1-38/11

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2011 року           смт. Підволочиськ

Підволочиський районний суд Тернопільської області                                                           в складі:

головуючого судді                       Сташківа Н.Б.

з участі

секретаря судового засідання     Стадніцької З.О.

прокурора                                     Антюка І.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Підволочиського районного  суду Тернопільської області кримінальну справу про обвинувачення :

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Тбілісі, республіки Грузії, громадянки України, неодруженої з середньо-спеціальною освітою, тимчасово не працюючої, зареєстрованої у АДРЕСА_1 проживаючої у АДРЕСА_2, у відповідності до ст. 89 КК України такої, що не притягувалась до кримінальної відповідальності

у  скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

          Підсудна ОСОБА_1 вчинила злочин передбачений ч.1 ст. 366 КК України  а  саме службове підроблення –тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача неправдивих документів вчинене за наступних обставин :

В кінці травня 2008 року у ОСОБА_1, яка згідно нотаріально посвідченої довіреності ВКС № 606058 від 28 січня 2008 року строком на 1 рік представляла інтереси засновника Спільного українсько-німецького сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_6»(код ЄДРПОУ 30915871) ОСОБА_6 з правом здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОСОБА_6», тобто виконувала за спеціальним повноваженням організаційно-розпорядчі й адміністративно-господарські обов’язки та була внаслідок цього згідно п. 1 Примітки до ст. 364 КК України службовою особою, виник злочинний умисел, спрямований на складання та видачу завідомо неправдивих документів з метою одержання нею кредиту в філії «Західне Регіональне управління»ВАТ «Банк Фінанси та Кредит».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_1, будучи службовою особою, 27 травня 2008 року, з метою отримання нею кредиту у філії «Західне Регіональне управління»ВАТ «Банк Фінанси та Кредит», умисно склала та видала завідомо неправдивий документ –довідку № 097, видану ТОВ «ОСОБА_6»27.05.2008 року про свої доходи, як заступника директора ТОВ «ОСОБА_6», в яку внесла завідомо неправдиві відомості про розмір отриманого нею упродовж грудня 2007 року –травня 2008 року у ТОВ «ОСОБА_6»доходу, незважаючи на те, що ОСОБА_1 упродовж вказаного періоду у ТОВ «ОСОБА_6»не працювала і жодного доходу не отримувала. Зокрема, у даній довідці ОСОБА_1 вказала, що у грудні 2007 року вона нібито отримала у ТОВ «ОСОБА_6»зарплату в розмірі 3400 гривень, у січні 2008 року –3400 гривень, у лютому 2008 року –3800 гривень, у березні 2008 року –4000 гривень, у квітні 2008 року –4000 гривень та у травні 2008 року –4000 гривень, а всього упродовж грудня 2007 року –травня 2008 року ОСОБА_1 нібито отримала у ТОВ «ОСОБА_6»22600 гривень заробітної плати.

Крім того, ОСОБА_1, реалізовуючи свій злочинний умисел, будучи службовою особою, 09 червня 2008 року, з метою отримання нею кредиту у філії «Західне Регіональне управління»ВАТ «Банк Фінанси та Кредит», поручителем по якому виступав ОСОБА_5, умисно склала та видала завідомо неправдивий документ –довідку № 099, видану ТОВ «ОСОБА_6»09.06.2008 року про доходи ОСОБА_5, як менеджера про продажу сільськогосподарської продукції ТОВ «ОСОБА_6», в яку внесла завідомо неправдиві відомості про розмір отриманого ОСОБА_5 упродовж грудня 2007 року –травня 2008 року у ТОВ «ОСОБА_6»доходу, незважаючи на те, що ОСОБА_5 упродовж вказаного періоду у ТОВ «ОСОБА_6»не працював і жодного доходу не отримував. Зокрема, у даній довідці вказано, що у грудні 2007 року ОСОБА_5 нібито отримав у ТОВ «ОСОБА_6»зарплату в розмірі 1760 гривень, у січні 2008 року –1900 гривень, у лютому 2008 року –1900 гривень, у березні 2008 року –2150 гривень, у квітні 2008 року –2200 гривень та у травні 2008 року –2200 гривень, а всього упродовж грудня 2007 року –травня 2008 року ОСОБА_5 нібито отримав у ТОВ «ОСОБА_6»12110 гривень заробітної плати.

Після цього, 09 червня 2008 року ОСОБА_1, умисно, з метою одержання нею кредиту у філії «Західне Регіональне управління»ВАТ «Банк Фінанси та Кредит», поручителем по якому виступав ОСОБА_5, подала у філію «Західне Регіональне управління»ВАТ «Банк Фінанси та Кредит»вищевказані підроблені нею офіційні документи.

На підставі складених ОСОБА_1 завідомо неправдивих офіційних документів   довідки № 097 від 27.05.2008 р. про доходи ОСОБА_1 у ТОВ «ОСОБА_6»та довідки № 099 від 09.06.2008 р. про доходи ОСОБА_5 у ТОВ «ОСОБА_6», 11 червня 2008 року філією «Західне Регіональне управління»ВАТ «Банк Фінанси та Кредит»ОСОБА_1 було незаконно видано кредит в сумі 12000 гривень, на строк до 10 червня 2011 року.

В судовому засіданні підсудна ОСОБА_1 вину у вчиненні інкримінованого їй злочину передбаченого ч.1 ст. 366 визнала повністю та пояснила, що з 2002 року і по даний час вона знайома із засновником ТОВ «ОСОБА_6»ОСОБА_6, який являється громадянином Німеччини. Оскільки ОСОБА_6 не мав змоги постійно перебувати в України і займатися справами підприємства, він з 2003 року надав ОСОБА_1 генеральне доручення на право представляти його інтереси, як засновника підприємства в усіх органах державної влади з правом здійснення фінансово –господарської діяльності товариства, розпорядження коштами та майном товариства. У зв’язку із отриманням генерального доручення, ОСОБА_6 також передав ОСОБА_1 печатку підприємства і фактично вона виконувала функції керівника підприємства, бо керувала його діяльністю та його майном. ТОВ «ОСОБА_6»зареєстровано в с. Колодіївка Підволочиського району. У її службові обов’язки, як представника засновника та керівника ТОВ «ОСОБА_6»ОСОБА_6, входило виконання адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій. Однак, офіційно у ТОВ «ОСОБА_6»ОСОБА_1 ніколи не працювала і жодного доходу, в тому числі і заробітної плати, у цьому товаристві ніколи не отримувала.

Так, в кінці травня 2008 року ОСОБА_1 вирішила отримати кредит в сумі біля 12 тис. грн. на свої особисті потреби.  У зв’язку з цим, вона звернулася до Тернопільського відділення АКБ «Фінанси і Кредит». Працівники вказаного банку ознайомили її з умовами отримання кредиту. В якості забезпечення повернення кредиту працівники банку запропонували ОСОБА_1 такий вид забезпечення як порука фізичної особи. Так, для отримання ОСОБА_1 вказаного кредиту їй потрібно було подати в це відділення банку документи, які підтверджують її доходи та доходи поручителя.

Приблизно, 27 травня 2008 року, ОСОБА_1, з метою одержання вищевказаного кредиту, особисто заповнила бланк довідки про доходи, в яку внесла завідомо неправдиві дані про те, що вона упродовж грудня 2007 року –травня 2008 року працювала заступником директора ТОВ «ОСОБА_6»та за період з 20.12.2007 р. до 20.05.2008 р. отримала заробітну плату на загальну суму 22600 грн., в тому числі у грудні 2007 року –3400 грн., у січні 2008 р. –3400 грн., у лютому 2008 р. –3800 грн., у березні 2008 р. –4000 грн., у квітні 2008 р. –4000 грн. та у травні 2008 р. –4000 грн. Оскільки, ОСОБА_1 такої заробітної плати у ТОВ «ОСОБА_6»ніколи не отримувала, то вона вказала у цьому документі вигадані нею суми нібито нарахованої їй зарплати. Також у цій довідці ОСОБА_1 особисто підписалася від свого імені, як від керівника, та від імені головного бухгалтера товариства –ОСОБА_6 Крім того, на цій довідці вона власноручно поставила відтиск печатки та кутового штампу ТОВ «ОСОБА_6». На даній довідці ОСОБА_1 вказала дату її видачі –27 травня 2008 року та вихідний № 097. Однак, у Журналі реєстрації вихідних документів ТОВ «ОСОБА_6»вона цієї довідки не реєструвала. Підписуючи цей офіційний документ, ОСОБА_1 усвідомлювала, що до неї внесені неправдиві відомості, оскільки вона у ТОВ «ОСОБА_6»не працювала і зарплати в такому розмірі не отримувала.

