№ 11-600/10 Головуючий в 1 інстанції Барчук В.М.
ст.357 ч.1;ст.358 ч.3, Доповідач в апеляційній інстанції Опейда В.О.
ст.201 ч.1 КК України
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 14 грудня 2010 року
Колегія суддів судової палати в кримінальних справах Апеляційного суду Волинської області в складі:
головуючого судді – Опейди В.О.,
суддів – Хлапук Л.І., Фідрі О.М.,
з участю прокурора – Смолюка Б.С.,
засудженого – ОСОБА_2,
захисника ОСОБА_3,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Луцьку кримінальну справу за апеляцією прокурора на вирок Луцького міськрайонного суду від 08 жовтня 2010 року, яким ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець та житель АДРЕСА_1, українець, громадянин України, з вищою освітою, одружений, на утримані двоє малолітніх дітей, не працює, не судимий.
Засуджений за ч.1 ст.357 КК України у виді обмеження волі на строк два роки;
- за ч.3 ст.358 КК України у виді обмеження волі на строк один рік.
На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання у виді обмеження волі на строк два роки.
На підставі ч.5 ст.74 КК України ОСОБА_2 звільнено від відбуття покарання.
За ч.1 ст.201 КК України ОСОБА_2 виправдано за недоведеністю.
Запобіжний захід ОСОБА_2 до вступу вироку в законну силу, залишено попередній – підписку про невиїзд.
Стягнуто з ОСОБА_2 в доход держави судові витрати по справі за проведення перекладу в сумі 1545 грн. 72 коп.
У справі вирішено питання речових доказів.
Розглядаючи справу в апеляційному порядку, колегія суддів судової палати в кримінальних справах, -
В С Т А Н О В И Л А :
За вироком суду ОСОБА_2 визнаний винним у тому, що він 29.06.2006р. перебуваючи у м. Луцьку, у Волинському ОУЛГ, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи не обліковані на підприємстві лісоматеріали, які він придбав у невстановлених досудовим слідством осіб, з метою легалізації їх джерела походження, завідомо знаючи, що ТТН про походження лісоматеріалів серії 02 АБВ № 453256 від 24.05.2006р. та серії 02 АБВ № 881985 від 08.06.2006р., видані Горохівським ЛГ, що посвідчували про придбання ТзОВ “Еко-Фактор” у вказаного господарства лісоматеріалів об’ємом 16,43 м.куб. на суму 4644,43 грн. та 7,65 м.куб. лісоматеріалів вартістю 3966,48 грн., відповідно, 21.06.2006р. ним же були подані разом із іншими ТТН та використані при отриманні у Київському ОУЛГ Сертифіката серії 001 №001834, а також ТТН серії 02 АБВ №923268 від 15.06.2006р., видана Володимир-Волинським ЛГ, яка посвідчувала про придбання ТзОВ “Еко-Фактор” у вказаного господарства 18,42 м.куб. лісоматеріалів на суму 10000 грн., 21.06.2006р. ним була подана та використана при отриманні у Київському ОУЛГ Сертифіката серії 001 №001833 від 21.06.2006р., умисно повторно пред’явив їх службовій особі зазначеної вище установи – Лесько О.Б., для оформлення офіційного документу – Сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.
Цього ж дня, було видано останньому офіційний документ - Сертифікат серії 001 № 004165 про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів об’ємом 21,653 м.куб., яким ОСОБА_2 незаконно заволодів.
Він же, 19.07.2006р., знаходячись у м. Луцьку, у Волинському ОУЛГ, зловживаючи своїм службовим становищем, завідомо знаючи, що ТТН серії 02 АБВ №881989 від 14.06.2006р., видана Горохівським ЛГ, про придбання ТзОВ “Еко-Фактор” у вказаного господарства 13,14 м.куб. лісоматеріалів вартістю 7671,02 грн., ТТН серії 02 АБВ №160590 від 16.06.2006р., видана Ківерцівським ЛГ, яка посвідчувала придбання ТзОВ “Еко-Фактор” у зазначеного господарства 4,66 м.куб. лісоматеріалів на суму 3029 грн., ТТН серії 02 АБВ № 160592 від 05.06.2006р., видана Ківерцівським ЛГ, про придбання ТзОВ “Еко-Фактор” у вказаного господарства 4,12 м.куб. лісоматеріалів вартістю 494,4 грн., 21.06.2006р. ним вже були подані та використані при отриманні у Київському ОУЛГ Сертифіката серії 001 №001834 від 21.06.2006р., умисно повторно пред’явив їх службовій особі Волинського УЛГ – Лесько О.Б., для оформлення офіційного документу – Сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.
Цього ж дня, було видано останньому офіційний документ - Сертифікат серії 001 № 004651, про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів об’ємом 21,445 м.куб., яким ОСОБА_2 незаконно заволодів.
Він же, 30.08.2006р., перебуваючи в м. Києві, у Київському ОУЛГ, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно використав завідомо анульовану ТТН № 340 від 04.05.2006р., про придбання ТзОВ «Еко-Фактор» 18,11 м.куб. пиловника дуба вартістю 11433 грн., видана Володимир-Волинським ЛГ, в якій, як встановлено в ході досудового слідства, дані щодо виду, кількості та вартості лісоматеріалів були завищеними та не відповідали дійсній ТТН № 340 від 04.05.2006р., умисно пред’явив її службовій особі зазначеної вище установи – Шкляренку С.М., для оформлення офіційного документу – Сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.
Цього ж дня було видано останньому офіційний документ - Сертифікат серії 001 № 002574, про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів об’ємом 21,965 м.куб., яким ОСОБА_2 незаконно заволодів.
Він же, 30.08.2006р., знаходячись у м. Києві, в Київському ОУЛГ, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи не обліковані на підприємстві лісоматеріали, які він придбав у невстановлених досудовим слідством осіб, з метою легалізації їх джерела походження, умисно використав, пред’явивши службовій особі зазначеної вище установи – Шкляренку С.М., завідомо підроблену ТТН № 004803 від 30.05.2006р., яку він отримав у невстановлених досудовим слідством осіб., для оформлення офіційного документу – Сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.
Згідно вказаного документу, який нібито був виданий 30.05.2006р. Володимирецьким ЛГ та свідчив про придбання ТзОВ “Еко-Фактор” лісоматеріалів у приватного підприємця ОСОБА_6 загальним об’ємом 11,33 м.куб. та вартістю 3770 грн., на підставі накладної № 17 від 03.07.2006р.
Цього ж дня, було видано офіційний документ – Сертифікат серії 001 № 002571, про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів об’ємом 21,445 м.куб., яким ОСОБА_2 незаконно заволодів.
Він же, 16.10.2006р., знаходячись у м. Луцьку, у Волинському ОУЛГ, зловживаючи своїм службовим становищем, завідомо знаючи, що ТТН № 00716 від 07.08.2006р., видана Клеванським ЛГ, про придбання ТзОВ «Еко-Фактор» 7,77 м.куб. лісоматеріалів вартістю 3885,04 грн., ТТН № 003477 від 23.08.2006р., видана Рівненським ЛГ, яка посвідчувала про придбання ТзОВ “Еко-Фактор” у вказаного господарства 20 м.куб. лісоматеріалів на суму 10000 грн., ТТН № 002511 від 20.06.2006р., видана Рівненським ЛГ, про придбання ТзОВ “Еко-Фактор” у вказаного господарства 20 м.куб. лісоматеріалів на суму 10000 грн., 30.08.2006р. ним вже були подані та використані при отриманні у Київському ОУЛГ Сертифікатів серії 001 № 002571 та № 002572 від 30.08.2006р., умисно повторно пред’явив їх службовій особі Волинського ОУЛГ – Лесько О.Б., для оформлення офіційного документу – Сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.
Цього ж дня, було видано офіційний документ - Сертифікат серії 001 №006210, про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів об’ємом 21,546 м.куб., яким ОСОБА_2 незаконно заволодів.
Він же, 30.10.2006р., перебуваючи у м. Луцьку, у Волинському ОУЛГ, зловживаючи своїм службовим становищем, завідомо знаючи, що ТТН серії 02 АБВ № 288212 від 04.08.2006р., 02 АБВ № 288213 від 07.08.2006р., 02 АБВ № 288214 від 07.08.2006р., видані Ківерцівським ЛГ, які посвідчували про придбання ТзОВ “Еко-Фактор” у зазначеного господарства 4,19 м.куб. лісоматеріалів вартістю 1902 грн., 4,32 м.куб. лісоматеріалів вартістю 1536 грн., 3,34 м.куб. лісоматеріалів вартістю 1132,2 грн., відповідно, 30.08.2006р. ним вже були подані та використані при отриманні у Київському ОУЛГ Сертифіката серії 001 № 002571; ТТН № 00684 від 31.07.2006р., видана Клеванським ЛГ, яка посвідчувала про придбання ТзОВ “Еко-Фактор” у зазначеного господарства 7,09 м.куб. лісоматеріалів вартістю 3545,03 грн., 30.08.2006р. ним вже була подана та використана при отриманні у Київському ОУЛГ Сертифіката серії 001 № 002573; ТТН № 00618 від 20.07.2006р. та №00652 від 26.07.2006р., видані Клеванським ЛГ, про придбання ТзОВ “Еко-Фактор” у вказаного господарства 9,19 м.куб. лісоматеріалів вартістю 4595,04 грн., 7,81 м.куб. лісоматеріалів вартістю 3905,03 грн., відповідно, 30.08.2006р. ним вже були подані та використані при отриманні у Київському ОУЛГ Сертифіката серії 001 № 002574; ТТН серії АА №346482 від 18.08.2006р., видана Острозьким ЛГ, яка посвідчувала про придбання ТзОВ “Еко-Фактор” у вказаного господарства 14 м.куб. лісоматеріалів на суму 2778,97 грн., ТТН № 00648 від 25.07.2006р., видана Клеванським ЛГ, яка посвідчувала про придбання ТзОВ “Еко-Фактор” у вказаного господарства 8,01 м.куб. лісоматеріалів на суму 2550,91 грн., 30.08.2006р. ним вже були подані та використані при отриманні у Київському ОУЛГ Сертифіката серії 001 № 002575, умисно повторно пред’явив зазначені ТТН службовій особі Волинського ОУЛГ – Лесько О.Б., для оформлення офіційного документу – Сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.
Цього ж дня, видано офіційний документ - Сертифікат серії 001 №006533, про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів об’ємом 23,386 м.куб., яким ОСОБА_2 незаконно заволодів.
Він же, 14.11.2006р., зловживаючи своїм службовим становищем, завідомо знаючи, що ТТН серії 02 АБВ №881858 від 20.06.2006р. та 02 АБВ №881903 від 23.06.2006р., видані Горохівським ЛГ, про придбання ТзОВ “Еко-Фактор” у вказаного господарства 11,9 м.куб. лісоматеріалів вартістю 7219,02 грн. та 12,02 м.куб. лісоматеріалів вартістю 6060,8 грн., 30.08.2006р. ним вже були подані та використані при отриманні у Київському ОУЛГ Сертифіката серії 001 № 002573; ТТН № 003116 від 06.07.2006р., видана Володимирецьким ЛГ, про придбання ТзОВ “Еко-Фактор” у вказаного господарства 12,02 м.куб. лісоматеріалів вартістю 6060,8 грн., 30.08.2006р. ним вже була подана та використана при отриманні у Київському ОУЛГ Сертифіката серії 001 № 002572; ТТН № 004603 від 30.05.06р. є підробленою, яку він отримав у невстановлених досудовим слідством, що нібито була видана Володимирецьким ЛГ та свідчила про придбання ТзОВ “Еко-Фактор” у приватного підприємця ОСОБА_6 лісоматеріалів загальним об’ємом 11,33 м. куб. та вартістю 3770 грн., на підставі накладної № 17 від 03.07.2006р. (як було встановлено, що Володимирецьким ЛГ чи приватним підприємцем ОСОБА_6 лісоматеріали згідно ТТН № 004603 від 30.05.2006р. ТзОВ “Еко-Фактор”, не відпускались), умисно повторно пред’явив зазначені ТТН службовій особі Волинського ОУЛГ – Пришко О.Д., для оформлення офіційного документу – Сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.
Цього ж дня, видано офіційний документ - сертифікат серії 001 № 006911, про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів об’ємом 22,539 м.куб., яким ОСОБА_2 незаконно заволодів.
Крім того, 30.08.2006р. ОСОБА_2, перебуваючи у м. Києві, в Київському ОУЛГ, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи не обліковані на підприємстві лісоматеріали, які він придбав у невстановлених досудовим слідством осіб, з метою легалізації їх джерела походження, умисно використав завідомо підроблену товарно-транспортну накладну № 004803 від 30.05.2006р., яку він отримав у невстановлених досудовим слідством осіб, пред’явивши її службовій особі Київського ОУЛГ Шкляренку С.М., для оформлення офіційного документу – Сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.
Вказаний документ, який нібито був виданий 30.05.2006р. Володимирецьким ЛГ, свідчив про придбання ТзОВ “Еко-Фактор” лісоматеріалів у приватного підприємця ОСОБА_6 загальним об’ємом 11,33 м.куб. та вартістю 3770 грн., на підставі накладної № 17 від 03.07.2006р.
Цього ж дня, було видано офіційний документ – Сертифікат серії 001 № 002571 про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів загальним об’ємом 21,445 м.куб., яким ОСОБА_2 незаконно заволодів.
Він же, 14.11.2006р., знаходячись в м. Луцьку, у Волинському ОУЛГ, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи не обліковані на підприємстві лісоматеріали, які він придбав у невстановлених досудовим слідством осіб, з метою легалізації їх джерела походження, умисно використав завідомо підроблену товарно-транспортну накладну № 004603 від 30.05.06р., яку він отримав у невстановлених досудовим слідством, пред’явивши її службовій особі Волинського ОУЛГ Пришко О.Д., для оформлення офіційного документу – Сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.
Зазначений документ, який нібито був виданий Володимирецьким ЛГ, свідчив про придбання ТзОВ “Еко-Фактор” у приватного підприємця ОСОБА_6 лісоматеріалів загальним об’ємом 11,33 м. куб. та вартістю 3770 грн., на підставі накладної № 17 від 03.07.2006р.
Цього ж дня, було видано офіційний документ - Сертифікат серії 001 № 006911 про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів загальним об’ємом 22,539 м.куб., яким ОСОБА_2 незаконно заволодів.
Він же виправданий за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.201 КК України, який інкримінувався йому органами досудового слідства, а саме в тому, що на підставі зовнішньоекономічного контракту №06-05 від 16.05.2005 р. про поставку з України в адресу французької фірми «SAS AB COURTAGE BOIS» (16 Boulevard Danton 10000 Troyes France) товару “Пиломатеріали дубові обрізні (заготовка)” об’ємом 300 м.куб., на загальну суму 64797 євро, в період з 30.06.2006 р. до 16.11.2006 р., організував та вчинив незаконне переміщення через митний кордон України товару “Пиломатеріали дубові обрізні (заготовка)”, у великому розмірі, митною вартістю 237034,5 грн., з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу семи офіційних документів – сертифікатів про походження зазначеного вище товару, отриманих ним особисто шляхом зловживання своїм службовим становищем. На підставі наданих ОСОБА_2 товарно-супровідних документів, митними брокерами, в період з 30 червня по 16 листопада 2006 року було підготовлено та подано митному органу для проведення митного оформлення вантажно-митні декларації №№ 201010004/6/008156 від 30.06.2006 р., 201010004/6/009324 від 21.07.2006 р., 201010004/6/011730 від 05.09.2006 р. 201010004/6/011872 від 08.09.2006 р., 201010005/6/014121 від 17.10.2006 р., 201010004/6/014975 від 31.10.2006 р. та 201010004/6/015889 від 16.11.2006 р., відповідно до яких ТзОВ «Еко-Фактор», директором якого являється ОСОБА_2, здійснило 7 незаконних експортних операцій пиломатеріалів у Французьку Республіку.
В поданій апеляції прокурор, що приймав участь у розгляді справи в суді першої інстанції, не оспорюючи вироку в частині засудження ОСОБА_2 за ч.1 ст.357 та ч.3 ст.358 КК України, зазначає, що вирок суду є незаконним в частині виправдання ОСОБА_2 у зв’язку з неправильним застосуванням кримінального закону. Вважає, що вирок в цій частині є неправильним, оскільки поставки лісоматеріалів здійснювалися невеликими партіями на виконання одного контракту, а тому у винного умисел був направлений на незаконне переміщення через митний кордон товару у великих розмірах, а дії ОСОБА_2 слід розглядати як продовжуваний злочин. Просив вирок суду скасувати та постановити новий вирок, визнавши ОСОБА_2 винним за статтями обвинувачення та призначити покарання за сукупністю злочинів у виді трьох років позбавлення волі.
Заслухавши доповідача, який виклав суть вироку і доводи апеляції, міркування прокурора який підтримав подану апеляцію частково, просив вирок суду скасувати, а справу направити на новий судовий розгляд, думку ОСОБА_2 і його захисника, які заперечили подану апеляцію та просили її залишити без задоволення і залишити вирок суду без змін, дослідивши матеріали справи, колегія суддів судової палати в кримінальних справах дійшла висновку, що апеляція підлягає до часткового задоволення.
У відповідності до вимог ст.323, ст.334 ч.4 КПК України вирок суду повинен бути законним і обґрунтованим на досліджених в судовому засіданні доказах. Мотивувальна його частина повинна містити формулювання обвинувачення, яке пред'явлене підсудному і визнане судом недоведеним, а також підстави для виправдання підсудного із зазначенням мотивів, з яких суд відкидає докази обвинувачення. Не допускається включення у вирок формулювань, які ставлять під сумнів невинність виправданого.
Однак, цих вимог судом першої інстанції дотримано не було. Зокрема, в порушення вимог кримінально процесуального закону, при складанні вироку допущені суперечності в мотивувальній частині вироку. Так, прийшовши до висновку про недоведеність ОСОБА_2 у вчиненні вказаного злочину, судом не наведено у вироку докази в цій частині, вони фактично залишились судом не дослідженими та не проаналізованими, хоча в протоколі судового засідання перелічені наявні в матеріалах справи документи.
Як убачається з мотивувальної частини вироку, суд не навів переконливих доводів про те, чому він дійшов висновку про недоведеність вчинення ОСОБА_2 злочину, передбаченого ч.1 ст.201 КК України, не навів докази, якими підтверджується такий висновок, та чому відкинуто докази, якими органи досудового слідства обґрунтовували винність ОСОБА_2 Зокрема, показання допитаних в ході судового розгляду свідків та оголошені показання свідків допитаних в ході проведеного досудового слідства про дії пов’язані з переміщенням товарів через митний кордон України, зовнішньоекономічного контракту, висновків експертиз, вантажно-митних декларацій, протоколів огляду документів, матеріалів ревізії КРУ.
У вироку суд фактично не навів доказів, хоча і оголосив їх, однак не досліджував їх, не зазначив, які обставини ними підтверджуються або спростовуються. Тобто суд на обґрунтування своїх висновків щодо невинуватості засудженого не проаналізував докази у справі і фактично не дав їм належної оцінки.
Крім цього, зробивши висновок про недоведеність вчинення ОСОБА_2 злочину, передбаченого ч.1 ст.201 КК України, оскільки вартість лісоматеріалів значно менша суми необхідної для кваліфікації дій останнього за ч.1 ст.201 КК України, суд у той же час у мотивувальній частині вироку послався на те, що було здійснено всі необхідні митні та інші платежі, а зовнішньоекономічні контракти закриті і всі кошти згідно контракту надійшли, що свідчить про суперечливість висновків суду.
Враховуючи те, що судом першої інстанції при розгляді даної справи допущено істотне порушення норм кримінально-процесуального закону, однобічність і неповнота дослідження обставин справи, допущені суперечності у своїх висновках, що істотно вплинуло на законність і обґрунтованість вироку і ставить його під сумнів, а тому позбавляє суд апеляційної інстанції можливості прийняти своє рішення.
За таких обставин, висновок суду про виправдання ОСОБА_2 за ч.1 ст.201 КК України за недоведеністю його участі у вчиненні вказаного злочину є передчасним, зроблений без повного, всебічного та об'єктивного аналізу наявних у справі доказів, а тому не може визнаватися законним, у зв'язку з чим вирок суду підлягає скасуванню, а справа – направленню на новий судовий розгляд.
При новому розгляді справи необхідно ретельно дослідити усі докази по справі, дати належну правову оцінку діям ОСОБА_2 та прийняти законне й обґрунтоване рішення.
Керуючись ст. 365, 366 КПК України, колегія суддів, -
У Х В А Л И Л А :
Апеляцію прокурора, що приймав участь у розгляді справи в суді першої інстанції задовольнити частково.
Вирок Луцького міськрайонного суду від 08 жовтня 2010 року щодо виправдання ОСОБА_2 за ч.1 ст.201 КК України скасувати, а справу направити на новий судовий розгляд у той же суд в іншому складі суду.
Головуючий /-/ Опейда В.О.
Судді /-/ Хлапук Л.І. /-/ Фідря О.М.
Оригіналу відповідає:
Суддя апеляційного суду
Волинської області Опейда В.О.