Справа № 1-51/10  

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  27 декабря 2010 года       Новокаховский городской суд Херсонской области в составе:  

председательствующего: судьи Чирского Г.М.,  

при секретаре: Белоус Л.П.,  

при участии прокурора: Покрыщенко П.В.,  

защитников: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4,  

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г. Новая Каховка уголовное дело по обвинению ОСОБА_5, ОСОБА_6 в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 191 ч.5, 28 ч.3, 366 ч.2, 209 ч.3 УК Украины, ОСОБА_7 по ст. ст. 191 ч.5, 28 ч.3, 366 ч.2, 209 ч.3, 358 ч.3 УК Украины, -  

  установил:  

Органами досудебного следствия подсудимые обвиняются в том, что ОСОБА_5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, направленных на незаконное завладение чужим имуществом, создал организованную преступную группу, в состав которой вовлек ОСОБА_8, материалы в отношении которой выделены в отдельное производство, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 совместно с которыми разработал единый план своей преступной деятельности, направленный на противоправное завладение принадлежащими АКБ «ТАС-Комерцбанк» денежными средствами путем предоставления в банк заведомо неправдивых документов, заключения фиктивных кредитных договоров и получения в качестве банковского кредита по данным договорам  денежных средств без цели их последующего возвращения данному банковскому учреждению.  

Для достижения преступного результата между членами организованной преступной группы были распределены обязанности согласно которых ОСОБА_5 являясь лидером организованной преступной группы, осуществлял руководство деятельностью преступной группы,  а также занимался легализацией добытых преступным путем денежных средств используя их в финансово-хозяйственной деятельности принадлежащего ему предприятия ООО «Зевс».

Члены организованной преступной группы ОСОБА_6 и ОСОБА_7 занимались поиском лиц, у которых можно под различными предлогами получить их документы, а именно гражданский паспорт и справку о присвоении единого идентификационного кода, которые в тайне от их владельцев будут использованы для оформления банковских кредитов, а также должны были обеспечивать преступную группу фиктивными документами,  а именно заведомо неправдивыми справками с места работы о размере заработной платы на тех лиц, документы которых членами преступно группы использовались для оформления банковских кредитов.      

Член организованной преступной группы ОСОБА_8, будучи  приказом директора Херсонского регионального департамента АКБ «ТАС–Комерцбанк»           №133-К от 13.03.07  назначена на должность директора Новокаховского отделения АКБ «ТАС-Комерцбанк» и  на которую в соответствии с должностной инструкцией и договором о полной индивидуальной материальной ответственности возложены обязанности по оформлению и выдаче наличных кредитов, а также банковских платежных карточек и совершение операций с их использованием, получая от членов преступной группы гражданские паспорта и справки о присвоении единого идентификационного кода, а также заведомо неправдивые справки с места работы,  заключала от имени банка с лицами указанными в данных документах кредитные договора, при этом лица, документы которых ей передавались, о заключении кредитных договоров и выделении им банковских кредитов не уведомлялись. Выделенные банком по данным кредитным договорам денежные средства ОСОБА_8 передавала лидеру организованной преступной группы ОСОБА_5

 Так ОСОБА_5 действуя совместно по предварительному сговору с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 16.06.07 предоставил директору Новокаховского отделения АКБ «ТАС-Комерцбанк» ОСОБА_8  паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10. и справку о присвоении ей идентификационного номера, а также заведомо неправдивый документ: справку о месте работы и размере заработной платы данного лица, согласно которой ОСОБА_9  работает  в ЧП «ТЭП» в должности диспетчера контролера и в период с декабря по май 2007 года получила заработную плату в размере 13020 гр. 21 коп.,  что не соответствовало действительности, так как ОСОБА_10 в указанном предприятии никогда не работала.

На основании указанных документов ОСОБА_8 охваченная с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 единым преступным умыслом, действуя совместно и по предварительному сговору с ними в тот же день составила кредитный договор №2105/0607/50-145 согласно которого АКБ «ТАС-Комерцбанк» предоставляет ОСОБА_9  кредит в размере 15 000 гривен и в котором подписи ОСОБА_9  в графе  «Заемщик» были подделаны неустановленным следствием лицом.

Кроме того ОСОБА_8, получив  от члена преступной группы ОСОБА_6 сведения о личности ОСОБА_9  внесла данные сведения в Анкету-заявку  на получение кредита  в которой подписи ОСОБА_9  в графе  «Заемщик» были подделаны неустановленным следствием лицом.

На основании заведомо фиктивного кредитного договора ОСОБА_8  подделав в банковском документе : «Заявление на выдачу наличных» №1370254 подпись ОСОБА_9  16.06.07 получила от имени последней  в кассе АКБ «ТАС-Комерцбанк» денежные средства в размере 15 000 гривен, которые были получены ОСОБА_5 и потрачены на нужды членов преступной группы.

 Продолжая свою преступную деятельность ОСОБА_5 действуя повторно, совместно по предварительному сговору с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 27.06.07 предоставил директору Новокаховского отделения АКБ «ТАС-Комерцбанк» ОСОБА_8  паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 и справку о присвоении ей идентификационного номера, а также заведомо неправдивый документ: справку о месте работы и размере заработной платы данного лица, согласно которой ОСОБА_12 работает в ООО «ИДЕАЛ» в должности мастера парикмахера женского зала и в период с февраля по май 2007 года получила заработную плату в размере 4959 гр. 91 коп., что не соответствовало действительности, так как ОСОБА_12 в указанном предприятии никогда не работала.

На основании указанных документов ОСОБА_8 охваченная с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 единым преступным умыслом, действуя совместно и по предварительному сговору с ними в тот же день составила кредитный договор №2105/0607/50-186 согласно которого АКБ «ТАС-Комерцбанк» предоставляет ОСОБА_12 кредит в размере 11 000 гривен и в котором подписи ОСОБА_12  в графе  «Заемщик» были подделаны неустановленным следствием лицом.

Кроме того ОСОБА_8, получив  от члена преступной группы ОСОБА_6 сведения о личности ОСОБА_12 внесла данные сведения в Анкету-заявку  на получение кредита в которой подписи ОСОБА_12 в графе  «Заемщик» были подделаны неустановленным следствием лицом.

На основании заведомо фиктивного кредитного договора ОСОБА_8  подделав в банковском документе: «Заявление на выдачу наличных» №1417304 подпись ОСОБА_12 27.06.07 получила от имени последней  в кассе АКБ «ТАС-Комерцбанк» денежные средства в размере 11 000 гривен, которые были получены ОСОБА_5 и потрачены членами преступной группы на свои хозяйственные нужды.

 Продолжая свою преступную деятельность ОСОБА_5 действуя повторно, совместно по предварительному сговору с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 02.07.07 предоставил директору Новокаховского отделения АКБ «ТАС-Комерцбанк» ОСОБА_8 паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4. и справку о присвоении ему идентификационного номера, а также заведомо неправдивый документ: справку о месте работы и размере заработной платы данного лица, согласно которой ОСОБА_13 работает в ПП «Вероника»                   в должности мерчендайзера и в период с января по июнь 2007 года получил заработную плату в размере 10452 гр. 91 коп., что не соответствовало действительности, так как ОСОБА_13 в указанном предприятии никогда не работал.

На основании указанных документов ОСОБА_8 охваченная с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 единым преступным умыслом, действуя совместно и по предварительному сговору с ними в тот же день составила кредитный договор №2105/0707/50-191 согласно которого АКБ «ТАС-Комерцбанк» предоставляет ОСОБА_13  кредит в размере 15 000 гривен и в котором подписи ОСОБА_13 в графе  «Заемщик» были подделаны ОСОБА_8.

Также ОСОБА_8, получив  от члена преступной группы ОСОБА_6 сведения о личности ОСОБА_13  внесла данные сведения в Анкету-заявку  на получение кредита и в заявление на открытие карточного счета и оформления банковской платежной карточки, а также подделала в данных документах подписи ОСОБА_13 в графе  «Заемщик» и «Подпись клиента».  

Кроме того, ОСОБА_8  составила заведомо фиктивный договор №059/379791-PR на открытие карточного счета и обслуживание платежной карточки, в котором также подделала подписи ОСОБА_13 в графе  «держатель» и согласно которого АКБ «ТАС-Комерцбанк» открыл и взял на обслуживание  карточный счет, оформил и выдал платежную карточку.  

Подделав подпись ОСОБА_13 в банковском документе: «расписка о получении платежной карточки и конверта с  «ПИН-кодом» ОСОБА_8 02.07.07  сняла с карточного счета ОСОБА_13 денежных средств в размере суммы выданного банком кредита, а именно 15 000 гривен, и передала их члену организованной преступной группы  ОСОБА_14  после чего данные денежные средства были потрачены членами преступной группы на свои хозяйственные нужды.

 Продолжая свою преступную деятельность ОСОБА_5 действуя повторно, совместно по предварительному сговору с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 02.07.07 предоставил директору Новокаховского отделения АКБ «ТАС-Комерцбанк» ОСОБА_8 паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_15           ІНФОРМАЦІЯ_2 и справку о присвоении ей идентификационного номера, а также заведомо неправдивый документ: справку о месте работы данного лица, согласно которой ОСОБА_15 работает в ООО «Тавричанка» ЛТД, что не соответствовало действительности, так как  ОСОБА_15 в указанном предприятии никогда не работала, указанный документ изготовлен 02.07.07 ОСОБА_6 совместно с  ОСОБА_16 (которая за совершение указанного преступления  Новокаховским  городским судом Херсонской области признана виновной и 09.07.08 на основании ст.ст. 7,7-1 УПК Украины освобождена от наказания в связи с изменением обстановки).

На основании указанных документов ОСОБА_8 охваченная с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 единым преступным умыслом, действуя совместно и по предварительному сговору с ними в тот же день составила кредитный договор №2105/0707/50-192 согласно которого АКБ «ТАС-Комерцбанк» предоставляет ОСОБА_15  кредит в размере 15 000 гривен и в котором подписи ОСОБА_15 в графе «Заемщик» были подделаны неустановленным следствием лицом.

Также ОСОБА_8, получив  от члена преступной группы ОСОБА_6 сведения о личности ОСОБА_15 внесла данные сведения в Анкету-заявку  на получение кредита и в заявление на открытие карточного счета и оформления банковской платежной карточки, в которых подпись ОСОБА_15 в графах  «Заемщик» и «Подпись клиента» была подделана неустановленным следствием лицом.  

Кроме того, ОСОБА_8 составила заведомо фиктивный  договор №059/379966-PR на открытие карточного счета и обслуживание платежной карточки, в котором подписи ОСОБА_15 в графе  «держатель» были подделаны неустановленным следствием лицом и согласно которого АКБ «ТАС-Комерцбанк» открыл и взял на обслуживание  карточный счет, оформил и выдал платежную карточку.  

Подделав подпись ОСОБА_15  в банковском документе: «расписка о получении платежной карточки и конверта с  ПИН-кодом» ОСОБА_8 02.07.07 передала ОСОБА_7. платежную карточку и конверт с  ПИН-кодом.

После снятия ОСОБА_7 с карточного счета ОСОБА_15 денежных средств, в размере суммы выданного банком кредита, а именно 15 000 гривен, данные денежные средства были потрачены членами преступной группы на свои хозяйственные нужды.

 Продолжая свою преступную деятельность ОСОБА_5 действуя повторно, совместно по предварительному сговору с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 03.07.07 предоставил директору Новокаховского отделения АКБ «ТАС-Комерцбанк» ОСОБА_8 паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_5 и справку о присвоении ему идентификационного номера, а также заведомо неправдивый документ: справку о месте работы и размере заработной платы данного лица, согласно которой ОСОБА_18 работает в ПП «ЛЕДА» в должности юрисконсульта и в период с января по май 2007 года получил заработную плату в размере 10978гр. 42коп., что не соответствовало действительности, так как ОСОБА_18 в указанном предприятии никогда не работал.

На основании указанных документов ОСОБА_8 охваченная с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 единым преступным умыслом, действуя совместно и по предварительному сговору с ними в тот же день составила кредитный договор №2105/0707/50-191 согласно которого АКБ «ТАС-Комерцбанк» предоставляет ОСОБА_18 кредит в размере 15 000 гривен и в котором подделала подписи ОСОБА_18 в графе  «Заемщик».

Также ОСОБА_8, получив  от члена преступной группы ОСОБА_6 сведения о личности ОСОБА_18 внесла данные сведения в Анкету-заявку  на получение кредита и в заявление на открытие карточного счета и оформления банковской платежной карточки, в которых подпись ОСОБА_18 в графах  «Заемщик» и «Подпись клиента» была подделана неустановленным следствием лицом.  

Кроме того, ОСОБА_8 составила заведомо фиктивный  договор №059/381650-PR  на открытие карточного счета и обслуживание платежной карточки, в котором подделала подписи ОСОБА_18 в графе  «держатель» и согласно которого АКБ «ТАС-Комерцбанк» открыл и взял на обслуживание  карточный счет, оформил и выдал платежную карточку.  

Подделав подпись ОСОБА_18 в банковском документе: «расписка о получении платежной карточки и конверта с  ПИН-кодом» ОСОБА_8 03.07.07  сняла с карточного счета ОСОБА_18  денежных средств в размере суммы выданного банком кредита, а именно 15 000 гривен, и передала члену организованной преступной группы ОСОБА_7. после чего данные денежные средства были потрачены членами преступной группы на свои хозяйственные нужды.

 Продолжая свою преступную деятельность ОСОБА_5 действуя повторно, совместно по предварительному сговору с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 03.07.07 предоставил директору Новокаховского отделения АКБ «ТАС-Комерцбанк» ОСОБА_8 паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_6. и справку о присвоении ему идентификационного номера, а также справку  с места работы ОСОБА_19  

На основании указанных документов ОСОБА_8 охваченная с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 единым преступным умыслом, действуя совместно и по предварительному сговору с ними в тот же день составила кредитный договор №2105/0707/50-201 согласно которого АКБ «ТАС-Комерцбанк» предоставляет ОСОБА_19 кредит в размере 15 000 гривен и в котором подписи ОСОБА_19 в графе «Заемщик» были подделаны неустановленным следствием лицом.

Также ОСОБА_8, получив  от члена преступной группы ОСОБА_6 сведения о личности ОСОБА_19  внесла данные сведения в Анкету-заявку  на получение кредита и в заявление на открытие карточного счета и оформления банковской платежной карточки, в которых подпись ОСОБА_19 в графах  «Заемщик» и «Подпись клиента» была подделана неустановленным следствием лицом.  

Кроме того, ОСОБА_8 составила заведомо фиктивный договор №059/381772-PR на открытие карточного счета и обслуживание платежной карточки, в котором подписи ОСОБА_19 в графе  «держатель» были подделаны неустановленным следствием лицом и согласно которого, АКБ «ТАС-Комерцбанк» открыл и взял на обслуживание  карточный счет, оформил и выдал платежную карточку.  

Подделав подпись ОСОБА_19 в банковском документе: «расписка о получении платежной карточки и конверта с  ПИН-кодом»  ОСОБА_8 03.07.07 передала ОСОБА_5 платежную карточку и конверт с  ПИН-кодом.

После снятия ОСОБА_5 с карточного счета ОСОБА_19 денежных средств в размере суммы выданного банком кредита, а именно 15 000 гривен, данные денежные средства были потрачены членами преступной группы на свои хозяйственные нужды.

 Продолжая свою преступную деятельность ОСОБА_5 действуя повторно, совместно по предварительному сговору с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 04.07.07 предоставил директору Новокаховского отделения АКБ «ТАС-Комерцбанк» ОСОБА_8 паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_7 и справку о присвоении ему идентификационного номера, а также заведомо неправдивый документ: справку о месте работы и размере заработной платы данного лица, согласно которой ОСОБА_20 работает в ООО «ОСОБА_32 и ОСОБА_33» в должности старшего мастера и в период с января по май 2007 года получил заработную плату в размере 9936 гр. 54 коп., что не соответствовало действительности, так как ОСОБА_20 в указанном предприятии никогда не работал.

На основании указанных документов ОСОБА_8 охваченная с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 единым преступным умыслом, действуя совместно и по предварительному сговору с ними в тот же день составила кредитный договор №2105/0707/50-205 согласно которого АКБ «ТАС-Комерцбанк» предоставляет ОСОБА_20  кредит в размере 15 000 гривен и в котором подписи ОСОБА_20  в графе  «Заемщик» были подделаны неустановленным следствием лицом.

Также ОСОБА_8, получив  от члена преступной группы ОСОБА_6 сведения о личности ОСОБА_20   внесла данные сведения в Анкету-заявку  на получение кредита и в заявление на открытие карточного счета и оформления банковской платежной карточки, в которых подпись ОСОБА_20 в графах  «Заемщик» и «Подпись клиента» была подделана неустановленным следствием лицом.  

Кроме того, ОСОБА_8 составила заведомо фиктивный договор №059/383491-PR на открытие карточного счета и обслуживание платежной карточки, в котором подписи ОСОБА_20 в графе  «держатель» были неустановленным следствием лицом подделаны и согласно которого АКБ «ТАС-Комерцбанк» открыл и взял на обслуживание  карточный счет, оформил и выдал платежную карточку.  

Подделав подпись ОСОБА_20 в банковском документе: «расписка о получении платежной карточки и конверта с  «ПИН-кодом» ОСОБА_8 04.07.07 передала ОСОБА_5 платежную карточку и конверт с  ПИН-кодом.

После снятия ОСОБА_5 с карточного счета ОСОБА_20 денежных средств в размере суммы выданного банком кредита, а именно 15 000 гривен, данные денежные средства были потрачены членами преступной группы на свои хозяйственные нужды.

06.07.07 ОСОБА_5 действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 предоставил директору Новокаховского отделения АКБ «ТАС-Комерцбанк» ОСОБА_8  паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_8. и справку о присвоении ему идентификационного номера, а также заведомо неправдивый документ: справку о месте работы и размере заработной платы данного лица, согласно которой ОСОБА_21  работает  в Новокаховском Электромеханическом техникуме в должности мастера производственного обучения и в период с января по июнь 2007 года получил заработную плату в размере 9503 гр. 25 коп., что не соответствовало действительности, так как ОСОБА_21 в указанном учреждении никогда не работал.

На основании указанных документов ОСОБА_8 охваченная с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 единым преступным умыслом, действуя совместно и по предварительному сговору с ними в тот же день составила кредитный договор №2105/0707/50-211 согласно которого АКБ «ТАС-Комерцбанк» предоставляет ОСОБА_21  кредит в размере 14 000 гривен и в котором подписи ОСОБА_21 в графе  «Заемщик» были подделаны неустановленным следствием лицом.

Кроме того, ОСОБА_8, получив  от члена преступной группы ОСОБА_6 сведения о личности ОСОБА_21,  внесла данные сведения в Анкету-заявку  на получение кредита в которой подписи ОСОБА_21 в графе  «Заемщик» были подделаны неустановленным следствием лицом.

На основании заведомо фиктивного кредитного договора ОСОБА_8  подделав в банковском документе: «Заявление на выдачу наличных» №1437811 подпись ОСОБА_21, 06.06.07 получила от имени последнего в кассе АКБ «ТАС-Комерцбанк» денежные средства в размере 14 000 гривен, которые были получены ОСОБА_5 и потрачены членами преступной группы на свои хозяйственные нужды.

 Продолжая свою преступную деятельность ОСОБА_5 действуя повторно, совместно по предварительному сговору с ОСОБА_6 и ОСОБА_14 21.07.07 предоставил директору Новокаховского отделения АКБ «ТАС-Комерцбанк» ОСОБА_8 паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_3 и справку о присвоении ему идентификационного номера, а также заведомо неправдивый документ: справку о месте работы и размере заработной платы данного лица, согласно которой ОСОБА_22 работает в ООО «Пивденьмлин» и в период с января по июнь 2007 года получил заработную плату в размере 7952 гр. 12 коп., что не соответствовало действительности, так как ОСОБА_22  в указанном предприятии никогда не работал.

На основании указанных документов ОСОБА_8 охваченная с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 единым преступным умыслом, действуя совместно и по предварительному сговору с ними в тот же день составила кредитный договор №2105/0707/50-299 согласно которого АКБ «ТАС-Комерцбанк» предоставляет ОСОБА_22   кредит в размере 12 000 гривен и в котором подписи ОСОБА_22  в графе  «Заемщик» были подделаны неустановленным следствием лицом.

Также ОСОБА_8, получив  от члена преступной группы ОСОБА_6 сведения о личности ОСОБА_22   внесла данные сведения в Анкету-заявку  на получение кредита и в заявление на открытие карточного счета и оформления банковской платежной карточки, в которых подпись ОСОБА_22 в графах  «Заемщик» и «Подпись клиента» была подделана неустановленным следствием лицом.  

Кроме того, ОСОБА_8 составила заведомо фиктивный договор №059/405896-PR на открытие карточного счета и обслуживание платежной карточки, в котором подписи ОСОБА_22 в графе «держатель» были подделаны неустановленным следствием лицом и согласно которого АКБ «ТАС-Комерцбанк» открыл и взял на обслуживание  карточный счет, оформил и выдал платежную карточку.  

Подделав в банковском документе: «расписка о получении платежной карточки и конверта с  ПИН-кодом»  подпись ОСОБА_22  21.07.07 передала ОСОБА_5 платежную карточку и конверт с  ПИН-кодом.

После снятия ОСОБА_5 с карточного счета ОСОБА_22  денежных средств в размере суммы выданного банком кредита, а именно 12 000 гривен, данные денежные средства были потрачены членами преступной группы на свои хозяйственные нужды.

 Продолжая свою преступную деятельность ОСОБА_5 действуя повторно, совместно по предварительному сговору с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 28.07.07 предоставил директору Новокаховского отделения АКБ «ТАС-Комерцбанк» ОСОБА_8 паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_9. и справку о присвоении ему идентификационного номера,  справку с места работы  ОСОБА_23  в КП «Наше Мисто», а также заведомо неправдивый документ: справку согласно которой, ОСОБА_23 по совместительству работает в на Новокаховской ГЭС и в период с марта по июнь 2007 года его заработная плата  составила  3563 гр. 94 коп., что не соответствовало действительности, так как ОСОБА_23  в указанном предприятии никогда не работал.

На основании указанных документов ОСОБА_8 охваченная с ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 единым преступным умыслом, действуя совместно и по предварительному сговору с ними в тот же день составила кредитный договор №2105/0707/50-337 согласно которого АКБ «ТАС-Комерцбанк» предоставляет ОСОБА_23 кредит в размере 13 500 гривен и в котором подписи ОСОБА_23 в графе  «Заемщик» были подделаны неустановленным следствием лицом.

Также ОСОБА_8, получив  от члена преступной группы ОСОБА_6 сведения о личности ОСОБА_23 внесла данные сведения в Анкету-заявку  на получение кредита и в заявление на открытие карточного счета и оформления банковской платежной карточки, в которых подпись ОСОБА_23 в графах  «Заемщик» и «Подпись клиента» была подделана неустановленным следствием лицом.  

Кроме того, ОСОБА_8 составила заведомо фиктивный договор №059/417160-PR на открытие карточного счета и обслуживание платежной карточки, в котором подписи ОСОБА_23 в графе  «держатель» были неустановленным следствием лицом подделаны и согласно которого АКБ «ТАС-Комерцбанк» открыл и взял на обслуживание  карточный счет, оформил и выдал платежную карточку.  

Подделав в банковском документе: «расписка о получении платежной карточки и конверта с  ПИН-кодом»  подпись ОСОБА_23  28.07.07 передала ОСОБА_5 платежную карточку и конверт с  ПИН-кодом.

После снятия ОСОБА_5 с карточного счета ОСОБА_22  денежных средств в размере суммы выданного банком кредита, а именно 13 500 гривен, данные денежные средства были потрачены членами преступной группы на свои хозяйственные нужды.

Кроме того,  ОСОБА_5 действуя в период с 16.06.07 по 28.07.07 в составе организованной преступной группы, совместно с ОСОБА_8, ОСОБА_6 и ОСОБА_14, из корыстных побуждений, с целью легализации (отмывания) денежных средств на общую сумму 140 500 гривен, полученных преступным способом, а именно путем предоставления в АКБ «ТАС-Комерцбанк» заведомо неправдивых документов, заключения фиктивных договоров и получения в качестве банковского кредита по данным договорам денежных средств, без цели и последующего возращения банку, т.е. совершения преступлений предусмотренных  ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины, за которые предусмотрена уголовная ответственность,  ОСОБА_5 легализовал указанные денежные средства путем их использования в хозяйственной деятельности  ООО «Зевс» учредителем и директором которого он и являлся.

Кроме того, ОСОБА_7, являясь гражданином Грузии, с целью получения возможности пребывания на территории Украины, в 2007 году за денежное вознаграждение в размере 500 долларов США приобрел у неустановленного следствием лица паспорт гражданина Украины серии МО № НОМЕР_1, выданный 03 июня 2000 года гражданину ОСОБА_25 Суворовским РО УМВД Украины в Херсонской области, и в который согласно заключения технической экспертизы №1879 от 28.10.2009 г. неустановленными следствием лицами путем подчистки и дописки внесены изменения в первоначальный текст на первой и второй странице документа, вследствии чего в качестве лица, на которого выписан данный паспорт указан ОСОБА_7, а также на первой и третьей странице паспорта переклеены фотоснимки лица, на которое выписан данный паспорт и помещены фотографии ОСОБА_7 Достоверно зная, что паспорт гражданина Украины серии МО №НОМЕР_1 после внесенный в него изменений содержит неправдивые сведения, относительно лица, на имя которого он выписан Суворовским РО УМВД Украины в Херссонской области, ОСОБА_7 использовал данный паспорт в качестве документа, подтверждающего его личность. Так, 13.10.2009 г. ОСОБА_7. в качестве документа, подтверждающего его личность, предоставил паспорт гражданина Украины серии МО №НОМЕР_1 работникам УМВС Украины в Херсонской области, после чего указанный поддельный документ был изъят, т.е в совершении преступления, предусмотренного ст. 358 ч.3 УК Украины.    

Помимо этого, ОСОБА_5 на основании приказа от 30.09.2007 г. № 48/К занимая должность директора Общества с ограниченной ответственностью «Зевс2 (далее- ООО «Зевс» или Общество), согласно п. 5.10 Устава являясь исполнительным органом общества, который осуществляет руководство текущей деятельностью, самостоятельно решая все вопросы деятельности общества, кроме тех, которые отнесены к исключительной компетенции сборов Участников: в соответствии с п. 5.11 Устава будучи уполномоченным без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы в других предприятиях, организациях и государственных органах, подписывать от его имени соглашения, проводить наем и увольнение персонала общества, выполнять другие действия по оперативному руководству функционирования общества, выполняя таким образом в ООО «Зевс» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, т.е. будучи служебным лицом, совершил преступления в сфере служебной деятельности и против авторитета государственных органов государственной власти, органов местного самоуправления и объединений граждан при следующих обстоятельствах.

Так, в феврале 2008 г. ОСОБА_5., находясь по месту своего проживания: АДРЕСА_1, действуя вопреки ст. 19 Конституции Украины, в соответствии с которой он обязан действовать лишь на основании и в рамках полномочий и способом, предусмотренные Конституцией Украины, Законами Украины и ведомственными нормативными актами, которые регламентируют его деятельность, действуя вопреки указанного выше Устава ОО «Зевс», осознавая незаконность своих действий, умышленно составил – засвидетельствовал своей подписью и печатью Общества официальные документы, а именно:

1.   Справку от 12.02.2008 г. №8/02,  в которой указано, что ОСОБА_5 в период с августа 2007 г. по январь 2008 г. получил зарплату в размере будто бы 12335,49 грн. и что в ООО «Зевс» на должности бухгалтера будто бы работает ОСОБА_16, хотя на самом деле зарплата им была получена на меньшую сумму, а ОСОБА_16 в ООО «Зевс» не работала:

2.   Справку от 12.02.2008 г. №9/02, в которой указано, что ОСОБА_16 в ООО «Зевс» с 01.07.2007 г. работает на должности бухгалтера и в период с августа 2007 г. по январь 2008 г. получила зарплату в размере будто бы 7300,21 грн., хотя на самом деле ОСОБА_16 в ООО «Зевс» не работала и соответственно, зарплаты не получала.

Он же, 14 февраля 2008 года, действуя как физическое лицо, используя заведомо поддельные справки о зарплате и другие доходы, в которые были внесены заведомо ложные сведения о размере полученной им зарплаты и о трудоустройстве ОСОБА_16, предоставил их вместе с другими документами в отделение Новокаховское № 2 ХЦРВ ПАБ «Мегабанк», расположенное по адресу: херсонская область, г. Новая Каховка, пр-т Победы, 3, в результате чего им был получен кредит в размере 20000 грн., т.е. совершил преступления, предусмотренные ст. ст. 366 ч.1, 358 ч.3 УК Украины.      

На досудебном следствии ОСОБА_5 вину свою признал частично, и показал, что он не хотел обманывать банк, и ему известно, что ОСОБА_8. оформляла кредитные документы и выдавала кредиты по документам на лиц, которые приносили ОСОБА_7 и ОСОБА_26. Каким образом распределяли между собой деньги, полученные в банке в качестве кредита, оформленного на людей, которые фактически кредиты не получали, указанные лица – ему неизвестно. Он признает, что оформил кредит и получил кредитные средства на своих знакомых ОСОБА_13 и ОСОБА_18, передав их паспорта и идентификационные коды ОСОБА_8, которая впоследствии оформила кредиты и выдала ему денежные средства. На остальных лиц, указанных в обвинении, причастность к оформлению кредитов отрицал. (т.4 л.д. 178-179)

В ходе судебного следствия ОСОБА_5 вину не признал, от дачи показаний отказался.

Подсудимый ОСОБА_7 вину свою не признал, как на досудебном следствии, так и в ходе судебного следствия от дачи показаний отказался. (т. 6 л.д. 25).

Подсудимая ОСОБА_6 вину свою на досудебном и судебном следствии не признала. На досудебном следствии она поясняла, что будучи главным бухгалтером ООО «Зевс» оказывала бухгалтерские услуги ООО «Идеал». По просьбе знакомого ОСОБА_5 – ОСОБА_27 составила справку о месте работы и зарплате ОСОБА_15 (ООО «Тавричанка»), изготовив ее у ОСОБА_16, которая являлась главным бухгалтером указанной фирмы. В баре «Каштан» в компьютере у ОСОБА_5, который находился в кабинете у последнего, она видела текст справки о том, что ОСОБА_11 работает в ООО «Идеал». Ей известно, что ОСОБА_7, а также знакомый ОСОБА_5 по имени ОСОБА_26 привозили паспорта и справки о присвоении идентификационных кодов на различных лиц, которые передавали ОСОБА_8 В ящиках стола ОСОБА_5 видела банковские карточки АКБ «ТАС-Комерцбанк», а также, как по вечерам ОСОБА_8 привозила в кафе «Каштан» пакеты с деньгами, которые передавала ОСОБА_26 и ОСОБА_7. Никакой договоренности с ОСОБА_8, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 на хищение денежных средств у нее не было (т.4 л.д. 314, 327).  

В ходе судебного следствия подсудимая ОСОБА_6 от дачи показаний отказалась.      

В соответствии со ст. 22 УПК Украины следователь обязан предпринять всех предусмотренных законом мер для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела.  

При этом, ст. 64 УПК Украины предусмотрено, что подлежат доказыванию, в частности, событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершенного преступления), характер и размер ущерба, причиненного преступлением.  

На основании ст. 281 УПК Украины досудебное следствие признается неполным, если во время его проведения вопреки требованиям ст. ст. 22 и 64 УПК Украины не были исследованы либо были поверхностно исследованы обстоятельства, которые имеют существенное значение для правильного решения уголовного дела ( не были допрошены определенные лица, не истребованы и не исследованы документы, вещественные и другие доказательства для подтверждения или опровержения таких обстоятельств и другое).  

Однако, вопреки указанных выше норм органами досудебного следствия допущена неполнота и неправильность досудебного следствия, которая не может быть устранена в судебном заседании.  

  Так, согласно версии обвинения, ОСОБА_5 создал организованную преступную группу с целью завладения денежными средствами АКБ «ТАС-Комерцбанк» путем предоставления в банк заведомо неправдивых документов, заключения фиктивных кредитных договоров и получения в качестве банковского кредита по данным договорам денежных средств без цели их последующего возвращения данному банковскому учреждению, а также занимался легализацией добытых преступных путем денежных средств используя их в финансово-хозяйственной деятельности принадлежащего ему предприятия ООО «Зевс».  

Но в ходе обыска на квартире у ОСОБА_5 (т.4 л.д. 183-184) и ОСОБА_6 (т.4 л.д. 346-347) были изъяты среди прочего квитанции об оплате ОСОБА_21, ОСОБА_18, ОСОБА_13, ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_22, ОСОБА_15, ОСОБА_11, ОСОБА_23 кредитных средств.  

Органы досудебного следствия на это внимания не обратили, вопросы ОСОБА_5 и ОСОБА_6, которые отрицают факт причастности к инкриминируемым преступлениям, о наличии и появлении указанных документов у них дома, об обстоятельствах уплаты задолженности по кредитам, не задали, круг свидетелей не расширили, что необходимо устранить при проведении дополнительного расследования. Также, в случае наличия противоречий в показаниях, провести между указанными лицами очную ставку.  

Кроме того, с целью установления использования денежных средств в финансово-хозяйственной деятельности принадлежащего ОСОБА_5 предприятия ООО «Зевс» необходимо изъять в органах налоговой службы, а также на самом предприятии документы первичного бухгалтерского учета, с участием специалистов назначить и провести ревизию финансово-хозяйственной деятельности ООО «Зевс» в указанный в обвинении период времени для указанных целей, по результатам которой назначить и провести судебно-экономическую экспертизу.  

По версии обвинения, ОСОБА_5 в состав организованной преступной группы также вовлек и ОСОБА_7, который занимался поиском лиц, у которых можно под различными предлогами получить их документы, а именно гражданский паспорт и справку о присвоении единого идентификационного кода, которые в тайне от их владельцев будут использованы для оформления банковских кредитов.  

ОСОБА_5, как указывалось выше, указанное в обвинении как на досудебном так и в ходе судебного следствия отрицал, поясняя на отдельные взаимоотношения между ОСОБА_7 и ОСОБА_8. по-поводу оформления и получения кредитных средств.  

Также, ОСОБА_7 отрицает свою причастность к действиям ОСОБА_5, при этом, ОСОБА_6 на досудебном следствии утверждала, что видела, как ОСОБА_8 привозила в кафе «Каштан» денежные средства и передавала ОСОБА_7  

Указанный факт органами досудебного следствия до конца не исследован, поскольку, не понятно, действовали ли при передачах указанных денежных средств ОСОБА_5 и ОСОБА_7 сообща.  

С этой целью, необходимо оперативным путем установить, а также подробно допросить лиц из числа друзей, родственников знакомых ОСОБА_5 и ОСОБА_7 на предмет общности финансовых взаимоотношений между ними, провести соответствующие оперативно-розыскные мероприятия. Также, необходимо расширить круг свидетелей из числа работников и посетителей бара «Каштан», подробно допросить их по указанному выше вопросу.  

Как установлено из показаний ОСОБА_5 и ОСОБА_6 ОСОБА_8 оформляла кредиты на лиц по документам, которые привозил также и лицо по имени ОСОБА_26, который является знакомым ОСОБА_5, и которому также привозила деньги ОСОБА_8  

Из показаний свидетеля ОСОБА_11 следует, что летом 2007 года она по найму работала на сельскохозяйственных работах « в полях» у лиц кавказской национальности, где трудоустроена официально не была, и что паспорт и идентификационный код она передавала лицу грузинской национальности по имени ОСОБА_26.  

Кроме того, из показаний свидетеля ОСОБА_22 следует, что документы для оформления кредита он передавал ОСОБА_7 и неизвестному лицу кавказской национальности по имени ОСОБА_26.  

Данный факт остался без внимания у органов досудебного следствия, которые данные обстоятельства не исследовали, следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и местонахождения ОСОБА_26 не проводили.  

Для устранения указанных недостатков необходимо провести оперативно-розыскные мероприятия на предмет установления личности ОСОБА_26, подробно допросить по этому поводу ОСОБА_6, лиц из числа знакомых и родственников ОСОБА_7 и ОСОБА_5 После этого, подробно допросить ОСОБА_26 об обстоятельствах оформления и получения кредитных средств, предъявив его на опознание ОСОБА_11 и ОСОБА_22, при необходимости, провести между указанными лицами очные ставки на предмет устранения противоречий в показаниях, предъявить лицо ОСОБА_26 на опознание свидетелям ОСОБА_29 и ОСОБА_30, которые в период инкриминируемого деяния работали в банке совместно с ОСОБА_8, с целью установления возможности причастности ОСОБА_26 к совершению преступления в составе организованной преступной группы, о чем дать надлежащую юридическую оценку.  

Помимо этого, как установлено в ходе досудебного следствия, вместе с паспортами и идентификационными кодами в банк для оформления кредитных средств предоставлялись также справки о работе и доходах лиц, на которых оформлялись кредитные договора, на предприятиях, в частности, ЧП «Вероника», ООО «ОСОБА_32 и ОСОБА_33», Новокаховском электромеханическом техникуме, ЧП «Леда», ООО «Пивденмлын».  
Органами досудебного следствия не было установлено, как бланки документов и печати с реквизитами указанных предприятий, а также у кого оказались и кем непосредственно вносились заведомо ложные сведения о работе и доходах указанных лиц. Также, не проверено, являются ли печати указанных предприятий подлинными.  

С этой целью, необходимо провести соответствующую криминалистическую экспертизу на предмет установления подлинности печатей данных предприятий на справках, послуживших основаниями к выдаче кредитов, изъяв перед этим образцы печатей, используемых на момент кредитования в качестве образца сравнения.  

В случае установления подлинности печатей допросить руководителей указанных предприятий с целью определения лиц, имевших доступ к печатям, а также их использованию. Допросить подробно установленных лиц, имевших доступ к печатям, о взаимоотношениях с обвиняемыми, а также ОСОБА_26, оперативным путем проверить названных лиц к причастности в использовании печатей в преступных целях.  

В случае установления изготовления печатей несанкционированным способом, провести соответствующие следственные действия и оперативно - розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, изготовивших печатей, их связей с обвиняемыми, дав надлежащую юридическую оценку действиям названных лиц в контексте совершения преступления в составе организованной преступной группы.  

Кроме того, органами досудебного следствии вменено членам организованной преступной группы совершения эпизодов преступлений, в частности, при оформлении кредита на ОСОБА_19, при котором ОСОБА_5 действовал по предварительному сговору с ОСОБА_6 и ОСОБА_7, предоставив ОСОБА_8 паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_19, справку о присвоении идентификационного номера, а также, справку с места работы ОСОБА_19  

Подсудимые указанные в обвинении обстоятельства отрицают, кроме того, сам ОСОБА_19, допрошенный в качестве свидетеля, показал, что в июле 2007 г. его знакомая ОСОБА_31 попросила его быть поручителем перед банком, что бы она смогла взять кредит на квартиру. Он согласился и передал ОСОБА_31 свои документы, взяв справку с места работы. Каким образом от его имени был составлен кредитный договор – ему неизвестно.  

Из показаний ОСОБА_31, исследованных в ходе судебного следствия, установлено, что весной 2007 г. она обратилась к своей знакомой ОСОБА_8 для получения кредита с целью приобретения квартиры, на что последняя объяснила о необходимости наличия поручителя, от которого необходимы документы, в том числе и справки с места работы. Ее знакомый ОСОБА_19 согласился выступить поручителем, передав ей документы, в том числе и справку с работы о доходах, которые она передала ОСОБА_8, на основании которых ей был оформлен кредит.  

Из указанных доказательств усматривается, что органами досудебного следствия не в полной мере исследованы обстоятельства совершения преступления в составе организованной преступной группы, с этой целью, необходимо дополнительно тщательно допросить ОСОБА_5, ОСОБА_6 на предмет наличия копии справки ОСОБА_19 с места работы в служебном кабинете ОСОБА_5, изъятой в ходе обыска, квитанций об оплате кредита названным лицом, изъятых по месту жительства в ходе обыска у ОСОБА_6 Также, необходимо провести оперативно-розыскные мероприятия с целью проверки указанных лиц, а также ОСОБА_7 на предмет причастности к данному эпизоду преступной деятельности, расширив круг свидетелей, в том числе, из числа работников банка.  

Такие же следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия необходимо провести с обвиняемыми на предмет проверки их к причастности совершения преступления в составе организованной - преступной группы по эпизоду оформления кредита на ОСОБА_23  

С учетом данных, полученных после проведения указанных выше следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в ходе дополнительного расследования, дать надлежащую юридическую оценку действиям обвиняемых.  

Следует отметить, что суд не владеет оперативно-розыскными методами для установления лиц и других доказательств, имеющих значение для установления истины по делу, поэтому, указанная неполнота не может быть устранена в судебном заседании.  

Принимая во внимание, что действующим законодательством доказательства подает сторона обвинения и сторона защиты, перед окончанием судебного следствия ходатайств о предоставлении дополнительных доказательств, их исследовании и истребовании, в том числе в порядке ст.. 315-1 УПК Украины не поступало, неполнота судебного следствия не может быть устранена в судебном заседании, суд считает необходимым направить уголовное дело для проведения дополнительного расследования, в ходе которого необходимо выполнить указанные выше следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.  

  Руководствуясь ст. 281 УПК Украины, суд, -  

  П О С Т А Н О В И Л:  

  1.   Уголовное дело по обвинению ОСОБА_5, ОСОБА_6 в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 191 ч.5, 28 ч.3, 366 ч.2, 209 ч.3 УК Украины, ОСОБА_7 по ст. ст. 191 ч.5, 28 ч.3, 366 ч.2, 209 ч.3, 358 ч.3 УК Украины возвратить прокурору Херсонской области для организации проведения дополнительного расследования.  

2.   Меру пресечения обвиняемым оставить без изменений: ОСОБА_5, ОСОБА_6 – подписку о невыезде: ОСОБА_7 – содержание под стражей.  

На постановление в течении семи суток с дня его оглашения может быть подана апелляция в апелляционный суд Херсонской области.  

   Судья            ______________________                Г.М.Чирский