дело №4-314/11           

                                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2011  Судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Казак С.Ю., рассмотрев представление старшего следователя Днепропетровской транспортной прокуратуры Гулы А.Н.

У С Т А Н О В И Л :

В суд поступило представление о вынесении постановления о приостановлении расходных операций по накопительным счетам физических лиц, открытых в АО «УкрСббанк».

В обоснование данного представления старший следователь Днепропетровской транспортной прокуратуры Гула А.Н. указал, что прокуратурой Днепропетровской области проводится досудебное следствие по уголовному делу № 70119018, возбужденному по факту злоупотребления служебным положением повлекшим за собой тяжкие последствия по признакам состава преступления предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Установлено следующее, должностные лица ООО «Милтонгрупп», находясь по адресу: г. Днепродзержинск, пр. Победы, 49 кв. 5, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение п. 4.1 ст. 4, п.п. 7.3.1 п. 7.3. ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость», не задекларировали в октябре 2010 г. налоговые обязательства по НДС в сумме 376 568, 00 грн., в результате чего был причинен вред охраняемым законом интересам государства в виде неуплаты вышеуказанной суммы в государственный бюджет, что в двести пятьдесят раз и более превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, т.е. повлекло за собой тяжкие последствия.  

В ходе досудебного следствия была получена оперативная информация о том, что ООО «Милтонгрупп», с целью создания видимости реальной деятельности имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с рядом предприятий путем проведения бестоварных операций, а именно: перечислялись денежные средства за якобы поставленную  (полученную) продукцию и выполненные работы.        

           В ДРД ПАО «УкрСббанк»( МФО 351005) у указанных предприятий (контрагентов ООО «Милтонгрупп») были открыты текущие счета, а именно:  

- предприятием ООО «Пятый Фактор»(код ЕГРПОУ 36981232) открыт текущий счет № 26007283583700;

- предприятием ООО «Научно-Технический центр «СИНЕРГИЯ»(код ЕГРПОУ 33855229) открыт текущий счет № 26008285333300;

- предприятием ООО «Батиман» (код ЕГРПОУ 36207360) открыт текущий счет № 26009232874800;

- предпринимателем- физическим лицом ОСОБА_2 (код ЕГРПОУ НОМЕР_1) открыты текущие счета № НОМЕР_5; № НОМЕР_6;

- предпринимателем- физическим лицом ОСОБА_3 (код ЕГРПОУ НОМЕР_2) открыт текущий счета № НОМЕР_7;

- предпринимателем- физическим лицом ОСОБА_4 (код ЕГРПОУ НОМЕР_3) открыт текущий счета № НОМЕР_8;

- предпринимателем- физическим лицом ОСОБА_5 (код ЕГРПОУ НОМЕР_4) открыт текущий счет № НОМЕР_9;

- предприятием ООО «КРЕАТА»(код ЕГРПОУ 36980930) открыт текущий счет № 26003269050400;

- предприятием ООО «Будтехнолюкс»(код ЕГРПОУ 34496887) открыт текущий счет № 26002266714900;

- предприятием ООО «НАФТА ХХ1»(код ЕГРПОУ 31418937) открыт текущий счет № 26002282004100;

- предприятием ООО «КОРТ»(код ЕГРПОУ 24985756) открыт текущий счет № 26000281947000;

- предприятием ООО «МИЛТОНГРУП»(код ЕГРПОУ 36981269) открыт текущий счет № 26000283601300;

Рассмотрев материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также то, что указанным преступлением причинен материальный ущерб, с целью обеспечения возможного в будущем гражданского иска и обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации имущества или в части денежного взыскания, руководствуясь ст. 29, ст. 125, ст. 126 УПК Украины,  ст. 1074 ГК Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

Приостановить расходные операции в ДРД ПАО «УкрСиббанк»( МФО 351005) по текущим счетам следующих предприятий, а именно:  

- предприятие ООО «Пятый Фактор»(код ЕГРПОУ 36981232) открыт текущий счет № 26007283583700;

- предприятие ООО «Научно-Технический центр «СИЕРГИЯ»(код ЕГРПОУ 33855229) открыт текущий счет № 26008285333300;

- предприятие ООО «Батиман» (код ЕГРПОУ 36207360) открыт текущий счет № 26009232874800;

- предприниматель- физическое лицо ОСОБА_2 (код ЕГРПОУ НОМЕР_1) открыты текущие счета № НОМЕР_5; № НОМЕР_6;

- предприниматель- физическое лицом ОСОБА_3 (код ЕГРПОУ НОМЕР_2) открыт текущий счета № НОМЕР_7;

- предприниматель- физическое лицо ОСОБА_4 (код ЕГРПОУ НОМЕР_3) открыт текущий счет № НОМЕР_8;

- предприниматель- физическое лицо ОСОБА_5 (код ЕГРПОУ НОМЕР_4) открыт текущий счет № НОМЕР_9;

- предприятие ООО «КРЕАТА»(код ЕГРПОУ 36980930) открыт текущий счет № 26003269050400;

- предприятие ООО «Будтехнолюкс»(код ЕГРПОУ 34496887) открыт текущий счет № 26002266714900;

- предприятие ООО «НАФТА ХХ1»(код ЕГРПОУ 31418937) открыт текущий счет № 26002282004100;

- предприятие ООО «КОРТ»(код ЕГРПОУ 24985756) открыт текущий счет № 26000281947000;

- предприятие ООО «МИЛТОНГРУП»(код ЕГРПОУ 36981269) открыт текущий счет № 26000283601300;

На основании постановления о приостановлении расходных операций по вышеуказанным счетам уполномоченным сотрудникам указанного банка направить на имя следователя по ОВД следственного отдела следственного управления прокуратуры Днепропетровской области Бойко С.Н. сообщение о приостановлении расходных операций по счетам, заблокированной на нем сумме денежных средств; После предъявления настоящего постановления расходные операции по счету приостановить незамедлительно, о чем сделать отметку с указанием суммы заблокированных денежных средств в настоящем постановлении в присутствии представителей следственно-оперативной группы, предъявивших данное постановление в ходе процедуры приостановления расходных операций, в каждом экземпляре настоящего постановления указать дату и время его предоставления в указанный банк, а также дату и время приостановления расходных операций по счету; Организацию и выполнение указанных действий прошу поручить представителям следственно-оперативной группы; В случае поступления денежных средств на счета вышеуказанных предприятий после приостановления операций по счету, в течении суток сообщать на имя  следователя по ОВД следственного отдела следственного управления прокуратуры Днепропетровской области Бойко С.Н.

          СУДЬЯ:                                                                                                    С.Ю. Казак