ПОСТАНОВА Справа № 4-46/2010 р
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 жовтня 2010 року Суддя Южноукраїнського міського суду
Миколаївської області Далматова Г.А.
розглянувши подання слідчого СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області, погоджене з прокурором м. Южноукраїнська, про проведення виїмки документів що становить банківську таємницю в Южноукраїнському відділення №8664 відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України",
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області звернувся до суду з поданням про проведення виїмки в Южноукраїнському відділенні №8664 відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" кредитної справи до кредитного договору за №437 від17 грудня 2007 року на ім’я ОСОБА_2, що містить: Кредитний договір №437 від 17.12.2007 року; іпотечний договір від 17.12.2007 року; договір поруки №437/1 від 17.12.2007 року; довідку з ВАТ "Юженергобуд" для одержання кредиту в установі Ощадного банку на ім’я ОСОБА_2 від 07.12.2007 року; довідку з ВАТ "Юженергобуд" для одержання кредиту в установі Ощадного банку на ім’я ОСОБА_3 від 07.12.2007 року; запит з ВАТ "Державний ощадний банк України" до ВАТ "Юженергобуд" від 20.02.2009 р.; відповідь з ВАТ "Юженергобуд" до ВАТ "Державний ощадний Банк" від 26.02.2009 р.; довідку з ВАТ "Державний ощадний банк України", щодо погашення кредиту за кредитним договором №437 від 17.12.2007 року.
30 квітня 2009 року за фактом використання завідомо підробленого документа, а саме надання його до Южноукраїнського відділення №8664 ВАТ "Державного ощадного банку України" для отримання кредиту за кредитним договором №437 на ім'я ОСОБА_2, порушено кримінальну справу за ознаками складу злочинів передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, та по факту заволодіння коштами ВАТ "Державного ощадного банку України" шахрайським шляхом у великих розмірах, за ознаками злочину ч. 3 ст. 190 КК України .
Органами досудового слідства встановлено, що 17 грудня 2007 року в Южноукраїнське відділення №8664 ВАТ "Державного ощадного банку України" під час оформлення кредиту на суму в 80000,00 гривень, за кредитним договором №437 на ім’я ОСОБА_2,ІНФОРМАЦІЯ_1, що мешкає в АДРЕСА_1, невстановленою особою були надані документи з завідомо неправдивими відомостями, а саме довідки про доходи з ВАТ "Юженергобуд" на ім’я ОСОБА_2 та на її кредитного поручителя ОСОБА_4, згідно яких вони працюють у даному підприємстві та отримують середньомісячну заробітну платню.
Проведеним у справі розслідуванням встановлено що вищевказані завідомо неправдиві документи на даний час знаходиться в архіві Южноукраїнського відділення №8664 відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" за адресою: Миколаївська область, м.Южноукраїнськ, вул. Мира 11.
В ході досудового слідства виникла необхідність провести виїмку документів, що знаходяться в Южноукраїнському відділенні №8664 ВАТ "Державний ощадний банк України" і мають значення речових доказів та згідно Закону України «Про банки та банківську таємницю» відносяться до банківської таємниці.
Керуючись ст.ст. 14-1, 178, ч. 5 ст. 177 КПК України, суддя
ПОСТАНОВИВ:
Дозволити провести в Южноукраїнському відділенні №8664 відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Миру, 11, виїмку кредитної справи по кредитному договору за №437 від17.12.2007 року на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, що містить:
- Кредитний договір №437 від 17.12.2007 року;
- Іпотечний договір від 17.12.2007 року;
- Договір поруки №437/1 від 17.12.2007 року;
- Довідку з ВАТ "Юженергобуд" для одержання кредиту в установі Ощадного банку на ім’я ОСОБА_2 від 07.12.2007 року;
- Довідку з ВАТ "Юженергобуд" для одержання кредиту в установі Ощадного банку на ім’я ОСОБА_3 від 07.12.2007 року;
- Запит з ВАТ "Державний ощадний банк України" до ВАТ "Юженергобуд" від 20.02.2009 р.;
- Відповідь з ВАТ "Юженергобуд" до ВАТ "Державний ощадний Банк" від 26.02.2009 р.;
- Довідку з ВАТ "Державний ощадний банк України", щодо погашення кредиту за кредитним договором №437 від 17.12.2007 року.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя Южноукраїнського
міського суду Г.А.Далматова