Справа № 175/11769/24

Провадження № 1-кс/175/3695/24

У Х В А Л А

16 серпня 2024 року                                                смт Слобожанське Дніпровського

                                                               району Дніпропетровської області

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62023050010004475 від 22.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Поданим на розгляд слідчому судді клопотанні, прокурор порушує питання про накладення арешту на майно.

Вивчивши клопотання прокурора та матеріали додані до клопотання, проаналізувавши та зіставивши результати розгляду клопотання між собою, та у сукупності з наданим до клопотання обґрунтуванням, доходжу наступного висновку.  

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорськ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023050010004475 від 22.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що до посадових осіб ДП «Ліманське лісове господарство», які у відповідності до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», постанови Кабінету Міністрів України № 976 від 16.09.2009, є працівниками правоохоронного органу, в рамках благодійного проекту фінансування поставки деревини дров`яної на адресу мешканців Лиманської міської територіальної громади, звернулися представники Благодійної організації «КОРЕ Україна» з проханням забезпечити поставку необхідної деревини.

14.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживають ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого виявлено та вилучено речі та предмети мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні та постановою слідчого визнані речовим доказом по кримінальному провадженню, відповідно до ст. 98 КПК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати зокрема:

- правову підставу для арешту майна;

- розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

- наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Оскільки накладення арешту на майно презюмує втручання у право на володіння цим майном фізичної або юридичної особи, слід також враховувати, що такий захід має бути як відповідним поставленій меті, так і пропорційним їй, що визначено в рішенні у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» (Case of James and others v. the United Kingdom) № 8793/79 від 21 лютого 1986 року, Series A, № 98.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, а також забезпечення збереження речових доказів.

Розглядом клопотання не встановлено, що накладення арешту на це майно суперечитиме положенням ч.4 ст.173 КПК України.

Так само для оцінки мети поданого клопотання – арешт з метою збереження речових доказів, слідчий суддя на цьому етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що для забезпечення подальшого повного, неупередженого доказування у кримінальному провадженні, а також з урахуванням того, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним ч.1 ст.98 КПК України, на нього необхідно накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62023050010004475 від 22.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, про арешт майна– задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони на відчуження, користування та розпорядження, на вилучене під час обшуку майно за адресою: АДРЕСА_1 , яке є речовим доказом у кримінальному провадженні № 62023050010004475 від 22.11.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України, а саме на:

1)        Договір-купівлі продажу необробленої деревини №UUB-7210-1 від 17.08.2023 року на 11 арк.;

2)        Лист №12-111, від 21.08.2023 року на 1 арк.,

3)        Обґрунтування підстави для здійснення закупівлі №1178 від 12.10.2022 року на 3 арк.;

4)        Договір купівлі-продажу необробленої деревини №UUB-5591-1 від 24.05.2023 року на 14 арк.;

5)        Договір купівлі-продажу №12/12/23 від 12.12.2023 на 3 арк.;

6)        Штатний розпис ДП «Лиманське лісове господарство» від 01.10.2023 на 2 арк.;

7)        Копія статуту ДП «Лиманське лісове господарство» №487 від 14.09.2023 року на 7 арк.;

8)        Договір купівлі-продажу необробленої деревини №UUB-6279-1 від 03.07.2023 на 15 арк.;

9)        Договір закупівлі необробленої деревини №41/2023 від 11.04.2023 року на 6 арк.;

10)        Рахунки на оплату №95 від 03.04.2024 року, №50 від 16.02.2024, №10 від 01.02.2024, №148 від 19.12.2023, №174 від 26.12.2023, №173 від 25.12.2023 всього на 6 арк.;

