Судове рішення 1-1037/10 від 09.08.2010

Судове рішення #10203507

Справа № 1- 1037

2010 рік

П О С Т А Н О В А

попереднього розгляду справи

20 липня 2010 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого – судді Осіпової Л.О.,

при секретарі Сухіні Н.В., Мельник І.В.,

з участю прокурора Григор’євої С.М., Власова І.В.,

адвоката ОСОБА_1,

провівши попередній розгляд кримінальної справи за обвинуваченням

ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України,

ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 209; ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 358 КК України,

ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 209; ч. 2 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в :

кримінальна справа за обвинуваченням ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 209; ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 209; ч. 2 ст. 366 КК України, надійшла до Шевченківського районного суду м. Києва за підсудністю згідно постанови Голосіївського районного суду м. Києва від 14 травня 2010 року.

Прокурор просить призначити справу до розгляду.

Адвокат ОСОБА_1 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_2 заявив клопотання про направлення кримінальної справи за обвинуваченням ОСОБА_2 за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_3 за ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 209; ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_4 за ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 209; ч. 2 ст. 366 КК України прокурору м. Києва для проведення додаткового розслідування. При цьому адвокат посилається на наявність між фірмою «Афін Лізинг» та ДП «Фірма «Київ-Транссервіс» господарсько-правових відносин, які повинні вирішуватися господарським судом та посилається на наявність такого ж висновку, до якого прийшов прокурор Деснянського району м. Києва, який 12 липня 2005 року виніс постанову про відмову в порушенні кримінальної справи за зверненням директора Першої української міжнародної юридичної компанії ОСОБА_5 за дорученням компанії «Афін Лізинг». Адвокат зазначає, що вказана постанова про відмову в порушенні кримінальної справи не скасована, а тому при наявності постанови про відмову в порушенні кримінальної справи проти тих самих осіб та за тих же обставин слідчий не мав права порушувати відносно ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 дану кримінальну справу.

Також адвокат посилається на те, що в описовій частині постанови про притягнення ОСОБА_2 як обвинуваченого вказується, що останній вчинив злочини, передбачені ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України. Однак у резолютивній частині тексту постанови, яка відображає рішення притягнути особу як обвинуваченого, ч. 2 ст. 366 КК України відсутня, що є істотним порушенням вимог кримінально-процесуального законодавства.

Згідно ст. 237 КПК України при попередньому розгляді справи, що надійшла від прокурора, суддя з'ясовує щодо кожного з обвинувачених такі питання:

1. чи підсудна справа суду, на розгляд якого вона надійшла;

2. чи немає підстав для закриття справи або її зупинення;

3. чи складено обвинувальний висновок відповідно до вимог цього Кодексу;

4) чи немає підстав для зміни, скасування або обрання запобіжного заходу;

5) чи не було допущено під час порушення справи, провадження дізнання або досудового слідства таких порушень вимог цього Кодексу, без усунення яких справа не може бути призначена до судового розгляду.

Суд вважає за неможливе призначення справи до судового розгляду з причин істотних порушень вимог КПК України.

Так, згідно пред’явленого обвинувачення, ОСОБА_2, в період часу з 31.03.1997 по 21.01.2003, являвся засновником (власником) ТОВ «Київ-Транссервіс», зареєстрованого 29.11.1993 Ватутінською РДА м. Києва за юридичною адресою: м. Київ вул. Академіка Курчатова, 22 кв.119., а починаючи з 30.05.2002 обіймаючи посаду директора державного підприємства «База МТЗ», зареєстрованого за адресою: м. Київ вул. Анрі Барбюса,51/2, засновником якого є Державне Управління справами України, з 17.06.2002 обіймаючи посаду заступника директора ДП «База МТЗ», продовжуючи при цьому здійснювати фактичне керівництво цим державним підприємством, організував протягом 2002-2995 років вчинення ряду умисних особливо тяжких злочинів із використанням заздалегідь розробленого плану. Для досягнення своєї мети ОСОБА_2 створив організовану групу, до якої на різних етапах, крім інших осіб, залучив ОСОБА_3 та ОСОБА_4, розподілив між ними ролі та визначив об’єкт злочинного посягання.

ОСОБА_7 особисто керував вчиненням злочинів, що знайшло своє відображення в спрямуванні зусиль виконавців на безпосереднє виконання їх об’єктивної сторони. Розроблений ОСОБА_2 злочинний план був відомий усім учасникам злочинної групи, при цьому, між ними були розподілені злочині ролі при його виконанні.

Так, протягом 2002 року, ОСОБА_2 в якості заступником директора ДП «База «МТЗ» провів ряд офіційних перемовин, мета яких передбачала отримання вказаним державним підприємством на умовах лізингу вантажних автомобілів для здійснення комерційних перевезень. При цьому, перебуваючи в офісі ДП «База «МТЗ» за адресою: м. Київ вул. Анрі Барбюса,51/2, протягом 2002 року, ОСОБА_2 неодноразово зустрічався із представником ЗАТ „Івеко Україна” ОСОБА_8, від якого отримав інформацію щодо можливості придбання вантажних автомобілів у лізинг та умови укладання такої угоди. Під час проведення цих переговорів ОСОБА_8 та ОСОБА_2 досягли принципової домовленості про придбання вантажних автомобілів марки «Івеко» на умовах фінансового лізингу, при цьому, на прохання ОСОБА_2, отримувачем цих автомобілів стало ТОВ «Київ-Транссервіс», засновником якого він був. В 2002 році ЗАТ „Івеко Україна” являлося представництвом німецької компанії „Iveco Magirus AG” на території України та здійснювало продаж вантажних автомобілів марки «Івеко» на умовах фінансового лізингу через австрійську компанію „Afin Leazing A.G.”.

З метою укладання угоди із компанією „ Afin Leazing A.G.”, ОСОБА_2 підготував наступні документи ТОВ «Київ-Транссервіс»: баланс підприємства за один рік, установчі та реєстраційні документи, перелік керівного складу підприємства, анкета (заявка) стандартного зразку, контракти з вантажовідправниками та експедиційними компаніями, які були розглянуті та схвалені працівниками кредитного комітету лізингової компанії „Afin Leazing A.G.” За результатами розгляду отриманої від ТОВ «Київ-Транссервіс» пропозиції, компанією „Afin Leazing A.G.” в адресу ТОВ «Київ-Транссервіс» був надісланий лізинговий договір з додатками, які містили технічні характеристики автомобілів та відповідні фінансові умови (графік лізингових платежів).

У вересні 2002 року ОСОБА_2, перебуваючи в приміщенні офісу ДП „База МТЗ” по вул.А.Барбюса,51/2 в м.Києві, особисто отримав три примірника договору про лізинг № ALIVUKR-010-2002 від 20.09.2002 між ТОВ „Київ-Транссервіс” та „Afin Leazing A.G.”, які надав директору ТОВ „Київ-Транссервіс” ОСОБА_3 для підпису. За умовами вказаного договору компанія „Afin Leazing A.G.” передала ТОВ „Київ-Транссервіс” на умовах фінансового лізингу 20 одиниць шасі (автомобілів) Iveco Tech MPL440E43 T/P-HM та 20 одиниць причепів KOGEL model SN 24P 100/1.120 виробництва „Iveco Magirus AG”, загальною вартістю 1.600.000 Євро, з терміном виплати їх вартості за 60 місяців .

На виконання умов договору лізингу № ALIVUKR-010-2002, представники ТОВ «Київ-Транссервіс» 18 грудня 2002 року, знаходячись в м.Ульм (Німеччина), отримали для ввезення на митну територію України наступні автотранспортні засоби:

- дизельний сідловий тягач Iveco Evrotech MPL440E43 T/P-HM номер кузова НОМЕР_1,

- дизельний сідловий тягач Iveco Evrotech MPL440E43 T/P-HM номер кузова НОМЕР_2,

- дизельний сідловий тягач Iveco Evrotech MPL440E43 T/P-HM номер кузова НОМЕР_3,

- дизельний сідловий тягач Iveco Evrotech MPL440E43 T/P-HM номер кузова НОМЕР_4,

- дизельний сідловий тягач Iveco Evrotech MPL440E43 T/P-HM номер кузова НОМЕР_5,

- дизельний сідловий тягач Iveco Evrotech MPL440E43 T/P-HM номер кузова НОМЕР_6,

- дизельний сідловий тягач Iveco Evrotech MPL440E43 T/P-HM номер кузова НОМЕР_7,

- дизельний сідловий тягач Iveco Evrotech MPL440E43 T/P-HM номер кузова НОМЕР_8,

- дизельний сідловий тягач Iveco Evrotech MPL440E43 T/P-HM номер кузова НОМЕР_9,

- дизельний сідловий тягач Iveco Evrotech MPL440E43 T/P-HM номер кузова НОМЕР_10,

- дизельний сідловий тягач Iveco Evrotech MPL440E43 T/P-HM номер кузова НОМЕР_11,

- дизельний сідловий тягач Iveco Evrotech MPL440E43 T/P-HM номер кузова НОМЕР_12,

- дизельний сідловий тягач Iveco Evrotech MPL440E43 T/P-HM номер кузова НОМЕР_13,

- дизельний сідловий тягач Iveco Evrotech MPL440E43 T/P-HM номер кузова НОМЕР_14,

- дизельний сідловий тягач Iveco Evrotech MPL440E43 T/P-HM номер кузова НОМЕР_15,

- дизельний сідловий тягач Iveco Evrotech MPL440E43 T/P-HM номер кузова НОМЕР_16,

- дизельний сідловий тягач Iveco Evrotech MPL440E43 T/P-HM номер кузова НОМЕР_17,

- Дизельний сідловий тягач Iveco Evrotech MPL440E43 T/P-HM номер кузова НОМЕР_18.

- дизельний сідловий тягач Iveco Evrotech MPL440E43 T/P-HM номер кузова НОМЕР_19,

- дизельний сідловий тягач Iveco Evrotech MPL440E43 T/P-HM номер кузова НОМЕР_20,

