Справа №4-28/2007
ПОСТАНОВА
про надання дозволу на проведення
виїмки документів, що становлять банківську таємницю
смт. Софіївка 08 червня 2007 року
Суддя Софіївського районного суду Дніпропетровської області Джерелейко О.Е., розглянувши подання слідчого прокуратури Софіївського району щодо надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в Філії -Саксаганське відділення № 8366 ВАТ "Ощадбанк", -
ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_1, працюючи на посаді керівника групи обліку заробітної плати централізованої бухгалтерії районного відділу освіти Софіївської районної державної адміністрації, являючись службовою особою, в період часу з жовтня 2006 року по березень 2007 року при щомісячному нарахуванні заробітної плати працівникам Софіївської загальноосвітньої школи № 1, вносила завідомо неправдиві відомості до меморіального ордеру № 5, та до списків про нарахування заробітної плати працівникам вказаної школи, які в подальшому передавались для оплати в Софіївське відділення КФ КБ "Приват Банк" завищуючи у вказаних офіційних документах, суму нарахованої заробітної плати працівникам школи.
В подальшому, суму незаконно нарахованої заробітної плати, ОСОБА_1 звертала на свою користь. За вказаний період нею було отримано 14 тис. грн.
За даним фактом прокуратурою Софіївського району порушено кримінальну справу № 17079019, за ознаками злочину передбаченого ст. 366 ч.І КК України.
В поданні ставиться питання про дачу дозволу на проведення виїмки оригіналів відомостей про нарахування та виплату заробітної плати працівникам освіти Софіївського району, що надавались для оплати бухгалтерією районного відділу освіти Софіївської РДА до Територіального відокремленого Безбалансового відділення № 8366/0121 філії -Саксаганське відділення № 8366 ВАТ "Ощадбанк" за період часу з 01.01.2006 року по 01.04.2007 року, що знаходяться в Філії- Саксаганське відділення №8366 ВАТ «Ощадбанк» та які необхідні для проведення документальної ревізії по районному відділу освіти Софіївської РДА.
Вивчивши документи та представлені матеріали, вважаю, що є достатні підстави для задоволення подання.
Відповідно до ч.3 ст. 178 КПК України, в редакції Закону України від 16 грудня 2004 року №2252-ІУ, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, та отримання відомостей про стан рахунків в установах банків проводяться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.
Згідно зі ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу або за рішенням суду.
Згідно повідомлення відділу освіти Софіївської районної державної адміністрації Дніпропетровської області №216 від 4 червня 2007 року перерахування коштів на заробітну плату працівників проводиться в тому числі через Територіальне відокремлене Безбалансове відділення № 8366/0121 філію - Саксаганське відділення № 8366 ВАТ "Ощадбанк". Відповідно до повідомлення №1588 від 06 червня 2007 року філії - Саксаганське відділення № 8366 ВАТ "Ощадбанк" документи, що підлягають виїмці, знаходяться у приміщенні філії - Саксаганське відділення № 8366 ВАТ "Ощадбанк" за адресою 50071, м.Кривий Ріг, вул..Мєлєшкіна, б.37-а.
На підставі викладеного, керуючись ч.3 ст. 178 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, а саме: оригінали відомостей про нарахування та виплату заробітної плати працівникам освіти Софіївського району, що надавались для оплати бухгалтерією районного відділу освіти
2
Софіївської РДА до Територіального відокремленого Безбалансового відділення № 8366/0121 філії - Саксаганське відділення № 8366 ВАТ "Ощадбанк" за період з 01.01.2006 року по 01.04.2007 року, що знаходяться в філії - Саксаганське відділення № 8366 ВАТ "Ощадбанк" за адресою 50071, м.Кривий Ріг, вул..Мєлєшкіна, б.37-а, Дніпропетровської області, для проведення документальної ревізії..
Постанова оскарженню не підлягає.