ПОСТАНОВА

          28 квітня  2011 року                                                         м. Хмельницький

          Суддя Хмельницького міськрайонного суду   Антонюк О.В., з участю прокурора-Смакогуза І.А.,  розглянувши погоджене з заступником прокурора Хмельницької області подання начальника  СВ ПМ ДПІ у м.Хмельницькому про проведення обшуку,

в с т а н о в и в:

В провадженні СВ ПМ ДПІ УМВСУ  перебуває кримінальна справа  порушена  01.02.2011р. відносно ОСОБА_1  за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 КК України.

З подання вбачається, що громадянин ОСОБА_1 упродовж 2008 –2010 років, за попередньою змовою із громадянкою ОСОБА_2 та службовими особами ТОВ «Фірми «Сприяння», організував та забезпечував незаконне функціонування створеного ним  у м. Хмельницькому «конвертаційного центру», надаючи суб’єктам господарської діяльності Хмельницької, Львівської, Волинської областей та м. Києва послуги по формуванню валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість, а також послуги з незаконного переведення для таких підприємств –вигодонабувачів грошових коштів у готівку.

Так, ОСОБА_1 в кінці 2007 року вступив у попередню змову із службовими особами ТОВ «Фірми «Сприяння»м. Хмельницького, розробивши із ними механізм незаконного переведення грошових коштів у готівку. При цьому, будучи засновником та директором приватних підприємств м. Хмельницького «Розквіття»та «Мастер Продаж», використовуючи ділові зв’язки із керівниками реально існуючих підприємств, запропонував їм послуги з незаконного завищення валових витрат та податкового кредиту з ПДВ та схему ухилення від сплати податків шляхом складання та видачі таким підприємствам від імені ПП «Розквіття»та ПП «Мастер Продаж»підроблених первинних документів про реалізацію для них зернової продукції, будівельних матеріалів та електрообладнання.

В 2009 році ОСОБА_1 для розширення обсягів незаконної діяльності та ускладнення викриття злочинної схеми залучив ще ряд підприємств, а саме: ПП «Поділля Агропром», ПП «Агро ОСОБА_3», ПП «Сервіс ОСОБА_4», які зареєстрував на підставних осіб.

Всього ОСОБА_1 у вказаний період функціонування «конвертаційного центру»отримав від підприємств –вигодонабувачів на банківські рахунки ПП «Поділля Агропром», ПП «Агро ОСОБА_3», ПП «Сервіс ОСОБА_4», ПП «Розквіття»та ПП «Мастер Продаж»33 993 000 гривень, які перерахував на банківські рахунки ТОВ «Фірми «Сприяння»нібито за придбані кондитерські вироби. В обмін на перераховані безготівкові грошові кошти ОСОБА_1 отримав від службових осіб ТОВ «Фірми «Сприяння»готівкові кошти, які накопичувались у товариства в результаті вчинення «тіньової» реалізації продуктів харчування торговим точкам м. Хмельницького та Хмельницької області та які ним не оприбутковувались. Отримані готівкові кошти ОСОБА_1 роздав керівникам підприємств –вигодонабувачів.

За вищевказаними фактами відносно ОСОБА_1 порушено кримінальну справу № 41/0257 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205,  ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 , ч. 2 ст. 209 КК України, відносно ОСОБА_2 - за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

2 лютого 2011 року в ході розслідування кримінальної справи було проведено обшук офісних приміщень ТОВ «Фірми «Сприяння», в результаті якого було вилучено бухгалтерські документи, комп’ютерну техніку та незаконно проконвертовані готівкові грошові кошти. Однак серед вилучених документів відсутні податкові накладні ТОВ «Сприяння»на реалізацію кондитерських виробів на підконтрольні ОСОБА_1 підприємства.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Фірма «Сприяння»на даний час продовжує «тіньову»реалізацію продукції за готівку торгівельним точкам м. Хмельницького та Хмельницької області, використовуючи мережу торгових агентів та підроблені документи.

Зібрані у кримінальній справі матеріали дають достатньо підстав вважати, що частина документів та комп’ютерів, які ще не відшукані та свідчать про вчинення ОСОБА_1В та службовими особами ТОВ «Фірми «Сприяння»вищевказаної злочинної діяльності, може на даний час знаходитись в офісних, складських приміщеннях та бухгалтерії ТОВ «Фірми «Сприяння», які фактично розташовані за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 99/9 Д.

Відповідно до відомостей, наданих  Хмельницьким БТІ, за даною адресою немає зареєстрованих власників нерухомого майна, однак в матеріалах справи міститься копія договору від 01 січня 2010 року, згідно із яким ТОВ «Сприяння»надало приватному підприємцю ОСОБА_5 в оренду частину нежитлового приміщення за адресою: м.  Хмельницький, проспект Миру, 99/9 Д, що свідчить про право товариства на користування вказаними приміщеннями.

Враховуючи зазначене вважаю, що подання про проведення обшуку слід задоволити.

Керуючись ст. 177 КПК УКраїни,  

п о с т а н о в и в:

Дозволити проведення обшуку  офісних, складських приміщень та бухгалтерії товариства з обмеженою відповідальністю «Фірми Сприяння», код за ЄДРПОУ 23840062, які знаходяться за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 99/9 Д.

Постанову для виконання направити  начальнику  СВ ПМ ДПІ у м.Хмельницького.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: