Справа № 578/773/24>

провадження № 1-кс/578/103/24

Ухвала

Іменем України

16 жовтня 2024 року                                                                селище Краснопілля

       Слідчий суддя Краснопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 (с.Краснопілля) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

у с т а н о в и в:

У провадженні сектору дізнання ВП № 2 (с. Краснопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12024205540000148, відомості про яке 27.07.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що26.07.2024 близько 17-ї год. ОСОБА_4 , перебуваючи у с-щі Угроїди Сумського району, Сумської області, у мережі інтернет знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж автомобіля «Шкода октавія», після чого спілкуючись з продавцем з номерів телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , домовився про його купівлю. У подальшому ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів у сумі 76 600 грн., на карту, яку вказав продавець, а саме НОМЕР_3 . Однак транспортний засіб у назначений час не отримав. (ЄО 3030)

В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_4 , який пояснив, що 26.07.2024 після обіду, а саме близько 16-ї год. він у мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Skoda Octavia» номерні знаки НОМЕР_4 .

У оголошенні було вказано лише номер телефону продавця, а саме НОМЕР_1 . У подальшому, ОСОБА_4 цього ж дня зателефонував у додатку «WhatsApp» на вказаний номер телефону, де йому відповів чоловік, який представився волонтером, але ім`я не вказав. В ході розмови чоловік вказав ОСОБА_4 , що на даний час знаходиться на території Польщі та займається пригоном автомобілів для військових. В ході розмови чоловік попросив потерпілого ОСОБА_4 скинути фото його паспорту та військового квитка, щоб оформити автомобіль на його ім`я.

Цього ж дня, ОСОБА_4 у додатку «WhatsApp» зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_2 , представившись брокером, та повідомив, що у подальшому буде займатись оформленням документів по привезенню транспортного засобу з території Польщі на територію України. Брокер у додатку «WhatsApp» надіслав «платіжне доручення на виїзд на територію України» та сказав, що потрібно сплати грошові кошти за ці доручення у сумі 11 200 грн. та спочатку надіслав номер карти НОМЕР_5 , яка призначалась для переказу грошових коштів у доларах та номер карти НОМЕР_3 , яка призначалась для переказу грошових коштів у гривнях.

У подальшому 26.07.2024 о 17:00 год. ОСОБА_4 зі своєї банківської карти НОМЕР_6 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив переказ грошових коштів на банківську карту НОМЕР_3 у сумі 11 200 грн. Після цього, останньому зателефонував брокер та повідомив, що потрібно здійснити ще один платіж на суму 29 300 грн. В ході листування брокер надсилав фотознімки свого паспорту громадянина України, та згідно даних паспорту дані брокера: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Яринівка, Сарненського району, Рівненської області, серія та номер НОМЕР_7 , виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області від 07.04.2003.

У подальшому, близько 17:19 год. ОСОБА_4 , у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з власного телефону здійснив переказ грошових коштів на вищевказану банківську карту у сумі 29 300 грн. Під час спілкування, брокер повідомив, що за брокерські послуги потрібно сплати ще 36 100 грн.

Цього ж дня, ОСОБА_4 на власному мобільному телефоні у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив два перекази грошових коштів на вищезгадану карту, а саме один переказ о 17:57 год. на суму 20 000 грн, другий переказ о 17:58 год. на суму 16 100 грн. У подальшому, брокер зателефонував потерпілому та повідомив, що потрібно ще сплатити 39 300 грн., на що ОСОБА_4 сказав, що сума перевищує вказану в договорі. Після цього, брокер повідомив останнього, щоб він шукав грошові кошти, в іншому випадку він не відправить автомобіль на територію України. Потерпілий ОСОБА_4 повідомив брокера, що в нього є лише готівка, на що брокер відповів, щоб останній шукав можливість надіслати грошові кошти на банківську карту. Після цього, брокер перестав відповідати на повідомлення та телефонні дзвінки.

На підставі відомостей, отриманих під час тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що 26.07.2024 о 17:22 год. грошові кошти в сумі 30 000 грн. з банківської карти № НОМЕР_3 , якою володіє ОСОБА_6 , здійснив купівлю іноземної валюти, тобто здійснив операцію між своїми картками клієнт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку НОМЕР_8 ), а саме ОСОБА_6 , код (РНОКПП) НОМЕР_9 , номер рахунку НОМЕР_10 , номер банківської карти № НОМЕР_3 .

Так як точної інформації стосовно обставин заволодіння грошовими коштами на даний час немає та встановити можливе місце перебування осіб, які можуть бути причетні до вище зазначеного кримінального правопорушення не представилося за можливе, для отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю - роздруківки розгорнутого руху коштів по картках/рахунках ОСОБА_6 , код (РНОКПП) НОМЕР_9 , який оформлений в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ",

даних щодо банківських чи інших рахунках, якими володіє ОСОБА_6 , код (РНОКПП) НОМЕР_9 , з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.00 год. 01.05.2024 по термін виконання ухвали,

інформацію про рух коштів по банківських картах/рахунках, яким володіє ОСОБА_6 , код (РНОКПП) НОМЕР_9 та місцях переведення в готівку за період з 01.00 год. 01.05.2024 по термін виконання ухвали із зазначенням дати та точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, місця (адреси) проведення транзакцій, відмінених транзакцій (невдалого перерахування коштів), та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.00 год. 01.05.2024 по термін виконання ухвали,

даних щодо банківських чи інших рахунках, на які в подальшому були перераховані гроші із вказаного рахунку, яким володіє ОСОБА_6 (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), а також інформації про повні дані власника рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.00 год. 01.05.2024 по термін виконання ухвали,

найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку, яким володіє ОСОБА_6 за період з 01.00 год. 01.05.2024 по термін виконання ухвали,

інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток/рахунків послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківські картки/рахунки, яким володіє ОСОБА_6 , код (РНОКПП) НОМЕР_9 ;

інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками/рахунками, якими володіє ОСОБА_6 , код (РНОКПП) НОМЕР_9 ;

з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, з можливістю здійснення тимчасового доступу

в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_11 ( АДРЕСА_1 ).

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код НОМЕР_11 ( АДРЕСА_1 ).

Відомості, отримані від АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка 26.07.2024 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення. Отримавши інформацію саме за період з 01.00 год. 01.05.2024 по термін виконання ухвали та проаналізувавши її, можливо визначити банкомати, що часто використовуються, які можуть знаходитись з будинком чи місцем частого відвідування особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого, інформацію про номери, що регулярно оплачуються, торгові точки, де найчастіше здійснюються покупки, та іншу інформацію, що має суттєве значення для ходу досудового розслідування.

В судове засідання дізнавач, прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином, від дізнавача надійшла заява про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі .

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці, а саме, положень п.5 частини 1 статті 162 КПК, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду. Враховуючи, що запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливе без рішення суду.

В інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачам групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції № 2 (с. Краснопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , якими володіє АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_11 , за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківських карток/рахунків, якими володіє ОСОБА_6 , код (РНОКПП) НОМЕР_9 , які оформлені в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківських карток/рахунків, на які здійснювалося перерахування коштів з банківських карток/рахунків, якими володіє ОСОБА_6 , код (РНОКПП) НОМЕР_9 , які оформлені в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а також абонентські номери, прив`язані до цих банківських карток послугою «мобільного банкінгу»;

- інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками/рахунками, якими володіє ОСОБА_6 , код (РНОКПП) НОМЕР_9 , які оформлені в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за період з 01.00 год. 01.05.2024 по термін виконання ухвали;

- роздруківки розгорнутого руху коштів по картках/рахунках, якими володіє ОСОБА_6 , код (РНОКПП) НОМЕР_9 , які оформлені в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", із зазначенням:

інформації про рух коштів по банківських картках/рахунках, якими володіє ОСОБА_6 , код (РНОКПП) НОМЕР_9 та місцях переведення в готівку за період з 01.00 год. 01.05.2024 по термін виконання ухвали із зазначенням дати та точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, місця (адреси) проведення транзакцій, відмінених транзакцій (невдалого перерахування коштів), та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.00 год. 01.05.2024 по термін виконання ухвали,

даних щодо банківських чи інших рахунків, на які в подальшому були перераховані гроші із вказаного рахунку(із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), а також інформації про повні дані власника рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.00 год. 01.05.2024 по термін виконання ухвали,

найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку, за період з 01.00 год. 01.05.2024 по термін виконання ухвали,

з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, з можливістю здійснення тимчасового доступу в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_11 за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя                                                                 ОСОБА_1