Справа № 1-158/11

В И Р О К

І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И

04.04.2011  года  Беляевский районный суд Одесской области в составе:

председательствующего судьи                                                                    Буран В.Н.,

при секретаре                                                                                                Рогачко О.С.

с участием прокурора                                                                                   Белого В.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Беляевка уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_1

ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженка с.Ивановка, Кытманского района, Алтайского края, Россия,  русская, гражданка Украины, не замужем, образование средне-техническое, временно не работает,  ранее не судима, проживающая: АДРЕСА_1

в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины,

У  С  Т  А  Н  О  В  И  Л:

                    В соответствии с договором о полной индивидуальной материальной ответственности от 26.09.01, ОСОБА_1 как контролер филиала № 5422-042 ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», приняла на себя полную материальную ответственность за  обеспечение сохранности вверенных ей учреждением денежных и материальных ценностей.

                    В соответствии с должностной инструкцией контролера-кассира ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», в редакции 01.01.08, ОСОБА_1 выполняла операции по приему, учету, сортировки, хранения, выдачи наличности и иных ценностей в соответствии с нормативно-методическими документами  ОАО «Государственный  сберегательный банк Украины». Кроме того, на ОСОБА_1 возложена обязанность по составлению кассовой отчетности, а так же контроль кассовой дисциплины.  ОСОБА_1 несет ответственность за правонарушения совершенные ею при выполнении служебных обязанностей в соответствии с административным, уголовным и гражданским законодательством Украины.   

                    В мае 2007 года, более точное время, следствием не установлено, котролёр-кассир Нерубайского филиала № 042 Белявского отделения ОАО «Государственный  сберегательный банк Украины»№ 5422 ОСОБА_1., являясь должностным лицом с полной материальной ответственностью, находясь на своем рабочем месте, в с. Нерубайское, ул. Ленина, 50, действуя умышленно, с целью присвоения денежных средств ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», при получении денежных средств вкладчика ОСОБА_3, внесла заведомо ложные сведения в официальный документ - сберегательную книжку ОАО «Государственный сберегательный банк Украины»об открытии на имя ОСОБА_4 счета № СЧ-1  и принятии на указанный счет 13000 грн. В последствии, более точное время следствием не установлено, ОСОБА_1 по  требованию ОСОБА_3 выдала последней 3000 грн., сделав соответствующую отметку в сберегательной книжке. Оставшиеся 10000 грн. ОСОБА_1 по кассе филиала не оприходовала, официально открытый ОСОБА_3 на имя ОСОБА_4 счет СЧ-1 не зарегистрировала, а денежные средства в сумме 10000 грн. присвоила и впоследствии использовала на собственные нужды, чем причинила ущерб государству, в лице Беляевского отделения № 5422 ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», на общую сумму 10000 грн.

Своими действиями, которые выразились в присвоении денежных средств путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, а так же во внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, ОСОБА_1 совершила преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Продолжая свои преступные действия, в январе 2008 года, более точное время следствием не установлено, контролер-кассир филиала № 042 Беляевского отделения № 5422 ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» ОСОБА_1, действуя умышленно, повторно, с целью присвоения  денежных средств ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», незаконно не оприходовала по кассе филиала, полученные от ОСОБА_5 денежные средства в сумме 479,74 грн., которые последняя внесла в кассу филиала в качестве оплаты за коммунальные услуги, при этом ОСОБА_1 выполнила на предоставленной ОСОБА_5 квитанции свою рукописную подпись, дату приема указанных денежных средств, а так же удостоверила свою подпись печатью филиала № 042 Беляевского отделения ОАО «Государственный сберегательный банк Украины»№ 5422 «Для операций». В последствии ОСОБА_1 не осуществила перечисление принятых от ОСОБА_5 денежных средств в сумме 479,74 грн. получателю платежа, а присвоила указанные денежные средства, которые использовала на собственные нужды.

Кроме того, в период 2008-2010 годов ОСОБА_1, продолжая свою преступную деятельность, будучи контролером-кассиром филиала № 042 Беляевского филиала № 5422 ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», действуя умышленно, с целью присвоения  денежных средств ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», действуя аналогичным образом, незаконно не оприходовала по кассе филиала, а так же не осуществила перечисление принятых от граждан денежных средств по оплате за коммунальные услуги на общую сумму 36390,64 грн., которые присвоила и впоследствии использовала на собственные нужды.

          Будучи допрошенной в качестве подсудимой, ОСОБА_1 вину в предъявленном ей  обвинении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 УК Украины признала полностью, в содеянном чистосердечно раскаялась.  

          По сути предъявленного обвинения ОСОБА_1 показала, что в            АДРЕСА_1, она проживает с 1983 года и по настоящее время совместно с дочерью ОСОБА_6, 1989 г.р., сыном ОСОБА_7, 2002 г.р. Начиная с 1993 года ОСОБА_1 работала в Беляевском отделении «Сбербанк»в должности контролера-кассира филиала № 5422/042, который расположен в Одесской области, Беляевский район, АДРЕСА_2. В указном филиале и в указанной должности ОСОБА_1  проработала до 08.02.2010 года. Уволилась по собственному желанию. Должностные обязанности ОСОБА_1 как контролера-кассира Беляевского отделения «Ощадбанк»регламентированы соответствующей должностной инструкцией и договором о полной материальной ответственности. С указанными документами ОСОБА_1 ознакомлена при поступлении на работу. Согласно указанных документов ОСОБА_1 как контролер-кассир обязана: принимать от населения платежи, в том числе и коммунальные, осуществлять открытие счетов гражданам и принимать платежи по счетам и осуществлять выдачу денежных средств по счетам, осуществляла продажу лотерейных билетов и обмен валюты. Договор о полной материальной ответственности в процессе работы неоднократно перезаключался.

          Относительно факта присвоения денежных средств принадлежащих ОСОБА_3, ОСОБА_1 пояснила следующее. С ОСОБА_3 она знакома примерно с 1994 года, в связи с тем, что она является жителем с. Нерубайское и была постоянным клиентом филиала, который ОСОБА_1 обслуживала.      

          В 1993 году ОСОБА_3 открыла в «Сбербанке» детский целевой счет, на своего внука ОСОБА_8. В период с 1993 по 2007 г.г.  ОСОБА_3 регулярно вносила на указанный счет денежные средства. Общая сумма денежных средств на детском целевом счете ОСОБА_8 составила к 2007 году 13905, 72 грн. В мае 2007 года, в связи с тем, что ОСОБА_8 достиг совершеннолетия  и проценты по вкладу на его счет начисляться перестали. В данное время ОСОБА_1 точно не помнит, но возможно она посоветовала ОСОБА_3 открыть на ОСОБА_8 новый счет, а детский целевой счет закрыть. При этом ОСОБА_1  закрыла детский счет ОСОБА_8 и выдала ей денежные средства в сумме 13905, 72 грн. После этого ОСОБА_1 оформила на имя ОСОБА_8 сберегательную книжку и приняла от ОСОБА_3 денежные средства в сумме 13000 грн., однако данные денежные средства она по кассе не оприходовала и соответствующей информации об открытии  нового счета клиенту в отделение № 5422 не направила. В июле 2007 года ОСОБА_3 обратилась к ОСОБА_1 о необходимости снятия денежных средств в сумме 3000 грн. ОСОБА_1  выдала либо ОСОБА_3 либо ОСОБА_8 денежные средства в сумме 3000 грн. о чем сделала соответствующую отметку в сберкнижке. В последствии, денежные средства в сумме 10000 грн. ОСОБА_1  присвоила и потратила на свои нужды. Что именно она приобретала в тот период, ОСОБА_1  вспомнить не может, так как прошло много времени. ОСОБА_1 уточнила, что в июле 2010 году ОСОБА_3 обратилась к ней с требованием выдать ей денежные средства в сумме 10000 грн., которые должны были остаться на открытом, на ОСОБА_8 в мае 2007 года счете. ОСОБА_1 уверила ОСОБА_3, что указанные денежные средства она ей возместит, но до настоящего времени этого не сделала. указанный счет на ОСОБА_8 она не регистрировала.

          ОСОБА_1 в период 2008-2010 г.г. неоднократно принимала денежные средства от граждан в виде коммунальных платежей, при этом не оприходовала их по кассе отделения и в дальнейшем их присваивала.

