П О С Т А Н О В А
,,30 “ березня 2011 року. м. Хмельницький
Хмельницький міськрайонний суд у складі:
Головуючого судді - Антонюка О.В.,
при секретареві –Швець З.В.,
з участю прокурора –Шпак О.О., затриманого ОСОБА_1 та його захисника –адвоката ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні подання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області про обрання запобіжного заходу – взяття під варту відносно
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, одруженого, ІНФОРМАЦІЯ_3, в силу ст.89 КК України не судимого, працюючого водієм таксі, проживаючого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_4 підозрюваного у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.199 КК України,
В С Т А Н О В И В :
Відповідно до подання слідчого, з яким погодився прокурор, 26 березня 2011 року ОСОБА_3, перебуваючи у попередній змові з ОСОБА_4 та ОСОБА_1, придбав та ввіз в Україну партію підроблених доларів США для їх подальшого збуту.
В якості оплати за підроблену іноземну валюту ОСОБА_4 мав отримати від покупця 12 000 справжніх доларів США.
Для досягнення злочинної мети, спрямованої на отримання доходів, одержаних від збуту підробленої іноземної валюти, ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 та ОСОБА_4, через невстановлену особу, цього ж дня, передав для останнього 355 штук підроблених банкнот номіналом по 100 доларів США кожна, що в цілому складає суму 35 500 доларів США, для їх подальшого зберігання та перевезення з метою збуту на території України.
Надалі, маючи за мету збути підроблену іноземну валюту на території України, ОСОБА_4, перебуваючи у попередній змові з ОСОБА_3 та ОСОБА_1, помістив її у власний легковий автомобіль марки «Фольксваген Пасат», державний номерний знак НОМЕР_1, на якому цього ж дня перевіз 35 500 підроблених доларів США у м. Хмельницький до заздалегідь обумовленого з майбутнім покупцем місця.
Для забезпечення власної безпеки при перевезенні та збуті підроблених доларів США ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_1, перемістив їх в салон легкового автомобіля марки «Ауді А6», державний номерний знак НОМЕР_2, на якому до завчасно обумовленого місця під’їхав ОСОБА_1, який того дня на цьому ж автомобілі займався пасажирськими перевезеннями на службі таксі «65-65-65».
Продовжуючи спільні злочинні дії, погоджені за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4 надав ОСОБА_1 вказівку під’їхати на своєму автомобілі до кафе «Латина»по вулиці Проскурівській у м.Хмельницькому, куди перевезти 35 500 підроблених доларів США для їх збуту особі, яка відповідно до закону виконувала спеціальне завдання оперативного підрозділу Управління СБ України у Хмельницькій області, беручи участь в організованій групі з метою розкриття її злочинної діяльності.
Перевізши вказані підроблені долари США до визначеного ОСОБА_4 місця, де мала відбутись зустріч з покупцем, ОСОБА_1 за вказівкою ОСОБА_4 зберігав їх в салоні свого автомобіля до моменту збуту.
При цьому, ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, отримав від останнього 15 штук банкнот підроблених доларів США, номіналом 100 доларів кожна, що в цілому складає суму 1 500.
В той же час, ОСОБА_4, перебуваючи у попередній змові з ОСОБА_3 та ОСОБА_6, маскуючись від сторонніх осіб здійснив збут 340 штук банкнот підроблених доларів США номіналом по 100 доларів кожна, що в загальному складає суму 34 000 доларів США.
Надалі, в результаті реалізації оперативно-розшукових заходів оперативними співробітниками Управління СБ України у Хмельницькій області 340 штук підроблених банкнот номіналом 100 доларів США у покупця вилучені та направлені на техніко-криміналістичне дослідження.
Згідно висновку спеціаліста № 25Т від 26 березня 2011 року, 340 штук банкнот номіналом 100 доларів США кожна, виготовлені не підприємством, яке виготовляє грошові знаки для Федерального банку США.
Частина наданих на дослідження банкнот виготовлена шляхом нанесення зображення на банкнотах електрофотографічним способом друку, інша частина цих банкнот виготовлена шляхом нанесення зображення способом плоского (офсетного) друку, що свідчить про їх підроблення.
Станом на 26 березня 2011 року, сума вилученої у покупця підробленої іноземної валюти по курсу Національного банку України складає 270 640 гривень, що є особливо великим розміром.
Того ж дня, слідчим було проведено огляд місця події, в результаті якого в автомобілі марки «Ауді А6», державний номерний знак НОМЕР_2, на якому ОСОБА_1, перебуваючи у попередній змові з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, перевозив підроблену іноземну валюту до місця збуту, було виявлено 15 банкнот номіналом 100 доларів США, що складає суму 1 500 доларів США.
Згідно висновку спеціаліста № 26Т від 26 березня 2011 року, 15 банкнот номіналом 100 доларів США кожна, виготовлені не підприємством, яке виготовляє грошові знаки для Федерального банку США, а шляхом нанесення зображення на банкнотах електрофотографічним способом друку, що свідчить про їх підроблення.
Крім того встановлено, що дії ОСОБА_4 були спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних від спільної з ОСОБА_3 та ОСОБА_1 злочинної діяльності, пов’язаної зі зберіганням, придбанням, перевезенням, ввезенням в Україну з метою збуту, а також зі збутом на її території підробленої іноземної валюти.
Так, здійснюючи оперативно-розшукові заходи, оперативний підрозділ Управління отримав достовірну інформацію про те, що між ОСОБА_4 та ОСОБА_3 було досягнуто домовленості щодо попередньої оплати за підроблену іноземну валюту, яка буде ввезена останнім в Україну.
З цією метою, на ім’я ОСОБА_4 в Кам’янець-Подільському відділенні «Укрсоцбанку»було оформлено приватну банківську скриньку для зберігання коштів в сумі 12 000 доларів США, які він отримав від покупця підробленої іноземної валюти в якості попередньої оплати. Надалі, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, вказану суму справжніх доларів США ОСОБА_4 мав забрати зі скриньки після того, коли здійснить збут підробленої іноземної валюти, доставленої в Україну з цією метою.
Як гарантію виконання зобов’язань з боку покупця підробленої іноземної валюти, ОСОБА_4 отримав ключі від банківської скриньки, що давало йому можливість мати до неї доступ та розпоряджатись наявними в ній доларами США на власний розсуд, в тому числі провести розрахунки за придбану підроблену іноземну валюту.
26 березня 2011 року, ОСОБА_4, перебуваючи у попередній змові з ОСОБА_3, здійснив придбання, перевезення та збут підроблених доларів США, що в сумі складає 34 000, чим вчинив суспільно небезпечне діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох і більше років.
При цьому, після здійснення вказаних дій ОСОБА_4 отримав доступ до банківської скриньки та можливість розпоряджатись наявними в ній справжніми 12 000 доларами США, що по курсу НБУ складає 95 520 гривень.
Таким чином, внаслідок вказаних діянь ОСОБА_4 вчинив легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, що виражається у вчиненні дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження цих коштів, володіння ними, прав на такі кошти, джерела їх походження, набуття та володіння ними.
Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши пояснення затриманого ОСОБА_1, слідчого в провадженні якого перебуває кримінальна справа, думку прокурора, суд приходить до висновку, що для вирішення питання про обрання ОСОБА_1 запобіжного заходу необхідно додатково вивчити характеризуючі дані про його особу і з'ясувати інші обставини, які мають значення для обрання запобіжного заходу, а саме: соціальні зв'язки і стосунки в сім'ї, стан здоров'я затриманого і членів його сім'ї, спосіб життя і поведінку у період до скоєння інкримінованого протиправного діяння, матеріальне становище, а тому вважає за необхідне продовжити термін затримання ОСОБА_1 до десяти діб, тобто до 14 години години 30 хвилин 06 квітня 2011 року.
На підставі викладеного, керуючись ст..ст.106, 148, 155, 165-2 КПК України, місцевий суд,-
П О С Т А Н О В И В:
Продовжити термін затримання підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, до десяти діб тобто до 14 год. 30 хв. 06 квітня 2011 року і утримувати його в ізоляторі тимчасового тримання Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області.
Головуючий по справі
Суддя: О.В.Антонюк