4-744/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 01.05.2011 Судья Ленинского районного суда города Донецка Данилюк О.С., рассмотрев материалы уголовного дела № 24-236, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 205 ч.2 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л :

Из представления следует, в период  с 01.01.2008 по 16.06.2010 неустановленными лицами, на территории  города  Запорожья, с целью прикрытия незаконной деятельности  по переводу безналичных денежных средств  в наличные и получения от такой деятельности  незаконной прибыли, повторно, зарегистрированы  и приобретены на территории  г. Запорожья,  субъекты предпринимательской деятельности (юридические лица):                      ООО «Промпостач-2009»ЕГРПОУ 36277459 зарегистрированное  в                        ГНИ  Орджоникидзевского района, ООО «Дарт-инвест»ЕГРПОУ 36648802, зарегистрированное  в ГНИ  Ленинского района   г. Запорожья.

После этого, в указанный период времени, неустановленные лица,  действуя умышленно  по предварительному сговору, фактически самостоятельно руководя указанными субъектами предпринимательской деятельности, от имени должностных лиц  этих предприятий  использовали фиктивные договора, товарные, налоговые накладные,  счета фактуры,  ценные бумаги  (векселя),  с целью  перевода безналичных денежных средств  в наличные для различных субъектов хозяйствования –юридических и физических лиц,  а так же с целью неправомерного  формирования налогового кредита по НДС.

Досудебным следствие установлено, что с целью незаконного перевода безналичных денежных средств в наличные осуществлялось перечисление безналичных денежных средств, поступивших по бестоварным операциям от реально действующих предприятий –«клиентов», с текущих счетов подконтрольных группе субъектов предпринимательской деятельности на текущие счета, предприятий торговцев ценными бумагами в оплату за ценные бумаги (векселя). В дальнейшем безналичные денежные средства перечислялись на счета физических лиц, открытые на подложные паспорта, за якобы реализованные ценные бумаги и снимались в наличной форме неустановленными лицами.

В ходе досудебного следствия установлен факт незаконной эмиссии  и дальнейшего использования в преступной схеме ценных бумаг (векселей), эмитентом которых является ООО  «Тракторный механический завод» ЕДРПОУ34288296.                       

Также установлено, что  ЧАО КУА «Славутич-Инвест»                   (ЕГРПОУ 23848885),   имея лицензию ГКЦБФР на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке, осуществляло покупку и продажу (мену)  векселей   ООО  «Тракторный механический завод» ЕДРПОУ34288296  в указанный период времени.          

          В настоящее время в ходе досудебного следствия, с целью более полного и всестороннего  расследования данного  уголовного дела,  возникла необходимость в изъятии и приобщении к материалам уголовного дела документов   ЧАО КУА «Славутич-Инвест»(ЕГРПОУ 23848885),   по операциям купли-продажи (мены)  векселей                                                           ООО  «Тракторный механический завод» ЕДРПОУ34288296 .

Изучив материалы уголовного дела, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению, в связи с чем, с целью всестороннего, полного и объективного расследования уголовного дела, учитывая, что документы, имеющие значение для дела  находятся у должностных лиц                     ЧАО КУА «Славутич-Инвест»(ЕГРПОУ 23848885), руководствуясь                       ст.ст. 177, 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести у должностных лиц ЧАО КУА «Славутич-Инвест»(ЕГРПОУ 23848885), выемку оригиналов финансово-хозяйственных документов, а именно:  договора купли-продажи (мены), счета, приходно-расходные накладные, товарно-транспортные накладные, железнодорожные накладные, налоговые накладные, платежные документы, доверенности, сертификаты и удостоверения  качества, паспорта на оборудование, техническая документация,  акты приема-передачи выполненных работ (услуг), проектно-сметная документация, векселя, акты приема-передачи и предъявления к оплате векселей, акты сверок, заявки на приобретения ценных бумаг,  приказы о назначении должностных лиц, работников (заверенные копии) за период с 01.01.2008 по настоящее время, отчетность по форме 1-ДФ, журналы инструктажей по технике безопасности, журналы водного инструктажа по объектам, журналы нарядов - допусков за период с 01.01.2008 по настоящее время и их должностные инструкции, журналы регистрации въезда и выезда автотранспорта, реестры выданных и полученных налоговых накладных за период с 01.01.2008 по настоящее время,  отчеты торговцев ценными бумагами предоставляемые в ГКЦБФР  за период с 2008 по настоящее время,  5-е приложение к декларации и по НДС за период с 01.01.2008 по настоящее время, переписка и прочее,  по факту купли-продажи (мены) ЧАО КУА «Славутич-Инвест»(ЕГРПОУ 23848885),  векселей эмитентом  которых является  ООО  «Тракторный механический завод» ЕДРПОУ34288296  за период с 01.01.2008 г. по настоящее время, а также документов, подтверждающих дальнейшее использование либо реализацию приобретенных  товаров,  работ (услуг), ценных бумаг.

          Постановление направить старшему следователю  по  ОВД  ГСУ МВД Украины  Коноплеву О.В.,  для организации проведения выемки.

Постановление напечатано в совещательной комнате и обжалованию не подлежит.

Судья:                                         О. С. Данилюк