№ 1-109/07

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

28 февраля 2007 года Ильичевский районный суд г.Мариуполя под председательством судьи Гимон Н.М. при секретаре Гирман И.Г., с участием прокурора Ефимцевой Е.А. и защитника ОСОБА_2рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Мариуполе уголовное дело по обвинению

ОСОБА_1,ІНФОРМАЦІЯ_1в п.

Троицко-Харцызск Донецкой области, гражданки Украины, имеющей высшее

образование,  не  замужем,  пенсионерки,  не  судимой,  проживающей  в

АДРЕСА_1 в совершении преступлений, предусмотренных  ст.ст. 191 ч.2, 366 ч.1, 358 ч.1, 358 ч.3, 209 ч.1 УК Украины ,-

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_1, являясь единственным учредителем и одновременно директором МЧП «СМЭС», расположенным по ул.Николаевская 40 в г.Мариуполе, будучи наделенной организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, имея умысел на завладение бюджетными денежными средствами при выполнении обязательств предприятия по договорам подряда на осуществление строительных работ по подведению телефонных линий к домовладениям абонентов, на протяжении 2003 -2004 г. г. предоставляла на заседания тендерного комитета Управления труда и социальной защиты населения (далее УТСЗН) Ильичевского района г.Мариуполя оферты от имени МЧП «СМЭС».

В то же время ОСОБА_1, реализуя свой преступный умысел на завладение бюджетными денежными средствами, с целью получения права при проведении тендера на заключение договора подряда на строительство телефонных линий для лиц, пользующихся социальными льготами, и создания видимости наличия конкурса, на протяжении 2003-2004 г.г., находясь в помещении офиса МЧП «СМЭС» расположенного по адресу АДРЕСА_1, достоверно зная, что ЧП «Гелион и К», учредителем которого является её сын ОСОБА_3, с 2000 года не осуществляет хозяйственную деятельность изготовила и предоставляла на заседание тендерного комитета УТСЗН, расположенного по адресу г. Мариуполь ул. Куйбышева, 17 заведомо поддельные документы - оферты, оформленные от имени ЧП «Гелион и К» в которых были указаны заведомо ложные сведения о том, что данное предприятие якобы имеет намерения принять участие в заседании тендерного комитета УТСЗН, при этом указывая завышенные цены на строительство телефонных линий. Так ОСОБА_1 были предоставлены подделанные ею оферты от имени ЧП «Гелион и К» на строительство телефонных линий в пос. Сартана по АДРЕСА_10 от 17.11.2003 г.; вАДРЕСА_3от 17.11.2003 г.; в АДРЕСА_11 от 09.03.2004 г.; в АДРЕСА_6 от 09.03.2004 года; в АДРЕСА_7от 09.03.2004 г.; в АДРЕСА_8 от 09.03.2004 г.;АДРЕСА_5 от 09.03.2004 г.; вАДРЕСА_6 от 09.03.2004 г.; вАДРЕСА_4 от 09.03.2004 г.; в АДРЕСА_12 от 09.03.2004 г.; в АДРЕСА_9 от 10.09.2004 г. В данных офертах ОСОБА_1 указала вымышленную фамилию руководителя ЧП «Гелион и К», выполняла подпись от его имени, а также заверяла оттиском печати данного предприятия, к которой имела свободный доступ.

Используя указанные поддельные документы - оферты от имени ЧП «Гелион и К» - которые она представляла на заседание тендерного комитета, а также на основании оферт МЧП «СМЭС», направляемыхОСОБА_1, на протяжении 2003-2 004 г.г. тендерным комитетом УТСЗН Ильичевского района

2

принимались решения о заключении договора подряда с МЧП «СМЭС» на проведение телефонных линий к домовладениям лиц, пользующихся социальными льготами на подключение телефона и возмещение затрат, понесенных на строительство, в размере 50% и 100% стоимости строительных работ в зависимости от льготной категории лица.

Так, согласно решения заседания тендерного комитета УТСЗН от 24.07.2003 г., право на проведение подрядных работ по строительству телефонной линии для подключения телефонной линии к домовладению гр-на ОСОБА_4, по адресуАДРЕСА_2, было предоставлено Малому частному предприятию «СМЭС». После выполнения работ по строительству телефонной линии для подключения телефона к домовладению ОСОБА_4, ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, из корыстных мотивов, с целью завладения бюджетными денежными средствами, составила акт формы АВК-3 о выполненных работах, внеся в указанный официальный документ заведомо ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ, указав в нем, в нарушение государственных норм расчета стоимости строительных работ, завышенную стоимость строительных работ по подключению телефонной линии в сумме 1802 грн., хотя в действительности стоимость работ выполненных МЧП «СМЭС» составляла 1457 грн., и передала его в УТСЗН для незаконного возмещения затрат якобы понесенных на строительство на сумму 345 грн.

