Дело № 4-79/07

Постановление

28 марта 2007 года судья Октябрьского районного суда г.Харькова Старостин В.В., рассмотрев представление прокурора Октябрьского района г.Харькова о производстве выемки банковских документов - АБ «Факторил банк», -

Установил:

Прокурор Октябрьского района г. Харькова обратился в суд с представлением о предоставлении документов, содержащих банковскую тайну.

Обосновано представление тем, что прокуратурой района проводится проверка по обращению ОСОБА_1 о злоупотреблениях служебным положением должностными лицами ООО «Завод «Трансстроймаш» и внесения в официальные документы заведомо неправдивых данных в АБ «Факториал-банк» для получения кредита.

Согласно заявления ОСОБА_1 и устава ООО «Завод «Трансстроймаш», последний владеет частью в уставном фонде общества -51%. Однако, в январе 2007 года руководством ООО «Завод «Трансстроймаш» без согласия акционера ОСОБА_1, который содержит контрольный пакет акций, предоставлены правоустанавливающие документы, которые на то время не были действительными в АБ «Факториал-банк» для получения кредита в форме овердрафт в сумме 50000 гривен, а именно: - ходатайство (заявление) на имя руководителя учреждения Банка о предоставлении кредита по методу овердрафт; - протокол заседания участников, либо решение собственника о вопросе необходимости кредитования; - копию устава со всеми изменениями и дополнениями к нему. В случае если учредителями юридического лица (в том числе дочернего предприятия) выступают юридические лица, нотариально заверенные копии Уставов юридических лиц-учредителей (участников) со всеми изменениями и дополнениями к ним; - копию учредительного договора со всеми изменениями и дополнениями к нему (в случае его отсутствия -выписку регистратора ценных бумаг о распределении долей каждого из учредителей в уставном фонде общества). В случае, если учредителями юридического лица выступают юридические лица, нотариально заверенные копии учредительных договоров юридических лиц - учредителей со всеми изменениями и дополнениями к ним; - справку о внесении или не внесении изменений в учредительные документы с момента государственной регистрации; - документы на обеспечение кредитных обязательств (правоустанавливающие документы по возможному обеспечению кредита и полномочия на его оформление).

Исследовав представленные в суд материалы, прихожу к выводу об обоснованности представления и необходимости его удовлетворения.

Требования о предоставлении правоустанавливающих документов подтверждаются уставом ООО «Завод «Трансстроймаш» утвержденного общим собранием участников, протоколом НОМЕР_2, зарегистрированного частным нотариусом ХМНО ОСОБА_2, и регистрацией государственным регистратором № НОМЕР_1 от 27.05.04 года и изменения № 1 в устав ООО «Завод «Трансстроймаш», утвержденного общим собранием участников ООО «Завод «Трансстроймаш» протокол НОМЕР_3 на момент их подачи в АБ «Факториал-Банк» для получения указанного кредита не были действительны.

Кроме того, в банк предоставлен протокол общего собрания ООО «Завод «Трансстроймаш» о принятии  решения  о  получении   кредита,   который  является   подложным,  т.к.   из  заявления усматривается пояснений учредителей, указанный протокол их заставило подписать руководство ООО «Завод «Трансстроймаш» без их ознакомления с содержанием документа. Исходя из изложенного и руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

Постановил:

2

Провести выемку в АБ «Факториал-Банк» документов, содержащих банковскую тайну:

· ходатайство (заявление) на имя руководителя учреждения Банка о предоставлении кредита по методу овердрафт;

· протокол заседания участников, либо решение собственника о вопросе необходимости кредитования;

· копию устава со всеми изменениями и дополнениями к нему. В случае если учредителями юридического лица (в том числе дочернего предприятия) выступают юридические лица, нотариально заверенные копии Уставов юридических лиц-учредителей (участников) со всеми изменениями и дополнениями к ним;

· копию учредительного договора со всеми изменениями и дополнениями к нему (в случае его отсутствия - выписку регистратора ценных бумаг о распределении долей каждого из учредителей в уставном фонде общества). В случае, если учредителями юридического лица выступают юридические лица, нотариально заверенные копии учредительных договоров юридических лиц - учредителей со всеми изменениями и дополнениями к ним;

· справку о внесении или не внесении изменений в учредительные документы с момента государственной регистрации;

· документы на обеспечение кредитных обязательств (правоустанавливающие документы по возможному обеспечению кредита и полномочия на его оформление).

Исполнение постановления поручить Прокуратуре Октябрьского района г. Харькова. Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.