Оскільки для отримання ОСОБА_1 в банку кредиту необхідно було мати поручителя з документом, який би підтверджував його доходи за останні 6 місяців, то вона попросила свого знайомого ОСОБА_5 виступити її поручителем. ОСОБА_5 погодився на її пропозицію. Оскільки, він на той час працював водієм таксі, то приблизно 09 червня 2008 року, ОСОБА_1, з метою одержання вищевказаного кредиту, особисто заповнила бланк довідки про доходи, в яку внесла завідомо неправдиві дані про те, що ОСОБА_5 упродовж грудня 2007 року –травня 2008 року працював менеджером по продажу сільськогосподарської продукції у ТОВ «ОСОБА_6»та за період з 20.12.2007 р. до 20.05.2008 р. отримав заробітну плату на загальну суму 12110 грн., в тому числі у грудні 2007 року –1760 грн., у січні 2008 р. –1900 грн., у лютому 2008 р. –1900 грн., у березні 2008 р. –2150 грн., у квітні 2008 р. –2200 грн. та у травні 2008 р. –2200 грн. Оскільки, ОСОБА_5 такої заробітної плати у ТОВ «ОСОБА_6»ніколи не отримував, то ОСОБА_1 вказала у цьому документі вигадані нею суми нібито нарахованої йому зарплати. Також у цій довідці ОСОБА_1 особисто підписалася від свого імені, як від керівника, та від імені головного бухгалтера товариства –ОСОБА_6 Крім того, на цій довідці вона власноручно поставила відтиск печатки та кутового штампу ТОВ «ОСОБА_6». На даній довідці ОСОБА_1 вказала дату її видачі –09 червня 2008 року та вихідний № 099. Однак, у Журналі реєстрації вихідних документів ТОВ «ОСОБА_6»вона цієї довідки не реєструвала. Підписуючи цей офіційний документ, ОСОБА_1 усвідомлювала, що до неї внесені неправдиві відомості, оскільки ОСОБА_5 ніколи у ТОВ «ОСОБА_6»не працював і зарплати в такому розмірі не отримував.

Після цього, на початку червня 2008 року ОСОБА_1 повторно звернулася до працівників Тернопільської дирекції ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит»з приводу видачі мені кредиту. Так, у приміщенні відділення цього банку, який розташований по вул. Лесі України у м. Тернопіль, вона написала заяву на отримання кредиту в сумі 12000 грн., заповнила анкету клієнта –фізичної особи, заяву –анкету на отримання кредиту від імені позичальника.

До вищевказаних документів ОСОБА_1 особисто долучила підроблені нею довідки про її доходи та доходи ОСОБА_5 у ТОВ «ОСОБА_6», а також копії свого паспорта громадянина України та картки фізичної особи –платника податків.

Після цього, на підставі поданих ОСОБА_1 документів, у відділенні № 26 ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» з нею у цьому відділенні банку було укладено кредитний договір № 26-502/9 від 11.06.2008 р., згідно умов якого ОСОБА_1 отримала кредит в сумі 12000 грн. на строк до 10 червня 2011 року. Ці кредитні кошти були перераховані ОСОБА_1 на картковий рахунок і вона їх використала на власні потреби.

          Проти вчинення нею інкримінованого органами досудового слідства злочину передбаченого ч.1 ст. 222 КК України вона категорично заперечила та вказала, що не є суб’єктом даного злочину і не мала будь-якого прямого умислу здійснювати шахрайство з фінансовими ресурсами, оскільки доходи були вказані вірно, однак вона їх лише отримувала неофіційно без занесення до будь-яких офіційних документів та відомостей.

Крім повного визнання вини підсудної у вчиненні інкримінованого їй злочину передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, суд об’єктивно дослідивши, оцінивши та проаналізувавши всі зібрані та перевірені у судовому засіданні докази, прийшов до переконання про повну доведеність обвинувачення підсудної у скоєні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, та відсутність складу злочину інкримінованого органами досудового слідства передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України.