Согласно решения заседания тендерного комитета УТСЗН Ильичевского района от 26.11.2003 года право на проведения подрядных работ по строительству телефонной линии для подключения телефонной линии к домовладению гр-на ОСОБА_5 по адресу АДРЕСА_10 было предоставлено МЧП «СМЭС». После частичного выполнения работ по строительству телефонной линии для подключения телефона к домовладению ОСОБА_5, ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, из корыстных мотивов, с целью завладения бюджетными денежными средствами, составила акт формы АВК-3 о выполненных работах, внеся в указанный официальный документ заведомо ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ, указав в нем стоимость строительных работ по подключению телефонной линии в сумме 1933 грн, хотя в действительности МЧП «СМЭС» вообще не выполняло строительные работы указанные в акте по строительству телефонной линии к указанному домовладению и передала его в УТСЗН для незаконного возмещения затрат якобы понесенных на строительство на сумму 1933 грн.

Согласно решения заседания тендерного комитета УТСЗН Ильичевского района от 26.11.2003 года право на проведения подрядных работ по строительству телефонной линии для подключения телефонной линии к домовладению гр-на ОСОБА_6 по адресу АДРЕСА_3 было предоставлено МЧП «СМЭС». После частичного выполнения работ по строительству телефонной линии для подключения телефона к домовладению ОСОБА_6, ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, из корыстных мотивов, с целью завладения бюджетными денежными средствами, составила акт формы АВК-3 о выполненных работах, внеся в указанный официальный документ заведомо ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ, указав в нем стоимость строительных работ по подключению телефонной линии к указанному домовладению в сумме 2998 грн, хотя в действительности МЧП «СМЭС» фактически выполнило работы по телефонизации указанного домовладения на 1917 грн., после чего передала его в УТСЗН для незаконного возмещения затрат якобы понесенных на строительство на сумму 1081 грн.

Согласно решения заседания тендерного комитета УТСЗН Ильичевского района от 18.03.2004 года право на проведения подрядных работ по строительству телефонной линии к домовладению гр-на ОСОБА_7 по адресу АДРЕСА_4 было предоставлено МЧП «СМЭС». После частичного выполнения работ по строительству телефонной линии для подключения телефона к домовладению ОСОБА_7 ,  ОСОБА_8, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, из корыстных мотивов, с целью завладения бюджетными денежными средствами, составила акт формы АВК-3 о выполненных работах, внеся в указанный официальный документ заведомо ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ, указав в нем стоимость строительных работ по подключению телефонной линии к указанному домовладению в сумме 1932 грн., хотя в действительности МЧП «СМЭС» строительные работы по разработке грунта, обратной засыпке грунта, устройству шлакоблочного колодца не выполняло и стоимость работ выполненных указанным предприятием по строительству телефонной линии к указанному домовладению составляет 1132 грн., после чего передала его в УТСЗН для незаконного возмещения затрат якобы понесенных на строительство на сумму 800 грн.

Согласно решения заседания тендерного комитета УТСЗН Ильичевского района от 18.03.2004 г. право на проведения подрядных работ по строительству телефонной линии для подключения телефонной линии к домовладению гр-на ОСОБА_9 по адресуАДРЕСА_5 было предоставлено МЧП «СМЭС». После частичного выполнения работ по строительству телефонной линии для подключения телефона к домовладению ОСОБА_9, ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, из корыстных мотивов, с целью завладения бюджетными денежными средствами, составила акт формы АВК-3 о выполненных работах, внеся в указанный официальный документ заведомо ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ, указав в нем стоимость строительных работ по подключению телефонной линии к указанному домовладению в сумме 545 грн., хотя в действительности МЧП «СМЭС» работы по разработке грунта; обратной засыпке грунта; устройству кирпичного колодца; устройству трубопроводов из полиэтиленовых труб не выполнило и стоимость строительных работ, выполненных указанным предприятием по строительству телефонной линии к указанному домовладению фактически составила сумму 504 грн., после чего передала его в УТСЗН для незаконного возмещения затрат якобы понесенных на строительство на сумму 41 грн.