          По поводу присвоения платежей,  денежных средств 82 плательщиков  на общую сумму 36390,64 грн., ОСОБА_1 показала следующее. В ноябре 2009 года к ОСОБА_1  обратилась ОСОБА_9, которая проживает в АДРЕСА_2 с просьбой одолжить ей денежную сумму 30000 грн. на несколько дней. При этом ОСОБА_1 уточнила, что с ОСОБА_9 она находилась в хороших отношениях на протяжении 17 лет. ОСОБА_9 плакала и просила ОСОБА_1 дать ей деньги в связи с тем, что к ней обратились представители банка, в котором она взяла кредит и потребовали в срочном порядке его возвратить, в противном случае обещали забрать ее дом. При этом ОСОБА_9 сказала ОСОБА_1, что их общий знакомый ОСОБА_10, который проживает на ул. Буденного в с. Нерубайское, обещал ей одолжить деньги в понедельник, а к ОСОБА_1 ОСОБА_9 обратилась в четверг. ОСОБА_1 сказала ей, что таких денег у нее нет, на что ОСОБА_9 продолжала просить ОСОБА_1 взять деньги в кассе отделения. ОСОБА_1 не смогла ей отказать, так как ОСОБА_9 была в отчаянии и продолжала плакать. Учитывая, что примерно в обеденное время в отделение № 5422/042 в котором ОСОБА_1 работала, инкассаторская служба привезла денежные средства для выплаты пенсий военнослужащим, в сумме примерно 40000 грн., ОСОБА_1 взяла из указанных денег 30000 грн. и передала их ОСОБА_9 надеясь на то, что до понедельника она их возвратит и ОСОБА_1. сможет их обратно положить в кассу. Учитывая, что в конце рабочего дня в кассе не должны остаться денежные средства ОСОБА_1 списала их как выплаченные в виде пенсий, а многим пенсионерам она сообщила, что выдаст пенсию во вторник. В понедельник ОСОБА_9 денежные средства в  сумме 30000 грн. ОСОБА_1 не возвратила и пояснила, что денег у нее нет и ОСОБА_10 одолжит их ей завтра, т.е. во вторник. Учитывая, что необходимо было выдавать пенсию, ОСОБА_1 начала не оприходовать по кассе поступившие от жителей коммунальные платежи и из этих денег выдавать пенсии, тем самым перекрывать ведомости и недостаток средств в кассе филиала. Примерно через неделю ОСОБА_9 сказала ОСОБА_1, что ОСОБА_10 так и не одолжил ей деньги и что бы как то возвратить деньги ОСОБА_1, ей необходимо еще 20000 грн., которые она сможет вложить в товар ее магазина и всю прибыль отдавать ОСОБА_1 по мере ее поступления. ОСОБА_1. обратилась к строителю по имени ОСОБА_7, фамилии его она не знает, с просьбой одолжить ей на неделю 20000 грн. ОСОБА_7 одолжил ОСОБА_1 указанную сумму и последняя передала ее ОСОБА_9 Однако через неделю ОСОБА_9 денежные средства ОСОБА_1 так и не возвратила. Учитывая, что к ОСОБА_1 обратился ОСОБА_7 по окончании срока, на который она брала деньги с просьбой их возвратить, то ОСОБА_1 была вынуждена взять указанную сумму, т.е. 20000 грн. в кассе филиала и передать ему. После этого недостачу ОСОБА_1 так же перекрывала за счет не оприходования денежных средств принятых от граждан за коммунальные услуги. Учитывая, что таким образом не перечисленные коммунальные платежи выросли до 50 тыс. грн., в феврале 2010 года ОСОБА_1 снова обратилась к ОСОБА_7 и рассказала ему ситуацию которая сложилась. ОСОБА_13 одолжил ей только 30000 грн. из которых,  всю указанную сумму ОСОБА_1 оплатила по квитанциям за коммунальные платежи, которые она ранее не оприходовала по кассе отделения. Учитывая, что еще осталось недостающих, т.е. не перечисленных платежей еще на сумму около 20000 грн. люди начали обращаться с заявлениями о не перечислении денежных средств по коммунальным платежам, ОСОБА_1 начала погашать квитанции по заявлениям граждан. За указанный период  ОСОБА_1 погасила задолженности по коммунальным платежам по следующим гражданам: ОСОБА_51 (33.75 грн,), ОСОБА_53 (45 грн.), ОСОБА_14 (46.47 грн.), ОСОБА_50 (74.25 грн., ОСОБА_52 ( 200 грн.), Задорожний (150 грн.), ОСОБА_52 (100 грн.). Кроме того, ОСОБА_1 лично передала денежные средства следующим гражданам: ОСОБА_54 (430 грн.), ОСОБА_55 (около 500 грн.), ОСОБА_56 (401 грн.)   На протяжении длительного времени ОСОБА_1 неоднократно обращалась к ОСОБА_9 с просьбой возвратить деньги, но она каждый раз обещала вернуть их, но так и не возвратила.