Так вина підсудної ОСОБА_1 у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст. 366 КК України доводиться як самим визнанням вини підсудної так і матеріалами кримінальної справи зокрема:  

-                    Установчим договором від 11.12.2000 р. про створення та діяльність спільного українсько –німецького сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_6», згідно якого засновником даного товариства є також громадянин Німеччини ОСОБА_6 і його частка в статутному фонді цього підприємства становить 99% статутного фонду                                            (а. с. 95 –98);

-          Статутом СП СГ ТОВ «ОСОБА_6»від 11.12.2000 р., згідно ст. 9 якого повсякденною господарською діяльністю ТОВ керує директор, який розпоряджається майном ТОВ, приймає і звільняє з роботи працівників ТОВ                                         (а. с. 99 –102);

-          Нотаріально посвідченою довіреністю серії ВКС № 606058 від 28.01.2008 р., згідно якої ОСОБА_1 строком 1 рік представляла інтереси засновника Спільного українсько-німецького сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_6»ОСОБА_6 з правом здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОСОБА_6»                                                         (а. с. 34);

-          Заявою ОСОБА_1 від 11.06.2008 р. на отримання кредиту в сумі 12000 грн. на строк до 1094 днів під забезпечення –поруку ОСОБА_5                          (а. с. 37, 46);

-          Анкетою клієнта –фізичної особи ОСОБА_1, в якій вказано, що вона працює заступником директора ТОВ «ОСОБА_6»                                                            (а. с. 36, 47);

-          Заявою-анкетою від 05.06.2008 р. на отримання ОСОБА_1 кредиту, в якій вказано, що вона упродовж 6 років працює заступником директора ТОВ «ОСОБА_6»і за основним місцем роботи щомісячно отримує дохід в сумі 3088,66 грн.         (а. с. 17 –18, 48 –53);

-          Довідкою про доходи ТОВ «ОСОБА_6»№ 097 від 27.05.2008 р., згідно якої ОСОБА_1 працює заступником директора ТОВ «ОСОБА_6»і упродовж грудня 2007 року –травня 2008 року отримала у цьому підприємстві заробітну плату на загальну суму 22600 грн.   (а. с. 56);

-          Довідкою про доходи ТОВ «ОСОБА_6»№ 099 від 09.06.2008 р., згідно якої ОСОБА_5 працює менеджером по продажу сільськогосподарської продукції ТОВ «ОСОБА_6»і упродовж грудня 2007 року –травня 2008 року отримав у цьому підприємстві заробітну плату на загальну суму 12110 грн.                                                          (а. с. 57);

-          Порядком кредитування Банком «Фінанси та Кредит», ТОВ фізичних осіб за програмою «Швидка фінансова допомога», затвердженого рішенням Правління Банку «Фінанси та Кредит» від 28 лютого 2006 року, згідно умов якого позичальник та поручитель надають менеджеру Банку довідку з місця роботи (з зазначенням нарахованого та фактично отриманого доходу за останні 6 місяців (з розбивкою по місяцях) та посади) позичальника та поручителя. Довідки з місця роботи позичальника та поручителя про доходи обов’язково повинні містити вихідний номер, дату надання, інформацію про розмір нарахованого та фактично отриманого доходу позичальника та поручителя за останні 6 місяців (з розбивкою по місяцях), підписані керівником, головним бухгалтером підприємства, та завірені печаткою підприємства. Довідки також повинні містити речення «Довідка надана для одержання кредиту». Також рекомендовано, щоб в довідках була відмітка про відсутність заборгованості про виплату заробітної плати. До Банку подаються довідки з місця роботи, які видані не раніше двох тижнів до дати подачі довідки до Банку. На підставі довідки про дохід та заповненої Заяви-анкети, кредитний інспектор аналізує фінансовий стан позичальника та результати оформляє згідно вимог чинного в Банку «Положення про оцінку фінансового стану позичальників –фізичних осіб в Банку «Фінанси та Кредит»                                (а. с. 78 –90);

-          Кредитним договором № 26-502/9 від 11.06.2008 р., згідно умов якого ОСОБА_1 тримала 12000 грн. на строк до 10 червня 2011 року (а. с. 19 –21, 63 –65);

-          Меморіальним ордером № 3-к від 11.06.2008 р., згідно якого філією «Західне РУ»ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит»перераховано ОСОБА_1 на картрахунок 12000 грн.                      (а. с. 66);

-          Інформацією Тернопільської обласної дирекції Філії «Західне регіональне управління»АТ «Банк «Фінанси та Кредит»№ 33-д від 31.01.2011 р., згідно якої заборгованість ОСОБА_1 по кредитному договору № 26-502/9 від 11.06.2008 р. перед АТ «Банк «Фінанси та Кредит»станом на 01.02.2011 р. становить 59471,44 грн. (а. с. 74);

-          Довідкою –розрахунком Тернопільської обласної дирекції Філії «Західне регіональне управління»АТ «Банк «Фінанси та Кредит»заборгованості ОСОБА_1 по кредитному договору № 26-502/9 від 11.06.2008 р., згідно якої заборгованість ОСОБА_1 по станом на 01.02.2011 р. становить 59471,44 грн.                                       (а. с. 75);

-          Фінансовим звітом ТОВ «ОСОБА_6»на 01.01.2008 р., згідно якого витрати товариства на плату праці за 2007 рік становили 6,3 тис. грн.                                                    (а. с. 147);

-          Фінансовим звітом ТОВ «ОСОБА_6»на 01.01.2009 р., згідно якого витрати товариства на плату праці за 2007 рік становили 6,4 тис. грн.                                                     (а. с. 148);

-          Податковими розрахунками сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку ТОВ «ОСОБА_6»за ІV квартал 2007 р., за І квартал 2008 р. та за ІІ квартал 2008 р., у яких відсутня інформація про нарахування та виплату доходу ОСОБА_1 та ОСОБА_5     (а. с. 155 –159);

-          Відомостями № 3576 від 08.02.2011 р. з Центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України, де відсутня інформація щодо місця роботи та отриманої зарплати за 2007 –2008 рр. ОСОБА_5                                                  (а. с. 165);

-          Відомостями № 3577 від 08.02.2011 р. з Центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України, де відсутня інформація щодо місця роботи та отриманої зарплати за 2007 –2008 рр. ОСОБА_1                                                                (а. с. 166);

-          Довідкою Управління ПФУ в Підволочиському районі № 998/02 від 02.02.2011 р., згідно якої інформація про перебування в трудових відносинах з працедавцями ОСОБА_1 та ОСОБА_5 в Центральній базі даних СПОВ за період з 01.01.2007 р. по 31.12.2008 р. відсутня.                                                                                              (а. с. 168);

За вказаних обставин, суд приходить до переконання про повну доведеність вини підсудної ОСОБА_1 в діях, які виразились у службовому підробленні –тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача неправдивих документів , які слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 366 КК України.

          Крім того, органами досудового слідства ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст. 222 КК України, однак в судовому засіданні не знайшов свого підтвердження факт шахрайства з фінансовими ресурсами, оскільки як убачається з диспозиції ст. 222 КК України суб’єктом вчинення даного злочину можуть бути громадяни –підприємці, громадяни - засновники або службові особи суб'єкта господарської  діяльності, а підсудна ОСОБА_1 зверталась в Західне регіональне управління «ВАТ «Банк»Фінанси та Кредит»як фізична особа, і не може бути суб’єктом вчинення даного злочину, що виключає склад злочину передбачений ч.1 ст. 222 КК України, а тому вчинення даного злочину з пред’явленого підсудній ОСОБА_1   обвинувачення слід виключити.

При призначені покарання підсудній ОСОБА_1 суд  у відповідності до вимог ст. 65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчиненого нею злочину, особу винної, те, що вона відповідно до ст. 89 КК України до кримінальної відповідальності не притягувалась, по місцю проживання характеризується з позитивної сторони.

Також  суд,  не знаходячи обтяжуючих вину ОСОБА_1 обставин, беручи до уваги  пом'якшуючі її вину обставини - щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, з  урахуванням наведеного та фактичних обставин справи, приходить до переконання, що підсудному слід призначити покарання у виді штрафу який стягнути з підсудної  ОСОБА_1 в дохід держави в межах санкції статті обвинувачення, що буде необхіднім та достатнім для її виправлення та попередження нових злочинів.

Запобіжний захід підсудній до вступу вироку в законну силу залишити попередній - підписка про невиїзд.

Керуючись  ст. ст. 323,324  КПК України, суд, -

З А С У Д И В  :

ОСОБА_1  визнати винною у вчинені злочину передбаченого  ч. 1 ст. 366 КК України і  призначити їй покарання у вигляді штрафу  в розмірі  850 ( вісімсот  ) гривень у дохід держави.

          Речові докази у справі –довідку ТОВ «ОСОБА_6»№ 097 від 27.05.2008 р. про доходи ОСОБА_1 та довідку ТОВ «ОСОБА_6»№ 099 від 09.06.2008 р. про доходи ОСОБА_5, - залишити при матеріалах кримінальної справи.

До набрання вироком законної сили запобіжний захід ОСОБА_1 залишити попередню - підписку про невиїзд.

          Апеляція на вирок може бути подана до Апеляційного суду Тернопільської області через Підволочиський районний суд протягом п’ятнадцяти діб з моменту його проголошення.

Суддя