ЄУН 229/6246/24

№1-кс/229/1426/2024

У Х В А Л А

22 жовтня 2024 року                                                м. Дружківка  

Слідчий суддя Дружківського міського суду Донецької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Бахмутської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Дружківського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Бахмутської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні слідчий зазначає, що в провадженні слідчого відділу Бахмутського РВП ГУ НПУ в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12024052150001041 від 12.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Першочергово встановлено, що 11.09.2024 до ЧЧ Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 01.04.2022 по 30.09.2022 невстановлена особа, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, спрямованим на таємне викрадення чужого майна в період воєнного стану, таємно з поточного рахунку померлого пенсіонера ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , викрала грошові кошти в сумі 6198 грн. 34 коп., тим самим завдала матеріальну шкоду ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вказаному розмірі.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 та отримувала пенсію за віком. Була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_4 щомісяця здійснювалося нарахування та виплата пенсії. Відповідно до вимог ст. 49 Закону України «Про загальнообов?язкове державне пенсійне страхування» виплата пенсії припиняється, зокрема у разі смерті пенсіонера. Відповідно до протоколу звірки ДРАЦС та ППВП від 03.10.2022, ОСОБА_4 померла 23.03.2022. При закритті пенсійної справи було встановлено, що за період з 01.04.2022 по 30.09.2022 на поточний рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », була зарахована сума у загальному розмірі 12860,70 грн. 05.10.2022 управлінням на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надіслано листа за вих. №0500- 1802-8/59752 щодо повернення грошових коштів з поточного рахунку НОМЕР_1 пенсіонерки ОСОБА_4 . Згідно виписки ПФУ за жовтень 2022 щодо повернень пенсійних виплат вбачається, що 06.10.2022 установа банку повернула суму 6662,36 грн. в межах наявного залишку на поточному рахунку померлого пенсіонера.

Оскільки кошти повернуті не в повному обсязі, утворилась переплата пенсії за період з 01.04.2022 по 30.09.2022 у сумі 6198,34 грн.

В ході проведення тимчасового доступу, на підставі ухвали слідчого судді, під час огляду документів встановлено, що грошові кошти з картки померлого пенсіонера ОСОБА_4 , 13.06.2022 8:52:52 у сумі 7000 грн. перераховано на картку № НОМЕР_2 .

Згідно відкритих джерел, встановлено що картка № НОМЕР_2 , обслуговується банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення, зокрема, для встановлення місця знаходження осіб-правопорушників в момент вчинення кримінального правопорушення та підтвердження причетності до вчинення кримінального правопорушення, збереження речових доказів та проведення з ними, як з об`єктами дослідження ряду експертиз, необхідно отримати матеріали (документи), які знаходяться у розпорядженні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Вищевказані матеріали (документи) не можуть бути отримані органами досудового розслідування іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». А саме до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити інформацію щодо руху коштів за даним рахунком, а також інформацію щодо технічного забезпечення доступу до його керування під час вчинення відносно неї кримінального правопорушення за період часу з 10.06.2022 по 01.08.2022 (з урахуванням похибки та різниці в часі). Така інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме за допомогою цієї інформації можливо встановити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, їх місцезнаходження та спосіб вчинення кримінального правопорушення. Дана інформація має бути обов`язково використана у даному кримінальному провадженні для проведення повного об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин.

Інформація щодо способу розпорядження картковим рахунком, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надасть змогу встановити об`єктивну істину по матеріалах кримінального провадження, зокрема місцезнаходження особи-правопорушника в момент вчинення правопорушення.

Отримати вказану інформацію в інший способі не надається можливості, у зв`язку з тим, що необхідна інформація містить банківську таємницю, розкриття якої для сторони обвинувачення відбувається виключно за рішенням слідчого судді та те, що до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в аналогічних справах неодноразово надсилались запити про надання інформацію по руху грошових коштів, при цьому банком така інформацію на зазначений запит жодного разу не була надана.

Просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що містять банківську таємницю та стосуються карткового рахунку НОМЕР_2 та рахунку який прив`язаний до зазначеного карткового рахунку, з метою вилучення такої інформацію в електронному вигляді та/або на паперовому носії за період з 00.01 год. 10.06.2022 по 23.59 год. 01.08.2022 та просить розгляд клопотання здійснити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою запобігання внесення змін або знищення зазначених документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату час та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином. Надав заяву про розгляд клопотання без участі.

Слідчий суддя, ознайомившись із клопотанням та матеріалами кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Дані кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 12024052150001041 від 12.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Згідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею було встановлено, що інформація до якої потрібно отримати тимчасовий доступ, яка містить охоронювану законом таємницю – знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні у відповідної фізичної особи або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи майнової шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація. При цьому, як визначено ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, у тому числі про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, яка, згідно положень ч.1 ст.61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись з письмового дозволу власника такої інформації, або за рішенням суду (п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

За змістом п. 1.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття, а незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять банківську таємницю, та/або розголошення банківської таємниці тягне за собою відповідальність, передбачену законом (п.1.7 вказаних Правил).

Відповідно до ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної фізичної особи, а також за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, з метою встановлення істини даного кримінального правопорушення потрібно тимчасово надати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Керуючись ст.ст. 131-132, 159,162-166, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Бахмутської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати дозвіл по кримінальному провадженню № 12024052150001041 від 12.09.2024 року на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що містять банківську таємницю та стосуються карткового рахунку НОМЕР_2 та рахунку який прив?язаний до зазначеного карткового рахунку, з метою вилучення такої інформацію в електронному вигляді та/або на паперовому носії за період з 00.01 год. 10.06.2022 по 23.59 год. 01.08.2022, а саме:

- інформацію щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код аз ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інформацію про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній)картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

- всі наявні у банка персональні дані особи, на чиє ім`я відкрито рахунок, а також фінансовий номер телефону, прив`язаний до рахунку з наданням можливості вилучити копію договору про відкриття рахунку, фотознімок клієнта банку, на чиє ім`я відкрито рахунок, копію документів, що посвідчує особу та всіх інших документів, що підписувались клієнтом банку.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчих СВ Бахмутського РВП ГУ НП в Донецький області: слідчому слідчого відділу Бахмутського РВП ГУ НП в Донецькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділу Бахмутського РВП ГУ НП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Бахмутського РВП ГУ НП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Бахмутського РВП ГУ НП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Бахмутського РВП ГУ НП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Бахмутського РВП ГУ НП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Бахмутського РВП ГУ НП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику відділення слідчого відділу Бахмутського РВП ГУ НП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику відділення слідчого відділу Бахмутського РВП ГУ НП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Бахмутського РВП ГУ НП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Бахмутського РВП ГУ НП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Бахмутського РВП ГУ НП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Бахмутського РВП ГУ НП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , начальнику слідчого відділу Бахмутського РВП ГУ НП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника слідчого відділу Бахмутського РВП ГУ НП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_18 , прокурорам Бахмутської окружної прокуратури Донецької області: прокурору Бахмутської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , прокурору Бахмутської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Дружківського міського суду

Донецької області:                                                         ОСОБА_1