Справа № 1-6/11

ПРИГОВОР

именем Украины

17.03.2011 года                                          г. Днепропетровск

Амур-Нижнеднепровский районный суд города Днепропетровска в составе:

председательствующего, судьи –Лысенко В.А.

секретаря                    –Самунь И.Н.

с участием прокурора         –Коваленко Е.В.

защитников –адвокатов       - ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3,

                              ОСОБА_4, ОСОБА_5,

защитников                   - ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8,

                              ОСОБА_9, ОСОБА_10,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Днепропетровске уголовное дело по обвинению

ОСОБА_11,

ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Днепропетровска, русского, гражданина Украины, образование полное высшее, женатого, не работающего, проживающего по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 УК Украины,

ОСОБА_12,

ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженца г. Днепропетровска, украинца, гражданина Украины, образование неполное среднее, холостого, работающего по найму водителем такси, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_2, проживающего по адресу: АДРЕСА_10, ранее судимого:

- 02.10.2006 года Индустриальным районным судом г.Днепропетровска по ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 311, ст. 70 УК Украины 2 годам лишения свободы. На основании ст.ст. 75, 76 УК Украины от отбытия наказания освобождён с испытательным сроком 3 года,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 УК Украины,

ОСОБА_13,

ІНФОРМАЦІЯ_8, уроженца г. Днепропетровска, украинца, гражданина Украины, образование полное среднее, холостого, не работающего, проживающего по адресу: АДРЕСА_3, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 УК Украины,

ОСОБА_14,

ІНФОРМАЦІЯ_11, уроженца г. Днепропетровска, украинца, гражданина Украины, образование среднее техническое, холостого, работающего водителем в ЧП «ОСОБА_15.»(«Радио-такси»), зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕСА_4 в соответствии со ст. 89 УК Украины ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 УК Украины,

ОСОБА_16,

ІНФОРМАЦІЯ_13, уроженца г. Новомосковска Днепропетровской области, украинца, гражданина Украины, образование базовое высшее, женатого, имеющий на иждивении малолетних детей - ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_16 и сына ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_17, работающего продавцом в ЧП «ОСОБА_19.», зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_5, проживающего по адресу: АДРЕСА_6, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 УК Украины,

ОСОБА_20,

ІНФОРМАЦІЯ_20, уроженца г. Днепропетровска,  украинца, гражданина Украины, образование полное высшее, холостого, работающего менеджером торгового отдела ЧП «Экология и Медицина»,  зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_7, проживающего по адресу: АДРЕСА_8 ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 УК Украины,

ОСОБА_21,

ІНФОРМАЦІЯ_23, уроженца с. Вершино-Каменка Новгородковского района Кировоградской области, украинца, гражданина Украины, образование среднее, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребёнка - дочь ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_26, работающего частным предпринимателем, проживающего по адресу: АДРЕСА_9 ранее судимого:

- 13.06.2005 года Красногвардейским районным судом г. Днепропетровска по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 186, ст. 70 УК Украины к 4 годам 3 месяцам лишения свободы. На основании ст.ст. 75, 76 УК Украины от отбытия наказания освобождён с испытательным сроком 2 года 6 месяцев

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

В начале 2007 года ОСОБА_11 в нарушение Закона Украины «Об обращении в Украине наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров»и Закона Украины «О мерах противодействия незаконному обращению наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также злоупотребления ими», руководствуясь корыстными мотивами, обладая качествами лидера, в г. Днепропетровске принял решение создать устойчивое иерархическое объединение –преступную организацию с целью осуществления преступной деятельности, связанной с совершением преступлений, направленных на незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку с целью сбыта, а также незаконный сбыт особо опасного психотропного вещества метамфетамин в особо крупных размерах (включён в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, утверждённый постановлением КМУ № 770 от 06.05.2000 г. и Таблицы № 2 психотропных веществ, которые находятся в незаконном обороте в Украине, утверждённой приказом МОЗ Украины № 188 от 01.08.2000 г.) и разработал план по её функционированию, а именно: вовлечение в неё новых участников из неработающих лиц, а также лиц, злоупотребляющих психотропными веществами, определение им функций, подчиненности и обязанностей,  руководство такой преступной организацией и участие в совершаемых особо тяжких преступлениях в сфере оборота психотропных веществ, а также распределение полученных от вышеуказанной незаконной деятельности денежных средств и материальных ценностей.

ОСОБА_11 распределил роли и разработал механизм сбыта психотропных веществ, а также систему условностей для сокрытия общения между членами преступной организации.

Так, ОСОБА_11, согласно установленному им распределению ролей, должен был возглавить преступную организацию; определить её структуру; контролировать привлечение в неё новых участников; определить правила поведения при совершении особо тяжких преступлений в сфере оборота психотропных веществ; контролировать совершение преступлений; обеспечивать финансирование и функционирование преступной организации путем использования денежных средств, добытых от незаконного оборота психотропных веществ, на продолжение преступной деятельности и на содержание участников преступной организации; организовать доставку к местам сбыта особо опасных психотропных веществ; установить их цену при сбыте за 1 грамм; организовать меры по конспирации - прикрытию деятельности преступной организации, обеспечивая тем самым стойкость преступной организации, её стабильность и безопасность функционирования, в том числе установление коррупционных связей в правоохранительных органах, а также лично заниматься сбытом особо опасного психотропного вещества метамфетамин.

В тот же период времени ОСОБА_11 определил структуру преступной организации, согласно которой для непосредственного хранения, перевозки, изготовления особо опасных психотропных веществ с целью сбыта и незаконного сбыта особо опасных психотропных веществ будет создана группа из жителей г. Днепропетровска и Днепропетровской области, между которыми будут распределены следующие роли при совершении особо тяжких преступлений.

В указанную преступную организацию должны были войти «поставщики»- лица, отвечающие за поставку членам преступной организации медицинских препаратов, содержащих прекурсор эфедрин либо псевдоэфедрин, в частности таблеток «Терофун», а также химических веществ и других прекурсоров, необходимых для изготовления особо опасного психотропного вещества «метамфетамина гидрохлорид (первитин)», таких как 96% медицинский спирт, кристаллический йод, красный фосфор, гексан, щелочь («каустик»), соляная кислота и др.

«Варщики»- лица, занимавшиеся в кустарных условиях непосредственным изготовлением особо опасного психотропного вещества «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»из медицинского препарата «Терофун», прекурсоров и химических веществ, полученных от «поставщиков».

«Сбытчики»- лица, занимавшиеся непосредственным сбытом особо опасного психотропного вещества «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»наркозависимым лицам на территории г.Днепропетровска и Днепропетровской области.

Тогда же ОСОБА_11, имея умысел, направленный на создание и функционирование преступной организации, непосредственно вовлек в неё жителей г. Днепропетровска: ОСОБА_20, ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_14 и лицо, освобождённое от уголовной ответственности, а также жителя г.Новомосковска Днепропетровской области ОСОБА_16, на что последние дали своё согласие и по предварительному сговору сорганизовались для совместной деятельности в устойчивое иерархическое объединение с целью непосредственного совершения особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота психотропных веществ.

Каждому из указанных лиц ОСОБА_11 отвел свою определенную преступную роль и довел ранее разработанные меры безопасности членов преступной организации, а именно: способы конспиративного общения как лично, так и в телефонном режиме, скрытого наблюдения за автотранспортом членов преступной организации, с целью конспирации и создания препятствий возможного раскрытия преступлений членов преступной организации правоохранительными органами.

Так, ОСОБА_20, согласно отведенной ему роли в преступной организации, выполняя функции «поставщика», по мере необходимости поставлял ОСОБА_11 медицинский препарат «Терофун», необходимый для изготовления особо опасного психотропного вещества «метамфетамина гидрохлорид (первитин)», а также химические вещества, необходимые для изготовления указанного психотропного вещества, такие как: 96% медицинский спирт, красный фосфор, гексан, щелочь («каустик») и др.

В частности, в ходе выемки 04.03.2008 года по месту жительства ОСОБА_20, по адресу: АДРЕСА_8 было обнаружено и изъято: 7 упаковок медицинского препарата «Терофун», по 20 таблеток в каждой, содержащие, согласно заключению эксперта № 70/10/1919 от 25.07.2008 г. прекурсор - «псевдоэфедрина гидрохлорид», массой 8,4 грамм, а также химические вещества: 8,5 кг «каустической соды»,  29,7 кг «красного фосфора», 9 литров «гексана», 2 литра 96% «спирта этилового»и лабораторная посуда, необходимые для изготовления особо опасного психотропного вещества «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»и приготовленные им для передачи ОСОБА_11

Помимо этого, в ходе выемки 17.03.2008 года в арендованном ОСОБА_11 банковском сейфе для хранения ценностей и документов № 8 филиала АБ «Диамантбанк»по адресу: г. Днепропетровск, ул. Шевченко, д. 59, были обнаружены 200 блистеров медицинского препарата «Терофун», содержащие согласно заключения эксперта № 70/10/1919 от 25.07.2008 г. прекурсор - «псевдоэфедрина гидрохлорид», массой 120 грамм.

Также 24.01.2008 года, осуществляя свою противоправную деятельность в составе преступной организации, ОСОБА_20 как менеджер ЧП «Экология и Медицина»передал ОСОБА_11 100 упаковок медицинского препарата «Терофун»с целью изготовления психотропных веществ. При этом ОСОБА_11 с целью продолжения незаконного оборота психотропных веществ и прекурсоров для приобретения указанного препарата в ЧП «Экология и Медицина»использовал денежные средства в сумме 1900 гривен, ранее полученные в качестве доходов от незаконного оборота психотропного вещества метамфетамин.

07.02.2008 года ОСОБА_11 повторно использовал денежные средства в сумме 4000 гривен, полученные от незаконного оборота психотропного вещества метамфетамин, на приобретение в ЧП «Экология и Медицина», через менеджера ОСОБА_20, 200 упаковок медицинского препарата «Терофун», с целью продолжения незаконного оборота психотропных веществ и прекурсоров.

29.02.2008 года ОСОБА_11 повторно использовал денежные средства в сумме 4000 гривен, полученные от незаконного оборота психотропного вещества метамфетамин, на приобретение в ЧП «Экология и Медицина», через менеджера ОСОБА_20, 200 упаковок медицинского препарата «Терофун», с целью продолжения незаконного оборота психотропных веществ и прекурсоров.

Всего за период с 24.01. по 29.02.2008 года ОСОБА_11 приобрел, посредством менеджера указанного предприятия ОСОБА_20, 500 упаковок медицинского препарата «Терофун», по 20 таблеток в каждой, содержащие, согласно маркировке на упаковке и сведений аннотационных листов, «псевдоэфедрина гидрохлорид», массой 600 грамм, что согласно таблицы № 3 Приказа Министерства охраны здоровья Украины № 188 от 01.08.2000 года является особо крупным размером.

Полученные от ОСОБА_20 медицинские препараты, химические вещества и прекурсоры ОСОБА_24, в свою очередь, передавал «варщикам»- ОСОБА_13 и ОСОБА_12, которые занимались непосредственным изготовлением особо опасного психотропного вещества «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»в кустарных условиях.

ОСОБА_13 и ОСОБА_12, действуя в составе преступной организации, из медицинского препарата «Терофун», 96% медицинского спирта, кристаллического йода, красного фосфора, гексана, щелочи («каустика»), соляной кислоты и др. изготавливали в кустарных условиях («варили») особо опасное психотропное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)».

С целью организации и создания мест для незаконного изготовления психотропных веществ, ОСОБА_12 и ОСОБА_13, действуя согласно разработанного ОСОБА_11 единого плана, отдельно друг от друга подыскивали домовладения и гаражи, подходящие для указанной цели.

В частности, ОСОБА_13 по указанию ОСОБА_11 на протяжении 2007–2008 годов  в г.Днепропетровске занимался изготовлением метамфетамина на подысканной совместно с ОСОБА_11 съемной квартире по АДРЕСА_3, а кроме этого: в гараже № НОМЕР_7 автогаражного кооператива «Автолюбитель-15»и в гараже № НОМЕР_8 автогаражного кооператива «Автолюбитель-8», расположенных на ул. Тополиной; в гараже № НОМЕР_9 автогаражного кооператива «Колос-2», расположенного на ул. Паникахи; в гараже НОМЕР_10 автогаражного кооператива «Д-43», расположенного на ул. Авиационной; в гараже НОМЕР_11 автогаражного кооператива «Механизатор», расположенного на ул. Шинной; а также в лесопосадке за чертой г.Днепропетровска.

ОСОБА_12 по указанию ОСОБА_11 в указанный период времени занимался изготовлением особо опасного психотропного вещества «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»в съемном доме, по адресу: АДРЕСА_10.

Кустарно изготовленное особо опасное психотропное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»ОСОБА_13 и ОСОБА_12 как лично, так и через ОСОБА_21, передавали ОСОБА_11 для организации его последующего сбыта наркозависимым лицам на территории Днепропетровской области.

В частности, ОСОБА_13, действуя в составе преступной организации, 19.10.2007 года в г.Днепропетровске передал ОСОБА_11, то есть незаконно, умышленно сбыл 31,5 грамма изготовленного им особо опасного психотропного вещества «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»для организации последующего сбыта членами преступной организации.

Также, ОСОБА_13 02.11.2007 года в г.Днепропетровске передал ОСОБА_11, то есть незаконно, умышленно, повторно сбыл 30 грамм изготовленного им особо опасного психотропного вещества «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»для организации последующего сбыта членами преступной организации.

ОСОБА_13 17.11.2007 года в г.Днепропетровске передал ОСОБА_11, то есть незаконно, умышленно, повторно сбыл 55,5 грамм изготовленного им особо опасного психотропного вещества «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»для организации последующего сбыта членами преступной организации.

ОСОБА_13 28.11.2007 года в г.Днепропетровске передал ОСОБА_11, то есть незаконно, умышленно, повторно сбыл 75 грамм изготовленного им особо опасного психотропного вещества «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»для организации последующего сбыта членами преступной организации.

ОСОБА_13 01.12.2007 года в г.Днепропетровске передал ОСОБА_11, то есть незаконно, умышленно, повторно сбыл 90 грамм изготовленного им особо опасного психотропного вещества «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»для организации последующего сбыта членами преступной организации.

ОСОБА_13 06.12.2007 года в г.Днепропетровске, через ОСОБА_21, передал ОСОБА_11, то есть незаконно, умышленно, повторно сбыл 50 грамм изготовленного им особо опасного психотропного вещества «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»для организации последующего сбыта членами преступной организации.

ОСОБА_13 03.03.2008 года около 15:00 часов на перекрестке ул. Короленко и ул. Шпиндяка в г.Днепропетровске передал ОСОБА_11, то есть незаконно, умышленно, повторно сбыл 40 грамм изготовленного им особо опасного психотропного вещества «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»для организации последующего сбыта членами преступной организации.

ОСОБА_12, действуя в составе преступной организации, 26.11.2007 года около 10:00 часов на ул. М. Малиновского в г.Днепропетровске передал ОСОБА_11, то есть незаконно, умышленно сбыл 55 грамм изготовленного им особо опасного психотропного вещества «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»для организации последующего сбыта членами преступной организации.

Также, ОСОБА_12 утром 21.01.2008 года в г.Днепропетровске передал ОСОБА_11, то есть незаконно, умышленно, повторно сбыл 53 грамма изготовленного им особо опасного психотропного вещества «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»для организации последующего сбыта членами преступной организации.

ОСОБА_12 вечером 21.01.2008 года в г.Днепропетровске передал ОСОБА_11, то есть незаконно, умышленно, повторно сбыл 85 грамм изготовленного им особо опасного психотропного вещества «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»для организации последующего сбыта членами преступной организации.

Кроме того, в период осуществления указанной противоправной деятельности, 21.02.2008 года ОСОБА_12 был задержан сотрудниками милиции возле дома № 65 по пр. имени Газеты «Правда»в г. Днепропетровске, где у него было изъято особо опасное психотропное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)», общим весом 0,6862 грамма, которое он незаконно изготовил и хранил с целью сбыта.

ОСОБА_12 вечером 26.02.2008 года в г.Днепропетровске передал ОСОБА_11, то есть незаконно, умышленно, повторно сбыл 37 грамм изготовленного им особо опасного психотропного вещества «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»для организации последующего сбыта членами преступной организации.

ОСОБА_12 вечером 02.03.2008 года в г.Днепропетровске передал ОСОБА_11, то есть незаконно, умышленно, повторно сбыл 85 грамм изготовленного им особо опасного психотропного вещества «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»для организации последующего сбыта членами преступной организации.

ОСОБА_11 и ОСОБА_21 полученное от ОСОБА_13 и ОСОБА_12 кустарно изготовленное особо опасное психотропное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»на легковом автомобиле «Шкода Октавиа», государственный номер НОМЕР_1, а также на легковом автомобиле «ВАЗ 21144», государственный номер НОМЕР_3, принадлежащего ОСОБА_21, перевозили на съемные квартиры по месту жительства ОСОБА_11 по адресам: АДРЕСА_11; АДРЕСА_3; АДРЕСА_12; на квартиру по месту жительства родителей ОСОБА_11 по адресу: АДРЕСА_1; в гараж НОМЕР_12 автогаражного кооператива «Биологический», расположенный по адресу: г. Днепропетровск, пер. Биологический, 2-б, используемый ОСОБА_11; а также во двор частного дома по месту жительства ОСОБА_21, расположенный по адресу: АДРЕСА_9, где хранили и откуда, по мере необходимости, перевозили в места непосредственного сбыта указанного особо опасного психотропного вещества.

При этом, ОСОБА_11 в съемной квартире, по адресу: АДРЕСА_11, используя пластиковую карту »№ НОМЕР_13 на электронных весах model 1479»производил взвешивание особо опасного психотропного вещества «метамфетамина гидрохлорид (первитин)», после чего расфасовывал указанное психотропное вещество по пустым полимерным «крафт-пакетам»с полимерными замками.

Часть кустарно изготовленного особо опасного психотропного вещества «метамфетамина гидрохлорид (первитин)», полученного от ОСОБА_13 и ОСОБА_12, после расфасовки ОСОБА_11 передавал членам преступной организации - ОСОБА_16 и ОСОБА_14, а также члену организованной группы  ОСОБА_21 для дальнейшего незаконного сбыта, а часть - оставлял с целью сбыта себе.

В частности, ОСОБА_11 01.12.2007 года примерно в 14:00 часов, находясь возле дома № АДРЕСА_9, передал ОСОБА_21, то есть незаконно, умышленно, повторно сбыл для дальнейшего незаконного сбыта особо опасное психотропное вещество –метамфетамин, весом 200 грамм, которое незаконно хранил при себе с указанной целью.

Также ОСОБА_11 01.12.2007 года примерно в 15:00 часов, находясь возле дома № АДРЕСА_9, передал ОСОБА_21, то есть незаконно, умышленно, повторно сбыл для дальнейшего незаконного сбыта особо опасное психотропное вещество –метамфетамин, весом 25 грамм, которое незаконно хранил при себе с указанной целью.

ОСОБА_11 07.12.2007 года примерно в 19:00 час. в г.Днепропетровске передал ОСОБА_21, то есть незаконно, умышленно, повторно сбыл для дальнейшего незаконного сбыта особо опасное психотропное вещество –метамфетамин, весом 20 грамм, которое незаконно хранил при себе с указанной целью.

Кроме того, ОСОБА_11 20.10.2007 года в г.Новомосковске Днепропетровской области передал ОСОБА_16, то есть незаконно, умышленно, повторно сбыл для дальнейшего незаконного сбыта особо опасное психотропное вещество –метамфетамин, весом 10 грамм, которое незаконно хранил при себе с указанной целью.

ОСОБА_11 21.10.2007 года в г. Днепропетровске передал ОСОБА_16, то есть незаконно, умышленно, повторно сбыл для дальнейшего незаконного сбыта особо опасное психотропное вещество –метамфетамин, весом 10 грамм, которое незаконно хранил при себе с указанной целью.

ОСОБА_11 вечером 23.10.2007 года в г.Новомосковске Днепропетровской области передал ОСОБА_16, то есть незаконно, умышленно, повторно сбыл для дальнейшего незаконного сбыта особо опасное психотропное вещество –метамфетамин, весом 10 грамм, которое незаконно хранил при себе с указанной целью.

ОСОБА_11 24.10.2007 года около 22:00 часов в г.Новомосковске Днепропетровской области передал ОСОБА_16, то есть незаконно, умышленно, повторно сбыл для дальнейшего незаконного сбыта особо опасное психотропное вещество –метамфетамин, весом 10 грамм, которое незаконно хранил при себе с указанной целью.

ОСОБА_11 26.10.2007 года в г. Днепропетровске передал ОСОБА_16, то есть незаконно, умышленно, повторно сбыл для дальнейшего незаконного сбыта особо опасное психотропное вещество –метамфетамин, весом 10 грамм, которое незаконно хранил при себе с указанной целью.

ОСОБА_11 27.10.2007 года в г. Днепропетровске передал ОСОБА_16, то есть незаконно, умышленно, повторно сбыл для дальнейшего незаконного сбыта особо опасное психотропное вещество –метамфетамин, весом 25 грамм, которое незаконно хранил при себе с указанной целью.

ОСОБА_11 29.10.2007 года в г. Днепропетровске передал ОСОБА_16, то есть незаконно, умышленно, повторно сбыл для дальнейшего незаконного сбыта особо опасное психотропное вещество –метамфетамин, весом 12 грамм, которое незаконно хранил при себе с указанной целью.

ОСОБА_11 02.11.2007 года в г. Днепропетровске, передал ОСОБА_16, то есть незаконно, умышленно, повторно сбыл для дальнейшего незаконного сбыта особо опасное психотропное вещество –метамфетамин, весом 16 грамм, которое незаконно хранил при себе с указанной целью.

ОСОБА_11 03.11.2007 года в г.Новомосковске Днепропетровской области передал ОСОБА_16, то есть незаконно, умышленно, повторно сбыл для дальнейшего незаконного сбыта особо опасное психотропное вещество –метамфетамин, весом 10 грамм, которое незаконно хранил при себе с указанной целью.

В этот же день ОСОБА_21 в г.Новомосковске Днепропетровской области, по указанию ОСОБА_11, передал ОСОБА_16, то есть незаконно, умышленно, повторно сбыл для дальнейшего незаконного сбыта особо опасное психотропное вещество –метамфетамин, весом 20 грамм, которое незаконно хранил при себе с указанной целью.

ОСОБА_11 07.11.2007 года в г. Днепропетровске передал ОСОБА_16, то есть незаконно, умышленно, повторно сбыл для дальнейшего незаконного сбыта особо опасное психотропное вещество –метамфетамин, весом 20 грамм, которое незаконно хранил при себе с указанной целью.

ОСОБА_11 08.11.2007 года в г.Новомосковске Днепропетровской области передал ОСОБА_16, то есть незаконно, умышленно, повторно сбыл для дальнейшего незаконного сбыта особо опасное психотропное вещество –метамфетамин, весом 20 грамм, которое незаконно хранил при себе с указанной целью.

ОСОБА_11 13.11.2007 года в г.Новомосковске Днепропетровской области передал ОСОБА_16, то есть незаконно, умышленно, повторно сбыл для дальнейшего незаконного сбыта особо опасное психотропное вещество –метамфетамин, весом 12 грамм, которое незаконно хранил при себе с указанной целью.

ОСОБА_11 15.11.2007 года в г. Днепропетровске передал ОСОБА_16, то есть незаконно, умышленно, повторно сбыл для дальнейшего незаконного сбыта особо опасное психотропное вещество –метамфетамин, весом 20 грамм, которое незаконно хранил при себе с указанной целью.

ОСОБА_11 21.11.2007 года в г. Днепропетровске передал ОСОБА_16, то есть незаконно, умышленно, повторно сбыл для дальнейшего незаконного сбыта особо опасное психотропное вещество –метамфетамин, весом 20 грамм, которое незаконно хранил при себе с указанной целью.

ОСОБА_11 26.11.2007 года в г.Новомосковске Днепропетровской области передал ОСОБА_16, то есть незаконно, умышленно, повторно сбыл для дальнейшего незаконного сбыта особо опасное психотропное вещество –метамфетамин, весом 10 грамм, которое незаконно хранил при себе с указанной целью.

ОСОБА_11 23.01.2008 года в г. Днепропетровске передал ОСОБА_16, то есть незаконно, умышленно, повторно сбыл для дальнейшего незаконного сбыта особо опасное психотропное вещество –метамфетамин, весом 10 грамм, которое незаконно хранил при себе с указанной целью.

ОСОБА_21 26.01.2008 года в г.Новомосковске Днепропетровской области, по указанию ОСОБА_11, передал ОСОБА_16, то есть незаконно, умышленно, повторно сбыл для дальнейшего незаконного сбыта особо опасное психотропное вещество –метамфетамин, весом 18 грамм, которое незаконно хранил при себе с указанной целью.

ОСОБА_11 27.01.2008 года в г.Новомосковске Днепропетровской области передал ОСОБА_16, то есть незаконно, умышленно, повторно сбыл для дальнейшего незаконного сбыта особо опасное психотропное вещество –метамфетамин, весом 33,7 грамм, которое незаконно хранил при себе с указанной целью.

ОСОБА_11 31.01.2008 года в г.Новомосковске Днепропетровской области передал ОСОБА_16, то есть незаконно, умышленно, повторно сбыл для дальнейшего незаконного сбыта особо опасное психотропное вещество –метамфетамин, весом 15 грамм, которое незаконно хранил при себе с указанной целью.

ОСОБА_11 02.02.2008 года в г.Новомосковске Днепропетровской области передал ОСОБА_16, то есть незаконно, умышленно, повторно сбыл для дальнейшего незаконного сбыта особо опасное психотропное вещество –метамфетамин, весом 10 грамм, которое незаконно хранил при себе с указанной целью.

ОСОБА_11 02.02.2008 года в г. Днепропетровске передал ОСОБА_16, то есть незаконно, умышленно, повторно сбыл для дальнейшего незаконного сбыта особо опасное психотропное вещество –метамфетамин, весом 10 грамм, которое незаконно хранил при себе с указанной целью.

ОСОБА_11 03.02.2008 года в г. Днепропетровске передал ОСОБА_16, то есть незаконно, умышленно, повторно сбыл для дальнейшего незаконного сбыта особо опасное психотропное вещество –метамфетамин, весом 50 грамм, которое незаконно хранил при себе с указанной целью.

ОСОБА_11 05.02.2008 года в г.Новомосковске Днепропетровской области передал ОСОБА_16, то есть незаконно, умышленно, повторно сбыл для дальнейшего незаконного сбыта особо опасное психотропное вещество –метамфетамин, весом 15 грамм, которое незаконно хранил при себе с указанной целью.

ОСОБА_11 09.02.2008 года в г.Новомосковске Днепропетровской области передал ОСОБА_16, то есть незаконно, умышленно, повторно сбыл для дальнейшего незаконного сбыта особо опасное психотропное вещество –метамфетамин, весом 10 грамм, которое незаконно хранил при себе с указанной целью.

В свою очередь ОСОБА_16, ОСОБА_14 и ОСОБА_11, действуя в составе преступной организации, а ОСОБА_21, как член организованной группы, занимались непосредственным незаконным сбытом особо опасного психотропного вещества «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»наркозависимым лицам на территории Днепропетровской области за наличные денежные средства.

В частности, ОСОБА_11 26.10.2007 года примерно в 15:30 часов, находясь возле дома № 56 по ул. Запорожское шоссе в г.Днепропетровске, незаконно, умышленно, повторно сбыл ОСОБА_25 особо опасное психотропное вещество –метамфетамин, весом 1,25 грамма, которое незаконно хранил при себе с целью сбыта, получив от указанного гражданина 250 гривен.

ОСОБА_21 21.10.2007 года примерно в 22:00 часа, находясь возле дома № 88 по пр. Кирова в г.Днепропетровске, незаконно, умышленно, повторно сбыл ОСОБА_26 особо опасное психотропное вещество –метамфетамин, весом 2 грамма, которое незаконно хранил при себе с целью сбыта, получив от указанного гражданина 360 гривен.

ОСОБА_21 02.12.2007 года примерно в 15:00 часов, находясь на перекрестке ул. ОСОБА_22 и ул. Дарвина в г.Днепропетровске, незаконно, умышленно, повторно сбыл ОСОБА_25 особо опасное психотропное вещество –метамфетамин, весом 0,5 грамма, которое незаконно хранил при себе с целью сбыта, получив от указанного гражданина 100 гривен.

ОСОБА_11 02.12.2007 года примерно в 14:00 часов, находясь возле дома № 88 по пр. Кирова в г.Днепропетровске, незаконно, умышленно, повторно сбыл ОСОБА_26 особо опасное психотропное вещество –метамфетамин, весом 2 грамма, которое незаконно хранил при себе с целью сбыта, получив от указанного гражданина 360 гривен.

ОСОБА_11 02.12.2007 года примерно в 11:00 часов, находясь на ул. Джинчарадзе в г.Днепропетровске, незаконно, умышленно, повторно сбыл ОСОБА_27 особо опасное психотропное вещество –метамфетамин, весом 1 грамм, которое незаконно хранил при себе с целью сбыта, получив от указанного гражданина 200 гривен.

ОСОБА_14 07.12.2007 года примерно в 16:10 часов, находясь на ул. XXI партсъезда в г.Днепропетровске, незаконно, умышленно, повторно сбыл неустановленному лицу особо опасное психотропное вещество –метамфетамин, весом 3 грамма, которое незаконно хранил при себе с целью сбыта, получив от указанного гражданина 600 гривен.

ОСОБА_11 11.02.2008 года примерно в 14:00 часов на ул. Писаржевского в г.Днепропетровске незаконно, умышленно, повторно сбыл ОСОБА_26 особо опасное психотропное вещество –метамфетамин, весом 2,0 грамма, которое незаконно хранил при себе с целью сбыта, получив от указанного гражданина 360 гривен.

ОСОБА_11 27.01.2008 года примерно в 10:00 часов, находясь в районе ж/м «Победа»в г.Днепропетровске, незаконно, умышленно, повторно сбыл ОСОБА_28 особо опасное психотропное вещество –метамфетамин, весом 0,5 грамма, которое незаконно хранил при себе с целью сбыта, получив от указанного гражданина 100 гривен.

ОСОБА_11 07.02.2008 года примерно в 15:00 часов, находясь в районе ж/м «Победа»в г.Днепропетровске, незаконно, умышленно, повторно сбыл ОСОБА_28 особо опасное психотропное вещество –метамфетамин, весом 0,5 грамма, которое незаконно хранил при себе с целью сбыта, получив от указанного гражданина 100 гривен.

ОСОБА_11 09.02.2008 года примерно в 02:00 часа, находясь в районе гаражей по ул. Погребняка в г.Днепропетровске, незаконно, умышленно, повторно сбыл ОСОБА_29 особо опасное психотропное вещество –метамфетамин, весом 0,5 грамма, которое незаконно хранил при себе с целью сбыта, получив от указанного гражданина 100 гривен.

ОСОБА_11 22.10.2007 года примерно в 12:00 часов, находясь в районе ул. Ворошилова в г.Днепропетровске, незаконно, умышленно, повторно сбыл ОСОБА_30 особо опасное психотропное вещество –метамфетамин, весом 2 грамма, которое незаконно хранил при себе с целью сбыта, получив от указанного гражданина 360 гривен.

ОСОБА_11 01.12.2007 года примерно в 12:00 часов, находясь в районе гаражного кооператива «Механизатор»в г.Днепропетровске, незаконно, умышленно, повторно сбыл ОСОБА_30 особо опасное психотропное вещество –метамфетамин, весом 2 грамма, которое незаконно хранил при себе с целью сбыта, получив от указанного гражданина 360 гривен.

ОСОБА_11 20.10.2007 года примерно в 11:00 часов, находясь по ул. Короленко в районе дома № 29 в г.Днепропетровске, незаконно, умышленно, повторно сбыл ОСОБА_31 особо опасное психотропное вещество –метамфетамин, весом 0,5 грамма, которое незаконно хранил при себе с целью сбыта, получив от указанного гражданина 100 гривен.

ОСОБА_11 25.01.2008 года примерно в 16:00 часов, находясь по ул. Шпиндяка в г.Днепропетровске, незаконно, умышленно, повторно сбыл ОСОБА_31 особо опасное психотропное вещество –метамфетамин, весом 0,5 грамма, которое незаконно хранил при себе с целью сбыта, получив от указанного гражданина 100 гривен.

ОСОБА_11 04.11.2007 года примерно в 15:00 часов в г.Днепропетровске незаконно, умышленно, повторно сбыл ОСОБА_32 особо опасное психотропное вещество –метамфетамин, весом 0,5 грамма, которое незаконно хранил при себе с целью сбыта,  получив от указанного гражданина 100 гривен.

ОСОБА_11 26.11.2007 года примерно в 12:00 часов, находясь на ул. Писаржевского в г.Днепропетровске незаконно, умышленно, повторно сбыл ОСОБА_32 особо опасное психотропное вещество –метамфетамин, весом 0,5 грамма, которое незаконно хранил при себе с целью сбыта, получив от указанного гражданина 100 гривен.

ОСОБА_11 22.10.2007 года примерно в 14:00 часов, находясь на ул. Куйбышева в г.Днепропетровске, незаконно, умышленно, повторно сбыл ОСОБА_33 особо опасное психотропное вещество –метамфетамин, весом 2 грамма, которое незаконно хранил при себе с целью сбыта, получив от указанной гражданки 400 гривен.

ОСОБА_21 26.11.2007 года примерно в 11:00 часов, находясь в районе магазина «АТБ»по ул. Запорожское шоссе, дом № 121 в г.Днепропетровске, незаконно, умышленно, повторно сбыл ОСОБА_34 особо опасное психотропное вещество –метамфетамин, весом 2 грамма, которое незаконно хранил при себе с целью сбыта, получив от указанного гражданина 360 гривен.

ОСОБА_21 22.02.2008 года примерно в 12:00 часов, находясь в районе магазина «АТБ»по ул. Запорожское шоссе, дом № 121 в г.Днепропетровске, незаконно, умышленно, повторно сбыл ОСОБА_34 особо опасное психотропное вещество –метамфетамин, весом 1,5 грамма, которое незаконно хранил при себе с целью сбыта, получив от указанного гражданина 250 гривен.

ОСОБА_21 30.01.2008 года примерно в 18:00 часов, находясь в районе магазина «АТБ»по ул. Запорожское шоссе, дом № 121 в г.Днепропетровске, незаконно, умышленно, повторно сбыл ОСОБА_34 особо опасное психотропное вещество –метамфетамин, весом 2 грамма, которое незаконно хранил при себе с целью сбыта, получив от указанного гражданина 360 гривен.

ОСОБА_21 04.12.2007 года примерно в 17:00 часов, находясь в районе ж/м «Тополь»в г.Днепропетровске, незаконно, умышленно, повторно сбыл ОСОБА_34 особо опасное психотропное вещество –метамфетамин, весом 1,5 грамма, которое незаконно хранил при себе с целью сбыта, получив от указанного гражданина 250 гривен.

С целью документирования противоправной деятельности преступной организации, сотрудниками Управления СБУ в Днепропетровской области, в соответствии со ст. 5 Закона Украины «О мерах противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и злоупотребления ими», 21.02.2008 год была произведена оперативная закупка у члена преступной организации ОСОБА_21, в ходе которой последний, действуя умышленно, повторно, незаконно сбыл ОСОБА_35 за 1000 гривен 4,7 грамма особо опасного психотропного вещества - «метамфетамина гидрохлорид (первитин)».

Вышеуказанная деятельность членов преступной организации ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_12 и ОСОБА_20, а также ОСОБА_21, как члена организованной группы, была пресечена 03-04 марта 2008 года сотрудниками Управления СБУ в Днепропетровской области.

В ходе обысков жилищ, автотранспортных средств, личных обысков членов указанной организованной группы было обнаружено и изъято 251,803 грамм особо опасного психотропного вещества - «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»что, согласно Приказа № 188 Министерства здравоохранения Украины составляет 16786 «установленных суточных доз», определенных международной практикой и согласно Таблицы № 2 Некрупных, крупных и особо крупных размеров психотропных веществ, которые находятся в незаконном обороте, является особо крупным размером, которые соучастники, согласно ранее распределенных ролей, имея единый умысел, незаконно, умышленно, повторно хранили с целью дальнейшего сбыта.

В том числе в ходе обыска по месту жительства ОСОБА_11, по адресу: АДРЕСА_11, было обнаружено и изъято: 198,503 грамма особо опасного психотропного вещества «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»; денежные средства, вырученные от сбыта психотропных веществ, в сумме 2748 гривен, в том числе купюра номиналом 100 гривен с номером НОМЕР_25, которая согласно протокола осмотра от 21.02.2008 г. была передана ОСОБА_35 для проведения оперативной закупки особо опасного психотропного вещества метамфетамин у ОСОБА_21; пластиковая карта с маркировкой »№НОМЕР_13, электронные весы model 1479», а также 524 пустых полимерных «крафт-пакета»с полимерными замками.

В ходе личного обыска ОСОБА_12, в левом кармане одетой на него куртки было обнаружено и изъято 19,546 грамма указанного особо опасного психотропного вещества.

В ходе обыска легкового автомобиля «ВАЗ 21144», гос.номер НОМЕР_3, принадлежащего ОСОБА_21, в руках у последнего было обнаружено и изъято 19,875 грамма указанного особо опасного психотропного вещества.

В ходе личного обыска ОСОБА_14, у последнего было обнаружено и изъято 2,284 грамма указанного особо опасного психотропного вещества.

В ходе личного обыска ОСОБА_20, в правом боковом кармане брюк последнего было обнаружено и изъято 3,517 грамма указанного особо опасного психотропного вещества.

В ходе личного обыска ОСОБА_16, в сумке последнего было обнаружено и изъято 2,818 грамма указанного особо опасного психотропного вещества.

В ходе личного обыска ОСОБА_13 в кармане его спортивной куртки было обнаружено и изъято 5,26 грамм указанного особо опасного психотропного вещества.

Наряду с вышеуказанной преступной деятельностью, ОСОБА_11, действуя умышленно и осознавая, что денежные средства, являющиеся доходом от незаконного оборота психотропных веществ и прекурсоров, получены им преступным путем в период с начала 2007 года по 03.03.2008 года в составе преступной организации, размещал их в банках с целью незаконного оборота психотропных веществ и прекурсоров, а также совершал финансовые операции и заключал с ними сделки с целью использования преступных доходов в легальном обороте.

Так, 30.01.2007 года ОСОБА_11 заключил сделку с денежными средствами в сумме 10000 долларов США (по курсу НБУ 50500 гривен), полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов - в результате незаконного оборота психотропных веществ, передав указанную сумму денежных средств в г. Днепропетровске ОСОБА_36 в качестве оплаты за легковой автомобиль «Шкода Октавиа», государственный номер НОМЕР_1.

26.02.2008 года ОСОБА_11 в г. Днепропетровске повторно совершил финансовую операцию и заключил сделку с денежными средствами в сумме 96500 гривен, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов - в результате незаконного оборота психотропных веществ –заключил договор купли-продажи № 0213 от 26.02.2008 г. с ЧП «Аэлита», перечислив указанную сумму денежных средств на расчетный счет данного предприятия в качестве оплаты за автомобиль «Митсубиси Лансер», который 27.02.2008 года был зарегистрирован на его имя и выдан государственный номер НОМЕР_4.

Кроме того, 31.08.2007 года ОСОБА_11, действуя повторно, разместил денежные средства в сумме 30000 долларов США (по курсу НБУ составило 151500 гривен), полученные от незаконного оборота психотропного вещества метамфетамин, на депозитном счету № НОМЕР_14 в филиале АБ «Диамантбанк»в г. Днепропетровске, открытом на его имя.

04.10.2007 года ОСОБА_11 повторно разместил денежные средства в сумме 3000 гривен, полученные от незаконного оборота психотропного вещества метамфетамин, на депозитном счету № НОМЕР_15 в филиале АБ «Диамантбанк»в г. Днепропетровске, открытом на его имя.

В тот же день ОСОБА_11 повторно разместил денежные средства в сумме 10000 долларов США (по курсу НБУ составило 50500 гривен), полученные от незаконного оборота психотропного вещества метамфетамин, в банковском сейфе для хранения ценностей и документов № 8 в филиале АБ «Диамантбанк», по адресу: г.Днепропетровск, ул. Шевченко, 59.

20.12.2007 года ОСОБА_11 повторно разместил денежные средства в сумме 10000 долларов США (по курсу НБУ составило 50500 гривен), полученные от незаконного оборота психотропного вещества метамфетамин, на депозитном счету № 2630052439.4667 в филиале АБ «Диамантбанк»в г. Днепропетровске, открытом на его имя.

Тем самым в период с 31.08.2007 года по 29.02.2008 года в г. Днепропетровске ОСОБА_11, действуя повторно, разместил полученные от незаконного оборота психотропных веществ денежные средства в общей сумме 255500 гривен, на депозитных счетах и в банковском сейфе для хранения ценностей и документов в филиале АБ «Диамантбанк»г. Днепропетровска и использовал денежные средства в общей сумме 9900 гривен - всего 265400 гривен, что составляет 1315 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан и является крупным размером, полученные от незаконного оборота психотропных веществ, с целью продолжения незаконного оборота психотропных веществ и прекурсоров; а также 30.01.2007 года и 28.02.2008 года в г. Днепропетровске повторно совершил финансовые операции и заключил сделки с денежными средствами в общей сумме 147000 гривен, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов - в результате незаконного оборота психотропных веществ в составе преступной организации в период с начала 2007 года по 03.03.2008 года.

Таким образом, ОСОБА_11, действуя умышленно, руководствуясь корыстными мотивами, создал в начале 2007 года преступную организацию с целью совершения особо тяжких преступлений в сфере оборота психотропных веществ, с начала 2007 года до 03.03.2008 года осуществлял руководство её деятельностью по незаконному изготовлению, приобретению, хранению, перевозке с целью сбыта и незаконному сбыту психотропных веществ, в том числе, действуя повторно, в составе организованной группы, как член созданной им преступной организации, включающей ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_20 и ОСОБА_21, как члена организованной группы, в указанный период времени в г.Днепропетровске незаконно изготовил, приобрел, хранил, перевозил с целью сбыта и сбыл особо опасное психотропное вещество –«метамфетамина гидрохлорид (первитин)»в особо крупных размерах; повторно, в составе организованной группы незаконно приобрел, хранил и перевозил прекурсор - «псевдоэфедрина гидрохлорид»в особо крупных размерах, с целью его использования для изготовления психотропных веществ; при этом тогда же, действуя повторно, группой лиц организовал в г. Днепропетровске и содержал места для незаконного изготовления психотропных веществ; а также в период с 31.08.2007 года по 29.02.2008 года в г. Днепропетровске повторно разместил денежные средства, полученные от незаконного оборота психотропных веществ, в общей сумме 255500 гривен в банке, использовал денежные средства в общей сумме 9900 гривен, - всего 265400 гривен, что составляет 1315 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан и является крупным размером, полученные от незаконного оборота психотропных веществ, с целью продолжения незаконного оборота психотропных веществ и прекурсоров; 30.01.2007 года и 28.02.2008 года в г. Днепропетровске повторно совершил финансовые операции и заключил сделки с денежными средствами в общей сумме 147000 гривен, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов - в результате незаконного оборота психотропных веществ в составе преступной организации в период с начала 2007 года по 03.03.2008 года.