Согласно решения заседания тендерного комитета УТСЗН от 18.03.2004 г. право на проведения подрядных работ по строительству телефонной линии для подключения телефонной линии к домовладению гр-на ОСОБА_10 по адресуАДРЕСА_6 было предоставлено МЧП «СМЭС». После частичного выполнения работ по строительству телефонной линии для подключения телефона к домовладениюОСОБА_10 , ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, из корыстных мотивов, с целью завладения бюджетными денежными средствами, составила акт формы АВК-3 о выполненных работах, внеся в указанный официальный документ заведомо ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ> указав в нем стоимость строительных работ по подключению телефонной линии к указанному домовладению в сумме 1316 грн, хотя в действительности МЧП «СМЭС» строительные работы по разработка грунта вручную в количестве, обратной засыпке грунта, устройству трубопровода, устройству коробки не выполняло и стоимость строительных работ, выполненных указанным предприятием по строительству телефонной линии к указанному домовладению составила 477 грн. после чего передала его в УТСЗН для незаконного возмещения затрат якобы понесенных на строительство на сумму 8 39 грн.

Согласно решения заседания тендерного комитета УТСЗН от 18.03.2004 года право на проведения подрядных работ по строительству телефонной линии для подключения телефонной линии к домовладению гр-на ОСОБА_10 по адресуАДРЕСА_6 было предоставлено МЧП «СМЭС». После частичного выполнения работ по строительству телефонной линии для подключения телефона к домовладению ОСОБА_10, ОСОБА_8, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, из корыстных мотивов, с целью завладения бюджетными денежными средствами, составила  акт  формы АВК-3  о  выполненных  работах,  внеся  в  указанный

4

официальный документ заведомо ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ, указав в нем стоимость строительных работ по подключению телефонной линии к указанному домовладению в сумме 1516 грн, хотя в действительности МЧП «СМЭС» работы по устройству подземных переходов методом горизонтального бурения с последующим протягиванием асбестоцементных труб, переход, разработка грунта, устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб, обратная засыпка грунта, строительству телефонного колодца не выполнялись и стоимость строительных работ выполненных указанным предприятием по строительству телефонной линии к указанному домовладению на сумму 470 грн. после чего передала его в УТСЗН для незаконного возмещения затрат якобы понесенных на строительство на сумму 104 6 грн.

Согласно решения заседания тендерного комитета УТСЗН от 18.03.2004 года, право на проведения подрядных работ по строительству телефонной линии для подключения телефонной линии к домовладению гр-на ОСОБА_11 по адресу АДРЕСА_7 было предоставлено МЧП «СМЭС». После частичного выполнения работ по строительству телефонной линии для подключения телефона к домовладению ОСОБА_11., ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, из корыстных мотивов, с целью завладения бюджетными денежными средствами, составила акт формы АВК-3 о выполненных работах, внеся в указанный официальный документ заведомо ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ, указав в нем стоимость строительных работ по подключению телефонной линии к указанному домовладению в сумме 1838 грн, хотя в действительности МЧП «СМЭС» работы по разработке грунта, обратной засыпке грунта, устройстве трубопроводов из полиэтиленовых труб, устройству трубопроводов из асбестоцементных труб не проводились и стоимость строительных работ, выполненных МЧП «СМЭС» по строительству телефонной линии к указанному домовладению составила 774 грн., после чего передала его в УТСЗН для незаконного возмещения затрат якобы понесенных на строительство на сумму 145 грн.

Согласно решения заседания тендерного комитета УТСЗН Ильичевского района от 18.03.2004 года право на проведения подрядных работ по строительству телефонной линии для подключения телефонной линии к домовладению гр-ки ОСОБА_12 по адресуАДРЕСА_8 было предоставлено МЧП «СМЭС». После частичного выполнения работ по строительству телефонной линии для подключения телефона к домовладению ОСОБА_12, ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, из корыстных мотивов, с целью завладения бюджетными денежными средствами, составила акт формы АВК-3 о выполненных работах, внеся в указанный официальный документ заведомо ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ, указав в нем стоимость строительных работ по подключению телефонной линии к указанному домовладению в сумме 950 грн, хотя в действительности МЧП «СМЭС» работы по разработке грунта вручную, обратной засыпке грунта, устройству колодца не выполнило и стоимость строительных работ по строительству телефонной линии к указанному домовладению составила 328 грн., после чего передала его в УТСЗН для незаконного возмещения затрат якобы понесенных на строительство на сумму 147 грн.

Кроме того, согласно договора подряда № 647 от 17.09.2004 г. между УТСЗН Ильичевского района и МЧП «СМЭС» право на проведения подрядных работ по строительству телефонной линии для подключения телефонной линии к домовладению гр-на ОСОБА_13 по адресуАДРЕСА_9 было предоставлено МЧП «СМЭС». После частичного выполнения работ по строительству телефонной линии для подключения телефона к домовладению ОСОБА_13, ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, из корыстных мотивов, с целью завладения бюджетными денежными средствами, составила акт формы АВК-3 о выполненных  работах,  внеся  в  указанный  официальный  документ  заведомо

5

ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ, указав в нем стоимость строительных работ по подключению телефонной линии к указанному домовладению в сумме 1391 грн, хотя в действительности МЧП «СМЭС» работы по разработке вручную грунта, обратной засыпке грунта, устройству кирпичного колодца, устройству кондуита не выполнило, стоимость строительных работ по строительству телефонной линии к указанному домовладению, выполненных указанным предприятием составила 68 6 грн., после чего передала его в УТСЗН для незаконного возмещения затрат якобы понесенных на строительство на сумму 705 грн.

Согласно договора подряда от 02.11.2004 г. между УТСЗН Ильичевского района и МЧП «СМЭС», право на проведения подрядных работ по строительству телефонной линии для подключения телефонной линии к домовладению гр-на ОСОБА_14 по адресуАДРЕСА_8 было предоставлено МЧП «СМЭС». После частичного выполнения работ по строительству телефонной линии для подключения телефона к домовладению ОСОБА_14, ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, из корыстных мотивов, с целью завладения бюджетными денежными средствами, составила акт формы АВК-3 о выполненных работах, внеся в указанный официальный документ заведомо ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ, указав в нем стоимость строительных работ по подключению телефонной линии к указанному домовладению в сумме 3855 грн, хотя в действительности МЧП «СМЭС» работы по разработке грунта, обратная засыпке грунта, устройству колодца не выполнило и стоимость строительных работ по строительству телефонной линии к указанному домовладению, выполненных указанным предприятием составила 338 9 грн., после чего передала его в УТСЗН для незаконного возмещения затрат якобы понесенных на строительство на сумму 466 грн.

Согласно договора подряда от 30.12.2004 г. между УТСЗН и МЧП «СМЭС» право на проведения подрядных работ по строительству телефонной линии для подключения телефонной линии к домовладению гр-на ОСОБА_15 по адресуАДРЕСА_9 было предоставлено МЧП «СМЭС». После частичного выполнения работ по строительству телефонной линии для подключения телефона к домовладению ОСОБА_15, ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, из корыстных мотивов, с целью завладения бюджетными денежными средствами, составила акт формы АВК-3 о выполненных работах, внеся в указанный официальный документ заведомо ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ, указав в нем стоимость строительных работ по подключению телефонной линии к указанному домовладению в сумме 4820 грн, хотя в действительности МЧП «СМЭС» работы по разработка грунта вручную, устройству трех кирпичных колодцев, устройство трубопроводов из асбестоцементных труб, устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб, обратной засыпка грунта, вывод кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой не выполнило, стоимость строительных работ по строительству телефонной линии к указанному домовладению, выполненных указанным предприятием составила 259 грн. после чего передала его в УТСЗН для незаконного возмещения затрат якобы понесенных на строительство на сумму 1710 грн.

Указанные официальные документы - акты формы АВК-3 о выполненных работах, содержащие заведомо ложные сведения - ОСОБА_1 с целью завладения денежными средствами передавала на протяжении 2003-2004 г. г. в УТСЗН Ильичевского района г. Мариуполя, расположенного по адресу г. Мариуполь ул.Куйбышева, 17 и на основании них на расчетный счет МЧП «СМЭС» № 26009980710 в Мариупольском филиале АКБ «Укрсоцбанк», были перечислены бюджетные денежные средства как погашение затрат по строительству телефонной линии согласно платежного поручения № 8 65 от 25.06.2004 г. в сумме 15457,60 грн., согласно платежного поручения № 18 от 10.01.2005 г. в сумме 7215 грн., а всего на сумму 22672,6 грн., из которой перечислено незаконно за работы, фактически не выполненные МЧП «СМЭС» и необоснованно

6

указанные в актах о выполненных работ в сумме 8712,5 грн., которыми ОСОБА_1, являющаяся директором МЧП «СМЭС» и единоличным учредителем указанного предприятия, завладела путем злоупотребления своим служебным положением, чем причинила ущерб государству на указанную сумму.

