Справа № 1-13/2011р.                                                                                                                                    В И Р О К

                                                              Іменем України

10 січня 2011 року    Бориспільський міськрайонний суд Київської області в складі :

головуючого судді                 –          Журавського В.В.

при секретарі                            –Хутінаєвій О.Ю.

за участю прокурорів       –          Рифи Н.В., Гущесова С.В., Надієнка М.І.

захисника                           - ОСОБА_1

представників цивільних позивачів –ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, уродженця села Великі Деревичі Любарського району Житомирської області, громадянина України, українця, освіта вища, одруженого, пенсіонера, інваліда 1 групи, зареєстрованого та проживаючого у АДРЕСА_1, раніше не судимого – в скоєнні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст. 366 КК України,-

                                                       встановив:

          Судовим слідством по справі встановлено, що ОСОБА_9 вчинив злочин –службову недбалість при наступних обставинах.

Відповідно до статуту ТОВ «Київвисотбуд», зареєстрованого 28.03.05 Дарницькою районною у місті Києві державною адміністрацією, ОСОБА_9 був власником частки у статутному капіталі ТОВ «Київвисотбуд»у розмірі 6 750 грн., що становило 25 % статутного фонду. Відповідно до п. 9.6 Статуту директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 мав право здійснювати управління поточною діяльністю товариства; вирішувати усі питання діяльності товариства, крім тих, які віднесено до компетенції зборів учасників, у склад яких він також входив; без довіреності здійснювати дії від імені товариства; затверджувати правила внутрішнього трудового розпорядку; приймати та звільняти працівників; вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому зборами учасників.

Таким чином, відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 Кримінального кодексу України, ОСОБА_9 був службовою особою, оскільки постійно обіймав посаду директора ТОВ «Київвисотбуд», пов’язану з виконанням організаційно –розпорядчих та адміністративно –господарських обов’язків.

Так, директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 будучи службовою особою 16 вересня 2004 року уклав та підписав інвестиційний договір № 87/2004/ССА (про інвестування у житлове будівництво) з ОСОБА_10, відповідно до якого ТОВ «Київвисотбуд»своїми силами та засобами за рахунок коштів ОСОБА_10 здійснює будівництво трикімнатної квартири НОМЕР_1, за будівельною адресою АДРЕСА_2, житловий будинок А, загальною площею 109,91 кв.м. на загальну суму 288 623,66 грн.

Відповідно до п. 2.3 договору № 87/2004/ССА від 16.09.04, ОСОБА_10 вправі на власний розсуд обрати об’єкт інвестування та закріпити за собою визначену квартиру лише за умови, що він проінвестує не менше 30 % загальної площі об’єкту інвестування.

На виконання умов інвестиційного договору № 87/2004/ССА від 16.09.04, ОСОБА_10 17.09.04 внесено на рахунок № НОМЕР_2, відкритий ТОВ «Київвисотбуд»у Харківській філії АКБ «Київ»грошові кошти у сумі 120 480,88 грн., що становить 41,74 % від загальної площі об’єкту інвестування.

Таким чином, відповідно до умов договору № 87/2004/ССА від 16.09.04, ОСОБА_10 закріпив за собою об’єкт інвестування - квартиру НОМЕР_1, за будівельною адресою АДРЕСА_2, житловий будинок А, загальною площею 109,91 кв.м.

Також, ОСОБА_10 25.10.04, 26.07.05 та 05.09.05 внесено на рахунок № НОМЕР_2, відкритий ТОВ «Київвисотбуд»у Харківській філії АКБ «Київ»грошові кошти відповідно у сумах 99 030,50 грн., 94 414,8 грн., 9 633,38 грн., що становить 59,26 % від загальної площі об’єкту інвестування.

Директором ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 15.09.05 ОСОБА_10 видано довідку № 127, відповідно до якої останній повністю виконав свої зобов’язання за інвестиційним договором № 87/2004/ССА від 16.09.04 та здійснив 100 % інвестування будівництва квартири НОМЕР_1, за будівельною адресою АДРЕСА_2, житловий будинок А, загальною площею 109,91 кв.м. на загальну суму 323 559,56 грн.

В той же час, 01.08.05 директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні ТОВ «Престижінвест»за адресою АДРЕСА_3, підписав з ТОВ «Престижінвест»інвестиційний договір № 4 на будівництво квартир загальною площею 3 600,00 кв.м. на суму 7 020 000 грн. у житловому будинку по АДРЕСА_2.

У зв»язку з тим, що вартість квадратного метра житла росла щомісячно16.11.05 ОСОБА_9 уклав додаткову угоду № 2 до вказаного договору від 01.08.05, відповідно до якої ТОВ «Київвисотбуд»взяло на себе зобов’язання по будівництву вказаних вище НОМЕР_33 квартири загальною площею 2 950,39 кв.м. на загальну суму 7 139 943,8 грн.

Протягом серпня-листопада 2005 року ТОВ «Престижінвест»перераховано ТОВ «Київвисотбуд»грошові кошти на загальну суму 7 139 943,8 грн., у тому числі повторно проінветовано будівництво трикімнатної квартири НОМЕР_1, загальною площею 109,91 кв.м. у житловому будинку А за будівельною адресою АДРЕСА_2, у сумі 265 982,20 грн., на рахунок № НОМЕР_2, відкритий ТОВ «Київвисотбуд»в Харківській філії АКБ «Київ»та на рахунок № НОМЕР_3, відкритий у філії «Відрадне»АКБ «Київ», розпорядником яких був директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9  

Після цього директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 03.08.05 перебуваючи у приміщенні ТОВ «Престижінвест»за адресою АДРЕСА_3, будучи службовою особою, неналежно відносячись до своїх службових обов»язків, проявивши службову недбалість, не перевіривши та незнаючи, що квартира НОМЕР_1, у житловому будинку А, за будівельною адресою АДРЕСА_2, загальною площею 109,91 кв.м. проінвестована ОСОБА_10 на підставі укладеного договору № 87/2004/ССА від 16.09.04 та майнові права на неї належать останньому, надав ТОВ «Престижінвест»підготовлений заступником директора з економічних питань ОСОБА_11 - акт №1 від 03.08.05 прийому – передачі майнових прав на НОМЕР_33 квартиру у секції А за будівельною адресою АДРЕСА_2, у який ОСОБА_11 були внесені завідомо неправдиві відомості про те, що майнові права на квартиру НОМЕР_1 за вказаною адресою, загальною площею 109,91 кв.м., належать ТОВ «Київвисотбуд», що фактично не відповідає дійсності, оскільки згідно з укладеним 16.09.04 ОСОБА_9 інвестиційним договором № 87/2004/ССА майнові права на вказану квартиру належали ОСОБА_10, що у подальшому підтверджено рішенням Святошинського районного суду міста Києва від 14.08.07 у справі № 2-3185 2007р., яке набрало законної сили та яким задоволено позов ОСОБА_10, визнано за ним майнові права на об’єкт інвестування трикімнатної квартири НОМЕР_1, загальною площею 109,91 кв.м. у житловому будинку А за будівельною адресою АДРЕСА_2, а також право власності на частку в об’єкті незавершеного будівництва трикімнатної квартири НОМЕР_1 за вказаною адресою.

В результаті службової недбалості ОСОБА_9, що виразилась у неналежному виконанні службових обов»язків по контролю за підлеглими працівниками через несумлінне ставлення до них, ТОВ «Престижінвест»було заподіяно збитків у сумі 265 982,20 грн., що є тяжкими наслідками для товариства.

Крім того, протягом травня 2004 року –листопада 2005 року директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9, будучи службовою особою, уклав та підписав інвестиційні договори на будівництво житлового комплексу по АДРЕСА_2, з ТОВ «Центрінвествклад», ТОВ «Експоінвест», ТОВ «Роммакс», ТОВ «Укрзембуд»та ТОВ «Престижінвест».

Так, 12.05.04 директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 уклав та підписав інвестиційний договір № 14/3 з ТОВ «Центрінвествклад»на будівництво квартир загальною площею 4 614 кв.м. на суму 8 075 000 грн. у житловому будинку по АДРЕСА_2. 08.11.05 ОСОБА_9 уклав та підписав додаткову угоду № 1 до вказаного договору від 12.05.04, відповідно до якої ТОВ «Київвисотбуд» взяло на себе зобов’язання по будівництву квартир загальною площею 4 614 кв.м. на загальну суму 11 165 880 грн. Протягом травня 2004 року - листопада 2005 року ТОВ «Центрінвествклад»перераховано на рахунок № НОМЕР_2, відкритий ТОВ «Київвисотбуд»в Харківській філії АКБ «Київ», грошові кошти на загальну суму 11 165 880 грн. Директором ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 03.06.04 укладено та підписано з ТОВ «Центрінвествклад»акт №1 прийому –передачі 58 квартир у секції А за будівельною адресою АДРЕСА_2, відповідно до якого ТОВ «Київвисотбуд»передав, а ТОВ «Центрінвествклад»прийняв 58 квартир за вказаною адресою, у тому числі квартиру НОМЕР_4.  

28.12.04 директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 уклав та підписав інвестиційний договір № 1 з ТОВ «Експоінвест»на будівництво квартир загальною площею 8 648,65 кв.м. на суму 16 000 002,5 грн. у житловому будинку по АДРЕСА_2. 03.11.05 ОСОБА_9 уклав та підписав додаткову угоду № 1 до вказаного договору від 28.12.04, відповідно до якої ТОВ «Київвисотбуд»взяло на себе зобов’язання по будівництву квартир загальною площею 6 772,96 кв.м. на загальну суму 16 390 563,2 грн. Протягом грудня 2004 року - листопада 2005 року ТОВ «Експоінвест»перераховано на рахунок № НОМЕР_2, відкритий ТОВ «Київвисотбуд»в Харківській філії АКБ «Київ», грошові кошти на загальну суму 16 064 560,7 грн. Директором ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 01.08.05 підписано з ТОВ «Експоінвест»акт прийому –передачі квартир, відповідно до якого ТОВ «Київвисотбуд»передав, а ТОВ «Експоінвест»прийняв 88 квартир у секції Б, за будівельною адресою АДРЕСА_2, у тому числі квартири №НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_11.

10.03.05 директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 уклав та підписав інвестиційний договір № 5 з ТОВ «Роммакс»на будівництво квартир загальною площею 2 050,00 кв.м. на суму 3 997 500 грн. у житловому будинку по АДРЕСА_2. 16.11.05 ОСОБА_9 уклав та підписав додаткову угоду № 1 до вказаного договору від 10.03.05, відповідно до якої ТОВ «Київвисотбуд»взяло на себе зобов’язання по будівництву квартир загальною площею 1688,67 кв.м. на загальну суму 4 086 581,4 грн. Протягом березня-листопада 2005 року ТОВ «Роммакс»перераховано на рахунок № НОМЕР_3, відкритий ТОВ «Київвисотбуд»в філії «Відрадне»АКБ «Київ», грошові кошти на загальну суму 4 086 581,4 грн. Директором ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 14.03.05 укладено та підписано з ТОВ «Роммакс»акт прийому –передачі 23 квартир, відповідно до якого ТОВ «Київвисотбуд»передав, а ТОВ «Роммакс»прийняв 23 квартири у секції Б, за будівельною адресою АДРЕСА_2, у тому числі квартиру № НОМЕР_25.

07.07.05 директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 уклав та підписав інвестиційний договір № 2 з ТОВ «Укрзембуд»на будівництво квартир загальною площею 2 000,00 кв.м. на суму 3 900 000 грн. у житловому будинку по АДРЕСА_2. 16.11.05 ОСОБА_9 уклав та підписав додаткову угоду № 1 до вказаного договору від 07.07.05, відповідно до якої ТОВ «Київвисотбуд»взяло на себе зобов’язання по будівництву квартир загальною площею 1642,72 кв.м. на загальну суму 3 975 382,4 грн. Протягом липня-листопада 2005 року ТОВ «Роммакс»перераховано на рахунок № НОМЕР_2, відкритий ТОВ «Київвисотбуд»в Харківській філії АКБ «Київ», грошові кошти на загальну суму  3 975 382,4 грн. Директором ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 11.07.05 укладено та підписано з ТОВ «Укрзембуд» акт № 1 прийому –передачі 22 квартир, відповідно до якого ТОВ «Київвисотбуд»передав, а ТОВ «Укрзембуд» прийняв 22 квартири у секціях А, Б, В, за будівельною адресою АДРЕСА_2, у тому числі квартири №№ НОМЕР_15, НОМЕР_23, НОМЕР_24 секції А.

01.08.05 директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 уклав та підписав інвестиційний договір № 4 з ТОВ «Престижінвест»на будівництво квартир загальною площею 3 600,00 кв.м. на суму 7 020 000 грн. у житловому будинку по АДРЕСА_2. 16.11.05 ОСОБА_9 підписав та уклав додаткову угоду № 2 до вказаного договору від 01.08.05, відповідно до якої ТОВ «Київвисотбуд»взяло на себе зобов’язання по будівництву квартир загальною площею 2 950,39 кв.м. на загальну суму 7 139 943,8 грн. Протягом серпня-листопада 2005 року ТОВ «Престижінвест»перераховано на рахунок № НОМЕР_2, відкритий ТОВ «Київвисотбуд»в Харківській філії АКБ «Київ»та на рахунок № НОМЕР_3, відкритий у філії «Відрадне»АКБ «Київ»грошові кошти на загальну суму 7 139 943,8 грн. Директором ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 03.08.05 укладено та підписано з ТОВ «Престижінвест»акт №1 прийому –передачі НОМЕР_33 квартири, відповідно до якого ТОВ «Київисотбуд»передав, а ТОВ «Престижінвест»прийняв НОМЕР_33 квартиру у секції А, за будівельною адресою АДРЕСА_2, у тому числі квартири №№ НОМЕР_9, НОМЕР_12.

Таким чином, ТОВ «Центрінвествклад», ТОВ «Експоінвест», ТОВ «Роммакс», ТОВ «Укрзембуд»та ТОВ «Престижінвест»повністю виконали свої зобов’язання перед ТОВ «Київвисотбуд», згідно вказаних вище інвестиційних договорів та набули майнових прав на передані їм по актам прийому –передачі квартири за будівельною адресою АДРЕСА_2, у тому числі на квартири №№ НОМЕР_15, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_9, НОМЕР_4, НОМЕР_12 секції А, №№ НОМЕР_25, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_11 секції Б.

14.11.05 року Головне управління МВС України в м. Києві оголосило тендер на закупівлю квартир для своїх працівників.

У зв»язку з цим, директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 вирішив взяти участь у тендері де замовником виступало Головне управління МВС України в м. Києві, а пайовиком відділ капітального будівництва ГУ МВС України в м. Києві.

В грудні 2005 року ОСОБА_9,  перебуваючи у приміщенні товариства за адресою АДРЕСА_8, дав вказівку заступнику директора з економічних питань ОСОБА_11, скласти тендерну пропозицію ТОВ «Київвисотбуд», а також договір про пайову участь у будівництві та акт прийому –передачі квартир між ТОВ «Київвисотбуд»та ВКБ ГУ МВС України у місті Києві, ГУ МВС України у місті Києві, стосовно продажу квартир за будівельною адресою АДРЕСА_2.

ОСОБА_11, 05.12.05 склав завідомо неправдивий документ - тендерну пропозицію ТОВ «Киввисотбуд»№ 143 та вніс у даний офіційний документ, складання якого було передбачено Законом України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти»від 22.02.2000 року, завідомо неправдиві відомості про те, що 16 квартир №№ НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_9, НОМЕР_21, НОМЕР_4, НОМЕР_12 секції А, №№ НОМЕР_25, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_20, НОМЕР_32, НОМЕР_44, НОМЕР_45 секції Б за будівельною адресою АДРЕСА_2, належать ТОВ «Київвисотбуд»та пропонуються ним до продажу ГУ МВС України у місті Києві, що фактично не відповідало дійсності.

Фактично, згідно вказаних вище інвестиційних договорів між ТОВ «Київвисотбуд»та ТОВ «Центрінвествклад», ТОВ «Експоінвест», ТОВ «Роммакс», ТОВ «Укрзембуд»та ТОВ «Престижінвест», останні вже набули майнових прав на передані їм по актам прийому –передачі квартири за  будівельної адресою АДРЕСА_2, у тому числі  на квартири №№ НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_9, НОМЕР_21, НОМЕР_4, НОМЕР_12 секції А, №№ НОМЕР_25, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_20, НОМЕР_32, НОМЕР_44, НОМЕР_45 секції Б.

Директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 05.12.05 у приміщенні товариства за адресою АДРЕСА_8, будучи службовою особою, неналежно відносячись до своїх службових обов»язків, проявивши злочинну недбалість, не перевіривши та незнаючи, що вищевказані конкретні квартири вже проінвестовані іншими інвесторами підписав складений ОСОБА_11, завідомо неправдивий документ - тендерну пропозицію ТОВ «Київвисотбуд»№ 143 від 05.12.05 про те, що 16 квартир №№ НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_9, НОМЕР_21, НОМЕР_4, НОМЕР_12 секції А, №№ НОМЕР_25, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_20, НОМЕР_32, НОМЕР_44, НОМЕР_45 секції Б за будівельною адресою АДРЕСА_2, належать ТОВ «Київвисотбуд»та пропонуються ним до продажу ГУ МВС України у місті Києві, що фактично не відповідало дійсності. Вказану завідомо неправдиву тендерну пропозицію № 143 від 05.12.05 ОСОБА_11 видав ГУ МВС України у місті Києві для прийняття участі у тендері з закупівлі квартир.

Тендерна комісія ГУ МВС України у місті Києві 06.12.05 за результатами розкриття тендерних пропозицій, на підставі завідомо неправдивої тендерної пропозиції ТОВ «Київвисотбуд»№ 143 від 05.12.05, про що члени тендерної комісії не були проінформовані, визнала ТОВ «Київвисотбуд»переможцем тендеру з закупівлі квартир для працівників ГУ МВС України у місті Києві.

Директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 у приміщенні товариства за адресою АДРЕСА_8, не перевіривши, що майнові права на квартири №№ НОМЕР_15, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_9, НОМЕР_4, НОМЕР_12 секції А, №№ НОМЕР_25, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_11 секції Б, за будівельною адресою АДРЕСА_2, раніше передані ним ТОВ «Центрінвествклад», ТОВ «Експоінвест», ТОВ «Роммакс», ТОВ «Укрзембуд», ТОВ «Престижінвест», на підставі зазначених вище інвестиційних договорів, належать вказаним товариствам та не належать ТОВ «Київвисотбуд», 14.12.05 уклав, підписав та видав ВКБ ГУ МВС України у місті Києві та ГУ МВС України у місті Києві,  завідомо неправдивий документ - договір № 12/12-05 про пайову участь в будівництві.

Відповідно до умов вказаного договору від 14.12.05 ОСОБА_9, зобов’язався побудувати для ГУ МВС України у місті Києві за рахунок коштів ВКБ ГУ МВС України у місті Києві 11 квартир з оздобленням за будівельною адресою АДРЕСА_2, а саме: №№ НОМЕР_15, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_9, НОМЕР_4, НОМЕР_12 секції А, №№ НОМЕР_25, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_11 секції Б, на загальну суму 5 044 886 грн., що фактично не відповідало дійсності.

ВКБ ГУ МВС України у місті Києві, в особі начальника ОСОБА_31, на виконання умов договору № 12/12-05 від 14.12.05 про пайову участь у будівництві, 16.12.05 та 23.12.05 платіжними дорученнями №№ 2, 3 перераховано грошові кошти відповідно у сумах 3 520 000 грн. та 1 524 886 грн. на загальну суму 5 044 886 грн. на рахунок № НОМЕР_2, відкритий ТОВ «Київвисотбуд»у Харківській філії АКБ «Київ», розпорядником якого був ОСОБА_9

Директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9, 28.12.05 будучи службовою особою, проявивши службову недбалість, що виразилась у відсутності контролю за підлеглими працівниками підписав та видав ВКБ ГУ МВС України у місті Києві та ГУ МВС України у місті Києві, складений ОСОБА_11 завідомо неправдивий документ - акт прийому –передачі квартир, відповідно до якого ТОВ «Київвисотбуд»передав, а ВКБ ГУ МВС України у місті Києві та ГУ МВС України у місті Києві прийняли майнові права на 11 квартир за будівельною адресою АДРЕСА_2, а саме: №№ НОМЕР_15, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_9, НОМЕР_4, НОМЕР_12 секції А, №№ НОМЕР_25, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_11 секції Б, що фактично не відповідало дійсності, оскільки майнові права на вказані квартири належали ТОВ «Центрінвествклад», ТОВ «Експоінвест», ТОВ «Роммакс», ТОВ «Укрзембуд»та ТОВ «Престижінвест».      

Отже, в результаті службової недбалості ОСОБА_9, що виразилась у неналежному виконанні службових обов»язків по контролю за підлеглими працівниками через несумлінне ставлення до них, ВКБ ГУ МВС України у місті Києві було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 5 044 886 грн., що є для нього тяжкими наслідками.

Крім того, протягом 2004-2005 років директор ТОВ «Київвисотбуд» ОСОБА_9 уклав інвестиційні договори на будівництво житлового комплексу по АДРЕСА_2 у місті Києві з ТОВ «Експоінвест», ТОВ «Інвестгарант», ТОВ «Роммакс», ТОВ «Центробуд-трейд», ТОВ «Престижінвест», ТОВ «Центрінвествклад», ТОВ «Регіонінвест»та фізичною особою ОСОБА_10, у тому числі квартир №НОМЕР_1, НОМЕР_8, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_13, НОМЕР_11, НОМЕР_18 секція А, квартир №№ НОМЕР_26, НОМЕР_31, НОМЕР_33, НОМЕР_39, НОМЕР_8, НОМЕР_47, НОМЕР_46, НОМЕР_10, НОМЕР_19 секція Б, по АДРЕСА_2 у місті Києві.

          Зазначеними товариствами та ОСОБА_10 протягом 2004-2005 років повністю виконано свої зобов’язання по інвестиційним договорам перед ТОВ «Київвисотбуд»та перераховано ТОВ «Київвисотбуд»грошові кошти за квартири та по актам приймання - передачі прийнято у ТОВ «Київвисотбуд»майнові права на квартири №НОМЕР_1, НОМЕР_8, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_13, НОМЕР_11, НОМЕР_18 секція А, квартир №№ НОМЕР_26, НОМЕР_31, НОМЕР_33, НОМЕР_39, НОМЕР_8, НОМЕР_47, НОМЕР_46, НОМЕР_10, НОМЕР_19 секція Б, по АДРЕСА_2 у місті Києві.  

В грудні 2005 року до директора ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 звернулось керівництво Дочірньої компанії «Укртрансгаз»Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»з метою купівлі квартир для своїх працівників. У зв»язку з цим у приміщенні товариства за адресою АДРЕСА_8, ОСОБА_9 надав вказівку ОСОБА_11 підготувати договір про пайову участь у будівництві житла для працівників компанії.

ОСОБА_11, 14.12.05 склав договір № 14/12-05 про пайову участь у будівництві житла та вніс у даний офіційний документ завідомо неправдиві відомості про те, що 16 квартир №НОМЕР_1, НОМЕР_8, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_13, НОМЕР_11, НОМЕР_18 секція А, квартир №№ НОМЕР_26, НОМЕР_31, НОМЕР_33, НОМЕР_39, НОМЕР_8, НОМЕР_47, НОМЕР_46, НОМЕР_10, НОМЕР_19 секція Б, по АДРЕСА_2 у місті Києві, належать ТОВ «Київвисотбуд»та пропонуються ним до продажу Дочірній компанії «Укртрансгаз»Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», що фактично не відповідало дійсності.

Фактично, згідно вказаних вище інвестиційних договорів між ТОВ «Київвисотбуд»та ТОВ «Центрінвествклад», ТОВ «Експоінвест», ТОВ «Роммакс», ТОВ «Укрзембуд», ТОВ «Престижінвест», фізичною особою ОСОБА_10 останні вже набули майнових прав на передані квартири за  будівельної адресою АДРЕСА_2, у тому числі квартири №НОМЕР_1, НОМЕР_8, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_13, НОМЕР_11, НОМЕР_18 секція А, квартир №№ НОМЕР_26, НОМЕР_31, НОМЕР_33, НОМЕР_39, НОМЕР_8, НОМЕР_47, НОМЕР_46, НОМЕР_10, НОМЕР_19 секція Б.

Директор «Київвисотбуд»ОСОБА_9 будучи службовою особою, проявивши службову недбалість, що виразилась у відсутності контролю за підлеглими працівниками перебуваючи у приміщенні товариства за адресою АДРЕСА_8, 14.12.05 підписав та видав Дочірній компанії «Укртрансгаз»Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», складені ОСОБА_11  завідомо неправдиві документи, а саме додаток № 1 до вищевказаного договору та акт без номера та дати, відповідно до яких ТОВ «Київвисотбуд» зобов’язується здійснити будівництво для ДК «Укртрансгаз»16 квартир №НОМЕР_1, НОМЕР_8, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_13, НОМЕР_11, НОМЕР_18 секція А, квартир №№ НОМЕР_26, НОМЕР_31, НОМЕР_33, НОМЕР_39, НОМЕР_8, НОМЕР_47, НОМЕР_46, НОМЕР_10, НОМЕР_19 секція Б, по АДРЕСА_2 у місті Києві, загальною площею 1 736,72 кв.м. на загальну суму 9 551 960 грн.

На виконання умов договору № 14/12-05 від 14.12.05 дочірньою компанією «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»27.01.06 платіжним дорученням № РR1247 перераховано грошові кошти у сумі 9 074 362 грн., на рахунок № НОМЕР_2, відкритий ТОВ «Київвисотбуд»у Харківській філії АКБ «Київ».

У зв»язку з тим, що Дочірня компанія «Укртрансгаз»Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»вирішила додатково інвестувати кошти в будівництво житла, в січні 2006 року директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні товариства за адресою: АДРЕСА_8, дав вказівку ОСОБА_11, скласти додаткову угоду до договору № 14/12-05 від 14.12.05 про пайову участь у будівництві житла та додатку №2 до даного договору, укладеного між ТОВ «Київвисотбуд»та ДК «Укртрансгаз», на будівництво за рахунок коштів останнього квартир №№ НОМЕР_22, НОМЕР_27, НОМЕР_24, НОМЕР_26, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_14, НОМЕР_40, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_41 секція В, по АДРЕСА_2 у місті Києві.

ОСОБА_11, у січні 2006 року склав завідомо неправдивий документ - додаткову угоду від 10.01.06 до договору № 14/12-05 від 14.12.05 про пайову участь у будівництві житла та додаток № 2 до даного договору та вніс у дані офіційні документи завідомо неправдиві відомості про те, що 18 квартир №№ НОМЕР_22, НОМЕР_27, НОМЕР_24, НОМЕР_26, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_14, НОМЕР_40, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_41 секція В, по АДРЕСА_2 у місті Києві, належать ТОВ «Київвисотбуд»та пропонуються ним до продажу Дочірній компанії «Укртрансгаз»Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», що фактично не відповідало дійсності.

Фактично, згідно укладених директором ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 інвестиційних договорів з ТОВ «Регіон-Інвест», ТОВ «Інвестгарант», ТОВ «Центробуд-трейд», останні вже проінвестували будівництво 18 квартир та набули майнових прав на передані їм квартири за будівельної адресою АДРЕСА_2, у тому числі квартири №№ НОМЕР_22, НОМЕР_27, НОМЕР_24, НОМЕР_26, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_14, НОМЕР_40, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_41 секція В.

В січні 2006 року директор «Київвисотбуд»ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні товариства за адресою АДРЕСА_8, підписав та видав Дочірній компанії «Укртрансгаз»Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»завідомо неправдиві документи - додаткову угоду від 10.01.06 до договору № 14/12-05 від 14.12.05 про пайову участь у будівництві житла та додаток № 2 до даного договору.

Відповідно до додаткової угоди від 10.01.06 до договору № 14/12-05 від 14.12.05 про пайову участь у будівництві житла та додатку № 2 до договору, про пайову участь у будівництві житла, філією управління магістральних газопроводів «Київтрансгаз»Дочірньої компанії «Укртрансгаз»Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»на підставі авізо № 868 від 11.06.06, № 1021 від 17.07.06, № 1576 від 04.11.06, платіжними дорученнями № 889 від 21.06.06, № 932 від 26.06.06, №№ 671, 305  від 28.07.06, № 318 від 14.11.06, № 351 від 22.11.06 перераховано грошові кошти на загальну суму 2 874 586 грн., на рахунок № НОМЕР_3, відкритий ТОВ «Київвисотбуд»у філії «Відрадне»АКБ «Київ», розпорядником якого був ОСОБА_9

Таким чином, фактично ТОВ «Київвисотбуд»отримало від дочірньої компанії «Укртрансгаз»Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»11 948 948 грн, що становить вартість 16 квартир. Іншу різницю у вартості квадратних метрів житла, передбачену договорами Дочірня компанія «Укртрансгаз»Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»так і не сплатила.

Квартири, вартість яких була сплачена Дочірня компанія «Укртрансгаз»Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»не отримала.

Отже, в результаті службової недбалості ОСОБА_9, що виразилась у неналежному виконанні службових обов»язків по контролю за підлеглими працівниками через несумлінне ставлення до них  дочірній компанії «Укртрансгаз»Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 11 948 948 грн, що є для неї тяжкими наслідками.

Будучи допитаним в якості підсудного ОСОБА_9 свою вину в скоєнні інкримінованих йому злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України не визнав, заявлені до нього цивільні позови не визнав та показав, що  очолюване ним підприємство Агробудпереробка" успішно працювало. Для виходу на ринок будівництва у м. Києві ним була створена компанія «Київвисотбуд». Крім цього він був власником заводу метало-пластикових вікон та цегляного заводу. Всі ці підприємства знаходились під його керівництвом. У нього було 6 заступників. Посадові обов"язки були чітко поділені. Кожен із заступників керував якимось напрямком. ОСОБА_11  займався управлінням нерухомості, укладанням договорів, а право підпису мав тільки він. Приблизно з жовтня 2006 року в роботі очолюваних ним підприємств об’єктивно виникли проблеми з фінансуванням, в зв’язку з тим,  що піднялись ціни на будматеріали . В цей час у нього працювало близько 3000 чоловік. Він почав шукати фінансування. Всі зароблені ним кошти йшли на потреби будівництва.  У нього ніколи не було наміру привласнювати кошти в інвесторів. Протягом доби йому доводилося вирішувати безліч питань на будівельних майданчиках, що не давало можливості пам’ятати і знати в буквальному розумінні, кожну з проінвестованих квартир і їх номери. Ці дані готували йому відповідні служби підприємства. Випадки з подвійним продажем квартир - це лише технічні помилки його підлеглих працівників. У нього було 5-6 мільйонів гривень в день витрат.  Тому, якщо якесь товариство не проінвестувало будівництво, то не значить , що будівництво зупинялось. Будівництво йшло далі. Будинки будувались за кошти інвесторів та  кошти його підприємства. Він до кінця не виконав договори лише тому, що перестав бути директором. Поки був директором то виконував усі умови договорів. Він побудував, але не добудував, тому що його зняли рейдери. Тому будівництво зараз стоїть.

З приводу подвійного продажу квартири гр-на ОСОБА_10, квартир ВКБ ГУ МВС України в м. Києві та дочірньої компанії «Укртрансгаз»може пояснити лише технічною помилкою його підлеглих працівників, зокрема ОСОБА_11. Крім цього деякі договори і акти прийому-передачі квартир готувались директорами товариств ОСОБА_15, ОСОБА_13 Він підписував інвестиційні договори, акти прийому передачі квартир, які були заздалегідь підготовлені відділом, де працювало декілька чоловік. Його підлеглі повинні були звірити кількість отриманих підприємством коштів і відповідну кількість квадратних метрів житла, а потім перевести це в квартири. В договорах з юридичними особами мова йшла лише про квадратні метри житла, а не конкретні квартири. В договорах з фізичними особами вказувалась конкретна квартира.

          Визнає себе винним в неналежному контролі за своїми підлеглими. Він понадіявся на їх професіоналізм, а вони його підвели.

          Цивільні позови товариств з обмеженою відповідальністю та ВКБ ГУ МВС України в Київській області не визнає у зв»язку з повним виконанням умов договору, а цивільний позов ДК «Укртрансгаз»не визнає у зв»язку з тим, що дана компанія не виконала умови договору по повному перерахунку коштів на будівництво житла.

          Крім показів підсудного його вина підтверджується:

-показами допитаного в судовому засіданні свідка колишнього директора ТОВ «Центробуд-трейд»ОСОБА_61, яка підтвердила дані на досудовому слідстві покази і повідомила, що в період протягом березня 2005 року по вересень 2007 року вона обіймала посаду директора ТОВ «Центробуд-трейд». З директором ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 вона познайомилась у 2005 році в приміщенні ТОВ «Центробуд-трейд». Всі питання інвестування коштів в будівництво житла вирішував куратор ОСОБА_15 Він і домовлявся з ОСОБА_9 про те, що ТОВ «Центробуд-трейд»виступить інвестором будівництва будинку у АДРЕСА_2. 20.04.05 вона разом з ОСОБА_9 у приміщенні ТОВ «Центробуд-трейд»за адресою АДРЕСА_11, підписала інвестиційний договір № 1 на будівництво житлового комплексу, відповідно до якого ТОВ «Центробуд-трейд»фінансує будівництво 3 500 кв.м. житла, а ТОВ «Київвисотбуд»в особі ОСОБА_9 отримує грошові кошти у сумі 6 825 000 грн. та передає по акту приймання –передачі майнові права на конкретні квартири за адресою АДРЕСА_2, які зобов’язується побудувати для товариства. Свідком перераховано на ТОВ «Київвисотбуд»грошові кошти шляхом підписання платіжних доручень № 2 від 22.04.05 на суму 3 870 000 грн., № 7 від 17.05.05 на суму 2 995 000 грн. ОСОБА_61 стверджує, що ТОВ «Центробуд-трейд»повністю виконано перед ТОВ «Київвисотбуд»свої зобов’язання по інвестиційному договору № 1 від 20.04.05, оскільки перераховано суму коштів 6 825 000 грн.

          Також ОСОБА_61 стверджує, що 22.04.05 нею у приміщенні ТОВ «Центробуд-трейд»підписано разом з директором ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 додаткову угоду № 1 до інвестиційного договору № 1 від 20.04.05 про передачу майнових прав на проінвестовану площу. Так, відповідно до акту №1 від 22.04.05 директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 передав їй майнові права на 16 квартир у секції Б та НОМЕР_30 квартир у секції В. Отримані від ТОВ «Київвисотбуд»майнові права на квартири відчужувались (продавались) свідком фізичним та юридичним особам шляхом укладення відповідних договорів. Отримані від продажу квартир грошові кошти направлялись ТОВ «Центробуд-трейд»на погашення кредитів, поточну діяльність товариства, відповідно до укладених договорів.

          Крім цього, у червні 2005 року ОСОБА_15 домовився з ОСОБА_9 про укладення ще однієї інвестиційної угод на будівництво вказаного будинку. 15.06.07 вона, як директор ТОВ «Центробуд-трейд»спільно з директором ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 у приміщенні за адресою АДРЕСА_5, укладено та підписано інвестиційний договір № 3, відповідно до якого вона зобов’язалась профінансувати будівництво квартир за адресою АДРЕСА_2, загальною площею 3 000 кв.м. загальною вартістю 5 850 000 грн., а ОСОБА_9 зобов’язався побудувати за вказані кошти квартири для ТОВ «Центробуд-трейд». З метою виконання умов вказаного договору нею отримано кредит в АКБ «Київ»та перераховано ТОВ «Київвисотбуд»вказані кошти, тобто повністю виконано умови інвестиційного договору № 3 від 15.06.05.       

          16.11.05 нею укладено з ОСОБА_9 додаткову угоду № 1 до інвестиційного договору № 3 від 15.05.05, якою було зменшено кількість квадратних метрів житла та збільшено вартість будівництва. Укладення даної додаткової угоди вимагав ОСОБА_9 пояснюючи подорожчанням будівельних матеріалів. Після повного виконання ТОВ «Центробуд-трейд»своїх зобов’язань за інвестиційним договором № 3, нею та ОСОБА_9 підписано та укладено акт № 1, відповідно до якого останній передав ТОВ «Центробуд-трейд»майнові права на 28 квартир секції Б загальною площею 2 457,49 кв.м.

          Їй нічого не відомо з приводу продажу ТОВ «Київвисотбуд»квартир №№ НОМЕР_22, НОМЕР_27, НОМЕР_24, НОМЕР_26, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_34 секції В та № НОМЕР_49 секції Б, за адресою АДРЕСА_2.

          Умови укладених договорів ТОВ «Київвисотбуд»було виконано майже повністю, а якщо і не виконано то це пов»язано з подорожчанням квадратних метрів житла.

                                      (Том № 3 а.с. 24-29, № 7 а.с. 195-200)

- показами допитаного в судовому засіданні свідка, директора ТОВ «Центрінвествклад»та ТОВ «Регіон-Інвест»ОСОБА_15, який підтвердив дані на досудовому слідстві покази і повідомив про те, що він був керівником проекту фінансування ТОВ «Київвисотбуд»та ТОВ «Агробудпереробка ЛТД», які здійснювали будівництво житлових будинків в м. Києві. В цьому проекті були задіяні 17 товариств з обмеженою відповідальністю. Він відповідав за укладення усіх інвестиційних угод та інші обставини фінансування, оскільки директорами інших ТОВ йому було надано довіреності.

Він співпрацював з ОСОБА_9 Відносини у них були лише діловими. Всі зобов’язання, які виникали між ними - виконувались. Були об’єкти в с. Чубинському. Бориспільського району, по АДРЕСА_9, по АДРЕСА_4 та по АДРЕСА_2. Договори укладались під квадратні метри, а потім додавались додаткові угоди під жилі квартири. Був дуже великий об’єм фінансування та будівництва. Будівництво не могло зупинятись, але фінансування повинно було постійно  бути. У ОСОБА_9 було працівників 3-4 тисячі чоловік, тому нічого чисто правильно не могло бути зроблено. Все проконтролювати неможливо було. Тому й вийшли подвійні продажі квартир. Його товариства та товариства, куратором яких він був не понесли матеріальних збитків, які стосувались роботи з ОСОБА_9. Вони набули майнових прав на квартири по АДРЕСА_2 бо оплатили вартість 58 квартир. Він чув про факт подвійних продажів квартир від одного з працівників ГУ МВС України у місті Києві, який отримав на руки ордер на дані квартири, він отримав копію акту прийому-передачі даних 11 квартир, згідно якого ОСОБА_9 14.12.05 було укладено договір з ГУМВС України у місті Києві про пайову участь у будівництві. Він стверджує, що станом на 14.12.05 ТОВ «Центрінвествклад», ТОВ «Укрзембуд», ТОВ «Престижінвест», ТОВ «Роммакс», ТОВ «Експоінвест», вже придбали в ТОВ «Київвисотбуд»вказані 11 квартири, оплатили їх та отримали майнові права на дані квартири на підставі підписаних ОСОБА_9 актів прийому-передачі. У зв»язку з цим він зв’язувався з ОСОБА_9 та вияснив, що на той час сталися накладки. Він  спілкувався з заступником начальника ГУ МВС, щоб провірити цей факт. Дізнався, що спочатку квартири були проінвестовані його товариствами, а потім продані іще раз.

                       (Том № 6 а.с. 139-162, том № 12 а.с.262-266)

-показами допитаного в судовому засіданні свідка колишнього директора ТОВ «Регіонінвест»ОСОБА_56, який підтвердив дані на досудовому слідстві покази і показав, що він був засновником та директором ТОВ «Регіонінвест», яке знаходилось за адресою АДРЕСА_11 з 2003 по 2005 рік. Він підтвердив факт укладення в серпні 2005 року інвестиційного договору з ТОВ «Київвисотбуд»на будівництво будинку у АДРЕСА_2. Він підписав даний договір з метою отримання ТОВ «Регіонінвест»прибутку від реалізації побудованих ТОВ «Київвисотбуд»квартир. Йому невідомі обставини виконання ТОВ «Регіонінвест»даного договору, у зв’язку зі звільненням з займаної посади. Крім цього, він підтвердив факт підписання акту приймання –передачі майнових прав на квартири між ТОВ «Регіонінвест»та ТОВ «Київвисотбуд». Вказаним актом визначено конкретний перелік квартир, які ТОВ «Київвисотбуд»зобов’язується побудувати за рахунок коштів ТОВ «Регіонінвест»та передати останньому.          З приводу укладення 14.12.05 директором ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 договору № 14/12-05 про пайову участь у будівництві житла з ДК «Укртрансгаз»йому нічого невідомо. Квартира № НОМЕР_26 секція Б була отримана ним відповідно до акту прийому - передачі № 1 від 24.08.05. За будівництво вказаної квартири ТОВ «Регіноінвест»перераховано ТОВ «Київвисотбуд» грошові кошти та останній зобов’язався за них побудувати дану квартиру.  

                                       (Том № 7 а.с. 214-218)

-показами допитаного всудовому засіданні свідка ОСОБА_10, який підтвердив дані на досудовому слідстві покази і повідомив про те, що влітку 2004 року він дізнався про ТОВ «Київвисотбуд»з газети «Авізо»чи журналу «Нерухомість». В серпні 2004 року він приїхав до відділу з продажу квартир ТОВ «Київвисотбуд», за адресою: АДРЕСА_10. У кабінеті № 503 за вказаною адресою незнайомий йому чоловік розповів про умови укладення інвестиційного договору (порядок інвестування, права сторін, обов’язки сторін, порядок розрахунку, відповідальність, порядок вирішення спорів, строки дії договору, додаткові умови). Приблизно через три тижні після цього він  вирішив прибати квартиру НОМЕР_1 секція А по АДРЕСА_2, в місті Києві. На початку вересня 2004 року він приїхав до Києва, у відділі з продажу квартир ТОВ «Київвисотбуд», кабінеті № 503 незнайома йому жінка надала інвестиційний договір № 87/2004/ССа від 16 вересня 2004 року. Ознайомившись з даним інвестиційним договором він підписав його. Коли ОСОБА_10 підписував інвестиційний договір, то всі аркуші даного договору вже були підписані генеральним директором ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 При укладанні інвестиційного договору генерального директора ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 він не бачив. Згідно умов інвестиційного договору № 87/2004/ССа від 16 вересня 2004 року ОСОБА_10 інвестував у забудову: АДРЕСА_2, житловий будинок А, квартира НОМЕР_1, поверх 17, кількість кімнат 3, загальна площа 109,91 кв. м., запланована дата введення будинку в експлуатацію –ІІ квартал 2006 року, передача будинку під заселення –ІІІ квартал 2006 року. На момент укладання договору трикімнатна квартира НОМЕР_1 по АДРЕСА_2 коштувала 288 623, 66

Наступного дня, 17 вересня 2004 року ОСОБА_10 приїхав у відділ продаж квартири ТОВ «Київвисотбуд», де він підписав додаткову угоду № 1 про внесення доповнень до Інвестиційного договору № 87/2004/ССА від 16 вересня 2004 року. Після  цього свідок перерахував на рахунок ТОВ «Київвисотбуд»грошові кошти у сумі 120 480, 88 гривень. 25 жовтня 2004 року ОСОБА_10 було укладене додаткову угоду № 2 про внесення змін і доповнень до Інвестиційного договору № 87/2004/ССа від 16 вересня 2004 року, після чого свідок перерахував кошти в сумі 9 9030, 50 гривень на рахунок ТОВ «Київвисотбуд». 26 травня 2005 року ОСОБА_10 також підписав додаткову угоду № 3 про внесення змін і доповнень до інвестиційного договору № 87/2004/ССа від 16 вересня 2004 року. Цього ж дня, він перерахував кошти в сумі 94 414,80 гривень на рахунок ТОВ «Київвисотбуд».

05 вересня 2005 року ОСОБА_10 підписав з ТОВ «Київвисотбуд» додаткову угоду № 4 про внесення змін і доповнень до інвестиційного договору № 87/2004/ССа від 16 вересня 2004 року. Після її підписання свідок перерахував кошти в суму 9 633, 38 гривень на рахунок ТОВ «Київвисотбуд». Після кінцевої оплати за квартиру ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_10 було видало довідку про інвестування коштів у 100% загальної площі об’єкту інвестування, під номером 127 від 15 вересня 2005 року. Дана довідка підвереджує те, що ОСОБА_10 повністю оплатив вартість трьохкімнатної квартири НОМЕР_1 секція А, по АДРЕСА_2.

Приблизно у ІІІ кварталі 2006 року, з’ясовуючи причини припинення ТОВ «Київвисотбуд» будівництва, 11.11.06 ОСОБА_10 підписав додатковий договір № 5 до інвестиційного договору № 87/2004/ССА від 16 вересня 2004 року про перенесення запланованого дати введення будинку в експлуатацію та передачі під заселення.

Після зупинення будівництва будинку ОСОБА_10 неодноразово спілкувався з службовими особами ТОВ «Київвисотбуд», які наводили різні причинами зупинення будівництва.  

ОСОБА_10 разом з іншими інвесторами звернулися до Святошинського районного суду м. Києва з позовом для закріплення за нами права власності на частку в об’єкті незавершеного будівництва. Святошинським районним судом міста Києва задоволено позов ОСОБА_10 та визнано за ним право власності на об’єкт незавершеного будівництва за адресою АДРЕСА_2, у частині трикімнатної квартири НОМЕР_1 секція А.

В бюро технічної інвентаризації м. Києві ОСОБА_10 дізнався про наявність ухвали Господарського суду міста Києва про заборону реєстрації його квартири.

                                        (Том № 9 а.с. 299-304)

-показами допитаного в судовому засіданні свідка, колишнього начальника управління безпеки ДК «Укртрансгаз»ОСОБА_58, який підтвердив дані на досудовому слідстві покази і повідомив про факт укладення ДК «Укртрансгаз»з ТОВ «Київвисотбуд»договору про пайову участь у будівництві житла –16 квартир за адресою АДРЕСА_2. Свідком також підтверджено факт візування тексту даного договору та його перевірку на предмет наявних порушень. Він завізував даний договір, у зв’язку відсутністю негативної інформації стосовно господарської діяльності ТОВ «Київвисотбуд».

                                          (Том № 7 а.с. 180-183)

-показами допитаного в судовому засіданні свідка начальника управління договорів та їх обліку ДК «Укртрансгаз»НАК «Нафтогаз України»ОСОБА_59 який підтвердив дані на досудовому слідстві покази і показав, що в грудні 2005 року заступник начальника управління соціального розвитку ДК «Укртрансгаз»ОСОБА_32 надав йому для опрацювання та візування договір № 14/12-05 про пайову участь у будівництві житла з додатком № 1, які вже були підписані директором ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 На даному договорі він роздрукував таблицю для візування іншими підрозділами ДК «Укртрансгаз», яку разом з договором надав для візування. Після візування даного договору усіма начальниками управлінь він завізував даний договір та передав на підпис директору загальних та соціальних питань ОСОБА_36. З приводу продажу протягом грудня 2004 року –вересня 2005 року службовими особами ТОВ «Київвисотбуд»16 квартир за адресою АДРЕСА_2 на користь ТОВ «Регіонінвест», ТОВ «Експоінвест», ТОВ «Інвестгарант», ТОВ «Роммакс», ТОВ «Престижінвест», ТОВ «Центрінвествклад»йому нічого невідомо.

                                                 (Том № 6 а.с. 257-265)

-показами допитаного в судовому засіданні свідка, начальника управління соціального розвитку ДК «Укртрансгаз»ОСОБА_33, який підтвердив факт укладення ДК «Укртрансгаз»з ТОВ «Київвисотбуд»договору № 14/12-05 про пайову участь у будівництві житла –34 квартир за адресою АДРЕСА_2, додаткової угоди від 10.01.06 до даного договору. Введенням переговорів з ТОВ «Київвисотбуд»стосовно укладення даного договору займався його заступник ОСОБА_32 Ним також підтверджено факти візування тексту даного договору № 14/12-05 від 14.12.05, додаткової угоди до нього від 10.10.06 та додатків №№ 1, 2 до даного договору. Він стверджує, що вказані документи надані йому для візування його заступником ОСОБА_32., який по вказівці керівництва безпосередньо займався вказаними питаннями. Свідку нічого не було відомо з стосовно попереднього продажу вказаних 34 квартир ТОВ «Київвисотбуд»інших юридичним особам.  

                                                 (Том № 6 а.с. 266-269)

-показами допитаного в судовому засіданні свідка, колишнього заступника начальника управління соціального розвитку ДК «Укртрансгаз»ОСОБА_28 стосовно укладення договору № 14/12-05 від 14.12.05 про пайову участь у будівництві житла повідомила, що питаннями укладення даного договору займався заступник начальника управління соціального розвитку ОСОБА_32. Протягом липня –серпня 2007 року вона виконувала обов’язки начальника управління соціального розвитку ОСОБА_33, який перебував у відпустці. 23.07.07 ОСОБА_32 надав їй на підпис службову записку стосовно передачі акту між ТОВ «Київвисотбуд»та ДК «Укртрансгаз»за яким останнім прийнято 16 квартир у будинку за адресою АДРЕСА_2. Даний акт передавався до управління договорів та їх обліку для його подальшого зберігання. Обставини укладення договору № 14/12-05 від 14.12.05 про пайову участь у будівництві житла їй не відомі.

                                       (Том № 7 а.с. 280-284)

-показами допитаних в судовому засіданні свідків: колишнього заступника директора з економіки УМГ «Київтрансгаз»ОСОБА_34 та колишнього заступника головного бухгалтера УМГ «Київтрансгаз»ДК «Укртрансгаз»НАК «Нафтогаз України»ОСОБА_35, які підтвердили факт укладення ДК «Укртрансгаз»НАК «Нафтогаз України», в інтересах УМГ «Київтрансгаз», з ТОВ «Київвисотбуд»додаткової угоди від 10.01.06 до договору № 14/12-05 від 14.12.05 про пайову участь у будівництві житла та факт перерахування на виконання умов даної додаткової угоди на рахунок ТОВ «Київвисотбуд»грошових коштів на загальну суму 2 874 586 грн. шляхом підписання ними платіжних доручень.

                                           (Том № 7 а.с. 235-243)

-показами допитаного в судовому засіданні свідка колишнього заступника начальника управління соціального розвитку ДК «Укртрансгаз»ОСОБА_32, який підтвердив дані на досудовому слідстві покази і повідомив про те, що в грудні 2005 року директор з загальних та соціальних питань компанії ОСОБА_36 надав йому вказівку знайти будівельну компанію для придбання житла у місті Києві для працівників компанії. Він відшукав три будівельні компанії «Кийбуд», «Житло-Інвест»та Київвисотбуд», які здійснювали будівництво будинків у місті Києві. ОСОБА_36 провівши моніторинг пропозицій вказаних компаній зупинився на ТОВ «Київвисотбуд», яка здійснювала будівництво будинку у м. Києві по АДРЕСА_2. Він та ОСОБА_36 спільно виїжджали на вказаний будинок та оглядали його стосовно факту здійснення будівництва. Після цього, ОСОБА_36 надав вказівку працівникам ДК «Укртрансгаз»на підготовку договору інвестування квартир. Він стверджує, що особисто неодноразово їздив в офіс ТОВ «Київвисотбуд», за адресою АДРЕСА_8, де зустрічався з директором ОСОБА_9, з яким спілкувався з приводу укладення договору на інвестування будівництва квартир. ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_32 про наявність в ТОВ «Київвисотбуд»квартир, які він може побудувати та продати ДК «Укртрансгаз». В присутності ОСОБА_32 ОСОБА_9 викликав до свого службового кабінету ОСОБА_11, якому надав вказівку займатись оформленням усіх необхідних документів стосовно укладення інвестиційного договору з ДК «Укртрансгаз».

В подальшому ОСОБА_32 з приводу укладення інвестиційного договору спілкувався з ОСОБА_11 Через деякий час ОСОБА_32 в приймальні директора ТОВ «Київвисотбуд»отримав підписаний ним договір № 14/12-05 про пайову участь у будівництві житла для ДК «Укртрансгаз». Відповідно до умов договору термін здачі будинку в експлуатацію І квартал 2006 року. Квартири в секції В будинку за вказаною адресою не влаштовували ДК «Укртрансгаз»оскільки термін введення в експлуатацію був значно більший.

ОСОБА_32 декілька разів їздив на об’єкт та спостерігав за темпами будівництва. Восени 2006 року він виявив, що будівництво припинено. Працівники ТОВ «Київвисотбуд» повідомляли, що будівництво припинено тимчасово. На початку 2007 року ОСОБА_32 спілкувався з директором ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_37, який повідомив, що компанія не виконає свої зобов’язання, у зв’язку з подвійним продажем квартир.

                                                   (Том № 7 а.с.285-292)

-показами допитаного в судовому засіданні свідка, начальника ВКБ ГУМВС України у місті Києві ОСОБА_31, повідомив, що протягом 2003-2007 років він працював на зазначеній посаді. ГУ МВС України у місті Києві було виділено 5 млн. грн. для будівництва житла працівникам.

          У зв»язку з цим був оголошений тендер, переможцем якого стало ТОВ «Київвисотбуд».

          Перед підписанням договору з ТОВ «Київвисотбуд»він виїжджав на об’єкт будівництва у АДРЕСА_2, де пересвідчився, що будівництво велось.

          Договір № 12/12-05 від 14.12.05 готувався працівниками ТОВ «Київвисотбуд»і був підписаний сторонами.

          Відповідно до умов вказаного договору ним підписано платіжні доручення про перерахування на ТОВ «Київвисотбуд»інвестиційних коштів на будівництво 11 квартир на загальну суму 5 044 886 грн. Після здійснення оплати за договором він особисто їздив на ТОВ «Київвисотбуд»для підисання акту приймання –передачі житлової площі 11 квартир за адресою м. Кив, АДРЕСА_2. На ТОВ «Київвисотбуд»ним отримано акт № 1/17 прийому –передачі квартир від 28.12.05, та акт прийому –передачі квартир від 28.12.05, відповідно до яких на виконання вказаних вимог договору ГУ МВС України у місті Києві прийняло 11 квартир за адресою м. Кив, АДРЕСА_2, а саме: у секції А №№НОМЕР_15, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_9, НОМЕР_4, НОМЕР_12, у секції Б №№ НОМЕР_25, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_11 загальною площею 1059,85 кв.м. на загальну суму 5 044 886 грн. Через деякий час будівництво зупинилось.

          ГУ МВС України у місті Києві звернувся до господарського суду Київської області, у провадженні якого перебувала справа про банкрутство ТОВ «Київвисотбуд». Суд визнав ГУ МВС України у місті Києві кредитором ТОВ «Київвисотбуд»на суму 5 044 886 грн. на вказані 11 квартир площею 1059,85 кв.м.     

          Про подвійний продаж даних квартир ОСОБА_31 стало відомо значно пізніше, коли будівництво будинку вже зупинилось. Претензій ВКБ ГУ МВС України в м. Києві до ТОВ «Київвисотбуд»не має, оскільки 11 квартир їм повністю передано, але зареєструвати на них право власності неможливо, оскільки будинок не введено в експлуатацію.

                            (Том № 1 а.с. 195-197, № 3 а.с. 239-242, № 13 а.с. 276-284)

-показами допитаного в судовому засіданні свідка голови тендерної комісії  ГУ МВС України у місті Києві ОСОБА_54 підтвердив факт проведення в грудні 2005 року тендеру з закупівлі квартир для ГУ МВС України у місті Києві, переможцем якого було визначено ТОВ «Київвисотбуд», у зв’язку з наданням директором ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 тендерної пропозиції № 143 від 05.12.05 про вартість 1 кв.м. житла у сумі 4 700 грн. ОСОБА_9 вказаним документом запропоновано до продажу конкретні квартири за адресою АДРЕСА_2, секція А №№ НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_9, НОМЕР_4, НОМЕР_21, НОМЕР_12, секція Б № НОМЕР_20, НОМЕР_32, НОМЕР_44, НОМЕР_45, НОМЕР_25, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_11, НОМЕР_12, які належали згідно даного документу ТОВ «Київвисотбуд». Про те, що вказані квартири вже були проінвестовані та майнові права на них було передано ОСОБА_9 іншим юридичним особам, йому нічого не було відомо. Претензій ВКБ ГУ МВС України в м. Києві до ТОВ «Київвисотбуд»не має, оскільки 11 квартир їм повністю передано, але зареєструвати на них право власності неможливо, оскільки будинок не введено в експлуатацію.

                                       (Том № 3 а.с. 235-238, том № 13 а.с. 317-321)

-аналогічними показами допитаних в судовому засіданні свідків членів тендерної комісії ГУ МВС України у місті Києві ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, а також головного спеціаліста відділу юридичного забезпечення ГУ МВС України у місті Києві ОСОБА_55, які підтвердили покази свідків ОСОБА_31 та ОСОБА_54

                              (Том № 13 а.с. 285-291, 298-310, 336-340)

-показами допитаного в судовому засіданні свідка начальника відділу юридичного забезпечення ГУМВС України у м. Києві ОСОБА_57, яка підтвердила покази свідків ОСОБА_31 та ОСОБА_55 Так, ОСОБА_57 вивчала проект договору № 12/12-05 від 14.12.05 про пайову участь у будівництві між ТОВ «Київвисотбуд», ГУМВС України у м. Києві та ВКБ ГУМВС України у м. Києві, який їй приносив на візування ОСОБА_31 Даний проект договору був нею погоджений, як такий що складений за відсутності порушень чинного законодавства України.

                                                  (Том № 13 а.с. 329-334)

-оголошеними в судовому засіданні показами свідка колишнього директора ТОВ «Роммакс» ОСОБА_13, яка повідомила, що з жовтня 2004 року по квітень 2005 року працювала на посаді директора ТОВ «Роммакс»та протягом вказаного періоду нею було укладено декілька інвестиційних угод, а саме укладено та підписано інвестиційний договір № 3 від 02.02.05 та акт № 1 від 11.02.05 до зазначеного договору, а також укладено та підписано інвестиційний договір № 5 від 10.03.05 та акт № 1 від 14.03.05 до даного договору. Згідно з договором від 10.03.05 № 5 ТОВ «Роммакс»зобов’язалось профінансувати 2 050 кв.м. будівництва житла у будинку в м. Києві, по АДРЕСА_2, на загальну суму 3 997 500 грн. В свою чергу ТОВ «Київвисотбуд»зобов’язалось побудувати будинок за вказаною адресою та надати ТОВ «Роммакс»документи для оформлення права власності на квартири загальною площею 2 050 кв.м. Від ТОВ «Київвисотбуд»вказані інвестиційні договори та акти було підписано директором ОСОБА_9  

На виконання даного договору № 5 від 10.03.05 директором ТОВ «Роммакс»нею платіжними дорученнями № 123 від 10.03.05, № 141 від 08.04.05, № 149 від 12.05.05, № НОМЕР_8 від 20.05.05 перераховано на рахунок ТОВ «Київвисотбуд»грошові кошти на загальну суму 3 997 500 грн. Свідок стверджує, що ТОВ «Роммакс»повністю виконало свої зобов’язання перед ТОВ «Київвисотбуд»по вказаному інвестиційному договору. Також свідок стверджує, що вказані інвестиційні договори та акти приймання –передачі майнових прав готувались особисто нею, були підписані ОСОБА_9 у приміщенні ТОВ «Роммакс»за адресою АДРЕСА_3. Після отримання ТОВ «Роммакс»відповідно до актів приймання –передачі майнових прав на квартири за адресою АДРЕСА_2, останні відчужувались товариством фізичним та юридичним особам. Вона уточнила, що квартири №№ НОМЕР_10, НОМЕР_19 секція Б за вказаною адресою придбанні ТОВ «Роммакс»на законних підставах, їх вартість повністю профінансовано, у зв’язку з цим ТОВ «Роммакс»є єдиним законним власником даних квартир. Про те, що вказані квартири ТОВ «Київвисотбуд»продав у подальшому ДК «Укртрансгаз»їй стало відомо від ОСОБА_14, яка після неї працювала на посаді директора ТОВ «Роммакс».

                         (Том № 7 а.с. 175-179, том № 12 а.с. 285-290)

-оголошеними в судовому засіданні показами свідка директора ТОВ «Роммакс»ОСОБА_14, яка повністю підтвердила покази свідка ОСОБА_13 та повідомила, що на вказаній посаді працюває з 20 квітня 2005 року. До неї на посаді директора ТОВ «Роммакс»працювала ОСОБА_13

Свідок підтвердила факт укладення ТОВ «Роммакс»10 березня 2005 року з ТОВ «Київвисотбуд»в особі директора ОСОБА_9 інвестиційного договору № 5 на будівництво житлового будинку. Згідно зазначеного договору  ТОВ «Роммакс»фінансувало 2050,00 кв.м. будівництва житла у будинку, що розташований у АДРЕСА_2. Сума договору складала 3997 500,00 грн.  Згідно вказаного договору ТОВ «Київвисотбуд»зобов’язано було побудувати будинок та надати документи ТОВ «Роммакс»для оформлення права власності на квартири загальною площею 2050,00 кв.м.

Згідно акту прийому передачі № 1 від 14.03.2005 року ТОВ «Київвисотбуд»передало ТОВ «Роммакс»23 квартири на загальну площу 1688, 67 кв.м.

16 листопада 2005 року до вищевказаного інвестиційного договору була укладена додаткова угода № 1, у якому вказувалось про зміни до договору, тобто сума інвестування складала 4 086 581 грн. 40 коп.

Платіжними дорученнями № 123 від 10.03.05, № 141 від 08.04.05, № 149 від 12.05.05, № 151 від 20.05.05, № 314 від 17.11.05 на рахунок ТОВ «Київвисотбуд»через АКБ «Київ» було перераховано 1 380 000 грн., 227 500 грн., 800 000 грн., 1 590 000 грн. та 89 081 грн. 40 коп., відповідно. Таким чином свідок ОСОБА_14 стверджує, що ТОВ «Роммакс»було повністю перераховано на ТОВ «Київвисотбуд»грошові кошти у сумі 4 086 581 грн. 40 коп.

Вона вважає, що право власності на квартири загальною площею 1688, 67 кв.м., що повинні були бути побудовані ТОВ «Київвисотбуд»являються законною власністю ТОВ «Роммакс».

Квартири №№ НОМЕР_10, НОМЕР_19 секція Б за вказаною вище адресою, які незаконно були відчужені директором ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 на користь ДК «Укртрансгаз»НАК «Нафтогаз України», є законною власністю ТОВ «Роммакс», оскільки право власності на них підтверджено рішенням Господарського суду міста Києва. Про вказаний факт повторного відчуження квартир вона дізналась від керівництва ТОВ «Київвисотбуду».

                                     (Том том № 3 а.с. 13-18, № 6 а.с. 103-107)

-оголошеними в судовому засіданні показами свідка директора ТОВ «Центробуд-трейд»ОСОБА_60 повністю підтримала, підтвердила показання свідка ОСОБА_61 та повідомила, що ТОВ «Центробуд-трейд»повністю виконав свої зобов’язання перед ТОВ «Київвисотбуд»за інвестиційним договором № 1 від 20.04.05, шляхом перерахування грошових коштів на загальну суму 6 825 000 грн. за будівництво квартир загальною площею 3 500 кв.м. за будівельною адресою АДРЕСА_2. Отримані майнові права на квартири за вказаною адресою відчужувались ТОВ «Центробуд-трейд»фізичним та юридичним особам на підставі укладених договорів. Про повторне відчуження ТОВ «Київвисотбуд»придбаних ТОВ «Центробуд-трейд»квартир, вона дізналась від керівництва ТОВ «Київвисотбуд».

                                                    (Том № 6 а.с.99-102)

-оголошеними в судовому засіданні показами свідка колишнього директора ТОВ «Інвестгарант»ОСОБА_12, яка повідомила, що з березня 2005 року до вересня 2005 року працювала на посаді директора вказаного товариства. В 2005 році свідок познайомилась з директором ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9, з яким 27.04.05 уклала та підписала в приміщенні ТОВ «Інвестгарант»за адресою АДРЕСА_3, інвестиційний договір № 1. Відповідно до даного договору ТОВ «Інвестгарант»зобов’язалось здійснити фінансування будівництва квартир за адресою АДРЕСА_2, загальною площею 2 565 кв.м. на загальну вартість 5 001 750 грн., а ТОВ «Київвисотбуд»побудувати за вказані кошти дані квартири для ТОВ «Інвестгарант».

          Також, 03.08.05 у приміщенні за адресою АДРЕСА_3, нею разом з ОСОБА_9 підписано інвестиційний договір № 3. Відповідно до даного договору ТОВ «Інвестгарант»зобов’язалось здійснити фінансування будівництва квартир за адресою АДРЕСА_2, загальною площею 2 600 кв.м. загальною вартістю 5 070 000 грн., а ТОВ «Київвисотбуд»побудувати за вказані кошти дані квартири для ТОВ «Інвестгарант».

          На виконання умов інвестиційних договорів № 1 та № 3, 04.05.05 вона підписала платіжні доручення № 1 про перерахування на рахунок ТОВ «Київвисотбуд»коштів у сумі 5 000 000 грн., № 44 від 05.08.05 у сумі 3 000 000 грн., № 45 від 08.08.05 у сумі 2 070 000 грн. ТОВ «Інвестгарант»повністю виконано свої зобов’язання за вказаними інвестиційними договорами №№ 1, 3 та перераховано ТОВ «Київвисотбуд»усі грошові кошти, після чого разом з ОСОБА_9 підписано акт № 1 прийому –передачі, відповідно до якого останній передав ТОВ «Інвестгарант»  майнові права на 27 квартир у секції В за адресою АДРЕСА_2, загальною площею 2 101,13 кв.м. Також, у приміщенні за адресою АДРЕСА_3, 05.08.05 нею разом з ОСОБА_9 підписано акт № 1 прийому –передачі, відповідно до якого останній передав ТОВ «Інвестгарант» майнові права на 22 квартири у секціях Б, В за адресою АДРЕСА_2, загальною площею 2 129,80 кв.м.

          Отримані від ТОВ «Київвисотбуд»майнові права на квартири відчужувались нею на підставі укладених з фізичними та юридичними особами договорами. Їй нічого невідомо з приводу продажу ТОВ «Київвисотбуд»квартир №№ НОМЕР_31, НОМЕР_33, НОМЕР_39, НОМЕР_46 секція Б та № НОМЕР_38 секції В, за адресою АДРЕСА_2. Про обставини укладення договору між ТОВ «Київвисотбуд»та ДК «Укртрансгаз»НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_12 нічого не відомо.

                                         (Том № 6 а.с. 95-98, № 7 а.с.209-213)

-оголошеними в судовому засіданні показами свідка директора ТОВ «Інвестгарант»ОСОБА_25, яка повідомила, що посаду директора зазначеного товариства вона обіймає з 26.09.05 року. До неї посаду директора даного товариства обіймала ОСОБА_12 Зазначене товариство займалось інвестиційною діяльністю, вкладанням власних та кредитних коштів у будівництво житла. ОСОБА_25 підтвердила факт укладення ТОВ «Інвестгарант»з ТОВ «Київвисотбуд»03.08.05 інвестиційного договору № 3 на будівництво житлового комплексу у АДРЕСА_2. 16.11.05 нею, як директором ТОВ «Інвестгарант»було укладено додаткову угоду № 1 до інвестиційного договору № 3 від 03.08.05, де було змінено суму інвестування та загальну площу житла, яке зобов’язаний був побудувати ТОВ «Київвисотбуд». Дана угода підписана нею та директором ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 у приміщенні ТОВ «Інвестгарант»за адресою АДРЕСА_3. Проект даної додаткової угоди готувався нею. У присутності останньої, ОСОБА_9 підписав дану угоду та поставив на ній відбиток печатки ТОВ «Київвисотбуд».

          ОСОБА_25 підтвердила, що ТОВ «Інвестгарант»повністю виконано зобов’язання за вказаним інвестиційним договором № 3 від 03.08.05, шляхом перерахування на рахунок ТОВ «Київвисотбуд»грошових коштів у сумах 2 070 000 грн., 3 000 000 грн. та 84 116 грн. Свідок стверджує, що ТОВ «Київвисотбуд»за вказані грошові кошти зобов’язався побудувати для ТОВ «Інвестгарант»22 квартири загальною площею 2 129,80 кв.м., у тому числі квартири секції Б №№ НОМЕР_31, НОМЕР_33, НОМЕР_39, НОМЕР_46, секції В № НОМЕР_38 у місті Києві, по АДРЕСА_2. Майнові права на зазначені квартири були передані ТОВ «Інвестгарант»директором ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 на підставі акту №1 прийому –передачі від 05.08.05. ОСОБА_25 стверджує, що ТОВ «Інвестгарант»являється законним власником зазначених вище квартир, оскільки повністю профінансував їх будівництво.

          Про факти продажу ТОВ «Київвисотбуд»зазначених квартир ДК «Укртрансгаз»НАК «Нафтогаз України»вона дізналась від колишнього директора ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_37 Рішенням Господарського суду міста Києва за ТОВ «Інвестгарант»визнано право власності на квартири №№ НОМЕР_31, НОМЕР_33, НОМЕР_39, НОМЕР_46 секції Б у місті Києві, по АДРЕСА_2. Стосовно квартири № НОМЕР_38 секція В свідок стверджує, що дана квартира належить ТОВ «Інвестгарант»на підставі акту № 1 приймання –передачі від 05.08.05.

          Після припинення ТОВ «Київвисотбуд»будівництва на підприємство приходив представник ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_11, який пропонував укласти додаткові угоди стосовно збільшення фінансування будівництва об’єкту та що ТОВ «Інвестгарант»дало згоду, однак у подальшому ОСОБА_9 від підписання угод відмовився.

                          (Том № 1 а.с. 308-313, том № 3 а.с. 2-7, том № 6 а.с. 108-117)

-оголошеними в судовому засіданні показами свідка колишнього директора ТОВ «Престижінвест»ОСОБА_46, яка що ТОВ «Престижінвест»займалось інвестуванням житла та його продажем через АКБ «Київ», шляхом отримання кредитів та направлення їх на інвестування.

          Вона підтвердила укладення нею 01.08.05 в приміщенні фірми за адресою АДРЕСА_3, інвестиційного договору № 4 від на будівництво житлового будинку у місті Києві по АДРЕСА_2. Від ТОВ «Київвисотбуд»договори підписано директором ОСОБА_9 у її присутності, при цьому ОСОБА_9 у її присутності проставлено на договорі відтиск печатки ТОВ «Київвисотбуд». Свідок стверджує, що ОСОБА_9 завжди приходив до неї в офіс з печаткою ТОВ «Київвисотбуд».  

Також вона стверджує, що за вказаним інвестиційним договором ТОВ «Престижінвест»сплачено ТОВ «Київвисотбуд»грошові кошти в сумі 7 020 000 грн., в якості інвестування житла за вказаною адресою в загальній кількості 3 600 кв.м. Нею особисто складено платіжні доручення ТОВ «Престижінвест»№№ 9 від 02.08.05 та № 2 від 03.08.05, про перерахування вказаних коштів відповідно у сумах 5 000 000 грн. та 2 020 000 грн. з рахунку ТОВ «Престижінвест», відкритому в АКБ «Київ»на рахунок ТОВ «Київвисотбуд». Після оплати інвестиційного договору № 4 від 01.08.05, нею, як директором ТОВ «Престижінвест»отримано майнові права на НОМЕР_33 квартиру по АДРЕСА_2 загальною площею 2 950,39  кв.м. про, що складено акт приймання – передачі майнових прав на придбану житлову площу № 1 від 03.08.05.

Вона підтвердила підписання, в офісі ТОВ «Престижінвест»у АДРЕСА_4, даного акту приймання –передачі майнових прав на житлову площу № 1 від 03.08.05, а також підтвердила підписання даного документу у її присутності ОСОБА_9

В цей же день, 03.08.05 нею було укладено додаткову угоду № 1 до інвестиційного договору № 4 на будівництво житлового будинку по АДРЕСА_2, якою ТОВ «Київвисотбуд»було змінено реквізити, а саме рахунок ТОВ «Київвисотбуд»з Харківської філії АКБ «Київ»на філію «Відрадне»АКБ «Київ». Дану додаткову угоду №1 підписано ОСОБА_46 та ОСОБА_9 в офісі ТОВ «Престижінвест»за вказаною вище адресою.

Також нею 16.11.05 було укладено додаткову угоду №2 до інвестиційного договору № 4 від 01.08.05 на будівництво житлового комплексу по АДРЕСА_2, відповідно до якої було змінено загальну площу інвестування, а саме з 3 600 кв.м. на 2 950,39 кв.м., а також даною угодою було змінено договірну ціну інвестування, яка склала 7 139 943, 80 грн.

Дана додаткова угода № 2 укладена та підписана нею та директором ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 в приміщенні офісу ТОВ «Престижінвест». Вказана додаткова угода № 2 укладалась нею на вимогу директора ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9, який повідомив, що збільшились ціни на будівельні матеріали та взагалі збільшилась ціна будівництва. ОСОБА_9 повідомив, що він не може надати ТОВ «Престижінвест»ще додаткових квартир, окрім вже переданих та вимагав збільшення ціни договору. У зв’язку з цим, ціна договору була збільшена на 119 943,80 грн. Після укладення даної додаткової угоди, вона відразу 17.11.05 склала платіжне доручення № 86 та перерахувала з рахунку ТОВ «Престижінвест»на рахунок ТОВ «Київвисотбуд»кошти в сумі 119 943,80 грн. ТОВ «Престижінвест»повністю виконано свої зобов’язання згідно з укладеним вище інвестиційним договором та додатковими угодами до нього.       

За актом № 1 від 03.08.05 було отримано серед майнових прав на НОМЕР_33 квартиру за адресою АДРЕСА_2, також майнові права на квартири № НОМЕР_9 та № НОМЕР_12 секція А. На підставі укладених договорів квартира №  НОМЕР_9 станом на 16.11.05 за ціною згідно з інвестиційного договору та додатків до нього була вартістю 213 129,40 грн., а квартира № НОМЕР_12 –265 982,20 грн.

          Вона не змогла пояснити факту одночасного відображення вказаних вище квартир по бухгалтерському обліку ВКБ ГУ МВС України у місті Києві та ТОВ «Престижінвест», але підтвердила, що нею як директором ТОВ «Престижінвест»оплачено в повному обсязі та прийнято квартири №НОМЕР_1, НОМЕР_8, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_11, НОМЕР_18 за адресою АДРЕСА_2, м. Київ. Зазначені квартири стали власністю ТОВ «Престижінвест»на підставі вказаного вище інвестиційного договору з ТОВ «Київвисотбуд»та акту від 03.08.05 про прийняття майнових прав на квартири.

          Про підписання 16.09.04 ОСОБА_9 договору про продаж ОСОБА_10 квартири НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_2, їй нічого не відомо. При підписанні інвестиційного договору № 4 від 01.08.05 директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 нічого не повідомляв їй про те, що вказана вище квартира була продана ним ОСОБА_10 ОСОБА_9 стверджував про те, що дані квартири належали ТОВ «Київвисотбуд».

За вказаних обставин вона вважає, що квартира НОМЕР_1 секція А по АДРЕСА_2 належить на праві власності ОСОБА_10, оскільки він перший уклав інвестиційний договір з ТОВ «Київвисотбуд», ніж ТОВ «Престижінвест». Тому ТОВ «Київвисотбуд»в особі ОСОБА_9 не мало права продавати ТОВ «Престижінвест»повторно квартиру НОМЕР_1, оскільки вона фактично вже була продана та проінвестована фізичною особою ОСОБА_10 Вартість квартири НОМЕР_1 секція А по АДРЕСА_2, станом на 16.11.05, згідно з умовами інвестиційного договору № 4 від 01.08.05 та додаткових угод до нього становить –265 982,2 грн.     

                                           (Том № 6 а.с. 118-122, том № 12 а.с. 270-275)

-оголошеними в судовому засіданні показами свідка колишнього директора ТОВ «Престижінвест»ОСОБА_47, яка повідомила, що з вересня 2005 року по серпень 2006 року вона працювала на посаді директора даного товариства. До неї на вказаній посаді працювала ОСОБА_46

          16.11.05 нею у приміщенні ТОВ «Престижінвест»укладено додаткову угоду № 2 до інвестиційного договору № 4 від 01.08.05 з директором ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9, відповідно до якої було підвищено вартість одного квадратного метра житла з 1 950 грн. до 2 420 грн. та зменшено житлову прощу забудови, яку ОСОБА_9 зобов’язався побудувати для ТОВ «Престижінвест», з 3 600 кв.м. до 2 950, 39 кв.м., яку було отримано товариством на підставі акту прийому –передачі № 1 від 03.08.05. Вона вважає, що майнові права на квартири за адресою АДРЕСА_2, отримані відповідно до акту № 1 від 03.08.05 належать на законних підставах ТОВ «Престижінвест». Директор ТОВ «Київвисотбуд».

                                     (Том № 6 а.с. 123-127, том № 13 а.с. 366-371)

-оголошеними в судовому засіданні показами свідка директора ТОВ «Престижінвест»ОСОБА_62, яка повідомила, що з серпня 2006 року вона працювала на посаді директора даного товариства. До неї на вказаній посаді працювала ОСОБА_63 та ОСОБА_47 Свідок вважає, що директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 незаконно продав майнові права на квартири №№ НОМЕР_8, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_11, НОМЕР_18 секції А у місті Києві, по АДРЕСА_2. Про подвійний продаж ТОВ «Київвисотбуд»квартир за вказаною адресою їй стало відомо від службових осіб ТОВ «Київвисотбуд». Як директор ТОВ «Престижінвест»вона звернулась до Господарського суду міста Києва з позовною заявою стосовно вирішення спору про право власності на зазначені квартири. Рішенням Господарського суду міста Києва від 19.06.08 право власності на вказані квартири визнано за ТОВ «Престижінвест». Таким чином, майнові права на вказані вище квартири являються законною власністю даного товариства.           

                                                (Том № 3 а.с. 8-12, № 6 а.с. 128-138)

-оголошеними в судовому засіданні показами свідка колишнього директора ТОВ «Укрзембуд»ОСОБА_26, яка повідомила, що на посаді директора ТОВ «Укрзембуд»вона працювала з січня 2005 року по липень 2005 року. Будучи директором ТОВ «Укрзембуд», у приміщенні товариства за адресою АДРЕСА_3, уклала з директором ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 інвестиційний договір № 2 на будівництво житлового комплексу по АДРЕСА_2 від 07.07.05.

Даний договір складався нею особисто, умови його полягали у тому, що ТОВ «Укрзембуд» виступає інвестором будівництва будинку у місті Києві за адресою АДРЕСА_2, у кількості 2 000 кв.м. на загальну суму 3 900 000 грн. ТОВ «Київвисотбуд»в особі ОСОБА_9 зобов’язувався по договору за отримані від ТОВ «Укрзембуд»грошові кошти побудувати вказані квадратні метри житла та передати побудовані квартири товариству. Даний інвестиційний договір № 2 на будівництво житлового комплексу по АДРЕСА_2 від 07.07.05 був підписаний нею у двох екземплярах.

На виконання умов укладеного договору від 07.07.05, нею, як директором ТОВ «Укрзембуд»перераховано з рахунку товариства на рахунок ТОВ «Київвисотбуд»грошові кошти у сумі 2 000 000 грн. шляхом складання та підписання платіжного доручення. Вказані грошові кошти були отримані ТОВ «Укрзембуд»внаслідок отримання в АКБ «Київ»кредиту. ОСОБА_26 було підписано та укладено з АКБ «Київ»кредитні договори.

Їй нічого не відомо з приводу подальшого продажу ТОВ «Київвисотбуд»квартир №№ 3, НОМЕР_23, НОМЕР_24 секція А за адресою АДРЕСА_2 та укладення договору між ТОВ «Київвисотбуд»та ГУ МВС України у місті Києві про пайову участь у будівництві вказаних вище квартир.

                                                (Том № 13 а.с. 372-375)

-оголошеними в судовому засіданні показами свідка колишнього директора ТОВ «Укрзембуд»ОСОБА_27, яка повідомила, що на посаді директора ТОВ «Укрзембуд»працювала з літа 2005 року по лютий 2008 року. До неї вказану посаду обіймала ОСОБА_26

ОСОБА_27 повідомила, що на час призначення її директором вказаного товариства, ОСОБА_26 вже було укладено інвестиційний договір № 2 на будівництво житлового комплексу по АДРЕСА_2 від 07.07.05.

Будучи директором ТОВ «Укрзембуд»вона познайомилась з директором ТОВ «Київвисотбуд» ОСОБА_9, з яким був укладений вказаний вище інвестиційний договір. У приміщенні ТОВ «Укрзембуд»нею, як директором вказаного товариства підписано акт № 1 прийому –передачі від 11.07.05 про те, що свідком отримано від ОСОБА_9 22 квартири за адресою АДРЕСА_2, секції А, Б, В, у тому числі квартири секції А №№ НОМЕР_15, НОМЕР_23, НОМЕР_24 загальною площею 1 642,72 кв.м. Вона стверджує, що відповідно до підписаного нею вказаного акту майнові права на квартири секції А №№ НОМЕР_15, НОМЕР_23, НОМЕР_24 є власністю ТОВ «Укрзембуд».

Крім цього, ТОВ «Укрзембуд»було повністю виконано умови вказаного вище інвестиційного договору від 07.07.05, тобто ТОВ «Київвисотбуд»було профінансовано у повному обсязі, відповідно до умов укладеного інвестиційного договору.

Стосовно укладення додаткової угоди № 1 до вказаного інвестиційного договору від 16.11.05, вона повідомила, що дана угода була укладена нею з ініціативи ОСОБА_9, який вимагав збільшити ціну (суму) договору. Свідок стверджує, що текст даної угоди обговорювався нею з директором ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 Додаткова угода від 16.11.05 була підписана нею у приміщенні ТОВ «Укрзембуд», за адресою АДРЕСА_3.

Їй нічого не відомо з приводу подальшого продажу ТОВ «Київвисотбуд»квартир №№ НОМЕР_15, НОМЕР_23, НОМЕР_24 секція А за вказаною адресою. Вона стверджує, що директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 не мав права продавати вказані квартири та розпоряджатися ними, після укладення з нею як директором ТОВ «Укрзембуд» акту прийому –передачі квартир від 11.07.05. Оскільки після підписання даного акту та повного інвестування зазначених у ньому 22 квартир, їх власником був ТОВ «Укрзембуд», який мав право ними розпоряджатись. Отримані від ТОВ «Київвисотбуд»22 квартири планувалось реалізовувати іншим фізичним чи юридичним особам.

                                   (Том № 3 а.с. 19-23, № 13 а.с. 341-344)

-оголошеними в судовому засіданні показами свідка колишнього директора ТОВ «Регіонінвест»ОСОБА_46, яка повідомила, що з вересня 2005 року до травня 2007 року обіймала посаду директора ТОВ «Регіонінвест». Попереднім директором ТОВ «Регіонінвест»ОСОБА_56 з ТОВ «Київвисотбуд»в особі ОСОБА_9 було укладено інвестиційний договір № 1 від 22.08.05 про фінансування будівництва 2 685 кв.м. у житловому будинку за адресою АДРЕСА_2, загальною вартістю 5 235 750 грн. Згідно даного договору ТОВ «Київвисотбуд»зобов’язалось побудувати будинок та надати документи ТОВ «Регіонінвест»для оформлення права власності на квартири загальною площею 2 685 кв.м. Також, ОСОБА_56 24.08.05 було підписано акт прийому –передачі № 1, відповідно до якого ТОВ «Регіонінвест»прийнято від ТОВ «Київвисотбуд»20 квартир загальною площею 2 199,59 кв.м.

На виконання умов вказаного інвестиційного договору № 1 від 22.08.05, ТОВ «Регіонінвест»перераховано ТОВ «Київвисотбуд»грошові кошти на загальну суму 5 520 700 грн., шляхом складання платіжних доручень № 11 від 29.08.05 на суму 888 500 грн., № 17 від 05.09.05 на суму 3 000 000 грн., № 22 від 28.09.05 на суму 370 250 грн., № 45 від 07.11.05 на суму 1 261 950 грн. Свідок ОСОБА_46 стверджує, що ТОВ «Регіонінвест»повністю виконано свої зобов’язання перед ТОВ «Київвисотбуд»за вказаним інвестиційним договором № 1 від 22.08.05.

07.11.05 нею у приміщенні ТОВ «Регіонінвест»укладено та підписано з директором ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 додаткову угоду до інвестиційного договору № 1 від 22.08.05, якою змінено договірну ціну інвестування та вартість квадратного метра житла. Про те, що квартира № НОМЕР_26 секції Б за адресою АДРЕСА_2, яка була передана ТОВ «Регіонінвест»по акту приймання –передачі від 24.08.05, у подальшому була  передана директором ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 на користь ДК «Укртрансгаз»свідок дізналась від ОСОБА_15 Після отримання ТОВ «Регіонінвест»майнових прав на квартири за вказаною адресою, нею укладались договори з фізичними та юридичними особами, на підставі яких вказані квартири відчужувались на їх користь. Свідок ОСОБА_46 вважає, що квартира № НОМЕР_26 секції Б за адресою АДРЕСА_2, була придбана ТОВ «Регіонінвест»на законних підставах та дане підприємство є її законним власником.

                                                 (Том №7 а.с.184-188)

-оголошеними в судовому засіданні показами свідка колишнього директора ТОВ «Експоінвест»ОСОБА_64, повідомила, що вказану посаду вона обіймала з 02.11.04 по 02.06.08. Товариство займалось інвестуванням коштів у будівництво та реконструкцією житла, нежилих приміщень та інше.

Будучи директором ТОВ „Експоінвест” вона  познайомилась з директором ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 при укладанні інвестиційного договору від 28 грудня 2004 році у приміщенні офісу по АДРЕСА_4. Предметом даного інвестиційного договору був об’єкт - будинок АДРЕСА_2. Початок будівництва об’єкта –ІІ квартал 2004 року, а строк введення в експлуатацію об’єкта –ІІ квартал 2007 року. Об’єктом інвестування будівництва квартир загальною площею 8648,65 кв.м. договірною ціною 16 000 002,50 гривень. 03 листопада 2005 року вона зустрілась у приміщенні офісу по АДРЕСА_4 з директором ТОВ „Київвисотбуд” ОСОБА_9 та уклала та підписала додаткову угоду до інвестиційного договору № 1 від 28 грудня 2004 року, яку також підписав ОСОБА_9 Проект даної додаткової угоди складали працівники ТОВ «Експоінвест». Додатковою угодою у даному договорі було змінено пункти 1.2 та 2.1 інвестиційного договору, де в пункту 2.1 було викладено, що договірна ціна інвестування становить 16 390 563,20 грн., а вартість 1 кв. м. житла - 2 420, 00 грн. У приміщенні офісу по вулиці Б.Хмельницького, 16-22, в місті Києві нею як директором вказаного товариства та директором ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 було підписано акт № 1 прийому –передачі від 01 серпня 2005 року. Відповідно до даного акту отримано від ОСОБА_9 88 квартир за адресою АДРЕСА_2, секції Б, на загальну площу 6 772, 96 кв.м. З даного моменту ТОВ «Експоінвест»мав право розпоряджатись майновими права на вказані квартири, які були його власністю.

ТОВ «Експоінвест»було повністю виконано умови вказаного вище інвестиційного договору від 28 грудня 2004 року, тобто ТОВ «Київвисотбуд»було профінансовано у повному обсязі, на суму 16 390 563,20 гривень.

13.01.05 нею перераховано ТОВ „Київвисотбуд” гроші в сумі 1 000 000,00 грн., для інвестування житла за адресою: АДРЕСА_2, згідно інвестиційного договору № 1 від 28 грудня 2004 року. З даного приводу нею підписано платіжне доручення № 5. Також на вказані вище цілі на ТОВ «Київвисотбуд»перераховано, 18.01.05 грошові кошти у сумі 4 000 000,00 грн., про що складено та підписано платіжне доручення № 8; 07.11.05 грошові кошти в сумі 390 560,70 грн., шляхом підписання платіжного доручення № 159; 02.02.05 гроші в сумі 3 596 000,00 грн., шляхом підписання платіжного доручення № 12; 20.01.05 грошових коштів у сумі 1 000 000,00 грн., шляхом підписання платіжного доручення № 8; 27.01.05 грошові кошти у сумі 2 000 000,00 грн., шляхом підписання платіжного доручення № 10; 25.01.05 грошові кошти у сумі 4 000 000,00 грн., шляхом підписання платіжного доручення №5.

Їй нічого не відомо з приводу подальшого продажу ТОВ «Київвисотбуд»квартир №НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_47 секція Б за адресою: АДРЕСА_2. Вона вважає, що директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 не мав права продавати вказані у запитанні квартири та розпоряджатися ними, після укладення з нею як директором ТОВ «Експоінвест»акту прийому –передачі квартир від 01 серпня 2005 року. Оскільки після підписання даного акту та повного інвестування зазначених у ньому 88 квартир, їх власником був ТОВ «Експоінвест». Їй також нічого невідомо про факт укладення ТОВ «Київвисотбуд»та ГУ МВС України у місті Києві договору 3 12/12-05 від 14.12.05 про пайову участь у будівництві житла та факт укладення ТОВ «Київвисотбуд»та ДП „Укртрансгаз” НАК «Нафтогаз України»договору № 14/12-05 від 14.12.05 про пайову участь у будівництві житла.

                                                  (Том № 14 а.с.184-189)

-оголошеними в судовому засіданні показами свідків начальника юридичного департаменту ДК «Укртрансгаз»ОСОБА_65, начальника управління майнових і земельних відносин ДК «Укртрансгаз»ОСОБА_69, колишнього начальника управління капітального будівництва ДК «Укртрансгаз»ОСОБА_66, колишнього начальника управління економіки та аналізу ДК «Укртрансгаз» ОСОБА_67, колишнього начальника фінансового управління ДК «Укртрансгаз»ОСОБА_68, які підтвердили факт укладення ДК «Укртрансгаз»з ТОВ «Київвисотбуд»договору № 14/12-05 про пайову участь у будівництві житла –34 квартир за адресою АДРЕСА_2, додаткової угоди від 10.01.06 до даного договору.

(Том № 7 а.с. 165-168), (Том № 7 а.с. 169-171),  (Том № 7 а.с. 172-174),  (Том № 7 а.с. 192-193),  (Том № 7 а.с. 201-206)

-оголошеними в судовому засіданні показами свідка колишнього директора з загальних та соціальних питань ДК «Укртрансгаз»НАК «Нафтогаз України»ОСОБА_36, який показав, що з метою забезпечення працівників системи ДК «Укртрансгаз»та наявності вільних обігових коштів було прийнято рішення про пошук на умовах інвестування будівельної компанії, яка б побудувала квартири. Питаннями підбору забудовника займалось договірне управління, управління капітального будівництва та соціального розвитку ДК «Укртрансгаз». За результатами пошуків було визначено забудовника ТОВ «Київвисотбуд», від якого надійшли найвигідніші пропозиції для інвестування житла. Договір № 14/12-05 від 14.12.05 готувався спільно працівниками ТОВ «Київвисотбуд»та ДК «Укртрансгаз». Також на раді директорів ДК «Укртрансгаз»за проханням керівництва ДП УМГ «Київтрансгаз»було прийнято рішення про придбання додатково 18 квартир для працівників зазначеного підрозділу. ОСОБА_36 підтвердив факти підписання ним договору з ТОВ «Київвисотбуд»№ 14/12-05 від 14.12.05 про пайову участь в інвестуванні житла, додатків №№ 1, 2 до нього та додаткової угоди від 10.01.06 до даного договору. Свідок не пам’ятає, хто з працівників ДК «Укртрансгаз»надавав йому вказані документи на підпис. ОСОБА_36 повідомив, що на момент укладення договору будинок знаходився на стадії будівництва, проводились будівельні роботи на рівні 5 поверху. Свідок повідомив, що після укладення вказаного договору від 14.12.05, через тривалий час, після зупинення будівництва, йому стало відомо про факти незаконного продажу ТОВ «Київвисотбуд»квартир, які були також продані ДК «Укртрансгаз».

                                                   (Том № 6 а.с. 276-280)

-оголошеними в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_20, яка повідомила, що 12.01.06 вона уклала з ТОВ «Цетробуд-трей»інвестиційну угоду № 13-03-05, відповідно до якої вона здійснює інвестування будівництва квартири № НОМЕР_22 секція В за будівельною адресою АДРЕСА_2, на загальну суму 526 900 грн. Запланована дата введення будинку в експлуатацію –3 квартал 2007 року, термін заселення –4 квартал 2007 року. Нею внесено на рахунок вказаного товариства грошові кошти у сумі 614 716,67 грн. Їй не було відомо факти продажу квартири № НОМЕР_22 секція В службовими особами ТОВ «Київвисотбуд». Свідок стверджує, що вона є єдиним законним власником квартири № НОМЕР_22 секція В за будівельною адресою АДРЕСА_2, що також підтверджується рішенням Святошинського районного суду міста Києва від 09.06.08, яким за нею визнано право власності на вказаний об’єкт незавершеного будівництва. На підставі вказаного рішення суду від 09.06.08 КМБТІ здійснило реєстрацію за нею права власності на вказану квартиру № НОМЕР_22 секція В, за будівельною адресою АДРЕСА_2. Свідок стверджує, що вказана квартира до теперішнього часу не побудована.     

                                                                 (Том № 7 а.с.20-27)

-оголошеними в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_21, який підтвердив факт укладення ним з ТОВ «Центробуд-трейд»інвестиційної угоди № 11-03-11 на будівництво квартири № 1 секція В за адресою АДРЕСА_2 та сплати ним 26.05.06 та 20.06.06 грошових коштів за дану квартиру на загальну суму 495 694,10 грн. Вказану квартиру він купував для свого племінника та за його гроші. У 2007 році від свого племінника ОСОБА_21 дізнався про те, що будівництво будинку зупинено. В квітні 2008 року на рахунок ОСОБА_21 відкритий в Ощадному банку України ТОВ «Центробуд-трейд»було перераховано грошові кошти у сумі 490 737,1 грн., внаслідок розірвання вказаного вище інвестиційного договору № 11-03-11.       

                                                           (Том № 7 а.с.35-39)

-оголошеними в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_16, який підтвердив факт укладення ним з ТОВ «Регіон-Інвест»03.11.06 попереднього договору купівлі –продажу квартири № НОМЕР_14 (В). На виконання умов вказаного договору свідок оплатив вартість квартири № НОМЕР_14 секція В за адресою АДРЕСА_2, на загальну суму 329 094 грн. До теперішнього часу вказана квартира не побудована. Свідок стверджує, що йому не були відомі факти продажу про інвестованої ним квартири № НОМЕР_14 секція В іншими особами, в тому числі йому нічого не відомо про обставини продажу даної квартири ДК «Укртрансгаз»НАК «Нафтогаз України».  

                                                            (Том № 7 а.с.41-46)

-оголошеними в судовому засіданні показами свідків ОСОБА_18 та ОСОБА_19, які підтвердили факти укладення ними з ТОВ «Регіон-Інвест», ТОВ «Інвестінтер»інвестиційних угод № 01-03-39 від 13.10.05, інвестиційної угоди № 06-03-66 від 12.01.06, відповідно до яких вказані фізичні особи повністю проінвестували будівництво квартир №№ НОМЕР_37, НОМЕР_43 секції В за адресою АДРЕСА_2, однак зазначені квартири до теперішнього часу не побудовані. Зазначеним свідкам нічого не відомо про обставини купівлі –продажу їх квартир ДК «Укртрансгаз»НАК «Нафтогаз України». Свідки ОСОБА_18 та ОСОБА_19 стверджують, що вони є законними власниками вказаних квартир.

(Том № 7 а.с.53-77)

-оголошеними в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_23, яка підтвердила факт укладення нею з ТОВ «Інвестінтер»інвестиційної угоди на будівництво квартири № НОМЕР_27 секція В за адресою АДРЕСА_2. Вказану інвестиційну угоду свідок виконала у повному обсязі, шляхом сплати грошових коштів згідно договору. Однак, свідок стверджує, що вказану інвестиційну угоду вона в лютому –березні 2008 року розірвала з ТОВ «Інвестінтер»у зв’язку з тим, що в 2008 році дізналась про факт подвійного продажу її квартири № НОМЕР_27 службовими особами ТОВ «Київвисотбуд»на користь ДК «Укртрансгаз»НАК «Нафтогаз України». Свідок підтвердила факт зупинення будівництва будинку за вказаною адресою.     

                                                              (Том № 7 а.с.78-82)

-оголошеними в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_22, який підтвердив факт укладення 12.01.06 з ТОВ «Центрінвествклад»інвестиційної угоди № 4А-172 на квартиру № НОМЕР_13 секція А за будівельною адресою АДРЕСА_2. ОСОБА_22 повністю виконав умови інвестиційної угоди шляхом внесення на рахунок ТОВ «Центрінвествклад» відкритий в АКБ «Київ»грошових коштів у сумі 387 508 грн. Вказаним товариством з обмеженою відповідальністю ОСОБА_22 видано довідку про стовідсоткове фінансування даного об’єкту будівництва. Про те, що квартира № НОМЕР_13 була повторно продана ТОВ «Київвисотбуд»ДК «Укртрансгаз»йому стало відомо 08.11.07, від працівників ТОВ «Центрінвествклад», які показали йому договір № 14/12-05 від 14.12.05 про пайову участь у будівництві житла між ТОВ «Київвисотбуд»та ДК «Укртрансгаз». Рішенням Святошинського районного суду міста Києва від 28.02.08 за ОСОБА_22 визнано право власності на об’єкт будівництва –житловий комплекс з вбудовано –прибудинковими приміщеннями за будівельною адресою АДРЕСА_2 в частині двокімнатної квартири № НОМЕР_13 секція А.

                                                             (Том № 7 а.с.2-19)

-показами допитаного в судовому засіданні свідка ОСОБА_11, який показав, що працював в ТОВ „Агробудпереробка” заступником директора з економічних питань. Директором був ОСОБА_9 Він допомагав укладати договори з ТОВ „ Укртрансгаз” та ГУ МВС України в м. Києві.  Тендер з ГУ МВС України в м. Києві виграв ТОВ „ Київвисотбуд”. Він не знає, як це трапилось, що двічі були продані квартири. Переліком квартир він не займався. Договір з ДК «Укртрансгаз при ньому не підписувався. Він приймав лише формальну участь в укладанні актів прийому передачі квартир.

Він отримав протокол з переліком квартир для ВКБ ГУ МВС України в м. Києві від ОСОБА_9, де було вказано квартири, які потрібно було включити в договір. В цьому протоколі були лише дані квартири. По ТОВ „ Укртрансгазу” теж був протокол. По кожній угоді був складений протокол. Протокол складався тоді, коли змінювалась вартість квартири.

В судовому засіданні ОСОБА_11 так і не зміг пояснити, як так трапилось з подвійним продажем квартир.

Між тим, будучи допитаним на досудовому слідстві ОСОБА_11 показав, що приблизно в кінці 2005 року його викликав в службовий кабінет директор ТОВ «Агробудпереробка ЛТД»та ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 Фактично вказані два товариства знаходились у одному приміщені за вказаною адресою у АДРЕСА_8. ОСОБА_9 познайомив ОСОБА_11 з начальником відділу капітального будівництва ГУ МВС України у місті Києві ОСОБА_31 та повідомив, що ВКБ ГУ МВС України у місті Києві бажає придбати в ТОВ «Київвисотбуд»квартири. ОСОБА_9 попросив ОСОБА_11 переговорити з ОСОБА_31 з приводу купівлі –продажу квартир. Від ОСОБА_31 ОСОБА_11 дізнався, що йому необхідно приблизно 12-13 квартир у будинку за адресою АДРЕСА_2. ОСОБА_31 повідомив, що ГУ МВС України у місті Києві проводить тендер на закупівлю квартир та запропонував прийняти у ньому участь. ОСОБА_11 отримав тендерну документацію в ГУ МВС України у місті Києві. Дану тендерну документацію ОСОБА_11 доповідав директору ОСОБА_9, який визначив конкретні квартири, які необхідно було продавати ВКБ ГУ МВС України у місті Києві. ОСОБА_9 надав ОСОБА_11 перелік конкретних квартир за адресою АДРЕСА_2, які свідок зазначив у договорі з ВКБ ГУ МВС України у місті Києві, акті приймання –передачі даних квартир.

На виконання вказівки ОСОБА_9 ОСОБА_11 підготував тендерну пропозиції ТОВ «Київвисотбуд», у яку внесено відомості про ті квартири, які йому надав ОСОБА_9 ОСОБА_11 відвіз тендерні пропозиції ТОВ «Київвисотбуд»до ГУ МВС України у місті Києві.

Після перемоги ТОВ «Київвисотбуд»у тендері ГУ МВС України у місті Києві з закупівлі квартир, ОСОБА_11 доповів про це ОСОБА_9 Після цього, ОСОБА_9 надав ОСОБА_11 вказівку підготувати договір з ВКБ ГУ МВС України у місті Києві та акти приймання –передачі квартир, які ОСОБА_9 визначив самостійно. З якого розрахунку та по якій причині ОСОБА_9 визначав саме ті конкретні квартири, які ОСОБА_11 зазначив у тендерних пропозиціях та у договорі з ГУ МВС України у місті Києві, свідкові ОСОБА_11 не відомо.

ОСОБА_11 стверджує, що склав договір про пайову участь у будівництві квартир між ТОВ «Київвисотбуд», ВКБ ГУ МВС України у місті Києві та ГУ МВС України у місті Києві та акти приймання передачі квартир між вказаними юридичними особами, які надав директору ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 для підписання. ОСОБА_9 підписав дані документи.

ОСОБА_11 підтвердив, що готував за вказівкою ОСОБА_9 лист ТОВ «Київвисотбуд»№ 138 від 02.12.05, який ОСОБА_9 підписав у його присутності. Тендерні пропозиції ТОВ «Київвисотбуд»від 05.12.05 № 143 ОСОБА_11 готував особисто за вказівкою ОСОБА_9, який надав йому конкретний перелік квартир №№ НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_9, НОМЕР_4, НОМЕР_21, НОМЕР_12 секції А, та квартир №№ НОМЕР_25, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_20, НОМЕР_32, НОМЕР_44, НОМЕР_45 секції Б за адресою АДРЕСА_2. Саме дані квартири ОСОБА_11 по вказівці ОСОБА_9 вписав у вказані пропозиції від 05.12.05. Крім цього, від ОСОБА_9 ОСОБА_11 отримав вказівку про те, що вартість 1 кв.м. житла становила 4 700 грн., що він зазначив у даних пропозиціях, які ОСОБА_9 особисто підписав.

Договір № 12/12-05 про пайову участь у будівництві від 14.12.05 між ТОВ «Київвисотбуд», ВКБ ГУ МВС України у місті Києві та ГУ МВС України у місті Києві, складено ОСОБА_11 та підписано ОСОБА_9 ОСОБА_9 надав вказівку ОСОБА_11 вписати у даний договір 11 квартир №№ НОМЕР_15, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_9, НОМЕР_4, НОМЕР_12 секції А, №№ НОМЕР_25, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_11 секції Б за адресою АДРЕСА_2, які ОСОБА_11 Акт № 1/17 прийому –передачі квартир від 28.12.05 та акт прийому –передачі квартир від 28.12.05 складено ОСОБА_11 та підписано ОСОБА_9  

ОСОБА_11 стверджує, що ОСОБА_9 перед підписанням договору № 12/12-05 від 14.12.05, актів від 28.12.05 та інших з вказаних ним документів, обов’язкового знайомився з даними документами після чого розписувався в них.                                    

          Стосовно укладення договору між ТОВ «Київвисотбуд»та ДП «Укртрансгаз»ОСОБА_11 повідомив, що його викликав до свого службового кабінету директор ТОВ «Київвисотбуд» ОСОБА_9, де познайомив з представником ДП «Укртрансгаз» ОСОБА_26. ОСОБА_9 у присутності ОСОБА_26 надав йому вказівку займатись оформленням укладення договору про пайову участь у будівництві з ДП «Укртрансгаз». При цьому ОСОБА_9 надав йому вказівку продати ДП «Укртрансгаз»конкретні квартири, які він вніс у додаток до укладеного договору з ДП «Укртрансгаз». Підготовлений ним договір та акт приймання - передачі квартир ОСОБА_9 підписав у його присутності. Крім цього, після укладення ОСОБА_9 договору з ДП «Укртрансгаз», ОСОБА_11 отримав від ОСОБА_9 вказівку про те, що необхідно укласти додатковий договір з ДП «Укртрансгаз»та додатково продати їм квартири.

          Після огляду ОСОБА_11 договору № 14/12-05 від 14.12.05 про пайову участь у будівництві житла між ТОВ «Київвисотбуд»та ДП «Укртрансгаз», додатку №1 до даного договору, акту між ТОВ «Київвисотбуд»та ДП «Укртрансгаз»про приймання –передачі квартир, додаткової угоди до вказаного договору від 10.01.06 та додатку № 2 до договору від 14.12.05, свідок повідомив, що саме дані документи готувались ним особисто по вказівці ОСОБА_9 ОСОБА_11 стверджує, що додаток № 1 та № 2 до договору від 14.12.05 укладався виключно по вказівці ОСОБА_9, який визначав конкретний перелік квартир, які необхідно було продати ДП «Укртрансгаз». Так, квартири №НОМЕР_1, НОМЕР_8, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_13, НОМЕР_11, НОМЕР_18,секції А, квартири №№ НОМЕР_26, НОМЕР_31, НОМЕР_33, НОМЕР_39, НОМЕР_8, НОМЕР_47, НОМЕР_46, НОМЕР_10, НОМЕР_19 секції Б, а також квартири №№ НОМЕР_22, НОМЕР_27, НОМЕР_24, НОМЕР_26, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_14, НОМЕР_40, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_41 секції В за адресою АДРЕСА_2, були внесені ОСОБА_11 у додаток № 1 та № 2 до договору від 14.12.05 з ДП «Укртрансгаз»по вказівці ОСОБА_9, який надав йому дані квартири для внесення у договір.

Він стверджує, що дані документи він особисто завіз на підпис до ДП «Укртрансгаз»та передав ОСОБА_26. Останній після підписання даних документів в ДП «Укртрансгаз».     

                                     (Том № 7 а.с. 293-296, № 13 а.с. 376-382)

-показами допитаного в судовому засіданні свідка колишнього головного бухгалтера ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_70, яка повідомила, що з 2003 року по листопад 2006 року працювала на посаді головного бухгалтера ТОВ «Київвисотбуд»за сумісництвом. Директором вказаних товариств був ОСОБА_9

Інвестиційними коштами фізичних та юридичних осіб, які надходили на ТОВ «Київвисотбуд»розпоряджався лише директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9. Він вирішував на які цілі необхідно було направляти грошові кошти, які знаходились на рахунках товариства.

На підприємстві був відділ з продажу квартир , і там укладались договори. Кошти постачали після укладання договору. Договори до бухгалтерії потрапляли після перерахування коштів юридичними особами. Договори віддавались на підпис директору, потім передавались у бухгалтерію, а вони реєстрували і передавали знову на ТОВ „ Київвисотбуд”. По юридичним особам їй давались лише договори, які не були повністю проплачені. Житло передавалось після обміру БТІ. Всі кошти, які надходили від інвесторів йшли на будівництво. Кошти йшли по акту виконаних робіт. Якщо ставало питання про збільшення вартості квадратного метра житла, то тоді укладалась додаткова угода. В угоді було вказано номер квартири. Облік квартир вівся в відділі продажу квартир. Відділ продажу квартир займався договорами. ОСОБА_50 був директором відділу продажу квартир, а деякі документи готував ОСОБА_11. Договір з приводу фізичних осіб був стандартний.

                                            (Том № 1 а.с. 300-304, № 13 а.с. 91-107)

-оголошеними в судовому засіданні показами свідка колишнього директора ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_37, який повідомив, що з 22.11.06 він обіймав посаду директора ТОВ «Київвисотбуд». До нього вказану посаду обіймав ОСОБА_9 Він підтвердив факт невиконання ТОВ «Київвисотбуд»умов інвестиційних договорів укладених стосовно будівництва будинку у АДРЕСА_2, а також повідомив, що подвійний продаж директором ОСОБА_9 квартир за вказаною адресою розпочався приблизно з кінця 2005 року та тривав до його приходу на вказану посаду.

                                          (Том № 1 а.с. 306-307)   

-оголошеними в судовому засіданні показами свідка, керуючого санацією ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_48, який повідомив, що 01.06.2007 року ним отримано у Державному департаменті з питань банкрутства ліцензію № НОМЕР_48 на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санації, ліквідатора), терміном дії з 01.06.07 по 31.05.2012 рік.

Стосовно ТОВ «Київвисотбуд»він повідомив, що 29.02.208 року Господарським судом Київської області порушено справу про банкрутство ТОВ «Київвисотбуд», ініціюючим кредитором виступила ТОВ «Будівельна фірма «Альфа-Сервіс». Вказаною ухвалою судом введено процедуру розпорядження майном, розпорядником майна боржника ТОВ «Київвисотбуд»призначено його, за заявою ініціюючого кредитора ТОВ «Будівельна фірма «Альфа-Сервіс». Цією ж ухвалою судом введено мораторій на задоволення вимог кредиторів відповідно до статті 12 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Ухвалою підготовчого засідання Господарським судом Київської області у справі № Б13/058-08 від 12.03.08 визнано розмір вимог ТОВ «Будівельна фірма «Альфа-Сервіс»у сумі 1 101 332,22 грн. Також, судом його зобов’язано до 12.05.08 скласти та подати до суду реєстр вимог кредиторів ТОВ «Київвисотбуд».

15.09.08 відбулось попереднє засідання у вказаній господарській справі, за результатами якого судом винесено ухвалу від 15.09.08 якою затверджено реєстр вимог кредиторів на загальну суму 91 017 663,41 грн. Перелік кредиторів зазначено у даній ухвалі. Також даною ухвалою судом відмовлено у задоволенні заяв про визнання грошових вимог до боржника, перелічених у п. 3 юридичних та фізичних осіб відмовлено. Стосовно заяв про визнання грошових вимог до боржника –ТОВ «Київвисотбуд»таких підприємств, установ як, ТОВ «Систем-інвест», ТОВ «Престижінвест», ТОВ «Капіталоінвест», ТОВ «Центрінвествклад», ТОВ «Інвестінтер», ТОВ «Регіон-інвест», ТОВ «Інвестлайн», ТОВ «Роммакс», ТОВ «Експоінвест», ТОВ «Укрзембуд», ТОВ «Світ-Інвест», ТОВ «Центробуд-трейд», ТОВ «Інвестгарант», ТОВ «Девелопмент-Інвест», ТОВ «РЕГІОНІНВЕСТ»,  ТОВ «Інвестиційні системи», ТОВ «Центрінвестбуд-2000», ДП «Укртрансгаз», ГУ МВС України у місті Києві, а також фізичних осіб, визначених у п. 3 даної ухвали від 15.09.08, суд мотивував, що заявлені вимоги вказаних осіб не є грошовими у розумінні вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», оскільки відповідно до інвестиційних угод укладених вказаними особами з ТОВ «Київвисотбуд», останній не мав зобов’язань сплатити певну грошову суму вказаним особам, а мав зобов’язання збудувати та передати у власність квадратні метри житла чи конкретні квартири за адресами АДРЕСА_2. Тому вказані особи не включені судом до реєстру грошових вимог кредиторів, а дані особи мають майнові вимоги до ТОВ «Київвисотбуд»у частині про інвестованого ними житла (конкретних квадратних метрів та квартир) на підставі укладеними ними інвестиційних договорів.

Вказана ухвала суду від 15.09.08 була оскаржена до Київського міжобласного апеляційного господарського суду, який задовольнив апеляції та змінив ухвалу господарського суду від 15.09.08 у частині визнання за вказаними особами грошових вимог та включення їх до реєстру грошових вимог кредиторів. Однак, Вищим господарського суду 11.02.09 постанову Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 01.12.08 скасовано, а ухвалу господарського суду Київської області від 15.09.08 у справі № Б13/058-08 залишено в силі.

Крім цього, ухвалою Господарського суду Київської області від 04.11.08, судом введено процедуру санації ТОВ «Київвисотбуд»строком на 12 місяців до 04.11.09, ОСОБА_48 призначено керуючим санацією ТОВ «Київвисотбуд»та зобов’язано свідка ОСОБА_48 розробити та подати на затвердження суду схвалений комітетом кредиторів план санації товариства.       

                                                 (Том № 14 а.с.1-4)

Крім показань свідків, вина ОСОБА_9 доведена іншими зібраними та дослідженими у судовому засіданні доказами:

Протоколом обшуку від 24.05.2007 року, відповідно до якого у приміщенні ТОВ «Регіон-Інвест», ТОВ «Експоінвест», ТОВ «Інвестгарант», ТОВ «Інвестінтер», ТОВ «Престижінвест», ТОВ «Роммакс», ТОВ «Систем-Інвест», ТОВ «Укрзембуд», ТОВ «Центробуд-трейд», вилучено копії та нотаріально завірені копії інвестиційних договорів, додаткових угод до них, актів приймання –передачі майнових прав на квартири укладених між вказаними товариствами та ТОВ «Київвисотбуд»стосовно будівництва житлового будинку за будівельною адресою АДРЕСА_2. Також у приміщенні вказаних товариств вилучено договори та угоди укладенні з фізичними особами ОСОБА_16, ОСОБА_17. ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, відповідно до яких вказаними фізичними особами повністю виконано умови договорів, а товариствами передано їм майнові права на квартири.

Крім цього, у приміщенні ТОВ «Роммакс», ТОВ «Центрінвествклад», ТОВ «Інвестгарант»вилучено листи № 5 від 19.01.05, № 3 від 18.01.05, № 3 від 19.01.05, якими вказані товариства повідомили директора ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 про його незаконні дії стосовно продажу належних їм квартир №№ НОМЕР_31, НОМЕР_33, НОМЕР_39, НОМЕР_46, НОМЕР_10, НОМЕР_19 секція Б, № НОМЕР_13 секція А за будівельною адресою АДРЕСА_2. Також три чеки КМД «Укрпошта»від 19.01.06 про відправлення даних листів до ТОВ «Київвисотбуд»та три повідомлення (рекомендованих) про вручення поштового відправлення №№ 1310651, 1310643, 1310660, відповідно до яких вказані листи надійшли до ТОВ «Київвисотбуд».    

                                                               (Том № 2 а.с. 5-101)

          Протоколом огляду документів від 28.04.09, відповідно до якого проведено огляд документів вилучених 24.05.07 у ході обшуку в приміщенні ТОВ «Роммакс», ТОВ «Центрінвествклад», ТОВ «Інвестгарант», а саме: листа ТОВ «Роммакс»№ 5 від 19.01.05, листа ТОВ «Центрінвествклад»№ 3 від 18.01.05, листа ТОВ «Інвестгарант»№ 3 від 19.01.05, якими вказані товариства повідомили директора ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 про його незаконні дії стосовно продажу вже проінвестованих ними квартир №№ НОМЕР_31, НОМЕР_33, НОМЕР_39, НОМЕР_46, НОМЕР_10, НОМЕР_19 секція Б, № НОМЕР_13 секція А за будівельною адресою АДРЕСА_2. Зазначеними листами ОСОБА_9 24.01.06 був проінформований про те, що майнові права на вказані квартири були передані ним по актам приймання - передачі ТОВ «Роммакс», ТОВ «Центрінвествклад», ТОВ «Інвестгарант», які у свою чергу передали їх в заставу АКБ «Київ»в якості забезпечення повернення отриманих кредитів. Товариствами повідомлено ОСОБА_9 про його незаконні дії та відсутність в нього права на продаж вказаних квартир.

Цим же протоколом від 28.04.09, проведено огляд трьох чеків КМД «Укрпошта»від 19.01.06 про відправлення листа ТОВ «Роммакс»№ 5 від 19.01.05, листа ТОВ «Центрінвествклад»№ 3 від 18.01.05, листа ТОВ «Інвестгарант»№ 3 від 19.01.05, на адресу ТОВ «Київвисотбуд»АДРЕСА_8. Також оглянуто три повідомлення (рекомендованих) про вручення поштового відправлення №№ 1310651, 1310643, 1310660, на яких зроблено відмітки про отримання ТОВ «Київвисотбуд»24.01.06 вказаних трьох листів.  

                                                              (Том № 2 а.с.278-280)

          Протоколом огляду документів від 27.04.09, відповідно до якого проведено огляд документів вилучених 24.05.07 у ході обшуку в приміщенні ТОВ «Регіон-Інвест», ТОВ «Центробуд-Трейд», ТОВ «Центрінвествклад», ТОВ «Інвестінтер», а саме: попереднього договору купівлі –продажу квартири № НОМЕР_14 (В) від 03.11.06 між ТОВ «Регіон-Інвест»та ОСОБА_16; попереднього договору купівлі –продажу квартири № НОМЕР_42 (В) від 22.01.07 між ТОВ «Регіон-Інвест»та ОСОБА_17; інвестиційної угоди № 01-03-39 від 13.10.05 між ТОВ «Регіон-Інвест»та ОСОБА_18; інвестиційної угоди № 06-03-НОМЕР_43 віл 12.01.06 між ТОВ «Регіон-Інвест»та ОСОБА_19; інвестиційної угоди № 13-03-05 від 12.01.05 між ТОВ «Центробуд-трейд»та ОСОБА_20; інвестиційної угоди № 11-03-11 від 11.01.06 між ТОВ «Центробуд-трейд»та ОСОБА_21; інвестиційної угоди № 4-А-172 від 12.01.06 між ТОВ «Центрінвествклад»та ОСОБА_22; договору про відступлення права вимоги № 1/В-8 від 20.11.06 між    ТОВ «Інвестінтер»та ОСОБА_23, квитанції про сплату грошових коштів фізичними особами, довідки про інвестування загальної площі квартири

          Оглядом вказаних документів встановлено, що протягом 2005-2007 років ТОВ «Регіон-Інвест», ТОВ «Центробуд-Трейд», ТОВ «Центрінвествклад», ТОВ «Інвестінтер»відчужено на користь зазначених фізичних осіб квартири №№ НОМЕР_22, НОМЕР_27, НОМЕР_26, НОМЕР_37, НОМЕР_14, НОМЕР_42, НОМЕР_43 секція В та № НОМЕР_13 секція А за будівельною адресою АДРЕСА_2. На підставі вказаних вище договорів та угод фізичними особами повністю виконано свої зобов’язання шляхом перерахування коштів на рахунки вказаних товариств. За вказаних обставин ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22 та ОСОБА_23 стали власниками майнових прав на квартири №№ НОМЕР_22, НОМЕР_27, НОМЕР_26, НОМЕР_37, НОМЕР_14, НОМЕР_42, НОМЕР_43 секція В та № НОМЕР_13 секція А за будівельною адресою АДРЕСА_2.     

                                                         (Том № 2 а.с.264-268)

Протоколом обшуку від 07.03.07, відповідно до якого у приміщенні ТОВ «Київвисотбуд»вилучено оригінали наступних документів, а саме: договору № 12/12-05 від 14.12.05 про пайову участь в будівництві між ТОВ «Київвисотбуд»та ВКБ ГУМВС України у м. Києві, ГУМВС України у м. Києві, акту без номера прийому –передачі квартир від 28.12.05 між вказаним юридичними особами, акту без номера та дати між ТОВ «Київвисотбуд»та ДК «Укртрансгаз»НАК «Нафтогаз України», додаткової угоди без номера від 10.01.06 до договору про пайову участь у будівництві житла № 14/12-05 від 14.11.05 між ТОВ «Київвисотбуд»та ДК «Укртрансгаз»НАК «Нафтогаз України», додатку № 2 до вказаного договору № 14/12-05, інвестиційного договору № 87/2004/ССА між ТОВ «Київвисотбуд»та ОСОБА_10 від 16.04.04, додаткові угоди до нього.   

                                               (Том № 2 а.с. 285-377)

Протоколом огляду документів від 27.04.09, відповідно до якого проведено огляд оригіналів вилучених у ході обшуку 07.03.07 у приміщенні ТОВ «Київвисотбуд», наступних документів:

- договору № 12/12-05 від 14.12.05 про пайову участь в будівництві між ТОВ «Київвисотбуд»та ВКБ ГУМВС України у м. Києві, ГУМВС України у м. Києві, відповідно до якого директор ТОВ «Київвисотбуд»зобов’язався за грошові кошти ВКБ ГУМВС України у місті Києві у сумі 5 044 886 грн. побудувати для ГУ МВС України у місті Києві 11 квартир за будівельною адресою АДРЕСА_2, а саме: №№ НОМЕР_15, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_9, НОМЕР_4, НОМЕР_12 секція А, №№ НОМЕР_25, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_11 секція Б;

- акту без номера прийому –передачі квартир від 28.12.05 між ТОВ «Київвисотбуд»та ВКБ ГУМВС України у м. Києві, ГУМВС України у м. Києві, відповідно до якого директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 передав ГУМВС України у м. Києві 11 квартир загальною площею 1 059,85 кв.м. за вказаною адресою;   

- акту без номера та дати між ТОВ «Київвисотбуд»та ДК «Укртрансгаз»НАК «Нафтогаз України», відповідно до якого директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 передав ДК «Укртрансгаз»НАК «Нафтогаз України»16 квартир загальною площею 1 736,72 кв.м. за будівельною адресою АДРЕСА_2;   

 - додаткову угоду без номера від 10.01.06 до договору про пайову участь у будівництві житла № 14/12-05 від 14.12.05 між ТОВ «Київвисотбуд»та ДК «Укртрансгаз»НАК «Нафтогаз України», додатку № 2 до вказаного договору № 14/12-05, відповідно до яких директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 зобов’язався побудувати за рахунок коштів ДК «Укртрансгаз»у сумі 7 441 170 грн. 18 квартир за вказаною адресою: №№ НОМЕР_22, НОМЕР_27, НОМЕР_24, НОМЕР_26, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_14, НОМЕР_40, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_41 секція В;

                                                          (Том № 2 а.с. 388-389)

          Протоколом огляду документів від 27.04.09, відповідно до якого проведено огляд документів вилучених у ході обшуку у приміщенні ТОВ «Київвисотбуд», а саме: інвестиційного договору № 87/2004/ССА від 16.09.04 між ТОВ «Київвисотбуд»та ОСОБА_10, додаткових угод №№ 1, 2, 3, 4, 5 до даного договору, довідки ТОВ «Київвисотбуд»№ 127 від 15.09.05 про інвестування коштів у 100 % загальної площі об’єкту інвестування. Копія платіжних доручень про перерахування ОСОБА_10 грошових коштів відносно до вказаного інвестиційного договору.

                                                              (Том № 9 а.с. 333-337)

          Протоколом виїмки від 30.03.09, відповідно до якого у приміщенні ТОВ «Престижінвест», ТОВ «Регіон-інвест», ТОВ «Центробуд-трейд», ТОВ «Інвестгарант», ТОВ «Експоінвест», ТОВ «Роммакс», ТОВ «Центрінвествклад», ТОВ «Регіонінвест», ТОВ «Укрзембуд»вилучено інвестиційні договори з ТОВ «Київвисотбуд», додаткові угоди до них, на будівництво будинку у місті Києві, по АДРЕСА_2, акти приймання –передачі майнових прав на квартири у будинку за вказаною адресом між зазначеними юридичними особами. Також вказаним протоколом вилучено інвестиційні договори укладені між ТОВ «Київвисотбуд»та ТОВ «Систем-Інвест», ТОВ «Інвестінтер»стосовно будівництва будинку у місті Києві, по АДРЕСА_4, акти приймання –передачі майнових прав на квартири у вказаному будинку.  

                                                              (Том № 13 а.с. 143-149)

          Протоколом огляду документів від 09.04.09, відповідно до якого проведено огляд укладених ТОВ «Престижінвест», ТОВ «Регіон-інвест», ТОВ «Центробуд-трейд», ТОВ «Інвестгарант», ТОВ «Експоінвест», ТОВ «Роммакс», ТОВ «Центрінвествклад», ТОВ «Регіонінвест», ТОВ «Укрзембуд»з ТОВ «Київвисотбуд»інвестиційних договорів, додаткових угод до них, на будівництво будинку у місті Києві, по АДРЕСА_2, актів приймання –передачі майнових прав на квартири.

                                                                  (Том № 13 а.с. 150-175)

           Протоколами виїмок від 13.03.08, 14.03.08, відповідно до яких у приміщенні ГУМВС України у місті Києві та ВКБ ГУ МВС України у місті Києві вилучено наступні документи: договір № 12/12-05 від14.12.05, акт № 1/25 зареєстрований 07.02.06, акт № 1/17 прийому –передачі квартир від 28.12.05, акт прийому –передачі квартир від 28.12.05; протоколи засідання житлово - будівельної комісії ГУМВС України у місті Києві, якими було розподілено між працівниками міліції 11 квартир, які директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 зобов’язався побудувати; документи стосовно проведеного 06.12.05 ГУ МВС України у місті Києві тендеру з закупівлі квартир, у якому приймав участь ТОВ «Київвисотбуд», тендерні пропозиції ТОВ «Київвисотбуд», у т.ч. тендерну пропозицію ТОВ «Київвисотбуд»№ 143 від 05.12.05, відповідно до якої директор ТОВ «Київвисотбуд» ОСОБА_9 посвідчив факт належності 11 квартир за вказаною адресою товариству, що фактично не відповідало дійсності; довідку ТОВ «Київвисотбуд»№ 142 від 05.12.05, відповідно до якої термін здачі будинку за вказаною адресою в експлуатацію 4 квартал 2006 року, що також не відповідало дійсності.

                                                (Том № 3 а.с. 75-76, 94-95, 124-126)

Протоколом огляду документів від 29.04.09, відповідно до якого проведено огляд оригіналів вилучених 13.03.08, 14.03.08 у приміщенні ГУМВС України у місті Києві та ВКБ ГУ МВС України у місті Києві документів стосовно проведення 06.12.05 ГУ МВС України у місті Києві тендеру з закупівлі квартир, у якому приймав участь ТОВ «Київвисотбуд», тендерних пропозицій ТОВ «Київвисотбуд», у т.ч. тендерної пропозиції ТОВ «Київвисотбуд»№ 143 від 05.12.05, відповідно до якої директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 посвідчив факт належності 11 квартир за вказаною адресою товариству, що фактично не відповідало дійсності; довідки ТОВ «Київвисотбуд»№ 142 від 05.12.05, відповідно до якої термін здачі будинку за вказаною адресою в експлуатацію 4 квартал 2006 року, договору № 12/12-05 від 14.12.05, акту № 1/25, зареєстрованого 07.02.06, акту № 1/17 прийому –передачі квартир від 28.12.05, акту прийому –передачі квартир від 28.12.05, протоколів засідання житлово - будівельної комісії ГУМВС України у місті Києві, якими було розподілено між працівниками міліції 11 квартир, які директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 зобов’язався побудувати та інших документів.

                                                             (Том № 3 а.с. 204-211)

          Протоколом виїмки від 20.07.07, відповідно до якого у приміщенні ДК «Укртрансгаз»НАК «Нафтогаз України» вилучено нотаріально завірену фотокопію договору № 14/12-05 від 14.12.05 про пайову участь у будівництві житла між ТОВ «Київвисотбуд»та ДК «Укртрансгаз»НАК «Нафтогаз України», додаток № 1 до даного договору, платіжне доручення ДК «Укртрансгаз»НАК «Нафтогаз України»№ РR1247 від 27.01.06 про перерахування на рахунок № НОМЕР_2, відкритий в Харківській філії АКБ «Київ»грошових коштів у сумі 9 074 362 грн. з призначенням платежу «Внесення коштів згідно договору про пайову участь у будівництві житла № 14/12-05 від 14.12.05 (в т.ч. ПДВ –1 512 393,66 грн.).

                                                             (Том № 6 а.с. 77-78)

          Протоколом виїмки від 19.12.08, відповідно до якого у приміщенні ДК «Укртрансгаз»НАК «Нафтогаз України» вилучено службову записку заступника начальника управління соціального розвитку ДК «Укртрансгаз»ОСОБА_28, договір № 14/12-05 від 14.12.05 про пайову участь у будівництві житла, додаток № 1 до даного договору, акт без номера та дати прийому –передачі 16 квартир між ТОВ «Київвисотбуд»та ДК «Укртрансгаз».

                                                             (Том № 6 а.с. 240-241)

Протоколом виїмки від 24.04.09, відповідно до якого у приміщенні ДК «Укртрансгаз»НАК «Нафтогаз України»вилучено лист № 3 від 10.01.06 ТОВ «Київвисотбуд»на адресу ДК «Укртрансгаз»НАК «Нафтогаз України»стосовно укладення договору про пайову участь у будівництві.

                                                 (Том № 6 а.с. 250-251)

Протоколом огляду документів від 27.04.09, відповідно до якого проведено огляд документів вилучених в ДК «Укртрансгаз»НАК «Нафтогаз України», а саме: договору № 14/12-05 від 14.12.05 про пайову участь у будівництві житла, додаток № 1 до даного договору, службової записки від 23.07.07, акту без номера та дати прийому –передачі 16 квартир між ТОВ «Київвисотбуд»та ДК «Укртрансгаз», платіжного доручення № РR 1247 від 27.01.06, листа № 3 від 10.01.06.

                                           (Том № 6 а.с. 253-255)

Протоколом виїмки від 16.04.09, відповідно до якого у приміщенні філії управління магістральних газопроводів «Київтрансгаз»ДК «Укртрансгаз»НАК «Нафтогаз України»вилучено платіжні доручення про перерахування грошових коштів на загальну суму 2 874 586 грн. на рахунок ТОВ «Київвисотбуд», на підставі додаткової угоди від 10.01.06 до договору № 14/12-05 про пайову участь у будівництві житла між ТОВ «Київвисотбуд»та ДК «Укртрансгаз», а також авізо стосовно даного перерахування.

                                            (Том № 7 а.с. 221-222)

Протоколом огляду документів від 30.04.09, відповідно до якого проведено огляд документів вилучених у філії управління магістральних газопроводів «Київтрансгаз»ДК «Укртрансгаз»НАК «Нафтогаз України», а саме: платіжних доручень № 889 від 21.06.06 сума 300 000 грн., № 932 сума 200 000 грн., № 671 від 28.07.06 сума 84  686 грн., № 305 від 28.07.06 сума 439  500 грн.; № 318 від 14.11.06 сума 1 054 900 грн.,  № 351 від 22.11.06 сума  795 500 грн., авізо № 868 від 11.06.06 на 500 000 грн., авізо № 1021 від 17.07.06 на суму 524 186 грн., авізо № 1576 від 04.11.06 на суму 1 850 400 грн.

                                            (Том № 7 а.с. 232-234)

Протоколом виїмки від 16.04.09, відповідно до якого у приміщенні ТОВ «Експоінвест», ТОВ «Укрзембуд», ТОВ «Роммакс», ТОВ «Центробуд-трейд», ТОВ «Престижінвест», ТОВ «Інвестгарант», ТОВ «Центрінвествклад»вилучено платіжні доручення про перерахування зазначеними вище товариствами на рахунки ТОВ «Київвисотбуд»грошових коштів на будівництво будинку у АДРЕСА_2, на підставі укладених інвестиційних угод.

                                             (Том № 7 а.с. 299-300)

Протоколом огляду документів від 30.04.09, відповідно до якого проведено огляд платіжних доручень ТОВ «Експоінвест», ТОВ «Укрзембуд», ТОВ «Роммакс», ТОВ «Центробуд-трейд», ТОВ «Престижінвест», ТОВ «Інвестгарант», ТОВ «Центрінвествклад», ТОВ «Регіон-Інвест», ТОВ «Регіонінвест»вилучених у приміщенні вказаних товариств.

Оглядом встановлено, що зазначеними товариствами повністю виконано вимоги укладених з ТОВ «Київвисотбуд»інвестиційних договорів на будівництво будинку у місті Києві, по АДРЕСА_2, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок забудовника. Так, ТОВ «Регіонінвест»перераховано на рахунок ТОВ «Київвисотбуд»грошові кошти на загальну суму 5 520 700 грн., ТОВ «Регіон-інвест»- 9 144 284,6 грн., ТОВ «Центробуд-трейд»- 112 772 125,8 грн., ТОВ «Інвестгарант»- 10 237 100,6 грн., ТОВ «Експоінвест»- 16 064 560,7 грн., ТОВ «Роммакс»- 10 366 581,4 грн., ТОВ «Престижінвест» - 7 139 943,8 грн., ТОВ «Укрзембуд»- 3 975 382,4 грн., ТОВ «Центрінвествклад»- 11 165 880 грн.

                                              (Том № 7 а.с. 346-356)

Протоколами виїмок від 26.01.09 та 14.04.09, відносно до яких у приміщенні Харківської філії АКБ «Київ»вилучено документи стосовно відкриття директором ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 рахунку № НОМЕР_2 та руху грошових коштів по даному рахунку.

                                          (Том № 8 а.с. 234-238, 240-241)

Протоколом огляду документів від 22.04.09, відповідно до якого проведено огляд документів вилучених у приміщенні Харківської філії АКБ «Київ»стосовно відкриття директором ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 рахунку № НОМЕР_2 та руху грошових коштів по даному рахунку.

                                                       (Том № 8 а.с. 308-320)

Протоколом виїмки від 29.04.09, відносно до якого у приміщенні Відрадненського відділення АКБ «Київ»вилучено документи стосовно відкриття директором ТОВ «Київвисотбуд» ОСОБА_9 рахунку № НОМЕР_3 та руху грошових коштів по даному рахунку.

                                            (Том № 10 а.с. 210-213)

Протоколом огляду документів від 30.04.09, відповідно до якого проведено огляд документів вилучених у приміщенні Відрадненського відділення АКБ «Київ»стосовно відкриття директором ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 рахунку № НОМЕР_3 та руху грошових коштів по даному рахунку.

                                                       (Том № 10 а.с. 247-251)

Протоколом огляду документів від 18.04.09 та протоколом огляду документів від 03.05.09, вилучених у Відрадненському відділенні та Харківської філії АКБ «Київ»стосовно відкриття ТОВ «Київвисотбуд»рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, надходження на них грошових кошті від ВКБ ГУ МВС України у місті Києві, ДК «Укртрансгаз»НАК «Нафтогаз України», ТОВ «Престижінвест», ТОВ «Систем-Інвест», ТОВ «Інвестінтер»та їх подальше використання розпорядником даного рахунку –директором ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9

Оглядом встановлено, що грошові кошти у сумі 15 995 100 грн., що надійшли до ТОВ «Київвисотбуд»від ТОВ «Систем-Інвест»та ТОВ «Інвестінтер»протягом 22-23.12.03 використано директором ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 у порушення укладених інвестиційних договорів, шляхом перерахування їх на рахунок АБ «Брокбізнесбанк»за придбання акцій ВАТ «Південьукрвторметресурс».

Грошові кошти, що надійшли протягом 2005-2006 років на вказані рахунки ТОВ «Київвисотбуд»від ВКБ ГУ МВС України у місті Києві, ДК «Укртрансгаз»НАК «Нафтогаз України», ТОВ «Престижінвест»використано директором ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 на потреби власного підприємства, а саме: на виконання укладених товариством договорів з ТОВ «Агробудпереробка ЛТД», на погашення кредитів в АКБ «Київ», на сплату податків, на погашення зобов’язань ТОВ «Київвисотбуд»перед юридичними особами.

                                           (Том № 10 а.с. 321-335)

          Документами, а саме:

          - нотаріально завіреною копію попереднього договору купівлі –продажу квартири № НОМЕР_14 (В) від 03.11.06 між ТОВ «Регіон-Інвест»та ОСОБА_16, відповідно до якого останній зобов’язався оплатити вартість квартири № НОМЕР_14 секція В у будинку, що будується за адресою АДРЕСА_2, загальною вартістю 329 094 грн.;

          - нотаріально завіреною копію попереднього договору купівлі –продажу квартири № НОМЕР_42 (В) від 22.01.07 між ТОВ «Регіон-Інвест»та ОСОБА_17, відповідно до якого остання зобов’язалась сплатити вартість квартири № НОМЕР_42 секція В у будинку, що будується за адресою АДРЕСА_2, загальною вартістю НОМЕР_44 780 грн.;

          - нотаріально завіреною копію інвестиційної угоди № 01-03-39 від 13.10.05 між ТОВ «Регіон-Інвест», ОСОБА_18 та АКБ «Київ, відповідно до якого ОСОБА_18 здійснює фінансування у житло квартири № НОМЕР_37 секція В за адресою АДРЕСА_2, загальною вартістю 376 058,90 грн.;

          - нотаріально завіреною копію інвестиційної угоди № 06-03-66 від 12.01.06 між ТОВ «Регіон-Інвест», АКБ «Київ та ОСОБА_19, відповідно до якого останній зобов’язався здійснити фінансування у житло - квартири № НОМЕР_43 секція В за адресою АДРЕСА_2, загальною вартістю 431 543 грн.;

          - нотаріально завіреною копію інвестиційної угоди № 13-03-05 від 12.01.06 між ТОВ «Регіон-Інвест», АКБ «Київ та ОСОБА_20, відповідно до якого остання зобов’язалась здійснити фінансування у житло - квартири № НОМЕР_22 секція В за адресою АДРЕСА_2, загальною вартістю 526 900 грн.;

          - нотаріально завіреною копію інвестиційної угоди № 11-03-11 від 11.01.06 між ТОВ «Регіон-Інвест», АКБ «Київ та ОСОБА_21, відповідно до якого останній зобов’язався здійснити фінансування у житло - квартири № НОМЕР_26 секція В за адресою АДРЕСА_2, загальною вартістю 495 694,10 грн.;

- нотаріально завіреною копію інвестиційної угоди № 4А-172 від 12.01.06 між ТОВ «Центрінвествклад», АКБ «Київ та ОСОБА_22, відповідно до якого останній зобов’язався здійснити фінансування у житло - квартири № НОМЕР_13 секція А за адресою АДРЕСА_2, загальною вартістю 387 508 грн.;

- нотаріально завіреною копію договору № 1/В-8 про відступлення права вимоги від 20.11.06 між ТОВ «Інвестінтер», АКБ «Київ та ОСОБА_23, відповідно до якого остання набула права вимоги та стала кредитором за інвестиційним договором № В-8 від 26.12.05 укладеного між ТОВ «Центробуд-трейд»та ТОВ «Інвестінтер», предметом якого є інвестування квартири № НОМЕР_27 секція В у будинку за адресою АДРЕСА_2, загальною вартістю 363 230,5 грн.

                                                    (Том № 2 а.с.205-263)

Документами –копіями інвестиційної угоди № 02-03-62 від 25.01.06 між ТОВ «Регіон-Івнвест», АКБ «Київ»та ОСОБА_40, договору № 20-В купівлі –продажу майнових прав на квартиру від 05.11.07 між ТОВ «Регіон-Інвест»та ТОВ «Елітжитло», попереднього договору купівлі –продажу квартири № НОМЕР_28 (В) від 30.10.06 між ТОВ «Центробуд-трейд»та ОСОБА_39, попереднього договору купівлі –продажу квартири № НОМЕР_29 (В) від 08.12.06 між ТОВ «Центробуд-трейд»та ОСОБА_38, інвестиційної угоди №01-03-19 від 12.01.06 між ТОВ «Центробуд-трейд», АКБ «Київ»та ОСОБА_41 інвестиційної угоди № 06-03-9 від 12.01.06 між ТОВ «Центробуд-трейд», АКБ «Київ»та ОСОБА_42, інвестиційного договору №38-В від 23.12.05 між ТОВ «Регіон-Інвест»та ТОВ «Укрзембуд», договору № 1/38-В про відступлення права вимоги від 27.10.06 між ТОВ «Укрзембуд», АКБ «Київ»та ОСОБА_43

Зазначеними документами підтверджено факти продажу квартир № НОМЕР_36, НОМЕР_40, НОМЕР_31, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_41, НОМЕР_35 секція В у будинку за адресою АДРЕСА_2, вказаними вище товариствами та встановлено осіб, які є дійсними власниками майнових прав на дані квартири.

На зазначені квартири директором ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 було укладено додаткову угоду від 10.01.06 до договору № 14/12-05 від 14.12.05 про пайову участь у будівництві житла з ДК «Укртрансгаз»НАК «Нафтогаз України», відповідно до якої ОСОБА_9 зобов’язався побудувати для компанії квартири № НОМЕР_36, НОМЕР_40, НОМЕР_31, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_41, НОМЕР_35 секція В у будинку за адресою АДРЕСА_2 та передати їх у власність ДК «Укртрансгаз»НАК «Нафтогаз України». Фактично ж з дані квартири вже були проінвестовані вказаними вище товариствами та даним товариствам ОСОБА_9 було передано майнові права на вказані квартири.

                                                    (Том № 14 а.с.216-245)

          Документом –актом ревізії окремих питань фінансово –господарської діяльності ТОВ «Престижінвест»№ 13-30/1077 від 20.10.08, відповідно до якого підтверджено факти отримання товариством у АКБ «Київ»кредиту у сумі 7 361 397 грн. на підставі кредитного договору № 74/05 від 02.08.05,  укладення з ТОВ «Київвисотбуд»інвестиційного договору № 4 від 01.08.05 та передачі останнім, згідно з актом прийому –передачі № 1 від 03.08.05, майнових прав на НОМЕР_33 квартиру за будівельною адресою АДРЕСА_2, у тому числі на квартири №№ НОМЕР_9, НОМЕР_1, НОМЕР_8, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_18 секція А. ТОВ «Престижінвест»на виконання умов інвестиційного договору № 4 від 01.08.05 перераховано ТОВ «Київвисотбуд»грошові кошти на загальну суму 7 139 943,8 грн. виконавши повністю свої зобов’язання.

          Також, ТОВ «Престижінвест»04.01.06 укладено інвестиційний договір №  А-151 ТОВ «Інвестінтер», відповідно до якого останній інвестує 560 541 грн. у будівництво квартири № НОМЕР_8 секція А. Фактично ТОВ «Інвестінтер»по даній угоді від 04.01.06 сплачено грошові кошти у сумі 300 000 грн. Зазначена квартира № НОМЕР_8 секція А, відповідно до акту позапланової ревізії окремих питань фінансово –господарської діяльності ТОВ «Інвестінтер»№ 13-30/1070 від 20.10.08 належить вказаному товариству.             

Інші квартири №№ НОМЕР_9, НОМЕР_1, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_18 секція А за будівельною адресою АДРЕСА_2, відповідно до зазначеного акту ревізії № 13-30/1077 від 20.10.08 не реалізовувались та належать ТОВ «Престижінвест».

                                                                      (Том № 4 а.с. 1-53)

Документом –актом ревізії окремих питань фінансово –господарської діяльності ТОВ «Центрінвествклад»№ 13-30/1075 від 20.10.08, відповідно до якого підтверджено факти отримання товариством у АКБ «Київ»кредиту у сумі 2 316 680 доларів США на підставі кредитного договору № 10/2004 від 14.05.04 та додаткових угод до нього, на будівництво будинку за будівельною адресою АДРЕСА_2,  укладення з ТОВ «Київвисотбуд»інвестиційного договору № 14/3 від 12.05.04 та передачі останнім, згідно з актом прийому –передачі № 1 від 03.06.04, майнових прав на 58 квартир за вказаною будівельною адресою, у тому числі на квартири №№ НОМЕР_13, НОМЕР_4 секція А. ТОВ «Центрінвествклад»на виконання умов інвестиційного договору № 14/3 від 12.05.04 перераховано ТОВ «Київвисотбуд»грошові кошти на загальну суму 11 165 880 грн., таким чином виконавши повністю свої зобов’язання.

          Також, відповідно до зазначено акту ревізії № 13-30/1075 від 20.10.08, ТОВ «Центрінвествклад»12.01.06 укладено інвестиційну угоду № 4А-172 з ОСОБА_22. Протягом 2006 року ОСОБА_22 повністю виконав свої зобов’язання перед ТОВ «Центрінвествклад», шляхом внесення коштів у сумі 387 508 грн.

Інша квартира НОМЕР_4 секція А за будівельною адресою АДРЕСА_2, відповідно до зазначеного акту ревізії № 13-30/1075 від 20.10.08 не реалізовувалась та належать ТОВ «Центрінвествклад».

                                                            (Том № 4 а.с. 54-97)

Документом –актом ревізії окремих питань фінансово –господарської діяльності ТОВ «Роммакс»№ 071-30/1060 від 20.10.08, відповідно до якого підтверджено факти отримання товариством у АКБ «Київ»кредитів на загальну суму 1 320 360 доларів США та 1 641 000 грн. на підставі кредитних договорів № 07/2005 від 03.02.05, № 35/05 від 19.05.05, № 40/2005 від 02.09.05 та додаткових угод до них, на будівництво будинку за будівельною адресою АДРЕСА_2;  укладення з ТОВ «Київвисотбуд»інвестиційного договору № 5 від 10.03.05 та передачі останнім, згідно з актом прийому –передачі № 1 від 14.03.05, майнових прав на 23 квартир за вказаною будівельною адресою, у тому числі на квартири №№ НОМЕР_25, НОМЕР_10, НОМЕР_19 секція Б. ТОВ «Роммакс»на виконання умов інвестиційного договору № 5 від 10.03.05 та додаткової угоди №1 до нього від 16.11.05 перераховано ТОВ «Київвисотбуд»грошові кошти на загальну суму 4 086 581,4 грн., таким чином виконавши повністю свої зобов’язання.

          Також, відповідно до зазначено акту ревізії № 071-30/1060 від 20.10.08, ТОВ «Роммакс»», квартири №№ НОМЕР_25, НОМЕР_10, НОМЕР_19 секція Б за будівельною адресою АДРЕСА_2, не реалізовувалась та належать ТОВ «Роммакс».

                                                             (Том № 5 а.с.83-190)

Документом –актом ревізії окремих питань фінансово –господарської діяльності ТОВ «Інвестгарант»№ 13-30/1072 від 20.10.08, відповідно до якого підтверджено факти отримання товариством у АКБ «Київ»кредиту на загальну суму 10 652 925 грн. на підставі кредитних договорів № 29/05 від 04.05.05, № 75/05 від 05.08.05 та додаткових угод до них, на будівництво будинку за будівельною адресою АДРЕСА_2, факти укладення з ТОВ «Київвисотбуд»інвестиційного договору № 1 від 27.04.05, інвестиційного договору № 3 від 03.08.05 та додаткових угод до них від 16.11.05, отримання ТОВ «Інвестгарант», згідно з актами прийому –передачі № 1 від 29.04.05 та № 1 від 05.08.05 майнових прав на 27 та 22 квартири за вказаною будівельною адресою, у тому числі на квартири №№ НОМЕР_31, НОМЕР_33, НОМЕР_39, НОМЕР_46 секції Б, квартиру № НОМЕР_38 секції В. ТОВ «Інвестгарант»на виконання умов інвестиційних договорів № 1 від 27.04.05, № 3 від 03.08.05 та додаткових угод до них від 16.11.05 перераховано ТОВ «Київвисотбуд»грошові кошти на загальну суму 10 237 100,60 грн., таким чином виконавши повністю свої зобов’язання.

          Також, відповідно до зазначено акту ревізії № 13-30/1072 від 20.10.08, ТОВ «Інвестгарант», квартири №№ НОМЕР_31, НОМЕР_33, НОМЕР_39, НОМЕР_46 секції Б, квартиру № НОМЕР_38 секції В за будівельною адресою АДРЕСА_2, продано таким інвесторам як ТОВ «Роммакс», ТОВ «Систем-Інвест», ТОВ «Центробуд-Трейд».

          Так, 29.12.06 ТОВ «Інвестгарант»укладеного з ТОВ «Роммакс»договір купівлі –продажу майнових прав на квартиру № 20-Б/МП, який повністю виконано ТОВ «Роммакс»шляхом перерахування протягом 2007 року на рахунок у банку ТОВ «Інвестгарант»грошових коштів у сумі 659 460 грн. за квартиру № НОМЕР_31 секції Б за будівельною адресою АДРЕСА_2.

Відповідно до акту ревізії окремих питань фінансово –господарської діяльності ТОВ «Роммакс»№ 071-30/1060 від 20.10.08, квартира № НОМЕР_31 секції Б за вказаною адресою рахується за ТОВ «Роммакс».

23.12.05 ТОВ «Інвестгарант»укладено з ТОВ «Систем-Інвест»інвестиційний договір №В-43, який повністю виконаний сторонами, а саме: 10.10.06 ТОВ «Систем-Інвест»сплачено вартість квартири № НОМЕР_38 секції В за вказаною адресою на загальну суму 264 605 грн.

Відповідно до акту ревізії окремих питань фінансово –господарської діяльності ТОВ «Систем-Інвест»№ 13-30/1063 від 20.10.08, квартира № НОМЕР_38 секції В за вказаною адресою рахується за ТОВ «Систем-Інвест».

Також, ТОВ «Інвестгарант»в грудні 2007 року укладено три договори купівлі –продажу майнових прав на квартири №№ НОМЕР_33, НОМЕР_39, НОМЕР_46 секція Б за вказаною адресою, № 31-Б/МП, № 40-Б/МП, № 220-Б/МП. ТОВ «Центробуд-трейд»на виконання вказаних договорів протягом грудня 2007 року перераховано на рахунок ТОВ «Інвестгарант»грошові кошти в сумах 479 000 грн., 659 460 грн., 659 460 грн., таким чином виконавши умови договорів перед ТОВ «Інвестгарант».

Відповідно до акту ревізії окремих питань фінансово –господарської діяльності ТОВ «Центробуд-трейд»№ 13-30/1076 від 20.10.08, квартири №№ НОМЕР_33, НОМЕР_39, НОМЕР_46 секції Б за будівельною адресою АДРЕСА_2 рахуються за ТОВ «Центробуд-трейд»на підставі вказаних вище договорів.

                                                           (Том № 4 а.с. 129-182)

Документом –актом ревізії окремих питань фінансово –господарської діяльності ТОВ «Укрзембуд»№ 13-30/1066 від 20.10.08, відповідно до якого підтверджено факти отримання товариством у АКБ «Київ»кредиту на загальну суму 4 100 000 грн. на підставі кредитного договору № 67/05 від 15.07.05 на будівництво будинку за будівельною адресою АДРЕСА_2; факти укладення з ТОВ «Київвисотбуд»інвестиційного договору № 2 від 07.07.05 та додаткової угоди №1 до нього від 16.11.05, передачі останнім, згідно з актом прийому –передачі № 1 від 11.07.05 майнових прав на 22 квартир за вказаною будівельною адресою, у тому числі на квартири №№ НОМЕР_15, НОМЕР_23, НОМЕР_24 секція А за вказаною адресою. ТОВ «Укрзембуд»на виконання умов інвестиційного договору № 2 від 07.07.05 та додаткової угоди №1 до нього від 16.11.05 перераховано ТОВ «Київвисотбуд»грошові кошти на загальну суму 3 975 382,4 грн., таким чином виконавши повністю свої зобов’язання.

          Також, відповідно до зазначено акту ревізії № 13-30/1066 від 20.10.08, ТОВ «Укрзембуд», квартири №№ НОМЕР_15, НОМЕР_23, НОМЕР_24 секція А за будівельною адресою АДРЕСА_2, не реалізовувалась та належать ТОВ «Укрзембуд».

                                                          (Том № 5 а.с.50-82)

Документом –актом ревізії окремих питань фінансово –господарської діяльності ТОВ «Експоінвест»№ 13-30/1067 від 20.10.08, відповідно до якого підтверджено факти отримання товариством у АКБ «Київ»кредиту на загальну суму 17 626 680,50 грн. на підставі кредитного договору № 37/2004 від 29.12.04 на будівництво будинку за будівельною адресою АДРЕСА_2; факти укладення з ТОВ «Київвисотбуд»інвестиційного договору № 1 від 28.12.04 та додаткової угоди №1 до нього від 03.11.05, передачі останнім, згідно з актом прийому –передачі № 1 від 22.04.05, майнових прав на 22 квартир за вказаною будівельною адресою, у тому числі на квартир №№ НОМЕР_8, НОМЕР_47, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_11 секція Б за вказаною адресою. ТОВ «Укрзембуд»на виконання умов інвестиційного договору № 2 від 07.07.05 та додаткової угоди №1 до нього від 16.11.05 перераховано ТОВ «Київвисотбуд»грошові кошти на загальну суму 16 390 563 грн., таким чином виконавши повністю свої зобов’язання.

          Також, відповідно до зазначено акту ревізії № 13-30/1067 від 20.10.08, ТОВ «Експоінвест», квартири №№ НОМЕР_8, НОМЕР_47, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_11 секція Б за будівельною адресою АДРЕСА_2, не реалізовувалась та належать ТОВ «Експоінвест».

                                                              (Том № 5 а.с.7-49 )

Документом –актом ревізії окремих питань фінансово –господарської діяльності ТОВ «Регіон-Інвест»№ 13-30/1069 від 20.10.08, відповідно до якого підтверджено факти отримання товариством у АКБ «Київ»кредитів у сумах 3 976 520 грн. та 3 395 594,75 грн. на підставі кредитних договорів № 31/05 від 17.04.05, № 42/2005 від 07.09.05, на будівництво будинку за будівельною адресою АДРЕСА_2, факти укладення з ТОВ «Київвисотбуд»інвестиційного договору № 1 від 01.03.05, інвестиційного договору № 2 від 06.09.05 та додаткових угод до них від 16.11.05, отримання ТОВ «Регіон-Інвест», згідно з актами прийому –передачі № 1 від 03.03.05 та № 1 від 08.09.05 майнових прав відповідно на НОМЕР_34 та 16 квартир за вказаною будівельною адресою, у тому числі на квартири №№ НОМЕР_31, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_14, НОМЕР_40, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_41 секції В. ТОВ «Регіон-Інвест»на виконання умов інвестиційних договорів № 1 від 01.03.05, № 2 від 06.09.05 та додаткових угод до них від 16.11.05 перераховано ТОВ «Київвисотбуд»грошові кошти на загальну суму 9 144 284,6 грн., таким чином виконавши повністю свої зобов’язання.

          Також, відповідно до зазначено акту ревізії № 13-30/1069 від 20.10.08, ТОВ «Регіон-Інвест», квартири №№ НОМЕР_31, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_14, НОМЕР_40, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_41 секції В за будівельною адресою АДРЕСА_2, на підставі укладених договорів відчужено таким інвесторам як ТОВ «Елітжитло», ТОВ «Престижінвест», ТОВ «Укрзембуд», ТОВ «Роммакс», ОСОБА_18, ОСОБА_16, ОСОБА_24, ОСОБА_19

          Так, 05.11.07 ТОВ «Регіон-Інвест»укладеного з ТОВ «Елітжитло» договір № 20-В, який повністю виконано ТОВ «Елітжитло»шляхом перерахування 08.11.07 на рахунок у банку ТОВ «Регіон-Інвест»грошових коштів у сумі 695 070,84 грн. за квартиру № НОМЕР_31 секції В за будівельною адресою АДРЕСА_2.

За вказаних обставин укладення та виконання договору № 20-В від 05.11.07, майнові права на квартиру № НОМЕР_31 у секції В за вказаною адресою належать ТОВ «Елітжитло».

25.12.05 ТОВ «Регіон-Інвест»укладено з ТОВ «Престижінвест»договір № 33-В, який 18.10.06 повністю виконаний сторонами, а саме: ТОВ «Престижінвсет» сплачено на рахунок ТОВ «Регіон-Інвест»вартість квартири № НОМЕР_35 секції В за вказаною адресою на загальну суму 206 873 грн.

Відповідно до акту ревізії окремих питань фінансово –господарської діяльності ТОВ «Престижінвест»№ 13-30/1077 від 20.10.08, квартира № НОМЕР_35 секції В за вказаною адресою рахується за ТОВ «Престижінвест».

Також, ТОВ «Регіон-Інвест»23.12.05 укладено інвестиційний договір № 38-В з ТОВ «Укрзембуд»на квартиру № НОМЕР_36 секції В за будівельною адресою АДРЕСА_2. ТОВ «Укрзембуд»на виконання вказаного інвестиційного договору 16.10.06 перераховано на рахунок ТОВ «Регіон-Інвест»грошові кошти в сумі 240 550 грн., таким чином виконавши умови договорів перед ТОВ «Регіон-Інвест».

Відповідно до акту ревізії окремих питань фінансово –господарської діяльності ТОВ «Укрзембуд»№ 13-30/1066 від 20.10.08, квартира № НОМЕР_36 секції В за будівельною адресою АДРЕСА_2 рахуються за ТОВ «Укрзембуд»на підставі вказаного вище інвестиційного договору.

ТОВ «Регіон-Інвест»09.11.05 укладено інвестиційний договір № 68-В з ТОВ «Роммакс»на квартиру № НОМЕР_41 секції В за будівельною адресою АДРЕСА_2. ТОВ «Роммакс»на виконання вказаного інвестиційного договору 18.09.06 перераховано на рахунок ТОВ «Регіон-Інвест»грошові кошти в сумі 235 739 грн., таким чином виконавши умови договорів перед ТОВ «Регіон-Інвест».

Відповідно до акту ревізії окремих питань фінансово –господарської діяльності ТОВ «Роммакс»№ 13-30/106о від 20.10.08, квартира № НОМЕР_41 секції В за будівельною адресою АДРЕСА_2 рахуються за ТОВ «Роммакс»на підставі вказаного вище інвестиційного договору.

Крім цього, ТОВ «Регіон-Інвест»укладено інвестиційний договір № 01-03-39 з ОСОБА_18, на виконання якого останній 14.10.05 сплатив 376 058, 90 грн. за придбання квартири № НОМЕР_37 секції В за будівельною адресою АДРЕСА_2.

ТОВ «Регіон-Інвест» 25.01.06 та 03.11.06 укладено договори № 57 (В), № 02-03-62 з ОСОБА_16 та ОСОБА_24, на виконання яких останні сплатити товариству відповідно 329 094 грн. та 387 508 грн. за придбання квартир № НОМЕР_14 та НОМЕР_40 у секції В, таким чином виконавши умови договорів перед ТОВ «Регіон-Інвест».

ТОВ «Регіон-Інвест» 12.01.06 укладено договір з ОСОБА_19, на виконання умов якого останній сплатив товариству грошові кошти у сумі 341 000 грн. за придбання квартири № НОМЕР_43 у секції В, таким чином виконавши умови договорів перед ТОВ «Регіон-Інвест».

                                                          (Том № 4 а.с. 183-210)

Документом –актом ревізії окремих питань фінансово –господарської діяльності ТОВ «Регіонінвест»№ 13-30/1071 від 20.10.08, відповідно до якого підтверджено факти отримання товариством у АКБ «Київ»кредиту на загальну суму 6 878 358,5 грн. на підставі кредитного договору № 33/2005 від 23.08.05 на будівництво будинку за будівельною адресою АДРЕСА_2; факти укладення з ТОВ «Київвисотбуд»інвестиційного договору № 1 від 22.08.05 та додаткової угоди №1 до нього від 07.11.05, передачі останнім, згідно з актом прийому –передачі № 1 від 29.08.05, майнових прав на 20 квартир за вказаною будівельною адресою, у тому числі на квартиру № НОМЕР_26 секція Б за вказаною адресою. ТОВ «Регіонінвест»на виконання умов інвестиційного договору № 1 від 22.08.05 та додаткової угоди №1 до нього від 07.11.05 перераховано ТОВ «Київвисотбуд»грошові кошти на загальну суму 5 520 700 грн., таким чином виконавши повністю свої зобов’язання.

          Також, відповідно до зазначено акту ревізії № 13-30/1071 від 20.10.08, ТОВ «Регіонінвест», квартира № НОМЕР_26 секція Б за будівельною адресою АДРЕСА_2, не реалізовувалась та належать ТОВ «Регіонінвест».

                                                             (Том № 4 а.с. 211-260)

Документом –актом ревізії окремих питань фінансово –господарської діяльності ТОВ «Центробуд-трейд»№ 13-30/1076 від 20.10.08, відповідно до якого підтверджено факти отримання товариством у АКБ «Київ»кредитів у сумах 7 307 903,73 грн. та 6 130 890 грн. на підставі кредитних договорів № 21/2005 від 21.04.05, № 47/05 від 21.06.05, на будівництво будинку за будівельною адресою АДРЕСА_2, факти укладення з ТОВ «Київвисотбуд»інвестиційного договору № 1 від 20.04.05, інвестиційного договору № 3 від 15.06.05 та додаткових угод до них від 16.11.05, отримання ТОВ «Центробуд-трейд», згідно з актами прийому –передачі № 1 від 22.04.05 та №1 від 17.06.05 майнових прав відповідно на НОМЕР_30 та НОМЕР_50 квартир за вказаною будівельною адресою, у тому числі на квартири № НОМЕР_49 секції Б та  №№ НОМЕР_22, НОМЕР_27, НОМЕР_24, НОМЕР_26, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_34 секції В, за будівельною адресою АДРЕСА_2. ТОВ «Центробуд-трейд»на виконання умов інвестиційних договорів № 1 від 20.04.05, № 3 від 15.06.05 та додаткових угод до них від 16.11.05 перераховано ТОВ «Київвисотбуд»грошові кошти на загальну суму 12 772 125,80 грн., таким чином виконавши повністю свої зобов’язання.

          Також, відповідно до зазначено акту ревізії № 13-30/1076 від 20.10.08, ТОВ «Центробуд-трейд», квартири №№ НОМЕР_22, НОМЕР_27, НОМЕР_24, НОМЕР_26 секції В за будівельною адресою АДРЕСА_2, на підставі укладених договорів відчужено таким інвесторам як ТОВ «Інвестінтер», ОСОБА_20, ОСОБА_42, ОСОБА_21, ОСОБА_39, ОСОБА_38, ОСОБА_41

          Так, 12.01.06 ТОВ «Центробуд-трейд»укладеного договір № 13-03-05 з ОСОБА_20, яка повністю виконала свої зобов’язання шляхом перерахування 22.08.06 на рахунок у банку ТОВ «Центробуд-трейд»грошових коштів у сумі 526 900 грн. за квартиру № НОМЕР_22 секції В за будівельною адресою АДРЕСА_2.

За вказаних обставин укладення та виконання договору № 13-03-05 від 12.01.06, майнові права на квартиру № НОМЕР_22 у секції В за вказаною адресою належать ОСОБА_20

ТОВ «Центробуд-трейд» 26.12.05 укладено з ТОВ «Інвестінтер»договір № В-8, який 26.09.06 повністю виконаний сторонами, а саме: ТОВ «Інвестінтер»сплачено на рахунок ТОВ «Центробуд-трейд»вартість квартири № НОМЕР_27 секції В за вказаною адресою на загальну суму 252 577,50 грн.

Відповідно до акту ревізії окремих питань фінансово –господарської діяльності ТОВ «Інвестінтер»№ 13-30/1070 від 20.10.08, квартира № НОМЕР_27 секції В за вказаною адресою рахується за ТОВ «Інвестінтер».

Також, ТОВ «Центробуд-трейд»протягом 2006 року було укладено інвестиційні договори, відповідно до яких було відчужено зазначені вище квартири на користь наступних осіб: ОСОБА_42 квартиру № НОМЕР_24 секція В; ОСОБА_21 квартиру № НОМЕР_26 секція В; ОСОБА_39 квартиру № НОМЕР_28 секція В;, ОСОБА_38 квартиру № НОМЕР_29 секція В; ОСОБА_41 квартиру № НОМЕР_30 секція В. Зазначені фізичні особи на виконання укладених договорів повністю виконали свої зобов’язання перед ТОВ «Центробуд-трейд»сплативши вартість вказаних квартир.  

Відповідно до зазначено акту ревізії № 13-30/1076 від 20.10.08, ТОВ «Центробуд-трейд», квартири № НОМЕР_49 секція Б, № НОМЕР_34 секція В за будівельною адресою АДРЕСА_2, не реалізовувалась та належать ТОВ «Центробуд-трейд».

                                                    (Том № 5 а.с.191-274)

          Документом –актом позапланової ревізії окремих питань фінансово –господарської діяльності Дочірньої компанії Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»№ 13-30/263 від 17.03.09, відповідно до якого ДК «Укртрансгаз»14.12.05 укладено з ТОВ «Київвисотбуд»договір № 14/12-05 про пайову участь у будівництві житла –16 квартир у будинку за адресою АДРЕСА_2 на загальну суму 9 551 960 грн. Додатком №1 до даного договору визначено адресний перелік квартир, які ТОВ «Київвисотбуд»зобов’язано передати ДК «Укртрансгаз», а саме: 7 квартир секції А №НОМЕР_1, НОМЕР_8, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_13, НОМЕР_11, НОМЕР_18 та НОМЕР_24 квартир секції Б № НОМЕР_26, НОМЕР_31, НОМЕР_33, НОМЕР_39, НОМЕР_8, НОМЕР_47, НОМЕР_46, НОМЕР_10, НОМЕР_19. У договорі зазначено плановий строк закінчення будівництва і здачі об’єкту в експлуатацію –І квартал 2006 року.

          Згідно п. 2.2.1 договору ДК «Укртрансгаз» зобов’язане до 30.01.06 сплатити 9 074 362 грн., а решту суми 477 598 грн. на протязі 5 діб з моменту складання акту приймання –передачі квартир.

          ДК «Укртрансгаз»10.01.06 укладено з ТОВ «Київвисотбуд»додаткову угоду до договору «про пайову участь у будівництві житла»№ 14/12-05 від 14.12.05 на будівництво 18 квартир у будинку за адресою АДРЕСА_2 на загальну вартість 7 441 170 грн. Додатком № 2 до даного договору визначено адресний перелік 18 квартир, які ТОВ «Київвисотбуд»зобов’язано передати ДК «Укртрансгаз», а саме: 18 квартир секції в №№ НОМЕР_22, НОМЕР_27, НОМЕР_24, НОМЕР_26, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_14, НОМЕР_40, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_41.

          ДК «Укртрансгаз»на виконання умов договору платіжним дорученням від 27.01.06 № РR1247 перераховано на рахунок ТОВ «Київвисотбуд»№ НОМЕР_2, відкритий у Харківській філії АКБ «Київ» грошові кошти в сумі 9 074 362 грн.

          Крім того, філією УМГ «Київтрансгаз», в інтересах працівників якої було укладено додаткову угоду від 10.01.06, по авізо передано на баланс ДК «Укртрансгаз»дебіторську заборгованість ТОВ «Київвисотбуд»на загальну суму 2 874 586 грн. За період з 01.01.05 до 09.02.09 УМГ «Київтрансгаз»на виконання умов додаткової угоди від 10.01.06 перераховано на рахунок ТОВ «Київвисотбуд»№ НОМЕР_3, відкритий у філії «Відрадне»АКБ «Київ»грошові кошти на загальну суму 2 874 586 грн., у тому числі:

          - авізо № 868 від 11.06.06 на суму 500 000 грн. (платіжні доручення від 21.06.06 № 889 на суму 300 000 грн. та 26.06.06 № 932 на суму 200 000 грн.);

          - авізо № 1021 від 17.07.06 на суму 524 186 грн. (платіжні доручення від 28.07.06 №№ 671, 305 на суму 439 500 грн. та 84 686 грн. відповідно);

          - авізо № 1576 від 04.04.06 на загальну суму 1 850 400 грн. (платіжні доручення від 14.11.06 № 318 на суму 1 054 900 грн., 22.11.06 № 351 на суму 795 500 грн.)

          По бухгалтерському обліку ДК «Укртрансгаз»рахується дебіторська заборгованість ТОВ «Київвисотбуд»на загальну суму 11 948 948 грн. Тобто станом на даний час ТОВ «Київвисотбуд»зобов’язання перед ДК «Укртрансгаз», зокрема, введення в експлуатацію відповідних об’єктів у визначений строк (ІV квартал 2006 року) та передача у власність житлової площі 34 квартир, не виконано, чим не дотримано вимоги пп. 1.3, 2.3 договору від 14.12.05 та додаткової угоди від 10.01.06, статті 526 Цивільного кодексу України, статті 193 Господарського кодексу України.

          За результатами проведеної інвентаризації ДК «Укртраснгаз», за даними бухгалтерського обліку зазначені 34 квартири не рахуються.

                                                             (Том № 7 а.с. 112-164)

Документом –актом позапланової ревізії окремих питань фінансово –господарської діяльності відділу капітального будівництва Головного управління МВС України в м. Києві № 072-30/803 від 30.07.08, відповідно до якого ГУМВС України у місті Києві для закупівлі квартир проведено процедуру відкритих торгів. Предметом закупівлі є квартири в кількості 16 штук. До участі у відкритих торгах подано дві пропозиції ТОВ «Київвисотбуд»та ТОВ «Інвестиційно –будівельна компанія «Столиця». Протоколом розкриття тендерних пропозицій від 06.12.05 № 20 визначено, що ціна тендерної пропозиції ТОВ «Київвисотбуд»складає 4 700 грн. за квадратний метр та ТОВ «ІБК «Столиця»- 6262 грн. за квадратний метр.

За результатами оцінки пропозиції, тендерним комітетом ГУ МВС України у місті Києві одноголосно прийнято рішення про акцепт тендерної пропозиції ТОВ «Київвисотбуд»та направлено переможцю торгів лист про акцепт тендерної пропозиції від 06.12.05.

На підставі проведеної процедури відкритих торгів ГУ МВС України у місті Києві (Замовник) з однієї сторони, ВКБ ГУ МВС України у місті Києві (Пайовик) з другої сторони та ТОВ «Київвисотбуд» (Виконавець) з третьої сторони, уклали договір про пайову участь в будівництві від 14.12.05 № 12/12-05. Предметом договору є участь Замовника за рахунок коштів Пайовика у фінансуванні будівництва 11 квартир загальною вартістю 5 044 886 грн. у житловому будинку за адресою АДРЕСА_2, загальною площею 1 059,85 кв.м. терміном вводу в експлуатацію четвертий квартал 2006 року. Відповідно до п. 2.2 договору від 14.12.05 № 12/12-05 Виконавець після 100 % оплати, протягом 5 діб передає квартири Замовнику за актом прийому –передачі та зобов’язується протягом 4 кварталу 2006 року ввести будинок в експлуатацію.

На виконання умов вказаного договору ВКБ ГУМВС України у місті Києві здійснено оплату за 11 квартир відповідно до п. 2.1 договору на загальну суму 5 044 886 грн., платіжними дорученнями № 2 від 16.12.05 та № 3 від 23.12.05.

До ревізії надано акт прийому –передачі від 28.12.05 № 1/17, відповідно до якого ГУ МВС України у місті Києві отримано від ТОВ «Київвисотбуд»11 квартир загальною площею 1 059,85 м.кв. Однак, протягом 4 кварталу 2006 року будинок по АДРЕСА_2 в експлуатацію не введений. По бухгалтерському обліку ВКБ ГУМВС України у місті Києві зазначений об’єкт рахується на рахунку № 141 «Незавершене будівництво». У ході ревізії проведена перевірка незавершеного будівництва якою встановлено, що у 6 квартирах будинку секції А та в 1 квартирі секції Б проведено підготовчі роботи по внутрішньому оздобленню приміщень, а в 4 квартирах секції Б незакінчені загально-будівельні роботи. Роботи по будівництву будинку не проводяться.    

                                                              (Том № 13 а.с. 129-167)

Документом –актом ревізії окремих питань фінансово –господарської діяльності ТОВ «Інвестінтер»№ 13-30/1070 від 20.10.08, відповідно до якого останнім 22.12.03 та 05.02.04 укладено кредитні договори №№ 118, 2/2004 про отримання кредитів у сумах 8 800 330 грн. та 8 379 672,05 грн. строком до 22.12.06 та 05.02.07 на будівництво будинку за адресою АДРЕСА_4.

ТОВ «Інвестінтер»укладено з ТОВ «Київвисотбуд»інвестиційний договір № 19 від 22.12.03 на інвестування 4127,7 кв.м. загальною вартістю 11 000 330 грн. Згідно даного договору ТОВ «Інвестінтер»зобов’язалось перерахувати 11 000 330 грн., а ТОВ «Київвисотбуд»зобов’язалось за рахунок отриманих коштів побудувати квартири загальною площею 4 127,7 кв.м. у житловому будинку по АДРЕСА_4.

На виконання умов інвестиційного договору № 19 від 22.12.03 за рахунок кредитних коштів ТОВ «Інвестінтер» перераховано ТОВ «Київвисотбуд»грошові кошти на загальну суму 11 000 330 грн. на будівництво об’єкту за адресою АДРЕСА_4. Таким чином ТОВ «Інвестінтер»повністю виконано свої зобов’язання за інвестиційним договором.      

Згідно з актом прийому –передачі № 1 від 03.02.04 майнових прав ТОВ «Інвестінтер»отримано від ТОВ «Київвисотбуд»27 квартир загальною площею 3 143,54 кв.м. за будівельною адресою АДРЕСА_4.

Протягом 2003-2007 років ТОВ «Інвестінтер» на виконання умов кредитних договорів щодо повернення коштів, залучених на інвестування об’єкту житлового будівництва за адресою АДРЕСА_4, ТОВ «Інвестінтер»перераховано АКБ «Київ»по кредитному договору № 118 від 22.12.03 та кредитному договору від 05.02.04 № 2/2004 грошові кошти на загальну суму 18 062 803,40 грн. Таким чином, ТОВ «Інвестінтер»повністю виконано свої зобов’язання перед АКБ «Київ».

За період з 01.01.03 по 31.12.07 ТОВ «Інвестінтер»укладено 23 договори, у тому числі: 2 інвестиційних договори з юридичними особами; 15 інвестиційних договорів з фізичними особами, 3 договори купівлі –продажу з юридичними особами та 3 договори про відступлення права вимоги. Таким чином, згідно умов вказаних договорів ТОВ «Інвестінтер»реалізовано майнові права на 23 квартири у житловому будинку за адресою АДРЕСА_4, загальною вартістю 24 727 762,8 грн., у тому числі з фізичними особами на загальну суму 16 745 489,57 грн., з юридичними особами на загальну суму 7 982 273,23 грн.    

                                                         (Том № 4 а.с. 98-128)

Документом –актом ревізії окремих питань фінансово –господарської діяльності ТОВ «Систем-Інвест»№ 13-30/1063 від 20.10.08, відповідно до якого останнім 23.12.03 укладено з АКБ «Київ»кредитний договір № 119 у сумі 8 797 550 грн. на будівництво будинку за адресою АДРЕСА_4. Також, ТОВ «Систем-Інвест»15.01.04 та 03.11.05 укладено з АКБ «Київ»кредитні договори № 1/2004 та № 55/2005 на будівництво будинку за адресою АДРЕСА_4, відповідно у сумах 10 956 422,9 грн. та 1 938 341,5 грн.

ТОВ «Систем-Інвест»укладено з ТОВ «Київвисотбуд»інвестиційний договір № 1 від 23.12.03 та додаткову угоду від 28.11.05 №1 на інвестування 3 676,59 кв.м. загальною вартістю 12 401 138,07 грн. за адресою АДРЕСА_4, строком введення в експлуатацію –ІІ квартал 2007 року.  

Також, ТОВ «Систем-Інвест»01.03.05 укладено з ТОВ «Київвисотбуд»інвестиційний договір № 1 та додаткову угоду № 1 від 03.11.05 на інвестування 1 762 кв.м. загальною вартістю 7 048 000 грн. за адресою АДРЕСА_4, строком введення в експлуатацію –ІІ квартал 2007 року.  

На виконання умов інвестиційного договору № 1 від 23.12.03 ТОВ «Систем-Інвест»перераховано ТОВ «Київвисотбуд»грошові кошти на загальну суму 12 401 138,07 грн. на будівництво об’єкту за адресою АДРЕСА_4. Таким чином ТОВ «Систем-Інвест»повністю виконано свої зобов’язання за інвестиційним договором від 23.12.03.

На виконання умов інвестиційного договору № 1 від 01.03.05 ТОВ «Систем-Інвест»перераховано ТОВ «Київвисотбуд»грошові кошти на загальну суму 6 350 100 грн. на будівництво об’єкту за адресою АДРЕСА_4. Таким чином ТОВ «Систем-Інвест»повністю виконано свої зобов’язання за інвестиційним договором від 01.03.05.

Згідно з актом прийому –передачі № 1 від 01.03.04 ТОВ «Систем-Інвест»отримано від ТОВ «Київвисотбуд»майнові права на НОМЕР_33 квартиру загальною площею 3 676,59 кв.м. за будівельною адресою АДРЕСА_4.

Згідно з актом прийому –передачі № 1 від 03.03.04 ТОВ «Систем-Інвест»отримано від ТОВ «Київвисотбуд»майнові права на 14 квартир загальною площею 1 766,77 кв.м. за будівельною адресою АДРЕСА_4.

Протягом 2003-2007 років ТОВ «Систем-Інвест»на виконання умов кредитних договорів щодо повернення коштів, залучених на інвестування об’єкту житлового будівництва за адресою АДРЕСА_4, ТОВ «Систем-Інвест»перераховано АКБ «Київ»по кредитним договорам грошові кошти на загальну суму 16 761 391,5 грн. Таким чином, ТОВ «Систем-Інвест»повністю виконано свої зобов’язання перед АКБ «Київ».

За період з 01.01.03 по 31.12.07 ТОВ «Інвестінтер»укладено 40 договорів, у тому числі: 8 інвестиційних договорів з юридичними особами; 29 інвестиційних договорів з фізичними особами, 2 попередні договори купівлі –продажу з фізичними особами, 1 договір купівлі –продажу майнових прав на квартиру з фізичною особою та 2 договори про відступлення права вимоги з фізичними особами. Таким чином, згідно умов вказаних договорів ТОВ «Систем-Інвест»реалізовано майнові права на 54 квартири у житловому будинку за адресою АДРЕСА_4, загальною вартістю 44 155 688,36 грн., у тому числі з фізичними особами на загальну суму 36 624 308,29 грн., з юридичними особами на загальну суму 7 531 380,07 грн.    

                                                            (Том № 4 а.с. 261-312)

          Документом –інформацією Головного управління житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації № 044/93-1358 від 17.04.08, відповідно до якої 27.10.07 у Головному управлінні зареєстровано акт прийому –передачі 11 квартир від ТОВ «Київвисотбуд»до ГУМВС України у АДРЕСА_2 (за № 1/17), а 07.02.06 за № 1/25 –акт прийому – передачі квартири № НОМЕР_25, секція Б, у вказаному будинку від ГУ МВС України у місті Києві до МВС України.

                                                             (Том № 12 а.с. 15-16)

Документом –інформацією Головного управління Державного казначейства України у м. Києві № 12-29/2851 від 03.04.08, відповідно до якої ВКБ ГУМВС України у місті Києві відкрито рахунок № НОМЕР_51, на який з загального фонду державного бюджету УКБІ МВС України надійшли кошти у сумі 5 044 886 грн. за КПКВ 1001190 «Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ», а саме: 01.11.05 надійшло 2 060 000 грн.; 25.11.05 –1 460 000 грн., 26.12.05 –1 524 886 грн. Дані кошти було перераховано ВКБ ГУМВС України у місті Києві на користь ТОВ «Київвисотбуд», а саме: 16.12.05 –3 520 000 грн., 26.12.05 –1 524 886 грн.

                                                 (Том № 12 а.с. 20-21)

Документами - платіжними дорученнями УМГ «Київтрансгаз» № 889 від 21.06.06 сума 300 000 грн., № 932 сума 200 000 грн., № 671 від 28.07.06 сума 84  686 грн., № 305 від 28.07.06 сума 439  500 грн.; № 318 від 14.11.06 сума 1 054 900 грн.,  № 351 від 22.11.06 сума  795 500 грн., авізо № 868 від 11.06.06 на 500 000 грн., авізо № 1021 від 17.07.06 на суму 524 186 грн., авізо № 1576 від 04.11.06 на суму 1 850 400 грн.

Зазначеними документами підтверджено факт перерахування УМГ «Київтрансгаз»на рахунок ТОВ «Київвисотбуд», відкритий в філії «Відрадний»АКБ «Київ», грошових коштів у сумі 2 874 586 грн., на підставі додаткової угоди від 10.01.06 до договору № 14/12-05 від 14.12.05 про пайову участь у будівництві житла між ТОВ «Київвисотбуд»та ДК «Укртрансгаз»НАК «Нафтогаз України».

                                                  (Том № 7 а.с. 223-231)

Документами –платіжними дорученнями ТОВ «Регіонінвест» № 11 від 29.08.05, № 22 від 28.09.05, № 17 від 05.09.05, № 45 від 07.11.05, платіжними дорученнями ТОВ «Регіон-Інвест»№ 710 від 16.11.05, № 23 від 01.03.05, № 61 від 17.05.05, № 705 від 09.11.05, № 657 від 09.09.05, платіжними дорученнями ТОВ «Центробуд-трейд»№ 7 від 17.05.05, № 2 від 22.04.05, № 114 від 05.10.05, № 26 від 21.06.05, № 165 від 16.11.05, платіжними дорученнями ТОВ «Інвестгарант» № 92 від 16.11.05, № 1 від 04.05.05, № 44 від 05.08.05, № 45 від 08.08.05, № 93 від 16.11.05, платіжними дорученнями ТОВ «Експоінвест»№ 3 від 30.12.04, № 5 від 13.01.05, № 6 від 18.01.05, № 8 від 20.01.05, № 9 від 25.01.05, № 10 від 27.10.05, № 12 від 02.02.05, № 159 від 07.11.05, платіжними дорученнями ТОВ «Роммакс»№ 300 від 07.11.05, № 107 від 08.02.05, № 106 від 03.02.05, № 123 від 10.03.05, № 141 від 08.04.05, № 149 від 12.05.05, № 151 від 20.05.05, № 314 від 17.11.05, № 315 від 18.11.05, платіжними дорученнями ТОВ «Укрзембуд»№ 117 від 18.11.05, № 35 від 19.07.05, № 34 від 15.07.05, платіжними дорученнями ТОВ «Престижінвест»№ 9 від 02.08.05, № 2 від 03.08.05, № 86 від 17.11.05, платіжними дорученнями ТОВ «Центрінвествклад»№ 692 від 14.05.04, № 464 від 09.11.05, № 691 від 17.05.04.

Зазначеними документами підтверджено факт повного виконання вказаними товариствами свої зобов’язань перед ТОВ «Київвисотбуд»по інвестиційним договорам на будівництво будинку у місті Києві, по АДРЕСА_2.

                                                   (Том № 7 а.с. 301-345)

Документами –кредитними справами ТОВ «Систем-Інвест»та ТОВ «Інвестінтер», кредитними договорами, листами, бізнес-планами, протоколами учасників зазначених вище товариств, договорами застави, виписками про рух коштів на рахунках вказаних товариств, платіжними дорученнями вказаних товариств, вилученими в АКБ «Київ», у т.ч. платіжними дорученнями ТОВ «Інвестінтер»№ 150 від 22.12.03, № 149 від 22.12.03, якими перераховано кредитні кошти відповідно у сумах 3 000 030 грн. та 5 000 000 грн. ТОВ «Інвестінтер»на рахунок ТОВ «Київвисотбуд», відкритий у Харківській філії АКБ «Київ». Також, платіжним дорученням ТОВ «Систем-Інвест» № 1 від 23.12.03 про перерахування коштів у сумі 7 997 550 грн. на рахунок ТОВ «Київвисотбуд», відкритий у Харківській філії АКБ «Київ».  

Даними документами підтверджено, факти отримання у 2003 році ТОВ «Систем-Інвест»та ТОВ «Інвестінтер»в АКБ «Київ»кредитів на будівництво будинку у місті Києві, по АДРЕСА_4, та перерахування ТОВ «Систем-Інвест»та ТОВ «Інвестінтер»грошових коштів на загальну суму 15 995 100 грн. на рахунок ТОВ «Київвисотбуд», відкритий у Харківській філії АКБ «Київ».

(Том № 8 а.с. 8-116, 130-224, том № 9 а.с. 1-30, том № 10 а.с. 14-17, 30-31)

Документами –юридичною справою ТОВ «Київвисотбуд»вилученою у Харківській філії АКБ «Київ»по рахунку № НОМЕР_2, заявами про відкриття рахунку, випискою про рух коштів по даному рахунку ТОВ «Київвисотбуд», якими підтверджено факти надходження на вказаний рахунок грошових коштів від ВКБ ГУ МВС України у місті Києві, ДК «Укртрансгаз»НАК «Нафтогаз України», ТОВ «Престижінвест», ТОВ «Систме-Інвест», ТОВ «Інвестінтер»та їх подальше використання розпорядником даного рахунку –директором ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9

                (Том № 8 а.с. 247-251, 261-276, 299-307, том № 10 а.с. 252-277)

Документами –юридичною справою ТОВ «Київвисотбуд»вилученою у Відрадненському відділенні АКБ «Київ»по рахунку № НОМЕР_3, заявою про відкриття рахунку від 08.06.05, договором № 47 про обслуговування банківського рахунку в національній валюті від 08.06.05, договором № 11/2 про банківське обслуговування з використанням програмно технічного комплексу «Клієнт-Банк»від 10.06.05, документами поданими ТОВ «Київвиссотбуд»до банку для відкриття рахунку, карткою із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Київвисотбуд»від 08.06.05, випискою про рух коштів по даному рахунку ТОВ «Київвисотбуд»за період з 08.06.05 до 21.02.08.

                                          (Том № 10 а.с. 252-277)

Вказаними документами –юридичними справами про відкриття рахунків ТОВ «Київвисотбуд»№ НОМЕР_2, у Харківській філії АКБ «Київ»та № НОМЕР_3, у Відрадненському відділенні АКБ «Київ», підтверджено факти надходження на вказані рахунки ТОВ «Київвисотбуд»грошових коштів від ВКБ ГУ МВС України у місті Києві, ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», ТОВ «Престижінвест», ТОВ «Систем-Інвест», ТОВ «Інвестінтер» та їх подальше використання розпорядником даного рахунку –директором ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9

          Рішенням Господарського суду міста Києва від 19.06.08 № 20/136-38/333-38/334-38/335-38/336, що вступило в законну силу, яким повністю відмовлено у задоволенні позовних вимог ДК «Укртрансгаз»НАК «Нафтогаз України»та повністю задоволено позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору.

          Даним рішенням суду визнано за ТОВ «Центробуд-трейд»право власності на об’єкт незавершеного будівництва з вбудовано –прибудинковими приміщеннями за будівельною адресою АДРЕСА_2, в частині однокімнатної квартири № НОМЕР_28 секція В; трикімнатної квартири № НОМЕР_29 секція В.

          Визнано за ТОВ «Інвестгарант»право власності на об’єкт незавершеного будівництва з вбудовано –прибудинковими приміщеннями за будівельною адресою АДРЕСА_2, в частині трикімнатних квартир №№ НОМЕР_31, НОМЕР_33, НОМЕР_39, НОМЕР_46 секція Б.

Визнано за ТОВ «Експоінвест»право власності на об’єкт незавершеного будівництва з вбудовано –прибудинковими приміщеннями за будівельною адресою АДРЕСА_2, в частині трикімнатних квартир №№ НОМЕР_8, НОМЕР_47 секція Б.

Визнано за ТОВ «Роммакс»право власності на об’єкт незавершеного будівництва з вбудовано –прибудинковими приміщеннями за будівельною адресою АДРЕСА_2, в частині трикімнатних квартир №№ НОМЕР_10, НОМЕР_19 секція Б.

Визнано за ТОВ «Престижінвест»право власності на об’єкт незавершеного будівництва з вбудовано –прибудинковими приміщеннями за будівельною адресою АДРЕСА_2, в частині трикімнатних квартир №№ НОМЕР_8, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_11, НОМЕР_18 секція А.

                                                  (Том № 6 а.с. 171-201)

          Постановою Київського апеляційного господарського суду від 20.01.09 у справі № 20/136-38/333-38/334-38/335-38/336, залишено без змін рішення господарського суду міста Києва від 19.06.08 у даній справі, апеляційну скаргу ДК «Укртрансгаз»НАК «Нафтогаз України»- без задоволення.

                                                             (Том №6 а.с. 209-228)

          Рішенням Святошинського районного суду міста Києва від 22.01.08, що вступило в законну силу, яким визнано право власності на об’єкт будівництва –житловий комплекс з вбудовано –прибудинковими приміщеннями за адресою АДРЕСА_2, за ОСОБА_41 в частині двокімнатної квартири № НОМЕР_30 секція В; за ОСОБА_42 в частині двокімнатної квартири № НОМЕР_24 секція В.

                                                               (Том №7 а.с.83-92)

          Рішенням Святошинського районного суду міста Києва від 14.08.07, що вступило в законну силу, яким визнано за ОСОБА_10 майнові права на об’єкт інвестування трикімнатної квартири НОМЕР_1, загальною площею 109,91 кв.м в житловому будинку А за будівельною адресою: АДРЕСА_2. Цим же рішенням за ОСОБА_10 визнано право власності на частку в об’єкті незавершеного будівництва трикімнатної квартири НОМЕР_1, загальною площею 109,91 кв.м в житловому будинку А за будівельною адресою: АДРЕСА_2.  

                                                                 (Том №9 а.с.338-342)

          Постановою Київського апеляційного господарського суду від 20.03.07 у справі № 2/435, залишеною без змін постановою Верховного Суду України від 05.02.08, визнано укладеним та обов’язковим для виконання інвестиційний договір № 6 від 27.05.05 на будівництво житлового комплексу по АДРЕСА_2 у місті Києві, між ТОВ «Київвисотбуд»та ТОВ «Капіталоінвест». Судом визнано, що умови вказаного інвестиційного договору відповідають вимогам Закону України «Про інвестиційну діяльність», у зв’язку з чим підстави для визнання даного договору недійсним відсутні.

          Таким чином, усі перераховані вище інвестиційні договори, додаткові угоди до них, акти приймання –передачі майнових прав на квартири, укладенні між ТОВ «Київвисотбуд» та ТОВ «Престижінвест», ТОВ «Регіон-Інвест», ТОВ «Центробуд-трейд», ТОВ «Інвестгарант», ТОВ «Експоінвест», ТОВ «Роммакс», ТОВ «Центрінвествклад», ТОВ «Регіонінвест», ТОВ «Систем-Інвест», ТОВ «Інвестінтер», ТОВ «Укрзембуд»є укладеними та дійними, обов’язковими для виконання зазначеними особами.  

                                                       (Том № 13 а.с. 383-422)

          Ухвалою Господарського суду Київської області від 29.02.08 порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ «Київвисотбуд». Ухвалою попереднього засідання Господарського суду міста Києва від 15.09.08 у вказаній господарській справі, судом стосовно зазначених вище інвестиційних договорів зазначено, що зобов’язання ТОВ «Київвисотбуд»передати інвесторам квартири є зобов’язаннями за договором передати певне майно і не є грошовими зобов’язаннями боржника у розумінні ч. 6 ст. 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» грошове зобов’язання –зобов’язання боржника заплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно –правового договору. Суд констатував, що інвестиційні договори є чинними. Суд зазначив, що на даній стадії провадження у справі про банкрутство підприємницька діяльність ТОВ «Київвисотбуд»не припинена та продовжується. Таким чином на підставі чинних інвестиційних договорів ТОВ «Київвисотбуд»зобов’язаний виконати зобов’язання за цими договорами, а саме: здійснити будівництво відповідних будинків, а після закінчення будівництва об’єкту інвестування та здачі будинку в експлуатацію передати інвесторам у власність житло, а інвестори (за рахунок внесених інвестицій) отримують у власність житлову площу шляхом оформлення та передачі ТОВ «Київвисотбуд»документів, які підтверджують право власності інвестора на квартиру.

          З зазначених вище підстав судом не встановлено правових підстав для визнання ДК «Укртрансгаз»НАК «Нафтогаз України»кредитором. Вимоги ДК «Укртрансгаз»у розмірі 28 456 468,76 грн. судом визнано майновими.

          З вказаних підстав судом не встановлено правових підстав для визнання кредитором ОСОБА_10, вимоги якого у розмірі 230 825,6 грн. судом визнано майновими.

          Також судом відмовлено у розгляді вимоги ВКБ ГУМВС України у місті Києві про внесення до реєстру кредиторів з грошовими вимогами до ТОВ «Київвисотбуд»у розмірі 5 044 886 грн., у зв’язку з надходженням даної вимоги після закінчення строку, встановленого для її подання. Дані вимоги ВКБ ГУМВС України у місті Києві у сумі 5 044 886 грн. судом визнано погашеними.

          Дана ухвала суду від 15.09.08 вступила в законну силу та залишена без змін постановою Вищого господарського суду України від 11.02.09.

                                                               (Том № 14 а.с. 6-132)

          Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.02.07 у справі № 24/110-б порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ «Агробудпереробка ЛТД». Постановою Господарського суду міста Києва від 14.02.07 ТОВ «Агробудпереробка ЛТД»визнати банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Зазначена постанова суду від 14.02.07 залишена без змін постановою Вищого господарського суду України від 25.09.07.

          Ухвалою Господарського суду Київської області від 04.12.07 прийнято до провадження зазначену господарську справу та матеріали даної справи направлено за підсудністю до Господарського суду Харківської області. Дана ухвала суду від 04.12.07 залишена без змін постановою Вищого господарського суду України від 17.01.08.

          Ухвалою Господарського суду Харківської області від 06.12.07 зазначену господарську справу прийнято до свого провадження.

          На даний час господарська справа № Б-50/245-07 про банкрутство ТОВ «Агробудпереробка ЛТД»перебуває на розгляді у Господарському суді Харківської області.

                                                           (Том № 14 а.с.133-183)

Документами –статутом ТОВ «Київвисотбуд»зареєстрованим 22.01.03 Дарницькою районною державною адміністрацією у місті Києві, яким визначено права та обов’язки генерального директора ТОВ «Киввисотбуд»ОСОБА_9

Статутом ТОВ «Київсисотбуд»зареєстрованим 28.03.05 Дарницькою районною державною адміністрацією у місті Києві, яким визначено права та обов’язки директора ТОВ «Киввисотбуд»ОСОБА_9

Також, установчим договором ТОВ «Київвисотбуд», зареєстрованим 22.01.03 Дарницькою районною державною адміністрацією у місті Києві, відповідно до якого ОСОБА_9 належала частка ТОВ «Київвисотбуд»у розмірі 12 950 грн., що становить 70 відсотків Статутного капіталу товариства.

Протоколом №1 установчих зборів засновників ТОВ «Київвисотбуд»від 20.10.03. відповідно до якого ОСОБА_9 обраний генеральним директором ТОВ «Київвисотбуд».

                   (Том № 3 а.с. 41-48, том № 8 а.с. 277-289, 291-294, 298,том № 10 а.с. 235-246)

РЕЧОВИМИ  ДОКАЗАМИ

Договором № 12/12-05 від14.12.05 про пайову участь у будівництві житла між ТОВ «Київвисотбуд»та ВКБ ГУ МВС України у місті Києві та ГУ МВС України у місті Києві, актом прийому –передачі квартир від 28.12.05 між ТОВ «Київвисотбуд», ВКБ ГУ МВС України у місті Києві та ГУ МВС України у місті Києві, актом без номера та дати між ТОВ «Київвисотбуд»та ДК «Укртрансгаз»НАК «Нафтогаз України», додатковою угодою від 10.01.06 до договору про пайову участь у будівництві житла № 14/12-05 від 14.12.05, додатком № 2 до договору про пайову участь у будівництві житла № 14/12-05 від 14.12.05,      Зазначеними речовими доказами підтверджено факт укладення директором ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 14.12.05 вказаних вище договорів з ВКБ ГУ МВС України у місті Києві та ДК «Укртрансгаз»НАК «Нафтогаз України», відповідно до яких ОСОБА_9 зобов’язався у 4 кварталі 2006 року, за рахунок коштів вказаних пайовиків, побудувати та передати їм у власність відповідно 11 та 34 квартири у будинку за адресою АДРЕСА_2.

Актом прийому –передачі від 28.12.05 підтверджено, що директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 зобов’язується побудувати для ГУ МВС України у місті Києві 11 квартир за вказаною та з моменту підписання даного акту майнові права на вказані квартири належать останньому.

Аналогічно підписанням ОСОБА_44 акту без номеру та дати з ДК «Укртрансгаз», додаткової угоди від 10.01.06 до договору № 14/12-05 від 14.12.05, додатку № 2 до даного договору, підтверджено, що директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 зобов’язується побудувати для останнього 16 та 18 квартир за вказаною адресою та з моменту підписання даного акту майнові права на вказані квартири належать ДК «Укртрансгаз».

                                         (Том № 2 а.с. 378-387, 390)

  Договором № 12/12-05 про пайову участь в будівництві від 14.12.05, актом № 1/17 від 28.12.05 прийому – передачі квартир, актом прийому –передачі квартир від 28.12.05, копією листа ТОВ «Київвисотбуд»№ 138 від 02.12.05, тендерними пропозиціями ТОВ «Київвисотбуд»№ 143 від 05.12.05, листом ТОВ «Київвисотбуд»№ 142 від 05.12.05, довідкою ТОВ «Київвисотбуд»стосовно технічної характеристики житлового будинку по АДРЕСА_2, довідкою ТОВ «Київвисотбуд»№ 140 від 05.12.05, протоколом розкриття тендерних пропозицій № 20 від 06.12.05, протоколом оцінки тендерних пропозицій та визначення переможця від 06.12.05, копією звіту № 55 від 14.12.05 про результати здійснення процедури відкритих торгів щодо закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти, вилученими в ГУ МВС України у місті Києві.

Також, протоколами засідання житлово - будівельної комісії ГУМВС України у місті Києві, якими було розподілено між працівниками міліції 11 квартир, які директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 зобов’язався побудувати.

                              (Том № 3 а.с. 77-93, 96-123, 127-203, 212-213)

Договором № 14/12-05 від 14.12.05 про пайову участь у будівництві житла між ТОВ «Київвисотбуд»та ДК «Укртрансгаз»НАК «Нафтогаз України», додатком № 1 до даного договору, службовою запискою № 17913 від 23.07.07, актом без номера та дати прийому –передачі 16 квартир загальною площею 1 736,72 кв.м., платіжним дорученням № РR1247 від 27.01.06, листом ТОВ «Київвисотбуд»№ 3 від 10.10.06.

                                       (Том № 6 а.с. 80-84, 242-247, 252)

Договором № 44/А-КБ від 17.02.03 про банківське обслуговування з використанням програмно –технічного комплексу «Клієнт-банк», договором про відкриття та розрахунково – касове обслуговування рахунку в національній валюті між ТОВ «Київвисотбуд»та АКБ «Київ», платіжними дорученнями ТОВ «Київвисотбуд»№ 37 від 23.12.03, № 28 від 22.12.03, картками із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Київвистобуд»від 17.02.03, вилученими відповідно до протоколу виїмки від 26.10.09 у приміщенні Харківськії філії АКБ «Київ».

                          (Том № 8 а.с. 243-244, 245, 246, 252-257, 259-260)

Інвестиційним договором № 87/2004/ССА від 16.09.04 та додатковими угодами до нього №№ 1-5 від 17.09.04, 25.10.04, 26.07.05. 05.09.05, 11.11.06, довідкою ТОВ «Київвисотбуд»№ 127 від 15.09.05, вилученими у ході обшуку у ТОВ «Київвисотбуд».

          Зазначеними речовими доказами підтверджено факт укладення директором ТОВ «Київвисотбуд»інвестиційного договору з ОСОБА_10 на квартиру НОМЕР_1 секція А у будинку за адресою АДРЕСА_2 та повне виконання ОСОБА_10 своїх зобов’язань за вказаним договором.

                                                     (Том № 9 а.с. 315-332, 336-337)

          Інвестиційним договором № 3 на будівництво житлового будинку по АДРЕСА_2 від 02.02.05 між ТОВ «Київвисотбуд»та ТОВ «Роммакс», додатковою угодою до нього від 07.11.05, актом № 1 від 11.02.05 між вказаними товариствами.

          Інвестиційним договором № 5 на будівництво житлового будинку по АДРЕСА_2 від 10.03.05 між ТОВ «Київвисотбуд»та ТОВ «Роммакс», додатковою угодою до нього від 16.11.05, актом № 1 прийому - передачі від 14.03.05 між вказаними товариствами.

          Інвестиційним договором № 8 на будівництво житлового будинку по АДРЕСА_2 від 16.09.05 між ТОВ «Київвисотбуд»та ТОВ «Роммакс».

          Інвестиційним договором № 4 на будівництво житлового будинку по АДРЕСА_2 від 01.08.05 між ТОВ «Київвисотбуд»та ТОВ «Престижінвест», додатковими угодами №№ 1, 2 до нього від 03.08.05, 16.11.05, актом № 1 прийому - передачі від 03.08.05 між вказаними товариствами.

          Додатковою угодою № 1 до інвестиційного договору № 14/3 від 12.05.04 від 08.11.05 між ТОВ «Київвисотбуд» та ТОВ «Центрінвествклад», актом № 1 від 03.06.04 між вказаними товариствами.

          Інвестиційним договором № 1 на будівництво житлового будинку по АДРЕСА_2 від 01.03.05 між ТОВ «Київвисотбуд»та ТОВ «Регіон-Інвест», додатковою угодою № 1 до нього від 16.11.05, актом № 1 прийому - передачі від 03.03.05 між вказаними товариствами.

          Інвестиційним договором № 2 на будівництво житлового будинку по АДРЕСА_2 від 06.09.05 між ТОВ «Київвисотбуд»та ТОВ «Регіон-Інвест», додатковою угодою № 1 до нього від 08.11.05, актом № 1 прийому - передачі від 08.09.05 між вказаними товариствами.

          Інвестиційним договором № 1 на будівництво житлового будинку по АДРЕСА_2 від 20.04.05 між ТОВ «Київвисотбуд»та ТОВ «Центробуд-трейд», актом № 1 прийому - передачі від 22.04.05 між вказаними товариствами.

          Інвестиційним договором № 2 на будівництво житлового будинку по АДРЕСА_2 від 15.06.05 між ТОВ «Київвисотбуд»та ТОВ «Цетробуд-трейд», додатковою угодою № 1 до нього від 16.11.05, актом № 1 прийому - передачі від 17.06.05 між вказаними товариствами.

          Інвестиційним договором № 1 на будівництво житлового будинку по АДРЕСА_2 від 27.04.05 між ТОВ «Київвисотбуд»та ТОВ «Інвестгарант», додатковою угодою № 1 до нього від 16.11.05, актом № 1 прийому - передачі від 29.04.05 між вказаними товариствами.

          Інвестиційним договором № 3 на будівництво житлового будинку по АДРЕСА_2 від 03.08.05 між ТОВ «Київвисотбуд»та ТОВ «Інвестгарант», додатковою угодою № 1 до нього від 16.11.05, актом прийому - передачі від 05.08.05 між вказаними товариствами.

          Інвестиційним договором № 1 на будівництво житлового будинку по АДРЕСА_2 від 22.08.05 між ТОВ «Київвисотбуд»та ТОВ «Регіонінвест», додатковою угодою № 1 до нього від 07.11.05, актом № 1 прийому - передачі від 24.08.05 між вказаними товариствами.

          Інвестиційним договором № 2 на будівництво житлового будинку по АДРЕСА_2 від 07.07.05 між ТОВ «Київвисотбуд»та ТОВ «Укрзембуд», додатковою угодою № 1 до нього від 16.11.05, актом № 1 прийому - передачі від 11.07.05 між вказаними товариствами.

          Інвестиційним договором № 1 на будівництво житлового будинку по АДРЕСА_2 від 28.12.04 між ТОВ «Київвисотбуд»та ТОВ «Експоінвест», додатковою угодою № 1 до нього від 03.11.05, актом № 1 прийому - передачі від 01.08.05 між вказаними товариствами.

          Інвестиційним договором № 19 від 22.12.03 укладеним ТОВ «Київвисотбуд»з ТОВ «Інвестінтер»на будівництво житлового будинку по АДРЕСА_4.

          Інвестиційним договором № 1 від 23.12.03 між ТОВ «Київвисотбуд»та  ТОВ «Систем-Інвест», додатковою угодою № 1 від 28.11.05 до даного договору.

(Том № 13 а.с. 176-239)

          Таким чином, аналізуючи зібрані і досліджені в судовому засіданні докази суд приходить до висновку, що в судовому засіданні не знайшла свого підтвердження кваліфікація досудовим слідством дій підсудного ОСОБА_9 за ч.5 ст.191 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинене повторно.

          Так, суб»єктивна сторона даного складу злочину характеризується прямим умислом, коли особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх настання. Крім цього суб»єктивна сторона характеризується корисливим мотивом та метою незаконного заволодіння чужим майном.

          Допитані в судовому засіданні свідки та досліджені документи лише підтвердили факт подвійного продажу квартири ОСОБА_10 юридичній особі ТОВ «Престижінвест»,  - раніше проданих юридичним особам кварти, а потім повторної передачі їх ВКБ ГУ МВС України в м. Києві та ДК «Укртрансгаз», НАК «Нафтогаз України».

          ОСОБА_9 здійснював загальне керівництво такими підприємствами, як «Київвисотбуд», «Агробудпереробка», заводом по виготовленню метало пластикових вікон та будівельних матеріалів. Під цим розумілось підписання договорів, відшукування земельних ділянок під будівництво, наявність чотирьох будівельних об»єктів в м. Києві, м. Борисполі, та селі Чубинському Бориспільського району, погодження проектів будинків в органах державної влади і управління керівництво колективом, приблизно в 3000 чоловік.

Безпосередніми відповідальними особами, згідно показів свідка ОСОБА_49 був директор відділу продажу квартир ОСОБА_50, а також деякі документи готував ОСОБА_11 У відповідності до ст.327 КПК України вирок не може ґрунтуватись на припущеннях, а згідно ст.63 Конституції України, всі сумніви щодо вини обвинуваченого трактуються на його користь.

Допитані в судовому засіданні ОСОБА_49, ОСОБА_15 вказали, що подвійна передача квартир відбулася через технічну помилку і нецільового використання коштів на підприємстві не було, а всі отримані від інвесторів кошти йшли на будівництво житла.

Свідок ОСОБА_32 вказав, що він, як представник ВКБ ГУ МВС України в м. Києві всі справи з приводу передачі квартир мав з ОСОБА_11

Суд критично ставиться до висновку органу досудового слідства в частині надання злочинної вказівки направленої на заволодіння чужим майном службовою особою ОСОБА_9 підлеглому ОСОБА_11 по виготовленню актів прийому передачі квартир для їх послідуючого подвійного продажу, оскільки даний висновок ґрунтується лише на показах свідка ОСОБА_11, які він дав під час досудового слідства. В судовому засіданні свідок ОСОБА_11 частково змінив покази та вказав на технічну помилку в розподілі квартир.

Крім того свідок ОСОБА_31 вказав, що згідно акту прийому-передачі квартири передані ВКБ ГУ МВС України в м. Києві і майнові права належать їм, але зареєструвати право власності в МБТІ не представляється можливим, оскільки в квартирах невиконані оздоблювальні роботи.

Будь який господарський спір щодо квартири ОСОБА_10 за яким Святошинським районним судом м. Києва визнано майнові права, квартир ВКБ ГУ МВС України в м. Києві відсутній про що свідчать надані суду листи ТОВ «Центрінвествклад»від 07.12.2009 року, ТОВ «Роммакс»від 07.12.2009 року, ТОВ «Престижінвест»від 07.12.2009 року, ТОВ «Укрзембуд»від 07.12.2009 року, ТОВ «Експоінвест»від 07.12.2009 року з яких слідує, що дані товариства відмовляються від своїх майнових прав на 12 квартир на користь ВКБ ГУ МВС України в м. Києві. У зв»язку з цим ВКБ ГУ МВС України в м. Києві відмовився від позову до ОСОБА_9 та «Київвисотбуд»

Тому суд вважає правдивими покази ОСОБА_9 в тому, що він не мав умислу на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, шляхом надання злочинних вказівок ОСОБА_11 по виготовленню актів прийому передачі одних і тих же квартир різним особам.

В судових дебатах ОСОБА_9 визнав свою вину в службовій недбалості.

У зв»язку з цим в судовому засіданні не знайшло свого підтвердження вчинення ОСОБА_9 злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах у зв»язку з відсутністю суб»єктивної сторони, як необхідної ознаки даного складу злочину.

Натомість в діях ОСОБА_9 суд встановив ознаки складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України і кваліфікує його дії, як службову недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов»язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, державним інтересам та інтересам окремих юридичних осіб.

Крім того, органами досудового слідства ОСОБА_9 обвинувачується в тому, що він працюючи на посаді генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю (далі –ТОВ) «Київвисотбуд», будучи службовою особою, вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинене повторно та службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, за наступних обставин.

          Так, згідно з протоколом № 1 установчих зборів засновників ТОВ «Київвисотбуд»від 20.01.03 генеральним директором вказаного товариства обрано ОСОБА_9.

Відповідно до своїх службових обов’язків визначених п. 9.6.4 статуту ТОВ «Київвисотбуд», зареєстрованого 22.01.03 Дарницькою районною у місті Києві державною адміністрацією, ОСОБА_9 мав право без доручення здійснювати дії, укладати угоди та чинити юридичні дії від імені товариства; давати доручення, відкривати та використовувати рахунки товариства в установах банків; видавати правила внутрішнього трудового розпорядку; організовувати виконання рішень зборів учасників товариства; розробляти та затверджувати оперативні плани діяльності товариства; обґрунтовувати порядок розподілу прибутку та засобів покриття збитків; розробляти пропозиції про внесення змін до Статуту та інших внутрішніх документів; приймати та звільняти працівників, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; розпоряджатися майном, що визначається зборами учасників товариства; здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством України, спрямовані на досягнення мети товариства в межах його компетенції.       

Таким чином, відповідно до п. 1 примітки до статті 364 Кримінального кодексу України, ОСОБА_9 був службовою особою, оскільки постійно обіймав посаду генерального директора ТОВ «Київвисотбуд», пов’язану з виконанням організаційно –розпорядчих та адміністративно –господарських обов’язків.

Також, відповідно до установчого договору ТОВ «Київвисотбуд», зареєстрованого 22.01.03 в Дарницькій районній у місті Києві державній адміністрації, ОСОБА_9 був власником частки у статутному фонді товариства в сумі 12 950 грн., що становить 70 % від статутного фонду. У зв’язку з цим, ОСОБА_9 на підставі пунктів 9.4.1 та 9.4.2 Статуту ТОВ «Київвисотбуд», як учасник товариства, що володіє часткою у розмірі 70 % від статутного фонду, мав право приймати рішення, які належали до компетенції Зборів Учасників Товариства, а саме: визначення усіх напрямків діяльності товариства і затвердження його планів та звітів про виконання; внесення змін до Статуту товариства; встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів; вирішення питання про придбання товариством частки учасника; обрання та відкликання членів ревізійної комісії; призначення та звільнення генерального директора; затвердження річних результатів діяльності товариства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку і порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків; створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень; винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб товариства; визначення умов оплати праці посадових осіб товариства; виключення учасника з товариства; затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів товариства, визначення організаційної структури товариства, затвердження положень про фонди, які створюються в товаристві; прийняття рішень по припинення діяльності товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.    

          Проте свої повноваження ОСОБА_9 використав у злочинних цілях.  

          Так, генеральний директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9, будучи службовою особою, умисно, переслідуючи на меті заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ТОВ «Інвестінтер»та ТОВ «Систем-Інвест»в особливо великих розмірах, 22.12.03 уклав та підписав з ТОВ «Інвестінтер»інвестиційний договір № 19 на будівництво житлового будинку за будівельною адресою АДРЕСА_4, а 23.12.03 уклав та підписав з ТОВ «Систем-Інвест»інвестиційний договір № 1 на будівництво житлового будинку за будівельною адресою АДРЕСА_4.

          Пунктами 1.1 та 1.2 вказаних договорів передбачено, що предметом договорів є інвестиційна діяльність на основі фінансування ТОВ «Інвестінтер»та ТОВ «Систем-Інвест»замовленого ТОВ «Київвисотбуд»об’єкту будівництва –житлового будинку за будівельною адресою АДРЕСА_4.

          Згідно з вказаними інвестиційними договорами ТОВ «Інвестінтер» та ТОВ «Систем-Інвест»зобов’язувались внести інвестиції у вигляді грошових коштів на будівництво об’єкту –житлового будинку за будівельною адресою АДРЕСА_4, відповідно у сумах 11 000 330 грн. та 9 801 027,3 грн., а ТОВ «Київвисотбуд»зобов’язалось використовувати вказані вище інвестиції на виконання зобов’язань за цими договорами, тобто на будівництво, відповідно 4 127,7 кв.м. та 3 677,7 кв.м. у житловому будинку за вказаною будівельною адресою.

          ТОВ «Інвестінтер», в особі директора ОСОБА_29, 22.12.03 на виконання своїх зобов’язань перед ТОВ «Київвисотбуд», згідно з інвестиційним договором № 19 від 22.12.03 на будівництво 4 127,7 кв.м. у житловому будинку у АДРЕСА_4, платіжними дорученнями №№ 149, НОМЕР_1, перерахувало грошові кошти відповідно у сумах 5 000 000 грн. та 3 000 330 грн. на рахунок № НОМЕР_2, відкритий ТОВ «Київвисотбуд»у Харківській філії АКБ «Київ», розпорядником якого був генеральний директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9

ТОВ «Систем-Інвест», в особі директора ОСОБА_29, 23.12.03 на виконання своїх зобов’язань перед ТОВ «Київвисотбуд», згідно з інвестиційним договором № 1 від 23.12.03 на будівництво 3 677,7 кв.м. у житловому будинку у АДРЕСА_4, платіжним дорученням № 1 перерахувало грошові кошти у сумах 7 997 550 грн. на рахунок № НОМЕР_2, відкритий ТОВ «Київвисотбуд»у Харківській філії АКБ «Київ».

          Генеральний директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні акціонерного банку «Брокбізнесбанк»за адресою АДРЕСА_6, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, не маючи на меті виконання умов інвестиційних договорів № 19 від 22.12.03 та № 1 від 23.12.03, а переслідуючи на меті заволодіння грошовими коштами ТОВ «Інвестінтер», ТОВ «Систем-Інвест»в особливо великих розмірах, з корисливих мотивів, бажаючи придбати для ТОВ «Київвисотбуд»власником якого він був, акції ВАТ «Південьукрвторметресурс», 22.12.03 уклав та підписав з АБ «Брокбізнесбанк»договір № Т160 купівлі-продажу цінних паперів, згідно з яким ТОВ «Київвисотбуд», в особі ОСОБА_9, зобов’язується прийняти прості іменні акції ВАТ «Південьукрвторметресурс»та сплатити їх вартість у сумі 15 995 100 грн., а АБ «Брокбізнесбанк»зобов’язується продати ТОВ «Київвисотбуд»акції вказаного товариства в кількості 12 256 782 штук.

В цей же день, 22.12.03 генеральний директор ТОВ «Київвисотбуд» ОСОБА_9 уклав та підписав з АБ «Брокбізнесбанк»договір про відкриття рахунку № НОМЕР_16 у цінних паперах, згідно з яким банк зобов’язувався вести рахунок № НОМЕР_16 ТОВ «Київвисотбуд»у цінних паперах та їх зберігання.

Генеральний директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 22.12.03 перебуваючи у приміщенні товариства за адресою АДРЕСА_7, умисно, з мотивів власного збагачення, в порушення умов інвестиційного договору № 19 від 22.12.03, укладеного з ТОВ «Інвестінтер», відповідно до якого ОСОБА_9 зобов’язався використовувати інвестиційні кошти вказаного товариства виключно на будівництво житлового будинку у АДРЕСА_4, незаконно заволодів коштами ТОВ «Інвестінтер»в особливо великих розмірах, шляхом підписання платіжного доручення № 28 від 22.12.03 та перерахував з рахунку № НОМЕР_2, відкритому ТОВ «Київвисотбуд»в Харківській філії АКБ «Київ»грошові кошти в сумі 7 997 550 грн., які надійшли від ТОВ «Інвестінтер»в якості інвестування будівництва житлового будинку у АДРЕСА_4, на рахунок № НОМЕР_17 АБ «Брокбізнесбанк»за прості іменні акції ВАТ «Південьукрвторметресурс», згідно з договором № Т160 купівлі-продажу цінних паперів від 22.12.03.

23.12.03 генеральний директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні товариства за адресою АДРЕСА_7, умисно, з мотивів власного збагачення шляхом придбання акцій ВАТ «Південьукрвторметресурс»для ТОВ «Київвисотбуд»власником якого він був, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення умов інвестиційного договору № 1 від 23.12.03, укладеного з ТОВ «Систем-Інвест», відповідно до якого ОСОБА_9 зобов’язався використовувати інвестиційні кошти вказаного товариства виключено на будівництво житлового будинку у АДРЕСА_4, незаконно заволодів коштами ТОВ «Систем-Інвест»шляхом підписання платіжного доручення № 37 від 23.12.03 та перерахував з рахунку № НОМЕР_2, відкритому ТОВ «Київвисотбуд»в Харківській філії АКБ «Київ»грошові кошти в сумі 7 997 550 грн., які надійшли від ТОВ «Систем-Інвест»у якості інвестування будівництва житлового будинку у АДРЕСА_4, на рахунок № НОМЕР_17 АБ «Брокбізнесбанк»за прості іменні акції ВАТ «Південьукрвторметресурс», згідно з договором № Т160 купівлі-продажу цінних паперів від 22.12.03.

АБ «Брокбізнесбанк»на виконання умов договору №Т160 від 22.12.03 купівлі –продажу цінних паперів, 24.12.03 вчинив операцію переказу простих іменних акцій ВАТ «Південьукрвторметресурс»у кількості 12 256 782 штуки загальною вартістю 15 995 100 грн. з рахунку банку № НОМЕР_56 на рахунок № НОМЕР_16 ТОВ «Київвисотбуд»у цінних паперах, розпорядником якого був генеральний директор та засновник (власник) ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 За вказаних обставин ОСОБА_9, будучи засновником (власником) ТОВ «Київвисотбуд»24.12.03 фактично набув у свою власність акції ВАТ «Південьукрвторметресурс»у кількості 12 256 782 штуки загальною вартістю 15 995 100 грн. та міг ними розпоряджатися на власний розсуд.     

Умови укладених інвестиційних договорів № 19 та №1 на будівництво житлового будинку за будівельною адресою АДРЕСА_4, ОСОБА_9 не виконав та квартири не побудував.

Отже, генеральний директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 будучи службовою особою, умисно, з мотивів власного збагачення, заволодів зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладення інвестиційних договорів та договору на придбання простих іменних акцій ВАТ «Південьукрвторметресурс», грошовими коштами в особливо великих розмірах ТОВ «Систем-Інвест»та ТОВ «Інвестінтер»на загальну суму 15 995 100 грн., що у 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином, органом досудового слідства генеральний директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 обвинувачується в тому, що він вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Даний висновок досудового слідства ґрунтується на наступних доказах.

Допитаний як свідок директор ТОВ «Систем-Інвест»та колишній директор ТОВ «Інвестінтер»ОСОБА_29 повідомив, що перед укладенням інвестиційних договорів з ТОВ «Київвисотбуд»він безпосередньо спілкувався з директором ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 в офісі ТОВ «Інвестінтер»та ТОВ «Систем-Інвест», у АДРЕСА_4. ОСОБА_9 надавав йому плани будівництва, дозвільну документацію, знайомився з його повноваженнями, обговорював строки будівництва та інші питання. В результаті усі питання, які були погодженні з ТОВ «Київвисотбуд»було викладено в текстах інвестиційних угод. Так, 22.12.03 в офісі ТОВ «Інвестінтер»та ТОВ «Систем-Інвест», за вказаною адресою ОСОБА_29 разом з директором ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 уклав та підписав інвестиційний договір № 19 на будівництво житлового будинку по АДРЕСА_4. Текст договору готувався як ТОВ «Інвестінтер»та ТОВ «Систем-Інвест», так і ТОВ «Київвисотбуд». ОСОБА_9 після підписання договору постановив на ньому печатку ТОВ «Київвисотбуд». Інвестиційний договір № 19 від 22.12.03 також був підписаний ОСОБА_29 як директором ТОВ «Інвестінтер».  

Згідно з умовами даного договору № 19, ТОВ «Інвестінтер»фінансувало будівництво 4 127,7 кв.м. площі житлового будинку у місті Києві, по АДРЕСА_4 на загальну суму 11 000 330 грн. В свою чергу ТОВ «Київвисотбуд»був зобов’язаний здійснити організацію будівництва вказаного об’єкту за рахунок отриманих від ТОВ «Інвестінтер»коштів та ввести його в експлуатацію у строк до ІІ кварталу 2006 року. Згідно з пунктом 1.1 договору № 19 грошові кошти ТОВ «Інвестінтер»повинні були використовуватись ТОВ «Київвисотбуд»лише на будівництво житлового будинку у місті Києві, по АДРЕСА_4. Після підписання ОСОБА_29 вказаного інвестиційного договору, ним у цей же день, тобто 22.12.03 було підписано та укладено з АКБ «Київ»договір № 118 про надання кредиту.

Свідок стверджує, що це був перший інвестиційний договір укладений з ТОВ «Київвисотбуд», де в проекті інвестування будівництва приймав участь АКБ «Київ», його працівники. Крім того, ОСОБА_9 переконував його в тому, що грошові кошти ОСОБА_29 на будівництво необхідно направити ще в 2003 році, оскільки в той час йшло подорожчання будівельних матеріалів, та ТОВ «Київвисотбуд»мав заборгованість за виконані роботи перед проектними організаціями. З приводу укладення кредитного договору, 19.12.03 було проведено збори учасників ТОВ «Інвестінтер», за участю свідка як власника статного фонду товариства в кількості 50%. 19.12.03 учасниками товариства було прийнято рішення про звернення до АКБ «Київ»з приводу отримання кредиту в сумі 8 800 330 грн. строком на 3 роки, на будівництво вказаного будинку, надання в заставу банку майнових прав на житло та доручення виконання прийнятих рішень ОСОБА_29, як директору ТОВ «Інвестінтер». Після підписання ним інвестиційного договору № 19 з ТОВ «Київвисотбуд», в цей же день, 22.12.03 ТОВ «Інвестінтер»отримано в АКБ «Київ»кредит в сумі 8 800 330 грн., та в цей же день, вказана сума коштів була перераховано ОСОБА_29 з рахунку ТОВ «Інвестінтер»№ НОМЕР_57 відкритому в АКБ «Київ»на рахунок ТОВ «Київвисотбуд»№ НОМЕР_2 відкритий в Харківській філії АКБ «Київ». З даного приводу свідком 22.12.03 як директором ТОВ «Інвестінтер» підписано платіжні доручення № 149 від 22.12.03 на суму 5 000 000 грн. та НОМЕР_1 від 22.12.03 на суму 3 000 330 грн. Вказані грошові кошти було направлено ТОВ «Київвисотбуд»для будівництва житлового будинку по АДРЕСА_4, площею 4 127,7 кв.м. В забезпечення повернення отриманого кредиту у сумі 8 800 330 грн., ТОВ «Інвестінтер»надано в заставу АКБ «Київ»майнові права на отримані у власність квартири житлового будинку по АДРЕСА_4, площею 3002,00 кв.м. З даного приводу ОСОБА_29 30.12.03 укладено договір № 5-06/126 застави майнових прав з АКБ «Київ». Після цього, в лютому 2004 року ТОВ «Інвестінтер»було отримано ще один кредит та 02.02.04 ОСОБА_29 підписано платіжне доручення № 13 про перерахування ТОВ «Київвисотбуд»грошових коштів у сумі 3 000 000 грн.

Таким чином, свідок ОСОБА_29 стверджує, що станом на 02.02.04 ТОВ «Інвестінтер» повністю виконало свої зобов’язання стосовно виконання інвестиційного договору № 19 від 22.12.03.

У зв’язку з цим, ОСОБА_29 як директором ТОВ «Інвестінтер»03.02.04 приміщенні ТОВ «Інвестінтер»у АДРЕСА_3 підписано з директором ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 акт № 1, згідно з яким ТОВ «Інвестінтер»прийняло від ТОВ «Київвисотбуд»27 квартир загальною площею 3 143,54 кв.м.

Стосовно укладення ТОВ «Систем-інвест»інвестиційного договору з ТОВ «Київвисотбуд»на будівництво вказаного будинку свідок ОСОБА_29 повідомив, що договір № 1 від 23.12.03 укладав за вказаних ним вище обставин.

Згідно з умовами даного договору № 1, ТОВ «Систем-інвест»фінансувало будівництво 4 127,7 кв.м. площі житлового будинку у місті Києві, по АДРЕСА_4 на загальну суму 9 801 027,30 грн. В свою чергу ТОВ «Київвисотбуд»був зобов’язаний здійснити організацію будівництва вказаного об’єкту за рахунок отриманих від ТОВ «Систем-Інвест»коштів та ввести його в експлуатацію у строк до ІІ кварталу 2006 року. Згідно з пунктом 1.1 договору № 1 грошові кошти ТОВ «Систем-Інвест»повинні були використовуватись ТОВ «Київвисотбуд»лише на будівництво житлового будинку у місті Києві, по АДРЕСА_4. Після підписання ОСОБА_29 вказаного інвестиційного договору, у цей же день, тобто 23.12.03 ним, на виконання рішення учасників ТОВ «Систем-Інвест», підписано та укладено з АКБ «Київ»договір № 119 про надання кредиту в сумі 12 797 550 грн. строком на 3 роки.

При перерахуванні коштів ОСОБА_9 переконував його у тому, що грошові кошти на будівництво необхідно направити ще в 2003 році, оскільки в той час йшло подорожчання будівельних матеріалів, а ТОВ «Київвисотбуд»мав заборгованість за виконані роботи проектними організаціями.

ОСОБА_29 стверджує, що ТОВ «Систем-Інвест»повністю виконало свої зобов’язання перед ТОВ «Київвисотбуд з приводу виконання інвестиційного договору № 1 від 23.12.03.

У зв’язку з цим, 03.01.04 ОСОБА_29 підписано з директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 акт № 1, згідно з яким, ТОВ «Систем-Інвест»отримано майнові права на 30 квартир у будинку по АДРЕСА_4, у місті Києві, на загальну площу 3 676,59 кв.м. На час підписання акту вказані квартири не було побудовано, а фактично будинок був побудований на рівні 1 поверху, а секція А будинку взагалі на той час не будувалась.

В послідуючому ТОВ «Систем-Інвест»та ТОВ «Інвестінтер»здійснювало продажу майнових прав на вказані квартири фізичним особам, коли будівництво сягало 4-6 поверхів. Після отримання від фізичних осіб коштів, всі вони направлялись на погашення отриманих в АКБ «Київ»кредитів.

Свідок ОСОБА_29 зазначив, що складання та підписання вказаного акту №1 було передбачено пунктами 3.1.5 інвестиційних договорів, відповідно до яких для залучення Інвестором інших учасників інвестування будівництва об’єкту не пізніше 3-х календарних днів з моменту перерахування інвестором ТОВ «Київвисотбуд»коштів, передати останньому право розпорядження квартирами згідно з умовами цього договору та відповідними актами прийому-передачі.

Після ознайомлення свідка ОСОБА_29 з банківською роздруківкою про рух коштів на рахунку ТОВ «Київвисотбуд»відкритому в Харківській філії АКБ «Київ», відповідно до якої ТОВ «Київисотбуд»22.12.03 та 23.12.03 перерахував отримані від ТОВ «Інвестінтер»та ТОВ «Систем-інвест»інвестиційні кошти на загальну суму 15 995 100 грн., на купівлю акцій в АБ «Брокбізнесбанк», свідок повідомив, що на даний факт йому нічого не відомо.

ОСОБА_29 вважає, що ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 15 9995 100 грн. використано не за цільовим призначенням, оскільки згідно з п. 1.1 вказаних вище інвестиційних договорів з ТОВ «Київвисотбуд», інвестиційні кошти ОСОБА_9 повинен був направити виключно на будівництво будинку по АДРЕСА_4.

                                    (Том № 9 а.с.129-136, 170-175)

Допитаний як свідок голова правління АБ «Брокбізнесбанк»ОСОБА_73 підтвердив факт укладення банком з ТОВ «Київвисотбуд»договору № Т160 купівлі – продажу цінних паперів. Даний договір підписано від імені банку заступником голови правління АБ «Брокбізнесбанк»ОСОБА_72 Також ОСОБА_73 повідомив, що АБ «Брокбізнесбанк»не може з технічних причин надати інформацію чи документи про подальший рух коштів отриманих від ТОВ «Київвисотбуд» у сумі 15 995 000 грн., оскільки дані кошти надійшли на кореспонденські рахунки банку, на яких вже перебували великі кількості коштів, які використовувались на різні цілі. (Том № 10 а.с. 192-195)Допитаний як свідок заступник голови правління АБ «Брокбізнесбанк»ОСОБА_45 повідомив, що з 1991 року працює на вказаній посаді. Свідок підтвердив факт улкданення ним та підписання договору № Т160 від 22.12.03 купівлі –продажу цінних паперів між АБ «Брокбізнесбанк»та ТОВ «Київвисотбуд», а також документи вилучені в АБ «Брокбізнесбнак»стосовно відкриття ТОВ «Київвисотбуд»рахунку у цінних паперах. Оформленням усіх документів стосовно відкриття ТОВ «Київвисотбуд»рахунку у цінних паперах займалась працівник банку ОСОБА_30, вона ж надала йому на підпис вказані документи. ОСОБА_45 повідомив, що усі вказані документи є стандартними у банку, тому при їх підписанні у банку змінюється лише назва клієнта банку, у даному випадку ТОВ «Київвисотбуд». ОСОБА_45 підтвердив, що АБ «Брокбізнесбанк»22.12.03 та 23.12.03 отримано від ТОВ «Київвисотбуд»грошові кошти за акції ВАТ «Південьукрвторметресурс»у загальній сумі 15 995 100 грн. Зазначені грошові кошти надійшли на кореспондентський рахунок банку, на якому вже знаходились інші кошти. Свідок стверджує, що у даному випадку неможливо розмежувати дані грошові кошти та визначити, куди конкретно були направлені грошові кошти у сумі 15 995 100 грн. отримані від ТОВ «Київвисотбуд».          На виконання умов вказаного договору АБ «Брокбізнесбанк»здійснено операцію зарахування акції ВАТ «Південьукрвторметресурс»у кількості 12 256 782 штуки на рахунок ТОВ «Київвисотбуд»відкритий 22.12.03. З цього моменту ТОВ «Київвисотбуд»стало власником даних акцій, а банк на підставі вказаного договору від 22.12.03 по теперішній час надає послуги зберігача даних акцій.

                                                  (Том № 10 а.с. 202-206)

Допитана як свідок колишній начальник відділу депозитарної діяльності АБ «Брокбізнесбанк»ОСОБА_30 повідомила, що працювала на вказаній посаді з квітня 2003 року до жовтня 2006 року. В її обов’язки входило ведення переговорів з клієнтами, прийом документів, відкриття рахунку у цінних паперах, проведення операцій у цінних паперах. Свідок розповіда загальних порядок, який існував у АБ «Брокбізнесбанк»стосовно відкриття рахунків у цінних паперах. ОСОБА_30 повідомила, що з ОСОБА_9 вона не знайома. Стосовно ТОВ «Київвисотбуд»їй відомо, що ОСОБА_9 відкривав рахунок у цінних паперах у банку АБ «Брокбізнесбанк».

ОСОБА_30 пояснила, що вона приймала від ОСОБА_9 пакет документів стосовно відкриття ТОВ «Київвисотбуд»рахунку у цінних паперах. При цьому нею власноручно зроблено відмітки, шляхом внесення тексту та підписання на таких документах, як  анкеті рахунку у цінних паперів юридичної особи –ТОВ «Київвисотбуд», заяві на відкриття ТОВ «Київвисотбуд»рахунку № НОМЕР_16 у цінних паперах, переліку та вартості послуг, які надаються зберігачем цінних паперів АБ «Брокбізнесбанк», договорі про відкриття рахунку у цінних паперів № НОМЕР_16 від 22 грудня 2003 року, договорі №Т160 купівлі-продажу цінних паперів від 22 грудня 2003 року

ОСОБА_30 повідомила, що для проведення операції зарахування цінних паперів директор ТОВ «Київвисотбуд»приніс їй один примірник договору, щоб вона ознайомилась з даним договором та звірила відповідність договору з розпорядженням на зарахування цінних паперів та на договорі поставила свій підпис про ознайомлення. Потім вона провела операцію зарахування цінних паперів на рахунок депонента - ТОВ «Київвисотбуд». До договору купівлі-продажу цінних паперів повинно бути розпорядження на зарахування цінних паперів надане депонентом своєму зберігачу.

                                       (Том № 10 а.с. 196-201)

Договором № Т160 купівлі –продажу цінних паперів між ТОВ «Київвисотбуд»та АБ «Брокбізнесбанк», відповідно до якого генеральний директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 22.12.03 зобов’язався придбати в банку цінні папери ВАТ «Південьукрвторметресурс»в кількості 12 256 782 шт. на загальну суму 15 995 100 грн.;

Випискою АБ «Брокбізнесбанк»про залишок на рахунку в цінних паперах № НОМЕР_16, відповідно до якої на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_16, відкритому ТОВ «Київвисотбуд»в АБ «Брокбізнесбанк»знаходяться акції  ВАТ «Південьукрвторметресурс»в кількості 12 256 782 шт.

Протоколом огляду документів від 30.03.09, відповідно до якого проведено огляд укладених ТОВ «Систем-Інвест»та ТОВ «Інвестінтер»з ТОВ «Київвисотбуд»інвестиційних договорів, додаткових угод до них, на будівництво будинку у місті Києві, по АДРЕСА_4, актів приймання –передачі майнових прав на квартири у вказаному будинку.

                                                     (Том № 10 а.с. 188-191)

Протоколами виїмок від 02.04.08, 21.01.09 відповідно до якого у приміщенні АКБ «Київ»проведено виїмку документів стосовно ТОВ «Систем-Інвест».

                            (Том № 8 а.с. 2-7, том № 10 а.с. 21-22)

Протоколами виїмок від 17.03.08, 21.01.09 відповідно до якого у приміщенні АКБ «Київ»проведено виїмку документів стосовно ТОВ «Інвестінтер».

                            (Том № 8 а.с. 118-129, том № 10 а.с. 4-5)

Протоколом огляду документів від 28.04.09, відповідно до якого проведено огляд документів вилучених у приміщенні АКБ «Київ»стосовно ТОВ «Систем-Інвест»та ТОВ «Інвестінтер».

                                      (Том № 8 а.с. 225-230)

Протоколами виїмок від 26.01.09 та 14.04.09, відносно до яких у приміщенні Харківської філії АКБ «Київ»вилучено документи стосовно відкриття директором ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 рахунку № НОМЕР_2 та руху грошових коштів по даному рахунку.

                                  (Том № 8 а.с. 234-238, 240-241)

Протоколом огляду документів від 22.04.09, відповідно до якого проведено огляд документів вилучених у приміщенні Харківської філії АКБ «Київ»стосовно відкриття директором ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 рахунку № НОМЕР_2 та руху грошових коштів по даному рахунку.

                                                         (Том № 8 а.с. 308-320)

Протоколом виїмки від 29.04.09, відносно до якого у приміщенні Відрадненського відділення АКБ «Київ»вилучено документи стосовно відкриття директором ТОВ «Київвисотбуд» ОСОБА_9 рахунку № НОМЕР_3 та руху грошових коштів по даному рахунку.

                                                (Том № 10 а.с. 210-213)

Протоколом огляду документів від 18.04.09 та протоколом огляду документів від 03.05.09, вилучених у Відрадненському відділенні та Харківської філії АКБ «Київ»стосовно відкриття ТОВ «Київвисотбуд»рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, надходження на них грошових кошті від ВКБ ГУ МВС України у місті Києві, ДК «Укртрансгаз»НАК «Нафтогаз України», ТОВ «Престижінвест», ТОВ «Систем-Інвест», ТОВ «Інвестінтер»та їх подальше використання розпорядником даного рахунку –директором ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9

Оглядом встановлено, що грошові кошти у сумі 15 995 100 грн., що надійшли до ТОВ «Київвисотбуд»від ТОВ «Систем-Інвест»та ТОВ «Інвестінтер»протягом 22-23.12.03 використано директором ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 у порушення укладених інвестиційних договорів, шляхом перерахування їх на рахунок АБ «Брокбізнесбанк»за придбання акцій ВАТ «Південьукрвторметресурс».

Протоколами виїмок від 16.04.08, 14.05.08, 22.01.09, відповідно до яких у приміщенні АБ «Брокбізнесбанк»вилучено наступні документи, стосовно відкриття в банку директором ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 22.12.03 рахунку у цінних паперах № НОМЕР_16, укладення 22.12.03 договору № Т160 купівлі –продажу цінних паперів, перерахування грошових коштів ТОВ «Київвисотбуд»у сумі 15 995 100 грн. на рахунок АБ «Брокбізнесбанк», подальший рух даних коштів та вчинення операції перенесення акцій ВАТ «Південьукрвторметресурс»з рахунку АБ «Брокбізнесбанк»на рахунок № НОМЕР_16 ТОВ «Київвисотбуд».

                                                 (Том № 9 а.с.47-48, 81-82, 93-94)

          Протоколами огляду документів від 29.04.09 та 30.04.09, вилучених в АКБ «Київ»та АБ «Брокбізнесбанк»стосовно отримання ТОВ «Систем-Інвест»та ТОВ «Інвестінтер»кредитів на будівництво будинку за адресою АДРЕСА_4 ділянка № 14 та стосовно відкриття директором ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 в АБ «Брокбізнесбанк»рахунку у цінних паперах, укладення договору.

                                           (Том № 9 а.с. 111-126)

          Протоколами огляду документів від 23.04.09, 27.04.09, 28.04.09, 29.04.09, відповідно до яких проведено огляд реєстрації справи ВАТ «Південьукрвторметресурс», вилучених у Сакській державній адміністрації АР Крим та документів вилучених в Сакській об’єднаній ДПІ у АР Крим.

                                                        (Том № 14 а.с.247-272)

Документом –актом ревізії окремих питань фінансово –господарської діяльності ТОВ «Інвестінтер»№ 13-30/1070 від 20.10.08, відповідно до якого останнім 22.12.03 та 05.02.04 укладено кредитні договори №№ 118, 2/2004 про отримання кредитів у сумах 8 800 330 грн. та 8 379 672,05 грн. строком до 22.12.06 та 05.02.07 на будівництво будинку за адресою АДРЕСА_4.

ТОВ «Інвестінтер»укладено з ТОВ «Київвисотбуд»інвестиційний договір № 19 від 22.12.03 на інвестування 4127,7 кв.м. загальною вартістю 11 000 330 грн. Згідно даного договору ТОВ «Інвестінтер»зобов’язалось перерахувати 11 000 330 грн., а ТОВ «Київвисотбуд»зобов’язалось за рахунок отриманих коштів побудувати квартири загальною площею 4 127,7 кв.м. у житловому будинку по АДРЕСА_4.

На виконання умов інвестиційного договору № 19 від 22.12.03 за рахунок кредитних коштів ТОВ «Інвестінтер» перераховано ТОВ «Київвисотбуд»грошові кошти на загальну суму 11 000 330 грн. на будівництво об’єкту за адресою АДРЕСА_4. Таким чином ТОВ «Інвестінтер»повністю виконано свої зобов’язання за інвестиційним договором.      

Згідно з актом прийому –передачі № 1 від 03.02.04 майнових прав ТОВ «Інвестінтер»отримано від ТОВ «Київвисотбуд»27 квартир загальною площею 3 143,54 кв.м. за будівельною адресою АДРЕСА_4.

Протягом 2003-2007 років ТОВ «Інвестінтер» на виконання умов кредитних договорів щодо повернення коштів, залучених на інвестування об’єкту житлового будівництва за адресою АДРЕСА_4, ТОВ «Інвестінтер»перераховано АКБ «Київ»по кредитному договору № 118 від 22.12.03 та кредитному договору від 05.02.04 № 2/2004 грошові кошти на загальну суму 18 062 803,40 грн. Таким чином, ТОВ «Інвестінтер»повністю виконано свої зобов’язання перед АКБ «Київ».

За період з 01.01.03 по 31.12.07 ТОВ «Інвестінтер»укладено 23 договори, у тому числі: 2 інвестиційних договори з юридичними особами; 15 інвестиційних договорів з фізичними особами, 3 договори купівлі –продажу з юридичними особами та 3 договори про відступлення права вимоги. Таким чином, згідно умов вказаних договорів ТОВ «Інвестінтер»реалізовано майнові права на 23 квартири у житловому будинку за адресою АДРЕСА_4, загальною вартістю 24 727 762,8 грн., у тому числі з фізичними особами на загальну суму 16 745 489,57 грн., з юридичними особами на загальну суму 7 982 273,23 грн.    

                                                        (Том № 4 а.с. 98-128)

Документом –актом ревізії окремих питань фінансово –господарської діяльності ТОВ «Систем-Інвест»№ 13-30/1063 від 20.10.08, відповідно до якого останнім 23.12.03 укладено з АКБ «Київ»кредитний договір № 119 у сумі 8 797 550 грн. на будівництво будинку за адресою АДРЕСА_4. Також, ТОВ «Систем-Інвест»15.01.04 та 03.11.05 укладено з АКБ «Київ»кредитні договори № 1/2004 та № 55/2005 на будівництво будинку за адресою АДРЕСА_4, відповідно у сумах 10 956 422,9 грн. та 1 938 341,5 грн.

ТОВ «Систем-Інвест»укладено з ТОВ «Київвисотбуд»інвестиційний договір № 1 від 23.12.03 та додаткову угоду від 28.11.05 №1 на інвестування 3 676,59 кв.м. загальною вартістю 12 401 138,07 грн. за адресою АДРЕСА_4, строком введення в експлуатацію –ІІ квартал 2007 року.  

Також, ТОВ «Систем-Інвест»01.03.05 укладено з ТОВ «Київвисотбуд»інвестиційний договір № 1 та додаткову угоду № 1 від 03.11.05 на інвестування 1 762 кв.м. загальною вартістю 7 048 000 грн. за адресою АДРЕСА_4, строком введення в експлуатацію –ІІ квартал 2007 року.  

На виконання умов інвестиційного договору № 1 від 23.12.03 ТОВ «Систем-Інвест»перераховано ТОВ «Київвисотбуд»грошові кошти на загальну суму 12 401 138,07 грн. на будівництво об’єкту за адресою АДРЕСА_4. Таким чином ТОВ «Систем-Інвест»повністю виконано свої зобов’язання за інвестиційним договором від 23.12.03.

На виконання умов інвестиційного договору № 1 від 01.03.05 ТОВ «Систем-Інвест»перераховано ТОВ «Київвисотбуд»грошові кошти на загальну суму 6 350 100 грн. на будівництво об’єкту за адресою АДРЕСА_4. Таким чином ТОВ «Систем-Інвест»повністю виконано свої зобов’язання за інвестиційним договором від 01.03.05.

Згідно з актом прийому –передачі № 1 від 01.03.04 ТОВ «Систем-Інвест»отримано від ТОВ «Київвисотбуд»майнові права на НОМЕР_33 квартиру загальною площею 3 676,59 кв.м. за будівельною адресою АДРЕСА_4.

Згідно з актом прийому –передачі № 1 від 03.03.04 ТОВ «Систем-Інвест»отримано від ТОВ «Київвисотбуд»майнові права на 14 квартир загальною площею 1 766,77 кв.м. за будівельною адресою АДРЕСА_4.

Протягом 2003-2007 років ТОВ «Систем-Інвест»на виконання умов кредитних договорів щодо повернення коштів, залучених на інвестування об’єкту житлового будівництва за адресою АДРЕСА_4, ТОВ «Систем-Інвест»перераховано АКБ «Київ»по кредитним договорам грошові кошти на загальну суму 16 761 391,5 грн. Таким чином, ТОВ «Систем-Інвест»повністю виконано свої зобов’язання перед АКБ «Київ».

За період з 01.01.03 по 31.12.07 ТОВ «Інвестінтер»укладено 40 договорів, у тому числі: 8 інвестиційних договорів з юридичними особами; 29 інвестиційних договорів з фізичними особами, 2 попередні договори купівлі –продажу з фізичними особами, 1 договір купівлі –продажу майнових прав на квартиру з фізичною особою та 2 договори про відступлення права вимоги з фізичними особами. Таким чином, згідно умов вказаних договорів ТОВ «Систем-Інвест»реалізовано майнові права на 54 квартири у житловому будинку за адресою АДРЕСА_4, загальною вартістю 44 155 688,36 грн., у тому числі з фізичними особами на загальну суму 36 624 308,29 грн., з юридичними особами на загальну суму 7 531 380,07 грн.    

                                                             (Том № 4 а.с. 261-312)

          Документом –довідкою Спеціалізованої державної податкової інспекції у м. Києві по роботі з великими платниками податків № 104/43-20/1935785 від 25.03.09, відповідно до якої АБ «Брокбізнесбанк»протягом 2002-2008 років здійснював операції купівлі –продажу акцій ВАТ «Південьукрвторметресурс»шляхом укладення договорів купівлі –продажу з іншими юридичними особами. Відповідно до вказаних договорів банк купував та продавав акції вказаного підприємства за ринковими цінами. Так, АБ «Брокбізнесбанк»укладено договори купівлі –продажу цінних паперів №№ Т 109, Т 128 від 18.08.06 з ТОВ «Трейдбізнесцентр», відповідно до яких банк продав останньому 16 628 232 шт. акцій ВАТ «Південьукрвторметресурс»купівельною вартістю 19 726 699,63 грн. Аналогічні договори було укладено банком у 2008 році.

                                                    (Том № 10 а.с. 113-140)

          Документом –інформацією Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України № 13/01/8913 від 23.05.08, відповідно до якої територіальним управлінням ДКЦПФР в АР Крим було здійснено реєстрацію випуску акцій ВАТ «Південьукрвторметресурс»в кількості 10 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0.10 грн., форма випуску –документальна, на загальну номінальну вартість 1,00 грн., про що видано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 13.08.98 № 309/01/1/98.

Територіальним управлінням ДКЦПФР в АР Крим було здійснено реєстрацію випуску акцій ВАТ «Південьукрвторметресурс»в кількості 975 200 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,10 грн., форма випуску –документальна, на загальну номінальну вартість 97 520 000 грн., про що видано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 07.11.02 № 02/01/1/02.

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку було здійснено реєстрацію випуску акцій ВАТ «Південьукрвторметресурс»у зв’язку з реорганізацією, в кількості 97 520 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,10 грн., форма випуску –документальна, на загальну номінальну вартість 975 200 000 грн., про що видано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 25.11.02 № 562/1/02.

Даною інформацією визначено перелік власників пакетів акцій іменних цінних паперів ВАТ «Південьукрвторметресурс»та власників, які володіють 10% і більше пакетів акцій емітента ВАТ «Південьукрвторметресурс»у період з 01.01.03 до 31.12.07.

                                              (Том № 9 а.с. 36-43)

          Документом –інформацією ДПА в АР Крим від 08.01.09 № 10/10/29-0 стосовно сум нарахованих та сплачених ВАТ «Південьукрвторметресурс»до бюджету сум податків. Державним реєстратором Сакської міської ради АР Крим 10.09.08 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців стосовно ВАТ «Південьукрвторметресурс»проведено державну реєстрацію припинення за судовим рішенням щодо визнання юридичної особи банкрутом за рішенням Господасрького суду міста Києва АР Крим від 03.06.08 № 2-6/8493-2007.

          Зазначена інформація також викладена у листі ДПА в АР Крим № 165/9/23-2 від 21.01.09.

                                            (Том № 9 а.с. 222-223, том № 10 а.с. 97-99)

          Документом –інформацією ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз»№ 1856/02-09 від 11.02.09, відповідно до якої знерухомлені цінні папери емітента ВАТ «Південьукрвторметресурс», що знаходяться в номінальному утриманні в депозитарії ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз»обліковуються на рахунках власників цінних паперів у 67 зберігачів, у тому числі зберігача АБ «Брокбізнесбанк».

                                                            (Том № 10 а.с. 35-37)

          Документом –актом проведення позапланової перевірки дотримання Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів акціонерним банком «Брокбізнесбанк»від 27.03.09, відповідно до якого протягом 2002-2003 років АБ «Брокбізнесбанк»укладено 48 договорів купівлі –продажу цінних паперів з різними фізичними та юридичними особами. Предметом зазначених договорів купівлі –продажу були акції ВАТ «Південьукрвторметресурс»номінальною вартістю 0,10 грн. Дані договори купівлі –продажу цінних паперів відповідають вимогам «Правил здійснення торгівцями цінними паперами комерційної та комісійної діяльності по цінних паперах», затверджених наказом № 331 від 23.12.96 ДКЦПФР України та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.12.96 № 743/1768, які діли на момент укладення договорів. На підставі вказаних договорів купівлі –продажу цінних паперів АБ «Брокбізнесбанк»придбано у власність 416 605 726 штук простих іменних акцій ВАТ «Південьукрвторметресурс»на загальну суму 42 212 807,6 грн.

          Актом позапланової перевірки від 27.02.09 підтверджено факт укладення АБ «Брокбізнесбанк»з ТОВ «Київвисотбуд»договору № Т160 купівлі –продажу цінних паперів від 22.12.03, відповідно до якого останнє придбало у банка 12 256 782 штуки простих іменних акцій ВАТ «Південьукрвторметресурс»номінальною вартістю 0,1 грн., загальною договірною вартістю 15 995 100 грн.

          Операцію зарахування на рахунок у цінних паперах ТОВ «Київвисотбуд»здійснено на підставі таких документів, як розпорядження від 24.12.03 на виконання облікової операції з цінними паперами по переказу ЦП ВАТ «Південьукрвторметресурс»у кількості 12 256 782 штук з рахунку у цінних паперах № НОМЕР_56 на рахунок у цінних паперах № НОМЕР_16; розпорядження від 24.12.03 на виконання облікової операції з цінними паперами по зарахуванню цінних паперів ВАТ «Південьукрвторметресурс»у кількості 12 256 782 штук на рахунок у цінних паперах № НОМЕР_16 з рахунку у цінних паперах № НОМЕР_56. Відповідно до виписки про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_16 за період з 22.12.03 по 01.02.09, цінні папери ВАТ «Південьукрвторметресурс»у кількості 12 256 782 штук обліковуються на рахунку в цінних паперах ТОВ «Київвисотбуд».

                                                        (Том № 11 а.с. 1-265)

-протоколом огляду документів від 30.03.09, відповідно до якого проведено огляд укладених ТОВ «Систем-Інвест»та ТОВ «Інвестінтер»з ТОВ «Київвисотбуд»інвестиційних договорів, додаткових угод до них, на будівництво будинку у місті Києві, по АДРЕСА_4, актів приймання –передачі майнових прав на квартири у вказаному будинку.

                                                       (Том № 10 а.с. 188-191)

          Суд допитавши по даному епізоду підсудного, свідків, дослідивши письмові докази, які є в справі приходить до висновку, що в цій частині підсудного ОСОБА_9 необхідно виправдати, оскільки в його діянні немає складу злочину.

Будучи допитаним в якості підсудного ОСОБА_9 показав, що ТОВ «Київвисотбуд»мало єдиний рахунок у Харківській філії АКБ «Київ»№ НОМЕР_2, на який надходили кошти від інвесторів. На цей же рахунок надходили кошти від інших фінансово господарських операцій товариства. З вказаного рахунку кошти направлялись на будівництво житла, розрахунки з підприємствами постачальниками, виплату заробітної плати та інше. Тому стверджувати, що саме за кошти ТОВ «Систем-Інвест»та ТОВ «Інвестінтер»були куплені акції ВАТ «Південьукрвторметресурс» в кількості 12 256 782 шт. неможливо.

Згідно оголошених в судовому засіданні показів свідка ОСОБА_73 слідує, що АБ «Брокбізнесбанк»не може з технічних причин надати інформацію чи документи про подальший рух коштів отриманих від ТОВ «Київвисотбуд»у сумі 15 995 000 грн., оскільки дані кошти надійшли на кореспонденські рахунки банку, на яких вже перебували великі кількості коштів, які використовувались на різні цілі.

Між тим в обвинувальному висновку не знайшло відображення додаткової угоди №1 від 28.11.2005 року, заключеної між директором ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 і  ТОВ «Систем-Інвест», згідно якої у відповідності до п.1.6 термін вводу в експлуатацію будинку по АДРЕСА_4 планувався на 2 квартал 2007 року. Вказана угода не була розірвана та не визнавались судом недійсною.

Суд приймає вищенаведені докази досудового слідства, які досліджені судом в частині, що стосується укладення угод між ТОВ «Київвисотбуд»та ТОВ «Систем-Інвест»і ТОВ «Інвестінтер», документів, які підтверджують перерахування коштів на будівництво житла в будинку по АДРЕСА_4, перерахування коштів до АБ «Брокбізнесбанк»та купівлю акцій ВАТ «Південьукрвторметресурс»та відхиляє покази колишнього директора даних товариств ОСОБА_29 про заподіяння збитків ТОВ «Систем-Інвест»і ТОВ «Інвестінтер», оскільки його покази спростовуються листом директора ТОВ «Системінвест»ОСОБА_15 від 07.12.2010 року №83 з якого слідує, що згідно акту прийому-передачі №1 від 03.01.2004 року на виконання інвестиційного договору №1 від 23.12.2003 року передано 3676,59 кв.м. житла за адресою АДРЕСА_4.

Аналогічний лист наданий директором  ТОВ «Інвестінтер»ОСОБА_25 від 07.12.2010 року №96 з якого слідує, що згідно акту прийому-передачі №1 від 03.02.2004 року на виконання інвестиційного договору №19 від 22.12.2003 року передано 3143,54 кв.м. житла за адресою АДРЕСА_4.

Аналізом матеріалів кримінальної справи встановлено, що кримінальну справу відносно ОСОБА_9 по даному факту порушено 28.04.2009 року.

Таким чином ОСОБА_9 кошти вищевказаних товариств були використані за призначенням, умови договорів були виконані в повному обсязі ще до порушення кримінальної справи, а тому підсудний ОСОБА_9 по обвинуваченню його за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України,  заволодіння коштами  ТОВ «Систем-Інвест» і ТОВ «Інвестінтер», шляхом зловживання ним, як службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах у зв»язку з відсутністю в його діях складу злочину.

Крім того, органами досудового слідства ОСОБА_9 обвинувачується у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, а саме в службовому підробленні документів. З обвинувального висновку слідує, що ОСОБА_9 реалізуючи свій злочинний план,  03.08.05 перебуваючи у приміщенні ТОВ “Престижінвест” за адресою: АДРЕСА_4, умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що квартира №НОМЕР_1, за будівельною адресою: АДРЕСА_2, житловий будинок А, загальною площею 109.91 кв.м.  ОСОБА_10 на підставі укладеного договору №87/2004/ССА від 16.09.04 та майнові права на неї належать останньому, підписав та видав ТОВ  “Престижінвест” завідомо неправдивий офіційний документ –атк №1 від 03.08.05     прийому-передачі майнових прав на НОМЕР_33 квартиру у секції А за будівельною адресою: АДРЕСА_2, відповідно до якого майнові права на квартиру належать ТОВ “Київсотбуд” та передаються ТОВ “Престижінвест”, що фактично не відповідає дійсності, оскільки згідно з укладеним 16.09.04 ОСОБА_9 інвестиційним договором №87/2004/ССА майнові права на указану квартиру належали ОСОБА_10, що у подальшому підтверджено рішенням Святошинського районного суду м.Києва від 14.08.07 у справі №2-3185/2007, що набрало законної сили, яким задоволено позов ОСОБА_10, визнано за ним майнові права на об”єкт інвестування трикімнатної квартири №НОМЕР_1, загальною площею 109.91 кв.м. у житловому будинку А за будівельною адресою: АДРЕСА_2, а також право власності на частку у об”єкті незавершеного будівництва трикімнатної кваотири №НОМЕР_1 за вказаною адресою.

          Протягом серпня-листопада 2005 року ТОВ “Престижінвест” перерахувало ТОВ “Київвисотбуд” грошові кошти на загальеу суму 7 139 943.8 грн. У тому числі проінвестовано будівництво трикімнатної квартири №НОМЕР_1, загальною площею 109.91 кв.м. у житловому будинку А за будівельною адресою: АДРЕСА_2, у сумі 265 982.20 грн. На рахунок №НОМЕР_2, відкритий ТОВ “Київвисотбуд”  у Харківській філії АКБ “Київ” та на рахунок №НОМЕР_3, відкритий у філії “Відрадне” АКБ “Київ”, розпорядником яких був директор ТОВ “Київвисотбуд” ОСОБА_9, у житловому будинку А, за будівельною адресою: АДРЕСА_2, загальною площею 109.91 кв.м., проінвестована ОСОБА_10 на підставі укладеного договору №87/2004/ССА  від 16.09.04  та майнові права на неї належать останньому, укриваючи вказаний факт від ТОВ “Престижінвест”, а також усвідомлюючи, що ТОВ “Престижінвест” незважаючи на перераховані ТОВ “Київвисотбуд” кошти у сумі 265 982.20 грн. Не набуде жодних законних прав на вказану квартиру №НОМЕР_1, витратив грошові кошти ТОВ “Престижінвест” сумі 265 982.20 грн на потреби власного підприємства ТОВ «Київвисотбуд»засновником якого він був, умови указаних вище інвестиційних  договорів станом на ІІ квартал 2007 року не виконав, квартири не побудував.

          Отже, ОСОБА_9, будучи службовою особою, умисно, вніс до офіційного документу –акту №1 прийому-передачі майнових прав від 03.08.05 завідомо неправдиві відомості та видав даний документ ТОВ “Престижінвест”, чим заподіяв ТОВ “Престижінвест” матеріальні збитки на загальну суму 265 982.20  грн., що у двісті п”ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

          Крім цього, в грудні 2005 року директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9, перебуваючи у приміщенні товариства за адресою АДРЕСА_8, з корисливих мотивів, надав злочинну вказівку ОСОБА_11, який не працював на ТОВ «Київвисотбуд», а був підлеглим ОСОБА_9 на ТОВ «Агробудпереробка ЛТД», скласти тендерну пропозицію ТОВ «Київвисотбуд», а також договір про пайову участь у будівництві та акт прийому –передачі квартир між ТОВ «Київвисотбуд»та ВКБ ГУ МВС України у місті Києві, ГУ МВС України у місті Києві, стосовно продажу квартир №№ НОМЕР_15, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_9, НОМЕР_4, НОМЕР_12 секції А, №№ НОМЕР_25, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_11 секції Б, за будівельною адресою АДРЕСА_2, які в дійсності вже були проінвестовані та майнові права на них були передані ОСОБА_9, на підставі вказаних вище інвестиційних договорів таким товариствам, як ТОВ «Центрінвествклад», ТОВ «Експоінвест», ТОВ «Роммакс», ТОВ «Укрзембуд»та ТОВ «Престижінвест».

ОСОБА_11, який не був працівником ТОВ «Київвисотбуд»та не усвідомлював злочинного характеру наказу ОСОБА_9, 05.12.05 склав тендерну пропозицію ТОВ «Киввисотбуд»№ 143 та на виконання злочинної вказівки ОСОБА_9, вніс у даний офіційний документ, складання якого було передбачено Законом України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти»від 22.02.2000 року, завідомо неправдиві відомості про те, що 16 квартир №№ НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_9, НОМЕР_21, НОМЕР_4, НОМЕР_12 секції А, №№ НОМЕР_25, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_20, НОМЕР_32, НОМЕР_44, НОМЕР_45 секції Б за будівельною адресою АДРЕСА_2, належать ТОВ «Київвисотбуд»та пропонуються ним до продажу ГУ МВС України у місті Києві, що фактично не відповідало дійсності.

Фактично, згідно вказаних вище інвестиційних договорів між ТОВ «Київвисотбуд»та ТОВ «Центрінвествклад», ТОВ «Експоінвест», ТОВ «Роммакс», ТОВ «Укрзембуд»та ТОВ «Престижінвест», останні вже набули майнових прав на передані їм по актам прийому –передачі квартири за  будівельної адресою АДРЕСА_2, у тому числі  на квартири №№ НОМЕР_15, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_9, НОМЕР_4, НОМЕР_12 секції А, №№ НОМЕР_25, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_11 секції Б.

Директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 05.12.05 перебуваючи у приміщенні товариства за адресою АДРЕСА_8, умисно, підписав завідомо неправдиву тендерну пропозицію ТОВ «Київвисотбуд»№ 143 від 05.12.05, про те, що 16 квартир №№ НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_9, НОМЕР_21, НОМЕР_4, НОМЕР_12 секції А, №№ НОМЕР_25, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_20, НОМЕР_32, НОМЕР_44, НОМЕР_45 секції Б, за будівельною адресою АДРЕСА_2, належать ТОВ «Київвисотбуд»та пропонуються ним до продажу ГУ МВС України у місті Києві, що фактично не відповідало дійсності. Вказану завідомо неправдиву тендерну пропозицію 05.12.05 директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9, умисно, наказав ОСОБА_11 видати ГУ МВС України у місті Києві для прийняття участі у тендері з закупівлі квартир. ОСОБА_11, не усвідомлюючи злочинного характеру наказу ОСОБА_9, 05.12.05 видав завідомо неправдивий документ –тендерну пропозицію ТОВ «Київвисотбуд»№ 143 від 05.12.05 до тендерної комісії ГУ МВС України у місті Києві.  

Тендерна комісія ГУ МВС України у місті Києві 06.12.05 за результатами розкриття тендерних пропозицій, на підставі завідомо неправдивої тендерної пропозиції ТОВ «Київвисотбуд»№ 143 від 05.12.05, про що члени тендерної комісії не були проінформовані, визнала ТОВ «Київвисотбуд»переможцем тендеру з закупівлі квартир для працівників ГУ МВС України у місті Києві.

Директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 14.12.05 перебуваючи у приміщенні товариства за адресою АДРЕСА_8, умисно уклав, підписав та видав ВКБ ГУ МВС України у місті Києві і ГУ МВС України у місті Києві, складений ОСОБА_11 по вказівці ОСОБА_9, завідомо неправдивий документ - договір № 12/12-05 про пайову участь в будівництві. Відповідно до умов вказаного договору від 14.12.05 ОСОБА_9 від імені ТОВ «Київвисотбуд»посвідчив факт належності йому майнових прав на вказані 11 квартир, зобов’язався побудувати для ГУ МВС України у місті Києві за рахунок коштів ВКБ ГУ МВС України у місті Києві зазначені квартири з оздобленням за будівельною адресою АДРЕСА_2, а саме: №№ НОМЕР_15, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_9, НОМЕР_4, НОМЕР_12 секції А, №№ НОМЕР_25, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_11 секції Б, на загальну суму 5 044 886 грн., що фактично не відповідало дійсності.

Фактично відповідно до укладених ОСОБА_9 інвестиційних договорів майнові права на квартири №№ НОМЕР_15, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_9, НОМЕР_4, НОМЕР_12 секції А, №№ НОМЕР_25, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_11 секції Б, за будівельною адресою АДРЕСА_2, ТОВ «Київвисотбуд»не належали, а раніше були вже передані ОСОБА_9 таким підприємств, як ТОВ «Центрінвествклад», ТОВ «Експоінвест», ТОВ «Роммакс», ТОВ «Укрзембуд», ТОВ «Престижінвест».

Директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 28.12.05 перебуваючи у приміщенні товариства за адресою АДРЕСА_8, умисно, з корисливих мотивів, підписав та видав складений ОСОБА_11 за його вказівкою, завідомо неправдивий документ - акт прийому –передачі квартир, відповідно до якого ТОВ «Київвисотбуд»передав, а ВКБ ГУ МВС України у місті Києві та ГУ МВС України у місті Києві прийняли майнові права на 11 квартир за будівельною адресою АДРЕСА_2, а саме: №№ НОМЕР_15, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_9, НОМЕР_4, НОМЕР_12 секції А, №№ НОМЕР_25, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_11 секції Б, що фактично не відповідало дійсності.

Отже, ОСОБА_9, будучи службовою особою, умисно, з корисливих мотивів, вніс до офіційних документів –тендерної пропозиції ТОВ «Київвисотбуд» № 143 від 05.12.05, договору № 12/12-05 про пайову участь в будівництві від 14.12.05, акту прийому –передачі квартир від 28.12.05, завідомо неправдиві відомості, склав та видав дані завідомо неправдиві документи ВКБ ГУ МВС України у місті Києві та ГУ МВС України у місті Києві, чим заподіяв ВКБ ГУ МВС України у місті Києві та ГУ МВС України у місті Києві матеріальні збитки на загальну суму 5 044 886 грн., що у двісті п’ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

Крім того, в грудні 2005 року директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9, будучи службовою особою, перебуваючи у приміщенні товариства за адресою АДРЕСА_8, умисно, з корисливих мотивів, надав злочинну вказівку ОСОБА_11, який не працював на ТОВ «Київвисотбуд», а був підлеглим ОСОБА_9 на ТОВ «Агробудпереробка ЛТД», стосовно складання завідомо неправдивих документів, а саме: договору про пайову участь у будівництві з додатком № 1 до нього та акту приймання –передачі майнових прав на квартири без номера та дати, між ТОВ «Київвисотбуд»та ДК «Укртрансгаз», відповідно до яких ТОВ «Київвисотбуд»здійснює будівництво для ДК «Укртрансгаз»16 квартир №НОМЕР_1, НОМЕР_8, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_13, НОМЕР_11, НОМЕР_18 секція А, квартир №№ НОМЕР_26, НОМЕР_31, НОМЕР_33, НОМЕР_39, НОМЕР_8, НОМЕР_47, НОМЕР_46, НОМЕР_10, НОМЕР_19 секція Б, по АДРЕСА_2 у місті Києві, загальною площею 1 736,72 кв.м. на загальну суму 9 551 960 грн., що фактично не відповідало дійсності. В дійсності квартири №НОМЕР_1, НОМЕР_8, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_13, НОМЕР_11, НОМЕР_18 секція А, квартир №№ НОМЕР_26, НОМЕР_31, НОМЕР_33, НОМЕР_39, НОМЕР_8, НОМЕР_47, НОМЕР_46, НОМЕР_10, НОМЕР_19 секція Б, по АДРЕСА_2 у місті Києві, вже були проінвестовані та майнові права на дані квартири вже були раніше передані ОСОБА_9, на підставі укладених інвестиційних договорів фізичній особі ОСОБА_10 та таким товариствам, як ТОВ «Центрінвествклад», ТОВ «Експоінвест», ТОВ «Роммакс», ТОВ «Укрзембуд», ТОВ «Престижінвест».

ОСОБА_11, не усвідомлюючи злочинного характеру наказу ОСОБА_9, 14.12.05 склав завідомо неправдивий документ - договір № 14/12-05 про пайову участь у будівництві житла з додатком № 1 до нього та на виконання злочинної вказівки ОСОБА_9, вніс у даний офіційний документ завідомо неправдиві відомості про те, що 16 квартир №НОМЕР_1, НОМЕР_8, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_13, НОМЕР_11, НОМЕР_18 секція А, квартир №№ НОМЕР_26, НОМЕР_31, НОМЕР_33, НОМЕР_39, НОМЕР_8, НОМЕР_47, НОМЕР_46, НОМЕР_10, НОМЕР_19 секція Б, по АДРЕСА_2 у місті Києві, належать ТОВ «Київвисотбуд»та пропонуються ним до продажу Дочірній компанії «Укртрансгаз»Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», що фактично не відповідало дійсності. Також, ОСОБА_11, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_9, злочинний характер якої він не усвідомлював, склав завідомо неправдивий документ - акт без номера та дати, відповідно до якого ТОВ «Київвисотбуд»передає, а ДК «Укртрансгаз»приймає 16 квартир №№ НОМЕР_49, НОМЕР_8, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_13, НОМЕР_11, НОМЕР_18 секція А, квартир №№ НОМЕР_26, НОМЕР_31, НОМЕР_33, НОМЕР_39, НОМЕР_8, НОМЕР_47, НОМЕР_46, НОМЕР_10, НОМЕР_19 секція Б, по АДРЕСА_2 у місті Києві, загальною площею 1 736,72 кв.м., що фактично не відповідало дійсності.

Директор «Київвисотбуд»ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні товариства за адресою АДРЕСА_8, будучи службовою особою, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що будівництво зазначених вище 16 квартир, на підставі раніше укладених інвестиційних договорів, проінвестовано у повному обсязі та майнові права на них належать ТОВ «Експоінвест», ТОВ «Інвестгарант», ТОВ «Роммакс», ТОВ «Центробуд-трейд», ТОВ «Престижінвест», ТОВ «Центрінвествклад», ТОВ «Регіонінвест»та фізичній особі ОСОБА_10, укриваючи даний факт, 14.12.05 уклав, підписав та видав Дочірній компанії «Укртрансгаз»Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»завідомо неправдиві документи, а саме:

- договір № 14/12-05 про пайову участь у будівництві житла з додатком № 1 до нього, відповідно до якого ТОВ «Київвисотбуд»здійснює будівництво для ДК «Укртрансгаз»16 квартир №НОМЕР_1, НОМЕР_8, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_13, НОМЕР_11, НОМЕР_18 секція А, квартир №№ НОМЕР_26, НОМЕР_31, НОМЕР_33, НОМЕР_39, НОМЕР_8, НОМЕР_47, НОМЕР_46, НОМЕР_10, НОМЕР_19 секція Б, по АДРЕСА_2 у місті Києві, загальною площею 1 736,72 кв.м. на загальну суму 9 551 960 грн., що фактично не відповідає дійсності;

- акт без номера та дати, відповідно до якого ТОВ «Київвисотбуд»передав, а ДК «Укртрансгаз»прийняв 16 квартир №№ НОМЕР_49, НОМЕР_8, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_13, НОМЕР_11, НОМЕР_18 секція А, квартир №№ НОМЕР_26, НОМЕР_31, НОМЕР_33, НОМЕР_39, НОМЕР_8, НОМЕР_47, НОМЕР_46, НОМЕР_10, НОМЕР_19 секція Б, по АДРЕСА_2 у місті Києві, загальною площею 1 736,72 кв.м., що фактично не відповідає дійсності.

На виконання умов договору № 14/12-05 від 14.12.05 дочірньою компанією «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»27.01.06 платіжним дорученням № РR1247 перераховано грошові кошти у сумі 9 074 362 грн., на рахунок № НОМЕР_2, відкритий ТОВ «Київвисотбуд»у Харківській філії АКБ «Київ», розпорядником якого був ОСОБА_9 Отримані грошові кошти ДК «Укртрансгаз»у сумі 9 074 362 грн. директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 витратив на потреби власного підприємства - ТОВ «Київвисотбуд»засновником якого він був, умови інвестиційних договорів до теперішнього часу не виконав та квартири не побудував.  

Отже, ОСОБА_9, будучи службовою особою, умисно, з корисливих мотивів, вніс до офіційних документів –договору № 14/12-05 про пайову участь у будівництві житла з додатком № 1 до нього та акту приймання –передачі квартир без номера та дати, завідомо неправдиві відомості, склав та видав дані завідомо неправдиві документи дочірній компанії «Укртрансгаз»Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», чим заподіяв ДК «Укртрансгаз»матеріальні збитки на загальну суму 9 074 362 грн., що у двісті п’ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність Крім того, в січні 2006 року директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні товариства за адресою АДРЕСА_8, будучи службовою особою, з корисливих мотивів, надав злочинну вказівку ОСОБА_11, який не працював на ТОВ «Київвисотбуд», а був підлеглим ОСОБА_9 на ТОВ «Агробудпереробка ЛТД», стосовно складання завідомо неправдивих документів, а саме: додаткової угоди до договору № 14/12-05 від 14.12.05 про пайову участь у будівництві житла, додатку № 2 до договору, укладеного між ТОВ «Київвисотбуд»та ДК «Укртрансгаз», на будівництво за рахунок коштів останнього квартир №№ НОМЕР_22, НОМЕР_27, НОМЕР_24, НОМЕР_26, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_14, НОМЕР_40, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_41 секція В, по АДРЕСА_2 у місті Києві, які в дійсності вже були проінвестовані та майнові права на дані квартири вже були передані ОСОБА_9, на підставі укладених ним інвестиційних договорів ТОВ «Регіон-Інвест», ТОВ «Інвестгарант», ТОВ «Центробуд-трейд».

ОСОБА_11, не усвідомлюючи злочинного характеру наказу ОСОБА_9, у січні 2006 року склав завідомо неправдиві документи: а саме: додаткову угоду від 10.01.06 до договору № 14/12-05 від 14.12.05 про пайову участь у будівництві житла та додаток № 2 до даного договору та на виконання злочинної вказівки ОСОБА_9, вніс у дані офіційні документи завідомо неправдиві відомості про те, що 18 квартир №№ НОМЕР_22, НОМЕР_27, НОМЕР_24, НОМЕР_26, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_14, НОМЕР_40, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_41 секція В, по АДРЕСА_2 у місті Києві, належать ТОВ «Київвисотбуд»та пропонуються ним до продажу Дочірній компанії «Укртрансгаз»Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», що фактично не відповідало дійсності.

Фактично, згідно укладених директором ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 інвестиційних договорів з ТОВ «Регіон-Інвест», ТОВ «Інвестгарант», ТОВ «Центробуд-трейд», останні вже набули майнових прав на передані квартири за  будівельної адресою АДРЕСА_2, у тому числі квартири №№ НОМЕР_22, НОМЕР_27, НОМЕР_24, НОМЕР_26, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_14, НОМЕР_40, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_41 секція В.

В січні 2006 року директор «Київвисотбуд»ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні товариства за адресою АДРЕСА_8, будучи службовою особою, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що будівництво зазначених вище квартир на підставі раніше укладених інвестиційних договорів, проінвестовано в повному обсязі та майнові права на них належать ТОВ «Регіон-Інвест», ТОВ «Інвестгарант», ТОВ «Центробуд-трейд», укриваючи даний факт, уклав, підписав та видав Дочірній компанії «Укртрансгаз»Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»завідомо неправдиві документи - додаткову угоду від 10.01.06 до договору № 14/12-05 від 14.12.05 про пайову участь у будівництві житла та додаток № 2 до даного договору.

Відповідно до додаткової угоди від 10.01.06 до договору № 14/12-05 від 14.12.05 про пайову участь у будівництві житла та додатку № 2 до договору, директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 нібито зобов’язався побудувати за інвестиційні кошти ДК «Укртрансгаз»у сумі 7 441 170 грн. для останнього 18 вказаних вище квартир у житловому будинку АДРЕСА_2 та передати ДК «Укртрансгаз»18 квартир загальною площе 1 352,94 кв.м., перелік яких визначено у додатку № 2 до даного договору, що фактично не відповідає дійсності, оскільки квартири №№ НОМЕР_22, НОМЕР_27, НОМЕР_24, НОМЕР_26, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_14, НОМЕР_40, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_41 секція В за будівельної адресою АДРЕСА_2, на той час вже були проінвестовані та майнові права на них були передані ОСОБА_9 таким товариствам, як ТОВ «Регіон-Інвест», ТОВ «Інвестгарант»та ТОВ «Центробуд-трейд».  

На виконання умов додаткової угоди від 10.01.06 до договору № 14/12-05 від 14.12.05 про пайову участь у будівництві житла, філією управління магістральних газопроводів «Київтрансгаз»Дочірньої компанії «Укртрансгаз»Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»на підставі авізо № 868 від 11.06.06, № 1021 від 17.07.06, № 1576 від 04.11.06, платіжними дорученнями № 889 від 21.06.06, № 932 від 26.06.06, №№ 671, 305  від 28.07.06, № 318 від 14.11.06, № 351 від 22.11.06 перераховано грошові кошти на загальну суму 2 874 586 грн., на рахунок № НОМЕР_3, відкритий ТОВ «Київвисотбуд»у філії «Відрадне»АКБ «Київ», розпорядником якого був ОСОБА_9 Отримані грошові кошти ДК «Укртрансгаз»у сумі 2 874 586 грн. директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 витратив на потреби власного підприємства - ТОВ «Київвисотбуд»засновником якого він був, умови інвестиційних договорів станом на ІІ квартал 2007 року не виконав та квартири не побудував.  

Отже, ОСОБА_9, будучи службовою особою, умисно, з корисливих мотивів, вніс до офіційних документів –додаткової угоди від 10.01.06 до договору № 14/12-05 від 14.12.05 про пайову участь у будівництві житла та додатку № 2 до даного договору, завідомо неправдиві відомості, склав та видав дані завідомо неправдиві документи дочірній компанії «Укртрансгаз»Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», чим заподіяв дочірній компанії «Укртрансгаз»Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»матеріальні збитки на загальну суму 2 874 586 грн., що у двісті п’ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

Таким чином, ОСОБА_9 своїми умисними діями вчинив злочин, передбачений  ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України –службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей та видача завідомо неправдивого документу, що спричинило тяжкі наслідки.

На підтвердження вчиненого обвинуваченим ОСОБА_9 службового підроблення органом досудового слідства наведені наступні докази:

Допитаний як свідок ОСОБА_11 повідомив, що з березня 2004 року по червень 2007 рік він працював на посаді заступника директора з економічних питань ТОВ «Агробудпереробка ЛТД», директором якого був ОСОБА_9. На ТОВ «Київвисотбуд»він ніколи не працював. ОСОБА_11 повідомив, що приблизно в кінці 2005 року його викликав в службовий кабінет директор ТОВ «Агробудпереробка ЛТД»та ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 Фактично вказані два товариства знаходились у одному приміщені за вказаною адресою у АДРЕСА_8. ОСОБА_9 познайомив ОСОБА_11 з начальником відділу капітального будівництва ГУ МВС України у місті Києві ОСОБА_31 та повідомив, що ВКБ ГУ МВС України у місті Києві бажає придбати в ТОВ «Київвисотбуд»квартири. ОСОБА_9 попросив ОСОБА_11 переговорити з ОСОБА_31 з приводу купівлі –продажу квартир. Від ОСОБА_31 ОСОБА_11 дізнався, що йому необхідно приблизно 12-13 квартир у будинку за адресою АДРЕСА_2. ОСОБА_31 повідомив, що ГУ МВС України у місті Києві проводить тендер на закупівлю квартир та запропонував прийняти у ньому участь. ОСОБА_11 отримав тендерну документацію в ГУ МВС України у місті Києві. Дану тендерну документацію ОСОБА_11 доповідав директору ОСОБА_9, який визначив конкретні квартири, які необхідно було продавати ВКБ ГУ МВС України у місті Києві. ОСОБА_9 надав ОСОБА_11 перелік конкретних квартир за адресою АДРЕСА_2, які свідок зазначив у договорі з ВКБ ГУ МВС України у місті Києві, акті приймання –передачі даних квартир.

На виконання вказівки ОСОБА_9 ОСОБА_11 підготував тендерну пропозиції ТОВ «Київвисотбуд», у яку внесено відомості про ті квартири, які йому надав ОСОБА_9 ОСОБА_11 відвіз тендерні пропозиції ТОВ «Київвисотбуд»до ГУ МВС України у місті Києві.

Після перемоги ТОВ «Київвисотбуд»у тендері ГУ МВС України у місті Києві з закупівлі квартир, ОСОБА_11 доповів про це ОСОБА_9 Після цього, ОСОБА_9 надав ОСОБА_11 вказівку підготувати договір з ВКБ ГУ МВС України у місті Києві та акти приймання –передачі квартир, які ОСОБА_9 визначив самостійно. З якого розрахунку та по якій причині ОСОБА_9 визначав саме ті конкретні квартири, які ОСОБА_11 зазначив у тендерних пропозиціях та у договорі з ГУ МВС України у місті Києві, свідкові ОСОБА_11 не відомо.

ОСОБА_11 стверджує, що склав договір про пайову участь у будівництві квартир між ТОВ «Київвисотбуд», ВКБ ГУ МВС України у місті Києві та ГУ МВС України у місті Києві та акти приймання передачі квартир між вказаними юридичними особами, які надав директору ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 для підписання. ОСОБА_9 підписав дані документи.

ОСОБА_11 підтвердив, що готував за вказівкою ОСОБА_9 лист ТОВ «Київвисотбуд»№ 138 від 02.12.05, який ОСОБА_9 підписав у його присутності. Тендерні пропозиції ТОВ «Київвисотбуд»від 05.12.05 № 143 ОСОБА_11 готував особисто за вказівкою ОСОБА_9, який надав йому конкретний перелік квартир №№ НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_9, НОМЕР_4, НОМЕР_21, НОМЕР_12 секції А, та квартир №№ НОМЕР_25, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_20, НОМЕР_32, НОМЕР_44, НОМЕР_45 секції Б за адресою АДРЕСА_2. Саме дані квартири ОСОБА_11 по вказівці ОСОБА_9 вписав у вказані пропозиції від 05.12.05. Крім цього, від ОСОБА_9 ОСОБА_11 отримав вказівку про те, що вартість 1 кв.м. житла становила 4 700 грн., що він зазначив у даних пропозиціях, які ОСОБА_9 особисто підписав.

Договір № 12/12-05 про пайову участь у будівництві від 14.12.05 між ТОВ «Київвисотбуд», ВКБ ГУ МВС України у місті Києві та ГУ МВС України у місті Києві, складено ОСОБА_11 та підписано ОСОБА_9 ОСОБА_9 надав вказівку ОСОБА_11 вписати у даний договір 11 квартир №№ НОМЕР_15, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_9, НОМЕР_4, НОМЕР_12 секції А, №№ НОМЕР_25, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_11 секції Б за адресою АДРЕСА_2, які ОСОБА_11 Акт № 1/17 прийому –передачі квартир від 28.12.05 та акт прийому –передачі квартир від 28.12.05 складено ОСОБА_11 та підписано ОСОБА_9  

ОСОБА_11 стверджує, що ОСОБА_9 перед підписанням договору № 12/12-05 від 14.12.05, актів від 28.12.05 та інших з вказаних ним документів, обов’язкового знайомився з даними документами після чого розписувався в них.                                    

          Стосовно укладення договору між ТОВ «Київвисотбуд»та ДП «Укртрансгаз»ОСОБА_11 повідомив, що його викликав до свого службового кабінету директор ТОВ «Київвисотбуд» ОСОБА_9, де познайомив з представником ДП «Укртрансгаз» ОСОБА_26. ОСОБА_9 у присутності ОСОБА_26 надав йому вказівку займатись оформленням укладення договору про пайову участь у будівництві з ДП «Укртрансгаз». При цьому ОСОБА_9 надав йому вказівку продати ДП «Укртрансгаз»конкретні квартири, які він вніс у додаток до укладеного договору з ДП «Укртрансгаз». Підготовлений ним договір та акт приймання - передачі квартир ОСОБА_9 підписав у його присутності. Крім цього, після укладення ОСОБА_9 договору з ДП «Укртрансгаз», ОСОБА_11 отримав від ОСОБА_9 вказівку про те, що необхідно укласти додатковий договір з ДП «Укртрансгаз»та додатково продати їм квартири.

          Після огляду ОСОБА_11 договору № 14/12-05 від 14.12.05 про пайову участь у будівництві житла між ТОВ «Київвисотбуд»та ДП «Укртрансгаз», додатку №1 до даного договору, акту між ТОВ «Київвисотбуд»та ДП «Укртрансгаз»про приймання –передачі квартир, додаткової угоди до вказаного договору від 10.01.06 та додатку № 2 до договору від 14.12.05, свідок повідомив, що саме дані документи готувались ним особисто по вказівці ОСОБА_9 ОСОБА_11 стверджує, що додаток № 1 та № 2 до договору від 14.12.05 укладався виключно по вказівці ОСОБА_9, який визначав конкретний перелік квартир, які необхідно було продати ДП «Укртрансгаз». Так, квартири №НОМЕР_1, НОМЕР_8, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_13, НОМЕР_11, НОМЕР_18,секції А, квартири №№ НОМЕР_26, НОМЕР_31, НОМЕР_33, НОМЕР_39, НОМЕР_8, НОМЕР_47, НОМЕР_46, НОМЕР_10, НОМЕР_19 секції Б, а також квартири №№ НОМЕР_22, НОМЕР_27, НОМЕР_24, НОМЕР_26, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_14, НОМЕР_40, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_41 секції В за адресою АДРЕСА_2, були внесені ОСОБА_11 у додаток № 1 та № 2 до договору від 14.12.05 з ДП «Укртрансгаз»по вказівці ОСОБА_9, який надав йому дані квартири для внесення у договір.

Свідок стверджує, що дані документи він особисто завіз на підпис до ДП «Укртрансгаз» та передав ОСОБА_26. Останній після підписання даних документів в ДП «Укртрансгаз»передав їх ОСОБА_11, який у свою чергу передав їх ОСОБА_9     

Оскільки він не працював на ТОВ «Київвисотбуд», йому не було відомо, що вказані вище 34 та 11 квартир  на час укладення договорів з ГУ МВС України у місті Києві та ДК «Укртрансгаз»вже були продані ОСОБА_9 іншим юридичним особам та передані їм на підставі актів приймання –передачі квартир, а саме: ТОВ «Роммакс», ТОВ «Укрзембуд», ТОВ «Експоінвест», ТОВ «Центрінвествклад», ТОВ «Престижінвест», ТОВ «Регіон-Інвест», ТОВ «Центробуд-трейд», ТОВ «Інвестгарант», ТОВ «Регіонінвест».

          Він стверджує, що виконував вказівку ОСОБА_9, який був його керівником на ТОВ «Агробудпереробка ЛТД». Також, ОСОБА_11 стверджує, що усі рішення стосовно відчуження квартир на підприємстві приймав тільки ОСОБА_9  

По вказівці ОСОБА_9 він займався оформленням договору про пайову участь у будівництві житла з ДК «Укртрансгаз».

          Оскільки він не працював на ТОВ «Київвисотбуд»то йому не було відомо про факти укладення ОСОБА_9 інвестиційних договорів з іншими юридичними особами, предметом яких були квартири, на які ОСОБА_11 склав договори з ГУ МВС України у місті Києві та ДК «Укртрансгаз». Свідок стверджує, що ОСОБА_9 надав йому конкретну вказівку підготувати договір з ДК «Укртрансгаз»про пайову участь у будівництві житла та додаткову угоду до нього з додатками до даного договору, із зазначенням у додатках конкретних квартир за адресою АДРЕСА_2, номери яких свідок заначав вище.

Свідок ОСОБА_11 стверджує, що йому не було відомо про те, що ОСОБА_9 на зазначені у додатках №№ 1,2 до договору № 14/12-05 від 14.12.05 про пайову участь у будівництві житла, 34 квартири вже були укладені інвестиційні договори з іншими інвесторами, яким він передав майнові права на вказані квартири. ОСОБА_9 йому про це нічого не говорив. По службі ОСОБА_11 не міг дізнатися про дані факти, оскільки як він не працював на ТОВ «Київвисотбуд», а працював на ТОВ «Агробудпереробка ЛТД».             

(Том № 7 а.с. 293-296, № 13 а.с. 376-382)

          Протоколом огляду документів від 28.04.09, відповідно до якого проведено огляд документів вилучених 24.05.07 у ході обшуку в приміщенні ТОВ «Роммакс», ТОВ «Центрінвествклад», ТОВ «Інвестгарант», а саме: листа ТОВ «Роммакс»№ 5 від 19.01.05, листа ТОВ «Центрінвествклад»№ 3 від 18.01.05, листа ТОВ «Інвестгарант»№ 3 від 19.01.05, якими вказані товариства повідомили директора ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 про його незаконні дії стосовно продажу вже проінвестованих ними квартир №№ НОМЕР_31, НОМЕР_33, НОМЕР_39, НОМЕР_46, НОМЕР_10, НОМЕР_19 секція Б, № НОМЕР_13 секція А за будівельною адресою АДРЕСА_2. Зазначеними листами ОСОБА_9 24.01.06 був проінформований про те, що майнові права на вказані квартири були передані ним по актам приймання - передачі ТОВ «Роммакс», ТОВ «Центрінвествклад», ТОВ «Інвестгарант», які у свою чергу передали їх в заставу АКБ «Київ»в якості забезпечення повернення отриманих кредитів. Товариствами повідомлено ОСОБА_9 про його незаконні дії та відсутність в нього права на продаж вказаних квартир.

Цим же протоколом від 28.04.09, проведено огляд трьох чеків КМД «Укрпошта»від 19.01.06 про відправлення листа ТОВ «Роммакс»№ 5 від 19.01.05, листа ТОВ «Центрінвествклад»№ 3 від 18.01.05, листа ТОВ «Інвестгарант»№ 3 від 19.01.05, на адресу ТОВ «Київвисотбуд»АДРЕСА_8. Також оглянуто три повідомлення (рекомендованих) про вручення поштового відправлення №№ 1310651, 1310643, 1310660, на яких зроблено відмітки про отримання ТОВ «Київвисотбуд»24.01.06 вказаних трьох листів.  

(Том № 2 а.с.278-280)

          Протоколом огляду документів від 27.04.09, відповідно до якого проведено огляд документів вилучених 24.05.07 у ході обшуку в приміщенні ТОВ «Регіон-Інвест», ТОВ «Центробуд-Трейд», ТОВ «Центрінвествклад», ТОВ «Інвестінтер», а саме: попереднього договору купівлі –продажу квартири № НОМЕР_14 (В) від 03.11.06 між ТОВ «Регіон-Інвест»та ОСОБА_16; попереднього договору купівлі –продажу квартири № НОМЕР_42 (В) від 22.01.07 між ТОВ «Регіон-Інвест»та ОСОБА_17; інвестиційної угоди № 01-03-39 від 13.10.05 між ТОВ «Регіон-Інвест»та ОСОБА_18; інвестиційної угоди № 06-03-НОМЕР_43 віл 12.01.06 між ТОВ «Регіон-Інвест»та ОСОБА_19; інвестиційної угоди № 13-03-05 від 12.01.05 між ТОВ «Центробуд-трейд»та ОСОБА_20; інвестиційної угоди № 11-03-11 від 11.01.06 між ТОВ «Центробуд-трейд»та ОСОБА_21; інвестиційної угоди № 4-А-172 від 12.01.06 між ТОВ «Центрінвествклад»та ОСОБА_22; договору про відступлення права вимоги № 1/В-8 від 20.11.06 між    ТОВ «Інвестінтер»та ОСОБА_23, квитанції про сплату грошових коштів фізичними особами, довідки про інвестування загальної площі квартири

          Оглядом вказаних документів встановлено, що протягом 2005-2007 років ТОВ «Регіон-Інвест», ТОВ «Центробуд-Трейд», ТОВ «Центрінвествклад», ТОВ «Інвестінтер»відчужено на користь зазначених фізичних осіб квартири №№ НОМЕР_22, НОМЕР_27, НОМЕР_26, НОМЕР_37, НОМЕР_14, НОМЕР_42, НОМЕР_43 секція В та № НОМЕР_13 секція А за будівельною адресою АДРЕСА_2. На підставі вказаних вище договорів та угод фізичними особами повністю виконано свої зобов’язання шляхом перерахування коштів на рахунки вказаних товариств. За вказаних обставин ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22 та ОСОБА_23 стали власниками майнових прав на квартири №№ НОМЕР_22, НОМЕР_27, НОМЕР_26, НОМЕР_37, НОМЕР_14, НОМЕР_42, НОМЕР_43 секція В та № НОМЕР_13 секція А за будівельною адресою АДРЕСА_2.     

                                                    (Том № 2 а.с.264-268)

Протоколом огляду документів від 27.04.09, відповідно до якого проведено огляд оригіналів вилучених у ході обшуку 07.03.07 у приміщенні ТОВ «Київвисотбуд», наступних документів:

- договору № 12/12-05 від 14.12.05 про пайову участь в будівництві між ТОВ «Київвисотбуд»та ВКБ ГУМВС України у м. Києві, ГУМВС України у м. Києві, відповідно до якого директор ТОВ «Київвисотбуд»зобов’язався за грошові кошти ВКБ ГУМВС України у місті Києві у сумі 5 044 886 грн. побудувати для ГУ МВС України у місті Києві 11 квартир за будівельною адресою АДРЕСА_2, а саме: №№ НОМЕР_15, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_9, НОМЕР_4, НОМЕР_12 секція А, №№ НОМЕР_25, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_11 секція Б;

- акту без номера прийому –передачі квартир від 28.12.05 між ТОВ «Київвисотбуд»та ВКБ ГУМВС України у м. Києві, ГУМВС України у м. Києві, відповідно до якого директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 передав ГУМВС України у м. Києві 11 квартир загальною площею 1 059,85 кв.м. за вказаною адресою;   

- акту без номера та дати між ТОВ «Київвисотбуд»та ДК «Укртрансгаз»НАК «Нафтогаз України», відповідно до якого директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 передав ДК «Укртрансгаз»НАК «Нафтогаз України»16 квартир загальною площею 1 736,72 кв.м. за будівельною адресою АДРЕСА_2;   

 - додаткову угоду без номера від 10.01.06 до договору про пайову участь у будівництві житла № 14/12-05 від 14.12.05 між ТОВ «Київвисотбуд»та ДК «Укртрансгаз»НАК «Нафтогаз України», додатку № 2 до вказаного договору № 14/12-05, відповідно до яких директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 зобов’язався побудувати за рахунок коштів ДК «Укртрансгаз»у сумі 7 441 170 грн. 18 квартир за вказаною адресою: №№ НОМЕР_22, НОМЕР_27, НОМЕР_24, НОМЕР_26, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_14, НОМЕР_40, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_41 секція В;

- договору № Т160 купівлі –продажу цінних паперів між ТОВ «Київвисотбуд»та АБ «Брокбізнесбанк», відповідно до якого генеральний директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 22.12.03 зобов’язався придбати в банку цінні папери ВАТ «Південьукрвторметресурс»в кількості 12 256 782 шт. на загальну суму 15 995 100 грн.;

- виписку АБ «Брокбізнесбанк»про залишок на рахунку в цінних паперах № НОМЕР_16, відповідно до якої на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_16, відкритому ТОВ «Київвисотбуд»в АБ «Брокбізнесбанк»знаходяться акції  ВАТ «Південьукрвторметресурс»в кількості 12 256 782 шт.

                                                      (Том № 2 а.с. 388-389)

          Протоколом огляду документів від 09.04.09, відповідно до якого проведено огляд укладених ТОВ «Престижінвест», ТОВ «Регіон-інвест», ТОВ «Центробуд-трейд», ТОВ «Інвестгарант», ТОВ «Експоінвест», ТОВ «Роммакс», ТОВ «Центрінвествклад», ТОВ «Регіонінвест», ТОВ «Укрзембуд»з ТОВ «Київвисотбуд»інвестиційних договорів, додаткових угод до них, на будівництво будинку у місті Києві, по АДРЕСА_2, актів приймання –передачі майнових прав на квартири.

                                                       (Том № 13 а.с. 150-175)

          Протоколом огляду документів від 29.04.09, відповідно до якого проведено огляд оригіналів вилучених 13.03.08, 14.03.08 у приміщенні ГУМВС України у місті Києві та ВКБ ГУ МВС України у місті Києві документів стосовно проведення 06.12.05 ГУ МВС України у місті Києві тендеру з закупівлі квартир, у якому приймав участь ТОВ «Київвисотбуд», тендерних пропозицій ТОВ «Київвисотбуд», у т.ч. тендерної пропозиції ТОВ «Київвисотбуд»№ 143 від 05.12.05, відповідно до якої директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 посвідчив факт належності 11 квартир за вказаною адресою товариству, що фактично не відповідало дійсності; довідки ТОВ «Київвисотбуд»№ 142 від 05.12.05,   року, договору № 12/12-05 від 14.12.05, акту № 1/25, зареєстрованого 07.02.06, акту № 1/17 прийому –передачі квартир від 28.12.05, акту прийому –передачі квартир від 28.12.05, протоколів засідання житлово - будівельної комісії ГУМВС України у місті Києві, якими було розподілено між працівниками міліції 11 квартир, які директор ТОВ «Київвисотбуд»ОСОБА_9 зобов’язався побудувати та інших документів.

(Том № 3 а.с. 204-211)

          Документами, а саме:

          Документом –актом позапланової ревізії окремих питань фінансово –господарської діяльності відділу капітального будівництва Головного управління МВС України в м. Києві № 072-30/803 від 30.07.08, відповідно до якого ГУМВС України у місті Києві для закупівлі квартир проведено процедуру відкритих торгів. Предметом закупівлі є квартири в кількості 16 штук. До участі у відкритих торгах подано дві пропозиції ТОВ «Київвисотбуд»та ТОВ «Інвестиційно –будівельна компанія «Столиця». Протоколом розкриття тендерних пропозицій від 06.12.05 № 20 визначено, що ціна тендерної пропозиції ТОВ «Київвисотбуд»складає 4 700 грн. за квадратний метр та ТОВ «ІБК «Столиця»- 6262 грн. за квадратний метр.

За результатами оцінки пропозиції, тендерним комітетом ГУ МВС України у місті Києві одноголосно прийнято рішення про акцепт тендерної пропозиції ТОВ «Київвисотбуд»та направлено переможцю торгів лист про акцепт тендерної пропозиції від 06.12.05.

На підставі проведеної процедури відкритих торгів ГУ МВС України у місті Києві (Замовник) з однієї сторони, ВКБ ГУ МВС України у місті Києві (Пайовик) з другої сторони та ТОВ «Київвисотбуд» (Виконавець) з третьої сторони, уклали договір про пайову участь в будівництві від 14.12.05 № 12/12-05. Предметом договору є участь Замовника за рахунок коштів Пайовика у фінансуванні будівництва 11 квартир загальною вартістю 5 044 886 грн. у житловому будинку за адресою АДРЕСА_2, загальною площею 1 059,85 кв.м. терміном вводу в експлуатацію четвертий квартал 2006 року. Відповідно до п. 2.2 договору від 14.12.05 № 12/12-05 Виконавець після 100 % оплати, протягом 5 діб передає квартири Замовнику за актом прийому –передачі та зобов’язується протягом 4 кварталу 2006 року ввести будинок в експлуатацію.

На виконання умов вказаного договору ВКБ ГУМВС України у місті Києві здійснено оплату за 11 квартир відповідно до п. 2.1 договору на загальну суму 5 044 886 грн., платіжними дорученнями № 2 від 16.12.05 та № 3 від 23.12.05.

До ревізії надано акт прийому –передачі від 28.12.05 № 1/17, відповідно до якого ГУ МВС України у місті Києві отримано від ТОВ «Київвисотбуд»11 квартир загальною площею 1 059,85 м.кв. Однак, протягом 4 кварталу 2006 року будинок по АДРЕСА_2 в експлуатацію не введений. По бухгалтерському обліку ВКБ ГУМВС України у місті Києві зазначений об’єкт рахується на рахунку № 141 «Незавершене будівництво». У ході ревізії проведена перевірка незавершеного будівництва якою встановлено, що у 6 квартирах будинку секції А та в 1 квартирі секції Б проведено підготовчі роботи по внутрішньому оздобленню приміщень, а в 4 квартирах секції Б незакінчені загально-будівельні роботи. Роботи по будівництву будинку не проводяться.    

                                                (Том № 13 а.с. 129-167)

Суд допитавши по даному епізоду підсудного, свідків, дослідивши письмові докази, які є в справі приходить до висновку, що в цій частині підсудного ОСОБА_9 необхідно виправдати, за недоведеністю участі підсудного у вчиненні злочину.

          Даний висновок суду ґрунтується на наступному.

Будучи допитаним в якості підсудного ОСОБА_9 показав, що У нього було 6 заступників. Посадові обов"язки були чітко поділені. Кожен із заступників керував якимось напрямком. ОСОБА_11  займався управлінням нерухомості, укладанням договорів, а право підпису мав тільки він. В цей час у нього працювало близько 3000 чоловік. Протягом доби йому доводилося вирішувати безліч питань на будівельних майданчиках, що не давало можливості пам’ятати і знати в буквальному розумінні, кожну з проінвестованих квартир і їх номери. Ці дані готували йому відповідні служби підприємства. Випадки з подвійним продажем квартир - це лише технічні помилки його підлеглих працівників. У нього було 5-6 мільйонів гривень в день витрат.  Тому, якщо якесь товариство не проінвестувало будівництво, то не значить , що будівництво зупинялось. Будівництво йшло далі. Будинки будувались за кошти інвесторів та  кошти його підприємства. Він до кінця не виконав договори лише тому, що перестав бути директором. Поки був директором то виконував усі умови договорів. Він побудував, але не добудував, тому що його зняли рейдери. Тому будівництво зараз стоїть.

З приводу подвійного продажу квартири гр-на ОСОБА_10, квартир ВКБ ГУ МВС України в м. Києві та дочірньої компанії «Укртрансгаз»може пояснити лише технічною помилкою його підлеглих працівників, зокрема ОСОБА_11. Крім цього деякі договори і акти прийому-передачі квартир готувались директорами товариств ОСОБА_15, ОСОБА_13 Він підписував інвестиційні договори, акти прийому передачі квартир, які були заздалегідь підготовлені відділом, де працювало декілька чоловік. Його підлеглі повинні були звірити кількість отриманих підприємством коштів і відповідну кількість квадратних метрів житла, а потім перевести це в квартири. В договорах з юридичними особами мова йшла лише про квадратні метри житла, а не конкретні квартири. В договорах з фізичними особами вказувалась конкретна квартира. Він не міг складати документи, оскільки вони набрані на комп»ютері, яким він не вміє користуватись.

Висновок досудового слідства про вчинення злочину ОСОБА_9, передбаченого ч.2 ст.366 КК України –«службове підроблення», фактично ґрунтується лише на показах свідка, колишнього директора з економічних питань ОСОБА_11, який вказав, що вносив в документи: тендерну пропозицію для ВКБ ГУ МВС України в м. Києві та акти прийому передачі квартир по злочинній вказівці директора ОСОБА_9

Між тим, рішення з приводу службового підроблення, відносно ОСОБА_11 органом досудового слідства не прийнято.

Суд приймає вищенаведені докази досудового слідства, які досліджені судом в частині, що стосується складання актів прийому передач квартир та тендерної пропозиції.

Враховуючи, що у відповідності до ст..63 Конституції України, всі сумніви щодо вини особи трактуються на її користь суд вважає за необхідне виправдати підсудного ОСОБА_9 за недоведеністю його участі в скоєнні злочину.

Таким чином на підставі зібраних та досліджених судом доказів в їх сукупності, що ґрунтується на всебічному, повному і об»активному розгляді всіх обставин справи суд приходить до висновку, що в судовому засіданні знайшло своє підтвердження вчинення підсудним ОСОБА_9 злочину, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України, що кваліфікується, як службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов»язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, державним інтересам та інтересам окремих юридичних осіб.

Підсудний ОСОБА_9, що обвинувачується за ч.5 ст.191 КК України, що кваліфікується, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене повторно в особливо великих розмірах підлягає виправданню за відсутністю в його діях складу злочину передбаченого цією статтею.

Підсудний ОСОБА_9, що обвинувачується за ч.2 ст.366 КК України, у службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видача завідомо неправдивих документів  підлягає виправданню за недоведеністю його участі у вчиненні злочину.

Обираючи покарання, суд керується вимогами ст. 65 КК України, враховує суспільну небезпеку вчиненого злочину,  особу підсудного, його вік, сімейний стан, відношення до вчиненого злочину, обставини, що обтяжують і пом»якшують покарання. Підсудний ОСОБА_9 по місцю проживання характеризується позитивно, є інвалідом 1 групи, який потребує стороннього догляду, нагороджений державною нагородою «Заслужений будівельник України», має на утриманні непрацюючу дружину, хворіє на цукровий діабет, переніс операцію по пересадці нирки.

Обставин, що у відповідності до ст.67 КК України, обтяжують покарання яке має бути призначене підсудному ОСОБА_9 судом не встановлено.

До обставин, що пом’якшують покарання, яке має бути призначене підсудному ОСОБА_9, у відповідності до ст..66 КК України, суд відносить щире каяття, сприяння розкриттю злочину, наявність на утриманні непрацюючої дружини особисті тяжкі хвороби.

На підставі викладеного суд вважає, що міра покарання підсудному повинна бути обрана відповідно до тяжкості вчиненого ним злочину, в межах санкції ч.2 ст.367 КК України і його виправлення і перевиховання можливе без ізоляції від суспільства, оскільки знаходячись тривалий час під вартою підсудний ОСОБА_9 зробив для себе належні висновки і запевнив суд про недопущення порушень закону в майбутньому, а тому керуючись вимогами ст.ст.75, 76 КК України суд звільняє його від відбуття покарання з випробуванням та встановлює ОСОБА_9 іспитовий строк.

ОСОБА_9 вчинив злочин, передбачений ч.2 ст. 367 КК України у 2006 році.

26.12.2008 року набрав чинності Закон України «Про амністію»у відповідності до якого особи, які вчинили злочини до набрання чинності цим Законом підлягають звільненню від кримінальної відповідальності та покарання.

Виконання цього закону покладено на суди.

В судових дебатах підсудний ОСОБА_9 та його захисник просять звільнити його від кримінальної відповідальності, у зв»язку з тим, що він на момент прийняття Закону має вік 63 роки, являється інвалідом 1 групи, а тому є суб»єктом застосування амністії.

Тому суд застосовує до підсудного ОСОБА_9 Закон України «Про амністію»№ 660-VI від 26.12.2008 року та на підставі п. «Г»ст.1 звільняє його від відбуття покарання.

Що стосується заявлених у даній справі цивільних позовів то суд розв»язує їх наступним чином

У відповідності до ст..28 КПК України особа, яка зазнала матеріальної шкоди від злочину вправі при провадженні в кримінальній справі пред»явити до обвинуваченого цивільний позов.

В ході досудового слідства до ОСОБА_9 ТОВ «Системінвест», ТОВ «Інвестінтер», ТОВ «Престижінвест», ВКБ ГУ МВС Укркаїни в м. Києві, ДК «Укртрансгаз»НАК «Нафтогаз України»пред»явили цивільні позови про відшкодування матеріальної шкоди заподіяної злочином.

В ході судового розгляду справи до суду надійшли від ТОВ «Системінвест»та ТОВ «Інвестінтер»письмові відмови від позову, які у відповідності до ч.1 ст.205 ЦПК прийняті судом, а тому суд закриває провадження в справі за позовом ТОВ «Системінвест», ТОВ «Інвестінтер»до ОСОБА_9

Цивільний позов ВКБ ГУ МВС України в м. Києві слід залишити без розгляду з наступних підстав.

У відповідності до ст. 28 КПК України цивільний позов до підсудного може бути пред»явлений в ході досудового слідства так і під час судового розгляду справи, але до початку судового слідства. Свій цивільний позов до підсудного ОСОБА_9 ВКБ ГУ МВС України в м. Києві змінив на стадії доповнень матеріалів справи та пред»явив його до ТОВ «Бориспільміськбуд», тому даний цивільний позов повинен бути залишений без розгляду.  

Цивільні позови ДК «Укртрансгаз»НАК «Нафтогаз України», ТОВ «Престижінвест»пред»явлені до підсудного ОСОБА_9 про відшкодування шкоди заподіяної злочином, задоволенню не підлягають з наступних підстав.

У відповідності до ст.1172 ЦК України юридична особа відшкодовує шкоду завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх службових обов»язків.

Таким чином шкоду заподіяну діями підсудного ОСОБА_9, як працівника та службової особи повинно відшкодовувати ТОВ «Київвисотбуд», яке в свою чергу в порядку регресних вимог може звернутись до ОСОБА_9 за відшкодуванням відшкодованої раніше шкоди.

З огляду на викладене ДК «Укртрансгаз»НАК «Нафтогаз України», ТОВ «Престижінвест»необхідно звернутись з позовом в порядку господарського судочинства до ТОВ «Київвисотбуд»

Речові докази по справі - документи, у відповідності до ст.ст. 78, 80, 324 КПК України залишити зберігати при справі.

Оскільки санкція ч.2 ст.367 КК України не передбачає конфіскації майна, а цивільні позови судом вирішені, беручи до уваги, що частина майна на яке накладено арешт не належить підсудному, то у відповідності до ст.ст. 29, 324 КПК України арешт на все майно, який був накладений в ході досудового слідства - зняти.

        На підставі викладеного, керуючись  ст. ст. 323-324, 330,331,332 КПК України, суд –

засудив:

          ОСОБА_9 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України,  і призначити йому покарання –3(три) роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади в органах державної влади, управління та підприємствах усіх форм власності та без штрафу.

          У відповідності до ст.75, 76 КК України, звільнити засудженого ОСОБА_9 від відбуття покарання встановивши йому іспитовий строк 1 (один) рік та покласти на нього наступні обов»язки:

-повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання;

          У відповідності до ст.ст. 74, 86 КК України та на підставі п. «Г»ст.1 Закону України «Про амністію»від 26.12.2008 року №660-VI, застосувати даний Закон та звільнити засудженого ОСОБА_9 від відбування призначеного судом покарання внаслідок акту амністії.

          ОСОБА_9 за ч.5 ст.191 КК України –виправдати за відсутністю в його діях складу злочину, передбаченого цією статтею.

           ОСОБА_9 за ч.2 ст.366 КК України –виправдати за недоведеністю участі підсудного у вчиненні даного злочину.

           Провадження за позовними заявами ТОВ «Системінвест», ТОВ «Інвестінтер»- закрити.

          Цивільний позов ВКБ ГУ МВС України в м. Києві до ОСОБА_9 залишити без розгляду.

          В задоволенні цивільного позову ДК «Укртрансгаз»НАК «Нафтогаз України», ТОВ «Престижінвест»до ОСОБА_9 –відмовити.

         До вступу вироку в законну силу, засудженому ОСОБА_9 міру запобіжного заходу –підписку про невиїзд з постійного місця проживання залишити без змін.

         Речові докази - документи залишити зберігати при справі.

Зняти арешт з майна та повернути законним володільцям наступне майно:  

- MERCEDES-BENZ S 500, 2006 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_52;

-LEXUS LX 470, 2005 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_53;

-LEXUS LX 470, 2005 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_54;

-BMW 745 IL, 2004 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_55;

-Катер PORT-GET;

-плазмові телевізори –7 штук, акустичні системи –1 штука, домашні кінотеатри –2 штуки, телевізори –3 штуки, кондиціонер –1 штука, пральна машина –1 штука,

підсилювач, картину, відеомагнітофон, пральну машину, телевізійну приставку, житловий будинок з відповідними будівлями і спорудами по АДРЕСА_10, земельні ділянки 0,39 га, 0,25 га, 0,28 га у АДРЕСА_12, -2 175 Евро, що знаходяться на відповідальному зберіганні ОСОБА_71 та ОСОБА_9

-мобільний телефон НОКІА 6310і та НОКІА 2310, які перебувають на зберіганні у камері речових доказів Генеральної прокуратури України.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Київської області на протязі 15 діб з моменту його проголошення, а засудженим який перебуває під вартою –в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.

Суддя                                                                                                        В.В. Журавський