Дело № 11-367/10                                                                      Председательствующий в 1-й инстанции:

Категория: ч. 5 ст. 191  УК Украины                                                                                   Коваленко А.А.

                                                                                                                  Докладчик: Мудрова Е.Ю.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

24 ноября 2010 года коллегия судей по уголовным делам Апелляционного суда города Севастополя в составе:

председательствующего              судьи Мудровой Е.Ю.,

судей:                                                       Соловьева Е.А., Ермолаевой Т.А.,        

с участием прокурора:                             Клочко Е.В.,

адвоката:                                                   ОСОБА_2,

осужденного:                                           ОСОБА_3,

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании Апелляционного суда города Севастополя апелляции осужденного ОСОБА_3, защитника осужденного ОСОБА_3 – адвоката ОСОБА_4, на приговор Феодосийского городского суда АР Крым от 30 апреля 2010 года, которым

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженец с. Павловка Нуримановского района Республики Башкирия РФ, гражданин Украины, имеющий высшее образование, женат, работающий главным инженером в ООО «Крым-Строй», зарегистрированный  и проживающий по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимый,

оправдан по ч. 3 ст. 365 УК Украины за отсутствием события преступления,

признан виновным о осужден:

- по ч. 5 ст. 191 УК Украины к 8 годам лишения свободы, с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на 3 года, с конфискацией всего имущества, являющегося его собственностью,

- по ч. 4 ст. 190 УК Украины к 7 годам лишения свободы с конфискацией Ѕ части имущества, являющегося его собственностью,

- по ч. 2 ст. 222 УК Украины к 3 годам лишения свободы, с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на 1 год 6 месяцев,

- по ч. 2 ст. 364 УК Украины к 4 годам лишения свободы, с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на 2 года,

- по ч. 2 ст. 366 УК Украины к 2 годам лишения свободы, с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на 1 год,

В силу ч. 1 ст. 70 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на 3 года, с конфискацией всего имущества, являющегося его собственностью.

Приговором суда постановлено взыскать с ОСОБА_3 в пользу ООО «Монолит-Аякс» в счет возмещения причиненного имущественного вреда 3 965 184 гривны.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4, уроженка города Бакал Челябинской области РФ, гражданка Украины, имеющая высшее образование, не замужем, работающая главным офис - менеджером в ООО «Стройбат», зарегистрирована и проживающая по адресу: АДРЕСА_2, ранее не судимая,

признана виновной и осуждена:

- по ч. 5 ст. 27 – ч. 5 ст. 191 УК Украины, с применением ст. 69 УК Украины к 4 годам 6 месяцам лишения свободы, с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на 2 года,

- по ч. 4 ст. 190 УК Украины к 5 годам лишения свободы,

- по ч. 2 ст. 358 УК Украины к 2 годам лишения свободы,

- по ч. 3 ст. 358 УК Украины к 3 месяцам ареста,

В силу ч. 1 ст. 70 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить 5 лет лишения свободы, с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на 2 года.

В силу ст. 75, 76 УК Украины освобождена от отбывания наказания с испытательным сроком на два года, и обязана уведомлять органы уголовно-исполнительной инспекции об изменении места жительства и работы.

Приговором суда постановлено взыскать с ОСОБА_3 и ОСОБА_5 солидарно  в счет возмещения причиненного имущественного вреда в пользу:

- ОСОБА_6                 – 8 626 гривен,

- ОСОБА_7                            - 4 683 гривны,

- ОСОБА_8      - 10 300 гривен,

- ОСОБА_9                        – 9 830 гривен,

- ОСОБА_10                                -9 787 гривен,

- ОСОБА_11                                – 9 790 гривен,

- ОСОБА_12                                 - 11 357 гривен,

- ОСОБА_13                               - 22 698 гривен,

Приговором суда постановлено взыскать с ОСОБА_3 и ОСОБА_5 солидарно  в счет возмещения причиненного морального вреда в пользу:

- ОСОБА_6                 – 5 000 гривен,

- ОСОБА_7                            - 2 000 гривен,

- ОСОБА_8      - 5 000 гривен,

- ОСОБА_10                                 – 5 000 гривен,

- ОСОБА_11                                 – 5 000 гривен,

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7, уроженец города Феодосия АР Крым, гражданин Украины, имеющий высшее образование, работающий директором ООО «Бриксон», зарегистрированный и проживающий по адресу: АДРЕСА_3 ранее не судимый,

признан виновным и осужден:

- по ч. 5 ст. 27 – ч. 5 ст. 191 УК Украины, с применением ст. 69 УК Украины к 5 годам лишения свободы, с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на 2 года,

- по ч. 2 ст. 358 УК Украины к 2 годам лишения свободы,

- по ч. 3 ст. 358 УК Украины к 3 месяцам ареста,

В силу ч. 1 ст. 70 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить 5 лет лишения свободы, с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на 2 года.

В силу ст. 75, 76 УК Украины освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на два года, и обязан уведомлять органы уголовно-исполнительной инспекции об изменении места жительства и работы.

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10, уроженец города Донецка, гражданин Украины, имеющий среднее образование, женатый,  работающий инженером технического надзора в ООО «Строительство и реконструкция», зарегистрированный и проживающий по адресу: АДРЕСА_4, ранее не судимый,

признан виновным и осужден:

- по ч. 5 ст. 27 – ч. 5 ст. 191 УК Украины, с применением ст. 69 УК Украины к 5 годам лишения свободы, с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на 2 года,

- по ч. 2 ст. 358 УК Украины к 2 годам лишения свободы,

- по ч. 3 ст. 358 УК Украины к 3 месяцам ареста,

В силу ч. 1 ст. 70 УК Украины, пктем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить 5 лет лишения свободы, с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на 2 года.

В силу ст. 75, 76 УК Украины освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на два года, и обязан уведомлять органы уголовно-исполнительной инспекции об изменении места жительства и работы.

Приговором суда постановлено взыскать с ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_14 и ОСОБА_15 в доход государства расходы за проведение судебных экспертиз по 6 243 гривны 32 копейки с каждого.

Судом решен вопрос о вещественных доказательствах.

УСТАНОВИЛА:

Согласно приговору Феодосийского городского суда АРК ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_14 и ОСОБА_16 признаны виновными и осуждены за совершение преступления, при следующих обстоятельствах.

ОСОБА_3  согласно протокола № 2 собрания учредителей ООО «Монолит Аякс» от 21.12.2004 г. и приказа № 01 от 17.01.2005 г. являлся генеральным директором ООО «Монолит Аякс».  13 октября 2005 года, на основании решения 41 сессии 4 созыва Феодосийского городского Совета от 30 сентября 2005 года за № 2344, он заключил с Феодосийским городским Советом договор аренды на земельный участок площадью 0,3500 га., для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома по адресу АДРЕСА_7. После этого, на выделенном земельном участке, ООО «Монолит Аякс» приступил к строительству 72 квартирного 9-ти этажного жилого дома по адресу АДРЕСА_7, выступая в одном лице заказчиком строительства объекта и генеральным подрядчиком. Для строительства дома были привлечены дольщики: фонд финансирования строительства  в лице АКБ «Аркада», и 39 физических лиц, от которых в период с 2005 года по 2008 год на строительство данного дома от дольщиков и фонда финансирования строительства поступило 10.993.365,27 грн..  

Согласно заключению №1140-1141 комплексной строительно-технической и экономической экспертизы от 05.10.2009 года: «сметная стоимость объекта «72 квартирный 9-ти этажный жилой дом по адресу АДРЕСА_7», согласно сводного сметного расчета стоимости строительства в текущих ценах по состоянию на 29 декабря 2006 года составила 12.295.799 грн..  На 9 июля 2009 года объект «72 квартирный 9-ти этажный жилой дом по адресу АДРЕСА_7» не был введен в эксплуатацию и является объектом незавершенного строительства. Степень готовности объекта незавершенного строительства на 9 июля 2009 года составило 68%. На строительство данного объекта на 1 июля 2009 года было затрачено 8.359.300,04 грн..  

В связи с этим часть денежных средств в сумме 2.634.065,23 грн., поступивших от дольщиков и фонда финансирования строительства на строительство дома, не были использованы по прямому назначению на объект строительства «72 квартирный 9-ти этажный жилой дом по адресу АДРЕСА_7», а использованы на другие цели в результате неправильного руководства директором ООО «Монолит Аякс» финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, умышленного злоупотребления и превышения директором ООО «Монолит Аякс» ОСОБА_3 своим служебным положением, а также хищением денежных средств ООО «Монолит Аякс» и физических лиц-дольщиков директором ООО «Монолит Аякс» ОСОБА_3 при следующих обстоятельствах:  

ОСОБА_3 являясь генеральным директором ООО «Монолит Аякс», злоупотребляя своим служебным положением, с целью хищения денежных средств ООО «Монолит Аякс» вступил в преступный сговор с ОСОБА_15, который на основании свидетельства № 316865 серия В00 от 18 февраля 2005 года, выданного исполкомом Феодосийского городского Совета, являлся частным предпринимателем. По указанию ОСОБА_3, ОСОБА_15 оформил документы частного предпринимателя и открыл  расчетный счет в банке. Действуя умышлено, на протяжении с 2005 года по 2007 год, ОСОБА_3, злоупотребляя своим служебным положением, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_15, составили и подписали, а ОСОБА_3 скрепил печатью ООО «Монолит-Аякс» фиктивные документы:  

-Договор предоставления услуг № 03-ДП от 25.10.2005 года между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_15, достоверно зная о том, что никакие услуги по данному договору предоставляться не будут.    

-Протокол согласования договорной цены на указанные услуги от 25.05.2006 года между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_15, достоверно зная о том, что никакие услуги по данному протоколу предоставляться не будут.    

- Акт № 1 от 25.05.2006 года сдачи-приемки выполненных работ согласно договору предоставления услуг №03-ДП от 25.10.2005 г. между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_15, о том, что якобы предоставлены услуги на сумму 26.203 грн., достоверно зная о том, что услуги на указанную сумму предоставлены не были.  

-Протокол согласования договорной цены на указанные услуги от 12.07.2006 года между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_15, достоверно зная о том, что никакие услуги по данному протоколу предоставляться не будут.    

- Акт № 2 от 02.08.2006 года сдачи-приемки выполненных работ согласно договору предоставления услуг №03-ДП от 25.10.2005 г. между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_15, о том, что якобы предоставлены услуги на сумму 40.000 грн., достоверно зная о том, что услуги на указанную сумму предоставлены не были.  

-Протокол согласования договорной цены на указанные услуги от 04.08.2006 года между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_15, достоверно зная о том, что никакие услуги по данному протоколу предоставляться не будут.    

- Акт № 3 от 05.09.2006 года сдачи-приемки выполненных работ согласно договору предоставления услуг №03-ДП от 25.10.2005 г. между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_15, о том, что якобы предоставлены услуги на сумму 35.000 грн., достоверно зная о том, что услуги на указанную сумму предоставлены не были.  

-Договор предоставления услуг №04-ДП от 01.12.2006 года между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_15, достоверно зная о том, что никакие услуги по данному договору предоставляться не будут.    

-Протокол согласования договорной цены на указанные услуги от 01.12.2006 года между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_15, достоверно зная о том, что никакие услуги по данному протоколу предоставляться не будут.    

- Акт от 29.12.2006 года сдачи-приемки выполненных работ согласно договору предоставления услуг № 04-ДП от 01.12.2006 г. между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_15, о том, что якобы предоставлены услуги на сумму 15.000 грн., достоверно зная о том, что услуги на указанную сумму предоставлены не были.  

-Договор предоставления услуг № 02-дпу от 01.03.2007 года между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_15, достоверно зная о том, что никакие услуги по данному договору предоставляться не будут.    

-Протокол № 02 согласования договорной цены на указанные услуги от 01.03.2007 года между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_15, достоверно зная о том, что никакие услуги по данному протоколу предоставляться не будут.    

- Акт № 04 от 30.03.2007 года сдачи-приемки выполненных работ согласно договору предоставления услуг №02-дпу от 01.03.2007 г. между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_15, о том, что якобы предоставлены услуги на сумму 30.500 грн., достоверно зная о том, что услуги на указанную сумму предоставлены не были.  

- Акт № 05 от 30.04.2007 года сдачи-приемки выполненных работ согласно договору предоставления услуг № 02-дпу от 01.03.2007 г. между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_15, о том, что якобы предоставлены услуги на сумму 7.900 грн., достоверно зная о том, что услуги на указанную сумму предоставлены не были.  

-Договор предоставления услуг № 03-дпу от 03.05.2007 года между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_15, достоверно зная о том, что никакие услуги по данному договору предоставляться не будут.    

- Акт № 06 от 31.09.2007 года сдачи-приемки выполненных работ согласно договору предоставления услуг № 03-дпу от 07.05.2007 г. между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_15, о том, что якобы предоставлены услуги на сумму 40.000 грн., достоверно зная о том, что услуги на указанную сумму предоставлены не были.  

- Акт № 07 от 20.12.2007 года сдачи-приемки выполненных работ согласно договору предоставления услуг № 03-дпу от 07.05.2007 г. между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_15, о том, что якобы предоставлены услуги на сумму 38.000 грн., достоверно зная о том, что услуги на указанную сумму предоставлены не были.  

Фиктивные документы подписали ОСОБА_3, как директор ООО «Монолит Аякс» и ОСОБА_15, как частный предприниматель. ОСОБА_3, злоупотребляя своим служебным положением, с целью хищения денежных средств ООО «Монолит Аякс», достоверно зная, что составленные и подписанные между ООО «Монолит Акяс» и ЧП ОСОБА_15 договора, протоколы согласования договорной цены на указанные услуги и акты сдачи-приемки выполненных работ, являются фиктивными, что по указанным документам никакие услуги ЧП ОСОБА_15, предприятию ООО «Монолит Аякс», не предоставлял, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_15 представили указанные фиктивные документы в бухгалтерию ООО «Монолит Аякс», что позволило, в период с октября 2005 года по декабрь 2007 года незаконно выплатить  ЧП ОСОБА_15 денежные средства в общей сумме 232.603 грн. Данные денежные средства ОСОБА_15 передал ОСОБА_3. Из указанной суммы, ОСОБА_3 выплатил ОСОБА_15 вознаграждение в размере 2%, что составило 4.652,06 грн.  

Похищенные денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_15 использовали по своему усмотрению.    

В результате умышленных действий ОСОБА_3 и ОСОБА_15 предприятию  ООО «Монолит Аякс» был причинен особо крупный материальный ущерб на сумму 232.603 грн.  

Он же, ОСОБА_3, являясь генеральным директором ООО «Монолит Аякс», злоупотребляя своим служебным положением, с целью хищения денежных средств ООО «Монолит Аякс» вступил в преступный сговор с ОСОБА_5, которая на основании свидетельства №НОМЕР_3 от 6 декабря 2004 года, выданного исполкомом Феодосийского городского Совета, являлась частным предпринимателем. По указанию ОСОБА_3, ОСОБА_5 оформила документы частного предпринимателя и открыла расчетный счет в банке. Действуя умышлено, на протяжении с 2005 года по 2007 год, ОСОБА_3, злоупотребляя своим служебным положением, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_5, составили и подписали, а ОСОБА_3 скрепил печатью ООО «Монолит-Аякс»  фиктивные документы:  

-Договор поручения № 02-дп от 10.01.2005 года между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_5, достоверно зная о том, что никакие услуги по данному договору предоставляться не будут.    

-Дополнительное соглашение к договору поручения № 02-дп от 05.11.2005 года между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_5, достоверно зная о том, что никакие услуги по данному дополнительному соглашению предоставляться не будут.    

- Акт от 26.12.2005 года сдачи-приемки выполненных работ согласно договору поручения № 02-ДП от 10.01.2005 г. между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_5, о том, что якобы предоставлены услуги на сумму 5.999,60 грн., достоверно зная о том, что услуги на указанную сумму предоставлены не были.  

- Акт № 1 от 05.04.2006 года сдачи-приемки выполненных работ согласно договору поручения № 02-ДП от 10.01.2005 г. между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_5, о том, что якобы предоставлены услуги на сумму 28.315 грн., достоверно зная о том, что услуги на указанную сумму предоставлены не были.  

-Дополнительное соглашение № 2 к договору поручения № 02-дп от 15.05.2006 года между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_5, достоверно зная о том, что никакие услуги по данному дополнительному соглашению предоставляться не будут.  

- Акт № 2 от 15.06.2006 года сдачи-приемки выполненных работ согласно договору поручения №02-ДП от 10.01.2005 г. между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_5, о том, что якобы предоставлены услуги на сумму 17.185 грн., достоверно зная о том, что услуги на указанную сумму предоставлены не были.  

- Акт № 3 от 16.06.2006 года сдачи-приемки выполненных работ согласно договору поручения № 02-ДП от 10.01.2005 г. между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_5, о том, что якобы предоставлены услуги на сумму 11.310,30 грн., достоверно зная о том, что услуги на указанную сумму предоставлены не были.  

- Акт № 4 от 11.07.2006 года сдачи-приемки выполненных работ согласно договору поручения № 02-ДП от 10.01.2005 г. между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_5, о том, что якобы предоставлены услуги на сумму 17.322 грн., достоверно зная о том, что услуги на указанную сумму предоставлены не были.  

- Акт № 5 от 15.09.2006 года сдачи-приемки выполненных работ согласно договору поручения №02-ДП от 10.01.2005 г. и дополнительного соглашения № 2 от 15.05.2006 г. между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_5, о том, что якобы предоставлены услуги на сумму 15.000 грн., достоверно зная о том, что услуги на указанную сумму предоставлены не были.  

- Акт №1 от 01.02.2007 года сдачи-приемки выполненных работ согласно договору поручения № 02-ДП от 10.01.2005 г. между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_5, о том, что якобы предоставлены услуги на сумму 11.170 грн., достоверно зная о том, что услуги на указанную сумму предоставлены не были.  

-Договор поручения № 01-дп от 01.08.2007 года между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_5, достоверно зная о том, что никакие услуги по данному договору предоставляться не будут.  

- Акт № 1 от 06.08.2007 года сдачи-приемки выполненных работ согласно договору поручения № 01-ДП от 01.08.2007 г. между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_5, о том, что якобы предоставлены услуги на сумму 30.472 грн., достоверно зная о том, что услуги на указанную сумму предоставлены не были.  

- Акт № 2 от 21.08.2007 года сдачи-приемки выполненных работ согласно договору поручения № 01-ДП от 14.08.2007 г. между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_5, о том, что якобы предоставлены услуги на сумму 22.725 грн., достоверно зная о том, что услуги на указанную сумму предоставлены не были.  

- Акт № 3 от 21.08.2007 года сдачи-приемки выполненных работ согласно договору поручения № 01-ДП от 21.08.2007 г. между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_5, о том, что якобы предоставлены услуги на сумму 15.699 грн., достоверно зная о том, что услуги на указанную сумму предоставлены не были.  

- Акт № 4 от 06.09.2007 года сдачи-приемки выполненных работ согласно договору поручения №01-ДП от 21.08.2007 г. между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_5, о том, что якобы предоставлены услуги на сумму 18.098 грн., достоверно зная о том, что услуги на указанную сумму предоставлены не были.  

Фиктивные документы подписали ОСОБА_3, как директор ООО «Монолит Аякс» и ОСОБА_5, как частный предприниматель. ОСОБА_3, злоупотребляя своим служебным положением, с целью хищения денежных средств ООО «Монолит Аякс», достоверно зная, что составленные и подписанные между ООО «Монолит Акяс» и ЧП ОСОБА_5 договора, дополнительные соглашения и акты сдачи-приемки выполненных работ, являются фиктивными, что по указанным документам никакие услуги ЧП ОСОБА_5, предприятию ООО «Монолит Аякс», не предоставляла, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_5 представили указанные фиктивные документы в бухгалтерию ООО «Монолит Аякс», что позволило, в период с января 2005 года по сентябрь 2007 года незаконно выплатить  ЧП ОСОБА_5 денежные средства в сумме 187.296,30 грн. Данные денежные средства ОСОБА_5 передала ОСОБА_3. Из указанной суммы, ОСОБА_3 выплатил ОСОБА_5 вознаграждение в размере 2%, что составило 3.745,9 грн.  

Похищенные денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_5 использовали по своему усмотрению.    

В результате умышленных действий ОСОБА_3 и ОСОБА_5 предприятию ООО «Монолит Аякс» был причинен особо крупный материальный ущерб на сумму 187.296,30 грн.  

Он же, ОСОБА_3, являясь генеральным директором ООО «Монолит Аякс», злоупотребляя своим служебным положением, с целью хищения денежных средств ООО «Монолит Аякс» вступил в преступный сговор с ОСОБА_14, который на основании свидетельства №НОМЕР_2 от 11 января 2005 года, выданного исполкомом Феодосийского городского Совета, являлся частным предпринимателем. По указанию ОСОБА_3, ОСОБА_14 оформил документы частного предпринимателя и открыл расчетный счет в банке. Действуя умышлено, на протяжении с 2005 года по 2007 год, ОСОБА_3, злоупотребляя своим служебным положением, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_14, составили и подписали, а ОСОБА_3 скрепил печатью ООО «Монолит-Аякс» фиктивные документы  

-Договор предоставления услуг № 1-дпу от 11.01.2005 года между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_17, достоверно зная о том, что никакие услуги по данному договору предоставляться не будут.  

- Акт № 1 от 25.01.2005 года сдачи-приемки выполненных работ согласно договору предоставления услуг № 1-дпу от 11.01.05 г. между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_17, о том, что якобы предоставлены услуги на сумму 18.500 грн., достоверно зная о том, что услуги на указанную сумму предоставлены не были.  

- Акт № 2 от 10.02.2005 года сдачи-приемки выполненных работ согласно договору предоставления услуг № 1-дпу от 11.01.05 г. между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_17, о том, что якобы предоставлены услуги на сумму 19.800 грн., достоверно зная о том, что услуги на указанную сумму предоставлены не были.  

- Акт № 3 от 5.03.2005 года сдачи-приемки выполненных работ согласно договору предоставления услуг № 1-дпу от 11.01.05 г. между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_17, о том, что якобы предоставлены услуги на сумму 17.000 грн., достоверно зная о том, что услуги на указанную сумму предоставлены не были.  

- Акт № 4 от 25.03.2005 года сдачи-приемки выполненных работ согласно договору предоставления услуг № 1-дпу от 11.01.05 г. между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_17, о том, что якобы предоставлены услуги на сумму 18.000 грн., достоверно зная о том, что услуги на указанную сумму предоставлены не были.  

-Договор предоставления услуг № 2-дпу от 01.04.2005 года между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_17, достоверно зная о том, что никакие услуги по данному договору предоставляться не будут.  

- Акт № 5 от 29.04.2005 года сдачи-приемки выполненных работ согласно договору предоставления услуг № 2-дпу от 01.04.05 г. между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_17, о том, что якобы предоставлены услуги на сумму 25.400 грн., достоверно зная о том, что услуги на указанную сумму предоставлены не были  

-Договор предоставления услуг № 3-дпу от 03.05.2005 года между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_17, достоверно зная о том, что никакие услуги по данному договору предоставляться не будут.  

- Акт № 6 от 31.05.2005 года сдачи-приемки выполненных работ согласно договору предоставления услуг № 3-дпу от 03.05.05 г. между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_17, о том, что якобы предоставлены услуги на сумму 35.000 грн., достоверно зная о том, что услуги на указанную сумму предоставлены не были.  

-Договор предоставления услуг № 4-дпу от 01.06.2005 года между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_17, достоверно зная о том, что никакие услуги по данному договору предоставляться не будут.  

- Акт № 7 от 30.06.2005 года сдачи-приемки выполненных работ согласно договору предоставления услуг №4-дпу от 01.06.05 г. между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_17, о том, что якобы предоставлены услуги на сумму 30.000 грн., достоверно зная о том, что услуги на указанную сумму предоставлены не были.  

-Договор предоставления услуг № 5-дпу от 01.07.2005 года между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_17, достоверно зная о том, что никакие услуги по данному договору предоставляться не будут.  

- Акт № 8 от 30.07.2005 года сдачи-приемки выполненных работ согласно договору предоставления услуг № 5-дпу от 01.07.05 г. между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_17, о том, что якобы предоставлены услуги на сумму 28.600 грн., достоверно зная о том, что услуги на указанную сумму предоставлены не были.  

-Договор предоставления услуг № 6-дпу от 01.08.2005 года между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_17, достоверно зная о том, что никакие услуги по данному договору предоставляться не будут.  

- Акт № 9 от 31.08.2005 года сдачи-приемки выполненных работ согласно договору предоставления услуг № 6-дпу от 01.08.05 г. между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_17, о том, что якобы предоставлены услуги на сумму 27.800 грн., достоверно зная о том, что услуги на указанную сумму предоставлены не были.  

-Договор предоставления услуг №7-дпу от 01.09.2005 года между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_17, достоверно зная о том, что никакие услуги по данному договору предоставляться не будут.  

- Акт № 10 от 30.09.2005 года сдачи-приемки выполненных работ согласно договору предоставления услуг № 7-дпу от 01.09.05 г. между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_17, о том, что якобы предоставлены услуги на сумму 19.500 грн., достоверно зная о том, что услуги на указанную сумму предоставлены не были.  

-Договор предоставления услуг № 8-дпу от 03.10.2005 года между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_17, достоверно зная о том, что никакие услуги по данному договору предоставляться не будут.  

- Акт №11 от 21.10.2005 года сдачи-приемки выполненных работ согласно договору предоставления услуг № 8-дпу от 03.10.05 г. между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_17, о том, что якобы предоставлены услуги на сумму 21.000 грн., достоверно зная о том, что услуги на указанную сумму предоставлены не были.  

-Договор предоставления услуг № 9-дпу от 01.11.2005 года между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_17, достоверно зная о том, что никакие услуги по данному договору предоставляться не будут.  

- Акт № 12 от 30.11.2005 года сдачи-приемки выполненных работ согласно договору предоставления услуг № 9-дпу от 01.11.05 г. между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_17, о том, что якобы предоставлены услуги на сумму 28.000 грн., достоверно зная о том, что услуги на указанную сумму предоставлены не были.  

-Договор предоставления услуг № 10-дпу от 01.12.2005 года между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_17, достоверно зная о том, что никакие услуги по данному договору предоставляться не будут.  

- Акт № 13 от 29.12.2005 года сдачи-приемки выполненных работ согласно договору предоставления услуг № 10-дпу от 01.12.05 г. между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_17, о том, что якобы предоставлены услуги на сумму 38.400 грн., достоверно зная о том, что услуги на указанную сумму предоставлены не были.  

-Договор предоставления услуг № 01-дпу от 03.01.2006 года между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_17, достоверно зная о том, что никакие услуги по данному договору предоставляться не будут.  

- Акт № 01 от 24.01.2006 года сдачи-приемки выполненных работ согласно договору предоставления услуг № 1-дпу от 03.01.06 г. между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_17, о том, что якобы предоставлены услуги на сумму 27.600 грн., достоверно зная о том, что услуги на указанную сумму предоставлены не были.  

-Договор предоставления услуг № 02-дпу от 01.02.2006 года между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_17, достоверно зная о том, что никакие услуги по данному договору предоставляться не будут.  

- Акт № 02 от 28.02.2006 года сдачи-приемки выполненных работ согласно договору предоставления услуг № 2-дпу от 01.02.06 г. между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_17, о том, что якобы предоставлены услуги на сумму 34.500 грн., достоверно зная о том, что услуги на указанную сумму предоставлены не были.  

-Договор предоставления услуг № 03-дпу от 01.03.2006 года между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_17, достоверно зная о том, что никакие услуги по данному договору предоставляться не будут.  

- Акт № 03 от 31.03.2006 года сдачи-приемки выполненных работ согласно договору предоставления услуг № 3-дпу от 01.03.06 г. между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_17, о том, что якобы предоставлены услуги на сумму 37.200 грн., достоверно зная о том, что услуги на указанную сумму предоставлены не были.  

-Договор предоставления услуг № 04-дпу от 03.04.2006 года между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_17, достоверно зная о том, что никакие услуги по данному договору предоставляться не будут.  

- Акт № 04 от 29.04.2006 года сдачи-приемки выполненных работ согласно договору предоставления услуг № 4-дпу от 03.04.06 г. между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_17, о том, что якобы предоставлены услуги на сумму 36.500 грн., достоверно зная о том, что услуги на указанную сумму предоставлены не были.  

-Договор предоставления услуг № 05-дпу от 03.05.2006 года между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_17, достоверно зная о том, что никакие услуги по данному договору предоставляться не будут.  

- Акт № 05 от 30.05.2006 года сдачи-приемки выполненных работ согласно договору предоставления услуг № 5-дпу от 03.05.06 г. между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_17, о том, что якобы предоставлены услуги на сумму 38.300 грн., достоверно зная о том, что услуги на указанную сумму предоставлены не были.  

-Договор предоставления услуг № 06-дпу от 01.06.2006 года между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_17, достоверно зная о том, что никакие услуги по данному договору предоставляться не будут.  

- Акт № 06 от 30.06.2006 года сдачи-приемки выполненных работ согласно договору предоставления услуг №6-дпу от 01.06.06 г. между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_17, о том, что якобы предоставлены услуги на сумму 42.500 грн., достоверно зная о том, что услуги на указанную сумму предоставлены не были.  

-Договор предоставления услуг № 07-дпу от 03.07.2006 года между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_17, достоверно зная о том, что никакие услуги по данному договору предоставляться не будут.  

- Акт № 07 от 31.07.2006 года сдачи-приемки выполненных работ согласно договору предоставления услуг № 7-дпу от 03.07.06 г. между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_17, о том, что якобы предоставлены услуги на сумму 49.500 грн., достоверно зная о том, что услуги на указанную сумму предоставлены не были.  

-Договор предоставления услуг № 08-дпу от 01.08.2006 года между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_17, достоверно зная о том, что никакие услуги по данному договору предоставляться не будут.  

- Акт № 08 от 31.08.2006 года сдачи-приемки выполненных работ согласно договору предоставления услуг № 8-дпу от 01.08.06 г. между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_17, о том, что якобы предоставлены услуги на сумму 45.000 грн., достоверно зная о том, что услуги на указанную сумму предоставлены не были.  

-Договор предоставления услуг № 09-дпу от 01.09.2006 года между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_17, достоверно зная о том, что никакие услуги по данному договору предоставляться не будут.  

- Акт № 09 от 29.09.2006 года сдачи-приемки выполненных работ согласно договору предоставления услуг № 09-дпу от 01.09.06 г. между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_17, о том, что якобы предоставлены услуги на сумму 49.900 грн., достоверно зная о том, что услуги на указанную сумму предоставлены не были.  

-Договор предоставления услуг № 10-дпу от 02.10.2006 года между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_17, достоверно зная о том, что никакие услуги по данному договору предоставляться не будут.  

- Акт № 10 от 31.10.2006 года сдачи-приемки выполненных работ согласно договору предоставления услуг № 10-дпу от 02.10.06 г. между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_17, о том, что якобы предоставлены услуги на сумму 46.400 грн., достоверно зная о том, что услуги на указанную сумму предоставлены не были.  

-Договор предоставления услуг № 11-дпу от 01.11.2006 года между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_17, достоверно зная о том, что никакие услуги по данному договору предоставляться не будут.  

- Акт № 11 от 30.11.2006 года сдачи-приемки выполненных работ согласно договору предоставления услуг № 11-дпу от 01.11.06 г. между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_17, о том, что якобы предоставлены услуги на сумму 54.600 грн., достоверно зная о том, что услуги на указанную сумму предоставлены не были.  

-Договор предоставления услуг № 12-дпу от 01.12.2006 года между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_17, достоверно зная о том, что никакие услуги по данному договору предоставляться не будут.  

- Акт № 12 от 29.12.2006 года сдачи-приемки выполненных работ согласно договору предоставления услуг № 12-дпу от 01.12.06 г. между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_17, о том, что якобы предоставлены услуги на сумму 32.653 грн., достоверно зная о том, что услуги на указанную сумму предоставлены не были.  

-Договор предоставления услуг № 01-дпу от 10.07.2007 года между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_17, достоверно зная о том, что никакие услуги по данному договору предоставляться не будут.  

- Акт № 01 от 31.07.2007 года сдачи-приемки выполненных работ согласно договору предоставления услуг № 01-дпу от 10.07.07 г. между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_17, о том, что якобы предоставлены услуги на сумму 29.400 грн., достоверно зная о том, что услуги на указанную сумму предоставлены не были.  

-Договор предоставления услуг № 02-дпу от 01.08.2007 года между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_17, достоверно зная о том, что никакие услуги по данному договору предоставляться не будут.  

- Акт № 02 от 31.08.2007 года сдачи-приемки выполненных работ согласно договору предоставления услуг № 02-дпу от 01.08.07 г. между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_17, о том, что якобы предоставлены услуги на сумму 38.700 грн., достоверно зная о том, что услуги на указанную сумму предоставлены не были.  

-Договор предоставления услуг № 03-дпу от 03.09.2007 года между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_17, достоверно зная о том, что никакие услуги по данному договору предоставляться не будут.  

- Акт № 03 от 28.09.2007 года сдачи-приемки выполненных работ согласно договору предоставления услуг №03-дпу от 03.09.07 г. между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_17, о том, что якобы предоставлены услуги на сумму 39.200 грн., достоверно зная о том, что услуги на указанную сумму предоставлены не были.  

Фиктивные документы подписали ОСОБА_3, как директор ООО «Монолит Аякс» и ОСОБА_17, как частный предприниматель. ОСОБА_3, злоупотребляя своим служебным положением, с целью хищения денежных средств ООО «Монолит Аякс», достоверно зная, что составленные и подписанные между ООО «Монолит Акяс» и ЧП ОСОБА_17 договора и акты сдачи-приемки выполненных работ, являются фиктивными, что по указанным документам никакие услуги ЧП ОСОБА_17, предприятию ООО «Монолит Аякс», не предоставлял, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_17, представили указанные фиктивные документы в бухгалтерию ООО «Монолит Аякс», что позволило, в период с января 2005 года по сентябрь 2007 года незаконно выплатить  ЧП ОСОБА_17, денежные средства в сумме 928.953 грн.. Данные денежные средства ОСОБА_17 передал ОСОБА_3.  Из указанной суммы, ОСОБА_3 выплатил ОСОБА_17 вознаграждение в размере 2%, что составило 18.579,06 грн.  

Похищенные денежные средства ОСОБА_3 и ОСОБА_17 использовали по своему усмотрению.    

В результате умышленных действий ОСОБА_3 и ОСОБА_17 предприятию ООО «Монолит Аякс» был причинен особо крупный материальный ущерб на сумму 928.953 грн..

Всего с участием ОСОБА_3 с предприятия ООО «Монолит Аякс» было похищено денежных средств в сумме 1.354.851,9 грн., что является особо крупным размером.  

Он же, ОСОБА_3, являясь генеральным директором ООО «Монолит Аякс», с целью завладения денежными средствами путем обмана и злоупотребления доверием физических лиц, дольщиков, которые изъявили желание заключить договора с ООО «Монолит Аякс» на долевое участие в строительстве 9-ти этажного 72-квартирного дома по АДРЕСА_7, с целью приобретения в данном доме квартир и нежилых помещений, вступил в преступный сговор с ОСОБА_5, которая на основании свидетельства №НОМЕР_3 от 6 декабря 2004 года выданного исполкомом Феодосийского городского Совета являлась частным предпринимателем. ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_5 разработали схему завладения денежными средствами дольщиков, согласно которой часть средств дольщик должен заплатить ЧП ОСОБА_5. Согласно разработанной схемы дольщик обращался в ООО «Монолит Аякс» к ОСОБА_3 для заключения договора о долевом участии в строительстве дома по АДРЕСА_7. ОСОБА_3 определял дольщику стоимость выбранной им квартиры. Дольщик был согласен со стоимостью выбранной им квартиры и намеревался внести всю указанную ОСОБА_3 сумму на расчетный счет ООО «Монолит Аякс».   После этого составлялся договор о долевом участии в строительстве, где указывалась стоимость квартиры на 5-10% ниже, чем была изначально указана генеральным директором ООО «Монолит Аякс» ОСОБА_3. При этом ОСОБА_3 выдвигал условие дольщику на сумму разницы заключить договор поручения с ЧП ОСОБА_5, согласно которого ЧП ОСОБА_5 якобы оказала организационно консультационные услуги по заключению договора о долевом участии в строительстве. ОСОБА_3 и ОСОБА_5 обманывали и вводили  дольщиков в заблуждение, поясняя им, что сумма, оплаченная по договору о долевом участии в ООО «Монолит Аякс» и сумма, оплаченная по договору поручения ЧП ОСОБА_5 не превышает сумму  изначально указанной ОСОБА_3 за квартиру или нежилое помещение. Что это делается в интересах дольщиков, при этом ОСОБА_3 и ОСОБА_5 умалчивали о том, что средства уплаченные ЧП ОСОБА_18 не шли на строительство жилого дома по АДРЕСА_7, что при оплате части средств за квартиру ОСОБА_5 уменьшалась стоимость одного квадратного метра жилья или нежилого помещения от стоимости, которая была предложена им изначально, в случае расторжения договора о долевом участии в  строительстве сумма, уплаченная ЧП ОСОБА_5 не возвращается, а также те услуги, которые предоставила им ЧП ОСОБА_5 не стоят тех средств, которые ей были выплачены.  

Поставленные в такие условия, считая действия ОСОБА_3 и ОСОБА_5, а также выплату ЧП ОСОБА_5 суммы средств законными, дольщики заключали договор поручения с ЧП ОСОБА_5 и по приходно-кассовому ордеру вносили ЧП ОСОБА_5 денежные средства, указанные в договоре поручения. Полученные от дольщиков денежные средства ОСОБА_5 передавала ОСОБА_3, который выплачивал ОСОБА_5 2% от суммы полученной от дольщиков.    Полученными путем мошенничества денежными средствами ОСОБА_3 и ОСОБА_5 распоряжались по своему усмотрению.    

За период с 2005 по 2007 год ОСОБА_3. и ОСОБА_5, по предварительному сговору и совместно, путем обмана и злоупотребления доверием, по вышеуказанной схеме, завладели деньгами дольщиков физических лиц:  

1. ОСОБА_19, который, по договору поручения № 11 от 05.05.2005 года, заключенного между ОСОБА_19 и ЧП ОСОБА_5, передал ОСОБА_5 денежные средства в сумме 7.290 грн., а ОСОБА_5 передала денежные средства 7.290 грн. ОСОБА_3  

2. ОСОБА_20, которая, по договору поручения №33 от 22.07.2005 года, заключенного между ОСОБА_20 и ЧП ОСОБА_5, передала ОСОБА_5 денежные средства в сумме 4.683 грн., а ОСОБА_5 передала денежные средства 4.683 грн. ОСОБА_3  

3. ОСОБА_21, которая, по договору поручения №51 от 01.10.2005 года, заключенного между ОСОБА_21 и ЧП ОСОБА_5, передала ОСОБА_5 денежные средства в сумме 12.362 грн., а ОСОБА_5 передала денежные средства 12.362  грн. ОСОБА_3  

4. ОСОБА_22, которая, по договору поручения №54 от 28.10.2005 года, заключенного между ОСОБА_22 и ЧП ОСОБА_5, передала ОСОБА_5 денежные средства в сумме 11.287 грн., а ОСОБА_5 передала денежные средства 11.287 грн. ОСОБА_3  

5. ОСОБА_23, которая, по договору поручения №59 от 28.11.2005 года, заключенного между ОСОБА_23 и ЧП ОСОБА_5, передала ОСОБА_5 денежные средства в сумме 13.470 грн., а ОСОБА_5 передала денежные средства 13.470  грн. ОСОБА_3  

6. ОСОБА_24, которая, по договору поручения №60 от 12.12.2005 года, заключенного между ОСОБА_25 и ЧП ОСОБА_5, передала ОСОБА_5 денежные средства в сумме 12.498 грн., а ОСОБА_5 передала денежные средства 12.498 грн. ОСОБА_3  

7. ОСОБА_26, который, по договору поручения №62 от 19.12.2005 года, заключенного между ОСОБА_26 и ЧП ОСОБА_5, передал ОСОБА_5 денежные средства в сумме 11.562 грн., а ОСОБА_5 передала денежные средства 11.562 грн. ОСОБА_3  

8. ОСОБА_27, который, по договору поручения №02 от 16.01.2006 года, заключенного между ОСОБА_27 и ЧП ОСОБА_5, передал ОСОБА_5 денежные средства в сумме 8.626 грн., а ОСОБА_5 передала денежные средства 8.626 грн. ОСОБА_3  

9. ОСОБА_6, которая, по договору поручения №03 от 24.03.2006 года, заключенного между ОСОБА_6  и ЧП ОСОБА_5, передала ОСОБА_5 денежные средства в сумме 8.626 грн., а ОСОБА_5 передала денежные средства 8.626 грн. ОСОБА_3  

10. ОСОБА_28, которая, по договору поручения №04 от 03.04.2006 года, заключенного между ОСОБА_28  и ЧП ОСОБА_5, передала ОСОБА_5 денежные средства в сумме 9.786 грн., а ОСОБА_5 передала денежные средства 9.786  грн. ОСОБА_3  

11. ОСОБА_29, которая, по договору поручения №06 от 13.04.2006 года, заключенного между ОСОБА_29  и ЧП ОСОБА_5, передала ОСОБА_5 денежные средства в сумме 11.287 грн., а ОСОБА_5 передала денежные средства 11.287 грн. ОСОБА_3  

12. ОСОБА_10, которая, по договору поручения №07 от 19.04.2006 года, заключенного между ОСОБА_10 и ЧП ОСОБА_5, передала ОСОБА_5 денежные средства в сумме 9.787 грн., а ОСОБА_5 передала денежные средства 9.787  грн. ОСОБА_3  

13. ОСОБА_30, которая, по договору поручения №08 от 20.04.2006 года, заключенного между ОСОБА_30 и ЧП ОСОБА_5, передала ОСОБА_5 денежные средства в сумме 10.671 грн., а ОСОБА_5 передала денежные средства 10.671  грн. ОСОБА_3  

14. ОСОБА_13, которая, по договору поручения №09 от 26.04. 2006 года, заключенного между ОСОБА_13 и ЧП ОСОБА_5, передала ОСОБА_5 денежные средства в сумме 7.908 грн., а ОСОБА_5 передала денежные средства 7.908 грн. ОСОБА_3  

15. ОСОБА_13, которая, по договору поручения №11 от 27.04.2006 года, заключенного между ОСОБА_13 и ЧП ОСОБА_5, передала ОСОБА_5 денежные средства в сумме 14.792 грн., а ОСОБА_5 передала денежные средства 14.792  грн. ОСОБА_3  

16. ОСОБА_12, который, по договору поручения №10 от 26.04.2006 года, заключенного между ОСОБА_12 и ЧП ОСОБА_5, передал ОСОБА_5 денежные средства в сумме 11.357 грн., а ОСОБА_5 передала денежные средства 11.357  грн. ОСОБА_3  

17. ОСОБА_31, которая, по договору поручения №14 от 03.04.2006 года, заключенного между ОСОБА_31 и ЧП ОСОБА_5, передала ОСОБА_5 денежные средства в сумме 7.655 грн., а ОСОБА_5 передала денежные средства 7.655  грн. ОСОБА_3  

18. ОСОБА_32, который по договору поручения №18 от 01.06.2006 года, заключенного между ОСОБА_32 и ЧП ОСОБА_5, передал ОСОБА_5 денежные средства в сумме 8.414 грн., а ОСОБА_5 передала денежные средства 8.414 грн. ОСОБА_3  

19. ОСОБА_33, которая, по договору поручения №20 от 02.06.2006 года, заключенного между ОСОБА_33 и ЧП ОСОБА_5, передала ОСОБА_5 денежные средства в сумме 11.618 грн., а ОСОБА_5 передала денежные средства 11.618 грн. ОСОБА_3  

20. ОСОБА_34, которая, по договору поручения №21 от 05.06.2006 года, заключенного между ОСОБА_34 и ЧП ОСОБА_5, передала ОСОБА_5 денежные средства в сумме 7.850 грн., а ОСОБА_5 передала денежные средства 7.850 грн. ОСОБА_3  

21. ОСОБА_35, которая, по договору поручения №24 от 31.07.2006 года, заключенного между ОСОБА_35 и ЧП ОСОБА_5, передала ОСОБА_5 денежные средства в сумме 12.783 грн., а ОСОБА_5 передала денежные средства 12.783 грн. ОСОБА_3  

22. ОСОБА_36, которая, по договору поручения №26 от 07.08.2006 года, заключенного между ОСОБА_36 и ЧП ОСОБА_5, передала ОСОБА_5 денежные средства в сумме 8.729 грн., а ОСОБА_5 передала денежные средства 8.729 грн. ОСОБА_3  

23. ОСОБА_37, которая, по договору поручения №29 от 14.10.2006 года, заключенного между ОСОБА_37 и ЧП ОСОБА_5, передала ОСОБА_5 денежные средства в сумме 14.087 грн., а ОСОБА_5 передала денежные средства 14.087 грн. ОСОБА_3  

24. ОСОБА_9, которая, по договору поручения №30 от 27.10.2006 года, заключенного между ОСОБА_9 и ЧП ОСОБА_5, передала ОСОБА_5 денежные средства в сумме 9.830 грн., а ОСОБА_5 передала денежные средства 9.830 грн. ОСОБА_3  

25. ОСОБА_9, которая, по договору поручения №31 от 27.10.2006 года, заключенного между ОСОБА_9 и ЧП ОСОБА_5, передала ОСОБА_5 денежные средства в сумме 10.300 грн., а ОСОБА_5 передала денежные средства 10.300 грн. ОСОБА_3  

26. ОСОБА_11, которая, по договору поручения №32 от 01.11.2006 года, заключенного между ОСОБА_11 и ЧП ОСОБА_5, передала ОСОБА_5 денежные средства в сумме 9.790 грн., а ОСОБА_5 передала денежные средства 9.790  грн. ОСОБА_3  

27. ОСОБА_38, которая, по договору поручения №33 от 26.12.2006 года, заключенного между ОСОБА_38 и ЧП ОСОБА_5, передала ОСОБА_5 денежные средства в сумме 9.065 грн., а ОСОБА_5 передала денежные средства 9.065 грн. ОСОБА_3  

28. ОСОБА_39, которая, по договору поручения №02 от 11.05.2007 года, заключенного между ОСОБА_39 и ЧП ОСОБА_5, передала ОСОБА_5 денежные средства в сумме 9.638 грн., а ОСОБА_5 передала денежные средства 9.638  грн. ОСОБА_3  

29. ОСОБА_40, который, по договору поручения №03 от 07.06.2007 года, заключенного между ОСОБА_40 и ЧП ОСОБА_5, передала ОСОБА_5 денежные средства в сумме 10.257 грн., а ОСОБА_5 передала денежные средства 10.257 грн. ОСОБА_3  

30. ОСОБА_41 и ОСОБА_42, которые, по договору поручения № 05 от 15.06.2007 года, заключенного между ОСОБА_41 и ОСОБА_42 и ЧП ОСОБА_5, передали ОСОБА_5 денежные средства в сумме 16.363 грн., а ОСОБА_5 передала денежные средства 16.363 грн. ОСОБА_3  

Своими действиями ОСОБА_5 и ОСОБА_3, каждому из потерпевших причинили значительный материальный ущерб. Без использования своего служебного положения, должности генерального директора ООО «Монолит Аякс», ОСОБА_3 не смог бы завладеть деньгами потерпевших.  

Всего ОСОБА_5 и ОСОБА_3, путем обмана и злоупотребления доверием завладели деньгами потерпевших в сумме 315.166 грн., что является особо крупным материальным ущербом. Из указанной суммы ОСОБА_3 выплатил ОСОБА_5 2%, что составило 6.303,32 грн.  

Он же, ОСОБА_3, являясь генеральным директором ООО «Монолит Аякс» - субъекта хозяйственной деятельности, будучи должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности,  с целью получения кредитных денежных средств, при отсутствии признаков преступления против собственности, путем представления должностным лицам Филиал «Отделение ПроминвестБанка в г.Феодосии АРК», по ул. Назукина,3 г.Феодосии, заведомо ложных документов,  составил, распечатал, подписал, и в период с 20 по 23 февраля 2006 года представил должностным лицам Филиал «Отделение ПроминвестБанка в г.Феодосии АРК», заведомо ложные документы на получение кредита в сумме 500.000 грн., а именно:  

-   фиктивный протокол №1 собрания учредителей ООО «Монолит Аякс» от 21 февраля 2006 года, о проведении собрания учредителей, в котором указал ложные сведения о том, что на собрании учредителей присутствовали учредители ООО «Монолит Аякс» ОСОБА_44 и ОСОБА_45,  и все они единогласно приняли решение обратится в ПроминвестБанк с ходатайством о получении кредита в сумме 500.000 грн., в обеспечение обязательств по предоставляемому кредиту предоставить ПроминвестБанку в залог автомобиль Мерседес Бенц, модель С 180 К гос. № НОМЕР_1 стоимостью 167.500 грн.; башенный кран стоимостью 155.000 грн.; нежилые помещения по адресу АДРЕСА_5, стоимостью 330.000 грн.; основные средства (бытовки, ангар) стоимостью 45.000 грн.; имущественные права по договору №МА-2 от 23 марта 2005 года долевого участия в строительстве жилья с ООО «Фирма Полигон ЛТД» на сумму 3.400.000 грн., что все учредители проголосовали единогласно. Фактически данное собрание не проводилось, ОСОБА_44 и ОСОБА_45 на данном собрании не присутствовали, вопрос о получении кредита в Банке не обсуждали, согласие на получение данного кредита не давали и указанный протокол не подписывали. Данный протокол сфальсифицировали ОСОБА_3 и расписался вместо ОСОБА_44 и ОСОБА_45, подделав их подписи. После этого ОСОБА_3, достоверно зная о том, данный протокол является фиктивным, поставил на нем печать ООО «Монолит Аякс», придав документу официальное значение и вид.  

-   фиктивное ходатайство собственников хозяйственного общества на получение кредита №1 от 22 февраля 2006 года, в котором указал ложные сведения о том, что якобы учредители ООО «Монолит Аякс» ОСОБА_44 и ОСОБА_45 ходатайствуют о предоставлении кредита в сумме 500.000 грн. сроком на 12 месяцев под 21% годовых на производственные нужды. С этой целью они уполномочивают генерального директора ООО «Монолит Аякс» ОСОБА_3 подписать с ПроминвестБанком кредитный договор, договор обеспечения выполнения обязательств по кредитному договору, а также совершать другие действия необходимые для получения указанного кредита. Фактически ходатайство учредителями ООО «Монолит Аякс» ОСОБА_44 и ОСОБА_45 не составлялось, и они его не писали и не подписывали. Данное ходатайство сфальсифицировал ОСОБА_3 и расписался вместо ОСОБА_44 и ОСОБА_45,   подделав их подписи. После этого ОСОБА_3, достоверно зная о том, данное ходатайство является фиктивным, поставил на нем печать ООО «Монолит Аякс» придав документу официальное значение и вид.  

На основании представленных в Банк фиктивных документов работниками Филиала «Отделение ПроминвестБанка в г.Феодосии АРК» была дана положительная оценка платежеспособности ООО «Монолит Аякс» и рекомендовано выдать ООО «Монолит Аякс»  кредит на сумму 500.000 грн.      

23 февраля 2006 года между ООО «Монолит Аякс» и Филиал «Отделение ПроминвестБанка в г.Феодосии АРК» был заключен кредитный договор №06/03 о предоставлении Банком кредита ООО «Монолит Аякс» на сумму 200.000 грн..  Кредитный договор подписали со стороны ООО «Монолит Аякс» директор ОСОБА_3, со стороны Филиала «Отделение ПроминвестБанка в г.Феодосии АРК» управляющая ОСОБА_49.  

В качестве обеспечения возврата кредита, ОСОБА_3 незаконно, без согласия учредителей, предоставил в залог Филиалу «Отделение ПроминвестБанка в г. Феодосии АРК» имущество и право на имущество, принадлежащее ООО «Монолит Аякс». В связи с этим:  

-01.03.2006 года между ООО «Монолит Аякс» и Филиалом «Отделение ПроминвестБанка в г.Феодосии АРК» был заключен договор о внесении изменений в кредитный договор №06/03 от 23 февраля 2006 года об увеличении суммы кредита выдаваемого ООО «Монолит Аякс» до 500.000 грн.. Данный договор подписали со стороны ООО «Монолит Аякс» директор ОСОБА_3, со стороны Филиала «Отделение ПроминвестБанка в г.Феодосии АРК» управляющая ОСОБА_49.  

-23.02.2006 года был заключен договор залога №11/03 между директором ООО «Монолит Аякс» ОСОБА_3 и управляющей Филиалом «Отделение ПроминвестБанка в г.Феодосии АРК» ОСОБА_49,  о предоставлении в залог Банку, в качестве обеспечения возврата кредита, автомобиля «Мерседес Бенц», модель С 180 К гос. № НОМЕР_1, принадлежащего ООО «Монолит Аякс».  

-23.02.2006 года был заключен договор залога №12/03 между директором ООО «Монолит Аякс» ОСОБА_3 и управляющей Филиалом «Отделение ПроминвестБанка в г.Феодосии АРК» ОСОБА_49,  о предоставлении в залог Банку, в качестве обеспечения возврата кредита, право требования на часть суммы в размере 1.900.000 грн. от платежей, предусмотренных по договору №МА-02 от 23 марта 2005 года, заключенного между ООО «Монолит Аякс» и ООО «Монолит ЛТД».  

-01.03.2006 года был заключен и нотариально удостоверен договор ипотеки №20/03 между директором ООО «Монолит Аякс» ОСОБА_3 и управляющей Филиалом «Отделение ПроминвестБанка в г.Феодосии АРК» ОСОБА_49,  о предоставлении в залог Банку, в качестве обеспечения возврата кредита, нежилого помещения 1-А по адресу ул. Чкалова, 131-А г.Феодосии, общей площадью 33,4 кв.м., принадлежащего ООО «Монолит Аякс».  

-16.03.2006 года был заключен договор залога №24/03 между директором ООО «Монолит Аякс» ОСОБА_3 и управляющей Филиалом «Отделение ПроминвестБанка в г.Феодосии АРК» ОСОБА_49,  о предоставлении в залог Банку, в качестве обеспечения возврата кредита, крана башенного, строительного, передвижного, рельсового, КБ-308А, принадлежащего ООО «Монолит Аякс».  

-21.03.2006 года был заключен и нотариально удостоверен договор ипотеки №31/03 между директором ООО «Монолит Аякс» ОСОБА_3 и управляющей Филиалом «Отделение ПроминвестБанка в г.Феодосии АРК» ОСОБА_49,  о предоставлении в залог Банку, в качестве обеспечения возврата кредита, нежилого помещения №2 по адресу ул. Чкалова, 131-А г.Феодосии, общей площадью 68,4 кв.м., принадлежащего ООО «Монолит Аякс».  

-30.03.2006 года был заключен договор залога №35/03 между директором ООО «Монолит Аякс» ОСОБА_3 и управляющей Филиалом «Отделение ПроминвестБанка в г.Феодосии АРК» ОСОБА_49,  о предоставлении в залог Банку, в качестве обеспечения возврата кредита ангара, 5 бытовок, инструменталки, прорабки, принадлежащее ООО «Монолит Аякс».  

После оформления и подписания всех документов ООО «Монолит Аякс» был выдан кредит в сумме 500.000 грн. Полученные кредитные денежные средства были использованы на пополнение оборотных средств и финансово-хозяйственную деятельность ООО «Монолит Аякс». Кредитные денежные средства использованы по целевому назначению.    

Данный кредит погашен. Ущерб Филиалу «Отделение ПроминвестБанка в г.Феодосии АРК»  не причинен.  

Он же, ОСОБА_3, являясь генеральным директором ООО «Монолит Аякс»- субъекта хозяйственной деятельности, будучи должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности,  с целью получения кредитных денежных средств, при отсутствии признаков преступления против собственности, путем представления должностным лицам отделения №3 Крымского филиала АО «ВАБанк», по ул. Земская, 10 г.Феодосии, фиктивных документов, составил, распечатал, подписал, и в период с 5 января по 23 января 2007 года представил должностным лицам отделения №3 Крымского филиала АО «ВАБанк», заведомо ложные документы на получение кредита в сумме 51.248 грн., а именно:  

-   фиктивный протокол общего собрания учредителей ООО «Монолит Аякс» от 5 января  2007 года, о проведении собрания учредителей, в котором указал ложные сведения о том, что на собрании учредителей присутствовали учредители ООО «Монолит Аякс» ОСОБА_44 и ОСОБА_45 и они единогласно приняли решение дать согласие генеральному директору ОСОБА_3 на подписание кредитного договора, договора залога и получение кредита в отделении №3 Крымского филиала АО «ВАБанк» сроком на 1 год в сумме 51.248 грн., что все учредители проголосовали единогласно. Фактически данное собрание не проводилось, ОСОБА_44 и ОСОБА_45 на данном собрании не присутствовали, вопрос о получении кредита в Банке не обсуждали, согласие на получение данного кредита не давали и указанный протокол не подписывали.  Данный протокол сфальсифицировал ОСОБА_3 и расписался вместо ОСОБА_44 и ОСОБА_45, подделав их подписи. После этого ОСОБА_3, достоверно зная о том, данный протокол является фиктивным, поставил на нем печать ООО «Монолит Аякс», придав документу официальное значение и вид.  

-   фиктивный протокол общего собрания учредителей ООО «Монолит Аякс» от 5 января  2007 года, о проведении собрания учредителей, в котором указал ложные сведения о том, что на собрании учредителей присутствовали учредители ООО «Монолит Аякс» ОСОБА_44 и ОСОБА_45 и они единогласно приняли решение дать согласие генеральному директору ОСОБА_3. передать автомобиль ГАЗ-32213-415 в залог отделению Крымского филиала АО «ВАБанк» в качестве обеспечения кредитного договора № 9 от 23 января 2007 года. Фактически данное собрание не проводилось, ОСОБА_44 и ОСОБА_45 на данном собрании не присутствовали, вопрос о получении кредита в Банке не обсуждали, согласие на получение данного кредита не давали и указанный протокол не подписывали. Данный протокол сфальсифицировал ОСОБА_3 и расписался вместо ОСОБА_44 и ОСОБА_45,   подделав их подписи. После этого ОСОБА_3, достоверно зная о том, данный протокол является фиктивным, поставил на нем печать ООО «Монолит Аякс», придав документу официальное значение и вид.  

На основании представленных в Банк фиктивных документов работниками Крымского филиала АО «ВАБанк» была дана положительная оценка платежеспособности ООО «Монолит Аякс» и рекомендовано выдать ООО «Монолит Аякс»  кредит на сумму 51.248 грн.      

23 января 2007 года между ООО «Монолит Аякс» и отделением №3 Крымского филиала АО «ВАБанк»  был заключен кредитный договор №9 о предоставлении Банком кредита ООО «Монолит Аякс» на сумму 51.248. грн..  Кредитный договор подписали со стороны ООО «Монолит Аякс» директор ОСОБА_3, со стороны отделения №3 Крымского филиала АО «ВАБанк» начальник ОСОБА_50  

В качестве обеспечения возврата кредита, ОСОБА_3 незаконно, без согласия учредителей, предоставил в залог отделением №3 Крымского филиала АО «ВАБанк» имущество, принадлежащее ООО «Монолит Аякс».В связи с этим:  

-23.01.2007 года был заключен и нотариально удостоверен договор залога движимого имущества между директором ООО «Монолит Аякс» ОСОБА_3 и начальником отделения №3 Крымского филиала АО «ВАБанк» ОСОБА_50, о предоставлении в залог Банку, в качестве обеспечения возврата кредита, автомашины ГАЗ-32213, 2006 года выпуска, принадлежащего ООО «Монолит Аякс».  

После оформления и подписания всех документов ООО «Монолит Аякс» был выдан кредит в сумме 51.248 грн.. Полученные кредитные денежные средства были использованы на приобретение автомашины ГАЗ-32213, 2006 года выпуска. Кредитные денежные средства использованы по целевому назначению.    

 Данный кредит погашен. Ущерб отделению №3 Крымского филиала АО «ВАБанк» не причинен.  

Он же, ОСОБА_3, являясь генеральным директором ООО «Монолит Аякс» субъекта хозяйственной деятельности, будучи должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности, с целью получения кредитных денежных средств, при отсутствии признаков преступления против собственности, путем представления должностным лицам отделения №3 Крымского филиала ОАО «ВиЭйБи Банк», по ул. Земская, 10 г.Феодосии, фиктивных документов, составил, распечатал, подписал и в период с 7 мая по 23 мая 2007 года представил должностным лицам отделения №3 Крымского филиала ОАО «ВиЭйБи Банк», заведомо ложные документы на получение кредита в сумме 150.000 грн., а именно:  

-   фиктивный протокол общего собрания учредителей ООО «Монолит Аякс» от 4 января  2007 года, о проведении собрания учредителей, в котором указал ложные сведения о том, что на собрании учредителей присутствовали учредители ООО «Монолит Аякс» ОСОБА_44 и ОСОБА_45 и они единогласно приняли решение дать согласие генеральному директору ОСОБА_3 на подписание кредитного договора, договора залога и получение кредита в отделении №3 Крымского филиала АО «ВАБанк» сроком на 1 год в сумме 150.000 грн., что все учредители проголосовали единогласно. Фактически данное собрание не проводилось, ОСОБА_44 и ОСОБА_45 на данном собрании не присутствовали, вопрос о получении кредита в Банке, не обсуждали, согласие на получение данного кредита не давали и указанный протокол не подписывали.  Данный протокол сфальсифицировал ОСОБА_3 и расписался вместо ОСОБА_44 и ОСОБА_45, подделав их подписи. После этого ОСОБА_3, достоверно зная о том, данный протокол является фиктивным, поставил на нем печать ООО «Монолит Аякс» придав, документу официальное значение и вид.  

-   фиктивный протокол общего собрания учредителей ООО «Монолит Аякс» от 21 мая   2007 года, о проведении собрания учредителей, в котором указал ложные сведения о том, что на собрании учредителей присутствовали учредители ООО «Монолит Аякс» ОСОБА_44 и ОСОБА_45 и они единогласно приняли решение передать в залог отделению №3 Крымского филиала ОАО «ВиЭйБи Банк» нежилое помещение, расположенное по адресу АДРЕСА_5 общей площадью 33,4 кв.м.. Фактически данное собрание не проводилось, ОСОБА_44 и ОСОБА_45 на данном собрании не присутствовали, вопрос о получении кредита в Банке не обсуждали, согласие на получение данного кредита не давали и указанный протокол не подписывали. Данный протокол сфальсифицировал ОСОБА_3 и расписался вместо ОСОБА_44 и ОСОБА_45, подделав их подписи. После этого ОСОБА_3, достоверно зная о том, данный протокол является фиктивным, поставил на нем печать ООО «Монолит Аякс», придав документу официальное значение и вид.  

На основании представленных в Банк фиктивных документов работниками Крымского филиала ОАО «ВиЭйБи Банк» была дана положительная оценка платежеспособности ООО «Монолит Аякс» и рекомендовано выдать ООО «Монолит Аякс»  кредит на сумму 150.000 грн.      

23 мая 2007 года между ООО «Монолит Аякс» и отделением №3 Крымского филиала ОАО «ВиЭйБи Банк» был заключен кредитный договор №1/МК-03 о предоставлении Банком кредита ООО «Монолит Аякс» на сумму 150.000 грн.. Кредитный договор подписали со стороны ООО «Монолит Аякс» директор ОСОБА_3, со стороны отделения №3 Крымского филиала ОАО «ВиЭйБи Банк» начальник ОСОБА_50  

В качестве обеспечения возврата кредита, ОСОБА_3 незаконно, без согласия учредителей, предоставил в залог отделением №3 Крымского филиала ОАО «ВиЭйБи Банк» имущество, принадлежащее ООО «Монолит Аякс».В связи с этим 25.05.2007 года был заключен и нотариально удостоверен ипотечный договор между директором ООО «Монолит Аякс» ОСОБА_3 и начальником отделением №3 Крымского филиала ОАО «ВиЭйБи Банк»  ОСОБА_50,  о предоставлении в залог Банку, в качестве обеспечения возврата кредита, нежилого помещения, расположенного по адресу: АДРЕСА_5 общей площадью 33,4 кв.м., принадлежащего ООО «Монолит Аякс».  

После оформления и подписания всех документов ООО «Монолит Аякс» был выдан кредит в сумме 150.000 грн.. Полученные кредитные денежные средства были использованы ООО «Монолит Аякс» на погашение ранее взятого кредита в сумме 500.000 грн. в Филиале «Отделение ПроминвестБанка в г.Феодосии АРК» по кредитному договору  №06/03 от 23 февраля 2006 года. Кредитные денежные средства использованы не по целевому назначению.    

Данный кредит погашен. Ушерб отделению №3 Крымского филиала ОАО «ВиЭйБи Банк»  не причинен.  

Он же, ОСОБА_3, являясь генеральным директором ООО «Монолит Аякс», будучи должностным лицом, умышленно  злоупотребляя своим служебным, в интересах третьих лиц, из корыстных побуждений заключил договор № МА-2 долевого участия в строительстве жилья от 23.03.2005 года с ООО «Фирма Полигон ЛТД», в котором ОСОБА_3, согласно устава ООО «Полигон ЛТД» являлся учредителем с 33,34% доли уставного фонда предприятия. Согласно указанного договора, ООО «Фирма Полигон ЛТД» является «Сторона-1», а ООО «Монолит Аякс» является «Сторона-2». Согласно п. 2.1 указанного договора № МА-2, «Сторона-1» обязуется: финансировать строительные работы, производимые «Стороной-2», путем предоставления денежных средств в сумме 5.000.000 грн. и строительных материалов в срок до 31 декабря 2006 года. ОСОБА_3, вопреки условиям п. 2.1 договора №МА-2, злоупотребляя своим служебным положением, умышленно, из корыстных побуждений,  в интересах ООО «Фирма Полигон ЛТД», обманув и введя в заблуждение главного бухгалтера ООО «Монолит Аякс», дал указание главному бухгалтеру  оформлять документы и производить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Монолит Аякс» на расчетный счет ООО «Фирма полигон ЛТД», где основанием перечисления денежных средств является договор №МА-2 долевого участия в строительстве жилья от 23.03.2005 года. Оформленные документы о перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «Фирма Полигон ЛТД» непосредственно подписывал сам ОСОБА_3, как генеральный директор ООО «Монолит Аякс», достоверно зная о том, что это противоречит п. 2.1  договору №МА-2 долевого участия в строительстве жилья от 23.03.2005 года согласно которому ООО «Фирма полигон ЛТД» должна была финансировать  « ООО «Монолит Аякс», а не наоборот. В период с сентября 2005 года по декабрь 2007 года с расчетного счета ООО «Монолит Аякс» было перечислено на расчетный счет ООО «Фирма полигон ЛТД», а также в кассе бухгалтерии ООО «Монолит Аякс» по расходно-кассовым ордерам было выдано представителям ООО «Фирма Полигон ЛТД» денежные средства в общей сумме 2.129.893,68 грн..  

Кроме этого ОСОБА_3, являясь генеральным директором ООО «Монолит Аякс»,  будучи должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, умышленно, из корыстных побуждений, в интересах ООО «Фирма Полигон ЛТД», в период с 2005 по 2007 год, по заключенным договорам между ООО «Монолит Аякс» и ООО «Фирма Полигон ЛТД», произвел перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Монолит Аякс» на расчетный счет ООО «Фирма Полигон ЛТД», а также в кассе бухгалтерии ООО «Монолит Аякс» по расходно-кассовым ордерам было выдано представителям ООО «Фирма Полигон ЛТД» денежные средства на приобретение строительных материалов, оказания услуг в сумме  1.446.708,7 грн.  

Общая сумма, выплаченная ООО «Монолит Аякс» предприятию ООО «Фирма Полигон ЛТД» за период с 2005 года по 2007 год, по договору №МА-2 долевого участия в строительстве жилья от 23 марта 2005 года, а также по договорам на оплату строительных материалов, оказания услуг предоставленных ООО «Фирма Полигон ЛТД» составила 2.702.150,25 грн.. За весь период взаимоотношений между ООО «Монолит Аякс» и ООО «Фирма Полигон ЛТД» было оплачено и отпущено товара в адрес ООО «Фирма Полигон ЛТД» на сумму 3.576.602,38 грн.. При этом со стороны ООО «Фирма Полигон ЛТД» в адрес ООО «Монолит Аякс» было получено 2 нежилых помещения, строительные материалы и выполнены услуги на сумму 910.937,59 грн., а также произвело зачет суммы 49.333,12 грн, на которую у ООО «Монолит Аякс» перед ООО «Фирма Полигон ЛТД» возникла задолженность.  

Согласно заключения №1140-1141 комплексной строительно-технической экспертизы от 5 октября 2009 года сальдо расчетов между ООО «Монолит Аякс» и ООО «Фирма Полигон ЛТД» по состоянию на 30 июня 2008 года составляет 2.616.331,67 грн. в пользу ООО «Монолит Аякс».  

Указанные денежные средства в период с 2005 года по 2008 года использовались на ведение финансово-хозяйственной деятельности ООО «Фирма Полигон ЛТД» (на расчеты с поставщиками, выплату налогов, заработной платы, оплату коммунальных услуг и другие нужды). Тем самым ОСОБА_3 оказал финансовую помощь ООО «Фирма Полигон ЛТД»  за счет средств ООО «Монолит Аякс». Достоверно зная об этом, ОСОБА_3, злоупотребляя своим служебным положением, в интересах ООО «Фирма Полигон ЛТД», не принял никаких мер по тому, чтобы ООО «Фирма Полигон ЛТД» выплатила ООО «Монолит Аякс»  задолженность в сумме 2.616.331,67 грн..  

В результате злоупотребления ОСОБА_3 своими служебными полномочиями, необоснованно и незаконно были отвлечены денежные средства в сумме 2.616.331,67 грн. от финансово хозяйственной деятельности ООО «Монолит Аякс», в результате предприятию ООО «Монолит Аякс»  был причинен ущерб на общую сумму 2.616.331,67 грн..  

Отвлечение денежных средств от финансово хозяйственной деятельности ООО «Монолит Аякс» повлияло на окончание строительства 72 квартирного 9-ти этажного  жилого дома по адресу АДРЕСА_7, в результате чего дом в установленные сроки и до настоящего времени не построен и в эксплуатацию не сдан. Лица купившие в данном доме квартиры и помещения, их не получили. В результате злоупотребления ОСОБА_3 своих служебных полномочий дольщикам: фонду финансирования строительства  в лице АКБ «Аркада»  и 39 физическим лицам причинен ущерб.  

В апелляции осужденный ОСОБА_3 просит приговор Феодосийского городского суда АРК изменить: оправдать его по ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 УК Украины или переквалифицировать его действия на ч. 1 ст. 364 УК Украины, переквалифицировать его действия с ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 364 УК Украины на ч. 1 ст. 367 УК Украины, с ч. 2 ст. 366 УК Украины на ч. 1 ст. 366 УК Украины; применить в отношении него ст.ст. 69, 75, 76 УК Украины и назначить более мягкое наказание с освобождением от отбывания наказания с испытанием без конфискации имущества; в удовлетворении гражданских исков потерпевших отказать; а также гражданский иск ООО «Монолит-Аякс» удовлетворить в пределах реального ущерба.

Апелляция мотивирована несоответствием выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела.

Апеллянт полагает, что суд первой инстанции должен был переквалифицировать его действия с ч. 5 ст. 191 УК Украины на ч. 1 ст. 364 УК Украины, по тем основаниям, что при создании трех частных предпринимателей  и работе с ними он преследовал цели минимизации при уплате налогов, что не запрещено законом, а не цели хищения или завладения чужими средствами. Все денежные средства направлялись на выплату заработной платы работникам предприятия и на приобретение строительных материалов. В связи с чем, ущерб ООО «Монолит-Аякс» на сумму 1 354 852 гривны не причинен.

Также апеллянт настаивает на том, что суд первой инстанции должен был исключить из обвинения ч. 4 ст. 190 УК Украины, либо переквалифицировать его действия в этой части обвинения на ч. 1 ст. 364 УК Украины, поскольку, преследуя цели минимизации при уплате налогов, а не цели хищения или завладения чужими средствами, ОСОБА_5 добровольно оставляла себе 2% от сумм оплаты по договорам услуг, а остальное отдавала на предприятие для выплаты заработной платы и приобретения строительных материалов.

При этом апеллянт полагает, что суд первой инстанции неправомерно применил ч. 2 ст. 222 УК Украины, поскольку все необходимые документы были предоставлены в банк, кредиты были получены и использовались по целевому назначению, задолженности перед банком нет. Однако в банк были предоставлены ксерокопии документов, о чем он не знал, и соответственно их в банк не предоставлял. В связи с чем, его действия необходимо квалифицировать на ч. 1 ст. 367 УК Украины.

Вместе с тем, суд первой инстанции неправильно применил ч. 2 ст. 364 УК Украины поскольку, к договору МА-2 имеются дополнительные соглашения, согласно которых он действовал. Однако им не было предпринято достаточно мер для погашения задолженности  ООО «Фирма Полигон ЛТД» перед ООО «Монолит-Аякс», при этом в счет задолженности были переданы помещения, материалы, оборудование, но по бухгалтерскому учету это не оформлялось. Кроме того, средства направлены не со строительства жилого дома, а с общего счета предприятия, источником пополнения которого были иные строящиеся объекты. В связи с чем, его действия необходимо квалифицировать на ч. 1 ст. 367 УК Украины.

При этом, апеллянт согласен с обвинением по ч.ч. 1,2 ст. 366 УК Украины, в части завышения объемов выполненных ЧП ОСОБА_15 работ, с целью увеличения его вознаграждения. Однако тяжких последствий от этого не наступило, поскольку все средства были направлены на строительство жилого дома.

Также апеллянт настаивает на том, что суд первой инстанции при вынесении приговора не в полной мере учел, что он ранее не судим, избирался депутатом городского совета, в содеянном частично раскаялся и вину признал, активно помогал следствию, натиск обстоятельств, наличие постоянной работы, положительную характеристику, наличие трех детей и шести внуков, заслуги в области строительства, возраст и состояние здоровья.

Также апеллянт указывает, что с гражданским иском ООО «Монолит-Аякс» не согласен, поскольку в счет долга при передаче фирмы новым владельцам АКБ «Аркада» были переданы, помещения, техника, строительные материалы и другое имущество, на сумму превышающую указанную.

В апелляции защитник осужденного ОСОБА_3 – адвокат ОСОБА_4 просит приговор Феодосийского городского суда АРК изменить в части назначенного ОСОБА_3 наказания, применить в отношении него ст.ст. 69, 75, 76 УК Украины и назначить ему наказание с испытанием.

Апелляция мотивированна несоответствием назначенного судом наказания степени тяжести преступления и личности осужденного.

Апеллянт указывает, что суд первой инстанции при назначении наказания осужденному не учел, что он ранее не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, имеет положительные характеристики с места жительства, в АДРЕСА_6, и в АДРЕСА_1, с места работы, от председателя Феодосийского союза промышленников и предпринимателей. Кроме того, имеет почетную грамоту Совета Министров АРК, имеет трех совершеннолетних детей, помогает в воспитании 6 внуков, являлся депутатом Феодосийского городского совета народных депутатов в период 2001-2006 г.г. При этом, имеется ходатайство Феодосийского союза промышленников и предпринимателей о том, чтобы ОСОБА_3 не лишали свободы.  Вместе с тем  в материалах дела имеется чистосердечное признание ОСОБА_3

Коллегия судей выслушала мнение участников судебного заседания. Осужденный ОСОБА_3 заявил, что поддерживает поданные апелляции, просит удовлетворить их в полном объеме. Пояснил, что вину в предъявленном ему обвинении признает частично, лишь в части того, что создал три частных предпринимателя, при получении кредитов ООО «Монолит-Аякс» допустил халатность и нарушил сроки сдачи жилого дома. Защитник осужденного ОСОБА_3 – адвокат ОСОБА_2 поддержал поданные апелляции, просил удовлетворить их в полном объеме, учесть все имеющиеся по делу смягчающие обстоятельства и назначить ОСОБА_3 наказание с применением ст.ст. 69, 75, 76 УК Украины. Прокурор возражал против удовлетворения апелляций, просил приговор суда первой инстанции оставить без изменения, как законный и обоснованный.

Выслушав мнение участников судебного заседания, изучив материалы дела, исследовав доводы апелляций, коллегия судей находит их не подлежащими удовлетворению, по следующим основаниям.

Вина осужденного ОСОБА_3 в совершении преступлений при указанных в приговоре обстоятельствах подтверждена совокупностью собранных в ходе досудебного следствия и исследованных в судебном заседании доказательств, которым суд дал надлежащую оценку в приговоре.Так, из показаний осужденного ОСОБА_3, данных им в судебном заседании, усматривается, что он вину признал частично и пояснил, что он признает себя виновным в том, что представлял подложные документы в банк для получения кредитов; также, что он вместе с ОСОБА_5 брал деньги у дольщиков-физических лиц и 2% от этих сумм отдавал ОСОБА_5, а остальные деньги расходовал на оплату труда работников, выдавая им зарплату в конвертах с целью минимизации налогов. Также он признает себя виновным в том, что злоупотребил служебным положением при заключении договоров с фирмой «Полигон ЛТД» и не сумел истребовать с нее сумму долга. Чем причинил ущерб ООО «Монолит Аякс». Также он признает себя виновным по ст. 366 ч. 2 УК Украины в том, что он составлял фиктивные документы с ЧП ОСОБА_15, ЧП ОСОБА_14, но при этом ущерб ООО «Монолит-Аякс» причинен не был, т.к. эти деньги не похищались, а направлялись на приобретение стройматериалов и оплату труда работников. Он не признает себя виновным по ст. 365 ч. 3 УК Украины, т.к. не превышал свои служебные полномочия, поскольку, в соответствии с Уставом ООО «Монолит-Аякс» он имел право распоряжаться имуществом на сумму, не превышающую 50% от имеющегося имущества, а не уставного фонда, а имущества в тот период в ООО «Монолит-Аякс» было на сумму, превышающую 2 000 000 гривен. По ст.190 ч.4, 191 ч.5 УК Украины он себя виновным не признает, т.к. при создании ЧП ОСОБА_18, ЧП ОСОБА_14 и ЧП ОСОБА_15 преследовались цели для получения свободных денег для оплаты труда работникам и приобретения стройматериалов, а не с целью их хищения и на это расходовались полученные им от указанных лиц деньги.  

Из показаний потерпевшей ОСОБА_6,   данных ею в судебном заседании усматривается, что  24.03.2006 года она заключила с ООО «Монолит Аякс», в лице директора ОСОБА_3, договор №17-ЖТ о долевом участии в строительстве 9-ти этажного жилого дома по АДРЕСА_7, в котором она, по окончанию строительства дома, приобретает однокомнатную квартиру №17. При заключении  данного договора она общалась с ОСОБА_3 и ОСОБА_5 в офисе ООО «Монолит Аякс». Они заверили её, что дом будет построен в кратчайшие сроки. ОСОБА_3 определил стоимость квартиры в 121.424 грн. При этом, ОСОБА_3 и ОСОБА_5 сказали, что эта сумма разбивается на две части, а именно 112.798 грн., которую надо заплатить в ООО «Монолит Аякс»,  и 8.626 грн., которую надо заплатить ЧП ОСОБА_5 за предоставленные услуги при оформлении договора о долевом участии в строительстве. Указанные суммы она выплатила.

Из показаний потерпевшего ОСОБА_32,   данных им в судебном заседании усматривается, что 01.06.2006 года он заключил с ООО «Монолит Аякс», в лице директора ОСОБА_3, договор №25/06/06-Ж-Т о долевом участии в строительстве 9-ти этажного жилого дома по АДРЕСА_7, в котором он, по окончанию строительства дома, приобретает однокомнатную квартиру №14. При заключении  данного договора он общался с ОСОБА_3 и ОСОБА_5 в офисе ООО «Монолит Аякс». Они заверили его, что дом будет построен в кратчайшие сроки. Стоимость квартиры 128.624 грн. была ему названа ОСОБА_3, но при этом ОСОБА_3 и ОСОБА_5 сказали ему, что эта сумма разбивается на две части, а именно 120.210 грн., которую надо заплатить в ООО «Монолит Аякс» и 8.414 грн., которую надо заплатить ЧП ОСОБА_5, за предоставленные услуги при оформлении договора о долевом участии в строительстве. На вопрос почету так, ОСОБА_5 намекнула на то, что им тоже на что-то надо жить. Указанные суммы он выплатил.

Согласно показаний свидетеля ОСОБА_52,   в судебном заседании по делу она   подтвердила обстоятельства, о которых сообщил суду потерпевший ОСОБА_32

Как усматривается из показаний потерпевшей ОСОБА_28,   даннымх ею в судебном заседании, 03.04.2006 года она заключила с ООО «Монолит Аякс», в лице директора ОСОБА_3, договор №18-ЖТ о долевом участии в строительстве 9-ти этажного жилого дома по АДРЕСА_7, в котором она и её муж, по окончанию строительства дома, приобретают двухкомнатную квартиру №2. При заключении  данного договора, в офисе ООО «Монолит Аякс», она и её муж общались с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, которые заверили их, что дом будет построен в кратчайшие сроки. Стоимость квартиры 149.593 грн. была им названа ОСОБА_3 Однако ОСОБА_3 и ОСОБА_5 сказали, что эта сумма разбивается на две части, а именно 139.897 грн., которую надо заплатить в ООО «Монолит Аякс», и 9.786 грн., которую надо заплатить ЧП ОСОБА_5 за предоставленные услуги при оформлении договора о долевом участии в строительстве. Она произвела оплату, но не согласна с тем, что услуги, предоставленные  ОСОБА_5, соответствуют сумме, которую ей пришлось выплатить.

Из показаний свидетеля ОСОБА_53,   усматривается, что будучи допрошенным в судебном заседании он дал показания подтверждающие показания потерпевшей ОСОБА_28  

Согласно показаний потерпевшей ОСОБА_39,   данных ею в судебном заседании, 11.05.2007 года она заключила с ООО «Монолит Аякс», в лице директора ОСОБА_3, договор №35/05-ЖТ о долевом участии в строительстве 9-ти этажного жилого дома по АДРЕСА_7, в котором она и её муж, по окончанию строительства дома, приобретают однокомнатную квартиру №69. При заключении  данного договора она и её муж общались с ОСОБА_3 и ОСОБА_54 в офисе ООО «Монолит Аякс».  Стоимость квартиры  с 5% скидкой в сумме 147.343 грн. была им названа ОСОБА_3, при этом он сказал ОСОБА_54  разбить эту сумму на две части с учетом оплаты услуг. ОСОБА_54 разбила стоимость квартиры на суммы 137.705 грн., которую надо было заплатить в ООО «Монолит Аякс», и на сумму 9.638 грн., которую надо было заплатить за услуги оформления документов ЧП ОСОБА_5 Указанные суммы она выплатила.

Показания потерпевшей ОСОБА_39 подтвердил ОСОБА_55, удучи допрошенным в судебном заседании в качестве свидетеля.

Из показаний потерпевшего ОСОБА_12,   данных им в судебном заседании усматривается, что 26.04.2006 года он заключил с ООО «Монолит Аякс», в лице директора ОСОБА_3, договор №23-ЖТ о долевом участии в строительстве 9-ти этажного жилого дома по АДРЕСА_7, в котором он, по окончанию строительства дома, приобретает однокомнатную квартиру №24. При заключении  данного договора он общался с ОСОБА_3 и ОСОБА_5 в офисе ООО «Монолит Аякс». Они заверили его, что дом будет построен в кратчайшие сроки. Стоимость квартиры 173.600 грн. была ему названа ОСОБА_3, но при этом ОСОБА_3 и ОСОБА_5 сказали, что эта сумма разбивается на две части, а именно на сумму 162.243 грн., которую надо заплатить в ООО «Монолит Аякс», и на сумму 11.357 грн., которую надо заплатить ЧП ОСОБА_5, за предоставленные услуги при оформлении договора о долевом участии в строительстве. Указанные суммы он выплатил.

Согласно показаниям потерпевшей ОСОБА_10,   данных ею в судебном заседании,  19.04.2006 года она заключила с ООО «Монолит Аякс», в лице директора ОСОБА_3, договор №20-ЖТ о долевом участии в строительстве 9-ти этажного жилого дома по АДРЕСА_7, в котором она, по окончанию строительства дома, приобретает двухкомнатную квартиру №66. При заключении  данного договора она в офисе ООО «Монолит Аякс» общалась с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, которые заверили её, что дом будет построен в кратчайшие сроки. ОСОБА_3 сказал, что стоимость квартиры составляет 149.593 грн., но также ОСОБА_3 и ОСОБА_5 сказали ей, что эта сумма разбивается на две части, а именно на сумму 136.594 грн., которую надо заплатить в ООО «Монолит Аякс», и на сумму 9.787 грн., которую надо заплатить ЧП ОСОБА_5 за услуги, предоставленные при оформлении договора о долевом участии в строительстве. Указанные суммы она выплатила.

Из показаний потерпевшей ОСОБА_37,   данных ею в судебном заседании усматривается, что   14.10.2006 года она заключила с ООО «Монолит Аякс», в лице директора ОСОБА_3, договор №30/10/06-ЖТ о долевом участии в строительстве 9-ти этажного жилого дома по АДРЕСА_7, в котором она, по окончанию строительства дома, приобретает двухкомнатную квартиру №51. При заключении  данного договора она общалась с ОСОБА_3 и ОСОБА_12. в офисе ООО «Монолит Аякс». Они заверили её, что дом будет построен в кратчайшие сроки. ОСОБА_3 ей была названа стоимость квартиры - 215.335 грн., но при этом ОСОБА_3 и ОСОБА_5 сказали ей, что эта сумма разбивается на две части, а именно на сумму 201.248 грн., которую надо заплатить в ООО «Монолит Аякс» и на сумму 14.087 грн., которую надо заплатить ЧП ОСОБА_5, за услуги, предоставленные при оформлении договора о долевом участии в строительстве. Указанные суммы она выплатила.

Из показаний потерпевшей ОСОБА_56,   данных ею в судебном заседании усматривается, что   она с мужем решили купить квартиру в строящемся доме в г.Феодосии для приезда на отдых. Оформить документы решили на свою дочь ОСОБА_33 В связи с этим она по паспорту своей дочери 05.06.2006 года на имя ОСОБА_33 заключила с ООО «Монолит Аякс», в лице директора ОСОБА_3, договор №26/06/06-Ж-Т о долевом участии в строительстве 9-ти этажного жилого дома по АДРЕСА_7, в котором её дочь ОСОБА_33, по окончанию строительства дома, приобретает двухкомнатную квартиру №35. При заключении  данного договора она в офисе ООО «Монолит Аякс» общалась с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, которые заверили её, что дом будет построен в кратчайшие сроки. ОСОБА_3 назвал ей стоимость квартиры - 177.587 грн., но при этом ОСОБА_3 и ОСОБА_5 сказали ей, что эта сумма разбивается на две части, а именно на сумму 165.969 грн., которую надо заплатить в ООО «Монолит Аякс», и на сумму 11.618 грн., которую надо заплатить ЧП ОСОБА_5 за предоставленные услуги при оформлении договора о долевом участии в строительстве. Указанные суммы она выплатила.

Согласно показаний потерпевшей ОСОБА_57,   данных ею в судебном заседании,   она с мужем решили купить квартиру в строящемся доме в г.Феодосии для приезда на отдых. Оформить документы решили на свою дочь ОСОБА_34. В связи с этим она по паспорту своей дочери 05.06.2006 года на имя ОСОБА_34 заключила с ООО «Монолит Аякс», в лице директора ОСОБА_3, договор №27/06/06-Ж-Т о долевом участии в строительстве 9-ти этажного жилого дома по АДРЕСА_7, в котором её дочь ОСОБА_34, по окончанию строительства дома, приобретает двухкомнатную квартиру №37. При заключении  данного договора она, в офисе ООО «Монолит Аякс», общалась с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, которые заверили её, что дом будет построен в кратчайшие сроки. Стоимость квартиры в сумме 120.000 грн. была ей названа ОСОБА_3 и ОСОБА_5, но при этом они сказали, что эта сумма разбивается на две части, а именно на сумму 112.150 грн., которую надо заплатить в ООО «Монолит Аякс», и на сумму 7.850 грн., которую надо заплатить ЧП ОСОБА_5 за услуги, предоставленные при оформлении договора о долевом участии в строительстве. Указанные суммы она выплатила.

Из показаний потерпевшей ОСОБА_58,   данных ею в судебном заседании усматривается, что 01.10.2005 года она заключила с ООО «Монолит Аякс», в лице директора ОСОБА_3, договор №07-ЖТ о долевом участии в строительстве 9-ти этажного жилого дома по АДРЕСА_7, в котором она, по окончанию строительства, приобретает двухкомнатную квартиру №11. При заключении  данного договора в офисе ООО «Монолит Аякс» она общалась с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, которые заверили её, что дом будет построен в кратчайшие сроки. Стоимость квартиры в сумме 188.594 грн. была ей названа ОСОБА_3. При заключении договора ОСОБА_5 сказала ей, что эта сумма разбивается на две части, а именно на сумму 176.592 грн., которую надо заплатить в ООО «Монолит Аякс», и на сумму 12.362 грн., которую надо заплатить ЧП ОСОБА_59 за предоставленные услуги при оформлении договора о долевом участии в строительстве. Указанные суммы она выплатила.

Из показаний потерпевшей ОСОБА_9,   данных ею в судебном заседании усматривается, что 27.10.2006 года она заключила с ООО «Монолит Аякс», в лице директора ОСОБА_3, договор №31/10/06-Ж-Т о долевом участии в строительстве 9-ти этажного жилого дома по АДРЕСА_7, в котором она, по окончанию строительства дома, приобретает однокомнатную квартиру №23. Также её дочь ОСОБА_60 27.10.2006 года  заключила с ООО «Монолит Аякс», в лице директора ОСОБА_3, договор №32/10/06-Ж-Т о долевом участии в строительстве 9-ти этажного жилого дома по АДРЕСА_7, в котором ОСОБА_61 по окончанию строительства дома, приобретает однокомнатную квартиру №22. При этом в договорах ошибочно была поставлена дата 30 декабря 2005 года. При заключении  данного договора она в офисе ООО «Монолит Аякс» общалась с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, которые заверили её, что дом будет построен в кратчайшие сроки. Стоимость одной квартиры 150.250 грн. и второй квартиры в сумме 157.522 грн. были ей названы ОСОБА_3, но при этом ОСОБА_3 и ОСОБА_5 сказали ей, что эта сумма разбивается на две части, а именно сумму 140.420 грн. и 147.222 грн. надо заплатить в ООО «Монолит Аякс», а суммы 9.830 грн. и 10.300 грн.   надо заплатить ЧП ОСОБА_5 за предоставленные услуги при оформлении договора о долевом участии в строительстве.

В последующем договор №31/10/06-Ж-Т о долевом участии в строительстве был расторгнут и она отказалась от приобретения квартиры №23, внесенные денежные средства по данному договору были направлены на оплату по договору №32/10/06-Ж-Т. Деньги в сумме 9.830 грн., которые она внесла ОСОБА_5 по договору поручения  №30 от 27.10.2006 года, ей возвращены не были.  

Она полностью внесла в ООО «Монолит Аякс» все средства по договору №32/10/06-Ж-Т. о долевом участии в строительстве, но до настоящего времени дом по АДРЕСА_7, в котором она купила квартиру, не построен и в эксплуатацию не сдан.    

Из показаний свидетеля ОСОБА_51 усматривается, что он дал показания подтверждающие показания ОСОБА_9

Согласно показаний потерпевшего ОСОБА_19,   данных им в судебном заседании, 05.05.2005 года он заключил с ООО «Монолит Аякс», в лице директора ОСОБА_3, договор №01-ЖТ о долевом участии в строительстве 9-ти этажного жилого дома по АДРЕСА_7, в котором он, по окончанию строительства дома, приобретает двухкомнатную квартиру №18. При заключении  данного договора он общался с ОСОБА_3 и ОСОБА_5 в офисе ООО «Монолит Аякс». Они заверили их с женой, что дом будет построен в кратчайшие сроки. Стоимость квартиры в сумме 153.088 грн. была ему названа ОСОБА_3.  При заключении договора ОСОБА_5 сказала, что эта сумма разбивается на две части, а именно на сумму 145.798 грн., которую надо заплатить в ООО «Монолит Аякс», и на сумму 7.290 грн., которую надо заплатить ЧП ОСОБА_5 за предоставленные услуги при оформлении договора о долевом участии в строительстве. Указанные суммы он выплатил.

Из показаний потерпевшего ОСОБА_26,   данных им в судебном заседании усматривается, что 19.12.2005 года он с ООО «Монолит Аякс», в лице директора ОСОБА_3, заключил договор №14-ЖТ о долевом участии в строительстве 9-ти этажного жилого дома по АДРЕСА_7, в котором он, по окончанию строительства дома, приобретает двухкомнатную квартиру №27. При заключении  данного договора в офисе ООО «Монолит Аякс» он общался с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, которые заверили его и его жену, что дом будет построен в кратчайшие сроки. Стоимость квартиры в сумме 176.732 грн. была ему названа ОСОБА_3 и ОСОБА_5, которые при заключении договора сказали ему, что эта сумма разбивается на две части, а именно на сумму 165.170 грн., которую надо заплатить в ООО «Монолит Аякс», и на сумму 11.562 грн., которую надо заплатить ЧП ОСОБА_5, за предоставленные услуги при оформлении договора о долевом участии в строительстве. Указанные суммы он выплатил.

Из показаний потерпевшей ОСОБА_62,   данных ею в судебном заседании усматривается, что они с мужем решили купить квартиру в строящемся доме в г.Феодосии для своей дочери ОСОБА_22. Оформить документы решили на свою дочь, в связи с чем она с мужем и дочерью прибыли в офис ООО «Монолит Аякс», где 28.10.2005 года на имя ОСОБА_22 был заключен с ООО «Монолит Аякс», в лице директора ОСОБА_3, договор №09-ЖТ о долевом участии в строительстве 9-ти этажного жилого дома по АДРЕСА_7, в котором её дочь по окончанию строительства дома, приобретает двухкомнатную квартиру №3. При заключении  данного договора они в офисе ООО «Монолит Аякс» общались с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, которые заверили их, что дом будет построен в кратчайшие сроки. Стоимость квартиры в сумме 172.524 грн. была им названа ОСОБА_3 и ОСОБА_5, которые при оформлении документов сказали, что эта сумма разбивается на две части, а именно на сумму 161.237 грн., которую надо заплатить в ООО «Монолит Аякс», и на сумму 11.287 грн., которую надо заплатить ЧП ОСОБА_5 за предоставленные услуги при оформлении договора о долевом участии в строительстве. Указанные суммы они выплатили.

Согласно показаний свидетеля ОСОБА_63,  он дал показания подтверждающие показания потерпевшей ОСОБА_62  

Из показаний потерпевшей ОСОБА_25,   данных ею в судебном заседании усматривается, что 12.12.2005 года она заключила с ООО «Монолит Аякс», в лице директора ОСОБА_3, договор №12-ЖТ о долевом участии в строительстве 9-ти этажного жилого дома по АДРЕСА_7, в котором она, по окончанию строительства дома, приобретает трехкомнатную квартиру №4. При заключении  данного договора она общалась с женщиной по имени ОСОБА_60 и ОСОБА_3 в офисе ООО «Монолит Аякс». Они заверили её и её мужа, что дом будет построен в кратчайшие сроки. Стоимость квартиры в сумме 191.041грн. была ей названа ОСОБА_3 и женщиной по имени Надержа. При заключении договора женщина по имени ОСОБА_60 и ОСОБА_3 сказали ей, что эта сумма разбивается на две части, а именно на сумму 178.543 грн., которую надо заплатить в ООО «Монолит Аякс» и на сумму 12.498 грн., которую надо заплатить ЧП ОСОБА_5, за предоставленные услуги при оформлении договора о долевом участии в строительстве. С ОСОБА_5 она не встречалась. Какие-либо услуги та ей не оказывала. Указанные суммы она выплатила.

Из показаний потерпевшего ОСОБА_27, данных им в судебном заседании усматривается, что 16.01.2006 года он заключил с ООО «Монолит Аякс», в лице директора ОСОБА_3, договор №16-ЖТ о долевом участии в строительстве 9-ти этажного жилого дома по АДРЕСА_7, в котором он, по окончанию строительства дома, приобретает однокомнатную квартиру №13. При заключении  данного договора он в офисе ООО «Монолит Аякс» общался с ОСОБА_5 и ОСОБА_3, которые заверили их с женой, что дом будет построен в кратчайшие сроки. Стоимость квартиры в сумме 131.862 грн. была ему названа ОСОБА_3 и ОСОБА_5, которые также сказали ему, что эта сумма разбивается на две части, а именно на сумму 123.236 грн., которую надо заплатить в ООО «Монолит Аякс», и на сумму 8.626 грн., которую надо заплатить ЧП ОСОБА_5  за предоставленные услуги при оформлении договора о долевом участии в строительстве. Указанные суммы он выплатил.

Из показаний потерпевшей ОСОБА_29,   данных ею в судебном заседании усматривается, что 13.04.2006 года она заключила с ООО «Монолит Аякс», в лице директора ОСОБА_3, договор №19-ЖТ о долевом участии в строительстве 9-ти этажного жилого дома по АДРЕСА_7, в котором она, по окончанию строительства дома, приобретает двухкомнатную квартиру №67. При заключении  данного договора она и её муж в офисе ООО «Монолит Аякс» общались с ОСОБА_5 и ОСОБА_3, которые заверили их, что дом будет построен в кратчайшие сроки и сказали, что стоимость квартиры будет составлять 161.237 грн. При заключении договора ОСОБА_25 и ОСОБА_3 сказали, что эта сумма разбивается на две части, а именно на сумму 139.807 грн., которую надо заплатить в ООО «Монолит Аякс», и на сумму 11.287 грн., которую надо заплатить ЧП ОСОБА_5 за предоставленные услуги при оформлении договора о долевом участии в строительстве. Указанные суммы она выплатила.

Из показаний потерпевшей ОСОБА_11,   данных ею в судебном заседании усматривается, что 01.11.2006 года  она заключила с ООО «Монолит Аякс», в лице директора ОСОБА_3, договор №33/11/06 –Ж-Т о долевом участии в строительстве 9-ти этажного жилого дома по АДРЕСА_7, в котором она, по окончанию строительства дома, приобретает однокомнатную квартиру №30. При этом она не обратила внимание, что в договоре была указана дата 30.12.2005 года. При заключении  данного договора она и её муж в офисе ООО «Монолит Аякс» общались с ОСОБА_5 и ОСОБА_3, которые заверили их, что дом будет построен в кратчайшие сроки. Стоимость квартиры в сумме 149.645 грн. была ей названа ОСОБА_3 и ОСОБА_5, которые при заключении договора сказали, что эта сумма разбивается на две части, а именно на сумму 139.855 грн., которую надо заплатить в ООО «Монолит Аякс», и на сумму 9.790 грн., которую надо заплатить ЧП ОСОБА_5 за предоставленные услуги при оформлении договора о долевом участии в строительстве. Указанные суммы она выплатила.

Из показаний потерпевшего ОСОБА_40,   данных им в судебном заседании усматривается, что 07.06.2007 года  он заключил с ООО «Монолит Аякс», в лице директора ОСОБА_3, договор №03/06/07-ТП-Т о долевом участии в строительстве 9-ти этажного жилого дома по АДРЕСА_7, в котором он, по окончанию строительства дома, приобретает нежилое помещение площадью 39 кв.м. При заключении  данного договора он общался с  ОСОБА_3 в офисе ООО «Монолит Аякс», и ОСОБА_3 заверил его, что дом будет построен в кратчайшие сроки. Стоимость нежилого помещения в сумме 156.780 грн. была ему названа ОСОБА_3. При заключении договора ОСОБА_3 сказал, что эта сумма разбивается на две части, а именно на сумму 146.523 грн., которую надо заплатить в ООО «Монолит Аякс», и на сумму 10.257 грн., которую надо заплатить ЧП ОСОБА_5 за предоставленные услуги при оформлении договора о долевом участии в строительстве. Указанные суммы он выплатил.

Из показаний потерпевшей ОСОБА_64,   данных ею в судебном заседании усматривается, что 26.05.2006 года она и её дочь - ОСОБА_31 заключили с ООО «Монолит Аякс», в лице директора ОСОБА_3, договор №24-ЖТ о долевом участии в строительстве 9-ти этажного жилого дома по АДРЕСА_7, в котором её дочь, по окончанию строительства дома, приобретает однокомнатную квартиру №29. При заключении  данного договора они в офисе ООО «Монолит Аякс» общались с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, которые заверили их, что дом будет построен в кратчайшие сроки и сообщили, что стоимость квартиры составит  117.011 грн., однако эта сумма разбивается на две части, а именно на сумму 109.356 грн., которую надо заплатить в ООО «Монолит Аякс», и на сумму 7.655 грн., которую надо заплатить ЧП ОСОБА_59 за предоставленные услуги при оформлении договора о долевом участии в строительстве. Указанные суммы она выплатила.

Из показаний потерпевшей ОСОБА_13,   данных ею в судебном заседании усматривается, что 26.04.2006 года она заключила с ООО «Монолит Аякс», в лице директора ОСОБА_3, договор №24-ЖТ на имя своего зятя ОСОБА_65  о долевом участии в строительстве 9-ти этажного жилого дома по АДРЕСА_7, в котором последний, по окончанию строительства дома, приобретает однокомнатную квартиру №6. При заключении  данного договора она в офисе ООО «Монолит Аякс» общалась с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, которые сообщили ей, что стоимость квартиры составит 120.873 грн., также они сообщили, что эта сумма разбивается на две части, а именно на сумму 112.965 грн., которую надо заплатить в ООО «Монолит Аякс», и на сумму 7.908 грн., которую надо заплатить ЧП ОСОБА_12 за предоставленные услуги при оформлении договора о долевом участии в строительстве.

Спустя месяц она увидела, что в доме был построен цокольный этаж и узнала, что в нем ООО «Монолит Аякс» продаёт нежилые помещения. ОСОБА_65 дал ей поручение приобрести в цокольном этаже дома нежилое помещение 150 кв.м.  

 18.05.2006 года ею на имя ОСОБА_65 был заключен с ООО «Монолит Аякс», в лице директора ОСОБА_3, договор №02/04/06-ТЦ-Т о долевом участии в строительстве 9-ти этажного жилого дома по АДРЕСА_7, в котором её зять ОСОБА_65, по окончанию строительства дома, приобретает нежилое помещение в цокольном этаже здания. При заключении  данного договора она снова общалась с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, которые сообщили ей, что стоимость нежилого помещения составляет 226.100 грн., и что эта сумма разбивается на две части, а именно на сумму 211.308 грн., которую надо заплатить в ООО «Монолит Аякс», и на сумму 14.798 грн., которую надо заплатить ЧП ОСОБА_12 за услуги при оформлении договора о долевом участии в строительстве. Указанные суммы ОСОБА_65 выплатил.

Из показаний потерпевшей ОСОБА_66,   данных ею в судебном заседании усматривается, что 22.07.2005 года она ее муж  и дочь ОСОБА_20 пришли в офис ООО «Монолит Аякс» и на имя последней заключили с ООО «Монолит Аякс», в лице директора ОСОБА_3, договор №03-ЖТ о долевом участии в строительстве 9-ти этажного жилого дома по АДРЕСА_7, в котором та, по окончанию строительства дома, приобретает однокомнатную квартиру №7. При заключении  данного договора она в офисе ООО «Монолит Аякс» общалась с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, которые сообщили, что стоимость квартиры составляет 98.353 грн., что эта сумма разбивается на две части, а именно на сумму 93.670 грн., которую надо заплатить на расчетный счет  ООО «Монолит Аякс», и на сумму 4.683 грн., которую надо заплатить ЧП ОСОБА_5 за предоставленные услуги при оформлении договора о долевом участии в строительстве. Указанные суммы она выплатила.

Из показаний потерпевшей ОСОБА_67,   данных ею на досудебном следствии и оглашенными в силу т. 306 УПК Украины в судебном заседании усматривается, что она 26.12.2006 года пришла в офис ООО «Монолит Аякс» и на своё имя заключила с ООО «Монолит Аякс», в лице директора ОСОБА_3, договор №34/12-ЖТ о долевом участии в строительстве 9-ти этажного жилого дома по АДРЕСА_7, в котором она, по окончанию строительства дома, приобретает однокомнатную квартиру №33. При заключении  данного договора она общалась с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, которые сообщили, что стоимость квартиры составит 138.585 грн., и эта сумма разбивается на две части, а именно на сумму 129.520 грн., которую надо заплатить на расчетный счет  ООО «Монолит Аякс», и на сумму 9.065 грн., которую надо заплатить ЧП ОСОБА_12 за предоставленные услуги при оформлении договора о долевом участии в строительстве. Указанные суммы она выплатила. (т.17 л.д.7-9)  

Из показаний свидетелей ОСОБА_68 и ОСОБА_44 , данных ими в судебном заседании усматривается, что они являлись учредителями ООО «Монолит Аякс», директором которого был назначен ОСОБА_3. Учредителями их попросил стать ОСОБА_3, и он же внёс за них средства в Уставной фонд и сказал, что всеми делами будет заниматься он. С момента образования ООО «Монолит Аякс» никто их не информировал о финансово-хозяйственной деятельности, и никаких доходов они не получали. Их о получении кредитов в Банках на ООО «Монолит Аякс» никто не информировал и согласия на получение кредитов они не давали, собрания учредителей по этому поводу не проводились и они никаких протоколов собраний учредителей о получении кредитов в Банках не подписывали. В предъявленных им протоколах собраний учредителей, на получение кредитов в филиале «Отделение Проминвестбанка в г.Феодосии АРК» и №3 отделении Крымского филиала ОАО «ВАБанк» стоят не их подписи. Кто-то подделал их подписи.  

Кроме этого, они не присутствовали на собраниях, не давали согласия и не подписывали протоколы собрания учредителей на выдачу ссуд ООО «Фирма Полигон ЛТД», ОСОБА_69 и ОСОБА_70, а также снятие с учета и реализацию автотранспорта принадлежащего ООО «Монолит Аякс».  

Из показаний свидетеля ОСОБА_71,   данных ею в судебном заседании усматривается, она работала начальником сектора юридической работы филиала «Отделение Проминвестбанка в г.Феодосии АРК». Согласно п.6.1.6 положения «О кредитовании» Проминвестбанка заёмщик должен представить в Банк ходатайство собственника предприятия о предоставлении кредита. Данный документ относится к обязательным документам, которые предоставляются в Банк, и без него кредит выдан быть не может. Кроме того, собственник предприятия должен дать согласие на предоставление имущества Банку в залог для обеспечения возврата кредита. 23.02.2006 года Банком был выдан кредит на сумму 500.000 грн. ООО «Монолит Аякс», директором  которого являлся ОСОБА_3. Он занимался вопросом оформления документов на выдачу кредита, и он же предоставил в Банк ходатайство №1 учредителей ООО «Монолит Аякс» от 22.02.2006 года о выдаче кредита в сумме 500.000 грн. Также ОСОБА_3 представил в Банк протокол №1 собрания учредителей от 21.02.2006 года о даче согласия о предоставлении в залог Банку имущества ООО «Монолит Аякс» и подписания ОСОБА_3 кредитного договора. Без данных документов ООО «Монолит Аякс» кредит был бы не выдан.  

Из показаний свидетеля ОСОБА_72,   данных ею в ходе досудебного следствия и оглашенными в силу т. 306 УПК Украины в судебном заседании усматривается , что она работала   ведущим экспертом отделения «ВиЭйБИБанка» г.Феодосии. Согласно п.3.5.1 «Порядка кредитования юридических лиц», обязательным документом для получения кредита в Банк, наряду с другими документами, является решение компетентного органа соответственно учредительных документов о согласии получения кредита (протокол собрания учредителей). Данный документ относится к обязательным документам, которые предоставляются в Банк, и без него кредит выдан быть не может.  23.01.2007 года Банком был выдан кредит ООО «Монолит Аякс» на сумму 51.248 грн., а также 23.05.2007 года Банком был выдан кредит ООО «Монолит Аякс» на сумму 150.000 грн..  Директором ООО «Монолит Аякс» являлся ОСОБА_3, который занимался вопросом оформления документов на выдачу кредита, и он же предоставил в Банк протоколы собрания учредителей об обращении в Банк для получения кредитов и предоставлении в залог Банку  имущества ООО «Монолит Аякс» и подписания ОСОБА_3 кредитного договора. Без данных документов ООО «Монолит Аякс» кредит был бы не выдан. (т.15 л.д.27-28).  

Из показаний свидетеля ОСОБА_73,   данных им в судебном заседании усматривается, он являлся директором представительства АКБ «Аркада» в г.Феодосии.  26.04.2006 года между ООО «Монолит Аякс» и АКБ «Аркада» был подписан генеральный договор по совместному строительству жилых объектов в г.Феодосии. В ноябре 2006 года между ООО «Монолит Аякс» и АКБ «Аркада» было подписано дополнительное соглашение на участие АКБ «Аркада» в долевом строительстве 9-ти этажного жилого дома по АДРЕСА_7. Согласно договора и дополнительного соглашения, АКБ «Аркада» выделялось в данном доме 36 квартир. Банк брал на себя обязанность контролировать ведение строительства дома и использования денежных средств ООО «Монолит Аякс» полученных от дольщиков на ведение строительства жилого дома. После этого АКБ «Аркада» стал перечислять на ООО «Монолит Аякс» денежные средства на строительство указанного дома. Руководство ООО «Монолит Аякс» отчитывалось перед АКБ «Аркада» за перечисленные денежные средства. В конце 2007 года он, со специалистами АКБ «Аркада» выявил, что объемы выполненных работ на объекте строительства не соответствуют сумме средств, направленных на строительство жилого дома. ОСОБА_3 пообещал устранить выявленные нарушения и изыскать средства на приведение все в соответствие. Деньги он намеревался получить от продажи нежилых помещений в строящихся жилых домах и от реализации имущества ООО «Монолит Аякс». Однако, реализуя помещения и имущество ООО «Монолит Аякс», ОСОБА_3 не направлял средства на строительство объекта, а тратил денежные средства на другие нужды. Возложенные на себя обязательства ООО «Монолит Аякс», в лице ОСОБА_3 перед АКБ «Аркада» не выполнил, в связи с этим АКБ «Аркада» прекратил финансирование. На момент прекращения финансирования АКБ «Аркада» выплатил ООО «Монолит Аякс» на строительство 9-ти этажного жилого дома по АДРЕСА_7 4.617.036,71 грн..  

В июле 2008 года из состава учредителей ООО «Монолит Аякс» вышли ОСОБА_68 и ОСОБА_74. Учредителем ООО «Монолит Аякс» стало ООО «Строительство и реконструкция». 09 июля 2008 года он был назначен директором ООО «Монолит Аякс», и приступив к своим обязанностям, сразу же провел инвентаризацию имущества ООО «Монолит Аякс», а также наличие средств на счетах предприятия в Банках и наличие строительных материалов для завершения строительства 9-ти этажного дома по АДРЕСА_7. Когда ОСОБА_3, бывший директор ООО «Монолит Аякс», сдавал свои полномочия, то заверил его и представителей Банка «Аркада» о том, что у ООО «Монолит Аякс» осталось достаточно средств на счетах и строительных материалов, а также собственного имущества ООО «Монолит Аякс», чтобы завершить строительство указанного дома. Однако после проведенного учета имущества и средств ООО «Монолит Аякс» было установлено, что на расчетных счетах ООО «Монолит Аякс» отсутствовали какие либо денежные средства, предприятие имело задолженность перед поставщиками, по заработной плате работникам ООО «Монолит Аякс», перед Пенсионным фондом, а также по другим обязательным платежам. Также было установлено, что у ООО «Фирма Полигон ЛТД», где ранее ОСОБА_3 был учредителем и генеральным директором, имеется задолженность перед ООО «Монолит Аякс» на сумму свыше 2.500.000 грн.. Кроме этого было установлено, что ОСОБА_3 без согласия учредителей ОСОБА_44 и ОСОБА_45 произвел незаконное отчуждение основных средств ООО «Монолит Аякс», а именно:  

-Автомашины Славута ЗАЗ 110307-02-36, балансовой стоимостью 17.920 грн..  

-Автомашины ГАЗ 32213-415, балансовой стоимостью 48.536 грн..  

-Автомашины КАМАЗ-5511 балансовой стоимостью 96.829,92 грн.  

-Автомашины Mercedes-Benz C 180 Kompressor балансовой стоимостью 200.113,57 грн..  

-Крана башенного КЮ-308 А балансовой стоимостью 130.625,33 грн..  

Кроме того, было установлено, что в период с 2005 года по 2007 год с расчетного счета ООО «Монолит Аякс», а также в кассе бухгалтерии ООО «Монолит Аякс» было выплачено ЧП ОСОБА_5, ОСОБА_14, ОСОБА_15 за оказание консультационных услуг денежные средства свыше 1.300.000 грн.. При том, что указанные лица работали на ООО «Монолит Аякс» в различных должностях, получали заработную плату на ООО «Монолит Аякс» и одновременно не могли осуществлять какие либо консультационные услуги ООО «Монолит Аякс».

Также было установлено, что для строительства 72-квартирного 9-ти этажного дома по АДРЕСА_7, помимо фонда финансирования строительства в лице АКБ «Аркада» было ещё привлечено 39 физических лиц. От АКБ «Аркада» и физических лиц на строительство данного дома в период с 2005 года по 2008 год  поступило 10.993.365,27 грн.. При этом сметная стоимость строительства 72-квартирного 9-ти этажного дома по АДРЕСА_7 составляла 12.295.799 грн.. Этих средств и средств, которые ещё должен был фонд финансирования строительства АКБ «Аркада» перечислить на строительство дома, было бы вполне достаточно чтобы построить данный дом.  

Ему известно, что согласно заключения №1140-1141 комплексной строительно-технической и экономической экспертизы от 5 октября 2009 года  степень готовности дома по АДРЕСА_7 на 9 июля 2009 года составило 68%. На строительство данного объекта на 1 июля 2009 года было затрачено 8.359.300,04 грн..  

Он считает, что ОСОБА_3 умышленно злоупотреблял своим служебным положением.  

В результате этого 72 квартирный 9-ти этажный жилой дом по адресу АДРЕСА_7 не построен до настоящего времени.  

Из показаний свидетеля ОСОБА_76,   данных ею в ходе досудебного следствия и в порядке ст. 306 УПК Украины, оглашенных в судебном заседании усматривается, что она в августе 2007 года заключила договор о долевом участии в строительстве жилого дома по АДРЕСА_7 с директором ООО «Монолит Аякс» ОСОБА_3. При заключении данного договора она общалась с ОСОБА_3 и ОСОБА_54 (т.15 л.д.56-58).  

Согласно показаний свидетеля ОСОБА_77,   данных ею в ходе досудебного следствия и оглашенных в силу ст. 306 УПК Украины в судебном заседании усматривается, что она заключила договор о долевом участии в строительстве жилого дома по АДРЕСА_7 с директором ООО «Монолит Аякс» ОСОБА_3. При заключении данного договора она общалась с ОСОБА_3 и ОСОБА_54 (т.15 л.д.60-62).  

Из показаний свидетеля ОСОБА_78, данных им в судебном заседании усматривается, что он обратился в офис ООО «Монолит Аякс» и от имени своей дочери ОСОБА_23 28.11.2005 года заключил с ООО «Монолит Аякс», в лице директора ОСОБА_3, договор №11-ЖТ о долевом участии в строительстве 9-ти этажного жилого дома по АДРЕСА_7, в котором его дочь, по окончанию строительства дома, приобретает трехкомнатную квартиру №28. При заключении  данного договора он в офисе ООО «Монолит Аякс» общался с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, которые сказали, что стоимость квартиры составляет 205.982 грн.. В договоре о долевом участии в строительстве была указана стоимость квартиры 192.422 грн. Он спросил, почему не та цена, которую ему назвали изначально. ОСОБА_5 стала ему говорить, что остальная сумма 13.470 грн. является ей оплатой за услуги, которые она ему  предоставила при оформлении документов на приобретение квартиры для его дочери, а также в будущем она будет оформлять документы право собственности на квартиру его  дочери. Он попросил, чтобы был оформлен договор на всю сумму 205.992 грн., на что ему ОСОБА_3 и ОСОБА_5 отказали. Он продолжал настаивать, после чего ОСОБА_3 сказал, что оплата услуг ОСОБА_48 является обязательным условием заключения договора, что если он не согласен платить ОСОБА_48 13.470 грн., то он может уходить. После чего он согласился  и уплатил всу сумму которую они ему сказали.

      Из показаний свидетеля ОСОБА_69,   данных ею в судебном заседании усматривается, что с 5 июля 2005 года до осени 2008 года она работала в должности главного бухгалтера в ООО «Монолит Аякс».  В её обязанности входило составление отчетности, сдача отчетов в контролирующие органы, ведение бухгалтерского учета и др. Её непосредственным начальником являлся ОСОБА_3—директор ООО «Монолит Аякс».  ОСОБА_3 имел право первой подписи. Печать предприятия находилась только у него, и финансами предприятия распоряжался он единолично. Её он ставил только перед фактом. Она неукоснительно выполняла его указания, так как боялась потерять работу.    

В период с 2005 по 2008 год, каждый по разному, на ООО «Монолит Аякс»  работали:  

-ОСОБА_5 в должности офис менеджера, она находилась в офисе предприятия.  

-ОСОБА_14 в должности заместителя директора, его рабочий кабинет находился в цокольном этаже офиса предприятия.  

-ОСОБА_15 в должности  мастера сантехнического участка, который находился цокольном этаже офиса предприятия.  

О том, что ОСОБА_48, ОСОБА_79, ОСОБА_15, работая на ООО «Монолит Аякс», в это же время были частными предпринимателями она знала, т.к. между ООО «Монолит Аякс» в лице ОСОБА_3 и ЧП ОСОБА_5, ЧП ОСОБА_14  и ЧП ОСОБА_15 заключались договора на предоставление консультационных услуг. Ей в период с 2005 по 2007 года в бухгалтерию предоставлялись акты выполненных работ, подписанные ОСОБА_3 и ЧП  ОСОБА_5, ЧП ОСОБА_14  и ЧП ОСОБА_15. На основании этих договоров и актов выполненных работ осуществлялось перечисление денежных средств на расчетные счета ЧП  ОСОБА_5, ЧП ОСОБА_14  и ЧП ОСОБА_15. Все документы по перечислению денежных средств приносил уже оформленными сам ОСОБА_3, который давал ей указание, какую сумму денежных средств необходимо перечислять каждому частному предпринимателю по тому или иному акту выполненных работ. Она выполняла указания ОСОБА_3 Платежные поручения подписывал ОСОБА_3, затем она. Иногда возникали проблемы с выплатой заработной платы, а также с закупкой стройматериалов на ведение строительства объектов. Несмотря на это, ОСОБА_3 иногда давал указание в первую очередь производить перечисление денежных средств этим частным предпринимателям.

В период её работы с 2005 по 2008 год на ООО «Монолит Аякс» работало примерно 100 человек, она считает, что они могли бы вполне выполнять все те работы, которые указывались как консультационные, предоставленные ЧП  ОСОБА_5, ЧП ОСОБА_14  и ЧП ОСОБА_15 , и не надо было бы перечислять ни куда денежные средства.    

Ей известно, что 72-хквартирный дом по АДРЕСА_7 начали строить в конце 2005 года. Дом строили силами ООО «Монолит Аякс».  Для строительства  этого дома были привлечены дольщики - физические лица. Позже дольщиком от лица 36 дольщиков выступил Банк «Аркада». Она знает, что ОСОБА_3 заключил договор с Банком «Аркада» и на расчетный счет примерно 4.000.000 грн..

Она ознакомлена с договором о долевом участии №МА-02 в строительстве жилья от 23.03.2005 года. Согласно п.2.1.2 указанного договора между ООО «Монолит Аякс» и ООО Фирма «Полигон ЛТД»,  сторона -1, которой является ООО Фирма «Полигон ЛТД» обязуется финансировать строительные работы, произведенные стороной-2, которой является ООО «Монолит Аякс», путем предоставления денежных средств в сумме 5.000.000 грн.. В данном договоре нет пункта о том, что ООО «Монолит Аякс» должен финансировать строительные работы, которые ведет ООО Фирма «Полигон ЛТД». Данный договор готовил директор ООО «Монолит Аякс» ОСОБА_3, он представил его в бухгалтерию и сказал, что на основании этого договора ООО «Монолит Аякс» должно будет перечислять денежные средства на ООО Фирма «Полигон ЛТД».

Если имеется сумма задолженности ООО Фирма «Полигон ЛТД» перед ООО «Монолит Аякс»  в сумме 2.616.331,67 грн., следовательно, на эту сумму ООО Фирма «Полигон ЛТД» не выполнены работы и не поставлены материальные средства на ООО «Монолит Аякс».

В период когда ОСОБА_79 работал в ООО «Монолит Аякс», он неоднократно ездил в  командировки в г.Симферополь по вопросам ООО «Монолит Аякс». О чем ОСОБА_3 издавал приказы, на основании которых бухгалтерия выписывала командировочное удостоверение и ему выдавались расходы на командировку, его отчеты подшивались в авансовые отчеты предприятия.  

После подготовки документов по бухгалтерии (балансы и отчеты о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, список основных средств предприятия, сведения о дебиторах и кредиторах), она их отдавала ОСОБА_3 и он сам их носил в Банки и сдавал должностным лицам Банка для оформления и получения кредитов.  

Протоколы собраний учредителей, в которых учредители дают согласие  на получение кредитов и предоставления имущества в залог Банкам, она не видела. Оформлением данных документов занимался непосредственно ОСОБА_3, он же их сам и предоставлял в Банки для получения кредитов.

 23.02.2006 года между ООО «Монолит Аякс» и Филиалом «Отделение ПроминвестБанка в г.Феодосии АРК» был заключен кредитный договор №06/03 о предоставлении Банком кредита ООО «Монолит Аякс» на сумму 500.000 грн..  Кредитный договор подписал со стороны ООО «Монолит Аякс» директор ОСОБА_3. В залог Банку были представлены основные средства ООО «Монолит Аякс». Кредит был получен ООО «Монолит Аякс» и был использован на финансово-хозяйственную деятельность предприятия. Данный кредит был погашен в 2007 году.  

23.01.2007 года между ООО «Монолит Аякс» и отделением №3 Крымского филиала АО «ВАБанк»  был заключен кредитный договор №9 о предоставлении Банком кредита ООО «Монолит Аякс» на сумму 51.248. грн..  Кредитный договор подписал со стороны ООО «Монолит Аякс» директор ОСОБА_3 В залог Банку была представлена автомашина ГАЗ-32213-415, которая приобреталась на указанные средства. Кредит был получен ООО «Монолит Аякс» и был использован покупку автомашины ГАЗ-32213-415, которая была поставлена на баланс ООО «Монолит Аякс». Данный кредит был погашен в 2008 году.  

 23.05.2007 года между ООО «Монолит Аякс» и отделением №3 Крымского филиала ОАО «ВиЭйБи Банк» был заключен кредитный договор №1/МК-03 о предоставлении Банком кредита ООО «Монолит Аякс» на сумму 150.000 грн.. Кредитный договор подписал со стороны ООО «Монолит Аякс» директор ОСОБА_3. В залог Банку было предоставлено нежилое помещение по ул. Чкалова, 113-А г.Феодосии. Кредит был получен ООО «Монолит Аякс» и был использован на погашение кредита взятого в Филиале «Отделение ПроминвестБанка в г.Феодосии АРК» в сумме 500.000 грн. Данный кредит был погашен в 2008 году.  

В период 2005-2007 года с ООО «Монолит Аякс» различным покупателям были реализованы:  

-Автомашина Славута ЗАЗ 110307-02-36.  

-Автомашина ГАЗ 32213-415.  

-Автомашина КАМАЗ-5511.  

-Автомашина Mercedes-Benz C 180 Kompressor.  

-Кран башенный КЮ-308 А, которые стояли на балансе ООО «Монолит Аякс».  

Когда конкретно, по какой цене и кому было реализовано данное имущество, она сейчас не помнит. Решение о реализации данного имущества принимал ОСОБА_3, который сам непосредственно общался с покупателями и заключал с ними договора.    

Было ли согласие учредителей на реализацию указанного автотранспорта и башенного крана, она не знает, т.к. она не присутствовала на собраниях учредителей, когда принималось такое решение. Она также не знает, были ли фактически такие собрания учредителей, ее задача была провести указанные сделки по реализации имущества по бухгалтерскому учету, что она и сделала.  

Предъявленные ей протоколы собрания учредителей она видит впервые. Кто оформлял данные документы и подписывал, она не знает. Этим вопросом занимался ОСОБА_3

Из показаний свидетеля ОСОБА_80,   данных им в судебном заседании усматривается, что с декабря 2004 года она работала в должности бухгалтера в ООО «Фирма Полигон ЛТД», генеральным директором данного предприятия являлся ОСОБА_3. Позже он ушел из ООО «Фирма Полигон ЛТД» и организовал ООО «Монолит Аякс», где стал директором данного предприятия, а в июле 2006 года он предложил ей должность бухгалтера в ООО «Монолит Аякс», она согласилась.

Когда она пришла работать в ООО «Монолит Аякс», главным бухгалтером там была ОСОБА_69, которая, вместе с ОСОБА_3,  была её непосредственными начальниками. Право подписи отчетных и финансовых документов было только у них. Печать предприятия находилась только у ОСОБА_3, который единолично распоряжался финансами предприятия.

В период с 2006 по 2008 год в ООО «Монолит Аякс»  работали:  

-ОСОБА_5 в должности офис менеджера.    

-ОСОБА_14 в должности заместителя директора.  

-ОСОБА_15 в должности  мастера сантехнического участка.    

О том, что ОСОБА_5 ОСОБА_14, ОСОБА_15, работая на ООО «Монолит Аякс», в это же время были частными предпринимателями, она знала, т.к. обрабатывала их акты выполненных работ по заключенным между ООО «Монолит Аякс» в лице ОСОБА_3 и ЧП ОСОБА_5, ЧП ОСОБА_14, ЧП ОСОБА_15, договорам о предоставлении консультационных услуг.  

Акты выполненных работ об оказании консультационных услуг ОСОБА_5 ОСОБА_14 и ОСОБА_15 для обработки по бухгалтерии она получала непосредственно от Деминой, либо от самого ОСОБА_3. Акты выполненных работ представлялись ей в оформленном и подписанном виде, после чего осуществлялось перечисление денежных средств на расчетные счета ЧП ОСОБА_5, ЧП ОСОБА_14, ЧП ОСОБА_15 72-х квартирный дом по АДРЕСА_7 начали строить в конце 2005 года. Дом строили силами ООО «Монолит Аякс». Для строительства дома были привлечены дольщики - физические лица. Позже дольщиком от лица 36 дольщиков выступил Банк «Аркада».    

Всеми этими деньгами распоряжался лично ОСОБА_3, он же давал указание и подписывал документы о перечислении денежных средств, которые поступили от дольщиков на строительство данного дома.

Из показаний свидетеля ОСОБА_54 данных ею в судебном заседании усматривается, что с февраля 2005 года она стала работать офис менеджером в ООО «Фирма Полигон ЛТД», где периодически, по работе, общалась как с ОСОБА_48, так и с ОСОБА_3.  

В начале января ОСОБА_3 предложил ей занять должность офис-менеджера в ООО «Монолит Аякс», она согласилась.  В её обязанности входило: делопроизводство (составление и ведение документов), ведение документов по кадровым работникам предприятия, составление договоров по предприятию, в том числе и составление договоров на долевое участие в строительстве дома.  

Когда она пришла работать в ООО «Монолит Аякс», предприятие строило  72-х квартирный дом по АДРЕСА_7, в котором большая часть квартир была выкуплена, оставалось несколько квартир и нежилых помещений. Люди, которые обращались для покупки квартир и нежилых помещений в этом доме в 2007 году, обращались к ней, и она с ними общалась, а также занималась оформлением документов на долевое участие в строительстве. Некоторые из них обращались непосредственно к ОСОБА_3. Ещё до оформления на работу в ООО «Монолит Аякс» она знала, что дольщики, которые заключали договора на долевое участие в строительстве дома по АДРЕСА_7 и за ними закреплялась конкретная квартира, производили оплату за квартиру двумя частями. Часть денег по договору о долевом участии (большая часть суммы), а вторая часть суммы от 5 до 10% от стоимости квартиры оплачивалась ЧП ОСОБА_5, которая в это же время работала офис - менеджером  в ООО «Монолит Аякс». Для чего это делалось, она не знает.

Когда она стала работать в ООО «Монолит Аякс», ОСОБА_3 сказал ей, что при заключении договора о долевом участии в строительстве дома заключение договора с ЧП ОСОБА_12 и оплата ей части средств, является обязательным условием. Также он  сказал, что когда она будет оформлять договора на долевое участие в строительстве, лицам, желающим приобрести в строящемся доме квартиру, он будет называть ей сумму средств, которую надо будет указывать в договоре на долевое участие в строительстве, а также сумму средств, которую надо будет заплатить ОСОБА_48. Также она оформляла и договора поручения с ЧП ОСОБА_12. Она выполняла указание ОСОБА_3 и делала так, как он говорил, оформляла договора о долевом участии в строительстве, где указывала сумму стоимости квартиры, которую называл ей ОСОБА_3, а также разъясняла лицам о необходимости заключать договор поручения с ЧП ОСОБА_5

Сроки сдачи дома по АДРЕСА_7 не выполнялись и постоянно откладывались из-за отсутствия финансирования. В офис ООО «Монолит Аякс» приходили вкладчики с претензиями, почему плохо ведется строительство дома. Она объясняла дольщикам то, что ей говорил ОСОБА_3, а именно, что плохие погодные условия не позволяют им работать; что отсутствуют средства на закупку строительных материалов; что  поломался кран. Также она отправляла дольщиков для общения к самому ОСОБА_3.  

08.07.2008 года ОСОБА_3  ушел с должности ООО «Монолит Аякс», на его место пришел ОСОБА_73, являвшийся представителем Банка «Аркада». Когда он пришел, провели проверку финансового состояния ООО «Монолит Аякс» и увидели, что денег на счету нет, что все имущество ООО «Монолит Аякс» было распродано бывшим директором ОСОБА_3.  

Ей известно, что от дольщиков поступило около 11.000.000 грн. на строительство дома по АДРЕСА_7. Куда делись все эти деньги, она не знает.    

Дом по АДРЕСА_7 не построен и не сдан в эксплуатацию до настоящего времени.  

По её мнению, это произошло из-за неправильного руководства ОСОБА_3, разбазариванием денежных средств, использованием средств не по назначению, а также, возможно, хищения денежных средств.  

В каких Банках ОСОБА_3 оформлял кредиты, и на какие суммы, она не знает.

Из показаний свидетеля ОСОБА_81,   данных им в судебном заседании усматривается, что  в ноябре 2006 года ОСОБА_3 предложил ему  должность главного инженера в ООО «Монолит Аякс», директором которого он являлся.    

Когда он в ноябре 2006 года пришел работать в ООО «Монолит Аякс», предприятие занималось строительством 72-х квартирного дома по АДРЕСА_7, которое финансировалось за счет средств дольщиков физических лиц и Банка «Аркада».      

 В ноябре 2006 года, когда он пришел работать в ООО «Монолит Аякс», на данном объекте был выведен нулевой уровень (уровень пола первого этажа), и колоны первого этажа. Они запланировали, что будет строиться по одному этажу в месяц. К декабрю 2007 года должны были закончить кровлю. Однако надлежащего финансирования закупки строительных материалов не было, в связи с этим запланированные объемы работ не выполнялись. Он неоднократно обращался к ОСОБА_3 по поводу отрицательного финансирования строительства, но тот ему говорил, что в настоящее время нет денег для строительства данного дома. В результате отсутствия финансирования строительства к декабрю 2007 года они только достраивали 8-й этаж дома.  

Из показаний свидетеля ОСОБА_82,   данными им в судебном заседании усматривается, что он был генеральным директором ООО «Фирма Полигон ЛТД», а ОСОБА_3 стал генеральным директором ООО «Монолит Аякс».

Фактически всем на ООО «Фирма Полигон ЛТД» руководил ОСОБА_3. У него же была печать ООО «Фирма Полигон ЛТД».    

В марте 2005 года у ООО «Фирма Полигон ЛТД» не хватало средств на окончание строительства 58-квартирного дома по ул.Чкалова г.Феодосии. 23.03.2005 года между ООО «Фирма Полигон ЛТД» и ООО «Монолит Аякс» был  заключен договор №МА-2 от 23.03.2005 года о долевом участии в строительстве  58- квартирного дома по ул.Чкалова г.Феодосии и 20-квартирного дома по пер.Долинный пос.Коктебель г.Феодосии. По данному договору какая-то часть квартир из 58-квартирного дома по ул.Чкалова г.Феодосии и 20-квартирного дома по пер.Долинный пос.Коктебель г.Феодосии должны были перейти в собственность ООО «Монолит Аякс». Сколько это квартир, на какую сумму средств, он не помнит. На основании данного договора с ООО «Монолит Аякс» на ООО «Фирма Полигон ЛТД» стали перечислять денежные средства. Примерно эта сумма составила около 2.000.000 грн.. Эти денежные средства использовались на закупку строительных материалов, оплату рабочим и строителям и другие нужды, которые были необходимы для завершения строительства.  

Даный дом не был сдан в эксплуатацию в связи с тем, что денежные средства, предназначенные для его строительства, были отвлечены директором ООО «Монолит Аякс» ОСОБА_3 на другие нужды, так как только он являлся распорядителем денежных средств, которые были на счетах ООО «Монолит Аякс».  

В сентябре 2005 года ОСОБА_3  сказал ему, что надо перечислить с ООО «Монолит Аякс» на ООО Фирма «Полигон ЛТД» денежные средства в сумме 300.000 грн.. В процессе деятельности данный займ частично возвращался. (т.16 л.д.300-301, 302-303).  

Из показаний свидетеля ОСОБА_70, данных им в судебном заседании усматривается, что с весной 2007 года, работал в должности инженера по техническому надзору- инженера по охране труда и технике безопасности. В это время по АДРЕСА_7 ООО «Монолит Аякс» вело строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома. На данном объекте он осуществлял контроль за качеством ремонтно-строительных работ. Окончание строительства дома срывалось из-за отсутствия надлежащего финансирования строительства со стороны ООО «Монолит Аякс». Он считает, что дом по АДРЕСА_7 не построен в связи с тем, что денежные средства, предназначенные для строительства данного дома, были отвлечены директором ООО «Монолит Аякс» ОСОБА_3 на другие нужды, так как только он являлся распорядителем денежных средств, которые были на счетах ООО «Монолит Аякс».

Работая в ООО «Монолит Аякс», он обратился к ОСОБА_3  с просьбой выдать ему займ на сумму 73.400 грн. О том, что для выдачи данного займа должно было быть согласие учредителей ООО «Монолит Аякс», он не знал. Он считал, что одним единственным учредителем ООО «Монолит Аякс» является ОСОБА_3.

Весной 2008 года директор ООО «Монолит Аякс» продал башенный кран, который находился на объекте строительства дома по АДРЕСА_7. Данное решение принял ОСОБА_3. Для всех это было полной неожиданностью, так как строительство дома ещё не было завершено, кран был необходим для ведения дальнейшего строительства. Без него ведение строительства значительно затруднялось.

Из показаний свидетеля ОСОБА_83,   данных ею в судебном заседании усматривается, что в сентябре 2004 года она устроилась главным бухгалтером в ООО «Фирма Полигон ЛТД», директором являлся ОСОБА_3, он же является учредителем этого общества.    

В январе 2005 года ОСОБА_3 ушел с должности директора ООО «Фирма Полигон ЛТД»,  организовал новое предприятие ООО «Монолит Аякс» и стал его генеральным директором. Несмотря на то, что ОСОБА_82 был директором ООО «Фирма Полигон ЛТД», фактически финансово-хозяйственной деятельностью предприятием продолжал руководить ОСОБА_3, который оставил у себя печать ООО «Фирма Полигон ЛТД» и ставил её на всех документах.

23.03.2005 году между ООО «Монолит Аякс» и ООО «Фирма Полигон ЛТД» был заключен договор №МА-02 долевого участия в строительстве жилья. Инициатором заключения данного договора был ОСОБА_3. Согласно данного договора, все права на строительные объекты переходили ООО «Монолит Аякс». Куда поступали денежные средства от дольщиков с многоквартирного дома по ул.Танкистов г.Феодосии, она не знает. Деньги, поступавшие из ООО «Монолит Аякс» на ООО «Фирма Полигон ЛТД» в качестве долевого участия в строительстве, использовались на финансово-хозяйственную деятельность ООО «Фирма Полигон ЛТД»: оплату налогов, заработной платы работникам, закупку строительных материалов, оплату аренду земли, проектно-сметную документацию, погашение долгов перед поставщиками и другие расходы.

Кроме того, от ООО «Монолит Аякс» поступали денежные средства на ООО «Фирма Полигон ЛТД» как оплата за строительные материалы.

Когда в декабре 2006 года, она увольнялась, у ООО «Фирма Полигон ЛТД» перед ООО «Монолит Аякс» числилась задолженность в сумме 1.500.000 грн. Это те деньги, которые поступили на счет  ООО «Фирма Полигон ЛТД» в период с 2005 года по декабрь 2006 года в качестве долевого участия в строительстве и на строительные материалы.  

Почему за период с февраля 2005 года по декабрь 2007 года по бухгалтерии образовалась задолженность в сумме свыше 2.000.000 грн. у ООО «Фирма Полигон ЛТД» перед ООО «Монолит Аякс», она не знает.  

Из показаний свидетеля ОСОБА_50,   данных ею в судебном заседании усматривается, что с августа 2006 года работала начальником отделения №3 Крымского филиала АО «ВиЭЙБИ Банк». Для получения кредита в Банке необходимо предоставить заявление директора предприятия на выдачу кредита, протокол собрания учредителей предприятия, которые дают согласие на оформление кредита в Банке, а также предоставления имущества в залог. Если согласие всех учредителей получено не будет, Банк не сможет выдать кредит. За достоверность сведений в документах несут ответственность должностные лица юридического лица.    

07.01.2007 года директор ООО «Монолит Аякс» ОСОБА_3 обратился с заявлением в отделение №3 Крымского филиала АО «ВиЭЙБИ Банк» о получении кредита в сумме 51.248 грн. для покупки автомобиля. Приобретенный автомобиль являлся залоговым имуществом по обеспечению возврата кредита. К указанному ходатайству, о выдаче кредита были приложены все необходимые документы, в том числе протоколы собрания учредителей ООО «Монолит Аякс» о согласии на получение кредита и предоставления имущества в залог от 05.01.2007 года, отчеты о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, справки о дебиторах и кредиторах, справка из ГНИ о расчете с бюджетом и другие документы. Указанные документы в отделение Банка приносили как ОСОБА_3, так и главный бухгалтер ООО «Монолит Аякс» ОСОБА_69. Данный кредит выдавался на 1 год и должен был быть погашен до января 2008 года.  

07.05.2007 года директор ООО «Монолит Аякс» ОСОБА_3 обратился с заявлением в отделение №3 Крымского филиала АО «ВиЭЙБИ Банк» о получении кредита в сумме 150.000 грн. для пополнения оборотных средств. В качестве обеспечения возврата кредита ОСОБА_3 предлагал помещение по ул.Чкалова,113 г.Феодосии, которое было в залоге у «ПроминвестБанке» по кредиту ООО «Монолит Аякс» на сумму 500.000 грн.. ОСОБА_3 пояснил, что указанный кредит в сумме 150.000 грн. будет направлен на погашение кредита в «ПроминвестБанке». В связи с этим помещение по ул.Чкалова,113 г.Феодосии будет выведено из залога в «ПроминвестБанке» и передано в залог АО «ВиЭЙБИ Банк». К указанному ходатайству о выдаче кредита были приложены все необходимые документы, в том числе протоколы собрания учредителей ООО «Монолит Аякс» о согласии на получение кредита от 04.01.2007 года и предоставления имущества в залог от 21.05.2007 года, отчеты о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, справки о дебиторах и кредиторах, справка из ГНИ о расчете с бюджетом и другие документы. Затем директором ООО «Монолит Аякс» было представлено платежное поручение о перечислении денежных средств в сумме 150.000 грн. на расчетный счет «Проминвестбанка» для погашения ранее взятого кредита. Данный кредит выдавался на 2 года и должен был быть погашен до 23.05.2009 года.  

Из показаний свидетеля ОСОБА_49,   данных ею в судебном заседании усматривается, что она являлась   управляющей Филиалом «Отделение ПроминвестБанка в г.Феодосия АРК». Для получения кредита в Банке основными документами, на основании которых может быть выдан кредит, являются: заявление директора предприятия на выдачу кредита, протокол собрания учредителей предприятия, которые дают согласие на оформление кредита в Банке, а также предоставления имущества в залог. Если согласие всех учредителей получено не будет, Банк не сможет выдать кредит. За достоверность сведений в документах несут ответственность должностные лица юридического лица.    

22.02.2006 года директор ООО «Монолит Аякс» ОСОБА_3 обратился с заявлением в филиал Банка о получении кредита в сумме 500.000 грн. для производственных нужд. В качестве обеспечения возврата кредита ОСОБА_3 предложил в залог основные средства ООО «Монолит Аякс» (автомобиль, башенный кран, нежилое помещение по ул.Чкалова,113 г.Феодосии, право требования на часть суммы по договору с ООО «Фирма Полигон ЛТД».).  К указанному ходатайству о выдаче кредита были приложены все необходимые документы, в том числе протокол №1 собрания учредителей ООО «Монолит Аякс» об обращении в Банк с ходатайством о получении кредита в сумме 500.000 грн.  и предоставления в залог имущества ООО «Монолит Аякс» в качестве обеспечения возврата кредита от 21.02.2006 года, а также ходатайство собственников хозяйственного товарищества на получение кредита №1 от 22.02.2006 года, отчеты о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, справки о дебиторах и кредиторах. Указанные документы в отделение Банка приносили как сам ОСОБА_3, так и главный бухгалтер ООО «Монолит Аякс» Демина. После подписания указных документов ООО «Монолит Аякс» был выдан кредит в сумме 200.000 грн..  

01.03.2006 года ОСОБА_3 обратился в филиал Банка об увеличении суммы кредита до 500.000 грн., предоставив в качестве обеспечения возврата кредита два нежилых помещения по ул.Чкалова,113 г.Феодосии и башенный кран. В тот же день данный договор  был подписан. После оформления данных документов ООО «Монолит Аякс» был дополнительно выдан кредит в сумме 300.000 грн.  Кроме того, 30.03.2006 года был подписан договор о внесении изменений в кредитный договор №06/03 от 23.02.2006 года, в котором перечислялось все имущество ООО «Монолит Аякс», которое предоставлялось филиалу Банка в качестве обеспечения возврата кредита. Кредит был выдан ООО «Монолит Аякс» сроком на 1 год, и должен был быть погашен в феврале 2007 года. После выдачи ООО «Монолит Аякс» кредита в сумме 500.000 грн. ООО «Монолит Аякс» исправно платил ежемесячно проценты по кредиту. Полностью по кредиту в сумме 500.000 грн. перед Отделение ПроминвестБанка в г.Феодосия АРК ООО «Монолит Аякс» рассчиталось в июне 2007 года. Задолженности по кредиту нет. Ущерб Банку не причинен.  

Она считает, что при оформлении документов на получение кредита ООО «Монолит Аякс» в сумме 500.000 грн. нарушений действующего законодательства и положения Банка о кредитовании должностными лицами Банка, а также работниками Банка, допущено не было.  

Из показаний свидетеля ОСОБА_84, данных им в ходе досудебного следствия и оглашенных, в силу ст. 306 УПК Украины в судебном заседании, усматривается , что он являлся   директором ООО «Механоэлектромонтаж». С 2005 года по 2008 года ОСОБА_3 являлся директором ООО «Монолит Аякс». В этот период времени между ООО «Монолит Аякс» и ООО «Механоэлектромонтаж» были заключены договора на выполнение ряда работ на строительство дома по ул.Чкалова г.Феодосии (выполняли работы по кровле дома из металопрофиля). Кроме этого ООО «Монолит Аякс» арендовало у ООО «Механоэлектромонтаж»  гусеничный строительно-монтажный кран.  

В 2006 году он являлся главным инженером ООО «Механоэлектромонтаж». Он знает, что по состоянию на декабрь 2006 года, за работы и услуги, которые ООО «Механоэлектромонтаж» выполнило и представило ООО «Монолит Аякс» у ООО «Монолит Аякс» перед ООО «Механоэлектромонтаж»  возникла задолженность в сумме 57.000 грн.. Эта сумма задолженности образовалась на протяжении 2006 года, но ООО «Монолит Аякс» не производило с ООО «Механоэлектромонтаж» расчеты. ОСОБА_3 говорил, что у него на предприятии финансовые трудности, что нет денег. Обещал расплатится с их предприятием позже. В декабре 2006 года, после встречи с ОСОБА_85, который на тот момент был директором ООО «Механоэлектромонтаж», ОСОБА_3 предложил ему в качестве погашения долга перед ООО «Механоэлектромонтаж» передать автомашину ГАЗ-32213-415, 2005 года, заводской №НОМЕР_2. ОСОБА_85 согласился и 17.12.2006 года они заключили договор. После этого 13.01.2007 года автомашина ГАЗ-32213-415, 2005 года, заводской №НОМЕР_2, была  поставлена на учет в Феодосийском ОРЭР УГАИ ГУ МВД Украины в АР Крым, где стоит до настоящего времени.  

Он считает, что  ООО «Механоэлектромонтаж» является добросовестным покупателем указанной автомашины. При покупке данной автомашины со стороны должностных лиц нарушения действующего законодательства допущено не было (т.16 л.д.319-320).

Из показаний свидетеля ОСОБА_86,   данных ею в судебном заседании усматривается, что ЧП «Перик», директором которого она является, занимается производством и реализацией бетонных смесей. ОСОБА_3 она знает примерно с 2005 года.

С 2005 по 2006 года между ООО «Монолит Аякс» и ЧП «Перик» был заключен договор на поставку на ООО «Монолит Аякс» бетона на строительство дома по АДРЕСА_7.    

На декабрь 2006 года, за поставленный бетон на ООО «Монолит Аякс», у предприятия ООО «Монолит Аякс» перед ЧП «Перик», возникла задолженность  в сумме 26.142 грн.. Эта сумма задолженности образовалась на протяжении 2006 года, но ООО «Монолит Аякс» не производило с ЧП «Перик» расчеты. Она неоднократно разговаривала с ОСОБА_3 и требовала от него выплатить возникшую задолженность, но он  говорил, что у него на предприятии финансовые трудности, что нет денег, что расплатится с её предприятием позже. При очередной встрече с ОСОБА_3 в декабре 2006 года, он предложил ей в качестве погашения долга перед ЧП «Перик» передать автомашину КАМАЗ-5511, 1986 года выпуска шасси №НОМЕР_3.  Она согласилась. После этого был составлен договор. После этого 13.02.2007 года указанная автомашина КАМАЗ-5511 была поставлена на учет в Феодосийском ОРЭР УГАИ ГУ МВД Украины в АР Крым, где стоит до настоящего времени.  

Она считает, что  ЧП «Перик» является добросовестным покупателем данной автомашины. При покупке этой автомашины со стороны должностных лиц ЧП «Перик» нарушений действующего законодательства допущено не было.  

Из показаний свидетеля ОСОБА_87,   данных им в ходе досудебного следствия и оглашенных, в силу ст. 306 УПК Украины, в судебном заседании усматривается, что с января 2006 года по 8 мая 2009 года он являлся директором ЧП «Технопласт плюс». Владельцем этого предприятия является ОСОБА_88 ЧП «Технопласт плюс»  занимается производством железобетонных изделий. ОСОБА_3 он знает как директора ООО «Монолит Аякс», которое занималось строительством объектов и жилых домов в г.Феодосии, и ЧП «Технопласт плюс»  имело взаимоотношения с ООО «Монолит Аякс», однако по каким направлениям, он уже не помнит.  

В начале марта 2008 года ОСОБА_3 приехал в офис ЧП «Технопласт плюс»  и встретившись с ним предложил ему на предприятие купить башенный кран КБ-308А. Он сказал, что данный кран стоит на объекте строительства дома по АДРЕСА_7, что дом фактически построен и данный кран предприятию уже не нужен. ОСОБА_3 сказал, что продаёт кран за 155.000 грн. Он согласился. После этого был составлен договор купли-продажи башенного крана КБ-308А от 04.03.2008 года. 05.03.2008 года им было подписано платежное поручение №41 о перечислении на расчетный счет ООО «Монолит Аякс» денежных средств в сумме 155.000 грн.. 04.04.2008 года башенный кран КБ-308А был ООО «Монолит Аякс» передан, а ЧП «Технопласт Плюс» принят и поставлен на баланс предприятия. Вместе с краном ОСОБА_3 передал всю документацию по нему и разрешение на его работу.  

Он считает, что  ЧП «Технопласт Плюс» является добросовестным покупателем башенного крана КБ-308А. При покупке башенного крана КБ-308А со стороны должностных лиц ЧП «Технопласт Плюс» нарушений действующего законодательства допущено не было. (т.16 л.д.332-333).  

Из показаний свидетеля ОСОБА_89,   данных им в ходе досудебного следствия и оглашенных, в силу ст. 306 УПК Украины, в судебном заседании усматривается, что с 1 июня 2005 года по 23 марта 2007 года он работал в ООО «Монолит Аякс» сначала в должности механика, затем в должности диспетчера. В период его работы в ООО «Монолит Аякс» директором ООО «Монолит Аякс» являлся ОСОБА_3 При общении с ОСОБА_3 последний говорил, что он является владельцем и хозяином ООО «Монолит Аякс». Он считал, что ОСОБА_3 является единственным учредителем ООО «Монолит Аякс». Кто фактически был учредителем ООО «Монолит Аякс», он не знает.  

Когда он пришел работать в ООО «Монолит Аякс» на предприятии была автомашина Славута ЗАЗ 110307-02-36 белого цвета, находившаяся в аварийном состоянии.    

04.07.2005 года его вызвал к себе ОСОБА_3 и сказал, что они продают эту автомашину через универсальную товарную биржу «Кафа»,  и при этом он должен выступить в качестве представителя от ООО «Монолит Аякс». Все документы по продаже машины уже готовы, что ему, ОСОБА_89, надо только поехать в универсальную товарную биржу «Кафа» и подписать там документы. Он поехал туда, ему представили на подпись в нескольких экземплярах договор купли-продажи данного автомобиля. Он подписал этот договор. Знает, что указанную машину купил директор СТО, которая находится на выезде из г.Феодосии, ОСОБА_90

11.07.2005 года его вызвал к себе ОСОБА_3, который выдал ему на руки копию устава ООО «Монолит Аякс», оригинал протокола №3 собрания учредителей от 06.07.2005 года и доверенность ЯКТ  №445893 от 11.07.2005 года на снятие с учета в Феодосийском ОРЭО УГАИ ГУ МВД Украины в АР Крым автомашины Славута ЗАЗ 110307-02-36 и сказал, чтобы он поехал в Феодосийское ОРЭО УГАИ ГУ МВД Украины в АР Крым и произвел снятие автомашины для дальнейшей реализации. Он выполнил указание ОСОБА_3, документы по снятию данной машины с учета он передал ОСОБА_3 (т.16 л.д.334-335).  

Оснований сомневаться в объективности показаний свидетеля ОСОБА_89 у суда не имеется.

Кроме того, в материалах дела имеются иные доказательства подтверждающие вину ОСОБА_3, которые были исследованными судом первой инстанции, а именно:

-ксерокопия свидетельства серии А00 №440288 о государственной регистрации юридического лица ООО «Монолит Аякс» (т.1 л.д.87);  

-ксерокопия лицензии серия АБ №179233 на ведение строительных работ ООО «Монолит Аякс» (т.1 л.д.89);  

-ксерокопия устава ООО «Монолит Аякс» в редакции 2004 года, в котором указано, что учредителями ООО «Монолит Аякс» являются ОСОБА_45 и ОСОБА_44. Согласно ст. 8 Устава ООО «Монолит Аякс» уставной фонд предприятия составляет 23.700 грн.. Права и обязанности генерального директора ООО «Монолит Аякс» отражены в п.21.8 устава ООО «Монолит Аякс». А также п.18.4 устава ООО «Монолит Аякс» указано, что   «..решение об отчуждении имущества Товарищества на сумму, которая составляет 50% и больше имущества Товарищества признаётся принятым, если за него проголосуют участники,  которые владеют в совокупности более 50% общего количества голосов участников Товарищества» (т.1 л.д.92-113);  

-ксерокопия протокола №1 собрания учредителей ООО «Монолит Аякс» от 21.12.2004 года об образовании ООО «Монолит Аякс» с учредителями ОСОБА_45 и ОСОБА_44по 50% доли, с уставным фондом 23.700 грн. (т.1 л.д.130);  

-протокол №1 собрания учредителей ООО «Монолит Аякс» от 21.12.2004 года о назначении на должность генерального директора ООО «Монолит Аякс» ОСОБА_3 (т.1 л.д.131);  

-ксерокопия заявления ОСОБА_3 об увольнении его с должности генерального директора ООО «Монолит Аякс». (т.15 л.д.36);  

-ксерокопия приказа №47 от 08.07.2008 года об увольнении ОСОБА_3 с должности генерального директора ООО «Монолит Аякс» (т.15 л.д.37);  

-акт документальной ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Монолит Аякс» от 06.08.2008 года, в котором отражено, что на строительство 72-х квартирного 9-ти этажного жилого дома по АДРЕСА_7 за период с 2005 по 2008 год поступило на ООО «Монолит Аякс» денежных средств в сумме 10.993.365,27 грн.. В том числе от дольщиков (физических лиц) 6.376.328,56 грн. и от ФФС АКБ «Аркада» 4.617.036,71 грн. Также было установлено, что на ООО «Монолит Аякс» официально были трудоустроены ОСОБА_15, ОСОБА_5 и ОСОБА_14 Они же являлись частными предпринимателями и в период с 2005 по 2007 год оказывали консультационные услуги ООО «Монолит Аякс», за это им было выплачено ОСОБА_15—232.603 грн., ОСОБА_5—187.296,30 грн., ОСОБА_14—928.953 грн.. Кроме этого установлено, что ОСОБА_3 без согласия учредителей реализовал имущество ООО «Монолит Аякс», а также выявлены другие финансовые нарушения, допущенные по вине ОСОБА_3 (т.1 л.д. 134-138);    

-ксерокопия решения Феодосийского городского Совета 41 сессии 4 созыва №2344 от 30 сентября 2005 года об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного участка ООО «Монолит Аякс» для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома  по АДРЕСА_7 0,3500 га. (т.1 л.д.139);  

-ксерокопия договора аренды земли от 13.10.2005 года, заключенного между ООО «Монолит Аякс» в лице директора ОСОБА_3  и Феодосийским городским Советом в лице городского Голов ОСОБА_91, о передаче в аренду ООО «Монолит Аякс» земельного участка по адресу АДРЕСА_7 площадью 0,3500 га. (т.1 л.д.140-142);  

-ксерокопия Акта приема-передачи земельного участка к договору аренды земли от 09.12.2005 года, в котором указано, что ООО «Монолит Аякс» принимает земельный участок по адресу АДРЕСА_7 площадью 0,3500 га. Для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома (т.1 л.д.143);  

-ксерокопия разрешения на выполнение строительных работ №75 от 29.09.2006 года на выполнение строительных работ 9-ти этажного жилого дома по АДРЕСА_7 (т.1 л.д.144);  

-ксерокопия генерального договора от 26.04.2006 года, заключенного между ООО «Монолит Аякс» в лице директора  ОСОБА_3 и АКБ «Аркада» в лице председателя правления ОСОБА_79, на основании которого АКБ «Аркада» перечислило денежные средства на долевое строительство 9-ти этажного жилого дома по АДРЕСА_7 (т.1 л.д.183-188);  

-ксерокопия договора купли-продажи основного средства от 04.03.2008 года, заключенного между ООО «Монолит Аякс» в лице директора ОСОБА_3 и ЧП «Технопласт плюс» в лице ОСОБА_87, о продаже башенного крана КБ-308А по цене 155.000 грн. (т.1 л.д.191);  

-ксерокопия Акта приема передачи от 04.04.2008 года к договору купли продажи основного средства от 04.03.08 г., в котором отражено, что ООО «Монолит Аякс» передал, а ЧП «Технопласт плюс» принял башенный кран КБ-308А. (т.1 л.д.192);  

-ксерокопия платежного поручения №41 от 05.03.2008 года о перечислении денежных средств в сумме 155.000 грн. с расчетного счета ЧП «Технопласт Плюс» на расчетный счет ООО «Монолит Аякс» за башенный кран КБ-308А. (т.1 л.д.212)  

-ксерокопия свидетельства серия НОМЕР_4 от 18.02.2005 года о государственной регистрации физического лица-предпринимателя ОСОБА_15 (т.1 л.д.214);  

-акт сверки взаиморасчетов между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_15, в котором отражено, что с ООО «Монолит Аякс»  было выплачено ОСОБА_15 232.603 грн. (т.1 л.д.223);  

-ксерокопия свидетельства НОМЕР_5 от 06.12.2004 года о государственной регистрации физического лица-предпринимателя ОСОБА_5 (т.1 л.д.228);  

-ксерокопия списка дольщиков (физических лиц) 72-х квартирного жилого дома по АДРЕСА_7 с указанием данных дольщика, даты заключения договора, номера приобретаемой квартиры или нежилого помещения и их стоимость (т.2 л.д.30-35);  

-протокол от 21.01.2009 года выемки у ОСОБА_15 документов по взаимоотношениям между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_15, на основании которых производились выплаты ЧП ОСОБА_15 за, якобы, предоставленные консультационные услуги (т.3 л.д.218);  

-документы по взаимоотношениям между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_15, на основании которых производились выплаты ЧП ОСОБА_15 за, якобы, предоставленные консультационные услуги.(т.3 л.д.219-243);  

-ксерокопия книги учета доходов и расходов ЧП ОСОБА_15, в которой отражено поступление денежных средств ЧП ОСОБА_15 (т.3 л.д.244-250);  

-протокол от 21.01.2009 года выемки у ОСОБА_5 документов по взаимоотношениям между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_5, на основании которых производились выплаты ЧП ОСОБА_5 за, якобы, предоставленные консультационные услуги (т.3 л.д.254);  

-документы по взаимоотношениям между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_5, на основании которых производились выплаты ЧП ОСОБА_92 за, якобы, предоставленные консультационные услуги. (т.3 л.д.255-269);  

-протокол от 16.02.2009 года выемки у ОСОБА_5 договоров поручения, заключенных с дольщиками (физическими лицами) за период с 2006 по 2007 года, на основании которых дольщики (физические лица) внесли ЧП ОСОБА_5 денежные средства за, якобы оказанные им услуги по заключению договоров о долевом участии в строительстве  (т.3 л.д.271);  

-договоры поручения, заключенные с дольщиками (физическими лицами) за период с 2006 по 2007 года, на основании которых дольщики (физические лица) внесли ЧП ОСОБА_5 денежные средства за, якобы оказанные им услуги по заключению договоров о долевом участии в строительстве. (т.3 л.д.272-293);  

-протокол от 22.01.2009 года выемки у ОСОБА_14  документов по взаимоотношениям между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_14, на основании которых производилась выплата ЧП ОСОБА_14 за, якобы, предоставленные консультационные услуги (т.4 л.д.2-70;  

-документы по взаимоотношениям между ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_14, на основании которых производилась выплата ЧП ОСОБА_14 за, якобы, предоставленные консультационные услуги (т.4 л.д.8-90);  

-выписки из «ВАБанка» по расчетному счету ЧП ОСОБА_14, в которых отражено поступление на расчетный счет ЧП ОСОБА_14 денежных средств с расчетного счета ООО «Монолит Аякс» и снятие ОСОБА_14 со своего расчетного счета наличных денежных средств (т.4 л.д.91-177);  

-протокол от 20.11.2008 года выемки в Крымском филиале ОАО «ВиЭйБиБанк» распечатки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Фирма Полигон ЛТД» (т.4 л.д.180);  

-распечатка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Фирма Полигон ЛТД», открытого в Крымском филиале ОАО «ВиЭйБиБанк», за период с 28 августа 2006 года по 20 ноября 2008 года, в котором отражено движение денежных средств и взаимоотношения между расчетными счетами ООО «Фирма Полигон ЛТД» и ООО «Монолит Аякс» (т.4 л.д.181-222);

-протокол от 20.11.2008 года выемки в Крымском филиале ОАО «ВиЭйБиБанк» распечатки движения денежных средств по расчетным счетам ЧП ОСОБА_5, ЧП ОСОБА_14, ОСОБА_93 (т.4 л.д.2350;  

-распечатка движения денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_14, открытого в Крымском филиале ОАО «ВиЭйБиБанк», за период с 28 августа 2006 года по 20 ноября 2008 года, в котором отражено движение денежных средств и взаимоотношения между расчетными счетами ЧП ОСОБА_14 и ООО «Монолит Аякс» (т.4 л.д.236-239);  

-распечатка движения денежных средств по расчетному счету ЧП ОСОБА_15, открытого в Крымском филиале ОАО «ВиЭйБиБанк», за период с 28 августа 2006 года по 20 ноября 2008 года, в котором отражено движение денежных средств и взаимоотношения между расчетными счетами ЧП ОСОБА_15 и ООО «Монолит Аякс» (т.4 л.д.242-246);  

-протокол от 21.01.2009 года выемки в филиале «Отделение Проминвестбанка в г.Феодосии АР Крым» распечатки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Монолит Аякс» (т.4 л.д.249);  

-распечатка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Монолит Аякс», открытого в филиале «Отделение Проминвестбанка в г.Феодосии АР Крым», за период с 22 февраля 2006 года по 14 июля  2008 года, в котором отражено движение денежных средств и взаимоотношения между расчетными счетами контрагентов и ООО «Монолит Аякс» (т.4 л.д.250-251);  

-протокол от 20.11.2008 года выемки в Крымском филиале ОАО «ВиЭйБиБанк» распечатки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Монолит Аякс» (т.4 л.д.254);  

-распечатка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Монолит Аякс», открытого в Крымском филиале ОАО «ВиЭйБиБанк», за период с 28 августа 2006 года по 20 ноября 2008 года, в котором отражено движение денежных средств и взаимоотношения между контрагентами и ООО «Монолит Аякс» (т.4 л.д.255-388);  

-заключение эксперта №101 от 19.02.2009 года,  согласно которому подписи в документах: протокол №1 собрания учредителей ООО «Монолит Аякс» от 21 февраля 2006 года; ходатайство собственников хозяйственного общества на получение кредита №1 от 22 февраля 2006 года; протокол общего собрания учредителей ООО «Монолит Аякс» от 5 января  2007 года; протокол общего собрания учредителей ООО «Монолит Аякс» от 5 января  2007 года; протокол общего собрания учредителей ООО «Монолит Аякс» от 4 января  2007 года; протокол общего собрания учредителей ООО «Монолит Аякс» от 21 мая   2007 года, которые были предоставлены в Банки для получения кредитов, вероятно, выполнены не ОСОБА_44 и ОСОБА_45, а иным лицом. (т.5 л.д.86-101);  

-заключение компьютерно-технической экспертизы №10/49 от 06.08.2009 года,  согласно которому на жестких дисках 3-х системных блоков, принадлежащих ООО «Монолит Аякс», обнаружены файлы, в том числе и удаленные, содержащие документы, имеющие отношение к ООО «Монолит Аякс», ООО «Фирма Полигон ЛТД», ЧП ОСОБА_5, ОСОБА_14, ОСОБА_15, что подтверждает то, что все документы, на основании которых производилась выплата денежных средств ООО «ирма Полигон ЛТД», ЧП ОСОБА_5, ОСОБА_14, ОСОБА_15, готовились и оформлялись на компьютерах ООО «Монолит Аякс» ОСОБА_5 (т.5 л.д.115-196);  

-CD-диском - приложением к заключению компьютерно-технической экспертизы №10/49 от 6 августа 2009 года, на котором содержатся все файлы, которые были скопированы с жестких дисков трех системных блоков, принадлежащие ООО «Монолит Аякс». (т.5 л.д.197);  

-заключение компьютерно-технической экспертизы №10/150 от 30.11.2009 года,  согласно которому на жестких дисках 3-х системных блоков ООО «Монолит Аякс» имеются документы ЧП ОСОБА_5, ОСОБА_14, ОСОБА_15 Из выводов эксперта следует, что даты указанные на документах и создания данных документов и их распечатка не совпадают. Документы созданы и распечатаны позже даты указанной на документе. (т.5 л.д.213-222);  

-заключение почерковедческой экспертизы №698 от 12.11.2009 года,  согласно которому подпись на документах, представленных на экспертизу, которые послужили основанием выплаты ЧП ОСОБА_5 со стороны ООО «Монолит Аякс» денежных средств за консультационные услуги, якобы, предоставленные ООО «Монолит Аякс», вероятно, выполнена ОСОБА_5 (т.5 л.д.238-251);  

-заключение почерковедческой экспертизы №700 от 17.11.2009 года,  согласно которому подпись на документах, представленных на экспертизу, которые послужили основанием выплаты ЧП ОСОБА_15 со стороны ООО «Монолит Аякс» денежных средств за консультационные услуги, якобы, предоставленные ООО «Монолит Аякс», вероятно, выполнена ОСОБА_15 (т.5 л.д.267-282);  

-заключение почерковедческой экспертизы №701 от 18.11.2009 года,  согласно которому подпись на документах, представленных на экспертизу, которые послужили основанием выплаты ЧП ОСОБА_14 от ООО «Монолит Аякс» денежных средств за консультационные услуги, якобы, предоставленные ООО «Монолит Аякс», выполнена ОСОБА_14 (т.6 л.д.16-43);  

-заключение комплексной строительно-технической и экономической экспертизы №1140-1141 от 5 октября 2009 года, согласно которому сметная стоимость объекта «72-х квартирный 9-этажный жилой дом по адресу: АДРЕСА_7», согласно сводного сметного расчета стоимости строительства в текущих ценах по состоянию на 29.12.2006г. составляет 12 295 799 гривен и за период с 01.09.2005г. по 30.06.2008г. от АКБ «Аркада» и физических лиц, которые являлись дольщиками в строительстве, поступило 10 781 870 гривен, а на строительство данного объекта по состоянию на 01.07.2009г. было затрачено 8 359 300 гривен и степень готовности дома по состоянию на 09.07.2009г. составила 68%. Консультационные услуги, которые оказывали штатные работники ООО «Монолит Аякс» ОСОБА_5, ОСОБА_14, ОСОБА_15, входили в состав административных расходов и дополнительно их оплачивать было не нужно (т.6 л.д.141-198). Эксперты ОСОБА_94 и ОСОБА_95 в судебном заседании подтвердили своё заключение.  

-протокол выемки от 22.01.2009 года, в котором отражено, что в ОГИС г.Феодосии произведена выемка 3-х системных блоков к компьютерам, принадлежащие ООО «Монолит Аякс» (т.6 л.д.214);  

-протокол осмотра, в котором отражены индивидуальные признаки 3-х системных блоков к компьютерам (т.6 л.д.215-216);  

-квитанция о сдаче 3-х системных блоков к компьютерам в камеру хранения Феодосийского ГО ГУ МВД Украины в АР Крым (т.6 л.д.219);  

-заключение эксперта №800 от 11.12.2009 года, согласно которому подписи в документах: протокол собрания учредителей ООО «Монолит Аякс» от 7 января 2007 года; протокол собрания учредителей ООО «Монолит Аякс» от 12 декабря  2006 года; протокол №3 собрания учредителей ООО «Монолит Аякс» от 6 июля 2005 года, которые были предоставлены в Феодосийское ОРЭО для снятия автотранспорта с учета и для дальнейшей продажи, вероятно, выполнены не ОСОБА_44 и ОСОБА_45, а иным лицом. (т.6 л.д.228-234);  

-протокол от 20.10.2008 года добровольной выдачи,  согласно которому в бухгалтерии ООО «Монолит Аякс» сотрудникам милиции были выданы выписки по банковским счетам ООО «Монолит Аякс» за 2005-2008 года  (т.7 л.д.1-2);  

-протокол от 22.01.2009 года выемки в бухгалтерии ООО «Монолит Аякс» бухгалтерских документов по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Монолит Аякс» за 2005-2008 года.(т.7 л.д.9);  

-протокол от 14.05.2009 года выемки в бухгалтерии ООО «Монолит Аякс» бухгалтерских документов по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Монолит Аякс» за 2005-2008 года.(т.7 л.д.12-16);  

-протокол осмотра вещественных доказательств, в котором отражены документы /приказы/ по ООО «Монолит Аякс» о принятии на работу и увольнении с работы, а также направлении лиц в командировки (т.7 л.д.24-27);  

-документы /приказы/ по ООО «Монолит Аякс» (т.7 л.д.28-73);  

-приказом №01 от 17.01.2005 года о вступлении ОСОБА_3 в должность генерального директора ООО «Монолит Аякс» (т.7 л.д.28);  

-приказ №50 параграф 4 от 01.11.2005 года о принятии на работу по совместительству на должность заместителя директора по строительству ОСОБА_14 (т.7 л.д.35);  

-приказ №133 от 26.12.2006 года о принятии ОСОБА_14 на постоянную работу в порядке перевода из ООО «Фирма Полигон ЛТД» на должность заместителя директора по строительству со 2 января 2007 года (т.7 л.д.39);  

-приказами по ООО «Монолит Аякс» о направлении ОСОБА_14 в командировки (т.7 л.д.43-63);  

-приказ №62 от 05.07.2007 года об увольнении ОСОБА_14 с должности заместителя директора по строительству с 6 июля 2007 года по собственному желанию (т.7 л.д.64);  

-приказ №01 от 04.01.2006 года о принятии ОСОБА_5 на постоянную работу в порядке перевода из ООО «Фирма Полигон ЛТД» на должность главного офис-менеджера с 4 января 2006 года (т.7 л.д.65);  

-приказ №04 от 12.01.2007 года об увольнении ОСОБА_5 из ООО «Монолит Аякс» в порядке перевода в ООО «Стройбат» (т.7 л.д.68);  

-приказ №126 от 30.11.2006 года о принятии ОСОБА_15 на постоянную работу на должность начальника участка в порядке перевода с ООО «Фирма Полигон ЛДТ» с 1 декабря 2006 года (т.7 л.д.70);  

-протокол осмотра вещественных доказательств, в котором отражены документы, которые были изъяты в ООО «Монолит Аякс» при производстве выемки. (т.7 л.д.76-80);  

-договор №МА-02 долевого участия в строительстве жилья от 23.03.2005 года между ООО «Монолит Аякс» и ООО «Фирма Полигон ЛТД» (т.7 л.д.86);  

-договор беспроцентного займа №09 от 01.09.2005 года между ООО «Монолит Аякс» и ООО «Фирма Полигон ЛТД» о предоставлении займа ООО «Фирма Полигон ЛТД» в сумме 300.000 грн.(т.7 л.д.94);  

-договор беспроцентного займа №05 от 01.12.2007 года между ООО «Монолит Аякс» и ОСОБА_70 о предоставлении займа ОСОБА_70 в сумме 73.400 грн. (т.7 л.д.96);  

-договор беспроцентного займа №04 от 03.09.2007 года между ООО «Монолит Аякс» и ОСОБА_69 о предоставлении займа ОСОБА_69 в сумме 55.000 грн. (т.7 л.д.97);  

-протокол осмотра вещественных доказательств, в котором отражены документы, которые были изъяты в ООО «Монолит Аякс» при производстве выемки. (т.7 л.д.101-106);  

-документы по взаимоотношениям ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_14, о якобы предоставлении ОСОБА_14 консультационных услуг ООО «Монолит Аякс», данные документы были представлены в бухгалтерию ООО «Монолит Аякс» и на основании которых ОСОБА_14 было выплачено 928.953 грн. (т.7 л.д.107-162);  

-документы по взаимоотношениям ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_15, о якобы предоставлении ОСОБА_15 консультационных услуг ООО «Монолит Аякс», данные документы были представлены в бухгалтерию ООО «Монолит Аякс» и на основании которых ОСОБА_15 было выплачено 232.603  грн. (т.7 л.д.163-180);  

-документы по взаимоотношениям ООО «Монолит Аякс» и ЧП ОСОБА_5, о якобы предоставлении ОСОБА_5 консультационных услуг ООО «Монолит Аякс», данные документы были представлены в бухгалтерию ООО «Монолит Аякс» и на основании которых ОСОБА_5 было выплачено 187.296,30 грн. (т.7 л.д.181-197);  

-протокол осмотра вещественных доказательств, в котором отражены документы, которые были изъяты в ООО «Монолит Аякс» при производстве выемки. (т.7 л.д.202-214);  

-документы / Акты приемки выполненных работ/ между контрагентами и ООО «Монолит Аякс» за период с 2005 по 2007 год, которые свидетельствуют о том, что реально работы выполняли и предоставляли услуги различные предприятия (т.7 л.д.215-346);  

-протоколом осмотра вещественных доказательств, в котором отражены документы, которые были изъяты в ООО «Монолит Аякс» при производстве выемки. (т.8 л.д.1-14);  

-документы (расходные кассовые ордера, квитанции об использовании денежных средств) о выдаче денежных средств в кассе ООО «Монолит Аякс» на ООО «Фирма Полигон ЛТД», ЧП ОСОБА_14, ЧП ОСОБА_5, ЧП ОСОБА_15 ОСОБА_3 за период 2005-2007 года (т.8 л.д.15-335);  

-протокол осмотра вещественных доказательств, в котором отражены документы, которые были изъяты в ООО «Монолит Аякс» при производстве выемки. (т.8 л.д.348-353);  

-документы /платежные поручения/ о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «Монолит Аякс» на расчетные счета ООО «Фирма Полигон ЛТД», ЧП ЧП ОСОБА_14, ЧП ОСОБА_5, ЧП ОСОБА_15, за период 2005-2007 года (т.8 л.д.354-471);  

-протокол от 26.12.2008 года выемки в филиале «Отделение Проминвестбанка г.Феодосии АР Крым» документов на получение ООО «Монолит Аякс» кредита на сумму 500.000 грн. по кредитному договору №06/03 от 23 февраля 2006 года (т.9 л.д.3);  

-протокол осмотра вещественных доказательств, в котором отражены документы на получение в филиале «Отделение Проминвестбанка г.Феодосии АР Крым» кредита на  ООО «Монолит Аякс» на сумму 500.000 грн. (т.9 л.д.4-5);  

-документы на получение в филиале «Отделение Проминвестбанка г.Феодосии АР Крым» кредита на  ООО «Монолит Аякс» на сумму 500.000 грн. (т.9 л.д.6-61);  

-протокол №1 собрания учредителей ООО «Монолит Аякс» от 21.02.2006 года, в котором подписи ОСОБА_44 и ОСОБА_45 являются фиктивными. (т.9 л.д.8);  

-ходатайство собственника хозяйственной деятельности на получение кредита №1 от 22.02.2006 года, в котором подписи ОСОБА_44 и ОСОБА_45 являются фиктивными. (т.9 л.д.9);  

-протокол от 23.12.2008 года выемки в Крымском филиале ОАО «ВиЭйБиБанк» документов на получение ООО «Монолит Аякс» кредита на сумму 51.248 грн.по кредитному договору №9 от 23.01.2007 года и на сумму 150.000 грн. по кредитному договору №1/МК-03 от 23.05.2007  года.(т.9 л.д.66);  

-протокол осмотра вещественных доказательств - документов на получение в отделении №3 Крымского филиала «ВАБанк» кредита на  ООО «Монолит Аякс» на сумму 51.248 грн. (т.9 л.д.67-69);  

-документы на получение в отделении №3 Крымского филиала «ВАБанк» кредита на  ООО «Монолит Аякс» на сумму 51.248 грн. (т.9 л.д.70-293);  

-протокол собрания учредителей ООО «Монолит Аякс» от 05.01.2007 года, в котором подписи ОСОБА_44 и ОСОБА_45 являются фиктивными. (т.9 л.д.81);  

-протокол общего собрания учредителей ООО «Монолит Аякс» от 05.01.2007 года, в котором подписи ОСОБА_44 и ОСОБА_45 являются фиктивными. (т.9 л.д.82);  

-протокол осмотра вещественных доказательств - документов на получение в отделении №3 Крымского филиала «ВиЭйБиБанк» кредита на  ООО «Монолит Аякс» на сумму 150.000 грн. (т.10 л.д.1-3);  

-документы на получение в отделении №3 Крымского филиала «ВиЭйБиБанк» кредита на  ООО «Монолит Аякс» на сумму 150.000 грн. (т.10 л.д.4-242);  

-протокол общего собрания учредителей ООО «Монолит Аякс» от 04.01.2007 года, в котором подписи ОСОБА_44 и ОСОБА_45 являются фиктивными. (т.10 л.д.19);  

-протокол общего собрания учредителей ООО «Монолит Аякс» от 21.05.2007 года, в котором подписи ОСОБА_44 и ОСОБА_45 являются фиктивными. (т.10 л.д.20);  

-протокол от 01.07.2009 года выемки в филиале «Отделение ПроминвестБанка г.Феодосии в АР Крым» распечаток движения по расчетным счетам ООО «Монолит Аякс» и ООО «Фирма Полигон ЛТД» (т.13 л.д.4);  

-распечатка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Фирма Полигон ЛТД» открытого в филиале «Отделение ПроминвестБанка г.Феодосии в АР Крым», в котором отражено поступление денежных средств от контрагентов, и перечисление денежных средств контрагентам, в том числе поступление денежных средств от ООО «Монолит Аякс» и перечисление денежных средств на ООО «Монолит Аякс» (т.13 л.д.5);  

-распечатка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Монолит Аякс»  открытого в филиале «Отделение ПроминвестБанка г.Феодосии в АР Крым», в котором отражено поступление денежных средств от контрагентов, и перечисление денежных средств контрагентам. (т.13 л.д.6-8);  

-протокол от 02.07.2009 года выемки в Крымском филиале ОАО «ВиЭйБиБанк» распечаток движения по расчетным счетам ООО «Монолит Аякс» и ООО «Фирма Полигон ЛТД» (т.13 л.д.30);  

-распечатка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Фирма Полигон ЛТД» открытого в Крымском филиале ОАО «ВиЭйБиБанк», в котором отражено поступление денежных средств от контрагентов и перечисление денежных средств контрагентам, в том числе поступление денежных средств от ООО «Монолит Аякс» и перечисление денежных средств на ООО «Монолит Аякс» (т.13 л.д.49-113);  

-распечатка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Монолит Аякс»  открытого в Крымском филиале ОАО «ВиЭйБиБанк», в котором отражено поступление денежных средств от контрагентов и перечисление денежных средств контрагентам.(т.13 л.д.114-299);  

-протокол от 02.07.2009 года выемки в АКБ «Аркада»  распечаток движения по расчетному счету ООО «Монолит Аякс»  (т.13 л.д.303);  

-распечатка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Монолит Аякс»  открытого в АКБ «Аркада», в котором отражено поступление денежных средств от контрагентов и перечисление денежных средств контрагентам. (т.13 л.д.305-364);  

-письмо управляющей филиала «Отделение Проминвестбанка в г.Феодосии АРК», в котором указано, что кредит на сумму 500.000 грн. выданный ООО «Монолит Аякс» по кредитному договору от 23.02.2006 года предприятием погашен в полном объеме, ущерб Банку не причинен.(т.14 л.д.58);  

-положение «О кредитовании в филиалах Проминвестбанка», в котором в п. 6.1.6 указано, что обязательным документом для получения кредита в Банк, наряду с другими документами, необходимо предоставить ходатайство собственника хозяйственного общества на получение кредита. (т.14 л.д.60-77);  

-письмо из Крымского филиала ОАО «ВиЭйБиБанка», в котором указано, что кредиты на сумму 51.248 грн. по кредитному договору №9 от 23.01.2007 года и на сумму 150.000 грн. и по кредитному договору №1/МК-03 от 23.05.2007 год, выданные ООО «Монолит Аякс»,  предприятием погашены в полном объеме, ущерб Банку не причинен. (т.14 л.д.80);  

-перечень документов, необходимых для принятия решения на выдачу кредита Приложение 3.3 к положению «О кредитовании юридических лиц» «ВИЭйБИБанка», в котором указано, что обязательным документом для получения кредита в Банк, наряду с другими документами, необходимо предоставить решение компетентного органа соответственно учредительных документов о согласии получения кредита (протокол собрания учредителей) (т.14 л.д.88);  

-ксерокопия документов из Феодосийского ОРЭР при УГАИ ГУ МВД Украины в АР Крым о снятии автомашин принадлежащих ООО «Монолит Аякс» с учета и их реализации и постановки на учет новыми владельцами. (т.14 л.д.94-173);  

-ксерокопия  документов из Феодосийского ОРЭР при УГАИ ГУ МВД Украины в АР Крым о снятии с регистрации автомашины Славута ЗАЗ 110307-02-36, ранее принадлежавшей ООО «Монолит Аякс» (т.14 л.д.174-179);  

-ксерокопия  документов из Феодосийского ОРЭР при УГАИ ГУ МВД Украины в АР Крым о снятии с регистрации автомашины ГАЗ 32213-415, ранее принадлежавшей ООО «Монолит Аякс» (т.14 л.д.180-185);  

-ксерокопия  документов из Феодосийского ОРЭР при УГАИ ГУ МВД Украины в АР Крым о снятии с регистрации автомашины КАМАЗ-5511, ранее принадлежавшей ООО «Монолит Аякс» (т.14 л.д.186-194);  

-ксерокопия  документов из Феодосийского ОРЭР при УГАИ ГУ МВД Украины в АР Крым о снятии с регистрации автомашины Мерседес-Бенц С180 компрессор, ранее принадлежавшей ООО «Монолит Аякс» (т.14 л.д.195-201);  

-ксерокопия  документов из Феодосийского ОРЭР при УГАИ ГУ МВД Украины в АР Крым о постановке на учет автомашин Славута ЗАЗ 110307-02-36, ГАЗ 32213-415, КАМАЗ-5511 новыми владельцами (т.14 л.д.202-254);  

-справка из ООО «Монолит Аякс»,  согласно которой на момент продажи автомашин балансовая стоимость составляла: Славута ЗАЗ 110307-02-36—17.920 грн.; ГАЗ 32213-415—48.536,05 грн.; КАМАЗ-5511—96.829,92 грн.; Мерседес-Бенц С180 компрессор—200.113,57 грн.; Кран башенный КБ308—130.625,33 грн.. (т.14 л.д.256,257);  

-протокол от 08.12.2009 года выемки в Феодосийском  ОРЭР при УГАИ ГУ МВД Украины в АР Крым 4-х протоколов собрания учредителей ООО «Монолит Аякс», на основании которых были сняты с учета и реализованы автомашины Славута ЗАЗ 110307-02-36, ГАЗ 32213-415, КАМАЗ-5511, Мерседес-Бенц С180 компрессор (т.14 л.д.263);  

-ксерокопия трудовой книжки ОСОБА_14,  согласно которой 1 марта 2003 года он был принят на работу в ООО «Фирма Полигон ЛТД» на должность директора по строительству, а в последствии 29 декабря 2006 года был переведен в ООО «Монолит Аякс» на должность заместителя директора по строительству. Впоследствии 6 июля 2007 года был уволен с ООО «Монолит Аякс» по собственному желанию (т.15 л.д.11-12);  

-протокол предъявления лица для опознания, на котором для опознания свидетелю ОСОБА_48 была предъявлена фотография ОСОБА_5 вместе с фотографиями других женщин. ОСОБА_48 пояснил, что ни кого из женщин, предъявленных ему на фотографиях он не опознает, никого из них он не знает и ни с кем из них не общался (т.15 л.д.55);  

-протокол предъявления лица для опознания, на котором для опознания ОСОБА_76 была предъявлена фотография ОСОБА_5 вместе с фотографиями других женщин. ОСОБА_76 пояснила, что ни кого из женщин, предъявленных ей на фотографиях она не опознает, никого из них она не знает и ни с кем из них не общалась (т.15 л.д.59);  

-протокол предъявления лица для опознания свидетелю ОСОБА_77 фотографий женщин, среди которых имелась фотография ОСОБА_5 ОСОБА_77 пояснил, что  он не знает, изображенных на фотографиях женщин, и ни с кем из них не общался (т.15 л.д.63);  

-ксерокопия договора №17-ЖТ от 24.03.2006 года о долевом участии в строительстве между ООО «Монолит Аякс» и ОСОБА_6,  согласно которому ОСОБА_6, по окончании строительства дома по АДРЕСА_7 приобретает право собственности на кв. 17 стоимостью 112.798 грн. (т.15 л.д.92-94);  

-ксерокопия договора поручения №03 от 24.03.2006 года между ЧП ОСОБА_12 и ОСОБА_6, согласно которому ЧП ОСОБА_5 оказывает организационно-консультационные услуги по заключению договора о долевом участии в строительстве, а ОСОБА_6 оплачивает ей 8.626 грн. (т.15 л.д.96);  

-ксерокопия квитанции к приходно-кассовому ордеру №04  ЧП ОСОБА_5 от 24.03.2006 года  о внесении ОСОБА_6 8.626 грн. ЧП ОСОБА_5 (т.15 л.д.98);  

-ксерокопия договора №25/06/06-Ж-Т от 01.06.2006 года о долевом участии в строительстве между ООО «Монолит Аякс» и ОСОБА_32, согласно которому ОСОБА_32, по окончании строительства дома по АДРЕСА_7 приобретает право собственности на кв. 14 стоимостью 120.210 грн. (т.15 л.д.111-113);  

-ксерокопия договора поручения №18 от 01.06.2006 года между ЧП ОСОБА_5 и ОСОБА_32, в котором указано, что ЧП ОСОБА_5 оказывает организационно-консультационные услуги по заключению договора о долевом участии в строительстве, а ОСОБА_32 оплачивает ей 8.414 грн. (т.15 л.д.120);  

-ксерокопия квитанции к приходно-кассовому ордеру №20  ЧП ОСОБА_5 от 01.06.2006 года  о внесении ОСОБА_32 денежных средств в сумме 8.414 грн. ЧП ОСОБА_5 (т.15 л.д.121);  

-ксерокопия договора №18-ЖТ от 03.04.2006 года о долевом участии в строительстве между ООО «Монолит Аякс» и ОСОБА_28, в котором указано, что ОСОБА_28, по окончании строительства дома по АДРЕСА_7 приобретает право собственности на кв.2 стоимостью 139.807 грн. (т.15 л.д.133-135);  

-ксерокопия квитанции к приходно-кассовому ордеру №146  ООО «Монолит Аякс» от 03.04.2006 года  о внесении ОСОБА_28денежных средств в сумме 685 грн. ООО «Монолит Аякс» (т.15 л.д.136);  

-ксерокопия договора поручения №04 от 03.04.2006 года между ЧП ОСОБА_5 и ОСОБА_28, в котором указано, что ЧП ОСОБА_5 оказывает организационно-консультационные услуги по заключению договора о долевом участии в строительстве, а ОСОБА_28 оплачивает ей 9.786 грн. (т.15 л.д.142);  

-ксерокопия квитанции к приходно-кассовому ордеру №05  ЧП ОСОБА_5 от 03.04.2006 года  о внесении ОСОБА_28 денежных средств в сумме 9.786 грн. ЧП ОСОБА_5 (т.15 л.д.143);  

-ксерокопия договора №35/05-ЖТ от 11.05.2007 года о долевом участии в строительстве между ООО «Монолит Аякс» и ОСОБА_39 в котором указано, что ОСОБА_39, по окончании строительства дома по АДРЕСА_7 приобретает право собственности на кв. 692 стоимостью 137.705 грн. (т.15 л.д.154-155);  

-ксерокопия договора поручения №02 от 11.05.2007 года между ЧП ОСОБА_5 и ОСОБА_39, в котором указано, что ЧП ОСОБА_5 оказывает организационно-консультационные услуги по заключению договора о долевом участии в строительстве, а ОСОБА_39 оплачивает ей 9.638 грн. (т.15 л.д.159);  

-ксерокопия квитанции к приходно-кассовому ордеру №03  ЧП ОСОБА_5 от 11.05.2007 года  о внесении ОСОБА_39 денежных средств в сумме 9.638 грн. ЧП ОСОБА_5 (т.15 л.д.160);  

-ксерокопия договора №23-ЖТ от 26.04.2006 года о долевом участии в строительстве заключенного между ООО «Монолит Аякс» и ОСОБА_12, в котором указано, что ОСОБА_12, по окончании строительства дома по АДРЕСА_7 приобретает право собственности на кв. №24 стоимостью 162.243 грн. (т.15 л.д.170-172);  

-ксерокопия договора поручения №10 от 26.04.2007 года между ЧП ОСОБА_5 и ОСОБА_12, в котором указано, что ЧП ОСОБА_5 оказывает организационно-консультационные услуги по заключению договора о долевом участии в строительстве, а ОСОБА_12 оплачивает ей 11.357 грн. (т.15 л.д.178);  

-ксерокопия квитанции к приходно-кассовому ордеру №11 ЧП ОСОБА_5 от 26.04.2006 года  о внесении ОСОБА_12 денежных средств в сумме 3.563 грн. ЧП ОСОБА_5 и ксерокопия квитанции к приходно-кассовому ордеру №14  ЧП ОСОБА_5 от 06.05.2006 года  о внесении ОСОБА_12 денежных средств в сумме 7.790 грн. ЧП ОСОБА_5 (т.15 л.д.179);  

-ксерокопия договора №20-ЖТ от 19.04.2006 года о долевом участии в строительстве между ООО «Монолит Аякс» и ОСОБА_10, в котором указано, что ОСОБА_10, по окончании строительства дома по АДРЕСА_7 приобретает право собственности на кв. №66 стоимостью 136.594  грн. (т.15 л.д.186-188);  

-ксерокопия договора поручения №07 от 19.04.2006 года между ЧП ОСОБА_5 и ОСОБА_10, в котором указано, что ЧП ОСОБА_5 оказывает организационно-консультационные услуги по заключению договора о долевом участии в строительстве, а ОСОБА_10 оплачивает ей 9.787 грн. (т.15 л.д.193);  

-ксерокопия квитанции к приходно-кассовому ордеру №08  ЧП ОСОБА_5 от 19.04.2006 года о внесении ОСОБА_10 денежных средств в сумме 4.500 грн. ЧП ОСОБА_5 и ксерокопия квитанции к приходно-кассовому ордеру №13  ЧП ОСОБА_5 от 4 мая 2006 года о внесении ОСОБА_10 денежных средств в сумме 5.287 грн. ЧП ОСОБА_5 (т.15 л.д.194);  

-ксерокопия договора №30/10/06-Ж-Т от 14.10.2006 года о долевом участии в строительстве между ООО «Монолит Аякс» и ОСОБА_37, в котором указано, что ОСОБА_37, по окончании строительства дома по АДРЕСА_7 приобретает право собственности на кв. №51 стоимостью 201.248 грн. (т.15 л.д.201-202);  

-ксерокопия договора поручения №29 от 14.10.2006 года между ЧП ОСОБА_5 и ОСОБА_37, в котором указано, что ЧП ОСОБА_5 оказывает организационно-консультационные услуги по заключению договора о долевом участии в строительстве, а ОСОБА_37 оплачивает ей 14.087 грн. (т.15 л.д.212);  

-ксерокопия квитанции к приходно-кассовому ордеру №28  ЧП ОСОБА_5 от 14.10.2006 года о внесении ОСОБА_37 денежных средств в сумме 14.087 грн. ЧП ОСОБА_5  (т.15 л.д.213);  

-ксерокопия договора №26/06/06-Ж-Т от 05.06.2006 года о долевом участии в строительстве между ООО «Монолит Аякс» и ОСОБА_33, в котором указано, что ОСОБА_33, по окончании строительства дома по АДРЕСА_7 приобретает право собственности на кв.№35 стоимостью 165.969 грн. (т.15 л.д.220-222);  

-ксерокопия договора поручения №20 от 02.06.2006 года между ЧП ОСОБА_5 и ОСОБА_33, в котором указано, что ЧП ОСОБА_5 оказывает организационно-консультационные услуги по заключению договора о долевом участии в строительстве, а ОСОБА_33 оплачивает ей 11.618 грн. (т.15 л.д.225);  

-ксерокопия квитанции к приходно-кассовому ордеру №20  ЧП ОСОБА_5 от 05.06.2006 года о внесении ОСОБА_33 денежных средств в сумме 11.618 грн. ЧП ОСОБА_5  (т.15 л.д.226);  

-ксерокопия договора №27/06/06-Ж-Т от от 05.06.2006 года о долевом участии в строительстве между ООО «Монолит Аякс» и ОСОБА_34, в котором указано, что ОСОБА_34, по окончании строительства дома по АДРЕСА_7 приобретает право собственности на кв.№37 стоимостью 112.150 грн. (т.15 л.д.242-244);  

-ксерокопия договора поручения №21 от 05.06.2006 года между ЧП ОСОБА_5 и ОСОБА_34, в котором указано, что ЧП ОСОБА_5 оказывает организационно-консультационные услуги по заключению договора о долевом участии в строительстве, а ОСОБА_34 оплачивает ей 7.850 грн. (т.15 л.д.225);  

-ксерокопия квитанции к приходно-кассовому ордеру №21  ЧП ОСОБА_5 без даты  о внесении ОСОБА_34 денежных средств в сумме 7.850 грн. ЧП ОСОБА_5  (т.15 л.д.247);  

-ксерокопия договора №07-ЖТ от 01.10.2005 года о долевом участии в строительстве между ООО «Монолит Аякс» и ОСОБА_21, в котором указано, что ОСОБА_21, по окончании строительства дома по АДРЕСА_7 приобретает право собственности на кв. №11 стоимостью 176.592 грн. (т.15 л.д.288-290);  

-ксерокопия договора поручения №51 от 01.10.2005 года между ЧП ОСОБА_5 и ОСОБА_21, в котором указано, что ЧП ОСОБА_5 оказывает организационно-консультационные услуги по заключению договора о долевом участии в строительстве, а ОСОБА_21 оплачивает ей 12.362 грн. (т.15 л.д.295);  

-ксерокопия квитанции к приходно-кассовому ордеру №51  ЧП ОСОБА_5 от 01.10.2005 года о внесении ОСОБА_21 денежных средств в сумме 12.362 грн. ЧП ОСОБА_5  (т.15 л.д.296);  

-ксерокопия договора №31/10/06-Ж-Т от 30.12.2005 года о долевом участии в строительстве между ООО «Монолит Аякс» и ОСОБА_9, в котором указано, что ОСОБА_9, по окончании строительства дома по АДРЕСА_7 приобретает право собственности на кв.№23 стоимостью 140.420 грн. (т.15 л.д.303-305);  

-ксерокопия договора №32/10/06-Ж-Т от 30.12.2005 года о долевом участии в строительстве между ООО «Монолит Аякс» и ОСОБА_61, в котором указано, что ОСОБА_61, по окончании строительства дома по АДРЕСА_7 приобретает право собственности на кв.№22 стоимостью 115.090 грн. (т.15 л.д.308-309);  

-ксерокопия договора поручения №30 от 27.10.2006 года между ЧП ОСОБА_5 и ОСОБА_9, в котором указано, что ЧП ОСОБА_5 оказывает организационно-консультационные услуги по заключению договора о долевом участии в строительстве, а ОСОБА_9 оплачивает ей 9.830 грн. (т.15 л.д.311);  

-ксерокопия квитанции к приходно-кассовому ордеру №29  ЧП ОСОБА_5 от 27.10.2006 года о внесении ОСОБА_9 денежных средств в сумме 9.830 грн. ЧП ОСОБА_5  (т.15 л.д.312);  

-ксерокопия договора поручения №31 от 27.10.2006 года между ЧП ОСОБА_5 и ОСОБА_61, в котором указано, что ЧП ОСОБА_5 оказывает организационно-консультационные услуги по заключению договора о долевом участии в строительстве, а ОСОБА_61 оплачивает ей 10.300 грн. (т.15 л.д.313);  

-ксерокопия квитанции к приходно-кассовому ордеру №30  ЧП ОСОБА_5 от 27.10.2006 года о внесении ОСОБА_61 денежных средств в сумме 10.300 грн. ЧП ОСОБА_5  (т.15 л.д.314);  

-ксерокопия договора №01-ЖТ от 05.05.2005 года о долевом участии в строительстве между ООО «Монолит Аякс» и ОСОБА_19, в котором указано, что ОСОБА_19, по окончании строительства дома по АДРЕСА_7 приобретает право собственности на кв.№18 стоимостью 145.798 грн. (т.15 л.д.335-337);  

-ксерокопия договора поручения №11 от 05.05.2005 года между ЧП ОСОБА_5 и ОСОБА_19, в котором указано, что ЧП ОСОБА_5 оказывает организационно-консультационные услуги по заключению договора о долевом участии в строительстве, а ОСОБА_19 оплачивает ей 7.290 грн. (т.15 л.д.343);  

-ксерокопия квитанции к приходно-кассовому ордеру без номера ЧП ОСОБА_5 от 05.05.2005 года о внесении ОСОБА_19 денежных средств в сумме 7.290 грн. ЧП ОСОБА_5  (т.15 л.д.344);  

-ксерокопия договора №14-ЖТ от 19.12.2005 года о долевом участии в строительстве между ООО «Монолит Аякс» и ОСОБА_26, в котором указано, что ОСОБА_26, по окончании строительства дома по АДРЕСА_7 приобретает право собственности на кв. №27 стоимостью 165.170 грн. (т.16 л.д.6-8)  

-ксерокопия договора поручения №62 от 19.12.2005 года между ЧП ОСОБА_5 и ОСОБА_26, согласно которому ЧП ОСОБА_5 оказывает организационно-консультационные услуги по заключению договора о долевом участии в строительстве, а ОСОБА_26 оплачивает ей 11.562 грн. (т.16 л.д.11);  

-ксерокопия квитанции к приходно-кассовому ордеру №61 ЧП ОСОБА_5 от 19.12.2005 года о внесении ОСОБА_26 денежных средств в сумме 11.562 грн. ЧП ОСОБА_12.(т.16 л.д.12);  

-ксерокопия договора №09-ЖТ от 28.10.2005 года о долевом участии в строительстве между ООО «Монолит Аякс» и ОСОБА_22, в котором указано, что ОСОБА_22, по окончании строительства дома по АДРЕСА_7 приобретает право собственности на кв. №3 стоимостью 161.237 грн. (т.16 л.д.18-20);  

-ксерокопия договора поручения №54 от 28.10.2005 года между ЧП ОСОБА_5 и ОСОБА_22, согласно которому ЧП ОСОБА_5 оказывает организационно-консультационные услуги по заключению договора о долевом участии в строительстве, а ОСОБА_22 оплачивает ей 11.287 грн. (т.16 л.д.30);  

-ксерокопия квитанции к приходно-кассовому ордеру №53 ЧП ОСОБА_5 от 28.10.2005 года о внесении ОСОБА_22 денежных средств в сумме 11.287 грн. ЧП ОСОБА_5 (т.16 л.д.31);  

-ксерокопия договора №12-ЖТ от 12.12.2005 года о долевом участии в строительстве между ООО «Монолит Аякс» и ОСОБА_96, в котором указано, что ОСОБА_96, по окончании строительства дома по АДРЕСА_7 приобретает право собственности на кв. №4 стоимостью 178.543 грн. (т.16 л.д.43-45);  

-ксерокопия договора поручения №60 от 12.12.2005 года между ЧП ОСОБА_5 и ОСОБА_96, согласно которому ЧП ОСОБА_5 оказывает организационно-консультационные услуги по заключению договора о долевом участии в строительстве, а ОСОБА_96 оплачивает ей 12.498 грн. (т.16 л.д.51);  

-ксерокопия квитанции к приходно-кассовому ордеру №59 ЧП ОСОБА_59 от 12.12.2005 года о внесении ОСОБА_96 денежных средств в сумме 12.498 грн. ЧП ОСОБА_5  (т.16 л.д.52);  

-ксерокопия договора №16-ЖТ от 16.01.2006 года о долевом участии в строительстве между ООО «Монолит Аякс» и ОСОБА_27, согласно которому ОСОБА_27, по окончании строительства дома по АДРЕСА_7 приобретает право собственности на кв. №13 стоимостью 123.236 грн. (т.16 л.д.58-60);  

-ксерокопия договора поручения №02 от 16.01.2006 года между ЧП ОСОБА_5 и ОСОБА_27,  согласно которому ЧП ОСОБА_5 оказывает организационно-консультационные услуги по заключению договора о долевом участии в строительстве, а ОСОБА_27 оплачивает ей 8.626 грн. (т.16 л.д.68);  

-ксерокопия квитанции к приходно-кассовому ордеру №03 ЧП ОСОБА_5 от 16.01.2006 года о внесении ОСОБА_27 денежных средств в сумме 8.626 грн. ЧП ОСОБА_12.  (т.16 л.д.69);  

-ксерокопия договора №19-ЖТ от 13.04.2006 года о долевом участии в строительстве между ООО «Монолит Аякс» и ОСОБА_29, согласно которому ОСОБА_29, по окончании строительства дома по АДРЕСА_7 приобретает право собственности на кв.№67 стоимостью 161.237 грн. (т.16 л.д.75-77);  

-ксерокопия договора поручения №06 от 13.04.2006 года между ЧП ОСОБА_5 и ОСОБА_29, согласно которому ЧП ОСОБА_5 оказывает организационно-консультационные услуги по заключению договора о долевом участии в строительстве, а ОСОБА_29 оплачивает ей 11.287 грн. (т.16 л.д.89);  

-ксерокопия квитанции к приходно-кассовому ордеру №07 ЧП ОСОБА_5 от 13.04.2006 года о внесении ОСОБА_29 денежных средств в сумме 11.287 грн. ЧП ОСОБА_5  (т.16 л.д.90);  

-ксерокопия договора №33/11/06-Ж-Т от 03.12.2005 года о долевом участии в строительстве между ООО «Монолит Аякс» и ОСОБА_11, согласно которому ОСОБА_11, по окончании строительства дома по АДРЕСА_7 приобретает право собственности на кв.№30 стоимостью 139.855 грн. (т.16 л.д.108-110);  

-ксерокопия договора поручения №32 от 01.11.2006 года между ЧП ОСОБА_5 и ОСОБА_11, в котором указано, что ЧП ОСОБА_5 оказывает организационно-консультационные услуги по заключению договора о долевом участии в строительстве, а ОСОБА_11 оплачивает ей 9.790 грн. (т.16 л.д.115);  

-ксерокопия квитанции к приходно-кассовому ордеру №31 ЧП ОСОБА_5 от 01.11.2006 года о внесении ОСОБА_29 денежных средств в сумме 9.790 грн. ЧП ОСОБА_5  (т.16 л.д.116);  

-ксерокопия договора №03/06/07-ТП-Т от 07.06.2007 года о долевом участии в строительстве между ООО «Монолит Аякс» и ОСОБА_40, согласно которому ОСОБА_40, по окончании строительства дома по АДРЕСА_7 приобретает право собственности на нежилое помещение стоимостью 146.523 грн. (т.16 л.д.133-134);  

-ксерокопия договора поручения №03 от 07.06.2007 года между ЧП ОСОБА_5 и ОСОБА_40, согласно которому ЧП ОСОБА_5 оказывает организационно-консультационные услуги по заключению договора о долевом участии в строительстве, а ОСОБА_40 оплачивает ей 10.257 грн. (т.16 л.д.137);  

-ксерокопия квитанции к приходно-кассовому ордеру №4 ЧП ОСОБА_5 от 07.06.2007 года о внесении ОСОБА_40 денежных средств в сумме 10.257 грн. ЧП ОСОБА_5  (т.16 л.д.138);  

-ксерокопия договора №24-ЖТ от 26.05.2006 года о долевом участии в строительстве между ООО «Монолит Аякс» и ОСОБА_31, согласно которому ОСОБА_31, по окончании строительства дома по АДРЕСА_7 приобретает право собственности на кв. №29 стоимостью 109.356 грн. (т.16 л.д.144-146);  

-ксерокопия договора поручения №14 от 26.05.2006 года между ЧП ОСОБА_5 и ОСОБА_31, согласно которому ЧП ОСОБА_5 оказывает организационно-консультационные услуги по заключению договора о долевом участии в строительстве, а ОСОБА_31 оплачивает ей 7.655 грн. (т.16 л.д.153);  

-ксерокопия квитанции к приходно-кассовому ордеру №17 ЧП ОСОБА_5 от 26.05.2006 года о внесении ОСОБА_5 денежных средств в сумме 7.655 грн. ЧП ОСОБА_5  (т.16 л.д.154);  

-ксерокопия договора №11-ЖТ от 28.11.2005 года о долевом участии в строительстве между ООО «Монолит Аякс» и ОСОБА_23, согласно которому ОСОБА_23, по окончании строительства дома по АДРЕСА_7 приобретает право собственности на кв.№29 стоимостью 192.422 грн. (т.16 л.д.162-164);  

-ксерокопия договора поручения №59 от 28.11.2005 года между ЧП ОСОБА_5 и ОСОБА_23,  согласно которому ЧП ОСОБА_5 оказывает организационно-консультационные услуги по заключению договора о долевом участии в строительстве, а ОСОБА_23 оплачивает ей 13.470 грн. (т.16 л.д.170);  

-ксерокопия квитанции к приходно-кассовому ордеру №57 ЧП ОСОБА_5 от 28.11.2005 года о внесении ОСОБА_23 денежных средств в сумме 13.470 грн. ЧП ОСОБА_5  (т.16 л.д.171);  

-ксерокопия договора №24-ЖТ от 18.05.2006 года о долевом участии в строительстве между ООО «Монолит Аякс» и ОСОБА_65, согласно которому ОСОБА_65, по окончании строительства дома по АДРЕСА_7 приобретает право собственности на кв. №6 стоимостью 508.947 рублей Российской Федерации (т.16 л.д.177-179);  

-ксерокопия договора поручения №09 от 26.04.2006 года между ЧП ОСОБА_5 и ОСОБА_97, согласно которому ЧП ОСОБА_5 оказывает организационно-консультационные услуги по заключению договора о долевом участии в строительстве, а ОСОБА_97 оплачивает ей 7.908 грн. (т.16 л.д.183);  

-ксерокопия квитанции к приходно-кассовому ордеру №10 ЧП ОСОБА_12. от 26.11.2006 года о внесении ОСОБА_97 денежных средств в сумме 7.908 грн. ЧП ОСОБА_5 (т.16 л.д.184);  

-ксерокопия договора №02/04/06-ТЦ-Т от 18.05.2006 года о долевом участии в строительстве между ООО «Монолит Аякс» и ОСОБА_65, согласно которому ОСОБА_65, по окончании строительства дома по АДРЕСА_7 приобретает право собственности на нежилое помещение в цокольном этаже здания  стоимостью 1.941.176 рублей Российской Федерации. (т.16 л.д.185-187);  

-ксерокопия договора поручения №11 от 27.04.2006 года между ЧП ОСОБА_5 и ОСОБА_97, согласно которому ЧП ОСОБА_5 оказывает организационно-консультационные услуги по заключению договора о долевом участии в строительстве, а ОСОБА_97 оплачивает ей 14.792 грн. (т.16 л.д.195);  

-ксерокопия квитанции к приходно-кассовому ордеру №12 ЧП ОСОБА_5 от 27.04.2006 года о внесении ОСОБА_97 денежных средств в сумме 14.792 грн. ЧП ОСОБА_5  (т.16 л.д.196);  

-ксерокопия договора №03-ЖТ от 22.07.2005 года о долевом участии в строительстве между ООО «Монолит Аякс» и ОСОБА_20, согласно которому ОСОБА_20, по окончании строительства дома по АДРЕСА_7 приобретает право собственности на кв. 7 стоимостью 93.670 грн. (т.16 л.д.223-225);  

-ксерокопия договора поручения №33 от 22.07.2005 года между ЧП ОСОБА_5 и ОСОБА_20, согласно которому ЧП ОСОБА_5 оказывает организационно-консультационные услуги по заключению договора о долевом участии в строительстве, а ОСОБА_20 оплачивает ей 4.683 грн. (т.16 л.д.230);  

-ксерокопия квитанции к приходно-кассовому ордеру №35 ЧП ОСОБА_5 от 22.07.2005 года о внесении ОСОБА_20 денежных средств в сумме 4.683 грн. ЧП ОСОБА_5  (т.16 л.д.231);  

-протокол очной ставки между ОСОБА_15 и ОСОБА_3, из которого усматривается, что при проведении этого следственного действия ОСОБА_15 настаивал на том, что по указанию ОСОБА_3 он открыл ЧП ОСОБА_15 Совместно с ОСОБА_3. они составляли фиктивные документы о якобы предоставлении консультационных услуг ЧП ОСОБА_15 предприятию ООО «Монолит Аякс». Данные фиктивные документы они представляли в бухгалтерию ООО «Монолит Аякс», что позволило за период с 2005 по 2007 года выплатить ОСОБА_98 с ООО «Монолит Аякс» денежные средства в сумме 232.000 грн. Указанные денежные средства он передал ОСОБА_3. ОСОБА_3 выплатил ему 2% от указанной суммы. (т.16 л.д.348-349);  

-протокол очной ставки между ОСОБА_40 и ОСОБА_3, в котором ОСОБА_40 даёт показания, о том, что ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_5 путем обмана и злоупотребления его доверием завладели его деньгами в сумме 10.257 грн. (т.16 л.д.350-351);  

-протокол очной ставки между ОСОБА_6 и ОСОБА_3, в котором ОСОБА_6 даёт показания о том, что ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_5 путем обмана и злоупотребления доверием завладели её деньгами в сумме 8.626 грн. (т.16 л.д.352-353);  

-ксерокопия договора №34/12-ЖТ от 26.12.2006 года о долевом участии в строительстве между ООО «Монолит Аякс» и ОСОБА_67 согласно которому ОСОБА_67 , по окончании строительства дома по АДРЕСА_7 приобретает право собственности на кв. №33 стоимостью 129.520 грн. (т.17 л.д.15-16);  

-ксерокопия договора поручения №33 от 26.12.2006 года между ЧП ОСОБА_5 и ОСОБА_67, согласно которому ЧП ОСОБА_5 оказывает организационно-консультационные услуги по заключению договора о долевом участии в строительстве, а ОСОБА_67 оплачивает ей 9.065 грн. (т.17 л.д.18);  

-ксерокопия квитанции к приходно-кассовому ордеру №34 ЧП ОСОБА_5 от 26.12.2006 года о внесении ОСОБА_67 денежных средств в сумме 9.065 грн. ЧП ОСОБА_5  (т.17 л.д.21);  

-протокол осмотра вещественных доказательств - бухгалтерских документов ООО «Монолит Аякс» по отчетам об использовании средств выданных на командировки и под отчет. (т.17 л.д.22-27);  

-бухгалтерские документы ООО «Монолит Аякс» по отчетам об использовании средств выданных на командировки и под отчет, среди которых имеются документы по отчету ОСОБА_14  по командировкам за пределы г.Феодосии. (т.17 л.д.28-194);  

-протокол осмотра вещественных доказательств – 4х протоколов собрания учредителей ООО «Монолит Аякс» на снятие автомашин с учета в Феодосийском ОРЭР УГАИ ГУ МВД Украины в АР Крым (т.17 л.д.197);  

-протокол №3 собрания учредителей ООО «Монолит Аякс» от 06.07.2005 года, в котором подписи ОСОБА_44 и ОСОБА_45 являются фиктивными. (т.17 л.д.198);  

-протокол общего собрания учредителей ООО «Монолит Аякс» от 12.12.2006 года, в котором подписи ОСОБА_44 и ОСОБА_45 являются фиктивными. (т.17 л.д.199);  

-протокол общего собрания учредителей ООО «Монолит Аякс» от 07.01.2007 года, в котором подписи ОСОБА_44 и ОСОБА_45 являются фиктивными. (т.17 л.д.200);  

-протокол общего собрания учредителей ООО «Монолит Аякс» от 16.10.2007 года. (т.17 л.д.201);  

-ксерокопия протокола №6 общего собрания ООО «Фирма Полигон ЛТД» от 26.03.1999 года, согласно которого ОСОБА_3 вошел в состав учредителей ООО «Фирма Полигон ЛТД» с 33,33% доли уставного фонда (т.17 л.д.224-225);  

-ксерокопия протокола №7 общего собрания учредителей ООО «Фирма Полигон ЛТД» от 16.04.1999 года в котором указано, что ОСОБА_3 назначается генеральным директором ООО «Фирма Полигон ЛТД». (т.17 л.д.226-227);  

-ксерокопия протокола собрания учредителей ООО «Фирма Полигон ЛТД» от 01.12.2006 года, в котором указано, что ОСОБА_3 выходит из состава учредителей ООО «Фирма Полигон ЛТД» (т.17 л.д.259).  

При таких обстоятельствах, коллегия судей находит правильным вывод суда первой инстанции о виновности ОСОБА_3 в совершении преступлений, при обстоятельствах, изложенных в приговоре.

 Действия осужденного ОСОБА_3, правильно квалифицированы:

-  по ч. 5 ст. 191 УК Украины - завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере;  

- по ч. 4 ст. 190 УК Украины - завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, причинившее значительный ущерб потерпевшим, в особо крупных размерах;  

- по ч. 2 ст. 222 УК Украины – представление должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности заведомо ложной информации банкам, с целью получения кредитов, при отсутствии признаков преступления против собственности, совершенное повторно;  

- по ч. 2 ст. 364 УК Украины - злоупотребление своим служебным положением, то есть умышленное, из корыстных побуждений, использование должностным лицом своего служебного положения вопреки интересам службы, причинившее существенный вред охраняемым законом правам и интересам отдельных граждан, общественным интересам и интересам юридических лиц, повлекло тяжкие последствия, выразившиеся в причинении физическим и юридическим лицам особо крупного материального ущерба.  

- по ч. 2 ст. 366 УК Украины - внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, подделка документов, составление и выдача заведомо ложных документов, что повлекло тяжкие последствия.  

При этом коллегия судей считает, что суд первой инстанции обоснованно исключил из обвинительного заключения квалифицирующий признак «сбыт документа», поскольку в ходе судебного следствия по делу не добыто доказательств этому обстоятельству.  

Кроме того, досудебным следствием действия ОСОБА_3 были квалифицированны по ч. 3 ст. 365 УК Украины, как превышение своих служебных полномочий, то есть умышленно, будучи должностным лицом, совершил действия, которые явно выходят за пределы представленных ему прав или полномочий,  причинили существенный вред охраняемым законом правам и интересам отдельных граждан, общественным интересам и интересам юридических лиц, и повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в причинении физическим и юридическим лицам особо крупного материального ущерба.  

Суд первой инстанции оправдал ОСОБА_3 в этой части предъявленного обвинения, за отсутствием события преступления  ч. 1 ст. 6 УПК Украины. Коллегия судей находит этот вывод суда законным и обоснованным.

 Органом досудебного следствия ОСОБА_3 вменялось также то, что он, являясь генеральным директором ООО «Монолит Аякс», будучи должностным лицом, умышленно превысил свои служебные полномочия генерального директора ООО «Монолит Аякс», предусмотренные п.21.8 Устава ООО «Монолит Аякс», без ведома и согласия учредителей ООО «Монолит Аякс» ОСОБА_44 и ОСОБА_45, обладающих по 50% доли собственности предприятии, нарушил требования п.4 ст.18 Устава ООО «Монолит Аякс», который предусматривает что, «..решение об отчуждении имущества Товарищества на сумму, которая составляет 50% и больше имущества Товарищества (уставного фонда) … признаётся принятым, если за него проголосуют участники,  которые владеют в совокупности более 50% общего количества голосов участников Товарищества», то есть генеральный директор ООО «Монолит Аякс» ОСОБА_3 не имел право отчуждать имущество ООО «Монолит Аякс» стоимость, которого превышает 11.850 грн., так как сумма уставного фонда ООО «Монолит Аякс» составляла 23.500 грн., самовольно, без согласия учредителей ООО «Монолит Аякс», произвел отчуждение (реализацию) основных средств ООО «Монолит Аякс»:

- Автомашина Славута ЗАЗ 110307-02-36, балансовой стоимостью 17.920 грн., была продана ОСОБА_99 по договору купли-продажи № 04-07-05 от 18.07.2005 года по цене 3.512,13 грн.. При этом ОСОБА_3 составил фиктивный документ протокол №3 собрания учредителей ООО «Монолит Аякс» от 6.07.2005 года о выполнении операции по реализации автомобиля Славута_103 ЗАЗ 110307-02-36. Подделал подписи учредителей ООО «Монолит Аякс» ОСОБА_44 и ОСОБА_45 расписавшись вместо них, поставил на документах печать ООО «Монолит Аякс», придав документу официальное значение и вид, и затем представил данный фиктивный протокол  в Феодосийское ОРЭР при УГАИ ГУ МВД Украины в АР Крым, что позволило в дальнейшем снять с учета и в дальнейшем реализовать автомашину Славта ЗАЗ 110307-02-36.    

-Автомашина 103 ГАЗ 32213-415, балансовой стоимостью 48.536 грн., была продана ООО «Механоэлектромонтаж» согласно справке счету ЕГП № 079629 от 09.01.2007 года по цене 57.000 грн. При этом ОСОБА_3 составил фиктивный протокол общего собрания учредителей ООО «Монолит Аякс» от 12.12.2006 года о снятии с учета автомобиля ГАЗ 32213-415 для дальнейшей реализации через комиссионную торговлю. Подделал подписи учредителей ООО «Монолит Аякс» ОСОБА_44 и ОСОБА_45, расписавшись вместо них, поставил на документах печать ООО «Монолит Аякс», придав документу официальное значение и вид, и затем представил данный фиктивный протокол  в Феодосийское ОРЭР при УГАИ ГУ МВД Украины в АР Крым, что позволило в дальнейшем снять с учета и в дальнейшем реализовать автомашину ГАЗ 32213-415.  

-Автомашина КАМАЗ-5511 балансовой стоимостью 96.829,92 грн. была продана ЧП «Перик» согласно справке счету ЕГП № 079686 от 09.02.2007 года по цене 26.142 грн. При этом ОСОБА_3 составил фиктивный протокол общего собрания учредителей ООО «Монолит Аякс» от 07.01.2007 года о снятии с учета автомобиля КАМАЗ-5511 для дальнейшей реализации через комиссионную торговлю. Подделал подписи учредителей ООО «Монолит Аякс» ОСОБА_44 и ОСОБА_45, расписавшись вместо них, поставил на документах печать ООО «Монолит Аякс», придав документу официальное значение и вид, и затем представил данный фиктивный протокол  в Феодосийское ОРЭР при УГАИ ГУ МВД Украины в АР Крым, что позволило в дальнейшем снять с учета и в дальнейшем реализовать автомашину КАМАЗ-5511.  

-Автомашина Mercedes-Benz C 180 Kompressor балансовой стоимостью 200.113,57 грн. была продана ОСОБА_3 по договору купли-продажи автомобиля от 18.10.2007 года по цене 167.613,44 грн. При этом ОСОБА_3 составил фиктивный протокол общего собрания учредителей ООО «Монолит Аякс» от 16.10.2007 года о снятии с учета автомобиля Mercedes-Benz C 180 Kompressor для дальнейшей реализации через комиссионную торговлю. Подделал подписи учредителей ООО «Монолит Аякс» ОСОБА_44 и ОСОБА_45, расписавшись вместо них, поставил на документах печать ООО «Монолит Аякс», придав документу официальное значение и вид, и затем представил данный фиктивный протокол  в Феодосийское ОРЭР при УГАИ ГУ МВД Украины в АР Крым, что позволило в дальнейшем снять с учета и в дальнейшем реализовать автомашину Mercedes-Benz C 180 Kompressor.  

-Кран башенный КЮ-308 А балансовой стоимостью 130.625,33 грн. был продан ЧП «Технопласт Плюс» по договору купли продажи 04.03.2008 года по цене 155.000 грн. При этом ОСОБА_3 не провел собрание учредителей и не получил согласие собственников на реализацию данного имущества.    

В результате превышения ОСОБА_3 своих служебных полномочий, при незаконной реализации основных средств ООО «Монолит Аякс», предприятию ООО «Монолит Аякс», был причинен ущерб на общую сумму 494.024,87 грн.  

Он же, ОСОБА_3, являясь генеральным директором ООО «Монолит Аякс», будучи должностным лицом, умышленно превысил свои служебные полномочия генерального директора ООО «Монолит Аякс», предусмотренные п.21.8 Устава ООО «Монолит Аякс», без ведома и согласия учредителей ООО «Монолит Аякс» ОСОБА_44 и ОСОБА_45 , обладающих по 50% доли собственности предприятия, нарушил требования п.4 ст.18 Устава ООО «Монолит Аякс», который предусматривает что, «..решение об отчуждении имущества Товарищества на сумму, которая составляет 50% и больше имущества Товарищества (уставного фонда) … признаётся принятым, если за него проголосуют участники,  которые владеют в совокупности более 50% общего количества голосов участников Товарищества», то есть, генеральный директор ООО «Монолит Аякс» ОСОБА_3 не имел право распоряжаться и отчуждать имущество ООО «Монолит Аякс» стоимость, которого превышает 11.850 грн., так как сумма уставного фонда ООО «Монолит Аякс» составляла 23.500 грн., самовольно, без согласия учредителей ООО «Монолит Аякс»:  

-заключил договор беспроцентного займа № 09 от 01.09.2005 года с ООО «Фирма Погинон ЛТД», в лице её директора ОСОБА_82, о предоставлении займа ООО «Фирма Полигон ЛТД» в сумме 300.000 грн. с установлением срока возврата займа до 01.03.2006 года. 28.02.2006 года между ООО «Монолит Аякс» в лице директора ОСОБА_3 и ООО «Фирма Полигон ЛТД» в лице директора ОСОБА_82, было заключено дополнительное соглашение к договору №09 от 01.09.2005 года, в котором был установлен срок возврата займа до 31.12.2007 года.  

-заключил договор беспроцентного займа № 05 от 01.12.2007 года с работником ООО «Монолит Аякс» ОСОБА_101, о предоставлении займа ОСОБА_101 в сумме 73.400 грн. с установлением срока возврата займа до 31.12.2009 года.  

-заключил договор беспроцентного займа № 04 от 03.09.2007 года с работником ООО «Монолит Аякс» ОСОБА_69, о предоставлении займа ОСОБА_69  в сумме 55.000 грн. с установлением срока возврата займа до 31.12.2009 года.  

В результате превышения ОСОБА_3 своих служебных полномочий, необоснованно и незаконно были отвлечены денежные средства в сумме 428.400 грн. от финансово хозяйственной деятельности ООО «Монолит Аякс», в результате предприятию ООО «Монолит Аякс» был причинен ущерб на общую сумму 428.400 грн.  

В этой части обвинения орган досудебного следствия сослался на то, что ОСОБА_3, будучи генеральным директором ООО «Монолит Аякс»  без ведома и согласия учредителей ООО «Монолит Аякс» ОСОБА_44 и ОСОБА_45, обладающих по 50% доли собственности предприятия, нарушил требования  ст.18.4 Устава ООО «Монолит Аякс», который предусматривает что, «..решение об отчуждении имущества Товарищества на сумму, которая составляет 50% и больше имущества Товарищества (уставного фонда) … признаётся принятым, если за него проголосуют участники,  которые владеют в совокупности более 50% общего количества голосов участников Товарищества» то есть, генеральный директор ООО «Монолит Аякс» ОСОБА_3 не имел право распоряжаться и отчуждать имущество ООО «Монолит Аякс» стоимость, которого превышает 11.850 грн., так как сумма уставного фонда ООО «Монолит Аякс» составляла 23.500 грн., самовольно, без согласия учредителей ООО «Монолит Аякс».  

Кроме того, это обвинение является надуманным и принятым в результате искажения следователем смысла  ст. 18.4 Устава ООО «Монолит Аякс», поскольку в данной статье Устава сказано, что «решение об отчуждении имущества Товарищества на сумму, которая составляет 50% и больше имущества Товарищества» и точка, а следователем самовольно добавлено и (уставного фонда), чего в Уставе нет (т. 1 л.д. 106)

Коллегия судей считает правильным вывод, суда первой инстанции о недоказанности вины ОСОБА_3 в этой части обвинения, поскольку Уставной фонд составляет 23500гр., а имущества у Товарищества на момент отчуждения ОСОБА_3  активов товарищества было на сумму свыше 2 млн. гр. Поэтому отчуждение в 2005г. ОСОБА_3 имущества на сумму 303512 грн., в 2007 г. на сумму 379155гр. и в 2008г. на сумму 155000гр., не превышало  стоимости 50% имущества ООО «Монолит Аякс». Кроме того, по мнению коллегии судей ст. 18.4 Устава  относится к участникам Товарищества, а ОСОБА_3 таковым не является, и на него эти ограничения не распространяются. Полномочия Генерального директора Товарищества закреплены в ст. 21.8 Устава (т. 1 л.д. 108) и в ней указано, что он имеет право заключать договора от имени Товарищества и никаких ограничений по стоимости отчуждаемого имущества у него нет.  

При назначении наказания ОСОБА_3 суд первой инстанции учел, что осужденный впервые совершил преступление, положительные характеристики.

Решая вопрос об удовлетворении гражданских исков, суд первой инстанции правильно пришел к выводу о том, что гражданский иск ООО «Монолит Аякс» подлежит частичному удовлетворению в сумме 1 348 852 гривны – деньги, выплаченные по фиктивным договорам ОСОБА_15, ОСОБА_5 и ОСОБА_14, а также в сумме 2 616 332 гривны – деньги, безосновательно перечисленные на счета ООО «Фирма Полигон ЛТД», а всего в сумме  3 965 184 гривны. В остальной части иск на сумму  843 667 гривен  - договоров беспроцентного займа и продажи имущества ООО «Монолит Аякс» без согласия собственника не подлежит удовлетворению, поскольку согласно п. 21.8 Устава ООО «Монолит Аякс», ОСОБА_3, как генеральный директор, имел право заключать договора от имени Товарищества и никаких ограничений по стоимости отчуждаемого имущества не имел.  

Гражданский иск ОСОБА_6 подлежит частичному удовлетворению в  части взыскания денег в сумме 8 626 гривен, выплаченных ею в счет стоимости квартиры ЧП ОСОБА_5, а требования о взыскании индекса инфляции и 3-х % годовых к данным правоотношениям не относятся, а относятся, согласно ст. 625 ГК Украины, к правоотношениям по денежным обязательствам.  

Моральный вред для потерпевших заключается в моральных страданиях и переживаниях, вызванных нарушением сроков исполнения договора, нарушении привычного уклада жизни, и с учетом перенесенных ими моральных страданий, а также требований разумности и справедливости,  материального положения подсудимых, суд определяет его в размере: для ОСОБА_6 -  5 000 гривен; ОСОБА_7 - 2 000 гривен; для ОСОБА_8 – 5 000 гривен; для ОСОБА_10 – 5 000 гривен; для ОСОБА_11 – 5 000 гривен.  

Поскольку виновными действиями осужденного ОСОБА_3 потерпевшим причинен имущественный и моральный вред, то он, в соответствии со ст.ст. 1166, 1167 ГК Украины,  должен его возместить.  

Назначая ОСОБА_3 наказание, суд первой инстанции, в соответствии с требованиям ст. 65 УК Украины учел все, имеющиеся по делу смягчающие его наказание обстоятельства, в том числе и те, на которые имеется ссылка в апелляции, тяжесть содеянного, данные о личности ОСОБА_3 и назначил ему наказание в виде лишения свободы в пределах санкции ст. 191 ч.5 УК Украины, по сроку приближенное к минимальному.

При этом следует учесть и то, что ущерб по делу по настоящее время не возмещен, тяжкие последствия не устранены – дом не сдан и не введен в эксплуатацию, дольщики по настоящее время лишены возможности получить жилье в соответствии с договорными условиями.

Учитывая социальную значимость совершенного преступления, объем преступной деятельности и тяжесть наступивших последствий, коллегия судей не находит оснований для применения в отношении ОСОБА_3 ст. 69 УК Украины.

Что же касается требований апеллянта учесть в качестве обстоятельства смягчающего его наказание – чистосердечное раскаяние, то коллегия судей находит обоснованным вывод суда первой инстанции об отсутствии такового в данном случае.

Нарушений норм уголовно-процессуального закона, влекущих отмену или изменение приговора, коллегия судей не усматривает.

При таких обстоятельствах, коллегия судей не находит оснований для изменения приговора.

С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст. 365, 366 УПК Украины, коллегия судей, -

ОПРЕДЕЛИЛА:

Отказать в удовлетворении апелляций осужденного ОСОБА_3 и его защитника –  адвоката ОСОБА_4

Приговор Феодосийского городского суда АР Крым от 30 апреля 2010 года, в отношении ОСОБА_3 - оставить без изменения.

Председательствующий:

Судьи: