Справа № 591/4411/24

Провадження № 1-кс/591/2999/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня    2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря –  ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання  слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції в Сумській області  ОСОБА_3 ,  про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42024200000000074 від 10.04.2024 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №42024200000000074 від 10.04.2024 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191 КК України за фактом заволодіння майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчиненого шляхом зловживання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїм службовим становищем в умовах воєнного стану під час виконання робіт з капітального ремонту мостового переходу на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення Сумської області .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів, які знаходяться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Тому слідчий просить задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

В судове засідання слідчий не прибув, повідомлений про місце і час розгляду клопотання належним чином, надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Слідчим у клопотанні ставилося питання про розгляд справи без участі представника володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для слідства документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника володільця документів, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився,  зважаючи на положення ч.4 ст.163 КПК України судом вирішено розглядати справу без його участі, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданого до клопотання витягу з ЄРДР вбачається, що слідчим управлінням Головного управління національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024200000000074 від 10.04.2024 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191  КК України (а.с.4).

З доданих до клопотання матеріалів вбачається необхідність доступу до інформації, вказаної у клопотанні, яка в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з`ясування дійсних обставин кримінального правопорушення.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами, містять конфіденційну інформацію, тому отримати її в інший спосіб не вдається за можливе та знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Також слідчим доведено, що інформація, може бути використана як доказ факту вчинення кримінального правопорушення так і причетності конкретних осіб до його вчинення .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити .

Надати слідчим групи слідчих по кримінальному провадженню № 42024200000000074 від 10.04.2024 а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- фінансова звітність по суб`єкту господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2023 року по 03.10.2024;

-   додаток 5 до податкової декларації суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ  НОМЕР_1 )за період з 01.01.2023 по 03.10.2024;

- номери розрахункових рахунків суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ  НОМЕР_1 )в банках із зазначенням їх реквізитів, дати відкриття, назви банківської установи та її адреси;

- електронні копії реєстрів податкових накладних, із зазначенням номенклатури товарів/послуг;

- документи податкової звітності та електронні податкові декларації, за звітні періоди з 01.01.2023 по 03.10.2024;

- відомості про розміри фактично отриманих доходів за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за звітні періоди з 01.01.2023 по 03.10.2024;

- акти, довідки податкових перевірок щодо дотримання податкового законодавства вказаними суб`єктами господарювання, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого управління Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

               Слідчий суддя                                 ОСОБА_1