Дело № 10 с – 276 / 2010 года Председательствующий в 1
инстанции: Сурнина Л.А.
Докладчик: Катков И.А.
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
именем Украины
29 ноября 2010 года. Коллегия судей судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Луганской области в составе: председательствующего: Чернобривко Ю.В.
судей: Каткова И.А., Усмановой С.С.
с участием прокурора: Барабаш Л.А.
адвоката: ОСОБА_2
рассмотрела в открытом судебном заседании в городе Луганске апелляцию адвоката ОСОБА_2 на постановление судьи Ленинского районного суда города Луганска от 18 ноября 2010 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч.4, 192 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки города Луганска, украинки, гражданки Украины, с неполным средним образованием, замужней, ранее не судимой, не работавшей, зарегистрированной по адресу: АДРЕСА_1, проживавшей по адресу: АДРЕСА_2.
Органами досудебного следствия ОСОБА_3 обвиняется в совершении следующих противоправных действий.
Так, в период с ноября 2007 года по сентябрь 2008 года ОСОБА_4, являющаяся директором ЧП «Агентство недвижимости «Лугань», вступила в преступный сговор с менеджером ЧП «Агентство недвижимости «Лугань» ОСОБА_3, менеджером ЧП «Агентство недвижимости «Лугань» ОСОБА_5, менеджером ЦО филиала ОАО КБ «Надра» ЛРУ ОСОБА_6, совместно с которыми разработала преступный план причинения имущественного ущерба ЦО филиала ОАО КБ «Надра» ЛРУ, согласно которого ОСОБА_4 совместно с ОСОБА_3, ОСОБА_5 и неустановленными в ходе досудебного следствия лицами убедят отдельных физических лиц оформить на свое имя кредит в ЦО филиала ОАО КБ «Надра» ЛРУ, при этом пообещав им, что погашать кредит будут самостоятельно и что данные кредиты будут обеспечены залоговым имуществом, а заемщикам лишь необходимо предоставить пакет документов, удостоверяющих их личности, для оформления кредита. После чего ОСОБА_4 и ОСОБА_3 изготавливали и выдавали поддельные справки о доходах ЧП «Агентство недвижимости «Лугань», директором которого являлась ОСОБА_4 и справки о доходах из других предприятий, учреждений, организаций, содержащие заведомо ложные сведения о трудовой деятельности и заработной плате физических лиц.
В последствии ОСОБА_3 или ОСОБА_5 предоставляли указанные документы старшему менеджеру ЦО филиала ОАО КБ «Надра» ЛРУ - ОСОБА_6, которая предоставляла бланки анкет заемщика и поручителя и совместно с ОСОБА_3 собственноручно вносила ложные сведения о сумме доходов и трудовой деятельности заемщиков и поручителей в анкету заявление клиента на оформление кредитного пакета «Жилищные решения» и анкету поручителя.
Далее, ОСОБА_6 на основании указанных документов, содержащих заведомо ложные сведения о сумме дохода заемщика и залоговом имуществе, в ЦО филиала ОАО КБ «Надра» ЛРУ, оформляла пакет документов, необходимый для выдачи кредита по программе «Жилищные решения», после чего ОСОБА_3 и ОСОБА_4 убеждали заемщиков подписать кредитный договор, сообщив заведомо ложные сведения, что указанный кредит будет погашаться своевременно.
Кроме этого, ОСОБА_6 совместно с ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 на основании подписанных заемщиком документов в кассе ЦО филиала ОАО КБ «Надра» ЛРУ получали наличными кредитные денежные средства, при этом обещая заемщикам производить погашения кредита самостоятельно. После получения кредитных денежных средств ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_5 и неустановленные лица распорядились ими по своему усмотрению.
После чего ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_3, имея умысел на не возврат кредитных денежных средств, с целью сокрытия совершенного ими преступления и введения в заблуждение сотрудников ЦО филиала ОАО КБ «Надра» ЛРУ относительно выполнения взятых обязательств по погашению кредита отдельными физическими лицами, из полученных кредитных денежных средств ежемесячно частично погашали оформленные кредиты отдельных физических лиц путем внесения денежных средств в кассу ЦО филиала ОАО КБ «Надра» ЛРУ через ОСОБА_6.
Таким образом, использование кредитных денежных средств по своему усмотрению ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6 и ОСОБА_3 лишило возможности ЦО филиала ОАО КБ «Надра» ЛРУ использовать кредитные денежные средства, что причинило материальный ущерб в форме упущенной выгоды в размере невыплаченных процентов на общую сумму 10 764 651, 07 гривен, а несвоевременное погашение кредита лишило возможности получения дохода банком.
Кроме этого, в период времени с апреля 2008 года по сентябрь 2008 года, на основании поддельных документов, изготовленных ОСОБА_3 и ОСОБА_4, менеджером ЦО филиала ОАО КБ «Надра»- ОСОБА_6, были оформлены кредиты на имя частных лиц ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 достоверно зная, что залоговым имуществом указанные кредиты не обеспечены, указывала в кредитных договорах заведомо ложные сведения, что целевое назначение кредита приобретение объектов недвижимости и проведение расчетов по договору купли- продажи, указывая номера договоров купли- продажи, сведения об объектах недвижимости и продавцах. После чего ОСОБА_3 убедила заемщиков подписать указанный кредитный договор, сообщив заведомо ложные сведения, что указанный кредит будет обеспечен залоговым имуществом.
Далее, ОСОБА_3, продолжая реализовывать единый с ОСОБА_6 и ОСОБА_4 преступный умысел, на основании подписанных заемщиками документов в кассе ЦО филиала ОАО КБ «Надра» ЛРУ получила наличными кредитные денежные средства, при этом ОСОБА_4 сообщала заемщикам заведомо ложные сведения, что в оформлении кредита отказано, в связи с чем объекты недвижимости приобретаться не будут.
После получения кредитных денежных средств ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_3 кредитными денежными средствами распорядились по своему усмотрению, причинив ОАО КБ «Надра» Луганского регионального управления материальный ущерб в сумме 8 200 524, 15 гривен.
Кроме этого, в период времени с ноября 2008 года по сентябрь 2008 года на основании поддельных документов, изготовленных ОСОБА_3 и ОСОБА_4, менеджером ЦО филиала ОАО КБ «Надра» были оформлены кредиты на имя частных лиц ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25 ОСОБА_26. После чего ОСОБА_6 совместно с ОСОБА_3, ОСОБА_4 на основании подписанных заемщиками документов в кассе ЦО филиала ОАО КБ «Надра» ЛРУ получили наличными кредитные денежные средства, при этом обещая заемщикам производить погашения кредита самостоятельно. После получения кредитных денежных средств ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_5 и неустановленные лица распорядились ими по своему усмотрению.
Далее, ОСОБА_4 совместно с неустановленными лицами в октябре 2008 года, продолжая реализовывать единый с ОСОБА_6, ОСОБА_3 преступный умысел, изготовила письма от имени начальника ЦО филиала ОАО КБ «Надра» ЛРУ ОСОБА_27 о том, что заемщики обязательства по кредитным договорам выполнили в полном объеме, кредит погашен, в связи с чем просит снять запрет отчуждения по указанным объектам недвижимости, достоверно зная, что указанный кредит не погашен и обязательства по кредитному договору не выполнены.
В последствии, в период времени с ноября 2008 года по февраль 2009 года, на основании указанных писем залоговое имущество ОАО КБ «Надра»: домостроение по адресу: АДРЕСА_3 (ипотекодатель ОСОБА_4), квартира по адресу: АДРЕСА_4 (ипотекодатель ОСОБА_18), квартира по адресу: АДРЕСА_5 (ипотекодатель ОСОБА_19), квартира по адресу: АДРЕСА_6 (ипотекодатель ОСОБА_20), домостроение по адресу: АДРЕСА_7 (ипотекодатель ОСОБА_21), домостроение по адресу: АДРЕСА_8 (ипотекодатель ОСОБА_22), домостроение по адресу: АДРЕСА_9 (ипотекодатель ОСОБА_23), домостроение по адресу: АДРЕСА_10 (ипотекодатель ОСОБА_24), домостроение по адресу: АДРЕСА_11 (ипотекодатель ОСОБА_25), домостроение по адресу: АДРЕСА_12 (ипотекодатель ОСОБА_26) было реализовано частным лицам, однако кредиты погашены не были. Таким образом, ЦО филиала ЛРУ ОАО КБ «Надра» был причинен материальный ущерб на 8 058 330, 74 гривен.
5 октября 2010 года в 09 часов 20 минут ОСОБА_3 была задержана в порядке ст. 115 УПК Украины по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч.4, 192 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины.
5 октября 2010 года ОСОБА_3 было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч.4, 192 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины.
Постановлением Ленинского районного суда города Луганска от 7 октября 2010 года ОСОБА_3 была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Определением апелляционного суда Луганской области от 15 октября 2010 года постановление Ленинского районного суда города Луганска от 7 октября 2010 года было отменено, а материалы дела направлены на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.
В своей апелляции адвокат ОСОБА_2 просит отменить постановление Ленинского районного суда города Луганска от 18 ноября 2010 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ОСОБА_3.
Заслушав докладчика, адвоката ОСОБА_2, поддержавшего полностью свою апелляцию, прокурора, полагавшую необходимым постановление судьи Ленинского районного суда города Луганска от 18 ноября 2010 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч.4, 192 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины, ОСОБА_3 оставить без изменения, а апелляцию адвоката ОСОБА_2 без удовлетворения, изучив доводы апелляции адвоката ОСОБА_2, материалы дела, коллегия судей судебной палаты по уголовным делам считает, что апелляция адвоката ОСОБА_2 удовлетворению не подлежит.
Коллегия судей судебной палаты по уголовным делам считает, что судья Ленинского районного суда города Луганска, удовлетворив представление старшего следователя СО ЛГУ УМВД Украины в Луганской области Сабовой Г.В. об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой ОСОБА_3, в своем постановлении от 18 ноября 2010 года обоснованно сослалась на то обстоятельство, что ОСОБА_3 обвиняется в совершении преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, нигде не работает, меры к возмещении материального ущерба не предпринимает, что в настоящее время есть достаточные данные полагать, что ОСОБА_3, находясь на свободе, может скрыться от следствия и суда, воспрепятствовать установлению истины по уголовному делу, а также продолжить заниматься преступной деятельностью.
Коллегия судей судебной палаты по уголовным делам считает, что поскольку ОСОБА_3 обвиняется в совершении ряда умышленных преступлений, так как санкция ст. 190 ч.4 УК Украины, по которой обвиняется ОСОБА_3, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет, при этом, в силу ст. 12 УК Украины, указанное преступление особо тяжкое, что, согласно ст. 155 УПК Украины, является одним из оснований для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку судья Ленинского районного суда города Луганска при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой ОСОБА_3 выполнила требования ст.ст. 148, 150 УПК Украины, постольку доводы апелляции адвоката ОСОБА_2 о том, что при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой ОСОБА_3 судья Ленинского районного суда города Луганска не учла того, что обвиняемая с первого допроса дала следствию признательные показания, чем способствовала установлению истины по уголовному делу, не уклонялась от явки к следователю, сама явилась в суд при рассмотрении вопроса об избрании ей меры пресечения, что свидетельствует о ее готовности нести ответственность за совершенные преступления и раскаянии, что ОСОБА_3 положительно характеризуется, имеет на иждивении родителей преклонного возраста, отца- инвалида по зрению и совершеннолетнего сына, страдающего заболеванием сердца, что ОСОБА_3 играла второстепенную роль в совершенных преступлениях, занимала подчиненное положение по отношению к организатору преступления, из похищенных средств ничего не получила, кроме заработной платы менеджера ЧП «Агенство недвижимости «Лугань», являются необоснованными по указанным основаниям, а поэтому апелляция адвоката ОСОБА_2 удовлетворению не подлежит.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 366 ч.2, 377, 382 УПК Украины, коллегия судей судебной палаты по уголовным делам,
О П Р Е Д Е Л И Л А:
Постановление судьи Ленинского районного суда города Луганска от 18 ноября 2010 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч.4, 192 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины, ОСОБА_3 оставить без изменения, а апелляцию адвоката ОСОБА_2 без удовлетворения.
Председательствующий:
Судьи: 1.
2.