Справа № 4-72/11

П О С Т А Н О В А  

іменем України

"25" січня 2011 р.Дарницький  районний суд міста Києва в складі:    

головуючого  судді                   Леонтюк Л.К.

при секретарі                               Попович О.М.

з участю прокурора                    Остапець С.С.

розглянувши подання слідчого прокуратури Дарницького району м. Києва Оксютовича Д.В. погоджене з т.в.о. прокурора прокурора Гаврюшенко В.О. про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обвинуваченої: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Мукачево, Закарпатської області, українки, освіта середня, одруженої,  працюючої директором ТОВ «Імперія Авто Моторс», проживаючого в АДРЕСА_1, обвинуваченої в скоєнні злочину, передбаченого ст. 27 ч. 3, ст. 191 ч. 5, ст. 364 ч.2, ст. 366 ч. 2  КК України, суд

В С Т А Н О В И В :

Слідчий прокуратури Дарницького району м. Києва Оксютович Д.В. звернувся до суду з поданням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обвинуваченій: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні  злочину, передбаченого  ст. 27 ч. 3, ст. 191 ч. 5, ст. 364 ч.2, ст. 366 ч. 2 КК України.

З подання вбачається, що будучи службовою особою директор ТОВ «Імперія Авто Моторс»ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_4, маючи умисел на заволодіння коштами КРД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»під виглядом придбання автомобіля в кредит під заставу, вступила в злочинну змову з останнім, розподіливши при цьому ролі, а саме: директор ТОВ «Імперія Авто Моторс»ОСОБА_2 –організатор, а ОСОБА_4 –виконавець.

Так, 14 листопада 2007 року ОСОБА_4 з метою отримання кредиту за програмою «Автомобіль в кредит без власного внеску»надав до Дарницкого районного відділення КРД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»по вул. Декабристів, 12/37 в м. Києві власний паспорт громадянина України НОМЕР_5 виданий 23.10.1997 Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, ідентифікаційний код НОМЕР_1, специфікацію на автомобіль «ТOYOTA RAV 4» НОМЕР_6 від 12.11.2007, довідку про доходи з місця роботи ТОВ «Нью Поінт Маркетинг Україна»№57 від 13.11.2007, а також заповнив заяву-анкету на отримання кредиту під заставу.

Відповідно до протоколу № 1484 від 14.11.2007 засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню Дарницького районного відділення КРД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»- на основі перевірки наданої ОСОБА_4 документації, прийнято рішення про надання кредитну за програмою «Споживчий кредит на купівлю автомобіля без власного внеску»у розмірі 214800,00 (двісті чотирнадцять тисяч вісімсот) гривень під 13,5% річних строком на 72 місяці на придбання автомобіля марки «ТOYOTA RAV 4».

14.11.2007 Дарницьким районним відділенням КРД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»по вул. Декабристів, 12/37 в м. Києві до ТОВ «Імперія Авто Моторс»спрямовано листа №68-02/3429 без зазначення юридичного та фактичного місця знаходження останнього про те, що зазначеним відділенням банку прийнято рішення про надання ОСОБА_4 кредитних коштів у сумі  214800,00 (двісті чотирнадцять тисяч вісімсот) гривень для оплати автомобіля «ТOYOTA RAV 4»за умови оформлення в заставу вказаного транспортного засобу та повідомлення про можливість оформлення свідоцтва про реєстрацію вказаного транспортного засобу на ім’я ОСОБА_4 протягом двох днів.

28.11.2007  ОСОБА_2 передала ОСОБА_4 необхідний пакет документів, а саме, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7, виданого начебто УДАІ ГУ МВС України в м. Києві 20.11.2007 на автомобіль марки «ТOYOTA RAV 4», тип легковий універсал - В, 2007 р.в., шасі НОМЕР_8, д.н.з. НОМЕР_2, рахунок-фактуру №АМ-0000088 від 26.11.2007, договір купівлі-продажу будинку від 18.01.2006, який начебто посвідчено приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_6, договір купівлі-продажу автомобіля марки «ТOYOTA RAV 4»№0086 від 19.11.2007 укладеного з ТОВ «Імперія Авто Моторс»надав їх в приміщенні Дарницького районного відділення КРД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»по вул. Декабристів, 12/37 в м. Києві працівником вказаного банку та підписав кредитний договір №014/2549/73/65088 за програмою кредитування «Споживчий кредит на купівлю автомобіля без власного внеску»відповідно до якого, вказаним відділенням банку ОСОБА_4 надано кошти у сумі 214800,00 (двісті чотирнадцять тисяч вісімсот) гривень на придбання автомобіля марки «ТOYOTA RAV 4» у ТОВ «Імперія Авто Моторс».

Крім того, в забезпечення виконання зобов’язань між ОСОБА_4 та Дарницьким районним відділенням КРД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»28.11.2007 було укладено договір застави автомобіля марки «ТOYOTA RAV 4».

29.11.2007 Дарницьким районним відділенням КРД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»по вул. Декабристів, 12/37 в м. Києві відповідно до рахунку-фактури №АМ-0000088 від 26.11.2007, перераховано кошти у сумі 214800,00 (двісті чотирнадцять тисяч вісімсот) гривень на банківський рахунок ТОВ «Імперія Авто Моторс»№26002060106807, що відкритий у Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк».

29.11.2007 директором ТОВ «Імперія Авто Моторс»ОСОБА_2 перераховано на рахунок ТОВ «Амега-Сервіс-Д»грошові кошти у сумі 166973,00 (сто шістдесят шість тисяч дев’ятсот сімдесят три) гривень відповідно до рахунку-фактури 20/11 від 20.11.2007 за начебто придбаний ОСОБА_4 автомобіль марки «ТOYOTA RAV 4»у ТОВ «Імперія авто Моторс».

Також, відповідно до листа УДАІ ГУ МВС України в м. Києві №10/3325вх від 18.02.2010 –автомобіль «ТOYOTA RAV 4», кузов НОМЕР_8 у ВРЕР ДАІ м. Києва станом на 17.02.2010 не реєструвався, державний номерний знак № НОМЕР_2 не видавався, а свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_7 видано 19.11.2008 ВРЕР-9 УДАІ м. Києва ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 на автомобіль RENAULT MODUS 2008 р.в., кузов № НОМЕР_3, державний номерний знак № НОМЕР_4.

Відповідно до листів Департаменту митної статистики Державної митної служби України №35/1-336 від 19.02.2010 та №35/1-127 від 15.02.2010 інформація щодо перетину митного кордону України транспортним засобом марки «ТOYOTA RAV 4», кузов НОМЕР_8 з 01.01.2007 по 08.02.2010 не зафіксована.

Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ при ГУ МВС України в м.Києві №203 від 14.04.2010 –відтиск круглої печатки ТОВ «Нью Поінт Маркетинг Україна»в нижній частині довідки про середню заробітну плату (дохід), яка видана 13.11.2007 ТОВ «Нью Поінт Маркетинг Україна»за №57 ОСОБА_4 нанесений не печаткою ТОВ «Нью Поінт Маркетинг Україна», експериментальні зразки відтисків якої надані для порівняння.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_4 показав, що восени 2007 року він охороняв офіс по вул. Кловський узвіз в м. Києві і до нього з проханням звернулись ОСОБА_2 та ОСОБА_8 з метою отримання за відповідну винагороду, на власні документи кредиту у банківській установі на придбання автомобіля «ТOYOTA RAV 4». Погодившись на вказану пропозицію, 28.11.2007 у приміщенні Дарницького районного відділення КРД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Декабристів, 12/37 в м. Києві підписав кредитний договір №014/2549/73/65088 відповідно до якого отримав кошти у сумі 214800,00 (двісті чотирнадцять тисяч вісімсот) гривень за що отримав винагороду в сумі 300 доларів США.

20.04.10 винесено постанову про притягнення ОСОБА_2 як обвинуваченої за ст. 27 ч.3, ст. 191 ч.5, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України. Оскільки місцезнаходження обвинуваченої ОСОБА_2 невідоме, то 20.04.10 винесено постанову про зупинення досудового слідства на підставі п.1 ст. 206 КПК України.

Протягом досудового слідства ОСОБА_2 неодноразово викликалась, а працівникам Дарницького РУ ГУ МВС України в м.Києві надавались приводи для її доставки для проведення подальших слідчих дій. Однак ОСОБА_2 не повідомила причини неявки до прокуратури Дарницького району м.Києва, хоча має постійне місце проживання.

Вивчивши матеріали кримінальної справи №52-2872, розглянувши подання слідчого прокуратури Дарницького району м. Києва Оксютовича Д.В. про обрання обвинуваченій ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке помічник прокурора Остапець С.С. не підтримав, вислухавши пояснення слідчого, який просив подання задовольнити, вважаю за необхідне у задоволенні подання відмовити з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в матеріалах справи відсутня постанова про пред»явлення обвинувачення ОСОБА_2, відсутня постанова про розшук останьої, крім того даних про те, що ОСОБА_2 може ухилитися від слідства та суду, або знову вчинити злочин, органом досудового слідства до суду не надано, не зазначені такі обставини і в поданні, тому суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні вказаного подання.

Керуючись ст.ст. 148, 150, 155,165, 165-1, 165-2 КПК України, ст..29 Конституції України,  суд

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні подання  слідчому прокуратури Дарницького району м. Києва Оксютовичу Д.В. про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обвинуваченої ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні злочину за ст. 27 ч. 3, ст. 191 ч. 5, ст. 364 ч.2, ст. 366 ч. 2  КК України, відмовити.

На постанову протягом  3-х днів з дня винесення може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду м. Києва.

СУДДЯ :                                                                                                Л.К ЛЕОНТЮК