11)        ВН №132 від 14.12.2023, ТТН №132 від 14.12.2023, ВН №133 від 14.12.2023, ТТН №133 від 14.12.2023,        ВН №134 від 14.12.2023, ТТН №134 від 14.12.2023, ВН №135 від 14.12.2023, ТТН №135 від 14.12.2023, ВН №136 від 15.12.2023, ТТН №136 від 15.12.2023, ВН №137 від 15.12.2023, ТТН №137 від 15.12.2023, ВН №138 від 15.12.2023, ТТН №138 від 15.12.2023, ВН №139 від 15.12.2023, ТТН №139 від 15.12.2023, ВН №140 від 15.12.2023, ТТН №140 від 15.12.2023, ВН №141 від 16.12.2023, ТТН №141 від 16.12.2023, ВН №142 від 16.12.2023, ТТН №142 від 16.12.2023, ВН №143 від 16.12.2023, ТТН №143 від 16.12.2023, ВН №144 від 16.12.2023, ТТН №144 від 16.12.2023, ВН №147 від 18.12.2023, ТТН №147 від 18.12.2023, ВН №149 від 18.12.2023, ТТН №149 від 18.12.2023, ВП №150 від 19.12.2023, ТТН №150 від 19.12.2023, ВН №151 від 19.12.2023, ТТН №151 від 19.12.2023, ВН №152 від 19.12.2023, ТТН №152 від 19.12.2023, ВН №153 від 19.12.2023, ТТН №153 від 19.12.2023, ВН №155 від 19.12.2023, ТТН №155 від 19.12.2023, ВН №154 від 19.12.2023, ТТН №154 від 19.12.2023, ВН №162 від 20.12.2023, ТТН №162 від 20.12.2023, ВН №163 від 20.12.2023, ТТН №163 від 20.12.2023, ВН №164 від 20.12.2023, ТТН №164 від 20.12.2023, ВН №165 від 20.12.2023, ТТН №165 від 20.12.2023, ВН №166 від 21.12.2023, ТТН №166 від 21.12.2023, ВН №167 від 21.12.2023, ТТН №167 від 21.12.2023, ВН №168 від 21.12.2023, ТТН №168 від 21.12.2023, ВН №169 від 22.12.2023, ТТН №169 від 22.12.2023, ВН №170 від 22.12.2023, ТТН №170 від 22.12.2023, ВН №171 від 25.12.2023, ТТН №171 від 25.12.2023, ВН №172 від 25.12.2023, ТТН №172 від 25.12.2023, ВН №172 від 26.12.2023, ТТН №172 від 26.12.2023, ВН №26 від 01.02.2024, ТТН №26 від 01.02.2024, ВН №27 від 01.02.2024, ТТН №27 від 01.02.2024, ВН №28 від 01.02.2024, ТТН №28 від 01.02.2024, ВН №29 від 02.02.2024, ТТН №29 від 02.02.2024, ВН №30 від 02.02.2024, ТТН №30 від 02.02.2024, ВН №31 від 02.02.2024, ТТН №31 від 02.02.2024, ВН №49 від 26.02.2024, ТТН №49 від 26.02.2024, ВН №50 від 26.02.2024, ТТН №50 від 26.02.2024, ВН №51 від 26.02.2024, ТТН №51 від 26.02.2024, ВН №52 від 26.02.2024, ТТН №52 від 26.02.2024, ВН №53 від 27.02.2024, ТТН №53 від 27.02.2024, ВН №54 від 27.02.2024, ТТН №54 від 27.02.2024, ВН №55 від 27.02.2024, ТТН №55 від 27.02.2024, ВН №56 від 27.02.2024, ТТН №56 від 27.02.2024, ВН №57 від 28.02.2024, ТТН №57 від 28.02.2024, ВН №58 від 28.02.2024, ТТН №58 від 28.02.2024, ВН №11 від 17.01.2024, ТТН №11 від 17.01.2024, ВН №12 від 17.01.2024, ТТН №12 від 17.01.2024, ВН №15 від 18.01.2024, ТТН №15 від 18.01.2024, ВН №14 від 18.01.2024, ТТН №14 від 18.01.2024, ВН №13 від 18.01.2024, ТТН №13 від 18.01.2024, ВН №16 від 19.01.2024, ТТН №16 від 19.01.2024, ВН №17 від 19.01.2024, ТТН №17 від 19.01.2024, ВН №18 від 19.01.2024, ТТН №18 від 19.01.2024, ВН №19 від 22.01.2024, ТТН №19 від 22.01.2024, ВН №20 від 23.01.2024, ТТН №20 від 23.01.2024, ВН №21 від 24.01.2024, ТТН №21 від 24.01.2024, ВН №22 від 25.01.2024, ТТН №22 від 25.01.2024, ВН №23 від 26.01.2024, ТТН №23 від 26.01.2024, ВН №25 від 26.01.2024, ТТН №25 від 26.01.2024, ВН №24 від 26.01.2024, ТТН №24 від 26.01.2024 разом видаткових накладних та товарно-транспортних накладних на 128 арк.

12)         Договір поставки від 29.11.2023 з БО «»КОРЕ Україна на 16 арк.;

13)         ТТН серії ДН №000132 від 26.12.2023, ТТН серії ДН №000131 від 25.12.2023, ТТН серії ДН №000129 від 22.12.2023, ТТН серії ДН №000128 від 21.12.2023, ТТН серії ДН №000127 від 21.12.2023, ТТН серії ДН №000126 від 21.12.2023, ТТН серії ДН №000125 від 21.12.2023, ТТН серії ДН №000124 від 20.12.2023, ТТН серії ДН №000123 від 20.12.2023, ТТН серії ДН №000122 від 20.12.2023, ТТН серії ДН №000121 від 20.12.2023, ТТН серії ДН №000120 від 19.12.2023, ТТН серії ДН №000119 від 19.12.2023, ТТН серії ДН №000118 від 19.12.2023, ТТН серії ДН №000117 від 19.12.2023, ТТН серії ДН №000116 від 19.12.2023, ТТН серії ДН №000115 від 19.12.2023, ТТН серії ДН №000114 від 18.12.2023, ТТН серії ДН №000113 від 18.12.2023, ТТН серії ДН №000112 від 16.12.2023, ТТН серії ДН №000111 від 16.12.2023, ТТН серії ДН №000110 від 16.12.2023, ТТН серії ДН №000109 від 16.12.2023, ТТН серії ДН №000108 від 15.12.2023, ТТН серії ДН №000107 від 15.12.2023, ТТН серії ДН №000106 від 15.12.2023, ТТН серії ДН №000105 від 15.12.2023, ТТН серії ДН №000104 від 15.12.2023, ТТН серії ДН №000103 від 14.12.2023, ТТН серії ДН №000102 від 14.12.2023, ТТН серії ДН №000101 від 14.12.2023, ТТН серії ДН №000100 від 14.12.2023, ТТН серії ДН №000023 від 26.02.2024, ТТН серії ДН №000024 від 26.02.2024, ТТН серії ДН №000025 від 26.02.2024, ТТН серії ДН №000026 від 26.02.2024, ТТН серії ДН №000027 від 27.02.2024, ТТН серії ДН №000028 від 27.02.2024, ТТН серії ДН №000029 від 27.02.2024, ТТН серії ДН №000030 від 27.02.2024, ТТН серії ДН №000031 від 28.02.2024, ТТН серії ДН №000032 від 28.02.2024 разом товарно-транспортних накладних на 43 арк.

14)        Копії кошторису на 2023 рік на 2 арк., витяг із зведеного плану заходів зведення лісового і мисливського господарства на 2023 рік на 1 арк., план використання бюджетних коштів на 2023 рік на 1 арк., копії виписок із банку за період з 01.04.2023 по 30.04.2023 року на 3 арк., копія виписки із банку за період з 01.01.2023 по 31.01.2023 року на 4 арк., копії виписок із банку за період з 01.08.2023 по 31.08.2023 року на 11 арк., копії виписок із банку за період з 01.03.2023 по 31.03.2023 року на 3 арк., копії виписок із банку за період з 01.02.2023 по 28.02.2023 року на 4 арк., копії виписок із банку за період з 01.07.2023 по 31.07.2023 року на 11 арк., копії виписок із банку за період з 01.05.2023 по 31.05.2023 року на 5 арк., копія виписки із банку за період з 01.10.2023 по 31.10.2023 року на 5 арк., копія виписки із банку за період з 01.09.2023 по 30.09.2023 року на 9 арк., копія виписки із банку за період з 01.11.2023 по 30.11.2023 року на 7 арк.

15)        Договір №02/23 від 09.01.2023 із додатком специфікацією на 4 арк., Договір №04/23 від 09.01.2023 на 1 арк., Договір №03/23 від 09.01.2023 із додатком специфікацією на 3 арк., Договір №35/23 від 24.0301.2023 із додатком специфікацією на 6 арк., Договір №50/23 від 08.06.2023 із додатком специфікацією на 3 арк., Договір №65/23 від 02.08.2023 із додатком специфікацією на 5 арк., Договір №67/23 від 21.08.2023 із додатком специфікацією на 6 арк., Договір №13/09 від 13.09.2023 із додатком специфікацією на 6 арк., Договір №49/23 від 27.09.2023 на 3 арк., Договір №84/23 від 28.09.2023 із додатком дефектний акт, пояснювальна записка, договірна ціна, розрахунки прямих витрат, підсумкова відомість ресурсів, локальний кошторис, загально-виробничі витрати на 15 арк., Договір №31/10 від 31.10.2023 із додатком договірна ціна на 4 арк., Договір №25/12 від 25.12.2023 із додатком специфікацією на 2 арк., обґрунтування підстави для здійснення закупівлі №66-п від 25.12.2023 на 3 арк.; Договір №21/12 від 21.12.2023 із додатком договірна ціна на 3 арк., Договір №02/23 від 09.01.2023 із додатком специфікацією на 4 арк., договір №29/11/23 від 29.11.2023 зі специфікацією на 3 арк.; Договір №17/11-23 від 17.11.2023 із додатком договірна ціна на 3 арк., Договір №17/11-23 від 17.11.2023 із додатком специфікацією на 3 арк., комерційна пропозиція ФОП «Трехлєв» від 11.09.2023 на 1 арк.

16)        Копії договору поставки №3/24 від 11.01.2024 року на 9 арк.; Копії договору поставки №2/24 від 11.01.2024 року із додатками на 8 арк.; Копії договору поставки №1/24 від 11.01.2024 року на 7 арк.;

17)        ВН №95 від 03.04.2024, ТТН №95 від 03.04.2024, ВН №96 від 03.04.2024, ТТН №96 від 03.04.2024, ВН №97 від 04.04.2024, ТТН №97 від 04.04.2024, ВН №98 від 04.04.2024, ТТН №98 від 04.04.2024 на 8 арк.

18)        Додаткова угода №1 від 30.12.2022 року до договору купівлі-продажу №22/ВП від 09.12.2022 на 1 арк., рахунок на оплату №13 від 30.08.2023 на 1 арк.;

19)        відомості щодо листування ДП «»Лиманське лісове господарство»: лист №12-111/2108/23, Лист №12-92 від 14.07.2023 року, лист №12-91 від 13.07.2023, лист №12-98 від 20.07.2023 року, лист №12-102 від 26.07.2023 року на 5 арк.

20)        Роздруківка з електронної пошти ДП «Лиманське лісове господарство» ІНФОРМАЦІЯ_3 на 6 арк.

21)        Документи, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_5 в листах №12-01-05, №12-01-23, №12-01-190 в 3 прим., всього на 5 арк., акти ДП «Лиманське лісове господарство» від 30.04.2024. від 15.04.2024, від 15.04.2024, від 19.04.2024, від 01.01.2024, від 01.01.2024, від 31.01.2024, від 31.01.2024, від 01.04.2024, від 01.04.2024, від 01.04.2024, від 30.04.2024 всього на 12 арк.

22)        Папка швидкозшивач із написом «» ОСОБА_5 » в якій містяться: копія тимчасового посвідчення військовозобов`язаного на 2 арк., опис документів особової справи №18 ОСОБА_5 на 2 арк.; додаткова угода до контракту від 12.08.2021 на 1 арк.; біографічні відомості ОСОБА_5 на 1 арк., особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_5 на 2 арк., автобіографія ОСОБА_5 на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_5 на 1 арк., копія РНОКПП на ОСОБА_5 на 1 арк., копія диплома спеціаліста № НОМЕР_1 , копія диплома про перепідготовку №12 ДСК №210310 на 1 арк., наказ №143-к від 11.12.2020 на 1 арк., наказ №886-к від 11.12.2020 року на 1 арк., контракт від 11.12.2020 з керівником ДП «Лиманське лісове господарство» на 6 арк., додаток №1 до контракту від 11.12.2020 року на 2 арк., додаткова угода до контракту від 11.12.2020 року.

23)        Факсиміле із підписом директора ОСОБА_5 , який поміщено до пакету №S2015100.

24)        Ноутбук Acer Aspire А515-45 модель N18Q13 із зарядним пристроєм, який поміщено до сейф-пакету №0000868, що є власністю ДП «Лиманське лісове господарство»;

25)        ноутбук Lenovo G550 модель: 20023, серійний номер № CBG3773891 із зарядним пристроєм, який поміщено до сейф-пакету №0000869, що є власністю ДП «Лиманське лісове господарство»;

26)        мобільний телефон Samsung galaxy A54 sm-a546e/DS IMEI1 НОМЕР_2 , imei2 НОМЕР_3 , із сім-картою з номером НОМЕР_4 , який поміщено до сейф-пакету №500039855, власник ОСОБА_3 .

27)        мобільний телефон Samsung galaxy A55 sm-a556e/DS IMEI1 НОМЕР_5 , imei2 НОМЕР_6 , із сім-картою з номером НОМЕР_7 , який поміщено до сейф-пакету №500039855, власник ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Арешт майна може бути скасований в порядку, передбаченому ст. 174 КПК України.    

Слідчий суддя                                                                 ОСОБА_1