Справа № 9 - 59
2010 р.
ПОСТАНОВА
12 жовтня 2010 року
в складі головуючої судді
при секретарі
прокурора Дунаєвецький райсуд Хмельницької області
Кучерявої А.В.
Бей І.О.
Довганя В.М.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дунаївці подання старшого слідчого відділу розслідування особливих справ СУ УМВС України майора міліції Пилипчука К.А. про надання дозволу на проведення виїмки інформації про з"єднання абонентів ЗАТ " Київстар Дж.Ес.Ем ".
ВСТАНОВИВ:
В період з 12 по 27 липня 2010 року, в м. Дніпропетровську ОСОБА_6, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, вступив в злочинну змову з заступником генерального директора адвокатського бюро " Рітор – ВТ " адвокатом ОСОБА_7 та невстановленими особами.
ОСОБА_7 під приводом проведення господарської операції дізнався у ОСОБА_8 ( користується номером стільникового телефону НОМЕР_1, надали простий номер), яка працювала менеджером ПП " Рускус", зареєстрованого в Самарському районі м. Дніпропетровськ, вул. Романовського,80, директором якого являється ОСОБА_9 ( НОМЕР_2), реквізити зазначеного підприємства та повідомив їх ОСОБА_6
ОСОБА_6 спільно з невстановленою особою підробив дві печатки ПП "Рускус".
Після цього, невстановлена особа видаючи себе за вигаданого комерційного директора ПП " Рускус" ОСОБА_10 ( НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5), заохочуючи грошовою винагородою вмовив ОСОБА_11 ( НОМЕР_6) та ОСОБА_12 ( НОМЕР_7) представляти інтереси ПП " Рускус" при купівлі зернових культур, а також розшукувати осіб, бажаючих продати зернові культури, одночасно підробила доручення на їх прізвище на право представляти інтереси ПП " Рускус" при укладанні договорів купівлі – продажу зерна ріпаку, а також забезпечили можливість їх оперативного пересування, пообіцявши ОСОБА_13 ( НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10) повернути борг 70000 доларів США, вмовили його перевозити ОСОБА_12.
В результаті цього, ОСОБА_12 та ОСОБА_11 вважаючи себе дійсними представниками ПП " Рускус" м. Дунаївці, за сприянням посередників ОСОБА_14 ( НОМЕР_11) та ОСОБА_15 ( НОМЕР_12) уклали ряд договорів купівлі – продажу зерна ріпаку суб"єктами господарської діяльності Дунаєвецького та Старокостянтивського районів, що робили за сприянням невстановленої особи ОСОБА_10, який не мав наміру сплачувати кошти продавцям за придбаний ріпак.
Зокрема:
- 23.07.2010 р. з ФГ " Є Надія" смт. Дунаївці Дунаєвецького району на території ДП " Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів" про продаж 275 тон зерна по ціні 3500 грн. за тону, на суму 948750 грн.;
- 23.07.2010 р. з ФГ " Богдан" в с. Веснянка Старокостянтинівського району про продаж 29,21 тон зерна по ціні 3500 грн. за тону, на суму 102235 грн.;
- 23.07.2010 р. з ПП " Гетьман" в с. Морозівка Старокостянтинівського району про продаж 85 тон зерна по ціні 3500 грн. за тону, на суму 284893 грн.;
- 23.07.2010 р. з ПАФ " Олена" в с. Оріхівка Старокостянтинівського району про продаж 155,158 тон зерна по ціні 3500 грн. за тону , на суму 544593 грн.;
- 23.07.2010 р. з СТОВ " Інтер Случ" в с. Веснянка Старокостянтинівського району про продаж 339,320 тон зерна по ціні 3500 грн. за тону , на суму 1187620 грн.;
- 23.07.2010 р. з СТОВ " Случ – Агро" в с. Вербородинці Старокостянтинівського району про продаж 93, 669 тон зерна по ціні 3500 грн. за тону, на суму 320347 грн.;
- 27.07.2010 р. з СФГ " Краєвид" в с. Петрівське Дунаєвецького району на території ТОВ " Еколінія" про продаж 60, 799 тон зерна по ціні 3500 грн. за тону , на суму 214012 грн.;
- 27.07.2010 р. з ТзОВ " Подільський Бройлер" в м. Дунаївці про продаж 519,294 тон зерна по ціні 3500 грн. за тону, на суму 1827914 грн. 88 коп..
Всього, згідно умов договору, ПП " Рускус" за придбання 855,093 тон зерна зобов"язувалось сплатити продавцям 5430365 грн.86 коп., однак не могло б цього зробити, оскільки того ж дня " ОСОБА_10." продано його лише за 5312434 грн.09 коп., тобто на 117931 грн. 77 коп. дешевше, для ТОВ " Альфред С. Топфер Інтернешенал ( Україна)" в особі директора Вінницького відділення ОСОБА_17 ( НОМЕР_13) та ОСОБА_18 ( НОМЕР_14), яке за вказаний ріпак 28.07.2010р.перерахувало зазначену суму на розрахунковий рахунок ПП Рускус" в Дніпропетровську філію ЗАТ " ЄБРФ".
Того ж дня ОСОБА_7 продовжуючи здійснювати злочинний намір домовився з менеджером ПП " Рускус ОСОБА_8 та власником ПП " Ейплінг" ОСОБА_19 ( НОМЕР_15) про перерахування коштів з рахунку першого на рахунок другого підприємства і далі.
Крім цього, вмовив свою підлеглу економіста адвокатського бюро " Рітор – ВТ" ОСОБА_20 ( НОМЕР_16) вже переведені в готівку зазначені кошти отримати в приміщенні Дніпропетровської філії ЗАТ " ЄБРФ" від невстановленої слідством особи.
Вже 29.07.2010 р. ОСОБА_6, разом з невідомим чоловіком, який називався ОСОБА_10, в присутності ОСОБА_20, отримали від іншого невстановленого чоловіка переведені в готівку вищезазначені кошти.
08.08.2010 р. у ОСОБА_7 вилучено два мобільних телефони " NOKIA" при набранні відповідних клавіш встановлено номер ІМЕІ та картки абонентських номерів:
- ІМЕІ НОМЕР_34 абонентський номер НОМЕР_17
- ІМЕІ НОМЕР_35 абонентський номер НОМЕР_18
При огляді першого виявлено записи з номерами телефонів:
- " ОСОБА_29" – НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21;
- " ОСОБА_21" – НОМЕР_22;
- " ОСОБА_22" – НОМЕР_23.
При огляді другого виявлено записи з номерами телефонів:
- " ОСОБА_23" 01.01.2006 16:10", - НОМЕР_24;
- " ОСОБА_22" - НОМЕР_23;
- " ОСОБА_24" – НОМЕР_25;
- " ОСОБА_25" – НОМЕР_26;
- " ОСОБА_26" – НОМЕР_27;
- " ОСОБА_27" – НОМЕР_28;
- " ОСОБА_28 " – НОМЕР_29.
09.08.2010 р. під час затримання ОСОБА_6 у останнього було вилучено три мобільні телефони " SAMSUNG", при набиранні відповідних клавіш встановлено номер ІМЕІ та картки абонентських номерів:
- ІМЕІ НОМЕР_36 абонентський номер НОМЕР_30;
- ІМЕІ НОМЕР_37 абонентський номер НОМЕР_19;
- ІМЕІ НОМЕР_38 абонентський номер НОМЕР_31.
Про огляді одного із них виявлено записи з номерами телефонів:
- " ОСОБА_30 НОМЕР_39".
- " ОСОБА_31 НОМЕР_40".
У зв"язку з викладеним та з метою встановлення всіх співучасників злочину шляхом встановлення їх зв"язків, а також з метою встановлення інших обставин, які мають значення для справи, поступило подання про надання дозволу на проведення виїмки.
Дослідивши матеріали подання, вважаю, що подання підлягає до задоволення на підставі ст.178 КПК України.
Судом встановлено, що 09 серпня 2010 року у відношенні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 порушено кримінальну справу за ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України.
Відповідно до матеріалів кримінальної справи вбачається, що в період з 12 по 27 липня 2010 року, в м. Дніпропетровську ОСОБА_6, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, вступив в злочинну змову з заступником генерального директора адвокатського бюро " Рітор – ВТ " адвокатом ОСОБА_7 та невстановленими особами.
ОСОБА_7 та ОСОБА_6 використовуючи реквізити ПП " Рускус" підробили дві печатки даного підприємства, щоб використовувати їх при купівлі зерна ріпаку з суб"єктами господарської діяльності Дунаєвецького та Старокостянтинівського району, використовуючи при цьому номери оператора стільникового зв"язку ЗАТ " Київстар Дж.Ес.Ем ", тому, для підтвердження цього слід надати дозвіл на виїмку інформації номерів оператора стільникового зв"язку ЗАТ " Київстар Дж.Ес.Ем ".
.
Керуючись ст.178 КПК України, суд –
ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл на проведення виїмки інформації оператора стільникового зв"язку ЗАТ " Київстар Дж.Ес.Ем ":
- про з"єднання абонентських номерів, які відбувалися в межах дії базових станцій LAK 48021; CID 1873,8173, 17383 у період часу з 12 по 17 год. 29.07.2010 з тривалістю від 0 секунд;
- про з"єднання абонентських номерів НОМЕР_6, НОМЕР_32, НОМЕР_11, НОМЕР_28, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_15, НОМЕР_18, НОМЕР_33, НОМЕР_10, НОМЕР_16, НОМЕР_19, НОМЕР_19, НОМЕР_27, НОМЕР_9, НОМЕР_12, НОМЕР_20, НОМЕР_2, НОМЕР_24 та НОМЕР_21 в період з 01.05.2010р. до часу виконання постанови не виключаючи вхідні та вихідні дзвінки нульової тривалості, з прив"язкою до місцевості та номерів мобільних терміналів ІМЕІ, які ними використовувались;
- про з"єднання мобільних терміналів ІМЕІ, які використовувались вище вказаними номерами, в той же період часу не виключаючи вхідні та вихідні дзвінки нульової тривалості з прив"язкою до місцевості;
- про з"єднання мобільних терміналів ІМЕІ НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_34, НОМЕР_35, в той же період часу не виключаючи вхідні та вихідні дзвінки нульової тривалості з прив"язкою до місцевості;
Зобов"язати оператора стільникового зв"язку ЗАТ " Київстар Дж.Ес.Ем "інформацію у письмовому та електронному вигляді направити у СУ УМВС України в Хмельницькій області на адресу м.Хмельницький вул.Зарічанська,7.
Копію постанови направити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ СУ УМВС України в Хмельницької області.
Постанова оскарженню не підлягає.
Головуюча /підпис/
Вірно:
Суддя Дунаєвецького райсуду А.В.Кучерява