ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
12 января 2011 года Бабушкинский районный суд г. Днепропетровска
в составе: председательствующего – судьи Левч В.И.
при секретаре –Мищенко А.Р.
с участием прокурора –Руденко О.Г.
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г. Днепропетровска уголовное дело по обвинению: ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки г. Днепропетровска, украинки, гражданки Украины, образование среднее, не замужней, работающей директором ООО «НТО-Негоциант», проживающей по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимой,
в совершении преступления предусмотренного ст. 367 ч. 2 УК Украины, -
УСТАНОВИЛ:
ОСОБА_1, являясь, в соответствии с решением собственника от 02.02.2007 года, директором предприятия ООО „НТО-Негоциант” (ЕГРПОУ34885280), зарегистрированном исполнительным комитетом Днепропетровского городского совета под № 1 224 102 0000 034025 от 02.02.2007 г., по юридическому адресу: г. Днепропетровск ул. 152-Дивизии, 3, то есть служебным лицом субъекта предпринимательской деятельности, исполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности и являясь в соответствии с: Законом Украины «О системе налогообложения»№1251-Х11 от 25.06.1991 года с изменениями и дополнениями: статья 9 «Обязательства плательщиков налогов и сборов»:
- вести бухгалтерский учет, составлять отчетность о финансово-хозяйственной деятельности и обеспечивать её сохранность в сроки установленные законом;
- предоставлять в государственные налоговые органы и другие государственные органы в соответствии с законами декларации, бухгалтерскую отчетность и другие документы и ведомости связанные с исчислением и уплатой налогов и сборов (обязательных платежей);
- оплачивать соответствующие суммы налогов и сборов (обязательных платежей) в установленные законом сроки;
статья 11 «Ответственность плательщиков налогов и сборов (обязательных платежей) при нарушении налоговых законов»: ответственность за правильность исчисления, своевременность уплаты налогов и сборов (обязательных платежей) и соблюдение законов о налогообложении несут плательщики налогов и сборов (обязательных платежей) в соответствии с законами Украины;
Законом Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» №996-Х1V от 16.07.1999 года:
- часть 2 статьи 8 раздела 3 –Организация и ведение бухгалтерского учета. Вопросы организации бухгалтерского учета на предприятии относятся к компетенции его собственника (собственников) или уполномоченного органа (должностного лица) в соответствии с законодательством и учредительных документов;
- часть 3 статьи 8 Раздела 3 –Ответственность за организацию бухгалтерского учета и обеспечение фиксирования фактов осуществления всех хозяйственных операций в первичных документах, сохранность обработанных документов, регистров и отчетности на протяжении установленного срока, но не меньше трёх лет, несет собственник (собственники) или уполномоченный орган (должностное лицо), которое осуществляет руководство предприятием в соответствии с законодательством и учредительными документами;
- часть 2 статьи 9 Раздела 3 - Первичные и сведенные учетные документы могут быть составлены на бумажных носителях и должны иметь такие обязательные реквизиты: название документа, личную подпись или иные данные, которые дают возможность идентифицировать лицо, которое принимало участие в осуществлении хозяйственной операции;
- часть 5 статьи 9 Раздела 3 –Первичные бухгалтерские документы и регистры бухгалтерского учета. Хозяйственные операции должны быть отражены в учетных регистрах в том отчетном периоде, в каком они были осуществлены;
- часть 8 статьи 9 Раздела 3 –Ответственность за несвоевременное составление первичных документов и регистров бухгалтерского учета и недостоверность отраженных в ней данных несут лица, которые составили и подписали эти документы;
- часть 1 статьи 11 Раздела 4 –Общие требования к финансовой отчетности. Финансовая отчетность. На основе данных бухгалтерского учета предприятия обязаны составлять финансовую отчетность. Финансовая отчетность подписывается руководителем и бухгалтером предприятия.
«Положением о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете»№ 88 от 24.05.1995 года, зарегистрировано в Минюсте Украины 05.06.1995 года за №168/704:
- подпункт 2.12 пункта 2 –Первичные документы. Руководитель предприятия, организации обеспечивает фиксирование фактов осуществления всех хозяйственных операций, которые были произведены, в первичных документах и исполнение всеми подразделениями, службами и работниками правомерных требований главного бухгалтера по порядку оформления и подачи для учета ведомостей и документов;
- подпункт 2.14 пункта 2 –Ответственность за своевременное и качественное составление документов, передачу их в установленные графиком документооборота сроки для отражения в бухгалтерском учете, за достоверность данных, указанных в документах, несут лица, которые составили и подписали эти документы;
- подпункт 2.16 пункта 2 –Запрещается принимать к исполнению первичные документы на операции, которые противоречат законодательным и нормативным актам, установленному порядку принятия, хранения и использования денежных средств, товарно-материальных ценностей и другого имущества, нарушают договорную и финансовую дисциплину, причиняют ущерб государству, собственникам, другим юридическим и физическим лицам. Такие документы должны быть переданы главному бухгалтеру предприятия, организации для принятия решения;
- подпункт 2.17 пункта 2 –Первичные документы, которые прошли обработку, должны иметь отметку, которая исключает возможность их повторного использования: при ручной обработке – дату записи в учетном регистре, а при обработке на вычислительной технике –оттиск штампа оператора, ответственного за их обработку;
- п. 3.4 ст. 3 Положения «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость и Порядка ее заполнения и предоставления», утвержденного приказом ГНА Украины № 166 от 30.05.1997 г.: «плательщик налога самостоятельно исчисляет сумму налогового обязательства, которую указывает в декларации. Данные, приведенные в декларации, должны отвечать данным бухгалтерского учета плательщика и данным книг налогового учета, достоверность данных подтверждается: подписями соответствующих должностных лиц (директора, главного бухгалтер) и печатью»;
- ч. 6 п.п. 1.4 ст. 1 Положения «Об утверждении формы декларации о налоге предприятия и Порядке ее составления», утвержденного ГНА Украины № 214 от 08.07.1997 г.: «достоверность данных подтверждается подписями руководителя предприятия и главного бухгалтера, а при отсутствии на предприятии бухгалтерской службы –специалиста, который ведет учет, и заверяется печатью». ответственной за правильность начисления и своевременность перечисления платежей в государственный бюджет, точный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия, обеспечение достоверного учета реализации продукции, полноту учета поступления денежных средств, товарно-материальных ценностей, ответственной за организацию бухгалтерского учета и обеспечения фиксирования фактов осуществления всех хозяйственных операций в первичных документах, составление достоверной бухгалтерской отчетности и уплату налогов, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО „НТО-Негоциант” (ЕГРПОУ 34885280) и подачи налоговой отчетности в период с 01.11.2008 г. по 30.12.2008 года, допустила служебную халатность, выраженную в ненадлежащем выполнении своих функциональных обязанностей, ненадлежащей организации и ведении бухгалтерского учета и отчетности на предприятии при исчислении сумм обязательных платежей, а именно, допустила нарушение п.п.7.2.3, п.п.7.2.6, п. 7.2, п.п. 7.4.5, п. 7.4 ст.7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 03.04.97 г. № 168/97-ВР, в результате чего предприятием ООО „НТО-Негоциант” занижены налоговые обязательства по налогу на добавленную стоимость в размере 198 128 гривен, что повлекло наступление тяжких последствий охраняемым законом государственным интересам в виде фактического не поступления в бюджет государства денежных средств на общую сумму 198 128 грн., что более 250 раза превышает установленный законодательством необлагаемый налогом минимум доходов граждан, при следующих обстоятельствах:
Так, согласно приложение 5 к налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость «расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов»за ноябрь 2008 года от 20.12.2008 года в разделе «налоговый кредит»ОСОБА_1 отнесла суммы НДС по поставленным в адрес ООО «НТО-Негоциант»товаров (ТМЦ, мясные и сырные изделия) от предприятий ООО «ДПК»(346562304644) в размере 16 921,68 грн, ООО «Мясной двор «Юбилейный»(337670304176) в размере 12429,93 грн., ООО «Ситуз»(312566304175) в размере 7 561,60 грн., ЧП «КрымТисСтрой»(361651701090) в размере НДС 682 654,33 грн.
В счет поставленных товаров предприятиями ООО «ДПК»(346562304644) ООО «Мясной двор «Юбилейный»(337670304176) ООО «Ситуз»(312566304175), ЧП «КрымТисСтрой»(361651701090) были предоставлены предприятию ООО «НТО-Негоциант»копии налоговых накладных, а именно: № 0005300 от 17.11.2008 года ООО «ДПК»(346562304644) на суму НДС 7 094,79 грн; № 0005372 от 26.11.2008 года ООО ДПК (346562304644) на суму НДС 9 826,88 грн.; № 2258944 от 03.11.2008 года ООО «Мясной двор «Юбилейный»(337670304176) на сумму НДС 10 193,12 грн.; № 762 от 24.11.2008 года ООО «Ситуз»(312566304175) на сумму НДС 7 561,6 грн.; № 8 от 11.11.2008 года ЧП «КрымТисСтрой»(361651701090) на сумму НДС 25 312,16 грн.
Далее, ОСОБА_1, являясь директором ООО «НТО-Негоциант», вследствие ненадлежащего выполнения своих функциональных обязанностей, ненадлежащем оформлении бухгалтерской документации, не истребовав соответствующие документы, подтверждающих расходы по уплате налогов в нарушении п.п.7.2.3, п.7.2, п.п.7.4.5 п.7.4 ст.7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 03.04.97 г. № 168/97-ВР (с изменениями и дополнениями) согласно которого:
- «налоговая накладная составляется в момент возникновения налоговых обязательств продавца в двух экземплярах. Оригинал налоговой накладной предоставляется покупателю, а копия остается у продавца товаров (работ, услуг)»;
- «не разрешается включение в состав налогового кредита каких либо расходов по уплате налога, которые не подтверждены налоговыми накладными или таможенными декларациями, а при импорте работ (услуг) –актом принятия работ (услуг) или банковским документом, который удостоверяет перечисление средств в оплату стоимости таких работ (услуг)», включила в состав налогового кредита по налогу на добавленную стоимость за ноябрь 2008 года на основании копии налоговой накладной № 0005300 от 17.11.2008 года от ООО «ДПК»(346562304644), сумму НДС в размере 7 094,79 грн, копии налоговой накладной № 0005372 от 26.11.2008 года от ООО ДПК (346562304644) сумму НДС в размере9 826,88 грн., копии налоговой накладной № 2258944 от 03.11.2008 года от ООО «Мясной двор «Юбилейный»(337670304176) сумму НДС в размере 10 193,12 грн., копии налоговой накладной № 762 от 24.11.2008 года от ООО «Ситуз»(312566304175) сумму НДС в размере 7 561,6 грн., копии налоговой накладной № 8 от 11.11.2008 года от ЧП «КрымТисСтрой»(361651701090) сумму НДС в размере 25 312,16 грн. Кроме того, директор ООО «НТО-Негоциант»ОСОБА_1 вследствие не надлежащего выполнения своих служебных обязанностей не обратилась с заявлением в ГНИ Бабушкинского района г. Днепропетровска о нарушении порядка выписки налоговых накладных № 0005300 от 17.11.2008 года на сумму НДС 7 094,79 грн, № 0005372 от 26.11.2008 года на сумму НДС 9 826,88 грн., № 2258944 от 03.11.2008 года на сумму НДС 10 193,12 грн., № 762 от 24.11.2008 года на сумму НДС 7 561,6 грн., № 8 от 11.11.2008 года на сумму НДС 25 312,16 грн, чем нарушила п.п.7.2.6 п.7.2 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»согласно которого, «поданное заявление является основанием для включения в налоговый кредит суммы налога по НДС, уплаченную в связи с приобретением таких товаров».
Таким образом, в результате ненадлежащего выполнения своих служебных обязанностей со стороны директора ООО «НТО-Негоциант»ОСОБА_1, а именно не принятия предусмотренных законодательством мер по организации и ведению бухгалтерского учета и отчетности, предприятием ООО «НТО-Негоциант»был занижен к уплате НДС за ноябрь 2008 года на сумму 59 988,55 грн.
Далее, ОСОБА_1, являясь директором ООО «НТО-Негоциант», вследствие ненадлежащего выполнения своих функциональных обязанностей, ненадлежащем оформлении бухгалтерской документации, не истребовав соответствующие документы, подтверждающих расходы по уплате налогов в нарушении п.п.7.2.3, п.7.2, п.п.7.4.5 п.7.4 ст.7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 03.04.97 г. № 168/97-ВР (с изменениями и дополнениями) согласно которого:
- «налоговая накладная составляется в момент возникновения налоговых обязательств продавца в двух экземплярах. Оригинал налоговой накладной предоставляется покупателю, а копия остается у продавца товаров (работ, услуг)»,
- «не разрешается включение в состав налогового кредита каких либо расходов по уплате налога, которые не подтверждены налоговыми накладными или таможенными декларациями, а при импорте работ (услуг) –актом принятия работ (услуг) или банковским документом, который удостоверяет перечисление средств в оплату стоимости таких работ (услуг)», включила в состав налогового кредита по налогу на добавленную стоимость за ноябрь 2008 года без налоговой накладной сумму НДС в размере 138 139,6 грн. за поставленный товар в адрес «НТО-Негоциант»от ЧП «Т.И.С.-Строй». Кроме того, директор ООО «НТО-Негоциант»ОСОБА_1 вследствие не надлежащего выполнения своих служебных обязанностей не обратилась с заявлением в ГНИ Бабушкинского района г. Днепропетровска о нарушении порядка выписки налоговой накладной предприятием ЧП «Т.И.С.-Строй», чем нарушила п.п.7.2.6 п.7.2 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»согласно которого, «поданное заявление является основанием для включения в налоговый кредит суммы налога по НДС, уплаченную в связи с приобретением таких товаров». Таким образом, в результате ненадлежащего выполнения своих служебных обязанностей со стороны директора ООО «НТО-Негоциант»ОСОБА_1, а именно не принятии предусмотренных законодательством мер по организации и ведению бухгалтерского учета и отчетности, предприятием ООО «НТО-Негоциант»был занижен к уплате НДС за ноябрь 2008 года на сумму размере138 139,6 грн.
Таким образом, ОСОБА_1, в период времени с 01.11.2008 г. по 30.12.2008 года являясь директором ООО «НТО-Негоциант»не надлежаще исполняя свои служебные обязанности, вследствие недобросовестного отношения к ним, совершила служебную халатность, что повлекло к наступлению тяжких последствий охраняемым законом государственным интересам в виде фактического не поступления в бюджет денежных средств в сумме 198 128 грн., что более чем в 250 раза превышает установленный законодательством необлагаемый налогом минимум доходов граждан.
Будучи допрошенной в судебном заседании, ОСОБА_1 вину признала полностью и пояснила, что она, согласно решения собственника от 02.02.2007 г., является директором предприятия ООО «НТО- Негоциант».
06.05.2010 г. сотрудниками ГНИ в Бабушкинском районе г. Днепропетровска была проведена документальная проверка ООО «НТО-Негоциант». Данная проверка была проведена с ее ведома и для проверки были предоставлены все необходимые первичные бухгалтерские документы. После проверки она была ознакомлена с актом документальной проверки № 1814/23-2/34885280 от 06.05.2010 года. В ходе проверки было установлено занижение налогов, которое было допущено по ее ошибке. Весь бухгалтерский и налоговой учет на предприятия она вела самостоятельно. Она разбирается в налоговом законодательстве, но не досконально, так как не имеет специальных познаний и образований в данной отрасли. Так в период времени ноября 2008 года в адрес ООО «НТО-Негоциант»были поставлены товары от поставщиков ООО «ДПК»(346562304644) ООО «Мясной двор «Юбилейный»(337670304176) ООО «Ситуз»(312566304175), ЧП «КрымТисСтрой»(361651701090) и предоставлены копии налоговых накладных по данным поставкам. В последующем при формировании налогового кредита за ноябрь 2008 года она не обратила внимание, что в наличии имеются только копии налоговых накладных: № 0005300 от 17.11.2008 года, выписанной ООО «ДПК»(346562304644) на сумму НДС 7 094,79 грн, № 0005372 от 26.11.2008 года, выписанной ООО ДПК (346562304644) на сумму НДС 9 826,88 грн., № 2258944 от 03.11.2008 года, выписанной ООО «Мясной двор «Юбилейный»(337670304176) на сумму НДС 10 193,12 грн., № 762 от 24.11.2008 года, выписанной ООО «Ситуз»(312566304175) на сумму НДС 7 561,6 грн., № 8 от 11.11.2008 года, выписанной ЧП «КрымТисСтрой»(361651701090) на сумму НДС 25 312,16 грн.. Оригиналы данных налоговых накладных на предприятии ООО «НТО-Негоцинат»отсутствуют, в связи с тем, что она с контрагентами предприятия ООО «НТО-Негоциант»всегда практически общалась в телефонном режиме, а бухгалтерскими документами они обменивались по почте. При включении данных сумм в налоговый кредит, она не обращалась в ГНИ Бабушкинского района с заявлением о разрешении на включение в налоговый кредит сумм на основании копий налоговых накладных, так как она об этом не знала. На вышеуказанные предприятия с требованиями выписки оригиналов данных налоговых накладных она не обращалась. Кроме того, предприятием ЧП «Т.И.С.-Строй в адрес ООО «НТО-Негоциант»был поставлен товар на сумму 138 139,6 грн. В дальнейшем при формировании налогового кредита за ноябрь 2008 года она не обратила внимание, на то, что на предприятии ООО «НТО-Негоциант»отсутствует налоговая накладная, выписанная от ЧП «Т.И.С.-Строй в адрес ООО «НТО-Негоциант»на поставленный товар в сумме НДС 138 139,6 грн. При включении данной суммы в налоговый кредит она не обращалась в ГНИ Бабушкинского района с заявлением о нарушении порядка выписки налоговой накладной поставщиком товара, что позволило бы ей право на включение данной суммы в налоговый кредит. В связи с чем, ею не была подана декларация по прибыли предприятия ООО «НТО-Негоциант»за 3 квартал 2009 года, и не уплачен в бюджет государства налог на прибыль в сумме 25 000 грн. Данные суммы доначисленные по акту проверки были погашены в полном объеме.
Кроме полного признания подсудимой своей вины, ее вина в полном объеме подтверждается собранными по делу доказательствами в их совокупности:
Актом № 1814/23-2/34885280 от 06.05.2010 года плановой выездной документальной проверкой ООО „НТО - Негоциант” (ЕГРПОУ34885280) по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства за период времени с 05.02.2007 года по 30.09.2009 года, согласно которого, предприятием ООО «НТО-Негоциант»в нарушение п.п.7.4.5 п.7.4 ст.7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 03.04.97 №168/97-ВР (с изменениями и дополнениями) в ноябре 2008 года безосновательно отнесены в состав налогового кредита суммы НДС на общую сумму 198 128 грн., которые не подтверждаются оригиналами налоговых накладных, а именно ЧП «Т.И.С.-Строй»(36165038) на суму 138 139,6 грн. (отсутствовала налоговая накладная), налоговая накладная от 03.11.08 № 2258944 ООО «Мясной двор «Юбилейный»(337670304176) на суму 10 193,12 грн., налоговая накладная от 11.11.08 № 8 ЧП «КрымТисСтрой»(361651701090) на суму 25 312,16 грн., налоговая накладная от 17.11.08 № 0005300 ООО «ДПК»(346562304644) на суму 7 094,79 грн., налоговая накладная от 24.11.08 № 762 ТОВ «Ситуз»(312566304175) на суму 7 561,6 грн., налоговая накладная от 26.11.08 № 0005372 ТОВ «ДПК» (346562304644) на суму 9 826,88 грн., в связи с чем предприятием ООО „НТО–Негоциант»в нарушение п.п.7.4.5 п.7.4 ст.7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 03.04.97 №168/97-ВР (с изменениями и дополнениями) занижен НДС в ноябре 2008 г. на сумму 198128 грн. ( т.4 л.д. 138-213).
Налоговым уведомлением-решением № 0000482305/0 от 13.05.2010 г. по налогу на добавленную стоимость. ( т.4 л.д. 137).
Копиями налоговых накладных № 0005300 от 17.11.2008 года ООО «ДПК»(346562304644) на сумму НДС 7 094,79 грн; № 0005372 от 26.11.2008 года ООО ДПК (346562304644) на сумму НДС 9 826,88 грн.; № 2258944 от 03.11.2008 года ООО «Мясной двор «Юбилейный»(337670304176) на сумму НДС 10 193,12 грн.; № 762 от 24.11.2008 года ООО «Ситуз»(312566304175) на сумму НДС 7 561,6 грн.; № 8 от 11.11.2008 года ЧП «КрымТисСтрой»(361651701090) на сумму НДС 25 312,16 грн.( т.7 л.д. 256-259).
Служебной запиской № 45546/23-2112 от 15.10.2010 года ГНИ в Бабушкинском районе г. Днепропетровска согласно которой, предприятием ООО «НТО-Негоциант»не предоставлялось заявление по подтверждению копий налоговых накладных. ( т.8 л.д. 151).
Декларацией по налогу на добавленную стоимость ООО «НТО-Негоциант»за ноябрь 2008 г. с приложением № 5. ( т.4 л.д. 75-77).
Вещественными доказательствами.
Оценивая собранные по делу доказательства, суд считает, что вина подсудимой ОСОБА_1 в совершенном преступлении доказана полностью, а ее действия, выразившееся в служебной халатности, т.е. ненадлежащем выполнении служебным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшие тяжкие последствия охраняем законом правам и государственным интересам в виде не поступления в бюджет средств в сумме 198128 грн., правильно квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины.
При избрании подсудимой меры наказания, суд учитывает степень тяжести совершенного нею преступления, ее личность, ранее не судимую, положительно характеризующуюся, чистосердечно раскаявшуюся в содеянном, состояние здоровья и считает возможным назначить ей наказание с применением ст. 75 УК Украины.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 323-324 УПК Украины, суд
ПРИГОВОРИЛ:
ОСОБА_1 признать виновной по ст. 367 ч.2 УК Украины и назначить ей наказание в виде 3-х лет лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности сроком на 1 год без штрафа.
На основании ст. 75 УК Украины освободить осужденную от отбывания основного наказания, если она в течение 1 года 6 месяцев испытательного срока не совершит нового преступления.
Меру пресечения ОСОБА_1, до вступления приговора в законную силу, оставить прежней –подписку о невыезде.
Вещественные доказательства –письмо № 10/4/07-1 от 07.04.2010 г. на имя начальника ОНМ ГНИ в Бабушкинском районе г. Днепропетровска о предоставлении копий документов, копии расходных и налоговых накладных ООО «НТО-Негоциант»№ 152 от 02.06.2008 г. на общую сумму 1072713,5 грн., в том числе НДС на сумму 178785,58 грн.; № 149/1 от 02.06.2008 г. на общую сумму 119858 грн., в том числе НДС на сумму 19976,33 грн.; № 148 от 02.06.2008 г. на общую сумму 128590,04 грн., в том числе НДС на сумму 21431,67 грн.; № 149 от 04.06.2008 г. на общую сумму 575433,20 грн., в том числе НДС на сумму 95905,53 грн.; № 148/1 от 04.06.2008 г. на общую сумму 571204,39 грн., в том числе НДС на сумму 95200,73 грн.; № 158 от 06.06.2008 г. на общую сумму 56896,15 грн., в том числе НДС на сумму 94649,36 грн.; № 8 от 06.06.2008 г. на общую сумму 141601,90 грн., в том числе НДС на сумму 23600,32 грн.; № 9 от 06.06.2008 г. на общую сумму 141891,80 грн., в том числе НДС на сумму 23648,63 грн.; № 156 от 06.06.2008 г. на общую сумму 578885,27 грн., в том числе НДС на сумму 96480,88 грн; № 157 от 10.06.2008 г. на общую сумму 140007,60 грн., в том числе НДС на сумму 23334,60 грн.; № 159 от 10.06.2008 г. на общую сумму 143123,75 грн., в том числе НДС на сумму 23853,96 грн.; № 15 от 11.06.2008 г. на общую сумму 141746,86 грн., в том числе НДС на сумму 23624,48 грн.; № 14 от 11.06.2008 г. на общую сумму 143051,26 грн., в том числе НДС на сумму 23841,88 грн.; № 166 от 11.06.2008 г. на общую сумму 604229,30 грн., в том числе НДС на сумму 100704,88 грн.; № 167 от 11.06.2008 г. на общую сумму 579518,15 грн., в том числе НДС на сумму 96586,36 грн.; № 17 от 16.06.2008 г. на общую сумму 139282,97 грн., в том числе НДС на сумму 23213,83 грн.; № 163 от 16.06.2008 г. на общую сумму 140297,51 грн., в том числе НДС на сумму 23382,92 грн.; № 173 от 17.06.2008 г. на общую сумму 717265,78 грн., в том числе НДС на сумму 119544,30 грн; № 174 от 17.06.2008 г. на общую сумму 589594,28 грн., в том числе НДС на сумму 98265,71 грн.; № 177 от 18.06.2008 г. на общую сумму 607652,62 грн., в том числе НДС на сумму 101275,44 грн.; № 21 от 18.06.2008 г. на общую сумму 125857,13 грн., в том числе НДС на сумму 20976,19 гн.; № 185 от 20.06.2008 г. на общую сумму 558426,30 грн., в том числе НДС на сумму 93071,05 грн.;№ 186 от 20.06.2008 г. на общую сумму 584063,39 грн., в том числе НДС на сумму 97343,90 грн.; № 197 от 24.06.2008 г. на общую сумму 731707 грн., в том числе НДС на сумму 121951,17 грн.; № 196 от 24.06.2008 г. на общую сумму 575318,12 грн., в том числе НДС на сумму 95886,35 грн.; № 26 от 26.06.2008 г. на общую сумму 193853,54 грн., в том числе НДС на сумму 32308,92 грн.; № 27 от 26.06.2008 г. на общую сумму 116867,34 грн., в том числе НДС на сумму 19477,89 грн.; № 1 от 04.07.2008 г. на общую сумму 118954,70 грн., в том числе НДС на сумму 19825,78 грн.; № 232 от 08.07.2008 г. на общую сумму 571384,78 грн., в том числе ДНС на сумму 95230,80 грн.; № 3 от 08.07.2008 г. на общую сумму 570533,46 грн., в том числе НДС на сумму 95088,91 грн.; № 236 от 10.07.2008 г. на общую сумму 585873,38 грн., в том числе НДС на сумму 97645,56 грн.; № 237 от 10.07.2008 г. на общую сумму 554691,50 грн., в том числе НДС на сумму 92448,58 грн.; № 329 от 11.07.2008 г. на общую сумму 119678,90 грн., в том числе НДС на сумму 19946,48 грн.; № 337 от 14.07.2008 г. на общую сумму 779734,76 грн., в том числе НДС на сумму 129955,79 грн.; № 338 от 14.07.2008 г на общую сумму 574602,38 грн., в том числе НДС на сумму 95767,06 грн.; № 345 от 16.07.2008 г на общую суму 571585,87 грн., в том числе НДС на сумму 95264,31 грн.; № 346 от 16.07.2008 г. на общую сумму 616553,45 грн., в том числе НДС на сумму 102758,91 грн.; № 11 от 18.08.2008 г. на общую сумму 450 356,58 грн., в том числе НДС на сумму 75059,43 грн.; № 352 от 18.07.2008 г. на общую сумму 471505,20 грн., в том числе НДС на сумму 78584,20 грн., заключение специалиста № 62/04-242 от 17.06.2010 г., налоговую декларацию по прибыли предприятия ООО «НТО-Негоциант»на 11 месяцев 2008 г. от 20.12.2008 г., налоговую декларацию по прибыли предприятия ООО «НТО-Негоциант»за 1 квартал 2009 г. от 29.04.2009 г., уточненный расчет налоговых обязательств за 1 квартал 2009 г. от 26.05.2009 г., налоговую декларацию по прибыли предприятия ООО «НТО-Негоциант»за полугодие 2009 г. от 30.07.2009 г., уточненный расчет налоговых обязательств за полугодие 2009 г. от 31.08.2009 г., налоговую декларацию по НДС ООО «НТО-Негоциант»за июнь 2008 г. от 21.07.2008 г., приложение № 5 к налоговой накладной по НДС ООО «НТО-Негоциант»за июнь 2008 г. от 21.07.2008 г., уточняющий расчет налоговых обязательств по НДС ООО «НТО-Негоциант»за июнь 2008 г. с приложением № 5 от 01.08.2008 г., налоговую декларацию по НДС ООО «НТО-Негоциант»на июль 2008 г. от 20.08.2008 г., приложение № 5 к налоговой декларации по НДС ООО «НТО-Негоциант»за июль 2008 г. от 20.08.2008 г., уточняющий расчет налоговых обязательств по НДС ООО «НТО-Негоциант»за июль 2008 г. с приложением № 5 от 22.08.2008 г., налоговую декларацию по НДС за ноябрь 2008 г. с приложением № 5, учредительное дело ООО «НТО-Негоциант», изъятое в ЕГРПО, согласно протокола выемки от 06.08.2010 г, учредительное дело ООО «НТО-Негоциант», изъятое в ГНИ Бабушкинского района г. Днепропетровска, налоговое уведомление-решение № 0000472305/0 от 13.05.2010 г. по налогу на прибыль предприятия, налоговое уведомление-решение от № 0000482305/0 от 13.05.2010 г. по налогу на добавленную стоимость, акт № 2814/23-2/34885280 от 06.05.2010 г. плановой выездной документальной проверки ООО «НТО-Негоциант», приложение № 1 к акту № 2814/23-2/34885280 от 06.05.2010 г., приложение № 2 к акту № 2814/23-2/34885280 от 06.05.2010 г., приложение № 3 к акту № 2814/23-2/34885280 от 06.05.2010 г., учредительное дело ООО «Стоксмаркет», изъятое в ЕГРПО согласно протокола выемки от 06.08.2010 г., учредительное дело ООО «Стоксмаркет», изъятое в ГНИ Бабушкинского района г. Днепропетровска согласно протокола выемки от 04.08.2010 г., налоговые декларации по НДС ООО «Стоксмаркет»за период с июня 2008 г. по октябрь 2008 г. с приложениями № 5 согласно протокола выемки от 04.08.2010 г., юридическое дело по открытию счетов 26003300307901 (код валюты 643); 26003300307901 (код валюты 840); 26003300307901 (код валюты 978); 26003300307901 (код валюты 980) ООО «Стоксмаркет»(код в ЕГРПОУ 32614020) в АКБ «Новый»(МФО 305062) согласно протокола выемки и осмотра от 09.08.2010 года, юридическое дело по открытию счетов № 2600601392815 (код валюты 643); 2600601392815 (код валюты 840); 2600601392815 (код валюты 978); 2600601392815 (код валюты 980);. 2615801392815 (код валюты 980) ООО «Стоксмаркет»(код в ЕГРПОУ 32614020) в ООО «ДиалогБанк (МФО 307112) согласно протокола выемки и осмотра от 27.08.2010 года, сведения (информацию) о движении денежных средств по счетам № 2600601392815 (код валюты 643); 2600601392815 (код валюты 840); 2600601392815 (код валюты 978); 2600601392815 (код валюты 980);. 2615801392815 (код валюты 980); 2600401393753 (код валюты 980) ООО «Стоксмаркет»(код в ЕГРПОУ 32614020) в ООО «ДиалогБанк» (МФО 307112) за период времени с 01.01.2007 года по 14.09.2010 года; юридическое дело по открытию по открытию счетов № № 2600401393753 (код валюты 643); 2600401393753 (код валюты 840); 2600401393753 (код валюты 978); 2600401393753 (код валюты 980) ООО „НТО -Негоциант” (ЕГРПОУ 34885280) в ООО «ДиалогБанк (МФО 307112) согласно протокола выемки и осмотра от 27.08.2010 года, сведения (информацию) о движении денежных средств по счетам № 2600401393753 (код валюты 643); 2600401393753 (код валюты 840); 2600401393753 (код валюты 978); 2600401393753 (код валюты 980) ООО „НТО -Негоциант” (ЕГРПОУ 34885280) в ООО «ДиалогБанк» МФО 307112) за период времени с 01.01.2007 года по 14.09.2010 года., денежные чеки согласно протокола выемки и осмотра от 14.09.2010 года.; оригиналы первичных бухгалтерских документов предприятия ООО «Аргента»(код ЕГРПОУ 32650635): Счет –фактура №0307/1 от 02.07.2008 года на 1 листе; расходная накладная №РН-7031 от 03.07.2008 года на 1 листе; налоговая накладная №7031 от 03.07.2008 года на 1 листе; банковские выписки на 4-х листах, оригиналы первичных бухгалтерских документов предприятия ООО «Септима»(код ЕГРПОУ 31119343): расходная накладная № РН-6271 от 27.06.2008 года на 1 листе; налоговая накладная № 6271 от 27.06.2010 года на 1 листе; банковская выписка от 10.08.2009 года на 1 листе; письмо исх. № 1108-9 от 11.08.2009 года на 1 листе, оригиналы первичных бухгалтерских документов предприятия ООО «НПВК Меридиан»(код ЕГРПОУ 31177520): Счет –фактура №СФ - 721 от 21.07.2008 года на 1 листе; расходная накладная №РН-7211 от 21.07.2008 года на 1 листе; налоговая накладная №7211 от 21.07.2008 года на 1 листе; банковская выписка от 22.07.2009 года на 1 листе, оригиналы первичных бухгалтерских документов предприятия ООО «Гранит - Капитал»(код ЕГРПОУ 35203229): банковская выписка от 07.07.2008 года на 1 листе; договор поставки №275 от 27.05.2008 года на 1 листе; дополнение №1 к договору поставки №275 от 27.05.2008 года на 2-х листах; акт приема –передачи товаров от 02.06.2008 года на 2-х листах; налоговая накладная №6021 от 02.06.2008 года на 2-х листах, оригиналы первичных бухгалтерских документов предприятия ПРАО «ДАК-Сервис»(код ЕГРПОУ 35376367) (ранее ЗАО «Торговый Дом «ДЗАК»): акт приема передачи№1 от 06.06.2008 года на 1 листе; расходная накладная № РН-6061 от 06.06.2008 года на 1 листе; налоговая накладная № 6061 от 06.06.2008 года на 1 лисе; акт приема передачи№2 от 06.06.2008 года на 1 листе; расходная накладная № РН-6062 от 06.06.2008 года на 1 листе; налоговая накладная № 6062 от 06.06.2008 года на 1 лисе; акт приема передачи№3 от 06.06.2008 года на 1 листе; расходная накладная № РН-6063 от 06.06.2008 года на 1 листе; налоговая накладная № 6063 от 06.06.2008 года на 1 листе; акт приема передачи № 4 от 10.06.2008 года на 1 листе, расходная накладная № РН-6101 от 10.06.2008 года на 1 листе; налоговая накладная № 6101 от 10.06.2008 года на 1 листе; акт приема передачи № 5 от 10.06.2008 года на 1 листе; расходная накладная № РН-6102 от 10.06.2008 года на 1 листе; налоговая накладная № 6102 от 10.06.2008 года на 1 листе, акт приема передачи № 6 от 11.06.2008 года на 1 листе; расходная накладная № РН-6111 от 11.06.2008 года на 1 листе; налоговая накладная № 6111 от 11.06.2008 года на 1 листе; акт приема передачи № 7 от 11.06.2008 года на 1 листе; расходная накладная № РН-6112 от 11.06.2008 года на 1 листе; налоговая накладная № 6112 от 11.06.2008 года на 1 листе; акт приема передачи № 8 от 12.06.2008 года на 1 листе; расходная накладная № РН-6121 от 12.06.2008 года на 1 листе; налоговая накладная № 6121 от 12.06.2008 года на 1 листе; акт приема передачи № 9 от 16.06.2008 года на 1 листе; расходная накладная № РН-6161 от 16.06.2008 года на 1 листе; налоговая накладная № 6161 от 16.06.2008 года на 1 листе; акт приема передачи № 10 от 16.06.2008 года на 1 листе; расходная накладная № РН-6162 от 16.06.2008 года на 1 листе; налоговая накладная № 6162 от 16.06.2008 года на 1 листе; оригиналы первичных бухгалтерских документов предприятия ООО «Мясокомбинат «Юбилейный»(код 24615640): договор поставки № 569-07/2 от 16.07.07 на одном листе; Доп.соглашение №1 от 28.12.07к договору поставки №569-07/2 от 16.07.07на одном листе, приложения к договору поставки(спецификация) на трех листах, копии отчетов о фин.результатах хоз.деятельности за 2008год (Баланс, отчет о фин.результататх, отчет о движении денежных средств, о собственном капитале, примечания к фин.отчетности) на десяти листах, реестры налоговых накладных полученных от ООО НПО Негоциант за 2008год на пяти листах, оборотно-сальдовые ведомости по счету 631 «взаиморасчеты с поставщиками»в разрезе ООО НПО Негоциант за 2008год на трех листах, реестры приходных накладных полученных от ООО НПО Негоциант за 2008год на двух листах; приходные накладные: РН 6022 от 02.06.08 на сумму -119994.00 на одном листе, РН 6023 от 02.06.08 на сумму -128736.00 на одном листе, РН 6041 от 04.06.08 на сумму -576086.40 на одном листе, РН 6042 от 04.06.08 на сумму - 571852.80 на одном листе, РН 6063 от 06.06.08 на сумму -579542.40 на одном листе, РН 6064 от 06.06.08 на сумму -568540.80 на одном листе, РН 6114 от 11.06.08 на сумму -580176.00 на одном листе, РН 6113 от 11.06.08 на сумму -604915.20 на одном листе, РН 6171 от 17.06.08 на сумму -718080.00 на одном листе, РН 6172 от 17.06.08 на сумму -590263.56 на одном листе, РН 6181 от 18.06.08 на сумму -608342.40 на одном листе, РН 6182 от 18.06.08 на сумму -126000.00 на одном листе, РН 6203 от 20.06.08 на сумму -584726.40 на одном листе, РН 6202 от 20.06.08 на сумму -559060.20 на одном листе, РН 6241 от 24.06.08 на сумму -575971.20 на одном листе, РН 6242 от 24.06.08 на сумму -732537.60 на одном листе, РН 6262 от 26.06.08. на сумму -117000.00 на одном листе, РН 6261 от 26.06.08 на сумму -194073.60 на одном листе, РН 7042 от 04.07.08 на сумму -119250.00 на одном листе, РН 7041 от 04.07.08 на сумму -125994.00 на одном листе, РН 7082 от 08.07.08 на сумму -571949.76 на одном листе, РН 7081 от 08.07.08 на сумму -572803.20 на одном листе, РН 7102 от 10.07.08 на сумму - 556068.48 на одном листе, РН 7101 от 10.07.08 на сумму -587327.76 на одном листе, РН 7112 от 11.07.08 на сумму -119976.00 на одном листе, РН 7111 от 11.07.08 на сумму -126018.00 на одном листе, РН 7141 от 14.07.08 на сумму -781670.40 на одном листе, РН 7142 от 14.07.08 на сумму -576028.80 на одном листе, РН 7162 от 16.07.08 на сумму -618084.00 на одном листе, РН 7161 от 16.07.08 на сумму -573004.80 на одном листе, Рн 7182 от 18.07.08 на сумму -472675.68 на одном листе, РН 7181 от 18.07.08 на сумму -451474.56 на одном листе, налоговые накладные от ООО «НТО-Негоциант»: 6022 от 02.06.08 на сумму -119994.00 на одном листе, 6023 от 02.06.08 на сумму -128736.00 на одном листе, 6041 от 04.06.08 на сумму -576086.40 на одном листе, 6042 от 04.06.08 на сумму - 571852.80 на одном листе, 6063 от 06.06.08 на сумму -579542.40 на одном листе, 6064 от 06.06.08 на сумму -568540.80 на одном листе, 6114 от 11.06.08 на сумму -580176.00 на одном листе, 6113 от 11.06.08 на сумму -604915.20 на одном листе, 6171 от 17.06.08 на сумму -718080.00 на одном листе, 6172 от 17.06.08 на сумму -590263.56 на одном листе, 6181 от 18.06.08 на сумму -608342.40 на одном листе, 6182 от 18.06.08 на сумму -126000.00 на одном листе, 6203. от 20.06.08 на сумму -584726.40 на одном листе, 6202 от 20.06.08 на сумму -559060.20 на одном листе, 6241 от 24.06.08 на сумму -575971.20 на одном листе, 6242 от 24.06.08 на сумму -732537.60 на одном листе, 6262 от 26.06.08. на сумму -117000.00 на одном листе, 6261 от 26.06.08 на сумму -194073.60 на одном листе, 7042 от 04.07.08 на сумму -119250.00 на одном листе, 7041 от 04.07.08 на сумму -125994.00 на одном листе, 7082 от 08.07.08 - на сумму 571949.76 на одном листе, 7081 от 08.07.08 на сумму -572803.20 на одном листе, 7102 от 10.07.08 на сумму - 556068.48 на одном листе, 7101 от 10.07.08 на сумму -587327.76 на одном листе, 7112 от 11.07.08 на сумму -119976.00 на одном листе, 7111 от 11.07.08 на сумму -126018.00 на одном листе, 7141 от 14.07.08 на сумму -781670.40 на одном листе, 7142 от 14.07.08 на сумму -576028.80 на одном листе, 7162 от 16.07.08 на сумму -618084.00 на одном листе, 7161 от 16.07.08 на сумму -573004.80 на одном листе, 7182 от 18.07.08 на сумму -472675.68 на одном листе, 7181 от 18.07.08 на сумму -451474.56 на одном листе, 6022 от 02.06.08 на сумму -119994.00 на одном листе, 6023 от 02.06.08 на сумму -128736.00 на одном листе, 6041 от 04.06.08 на сумму -576086.40 на одном листе, 6042 от 04.06.08 на сумму - 571852.80 на одном листе, 6063 от 06.06.08 на сумму -579542.40 на одном листе, 6064 от 06.06.08 на сумму -568540.80 на одном листе, 6114 от 11.06.08 на сумму -580176.00 на одном листе, 6113 от 11.06.08 на сумму -604915.20 на одном листе, 6171 от 17.06.08 на сумму -718080.00 на одном листе, 6172 от 17.06.08 на сумму -590263.56 на одном листе, 6181 от 18.06.08 на сумму -608342.40 на одном листе, 6182 от 18.06.08 на сумму -126000.00 на одном листе, 6203. от 20.06.08 на сумму -584726.40 на одном листе, 6202 от 20.06.08 на сумму -559060.20 на одном листе, 6241 от 24.06.08 на сумму -575971.20 на одном листе, 6242 от 24.06.08 на сумму -732537.60 на одном листе, 6262 от 26.06.08. на сумму -117000.00 на одном листе, 6261 от 26.06.08 на сумму -194073.60 на одном листе, 7042 от 04.07.08 на сумму -119250.00 на одном листе, 7041 от 04.07.08 на сумму -125994.00 на одном листе, 7082 от 08.07.08 - на сумму 571949.76 на одном листе, 7081 от 08.07.08 на сумму -572803.20 на одном листе, 7102 от 10.07.08 на сумму - 556068.48 на одном листе, 7101 от 10.07.08 на сумму -587327.76 на одном листе, 7112 от 11.07.08 на сумму -119976.00 на одном листе, 7111 от 11.07.08 на сумму -126018.00 на одном листе, 7141 от 14.07.08 на сумму -781670.40 на одном листе, 7142 от 14.07.08 на сумму -576028.80 на одном листе, 7162 от 16.07.08 на сумму -618084.00 на одном листе, 7161 от 16.07.08 на сумму -573004.80 на одном листе, 7182 от 18.07.08 на сумму -472675.68 на одном листе, 7181 от 18.07.08 на сумму -451474.56 на одном листе, копии налоговых деклараций по НДС за июнь-июль 2008 года с приложениями, находящиеся в материалах уголовного дела –хранить при материалах уголовного дела.
На приговор могут быть поданы апелляции в судебную палату по уголовным делам апелляционного суда Днепропетровской области в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.
Судья: В.И. Левч
- Номер: 1-в/279/53/16
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 1-114/11
- Суд: Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
- Суддя: Левч В. І.
- Результати справи:
- Етап діла: Повернуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 11.01.2016
- Дата етапу: 18.01.2016
- Номер: 1-в/491/14/16
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 1-114/11
- Суд: Ананьївський районний суд Одеської області
- Суддя: Левч В. І.
- Результати справи:
- Етап діла: Виконання рішення
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 13.01.2016
- Дата етапу: 16.02.2016
- Номер: 1-в/706/44/16
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 1-114/11
- Суд: Христинівський районний суд Черкаської області
- Суддя: Левч В. І.
- Результати справи:
- Етап діла: Повернуто
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 19.04.2016
- Дата етапу: 04.05.2016
- Номер: 1-в/0158/376/16
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 1-114/11
- Суд: Ківерцівський районний суд Волинської області
- Суддя: Левч В. І.
- Результати справи:
- Етап діла: Виконання рішення
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 13.06.2016
- Дата етапу: 22.06.2016
- Номер: 6/706/30/16
- Опис:
- Тип справи: на клопотання, заяву, подання у порядку виконання судового рішення та рішення іншого органу (посадової особи) в цивільній справі
- Номер справи: 1-114/11
- Суд: Христинівський районний суд Черкаської області
- Суддя: Левч В. І.
- Результати справи:
- Етап діла: Виконання рішення
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 08.08.2016
- Дата етапу: 19.08.2016
- Номер: 1-в/200/161/18
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 1-114/11
- Суд: Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська
- Суддя: Левч В. І.
- Результати справи:
- Етап діла: Зареєстровано
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 25.07.2018
- Дата етапу: 25.07.2018
- Номер: 11-п/774/1332/18
- Опис: Кравець Ю.В. 8 томах
- Тип справи: на подання (клопотання ) про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого
- Номер справи: 1-114/11
- Суд: Апеляційний суд Дніпропетровської області ( м. Дніпропетровськ)
- Суддя: Левч В. І.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 02.08.2018
- Дата етапу: 03.08.2018
- Номер: 1-в/199/165/18
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 1-114/11
- Суд: Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська
- Суддя: Левч В. І.
- Результати справи:
- Етап діла: Виконання рішення
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 17.08.2018
- Дата етапу: 05.09.2018
- Номер: 1-в/706/6/19
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 1-114/11
- Суд: Христинівський районний суд Черкаської області
- Суддя: Левч В. І.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 08.10.2018
- Дата етапу: 04.04.2019
- Номер: 1-в/752/202/21
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 1-114/11
- Суд: Голосіївський районний суд міста Києва
- Суддя: Левч В. І.
- Результати справи: подання, заяву, клопотання задоволено, у тому числі частково
- Етап діла: Розглянуто
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 25.05.2021
- Дата етапу: 15.06.2021
- Номер:
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-114/11
- Суд: Іванівський районний суд Одеської області
- Суддя: Левч В. І.
- Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 31.03.2011
- Дата етапу: 14.07.2011
- Номер: 1/206/11
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-114/11
- Суд: П'ятихатський районний суд Дніпропетровської області
- Суддя: Левч В. І.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 23.05.2011
- Дата етапу: 16.06.2011
- Номер: 1/712/140/2012
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-114/11
- Суд: Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області
- Суддя: Левч В. І.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 09.03.2010
- Дата етапу: 31.01.2012
- Номер: 1/1554/11
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-114/11
- Суд: Бершадський районний суд Вінницької області
- Суддя: Левч В. І.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 15.04.2011
- Дата етапу: 04.05.2011
- Номер: 1/0915/15/12
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-114/11
- Суд: Тисменицький районний суд Івано-Франківської області
- Суддя: Левч В. І.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 10.05.2011
- Дата етапу: 28.12.2012
- Номер: 1/471/11
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-114/11
- Суд: Тарутинський районний суд Одеської області
- Суддя: Левч В. І.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.06.2011
- Дата етапу: 20.06.2011
- Номер: 1/2210/1129/11
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-114/11
- Суд: Летичівський районний суд Хмельницької області
- Суддя: Левч В. І.
- Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 10.08.2011
- Дата етапу: 26.09.2011
- Номер: 1/1710/1/12
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-114/11
- Суд: Костопільський районний суд Рівненської області
- Суддя: Левч В. І.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 22.03.2011
- Дата етапу: 01.12.2011
- Номер: 1/672/11
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-114/11
- Суд: Васильківський районний суд Дніпропетровської області
- Суддя: Левч В. І.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 29.06.2011
- Дата етапу: 06.09.2011
- Номер: 1/9/11
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-114/11
- Суд: Городенківський районний суд Івано-Франківської області
- Суддя: Левч В. І.
- Результати справи:
- Етап діла: Виконання рішення
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 24.05.2011
- Дата етапу: 08.09.2011
- Номер: 1/1004/2189/11
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-114/11
- Суд: Богуславський районний суд Київської області
- Суддя: Левч В. І.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 31.08.2011
- Дата етапу: 03.10.2011
- Номер: 1/1028/1472/11
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-114/11
- Суд: Яготинський районний суд Київської області
- Суддя: Левч В. І.
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено склад суду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 04.08.2011
- Дата етапу: 04.08.2011
- Номер: 1-114/11
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-114/11
- Суд: Яготинський районний суд Київської області
- Суддя: Левч В. І.
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено склад суду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 04.08.2011
- Дата етапу: 04.08.2011
- Номер: 1-114/2011
- Опис: 185ч.2
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-114/11
- Суд: Тиврівський районний суд Вінницької області
- Суддя: Левч В. І.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 30.03.2011
- Дата етапу: 16.05.2011
- Номер: 1/812/11
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-114/11
- Суд: Богородчанський районний суд Івано-Франківської області
- Суддя: Левч В. І.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 15.06.2011
- Дата етапу: 13.10.2011
- Номер: 1/2413/114/11
- Опис: 185 ч.2
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-114/11
- Суд: Хотинський районний суд Чернівецької області
- Суддя: Левч В. І.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 02.06.2011
- Дата етапу: 04.07.2011
- Номер: 1-114/11
- Опис: 172ч.1
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-114/11
- Суд: Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області
- Суддя: Левч В. І.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 28.02.2011
- Дата етапу: 17.03.2011
- Номер: 1/1312/15/12
- Опис: 309.00.01
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-114/11
- Суд: Личаківський районний суд м. Львова
- Суддя: Левч В. І.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 05.01.2011
- Дата етапу: 29.03.2012
- Номер: 1/1325/626/11
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-114/11
- Суд: Турківський районний суд Львівської області
- Суддя: Левч В. І.
- Результати справи: закрито провадження
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 30.08.2011
- Дата етапу: 08.09.2011
- Номер: 1/412/6126/11
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-114/11
- Суд: Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська
- Суддя: Левч В. І.
- Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
- Етап діла: Розглянуто
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 04.02.2011
- Дата етапу: 02.03.2011