справа №4-1204/11
ПОСТАНОВА
29 квітня 2011 року м.Львів
Суддя Галицького районного суду м. Львова Головатий В.Я. при секретарі Кузьмич Н.А. з участю прокурора Друзюка М.В., розглянувши подання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України у Львівській області Гелецького В.І про розкриття інформації, що містить банківську таємницю
в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого управління ГУМВС України у Львівській області перебуває кримінальна справа №141-3097, виділена 26.11.2009 року начальником ВСУ ГУМВС України у Львівській області Желізком В.Р. з кримінальної справи №141-2596, відносно ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за фактом заволодіння коштами вкладників Кредитної спілки «Християнська злагода»за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст. 190, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209, ч.2 ст. 366 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримали низку кредитів у КС «Християнська злагода», а також у ПАТ «Мегабанк», які на даний час не погашені.
З метою повного та об’єктивного розслідування кримінальної справи та встановлення істини у справі, встановлення даних, які мають доказове значення, необхідно провести виїмку у Львівському МД «БТА»інформації щодо надання кредитів ОСОБА_7 та ОСОБА_6
Оглянувши матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора на підтримку подання, вважаю, що таке підлягає задоволенню та слід надати дозвіл на проведення виїмки у Львівському МД «БТА»інформації, що містить банківську таємницю, щодо надання кредитів ОСОБА_7 та ОСОБА_6
Керуючись ст. 178 КПК України,
п о с т а н о в и в :
подання задоволити.
Надати дозвіл працівникам Слідчого управління ГУМВС України у Львівській області на проведення виїмки у Львівському МД «БТА» (м. Львів, вул. Гнатюка, 12) наступних документів, що становлять банківську таємницю:
- матеріалів кредитних справ за кредитними договорами, укладеними за період 2006-2010 років між вказаним банком та ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) в оригіналах та в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення кредитних договорів; оригіналів кредитних договорів; договорів застави та іпотеки; документів щодо перевірки предмету застави (іпотеки); протоколів засідання кредитного комітету банківської установи; документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначених кредитів, відсотків та комісії; переписки між банківською установою та позичальником, поручителем за кредитом; інформації про стан заборгованості за кредитами;
- матеріалів кредитних справ за кредитними договорами, укладеними за період 2006-2010 років між вказаним банком та ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_2) в оригіналах та в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення кредитних договорів; оригіналів кредитних договорів; договорів застави та іпотеки; документів щодо перевірки предмету застави (іпотеки); протоколів засідання кредитного комітету банківської установи; документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначених кредитів, відсотків та комісії; переписки між банківською установою та позичальником, поручителем за кредитом; інформації про стан заборгованості за кредитами;
- інформації про суми коштів, які належать ОСОБА_7 та знаходяться у Львівському МД «БТА», в тому числі у вигляді внесків, вкладів, заощаджень;
- вмістимого банківських скриньок (коштів, документів, цінностей), наданих Львівським МД «БТА»у користування (оренду) ОСОБА_7
- інформації про суми коштів, які належать ОСОБА_6 та знаходяться у Львівському МД «БТА», в тому числі у вигляді внесків, вкладів, заощаджень;
- вмістимого банківських скриньок (коштів, документів, цінностей), наданих Львівським МД «БТА»у користування (оренду) ОСОБА_6
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя Головатий В.Я.