Справа № 3-2631/10  

П О С Т А Н О В А  

Іменем    України  

  03.08.2010 року  Суддя  Калінінського  районного  суду міста  Донецька  Донецької  області Токарєва Н.М, розглянувши  матеріали, які  надійшли  з  Регіонального відділу Державного комітету фінансового моніторингу України у Донецькій області про  притягнення  до  адміністративної  відповідальності :    

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1,  

працюючої провідним економістом  з валютних операцій  

відділу корпоративних банківський операцій управління  

фінансових операцій ЗАТ «УАСК АСКА», яка мешкає за  

адресою: АДРЕСА_1  

за  ст. 166-9   КУпАП,  

  В С Т А Н О В И В :  

  07.06.2010 року ОСОБА_2, перебуваючи в приміщенні ЗАТ «УАСК АСКА» за адресою: м. Донецьк, пр. Ілліча, 100, допустила порушення порядку реєстрації фінансової операції, що підлягає первинному фінансовому моніторингу, а саме: повідомленням передала інформацію стосовно фінансової операції здійсненої 01.06.2010 року, що призвело до запізнення реєстрації зазначеної операції на три робочих дні.  

    ОСОБА_2 у судовому засіданні вину  у скоєнні адміністративного правопорушення визнала, зобов’язалася в подальшому не допускати відповідних порушень.  

Вивчивши матеріали  справи, а саме: протокол про адміністративне правопорушення  Серія ЦА № 000532  від 02.07.2010 року, пояснювальну ОСОБА_2, лист ЗАТ «УАСК АСКА» від 17.06.2010 року, довідку з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, програму здійснення фінансового моніторингу в ЗАТ «УАСК АСКА», правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу в ЗАТ «УАСК АСКА», копію витягу з наказ ЗАТ «УАСК АСКА» № 250-К від 31.03.2009 року, посадову інструкцію провідного економіста  з валютних операцій Управління фінансових операцій ЗАТ «УАСК АСКА», копію паспорту ОСОБА_2, пояснювальну записку головного спеціаліста РВ Держфінмоніторінгу у Донецькій області Овдусенко В.В, постанову КМУ від 31.01.2007 року № 100 «Про затвердження Положення про Державний комітет фінансового моніторингу України», копію наказу Державного комітету фінансового моніторингу України № 82 від 07.07.2009 року, список посадових осіб Держфінмоніторінгу, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, приходжу до висновку, що в діях ОСОБА_2 міститься склад  адміністративного  правопорушення, передбаченого  ст.166-9 КУпАП.  

На  підставі  викладеного  та  керуючись  ст.ст. 27, 33, 166-9   КУпАП, -  

П О С Т А Н О В И В :  

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, притягнути до адміністративної  відповідальності  у  вигляді накладення адміністративного штрафу у розмірі   850  гривень в дохід держави.  

Постанова суду може бути оскаржена до апеляційного суду Донецької області через Калінінський районний суд м. Донецька протягом десяти днів з дня винесення постанови.  

  Суддя                                                                                                           Токарєва Н.М.