Єдиний унікальний номер 234/10220/21

Номер провадження 11-сс/804/578/21

УХВАЛА

Іменем України

13 вересня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення Донецького апеляційного суду в складі:

головуючого судді: Ковалюмнус Е.Л.,

суддів: Стародуба О.Г., Шигірта Ф.С.,

при секретарі: Синиціні Б.Л.

за участю

прокурора Булгакова О.В.,

заявників ОСОБА_1 ,

ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Бахмуті Донецької області апеляційну скаргу власника майна ОСОБА_1 на ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 27 серпня 2021 року, якою задоволено клопотання прокурора Булгакова О.В. про накладання арешту на майно у кримінальному провадженні № 12020050000000141, в частині накладання арешту на грошові кошти в розмірі 701 600 грн. номіналом по 100, 200, 500 грн. та 1 800 доларів США, -

ВСТАНОВИЛА:

Згідно до ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 27 серпня 2021 року, прокурор Булгаков О.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням, про арешт майна, яке вилучене 17 серпня 2021 року в ході обшуку, а саме, 701 600 грн. номіналом 100, 200, 500 грн.; 1 800 доларів США; предмет, схожий на пістолет споряджений патронами у кількості 4 шт., коробка, в якій знаходяться патрони несмертельної дії у кількості 44 шт., а також патрони зі сталевою серцевиною у кількості 4 шт. в зип-пакеті; мобільний телефон «Redmi» серійний номер НОМЕР_1 , имей НОМЕР_2 , имей НОМЕР_3 із двома сім-картами.

В обґрунтування вимог клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області, за процесуальним керівництвом прокурором управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Донецької обласної прокуратури проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12020050000000141 від 25.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, переслідуючи корисливу мету, з метою протиправного збагачення, зазіхаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, а так само суспільні стосунки, що охороняють здоров`я населення України, узявши на себе організаційні функції, отримувача наркотичних засобів та психотропних речовин, акумулювання їх та в подальшому розподілу між довіреними особами з метою їх збуту, ігноруючи вимоги ЗУ «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року № 60/95-ВР (в редакції Закону № 530-v від 22.12.2006 року) із подальшими змінами та доповненнями, Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» із подальшими змінами та доповненнями, а як наслідок і охоронювані Конституцією України і Законом України «Про основи законодавства України про охорону здоров`я» права громадян, за попередньою змовою групою осіб, спільно та узгоджено з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 незаконно збувають наркотичні засоби та психотропні речовини та території м. Слов`янська Донецької області. Інколи для збуту та особистого вживання ОСОБА_4 передає наркотичні засоби та психотропні речовини ОСОБА_2 .

В ході проведення 17.08.2021 року обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_2 було виявлено та в подальшому вилучено: 701 600 грн. номіналом 100, 200, 500 грн.; 1 800 доларів США; предмет, схожий на пістолет споряджений патронами у кількості 4 шт., коробка, в якій знаходяться патрони несмертельної дії у кількості 44 шт., а також патрони зі сталевою серцевиною у кількості 4 шт. в зип-пакеті; мобільний телефон «Redmi» серійний номер НОМЕР_1 , имей НОМЕР_2 , имей НОМЕР_3 із двома сім-картами.

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 27 серпня 2021 року, клопотання прокурора Булгакова О.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 12020050000000141 від 25.02.2020 року, задоволено та накладено арешт на наступне майно: 701 600 грн. номіналом 100, 200, 500 грн.; 1 800 доларів США; предмет, схожий на пістолет споряджений патронами у кількості 4 шт., коробка, в якій знаходяться патрони несмертельної дії у кількості 44 шт., а також патрони зі сталевою серцевиною у кількості 4 шт. в зип-пакеті; мобільний телефон «Redmi» серійний номер НОМЕР_1 , имей НОМЕР_2 , имей НОМЕР_3 із двома сім-картами.

На вказану ухвалу суду власником майна ОСОБА_1 подано апеляційну скаргу, в якій він просить ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 27 серпня 2021 року в частині накладання арешту на грошові кошти в розмірі 701 600 грн., номіналом по 100, 200, 500 грн. та 1 800 доларів США скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання про арешт грошових коштів у розмірі 701 600 грн. номіналом по 100, 200, 500 грн. та 1 800 доларів США.

Вважає оскаржувану ухвалу слідчого судді в цій частині необґрунтованою та незаконною, оскільки зазначені грошові кошти належать йому на праві власності. Так, грошові кошти у розмірі 710 000 грн. та 2 500 доларів США він, згідно розписки від 15.08.2021 року, надав у борг ОСОБА_2 до 20.12.2021 року; кошти у розмірі 620 000 грн. він отримав: згідно розписки від 05.07.2021 року від ОСОБА_6 ; згідно розписки від 10.07.2021 року від ОСОБА_7 ; згідно розписки від 20.06.2021 року ОСОБА_8 , які зобов`язався повернути. А грошові кошти у сумі 90 000 грн. та 2 500 доларів США це його особисті збереження.

Також зазначає, що слідчим суддею порушений строк розгляду клопотання про арешт майна та, на його думку, ані клопотання прокурора про арешт майна, ані ухвала слідчого судді не містять ознак, за якими вилучені грошові кошти визнані речовими доказами.

Заслухавши суддю-доповідача, думку заявників ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , які просили апеляційну скаргу задовольнити та скасувати ухвалу суду, думку прокурора Булгакова О.В., який просив апеляційну скаргу залишити без задоволення, ухвалу суду залишити без змін, дослідивши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступного висновку.

Згідно до вимог ст. 404 ч. 1 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судове рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Частина 1 ст. 170 КПК передбачає, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, не пізніше двох днів, з дня його надходження до суду.

З матеріалів справи вбачається, що зазначене майно вилучене 17 серпня 2021 року.

Згідно до ухвали Краматорського міського суду від 20 серпня 2021 року про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків та встановлено строк для усунення недоліків в сімдесят дві години.

Виправлене 23.08.2021 року клопотання про арешт тимчасово вилученого майна надіслано до суду поштою 23.08.2021 року та отримано судом 26.08.2021 року.

Клопотання розглянуто судом 27.08.2021 року, тобто у строк, передбачений ч. 1 ст. 172 КПК України.

Таким чином, доводи апеляційної скарги ОСОБА_1 про, нібито, порушення слідчим суддею, строків розгляду клопотання, не є обґрунтованими.

Доводи апеляційної скарги про відсутність у клопотанні прокурора про арешт майна та в ухвалі слідчого судді ознак, за якими вилучені грошові кошти визнані речовими доказами, також не є слушними, оскільки під час обшуку 17.08.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_2 були виявлені грошові кошти, які, відповідно до ст. 98 КПК України, можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Колегія суддів не бере до уваги доводи твердження ОСОБА_1 про те, що зазначені грошові кошти є його особистою власністю, у тому числі на підставі розписок, оскільки розписки були складені після внесення до ЄРДР відомостей за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КПК України, що ставить під сумнів мету їх складання.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя в повному обсязі дослідив клопотання прокурора про арешт майна та обґрунтовано відмовив в його задоволенні, а тому апеляційна скарга власника майна ОСОБА_1 задоволенню не підлягає.

За таких обставин, на думку колегії суддів немає підстав вважати, що слідчим суддею допущені будь-які порушення норм КПК України, які б тягнули за собою скасування ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 419 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання власника майна ОСОБА_1 про поновлення строку апеляційного оскарження - задовольнити.

Апеляційну скаргу власника майна ОСОБА_1 - залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді від 27 серпня 2021 року, якою задоволено клопотання прокурора Булгакова О.В. про накладання арешту на майно у кримінальному провадженні № 12020050000000141, в частині накладання арешту на грошові кошти в розмірі 701 600 грн. номіналом по 100, 200, 500 грн. та 1 800 доларів США - залишити без змін.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Судді: