Судове рішення 1-38/11 від 26.07.2011

Судове рішення #16731111

Дело №1-38\2011

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

17 июня 2011 года Кировский районный суд города Днепропетровска в составе:

председательствующей судьи - Овчаренко Н.Г.

при секретаре - Волошиной Л.Л.

с участием прокурора - Рева А.Л.

адвоката - ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда города Днепропетровска уголовное дело по обвинению

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженец ІНФОРМАЦІЯ_2, украинец, гражданин Украины, работает заместителем начальника СБ УПФК «Дельта-Альфа-Плюс», ІНФОРМАЦІЯ_3, женат, имеет на иждивении несовершеннолетнюю дочь ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, проживающий в ІНФОРМАЦІЯ_5, ранее не судим,

- в совершении преступлений, предусмотренныхч.2 ст.364, ч.2 ст.366 УК Украины, -

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6, уроженец ІНФОРМАЦІЯ_7, русский, гражданин Украины, не работает, ІНФОРМАЦІЯ_8, женат, имеет на иждивении несовершеннолетнюю дочь ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_9, проживающий в ІНФОРМАЦІЯ_10, ранее не судим,

- в совершении преступлений, предусмотренныхч.2 ст.364, ч.2 ст.366 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_2, являясь на основании приказа № 223-К от 03.10.2000 года заведующим залогового сектора кредитного отдела общества с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Земельный капитал»(в дальнейшем ООО КБ «Земельный капитал»), зарегистрированного 31.01.1994 года исполнительным комитетом Днепропетровского городского совета (свидетельство о государственной регистрации А00 № 407928) и расположенного по просп. Пушкина, 15 в г. Днепропетровске, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, совершил злоупотребление служебным положением и служебный подлог, повлекшие тяжкие последствия, при следующих обстоятельствах.

Так, согласно приказа № 223-К от 03.10.2000 года ОСОБА_2 назначен на должность заведующего залогового сектора кредитного отдела ООО КБ «Земельный капитал»и в соответствии с п. 4.2 «Положения о кредитном отделе»указанного банковского учреждения, утвержденного 23.05.2005 года председателем правления банка, ОСОБА_2 возглавлял залоговый сектор и являлся его руководителем.

Согласно «Должностной инструкции заведующего залоговым сектором», утвержденной 14.10.2005 года заместителем председателя правления ООО КБ «Земельный капитал», на ОСОБА_2, в частности, возлагались следующие полномочия:

· возглавлять и осуществлять общее руководство залоговым сектором, осуществлять контроль за выполнением служебных обязанностей сотрудниками залогового сектора;

· совместно с сотрудниками юридического отдела разрабатывать проекты договоров залога, ипотеки, поручительства и иных договоров по обеспечению кредитных операций;

· рассматривать и анализировать ликвидность и достаточность предложенного заемщиками обеспечения кредитных операций, контролировать наличие и достаточность обеспечения в процессе сопровождения кредитной операции;

· проверять наличие заложенного имущества, давать общую оценку ликвидности, стоимости, качества, пригодности имущества ;

· оформлять и при наличии доверенности, заключать договора по обеспечению возвращения заемных средств заемщиками, проводить работу по внесению в реестры и изъятию из реестров заложенного имущества;

· анализировать риски случайной гибели предмета залога;

· вносить предложения начальнику управления активно-пассивных операций, начальнику кредитного отдела и требовать от заемщика замены имущества или оформления дополнительного имущества в залог, в случаях, если ранее принятое в залог имущество стало неликвидным, его стоимости недостаточно для покрытия задолженности заемщика по кредиту и процентам, ненадлежащем сохранении имущества, которое находится на ответственном хранении у залогодателя и при возникновении иных проблемных вопросов по залоговому имуществу;

· контролировать выполнение залогодателями и заемщиками условий, указанных в договоре залога, а именно наличие и сохранение залогового имущества, его эксплуатацию, для чего проводит плановые проверки;

· принимать участие в подготовке документов на обращение взыскание на залоговое имущество для дальнейшей передачи документов юридическому отделу и службе безопасности банка для принудительного взыскания долгов, контролирует ведение исполнительных производств;

· проводить работу по реализации залогового имущества, принятого на баланс банка;

· выявлять операции, которые подлежат финансовому мониторингу и своевременно передавать информацию в соответствии с внутренними нормативными актами банка.

Таким образом, в силу возложенных на него организационно–распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, ОСОБА_2, занимая должность заведующего залогового сектора кредитного отдела ООО КБ «Земельный капитал», являлся должностным лицом указанного банковского учреждения.

24.02.2006 года в дневное время суток между Обществом с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие «Днепроагропром»(в дальнейшем - ООО СП «Днепроагропром») в лице его директора ОСОБА_4 и ООО КБ «Земельный капитал»в лице заместителя председателя правления ОСОБА_6, в помещении указанного банковского учреждения, расположенного по просп. Пушкина, 15 в г. Днепропетровске, был заключен кредитный договор № 923, по которому руководимое ОСОБА_4 предприятие получило кредитные денежные средства в общей сумме 1 000 000 гривен со сроком погашения 19.01.2007 года и уплатой процентов из расчета 19% годовых.

В этот же день ОСОБА_2, являясь должностным лицом ООО КБ «Земельный капитал», будучи лицом обязанным заключить договора по обеспечению возвращения заемных денежных средств ООО СП «Днепроагропром», в помещении банка, расположенного по просп. Пушкина, 15 в г. Днепропетровске, умышленно вступил в предварительный преступный сговор с директором ООО СП «Днепроагропром»ОСОБА_4 направленный на злоупотребление своим служебным положением и служебный подлог с целью незаконного подтверждения наличия залогового имущества в собственности указанного сельскохозяйственного предприятия.

В дневное время суток 24.02.2006 года ОСОБА_2 являясь должностным лицом ООО КБ «Земельный капитал», находясь в помещении частной нотариальной конторы, расположенной по ул. Красной, 19 в г. Днепропетровске, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, злоупотребляя своим служебным положением, в интересах третьих лиц, а именно ООО СП «Днепроагропром», используя служебное положение вопреки интересам службы, в нарушение п. 6.2 «Положения о кредитовании», утвержденного решением правления ООО КБ «Земельный капитал»№ 59 от 17.05.2004 года, предусматривающего, что «при передаче заемщиком в имущества в залог проверяется наличие, а при необходимости, проводится оценка, имущества, которое передается в залог», п.2.2.4 «Должностной инструкции заведующего залоговым сектором», регламентирующего, что он «проверяет наличие залогового имущества, дает общую оценку ликвидности, стоимости, качества, пригодности имущества», в нарушение своих прямых служебных обязанностей умышленно не проверил наличие залогового имущества –башенного крана КБ-405-1А, которое указано в договоре № 29 о залоге движимого имущества и совместно с ОСОБА_4 подписал указанный договор, в результате чего согласно условий вышеуказанного кредитного договора данное сельскохозяйственное предприятие получило денежные средства в общей сумме 1 000 000 гривен, что составляет 5 714, 28 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, чем причинил существенный материальный вред охраняемым законом интересам данного банковского учреждения на указанную сумму, повлекший тяжкие последствия.

Кроме того, в дневное время суток 24.02.2006 года ОСОБА_2 являясь должностным лицом ООО КБ «Земельный капитал», находясь в помещении указанного банковского учреждения, расположенного по просп. Пушкина, 15 в г. Днепропетровске, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, злоупотребляя своим служебным положением, имея умысел на служебный подлог, составили заведомо ложный официальный документ, а именно – «ОСОБА_7 о передаче на ответственное хранение (дополнение № 2)»от 24.02.2006 года, в который внесли заведомо ложные сведения о нахождении залогового имущества –башенного крана КБ-405-1А в удовлетворительном состоянии, без повреждений и нахождении его на ответственном хранении по адресу определенном договором залога, после чего скрепили своими подписями и оттисками печати соответственно ООО КБ «Земельный капитал»и ООО СП «Днепроагропром», который выдали в указанное банковское учреждение.

Таким образом, ОСОБА_2, будучи должностным лицом ООО КБ «Земельный капитал», злоупотребляя своим служебным положением, совершая служебный подлог, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, не убедившись в отсутствии залогового имущества башенного крана КБ-405-1А, на которое возможно обратить взыскание с целью выполнения условий кредитного договора № 923 от 24.02.2006 года, причинил существенный материальный вред охраняемым законом интересам данного банковского учреждения на сумму 1 000 000 гривен, повлекший тяжкие последствия.

В дальнейшем на протяжении 2006-2007 годов, продолжая смою преступную деятельность ОСОБА_2 являясь должностным лицом ООО КБ «Земельный капитал», находясь в помещении указанного банковского учреждения, расположенного по просп. Пушкина, 15 в г. Днепропетровске, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, в интересах третьих лиц, а именно ООО СП «Днепроагропром», вопреки интересам службы, имея умысел на служебный подлог, составлял заведомо ложные официальные документы, а именно «ОСОБА_7 проверок наличия и состояния залогового имущества по кредитному договору № 923», в которые вносили заведомо ложные сведения о проведенных проверках предмета залога –башенного крана КБ-405-1А, по месту его расположения в городе Киеве по ул. Печерский спуск, 8, которые предоставляли и выдавали в указанное банковское учреждение, чем причинили существенный вред охраняемым законом интересам данного банковского учреждения на сумму 1 000 000 гривен, повлекший тяжкие последствия.

Так, в дневное рабочее время суток 30.06.2006 года ОСОБА_2, являясь должностным лицом ООО КБ «Земельный капитал», находясь в помещении указанного банковского учреждения, расположенного по просп. Пушкина, 15 в г. Днепропетровске, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, преследуя умысел на служебный подлог, составил заведомо ложный официальный документ, а именно «ОСОБА_7 проверки наличия и состояния залогового имущества по кредитному договору № 923», в который внес заведомо ложные сведения о проведенной проверке предмета залога –башенного крана КБ-405-1А, по месту его расположения в городе Киеве по ул. Печерский спуск, 8, после чего скрепил данный документ своей подписью. В дальнейшем в этот же день, ОСОБА_2, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, по месту нахождения ООО СП «Днепроагропром», расположенного по ул. Ленина, 1а в с. Сурско-Михайловка Солонянского района Днепропетровской области, предоставил данный акт директору сельскохозяйственного предприятия ОСОБА_4, который выполняя отведенную ему роль в совершении служебного подлога, подписал указанный заведомо ложный официальный документ и скрепил его оттиском печати ООО СП «Днепроагропром», совместно составив, таким образом, заведомо ложный официальный документ. Затем ОСОБА_2, являясь должностным лицом ООО КБ «Земельный капитал», действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, в этот же день выдали заведомо ложный официальный документ - «ОСОБА_7 проверки наличия и состояния залогового имущества по кредитному договору № 923», предоставив его в ООО КБ «Земельный капитал», расположенное по просп. Пушкина, 15 в г. Днепропетровске.

В дневное рабочее время суток 07.09.2006 года ОСОБА_2, являясь должностным лицом ООО КБ «Земельный капитал», находясь в помещении указанного банковского учреждения, расположенного по просп. Пушкина, 15 в г. Днепропетровске, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, преследуя умысел на служебный подлог, составил заведомо ложный официальный документ, а именно «ОСОБА_7 проверки наличия и состояния залогового имущества по кредитному договору № 923», в который внес заведомо ложные сведения о проведенной проверке предмета залога –башенного крана КБ-405-1А, по месту его расположения в городе Киеве по ул. Печерский спуск, 8, после чего скрепил данный документ своей подписью. В дальнейшем в этот же день, ОСОБА_2, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, по месту нахождения ООО СП «Днепроагропром», расположенного по ул. Ленина, 1а в с. Сурско-Михайловка Солонянского района Днепропетровской области, предоставил данный акт директору сельскохозяйственного предприятия ОСОБА_4, который выполняя отведенную ему роль в совершении служебного подлога, подписал указанный заведомо ложный официальный документ и скрепил его оттиском печати ООО СП «Днепроагропром», совместно составив, таким образом, заведомо ложный официальный документ. Затем ОСОБА_2, являясь должностным лицом ООО КБ «Земельный капитал», действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, в этот же день выдали заведомо ложный официальный документ - «ОСОБА_7 проверки наличия и состояния залогового имущества по кредитному договору № 923», предоставив его в ООО КБ «Земельный капитал», расположенное по просп. Пушкина, 15 в г. Днепропетровске.

В дневное рабочее время суток 14.12.2006 года ОСОБА_2, являясь должностным лицом ООО КБ «Земельный капитал», находясь в помещении указанного банковского учреждения, расположенного по просп. Пушкина, 15 в г. Днепропетровске, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, преследуя умысел на служебный подлог, составил заведомо ложный официальный документ, а именно «ОСОБА_7 проверки наличия и состояния залогового имущества по кредитному договору № 923», в который внес заведомо ложные сведения о проведенной проверке предмета залога –башенного крана КБ-405-1А, по месту его расположения в городе Киеве по ул. Печерский спуск, 8, после чего скрепил данный документ своей подписью. В дальнейшем в этот же день, ОСОБА_2, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, по месту нахождения ООО СП «Днепроагропром», расположенного по ул. Ленина, 1а в с. Сурско-Михайловка Солонянского района Днепропетровской области, предоставил данный акт директору сельскохозяйственного предприятия ОСОБА_4, который выполняя отведенную ему роль в совершении служебного подлога, подписал указанный заведомо ложный официальный документ и скрепил его оттиском печати ООО СП «Днепроагропром», совместно составив, таким образом, заведомо ложный официальный документ. Затем ОСОБА_2, являясь должностным лицом ООО КБ «Земельный капитал», действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, в этот же день выдали заведомо ложный официальный документ - «ОСОБА_7 проверки наличия и состояния залогового имущества по кредитному договору № 923», предоставив его в ООО КБ «Земельный капитал», расположенное по просп. Пушкина, 15 в г. Днепропетровске.

В дневное рабочее время суток 19.01.2007 года ОСОБА_2, являясь должностным лицом ООО КБ «Земельный капитал», находясь в помещении указанного банковского учреждения, расположенного по просп. Пушкина, 15 в г. Днепропетровске, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, преследуя умысел на служебный подлог, составил заведомо ложный официальный документ, а именно «ОСОБА_7 проверки наличия и состояния залогового имущества по кредитному договору № 923», в который внес заведомо ложные сведения о проведенной проверке предмета залога –башенного крана КБ-405-1А, по месту его расположения в городе Киеве по ул. Печерский спуск, 8, после чего скрепил данный документ своей подписью. В дальнейшем в этот же день, ОСОБА_2, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, по месту нахождения ООО СП «Днепроагропром», расположенного по ул. Ленина, 1а в с. Сурско-Михайловка Солонянского района Днепропетровской области, предоставил данный акт директору сельскохозяйственного предприятия ОСОБА_4, который выполняя отведенную ему роль в совершении служебного подлога, подписал указанный заведомо ложный официальный документ и скрепил его оттиском печати ООО СП «Днепроагропром», совместно составив, таким образом, заведомо ложный официальный документ. Затем ОСОБА_2, являясь должностным лицом ООО КБ «Земельный капитал», действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, в этот же день выдали заведомо ложный официальный документ - «ОСОБА_7 проверки наличия и состояния залогового имущества по кредитному договору № 923», предоставив его в ООО КБ «Земельный капитал», расположенное по просп. Пушкина, 15 в г. Днепропетровске.

В дневное рабочее время суток 05.02.2007 года ОСОБА_2, являясь должностным лицом ООО КБ «Земельный капитал», находясь в помещении указанного банковского учреждения, расположенного по просп. Пушкина, 15 в г. Днепропетровске, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, преследуя умысел на служебный подлог, составил заведомо ложный официальный документ, а именно «ОСОБА_7 проверки наличия и состояния залогового имущества по кредитному договору № 923», в который внес заведомо ложные сведения о проведенной проверке предмета залога – башенного крана КБ-405-1А, по месту его расположения в городе Киеве по ул. Печерский спуск, 8, после чего скрепил данный документ своей подписью. В дальнейшем в этот же день, ОСОБА_2, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, по месту нахождения ООО СП «Днепроагропром», расположенного по ул. Ленина, 1а в с. Сурско-Михайловка Солонянского района Днепропетровской области, предоставил данный акт директору сельскохозяйственного предприятия ОСОБА_4, который выполняя отведенную ему роль в совершении служебного подлога, подписал указанный заведомо ложный официальный документ и скрепил его оттиском печати ООО СП «Днепроагропром», совместно составив, таким образом, заведомо ложный официальный документ. Затем ОСОБА_2, являясь должностным лицом ООО КБ «Земельный капитал», действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, в этот же день выдали заведомо ложный официальный документ - «ОСОБА_7 проверки наличия и состояния залогового имущества по кредитному договору № 923», предоставив его в ООО КБ «Земельный капитал», расположенное по просп. Пушкина, 15 в г. Днепропетровске.

В дневное рабочее время суток 27.02.2007 года ОСОБА_2, являясь должностным лицом ООО КБ «Земельный капитал», находясь в помещении указанного банковского учреждения, расположенного по просп. Пушкина, 15 в г. Днепропетровске, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, преследуя умысел на служебный подлог, составил заведомо ложный официальный документ, а именно «ОСОБА_7 проверки наличия и состояния залогового имущества по кредитному договору № 923», в который внес заведомо ложные сведения о проведенной проверке предмета залога –башенного крана КБ-405-1А, по месту его расположения в городе Киеве по ул. Печерский спуск, 8, после чего скрепил данный документ своей подписью. В дальнейшем в этот же день, ОСОБА_2, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, по месту нахождения ООО СП «Днепроагропром», расположенного по ул. Ленина, 1а в с. Сурско-Михайловка Солонянского района Днепропетровской области, предоставил данный акт директору сельскохозяйственного предприятия ОСОБА_4, который выполняя отведенную ему роль в совершении служебного подлога, подписал указанный заведомо ложный официальный документ и скрепил его оттиском печати ООО СП «Днепроагропром», совместно составив, таким образом, заведомо ложный официальный документ. Затем ОСОБА_2, являясь должностным лицом ООО КБ «Земельный капитал», действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, в этот же день выдали заведомо ложный официальный документ - «ОСОБА_7 проверки наличия и состояния залогового имущества по кредитному договору № 923», предоставив его в ООО КБ «Земельный капитал», расположенное по просп. Пушкина, 15 в г. Днепропетровске.

В дневное рабочее время суток 27.03.2007 года ОСОБА_2, являясь должностным лицом ООО КБ «Земельный капитал», находясь в помещении указанного банковского учреждения, расположенного по просп. Пушкина, 15 в г. Днепропетровске, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, преследуя умысел на служебный подлог, составил заведомо ложный официальный документ, а именно «ОСОБА_7 проверки наличия и состояния залогового имущества по кредитному договору № 923», в который внес заведомо ложные сведения о проведенной проверке предмета залога –башенного крана КБ-405-1А, по месту его расположения в городе Киеве по ул. Печерский спуск, 8, после чего скрепил данный документ своей подписью. В дальнейшем в этот же день, ОСОБА_2, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, по месту нахождения ООО СП «Днепроагропром», расположенного по ул. Ленина, 1а в с. Сурско-Михайловка Солонянского района Днепропетровской области, предоставил данный акт директору сельскохозяйственного предприятия ОСОБА_4, который выполняя отведенную ему роль в совершении служебного подлога, подписал указанный заведомо ложный официальный документ и скрепил его оттиском печати ООО СП «Днепроагропром», совместно составив, таким образом, заведомо ложный официальный документ. Затем ОСОБА_2, являясь должностным лицом ООО КБ «Земельный капитал», действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, в этот же день выдали заведомо ложный официальный документ - «ОСОБА_7 проверки наличия и состояния залогового имущества по кредитному договору № 923», предоставив его в ООО КБ «Земельный капитал», расположенное по просп. Пушкина, 15 в г. Днепропетровске.

В дневное рабочее время суток 15.05.2007 года ОСОБА_2, являясь должностным лицом ООО КБ «Земельный капитал», находясь в помещении указанного банковского учреждения, расположенного по просп. Пушкина, 15 в г. Днепропетровске, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, преследуя умысел на служебный подлог, составил заведомо ложный официальный документ, а именно «ОСОБА_7 проверки наличия и состояния залогового имущества по кредитному договору № 923», в который внес заведомо ложные сведения о проведенной проверке предмета залога –башенного крана КБ-405-1А, по месту его расположения в городе Киеве по ул. Печерский спуск, 8, после чего скрепил данный документ своей подписью. В дальнейшем в этот же день, ОСОБА_2, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, по месту нахождения ООО СП «Днепроагропром», расположенного по ул. Ленина, 1а в с. Сурско-Михайловка Солонянского района Днепропетровской области, предоставил данный акт директору сельскохозяйственного предприятия ОСОБА_4, который выполняя отведенную ему роль в совершении служебного подлога, подписал указанный заведомо ложный официальный документ и скрепил его оттиском печати ООО СП «Днепроагропром», совместно составив, таким образом, заведомо ложный официальный документ. Затем ОСОБА_2, являясь должностным лицом ООО КБ «Земельный капитал», действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, в этот же день выдали заведомо ложный официальный документ - «ОСОБА_7 проверки наличия и состояния залогового имущества по кредитному договору № 923», предоставив его в ООО КБ «Земельный капитал», расположенное по просп. Пушкина, 15 в г. Днепропетровске.

Таким образом, ОСОБА_2, будучи должностным лицом ООО КБ «Земельный капитал», действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц с директором ООО СП «Днепроагрпром»ОСОБА_4, преследуя умысел на совершение служебного подлога, составлял заведомо ложные документы, а именно «ОСОБА_7 проверок наличия и состояния залогового имущества по кредитному договору № 923»от 24.02.2006 года, 30.06.2006 года, 07.09.2006 года, 14.12.2006 года, 19.01.2007 года, 05.02.2007 года, 27.02.2007 года, 27.03.2007 года, 15.05.2007 года, в которые вносили заведомо ложные сведения о проведенных проверках предмета залога –башенного крана КБ-405-1А, по месту его расположения в городе Киеве по ул. Печерский спуск, 8, которые предоставляли и выдавали в указанное банковское учреждение, чем причинили существенный вред охраняемым законом интересам данного банковского учреждения на общую сумму 1 000 000 гривен, повлекший тяжкие последствия.

ОСОБА_4, являясь на основании приказа № 1 от 15.03.2001 года и контракта от 15.03.2001 года директором и должностным лицом общества с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие «Днепроагропром»(в дальнейшем ООО СП «Днепроагропром»), устав которого зарегистрирован исполкомом Днепропетровского городского совета за № 04052092100020943 от 07.03.2001 года (с последующими изменениями и дополнениями) и расположенного по ул. Ленина, 1а в с. Сурско-Михайловка Солонянского района Днепропетровской области, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_2, совершил злоупотребление служебным положением и служебный подлог, повлекшие тяжкие последствия, при следующих обстоятельствах.

Так, согласно приказа № 1 от 15.03.2001 года ОСОБА_4 назначен на должность директора ООО СП «Днепроагропром» и в соответствии с контрактом от 14.03.2001 года на него, в частности, возлагались следующие полномочия:

· представлять предприятие в отношениях с третьими лицами и действовать от имени предприятия без доверенности;

· заключать хозяйственные и иные договора в соответствии с уставом предприятия и действующим законодательством;

· подписывать любые договора, в том числе кредитные и договора о залоге имущества предприятия, доверенности и иные документы от имени предприятия;

· подписывать в качестве первого распорядителя кредитов все финансовые документы, открывать в банке расчетные и другие счета;

· распоряжаться имуществом и денежными средствами предприятия для достижения целей, предусмотренных назначением предприятия;

· в пределах своей компетенции издавать приказы, распоряжения, выдавать доверенности и давать указания, обязательные для всех подразделений и работников предприятия;

· принимать на работу и увольнять работников предприятия, применять к ним поощрительные меры и налагать взыскания.

Таким образом, в силу возложенных на него организационно–распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, предусмотренных указанным контрактом, а также уставом предприятия ОСОБА_4, занимая должность директора ООО СП «Днепроагропром», являлся должностным лицом указанного сельскохозяйственного предприятия.

22.02.2006 года ОСОБА_4, являясь директором и должностным лицом ООО СП «Днепроагропром», на основании протокола № 49 участников указанного сельскохозяйственного предприятия от 22.02.2006 года, обратился в общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Земельный капитал»(в дальнейшем –ООО КБ «Земельный капитал»), расположенный по просп. Пушкина, 15 в г. Днепропетровске, с целью получения кредита для пополнения оборотных средств предприятия в виде кредитной линии в сумме 1 000 000 гривен и с передачей, в частности, в залог указанному банковскому учреждению башенного крана КБ-405-1А для обеспечения выполнения условий кредитного договора. При этом ОСОБА_4 был осведомлен о наличии на балансе руководимого им предприятия башенного крана КБ-405-1А, который поставлен в адрес ООО СП «Днепроагропром»частным предприятием «Добробут»согласно дополнительного соглашения от 02.09.2004 года. В дальнейшем, согласно договора аренды № 04\05-1 от 04.05.2005 года башенный кран КБ-405-1А был передан в аренду обществу с ограниченной ответственностью «Механоспласт». При заключении указанных договоров поставки и аренды, ОСОБА_4 не убедился в наличии в натуре башенного крана КБ-405-1А, который согласно имеющихся у него документов якобы находился в г. Киеве по ул. Печерский спуск, 8.

24.02.2006 года в дневное время суток между ООО СП «Днепроагропром»в лице его директора ОСОБА_4 и ООО КБ «Земельный капитал»в лице заместителя председателя правления ОСОБА_6, в помещении указанного банковского учреждения, расположенного по просп. Пушкина, 15 в г. Днепропетровске, был заключен кредитный договор № 923, по которому руководимое ОСОБА_4 предприятие получило кредитные денежные средства в общей сумме 1 000 000 гривен со сроком погашения 19.01.2007 года и уплатой процентов из расчета 19% годовых.

В этот же день ОСОБА_4, являясь должностным лицом ООО СП «Днепроагропром» в помещении банка, расположенного по просп. Пушкина, 15 в г. Днепропетровске, умышленно вступил в предварительный преступный сговор с заведующим залоговым сектором кредитного отдела ООО КБ «Земельный капитал»ОСОБА_2, направленный на злоупотребление своим служебным положением и служебный подлог с целью незаконного подтверждения наличия залогового имущества в собственности указанного сельскохозяйственного предприятия.

В дневное время суток 24.02.2006 года ОСОБА_4 являясь должностным лицом ООО СП «Днепроагропром», находясь в помещении частной нотариальной конторы, расположенной по ул. Красной, 19 в г. Днепропетровске, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_2, злоупотребляя своим служебным положением, из корыстных побуждений, используя служебное положение вопреки интересам службы, с целью получения кредита, умышленно не убедился в наличии в натуре залогового имущества –башенного крана КБ-405-1А, которое указано в договоре № 29 о залоге движимого имущества и совместно со ОСОБА_2 подписал указанный договор, в результате чего согласно условий вышеуказанного кредитного договора руководимое им предприятие получило денежные средства в общей сумме 1 000 000 гривен, что составляет 5 714, 28 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, чем причинил существенный материальный вред охраняемым законом интересам данного банковского учреждения на указанную сумму, повлекший тяжкие последствия.

Кроме того, в дневное время суток 24.02.2006 года ОСОБА_4 являясь должностным лицом ООО СП «Днепроагропром», находясь в помещении указанного банковского учреждения, расположенного по просп. Пушкина, 15 в г. Днепропетровске, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_2, злоупотребляя своим служебным положением, имея умысел на служебный подлог, составили заведомо ложный официальный документ, а именно –«ОСОБА_7 о передаче на ответственное хранение (дополнение № 2)»от 24.02.2006 года, в который внесли заведомо ложные сведения о нахождении залогового имущества –башенного крана КБ-405-1А в удовлетворительном состоянии, без повреждений и нахождении его на ответственном хранении по адресу определенном договором залога, после чего скрепили своими подписями и оттисками печати соответственно ООО СП «Днепроагропром» и ООО КБ «Земельный капитал», который выдали в указанное банковское учреждение.

Таким образом, ОСОБА_4 будучи должностным лицом ООО СП «Днепроагропром», злоупотребляя своим служебным положением, совершая служебный подлог, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_2, не убедившись в отсутствии залогового имущества башенного крана КБ-405-1А, на которое возможно обратить взыскание с целью выполнения условий кредитного договора № 923 от 24.02.2006 года, причинил существенный материальный вред охраняемым законом интересам данного банковского учреждения на сумму 1 000 000 гривен, повлекший тяжкие последствия.

В дальнейшем на протяжении 2006-2007 годов, продолжая свою преступную деятельность ОСОБА_4, являясь должностным лицом ООО СП «Днепроагропром», действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_7, злоупотребляя своим служебным положением, используя служебное положение вопреки интересам службы, из корыстных побуждений имея умысел на служебный подлог, составляли заведомо ложные официальные документы, а именно «ОСОБА_7 проверок наличия и состояния залогового имущества по кредитному договору № 923», в которые вносили заведомо ложные сведения о проведенных проверках предмета залога –башенного крана КБ-405-1А, по месту его расположения в городе Киеве по ул. Печерский спуск, 8, которые предоставляли и выдавали в указанное банковское учреждение, чем причинили существенный вред охраняемым законом интересам данного банковского учреждения на сумму 1 000 000 гривен, повлекший тяжкие последствия.

Так, в дневное рабочее время суток 30.06.2006 года ОСОБА_2, являясь должностным лицом ООО КБ «Земельный капитал», находясь в помещении указанного банковского учреждения, расположенного по просп. Пушкина, 15 в г. Днепропетровске, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, преследуя умысел на служебный подлог, составил заведомо ложный официальный документ, а именно «ОСОБА_7 проверки наличия и состояния залогового имущества по кредитному договору № 923», в который внес заведомо ложные сведения о проведенной проверке предмета залога –башенного крана КБ-405-1А, по месту его расположения в городе Киеве по ул. Печерский спуск, 8, после чего скрепил данный документ своей подписью. В дальнейшем в этот же день, ОСОБА_2 по месту нахождения ООО СП «Днепроагропром», расположенного по ул. Ленина, 1а в с. Сурско-Михайловка Солонянского района Днепропетровской области, предоставил данный акт ОСОБА_4, который выполняя отведенную ему роль в совершении служебного подлога, будучи должностным лицом указанного сельскохозяйственного предприятия, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_2, подписал указанный заведомо ложный официальный документ и скрепил его оттиском печати ООО СП «Днепроагропром», совместно составив, таким образом, заведомо ложный официальный документ. Затем ОСОБА_4, являясь должностным лицом ООО СП «Днепроагропром», действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_2, в этот же день выдали заведомо ложный официальный документ - «ОСОБА_7 проверки наличия и состояния залогового имущества по кредитному договору № 923», предоставив его в ООО КБ «Земельный капитал», расположенное по просп. Пушкина, 15 в г. Днепропетровске.

В дневное рабочее время суток 07.09.2006 года ОСОБА_2, являясь должностным лицом ООО КБ «Земельный капитал», находясь в помещении указанного банковского учреждения, расположенного по просп. Пушкина, 15 в г. Днепропетровске, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, преследуя умысел на служебный подлог, составил заведомо ложный официальный документ, а именно «ОСОБА_7 проверки наличия и состояния залогового имущества по кредитному договору № 923», в который внес заведомо ложные сведения о проведенной проверке предмета залога –башенного крана КБ-405-1А, по месту его расположения в городе Киеве по ул. Печерский спуск, 8, после чего скрепил данный документ своей подписью. В дальнейшем в этот же день, ОСОБА_2 по месту нахождения ООО СП «Днепроагропром», расположенного по ул. Ленина, 1а в с. Сурско-Михайловка Солонянского района Днепропетровской области, предоставил данный акт ОСОБА_4, который выполняя отведенную ему роль в совершении служебного подлога, будучи должностным лицом указанного сельскохозяйственного предприятия, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_2, подписал указанный заведомо ложный официальный документ и скрепил его оттиском печати ООО СП «Днепроагропром», совместно составив, таким образом, заведомо ложный официальный документ. Затем ОСОБА_4, являясь должностным лицом ООО СП «Днепроагропром», действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_2, в этот же день выдали заведомо ложный официальный документ - «ОСОБА_7 проверки наличия и состояния залогового имущества по кредитному договору № 923», предоставив его в ООО КБ «Земельный капитал», расположенное по просп. Пушкина, 15 в г. Днепропетровске.

В дневное рабочее время суток 14.12.2006 года ОСОБА_2, являясь должностным лицом ООО КБ «Земельный капитал», находясь в помещении указанного банковского учреждения, расположенного по просп. Пушкина, 15 в г. Днепропетровске, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, преследуя умысел на служебный подлог, составил заведомо ложный официальный документ, а именно «ОСОБА_7 проверки наличия и состояния залогового имущества по кредитному договору № 923», в который внес заведомо ложные сведения о проведенной проверке предмета залога –башенного крана КБ-405-1А, по месту его расположения в городе Киеве по ул. Печерский спуск, 8, после чего скрепил данный документ своей подписью. В дальнейшем в этот же день, ОСОБА_2 по месту нахождения ООО СП «Днепроагропром», расположенного по ул. Ленина, 1а в с. Сурско-Михайловка Солонянского района Днепропетровской области, предоставил данный акт ОСОБА_4, который выполняя отведенную ему роль в совершении служебного подлога, будучи должностным лицом указанного сельскохозяйственного предприятия, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_2, подписал указанный заведомо ложный официальный документ и скрепил его оттиском печати ООО СП «Днепроагропром», совместно составив, таким образом, заведомо ложный официальный документ. Затем ОСОБА_4, являясь должностным лицом ООО СП «Днепроагропром», действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_2, в этот же день выдали заведомо ложный официальный документ - «ОСОБА_7 проверки наличия и состояния залогового имущества по кредитному договору № 923», предоставив его в ООО КБ «Земельный капитал», расположенное по просп. Пушкина, 15 в г. Днепропетровске.

В дневное рабочее время суток 19.01.2007 года ОСОБА_2, являясь должностным лицом ООО КБ «Земельный капитал», находясь в помещении указанного банковского учреждения, расположенного по просп. Пушкина, 15 в г. Днепропетровске, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, преследуя умысел на служебный подлог, составил заведомо ложный официальный документ, а именно «ОСОБА_7 проверки наличия и состояния залогового имущества по кредитному договору № 923», в который внес заведомо ложные сведения о проведенной проверке предмета залога –башенного крана КБ-405-1А, по месту его расположения в городе Киеве по ул. Печерский спуск, 8, после чего скрепил данный документ своей подписью. В дальнейшем в этот же день, ОСОБА_2 по месту нахождения ООО СП «Днепроагропром», расположенного по ул. Ленина, 1а в с. Сурско-Михайловка Солонянского района Днепропетровской области, предоставил данный акт ОСОБА_4, который выполняя отведенную ему роль в совершении служебного подлога, будучи должностным лицом указанного сельскохозяйственного предприятия, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_2, подписал указанный заведомо ложный официальный документ и скрепил его оттиском печати ООО СП «Днепроагропром», совместно составив, таким образом, заведомо ложный официальный документ. Затем ОСОБА_4, являясь должностным лицом ООО СП «Днепроагропром», действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_2, в этот же день выдали заведомо ложный официальный документ - «ОСОБА_7 проверки наличия и состояния залогового имущества по кредитному договору № 923», предоставив его в ООО КБ «Земельный капитал», расположенное по просп. Пушкина, 15 в г. Днепропетровске.

В дневное рабочее время суток 05.02.2007 года ОСОБА_2, являясь должностным лицом ООО КБ «Земельный капитал», находясь в помещении указанного банковского учреждения, расположенного по просп. Пушкина, 15 в г. Днепропетровске, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, преследуя умысел на служебный подлог, составил заведомо ложный официальный документ, а именно «ОСОБА_7 проверки наличия и состояния залогового имущества по кредитному договору № 923», в который внес заведомо ложные сведения о проведенной проверке предмета залога –башенного крана КБ-405-1А, по месту его расположения в городе Киеве по ул. Печерский спуск, 8, после чего скрепил данный документ своей подписью. В дальнейшем в этот же день, ОСОБА_2 по месту нахождения ООО СП «Днепроагропром», расположенного по ул. Ленина, 1а в с. Сурско-Михайловка Солонянского района Днепропетровской области, предоставил данный акт ОСОБА_4, который выполняя отведенную ему роль в совершении служебного подлога, будучи должностным лицом указанного сельскохозяйственного предприятия, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_2, подписал указанный заведомо ложный официальный документ и скрепил его оттиском печати ООО СП «Днепроагропром», совместно составив, таким образом, заведомо ложный официальный документ. Затем ОСОБА_4, являясь должностным лицом ООО СП «Днепроагропром», действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_2, в этот же день выдали заведомо ложный официальный документ - «ОСОБА_7 проверки наличия и состояния залогового имущества по кредитному договору № 923», предоставив его в ООО КБ «Земельный капитал», расположенное по просп. Пушкина, 15 в г. Днепропетровске.

В дневное рабочее время суток 27.02.2007 года ОСОБА_2, являясь должностным лицом ООО КБ «Земельный капитал», находясь в помещении указанного банковского учреждения, расположенного по просп. Пушкина, 15 в г. Днепропетровске, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, преследуя умысел на служебный подлог, составил заведомо ложный официальный документ, а именно «ОСОБА_7 проверки наличия и состояния залогового имущества по кредитному договору № 923», в который внес заведомо ложные сведения о проведенной проверке предмета залога –башенного крана КБ-405-1А, по месту его расположения в городе Киеве по ул. Печерский спуск, 8, после чего скрепил данный документ своей подписью. В дальнейшем в этот же день, ОСОБА_2 по месту нахождения ООО СП «Днепроагропром», расположенного по ул. Ленина, 1а в с. Сурско-Михайловка Солонянского района Днепропетровской области, предоставил данный акт ОСОБА_4, который выполняя отведенную ему роль в совершении служебного подлога, будучи должностным лицом указанного сельскохозяйственного предприятия, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_2, подписал указанный заведомо ложный официальный документ и скрепил его оттиском печати ООО СП «Днепроагропром», совместно составив, таким образом, заведомо ложный официальный документ. Затем ОСОБА_4, являясь должностным лицом ООО СП «Днепроагропром», действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_2, в этот же день выдали заведомо ложный официальный документ - «ОСОБА_7 проверки наличия и состояния залогового имущества по кредитному договору № 923», предоставив его в ООО КБ «Земельный капитал», расположенное по просп. Пушкина, 15 в г. Днепропетровске.

В дневное рабочее время суток 27.03.2007 года ОСОБА_2, являясь должностным лицом ООО КБ «Земельный капитал», находясь в помещении указанного банковского учреждения, расположенного по просп. Пушкина, 15 в г. Днепропетровске, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, преследуя умысел на служебный подлог, составил заведомо ложный официальный документ, а именно «ОСОБА_7 проверки наличия и состояния залогового имущества по кредитному договору № 923», в который внес заведомо ложные сведения о проведенной проверке предмета залога –башенного крана КБ-405-1А, по месту его расположения в городе Киеве по ул. Печерский спуск, 8, после чего скрепил данный документ своей подписью. В дальнейшем в этот же день, ОСОБА_2 по месту нахождения ООО СП «Днепроагропром», расположенного по ул. Ленина, 1а в с. Сурско-Михайловка Солонянского района Днепропетровской области, предоставил данный акт ОСОБА_4, который выполняя отведенную ему роль в совершении служебного подлога, будучи должностным лицом указанного сельскохозяйственного предприятия, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_2, подписал указанный заведомо ложный официальный документ и скрепил его оттиском печати ООО СП «Днепроагропром», совместно составив, таким образом, заведомо ложный официальный документ. Затем ОСОБА_4, являясь должностным лицом ООО СП «Днепроагропром», действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_2, в этот же день выдали заведомо ложный официальный документ - «ОСОБА_7 проверки наличия и состояния залогового имущества по кредитному договору № 923», предоставив его в ООО КБ «Земельный капитал», расположенное по просп. Пушкина, 15 в г. Днепропетровске.

В дневное рабочее время суток 15.05.2007 года ОСОБА_2, являясь должностным лицом ООО КБ «Земельный капитал», находясь в помещении указанного банковского учреждения, расположенного по просп. Пушкина, 15 в г. Днепропетровске, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, преследуя умысел на служебный подлог, составил заведомо ложный официальный документ, а именно «ОСОБА_7 проверки наличия и состояния залогового имущества по кредитному договору № 923», в который внес заведомо ложные сведения о проведенной проверке предмета залога –башенного крана КБ-405-1А, по месту его расположения в городе Киеве по ул. Печерский спуск, 8, после чего скрепил данный документ своей подписью. В дальнейшем в этот же день, ОСОБА_2 по месту нахождения ООО СП «Днепроагропром», расположенного по ул. Ленина, 1а в с. Сурско-Михайловка Солонянского района Днепропетровской области, предоставил данный акт ОСОБА_4, который выполняя отведенную ему роль в совершении служебного подлога, будучи должностным лицом указанного сельскохозяйственного предприятия, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_2, подписал указанный заведомо ложный официальный документ и скрепил его оттиском печати ООО СП «Днепроагропром», совместно составив, таким образом, заведомо ложный официальный документ. Затем ОСОБА_4, являясь должностным лицом ООО СП «Днепроагропром», действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц со ОСОБА_2, в этот же день выдали заведомо ложный официальный документ - «ОСОБА_7 проверки наличия и состояния залогового имущества по кредитному договору № 923», предоставив его в ООО КБ «Земельный капитал», расположенное по просп. Пушкина, 15 в г. Днепропетровске.

Таким образом, ОСОБА_4, будучи должностным лицом ООО СП «Днепроагропром», действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц с заведующим залогового сектора кредитного отдела ООО КБ «Земельный капитал»ОСОБА_2, преследуя умысел на совершение служебного подлога, составлял заведомо ложные документы, а именно «ОСОБА_7 проверок наличия и состояния залогового имущества по кредитному договору № 923»от 24.02.2006 года, 30.06.2006 года, 07.09.2006 года, 14.12.2006 года, 19.01.2007 года, 05.02.2007 года, 27.02.2007 года, 27.03.2007 года, 15.05.2007 года, в которые вносили заведомо ложные сведения о проведенных проверках предмета залога –башенного крана КБ-405-1А, по месту его расположения в городе Киеве по ул. Печерский спуск, 8, которые предоставляли и выдавали в указанное банковское учреждение, чем причинили существенный вред охраняемым законом интересам ООО КБ «Земельный капитал» на общую сумму 1 000 000 гривен, повлекший тяжкие последствия.

Будучи допрошенным в судебном заседании подсудимый ОСОБА_2 вину в предъявленном обвинении не признал полностью, пояснил суду, что в период времени с 2000 года по 2007 год он работал в ООО КБ «Земельный капитал», сначала инспектором кредитного отдела, затем в должности заведующего залогового сектора кредитного отдела. В феврале 2006 года к нему поступил пакет документов на проверку, для составления договора залога на имущество, а именно –поголовье свиней и башенный кран. Поголовье свиней было проверено, на башенный кран была оценка и все необходимые документы. Ним были подготовлены необходимые документы, согласовано с юридической службой и службой безопасности, затем был составлен договор залога. Кран находился в г. Киеве, и за него поступала арендная плата. Далее ним проверялось залоговое имущество, поголовье свиней. Наличие крана проверялось документально, он по-прежнему состоял на балансе предприятия и за него поступала арендная плата.

Будучи допрошенным в судебном заседании подсудимый ОСОБА_4. вину в предъявленном обвинении не признал полностью, пояснил суду, что с 2001 года по 2009 года он работал директором ООО СП «Днепроагропром». Основной вид деятельности предприятия свиноводство. В 2004 году предприятие заключило договор с ЧП «Добробут» на поставку холодильного оборудования, однако оборудование поставлено не было и директор ЧП «Добробут»Поправко предложил передать строительную технику. В сентябре 2004 года был заключен договор на поставку башенного крана, был составлен акт приема-передачи. Кран находился в Киеве и был арендован ООО «Механопласт». Он получил документы на кран, принял его на баланс предприятия и получал ежемесячно за него арендную плату. В 2006 году в связи с хозяйственной необходимостью было решено взять кредит на 1 млн грн. В обеспечение кредита он передал поголовье свиней и башенный кран. Поголовье свиней было проверено работниками банка, а на кран он передал документы. Как проводилась оценка крана, он не знает, с экспертами в Киев не выезжал. До 2008 года они получали арендную плату, а затем оплата перестала поступать.

Несмотря на не признание своей вины подсудимыми ОСОБА_2, ОСОБА_4, их вина в предъявленном обвинении полностью подтверждается совокупностью собранных и исследованных в судебном заседании доказательств, а именно:

- показаниями свидетеля ОСОБА_8, которая будучи допрошенной в судебном заседании показания данные ею на досудебном следствии поддержала в полном объеме, пояснила суду, что с 04.06.2008 года она работает в должности начальника юридического управления ООО КБ «Земельный капитал». В мои функциональные обязанности входит представление ООО КБ «Земельный капитал»в судебных и правоохранительных органах, организационно-правовое обеспечение банковской деятельности. 24.02.2006 года между ООО КБ «Земельный капитал»и ООО СП «Днепроагропром»в лице директора ОСОБА_4 был заключен кредитный договор № 923 на сумму 1 000 000 гривен со сроком погашения 19.01.2007 года. В обеспечение выполнений условий кредитного договора между банком и ООО СП «Днепроагропром»были заключены договора залога № 28 и № 29 от 24.02.2006 года. Так, в залог ООО КБ «Земельный капитал»были переданы поголовье свиней в количестве 1000 голов и башенный кран КБ-405-1А. Договора залога со стороны ООО КБ «Земельный капитал»были подписаны заведующим залоговым сектором банка ОСОБА_2 Согласно условий договоров залога движимое имущество, составлявшее предмет договора залога, находилось на ответственном хранении залогодателя – ООО СП «Днепроагропром», которое обязывалось осуществлять все меры по обеспечению целостности и сохранности залогового имущества. Также залогодатель не имел права осуществлять отчуждение имущества без предварительного письменного согласия залогодержателя. В период действия кредитного договора ООО КБ «Земельный капитал»не давал разрешение на отчуждение залогового имущества. В нарушение исполнения кредитных обязательств должностные лица ООО СП «Днепроагропром»допустили невозврат кредита в сумме 1 000 000 гривен, а также задолженность по процентам за пользование кредитными денежными средствами на сумму 160437,64 гривен. В связи с наличием кредитной задолженности ООО КБ «Земельный капитал»обратил взыскание на залоговое имущество путем учинения исполнительных надписей нотариуса № 1694 и № 1692 от 18.12.2007 года и направил данные документы в органы государственной исполнительной службы. В процессе исполнительного производства было установлено отсутствие залогового имущества. Так, актом государственного исполнителя от 21.05.2008 года было установлено отсутствие залогового имущества –башенного крана КБ-405-1А, а также и ООО «Механопласт», в аренде которого находился данный кран. Актом описи и ареста имущества от 11.02.2008 года было установлено отсутствие залогового имущества –поголовья свиней в количестве 1000 голов. В связи с данными обстоятельствами исполнительные документы были возвращены взыскателю –ООО КБ «Земельный капитал»на основании ст. 40 п. 2 Закона Украины «Об исполнительном производстве», поскольку отсутствовало имущество, на которое возможно обратить взыскание. 26.09.2008 года между ООО КБ «Земельный капитал» и гр. ОСОБА_9 был заключен договор об уступке права требования, по которому последний приобрел права кредитора по кредитному договору № 923 от 24.02.2006 года, заключенному с ООО СП «Днепроагропром»и также приобрел права залогодержателя по договору залога движимого имущества № 28 от 24.02.2006 года и № 29 от 24.02.2006 года. Решение на заключение данного договора было принято правлением ООО КБ «Земельный капитал»по заявлению гр. ОСОБА_9 Согласно условий договора об уступке права требования от 26.09.2008 года ОСОБА_9 оследнийА.П. ном производстве ми исполнительные документы были возвращены взыскателю - ООО .12.2007 года и направил данные док приобрел право требовать от должника, а именно с ООО СП «Днепроагропром»должного выполнения всех обязательств по кредитному договору № 923 от 24.02.2006 года, а именно –погашения суммы кредита в сумме 1000 000 гривен, погашение процентов за пользование кредитными денежными средствами за период времени с 01.10.2007 года по 26.09.2008 года в размере 187 535, 24 гривен и погашение 3 % годовых в виде пени за просроченным кредитом и процентам в сумме 26 319, 56 гривен. Также согласно договора уступки к ОСОБА_9 перешли права залогодержателя по договору залога движимого имущества № 29 от 24.02.2006 года, по которому предметом залога является оборудование - кран башенный КБ-405-1А, залоговой стоимостью 1 200 000 гривен, а также поголовья свиней. Между ОСОБА_9 и ООО КБ «Земельный капитал»был составлен акт приема-передачи документов. На момент заключения договора об уступке права требовании гр.ОСОБА_9 был уведомлен банком об отсутствии залогового имущества, что также подтверждается документами, которые были ему переданы по акту приема-передачи. Вопросами проверки наличия залогового имущества в 2006-2007 годах занимался залоговый сектор кредитного управления ООО КБ «Земельный капитал». Далее был создан залоговый отдел банка. Перед заключением договора залога сотрудник залогового сектора обязан проверить наличие в натуре залогового имущества. Затем в зависимости от категории залогового имущества сотрудник залогового сектора периодически проверял наличие и состояние залогового имущества. Вопрос проверки залогового имущества регулируется в Положении о кредитовании ООО КБ «Земельный капитал»;

- показаниями свидетеля ОСОБА_10, которая будучи допрошенной в судебном заседании показания данные ею на досудебном следствии подтвердила в полном объеме, пояснила суду, что приблизительно с февраля 2001 года по август 2007 года она работала в ООО СП «Днепроагропром»на должности главного бухгалтера. В ее основные обязанности входило ведение бухгалтерского учета и налоговой отчетности предприятия. Должность директора ООО СП «Днепроагропром»занимал ОСОБА_4. Приблизительно с 2004 года офис предприятия находился в с. Сурско-Михайловка Солонянского района Днепропетровской области, по ул.Ленина, 1 а. Директор предприятия ОСОБА_4 передал ей документы на поставку башенного крана. На основании данных документов она поставила башенный кран на баланс предприятия. Насколько она помнит за башенный кран также начислялась амортизация. Данный башенный кран находился в аренде у какого-то киевского предприятия и за аренду башенного крана поступала арендная плата. Башенный кран по месту расположения ООО СП «Днепроагропром»не поставлялся. Вопросами заключения кредитного договора занимался директор ООО СП «Днепроагропром»ОСОБА_4 ОСОБА_1 помнит, что готовила ряд документов необходимых для рассмотрения вопроса о предоставлении кредита, в том числе выписки по расчетному счету, по основным фондам предприятия. Она помнит, что несколько раз сотрудники банка приезжали на ООО СП «Днепроагропром»для проверки залогового имущества. Она не помнит каким образом происходила оценка башенного крана перед передачей его в залог;

- показаниями свидетеля ОСОБА_6, которая будучи допрошенной в судебном заседании показания данные ею на досудебном следствии подтвердила в полном объеме, пояснила суду, что с февраля 1994 года по март 2008 года она работала в ООО КБ «Земельный капитал». С осени 1994 года она работала в должности заместителя председателя правления ООО КБ «Земельный капитал»- начальник кредитного управления. В ее основные обязанности входило курирование работы кредитного отдела, отдела анализа финансово-хозяйственной деятельности банка и отдела ресурсов банка. Также она возглавляла кредитный комитет, который является коллегиальным органом банка. Некоторое время она также возглавляла комитет по управлению активами и пассивами банка. 24.02.2006 года она как представитель ООО КБ «Земельный капитал»заключила кредитный договор № 923 с ООО СП «Днепроагропром»в лице его директора ОСОБА_4 Согласно условий кредитного договора банк предоставил указанному предприятию кредитную линию на сумму 1 000 000 гривен с уплатой 19 % годовых. В качестве обеспечения выполнения условий данного кредитного договора между ООО КБ «Земельный капитал»и ООО СП «Днепроагропром»были заключены соответствующие договора залога, насколько она помнит, в залог передавалось поголовье свиней и башенный кран. Договора залога со стороны банка подписывал ОСОБА_2, который занимал должность заведующего залогового сектора. Залоговый сектор входил в состав кредитного отдела. Процедура заключения кредитного договора с ООО СП «Днепроагропром»происходила в общем порядке. Кредитным отделом изучалась документация, поданная предприятием, далее проводился анализ финансовой деятельности предприятия, его кредитоспособность, ликвидность и достаточность обеспечения (залог) кредита. Затем вопрос о выдаче кредита рассматривался кредитным комитетом совместно с правлением банка. Для передачи в залог банку башенного крана КБ-405-1А должны были быть предоставлены документы, подтверждающие право собственности на кран, в частности выписка из баланса предприятия. Какие технические документы подавались предприятием она не помнит. Насколько она помнит, на момент передачи крана в залог он находился в аренде и за него ООО СП «Днепроагропром»регулярно поступала арендная плата. Она не помнит проверялось ли залоговым сектором наличие башенного крана КБ-405-1А с выездом на место перед заключением договора залога. Согласно акта от 24.02.2006 года, предоставленного ей на обозрение, ОСОБА_2 проверял наличие башенного крана с выездом на место. Обязательным условием перед заключением договора залога, было проведение оценки башенного крана. По общему правилу предприятие заключает договор на проведение оценки имущества и затем предоставляет вывод эксперта о стоимости имущества. Для банка главное, чтобы заемщик предоставил в банк надлежащим образом оформленную оценку имущества, которое передается в залог. Согласно рекомендаций НБУ, банк должен проверять наличие залогового имущества не реже 1 раза в 3 месяца. Залоговый сектор ООО КБ «Земельный капитал»должен был проверять наличие башенного крана КБ-405-1А в указанные сроки;

- сообщением Государственной инспекции промышленной безопасности и охраны труда в котлонадзоре и за подъемными механизмами по Киевской области и г. Киеву от 08.07.2009, согласно которого за предприятиями ЧП «Добробут», ООО СП «Днепроагропром», ООО «Механопласт»башенный кран КБ-405-1А не регистрировался (т.2 л.д.3);

- сообщением Территориального управления Госгорпромнадзора по Днепропетровской области от 16.07.2009 года, согласно которого за предприятиями ЧП «Добробут», ООО СП «Днепроагропром», ООО «Механопласт»башенный кран КБ-405-1А не регистрировался (т.2 л.д.6);

- материалами кредитного дела по кредитному договору № 923 от 24.02.2006 между ООО КБ «Земельный капитал»и ООО СП «Днепроагропром»;

Вещественными доказательствами по уголовному делу, а именно: устав ООО СП «Днепроагропром»; приказ № 1 от 15.03.2001года по ООО СП «Днепроагропром»; контракт с директором ООО СП «Днепроагропром»от 14.03.2001 года; договор аренды № 04\05-1 от 04.05.2005 года между ООО СП «Днепроагропром»и ООО «Механопласт»; акт приемки-передачи башенного крана КБ-405-1А от 04.05.2005 года между ООО СП «Днепроагропром»и ООО «Механопласт»; банковские выписки по расчетным счетам ООО СП «Днепроагропром»по зачислению арендной платы за аренду башенного крана (всего на 22 листах); постановление государственного исполнителя о возвращении исполнительного документа взыскателю от 29.07.2008 года; акт государственного исполнителя от 21.05.2008 года об отсутствии башенного крана КБ-405-1А (залогового имущества) по ул. Печерский спуск, 8 в г. Киеве; исполнительную надпись частного нотариуса ОСОБА_11 от 18.12.2007 года (реестр № 1694); устав ООО КБ «Земельный капитал»; приказ № 223-К от 03.10.2000 года о назначении ОСОБА_2 на должность заведующего залоговым сектором ООО КБ «Земельный капитал»; приказ № 134-К от 05.06.2007 года об увольнении ОСОБА_2 с должности заведующего залоговым сектором ООО КБ «Земельный капитал»; договор об уступке права требования от 26.09.2008 года между ООО КБ «Земельный капитал»и гр. ОСОБА_9; положение о кредитовании ООО КБ «Земельный капитал»от 17.05.2004; положение о кредитном комитете ООО КБ «Земельный капитал» от 14.10.2005; положение о кредитном отделе ООО КБ «Земельный капитал»от 23.05.2005; должностную инструкцию заведующего залоговым сектором от 14.10.2005; расчет сумм страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ЧП «Добробут»за январь 2004 года; расчет сумм страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ЧП «Добробут»за февраль 2004 года; расчет сумм страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ЧП «Добробут» за март 2004 года; расчет сумм страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ЧП «Добробут»за апрель 2004 года; расчет сумм страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ЧП «Добробут»за май 2004 года; расчет сумм страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ЧП «Добробут»за июнь 2004 года; расчет сумм страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ЧП «Добробут»за июль 2004 года; расчет сумм страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ЧП «Добробут»за август 2004 года; расчет сумм страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ЧП «Добробут»за сентябрь 2004 года; расчет сумм страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ЧП «Добробут»за октябрь 2004 года; расчет сумм страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ЧП «Добробут» за ноябрь 2004 года; расчет сумм страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ЧП «Добробут»за декабрь 2004 года; баланс ЧП «Добробут»на 31.12.2004 года; отчет о финансовых результатах ЧП «Добробут»за 2004 год; заявка № 1 о переводе наличности от 28.04.2006 года в кассе КБ «Приватбанк»за аренду башенного крана; заявка № 3 о переводе наличности от 20.04.2006 года в кассе КБ «Приватбанк»за аренду башенного крана; заявка № 1 о переводе наличности от 22.09.2006 года в кассе КБ «Приватбанк»за аренду башенного крана; заявка № 1 о переводе наличности от 25.09.2006 года в кассе КБ «Приватбанк»за аренду башенного крана; заявка № 38 о переводе наличности от 15.05.2007 года в кассе ДОД АППБ «Аваль»за аренду башенного крана; заявка № 77 о переводе наличности от 05.01.2007 года в кассе ДОД АППБ «Аваль»за аренду башенного крана; заявка № 59 о переводе наличности от 06.02.2007 года в кассе ДОД АППБ «Аваль»за аренду башенного крана; заявка № 58 о переводе наличности от 31.07.2007 года в кассе ДОД «Райффайзенбанк Аваль»за аренду башенного крана; заявка № 1 о переводе наличности от 31.10.2007 года в кассе ДОД «Райффайзенбанк Аваль»за аренду башенного крана; заявка № 73 о переводе наличности от 16.01.2008 года в кассе ДОД «Райффайзенбанк Аваль»за аренду башенного крана; накладная № 45 от 02.09.2004 года о поставке башенного крана КБ-405-1А между ЧП «Добробут»и ООО СП «Днепроагропром»; выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО СП «Днепроагропром»в ООО КБ «Земельный капитал»; выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО СП «Днепроагропром»в ООО КБ «Земельный капитал»; выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО СП «Днепроагропром»в КБ «Приватбанк»; выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО СП «Днепроагропром» в ОАО «ВТБ Банк»; выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО СП «Днепроагропром»в ОАО «Райффайзенбанк Аваль»; протокол собрания участников ООО СП «Днепроагропром»№ 49 от 22.02.2006 года (в кредитном деле ООО СП «Днепроагропром»по кредитному договору № 923 от 24.02.2006 года); договор № 29 залога движимого имущества от 24.02.2006 года о залоге башенного кран КБ-405-1А, принадлежащего ООО СП «Днепроагропром»(в кредитном деле ООО СП «Днепроагропром»по кредитному договору № 923 от 24.02.2006 года); акт (дополнение № 2 к договору залога № 29 от 24.02.2006 года) о передаче башенного крана КБ-405-1А на ответственное хранение ООО СП «Днепроагропром»(в кредитном деле ООО СП «Днепроагропром»по кредитному договору № 923 от 24.02.2006 года); кредитный договор № 923 от 24.02.2006 года между ООО КБ «Земельный капитал»и ООО СП «Днепроагропром»(в кредитном деле ООО СП «Днепроагропром»по кредитному договору № 923 от 24.02.2006 года); приказ № 10 от 02.09.2004 года по ООО СП «Днепроагропром»о вводе в эксплуатацию башенного крана (в кредитном деле ООО СП «Днепроагропром»по кредитному договору № 923 от 24.02.2006 года); спецификация № 1 к договору поставки башенного крана КБ-405-1А между ЧП «Добробут»и ООО СП «Днепроагропром»(в кредитном деле ООО СП «Днепроагропром»по кредитному договору № 923 от 24.02.2006 года); дополнительное соглашение к договору поставки № 14 от 07.05.2004 года между ЧП «Добробут»и ООО СП «Днепроагропром»(в кредитном деле ООО СП «Днепроагропром»по кредитному договору № 923 от 24.02.2006 года); акт проверки наличия и состояния залогового имущества между ООО КБ «Земельный капитал»и ООО СП «Днепроагропром»от 30.06.2006 года (в кредитном деле ООО СП «Днепроагропром»по кредитному договору № 923 от 24.02.2006 года); акт проверки наличия и состояния залогового имущества между ООО КБ «Земельный капитал»и ООО СП «Днепроагропром»от 07.09.2006 года (в кредитном деле ООО СП «Днепроагропром» по кредитному договору № 923 от 24.02.2006 года); акт проверки наличия и состояния залогового имущества между ООО КБ «Земельный капитал»и ООО СП «Днепроагропром»от 14.12.2006 года (в кредитном деле ООО СП «Днепроагропром»по кредитному договору № 923 от 24.02.2006 года); акт проверки наличия и состояния залогового имущества между ООО КБ «Земельный капитал»и ООО СП «Днепроагропром»от 19.01.2007года (в кредитном деле ООО СП «Днепроагропром»по кредитному договору № 923 от 24.02.2006 года); акт проверки наличия и состояния залогового имущества между ООО КБ «Земельный капитал»и ООО СП «Днепроагропром»от 05.02.2007года (в кредитном деле ООО СП «Днепроагропром»по кредитному договору № 923 от 24.02.2006 года); акт проверки наличия и состояния залогового имущества между ООО КБ «Земельный капитал»и ООО СП «Днепроагропром»от 27.02.2007года (в кредитном деле ООО СП «Днепроагропром»по кредитному договору № 923 от 24.02.2006 года); акт проверки наличия и состояния залогового имущества между ООО КБ «Земельный капитал»и ООО СП «Днепроагропром»от 27.03.2007года (в кредитном деле ООО СП «Днепроагропром»по кредитному договору № 923 от 24.02.2006 года); акт проверки наличия и состояния залогового имущества между ООО КБ «Земельный капитал»и ООО СП «Днепроагропром»от 15.05.2007года (в кредитном деле ООО СП «Днепроагропром»по кредитному договору № 923 от 24.02.2006 года).

Совокупность собранных и исследованных в судебном заседании доказательств убеждают суд в том, что подсудимым ОСОБА_2 были совершены:

- умышленные действия, выразившимися в совершении служебного подлога, то есть во внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а так же составлении и выдачи заведомо ложного документа, повлекшим тяжкие последствия, которые правильно квалифицированы органами досудебного следствия по ч.2 ст.366 УК Украины.

- умышленные действия, выразившиеся в злоупотреблении служебным положением, то есть умышленном, в интересах третьих лиц, использовании должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, причинившем существенный вред охраняемым законом охраняемым законом правам свободам и интересам отдельных граждан, интересам юридического лица, повлекшим тяжкие последствия, которые правильно квалифицированы органами досудебного следствия по ч.2 ст.364 УК Украины.

Совокупность собранных и исследованных в судебном заседании доказательств убеждают суд в том, что подсудимым ОСОБА_4 были совершены:

- умышленные действия, выразившимися в злоупотреблении служебным положением, то есть умышленном, из корыстных побуждений, использовании должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, причинившем существенный вред охраняемым законом правам свободам и интересам отдельных граждан, интересам юридического лица, повлекшим тяжкие последствия, которые правильно квалифицированы органами досудебного следствия по ч.2 ст.364 УК Украины.

Решая вопрос о назначении подсудимому ОСОБА_2 наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, что совершенные преступления являются тяжким и средней тяжести, личность подсудимого, который по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит, ранее не судим.

Обстоятельства, отягчающие или смягчающие наказание подсудимого ОСОБА_2 судом не установлены.

С учетом личности подсудимого ОСОБА_2, суд считает, что ему необходимо назначить наказание в виде лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно -распорядительных функций на предприятиях, учреждениях, организациях независимо от формы собственности, от основного наказания освободить с испытательным сроком, поскольку его исправление возможно без изоляции от общества.

Решая вопрос о назначении подсудимому ОСОБА_4 наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, что совершенные преступления являются тяжким и средней тяжести, личность подсудимого, который по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит, ранее не судим.

Обстоятельства, отягчающие или смягчающие наказание подсудимого ОСОБА_4 судом не установлены.

С учетом личности подсудимого ОСОБА_4, суд считает, что ему необходимо назначить наказание в виде лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно -распорядительных функций на предприятиях, учреждениях, организациях независимо от формы собственности, от основного наказания освободить с испытательным сроком, поскольку его исправление возможно без изоляции от общества.

Руководствуясь ст. ст. 321-324 УПК Украины, суд, –

П Р И Г О В О Р И Л :

ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступлений предусмотренных ч.2 ст.366, ч.2 ст.364 УК Украины и назначить ему наказание:

- по ч.2 ст.366 УК Украины в виде двух лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно -распорядительных функций на предприятиях, учреждениях, организациях независимо от формы собственности сроком на два года;

- по ч.2 ст.364 УК Украины в виде четырех лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно -распорядительных функций на предприятиях, учреждениях, организациях независимо от формы собственности сроком на два года.

На основании ч.1 ст.70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить наказание виде четырех лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно -распорядительных функций на предприятиях, учреждениях, организациях независимо от формы собственности сроком на два года.

На основании ст.ст. 75,76 УК Украины ОСОБА_2 освободить от назначенного основного наказания с испытательным сроком на два года, возложив на него обязанности: не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы; сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства, периодически являться для регистрации в органы уголовно- исполнительной системы.

Меру пресечения ОСОБА_2 –подписку о невыезде – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

ОСОБА_4 признать виновным в совершении преступлений предусмотренных ч.2 ст.366, ч.2 ст.364 УК Украины и назначить ему наказание:

На основании ст.ст. 75,76 УК Украины ОСОБА_4 освободить от назначенного основного наказания с испытательным сроком на два года, возложив на него обязанности: не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы; сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства, периодически являться для регистрации в органы уголовно- исполнительной системы.

Меру пресечения ОСОБА_4 –подписку о невыезде – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: устав ООО СП «Днепроагропром»; приказ № 1 от 15.03.2001года по ООО СП «Днепроагропром»; контракт с директором ООО СП «Днепроагропром»от 14.03.2001 года; договор аренды № 04\05-1 от 04.05.2005 года между ООО СП «Днепроагропром»и ООО «Механопласт»; акт приемки-передачи башенного крана КБ-405-1А от 04.05.2005 года между ООО СП «Днепроагропром»и ООО «Механопласт»; банковские выписки по расчетным счетам ООО СП «Днепроагропром»по зачислению арендной платы за аренду башенного крана (всего на 22 листах); постановление государственного исполнителя о возвращении исполнительного документа взыскателю от 29.07.2008 года; акт государственного исполнителя от 21.05.2008 года об отсутствии башенного крана КБ-405-1А (залогового имущества) по ул. Печерский спуск, 8 в г. Киеве; исполнительную надпись частного нотариуса ОСОБА_11 от 18.12.2007 года (реестр № 1694); устав ООО КБ «Земельный капитал»; приказ № 223-К от 03.10.2000 года о назначении ОСОБА_2 на должность заведующего залоговым сектором ООО КБ «Земельный капитал»; приказ № 134-К от 05.06.2007 года об увольнении ОСОБА_2 с должности заведующего залоговым сектором ООО КБ «Земельный капитал»; договор об уступке права требования от 26.09.2008 года между ООО КБ «Земельный капитал»и гр. ОСОБА_9; положение о кредитовании ООО КБ «Земельный капитал»от 17.05.2004; положение о кредитном комитете ООО КБ «Земельный капитал» от 14.10.2005; положение о кредитном отделе ООО КБ «Земельный капитал»от 23.05.2005; должностную инструкцию заведующего залоговым сектором от 14.10.2005; расчет сумм страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ЧП «Добробут»за январь 2004 года; расчет сумм страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ЧП «Добробут»за февраль 2004 года; расчет сумм страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ЧП «Добробут»за март 2004 года; расчет сумм страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ЧП «Добробут»за апрель 2004 года; расчет сумм страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ЧП «Добробут»за май 2004 года; расчет сумм страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ЧП «Добробут»за июнь 2004 года; расчет сумм страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ЧП «Добробут»за июль 2004 года; расчет сумм страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ЧП «Добробут»за август 2004 года; расчет сумм страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ЧП «Добробут»за сентябрь 2004 года; расчет сумм страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ЧП «Добробут»за октябрь 2004 года; расчет сумм страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ЧП «Добробут»за ноябрь 2004 года; расчет сумм страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ЧП «Добробут»за декабрь 2004 года; баланс ЧП «Добробут»на 31.12.2004 года; отчет о финансовых результатах ЧП «Добробут»за 2004 год; заявка № 1 о переводе наличности от 28.04.2006 года в кассе КБ «Приватбанк»за аренду башенного крана; заявка № 3 о переводе наличности от 20.04.2006 года в кассе КБ «Приватбанк»за аренду башенного крана; заявка № 1 о переводе наличности от 22.09.2006 года в кассе КБ «Приватбанк»за аренду башенного крана; заявка № 1 о переводе наличности от 25.09.2006 года в кассе КБ «Приватбанк»за аренду башенного крана; заявка № 38 о переводе наличности от 15.05.2007 года в кассе ДОД АППБ «Аваль»за аренду башенного крана; заявка № 77 о переводе наличности от 05.01.2007 года в кассе ДОД АППБ «Аваль»за аренду башенного крана; заявка № 59 о переводе наличности от 06.02.2007 года в кассе ДОД АППБ «Аваль»за аренду башенного крана; заявка № 58 о переводе наличности от 31.07.2007 года в кассе ДОД «Райффайзенбанк Аваль»за аренду башенного крана; заявка № 1 о переводе наличности от 31.10.2007 года в кассе ДОД «Райффайзенбанк Аваль»за аренду башенного крана; заявка № 73 о переводе наличности от 16.01.2008 года в кассе ДОД «Райффайзенбанк Аваль»за аренду башенного крана; накладная № 45 от 02.09.2004 года о поставке башенного крана КБ-405-1А между ЧП «Добробут»и ООО СП «Днепроагропром»; выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО СП «Днепроагропром»в ООО КБ «Земельный капитал»; выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО СП «Днепроагропром»в ООО КБ «Земельный капитал»; выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО СП «Днепроагропром»в КБ «Приватбанк»; выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО СП «Днепроагропром»в ОАО «ВТБ Банк»; выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО СП «Днепроагропром»в ОАО «Райффайзенбанк Аваль»; протокол собрания участников ООО СП «Днепроагропром» № 49 от 22.02.2006 года (в кредитном деле ООО СП «Днепроагропром»по кредитному договору № 923 от 24.02.2006 года); договор № 29 залога движимого имущества от 24.02.2006 года о залоге башенного кран КБ-405-1А, принадлежащего ООО СП «Днепроагропром»(в кредитном деле ООО СП «Днепроагропром»по кредитному договору № 923 от 24.02.2006 года); акт (дополнение № 2 к договору залога № 29 от 24.02.2006 года) о передаче башенного крана КБ-405-1А на ответственное хранение ООО СП «Днепроагропром»(в кредитном деле ООО СП «Днепроагропром»по кредитному договору № 923 от 24.02.2006 года); кредитный договор № 923 от 24.02.2006 года между ООО КБ «Земельный капитал»и ООО СП «Днепроагропром»(в кредитном деле ООО СП «Днепроагропром»по кредитному договору № 923 от 24.02.2006 года); приказ № 10 от 02.09.2004 года по ООО СП «Днепроагропром»о вводе в эксплуатацию башенного крана (в кредитном деле ООО СП «Днепроагропром»по кредитному договору № 923 от 24.02.2006 года); спецификация № 1 к договору поставки башенного крана КБ-405-1А между ЧП «Добробут» и ООО СП «Днепроагропром»(в кредитном деле ООО СП «Днепроагропром»по кредитному договору № 923 от 24.02.2006 года); дополнительное соглашение к договору поставки № 14 от 07.05.2004 года между ЧП «Добробут»и ООО СП «Днепроагропром»(в кредитном деле ООО СП «Днепроагропром»по кредитному договору № 923 от 24.02.2006 года); акт проверки наличия и состояния залогового имущества между ООО КБ «Земельный капитал»и ООО СП «Днепроагропром»от 30.06.2006 года (в кредитном деле ООО СП «Днепроагропром»по кредитному договору № 923 от 24.02.2006 года); акт проверки наличия и состояния залогового имущества между ООО КБ «Земельный капитал»и ООО СП «Днепроагропром»от 07.09.2006 года (в кредитном деле ООО СП «Днепроагропром»по кредитному договору № 923 от 24.02.2006 года); акт проверки наличия и состояния залогового имущества между ООО КБ «Земельный капитал» и ООО СП «Днепроагропром»от 14.12.2006 года (в кредитном деле ООО СП «Днепроагропром»по кредитному договору № 923 от 24.02.2006 года); акт проверки наличия и состояния залогового имущества между ООО КБ «Земельный капитал»и ООО СП «Днепроагропром»от 19.01.2007года (в кредитном деле ООО СП «Днепроагропром»по кредитному договору № 923 от 24.02.2006 года); акт проверки наличия и состояния залогового имущества между ООО КБ «Земельный капитал»и ООО СП «Днепроагропром»от 05.02.2007года (в кредитном деле ООО СП «Днепроагропром»по кредитному договору № 923 от 24.02.2006 года); акт проверки наличия и состояния залогового имущества между ООО КБ «Земельный капитал»и ООО СП «Днепроагропром»от 27.02.2007года (в кредитном деле ООО СП «Днепроагропром» по кредитному договору № 923 от 24.02.2006 года); акт проверки наличия и состояния залогового имущества между ООО КБ «Земельный капитал»и ООО СП «Днепроагропром»от 27.03.2007года (в кредитном деле ООО СП «Днепроагропром»по кредитному договору № 923 от 24.02.2006 года); акт проверки наличия и состояния залогового имущества между ООО КБ «Земельный капитал»и ООО СП «Днепроагропром»от 15.05.2007года (в кредитном деле ООО СП «Днепроагропром»по кредитному договору № 923 от 24.02.2006 года), приобщенные к материалам уголовного дела –хранить при деле;

- материалами кредитного дела по кредитному договору № 923 от 24.02.2006 между ООО КБ «Земельный капитал» и ООО СП «Днепроагропром»- вернуть ООО КБ «Земельный капитал».

Арест на автомобиль «ХЮНДАЙ СОНАТА», 2008 года выпуска, г.н. НОМЕР_1, принадлежащий ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, наложенный постановлением старшего следователя прокуратуры г. Днепропетровска юриста первого класса ОСОБА_12 от 19.01.2010 –отменить.

Арест на квартиру №58 корп.6 в доме №130 по ул. Набережная Победы в г. Днепропетровске, принадлежащую ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, наложенный постановлением старшего следователя прокуратуры г. Днепропетровска юриста первого класса ОСОБА_12 от 19.01.2010 –отменить.

Арест на жилой дом №43 по ул. Братьев Бельченко в по. Соленое, Солонянского района, Днепропетровской области, принадлежащий ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6, наложенный постановлением старшего следователя прокуратуры г. Днепропетровска юриста первого класса ОСОБА_12 от 19.01.2010 –отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Днепропетровской области в течение пятнадцати суток с момента его провозглашения, а осужденным, находящимся под стражей в течение такого же срока с момента вручения ему копии приговора.

Судья Н.Г. Овчаренко

Показати/Приховати судові провадження

Судове провадження 11/774/3/К/16

Номер: 11/774/3/К/16
Опис:
Тип справи: на справу (провадження) кримінального судочинства за апеляцією
Номер справи: 1-38/11
Суд: Апеляційний суд Дніпропетровської області ( м. Кривий Ріг)
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 10.11.2015
Дата етапу: 16.02.2016

Судове провадження 1-в/126/132/2015

Номер: 1-в/126/132/2015
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-38/11
Суд: Бершадський районний суд Вінницької області
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи: подання, заяву, клопотання задоволено, у тому числі частково;
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 28.12.2015
Дата етапу: 30.12.2015

Судове провадження 1-в/264/27/2016

Номер: 1-в/264/27/2016
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-38/11
Суд: Іллічівський районний суд м. Маріуполя
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи:
Етап діла: Повернуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 29.12.2015
Дата етапу: 14.01.2016

Судове провадження 1-в/126/138/2015

Номер: 1-в/126/138/2015
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-38/11
Суд: Бершадський районний суд Вінницької області
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи: подання, заяву, клопотання задоволено, у тому числі частково;
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 30.12.2015
Дата етапу: 30.12.2015

Судове провадження 1-в/264/34/2016

Номер: 1-в/264/34/2016
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-38/11
Суд: Іллічівський районний суд м. Маріуполя
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи: інше
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.12.2015
Дата етапу: 14.01.2016

Судове провадження 1-в/590/12/16

Номер: 1-в/590/12/16
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-38/11
Суд: Ямпільський районний суд Сумської області
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.01.2016
Дата етапу: 21.01.2016

Судове провадження 1-в/185/86/16

Номер: 1-в/185/86/16
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-38/11
Суд: Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи: відмовлено в задоволенні подання, заяви, клопотання;
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.01.2016
Дата етапу: 25.01.2016

Судове провадження 1-в/264/98/2016

Номер: 1-в/264/98/2016
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-38/11
Суд: Іллічівський районний суд м. Маріуполя
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 15.01.2016
Дата етапу: 17.02.2016

Судове провадження 1-в/603/4/2016

Номер: 1-в/603/4/2016
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-38/11
Суд: Монастириський районний суд Тернопільської області
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 18.01.2016
Дата етапу: 08.02.2016

Судове провадження 1-в/264/247/2016

Номер: 1-в/264/247/2016
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-38/11
Суд: Іллічівський районний суд м. Маріуполя
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи:
Етап діла: Повернуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 22.01.2016
Дата етапу: 25.01.2016

Судове провадження 1-в/381/85/16

Номер: 1-в/381/85/16
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-38/11
Суд: Фастівський міськрайонний суд Київської області
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 26.01.2016
Дата етапу: 03.02.2016

Судове провадження 1-в/233/224/2016

Номер: 1-в/233/224/2016
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-38/11
Суд: Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 13.09.2016
Дата етапу: 13.09.2016

Судове провадження 1-о/337/1/2017

Номер: 1-о/337/1/2017
Опис:
Тип справи: перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-38/11
Суд: Хортицький районний суд м. Запоріжжя
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.01.2017
Дата етапу: 26.01.2017

Судове провадження 1-о/337/2/2017

Номер: 1-о/337/2/2017
Опис:
Тип справи: перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-38/11
Суд: Хортицький районний суд м. Запоріжжя
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи: залишено без змін
Етап діла: Розглянуто у апеляційній інстанції
Департамент справи:
Дата реєстрації: 22.02.2017
Дата етапу: 10.07.2017

Судове провадження 1-в/126/5/2018

Номер: 1-в/126/5/2018
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-38/11
Суд: Бершадський районний суд Вінницької області
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи: інше
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 29.12.2017
Дата етапу: 02.01.2018

Судове провадження 1-в/590/10/18

Номер: 1-в/590/10/18
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-38/11
Суд: Ямпільський районний суд Сумської області
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 29.01.2018
Дата етапу: 06.02.2018

Судове провадження 1-в/199/45/18

Номер: 1-в/199/45/18
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-38/11
Суд: Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи: повернуто скаргу
Етап діла: Розглянуто у апеляційній інстанції
Департамент справи:
Дата реєстрації: 22.02.2018
Дата етапу: 02.09.2019

Судове провадження 1-в/566/17/18

Номер: 1-в/566/17/18
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-38/11
Суд: Млинівський районний суд Рівненської області
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 28.02.2018
Дата етапу: 18.04.2018

Судове провадження 1-в/126/60/2018

Номер: 1-в/126/60/2018
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-38/11
Суд: Бершадський районний суд Вінницької області
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи: відмовлено в задоволенні подання, заяви, клопотання
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 30.05.2018
Дата етапу: 31.08.2018

Судове провадження 11-кп/803/2523/19

Номер: 11-кп/803/2523/19
Опис:
Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
Номер справи: 1-38/11
Суд: Дніпровський апеляційний суд
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи:
Етап діла: Повернуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 16.08.2019
Дата етапу: 02.09.2019

Судове провадження 1-в/732/49/21

Номер: 1-в/732/49/21
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-38/11
Суд: Городнянський районний суд Чернігівської області
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 09.11.2021
Дата етапу: 09.11.2021

Судове провадження 1-в/591/21/23

Номер: 1-в/591/21/23
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-38/11
Суд: Зарічний районний суд м. Сум
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 28.02.2023
Дата етапу: 28.02.2023

Судове провадження 1-в/591/21/23

Номер: 1-в/591/21/23
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-38/11
Суд: Зарічний районний суд м. Сум
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи: подання, заяву, клопотання задоволено, у тому числі частково
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 28.02.2023
Дата етапу: 28.02.2023

Судове провадження 1-в/591/21/23

Номер: 1-в/591/21/23
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-38/11
Суд: Зарічний районний суд м. Сум
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 28.02.2023
Дата етапу: 08.03.2023

Судове провадження 1/479/11

Номер: 1/479/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-38/11
Суд: Богуславський районний суд Київської області
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 15.04.2011
Дата етапу: 15.04.2011

Судове провадження 1/382/1/23

Номер: 1/382/1/23
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-38/11
Суд: Яготинський районний суд Київської області
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.01.2011
Дата етапу: 01.03.2011

Судове провадження 1/1863/11

Номер: 1/1863/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-38/11
Суд: Бершадський районний суд Вінницької області
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.12.2010
Дата етапу: 22.11.2011

Судове провадження 1/861/11

Номер: 1/861/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-38/11
Суд: Тарутинський районний суд Одеської області
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 04.01.2011
Дата етапу: 15.02.2011

Судове провадження 1/487/13/24

Номер: 1/487/13/24
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-38/11
Суд: Заводський районний суд м. Миколаєва
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи:
Етап діла: Зареєстровано
Департамент справи:
Дата реєстрації: 08.02.2007
Дата етапу: 08.02.2007

Судове провадження 1/2210/38/2011

Номер: 1/2210/38/2011
Опис: 286 ч.1
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-38/11
Суд: Летичівський районний суд Хмельницької області
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи: закрито провадження
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 10.02.2011
Дата етапу: 14.03.2011

Судове провадження

Номер:
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-38/11
Суд: Глобинський районний суд Полтавської області
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.01.2011
Дата етапу: 24.01.2011

Судове провадження 1-в/448/60/14

Номер: 1-в/448/60/14
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-38/11
Суд: Мостиський районний суд Львівської області
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.06.2014
Дата етапу: 11.07.2014

Судове провадження 1-в/448/61/14

Номер: 1-в/448/61/14
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-38/11
Суд: Мостиський районний суд Львівської області
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.06.2014
Дата етапу: 11.07.2014

Судове провадження 1/220/5899/11

Номер: 1/220/5899/11
Опис: ч.2 ст.309
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-38/11
Суд: Погребищенський районний суд Вінницької області
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 01.02.2011
Дата етапу: 15.02.2011

Судове провадження 1/220/5899/11

Номер: 1/220/5899/11
Опис: ч.2 ст.309
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-38/11
Суд: Погребищенський районний суд Вінницької області
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 01.02.2011
Дата етапу: 17.10.2011

Судове провадження 1/2303/1965/11

Номер: 1/2303/1965/11
Опис: 185
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-38/11
Суд: Драбівський районний суд Черкаської області
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.03.2011
Дата етапу: 22.03.2011

Судове провадження 1/433/2905/11

Номер: 1/433/2905/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-38/11
Суд: Покровський районний суд Дніпропетровської області
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 09.12.2010
Дата етапу: 27.01.2011

Судове провадження 1-38/2011

Номер: 1-38/2011
Опис: 128,ч.3 ст.135,ч.1 ст.309 ККУкраїни.
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-38/11
Суд: Тиврівський районний суд Вінницької області
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 10.12.2010
Дата етапу: 02.07.2011

Судове провадження 1/282/2/14

Номер: 1/282/2/14
Опис: 162 ч.2
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-38/11
Суд: Любарський районний суд Житомирської області
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.01.2011
Дата етапу: 02.02.2011

Судове провадження 1/2413/38/11

Номер: 1/2413/38/11
Опис: 27 ч.2,ч.3, 185 ч.3, 185 ч.2, 70 ч.1
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-38/11
Суд: Хотинський районний суд Чернівецької області
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 01.02.2011
Дата етапу: 29.04.2011

Судове провадження 1/487/13/25

Номер: 1/487/13/25
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-38/11
Суд: Заводський районний суд м. Миколаєва
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи:
Етап діла: Зареєстровано
Департамент справи:
Дата реєстрації: 08.02.2007
Дата етапу: 08.02.2007

Судове провадження 1/457/6/13

Номер: 1/457/6/13
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-38/11
Суд: Трускавецький міський суд Львівської області
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 30.12.2010
Дата етапу: 14.03.2013

Судове провадження 1-38/11

Номер: 1-38/11
Опис: 308ч.1; 309ч.2
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-38/11
Суд: Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.09.2010
Дата етапу: 15.09.2011

Судове провадження 1-38/11

Номер: 1-38/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-38/11
Суд: Томашпільський районний суд Вінницької області
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.02.2011
Дата етапу: 25.02.2011

Судове провадження

Номер:
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-38/11
Суд: Крижопільський районний суд Вінницької області
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 04.02.2011
Дата етапу: 24.02.2011

Судове провадження

Номер:
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-38/11
Суд: Надвірнянський районний суд Івано-Франківської області
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи: закрито провадження
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 22.12.2010
Дата етапу: 31.03.2011

Судове провадження 1/542/79/18

Номер: 1/542/79/18
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-38/11
Суд: Новосанжарський районний суд Полтавської області
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.11.2010
Дата етапу: 01.02.2011

Судове провадження

Номер:
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-38/11
Суд: Волочиський районний суд Хмельницької області
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи:
Етап діла: Зареєстровано
Департамент справи:
Дата реєстрації: 16.02.2011
Дата етапу: 16.02.2011

Судове провадження 1/1805/7301/11

Номер: 1/1805/7301/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-38/11
Суд: Зарічний районний суд м. Сум
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 16.06.2010
Дата етапу: 03.10.2011

Судове провадження б/н

Номер: б/н
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-38/11
Суд: Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 05.01.2011
Дата етапу: 04.02.2011

Судове провадження 1/950/11

Номер: 1/950/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-38/11
Суд: Кам'янський районний суд Черкаської області
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи: скасовано
Етап діла: Розглянуто у апеляційній інстанції
Департамент справи:
Дата реєстрації: 09.02.2011
Дата етапу: 28.02.2012

Судове провадження 1/1313/3029/11

Номер: 1/1313/3029/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-38/11
Суд: Миколаївський районний суд Львівської області
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.12.2010
Дата етапу: 09.02.2011

Судове провадження 1-38/11

Номер: 1-38/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-38/11
Суд: Берегівський районний суд Закарпатської області
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 05.01.2011
Дата етапу: 27.01.2011

Судове провадження б/н

Номер: б/н
Опис: 309
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-38/11
Суд: Тисменицький районний суд Івано-Франківської області
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 13.10.2010
Дата етапу: 28.02.2011

Судове провадження 1/1431/11

Номер: 1/1431/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-38/11
Суд: Березнівський районний суд Рівненської області
Суддя: Овчаренко Н.Г.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 25.02.2011
Дата етапу: 30.03.2011

Коментарі

Коментарі відсутні

Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація