Справа №3-5625/10
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 жовтня 2010 року суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Решетнік М.О. розглянувши в м.Дніпропетровську адміністративний матеріал, що надійшов з регіонального відділу Державного Комітету Фінансового Моніторингу України у Дніпропетровській області у відношенні:
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, працюючої директором ЗАТ СК «Союз», проживаючої в АДРЕСА_1
про притягнення до адміністративної відповідальності по ст.1669 ч.1 КУпАП, -
в с т а н о в и в:
ОСОБА_1 порушила порядок реєстрації фінансових операцій, що підлягають первинному фінансовому моніторингу, а саме вимоги п.4 Постанови КМУ від 26.04.2003 за № 644 «Про затвердження Порядку реєстрації фінансових операцій суб’єктами первинного фінансового моніторингу», відповідно до якого перед здійсненням фінансової операції або не пізніше наступного робочого дня після її здійснення працівник суб’єкта первинного фінансового моніторингу, що забезпечує здійснення фінансової операції або є відповідальним за проведення фінансового моніторингу, з’ясовує можливість віднесення її до такої, що відповідно до Закону підлягає фінансовому моніторингу, та у разі виявлення такої фінансової операції того ж дня проводить її реєстрацію.
В судове засідання ОСОБА_1 не з’явилася. Про день, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, причину неявки суду не повідомила.
Вина ОСОБА_1 у вчиненні даного правопорушення підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення та іншими матеріалами адміністративної справи.
Дослідивши матеріали справа, дійшов висновку про доведеність у діях ОСОБА_1 складу правопорушення передбаченого ст.1669 ч.1 КУпАП.
При призначенні адміністративного стягнення, з огляду на характер вчиненого правопорушення, матеріальне становище, а також обставини, що обтяжують і зм'якшують вину правопорушника, вважаю за необхідне піддати ОСОБА_1 адміністративному стягненню у вигляді штрафу в доход держави у розмірі 850грн.
Керуючись ст.1669 ч.1, ст.284 КУпАП, суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
ОСОБА_1 притягнути до адміністративної відповідальності за ст. ст.1669 ч.1 КпАП України, та стягнути з неї штраф на користь держави у розмірі 850грн.
Постанова може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги чи протесту прокурора на протязі 10 (десяти) днів із дня винесення постанови.
Апеляційна скарга чи протест прокурора подаються апеляційному суду через Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська.
Суддя /підпис/ М.О. Решетнік
Згідно з оригіналом: К.Г. Скрипниченко
Голова Бабушкінського
райсуду м.Дніпропетровська Л. О. Татарчук
Постанова набрала чинності ___________________
Строк пред’явлення постанови до виконання 3 місяці.