ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про відкладення розгляду справи

м. Київ

11.10.2021Справа № 910/4685/20

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна»

(ідентифікаційний код: 30622532)

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг»

(ідентифікаційний код: 41773167)

про банкрутство

Суддя Омельченко Л.В.

За участю секретаря судового засідання Бенчук О.О.

Особи, які беруть участь у справі:

від заявника - Міщенко А.Л., адвокат за ордером КС № 707156 від 15.05.2020 (свідоцтво

адвоката серія КВ № 000414), Крутенко Д.М., адвокат за ордером КС №

707299 від 15.05.2020 (свідоцтво адвоката КС № 6416/10)

ліквідатор банкрута - арбітражний керуючий Данілов А.І. (відеоконференцзв`язок)

за участю Літинського О.П. - особисто

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (ідентифікаційний код: 30622532) звернулося до Господарського суду м. Києва із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) у зв`язку з наявністю у нього безспірних та непогашених грошових вимог на суму 44 294 463,25 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.05.2020 було прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (ідентифікаційний код: 30622532) про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167), підготовче засідання суду призначено на 18.05.2020 о 12:40, здійснено виклик для участі у судовому засіданні представників заявника, боржника та визначених автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство арбітражних керуючих: 1) Акаєву Світлану Михайлівну (свідоцтво від 22.07.2013 № 1203), 2) Нікітіну Ганну Едуардівну (свідоцтво від 10.01.2020 № 1935), 3) Ушача Юрія Володимировича (свідоцтво від 15.03.2013 № 531), встановлено арбітражним керуючим Акаєвій С.М., Нікітіній Г.Е. та Ушачу Ю.В. строк до 18.05.2020 (включно) для подачі до суду заяв про їх участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» у порядку ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» надати суду відзив на заяву про порушення справи про банкрутство з додатками, складений відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства та з урахування п. 6 ст. 39 цього Кодексу, копію ухвали направлено заявнику, боржнику, арбітражним керуючим: Акаєвій С.М., Нікітіній Г.Е. та Ушачу Ю.В. органу державної виконавчої служби, державному реєстратору за місцезнаходженням боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.05.2020 було відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (04119, м. Київ, Шевченківський район, вул. Сім`ї Хохлових, 12, оф. 16; ідентифікаційний код: 41773167), визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 4А; ідентифікаційний код: 30622532) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (04119, м. Київ, Шевченківський район, вул. Сім`ї Хохлових, 12, оф. 16; ідентифікаційний код: 41773167) у розмірі 44 294 463, 25 грн, уведено мораторій на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167), уведено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167), призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражну керуючу Акаєву Світлану Михайлівну (свідоцтво від 22.07.2013 № 1203), встановлено оплату послуг арбітражній керуючій Акаєвій Світлані Михайлівні (свідоцтво від 22.07.2013 № 1203) у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів заявника, заборонено боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави, встановлено розпоряднику майна боржника строк до 13.07.2020 для подачі до Господарського суду м. Києва відомостей про результати розгляду вимог кредиторів (письмові нормативно-обґрунтовані пояснення щодо складеного реєстру по кожному з кредиторів, витяги з державних реєстрів заборон щодо майна боржника, а також, при наявності, письмові заперечення боржника щодо вимог кредиторів), реєстру вимог кредиторів відповідно до норм наказу Міністерства економіки України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення реєстру вимог кредиторів" від 02.07.2010 № 788, а також доказів повідомлення кредиторів про дату проведення попереднього засідання суду, визначено дату проведення попереднього судового засідання у справі на 20.07.2020 об 11:00, встановлено розпоряднику майна боржника строк до 13.07.2020 для проведення інвентаризації майна боржника, вирішено офіційно оприлюднити повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (04119, м. Київ, Шевченківський район, вул. Сім`ї Хохлових, 12, оф. 16; ідентифікаційний код: 41773167) у встановленому законодавством порядку, зобов`язано розпорядника майна боржника виконати вимоги п. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, докази чого надати суду.

22.06.2020 через відділ діловодства суду від Головного управління Державної податкової служби у м. Києві надійшла заява про визнання кредитором боржника на суму 1 219, 16 грн.

22.06.2020 через відділ діловодства суду від Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» (Private Company limited by shares «Garonet System Limited») надійшла заява про визнання кредитором боржника на суму 24 246 008,46 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.06.2020 було відмовлено у задоволенні заяви Головного управління ДПС у м. Києві про відстрочення сплати судового збору, заяву Головного управління ДПС у м. Києві про визнання кредитором боржника на суму 1 219,16 грн залишено без руху, встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали Головному управлінню ДПС у м. Києві на усунення недоліків заяви про визнання кредиторських вимог, установлено Головному управлінню ДПС у м. Києві спосіб усунення недоліків заяви про визнання кредитором шляхом подання до суду письмової заяви, яка буде містити докази сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі, а також обґрунтованого розрахунку грошових вимог до боржника із зазначенням періодів та правових підстав нарахування зазначених сум із посиланням на конкретні норми чинного законодавства.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.06.2020 було прийнято заяву Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» (Private Company limited by shares «Garonet System Limited») з грошовими вимогами до боржника у розмірі 24 246 008,46 грн, зобов`язано розпорядника майна боржника арбітражну керуючу Акаєву Світлану Михайлівну розглянути заяву з грошовими вимогами Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» (Private Company limited by shares «Garonet System Limited») до боржника, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.06.2020 було виправлено описку, допущену в Ухвалі Господарського суду міста Києва від 18.05.2020 у справі № 910/4685/20 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (ідентифікаційний код: 30622532) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) про порушення провадження у справі про банкрутство, внесено виправлення в Ухвалу Господарського суду міста Києва від 18.05.2020, а саме: правильною вважати дату ухвали - « 18.05.2020».

13.07.2020 через відділ діловодства суду від Головного управління ДПС у м. Києві на виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 24.06.2020 надійшло платіжне доручення № 2578 від 23.06.2019 на суму 4 204,00 грн на підтвердження сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі. Крім того, заявник просив продовжити строк на усунення недоліків кредиторської заяви в частині надання обґрунтованого розрахунку грошових вимог до боржника із зазначенням періодів та правових підстав нарахування зазначених сум, з огляду на відсутність відповіді на службову записку від управління по роботі з податковим боргом щодо обґрунтованого розрахунку грошових вимог до боржника.

13.07.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючою Акаєвої С.М. надійшов для залучення до матеріалів справи письмовий звіт про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.07.2020 клопотання Головного управління Державної податкової служби у м. Києві було задоволено, продовжено Головному управлінню Державної податкової служби у м. Києві строк, встановлений в ухвалі Господарського суду міста Києва від 24.06.2020 № 910/4685/20 для усунення недоліків заяви про визнання кредиторських вимог, до 24.07.2020 (включно).

17.07.2020 на електронну пошту суду від Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» надійшло клопотання про звернення до Центрального органу республіки Кіпр з судовим дорученням про вручення Приватній компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» заяви про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ «Квартал-Трейдінг» та процесуальних документів у справі, а також зупинення провадження у справі № 910/4685/20 про банкрутство ТОВ «Квартал-Трейдінг» до виконання судового доручення.

17.07.2020через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» надійшли письмові заперечення на заяву Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» про визнання грошових вимог до ТОВ «Квартал-Трейдінг» із додатковими документами до неї.

17.07.2020 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» надійшла заява про визнання недійсним Договору від 07.02.2019 про переведення боргу за кредитним Договором № 1 від 10.04.2006.

17.07.2020 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» надійшло клопотання про визначення процесуального порядку розгляду поданих Товариством з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» заяв та клопотань у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.07.2020 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (ідентифікаційний код: 30622532) про визнання недійсним Договору від 07.02.2019 про переведення боргу за кредитним Договором № 1 від 10.04.2006 у межах справи № 910/4685/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» було залишено без руху, встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали на усунення недоліків заяви, встановлено спосіб усунення недоліків заяви шляхом подання до суду письмової заяви, яка буде містити докази сплати судового збору у встановленому чинним законодавством порядку та розмірі, а також шляхом подачі до матеріалів заяви належним чином засвідченої копії Договору від 07.02.2019 про переведення боргу за кредитним Договором № 1 від 10.04.2006, а у випадку неможливості подання вказаного доказу - обґрунтоване клопотання про витребування його у відповідних осіб.

20.07.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. надійшло клопотання про розгляд справи, призначений на 20.07.2020, за відсутності розпорядника майна боржника.

20.07.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. надійшов письмовий звіт про неможливість проведення інвентаризації майна ТОВ «Квартал-Трейдінг».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.07.2020 у задоволенні клопотання Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» про звернення до Центрального органу республіки Кіпр з судовим дорученням про вручення Приватній компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» заяви про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ «Квартал-Трейдінг» та процесуальних документів у справі, а також зупинення провадження у справі № 910/4685/20 про банкрутство ТОВ «Квартал-Трейдінг» до виконання судового доручення було відмовлено, відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 03.08.2020 о 12:00, встановлено строк до 31.07.2020 (включно) боржнику, розпоряднику майна боржника та Приватній компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» для подачі до суду пояснень/заперечень на заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» на заяву Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» про визнання грошових вимог до ТОВ «Квартал-Трейдінг», здійснено виклик у судове засідання учасників справи та осіб, які заявили грошові вимоги до боржника, визнано їх явку обов`язковою.

27.07.2020 через відділ діловодства суду (направлено засобами поштового зв`язку 22.07.2020) від Головного управління ДПС у м. Києві надійшов супровідний лист із додатками до нього а саме: обґрунтованим розрахунком грошових вимог до боржника та витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.07.2020 було прийнято заяву Головного управління ДПС у м. Києві з грошовими вимогами до боржника на суму 1 219, 16 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 03.08.2020 о 12:00, зобов`язано розпорядника майна боржника арбітражну керуючу Акаєву С.М. розглянути заяву Головного управління ДПС у м. Києві з грошовими вимогами до боржника, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.08.2020 було відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 05.10.2020 о 12:20, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та осіб, які заявили грошові вимоги до боржника, визнавши їх явку обов`язковою.

03.08.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. надійшло пояснення щодо заперечень ТОВ «Тедіс Україна» на заяву Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» про визнання кредитором боржника на суму 24 246 008,46 грн.

04.08.2020 на електронну пошту суду без електронного підпису надійшли письмові пояснення Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» щодо визнання кредитором боржника на суму 24 246 008,46 грн та додаткові документи до них.

02.09.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. надійшло клопотання про сплату розпоряднику майна боржника основної грошової винагороди за період з 18.05.2020 по 18.08.2020 у сумі 42 507,00 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.09.2020 клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої Світлани Михайлівни про сплату основної винагороди було задоволено, здійснено з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва UA418201720355289002000015332, відкритого у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 05379487, сплату основної винагороди арбітражній керуючій Акаєвій Світлані Михайлівні ((свідоцтво арбітражного керуючого № 1203 від 22.07.2013) на її рахунок IBAN НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ банку:14360570, МФО: 331401, за виконання нею повноважень розпорядника майна боржника у справі № 910/4685/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал Трейдінг» за період з 18.05.2020 по 18.08.2020 у сумі 42 507,00 (сорок дві тисячі п`ятсот сім) грн 00 коп за рахунок коштів, авансованих Товариством з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (ідентифікаційний код: 30622532) у відповідності до платіжного доручення № 142926 від 16.03.2020 та платіжного доручення № 146950 від 13.04.2020.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.09.2020 було виправлено описку, допущену в описовій частини Ухвали Господарського суду міста Києва від 14.09.2020 у справі № 910/4685/20 про сплату грошової винагороди розпоряднику майна боржника у справі № 910/4685/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг».

01.10.2020 через відділ діловодства суду від Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.

01.10.2020 через відділ діловодства суду від Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

05.10.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. надійшло клопотання про припинення повноважень керівника та виконавчих органів управління боржника та покладення їх обов`язків на розпорядника майна боржника із додатковими документами до нього, а саме: копіями вимог повідомлення № 57 від 09.06.2020, № 71 від 30.07.2020, № 73 від 30.08.2020 із доказами направлення керівнику боржника, копією відповіді головного управління статистики у м. Києві № 09.2-02/1617 від 18.06.2020, копією акту обстеження місцезнаходження підприємства за юридичною адресою від 10.07.2020.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.10.2020 було відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 09.11.2020 об 11:20, встановлено директору Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» Хомченко Тетяні Анатоліївні строк до 06.11.2020 для подачі до суду пояснень/заперечень щодо клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. про припинення повноважень керівника та виконавчих органів управління Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» та покладення їх обов`язків на розпорядника майна боржника, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та осіб, які заявили грошові вимоги до боржника, а також директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» Хомченко Тетяну Анатоліївну, визнавши їх явку обов`язковою.

06.11.2020 через відділ діловодства суду від Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» надійшло клопотання про відкладення розгляду справи до винесення рішення у справі № 910/10988/20.

09.11.2020 через відділ діловодства суду від Генерального директора ТОВ «Квартал-Трейдінг» Хомченко Тетяни Анатоліївни надійшло клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату.

09.11.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. надійшло клопотання про продовження строку процедури розпорядження майном боржника.

09.11.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. надійшло клопотання про витребування доказів у справі із додатковими документами до нього.

У зв`язку з перебуванням головуючого у справі судді Омельченка Л.В. у відпустці, пов`язаній із його самоізоляцією у період з 09.11.2020 по 20.11.2020 включно, судове засідання, призначене на 09.11.2020, з поважних причин не відбулось.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.11.2020 було призначено розгляд справи у попередньому засіданні на 02.12.2020 о 10:45, встановлено директору Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» Хомченко Тетяні Анатоліївні строк до 30.11.2020 для подачі до суду пояснень/заперечень щодо клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. про припинення повноважень керівника та виконавчих органів управління Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» та покладення їх обов`язків на розпорядника майна боржника, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та осіб, які заявили грошові вимоги до боржника, а також директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» Хомченко Тетяну Анатоліївну, визнавши їх явку обов`язковою.

27.11.2020 через відділ діловодства суду від Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» надійшло клопотання про відкладення розгляду справи до винесення рішення у справі № 910/10988/20.

01.12.2020 через відділ діловодства суду від директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» Хомченко Тетяни Анатоліївни надійшли письмові заперечення щодо клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. про припинення повноважень керівника та виконавчих органів управління Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» та покладення їх обов`язків на розпорядника майна боржника із додатковими документами до них.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.12.2020 клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. про продовження процедури розпорядження майном у справі № 910/4685/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) було задоволено, продовжено процедуру розпорядження майном у справ № 910/4685/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) на два місяці, клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. про витребування доказів задоволено, зобов`язано Головне управління статистики у м. Києві (04053, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Тургенєвська, 71, ідентифікаційний код: 02363095) надати копії бухгалтерських Форм № 1, 2 (квартальних) у період з 2017 по 02.12.2020, копії бухгалтерських Форм № 1, 2, 3, 4, 5, 11-03, 1-Б (річних) за 2017, 2018, 2019 роки, а також всі наявні форми державних статистичних спостережень, які подавало Товариство з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (04119. м. Київ, вулиця Сім`ї Хохлових, будинок 12, офіс 16, ідентифікаційний код: 41773167) за період з 2017 по 02.12.2020, зобов`язано Акціонерне Товариство Комерційний Банк «Приватбанк» (юридична адреса: 00001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д; адреса для листування: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30): надати інформацію про наявність залишку коштів на рахунках № № НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня) (МФО 305299) Товариства з обмеженою відповідальінстю «Квартал-Трейдінг» (04119. м. Київ, вулиця Сім`ї Хохлових, будинок 12, офіс 16, ідентифікаційний код: 41773167), а також повідомити, чи знаходяться ці рахунки під арештом; надати банківську виписку по рахунках № НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня) (МФО 305299) Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (04119. м. Київ, вулиця Сім`ї Хохлових, будинок 12, офіс 16, ідентифікаційний код: 41773167), за період з дати відкриття рахунку та по 02.12.2020, клопотання розпорядника майна арбітражної керуючої Акаєвої С.М. про припинення повноважень керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (04119, м. Київ, вулиця Сім`ї Хохлових, будинок 12, офіс 16, ідентифікаційний код: 41773167) Хомченко Тетяни Анатоліївни відхилено, відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 01.02.2021 об 11:20, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та осіб, які заявили грошові вимоги до боржника.

08.12.2020 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал 5» (ідентифікаційний код: 38926278) в особі ліквідатора арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшла заява про визнання кредитором боржника на суму 145 058 027,46 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.12.2020 було прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал 5» (ідентифікаційний код: 38926278) в особі ліквідатора арбітражного керуючого Данілова А.І. з грошовими вимогами до боржника у розмірі 145 058 027,46 грн, розгляд якої відбуватиметься у судовому засіданні 01.02.2020 об 11:20 у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В, зал судових засідань № 7, зобов`язано розпорядника майна боржника арбітражну керуючу Акаєву Світлану Михайлівну розглянути заяву з грошовими вимогами Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал 5» (ідентифікаційний код: 38926278) в особі ліквідатора арбітражного керуючого Данілова А.І. до боржника, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

04.01.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника надійшов письмовий звіт про повідомлення кредитора боржника (Товариство з обмеженою відповідальністю «Квартал 5») про результати розгляду грошових вимог із доказами направлення кредитору.

29.01 2021 через відділ діловодства суду від Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» (Private Company limited by shares «Garonet System Limited») надійшли письмові заперечення на заяву про грошові вимоги до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал 5» із додатковими документами до них, а саме: копією Постанови Великої Палати Верховного Суду від 29.01.2019 по справі № 916/4644/15 та доказами направлення заперечення сторонам по справі.

01.02.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про продовження процедуру розпорядження майном боржника.

01.02.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про припинення повноважень керівника та виконавчих органів управління та покладення їх обов`язків на розпорядника майна боржника.

01.02.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про витребування від керівника боржника документації товариства.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.02.2021 було визнано конкурсними кредиторами Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167): Товариство з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (ідентифікаційний код: 30622532) на загальну суму 44 357 990,25 грн, а саме: 63 527, 00 грн - перша черга; 44 294 463,25 грн - четверта черга; Головне управління ДПС у м. Києві (ідентифікаційний код: 43141267) на загальну суму 5 426,16 грн, а саме: 4 204,00 грн - перша черга; 1 219,16 грн - шоста черга; Товариство з обмеженою відповідальністю «Квартал 5» (ідентифікаційний код: 38926278) на загальну суму 145 062 231,46 грн, а саме: 4 204,00 грн - перша черга; 145 058 027,46 грн - четверта черга; Відмовити у визнанні кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) Приватній компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» (Private Company limited by shares «Garonet System Limited») на суму 24 246 008,46 грн., зобов`язано розпорядника майна боржника арбітражну керуючу Акаєву С.М. сформувати реєстр вимог кредиторів відповідно до Ухвали попереднього засідання у справі, зобов`язано розпорядника майна боржника провести не пізніше 10.02.2021 збори кредиторів боржника, повідомивши про дату, місце і час проведення зборів визнаних судом кредиторів, уповноважену особу працівників та засновників (учасників) боржника не пізніше, ніж за три робочих дні до вказаної дати (докази чого надати суду), зобов`язано розпорядника майна боржника провести у строк не пізніше 10.02.2021 збори комітету кредиторів боржника (докази чого надати суду), визначено дату підсумкового засідання суду на 01.03.2021 о 12:30, зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 26.02.2021 надати суду протокольні рішення зборів кредиторів щодо звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство у відповідності до положень ст.ст. 48-49 Кодексу України з процедур банкрутства, зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 26.02.2021 надати суду протокольне рішення зборів комітету кредиторів у відповідності до положень ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства, зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 26.02.2021 подати суду докази проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника та інвентаризації майна боржника.

24.02.2021 року через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» надійшло клопотання про перехід до ліквідаційної процедури у справі та призначення ліквідатора банкрута із додатковими документами до нього.

25.02.2021 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшла заява про його участь у справі № 910/4685/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» із додатковими документами до неї.

02.03.2021 року через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника Акаєвої С.М. надійшло клопотання про долучення доказів виконання ухвали Господарського суду міста Києва від 01.02.2021 із додатковими документами до нього.

02.03.2021 року через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника Акаєвої С.М. надійшло клопотання про затвердження звіту про нарахування та виплату основної грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражної керуючої.

При цьому, у зв`язку з перебуванням головуючого у справі судді Омельченка Л.В. у період з 26.02.2021 по 05.03.2021 (включно) у відпустці, розгляд справи, призначений на 03.03.2021, з поважних причин не відбувся.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.03.2021 було призначено розгляд справи на 12.04.2021 об 11:45, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та розпорядника майна боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.04.2021 було затверджено звіт арбітражної керуючої Акаєвої С.М. про нарахування та виплату основної грошової винагороди за період здійснення нею повноважень розпорядника майна боржника у справі № 910/4685/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «КВАРТАЛ- ТРЕЙДІНГ» (04119, м. Київ, вул. Сім`ї Хохлових, 12, офіс 16, ідентифікаційний код 41773167) у сумі 144 448,84 грн, та затверджено звіт арбітражної керуючої Акаєвої С.М. про здійснення та відшкодування витрат, що виникли в процедурі розпорядження майном боржника у справі № 910/4685/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «КВАРТАЛ- ТРЕЙДІНГ» (04119, м. Київ, вул. Сім`ї Хохлових, 12, офіс 16, ідентифікаційний код 41773167) у сумі 4 772,66 грн.

Постановою Господарського суду міста Києва від 12.04.2021 було припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167), припинено повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражної керуючої Акаєвої Світлани Михайлівни (свідоцтво № 1203 від 22.07.2013), визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167), відкрито ліквідаційну процедуру Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) строком на 12-ть місяців, призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича (свідоцтво № 486 від 04.04.2013), встановлено ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражному керуючому Данілову Артему Івановичу (свідоцтво № 486 від 04.04.2013) основну грошову винагороду у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання ним своїх обов`язків, офіційно оприлюднено повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у встановленому законодавством порядку, господарську діяльність банкрута завершено, строк виконання всіх грошових зобов`язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) вважати таким, що настав з 12.04.2021, припинено нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута з 12.04.2021, припинено повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном з 12.04.2021, скасовано арешти, накладені на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається, зобов`язано відповідні посадові особи банкрута на протязі 15-ти днів з дня призначення ліквідатора банкрута передати йому бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута. У разі ухилення від виконання зазначених обов`язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до закону, зобов`язано ліквідатора банкрута у разі отримання ним заяв з вимогами до банкрута письмово повідомити про це суд та надати докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку, зобов`язано ліквідатора банкрута не менш, ніж один раз на місяць подавати комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансовий стан і майно банкрута на день відкриття ліквідаційної процедури та під час проведення ліквідаційної процедури, про використання коштів банкрута, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів, судове засідання у справі для перевірки ходу ліквідаційної процедури призначено на 11.10.2021 об 11:00, копію постанови направлено державному реєстратору, органу виконання судових рішень, органу доходів і зборів за місцезнаходженням банкрута для виконання.

03.06.2021 на електронну пошту суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшло клопотання про зняття арештів з банківських рахунків ТОВ «Квартал-Трейдінг».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.06.2021 клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. про зняття арештів з банківських рахунків банкрута було задоволено, скасовано арешт рахунків та грошових коштів, розміщених на наступних рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167), відкритих у Публічному акціонерному товаристві Комерційному Банку «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), а саме: НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 , зобов`язано Публічне акціонерне товариство Комерційний Банк «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; 01001, м. Київ, вул. Грушевського,1-Д) надати арбітражному керуючому Данілову А. І. відомості про фізичних осіб - посадових осіб ТОВ «Квартал-Трейдінг», що мали право розпорядчого підпису при здійсненні грошових операцій по поточному рахунку НОМЕР_2 протягом всього періоду функціонування рахунку із зазначенням періоду повноважень кожної посадової особи, а також про фізичну особу, якій банком було видано картку-ключ до карткового рахунку НОМЕР_3 для зняття готівкових грошових коштів з поточного рахунку ТОВ «Квартал-Трейдінг».

18.06.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшло клопотання про зобов`язання Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) забезпечити безперешкодний доступ ліквідатора ТОВ «Квартал-Трейдінг» - арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича до використання поточного рахунку НОМЕР_2 , зокрема щодо здійснення грошових операцій по вказаному рахунку через систему «Приват 24 для бізнесу» та отримання відомостей про рух коштів по вказаному рахунку.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.07.2021 клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. про зобов`язання Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) забезпечити безперешкодний доступ до використання поточного рахунку НОМЕР_2 , зокрема щодо здійснення грошових операцій по вказаному рахунку через систему «Приват 24 для бізнесу» та отримання відомостей про рух коштів по вказаному рахунку було відхилено.

19.07.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшло клопотання про зобов`язання Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (ідентифікаційний код: 37996391; 01601 м. Київ, вул. Володимирська, 26) надати ліквідатору ТОВ «Квартал-Трейдінг» арбітражному керуючому Данілову А.1. відомості щодо про перетину державного кордону України протягом 2018 - 2019 р.р. громадянином Російської Федерації - Олексієм Івановичем Струковим (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

19.07.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшло клопотання про зобов`язання Акціонерного товариства «АЛЬФА-БАНК» надати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» - арбітражному керуючому Данілову А.І. в письмовому вигляді відомості про рух грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_5 протягом всього періоду функціонування рахунку з 09.08.2018 по 12.12.2018 та в письмовому вигляді відомості про фізичних осіб - посадових осіб ТОВ «Квартал-Трейдінг», що мали право розпорядчого підпису при здійсненні грошових операцій по поточному рахунку НОМЕР_5 протягом всього періоду функціонування рахунку із зазначенням періоду повноважень кожної посадової особи.

26.07.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута надійшло уточнення до клопотання про витребування доказів, а саме: дати народження ОСОБА_1 - ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.07.2021 було задоволено клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про зобов`язання Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (ідентифікаційний код: 37996391; 01601 м. Київ, вул. Володимирська, 26) надати ліквідатору ТОВ «Квартал-Трейдінг» арбітражному керуючому Данілову А.1. відомості щодо про перетину державного кордону України протягом 2018 - 2019 р.р. громадянином Російської Федерації - ОСОБА_2 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 ), зобов`язано Головний центр обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (ідентифікаційний код: 37996391; 0160, м. Київ, вул. Володимирська, 26) надати ліквідатору ТОВ «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражному керуючому Данілову А.1. відомості щодо про перетину державного кордону України протягом 2018 - 2019 р.р. громадянином Російської Федерації - ОСОБА_2 дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , копію ухвали направлено учасникам справи та Головному центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (ідентифікаційний код: 37996391; 0160, м. Київ, вул. Володимирська, 26).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.07.2021 було задоволено клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про зобов`язання Акціонерного товариства «АЛЬФА-БАНК» надати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» - арбітражному керуючому Данілову А.І. в письмовому вигляді відомості про рух грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_5 протягом всього періоду функціонування рахунку з 09.08.2018 по 12.12.2018 та в письмовому вигляді відомості про фізичних осіб - посадових осіб ТОВ «Квартал-Трейдінг», що мали право розпорядчого підпису при здійсненні грошових операцій по поточному рахунку НОМЕР_5 протягом всього періоду функціонування рахунку із зазначенням періоду повноважень кожної посадової особи, зобов`язано Акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК» (ідентифікаційний код: 23494714; 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100) надати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» - арбітражному керуючому Данілову А.І. в письмовому вигляді відомості про рух грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_5 Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167; 04119, місто Київ, вулиця Сім`ї Хохлових, будинок 12, офіс 16) протягом всього періоду функціонування рахунку з 09.08.2018 по 12.12.2018, зобов`язано Акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК» (ідентифікаційний код: 23494714; 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100) надати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» - арбітражному керуючому Данілову А.І. в письмовому вигляді відомості про фізичних осіб - посадових осіб ТОВ «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167; 04119, місто Київ, вулиця Сім`ї Хохлових, будинок 12, офіс 16), що мали право розпорядчого підпису при здійсненні грошових операцій по поточному рахунку НОМЕР_5 протягом всього періоду функціонування рахунку із зазначенням періоду повноважень кожної посадової особи, копію ухвали направлено учасникам справи та Акціонерному товариству «АЛЬФА-БАНК» (ідентифікаційний код: 23494714; 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100).

04.08.2021 через відділ діловодства суду від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України надійшло повідомлення щодо не можливості виконання вимог ухвали суду.

19.08.2021 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» надійшла кредиторська заява із грошовими вимогами до банкрута у розмірі 16 112 157,60 грн.

25.08.2021 через відділ діловодства суду від Акціонерного товариства «Альфа-Банк» надійшло повідомлення на виконання вимог Ухвали Господарського суду міста Києва від 26.07.2021.

31.08.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» надійшла заява про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, винних в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг» та стягнення 205 542 345,47 грн з: ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_6 ; паспорт НОМЕР_7 , вид. Оболонським РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_8 ; паспорт НОМЕР_9 , вид. Печерсъким РУ ГУ МВС України у м. Києві; Місце реєстрації: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 ; паспорт НОМЕР_11 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України у Вінницькій області 31.10.2008; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т, літ. А, 2-й поверх), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_12 ; паспорт НОМЕР_13 , виданий Святошинським РУ ГУ МВС в місті Києві 17.06.2004; АДРЕСА_3 ); ОСОБА_7 ( АДРЕСА_4 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; паспорт НОМЕР_15 , виданий Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області 17.03.2011); ОСОБА_8 ( АДРЕСА_5 ; Паспорт НОМЕР_16 , виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 04.02.2000; ідентифікаційний номер: НОМЕР_17 ) та Товариство з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессенпіал» (попередня назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «АРГО» (ідентифікаційний код: 39909075; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27-Т)) із додатковими документами до неї.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.09.2021 було прийнято до розгляду заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, винних в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг» та стягнення з них 205 542 345,47 грн, залучено у якості осіб, щодо яких заявлені вимоги про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку із доведенням до банкрутства: ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_6 ; паспорт НОМЕР_7 , вид. Оболонським РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_1 ); ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_8 ; паспорт НОМЕР_9 , вид. Печерсъким РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_2 ); ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 ; паспорт НОМЕР_11 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України у Вінницькій області 31.10.2008; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т, літ. А, 2-й поверх); ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_12 ; паспорт НОМЕР_13 , виданий Святошинським РУ ГУ МВС в місті Києві 17.06.2004; АДРЕСА_3 ); ОСОБА_7 ( АДРЕСА_4 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; паспорт НОМЕР_15 , виданий Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області 17.03.2011); ОСОБА_8 ( АДРЕСА_5 ; паспорт НОМЕР_16 , виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 04.02.2000; ідентифікаційний номер: НОМЕР_17 );Товариство з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессенпіал», попередня назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «АРГО» (ідентифікаційний код: 39909075; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27-Т), здійснено виклик у судове засідання та визнано явку обов`язковою учасників справи, ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_6 ; паспорт НОМЕР_7 , вид. Оболонським РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_8 ; паспорт НОМЕР_9 , вид. Печерсъким РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 ; паспорт НОМЕР_11 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України у Вінницькій області 31.10.2008; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т, літ. А, 2-й поверх), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_12 ; паспорт НОМЕР_13 , виданий Святошинським РУ ГУ МВС в місті Києві 17.06.2004; АДРЕСА_3 ); ОСОБА_7 ( АДРЕСА_4 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; паспорт НОМЕР_15 , виданий Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області 17.03.2011); ОСОБА_8 ( АДРЕСА_5 ; паспорт НОМЕР_16 , виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 04.02.2000; ідентифікаційний номер: НОМЕР_17 ) та представника Товариства з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессенпіал», попередня назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «АРГО» (ідентифікаційний код: 39909075; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27-Т), встановлено строк до 06.10.2021 (включно) учасникам справи та особам, щодо яких заявлені вимоги про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку із доведенням до банкрутства, для подачі до суду своїх пояснень/заперечень щодо заявлених до них вимог.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.09.2021 було прийнято кредиторську заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (ідентифікаційний код: 30622532) з грошовими вимогами до банкрута у розмірі 16 112 157,60 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 11.10.2021 об 11:00 у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В, зал судових засідань № 7, зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича розглянути заяву про грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (ідентифікаційний код: 30622532) до банкрута, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви.

10.09.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшло клопотання про витребування від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України інформації щодо громадянина Російської Федерації - ОСОБА_9

13.09.2021 на електронну пошту суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшло клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.09.2021 було задоволено клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про витребування доказів, зобов`язано Головний центр обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (ідентифікаційний код: 37996391; вул. Володимирська, 26, м. Київ, 01601) надати ліквідатору ТОВ «Квартал-Трейдінг» арбітражному керуючому Данілову А.І. відомості щодо перетину державного кордону України протягом 2018 - 2019 р.р. громадянином Російської Федерації: українською мовою - ОСОБА_1, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ; російською мовою - ОСОБА_11 , дата рождения ІНФОРМАЦІЯ_1 , копію ухвали направлено учасникам справи та Головному центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (ідентифікаційний код: 37996391; вул. Володимирська, 26, м. Київ, 01601).

16.09.2021 через відділ діловодства суду від Головного управління ДПС у м. Києві (відокремлений підрозділ ДПС) надійшла заява про заміну кредитора по справі.

16.09.2021 на електронну пошту суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшло клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.09.2021 клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів було задоволено, вирішено здійснити розгляд справи у судовому засіданні 11.10.2021 об 11:00 у режимі відеоконференції в приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: 01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-В, зал судових засідань № 7 (корпус «Б»), встановлено, що проведення судового засідання в режимі відеоконференції буде здійснюватися за допомогою програми EasyCon, участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції братиме особисто арбітражний керуючий Данілов Артем Іванович (свідоцтво № 486 від 04.04.2013), обліковий запис EasyCon (логін) - ІНФОРМАЦІЯ_7

08.10.2021 через відділ діловодства суду від ОСОБА_8 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

08.10.2021 через відділ діловодства суду від ТОВ «Юридична компанія «Ессеншал» надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

08.10.2021 через відділ діловодства суду від ОСОБА_6 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

08.10.2021 на електронну пошту суду від ОСОБА_4 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

У судовому засіданні 11.10.2021 від ОСОБА_5 , якого ліквідатор банкрута вважає винним у доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг», надійшло усне клопотання про відкладення розгляду справи з огляду на необхідність ознайомитись із заявою ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, яких ліквідатор банкрута вважає винними в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг», та стягнення з них 205 542 345,47 грн.

Присутній у судовому засіданні за допомогою відеокнференцзв`язку ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Данілов А.І. заперечив проти відкладення розгляду справи, вказавши на безпідставність такого клопотання.

Присутній у судовому засіданні представник ТОВ «Тедіс Україна» підтримав позицію ліквідатора банкрута.

Крім того, судом було з`ясовано наявність заперечень щодо заміни кредитора у справі правонаступником.

Заперечень щодо задоволення заяви Головного управління ДПС у м. Києві (відокремлений підрозділ) про заміну кредитора по справі не надійшло.

Розглянувши подану Головним управлінням ДПС у м. Києві (відокремлений підрозділ ДПС) заяву про заміну кредитора у справі його правонаступником, судом зазначається наступне.

Згідно статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства органи державної податкової служби є кредитором, а платник податку, який неспроможний виконати свої зобов`язання щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів) - боржником.

Постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1200 «Про утворення ДПС України та ДМС України» утворено Державну податкову службу України шляхом реорганізації Державної фіскальної служби України.

06.03.2019 Постановою Кабінету Міністрів України № 227 «Про затвердження положень ДПС України та ДМС України» затверджено положення про Державну податкову службу України.

Разом з тим, пунктом 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 893 «Деякі питання територіальних органів Державної податкової служби» було постановлено ліквідувати як юридичну особу публічного права Головне управління ДПС у м. Києві.

На виконання вимог наказу ДПС від 30.09.2020 за № 529 «Про утворення територіальних органів Державної податкової служби», наказом ДПС від 12.11.2020 № 643 затверджено Положення про Головне управління ДПС у м. Києві.

Пунктом 1 Положення про Головне управління ДПС у м. Києві, затвердженого наказом ДПС від 12.11.2020 № 643 встановлено, що Головне управління ДПС у м. Києві (код згідно з ЄДРПОУ ВП: 44116011) є територіальним органом, утвореним на правах відокремленою підрозділу Державної податкової служби України та забезпечує реалізацію повноважень на території м. Києва.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Відповідно до ст. 43 Кодексу України з процедур банкрутства у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Крім того, відповідно до ст. 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Враховуючи викладене вище, суд дійшов висновку про можливість задоволення вказаної заяви Головного управління ДПС у м. Києві (відокремлений підрозділ) про заміну кредитора правонаступником.

Поряд із цим, судом зазначається, що у зв`язку із відсутністю фінансування у Господарському суді міста Києва для здійснення відправлення поштової кореспонденції, Ухвала Господарського суду міста Києва від 08.09.2021 про прийняття заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, винних в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг», та стягнення з них 205 542 345,47 грн, а також про залучення у якості осіб, щодо яких заявлені вимоги про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку із доведенням до банкрутства відповідно до наданого ліквідатором банкрута переліку, не була направлена учасникам справи, у зв`язку з чим вказані особи не були повідомлені про час та місце розгляду вказаної заяви належним чином.

З огляду на зазначене вище, з метою недопущення порушення прав учасників справи, суд визнав за необхідне відкласти розгляд справи з метою надання можливості учасникам справи ознайомитись з її матеріалами, надати обґрунтовані пояснення/заперечення на подану ліквідатором банкрута заяву про покладення субсидіарної відповідальності та належного повідомлення учасників справи про час та місце судового розгляду, про що постановляє відповідну ухвалу.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства та ст. ст. 2, 120, 121, 216, 234,235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Відкласти на 15.11.21 об 11:45 розгляд заяви ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, яких ліквідатор банкрута вважає винними в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг», та стягнення з них 205 542 345,47 грн. Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 7 .

2. Викликати у судове засідання та визнати явку обов`язковою учасників справи, а також ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_6 ; паспорт НОМЕР_7 , вид. Оболонським РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_8 ; паспорт НОМЕР_9 , вид. Печерсъким РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 ; паспорт НОМЕР_11 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України у Вінницькій області 31.10.2008; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т, літ. А, 2-й поверх), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_12 ; паспорт НОМЕР_13 , виданий Святошинським РУ ГУ МВС в місті Києві 17.06.2004; АДРЕСА_3 ); ОСОБА_7 ( АДРЕСА_4 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; паспорт НОМЕР_15 , виданий Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області 17.03.2011); ОСОБА_8 ( АДРЕСА_5 ; паспорт НОМЕР_16 , виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 04.02.2000; ідентифікаційний номер: НОМЕР_17 ) та представника Товариства з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессенпіал», попередня назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «АРГО» (ідентифікаційний код: 39909075; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27-Т).

3. Повторно встановити строк до 12.11.2021 (включно) учасникам справи та особам, щодо яких заявлені вимоги про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку із доведенням до банкрутства, для подачі до суду своїх пояснень/заперечень щодо заявлених до них вимог.

4. Відкласти розгляд кредиторської заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» із грошовими вимогами до банкрута у розмірі 16 112 157,60 грн.

5. Встановити строк до 12.11.2021 Товариству з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» для подачі для огляду судом оригіналів видаткових накладних відповідно до переліку, вказаного у кредиторській заяві із грошовими вимогами до банкрута.

6. Встановити строк до 12.11.2021 ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Данілову А.І. для подачі до суду доказів на підтвердження/спростування отримання банкрутом товару на підставі зазначених Товариством з обмеженою відповідальністю «Тедіс України» видаткових накладних на суму 16 112 157,60 грн.

7. Заяву Головного управління Державної податкової служби у м. Києві про заміну кредитора правонаступником - задовольнити.

8. Замінити кредитора - Головне управління Державної податкової служби у м. Києві (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, ідентифікаційний код: 43141267) його правонаступником - Головним управлінням Державної податкової служби у м. Києві (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, ідентифікаційний код: 44116011).

9. Копію ухвали направити учасникам справи.

Ухвала набрала законної сили 11.10.2021, оскарженню не підлягає.

Повний текст складено 12.10.2021

Суддя Л.В. Омельченко