Справа № 1-50/10                                                                                                               копія

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2010 року Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

головуючого судді:                                     Лисенка Владислава Вікторовича

при секретарі:                                                         Ярмольській І.В.

за участі прокурора:                                               Балійчука Р.І.

захисника:                                                               ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві справу за обвиунваченням

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, українця, громадянина України, що має середню освіту, одруженого, не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого, -

-   у вчиненні злочинів, передбачених ч 4 ст. 190; ч 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Підсудний ОСОБА_2 10 вересня 2004 р., будучи директором  ТОВ «ЛІМ», з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства зателефонував ПП ОСОБА_3 в м. Миколаїв та, скориставшись довірою останнього, замовив 20 000 кг кукурудзяного крахмалю, впевнивши  в оплаті  за товар по безготівковому рахунку, заздалегідь маючи намір не оплачувати товар та заволодіти  ним на свою користь. Того ж дня  ПП ОСОБА_3 завантажив та направив на адресу, вказану ОСОБА_2, в м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області вул. Чорновола, 15  20 010 кг кукурудзяного крохмалю по ціні 1,88 грн за 1 кг на загальну суму 45022,5 грн. 11 вересня 2004 р.  ОСОБА_2 прийняв вказаний вантаж на складському приміщенні в  м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області вул. Чорновола, 37. Обумовлену оплату за товар ОСОБА_2 не провів, товаром розпорядився на власний розсуд, чим ОСОБА_3 заподіяна  значна матеріальна шкода на суму 45022,5 грн.

16 вересня 2004 р. ОСОБА_2, повторно з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства зателефонував ПП ОСОБА_3 в м. Миколаїв та, скориставшись довірою останнього, замовив 20000 кг кукурудзяного крахмалю, впевнивши  в оплаті  за товар  та раніше отриманий по безготівковому рахунку, заздалегідь маючи намір не оплачувати товар та заволодіти  ним на свою користь. Того ж дня  ПП ОСОБА_3 завантажив та направив на адресу, вказану ОСОБА_2, в м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області вул.Чорновола, 15  20009,8 кг кукурудзяного крахмалю по ціні 1,92 грн за 1 кг на загальну суму 46022, 54 грн. 17 вересня 2004 р.  ОСОБА_2 прийняв вказаний вантаж на складському приміщенні в  м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області вул. Чорновола, 37. Обумовлену оплату за товар ОСОБА_2 не провів, товаром розпорядився на власний розсуд, чим ОСОБА_3 заподіяна  значна матеріальна шкода на суму 46 022,54 грн.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_2 свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч 4 ст. 190 КК України, визнав повністю та відмовився давати покази на підставі ст. 63 Конституції України. У вчиненому щиро розкаявся та просив не позбавляти його волі.

Крім повного визнання вини підсудним ОСОБА_2, його вина у вчиненні злочину, передбаченого ч 4 ст. 190 КК України, повністю підтверджується:

 - показами на досудовому слідстві потерпілого ОСОБА_3 , який не з’явився в судове засідання з поважних причин і його покази були оголошені в судовому засіданні, що напротязі останніх років, як приватний підприємець, займається торгівельною діяльністю – реалізацією кукурудзяного крохмалю. Крохмаль закуповує в TOB «Агростар», директором якого є ОСОБА_4 Серед покупців товару, з якими він співпрацював, було TOB «ЛІМ» з м. Києва. З директором TOB «ЛІМ» його познайомив ОСОБА_4, який був клієнтом останнього. Це відбулось в липні 2004 р. 15 липня 2004 р. вони уклали договір про купівлю-продаж крохмалю між ним, як приватним підприємцем, та ТОВ «ЛІМ» в особі ОСОБА_2 Згідно цього договору з липня по вересень 2004 р. він відправляв на адресу TOB «ЛІМ» автомобіль з 20000 кг крохмалю. При отриманні товару ОСОБА_2 оплачував товар по безготівковому розрахунку та по пошті висилав накладну з печаткою про отримання товару. Напротязі цього періоду ніяких питань з приводу оплати товару з ОСОБА_2 у них не виникало. ОСОБА_2 завжди вчасно отримував товар та оплачував його. Товар він перевозив за допомогою транспортних фірм, які надавалл автомобіль, який мав порожній рейс в потрібному напрямку. 10 вересня 2004 р. йому на мобільний телефон зателефонував ОСОБА_2 та попросив направити на його адресу один автомобіль крохмалю, що складає 20000 кг. При цьому він попередив його про те, що проплата товару буде дещо з запізненням. Оскільки ОСОБА_2 був постійним клієнтом, то він погодився, оскільки за час їх співпраці у нього виникла до ОСОБА_2 довіра. В той же день він зв'язався з транспортною фірмою ПІ ОСОБА_6, який надав йому автомобіль МАЗ з причепом, водієм якого був ОСОБА_7 Товар був завантажений зі складу в м. Миколаїв, вул. Приміська, 15. Товар був відправлений та 11 вересня 2004 р. отриманий ОСОБА_2 Про це ОСОБА_2 повідомив його то телефону 11 вересня 2005р. та зобов'язався оплатити товар через три дні. Він погодився, оскільки ніяких сумнівів з приводу його порядності у нього не було. Коли він зателефонував ОСОБА_2 у день обіцяної оплати та поцікавився, коли він оплатить товар, ОСОБА_2 повідомив йому про те, що з ним не розрахувався покупець товару і тому він не може з ним розрахуватись. При цьому ОСОБА_2 попросив таким же чином направити йому ще один автомобіль крохмалю і після отримання товару той оплатить відразу за дві машини. Він погодився, оскільки довіряв ОСОБА_2 Таким же чином через транспортну фірму він знайшов автомобіль, причеп, відвантажив зі складу 20000 кг крохмалю та направив в TOB «ЛІМ» 16 вересня 2004 р. ОСОБА_2 зателефонував йому та повідомив, що товар отримав та пообіцяв оплатити товар через день-два. Коли він зателефонував ОСОБА_2 в призначений день, останній повідомив йому про те, що у нього виникли проблеми з податковою міліцією Солом'янського району м. Києва. Ще через кілька днів ОСОБА_2 повідомив про те, що оплату здійснити не може, оскільки арештовані рахунки TOB «ЛІМ» в банку «Ажіо». Ще напротязі майже пів року ОСОБА_2 обіцяв в розмовах по телефону оплатити заборгованість, але виправдовував себе тим, що в банку арештовані рахунки. Приблизно через півроку ОСОБА_2 повідомив про те, що грошей немає і оплату проводити не буде. В цей час він приїхав в м. Київ, де з'ясував, що ніяких проблем з податковою міліцією у ОСОБА_2 не було, рахунки арештовані не були. В липні 2005 р. він звернувся з заявою в Вишневе МВМ, оскільки його спроби повернути майно, були марними. ОСОБА_2, скориставшись його довірою, шляхом обману заволодів 20009,8 кг кукурудзяного крохмалю по ціні 1,92 грн за 1 кг на суму 46022,54 грн. та 20010 кг крохмалю кукурудзяного по ціні 1,88 грн. на суму 45022,5 грн. Машини з товаром направлялись за адресою, вказаною ОСОБА_2, в м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області вул. Чорновола, 15. В липні 2005 р., коли він приїхав в м. Вишневе, то встановив, що по вул. Чорновола, 15, знаходиться приватний будинок. Шляхом опитування населення він з'ясував, що склади, де вивантажувався крохмаль, знаходяться в м. Вишневе по вул. Чорновола, 37. Діями ОСОБА_2 йому заподіяна матеріальна шкода на загальну суму 9 045. 04 грн. Особисто він ОСОБА_2 ніколи не бачив та спілкувався з ним тільки по телефону;

 - показами на досудовому слідстві свідка ОСОБА_4 , який не проживає за адресою, вказаною слідчим, в зв’язку з чим його покази були оголошені в судовому засіданні, що він є директором TOB «Агростар», який займається торгово-закупівельною діяльністю, зокрема продажем крохмалю кукурудзяного напротязі останніх двох років. Приватний підприємець ОСОБА_8 є їх клієнтом і закуповує крохмаль, як і TOB «ЛІМ», що розташоване в м. Києві. За час їх співпраці він познайомився з директором TOB «ЛІМ» ОСОБА_2. Це підприємство зарекомендувало себе, як добропорядний покупець, тому в липні 2004 р. він рекомендував ОСОБА_3 це товариство для співпраці. Тоді ж вони уклали договір та почали співпрацювати. Наскільки йому відомо, до вересня 2004 р. ПП ОСОБА_3 було направлено TOB «ЛІМ», склади якого розташовані в м. Вишневе, кілька машин з крохмалем, які були своєчасно оплачені по безготівковому рахунку. У вересні 2004 р. ОСОБА_3 закупив у ТОВ «Агростар» кукурудзяний крохмаль, який 11 та 16 вересня 2004 р. був направлений TOB «ЛІМ» по 20000 кг кожного з вказаних днів. Цей товар оплачений TOB «ЛІМ» не був. Від ОСОБА_3 йому стало відомо про те, що ОСОБА_2 телефонував йому та обіцяв розрахуватись найближчим часом, а другі екземпляри накладних вислати з печаткою TOB «ЛІМ» по пошті, як він робив раніше. Запізнення оплати пояснював проблемами, які у нього виникли з клієнтом, який не розрахувався, а також питаннями, які виникли з податковою міліцією та арештом його рахунків в банку «Ажіо». Він разом з ОСОБА_3 приїжджав в м. Київ, де дізнався, що ніяких проблем у TOB «ЛIM» з податковою міліцією немає. Отриманий товар ОСОБА_2 так і не оплатив. Пояснює на даний час це тим, що товар він не отримував, хоча при отриманні товару він телефонував ОСОБА_3 та даний факт підтверджував по телефону;

 - показами на досудовому слідстві свідка ОСОБА_7 , який не з’явився в судове засідання з поважних причин і його покази були оголошені в судовому засіданні, що з 2000 року він працює водієм-механіком в ФГ «Марія», що розташоване в м. Токмак Запорізької області. По роду діяльності здійснює вантажні перевезення на автомобілі ФГ «Марія» марки МАЗ з причепом. Вказівки, куди перевезти товар, йому надає по телефону керуючий справами ФГ «Марія» ОСОБА_5 11 вересня 2004 йому зателефонував ОСОБА_5, який повідомив, що йому потрібно перевезти вантаж з м. Миколаїв, де він на той момент знаходився, в м. Київ. Точно пригадати, де в м. Миколаєві він завантажував вантаж, він не може. Характер вантажу – крохмаль, але яким чином він був упакований, пригадати не може. Відправником товару був приватний підприємець ОСОБА_3 З товаром останньому були надані необхідні для перевозки документи. Товар необхідно було привезти в м. Вишневе на вул. Чорновола. За адресою, яка була вказана замовником, знаходився приватний будинок. Він по вул. Чорновола проїхав до найближчої бази, де запитав, де знаходиться адреса ТОВ „ЛІМ”, на що йому відповіли, що склади фірми, що його цікавить, знаходяться далі по цій же вулиці. Вивантажили автомобіль наступного дня. Хто приймав товар та вивантажував товар, не пам'ятає. Обставини відрядження точно не пам'ятає. У посвідченні про відрядження йому поставили печатку TOB «ЛІМ». Після повернення в м. Токмак здав документи про відрядження ОСОБА_10;

 - показами на досудовому слідсві свідка ОСОБА_10 , який не з’явився в судове засідання з поважних причин і його покази були оголошені в судовому засіданні, що з 2000 р. він працює керуючим справами ФГ «Марія», що розташоване в м. Токмак Запорізької області вул Гоголя, 134. Як один з видів діяльності ФГ «Марія» є перевезення вантажів. Вони надають замовлення, після чого диспетчери зв'язуються з ними за телефоном. 11 вересня 2004р. від диспетчера з м. Миколаєва надійшло замовлення на перевезення 20 тонн крохмалю в м. Вишневе Київської області. На той момент в м.   Миколаєві знаходився водій ФГ «Марія» ОСОБА_7 на автомобілі МАЗ з причепом. Він зателефонував ОСОБА_7 та дав вказівку отримати товар в м. Миколаєві зі складу по вул. Прирічній, 15. Товар ОСОБА_7 отримав, про що йому повідомив по телефону. Точну адресу в м. Вишневе, куди потрібно було перевезти товар, йому невідомо. По приїзду в м. Токмак водій ОСОБА_7 надав йому посвідчення про відрядження з м. Миколаєва ПП ОСОБА_3 в м. Вишневе TOB «ЛІМ». Товарно-транспортні накладні залишились у отримувача з товаром. Яким чином проводилась оплата перевозки, не пам'ятає, документація з цього приводу не збереглась;

 - показами на досудовому слідстві свідка ОСОБА_6 , який не з’явився в судове засідання з поважних причин і його покази були оголошені в судовому засіданні, що 10 вересня 2004 року ним було отримано замовлення від ПП ОСОБА_8 на пошук машини для транспортування 20 тонн крохмалю з м Миколаїв в м. Вишневе Київської області. Була знайдена машина марки МАЗ з причепом, яка належить ФГ «Марія» м. Токмак і яка на той момент перебувала в м. Миколаєві. ПП ОСОБА_8 був переданий номер телефону ФГ «Марія» і мобільний телефон водія ОСОБА_7 для того, щоб замовник та перевізник безпосередньо домовились та склали замовлення, Машина дійсно була розвантажена у пункті призначення, про що він дізнався, зателефонувавши перевізнику та замовнику. Аналогічне замовлення на аналогічних умовах надійшло від ПП ОСОБА_8 16 вересня 2004 р. Був знайдений автомобіль марки МАЗ з причепом, який належить TOB «Камазтранссервіс» м. Рівне, водій ОСОБА_12 Вказаний автомобіль також був розвантажений в м. Вишневе Київської області, про що він дізнався телефоном;

 - показами на досудовому слідстві свідка ОСОБА_12 , який не з’явився в судове засідання з поважних причин і його покази були оголошені в судовому засіданні, що він працює в ТОВ «Камазтранссервіс» м. Рівне з 2003 року. За ним закріплений автомобіль марки «Рено» д/н НОМЕР_2. 06 вересня 2004 року він здійснював перевозку в м. Миколаїв. Там він отримав вказівку від диспетчера TOB «Камазтранссервіс» ОСОБА_13 про завантаження товару в м. Миколаїв вул. Пригородна, 15 і перевезення його в м. Вишневе Київської області вул. Чорновола. В м. Миколаїв за вказаною адресою він завантажив 20000 кг крохмалю в мішках, про що була зроблена відмітка в товарно-транспортній накладній. Він повинен був відвезти товар в .Київ. Там вул. Чорновола він не знайшов і тому зателефонував за контактним телефоном, який йому повідомив диспетчер TOB «Камазтранссервіс», отримувачу ОСОБА_2. Вони домовились зустрітись біля стоянки «Тиса» на Кільцевій дорозі. У вказаному місці вони зустрілись з представником ТОВ «ЛІМ», прізвища не пам'ятає, який приїхав на таксі. На тому ж таксі він їхав до місця розвантаження. 17 вересня 2004 р. біля 11 години вони приїхали в м. Вишневе на одну з баз по вул. Чорновола, точніше адресу не пам'ятає. Під'їхали до складського приміщення, де товар з його машини перевантажили в склад. Товар розвантажували три вантажники, приймала товар жінка на складі. Представник TOB «ЛІМ» повідомив, що печатки у нього немає, щоб зробити відмітку в товарно-транспортній накладній. Він зателефонував диспетчеру TOB «Камазтранссервіс» ОСОБА_13 і повідомив ситуацію. Через деякий час диспетчер зателефонував йому та сказав, що він може їхати без відмітки про отримання товару, оскільки диспетчер телефонував замовнику і той підтвердив факт отримання товару. Після цього він поїхав до м. Гостомель. Кому він вивантажив товар в м. Вишневе, а саме 20000 кг крохмалю від приватного підприємця ОСОБА_8, вказати не може, оскільки не перевіряв документи у осіб, що розвантажували автомобіль та приймали товар;

 - показами на досудовому слідстві свідка ОСОБА_13 , який не проживає за адресою, вказаною слідчим і тому його покази були оголошені в судовому засіданні, що з 09 вересня 2004 р. він працює менеджером TOB «Камазтранссервіс». 16 вересня 2004 р. він отримав замовлення на перевезення 20 тонн крохмалю з м. Миколаїв в м. Вишневе. По приїзду в м. Вишневе водій зателефонував йому та повідомив, що вантаж в кількості 20 тонн крохмалю доставлений та розвантажений. Печатки у особи, яка прийняла товар не було і тому він зателефонував замовнику та розповів, що по приїзду вантажоодержувач печатки на транспортні накладні поставити не може. Замовник повідомив усно та письмово по факсу, що товар отриманий. Після цього він зателефонував водію та повідомив, що той може їхати без відмітки в товарно-транспортній накладній.

Крім того, вину підсудного ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч 4 ст. 190 КК України, повністю підтверджують докази, які є в матеріалах справи і які були досліджені в ході судового слідства, а саме:

В томі № 1:

 - заява потерпілого ОСОБА_3, в якій він просить прийняти міри до директора ТОВ „ЛІМ” ОСОБА_2, який, ввійшовши в довіру отримав від нього кукурудзяний крохмаль в кількості 20010 кг 11.09.2004 року і 20009 кг 17.09.2004 року обманним шляхом заволодів вишщевказаним товаром (а.с. 3);

 - копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ „ЛІМ” (а.с. 8);

 - договір № 12 від 15.06.2004 року, укладеного між ПП ОСОБА_8 та ТОВ „ЛІМ”, згідно якого ПП ОСОБА_8 продає, а ТОВ „ЛІМ” купує крохмаль кукурудзяний (а.с. 12);

 - копія витратної накладної від 10.09.2004 року на загальну суму 45022,50 грн. (а.с. 24);

 - копія витратної накладної на загальну суму 46022,54 грн. (а.с. 25);

 - копія контракту № 31503к від 03.11.2003 року на поставку крохмалю кукурудзяного (а.с. 26-29);  

 - копія книги обліку продажу товарів ПП ОСОБА_3 (а.с. 56-68); д

 - довідка, згідно якої крохмал кукурудзяний в кількості 20010 кг на адресу ТОВ „ЛІМ” доставлений та зданий отримувачу 11.09.2004 року (а.с. 115);

 - подорожній лист  № 154309 вантажного автомобіляМАЗ НОМЕР_1 під керуванням водія ОСОБА_7 (а.с. 117);

 - відмітка про вибуття у вдрядження, прибуття в пункт призначень, вибуття з них і прибуття до місця постійної роботи (а.с. 118-119);

 - товаро-транспортна накладна від 16.09.2004 року про перевезення вантажу, а саме: крохмалю в кількосіт 20 т від ПП ОСОБА_8 до ТОВ „ЛІМ” (а.с. 148).

Суд визнає, що потерпілий ОСОБА_3, свідки ОСОБА_4. ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 давали правдиві покази в ході досудового слідства, які підтверджуються іншими доказами, дослідженими в ході судового слідства.

Тому, оцінивши зібрані по справі та досліджені в ході судового слідства докази, суд приходить до переконання, що вина підсудного ОСОБА_2 повністю доведена і його дії суд кваліфікує за ч 4 ст. 190 КК України , як заволодіння чужим майном шляхом обману, зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, в особливо великих розмірах.

Обставиною, що пом’якшує покарання підсудного ОСОБА_2, відповідно до ст. 66 КК України, суд визнає щире каяття у вчиненому.

Обставин, що обтяжують покарання підсудного ОСОБА_2, відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Призначаючи покарання підсудному ОСОБА_2, суд враховує ступінь тяжкості, обставини вчиненого злочину та особу підсудного ОСОБА_2, який вчинив особливо тяжкий злочин, раніше не судимий, позитивно характеризується за місцем проживання, на обліку у лікаря-нарколога та психіатра не перебуває, тому з урахуванням обставин справи та даних про особу підсудного, суд приходить до переконання про необхідність призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі в межах санкції ч 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи особу підсудного ОСОБА_2, його відношення до вчиненого злочину, суд вважає за можливе виправлення підсудного ОСОБА_2 без реального відбування покарання і на підставі ст. 75 КК України звільняє його від відбування покарання з випробуванням, покладаючи на нього частину обов’язків, передбачених ст. 76 КК України.

Враховуючи, що при звільненні покарання з випробуванням, відповідно до ст. 77 КК України, не передбачається застосування додаткового покарання у вигляді конфіскації майна, суд не застосовує до ОСОБА_2 додаткового покарання у вигляді конфіскації майна, що передбачено санкцією ч 4 ст. 190 КК України.

Суд залишає без розгляду цивільний позов потерпілого ОСОБА_3, так як останній не з’явився в судове засідання.

Судові витрати по справі відсутні. Питання речових доказів суд вирішує відповідно до ст. 81 КПК України.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 323-324 КПК України, суд

З А С У Д И В:

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч 4 ст. 190 КК України та призначити йому покарання у вигдяді 5-ти (п’яти) років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 2 (два) роки.

Строк відбування покарання ОСОБА_2 рахувати з моменту проголошення вироку.

Зобов'язати засудженого ОСОБА_2 повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, періодично з’являтись для реєстрації до кримінально-виконавчої інспекції.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_2 до набрання вироком законної сили змінити з взяття під варту та тримання в СІЗО Управління ДДУ з ПВП в м. Києві на підписку про невиїзд з постійного місця проживання, звільнивши його з-під варти в залі суду.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_3 залишити без розгляду.

Речові докази: товаро-транспортна накладна від 16.09.2004 року; подорожній лист № 18845; договір № 12 від 15.07.2004 року; посвідчення про відрядження; посвідчення про відрядження водія ОСОБА_7; подорожній лист № 154309; довідки про рух коштів по рахунках ТОВ „ЛІМ”, що зберігаються в матеріалах справи, - залишити при матеріалах справи.

Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду Київської області через Києво-Святошинський районний суд протягом 15 діб з дня його проголошення прокурором, захисником, потерпілим, а засудженим – в той же термін з моменту вручення йому копії вироку.

СУДДЯ:    / підпис /