            Факты хищения до ноября 2009 года ОСОБА_1. пояснила тем, что в данное время она точно не помнит при каких обстоятельствах она похищала денежные средства ранее, но учитывая, что данные факты выявлены комиссией банка, то считает, что возможно денежные средства ей были нужны на какие то собственные нужды, кроме ОСОБА_1 в тот период никаких других лиц в филиале с. Нерубайское не работало. Факт того, что общая сумма присвоенных денежных средств выявленных комиссией банка при проведении проверки на более чем 16 000 грн. превышает сумму не поступивших по вине ОСОБА_1 в кассу отделения банка, чем по ее подсчетам, ОСОБА_1 пояснила, что в данное время она не может пояснить данное обстоятельство, но учитывая, что она не вела четкий учет денежных средств, которые не оприходовала по кассе, то скорее всего за указанный период ОСОБА_1 присвоила именно ту сумму, которая была выявлена комиссией банка.

          После того как ОСОБА_1 была присвоена значительная сумма денежных средств, в филиал № 042 стали приходить граждане с претензиями о  не прошедших платежах. ОСОБА_1 в свою очередь пыталась либо оплачивать по квитанциях которые у нее оставались, после того как граждане вносили деньги, за счет своих личных средств или возвращала денежные средства наличными.

         При изложенных обстоятельствах, с согласия участников судебного разбирательства, поскольку ОСОБА_1 признала свою вину полностью, в соответствии со ст. 299 УПК Украины, суд ограничился допросом подсудимой.

          Кроме признательных показаний обвиняемой, вина ОСОБА_1 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 УК Украины, полностью доказана собранными по делу доказательствами, а именно:

- протоколом выемки от 14.10.10, в соответствии с которым в помещении Беляевской межрайонной прокуратуры у ОСОБА_3 изъят оригинал сберегательной книжки на имя ОСОБА_8, по счету № СЧ-1. (том 1 л.д. 93-97)

- протоколом выемки от 21.10.10, в соответствии с которым в помещении Беляевского отделения № 5422 ОАО «Государственный сберегательный  банк Украины» проведена выемка оригиналов следующих документов согласно перечню.(том 1 л.д. 101-123)

         - заключением служебного расследования от 24.07.10 в соответствии с приказом № 116/3 от 22.07.10 по жалобе жителя с. Нерубайское ОСОБА_8., в соответствии с которым комиссии, сделан вывод что действия ОСОБА_1 содержат признаки преступления, а именно присвоение денежных средств в сумме 10000 грн. (том 1 л.д. 74)

          -  актом дополнительной проверки коммунальных платежей по отделению филиала № 5422/042 в отношении ОСОБА_1 № 1362/1 от 24.12.10, в соответствии с которым установлено, что бывший кассир филиала № 5422/042 ОСОБА_1 присвоила денежные средства в сумме 36390, 64 грн. (том 1 л.д. 68-73)

          - оригиналами квитанций, которые 22.11.10, в процессе допроса в качестве обвиняемой, ОСОБА_1 приобщила к протоколу, согласно перечню             ( том 1 л.д. 218-220)

           Кроме этого вина ОСОБА_1 полностью доказана иными доказательствами в их совокупности, а именно:

- заявлениями гр. ОСОБА_16 от 10.09.10, ОСОБА_17от 17.09.10, ОСОБА_18 от 15.07.10, ОСОБА_19 от 20.07.10, ОСОБА_5 от 11.08.10, ОСОБА_20 от 13.09.10 (том 1 л.д. 148-158)

- заявлениями ОСОБА_21 от 19.10.10, ОСОБА_22 от 22.10.10, ОСОБА_14 от 21.10.10, ОСОБА_23 от 12.10.10 (том 1 л.д. 182-203)

- заявлениями ОСОБА_24 от 25.08.10, ОСОБА_25 от 18.11.10, ОСОБА_57 от 19.11.10, ОСОБА_26 от 19.11.10, ОСОБА_27 от 18.11.10, ОСОБА_25 от 18.11.10, ОСОБА_28 от 24.11.10, ОСОБА_29 от 24.11.10, ОСОБА_30 от 18.11.10, ОСОБА_28 от 18.11.10, ОСОБА_31 от 18.11.10, ОСОБА_32 от 23.07.10 (том 1 л.д. 226-247)

- заявлениями ОСОБА_33 от 25.11.10, ОСОБА_34 от 26.11.10 (том 2 л.д. 5-11)

