Справа № 4-1487

2009 рік

ПОСТАНОВА

26 червня 2009 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осіпова Л.О., за участю прокурора Музики А.В., розглянувши подання слідчого СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, та проведення виїмки у ВАТ «Сведбанк» документів, що становлять банківську таємницю,

встановила:

СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві розслідується кримінальна справа № 60-3269, порушена 11 червня 2009 року за фактом замаху на заволодіння майном ОСОБА_1 за ознаками злочину, передбаченого ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві за згодою заступника прокурора Шевченківського району м. Києва звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, та проведення виїмки у ВАТ «Сведбанк» документів, що становлять банківську таємницю, стосовно гр. ОСОБА_2

Вивчивши подання, перевіривши матеріали кримінальної справи, вислухавши думку прокурора, вважаю, що подання підлягає задоволенню.

Згідно матеріалів кримінальної справи, ОСОБА_3, будучи єдиним близьким родичем ОСОБА_1, мав довіреність на управління грошовими коштами ОСОБА_1 у банку «ВіЕйБі Банк». Під час відвідування банку ОСОБА_3 дізнався, що на рахунки ОСОБА_1 накладено арешти згідно постанови державного виконавця від 28.04.2009р. по ухвалі Жовтневого районного суду м. Полтави від 13.04.2009р. щодо стягнення боргу з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2 в розмірі 90000 євро.

Слідством також встановлено, що ОСОБА_1 тривалий час хворіє та з 09.02.2009р. перебуває на лікуванні в психоневрологічний лікарні №3. ОСОБА_1 з ОСОБА_2 не знайома, боргових відносин з ним не мала.

Відповідно до матеріалів виконавчого провадження 19.05.2009р. ОСОБА_2 звернувся до Державної виконавчої служби Оболонського району із заявою, в якій зазначив реквізити банківських рахунків у ВАТ «Сведбанк» для перерахування боргу з ОСОБА_1

Відповідно до ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах порушеної кримінальної справи неможливо.

З отриманих в ході досудового слідства даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які знаходяться в приміщенні ВАТ "Сведбанк», містяться дані, які мають доказове значення, а без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

На підставі викладеного, враховуючи те, що документи, які знаходяться в приміщенні ВАТ "Сведбанк», необхідні для встановлення істини по справі, керуючись ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст. ст. 14-1, 178 КПК України,

постановила:

ВАТ "Сведбанк» розкрити для Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві банківську таємницю на інформацію стосовно відкриття та функціонування рахунків ОСОБА_2, а саме:

•   -     на інформацію про рух грошових коштів (з повним розшифруванням контрагентів, сум та призначень платежів) по особистих карткових рахунках НОМЕР_1 (у гривнях), НОМЕР_2 (в доларах США) з часу відкриття особистих карткових рахунків по 26.06.2009р.;

•   -     на інформацію про всі операції, проведені по вказаним рахункам;

•   -     на інформацію, що міститься в платіжних дорученнях, чеках на зняття готівкових коштів, документах, на підставі яких по рахункам ОСОБА_2 перераховувались грошові кошти, а також документах, поданих до банку у зв ‘язку з відкриттям та функціонуванням зазначених рахунків.

Провести виїмку документів, що містять банківську таємницю, стосовно відкриття та функціонування рахунків ОСОБА_2, які знаходяться в приміщенні ВАТ "Сведбанк», розташованого по вул. Комінтерну, 30 в м. Києві, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів (з повним розшифруванням контрагентів, сум та призначень платежів) по особистих карткових рахунках НОМЕР_1 (у гривнях), НОМЕР_2 (в доларах США) з часу відкриття особистих карткових рахунків по 26.06.2009р.;

•   -     документів про всі операції, проведені по вказаним рахункам;

•   -     платіжних доручень, чеків на зняття готівкових коштів, документів, на підставі яких по рахункам ОСОБА_2 перераховувались грошові кошти, а також документів, поданих до банку у зв’язку з відкриттям та функціонуванням зазначених рахунків.

Постанова є обов’язковою для виконання службовими особами ВАТ "Сведбанк».

Постанова оскарженню не підлягає.