- вантажний напівпричіп KOGEL model SN 24P 100/1.120 номер шасі НОМЕР_21,

- вантажний напівпричіп KOGEL model SN 24P 100/1.120 номер шасі НОМЕР_22,

- вантажний напівпричіп KOGEL model SN 24P 100/1.120 номер шасі НОМЕР_23,

- вантажний напівпричіп KOGEL model SN 24P 100/1.120 номер шасі НОМЕР_24,

- вантажний напівпричіп KOGEL model SN 24P 100/1.120 номер шасі НОМЕР_25,

- вантажний напівпричіп KOGEL model SN 24P 100/1.120 номер шасі НОМЕР_26,

- вантажний напівпричіп KOGEL model SN 24P 100/1.120 номер шасі НОМЕР_27,

- вантажний напівпричіп KOGEL model SN 24P 100/1.120 номер шасі НОМЕР_28,

- вантажний напівпричіп KOGEL model SN 24P 100/1.120 номер шасі НОМЕР_29,

- вантажний напівпричіп KOGEL model SN 24P 100/1.120 номер шасі НОМЕР_30,

- вантажний напівпричіп KOGEL model SN 24P 100/1.120 номер шасі НОМЕР_31,

- вантажний напівпричіп KOGEL model SN 24P 100/1.120 номер шасі НОМЕР_32,

- вантажний напівпричіп KOGEL model SN 24P 100/1.120 номер шасі НОМЕР_33,

- вантажний напівпричіп KOGEL model SN 24P 100/1.120 номер шасі НОМЕР_34,

- вантажний напівпричіп KOGEL model SN 24P 100/1.120 номер шасі НОМЕР_35,

- вантажний напівпричіп KOGEL model SN 24P 100/1.120 номер шасі НОМЕР_36,

- вантажний напівпричіп KOGEL model SN 24P 100/1.120 номер шасі НОМЕР_37,

- вантажний напівпричіп KOGEL model SN 24P 100/1.120 номер шасі НОМЕР_38,

- вантажний напівпричіп KOGEL model SN 24P 100/1.120 номер шасі НОМЕР_39,

- вантажний напівпричіп KOGEL model SN 24P 100/1.120 номер шасі НОМЕР_40.

Відповідно до ст.7 договору № ALIVUKR-010-2002 від 20.09.2002 транспортні засоби, передані у лізинг є власністю лізингодавача („Afin Leazing A.G.”) і переходять у власність лізингоотримувача (ТОВ „Київ-Транссервіс”) на підставі відповідного акта приймання-передачі, після повного виконання своїх зобов’язань по сплаті лізингових платежів.

Далі, після фактичного ввезення зазначених вище транспортних засобів на митну територію України, ОСОБА_2, діючи із корисливих спонукань, здійснив реалізацію спільного злочинного плану, направленого на заволодіння предметами лізингу, які перебували у віданні директора ТОВ „Київ-Транссервіс” ОСОБА_3

Декілька етапів спільного злочинного плану учасників злочинної групи під керівництвом ОСОБА_2 полягали в наступному:

- по-перше, необхідно скласти підроблені документи, за рахунок яких змінити походження автотранспортних засобів, позбавивши їх власника права власності на них;

- по-друге, використовуючи підроблені документи здійснити митне оформлення транспортних засобів та поставити їх на облік в органах ДАІ;

- втретє, реалізувати транспортні засоби та збагатитись за рахунок чужого майна.

Згідно з розподілом злочинних ролей, при вчиненні злочину на ОСОБА_2 було покладено наступні функції:

- розробити спільний злочинний план та довести його до всіх учасників, залучених для вчинення злочину;

- безпосередньо організувати вчинення злочину та керувати учасниками злочинної групи на всіх етапах реалізації спільного злочинного плану;

- залучити до вчинення злочину виконавців, які створять необхідні підроблені документи.

Згідно з розподілом злочинних ролей, при вчиненні злочину на ОСОБА_3 було покладено наступні функції:

- привласнити чуже майно (автотранспортні засоби) які були ввірені ТОВ «Київ-Транссервіс», шляхом використання завідомо підроблених документів;

- забезпечити відображення в бухгалтерському обліку підприємства автотранспортних засобів з використанням завідомо підроблених документів, складених від імені фірми-неризидента «Tudor Imports/exports Ltd»;

- забезпечити постановку на облік в органах ДАІ привласнених автотранспортних засобів;

Згідно з розподілом злочинних ролей, при вчиненні злочину на ОСОБА_4 було покладено наступні функції:

- шляхом використання завідомо підроблених документів, забезпечити внесення змін до установчих документів ТОВ «Київ-Трансервіс», з метою його перереєстрації в дочірнє підприємство «Фірма «Київ-Транссервіс», засноване фірмою-нерезидентом «Tudor Imports/exports Ltd»;

- створити завідомо підроблені документи від імені «Tudor Imports/exports Ltd» про внесення іноземної інвестиції до статутного фонду ДП «Фірма «Київ-Трансервіс» у вигляді автотранспортних засобів, заволодіння якими вчинять учасники злочинної групи;

- забезпечити митне оформлення привласнених автотранспортних засобів з використання підроблених документів;

- провести реєстрацію начеб то здійсненої іноземної інвестиції в державних установах – виконавчих та податкових органах.

В процесі реалізації спільного злочинного плану ОСОБА_2, як службова особа ДП «База МТЗ», використав ліцензію Державної митної служби № 10000/0183СВ-00787 на відкриття та експлуатацію вказаним підприємством митно-ліцензійного складу за адресою м. Київ вул.А.Барбюса, 51/2, де були розміщені до митного оформлення автотранспортні засоби отримані від компанії „Afin Leazing A.G.” у лізинг, після їх доставки із Німеччини.

Далі, ОСОБА_2 та ОСОБА_4, діючи відповідно до спільного злочинного плану, використовуючи реквізити компанії-нерезидента «Tudor Imports/exports Ltd» та користуючись доступом до її печатки, склали завідомо підроблений Договір консигнації (комісії) № 02/10 від 02.10.02 між фірмою-нерезидентом «Tudor Imports/exports Ltd» та ДП «База МТЗ», а також специфікацію № 5 від 18.12.02., додаткову угоду від 05.03.03, додаткову угоду № 2 від 06.03.03 до вказаного договору.

Відповідно до цих завідомо підроблених документів, фірма «Tudor Imports/exports Ltd» (консигнант) доручає Державному підприємству «База матеріального забезпечення» (консигнатор) здійснити продаж 40 одиниць транспортних засобів, які начеб то є власністю «Tudor Imports/exports Ltd» та знаходяться території митно-ліцензійного складу ДП «База МТЗ». Згідно специфікації № 5 від 18.12.02, яка є додатком до вказаного договору, в адресу консигнатора начеб то надійшли автомобілі Iveco Evrotech MPL440E43 T/P-HM у кількості 20 одиниць та причепи KOGEL model SN 24P 100/1.120 у кількості 20 одиниць на загальну суму 1.600.000 євро, які насправді були раніше отримані ТОВ «Київ-Трансервіс» на підставі договору лізингу укладеного з „Afin Leazing A.G.”.

Висновком почеркознавчої експертизи № 10444/10445 від 15.12.2009 встановлено, що підпис від імені Елістера Канингхема в графі «консигнант» в електрофотокопії додаткової угоди № 2 від 06.03.03 до договору консигнації 02/10 від 02.10.02 виконаний не Елістером Канингхемом. Крім цього, підпис від імені Е.Канігхема, електрофотографічне зображення якого міститься в графі «консигнант» в додатковій угоді від 05.03.03, до договору консигнації № 02/10 від 02.10.02 виконано не ОСОБА_6, а ОСОБА_4 Крім цього, підпис від імені директора ДП «База МТЗ» ОСОБА_9 в графі «консигнатор» специфікації № 5 від 18.12.02 до договору консигнації № 02/10 від 02.10.02, в графі «консигнатор» додаткової угоди від 05.03.03 до договору консигнації № 02/10 від 02.10.02 та в графі «консигнатор» додаткової угоди №2 від 06.03.03 до договору консигнації № 02/10 від 02.10.02 виконані не ОСОБА_9, а ОСОБА_2

Крім цього, ОСОБА_2 та ОСОБА_4, діючи відповідно до спільного злочинного плану, використовуючи реквізити компанії-нерезидента «Tudor Imports/exports Ltd» та користуючись доступом до її печатки, з метою постановки на облік о органах ДАІ, в грудні 2002 року, склали завідомо підроблені інвойси №№ 1812/1, 1812/2, 1812/3, 1812/4, 1812/5, 1812/6, 1812/7, 1812/8, 1812/9, 1812/10, 1812/11, 1812/12, 1812/13, 1812/14, 1812/15, 1812/16, 1812/17, 1812/18, 1812/19, 1812/20 від 18.12.2002, відповідно з якими шасі Iveco Evrotech MPL440E43 T/P-HM та причепи KOGEL model SN 24P 100/1.120 в кількості 20 одиниць, передані ТОВ «Київ-Транссервіс» на умовах договору лізингу, начеб то передаються від фірми-нерезидента «Tudor Imports/exports Ltd» до ДП «База МТЗ».

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, 21 січня 2003 року, на території м.Києва, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи під безпосереднім керівництвом ОСОБА_2, склали протокол зборів засновників ТОВ «Київ-Транссервіс». На підставі вказаного протоколу ОСОБА_3 та ОСОБА_2 вийшли зі складу засновників ТОВ «Київ-Транссервіс», а саме підприємство змінило організаційно-правову форму із Товариства з обмеженою відповідальність на дочірнє підприємство (далі ДП) - «Фірма «Київ-Транссервіс», сто відсотків статутного капіталу якої належить компанії-нерезиденту - «Tudor Imports/exports Ltd». Цим же протоколом зборів засновників, ОСОБА_3 призначено генеральним директором ДП «Фірма «Київ-Транссервіс». Крім цього, 22 січня 2003 року ОСОБА_4, діючи під безпосереднім керівництвом ОСОБА_7, як представник «Tudor Imports/exports Ltd» - єдиного засновника ДП «Фірма «Київ-Транссервіс», затвердив статут підприємства.

ОСОБА_3, діючи відповідно до спільного злочинного плану, приховуючи від представників власника отриманих у лізинг автомобілів - компанії «Afin Leasing A.G» факт їх привласнення, на виконання вимог угоди про лізинг № ALIVUKR-010-2002 від 20.09.2002, як службова особа ТОВ «Київ-Транссервіс», здійснив страхування об’єктів лізингу (автомобілів з причепами). З цією метою ОСОБА_3, знаходячись в приміщенні офісу ДП «Фірма «Київ-Транссервіс» за адресою м.Київ вул.Чигоріна, 4 підписав із страховою компанією ЗАТ „Європейський страховий альянс” трьохсторонній договір страхування № 106-0086-0103 від 30.01.2003, за умовами якого страхувальником 20 автомобілів з причепами, отриманими в лізинг виступила компанія «Afin Leasing A.G», а ТОВ «Київ-Транссервіс» являється користувачем об’єктів старування. Умовами вказаного договору підтверджено, що шасі Iveco Evrotech MPL440E43 T/P-HM та причепи KOGEL model SN 24P 100/1.120 в кількості 20 одиниць, належать на правах власності страхувальнику (компанія «Afin Leasing A.G») та передані користувачу (ТОВ «Київ-Транссервіс») на умовах угоди про лізинг № ALIVUKR-010-2002 від 20.09.2002.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3, достовірно знаючи про те, що фірма «Tudor Imports/exports Ltd» не мала у власності 20 одиниць шасі з причепами, які знаходяться на митно-ліцензійному складі ДП «База МТЗ», склали за невстановлених обставин від імені власника фірми «Tudor Imports/exports Ltd» Єлістера Канінгхема підроблене розпорядження № 1-1902 від 19.02.2003, яке містить завідомо неправдиву вимогу про передачу вказаної вище транспортної техніки в якості внеску до статутного капіталу ДП «Фірма «Київ-Транссервіс». Згідно висновків почеркознавчої експертизи № 10444/10445 від 15.12.2009 підпис від імені Елістера Канингхема в електрофотокопії розпорядження по фірмі «Tudor Imports/exports Ltd» № 1-1902 від 19.02.03 виконаний не Елістером Канингхемом, а іншою особою.

Для здійснення митного оформлення зазначених вище транспортних засобів, 17.03.2003 митний брокер ОСОБА_10, яка не була обізнана про злочинну діяльність ОСОБА_7, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, в приміщенні офісу ДП «Фірма «Київ-Транссервіс» за адресою м. Київ вул.Чегоріна,4, отримала завідомо неправдиві документи складені учасниками злочинної групи, а саме: договір консигнації (комісії) № 02/10 від 02.10.2002 між фірмою-нерезидентом «Tudor Imports/exports Ltd» та ДП «База МТЗ», а також специфікацію № 5 від 18.12.2002., додаткову угоду від 05.03.03, додаткову угоду № 2 від 06.03.2003 до вказаного договору, розпорядження № 1-1902 від 19.02.2003, яке містить завідомо неправдиву вимогу про передачу вказаної вище транспортної техніки в якості внеску до статутного капіталу ДП «Фірма «Київ-Транссервіс», завідомо підроблені інвойси №№ 1812/1, 1812/2, 1812/3, 1812/4, 1812/5, 1812/6, 1812/7, 1812/8, 1812/9, 1812/10, 1812/11, 1812/12, 1812/13, 1812/14, 1812/15, 1812/16, 1812/17, 1812/18, 1812/19, 1812/20 від 18.12.2002. Далі, митний декларант ОСОБА_10, отримавши вище вказані документи, будучи впевненою в їх достовірності, використала їх для проведення митних процедур на Київській регіональній митниці за адресою м. Київ вул.Лепсе,8 та в період з 18.03.2003 по 26.03.2003 провела митне оформлення вищевказаної автотранспортної техніки як внесок до статутного фонду ДП «Фірма «Київ-Транссервіс» від фірми-нерезидента України «Tudor Imports/exports Ltd».

Далі, ОСОБА_4, виконуючи свою частину спільного злочинного плану, діючи на підставі генеральної довіреності від 30.10.02 як представник компанії-нерезидента України «Tudor Imports/exports Ltd», що наділений відповідними повноваженнями службової особи компанії-нерезидента, на виконання вимог ст.13 Закону України «Про режим іноземного інвестування», подав до Державної податкової інспекції в Деснянському районі м. Києва та до Київської міської державної адміністрації інформаційне повідомлення про внесення іноземної інвестиції. Відповідно до інформації, викладеній в даному інформаційному повідомленні, в якості іноземної інвестиції компанією-нерезидентом «Tudor Imports/exports Ltd» в статутний фонд ДП «Фірма «Київ-Транссервіс» внесені шасі Iveco Tech MPL440E43 T/P-HM та причепи KOGEL model SN 24P 100/1.120 в кількості 20 одиниць, при цьому номери агрегатів вказаних транспортних засобів повністю збігаються з номерами агрегатів транспортних засобів, отриманих ТОВ «Київ-Транссервіс» в лізинг від компанії «Afin Leasing A.G». Вказана «інвестиція» на загальну суму 1.600.000 євро, була зареєстрована 16.04.2003 під № 7 Державною податковою інспекцією в Деснянському районі м. Києва та Головним управлінням зовнішньоекономічних зв’язків та інвестицій КМДА під номером 1330-3-2-221 від 16.04.2003. Вказане інформаційне повідомлення ОСОБА_4 підписав особисто, що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи № 10440/10441 від 30.11.2009. Крім цього, ОСОБА_3, виконуючи свою частину спільного злочинного плану, діючи я к директор ДП «Фірма «Київ-Транссервіс», склав та підписав особисто (що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи № 10438/10439 від 30.11.2009) лист (без дати та номеру) на ім’я начальника Головного управління зовнішньоекономічних зв’язків та інвестицій КМДА з проханням зареєструвати внесену фірмою-нерезидентом «Tudor Imports/exports Ltd» інвестицію в розмірі 1,6 млн.євро у вигляді вказаних вище транспортних засобів.

Крім цього, шасі (автомобілі) Iveco Tech MPL440E43 T/P-HM та причепи KOGEL model SN 24P 100/1.120 в кількості 20 одиниць, в період з 18.03.2003 по 28.03.2003 на підставі завідомо підроблених документів, складених від імені «Tudor Imports/exports Ltd» були обліковані ДП «Фірма «Київ-Транссервіс» та оприбутковані у бухгалтерському обліку підприємства на рахунку 40 «статутний фонд». Операція з надходження транспортних засобів, на підприємстві відображені у бухгалтерському обліку на рахунку №15 «капітальні інвестиції». 06.05.2003 транспортні засоби були введені в експлуатацію, що відображено у бухгалтерському обліку підприємства по рахунку № 10 «основні засоби» та рахунку № 15 «капітальні інвестиції».

Крім цього, на завершальному етапі реалізації спільного злочинного плану, направленого за заволодіння майном, яке належить компанії «Afin Leasing A.G», ОСОБА_3, діючи як директор ДП «Фірма «Київ-Транссервіс» 28 березня 2003 року подав до ВРЕВ-9 УДАІ ГУ МВС України в м. Києві за адресою м. Київ вул.Туполева,19 заяви про реєстрацію вище вказаних шасі Iveco Tech MPL440E43 T/P-HM та причепів KOGEL model SN 24P 100/1.120 у кількості 20 одиниць. До заяв про реєстрацію вказаних транспортних засобів, ОСОБА_3 додав підроблені при вищевикладених обставинах інвойси №№ 1812/1, 1812/2, 1812/3, 1812/4, 1812/5, 1812/6, 1812/7, 1812/8, 1812/9, 1812/10, 1812/11, 1812/12, 1812/13, 1812/14, 1812/15, 1812/16, 1812/17, 1812/18, 1812/19, 1812/20 від 18.12.2002 та підроблені вантажно-митні декларації (ВМД) №10000/3/66587; №10000/3/66588; №10000/3/66589; №10000/3/66590; №10000/3/66591; №10000/3/66592; №10000/3/66593; №10000/3/66594; №10000/3/66595; №10000/3/66596; №10000/3/66597; №10000/3/66598; №10000/3/66599; №10000/3/66600; №10000/3/66601; №10000/3/66602; №10000/3/66603; №10000/3/66604; №10000/3/66605; №10000/3/66606 від 18.03.03;

№10000/3/66654; №10000/3/66655; №10000/3/66656; №10000/3/66657; №10000/3/66658; №10000/3/66659; №10000/3/66660; №10000/3/66661; №10000/3/66662; №10000/3/66663; №10000/3/66664; №10000/3/66665; №10000/3/66666; №10000/3/66667; №10000/3/66668; №10000/3/66669; №10000/3/66670; №10000/3/66671; №10000/3/66672; №10000/3/66673 від 24.03.03.

На підставі поданих ОСОБА_3 до органів ДАІ заяв та підроблених інвойсів і вантажно-митних декларацій, службовими особами ВРЕВ-9, які не були обізнані про злочинну діяльність ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, було здійснено державну реєстрацію та постановку на облік вказаних вище транспортних засобів, що надало право учасникам злочинної групи здійснювати їх експлуатацію та розпоряджатися ними на праві власності, тобто укладати з ними угоди цивільно-правового характеру.

Таким чином ОСОБА_2, залучивши до вчинення злочину в якості виконавців ОСОБА_3 та ОСОБА_4, особисто організував заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем чужим майном в особливо великих розмірах, яке перебувало у віданні ТОВ «Київ-Транссервіс», а саме: шасі Iveco Tech MPL440E43 T/P-HM в кількості 20 одиниць та причепів KOGEL model SN 24P 100/1.120 в кількості 20 одиниць, на загальну суму 1.600.000 євро, що на момент вчинення злочину відповідно до офіційного курсу НБУ (станом на 19.02.2003) складало 9.035.363,2 грн.

Крім цього, ОСОБА_2, являючись організатором злочину, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, після заволодіння чужим майном – автотранспортними засобами, які були отримані у відання ТОВ «Київ-Транссервіс» на підставі договору про лізинг, шляхом вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, за яке чинним кримінальним кодексом України передбачено покарання на строк більше ніж три роки, спільно вчинили його легалізацію (відмивання) за наступних обставин.

Так, ОСОБА_2, реалізуючи спільний із ОСОБА_3 та ОСОБА_4 злочинний план, при викладених вище обставинах здійснив заволодіння транспортними засобами - шасі Iveco Tech MPL440E43 T/P-HM та причепами KOGEL model SN 24P 100/1.120 в кількості 20 одиниць, вартістю 1.600.000 євро (9.035.363,2 грн.), які були отримані ТОВ «Київ-Транссервіс» на підставі договору про лізинг № ALIVUKR-010-2002 від 20.09.2002, після чого учасники злочинної групи здійснили їх митне оформлення та постановку на облік в органах ДАІ, отримавши, таким чином, право їх безперешкодної експлуатації та розпорядження ними.

Статтею 5 договору про лізинг № ALIVUKR-010-2002 від 20.09.2002, укладеного між ТОВ «Київ-Транссервіс» та компанією «Afin Leasing A.G» визначено: «якщо лізингоотримувач прострочив свій платіж на строк більше 45 днів після настання строку платежу, лізингодавач має право розірвати угоду і лізингоотримувач зобов’язаний повернути обладнання лізингодавачу». Відповідно до статті 15 цього договору лізингодавач має право розірвати угоду без попереднього повідомлення, якщо не виконуються повністю або частково положення про строки та умови оплати лізингових платежів (ст.4) або виникла затримка виплати лізингових платежів (ст.5). Умовами статті 8 договору про лізинг № ALIVUKR-010-2002 від 20.09.2002 визначено, що в разі розірвання угоди, лізингоотримувач зобов’язаний безумовно повернути за свій рахунок обладнання лізингодавачу. Повернення обладнання повинно відбутись протягом 30 днів с дати письмової вимоги. Якщо об’єкт лізингу не повернуто в межах такого строку, лізингодавач вправі, безпосередньо або через делегованих представників вилучити обладнання в безспірному порядку за написом нотаріуса за рахунок і під ризик лізингоотримувача.

Невиконання зазначених вище умов договору про лізинг, стало підставою для вчинення 09.11.2004 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 виконавчого напису нотаріуса про безспірне повернення лізингодавцю предметів лізингу - автомобілів Iveco Tech MPL440E43 T/P-HM в кількості причепів KOGEL model SN 24P 100/1.120 в кількості 20 одиниць.

При цьому, ОСОБА_2 усвідомлюючи, що власником майна вживаються заходи для його повернення, прийняв рішення здійснити реалізацію автотранспортних засобів, отриманих внаслідок вчинення злочину, передбаченого ст.191 ч.5 КК України іншій юридичній особі, що мало на меті позбавити власника можливості повернути належне йому майно та, крім того, отримати можливість для його подальшого безперешкодного використання та відчуження на свою користь. Таким чином, ОСОБА_2 прийняв рішення укласти угоди, предметом яких стануть автомобілі Iveco Tech MPL440E43 T/P-HM та причепи KOGEL model SN 24P 100/1.120 в кількості 20 одиниць, отримані учасникам злочинної групи внаслідок вчинення особливо тяжкого злочину, тобто ОСОБА_2 прийняв рішення легалізувати майно, завідомо для всіх часників злочинної групи здобуте злочинним шляхом.

Прийнявши таке рішення, ОСОБА_2 організував вчинення злочину, що виразилось у залученні виконавців, розподілі між ними злочинних ролей та визначенні об’єкту злочинного посягання. Крім цього, ОСОБА_2 керував вчиненням злочинів, що знайшло своє відображення в спрямуванні зусиль виконавців на безпосереднє виконання об’єктивної сторони злочину.

Злочинний план ОСОБА_2 полягав в наступному:

- залучити до вчинення злочину ОСОБА_3, який як генеральний директор ДП «Фірма «Київ-Транссервіс» повинен був безпосередньо укласти угоду з транспортними засобами здобутим злочинним майном;

- залучити до вчинення злочину ОСОБА_4, який повинен був забезпечити безперешкодне укладання угоди з боку іншого її учасника.

Для легалізації, отриманих злочинним шляхом транспортних засобів, перед учасниками злочинної групи постала необхідність усунути перешкоду для їх продажу (відчуження), яка полягала у забороні митних органів вільну реалізацію іноземних інвестицій внесених до статутних фондів підприємств-резидентів без сплати ввізного мита, що передбачено статтею 18 Закону України «Про режим іноземного інвестування». При здійсненні державної реєстрації зазначених вище транспортних засобів в органах ДАІ до свідоцтва про реєстрацію кожного транспортного засобу співробітниками ДАІ було внесено відмітку про обмеження встановлені митними органами у вигляді напису: «статутний фонд з-за кордону» із посиланням на номер відповідної вантажно-митної декларації.

Таким чином, учасники злочинної групи не мали можливості зняти зазначені транспортні засоби з реєстрації в органах ДАІ під час їх реалізації, оскільки відповідно до пункту 34 правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок зняття з обліку у зв'язку з відчуженням (купівля-продаж, міна, дарування) або вибраковуванням транспортних засобів, на які не знято обмеження митних органів, здійснюється з їх дозволу.

З метою усунення обмежень, встановлених митними органами для реалізації предметів іноземних інвестицій, генеральний директор ДП «Фірма «Київ-Транссервіс» ОСОБА_3, діючи під безпосереднім керівництвом ОСОБА_2, знаходячись в приміщені ДП «Фірма «Київ-Транссервіс» за адресою: м. Київ вул.Чигоріна,4, 28 грудня 2004 року, особисто підписав договори фінансового лізингу №№ 1 - 12, згідно яких ДП «Фірма «Київ-Транссервіс» (лізінгодавець) передало ДП «Спецавтотранспорт» в платне користування на умовах фінансового лізингу вантажні автомобілі Iveco Tech MPL440E43 T/P-HM в кількості 6 одиниць та причепи KOGEL model SN 24P 100/1.120 в кількості 6 одиниць.

Крім цього, ОСОБА_3, продовжуючи виконувати свою частину спільного злочинного плану, діючи під безпосереднім керівництвом ОСОБА_2, знаходячись в приміщені ДП «Фірма «Київ-Транссервіс» за адресою: м. Київ вул.Чигоріна,4, 1 лютого 2005 року, особисто підписав аналогічні договори фінансового лізингу №№ 13 - 40, згідно яких ДП «Фірма «Київ-Транссервіс» (лізінгодавець) передало ДП «Спецавтотранспорт» в платне користування на умовах фінансового лізингу вантажні автомобілі Iveco Tech MPL440E43 T/P-HM в кількості 14 одиниць та причепи KOGEL model SN 24P 100/1.120 в кількості 14 одиниць.

З боку ДП «Спецавтотранспорт» зазначені договори лізингу були підписані генеральним директором даного товариства ОСОБА_12, який не був обізнаний про злочинну діяльність ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 Єдиним засновником ДП «Спецавтотранспорт» являється компанія-нерезидент «Tudor Imports/exports Ltd», повноваження якої на підставі генеральної довіреності від 30.10.2002 року на території України представляє ОСОБА_4 По справі встановлено, що ОСОБА_4, виконуючи свою частину спільного злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_2, призначив на посаду директора ДП „Спецавтотранспорт” ОСОБА_12 Крім цього, ОСОБА_4 визначав основні напрямки діяльності ДП „Спецавтотранспорт”, приймав рішення про укладання договорів, особисто керував фінансово-господарською діяльністю підприємства, тобто здійснював фактичне керівництво цим підприємством.

На підставі зазначених вище договорів фінансового лізингу в органах ДАІ відбулась перереєстрація автомобілів Iveco Tech MPL440E43 T/P-HM та причепів KOGEL model SN 24P 100/1.120 в кількості 20 одиниць, при цьому, відповідно до нових талонів реєстрації транспортних засобів з особливою відміткою «лізинг», право їх експлуатації належить ДП „Спецавтотранспорт”

Далі, продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, директор ДП «Фірма «Київ-Транссервіс» ОСОБА_3 уклав із ДП «Спецавтопрокат» додаткові угоди №№ 1 - 40 від 01.04.2005, якими достроково припинив дії договорів про фінансовий лізинг № 1-12 від 28.12.2004 та №13-40 від 01.02.2005.

З боку ДП «Спецавтотранспорт» зазначені договори про припинення дії договорів лізингу підписав генеральний директор підприємства ОСОБА_13, який не був обізнаний про злочинну діяльність ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 При цьому, ОСОБА_13 діяв відповідно до вказівок ОСОБА_4, який на підставі генеральної довіреності від компанії «Tudor Imports/exports Ltd» здійснював фактичне керівництво ДП «Спецавтотранспорт».

Припинення дії договорів про фінансовий лізинг, організоване ОСОБА_2 та виконане особисто ОСОБА_3 і ОСОБА_4, стало підставою для перереєстрації транспортних засобів в органах ДАІ і отримання талонів реєстрації тягачів Iveco Tech MPL440E43 T/P-HM та причепів KOGEL model SN 24P 100/1.120 в кількості 20 одиниць, з особливою відміткою «акт прийому-передачі ТЗ додаток 2 від 01.01.05», яка не містила обмеження митних органів для вільної реалізації вказаних транспортних засобів.

Далі, продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, генеральний директор ДП «Фірма «Київ-Транссервіс» ОСОБА_3 уклав угоду, предметом якої стали автомобілі Iveco Tech MPL440E43 T/P-HM та причепи KOGEL model SN 24P 100/1.120 в кількості 20 одиниць , які були отримані учасниками злочинної групи внаслідок спільного вчинення особливо тяжкого злочину.

При цьому, ОСОБА_3, діючи під безпосереднім керівництвом ОСОБА_2, перебуваючи в приміщені ДП «Фірма «Київ-Транссервіс» за адресою: м. Київ вул.Чигоріна,4, уклав із дочірнім підприємством «Автопрокат» договір комісії № 17 від 01 квітня 2005 року, яким доручив останньому укласти від свого імені угоду з продажу зазначених транспортних засобів.

З боку ДП «Автопрокат» договір комісії № 17 був підписаний директором даного підприємства ОСОБА_12, який не був обізнаний про злочинну діяльність ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 Єдиним засновником ДП «Автопрокат» являється компанія-нерезидент «Filton Ventures Limited», повноваження якої на підставі генеральної довіреності від 19.03.2004 року на території України представляє ОСОБА_4 По справі встановлено, що ОСОБА_4, виконуючи свою частину спільного злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_2, призначив на посаду директора ДП «Автопрокат» ОСОБА_12 Крім цього, ОСОБА_4 визначав основні напрямки діяльності ДП «Автопрокат», приймав рішення про укладання договорів, особисто керував фінансово-господарською діяльністю підприємства, тобто здійснював фактичне керівництво цим підприємством.

На виконання умов даного договору комісії № 17 року генеральний директор ДП «Фірма «Київ-Транссервіс» ОСОБА_3, здобуті злочинним шляхом автомобілі Iveco Tech MPL440E43 T/P-HM та причепи KOGEL model SN 24P 100/1.120 в кількості 20 одиниць, передав генеральному директору ДП «Автопрокат» ОСОБА_12 Вказана передача була оформлена шляхом складання акту прийому-передачі від 01.04.2005, який ОСОБА_3 та ОСОБА_12 підписали особисто, при цьому вартість транспортних засобів, які передаються за цим актом була визначена в розмірі 7.935.384 грн.

Далі, 05.04.2005 генеральний директор ДП «Автопрокат» ОСОБА_6, необізнаний зі злочинною діяльністю учасників злочинної групи, виконуючи вказівки представника засновника підприємства - ОСОБА_4, знаходячись за адресою: м.Київ, вул.М.Раскової, 15, на виконання договору комісії №17 від 01 квітня 2005 року уклав з ДП «Спецавтотранспорт» договір найму-продажу зазначених вище транспортних засобів № 58, який підписав особисто. З боку ДП «Спецавтотранспорт» договір № 58 особисто підписав генеральний директор підприємства ОСОБА_13, який діяв відповідно до усного розпорядження ОСОБА_4 Розділ 2 договору № 58 містив завідомо неправдиві данні про те, що транспортні засоби, які передаються під час його виконання від ДП «Автопрокат» до ДП «Спецавтотранспорт» належать на праві власності ДП «Фірма «Київ-Транссервіс», і, таким чином, ОСОБА_4, використовуючи ОСОБА_6 та ОСОБА_13 як службових осіб вказаних підприємств, приховав факт отримання їх внаслідок вчинення особливо тяжкого злочину, тобто, діючи відповідно до спільного злочинного плану, вчинив маскування злочинного походження цього майна. Сума договору № 58 склала 7.935.384 грн. На виконання умов договору ОСОБА_6 та ОСОБА_13 склали та особисто підписали акт прийому-передачі наступних транспортних засобів: