Справа № 375/1403/24

Провадження № 1-кс/375/137/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2024 року селище Рокитне

Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні за №12024116250000095, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14 жовтня 2024 року до Рокитнянського районного суду Київської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, погоджене начальником Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №12024116250000095, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12024116250000095, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.08.2024 близько 12:00 год. невстановлена особа зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під час розмови остання перерахувала грошові кошти на банківську карту НОМЕР_2 в сумі 100000 грн.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 дала наступні покази: у своєму володінні має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Так 21.08.2024 близько 11:22 год. вона знаходилась за місцем свого проживания. що за адресою: АДРЕСА_1 та в цей час на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 надійшов дзвінок від невідомої особи НОМЕР_5 , яка представилась службою безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час спілкування останній повідомив, що на її ім`я оформлено кредит готівкою в м.Суми, але вона ніякого кредиту не брала. 3 даного приводу потрібно перерахувати вказані грошові кошти, котрі знаходяться на її банківській картці на картку страхового платежу № НОМЕР_2 та встановити мобільну програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого на її мобільний телефон надійшов ще один дзвінок з номеру НОМЕР_1 , які представились працівниками банку та наголосили на проведенні всіх дій, які говорять працівники служби безпеки банку. З даного приводу вона відразу встановила на свій мобільний телефон мобільну програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановивши вищевказану програму до неї знову зателефонували з номеру НОМЕР_5 та повідомили, що потрібно перерахувати грошові кошти із своєї банківської картки частинами на картку страхового платежу № НОМЕР_2 . З даного приводу вона добровільно здійснила чотири платежі сумами 29145,00 грн, 29145,00грн, 29145,00 грн та 11959,50 грн на вищевказану банківську картку.

Після чого останні повідомили, що її банківські картки заблоковані та наступного дня потрібно звернутися до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб отримати нові картки.

Цього ж дня близько 14:29 год. вона здійснила дзвінок на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дізналася, що вказані невідомі особи, котрі представлялися працівниками служби безпеки банку являються шахраями та заволоділи моїми грошовими коштами.

В подальшому після проведення тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку НОМЕР_2 емітованого в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 21.08.2024 о 12:33 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 29000 грн на картковий рахунок НОМЕР_6 емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_6 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ).

Начальник сектору дізнання відділення відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 вказує про необхідність в отриманні інформації, оскільки вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні, в подальшому може бути використана, як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а також, якщо довести вказані обставини іншим способом неможливо, є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді, щодо банківського карткового рахунку НОМЕР_6 , а саме до:

- документів особи власника вказаного банківського рахунку (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з 20.08.2024 по 05.09.2024 року на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з 20.08.2024 по 05.09.2024 року, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Також просить зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

В судове засіданні начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просив його задовольнити.

Згідно із частиною 2 статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформаці ї щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до запитуваних речей та документів.

Слідчий суддя, вивчивши подані матеріали клопотання, враховуючи доведення начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітаном поліції ОСОБА_3 наявність підстав, визначених частинами 5-7 статті 163 КПК України, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ).

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №12024116250000095, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 серпня 2024 року - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), щодо банківського карткового рахунку НОМЕР_6 , а саме до:

- документів особи власника вказаного банківського рахунку (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з 20.08.2024 по 05.09.2024 року на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з 20.08.2024 по 05.09.2024 року, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення до 16 грудня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1