31.01.2011                                                                                  Судья: Коваленко  В. О.

Дело №  1-382/11

П Р И Г О В О Р

И м е н е м     У к р а и н ы

31 января 2011 года

Центрально - Городской районный суд г. Горловки Донецкой области в составе:

председательствующего судьи                      Коваленко В.А.

при секретаре судебного заседания            Баштовой А.В

с участием прокурора                                 Ткач А.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Центрально-Городского районного суда   г. Горловки Донецкой области дело по обвинению:   

          ОСОБА_1, родившегося ІНФОРМАЦІЯ_1 в г. Белгороде, русского, гражданина Украины, имеет 9 классов среднего образования, холост, детей не имеет, официально не работает, не судим, проживает: АДРЕСА_1;

          в совершении преступления, предусмотренного частью второй и частью третьей  статьи 358 УК Украины, судебным следствием, суд

          У С Т А Н О В И Л:

          ОСОБА_1 в начале сентября 2008 года, более точную дату установить не представилось возможным, вступил в преступный сговор с неустановленным в ходе досудебного и судебного следствия лицом материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, направленный на изготовление поддельного документа. ОСОБА_1 предоставил неустановленному лицу копии своего паспорта гражданина Украины, справки о присвоении ему идентификационного кода и акт отбора автомобиля, который он собирался приобрести, а неустановленное лицо должно было изготовить фиктивную справку о заработной плате.

          Реализуя свой преступный умысел ОСОБА_1 в начале сентября 2008 года, более точную дату установить не представилось возможным, у ресторана «Брансли», расположенного по пр. Победы, 67 а в Центрально-Городском районе г. Горловки, предоставил неустановленному лицу копии своего паспорта гражданина Украины, справки о присвоении ему идентификационного кода и акт отбора автомобиля, который он собирался приобрести и указал необходимый ему размер дохода для оформления справки.

          После чего, неустановленное лицо в неустановленном в ходе досудебного и судебного следствия месте изготовило фиктивный документ, который выдается предприятием, внеся в него заведомо ложные сведения в бланк справки о доходах, о том что ОСОБА_1 (идентификационный номер НОМЕР_1) работает заведующим производством дочернего предприятия «Регион-Маркет»Горловского филиала оптово-розничного магазина «Фуршет»и имеет заработную плату с марта по август 2008 года в размере 36,9 тысяч гривен. При этом ОСОБА_1 в оптово-розничном магазине «Фуршет»в период указанный в справке о доходах не работал и заработная плата ему не начислялась. Затем неустановленное лицо примерно в середине сентября 2008 года, точную дату установить не представилось возможным, возле ресторана «Брансли», расположенного по пр. Победы, 67 а в Центрально-Городском районе г. Горловки передало указанную фиктивную справку о доходах и копии документов ОСОБА_1, за что ОСОБА_1 передал ему денежные средства в сумме 4 тысячи 500 гривен.

          Продолжая преступную деятельность ОСОБА_1, преследуя умысел на оформление потребительского кредита для покупки автомобиля, 7 октября 2008 года в помещении отделения № 3 Закрытого акционерного общества «Донгорбанк», расположенного по адресу: г. Донецк, ул. Куприна, 50, предоставил фиктивную справку о доходах на свое имя о том, что он работает заведующим производства оптово-розничного магазина «Фуршет»Горловского филиала дочернего предприятия «Регион-маркет»и имеет заработную плату в период с марта по август 2008 года в размере 36 тысяч 900 гривен. При этом ОСОБА_1 в оптово-розничном магазине «Фуршет»в указанный в справке период времени  не работал и этим предприятием,  заработная плата ему не начислялась и не выплачивалась.

          Данная справка о доходах явилась основанием для оформления кредитного договора № 315/08 от 07.10.2008 года, заключенного между ОСОБА_1 и закрытым акционерным обществом «Донгорбанк», в лице управляющего отделением № 3 ЗАО «Донгорбанк»в г. Донецке ОСОБА_10, действовавшего на основании доверенности № 6902 от 04.09.2007 года.

          Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_1 виновным себя в предъявленном ему обвинении признал полностью и суду показал, что он желал приобрести автомобиль в кредит и в сентябре 2008 года выписал акт отбора автомобиля. Он понимал, что работая по контракту в воинской части 3023 и получая доход 1200 гривен, он не имел возможности оформить кредит для покупки автомобиля. В сентябре 2008 года увидел объявление в газете об оказании помощи в оформлении кредитов, созвонился и встретился возле ресторана «Брансли». Он отдал человеку акт отбора автомобиля,  копии паспорта и справки со своим идентификационным кодом и заполнил паспортные данные в анкете. Через  полторы недели ему перезвонил неизвестный и при встрече возле ресторана «Брансли»отдал ему гарантийное письмо филиала № 3 ЗАО «Донгорбанка», а он отдал человеку 4500 гривен. Далее ОСОБА_1 с гарантийным письмом банка, паспортом, кодом поехал в Алеко-сервис, где оформил договор покупки автомобиля «Шевроле –Эпика»за 108700 гривен. С работником Алеко-сервиса он поставил автомобиль на учет в МРЭО и получил технический паспорт и номерные знаки НОМЕР_2. 7 октября 2008 года он с неизвестным лицом поехал в г. Донецк и в отделении «Донгорбанка», где заключил кредитный договор № 315/08А, оформил залоговую на автомобиль и страховку. Сейчас он погашает кредитную задолженность по мере возможности. На купленном автомобиле он работает в такси, получает около 150 –200 гривен дохода в день. Он пояснил, что осознавал, что справка о доходах, которую предоставил в банк, поддельная, что сведения не соответствуют действительности. ОСОБА_1 пояснил, что раскаивается в содеянном преступлении.

          Суд считает, что вина подсудимого ОСОБА_1 в инкриминируемых ему преступлениях доказана его признательными показаниями, а также материалами, собранными по делу, которые не оспаривались подсудимым ни при проведении досудебного следствия, ни в суде.

          22.07.2010 года Публичное акционерное общество «Донгорбанк»обратилось в Горловское ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области с заявлением № 4123 о проверке фактов предоставления поддельных документов для оформления кредитного договора № 315/08А от 07.10.2008 года ОСОБА_1 /л.д. 5/.

          В ходе выемки и осмотра, протокол от 6 сентября 2010 года, в ПАО «Донгорбанк»осмотрены, изъяты и приобщены к делу: справка о доходах на имя ОСОБА_1 от 24.09.2008 года; копия трудовой книжки ОСОБА_1; копии паспорта и  справки с идентификационным номером ОСОБА_1; кредитный договор № 315/08А от 07.10.2008 года и дополнительное соглашение № 1 к нему; договор залога № 315/08 А от 07.10.2008 года /л.д. 52 –54/.    

          Согласно справки от 24 сентября 2008 года ОСОБА_1 работает с 17 апреля 2005 года в должности заведующего производством оптово-розничного магазина «Фуршет»и ему за март – августа ежемесячно начислялось 7500 гривен, а всего 45 тысяч гривен, идентификационный номер НОМЕР_1. Справку подписали руководитель ОСОБА_3 и главный бухгалтер ОСОБА_4, заверена печатью Горловского филиала ДП «Регион - Маркет»/л.д. 67, 6/.

          Согласно копии трудовой книжки ОСОБА_1 он принят 18.04.2005 года на должность заведующего производством оптово-розничного магазина «Фуршет», копия заверена ОСОБА_5 /л.д. 66, 7/.

          2 октября 2008 года ООО «УкрАвтоЗАЗ-Сервис»в лице заместителя директора по торговле АОЗТ «Алеко-Сервис» ОСОБА_6 и ОСОБА_1 заключили договор № 312249-S00026 купли-продажи автомобиля Шевролет –Эпика за 108700 гривен /л.д. 22 –27/.

          В соответствии с актом приема-передачи № hk 40015665 от 02.10.2008 года АОЗТ «Алеко-Сервис»передало ОСОБА_1 автомобиль «Шевроле –Эпика»/л.д. 13/.

          Согласно гарантийного письма управляющего отделением № 3 ЗАО «Донгорбанк»ОСОБА_10 банк уведомил АОЗТ ТСП «Алеко-сервис»о положительном решении предоставления кредита в сумме 22 776,74 доллара США ОСОБА_1 для покупки автомобиля Шевролет –Эпика /л.д. 14/.

          07.10.2008 года ЗАО «Донгорбанк»в лице управляющего отделением № 3 ЗАО «Донгорбанк»в г. Донецке ОСОБА_10, действовавшего на основании доверенности № 6902 от 04.09.2007 года и ОСОБА_1 заключили кредитный договор № 315/08 А на сумму 22322,62 доллара США для покупки автомобиля со сроком погашения до 06.10.2015 года /л.д. 59 –64, 17 –21/.

          07.10.2008 года ЗАО «Донгорбанк»и ОСОБА_1 заключили договор залога автомобиля Шевролет –Эпика регистрационный номер НОМЕР_2 для обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору № 315/08 А от 07.10.2008 года /л.д. 55 –58, 28 –31/.

          Согласно сообщения Горловского филиала ДП «Регион-Маркет»ОСОБА_1 не работал на предприятии и справку о доходах не получал /л.д. 33/.

          По сообщениям Горловского филиала ДП «Регион-Маркет»ОСОБА_4, ОСОБА_5 не работали на предприятии /л.д. 35, 38/.

          В соответствии со справкой Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц –предпринимателей № 2675 от 17.08.2010 года ОСОБА_1 не зарегистрирован предпринимателем /л.д. 39/.

          Согласно сообщения Горловской ОГНИ № 12737/10/29010 от 18.08.2010 года ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 года рождения (НОМЕР_1) получал доход за период с 01.04.2008 по 31.03.2009 года, с 01.04.2009 по 31.03.2010 года в воинской части 3023, не состоит на учете как предприниматель, руководитель или участник субъекта хозяйственной деятельности /л.д. 40/.

          В соответствии с учетной карточкой автомобиль Шевролет –Эпика зарегистрирован 03.10.2008 года ОСОБА_1, государственный номер НОМЕР_2 /л.д. 42/.

          Согласно сообщения Управления пенсионного фонда в Центрально-Городском районе г. Горловки № 17508/14 от 20.08.2010 года за ОСОБА_1 отчиталась войсковая часть 3023, начислена заработная плата составила: за июнь 2008 года –452 грн., за июль 2008 года – 1155,33 грн., за август 2008 года –1224,49 грн., за сентябрь 2008 года –1224,49 грн. Сведения о начисленной заработной плате за март, апрель, май 2008 года в персонифицированном учете отсутствуют /л.д. 49/.

          В ходе очной ставки между ОСОБА_1 и ОСОБА_10, протокол от 20 сентября 2010 года, оба подтвердили обстоятельства оформления кредитного договора №  315/08 А от 07.10.2008 года /л.д. 83 –85/.

          Согласно заключению эксперта от 18.10.2010 г. № 292 установлено: 1. Оттиск круглой печати ДП «Регион - Маркет»в справке о заработной плате от 24.09.2008 года на имя ОСОБА_1 нанесен при помощи рельефного клише. 2. Оттиск прямоугольного штампа ДП «Регион - Маркет»в справке о заработной плате от 24.09.2008 года на имя ОСОБА_1 нанесен при помощи рельефного клише. 3. Оттиски круглой печати и прямоугольного штампа ДП «Регион –Маркет»в справке о заработной плате от 24.09.2008 года на имя ОСОБА_1 нанесены не рельефным клише, свободные и экспериментальные оттиски которых предоставлены на экспертизу. 4. Подпись, расположенная в графе «Керівник»справки о заработной плате от 24.09.2008 года на имя ОСОБА_1, выполнена не ОСОБА_7, а другим лицом. 5. Подпись, расположенная в графе «Керівник»справки о заработной плате от 24.09.2008 года на имя ОСОБА_1, выполнена не ОСОБА_8, а другим лицом. 6. Рукописный текст справки о заработной плате от 24.09.2008 года на имя ОСОБА_1 выполнен не ОСОБА_1, а другим лицом /л.д. 98 –120/.

          Анализируя  и оценивая все исследованные  в судебном заседании доказательства, как каждое в отдельности, так и все в совокупности, суд приходит к выводу, что они достоверные, допустимые, полностью подтверждают вину подсудимых в содеянном.

          Суд считает, что действия подсудимого ОСОБА_1 по части второй статьи 358 УК Украины квалифицированы правильно, так как он умышленно, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, принял участие в изготовлении поддельной справки о его доходах, которая должна выдаваться или удостоверяться предприятием или организацией, имеющими право выдавать и удостоверять такие документы. Кроме того, учитывая, что подсудимый ОСОБА_1 умышленно использовал для получения потребительского кредита заведомо поддельную справку о доходах, которая должна выдаваться или удостоверяться предприятием или организацией, имеющими право выдавать и удостоверять такую справку, суд считает, что его действия квалифицированы правильно по части третьей статьи 358 УК Украины.

          Избирая вид и меру наказания подсудимому, суд учитывает как содеянное им деяние, так и его личность.

          В качестве смягчающего наказание обстоятельства суд учитывает, что подсудимый полностью признал свою вину и чистосердечно раскаялся в совершении преступления.

          Подсудимый ОСОБА_1 инвалидом не является, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, официально не работает, положительно характеризуется по месту жительства.

          Совершенные подсудимым преступления отнесены соответственно к категории преступлений средней тяжести и нетяжкое преступление.

          С учетом этих данных, совершенного подсудимым преступления и конкретных обстоятельств дела, суд считает, что исправление и перевоспитание подсудимого, на данный момент, еще возможно без отбывания наказания реально, а поэтому суд находит возможным при назначении наказания подсудимому ОСОБА_1 применить нормы статей 75, 76 УК Украины и назначить ему наказание с испытательным сроком, и предоставить, таким образом, подсудимому, возможность своим поведением доказать свое желание стать на путь исправления. Суд считает, что в таком виде наказание будет необходимым и достаточным для исправления подсудимого и предупреждения в будущем совершения им нового преступления.

          При определении окончательного наказания подсудимому ОСОБА_1 по данному  приговору, необходимо применить ст.70 ч. 1, 2 УК Украины, назначив ему наказание по совокупности преступлений и определив наказание за каждое преступление отдельно, а затем окончательное наказание определить путем частичного сложения назначенных наказаний.

          Меру пресечения подсудимому ОСОБА_1 необходимо оставить подписку о невыезде до вступления приговора суда в законную силу.

          Вопрос о вещественных доказательствах разрешить в соответствии со ст. 81 УПК Украины.

          Руководствуясь ст.ст. 321 –324 УПК Украины, суд –

          ПРИГОВОРИЛ:

          ОСОБА_1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью второй и частью третьей  статьи 358 УК Украины и назначить ему по части второй статьи 358 УК Украины наказание в виде ограничения свободы сроком на один год,  а по части третьей статьи 358 УК Украины наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

          В соответствии с частью первой и второй статьи 70 УК Украины окончательную меру наказания ОСОБА_1 по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на один год шесть месяцев.

          В силу ст.ст. 75, 76 УК Украины ОСОБА_1 от отбывания назначенного наказания освободить с испытательным сроком на один год, если он в период испытательного срока не совершит нового преступления и исполнит возложенные на него судом обязанности.

          Обязать ОСОБА_1 не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без согласия органа уголовно-исполнительной инспекции, уведомлять органы уголовно-исполнительной инспекции об изменении места жительства, периодически являться для регистрации в орган уголовно-исполнительной инспекции.

          Меру пресечения ОСОБА_1 до вступления приговора в законную силу оставить подписку о невыезде.

          Вещественные доказательства:

1.          Бумажный пакет с документами содержащими свободные образцы и экспериментальные образцы почерка и подписей ОСОБА_1, свободные и экспериментальные образцы оттисков штампов и печатей ДП «Регион-Маркет», сданные по квитанции № 647-10 от 19.10.2010 года в камеру хранения вещественных доказательств Горловского ГУ УМВД Украины в Донецкой области –уничтожить /л.д. 141/.

2.          Справку о доходах на имя ОСОБА_1 от 24.09.2008 года, копию трудовой книжки на имя ОСОБА_1, копию паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_1, кредитный договор № 315/08А от 07.10.2008 г., дополнительное соглашение к нему; договор залога № 315/08А от 07.10.2008 года, приобщенные к материалам уголовного дела –оставить в материалах уголовного дела /л.д. 54 –67/.

3.          Оригиналы документов с подписью ОСОБА_3. на 10 листах, возвращенные под сохранную расписку директору Горловского ДП «Регион-Маркет»- оставить в распоряжении Горловского ДП «Регион-Маркет»/л.д. 142/.

          Приговор суда может быть обжалован в Апелляционный суд Донецкой области через Центрально-Городской  районный суд г. Горловки Донецкой области в течение 15 суток с момента его провозглашения.

               Судья Центрально-Городского

              районного суда г. Горловки                                                                     В.А.Коваленко