справа №4-12/2007p.

ПОСТАНОВА

про   проведення  виїмки.

13.06.07 Устинівський районний суд Кіровоградської області в складі :

головуючого :                                                                Притули К.М.

при секретарі:                                                               Дорошенко В.В.

за участю прокурора:                                                   Замші Д.Д.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт.Устинівка Кіровоградської області подання № 712 вих.-07 від 13.06.2007 року про надання дозволу на розкриття банківської таємниці щодо клієнта банку - гр. ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 та проведення виїмки документів кредитної справи на його ім'я ,-

ВСТАНОВИВ:

Прокуратурою Устинівського району Кіровоградської області розслідується кримінальна справа № 73-222, порушена 07.06.07 за фактом складання завідомо недостовірних документів за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що 15.03.06 службові особи Устинівського відділення Долинської МДПІ видали гр. ОСОБА_1, як приватному підприємцю - фізичній особі довідку про доходи за № 333 від 15.03.07, в якій зазначено, що від здійснення підприємницької діяльності вказана особа упродовж з 01.10.05 по 31.12.05 отримала чистий дохід в розмірі 7280 грн., що не відповідає дійсності.

Разом з тим, ОСОБА_1 з 2005 році підприємницької діяльності не здійснював, а з лютого 2005 року державну реєстрацію вказаного приватного підприємця скасовано. Остання декларація про доходи подана приватним підприємцем ОСОБА_1 за період діяльності з 01.01.04 по 31.12.04.

На підставі виданої Устинівським відділенням Долинської МДПІ довідки ОСОБА_1 незаконно 04.04.06 отримав кредит в Устинівському відділенні ВАТ "Державний ощадний банк України" в сумі 20000 грн. Сума заборгованості по отриманому кредиту складає 10546 грн. та по відсотках - 960 грн.

В ході досудового слідства виникла необхідність в проведенні почеркознавчої експертизи для встановлення виконавця підпису у вказаній вище довідці за № 333 від 15.03.07 та інших документах кредитної справи на ім'я ОСОБА_1, яка на даний період часу зберігається в Устинівському відділенні № 3027 ВАТ «Державний ощадний банк України», для чого необхідно провести виїмку документів вказаної кредитної справи.

Заслухавши прокурора, ознайомившись з матеріалами справи суд вважає що подання підлягає задоволенню оскільки, з отриманих прокуратурою Устинівського району даних, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в матеріалах, які знаходяться в Устинівському відділенні № 3027 ВАТ «Державний ощадний банк України», смт. Устинівка Кіровоградської області, вул. Ювілейна, 4 і становлять банківську таємницю, містяться дані, які мають доказове значення, а без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 14-1 Кримінально-процесуального кодексу України та п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", -

ПОСТАНОВИВ:

Подання прокурора Устинівського району задовольнити.

Оперативному працівнику    прокуратури Устинівського району Кіровоградської області      провести   виїмку      документів   кредитної   справи   -   гр.   ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі довідки за № 333 від 15.03.07, заяви про отримання кредиту, декларації про отриманий дохід, тощо, в Устинівському відділенні № 3027 ВАТ «Державний ощадний банк України», смт. Устинівка Кіровоградської області, вул. Ювілейна, 4.

Постанова оскарженню не підлягає, на неї не може бути внесено подання прокурором.