Судове рішення 1-27/2009 від 09.04.2011

Судове рішення #14266423

Дело № 1-27

2009 год

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

25 мая 2009 года Троицкий районный суд Луганской области в составе:

председательствующего - судьи Суского О.И.,

при секретаре - Ким Т.Ф.,

с участием прокурора - Федотова А.А.,

адвоката - ОСОБА_1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в п.Троицкое уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украины, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_3, состоящего в браке, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1, 26 июня 2006 года осужден Троицким районным судом по ч.2 ст. 364 УК Украины к 5 годам лишения свободы с применением ст. 75 УК Украины от отбывания наказания освобожден с испытательным сроком 3 года,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 222, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 366 УК Украины, -

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_6, украинки, гражданки Украины, имеющей ІНФОРМАЦІЯ_7, состоящую в браке, не работающую, зарегистрированную и проживающую по адресу: АДРЕСА_2, ранее не судимую,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 365, ч. 2 ст. 366 УК Украины, -

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_9, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_10, украинца, гражданина Украины, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_3, состоящего в браке, пенсионера, зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕСА_3, ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 396 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ОСОБА_2 согласно решения общего собрания членов КСП «Украина» № 1 от 12 марта 1999 года избран председателем правления КСП «Украина», а также согласно решения собрания учредителей СООО «Надия» № 1 от 23 февраля 2000 года избран директором указанного предприятия, в соответствии п. 10.10 Устава КСП «Украина», и п.8.10-8.14 Устава СООО «Надия», являясь должностным лицом, постоянно занимающим должность, связанную с выполнением организационно - распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на указанных предприятиях, подсудимая ОСОБА_3, согласно решения общего собрания членов КСП «Украина» № 7 от 18 января 2001 года назначена на должность главного бухгалтера указанного предприятия, а также согласно решения собрания учредителей СООО «Надия» № 7 от 09 июля 2001 года назначена на должность главного бухгалтера СООО «Надия», в соответствии с п.10.12 устава КСП «Украина» и п.7 ст. 8 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», являясь должностным лицом, постоянно занимающим должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на указанных предприятиях, объединив совместные усилия для взаимообусловленной деятельности, превысили служебные полномочия и совершили служебный подлог при следующих обстоятельствах:

Так, 15 ноября 2001 года на общем собрании членов КСП «Украина», утвержден паевой и индивидуальный паевой фонды 426 членов КСП «Украина», в состав которого, на праве совместной собственности 336 пайщиков вошли здания крытого тока зернохранилища и ангара для хранения техники балансовой стоимостью 203202, 00 грн. и 190813, 49 грн. соответственно.

В период времени с ноября 2001 года по февраль 2002 года, 223 совладельцев имущества КСП «Украина», передали в аренду СООО «Надия», имущество, в состав которого входило 68.8 % здания крытого тока зернохранилища и 100 % здания ангара для хранения техники, НО совладельцев передали в аренду КФХ «Раздолье» имущество, в состав которого входило 28.8 % здания крытого тока зернохранилища, и 3-м совладельцам имущества КСП «Украина», а именно: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 для использования в индивидуальной хозяйственной деятельности, без выделения в натуре, через председателя КСП «Украина» Кравченко А.С. передано 2, 4 % здания крытого тока зернохранилища.

В феврале 2002 года, более точной даты в ходе досудебного и судебного следствия установить не представилось возможным, у директора и учредителя СООО «Надия», подсудимого ОСОБА_2 и главного бухгалтера СООО «Надия» подсудимой ОСОБА_3, возник единый умысел, направленный на увеличение основных средств СООО «Надия», путем незаконного переоформления за СООО «Надия» права собственности на здание крытого тока зернохранилища и ангара для хранения техники, находящихся в совместной собственности 336 пайщиков КСП «Украина».

С целью реализации совместного умысла, подсудимый ОСОБА_2, 11 февраля 2002 года, выступая как председатель правления КСП «Украина», достоверно зная, что согласно протокола общего собрания членов КСП «Украина» № 3 от 15 ноября 2001 года, здания крытого тока-зернохранилища, расположенного в с. Богачка по ул. Школьная, 47 и ангара для хранения техники, расположенного в с. Багачка, по ул. Школьная, 46, находятся в совместной собственности 336 пайщиков КСП «Украина» и у КСП, как юридического лица, отсутствует законные основания для реализации указанных выше объектов недвижимости, осознавая, что он как председатель правления КСП «Украина» не имеет права совершать действия по отчуждению указанного выше имущества, превышая предоставленные полномочия, в нарушении п. 10.10 Устава КСП «Украина», находясь в административном здании СООО «Надия», расположенном в с. Багачка, Троицкого района, Луганской области, действуя умышленно, в интересах третьих лиц, желая наступление единого результата — незаконного увеличения основных средств СООО «Надия», выдал устное распоряжение главному бухгалтеру КСП «Украина», подсудимой ОСОБА_3 подготовить и представить ему документы, необходимые для регистрации права собственности на здания крытого тока зернохранилища и ангара для хранения техники за КСП «Украина», а именно: заявления на проведение государственной регистрации в органах БТИ зданий ангара для хранения техники и крытого тока зернохранилища за КСП «Украина», справки о балансовой стоимости указанных зданий, справки об отсутствии акта ввода в эксплуатацию указанных объектов, а так же два заведомо ложных официальных документа — выписки из протокола решения общего собрания КСП «Украина» от 25 марта 2000 года № 3, включив в них заведомо ложные сведения, согласно которым членами КСП «Украина» принято решение о реализации зданий крытого тока зернохранилища и ангара для хранения техники в СООО «Надия» под погашение кредиторской задолженности КСП «Украина».

Подсудимая ОСОБА_3, 11 февраля 2002 года, достоверно зная о намерениях подсудимого ОСОБА_2, а так же об отсутствии у КСП «Украина», как юридического лица, законных оснований для производства реализации зданий крытого тока зернохранилища и ангара для хранения техники в СООО «Надия», находясь в административном здании СООО «Надия», расположенном в с. Багачка, Троицкого района, Луганской области, действуя умышленно, в интересах третьих лиц, осознавая, что в результате совершаемых действий право собственности на здание крытого тока зернохранилища и ангара для хранения техники перейдут СООО «Надия» и, желая наступление единого результата — незаконного увеличение основных средств СООО «Надия», превышая предоставленные п. 10.12 Устава КСП «Украина» полномочия, составила и подписала следующие документы:

• - заявки на проведение государственной регистрации в органах БТИ зданий ангара для хранения техники и крытого тока зернохранилища № 3 и № 4 от 11 февраля 2002 года, соответственно, в которых указала цель государственной регистрации — продажа зданий в СООО «Надия»;

• - справки о балансовой стоимости зданий ангара для хранения техники и крытого тока зернохранилища № 5 и № 6 от 11 февраля 2002 года, соответственно;

• - справки об отсутствии акта ввода в эксплуатацию зданий ангара для хранения техники и крытого тока зернохранилища № 11 и № 10 от 11 февраля 2002 года, соответственно;

• - справки об отсутствии акта ввода в эксплуатацию здания ангара для хранения техники № 13 от 11 февраля 2002 года и отсутствии решения об отводе земельного участка для строительства крытого тока зернохранилища № 12 от 11 февраля 2002 года;

• - два заведомо ложных официальных документа — выписки из протокола решения общего собрания КСП «Украина» от 25 марта 2000 года № 3, внеся в последние заведомо ложные сведения, о наличии решения общего собрания членов КСП «Украина» о реализации в СООО «Надия» зданий крытого тока зернохранилища и ангара для хранения техники.

После чего, подсудимая ОСОБА_3 передала указанные выше документы председателю правления КСП «Украина» подсудимому ОСОБА_2, который, действуя умышленно, в интересах третьих лиц, с целью придания своим действиям видимости законных, превышая предоставленные п. 10.10 Устава КСП «Украина» полномочия, 11 февраля 2002 года, находясь в административном здании СООО «Надия», расположенном в с. Багачка, Троицкого района, подписал и утвердил их.

Затем, подсудимый ОСОБА_2, продолжая совместные действия, 01 марта 2002 года, находясь в административном здании СООО «Надия», с целью придания совершаемым действиям видимости законных, действуя умышленно, в интересах третьих лиц, превышая предоставленные п. 10.10 Устава КСП «Украина» полномочия, выдал устное распоряжение подсудимой ОСОБА_3 на подготовку заведомо ложных официальных документов - договоров купли продажи и актов приема передачи в СООО «Надия» зданий крытого тока и ангара для хранения техники.

Подсудимая ОСОБА_3, действуя умышленно, в интересах третьих лиц, превышая предоставленные п. 10.12 устава КСП «Украина» полномочия, в нарушении п. 10.12 устава КСП «Украина» составила заведомо ложные официальные документы, а именно:

• - договор купли продажи здания крытого тока от 01 марта 2002 года б/н,

• - акт приема-передачи от 01 марта 2002 года б/н,

• - договор купли продажи ангара для хранения техники от 01 марта 2002 года б/н,

• - акт приема передачи ангара для хранения техники от 01 марта 2002 года б/н,

После чего, подсудимая ОСОБА_3 передала составленные ею документы председателю правления КСП «Украина», подсудимому ОСОБА_2, который действуя умышленно, в интересах третьих лиц, с целью придания своим действиям видимости законных, превышая предоставленные п. 10.10 Устава КСП «Украина»полномочия, в нарушении п. 10.10 Устава КСП «Украина», 01 марта 2002 года, находясь в административном здании СООО «Надия», как председатель правления КСП «Украина» подписал заведомо ложные официальные документы: договор купли продажи здания крытого тока от 01 марта 2002 года б/н, акт приема-передачи от 01 марта 2002 года б/н, договор купли продажи ангара для хранения техники от 01 марта 2002 года б/н, акт приема передачи ангара для хранения техники от 01 марта 2002 года б/н.

Продолжая свои совместные действия, подсудимый ОСОБА_2, выступая как директор СООО «Надия», достоверно зная, что согласно протокола общего собрания членов КСП «Украина» № 3 от 15 ноября 2001 года, здания крытого тока-зернохранилища, расположенного в с. Богачка по ул. Школьная, 47 и ангара для хранения техники, расположенного в с. Багачка по ул. Школьная, 46, находятся в совместной собственности 336 пайщиков КСП «Украина», а так же, что согласно договора аренды имущества от 01 ноября 2001 года, здание ангара для хранения техники и 68.8 % здания крытого тока зернохранилища переданы совладельцами имущества в аренду СООО «Надия», и у СООО «Надия» отсутствуют законные основания на регистрацию права собственности на указанные объекты за СООО, 01 марта 2002 года, действуя умышленно, в интересах третьих лиц, в нарушение ст. 41 Конституции Украины, превышая полномочия, предоставленные п.8.14 устава СООО «Надия», п.4.4 договора аренды от 01 ноября 2001 года, выдал устное распоряжение главному бухгалтеру СООО «Надия» подсудимой ОСОБА_3 подготовить заявления на проведение государственной регистрации в органах БТИ права собственности на здания ангара для хранения техники и крытого тока зернохранилища за СООО «Надия», а так же справки о балансовой стоимости указанных зданий.

Подсудимая ОСОБА_3, 03 марта 2002 года, находясь в административном здании СООО «Надия», действуя умышленно, в интересах третьих лиц, осознавая, что в результате совершаемых действий право собственности на здание крытого тока зернохранилища и ангара для хранения техники перейдут СООО «Надия», желая наступление единого результата — незаконного увеличения основных средств СООО «Надия», превышая предусмотренные п.7 ст. 8 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» полномочия главного бухгалтера СООО «Надия», находясь в административном здании СООО «Надия», расположенном в с. Багачка Троицкого района, составила и подписала следующие документы:

- заявление № 19 от 03 марта 2002 года на государственную регистрацию в органах бюро технической инвентаризации заведомо ложного договора купли продажи здания ангара для хранения техники от 01 марта 2002 года;

- заявление № 18 от 03 марта 2002 года на государственную регистрацию в органах бюро технической инвентаризации заведомо ложного официального документа — договора купли продажи здания крытого тока зернохранилища от 01 марта 2002 года.

Кроме того, подсудимая ОСОБА_3, достоверно зная, что указанные выше здания не поставлены на баланс СООО «Надия» и балансовая стоимость здания крытого тока зернохранилища и ангара для хранения техники по состоянию на март 2002 года составляла 203202, 00 грн. и 190813, 49 грн. соответственно, 03 марта 2002 года, находясь в административном здании СООО «Надия», действуя умышленно, в интересах третьих лиц, с целью достижения единого результата — незаконного увеличение основных средств СООО «Надия» и желая наступление последнего, в интересах третьих лиц — СООО «Надия», превышая предусмотренные п.7 ст. 8 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» полномочия главного бухгалтера СООО «Надия», составила и подписала заведомо ложные официальные документы — справки № 20 от 03 марта 2002 года о балансовой стоимости здания крытого тока зернохранилища и № 21 от 03 марта 2002 года о балансовой стоимости ангара для хранения техники, занизив балансовую стоимость каждого здания до 70 000 грн.

Подсудимый ОСОБА_2, продолжая совместные с подсудимой ОСОБА_3 действия, желая наступление единого результата — незаконного увеличения основных средств СООО «Надия», достоверно зная об отсутствии у СООО «Надия», как юридического лица, законных оснований для регистрации за СООО права собственности на здания крытого тока зернохранилища и ангара для хранения техники, 03 марта 2002 года, находясь в административном здании СООО «Надия», действуя умышленно, в интересах третьих лиц, превышая предоставленные п.8.14 устава СООО «Надия» и п.4.4 договора аренды от 01 ноября 2001 года полномочия, в нарушение ст. 41 Конституции Украины, подписал и утвердил составленные подсудимой ОСОБА_3 документы.

После чего, подсудимый ОСОБА_2, находясь в административном здании СООО «Надия», действуя умышленно, в интересах третьих лиц, превышая предоставленные п.8.14 устава СООО «Надия» полномочия, подписал и утвердил заведомо ложные официальные документы — справки № 20 от 03 марта 2002 года о балансовой стоимости здания крытого тока зернохранилища и № 21 от 03 марта 2002 года о балансовой стоимости ангара для хранения техники, согласно которых балансовая стоимость каждого здания занижена до 70 000 грн.

04 марта 2002 года, подсудимый ОСОБА_2 с целью доведения до конца единого умысла, желая наступление единого результата — увеличения основных средств СООО «Надия» путем переоформления права собственности на объекты недвижимости, находящиеся в собственности 336 совладельцев имущества КСП «Украина», превышая предоставленные п.8.14 устава СООО «Надия», п.4.4 договора аренды от 01 ноября 2001 года полномочия, действуя умышленно, в интересах третьих лиц, в нарушение ст. 41 Конституции Украины, предоставил в коммунальное предприятие Троицкое бюро технической инвентаризации указанные выше документы, на основании которых 04 марта 2002 года зарегистрировано право собственности на здания крытого тока зернохранилища и ангара для хранения техники за СООО «Надия».

В результате совместных действий подсудимых ОСОБА_2 и ОСОБА_3 334 совладельцам имущества КСП «Украина» был причинен материальный ущерб на общую сумму 392332, 07 грн, в том числе: ОСОБА_10 в сумме 1802.51 грн, ОСОБА_11 в сумме 1339.35 грн, ОСОБА_12 в сумме 1377.92 грн, ОСОБА_13 в сумме 1516.09 грн, ОСОБА_14 в сумме 1665.68 грн, ОСОБА_15 в сумме 1461.25 грн, ОСОБА_16 в сумме 393.81 грн, ОСОБА_17 в сумме 2410.29 грн, ОСОБА_18 Ф, в сумме 2976.94 грн, ОСОБА_19 в сумме 1550.63 грн, ОСОБА_20 в сумме 1469.32 грн, ОСОБА_21 в сумме 1167.58 грн, ОСОБА_22 в сумме 2446.71 грн, ОСОБА_23 в сумме 3213.23 грн, ОСОБА_24 в сумме 1381.96 грн, ОСОБА_25 в сумме 873.63 грн, ОСОБА_26 в сумме 2240.40 грн, ОСОБА_27 в сумме 1127.53 грн, ОСОБА_28 в сумме 590.71 грн, ОСОБА_29 в сумме 442.73грн, ОСОБА_30 в сумме 653.08 грн, ОСОБА_31 в сумме 3578.00 грн, ОСОБА_32 в сумме 1435.99 грн, ОСОБА_33 в сумме 1974.28 грн, ОСОБА_34 в сумме 1285.72 грн, ОСОБА_35 в сумме 1757.89 грн, ОСОБА_36 в сумме 428.48 грн, ОСОБА_37 в сумме 2950.20 грн, ОСОБА_38 в сумме 415.18 грн, ОСОБА_39 в сумме 990.97 грн, ОСОБА_18 в сумме 825.11 грн, ОСОБА_40 в сумме 575.25 грн, ОСОБА_41 в сумме 1652.78 грн, ОСОБА_42 в сумме 461.55 грн, ОСОБА_43 в сумме 870.68 грн, ОСОБА_44 в сумме 2342.68 грн, ОСОБА_45 в сумме 557.92 грн, ОСОБА_46 в сумме 1671.73 грн, ОСОБА_47 в сумме 1688.80 грн, ОСОБА_48 в сумме 2183.55 грн, ОСОБА_49 в сумме 1610.85 грн, ОСОБА_50 в сумме 3302.47 грн, ОСОБА_51 в сумме 1284.24 грн, ОСОБА_52 в сумме 2159.89 грн, ОСОБА_53 в сумме 2183.68 грн, ОСОБА_54 в сумме 2379.38 грн, ОСОБА_55 в сумме 1481.55 грн, ОСОБА_56 в сумме 1239.62 грн, ОСОБА_57 в сумме 1447.01 грн, ОСОБА_58 в сумме 2787.03 грн, ОСОБА_59 в сумме 1163.95 грн, ОСОБА_60 в сумме 1875.76 грн, ОСОБА_61 в сумме 1772.40 грн, ОСОБА_62 в сумме 1088.95 грн, ОСОБА_63 в сумме 1682.62 грн, ОСОБА_64 в сумме 2602.22 грн, ОСОБА_65 в сумме 1412.47 грн, ОСОБА_66 в сумме 1511.12 грн, ОСОБА_67 в сумме 1309.51 грн, ОСОБА_68 в сумме 1430.74 грн, ОСОБА_69 в сумме 1654.26 грн, ОСОБА_70 в сумме 569.48 грн, ОСОБА_71 в сумме 1353.46 грн, ОСОБА_72 в сумме 424.05 грн, ОСОБА_73 в сумме 412.68 грн, ОСОБА_74 в сумме 2010.43 грн, ОСОБА_75 в сумме 859.52 грн, ОСОБА_76 в сумме 1258.84 грн, ОСОБА_77 в сумме 2512.03 грн, ОСОБА_78 в сумме 2464.72 грн, ОСОБА_79 в сумме 1818.10 грн, ОСОБА_80 в сумме 1743.64 грн, ОСОБА_81 в сумме 1429.13 грн, ОСОБА_82 в сумме 1516.09 грн, ОСОБА_83 в сумме 1877.24 грн, ОСОБА_84 в сумме 2508.64 грн, ОСОБА_85 в сумме 665.84 грн, ОСОБА_86 в сумме 1180.88 грн, ОСОБА_87 в сумме 976.86 грн, ОСОБА_88 в сумме 1336.12 грн, ОСОБА_89 в сумме 2600.34 грн, ОСОБА_90 в сумме 1101.45 грн, ОСОБА_91 в сумме 413.03 грн, ОСОБА_92 в сумме 548.51 грн, ОСОБА_93 в сумме 1510.04 грн, ОСОБА_94 в сумме 1660.44 грн, ОСОБА_95 в сумме 3845.60 грн, ОСОБА_96 в сумме 1937.59 грн, ОСОБА_97 в сумме 1649.15 грн, ОСОБА_387. в сумме 2022.67 грн, ОСОБА_98 в сумме 1626.44 грн, ОСОБА_99 в сумме 1619.72 грн, ОСОБА_100 в сумме 429.02 грн, ОСОБА_101 в сумме 1159.92 грн, ОСОБА_102 в сумме 2388.11 грн, ОСОБА_103 в сумме 528.35 грн, ОСОБА_104 в сумме 474.85 грн, ОСОБА_105 в сумме 5090.20 грн, ОСОБА_106 в сумме 1766.22 грн, ОСОБА_107 в сумме 12.47.95 грн, ОСОБА_108 в сумме 1921.32 грн, ОСОБА_109 в сумме 1299.70 грн, ОСОБА_110 в сумме 1420.66 грн, ОСОБА_111 в сумме 1412.47 грн, ОСОБА_112 в сумме 20923.42 грн, ОСОБА_113 в сумме 1906.94 грн, ОСОБА_114 в сумме 2503.97 грн, ОСОБА_115 в сумме 457.92 грн, ОСОБА_116 в сумме 3564.83 гнр, ОСОБА_4 в сумме 3069.01 грн, ОСОБА_117 в сумме 885.87 грн, ОСОБА_118 в сумме 604.42 грн, ОСОБА_118Ю в сумме 3198.04 грн, ОСОБА_119 в сумме 963.28 грн, ОСОБА_120 в сумме 1619.72 грн, ОСОБА_120 в сумме 1534.37 грн, ОСОБА_121 в сумме 1431.01 грн, ОСОБА_122Е в сумме 1481.55 грн, ОСОБА_123 в сумме 1238.28 грн, ОСОБА_124 в сумме 1172.69 грн, ОСОБА_124 в сумме 1343.38 грн, ОСОБА_125 в сумме 580.50 грн, ОСОБА_126 в сумме 1893.10 грн, ОСОБА_127 в сумме 2132.47 грн, ОСОБА_127 в сумме 1832.88 грн, ОСОБА_128 в сумме 1653.18 грн, ОСОБА_129 в сумме 408.05 грн, ОСОБА_130 в сумме 1528.59 грн, ОСОБА_131 в сумме 1125.11 грн, ОСОБА_132 в сумме 1102.66 грн, ОСОБА_5 в сумме 1481.55 грн, ОСОБА_133 в сумме 686.68 грн, ОСОБА_134 в сумме 1568.51 грн, ОСОБА_135 в сумме 1826.84 грн, ОСОБА_136 в сумме 1767.43 грн, ОСОБА_137 в сумме 632.78 грн, ОСОБА_138 в сумме 1032.37 грн, ОСОБА_139 в сумме 1167.31 грн, ОСОБА_140 в сумме 1014.09 грн, ОСОБА_141 в сумме 372.03 грн, ОСОБА_142 в сумме 1377.62 грн, ОСОБА_143 в сумме 1170.54 грн, ОСОБА_144 в сумме 548.78 грн, ОСОБА_145 в сумме 807.51 грн, ОСОБА_146 в сумме 2976.94 грн, ОСОБА_147 в сумме 2083.01 грн, ОСОБА_148 в сумме 1603.32 грн, ОСОБА_149 в сумме 632.38 грн, ОСОБА_150 в сумме 1001.86 грн, ОСОБА_151 в сумме 1620.79 грн, ОСОБА_152 в сумме 652.40 грн, ОСОБА_120 в сумме 472.03 грн, ОСОБА_153 в сумме 2082.07 грн, ОСОБА_154 в сумме 1854.39 грн, ОСОБА_155 в сумме 2045.11 грн, ОСОБА_156 1515.96 грн, ОСОБА_157 в сумме 1752.91 грн, ОСОБА_158 в сумме 2592.54 грн, ОСОБА_159 в сумме 1653.45 грн, ОСОБА_160 в сумме 1515.96 грн, ОСОБА_161 в сумме 1286.93 грн, ОСОБА_162, в сумме 2074.81 грн, ОСОБА_163 в сумме 962.48 грн, ОСОБА_164 в сумме 2480.18 грн, ОСОБА_165 в сумме 1280.88 грн, ОСОБА_166 в сумме 923.50 грн, ОСОБА_167 в сумме 598.78 грн, ОСОБА_168 в сумме 962.61 грн, ОСОБА_169 в сумме 456.57 грн, ОСОБА_170 в сумме 1723.34 грн, ОСОБА_171 в сумме 1066.91 грн, ОСОБА_172 в сумме 1661.11 грн, ОСОБА_173 в сумме 1897.13 грн, ОСОБА_174 в сумме 2757.06 грн, ОСОБА_175 в сумме 927.26 грн, ОСОБА_176 в сумме 1763.13 грн, ОСОБА_77 в сумме 2921.57 грн, ОСОБА_177 в сумме 882.37 грн, ОСОБА_178 в сумме 1331.82 грн, ОСОБА_179 в сумме 947.83 грн, ОСОБА_180 в сумме 1451.58 грн, ОСОБА_181 в сумме 2318.09 грн, ОСОБА_182 в сумме 2341.88 грн, ОСОБА_183 в сумме 1066.91 грн, ОСОБА_184 в сумме 1049.44 грн, ОСОБА_185 в сумме 3089.41 грн, ОСОБА_186 в сумме 374.45 грн, ОСОБА_187 в сумме 369.48 грн, ОСОБА_188 в сумме 1664.47 грн, ОСОБА_189 в сумме 157.25 грн, ОСОБА_190 в сумме 401.07 грн, ОСОБА_187 И, Е. в сумме 356.17 грн, ОСОБА_191 в сумме 2081.27 грн, ОСОБА_192 в сумме 1653.45 грн, ОСОБА_193 в сумме 569.48 грн, ОСОБА_194 в сумме 1626.44 грн, ОСОБА_195 в сумме 2950.20 грн, ОСОБА_196 в сумме 1619.72 грн, ОСОБА_197 в сумме 655.90 грн, ОСОБА_198 В, в сумме 204.03 грн, ОСОБА_199 в сумме 353.22 грн, ОСОБА_200 в сумме 592.46 грн, ОСОБА_10С в сумме 744.87 грн, ОСОБА_201 в сумме 366.93 грн, ОСОБА_17 в сумме 2206.67 грн, ОСОБА_202 в сумме 2182.47 грн, ОСОБА_203 в сумме 990.16 грн, ОСОБА_204 в сумме 1040.70 грн, ОСОБА_205 в сумме 802.80 грн, ОСОБА_206 в сумме 552.81 грн, ОСОБА_207 в сумме 1824.28 грн, ОСОБА_208 в сумме 1429.53 грн, ОСОБА_202 в сумме 1654.13 грн, ОСОБА_209 в сумме 137.36 грн, ОСОБА_210 в сумме 1619.58 грн, ОСОБА_211 в сумме 652.40 грн, ОСОБА_212 в сумме 1446.87 грн, ОСОБА_213 в сумме 1585.04 грн, ОСОБА_214 в сумме 2488.24 грн, ОСОБА_215 в сумме 1106.69 грн, ОСОБА_216 в сумме 1872.27 грн, ОСОБА_217 в сумме 694.10 грн грн, ОСОБА_218 в сумме 215.78 грн, ОСОБА_219 в сумме 216.57 грн, ОСОБА_220 в сумме 694.10 грн, ОСОБА_221 в сумме 823.37 грн, ОСОБА_222 в сумме 650.62 грн, ОСОБА_223 в сумме 633.70 грн, ОСОБА_224 в сумме 776.11 грн, ОСОБА_225 в сумме 665.10 грн, ОСОБА_226 в сумме 1302.25 грн, ОСОБА_227 в сумме 476.91 грн, ОСОБА_228 в сумме 563.65 грн, ОСОБА_229 С в сумме 842.49 грн, ОСОБА_230 в сумме 305.23 грн, ОСОБА_231 в сумме 585.53 грн, ОСОБА_232 в сумме 222.04 грн, ОСОБА_233 в сумме 457.79 грн, ОСОБА_234 436.70 грн, ОСОБА_235 в сумме 1663.20 грн, ОСОБА_235 в сумме 157.52 грн, ОСОБА_236 в сумме 177.15 грн, ОСОБА_237 в сумме 723.15 грн, ОСОБА_238 в сумме 736.96 грн, ОСОБА_239 в сумме 617.48 грн, ОСОБА_240 в сумме 770.35 грн, ОСОБА_241 в сумме 774.02 грн, ОСОБА_242 в сумме 184.03 грн, ОСОБА_235. в сумме 933.40 грн. ОСОБА_243 в сумме 149.46 грн, ОСОБА_244 в сумме 517.18 грн, ОСОБА_245 в сумме 264.79 грн, ОСОБА_246 в сумме 477.81 грн, ОСОБА_247 в сумме 360.67 грн, ОСОБА_248 в сумме 694.10 грн, ОСОБА_249 в сумме 641.42 грн, ОСОБА_250 в сумме 275.40 грн, ОСОБА_251 в сумме 191.64 грн, ОСОБА_252 в сумме 864.76 грн, ОСОБА_253 в сумме 527.78 грн, ОСОБА_254 в сумме 608.77 грн, ОСОБА_255 в сумме 456.27 грн, ОСОБА_256 в сумме 894.77 грн, ОСОБА_257 в сумме 297.00 грн, ОСОБА_258 в сумме 204.16 грн, ОСОБА_259 в сумме 834.31 грн, ОСОБА_260 в сумме 1027.31 грн, ОСОБА_261 в сумме 485.59 грн, ОСОБА_262 в сумме 532.57 грн, ОСОБА_263 в сумме 646.90 грн, ОСОБА_264 в сумме 194.35 грн, ОСОБА_265 в сумме 31.89 грн, ОСОБА_266 в сумме 539.96, ОСОБА_267 в сумме 491.18 грн, ОСОБА_268 в сумме 635.67 грн, ОСОБА_269 в сумме 939.55 грн, ОСОБА_270 в сумме 751.63 грн, ОСОБА_271 в сумме 709.50 грн, ОСОБА_272 в сумме 851.08 грн, ОСОБА_273 в сумме 752.08 грн, ОСОБА_274 в сумме 752.14 грн, ОСОБА_275 в сумме 752.14 грн, ОСОБА_276 в сумме 761.27, ОСОБА_277 в сумме 1068.36 грн, ОСОБА_278 в сумме 179.35 грн, ОСОБА_279 в сумме 161.92 грн, ОСОБА_280 в сумме 1297.34 грн, ОСОБА_281 в сумме 937.24 грн, ОСОБА_282 в сумме 694.10 грн, ОСОБА_283 в сумме 1180.94 грн, ОСОБА_284 462.19 грн, ОСОБА_285 в сумме 1032.95 грн, ОСОБА_286 в сумме 451.79 грн, ОСОБА_283 в сумме 484.69 грн, ОСОБА_287 в сумме 837.30 грн, ОСОБА_288 в сумме 682.71 грн, ОСОБА_222. в сумме 343.07 грн, ОСОБА_289 в сумме 157.97 грн, ОСОБА_290 в сумме 193.34 грн, ОСОБА_291 в сумме 185.95 грн, ОСОБА_292 в сумме 720.67 грн, ОСОБА_293 в сумме 914.90 грн, ОСОБА_386. в сумме 53.07 грн, ОСОБА_294 в сумме 77.38 грн, ОСОБА_295 в сумме 236.42 грн, ОСОБА_296 в сумме 140.55 грн, ОСОБА_297 в сумме 360.73 грн, ОСОБА_298 в сумме 549.16 грн, ОСОБА_299 в сумме 244.77 грн, ОСОБА_300 в сумме 665.11 грн, ОСОБА_301 в сумме 60.57 грн, ОСОБА_302 в сумме 1073.67 грн, ОСОБА_303 в сумме 475.16 грн, ОСОБА_304 в сумме 159.44 грн, ОСОБА_305 в сумме 783.94 грн, ОСОБА_306 в сумме 1277.55 грн, ОСОБА_307 в сумме 549.16 грн, ОСОБА_308 в сумме 694.10 грн, ОСОБА_309 в сумме 703.46 грн, ОСОБА_310 в сумме 539.85 грн, ОСОБА_311 в сумме 777.01 грн, ОСОБА_312 в сумме 191.76 грн, ОСОБА_313 в сумме 776.11 грн, ОСОБА_314 в сумме 592.64 грн, ОСОБА_313 в сумме 620.28 грн, ОСОБА_315 в сумме 323.84 грн, ОСОБА_316 в сумме 321.47 грн, ОСОБА_317 в сумме 841.98 грн, ОСОБА_318 в сумме 472.85 грн, ОСОБА_319 в сумме 650.62 грн, ОСОБА_173 в сумме 481.59 грн, ОСОБА_320 в сумме 360.22 грн, ОСОБА_8 в сумме 694.10 грн, ОСОБА_321 в сумме 803.40 грн, что повлекло наступление тяжких последствий.

Кроме того, подсудимый ОСОБА_2, занимая должность председателя КСП «Украина» и, в соответствии п. 10.10 Устава КСП, являясь должностным лицом, постоянно занимающим должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, умышленно уклонился от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей при следующих обстоятельствах:

Так, председатель КСП «Украина», подсудимый ОСОБА_2, 04 марта 2002 года, выступая от имени председателя КСП «Украина» произвел реализацию в СООО «Надия» зданий крытого тока зернохранилища и ангара для хранения техники на общую сумму 140000 грн.

В ходе реализации указанного имущества, подсудимый ОСОБА_2, имея умысел, направленный на уклонение от уплаты налогов сборов и других обязательных платежей, которые входят в систему налогообложения, введенных законом Украины «О системе налогообложения» с изменениями и дополнениями, руководствуясь корыстным мотивом, выразившимся в стремлении избежать исполнения обязанностей перед бюджетом, осознавая и предвидя наступление общественно-опасных последствий, в виде сокрытия и не поступления в бюджет денежных средств в значительных размерах и желая их наступления, действуя умышленно, в нарушение п.п. 3.1.1 п.3 ст. 3, п.6.1 ст. 6 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость», имея реальную возможность перечислить в бюджет сумму налога на добавленную стоимость при реализации указанных выше зданий, за счет продажи имущества выделенного 24 апреля 2000 года общим собранием членов КСП «Украина» на сумму 91379, 39 грн, 04 марта 2003 года дал указания главному бухгалтеру КСП «Украина», подсудимой ОСОБА_3, не перечислять в бюджет налог на добавленную стоимость в сумме 11666, 67 грн от суммы реализации в СООО «Надия» здания крытого тока зернохранилища, а так же не перечислять в бюджет налог на добавленную стоимость в сумме 11666, 67 грн от суммы реализации в СООО «Надия» здания крытого тока зернохранилища от суммы реализации в СООО «Надия» здания ангара для хранения техники.

В результате действий подсудимого ОСОБА_2 государству в лице Троицкого отделения Сватовской МНГИ был причинен ущерб в сумме 23333, 34 грн в виде не поступления в бюджет указанной суммы налога, что в 1000 раз превышает установленный законодательством по состоянию на 04 марта 2002 года не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

25 апреля 2005 года подсудимый ОСОБА_2, являясь соучредителем и одновременно директором СООО «Надия» - должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, имея умысел на нарушение установленного законодательством порядка осуществления хозяйственной деятельности, прибыл в филиал «Проминвестбанка» в городе Лисичанск Луганской области, расположенный по адресу: г. Лисичанск, ул. Малиновского, 5, куда с целью получения кредитных средств, предоставил подготовленный пакет документов, необходимый для заключения кредитного договора, в котором находились заведомо ложно составленные ним документы. После этого, реализуя свой умысел подсудимый ОСОБА_2 в счет обеспечения кредита, в залог банка согласно договора передал: комбайн СК-5 «Нива», 1990 года выпуска, комбайн ДОН - 1500 А, 1991 года выпуска, трактор Т-150 К, 1989 года выпуска, трактор Т-150, 1993 года выпуска. Вышеуказанная техника арендуется СООО «Надия» у пайщиков, земельные участки которых СООО «Надия» обрабатывает согласно договоров аренды и в собственность СООО « Надия» пайщиками не передавалась. Какие-либо документы, свидетельствующие о передаче вышеуказанной техники пайщиками в собственность СООО «Надия», отсутствуют, как и отсутствуют документы, согласно которых пайщики дают разрешение на передачу своей техники в залог банку, в счет обеспечения по полученному кредиту СООО «Надия».

25 апреля 2005 года директором СООО «Надия», подсудимым ОСОБА_2 в филиале отделения «Проминвестбанка» г. Лисичанск Луганской области открыта не обновляемая кредитная линия согласно договора об открытии кредитной линии № 50 от 25.04.2005 года в сумме 200 тысяч гривен.

В процессе приготовления к вышеуказанным действиям подсудимый ОСОБА_2 составил заведомо ложную выписку из протокола заседания комитета общества совладельцев СООО «Надия», согласно которой 26 декабря 2004 года, состоялось собрание комитета общества совладельцев СООО «Надия» совместно с соучредителями СООО «Надия» с повесткой дня «о передаче техники общества совладельцев на баланс СООО «Надия», согласно которой комбайн СК-5 «Нива», 1990 года выпуска, комбайн ДОН - 1500 А, 1991 года выпуска, трактор Т-150 К, 1989 года выпуска, трактор Т-150, 1993 года выпуска переданы в собственность СООО «Надия».

Кроме того, подсудимый ОСОБА_2 составил заведомо ложный акт приема -передачи вышеуказанной техники от 10.03.2005 года. Данную выписку, согласно полномочий, предоставленных п. 16 Устава общества совладельцев СООО «Надия», подписал глава общества совладельцев СООО «Надия» ОСОБА_28 Акт приема - передачи техники подписан подсудимым ОСОБА_2 и ОСОБА_28, их подписи заверены сельским головой ОСОБА_322 и скреплены гербовой печатью. В последствии данную выписку и акт подсудимый ОСОБА_2 предоставил в Троицкую райгосадминистрацию, на основании чего гостехнадзором были переоформлены техпаспорта на указанную выше технику. В последствии подсудимый ОСОБА_2 предоставил в счет обеспечения кредита в залог банку вышеуказанную и другую технику, в результате чего отделением «Проминвестбанка» в г. Лисичанск была открыта необновляемая кредитная линия согласно договора об открытии кредитной линии на сумму 200 тысяч гривен.

Однако, было установлено, что собрания соучредителей СООО «Надия» в 2006 году для передачи техники в залог банку не проводились. В протоколе № 3 от 22.05.2006 года собрания учредителей СООО «Надия», согласно которого принято решение о получении кредита, и передачи техники в залог банку, возле фамилии подсудимого ОСОБА_4 стоит подпись ему не принадлежащая, как и в ходатайстве собственников СООО «Надия» на получение кредита № 1, что подтвердилось заключением почерковедческой экспертизы, согласно которой подпись от имени подсудимого ОСОБА_4 3. выполнена ОСОБА_28

Таким образом, подсудимый ОСОБА_2 вступил в сговор с ОСОБА_28, который от имени подсудимого ОСОБА_4 подписал заведомо ложные для него составленные документы: протокол № 3 общего собрания соучредителей СООО «Надия» от 22 мая 2006 года; о передаче под залог имущества общества в счет погашения кредита, ходатайство в филиал отделения «Проминвестбанка» о предоставлении кредита на сумму 200 000 гривен.

Подсудимый ОСОБА_4, являясь учредителем СООО «Надия» совершил умышленное преступление при следующих обстоятельствах:

Подсудимый ОСОБА_323 достоверно зная, что в период времени с ноября 2001 года по февраль 2002 года, 223 совладельцев имущества КСП «Украина», передали в аренду СООО «Надия», имущество, в состав которого входило 68.8 % здания крытого тока зернохранилища и 100 % здания ангара для хранения техники, 110 совладельцев передали в аренду КФХ «Раздолье» имущество, в состав которого входило 28.8 % здания крытого тока зернохранилища, и 3-м совладельцам имущества КСП «Украина», а именно: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 для использования в индивидуальной хозяйственной деятельности, без выделения в натуре, через председателя КСП «Украина» Кравченко А.С. передано 2, 4 % здания крытого тока зернохранилища.

Весной 2002 года, более точную дату и время в ходе досудебного и судебного следствия установить не представилось возможным, подсудимому ОСОБА_4 стало достоверно известно, что подсудимый ОСОБА_2, занимавший одновременно должности председателя КСП «Украина» и директора СООО «Надия», произвел реализацию в СООО «Надия» зданий крытого тока зернохранилища и ангара для хранения техники, которые согласно решения общего собрания членов КСП «Украина» от 15 ноября 2001 года находятся в совместной собственности 336 совладельцев имущественных паев КСП «Украина».

Осознавая фактические обстоятельства происходящего, а так же отсутствие у подсудимого ОСОБА_2 полномочий по проведению отчуждения указанных выше объектов недвижимости, подсудимый ОСОБА_4, действуя умышленно, скрыл факт незаконного приобретения СООО «Надия» имущества, добытого в результате совершенного подсудимым ОСОБА_2 преступления, тем самым нарушил деятельность суда, органов досудебного следствия и дознания по своевременному обнаружению, пресечению и раскрытию преступлений.

Подсудимый ОСОБА_2 вину в инкриминируемых ему деяниях признал полностью и суду пояснил, что с марта 1999 года он был избран председателем КСП и занимал эту должность до момента ликвидации. В 2000 году он совместно с ОСОБА_4 учредили СООО «Надия» и на собрании учредителей он был избран директором СООО. В этот период подходил к концу процесс распаевания имущества КСП «Украина». В перечень имущества, которое подлежало паеванию, т.е. передачи в собственность пайщикам КСП «Украина», на комиссии по паеванию, членом которой он был, было решено включить и здания ангара для хранения техники и крытый ток зернохранилище. Указанные здания, по решению общего собрания членов КСП «Украина», примерно в 2001 году, были переданы в совместную собственность пайщиков КСП «Украина». По окончанию паевания часть пайщиков КСП передали свои земельные и имущественные сертификаты, подтверждающие право собственности на землю и часть имущества КСП «Украина», в аренду СООО «Надия» о чем между представителем совладельцев имущества и им, как директором СООО, был заключен соответствующий договор аренды. На момент оформления договора аренды имущества, СООО «Надия» находилось в сложном финансовом положении и с целью недопущения банкротства предприятия он принял решение оформить кредит в банке. Во время оформления кредита он узнал, что банк выдаст кредит только при наличии залога. Учитывая, что в СООО «Надия» отсутствовали основные средства, достаточные для банковского залога, он по приезду в банковское учреждение, узнав, что для взятие кредита необходимо, чтобы залоговое имущество находилось в собственности СООО, предпринял решение о переводе в собственность СООО «Надия» зданий крытого тока зернохранилища и ангара для хранения техники без согласия собственников имущества, а через год, после погашения кредита, планировал здания вновь переоформить на пайщиков КСП. В тоже время, в будущем СООО планировало выкупить имущество у пайщиков, так как согласно договора аренды СООО обязано было производить капитальные ремонты зданий, а пайщики могли в любой момент расторгнуть договор аренды, и это было невыгодно СООО. После принятия решения об оформлении права собственности на здания ангара для хранения техники и крытого тока зернохранилища за СООО «Надия» и выяснения в органах БТИ перечня документов, необходимых для проведения государственной регистрации, им было дано указание бухгалтерам СООО собрать документы, необходимые для оформления права собственности на здания ангара для хранения техники и крытого тока зернохранилища за СООО «Надия». На основании подготовленных бухгалтерами и утвержденных им документов, среди которых были и заведомо ложные договора купли продажи зданий с актами приема передачи, выписки из решения общего собрания членов КСП «Украина» на дачу разрешения о продаже зданий в СООО «Надия», им было осуществлена государственная регистрация зданий ангара для хранения техники и здания крытого тока за СООО «Надия». После получения правоустанавливающих документов им был оформлен кредит. Однако после этого здания крытого тока и ангара для хранения техники в собственность пайщиков им не была переведена, так как в последующем им планировалось произвести выкуп указанного имущества, а здания использовались в дальнейшем в качестве залогового имущества под взятые СООО кредиты. В 2006 году им был взят кредит для проведения весенне-полевых работ в «Проминвестбанке» г. Лисичанск Луганской области, на основании подписанного им ходатайства и протокола собрания о передаче техники, которая принадлежала пайщикам, в собственность СООО « Надия», который собственноручно составил, после чего указанный протокол также был подписан ОСОБА_324 Данные документы он предоставил в Троицкую райгосадминистрацию, после чего получил техпаспорта на технику. По ним он заложил вышеуказанную технику в банке и получил кредит в 2005 году. После погашения указанного кредита, с тем же пакетом документов, он оформил кредит в 2006 году. В содеянном чистосердечно раскаивается, просит суд строго его не наказывать, учесть факт нахождения у него на иждивении двух несовершеннолетних детей, состояние его здоровья, так как на данный момент оно значительно ухудшилось, что подтверждается предоставленной им справкой с Троицкой ЦРБ Луганской области, так как он на данный момент страдает хроническим пиелонефритом.

Подсудимая ОСОБА_3 вину в инкриминируемых ей деяниях признала полностью и суду пояснила, что она работала главным бухгалтером в СООО «Надия» с июля 2001 года по август 2002 года и одновременно в 2002 году совмещала должность главного бухгалтера КСП «Украина». Ей известно, что в 2000 году произошел процесс распаевания имущества КСП «Украина» и здание ангара для хранения техники и крытого тока зернохранилища вошли в паевой фонд и были распаеваны между членами КСП «Украина». ОСОБА_2 и ОСОБА_4 так же знали, что указанные выше здания были переданы в совместную собственность пайщиков КСП «Украина». Примерно в марте 2002 года, со слов ОСОБА_2, ей стало известно, что последний собирается взять кредит в Луганском отделении «Укрсоцбанка» для проведения сельскохозяйственных работ, при этом последний пояснил, что кредит можно было получить только предоставив в залог недвижимое имущество. В качестве указанного имущества ОСОБА_2 решил использовать здание крытого тока и здание ангара, которые принадлежали пайщикам КСП «Украина». После чего она совместно с ОСОБА_2 поехала в Троицкое БТИ, где узнали, что для оформления права собственности на указанные здания необходимо было либо составить договора купли-продажи либо провести общее собрание пайщиков, которые должны были решить вопрос о передаче в залог зданий крытого тока и ангара для хранения техники. Последний вариант их не устроил, так как для его реализации требовалось длительное время, а взять кредит необходимо было срочно и ОСОБА_2 принял решение оформить право собственности на здание крытого тока и ангара для хранения техники путем составления и предоставления договоров купли-продажи. После этого, она по указанию ОСОБА_2, подготовила весь пакет документов, которые необходимо было предоставить в БТИ, часть из которых была подписана ею, остальную часть документов, которые было необходимо предоставить в БТИ, подписал ОСОБА_325 На основании указанных документов здания были зарегистрированы за КСП «Украина», а впоследствии и за СООО «Надия». В содеянном чистосердечно раскаивается, просит суд строго ее не наказывать.

Подсудимый ОСОБА_4 вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью и суду пояснил, что в начале 2000-х годов, он совместно с ОСОБА_2 подписал учредительный договор о создании СООО «Надия». На момент создания СООО объектов, недвижимости в собственности предприятия не было. При создании СООО «Надия» ОСОБА_2 был избран директором. В начале 2000 годов, на общем собрании пайщиков КСП все имущество КСП «Украина» было распаевано между пайщиками. После реорганизации КСП «Украина», все бывшие его члены передали свое имущество в сельскохозяйственные формирования, располагавшиеся на территории Багачансокго сельского совета. Каких-либо документов по поводу распределения имущества между хозяйствами, не составлялось. Все происходило на основании устных договоренностей и решения общего собрания. В результате указанной договоренности здания крытого тока зернохранилища и ангара для хранения техники был передан совладельцами имущества КСП «Украина» в аренду СООО «Надия». Примерно в начале 2000-х годов, ОСОБА_2 обратился к нему с вопросом о необходимости оформления кредита в банке для проведения сельскохозяйственных работ. При этом пояснив, что для взятия кредита необходим залог в виде недвижимости, которой в тот период у СООО «Надия» не было. Учитывая это, ОСОБА_2 предложил ему подписать договора купли продажи крытого тока и ангара для хранения техники, согласно которых СООО «Надия» покупает у пайщиков КСП «Украина» здание крытого тока и ангара для хранения техники сроком на один год. ОСОБА_2 в момент подписания договора уверил его, что пайщики не возражают против такой сделки. Он поверил ОСОБА_2, подписал указанный договор. Впоследствии оформлением кредита и всех документов занимался ОСОБА_2 единолично. При подписании договоров купли-продажи он лично на собрании пайщиков по вопросу отчуждения имущества не присутствовал и о том, что проводилось указанное собрание он не слышал. В содеянном чистосердечно раскаивается, просит суд строго его не наказывать.

Потерпевший ОСОБА_326 суду пояснил, что после ликвидации КСП «Украина» и паевания земли и имущества КСП, он, как член КСП так же участвовал в распаевании земли и имущества. По окончании распаевания ему на руки был выдан имущественный сертификат. Сам процесс распаевания имущества до конца доведен не был и члены КСП «Украина» совместно владеют имуществом, которое было выделено из КСП «Украина» на имущественные паи. Среди имущества, которое было передано из КСП «Украина» в совместную собственность были так же здания крытого тока и ангара для хранения техники. После получения сертификатов он совместно с остальными собственниками, передали все совместное имущество в аренду СООО «Надия», директором которого являлся ОСОБА_2 Среди переданного имущество были так же и здания крытого тока и ангара для хранения техники. Через некоторое время ему стало известно, что здания крытого тока и ангара проданы ОСОБА_2 ОСОБА_287 лично не давал разрешения ОСОБА_325 отчуждать каким-либо образом свою часть в имуществе, а при разговоре с совладельцами имущественных паев ему так же стало известно, что никто из них не отчуждал свое имущество и не давал разрешения ОСОБА_2 производить отчуждение третьим лицам, на каких либо собраниях по поводу продажи вышеуказанного имущества он не присутствовал. В настоящее время претензий какого-либо характера к подсудимым он не имеет, просит суд наказать подсудимых на усмотрение суда.

Потерпевшие ОСОБА_161, ОСОБА_51, ОСОБА_76, в судебном заседании дали показания, аналогичные показаниям потерпевшего ОСОБА_63, претензий какого-либо характера на данный момент к подсудимым не имеют, просят суд подсудимых наказать на усмотрения суда.

Потерпевшие ОСОБА_118, ОСОБА_10, ОСОБА_146, ОСОБА_35 в судебном заседании дали показания, аналогичные показаниям потерпевшего ОСОБА_63, претензий какого-либо характера на данный момент к подсудимым не имеют, просят суд подсудимых строго не наказывать.

Потерпевшие ОСОБА_103, ОСОБА_74, ОСОБА_20, ОСОБА_132, ОСОБА_218, ОСОБА_52, ОСОБА_170, ОСОБА_72, ОСОБА_216, ОСОБА_112, ОСОБА_185, ОСОБА_91, ОСОБА_117, ОСОБА_187, ОСОБА_167, ОСОБА_121, ОСОБА_327, ОСОБА_29 в судебном заседании дали показания, аналогичные показаниям потерпевшего ОСОБА_63, просили суд вернуть им в собственность принадлежащие части крытого тока и ангара, подсудимых строго не наказывать.

Потерпевшие ОСОБА_66, ОСОБА_328, ОСОБА_87, ОСОБА_172, ОСОБА_260, ОСОБА_40, ОСОБА_134, ОСОБА_34, ОСОБА_53, ОСОБА_329, ОСОБА_330 С, ОСОБА_100, ОСОБА_15, ОСОБА_331, ОСОБА_139, ОСОБА_173, ОСОБА_189, ОСОБА_17, ОСОБА_200, ОСОБА_73, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_128, ОСОБА_104, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_38, ОСОБА_47, ОСОБА_332, ОСОБА_150, ОСОБА_64, ОСОБА_114, ОСОБА_184, ОСОБА_92, ОСОБА_99, ОСОБА_110, ОСОБА_114, ОСОБА_107, ОСОБА_41, ОСОБА_120, ОСОБА_95 в судебном заседании дали показания, аналогичные показаниям потерпевшего ОСОБА_63, просили суд вернуть им в собственность принадлежащие части крытого тока и ангара, подсудимых наказать на усмотрения суда.

Потерпевшая ОСОБА_191 суду пояснила, что ее мать ОСОБА_333 являлась была членом КСП «Украина» и на момент ликвидации ККСП «Украина», получила имущественный пай, который она передала в аренду СООО «Надия». В состав имущественного пая так же входили здания ангара для хранения техники и крытого тока зернохранилища. В настоящий момент, после смерти матери она является собственником части имущества КСП «Украина», которое принадлежало ее матери. Ей известно, что ее мать ОСОБА_334 свое имущество не отчуждала и не давала разрешения на передачу своего имущества в собственность СООО «Надия». Просили суд вернуть ей в собственность принадлежащие части крытого тока и ангара, подсудимых наказать на усмотрения суда.

Потерпевшие ОСОБА_75, ОСОБА_335, ОСОБА_336, ОСОБА_337, ОСОБА_338, ОСОБА_339, ОСОБА_340, ОСОБА_341, ОСОБА_235 в судебном заседании дали показания, аналогичные показаниям потерпевшей ОСОБА_191, просили суд вернуть им в собственность принадлежащие части крытого тока и ангара, подсудимых наказать на усмотрения суда.

Потерпевшие ОСОБА_30, ОСОБА_251, ОСОБА_342, ОСОБА_343, ОСОБА_344, в судебном заседании дали показания, аналогичные показаниям потерпевшей ОСОБА_191, просили суд вернуть им в собственность принадлежащие части крытого тока и ангара, подсудимых строго не наказывать.

Потерпевшая ОСОБА_232 суду пояснила, что она являлась членом КСП «Украина» и на момент ликвидации предприятия ей был выделен имущественный сертификат, который она передала в КФХ «Раздолье». Указанное имущество она не отчуждала и не давала разрешения на передачу своего имущества в собственность СООО «Надия».

Потерпевшие ОСОБА_230, ОСОБА_227, ОСОБА_6, ОСОБА_236, ОСОБА_233, ОСОБА_345, ОСОБА_255, ОСОБА_346, ОСОБА_239, ОСОБА_238, ОСОБА_347, ОСОБА_274, ОСОБА_348, ОСОБА_249, ОСОБА_288, ОСОБА_313, ОСОБА_256, ОСОБА_349, ОСОБА_132, в судебном заседании дали показания, аналогичные показаниям потерпевшей ОСОБА_232, просили суд вернуть им в собственность принадлежащие части крытого тока и ангара, подсудимых наказать на усмотрения суда.

Потерпевшие ОСОБА_265, ОСОБА_180, ОСОБА_223, ОСОБА_350, ОСОБА_262, ОСОБА_351, ОСОБА_295, ОСОБА_266, ОСОБА_314, ОСОБА_304, ОСОБА_352, ОСОБА_244 в судебном заседании дали показания, аналогичные показаниям потерпевшей ОСОБА_232, просили суд вернуть им в собственность принадлежащие части крытого тока и ангара, подсудимых строго не наказывать.

Потерпевший ОСОБА_162 в судебное заседание не явился, предоставили суду заявление, в котором просит рассмотреть данное уголовное дело без его участия, показания, данные на досудебном следствии подтверждает, просит вернуть в его собственность принадлежащие ему части крытого тока и ангара, на досудебном следствии пояснил, что он являлся членом КСП «Украина» и на момент ликвидации КСП «Украина» ему был выдан имущественный пай на сумму примерно 15840 грн. После получения сертификата имущественный пай он передал в аренду СООО «Надия». В 2008 году, после того, как СООО «Надия» перестало осуществлять свою хозяйственную деятельность, он передал свой имущественный пай в аренду КФХ «Роднички». Имущества он в натуре до настоящего момента не получил. Среди имущества, которое ему полагается на имущественный пай имеется так же часть крытого тока и ангара для хранения техники, которые он передал в аренду КФХ «Роднички». Стоимость данных зданий, полагающихся ему на имущественный пай пропорциональна стоимости имущественного пая в общей стоимости имущества. Согласия на передачу в собственность ангара и крытого тока в счет погашения кредитной задолженности он не давал. Кому либо, полагающееся ему на имущественный пай имущество он не продавал, не дарил и не отчуждал каким-либо иным способом и является его собственником и по настоящее время. О том, что здания крытого тока и ангара для хранения техники переданы в собственность СООО «Надия» без его согласия он узнал только летом в 2008 году при попытке его отчуждения из СООО «Надия». Хочет, что бы указанное выше имущество было ему возвращено, а виновные понесли наказание, установленное законом, (т.2 л.д. 10)

Потерпевшие ОСОБА_124, ОСОБА_82, ОСОБА_102, ОСОБА_55, ОСОБА_13, ОСОБА_138, ОСОБА_172, ОСОБА_196, ОСОБА_98, ОСОБА_113, ОСОБА_179, ОСОБА_106, ОСОБА_105, ОСОБА_353, ОСОБА_11, ОСОБА_186, ОСОБА_354, ОСОБА_54, ОСОБА_48 С, ОСОБА_116, ОСОБА_355, ОСОБА_86, ОСОБА_137, ОСОБА_136, ОСОБА_90, ОСОБА_115, ОСОБА_89, ОСОБА_131, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_183, ОСОБА_109, ОСОБА_68, ОСОБА_108, ОСОБА_67, ОСОБА_123, ОСОБА_154, ОСОБА_96, ОСОБА_168, ОСОБА_33 в судебное заседание не явились, предоставили суду заявления, в которых просят рассмотреть данное уголовное дело без их участия, показания, данные на досудебном следствии подтверждают, просят вернуть в их собственность принадлежащие им части крытого тока и ангара, на досудебном следствии дали показания, аналогичные показаниям потерпевшего ОСОБА_162 (т.3, л.д. 12, 20, 22, 42, 44, 66, 68, 70, 80, 82, 86, 88, 92, 100, 102, 104, 106, 112, 114, 120, 126, 130, 132, 134, 136, 142, 148, 160, 162, 170, 174, 178, 180, 182, 184, 190, 194, 198, 201, 202, 203, т.2, л.д. 10, 24, 37, 74, 80, 84, 96, 108, 118, 148, 165, 173, 186, 195, 202, 203, 204, 205).

Потерпевшие ОСОБА_356, ОСОБА_145, ОСОБА_84, ОСОБА_231, ОСОБА_234, ОСОБА_357, ОСОБА_330, ОСОБА_188, ОСОБА_358, ОСОБА_221, ОСОБА_358, ОСОБА_199, ОСОБА_147, ОСОБА_59, ОСОБА_148, ОСОБА_25, ОСОБА_359, ОСОБА_7, ОСОБА_141, ОСОБА_142, ОСОБА_28, ОСОБА_165, ОСОБА_85, ОСОБА_93, ОСОБА_94, в судебное заседание не явились, на досудебном следствии дали показания, аналогичные показаниям потерпевшего ОСОБА_162 (т.2, л.д. 33, 43, 71, 93, 99, 113, 115, 135, 141, 143, 145, т. 3, л.д. 52, 54, 58, 84, 116, 117, 123, 125, 138, 146, 150, 152, 154, 162, 186).

Потерпевшая ОСОБА_360 в судебное заседание не явилась, предоставила суду заявление, в котором просит рассмотреть данное уголовное дело без ее участия, показания, данные на досудебном следствии подтверждает, просит вернуть в ее собственность принадлежащие ей части крытого тока и ангара, на досудебном следствии пояснила, что ее мужу ОСОБА_224. 1954 г. р., который умер в 2008 г., а так же ее матери ОСОБА_296 1926 г. р., которая умерла в 1996 г..в связи с тем, что они являлись членами КСП «Украина» были выделены имущественные паи, на сумму 7 026 грн. И 13 761 грн. После получения сертификатов, имущественные паи ОСОБА_361 и ОСОБА_296 передали в аренду КФХ «Роздолье». Примерно в 1998 г. Она вступила в наследование имущественного пая ОСОБА_296, в 2008 г. Она вступила в право наследования имущественного пая ОСОБА_361 Имущество в натуре она до настоящего момента не получала. В настоящее время ее имущественные паи находятся в аренде в КФХ «Раздолье». Среди имущества, которое ей полагается на имущественный пай имеется так же часть крытого тока и ангара для хранения техники, которые она передала в аренду КФХ «Раздолье». Стоимость данных зданий, полагающихся ей на имущественный пай пропорциональна стоимости имущественного пая в общей стоимости имущества. Согласия на передачу в собственность ангара и крытого тока в счет погашения кредитной задолженности она не давала. Кому либо, полагающееся ей на имущественный пай имущество она не продавала, не дарила и не отчуждала каким-либо иным способом. Согласия на переоформление строения ангара для хранения техники и крытого тока из КСП «Украина» на СООО «Надия», она не давала (т.2, л.д. 164).

Потерпевшая ОСОБА_362 в судебное заседание не явилась, предоставила суду заявление, в котором просит рассмотреть данное уголовное дело без ее участия, показания, данные на досудебном следствии подтверждает, просит вернуть в ее собственность принадлежащие ей части крытого тока и ангара, на досудебном следствии дала показания, аналогичные показаниям потерпевшей ОСОБА_363 (т.2, л.д. 181).

Потерпевший ОСОБА_250 в судебное заседание не явился, предоставил суду заявление, в котором просит рассмотреть данное уголовное дело без его участия, показания, данные на досудебном следствии подтверждает, просит вернуть в его собственность принадлежащие ему части крытого тока и ангара, на досудебном следствии пояснил, что ему, так как он является членом КСП «Украина» был выделен имущественный пай, на сумму 16 418 грн. После получения сертификата, имущественный пай он передал в аренду КФХ «Раздолье». Имущества в натуре он до настоящего момента не получал. В настоящее время его имущественный пай находится в аренде в КФХ «Раздолье». Среди имущества, которое ему полагается на имущественный пай имеется так же часть крытого тока и ангара для хранения техники, которые передались в аренду КФХ «Раздолье». Стоимость данных зданий, полагающихся ему на имущественный пай пропорциональна стоимости имущественного пая в общей стоимости имущества. Согласия на передачу в собственность ангара и крытого тока в счет погашения кредитной задолженности он не давал. Кому либо, полагающееся ему на имущественный пай имущество он не продавал, не дарил и не отчуждал каким-либо иным способом. Согласия на переоформление строения ангара для хранения техники и крытого тока из КСП «Украина» на СООО «Надия», он не давал (т.2, л.д. 123).

Потерпевшие ОСОБА_261, ОСОБА_287С, ОСОБА_364, ОСОБА_365, ОСОБА_272, ОСОБА_293, ОСОБА_264, ОСОБА_276, ОСОБА_278, в судебное заседание не явились, предоставили суду заявления, в которых просят рассмотреть данное уголовное дело без их участия, показания, данные на досудебном следствии подтверждают, просят вернуть в их собственность принадлежащие им части крытого тока и ангара, на досудебном следствии дали показания, аналогичные показаниям потерпевшего ОСОБА_250 (т.2, л.д. 125, 127, 169а, 171, 177, 187, 189, 192, 201).

Суд, принимая во внимание, что никто из участников судебного разбирательства не возражает против рассмотрения уголовного дела в порядке ст. 299 УПК Украины, считает нецелесообразным исследование тех фактических обстоятельств дела, которые никем не оспариваются. При этом судом была установлена правильность понимания подсудимыми и другими участниками правильность понимания содержания этих обстоятельств, а также разъяснено, что в данном случае они лишаются права апелляционного обжалования в отношении этих обстоятельств.

Кроме полного признания своей вины в содеянном, вина подсудимых ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 полностью подтверждается собранными доказательствами:

Протоколом очной ставки между подозреваемой ОСОБА_3 и обвиняемым ОСОБА_2, в ходе которой ОСОБА_2 подтвердил, что во время переоформления права собственности на здания крытого тока зернохранилища и ангара для хранения техники за СООО «Надия» собрание совладельцев имущества КСП «Украина», на котором бы решался вопрос о передаче указанных зданий в собственность СООО «Надия» не проводилось, а было проведено собрание 30 рабочих СООО, на котором рассматривался только вопрос о передаче указанных выше зданий в залог с целью получения кредита.

(Т.4.Л.Д.112.113)

Протоколом осмотра места происшествия от 30 января 2009 года, в котором зафиксирован результат осмотра регистрационной книги № 5 на объекты недвижимого имущества, которые принадлежат юридическим лицам Троицкого района Луганской области, согласно которой за СООО «Надия» 04 марта 2003 года под реестровым № 175 зарегистрировано право собственности на здание тока зернохранилища, а под реестровым № 176 право собственности на здание ангара для хранения техники.

(Т.4л.д.123-127)

Расчетом сумм долей зернохранилища и ангара для хранения техники в паевом имуществе, находящихся в совместной долевой собственности пайщиков КСП «Украина»

(Т.4л.д.132-136)

Информацией коммунального предприятия Троицкое бюро технической инвентаризации № 63 от 27.11.2008 года, согласно которой за СООО «Надия» зарегистрировано право собственности на здания ангара для хранения техники, расположенное по адресу с. Багачка, ул. Степная, 1, и крытого тока зернохранилища, расположенного в с. Багачка по ул. Степная, 2.

(Т.1 л.д.136)

Заключением эксперта № 8570/826 от 19 января 2009 года, согласно которому подписи, выполненные от имени ОСОБА_2. в договорах купли продажи зданий крытого тока зернохранилища и ангара для хранения техники от 01 марта 2002 года и в актах приема передачи указанных зданий, выполнены ОСОБА_2.

(т.4.л.д.21-26)

Заключением эксперта № 8245/792 от 20 января 2009 года, согласно которому подписи, выполненные от имени ОСОБА_4 в договорах купли продажи зданий крытого тока зернохранилища и ангара для хранения техники от 01 марта 2002 года и в актах приема передачи указанных зданий, выполнены не ОСОБА_4

(т.1.л.д.202-205)

Справкой Троицкого отделения Сватовской МГНИ № 650 от 2009 года, согласно которой из суммы реализации зданий ангара для хранения техники и крытого тока зернохранилища КСП «Украина» обязано было перечислить в бюджет налог на добавленную стоимость в сумме 23333, 34 грн, фактически в 2002 году КСП «Украина» перечислило в бюджет НДС в сумме 1708, 33 грн.

(т.4.л.д.109, 110)

Решением семнадцатой сессии Багачанского сельского совета пятого созыва от 15 октября 2008 года № 17/04, согласно которого наименования улицы адрес зданий крытого тока зернохранилища и ангара для хранения техники был изменен на ул. Школьная

(Т.1 л.д. 115-120)

Копией трудовой книжки ОСОБА_3, согласно записей в которой ОСОБА_3 в период времени с 09 июля 2001 года по 20 августа 2002 года работала в должности главного бухгалтера СООО «Надия».

(Т.4л.д. 167-174)

Инвентаризационным дело м № 691/04 на здание крытого тока зернохранилища, в котором подшиты следующие документы: заявка на регистрацию здания в органах БТИ № 4 от 11 февраля 2002 года, за КСП «Украина» в связи с продажей в СООО «Надия», подписанные председателем КСП «Украина» ОСОБА_2 и главным бухгалтером КСП «Украина» ОСОБА_3, выписка из решения общего собрания КСП «Украина» протокол № 3 от 25 марта 2000 года о продаже СООО «Надия» крытого тока зернохранилища под кредиторскую задолженность, подписан ОСОБА_2Справка о балансовой стоимости здания крытого тока № 6 от 11.02.2002 года, которая составляет 140000 тыс грн, подписанная ОСОБА_3 и ОСОБА_2, справка об отсутствии решения об отводе земельного участка, подписанная ОСОБА_2, Свидетельство о праве собственности КСП «Украина» на крытый ток зернохранилище от 27 февраля 2002 года, справка об отсутствии решения об отводе земельного участка для строительства крытого тока зернохранилища № 10 от 11 февраля 2002 года, подписанные ОСОБА_2 и ОСОБА_3, заявление на государственную регистрацию договоров купли-продажи крытого тока зернохранилища, подписанные директором СООО «Надия» ОСОБА_2 и главным бухгалтером СООО «Надия» ОСОБА_3 № 18 от 04 марта 2002 года, договор купли-продажи от 01 марта 2002 года, подписанный от имени продавца ОСОБА_2., от имени покупателя ОСОБА_4, акт приема-передачи крытого тока зернохранилища, от 01 марта 2002 года, подписанный от имени продавца ОСОБА_2., от имени покупателя ОСОБА_4, регистрационное свидетельство от 04 марта 2002 года, согласно которого здание крытого тока зернохранилища зарегистрировано за СООО «Надия» под реестровым номером № 175, справка № 21 от 03 марта 2002 года о балансовой стоимости здания крытого тока зернохранилища, согласно которой балансовая стоимость здания составляет 70 тыс грн.

(Т.1 л.д.71)

Инвентаризационным дело м № 688/04 на здание ангара для хранения техники, в котором подшиты следующие документы: заявка на регистрацию здания в органах БТИ № 3 от 11 февраля 2002 года, за КСП «Украина» в связи с продажей в СООО «Надия», подписанные председателем КСП «Украина» ОСОБА_2 и главным бухгалтером КСП «Украина» ОСОБА_3, Справка о балансовой стоимости здания ангара для хранения техники № 5 от 11.02.2002 года, которая составляет 190813.49 грн, подписанная ОСОБА_3 и ОСОБА_2, справка об отсутствии акта ввода в эксплуатацию № 13 от 11 февраля 2002 года, подписанная ОСОБА_2, выписку из решения общего собрания КСП «Украина» протокол № 3 от 25 марта 2000 года о продаже СООО «Надия» ангара для хранения техники под кредиторскую задолженность, подписан ОСОБА_2, Свидетельство о праве собственности КСП «Украина» на здание ангара для хранения техники от 27 февраля 2002 года, справка об отсутствии решения об отводе земельного участка для строительства ангара для хранения техники № 11 от 11 февраля 2002 года, подписанные ОСОБА_2 и ОСОБА_3, заявление № 19 от 04 марта 2002 года на государственную регистрацию договоров купли-продажи ангара для хранения техники, подписанные директором СООО «Надия» ОСОБА_2 и главным бухгалтером СООО «Надия» ОСОБА_3, копия платежного поручения № 5 от 01 марта 2002 года о перечислении в пенсионный фонд 1400 грн, договор купли-продажи от 01 марта 2002 года, подписанный от имени продавца ОСОБА_2., от имени покупателя ОСОБА_4, акт приема-передачи здания ангара для хранения техники, от 01 марта 2002 года, подписанный от имени продавца ОСОБА_2, от имени покупателя ОСОБА_4, регистрационное свидетельство от 04 марта 2002 года, согласно которого здание ангара для хранения техники зарегистрировано за СООО «Надия» под реестровым номером № 176, справка № 21 от 03 марта 2002 года о балансовой стоимости здания ангара для хранения техники, согласно которой балансовая стоимость здания составляет 70 тыс грн.

(т.1 л.д.71)

Документами по паеванию имущества КСП «Украина», в которых указан количественный и качественный состав паевого фонда, сумма пая каждого пайщика КСП «Украина»

(Т.1 л.д.76)

Договором аренды имущества от 01 ноября 2001 года, заключенного между совладельцами имущества КСП «Украина» в лице ОСОБА_29 и СООО «Надия» в лице ОСОБА_2

(т.1 л.д.76)

Книгой протоколов общих собраний членов КСП «Украина» за 1999-2002 года, в которой подшиты:

• - протокол общего собрания членов КСП «Украина» № 1 от 10 марта 1999 года, согласно которого ОСОБА_2 12 марта 1999 года избран председателем КСП «Украина»;

• - протокол общего собрания собрания № 4 от 24 апреля 2000 года, согласно которого под кредиторскую задолженность КСП «Украина» выделены здание санпропускника, два здания родилки, металлический каркас мельницы, здание коровника (котлован), здание АВМ, поголовье КРС, лошадей и свиней, отход пшеницы;

• - протокол собрания членов КСП «Украина» от 18 января 2001 года № 7 согласно которого ОСОБА_3 избрана на должность главного бухгалтера КСП «Украина».

(Т.1 л.д.88)

Книгой протоколов СООО «Надия», в которой подшит протокол собрания учредителей СООО «Надия» № 1 от 23 февраля 2000 года, на котором ОСОБА_2 был избран директором СООО «Надия»

(Т.1 л.д.102)

Регистрационным дело м КСП «Украина», в котором находится устав КСП «Украина», согласно которого ОСОБА_2 и ОСОБА_366 наделены организационно -распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями должностных лиц КСП «Украина».

(Т.1 л.д.83)

Регистрационным дело м СООО «НАдия», в котором находятся учредительный договор СООО «Надия» от 23 февраля 2000 года, подписанный ОСОБА_2 и ОСОБА_4, а так же устав СООО «НАдия», согласно которого ОСОБА_325 наделен организационно -распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями должностного лица СООО «Надия».

(Т.1 л.д.83)

Копией акта приема-передачи основных средств от КСП «Украина» без номера и даты, согласно которого вышедшим членам КСП «Украина» ОСОБА_359, ОСОБА_7, ОСОБА_8 через председателя КСП «Украина» ОСОБА_2 передано 2.4 % крытого тока зернохранилища.

(Т.1 л.д.102)

Списками пайщиков КСП «Украина», которые передали свои имущественные паи в КФХ «Родничок», КФХ «Митрофановское», а так же пайщиков, получивших имущество в натуре с прилагаемыми списками выделенного имущества.

(Т.1 л.д.102)

Актом передачи в СООО «Надия» имущества и средств, выделенных под кредиторскую задолженность КСП «Украина» через председателя КСП «Украина» ОСОБА_2, в состав которого здания крытого тока зернохранилища и ангар для хранения техники не включены.

(Т.1 л.д.102)

Актом ликвидационной комиссии КСП «Украина» от 22 декабря 2002 года, согласно которого КСП «Украина» в период времени с 01 апреля 2000 года по 22 декабря 20002 года здания ангара для хранения техники и крытого тока зернохранилища не реализовывало.

(Т.1 л.д.102)

Бухгалтерским отчетом СООО «Надия» за 2002 год, согласно которого по состоянию на январь 2003 года объекты недвижимости на балансе СООО «Надия» не стоят.

(Т.1 л.д.102)

Материалами кредитного дела: кредитный договор № 176, договор залога, протокол собрания СООО «Надия», ходатайство СООО «Надия» о предоставлении кредита.

(Т. 6 л.д. 235-293)

Заключением почерковедческой экспертизы № 236 от 12.06.2007 года.

(Т.6 л.д. 152-158)

Протоколом общего собрания СООО «Надия», протокол № 9 от 20 июля 2004 года -приобщен к материалам уголовного дела.

Показаниями свидетелей: ОСОБА_367 (Т.7 л.д. 161-163), ОСОБА_167 (Т.7 л.д. 56-57), ОСОБА_4 (Т.7 л.д. 50-52, 232-233), ОСОБА_368 (Т.7 л.д. 63-65), ОСОБА_200, ОСОБА_161, ОСОБА_72, ОСОБА_34, ОСОБА_369, (Т.7 л.д.58-59, 39-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-49), ОСОБА_158 (Т.2 л.д. 44), ОСОБА_370, ОСОБА_371, ОСОБА_372, ОСОБА_373, (Т.2. л.д. 146, Т.З л.д. 13, 16, 56), ОСОБА_374 (Т.1 л.д. 153), ОСОБА_375, ОСОБА_185, ОСОБА_376, ОСОБА_377, ОСОБА_21, (т.1 л.д. 154, Т.4 л.д.36, 37, 38, 39), ОСОБА_167 (Т.1 л.д. 156), ОСОБА_29 (Т.1 л.д. 130), ОСОБА_378 (Т. 4 л.д.30-31), ОСОБА_379, ОСОБА_380, ОСОБА_381, ОСОБА_382, ОСОБА_344 (Т.4 л.д.31, 32, 33, 34, 67), ОСОБА_34 (т.1 л.д. 155), ОСОБА_383 (Т.1 л.д. 160), ОСОБА_384, (Т.1 л.д. 131), ОСОБА_385 (т.1 л.д. 134).

Квалификацию действий подсудимого ОСОБА_2, данную органом досудебного следствия по ст. 222 ч.2 УК Украины, суд считает верной, так как подсудимый своими умышленными действиями, выразившимися в предоставлении заведомо ложной информации банку с целью получения кредита, совершил мошенничество с финансовыми ресурсами, причинив тем самым крупный материальный ущерб.

Квалификацию действий подсудимого ОСОБА_2, данную органом досудебного следствия по ст. 212 ч. 1 УК Украины, суд считает верной, так как подсудимый будучи должностным лицом предприятия своими действиями совершил умышленное уклонение от уплаты налогов, которые входят в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, которое привело к фактическому не поступлению в бюджет средств в значительных размерах.

Квалификацию действий подсудимого ОСОБА_2, данную органом досудебного следствия по ст. 365 ч.3 УК Украины, суд считает верной, так как подсудимый, будучи должностным лицом, умышленно совершил действия, явно выходящие за пределы предоставленных ему прав и полномочий, повлекшие тяжкие последствия.

Квалификацию действий подсудимого ОСОБА_2, данную органом досудебного следствия по ст. 366 ч.2 УК Украины, суд считает верной, так как подсудимый своими действиями, выразившимися в составлении и выдаче должностным лицом заведомо ложных документов, совершил служебный подлог, что повлекло тяжкие последствия.

Квалификацию действий подсудимой ОСОБА_3, данную органом досудебного следствия по ст. 365 ч.3 УК Украины, суд считает верной, так как подсудимая, будучи должностным лицом, умышленно совершила действия, явно выходящие за пределы предоставленных ей прав и полномочий, повлекшие тяжкие последствия.

Квалификацию действий подсудимой ОСОБА_3, данную органом досудебного следствия по ст. 366 ч.2 УК Украины, суд считает верной, так как подсудимая, своими действиями, выразившимися в составлении и выдаче должностным лицом заведомо ложных документов, совершила служебный подлог, что повлекло тяжкие последствия.

Квалификацию действий подсудимого ОСОБА_4, данную органом досудебного следствия по ст. 396 ч. 1 УК Украины, суд считает верной, так как подсудимый своими действиями совершил заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления.

К обстоятельствам, смягчающим ответственность подсудимого ОСОБА_2 суд относит чистосердечное раскаяние, состояние его здоровья, нахождение на иждивении двоих несовершеннолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих ответственность подсудимого ОСОБА_2, судом не усматривается.

К обстоятельствам, смягчающим ответственность подсудимой ОСОБА_3 суд относит чистосердечное раскаяние и активное способствование раскрытию преступления.

Обстоятельств, отягчающих ответственность подсудимой ОСОБА_3, судом не усматривается.

К обстоятельствам, смягчающим ответственность подсудимого ОСОБА_4 суд относит чистосердечное раскаяние и активное способствование раскрытию преступления.

Обстоятельств, отягчающих ответственность подсудимого ОСОБА_4, судом не усматривается.

В отношении подсудимого ОСОБА_2, суд считает необходимым назначить наказание следующим образом.

При определении наказания подсудимому ОСОБА_2, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных деяний, тяжесть наступивших последствий, внутреннего отношения подсудимого к совершенным деяниям, мотивы, побудившие его совершить данные преступления, с учетом личности подсудимого, который по месту отбывания наказания характеризуется положительно, смягчающих и отягчающих по делу обстоятельств, принимая во внимание мнение прокурора, потерпевших, защитника, суд, назначая наказание по правилам ст. 70 УК Украины: по ст. ст. 366 ч. 2, 222 ч. 2 УК Украины считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности, по ст. 212 ч. 1 УК Украины в виде лишения права занимать руководящие должности; по ст. 365 ч. 3 УК Украины, принимая во внимание то, что подсудимый ОСОБА_2 чистосердечно раскаялся в содеянном, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, учитывая состояние его здоровья, суд считает возможным назначить ему наказание по правилам ст. 69 УК Украины ниже низшего предела, предусмотренного санкцией данной статьи в виде лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности. При этом, учитывая мнение прокурора, потерпевших, защитника, подсудимого, принимая во внимание обстоятельства совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, а также то, что подсудимый ОСОБА_2 длительное время находится под стражей, вину свою осознал, чистосердечно раскаялся, суд считает возможным освободить его от отбытия наказания в местах лишения свободы, применив при назначении наказания требования ст. ст. 75, 76 УК Украины. При этом судом были выяснены основания для возможности применения в отношении подсудимого ОСОБА_2 Закона Украины «Об амнистии» от 19 апреля 2007 года в отношении приговора Троицкого районного суда Луганской области от 26.06.2006 года, согласно которого он был осужден по ст. 364 ч. 2 УК Украины к пяти годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности сроком на 2 года с применением ст. 75 УК Украины с испытательным сроком на 2 года, и было установлено, что в соответствии со ст. 7 п. «1» Закона Украины «Об амнистии» от 19 апреля 2007 года, амнистия в отношении лиц, совершивших преступление по ч. 2 ст. 364 УК Украины не применяется, в связи с чем, суд, принимая во внимание, что совершенные им на данный момент преступления совершенны до постановления указанного приговора, суд считает необходимым окончательно назначить ему наказание по правилам ст. 70 ч. 4 УК Украины, частично присоединив не отбытую часть наказания по приговору Троицкого районного суда Луганской области от 26.06.2006 года.

Определяя меру наказания подсудимой ОСОБА_3, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного деяния, тяжесть наступивших последствий, внутреннего отношения подсудимой к совершенному деянию, с учетом личности подсудимой, которая по месту жительства характеризуется положительно, смягчающих и отягчающих по делу обстоятельств, принимая во внимание мнение прокурора, потерпевших, самой подсудимой, суд считает возможным назначить ей по правилам ст. 70 УК Украины: по ст. 366 ч. 2 УК Украины назначить ей наказание в виде лишения свободы с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью; по ст. 365 ч. 3 УК Украины, принимая во внимание то, что подсудимая ОСОБА_3 чистосердечно раскаялась в содеянном, активно способствовала раскрытию преступления, суд считает возможным применить требования ст. 69 УК Украины, назначив ей наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией данной статьи в виде лишения свободы с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью. При этом, учитывая мнение прокурора, потерпевших, самой подсудимой, принимая во внимание обстоятельства совершенных преступлений, данные о личности подсудимой, а также то, что подсудимая ОСОБА_3 вину свою осознала, чистосердечно раскаялась, суд считает возможным и освободить ее от отбытия наказания в местах лишения свободы, применив при назначении наказания требования ст. ст. 75, 76 УК Украины.

Определяя меру наказания подсудимому ОСОБА_4, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного деяния, тяжесть наступивших последствий, внутреннего отношения подсудимого к совершенному деянию, с учетом личности подсудимого, который по месту пожительства характеризуется положительно, смягчающих и отягчающих по делу обстоятельств, принимая во внимание мнение прокурора, а также других участников судебного заседания, суд, определяя меру наказания в виде лишения свободы, считает возможным исправление подсудимого без отбытия наказания в местах лишения свободы, применив требования ст. ст. 75, 76 УК Украины.

По делу заявлен гражданский иск в счет возмещения причиненного материального ущерба в размере 392332 гривен 07 копеек, который своего подтверждения в судебном заседании не нашел, в связи с чем суд считает необходимым отказать в его удовлетворении. При этом суд считает необходимым разъяснить потерпевшим их право обратится в суд в порядке гражданского судопроизводства с иском о признании недействительными договоров купли-продажи недвижимого имущества.

Вещественные доказательства по делу - пакет документов на имущественные паи, договор аренды имущества от 01 ноября 2001 года, которые переданы на ответственное хранение в Багачанский сельский совет Троицкого района Луганской области, регистрационные дела КСП «Украина» и СООО «Надия», которые переданы на ответственное хранение государственному регистратору Троицкой районной государственной администрации, инвентаризационные дела 3688/04, № 961/04, книга протоколов заседаний правления и общих собраний членов КСП «Укриана» за 1999-20002 год, финансовая отчетность СООО «Надия», акт передачи в СООО «Надия» имущества и средств, выделенных под кредиторскую задолженность КСП «Украина», акт ликвидационной комиссии КСП «Украина» от 22 декабря 2002 года, списки пайщиков КСП «Украина», которые передали свои имущественные паи в КФХ «Родничок», КФХ «Митрофановское», а так же пайщиков, получивших имущество в натуре с прилагаемыми списками выделенного имущества, - подлежат возврату по принадлежности; копию акта приема-передачи основных средств от КСП «Украина» без номера и даты, ведомости на получение пенсии ОСОБА_4, чистые листы с печатями и штампами КСП «Украина», справка от 03 марта 2002 года, копия договора на предоставление улуг № 10 от 11 февраля 2002 года, заявки на государственную регистрацию от 03 марта 2002 года № № 18, 19, справки о балансовой стоимости ангара для хранения техники от 03 марта 2002 года № 20, договор на оказание услуг № 18 от 04 марта 2002 года, которые вместе с материалами данного уголовного дела были переданы в суд -подлежат хранению при материалах уголовного дела.

По делу имеются судебные издержки за проведение судебно-почерковедческих экспертиз в сумме 751 гривна 20 копеек - которые подлежат взысканию с подсудимых.

Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд -

ПРИГОВОРИЛ:

Признать виновными ОСОБА_2 в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 222, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 366 УК Украины, ОСОБА_3 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 366 УК Украины, ОСОБА_4 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 396 УК Украины.

По ч. 2 ст. 222 УК Украины назначить ОСОБА_2 наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности сроком на 3 года.

По ч. 1 ст. 212 УК Украины назначить ОСОБА_2 наказание в виде лишение права занимать руководящие должности сроком на 3 года.

По ч. 2 ст. 366 УК Украины назначить ОСОБА_2 наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности сроком на 3 года.

По ч. 3 ст. 365 УК Украины на основании ст. 69 УК Украины назначить ОСОБА_2 наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности сроком на 3 года.

На основании ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначить ОСОБА_2 наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности сроком на 3 года.

На основании ч. 4 ст. 70 УК Украины частично присоединить не отбытую часть наказания в виде 1 года лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности сроком на 1 год по приговору Троицкого районного суда Луганской области от 26.06.2006 года, окончательно назначив осужденному ОСОБА_2 меру наказания в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности сроком на 3 года.

На основании ст. 75 УК Украины освободить осужденного ОСОБА_2 от отбытия основной меры наказания в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.

На основании ст. 76 УК Украины обязать осужденного ОСОБА_2 периодически являться на регистрацию в органы уголовно-исполнительной системы, уведомлять органы уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства и работы.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_2 изменить на подписку о невыезде, освободив из-под стражи в зале суда.

Засчитать в срок отбытия наказания нахождение осужденного ОСОБА_2 под стражей с 17 декабря 2007 года по 25 мая 2009 года.

По ч. 2 ст. 366 УК Украины назначить ОСОБА_3 наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью сроком на 3 года.

По ч. 3 ст. 365 УК Украины на основании ст. 69 УК Украины назначить ОСОБА_3 наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью сроком на 3 года.

На основании ст. 70 УК Украины окончательно назначить ОСОБА_3 наказание путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде 4 лет лишения свободы с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью сроком на 3 года.

На основании ст. 75 УК Украины освободить осужденную ОСОБА_3 от отбытия основной меры наказания в виде 4 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.

На основании ст. 76 УК Украины обязать осужденную ОСОБА_3 периодически являться на регистрацию в органы уголовно-исполнительной системы, уведомлять органы уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства и работы.

Меру пресечения осужденной ОСОБА_3 оставить прежней - подписка о невыезде.

По ч. 1 ст. 396 УК Украины назначить ОСОБА_4 наказание в виде 3 лет лишения свободы.

На основании ст. 75 УК Украины освободить осужденного ОСОБА_4 от отбытия наказания с испытательным сроком на 2 года.

На основании ст. 76 УК Украины обязать осужденного ОСОБА_4 являться на регистрацию в органы уголовно-исполнительной системы.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_4 оставить прежней - подписка о невыезде.

Взыскать солидарно с осужденных ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 в пользу НИЭКЦ при УМВД Украины в Луганской области, банк УГК в Луганской области, МФО 804013, код 25574305, код платежа 00-10103, р/счет № 35220002000133 - 751 гривну 20 копеек за проведение судебно-почерковедческих экспертиз.

В удовлетворении гражданского иска - отказать, разъяснить право потерпевшим обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства с иском о признании недействительными договоров купли-продажи недвижимого имущества: договора купли-продажи здания крытого тока от 01 марта 2002 года и ангара для хранения техники от 01 марта 2002 года.

Вещественные доказательства по делу - пакет документов на имущественные паи, договор аренды имущества от 01 ноября 2001 года, которые переданы на ответственное хранение в Багачанский сельский совет Троицкого района Луганской области, регистрационные дела КСП «Украина» и СООО «Надия», которые переданы на ответственное хранение государственному регистратору Троицкой районной государственной администрации, инвентаризационные дела 3688/04, № 961/04, книга протоколов заседаний правления и общих собраний членов КСП «Украина» за 1999-20002 год, финансовая отчетность СООО «Надия», акт передачи в СООО «Надия» имущества и средств, выделенных под кредиторскую задолженность КСП «Украина», акт ликвидационной комиссии КСП «Украина» от 22 декабря 2002 года, списки пайщиков КСП «Украина», которые передали свои имущественные паи в КФХ «Родничок», КФХ «Митрофановекое», а так же пайщиков, получивших имущество в натуре с прилагаемыми списками выделенного имущества, - возвратить по принадлежности; копию акта приема-передачи основных средств от КСП «Украина» без номера и даты, ведомости на получение пенсии ОСОБА_4, чистые листы с печатями и штампами КСП «Украина», справка от 03 марта 2002 года, копия договора на предоставление улуг № 10 от 11 февраля 2002 года, заявки на государственную регистрацию от 03 марта 2002 года № № 18, 19, справки о балансовой стоимости ангара для хранения техники от 03 марта 2002 года № 20, договор на оказание услуг № 18 от 04 марта 2002 года, которые вместе с материалами данного уголовного дела были переданы в суд -хранить при материалах уголовного дела.

По данному уголовному делу вынесено частное определение в отношении Багачанского сельского головы.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Луганской области в течение 15 суток со дня его оглашение.

Показати/Приховати судові провадження

Судове провадження 5/773/38/16

Номер: 5/773/38/16
Опис: клопотання про заміну сторони виконавчого провадження по спр. №1-27/2009
Тип справи: на справу в порядку виконання судових рішень у кримінальних справах (кримінальних провадженнях)
Номер справи: 1-27/2009
Суд: Апеляційний суд Волинської області
Суддя: Суський О.І.
Результати справи: подання, заяву, клопотання задоволено, у тому числі частково;
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.10.2016
Дата етапу: 03.11.2016

Коментарі

Коментарі відсутні

Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація