ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а. Тел. 55-17-32

____________________________________

24.02.11 № 12/109б.

                                                                      Прокуратура Луганської області

                                                                      вул. Коцюбинського, 3, м. Луганськ

П О В І Д О М Л Е Н Н Я

В провадженні господарського суду Луганської області знаходиться справа №12/109б, порушена ухвалою суду від 02.11.2010 за заявою кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Зевс ЛТД", м. Київ, вул. Федорова, буд.3, офіс №2, ідентифікаційний код 36369277 про банкрутство боржника –Товариства з обмеженою відповідальністю "Елітграндінвест плюс", Луганська обл., Перевальський район, м. Перевальськ,                      вул. Горняцька, буд. 18, офіс № 14, ідентифікаційний код 37001227, у зв'язку з неспроможністю останнього сплатити борг в сумі 410 000 грн. 00 коп.

На обґрунтування підстав та матеріально-правового інтересу звернення до суду з цією заявою, кредитор посилався на те, що Рішенням третейського суду для вирішення конкретного спору (суд ad hoc) по справі №10/05-205 від 25.05.2010 р. задоволений позов про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Елітграндінвест плюс" на користь  Товариства з обмеженою відповідальністю "Зевс ЛТД" 410 000 грн. 00 коп. в якості повернення попередньої оплати відповідно до договору комісії б/н від 18.03.2010.

Оскільки на виконання зазначеного рішення, ухвалою Господарського суду Луганської області від 24.06.2010 у справі №10/05-205  задоволена заява кредитора та виданий наказ про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Елітграндінвест плюс" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Зевс ЛТД" грошових коштів в розмірі 410 000 грн. 00 коп. в якості повернення попередньої оплати відповідно до договору комісії б/н від 18.03.2010, порушення судам провадження у справі відповідало вимогам норм матеріального права та процесуального закону

На стадії підготовчого засідання кредитором було заявлене клопотання про призначення розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Кудінова Євгена Володимировича, ліцензія серії НОМЕР_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, який мешкає за адресою:                    АДРЕСА_1.

Приймаючи до уваги, що у підставу даної заяви про порушення справи про банкрутство покладений судовий наказ, виданий на підставі рішення третейського суду, прийнятого саме гр. Кудіновим Є.В. як третейським суддею, суд висловив сумнів щодо його об'єктивності та неупередженості при виконанні обов'язків розпорядника майна боржника по даній справі, у зв'язку з чим ухвалою від 29.11.2010 розпорядником майна боржника було призначено арбітражного керуючого Калініну Вікторію Вікторівну, ліцензія серії НОМЕР_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_4, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2; зобов’язано ініціюючого кредитора опублікувати оголошення про порушення справи про банкрутство боржника, а розпорядника майна Калініну В.В. подати до суду не пізніше 20.01.2011 реєстр безспірних грошових вимог кредиторів для розгляду та затвердження, складений відповідно до вимог п. 6 ст. 14 Закону; письмово повідомити кредиторів щодо грошових вимог яких будуть заперечення боржника про час і місце розгляду справи у попередньому засіданні суду; докази такого повідомлення представити суду.

Цією ж ухвалою суд доручив Відділу з питань банкрутства у Луганській області в строк до 15.01.2010 провести аналіз фінансово - господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Елітграндінвест плюс" на предмет виявлення ознак фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства і зобов'язав Товариство з обмеженою відповідальністю "Елітграндінвест плюс" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Зевс ЛТД" негайно на вимогу Відділу з питань банкрутства у Луганській області надати необхідні для проведення аналізу фінансово - господарської діяльності документи.

Оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство боржника надруковане в офіційному друкованому виданні "Голос України" від 09.12.2010 № 233 (4983).

Протягом встановленого Законом пересічного строку для звернення конкурсних кредиторів до суду та розпорядника майна з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "Елітграндінвест плюс" звернулася Державна податкова інспекція у Печерському районі м. Києва із грошовими вимогами в сумі 157 грн. 98 коп.; заяви від інших кредиторів не надходили.  

Розпорядник майна Калініна В.В. листом № 12/109б-8 від 22.12.10р. повідомила про направлення запиту до боржника з метою отримання відповідних документів для проведення аналізу.

Розпорядником майна вжиті заходи до розшуку документів фінансового обліку боржника та встановлення його місцезнаходження, а саме: направлені відповідні листи та заяви на адресу:

-          керівника ТОВ "Елітграндінвест" від 12.12.2010 № 12/109б –7 та від 13.12.2010 № 12/109б-1;

- начальника Перевальського РО УМВС України від 18.01.2011.

Всі проведені розпорядником майна заходи до встановлення фактичного місцезнаходження боржника та кредитора виявилися безрезультатними.

Відділ з питань банкрутства у Луганській області повідомив суд, що з метою виконання                п. 6 резолютивної частини ухвали від 29.11.10р. відділ направив запити № 1275 від 08.12.10р. на адресу розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Калініної В.В. та № 1446 від 24.12.10р. на адресу боржника з проханням надати документи для проведення аналізу фінансово-господарського стану ТОВ "Елітграндінвест плюс" з виявлення ознак фіктивного банкрутства (копії листів додаються).

Розпорядник майна Калініна В.В. листом № 12/1096-8 від 22.12.10р. повідомила про направлення запиту до боржника з метою отримання відповідних документів для проведення аналізу.

Листом № 191 від 27.01.11р. відділ, на виконання вимог ухвали суду, звернувся на адресу кредитора з проханням надати документи для проведення відповідного аналізу, а листом № 188 від 27.01.11р. - вдруге звернувся на адресу боржника.

Станом на 14.02.11р. вищевказані документи до відділу не надходили.

Як повідомив Відділ з питань банкрутства у Луганській області, на його адресу надійшов лист директора ТОВ "Центр арбітражного керування" Кудінова С.В. від 27.12.10р. з копією договору б/н від 01.12.10р., укладеного між Центром та ТОВ "Елітграндінвест плюс" та аналізом економічних показників фінансового стану боржника, тощо (копії додані до матеріалів справи).

За поясненнями державного органу з питань банкрутства, відділом не може бути надано висновки щодо правильності його складання, висновок не може бути взятий до уваги відділом, тому його не було направлено на адресу суду.

Приймаючи до уваги, що:

- боржник та кредитор свідомо ухиляються від надання розпоряднику майна та державному органу з питань банкрутства документів, необхідних для проведення аналізу фінансово - господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Елітграндінвест плюс" на предмет виявлення ознак фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства;

- в матеріалах справи відсутні будь - які документи на підтвердження фактичного проведення між сторонами по справі ТОВ "Зевс" та ТОВ "Елітграндінвест плюс" господарської операції за договором комісії б/н від 18.03.2010;

- можливе проведення безтоварної операції та штучне створення кредиторської заборгованості, на підставі якої ініційоване порушення справи про банкрутство, дає можливість боржнику ліквідуватися за спрощеною процедурою, в обхід встановленого загального порядку ліквідації суб'єкта господарювання з проведенням обов'язкових перевірок контролюючими органами;

- неможливість отримання у кредитора та боржника первинних документів бухгалтерської та податкової звітності унеможливлює проведення державним органом з питань банкрутства аналізу фінансово - господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Елітграндінвест плюс" на предмет виявлення ознак фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства;

- у підставу порушення провадження у даній справі про банкрутство боржника покладено рішення третейського суду, винесене Кудіновим Є.Г., щодо якого було також заявлене клопотання про призначення розпорядником майна, який в даному судовому процесі представляє інтереси кредитора та одночасно боржника, з яким Кудіновим Є.Г., як директором ТОВ "Центр арбітражного керування", укладений договір № б/н від 01.12.10 про надання послуг щодо здійснення Аналізу економічних показників ТОВ "Елітграндінвест плюс" з питань виявлення ознак приховування банкрутства, фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства, - у суду виникли обґрунтовані припущення щодо наявності в діях посадових осіб ТОВ "Зевс" та ТОВ "Елітграндінвест плюс" а також гр. Кудінова Євгена Володимировича, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, мешкає за адресою АДРЕСА_1, ознак злочинів, передбачених Кримінальним Кодексом України, а саме: ст. 212 "ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів", ст. 218 "фіктивне банкрутство", ст. 219 "доведення до банкрутства", ст. 221 "незаконні дії у разі банкрутства".

Тому за ухвалою від 14.02.2011 суд зупинив провадження у справі з метою надіслання матеріалів до слідчих органів для проведення відповідної перевірки.

Зазначене повідомляється до відома та вжиття відповідних заходів реагування, про що прошу повідомити суд у встановлений законом строк.

Додаток (на 21 аркуші):

ѕ          рішення третейського суду від 25.05.2010 у справі № 10/05-205 – на 3 аркушах;

ѕ          заява від 22.11.2010 арбітражного керуючого Кудінова Є.В. про участь у справі про банкрутство –на 1 аркуші;

ѕ          лист від 13.12.2010 № 12/109б-1 арбітражного керуючого Калініної В.В. на ім'я керівника ТОВ "Елітргандінвест" –на 2 аркушах;

ѕ          акт від 02.11.2010 № 612/15-5 ДПІ про незнаходження боржника за адресою місцезнаходження –на 1 аркуші;

ѕ          лист від 07.02.2011 № 254 Відділу з питань банкрутства у Луганській області із додатками –на 14 аркушах.

Суддя                                                                                                                О.С. Палей