По мере получения указанных денежных средств на расчетный счет МЧП «СМЭС», частью из которых общей суммой 8712,5 грн. она незаконно завладела преступным путем с использованием поддельных документов, совершив преступления, предусмотренные ст.ст. 191 ч.2, 3 66 ч.1 УК Украины, ОСОБА_1, работая в должности директора данного предприятия и являясь единственным его учредителем, действуя умышленно, на протяжении 2004 г., использовала в финансово-хозяйственных операциях МЧП «СМЭС», пополнив ими оборотные средства предприятия и введя их в легальный оборот, тем самым легализовав (отмыв) их.

В судебном заседании ОСОБА_8 вину свою признала в полном объеме, пояснив, что действительно на протяжении 2003-2004 г.г., являясь директором МЧП «СМЭС», она подавала оферты от этого предприятия для участия в тендере УТСЗН Ильичевского района по строительству лини связи для льготных категорий населения, при этом изготавливая с помощью печати и подавая также поддельные оферты от ЧП «Гелион и К», принадлежащем её сыну и не осуществляющем фактически хозяйственную деятельность. По результатам тендеров с МЧП «СМЭС» заключались договора подряда и она выполняла работы, по результатам которых составлялись акты приемки выполненных работ по установленной форме, на основании которых затем производилась оплата из бюджетных средств. При этом в некоторых актах ошибочно указывались объемы работ, которые предприятие не выполняло, но оплату за них она получила на расчетный счет предприятия. Незаконно полученные денежные средства вместе с иными она использовала в финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в том числе на приобретение материалов и выплату зарплаты.

В связи с тем, что подсудимая вину в предъявленном обвинении признала в полном объеме и никто из участников не оспаривал обстоятельства совершения преступления, на основании ч.3 ст. 2 99 УПК Украины суд принял решение о нецелесообразности исследования доказательств в части обстоятельств совершения преступления.

Таким образом, суд считает доказанной винуОСОБА_1 в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, во внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, в подделке документа, который выдается предприятием и предоставляет права с целью его использования и использование заведомо поддельных документов, а также в совершении финансовых операций с денежными средствами, полученными в следствие совершения общественно-опасных деяний, которые предшествовали легализации (отмыванию) доходов, то есть в легализации доходов, добытых преступных путем, поэтому её действия по ст.ст. 191 ч.2, 366 ч.1, 358 ч.1, 358 ч.3, 209 ч.1 УК Украины квалифицированы правильно.

Избирая вид и меру наказания, суд учитывает характер и степень тяжести совершенных ОСОБА_1 преступлений, а также данные о личности подсудимой, которая ранее не судима, характеризуется удовлетворительно, учитывает её состояние здоровья и возраст, а также её чистосердечное раскаяние в совершенных преступлениях, что суд расценивает как смягчающее наказание обстоятельство и считает возможным освободить её от отбывания назначенного наказания с испытанием на основании ст. 75 УК Украины.

С учетом изложенного суд считает, что исправление и перевоспитание подсудимой возможно без изоляции от общества.

На основании ст. 77 УК Украины предусмотренное санкцией статьи 209 УК Украины дополнительное наказание в виде конфискации имущества не применяется.

Также суд лишен возможности применить предусмотренную санкцией ст. 209 УК Украины конфискацию средств,  полученных преступным путем,  поскольку

7

таковые в ходе следствия не изымались и к делу в качестве вещественных доказательств не приобщались. Руководствуясь ст.ст. 299 ч.3, 323, 324 УПК Украины, суд-

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_1 признать виновной и назначить наказание по ч.2 ст. 191 УК Украины в виде 2 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями сроком на 1 год, по ч.1 ст.366 УК Украины - в виде штрафа в сумме 850 грн. с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями сроком на 1 год, по ч.1 ст. 358 УК Украины - в виде штрафа в сумме 7 65 грн., по ч.3 ст. 358 УК Украины - в виде штрафа в сумме 68 0 грн., по ч.1 ст. 209 УК Украины - в виде 3 лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 70 ч.1 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим, по совокупности преступлений окончательно назначитьОСОБА_1 наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями сроком на 1 год.

На основании ст.75 УК Украины освободить осужденного от отбывания основного назначенного наказания с испытанием, если она в течение одного года не совершит нового преступления и выполнит возложенные на неё обязанности.

На основании ст.76 УК Украины обязать осужденного не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органов уголовно-исполнительной системы; уведомлять эти органы о перемене места жительства.

Меру пресечения подсудимым до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде.

Вещественные доказательства - документы МЧП «СМЭС» и ЧП «Гелион и К» -оставить в деле.

На приговор суда может быть подана апелляция в Апелляционный суд Донецкой области через Ильичевский райсуд г.Мариуполя в течение 15 суток с момента его провозглашения.