- заявлениями ОСОБА_35 от 13.12.10, ОСОБА_36 от 12.12.10, ОСОБА_37 от 08.12.10, ОСОБА_38 от 09.12.10, ОСОБА_39 от 03.12.10, ОСОБА_40 от 07.12.10, ОСОБА_41 от 07.12.10, ОСОБА_42 от 07.12.10 (том 2 л.д. 38-54)

- заявлениями ОСОБА_43 от 16.12.10, ОСОБА_44 от 03.12.10, ОСОБА_45 от 16.12.10, ОСОБА_46 от 23.12.10, ОСОБА_47 от 21.12.10, ОСОБА_48  от 18.12.10, ОСОБА_13 от 22.12.10, ОСОБА_49 от 22.12.10 (том 2 л.д. 74-91)

          С учетом изложенного и доказанности вины ОСОБА_1 суд действия ОСОБА_1    квалифицирует:

  - по ч. 2 ст. 191 УК Украины - присвоение денежных средств путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенным повторно;

  - по ч. 3 ст. 191 УК Украины - присвоение денежных средств путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенным повторно;

  - по ч. 1 ст. 366  УК Украины - внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений;

Обстоятельствами, смягчающими наказание обвиняемой ОСОБА_1, в соответствии с п.п. 2 ч. 1 ст. 66 УК Украины, является чистосердечное раскаяние, совершение преступления впервые, наличие у подсудимой несовершеннолетнего ребёнка - ОСОБА_7, 2002 г.р.

По месту жительства ОСОБА_1 характеризуется удовлетворительно.

  Обстоятельств, отягчающих наказание обвиняемой ОСОБА_1 в соответствии со ст. 67 УК Украины не усматривается.  

          При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимых, чистосердечное раскаяние,  и считает, что исправление и перевоспитание подсудимых возможно без применения наказания, связанного с изоляцией от общества.

Гражданский иск открытого акционерного общества «Государственный сберегательный банк»в лице  филиала –Беляевского отделения № 5422 ОАО «Государственный сберегательный банк»46390,64 гривны материального ущерба, подлежит  удовлетворению в   полном объёме.

        Руководствуясь ст. ст. 323, 324, 333-335 УПК Украины, суд-

П  Р  И  Г  О  В  О  Р  И  Л:

                  ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 г.р. признать виновной по:

- ст. 191 ч. 2 УК Украины и назначить ей наказание в виде 3 (трёх) лет лишения свободы, с лишением права занимать должности связанные с исполнением административно - хозяйственных и организационно - распорядительных обязанностей связанных с материальными ценностями сроком на 3 года.

- ст. 191 ч. 3 УК Украины и назначить ей наказание в виде 5 (пять) лет лишения свободы, с лишением права занимать должности связанные с исполнением административно - хозяйственных и организационно - распорядительных обязанностей связанных с материальными ценностями сроком на 3 года

- ст. 366 ч. 1 УК Украины и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 1700 гривен, с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 3 (три) года.

Назначить ОСОБА_1 окончательное наказание с применением ст. 70 УК Украины, путём поглощения менее строго более строгим в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет, с лишением права занимать должности связанные с исполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей связанных с материальными ценностями сроком на 3 (три) года.

                  В соответствии со ст. 75 УК Украины ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 г.р от назначенного основного наказания в виде лишения свободы, освободить с испытательным сроком в 3 (три) года.

          Наказание по ч. 1 ст. 366 УК Украины в виде штрафа 1700 гривен исполнять самостоятельно

                 Взыскать с ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 г.р   в пользу  открытого акционерного общества «Государственный сберегательный банк»в лице  филиала –Беляевского отделения № 5422 ОАО «Государственный сберегательный банк»46390,64 гривны материального ущерба.

                  Применить в  отношении ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 г.р ст. 76 УК Украины и возложить на неё следующие обязанности: не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы, сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства, периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.

                  Контроль за поведением ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 г.р, возложить на органы исполнения наказаний по месту жительства осужденного.

                 Меру пресечения –подписку о невыезде, после вступления приговора в законную силу –отменить.

          Вещественные доказательства по делу возвратить Беляевскому отделению № 5422 ОАО «Государственный сберегательный банк Украины»

          Приговор может быть обжалован в течение 15 суток с момента его провозглашения в Апелляционный суд Одесской области, через местный Беляевский районный суд Одесской области.

Суддя   В. М. Буран