ОСОБА_12, являясь лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное ст. 309 УК Украины, действуя умышленно, руководствуясь корыстными мотивами, участвовал в преступной организации, созданной в начале 2007 года ОСОБА_11 с целью совершения особо тяжких преступлений в сфере оборота психотропных веществ, с начала 2007 года до 3 марта 2008 года участвовал в преступлениях, совершаемых такой организацией по незаконному изготовлению, приобретению, хранению, перевозке с целью сбыта и незаконному сбыту психотропных веществ, в том числе, действуя повторно, в составе организованной группы, включающей  ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_21 и ОСОБА_20, в указанный период времени в г. Днепропетровске незаконно изготовил, приобрел, хранил, перевозил с целью сбыта и сбыл особо опасное психотропное вещество –«метамфетамина гидрохлорид (первитин)»в особо крупных размерах; повторно, в составе организованной группы незаконно приобрел, хранил и перевозил  прекурсор - «псевдоэфедрина гидрохлорид»в особо крупных размерах, с целью его использования для изготовления психотропных веществ; при этом тогда же, действуя повторно, группой лиц организовал в г. Днепропетровске и содержал места для незаконного изготовления психотропных веществ.

ОСОБА_13, действуя умышленно, руководствуясь корыстными мотивами, участвовал в преступной организации, созданной в начале 2007 года ОСОБА_11 с целью совершения особо тяжких преступлений в сфере оборота психотропных веществ, с начала 2007 года до 3 марта 2008 года участвовал в преступлениях, совершаемых такой организацией по незаконному изготовлению, приобретению, хранению, перевозке с целью сбыта и незаконному сбыту психотропных веществ, в том числе, действуя повторно, в составе организованной группы, включающей  ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_21 и ОСОБА_20, в указанный период времени в г. Днепропетровске незаконно изготовил, приобрел, хранил, перевозил с целью сбыта и сбыл особо опасное психотропное вещество –«метамфетамина гидрохлорид (первитин)»в особо крупных размерах; повторно, в составе организованной группы незаконно приобрел, хранил и перевозил  прекурсор - «псевдоэфедрина гидрохлорид»в особо крупных размерах, с целью его использования для изготовления психотропных веществ; при этом тогда же, действуя повторно, группой лиц организовал в г. Днепропетровске и содержал места для незаконного изготовления психотропных веществ.

ОСОБА_14, действуя умышленно, руководствуясь корыстными мотивами, участвовал в преступной организации, созданной в начале 2007 года ОСОБА_11 с целью совершения особо тяжких преступлений в сфере оборота психотропных веществ, с начала 2007 года до 3 марта 2008 года участвовал в преступлениях, совершаемых такой организацией по незаконному изготовлению, приобретению, хранению, перевозке с целью сбыта и незаконному сбыту психотропных веществ, в том числе, действуя повторно, в составе организованной группы, включающей  ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_16,  ОСОБА_21 и ОСОБА_20, в указанный период времени в г. Днепропетровске незаконно изготовил, приобрел, хранил, перевозил с целью сбыта и сбыл особо опасное психотропное вещество –«метамфетамина гидрохлорид (первитин)»в особо крупных размерах; повторно, в составе организованной группы незаконно приобрел, хранил и перевозил  прекурсор - «псевдоэфедрина гидрохлорид»в особо крупных размерах, с целью его использования для изготовления психотропных веществ.

ОСОБА_16, действуя умышленно, руководствуясь корыстными мотивами, участвовал в преступной организации, созданной в начале 2007 года ОСОБА_11 с целью совершения особо тяжких преступлений в сфере оборота психотропных веществ, с начала 2007 года до 3 марта 2008 года участвовал в преступлениях, совершаемых такой организацией по незаконному изготовлению, приобретению, хранению, перевозке с целью сбыта и незаконному сбыту психотропных веществ, в том числе, действуя повторно, в составе организованной группы, включающей  ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_14,  ОСОБА_21 и ОСОБА_20, в указанный период времени в г. Днепропетровске незаконно изготовил, приобрел, хранил, перевозил с целью сбыта и сбыл особо опасное психотропное вещество –«метамфетамина гидрохлорид (первитин)»в особо крупных размерах; повторно, в составе организованной группы незаконно приобрел, хранил и перевозил  прекурсор - «псевдоэфедрина гидрохлорид»в особо крупных размерах, с целью его использования для изготовления психотропных веществ.

ОСОБА_21, действуя умышленно, руководствуясь корыстными мотивами, повторно, в составе организованной группы, включающей  ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_14,  ОСОБА_16 и ОСОБА_20, с сентября 2007 года по 3 марта 2008 года в г.Днепропетровске незаконно изготовил, приобрел, хранил, перевозил с целью сбыта и сбыл особо опасное психотропное вещество –«метамфетамина гидрохлорид (первитин)»в особо крупных размерах.

ОСОБА_20, действуя умышленно, руководствуясь корыстными мотивами, участвовал в преступной организации, созданной в начале 2007 года ОСОБА_11 с целью совершения особо тяжких преступлений в сфере оборота психотропных веществ, с начала 2007 года до 3 марта 2008 года участвовал в преступлениях, совершаемых такой организацией по незаконному изготовлению, приобретению, хранению, перевозке с целью сбыта и незаконному сбыту психотропных веществ, в том числе, действуя повторно, в составе организованной группы, включающей  ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_14,  ОСОБА_21 и ОСОБА_16, в указанный период времени в г. Днепропетровске незаконно изготовил, приобрел, хранил, перевозил с целью сбыта и сбыл особо опасное психотропное вещество –«метамфетамина гидрохлорид (первитин)»в особо крупных размерах; повторно, в составе организованной группы незаконно приобрел, хранил и перевозил  прекурсор - «псевдоэфедрина гидрохлорид»в особо крупных размерах, с целью его использования для изготовления психотропных веществ.

Подсудимые ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_20 и ОСОБА_21 в судебном заседании свою вину в предъявленном им обвинении признали в полном объёме, не оспаривали фактические обстоятельства по делу, чистосердечно раскаялись в содеянном, высказав глубокое сожаление о своих противоправных действиях и готовность нести наказание за содеянное. На основании ст. 63 Конституции Украины, п. 5) ст. 263 УПК Украины все подсудимые воспользовались своим конституционным правом отказаться от дачи показаний.

В соответствии с п. 2) ст. 301 УПК Украины судом оглашены показания подсудимых, данные ими в ходе досудебного следствия.

Так, ОСОБА_11 в ходе досудебного следствия показал, что с 2003 или 2004 года являлся наркозависимым, путем вдыхания через носовую полость употреблял психотропное вещество –«метамфетамин гидрохлорид», которое в среде наркозависимых лиц называют «амфетамин», «порох»и т.д. Каждый день принимал около 0,05 грамм указанного вещества. На неделю ему хватало 1 грамма «амфетамина». С 2003 или с 2004 года занимается также сбытом психотропного вещества «метамфетамин гидрохлорид». С начала 2007 года в изготовлении и сбыте указанного психотропного вещества на территории г.Днепропетровска и Днепропетровской области ему помогают его знакомые –жители г.Днепропетровска: таксист ОСОБА_37 (кличка «ОСОБА_37»), ОСОБА_38, ОСОБА_39 (кличка «ОСОБА_39»), ОСОБА_21, ОСОБА_20, а также ОСОБА_16 из г. Новомосковска. Приблизительно раз в неделю он приобретал у ОСОБА_20 медицинские препараты «Терофун», необходимые для производства «амфетамина», в среднем 100-200 пачек по 20 таблеток в каждой. Кроме того, иногда приобретал другие химические вещества и реактивы, необходимые для производства «амфетамина»: 96% этиловый спирт, кристаллический йод, красный фосфор. Также для производства «амфетамина»необходима соляная кислота, высокоочищенный бензин «Калош», щелочь (или «Мистер Мускул»), которые можно приобрести на Троицком рынке.

Вышеуказанные ингредиенты он передает лицам, которые занимаются производством психотропных веществ (так называемым «варщикам»): ОСОБА_38, ОСОБА_39 (кличка «ОСОБА_39»). После того, как «варщики»на своих съемных квартирах либо в гаражах изготовят («сварят») «амфетамин», они звонят ему и договариваются о встрече. При встрече они передают ему для организации сбыта готовое психотропное вещество. Полученное от ОСОБА_13 и ОСОБА_39 («ОСОБА_39») психотропное вещество он передавал «сбытчикам»- таксистам ОСОБА_21 и ОСОБА_14, а также «ди-джэю»ОСОБА_16 для сбыта наркозависимым лицам на территории Днепропетровской области за наличные денежные средства. ОСОБА_21 и ОСОБА_14 занимались непосредственным сбытом «амфетамина»в г.Днепропетровске, а ОСОБА_16 –в г.Новомосковске. В течении недели указанные лица под его руководством производят и сбывают наркозависимым лицам около 50-80 грамм указанного психотропного вещества. 1 грамм «амфетамина»между собой они называли «две сотки»или «двести», так как стоимость составляла 200 гривен, 0,5 грамма «амфетамина»называется «полочкой», «полкой»или «половинкой», а также «соткой». Таблетки «Терофун»называли «кругленькие», «посуда», «фарфор», «фаянс», «шарики»и т.д. Пачка таблеток «Терофун»называлась «палка». Красный фосфор назывался «красный», кристаллический йод –«черный».

Около 19 часов 01.03.2008 года он получил от ОСОБА_20 недалеко возле магазина «Рэйнфорд Солнечный»на ул. М.Малиновского 140 пачек (по 20 таблеток в каждой) медицинского препарата «Терофун». Тогда же и в том же районе передал указанные таблетки ОСОБА_38. Сразу же они договорились, что ОСОБА_38 привезет готовое психотропное вещество. При встрече 3 марта ОСОБА_13 передал ему около 40 грамм «афетамина». Данное психотропное вещество он поместил в пустую пачку из-под сигарет «Парламент», после чего перевез к себе домой на АДРЕСА_11. Дома он поместил указанное психотропное вещество в полиэтиленовый пакет, который в свою очередь поместил в черную сумку «Лагерфельд»на балконе, прилегающем к гостиной комнате. В этой сумке к тому времени уже находилось психотропное вещество, полученное ранее от ОСОБА_13 и ОСОБА_12 В тот же день в ходе обыска по месту его жительства указанное психотропное вещество было изъято сотрудниками СБУ у него на балконе. Кроме того, в ходе обыска у него были изъяты денежные средства в размере 2350 гривен, полученные от сбыта психотропных веществ. В частности, 3 марта 2008 года около 14 часов ОСОБА_37 (по кличке «ОСОБА_37») приехал к нему по месту жительства на ул. Уральскую, взял у него 1,5 грамма «амфетамина»и передал ему 300 гривен.

Часть денежных средств, полученных от сбыта психотропных веществ он хранил в банке «Диамантбанк». Кроме того, на деньги, полученные от сбыта психотропных веществ, он приобрел себе автомобиль «Митсубиси Лансер». Остальные деньги крутились в обороте, то есть использовались им для приобретения таблеток «Терофун»и химических ингредиентов, необходимых для изготовления психотропных веществ (Т. 2 л.д. 11-14, 24-124, 142-143).

ОСОБА_12 в ходе досудебного следствия показал, что с 2002 года он периодически, путем вдыхания через нос, употребляет наркотическое средство «амфетамин». В ходе одного из общений с ОСОБА_11 последний сообщил ему о том, что метамфетамин ему изготавливает мужчина по имени ОСОБА_38. О существовании ОСОБА_38 ему известно лишь со слов ОСОБА_11 В ходе указанного разговора ОСОБА_11 предложил ему, чтобы он для ОСОБА_11 готовил наркотическое средство метамфетамин. Со слов ОСОБА_11 он бы ему платил 50 гривен за производство 1 грамма метамфетамина. Он изначально отказывался, но в связи с тем, что у него имелись проблемы с денежными средствами, а также в связи с тем, что он сам мог бы себе изготавливать для личного употребления метамфетамин, он согласился с предложением ОСОБА_11 Тогда же ОСОБА_11 сообщил ему о том, что у него есть знакомый по имени ОСОБА_20, который может продавать ему ингредиенты (таблетки и химические препараты) для производства метамфетамина. Тогда же ОСОБА_11 сообщил ему номер мобильного телефона ОСОБА_20. ОСОБА_11 добавил, что колбы для производства метамфетамина можно приобрести в специализированной аптеке "Медтехника" по пр. Кирова, а формулу изготовления метамфетамина – найти в "Интернете". Он приобрел в указанной аптеке одну спец.колбу для производства медпрепаратов, а также посредством «Интернета»получил информацию о способе изготовления метамфетамина.

С целью приобретения препаратов для изготовления метамфетамина он по телефону связался с вышеуказанным ОСОБА_20, однако в ходе встречи, которая происходила на ж/м «Солнечный»возле торгового центра "Вавилон", он отказался от услуг последнего по продаже ему компонентов для изготовления метамфетамина, так как ему показалось, что цена на компоненты завышена ОСОБА_20. Препараты для изготовления метамфетамина он приобретал в различных аптеках г.Днепропетровска.

В феврале 2008 года он, находясь в доме по АДРЕСА_10, он два раза изготовил для ОСОБА_11 две партии метамфетамина примерно по 5 грамм каждая, которые передал последнему, в счет погашения долга перед ОСОБА_11 в сумме 400 гривен. В тот же период времени он изготовил еще одну партию метамфетамина в количестве около 10 грамм, которые поместил в полиэтиленовый пакет с целью использования по мере необходимости для личного употребления (Т. 3 л.д. 162-165, 177-223, 238-240).

Кроме того, из показаний ОСОБА_12 по результатам обыска 09.08.06 года по месту его жительства следует, что обнаруженные и изъятые: два пакета с 78 и 79 пакетами из полимерной плёнки, полиэтиленовый пакет с двумя пластиковыми бутылками с прекурсором «соляная кислота»объёмом 815 мл и 725 мл, пластиковая бутылка с прекурсором «толуол»объёмом 1305 мл, две пластиковые бутылки с жидкостью 2060 мл и 2040 мл, пластиковый ящик, содержащий электрокофемолку, пакет с порошкообразным веществом весом 15,8 грамм, инъекционная игла, на которой закреплен марлевый тампон, картонный коробок, в котором находятся очки, пять ватно-марлевых повязок и бумажные маски, полиэтиленовый пакет с резиновой перчаткой, два пакета из полимерной пленки, вложенные один в другой, содержащие два полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом весом 414,9 грамм и 189,9 грамм, пластиковый шприц в ненарушенной упаковке, газетный сверток со стеклянной тарелкой, два металлических баллона с освежителем воздуха, пластиковый коробок с этикеткой «Универсальные индикаторы бумаги»с бумажными индикаторами, стеклянная пипетка, закрепленная в резиновой пробке, пластиковый коробок с резиновыми пробками и фрагментом бумаги, чашечные весы, пластиковый коробок с гирями разновесов, электрофен, две резиновые трубки, шприц на 20 мл, три стеклянные колбы, бумажный сверток со стеклянной пипеткой, бумажный сверток с двумя стеклянными пипетками, два металлических пинцета, пластиковая бутылка, содержащая порошкообразное вещество весом 166,39 грамм, металлическая банка с гранулированным веществом весом 319,7 грамм, картонный коробок, содержащий стеклянную банку с кристаллическим веществом весом 879,9 грамм, пакет из полимерной пленки в котором находятся две картонные коробки с надписью «горючее сухое», содержащие 6 таблеток, 3 таблетки и 6 фрагментов таблеток серовато-белого цвета, принадлежат ему как для личного употребления, так и для изготовления психотропных веществ (Т. 3 л.д. 241-245, Т. 12 л.д. 116-119, 122-126).

ОСОБА_13 в ходе досудебного следствия показал, что с весны 2005 года является наркозависимым, постоянно путем вдыхания через носовую полость употребляет психотропное вещество –«метамфетамина гидрохлорид», которое в среде наркозависимых лиц называют также «амфетамин», «порох», «роб», «штрэк»и т.д. В 2005 году его знакомый ОСОБА_19 по кличке «ОСОБА_19»(отбывающий наказание в местах лишения свободы) научил его способу производства психотропного вещества «амфетамин»в домашних условиях. Для производства «амфетамина»он приобретал таблетки, содержащие эфедрин либо псевдоэфедрин –«Трафед», а последние 2 года –«Терофун». С весны 2005 года он изготавливал «амфетамин»в небольших количествах для собственного употребления. Где-то в середине 2006 года он познакомился с ОСОБА_11 (кличка «ОСОБА_11»), которого порекомендовали как человека, который может достать ингредиенты, необходимые для изготовления «амфетамина». Первое время ОСОБА_11 менял перечисленные выше химические вещества на готовое психотропное вещество «амфетамин». С начала 2007 года по инициативе ОСОБА_11 он стал «варить», то есть изготавливать для него указанное психотропное вещество на реализацию. ОСОБА_11 2 раза в неделю привозил ему таблетки «Терофун», обычно в количестве 100–200 пачек, а он передавал ему готовое психотропное вещество в количестве 70-140 грамм. За выполненную работу ОСОБА_11 рассчитывался с ним таблетками «Терофун», из которых он также изготавливал «амфетамин», но уже для собственного употребления и на продажу своим знакомым - наркоманам. В последний раз, 2 марта 2008 года, он при встрече передал ОСОБА_40 40 грамм «амфетамина», которые лично изготовил накануне. Ему известно, что кроме него «варщиком»для ОСОБА_11 был ОСОБА_39 по кличке «ОСОБА_39». Сбытом психотропного вещества «амфетамин»у ОСОБА_11 занимались так называемые «барыги»или «сбытчики»: таксит ОСОБА_21 по кличке «ОСОБА_21»и таксист по имени ОСОБА_37, которые сбывали «амфетамин»по г.Днепропетровску. В г.Новомосковске сбытом «амфетамина»у ОСОБА_11 занимался «ди-джей»ОСОБА_16. Он изготовлением психотропного вещества «метамфетамин гидрохлорид»занимался на различных квартирах, которые снимал специально для этих целей через агентства (Т. 4 л.д. 11-15, 23-68, 96-98, 115-116).

ОСОБА_14 в ходе досудебного следствия показал, что с лета 2007 года употребляет психотропное вещество амфетамин. Примерно в сентябре 2006 года, работая водителем такси, познакомился с ОСОБА_11 (кличка «ОСОБА_11»). В ходе поездок на такси с ОСОБА_11, к нему в автомобиль подсаживались мужчины и женщины, которые вели себя как наркоманы. ОСОБА_11 передавал им маленького размера свертки бумаги, а они передавали ему денежные средства примерно до 100 грн. После этого к нему в городе подходили мужчины и женщины, которые интересовались, где «ОСОБА_11»и спрашивали, есть ли у него амфетамин либо сможет ли он его достать. Из этого он сделал вывод, что ОСОБА_11 торговал наркотиками. В конце весны –начале лета 2007 года к нему по мобильному телефону, а так же при встрече обращались лица, которые видели его с ОСОБА_11 с просьбой достать амфетамин для них. Он позвонил «ОСОБА_24»и спросил, можно ли приобрести у него амфетамин, на что тот согласился. После этого примерно до начала зимы 2007 года он встречался с «Козырем», передавал ему денежные средства, полученные от лиц желающих приобрести амфетамин, из расчета 200 грн. за 1 грамм амфетамина. Максимальное количество, которое он приобретал у ОСОБА_24 это 2-2,5 грамма указанного психотропного вещества. Приобретенный амфетамин он передавал людям, которые просили его достать и давали ему деньги на приобретение. В конце осени 2007 года он познакомился с мужчиной по имени ОСОБА_21, который, так же как и он помогал «ОСОБА_24»сбывать психотропное вещество амфетамин.

При предъявлении для прослушивания аудиозаписи телефонного разговора, состоявшегося 07.12.07 года в 15.31 час., он показал, что собеседниками указанного разговора были он и его знакомый ОСОБА_41 по кличке «ОСОБА_41». ОСОБА_41 позвонил ему на мобильный телефон и попросил взять у ОСОБА_11 3 грамма «амфетамина». Он поехал к ОСОБА_11 на ул. Короленко, сел к нему в автомобиль «Шкода», госномер: НОМЕР_16. В автомобиле передал ОСОБА_11 600 гривен, которые перед этим взял у ОСОБА_41 ОСОБА_11 передал ему целлофановый пакет с защелкой, в котором находилось белое вещество. После этого он поехал к ОСОБА_41, который ожидал его за углом, на ул. XXI партсъезда. Он передал пакет с «амфетамином»ОСОБА_41 и уехал (Т. 3 л.д. 9-11, 20-43, 51-54, 70-71).

ОСОБА_16, допрошенный в качестве обвиняемого и при предъявлении для прослушивания аудиозаписей телефонных переговоров, полученных в ходе проведения санкционированных оперативно-технических мероприятий, показал, что 20 октября 2007 года ОСОБА_11 передал ему 10 грамм психотропного вещества «амфетамин»для последующего сбыта жителям г.Новомосковска. Незадолго до этого он получил от ОСОБА_11 для сбыта психотропное вещество «амфетамин»в количестве 10-15 грамм, которое он сбыл наркозависимым лицам в г.Новомосковске, где-то за двое суток. 21 октября 2007 года ОСОБА_11 сообщил ему по телефону, что для изготовления очередной партии «амфетамина»необходимо 200 грамм красного фосфора, так как без красного фосфора остановилась работа «варщиков»ОСОБА_11 (лиц изготовляющих «амфетамин») –ОСОБА_13 и ОСОБА_12 по изготовлению  указанного психотропного вещества. В ходе данного разговора он также сообщил ОСОБА_11 о том, что сбыл еще на 2000 гривен «амфетамина», полученного у ОСОБА_11 ранее, то есть 10–12 грамм. Тогда же ОСОБА_11 сказал ему, чтобы он приехал к нему и забрал еще 10 грамм «амфетамина», что он в тот же день и сделал. 23 октября 2007 года он по телефону заказал ОСОБА_11 еще 10 грамм «амфетамина». В тот же день вечером при встрече ОСОБА_11 передал ему 10 грамм данного психотропного вещества. 24 октября 2007 года ОСОБА_11 передал ему еще 10 грамм «амфетамина»для сбыта. В ходе телефонного разговора в этот день они также разговаривали с ОСОБА_11 о ОСОБА_38 –одном из «варщиков»ОСОБА_11, который на протяжении 2007-2008 годов занимался изготовлением «амфетамина»для ОСОБА_11 26 октября 2007 года в ходе телефонного разговора ОСОБА_11 сообщил ему, что у него осталось небольшое количество «амфетамина»- от 6 до 10 грамм. В тот же день он приехал в г.Днепропетровск и ОСОБА_11 передал ему еще 10 грамм «амфетамина»для сбыта. 27 октября 2007 года в ходе телефонного разговора ОСОБА_11 сообщил ему, что собирается передавать «варщикам»ингредиенты для изготовления «амфетамина», и на следующее утро наркотик будет готов. Он попросил ОСОБА_11 оставить 30 грамм для него, с целью сбыта в г.Новомосковске, так как кроме него у ОСОБА_11 были и другие «сбытчики»- ОСОБА_21 и ОСОБА_14, да и сам ОСОБА_11 также занимался непосредственным сбытом «амфетамина». ОСОБА_11 тогда же сказал, что оставит ему 25 грамм. Указанное количество «амфетамина»ОСОБА_11 в тот же день передал ему при личной встрече. 29 октября 2007 года в ходе телефонного разговора ОСОБА_11 сообщил ему, что оставил ему для сбыта еще 12 грамм «амфетамина»и предложил встретиться, чтобы передать ему их. В тот же день вечером, около 21.00 час. он встретился с ОСОБА_11 и забрал у него 12 грамм «амфетамина». 2 ноября 2007 года в ходе телефонного разговора ОСОБА_11 сообщил ему, что оставил для него еще 6 грамм «амфетамина». Он попросил у ОСОБА_11 26 грамм «амфетамина»на реализацию, но последний сообщил, что у него всего осталось около 16 грамм, так как его «варщик»- ОСОБА_38 изготовил в этот раз всего 40 грамм. Указанные 16 грамм «амфетамина»в тот же день ОСОБА_11 передал ему при личной встрече. Утром 3 ноября 2007 года ОСОБА_11 передал ему еще 10 грамм «амфетамина». Он попросил у него еще 20 грамм «амфетамина»на реализацию. Указанные 20 грамм «амфетамина»в тот же день ему в г.Новомосковск привез другой «сбытчик»ОСОБА_11 –ОСОБА_21 по кличке «ОСОБА_21»и передал ему их при личной встрече. 7 ноября 2007 года ОСОБА_11 в ходе телефонного разговора сообщил ему, что в этот раз «варщики»изготовили «амфетамин»не белого, а лимонного цвета. В ходе указанного разговора он также сообщил ОСОБА_11 о том, что сбыл очередные 10 грамм «амфетамина»и готов передать денежные средства за них. Кроме того, заказал ОСОБА_11 очередные 20 грамм «амфетамина». Денежные средства в количестве 1750 гривен он отдал ОСОБА_11 в тот же день, а ОСОБА_11 передал ему 20 грамм «амфетамина»для сбыта в г.Новомосковске. 8 ноября 2007 года в ходе телефонного разговора ОСОБА_11 сообщил ему, что занимается расфасовкой «амфетамина»по пакетикам. В ходе указанного разговора он заказал ОСОБА_11 очередные 20 грамм «амфетамина». В тот же день ОСОБА_11О передал ему еще 20 грамм «амфетамина»для сбыта в г.Новомосковске. 9 ноября 2007 года ОСОБА_11 по телефону сообщил ему, что его знакомые из милиции предупредили, что у его «сбытчика»в г.Новомосковске, то есть у него, могут быть проблемы с правоохранительными органами. Поэтому ОСОБА_11 предупредил его, чтобы он не вздумал продавать «амфетамин»в этот день и чтобы не хранил его ни у себя в машине, ни в квартире. 11 ноября 2007 года в ходе разговора ОСОБА_11 сообщил ему, что оба его «варщика»- ОСОБА_38 и ОСОБА_39 (по кличке «ОСОБА_39») одновременно изготовили ему две партии «амфетамина». В тот же день он заказал ОСОБА_11 еще 20 грамм «амфетамина». 13 ноября 2007 года в ходе телефонного разговора он заказал ОСОБА_11 еще 12 грамм «амфетамина», в тот же день ОСОБА_11 передал ему указанные 12 грамм при личной встрече. 15 ноября 2007 года в ходе телефонного разговора ОСОБА_11 сообщил ему, что у него есть «амфетамин», но не так много, как хотелось бы. ОСОБА_11 хотел бы, чтобы «варщики»привозили ему сразу по пару килограмм «амфетамина». В тот же день при встрече на пр. К.Маркса в г.Днепропетровске Козырев передал ему 20 грамм «амфетамина». 16 ноября 2007 года в ходе телефонного разговора он сообщил ОСОБА_11, что в этот день встречается с людьми из г.Донецка, которые заберут у него партию «амфетамина», после чего он привезет ОСОБА_11 около 5000 гривен. 20 ноября 2007 года ОСОБА_11 в ходе телефонного разговора сообщил ему, что его долг за «амфетамин», который он брал с целью сбыта, составляет 7100 гривен. Он тогда же сообщил ОСОБА_11, что готов передать ему 3000 гривен. Тогда же ОСОБА_11 сообщил ему, что приготовил ему очередные 20 грамм «амфетамина». Они встретились с ОСОБА_11 на следующий день. Он передал ОСОБА_11 3000 гривен, а ОСОБА_11 передал ему для сбыта 20 грамм «амфетамина». 21 ноября 2007 года ОСОБА_11 сказал ему по телефону, что если нужно будет еще «амфетамин», то ОСОБА_21 может привезти. 23 ноября 2007 года в ходе телефонного разговора он сообщил ОСОБА_11 о том, что в этот день встречался в г.Павлограде с людьми из Донецка и передал им очередную партию «амфетамина». Также он сообщил ОСОБА_11, что ему необходимо заехать в г.Новомосковск и сбыть «амфетамин»20 наркозависимым лицам. 26 ноября 2007 года он по телефону заказал ОСОБА_11 еще 10 грамм «амфетамина». В тот же день при личной встрече ОСОБА_11 передал ему указанные 10 грамм. 7 декабря 2007 года в ходе разговора он сообщил ОСОБА_11 о том, что передал через ОСОБА_21 для ОСОБА_11 1000 гривен, которые должен был за «амфетамин». После этого сумма его долга за «амфетамин»перед ОСОБА_11 составила 17050 гривен. 23 января 2008 года он приехал домой к ОСОБА_11 Последний при личной встрече передал ему 10 грамм «амфетамина». 26 января 2008 года ОСОБА_11 передал ему через ОСОБА_21 18 грамм «амфетамина». В тот день он вернул ОСОБА_11  3290 гривен из 3300 гривен, которые должен был ему за «амфетамин». 27 января 2008 года ОСОБА_11 передал ему 33,7 грамм «амфетамина»для последующего сбыта в г.Новомосковске. 31 января 2008 года он в ходе телефонного разговора заказал ОСОБА_11 еще 15 грамм «амфетамина», которые в тот же день ОСОБА_11 передал ему при личной встрече. 2 февраля 2008 года ОСОБА_11 привез ему в г.Новомосковск еще 10 грамм «амфетамина». В тот же день он заказал ОСОБА_11 еще 50 грамм «амфетамина». На следующий день при личной встрече ОСОБА_11 передал ему 50 грамм психотропного вещества. 4 февраля 2008 года он передал ОСОБА_11 3400 гривен, после чего его долг за полученный от ОСОБА_11 с целью сбыта «амфетамин»составил 1150 гривен. 5 февраля 2008 года в ходе телефонного разговора он заказал ОСОБА_11 еще 15 грамм «амфетамина». В тот же день ОСОБА_11 привез ему в г.Новомосковск 15 грамм «амфетамина». 9 февраля 2007 года в ходе телефонного разговора он заказал ОСОБА_11 еще 10 грамм «амфетамина». В тот же день ОСОБА_11 передал ему их при личной встрече. 22 февраля 2008 года они с ОСОБА_11 по телефону разговаривали о «варщиках»ОСОБА_11 –ОСОБА_13 и ОСОБА_12 (Т. 3 л.д. 79-83, 97-101, 104-138, 153-154).

ОСОБА_20 в ходе досудебного следствия показал, что он работал менеджером ЧП «Экология и Медицина». К ним на фирму обратился ОСОБА_11, который интересовался наличием медицинских препаратов «Трайфед». Так как ЧП «Экология и Медицина»не занимается реализацией препарата «Трайфед»он порекомендовал ОСОБА_11 препарат аналогичного действия «Терофун». ОСОБА_11 поинтересовался стоимостью препарата, на что он ему назвал цену –18,35 грн. за упаковку, которая устроила ОСОБА_11 Спустя неделю или полторы ОСОБА_11 перезвонил ему на мобильный телефон, сказал, что хотел бы приобрести «Терофун». ОСОБА_11 просил реализовывать «Терофун»с сертификатами качества за наличный расчет. В первый раз ОСОБА_11 заказал ему 50 или 100 упаковок «Терофуна»и попросил подвезти препарат в район «Нагорного рынка». Он согласился с предложением ОСОБА_11 и на общественном транспорте прибыл в район «Нагорного рынка». ОСОБА_11 ждал его за рулем автомобиля «Шкода Октавия»серебристого цвета. В машине он передал ОСОБА_11 коробку с «Терофуном», а тот передал ему наличные денежные средства из расчета 18,35 грн. за упаковку. После этого они расстались. Впоследствии ОСОБА_11 неоднократно заказывал и приобретал на фирме «Экология и Медицина»«Терофун»партиями по 50-100 упаковок. ОСОБА_11 всегда рассчитывался наличными. Сколько раз он реализовывал ОСОБА_11 данный препарат и какое общее количество «Терофуна»реализовал за указанный период он не помнит.

29 февраля 2008 года он последний раз встречался с ОСОБА_11 с целью реализации ему партии «Терофуна»в количестве 100 упаковок. После того, как он передал ОСОБА_11 «Терофун», последний предложил ему часть имевшегося у него «амфетамина». Он согласился, после чего ОСОБА_11 передал ему два пакетика с «амфетамином». Он заплатил ОСОБА_11 200 грн. наличными. С этого момента данный «амфетамин»находился у него в кармане брюк. Он намеревался употребить «амфетамин»перед дискотекой на выходные дни, но так и не употребил, т.к. в ходе его личного обыска данный «амфетамин»был у него изъят сотрудниками СБУ.

При предъявлении для прослушивания аудиозаписи телефонного разговора, состоявшегося 27.01.08 года в 21.55 час., он показал, что собеседниками данного разговора является он и ОСОБА_11 В ходе данного разговора ОСОБА_11 сообщил ему что его (ОСОБА_11О.) знакомые хотят купить у него спирт или обменять на «амфетамин». О том, что он употребляет «амфетамин»ОСОБА_11 на тот момент знал, так как перед этим они с ним обсуждали, что оба употребляют данное психотропное вещество. Также в ходе данного разговора ОСОБА_11 сообщил ему, что если менять спирт на «амфетамин»у знакомых ОСОБА_11, то ему психотропное вещество обойдется по цене 126 гривен за 1 грамм, то есть дешевле, чем он обычно покупал (250 гривен за 1 грамм). Однако сделка тогда так и не состоялась, т.к. он отказался от приобретения «амфетамина».

Кроме того, в ходе досудебного следствия на предложение следователя пояснить, с какой целью он хранил по месту своего жительства по адресу: АДРЕСА_1 50-ти килограммовую бочку химического вещества «красный фосфор», 7 упаковок таблеток «Терофун», медицинский спирт, химическое вещество «гексан», 50-ти килограммовую бочку химического вещества «Каустик», 3 ящика со стеклянной лабораторной посудой, он показал, что ОСОБА_11 неоднократно приобретал у него химическое вещество «красный фосфор»по цене 50 гривен за килограмм и «Каустик»(щелочь) по цене 14 гривен за килограмм. Также специально для ОСОБА_11 он приобрёл и хранил дома химический реактив «гексан». Все вышеуказанные химические вещества, реактивы, таблетки «Терофун»ОСОБА_11 использовал для производства психотропного вещества «амфетамин». Со слов ОСОБА_11 ему было также известно, что таблетки «Терофун»и вышеуказанные химические вещества кроме него ОСОБА_11 продавали и другие поставщики (Т. 4 л.д. 139-143, 152-181, 196-199).

ОСОБА_21 в ходе досудебного следствия пояснял о том, что в период с сентября 2007 года по 3 марта 2008 года он участвовал в преступной организации, которая была создана ОСОБА_11, ориентировочно, в начале 2007 года, с целью сбыта психотропного вещества «амфетамин» жителям г.Днепропетровска, Днепропетровской области, а также других областей Украины. В состав данной преступной организации входили ОСОБА_11 (по кличке «ОСОБА_11»), он (кличка «ОСОБА_21»), ОСОБА_14 (кличка «ОСОБА_37»), ОСОБА_16, ОСОБА_38 (кличка ОСОБА_38), ОСОБА_39 (кличка «ОСОБА_39»или «ОСОБА_39»), ОСОБА_20. Организатором и лицом, осуществляющим руководство деятельностью данной преступной организации был ОСОБА_11, который установил  распределение ролей между членами преступной организации и придумал систему условностей для конспирации общения между членами преступной организации. Так, общаясь между собой по мобильным телефонам или в ходе непосредственного общения, они по указанию ОСОБА_11 старались не называть конкретных адресов, имен и фамилий. Для обозначения терминов, связанных с наркотиками, психотропными веществами и химическими ингредиентами, необходимыми для их изготовления, использовались специальные слова и фразы. Так, психотропное вещество «амфетамин» между собой называли «порох», «витамин»или просто «гэ», а также в зависимости от цвета психотропного вещества могли называть его «белое», «желтое», «серое», «лимонное»и т.д. Пол грамма психотропного вещества «амфетамин»между собой называли «полочкой», «полкой»или «половинкой», а также «соткой», так как стоимость 0,5 грамма составляла 100 гривен. 1 грамм «амфетамина»мы называли «тонна», две «сотки», «двести», так как стоимость составляла 200 гривен, а также могли называть «Леся»(на двухсот-гривенной купюре изображен портрет Леси Украинки). «Леся пополам»обозначало 0,5 грамм «амфетамина». Таблетки «Терофун»называли «кругленькие», «посуда», «фарфор», «фаянс», «шарики»и т.д. Пачка таблеток «Терофун» называлась «палка». Наркоманов называли «клиенты», «наркеты», «чехлы», «обезьяны»и т.д. Красный фосфор назывался «красный», кристаллический йод – «черный».

ОСОБА_11 лично определил структуру преступной организации со следующим распределением ролей:

«Поставщиками»были лица, которые имели доступ к медицинским препаратам, содержащим эфедрин и псевдоэфедрин, в частности, к таблеткам «Трайфед»и «Терофун», а также имели доступ к другим химическим веществам, необходимым при изготовлении психотропного вещества «амфетамин», таких как 96-ти % медицинский спирт, кристаллический йод, красный фосфор, гексан, щелочь («каустик»), соляная кислота и др. Также, к указанным лицам выдвигалось требование, чтобы указанные вещества и таблетки они могли приобретать постоянно, а не эпизодически, в больших количествах и по низким ценам, чтобы преступная организация могла конкурировать на черном рынке наркотических средств и психотропных веществ, сбывая «амфетамин»по ценам, ниже, чем у «конкурентов». В качестве одного из «поставщика»ОСОБА_11 привлек в состав преступной организации ОСОБА_20, который работал менеджером фирмы «Экология и медицина»и мог приобретать таблетки и химические ингредиенты со складов в больших объемах.

«Варщиками»были лица, которые занимались непосредственным изготовлением психотропного вещества «амфетамин», то есть «варили»его. ОСОБА_11 передавал «варщикам»полученные от «поставщиков»таблетки и химические вещества для изготовления «амфетамина»в домашних, то есть «кустарных»условиях.  

В качестве «варщиков» ОСОБА_11 привлек в состав преступной организации ОСОБА_38, ОСОБА_39, которые были основными «варщиками»в составе преступной организации.  

ОСОБА_38 чаще всего изготавливал «амфетамин»в каком-то частном доме в г.Днепродзержинске (в целях конспирации данное место «варки»называлось «в Дрэздэне», то есть «в Днепродзержинске»), а также в гаражах на ж/м «Тополь», внизу ул. Тополиной. ОСОБА_42 изготавливал «амфетамин»на своих съемных квартирах либо на квартирах, которые снимал ОСОБА_11 ОСОБА_12 занимался изготовлением «амфетамина»в съемном доме в г.Днепропетровске на ул. Томской.

«Сбытчиками»или «барыгами»в составе преступной организации были лица, которые занимались непосредственным сбытом психотропного вещества «амфетамин»наркозависимым лицам. В качестве «сбытчиков»ОСОБА_11 привлек в состав преступной организации ОСОБА_37, ОСОБА_16 и его. У ОСОБА_14 были свои клиенты по г.Днепропетровску, в основном в районе «Южного вокзала», у ОСОБА_16 –свои, по Новомосковскому району Днепропетровской области, у него были свои клиенты по г.Днепропетровску, в основном водители такси и строители. Постоянные клиенты были непосредственно у ОСОБА_11 ОСОБА_42, ОСОБА_11 лично сбывал им «амфетамин», но чаще всего отправлял к своим клиентам его. Он развозил психотропное вещество клиентам ОСОБА_11 ежедневно и практически круглосуточно. В сутки он развозил в среднем 6-10 заказов от 0,5 до 30 грамм, а иногда и до 50 грамм «амфетамина» каждому.

ОСОБА_11 не хотел, чтобы члены преступной организации общались напрямую друг с другом. Так, «поставщики»очень редко пересекались (или вообще не пересекались) с «варщиками»или со «сбытчиками». ОСОБА_11 контролировал, чтобы все общение членов преступной организации происходило через него. Он лично знал большинство членов преступной организации, так как был не только «сбытчиком», но и личным водителем ОСОБА_11 Так, например, ОСОБА_11 никому не рассказывал, что ОСОБА_12 был «варщиком»в составе преступной организации. ОСОБА_11 длительное время лично ездил к ОСОБА_12 и сам забирал у него изготовленный «амфетамин». Практически каждый месяц ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_37, или ОСОБА_12 сотрудники милиции задерживали с поличным, то есть с «амфетамином», но каждый раз «вопрос решался»прямо на месте без составления протоколов и возбуждения уголовных дел за денежные средства в размере от 500 до 3000 долларов США. ОСОБА_11 хранил «амфетамин»по месту жительства своих родителей в г.Днепропетровске, на ул. Чернышевского, а также у себя в гараже, на ул. Погребняка, на всех съемных квартирах: на пр. ОСОБА_43, на ул. Уральской, на ул. Шпиндяка. По указанию ОСОБА_11 он часто ездил по указанным адресам, забирал пакеты с «амфетамином»и развозил «заказчикам», либо отвозил психотропное вещество ОСОБА_11, мог также перевозить его с места на место. ОСОБА_42 ОСОБА_11 просил его хранить «амфетамин», который изготавливал ОСОБА_12, у себя дома или в огороде по месту моего жительства по адресу: АДРЕСА_9. В таких случаях он прятал «амфетамин»не дома и не в огороде, а в специальном «тайнике», в углублении между корнями куста около забора дома по указанному адресу.

Членом указанной преступной организации он стал в начале сентября 2007 года. До этого был знаком с ОСОБА_11, знал, что он занимается сбытом «амфетамина», и был его постоянным «клиентом», то есть приобретал у него психотропное вещество для личного употребления. Познакомил его с ОСОБА_11 ОСОБА_38, которого он знал еще с 2006 года и приобретал «амфетамин»у него.  В начале сентября 2007 года ОСОБА_11 предложил ему работать «сбытчиком». Он повез его к себе в гараж, показал целый пакет «амфетамина»около 200 грамм. Со слов ОСОБА_11 его работа будет заключаться в том, чтобы каждый день после обеда в течении 2-3 часов развезти «амфетамин»«клиентам», после чего он мог дальше работать таксистом. На самом деле ему впоследствии приходилось развозить «амфетамин»«клиентам»практически круглосуточно, по несколько дней подряд без сна.

21 февраля 2008 года в ходе проведения сотрудниками СБУ оперативной закупки он за наличные денежные средства в сумме 1000 гривен продал 5 грамм «амфетамина», которые ему передал для сбыта ОСОБА_11 Денежные средства в сумме 1000 гривен, полученные от сбыта «амфетамина», он после этого передал ОСОБА_11 (Т. 2 л.д. 152-155, 165-218, 233-234).

Свои показания ОСОБА_21 подтвердил в ходе очных ставок со ОСОБА_13 и ОСОБА_20 (Т. 4 л.д. 120-122, 200-201).

Суд считает, что вина подсудимых ОСОБА_11 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 и ч. 2 ст. 317 УК Украины, ОСОБА_13 и ОСОБА_12 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 и ч. 2 ст. 317 УК Украины, ОСОБА_14, ОСОБА_16 и ОСОБА_20 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307 и ч. 3 ст. 311 УК Украины, ОСОБА_21 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 УК Украины, подтверждается полностью, исследованными в судебном заседании доказательствами:

показаниями свидетелей:

- свидетеля ОСОБА_44 в судебном заседании, который подтвердил свои показания, данные им в ходе досудебного следствия (Т. 5 л.д. 18-20) о том, что он 21 февраля 2008 года около 21 часа он присутствовал в качестве понятого при производстве личного обыска ОСОБА_12, в процессе которого последний вытащил из внешнего кармана куртки свернутую бумажную салфетку белого цвета, в которой находилось порошкообразное вещество белого цвета визуально объемом как четверть перепелиного яйца. Затем он вытащил из переднего кармана брюк пачку сигарет «Собрание»со свернутой бумажной салфеткой белого цвета, в которой оказалось порошкообразное вещество белого цвета;

- аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_45 в судебном заседании, который подтвердил свои показания, данные им в ходе досудебного следствия (Т. 5 л.д. 21-22);

- свидетеля ОСОБА_46 в судебном заседании, который подтвердил свои показания, данные им в ходе досудебного следствия (Т. 5 л.д. 23-24) о том, что 4 марта 2008 года около 14 часов он присутствовал в качестве понятого при производстве личного обыска задержанного ОСОБА_20 в ходе которого у последнего в одежде были обнаружены два полиэтиленовый пакет с зажимом и бумажный сверток, в которых находилось порошкообразное вещество желтого цвета. При этом ОСОБА_20 пояснил, что в указанных пакетах находится амфетамин, который ему передал для личного употребления ОСОБА_11.

В этот же день он присутствовал в качестве понятого при проведении выемки по месту жительства ОСОБА_12 в частном доме на улице Томской г. Днепропетровска. В ходе выемки ОСОБА_12 выдал стеклянную колбу, пояснив, что с ее помощью он изготавливал психотропное средство «амфетамин»;

- оглашёнными показаниями свидетеля ОСОБА_47, данными им в ходе досудебного следствия, о том, что 4 марта 2008 года около 14 часов он присутствовал в качестве понятого при производстве личного обыска задержанного ОСОБА_20 в ходе которого у последнего в одежде были обнаружены полиэтиленовый пакет с зажимом и бумажный сверток, в которых находилось порошкообразное вещество желтого цвета. При этом ОСОБА_20 пояснил, что в указанных пакетах находится амфетамин, который ему передал для личного употребления ОСОБА_11 (Т. 5 л.д. 33-34);

- свидетеля ОСОБА_48 в судебном заседании, который подтвердил свои показания, данные им в ходе досудебного следствия (Т. 5 л.д. 25-27) о том, что он 3 марта 2008 года присутствовал в качестве понятого при производстве обыска автомобиля ВАЗ, принадлежащего ОСОБА_21 После ознакомления ОСОБА_21 с постановлением о проведении обыска и разъяснения прав понятых и присутствующих, следователь СБУ предложил ОСОБА_21 выдать орудия преступления, предметы и документы, могущие иметь значение для дела, на что последний заявил, что при нем имеется психотропное вещество количеством 10 грамм, которое он сам выдаст. Затем ОСОБА_21 предоставил пачку из-под сигарет «Парламент», внутри которой были обнаружены два полиэтиленовых пакета с зажимом, имеющие рукописные записи «2х5», в которых находилось еще по два пакетика меньших размеров, в которых находилось порошкообразное вещество желтого цвета. ОСОБА_21 заявил, что это психотропное вещество «амфетамин».

Позднее в этот же день он и второй понятой участвовали в качестве понятых в обыске квартиры по месту жительства ОСОБА_11, по адресу: АДРЕСА_11. Сотрудники СБУ зачитали вслух постановление о проведении обыска и ознакомили с ним ОСОБА_11 и его сожительницу ОСОБА_49 ОСОБА_11 было предложено выдать наркотики и психотропные вещества, орудия преступления, предметы и документы, которые могли иметь значение для дела, на что ОСОБА_11 заявил, что на балконе в черной сумке находиться пакет с психотропным веществом «метамфетамина гидрохлорид», а также пакет с наркотическим веществом «марихуана»около 3 грамм, которые он готов добровольно выдать в распоряжение следствия. Сотрудники СБУ с понятыми и ОСОБА_11 проследовали к балкону, где была обнаружена черная вещевая сумка с надписью «Лагерфельд», во внутреннем кармане которой была обнаружена пачка из-под сигарет «Давыдоф», в которой был обнаружен полиэтиленовый пакет с зажимом, в котором находилось вещество растительного происхождения темно-зеленого цвета. ОСОБА_11 пояснил, что это наркотическое средство «марихуана», которое принадлежит ему. Затем в основном отделении указанной сумки был обнаружен полиэтиленовый пакет желтого цвета с надписью «Сеть продуктовых магазинов ОСОБА_40», в который был завернут черный полиэтиленовый пакет, в котором находилась пачка из-под сигарет «Парламент», с двумя полиэтиленовыми пакетами с зажимом, содержащие порошкообразное вещество серого цвета. Кроме того, в пакете находились электронные весы черного цвета, пластиковая карточка «Алмаз»и множество полиэтиленовых пакетов с зажимами, содержащие прозрачные полиэтиленовые пакеты с порошкообразным веществом разных цветов: белого, желтого и серо-коричневого. Большие полиэтиленовые пакеты, в которых находились меньшие пакеты с порошком, также содержали листы бумаги, на которых ручкой были написаны разные обозначения, например «4х2». При этом ОСОБА_11 пояснил, что вещество, находящееся в пакетиках является психотропным веществом «амфетамин», а записи на листках бумаги, вложенных в пакеты, обозначают количество пакетов внутри одного пакета и количество порошка в граммах. Также ОСОБА_11 пояснил, что электронные весы и пластиковая карточка «Алмаз»им использовались для взвешивания «амфетамина»с целью его расфасовки по весу по пакетикам.

В сумке, висящей на плече ОСОБА_11, были обнаружены различные документы ОСОБА_11, документы на автомобиль «Митсубиси Лансер». На вопрос следователя, кому принадлежит автомобиль «Митсубиси Лансер»и за какие средства он был приобретен, ОСОБА_11 пояснил, что это его автомобиль, который он приобрел за деньги, ранее снятые им с его личного счета в банке. На что следователь спросил, имеются ли у него еще на счету в указанном банке какие-либо денежные средства, на что ОСОБА_11 пояснил, что еще имеются, тогда его спросили каким образом он зарабатывал себе на жизнь и как он заработал деньги, которые лежат у него на счету в банке и те, которые он потратил на автомобиль. ОСОБА_11 пояснил, что автомобиль он приобрел за деньги, вырученные от сбыта психотропных веществ наркозависимым лицам. Тогда же ОСОБА_11 пояснил, что деньги, которые он складывал на счет в «Диамантбанке», он также получил от сбыта «амфетамина».

В ходе обыска ОСОБА_11 в его одежде были обнаружены денежные средства более 2 тысяч гривен, которые по заявлению ОСОБА_11 были получены им в результате сбыта «амфетамина»наркозависимым лицам;

- аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_50 в судебном заседании, который подтвердил свои показания, данные им в ходе досудебного следствия (Т. 5 л.д. 28-30);

- оглашёнными показаниями свидетеля ОСОБА_51, данными им в ходе досудебного следствия, о том, что 4 марта 2008 года около 00 часов он присутствовал в качестве понятого при производстве личного обыска задержанного ОСОБА_14 в ходе которого у последнего был обнаружен полиэтиленовый пакет с зажимом, в котором находилось порошкообразное вещество желтого цвета.

В этот же день он присутствовал в качестве понятого при производстве личного обыска задержанного ОСОБА_16 в ходе которого у последнего в куртке и сумке были обнаружены два полиэтиленовых пакета с зажимом, в которых находилось порошкообразное вещество белого цвета (Т. 5 л.д. 31-32);

- аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_52 в судебном заседании, который подтвердил свои показания, данные им в ходе досудебного следствия (Т. 5 л.д. 35-37);

- оглашёнными показаниями свидетеля ОСОБА_49, данными в ходе досудебного следствия, о том, что она с января 2008 года совместно проживала с ОСОБА_11 по адресу: АДРЕСА_11. 03 марта 2008 года около 16 часов, когда она находилась дома, ей на мобильный телефон позвонил ОСОБА_11 и попросил передать ОСОБА_21 пачку сигарет «Парламент»и связку ключей. Приехавшему через некоторое время ОСОБА_21 она вынесла пачку сигарет «Парламент»и связку ключей. Пачку с сигаретами она не открывала, и что в ней находилось, не знала. Примерно через полчаса, позвонившему ОСОБА_11, сообщила, что передала ОСОБА_21 пачку сигарет «Парламент»и связку ключей.

В этот же день около 19.30 вместе с ОСОБА_11 в квартиру зашли сотрудники СБУ, которые зачитали постановление о проведении обыска и ознакомили с ним ОСОБА_11 В присутствии понятых ОСОБА_11 было предложено выдать наркотики и психотропные вещества, орудия преступления, предметы и документы, на что ОСОБА_11 заявил, что на балконе в черной сумке находиться пакет с психотропным веществом «метамфетамин», а также пакет с наркотическим веществом «марихуана»около 3 грамм, которые он готов добровольно выдать. Сотрудники СБУ с понятыми и ОСОБА_11 проследовали к балкону, где была обнаружена черная вещевая сумка с надписью «Лагерфельд», в которой, во внутреннем кармане была обнаружена пачка из-под сигарет «Давыдоф», в которой был обнаружен полиэтиленовый пакет с зажимом, в котором находилось вещество растительного происхождения темно-зеленого цвета. ОСОБА_11 пояснил, что это наркотическое средство «марихуана», которое принадлежит ему. Затем в основном отделении указанной сумки был обнаружен полиэтиленовый пакет желтого цвета с надписью «Сеть продуктовых магазинов ОСОБА_52», в который был завернут черный полиэтиленовый пакет, в котором находилась пачка из-под сигарет «Парламент», с двумя полиэтиленовыми пакетами с зажимом, содержащие порошкообразное вещество серого цвета. Кроме того, в пакете находились электронные весы черного цвета, пластиковая карточка «Алмаз»и множество полиэтиленовых пакетов с зажимами, содержащие прозрачные полиэтиленовые пакеты с порошкообразным веществом разных цветов: белого, желтого и серо-коричневого. Большие полиэтиленовые пакеты, в которых находились меньшие пакеты с порошком, также содержали листы бумаги, на которых ручкой были написаны разные обозначения, например «4х2». При этом ОСОБА_11 пояснил, что вещество, находящееся в пакетиках является психотропным веществом «амфетамин», а записи на листках бумаги, вложенных в пакеты, обозначают количество пакетов внутри одного пакета и количество порошка в граммах. Также ОСОБА_11 пояснил, что электронные весы и пластиковая карточка «Алмаз»им использовались для взвешивания «амфетамина»с целью его расфасовки по весу по пакетикам.

В сумке, весящей на плече ОСОБА_11, были обнаружены различные документы ОСОБА_11, документы на автомобиль «Митсубиси Лансер». На вопрос следователя, кому принадлежит автомобиль «Митсубиси Лансер»и за какие средства он был приобретен, ОСОБА_11 пояснил, что это его автомобиль, который он приобрел за деньги, ранее снятые им с его личного счета в банке. На что следователь спросил, имеются ли у него еще на счету в указанном банке какие-либо денежные средства, на что ОСОБА_11 пояснил, что еще имеются, тогда его спросили каким образом он зарабатывал себе на жизнь и как он заработал деньги, которые лежат у него на счету в банке и те, которые он потратил на автомобиль, ОСОБА_11 пояснил, что автомобиль он приобрел за деньги, вырученные от сбыта психотропных веществ наркозависимым лицам. Тогда же ОСОБА_11 пояснил, что деньги, которые он складывал на счет в «Диамантбанке», он также получил от сбыта «амфетамина».

В ходе обыска ОСОБА_11 в его одежде были обнаружены денежные средства в сумме более 2 тысяч гривен, которые по заявлению ОСОБА_11 были получены им в результате сбыта «амфетамина»наркозависимым лицам (Т. 5 л.д. 38-40);

- оглашёнными показаниями свидетеля ОСОБА_35, данными в ходе досудебного следствия, о том, что 21 февраля 2008 года он участвовал при проведении оперативной закупки психотропного вещества «метамфетамина»у ОСОБА_21, которого знает в лицо. Перед проведением закупки был проведен его осмотр, о чем составлен протокол, после чего ему выдали денежные средства в сумме 1000  гривен, купюры и номера их переписали в протокол, после чего он вместе с оперативными сотрудниками и понятыми выехал к дому № 9 ул. Погребняка в г.Днепропетровск. Не доезжая до указанного дома, автомобиль остановился, он вышел из него и пошел к подъехавшему легковому автомобилю марки «ВАЗ 21144», серого цвета, гос.номер НОМЕР_3, за рулем которого находился ОСОБА_21 Сев на заднее сиденье, он приобрел у ОСОБА_21 5 грамм психотропного препарата «амфетамин», упакованного в полиэтиленовый пакет с защелкой, заплатив 1000 гривен, ранее полученных от сотрудников СБУ. Затем он вернулся в автомобиль к оперативным сотрудникам, которые отвезли его в УСБУ, где в присутствии понятых изъяли приобретенное у ОСОБА_21 психотропное вещество «метамфетамин»(Т. 5 л.д. 41-43);

- оглашёнными показаниями свидетеля ОСОБА_53, данными в ходе досудебного следствия, о том, что 04 марта 2008 года около 10 часов утра он присутствовал в качестве понятого при производстве личного обыска задержанного ОСОБА_12, в ходе которого в куртке ОСОБА_12 был обнаружен прозрачный полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета (Т. 5 л.д. 44-45);

- аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_54 в судебном заседании, который подтвердил свои показания, данные им в ходе досудебного следствия (Т. 5 л.д. 46-47);

- оглашёнными показаниями свидетеля ОСОБА_36, данными в ходе досудебного следствия, о том, что в конце января начале февраля 2007 года она продала ОСОБА_11 принадлежащий ей легковой автомобиль «Шкода Октавиа»гос.номер НОМЕР_1 за 10000 долларов США, оформив доверенность на право управления указанным автомобилем на ОСОБА_11 При этом договор купли-продажи не оформлялся (Т. 5 л.д. 48-49);

- оглашёнными показаниями свидетеля ОСОБА_55, данными в ходе досудебного следствия, о том, что на протяжении 2007 года он неоднократно приобретал у ОСОБА_11 «амфетамин»весом по 1,5-2 грамма по цене 180 грн. за грамм. ОСОБА_42 ОСОБА_11 присылал на встречу своего водителя ОСОБА_21  (Т. 5 л.д. 50-54);

- свидетеля ОСОБА_56 в судебном заседании, которая подтвердила свои показания, данные в ходе досудебного следствия, о том, что на протяжении 2007 года и до января 2008 года она неоднократно приобретала у ОСОБА_11  психотропное вещество «амфетамин»весом от 0,5 до 1 грамма на сумму 100-200 гривен. Часто приобретение психотропного вещества происходило недалеко от ее дома на ж/м «Победа-6», Бульвар Славы, д.15, а также на ул. Чичерина, на ул. Космической, возле магазина «АТБ»или возле «Макдональдса»на ж/м «Победа-4». ОСОБА_42 ОСОБА_11 присылал на встречу своего водителя ОСОБА_21, которому она передавала заранее оговоренную с ОСОБА_11 сумму, а последний передавал пакетик с психотропным веществом «амфетамин»(Т. 5 л.д. 55-57);

- свидетеля ОСОБА_57 в судебном заседании, который подтвердил свои показания, данные им в ходе досудебного следствия (Т. 5 л.д. 58-61), о том, что он работал менеджером ЧПТО «Химсистема-Фарм»и с начала 2007 года ОСОБА_11 периодически приобретал по 2-3 кг кристаллического йода по цене 160-180 грн. за килограмм и каустик по цене 7,20-8,40 грн. за килограмм;

- оглашёнными показаниями свидетеля ОСОБА_30, данными в ходе досудебного следствия, о том, что с 2000 года он периодически употреблял психотропное вещество «амфетамин». С 2007 года указанное психотропное вещество он покупал у ОСОБА_11 по цене 180 гривен за 1 грамм. В течении 2007–2008 годов он периодически связывался по мобильному телефону с ОСОБА_11 и в ходе разговора они обговаривали условия приобретения «амфетамина», т.е. дозу наркотического средства и сумму за которую осуществлялась покупка. ОСОБА_11 сообщал ему, где находится наркотическое средство, а именно «схрон»либо «тайник», куда ОСОБА_11 закладывал психотропные вещества, а потом при личной встрече он расплачивался с последним наличными деньгами. ОСОБА_42 наркотические средства ему передавал ОСОБА_21, который помогал ОСОБА_11 в сбыте «амфетамина».

При предъявлении для прослушивания аудиозаписи телефонного разговора, состоявшегося 20 октября 2007 года, он пояснил, что в этот день он заказал у ОСОБА_11 два грамма «амфетамина»для личного употребления. В тот же день, последний лично приехал к нему в гараж НОМЕР_17 автогаражного кооператива «Механизатор»и привез два грамма «амфетамина». Тогда же он передал ОСОБА_11 360 гривен за указанное психотропное средство.

При предъявлении для прослушивания аудиозаписи телефонного разговора, состоявшегося 22 октября 2007 года, он пояснил, что в этот день заказал у ОСОБА_11 еще два грамма «амфетамина»для личного употребления. В этот же день ОСОБА_11  подъехал на ул. Ворошилова, взяв у него 360 гривен, поднялся домой и из окна съемной квартиры выбросил ему на улицу пакетик с двумя граммами психотропного вещества «амфетамин».

При предъявлении для прослушивания аудиозаписи телефонного разговора, состоявшегося 22 октября 2007 года, он пояснил, что разговор происходил в тот момент, когда ОСОБА_11 выбрасывал ему пакетик с «амфетамином»из окна.

При предъявлении для прослушивания аудиозаписи телефонного разговора, состоявшегося 1 декабря 2007 года, он пояснил, что в этот день ОСОБА_11 приехал к нему в гараж и привез 2 грамма психотропного вещества «амфетамин». Так как наркотик у ОСОБА_11 был не расфасован по маленьким порциям, то последний попросил дать возможность расфасовать его в гараже НОМЕР_17 автогаражного кооператива «Механизатор». За полученные 2 грамма «амфетамина» он заплатил ОСОБА_11 360 гривен.

При предъявлении для прослушивания аудиозаписи телефонного разговора, состоявшегося 21 февраля 2008 года, он пояснил, что в ходе телефонного разговора ОСОБА_11 сообщил, что у него осталось только 5 грамм «амфетамина», а также, что ОСОБА_21 должен подвезти партию «амфетамина».

При предъявлении для прослушивания аудиозаписи следующего телефонного разговора, состоявшегося 21 февраля 2008 года, он пояснил, что в ходе телефонного разговора ОСОБА_11 описал, как проехать к ОСОБА_21  В тот день он приехал к ОСОБА_21 в частный сектор, расположенный между ул. Ростовской и ул. Луговской и  за денежные средства в сумме 360 гривен приобрел у последнего 2 грамма «амфетамина».

При предъявлении для прослушивания аудиозаписи следующего телефонного разговора, состоявшегося 21 февраля 2008 года, пояснил, что в ходе телефонного разговора с ОСОБА_11 он сообщил последнему, что хотел приобрести у ОСОБА_21 2 грамма «амфетамина», но у того были только пакеты, расфасованные по 10 грамм «амфетамина», а весов не было, поэтому ОСОБА_21 пытался ему насыпать психотропного вещества «на глаз».

При предъявлении для прослушивания аудиозаписи следующего телефонного разговора, состоявшегося 21 февраля 2008 года, пояснил, что в ходе телефонного разговора с ОСОБА_11 последний  сообщил ему, что ОСОБА_21 не додал ему 0,4 грамма «амфетамина», и пообещал при следующей встрече вернуть недостачу (Т. 5 л.д. 72-90);

- оглашёнными показаниями свидетеля ОСОБА_58, данными в ходе досудебного следствия, о том, что с середины 2007 года по март 2008 года он употреблял психотропное вещество «амфетамин». Данное психотропное вещество он впервые попробовал по совету ОСОБА_11 и впоследствии приобретал только у последнего. Изредка он приобретал у ОСОБА_11 наркотическое средство «марихуана»по цене 250-300 гривен за стакан, которую ОСОБА_11 привозил лично или присылал своего знакомого – таксиста ОСОБА_21 (кличка «ОСОБА_21»).

При предъявлении для прослушивания аудиозаписи телефонного разговора, состоявшегося 22 октября 2007 года, он пояснил, что в ходе данного телефонного разговора с ОСОБА_11 заказал у последнего два стакана наркотического средства «марихуана». ОСОБА_11 сообщил, что у него есть только один стакан, а остальная «марихуана»хранится у ОСОБА_21

При предъявлении для прослушивания аудиозаписи телефонного разговора, состоявшегося 24 октября 2007 года, он пояснил, что в ходе телефонного разговора с ОСОБА_11 заказал у последнего один стакан «марихуаны»(Т. 5 л.д. 81-86);

- оглашёнными показаниями свидетеля ОСОБА_26, данными в ходе досудебного следствия, о том, что с 2005 года по конец февраля 2008 года он употреблял психотропное вещество «амфетамин», которое приобретал у ОСОБА_11 по цене 180 гривен за 1 грамм. Когда ОСОБА_11 был занят, то присылал своих знакомых таксистов –ОСОБА_21 и ОСОБА_14, которые привозили «амфетамин»в заранее оговоренное место в маленьких полиэтиленовых пакетиках с защелками либо завернутым в бумажную салфетку, при этом он отдавал им деньги из расчета 180 гривен за 1 грамм. Обычно он приобретал у ОСОБА_11 1-2 грамма «амфетамина»на 2-3 дня.

При предъявлении для прослушивания аудиозаписи телефонного разговора, состоявшегося 21 октября 2007 года, он пояснил, что в ходе данного телефонного разговора заказал у ОСОБА_11 2 грамма «амфетамина». Указанное психотропное вещество на пр. Кирова, д.88  привез ОСОБА_21, которому он передал 360 гривен за 2 грамма «амфетамина», а также передал 40 гривен долга за 1 грамм «амфетамина», приобретенного ранее.

При предъявлении для прослушивания аудиозаписи телефонного разговора, состоявшегося 2 декабря 2007 года, он пояснил, что в ходе данного телефонного разговора заказал у ОСОБА_11 два грамма «амфетамина»для личного употребления и сообщил, что находится у себя по месту жительства. В этот же день последний лично привез ему на пр. Кирова, 88 вышеуказанное психотропное вещество.

При предъявлении для прослушивания аудиозаписи телефонного разговора, состоявшегося 11 февраля 2008 года, он пояснил, что в этот день он поехал к ОСОБА_11 на ул. Писаржевского, в район стриптиз-бара «Каприз», где получил от последнего два грамма «амфетамина», завернутые в салфетку, заплатив при этом ОСОБА_11 360 гривен (Т. 5 л.д. 87-91);

В ходе проведения очной ставки с обвиняемым ОСОБА_13 свидетель ОСОБА_26 подтвердил свои показания (Т. 4 л.д. 117-119);

- оглашёнными показаниями свидетеля ОСОБА_33, данными в ходе досудебного следствия, о том, что с лета 2007 года по февраль 2008 года она употребляла психотропное вещество «амфетамин», которое приобретала у ОСОБА_11 на сумму 100–400 гривен, то есть от 0,5 грамм до 4 грамм психотропного вещества. Передача наркотика происходила каждый раз в разных местах.

При предъявлении для прослушивания аудиозаписи телефонного разговора, состоявшегося 22 октября 2007 года, пояснила, что в ходе данного телефонного разговора заказала у ОСОБА_11 два грамма психотропного вещества «амфетамин», при этом они договорились встретиться с ОСОБА_11 на ул. Куйбышева. В указанном месте она передала ОСОБА_11 400 гривен, получив от последнего спичечный коробок, в котором находилось два грамма психотропного вещества «амфетамин», упакованные в два полиэтиленовых пакетика (Т. 5 л.д. 92-95);

- свидетеля ОСОБА_32 в судебном заседании, который подтвердил свои показания, данные им в ходе досудебного следствия (Т. 5 л.д. 99-104), о том, что с 2005 года по сентябрь 2007 года он употреблял психотропное вещество «амфетамин», который приобретал у ОСОБА_11 и ОСОБА_14 по цене 200 гривен за 1 грамм. На протяжении 2007 года он приобретал у ОСОБА_11 «амфетамин»около 5 раз. Так, 26 августа 2007 года он созвонился по мобильному телефону с ОСОБА_11 и заказал «амфетамин»на 100 гривен. Тогда же последний привез ему полиэтиленовый пакетик с 0,5 грамма «амфетамина».

При предъявлении для прослушивания аудиозаписи телефонного разговора, состоявшегося 4 ноября 2007 года, он пояснил, что в ходе данного телефонного разговора заказал у ОСОБА_11 «амфетамин»на сумму 100 гривен. В ходе дальнейшего разговора ОСОБА_11 дал указание ему подойти к машине, которая находилась у дома ОСОБА_11 После того, как последний открыл ее дистанционно, он забрал пакет, оставленный для него под водительским сиденьем, и оставил в машине 20 долларов США в качестве оплаты за наркотик.

При предъявлении для прослушивания аудиозаписи телефонного разговора, состоявшегося 13 ноября 2007 года, он пояснил, что разговор состоялся в середине ноября 2007 года между ОСОБА_14 и его знакомым ОСОБА_59 по кличке «ОСОБА_59», который хотел заказать психотропное вещество «амфетамин». В ходе разговора ОСОБА_14 сообщил им, что «амфетамина»у него нет, а также сказал, что утром встречался с ОСОБА_11 и забрал у него остатки «амфетамина».

При предъявлении для прослушивания аудиозаписи телефонного разговора, состоявшегося 26 ноября 2007 года, он пояснил, что в ходе телефонного данного разговора заказал у ОСОБА_11 «амфетамин»на 100 гривен и пытался договориться с последним, чтобы покупать не по 200 гривен за 1 грамм, а по 180 грн., но ОСОБА_11 оказался. В тот день он поехал к ОСОБА_11 на ул. Писаржевского и купил 0,5 грамм «амфетамина», заплатив последнему 100 гривен;

- оглашёнными показаниями свидетеля ОСОБА_25, данными в ходе досудебного следствия, о том, что с 2006 года по декабрь 2008 года он употреблял психотропное вещество «амфетамин», которое приобретал у ОСОБА_11 (кличка «ОСОБА_11») по цене 100 гривен за 0,5 грамма. ОСОБА_42 ОСОБА_11 присылал на встречу своего водителя ОСОБА_21 На протяжении 2007 года приобретал у ОСОБА_11 «амфетамин» около 10-15 раз на сумму 100-200 гривен за один раз. У ОСОБА_21 приобретал «амфетамин»один или два раза.

При предъявлении для прослушивания аудиозаписи телефонного разговора он пояснил, что 26 октября 2007 года позвонил ОСОБА_11 на его мобильный телефон и заказал у него «амфетамин»на сумму 250 гривен. В тот же день ОСОБА_11 лично приехал на ж/м «Тополь»к дому № 56, где он передал ОСОБА_11 250 гривен, а последний передал ему прозрачные пакетики, содержащие 1,25 грамма «амфетамина».

Кроме того, 2 декабря 2007 года он заказал у ОСОБА_11 пол грамма «амфетамина», и в тот же день, по договоренности с последним, ОСОБА_21 привез ему на пересечение улиц ОСОБА_32 и Дарвина прозрачный полиэтиленовый пакетик с 0,5 граммами «амфетамина», за что он передал 100 гривен (Т. 5 л.д. 108-111);

- оглашёнными показаниями свидетеля ОСОБА_29, данными в ходе досудебного следствия, о том, что с начала 2007 года до марта 2008 года он употреблял психотропное вещество «амфетамин» путем вдыхания через носовую полость. Указанное психотропное вещество он приобретал у ОСОБА_11 по цене 200 гривен за грамм, последние месяцы перед арестом ОСОБА_11 угощал его бесплатно. Ему известно, что «амфетамин»также можно было приобрести у водителя ОСОБА_11 –ОСОБА_21 Обычно он звонил ОСОБА_11 на его мобильный телефон и договаривался с ним о встрече. Чаще всего ОСОБА_11 говорил ему подъехать в гараж на ул. Погребняка в автогаражный кооператив «Биологический», где хранился «амфетамин». Также он неоднократно ездил к нему на съемную квартиру, расположенную на ул. Шпиндяка. Один или два раза ОСОБА_11 привозил «амфетамин»ему домой на бул. ОСОБА_57. При встрече ОСОБА_11 передавал ему свернутый листик бумаги, в котором находилось психотропное вещество. ОСОБА_42 ОСОБА_11 при нем пересыпал «амфетамин»из пакетиков в бумажку. «Амфетамин»он приобретал у ОСОБА_11 не реже трех раз в неделю.

При предъявлении для прослушивания аудиозаписи телефонного разговора он пояснил, что 9 февраля 2008 года позвонил на мобильный телефон ОСОБА_11 и заказал 0,5 грамм психотропного вещества «амфетамин»за наличные денежные средства. В тот день они встретились у ОСОБА_11 в гараже на ул. Погребняка. Он отдал ОСОБА_11 100 гривен, последний передал ему 0,5 грамм «амфетамина»(Т. 5 л.д. 105-107);

- оглашёнными показаниями свидетеля ОСОБА_59, данными в ходе досудебного следствия, о том, что с конца 2000 года по февраль 2007 года он периодически вместе со своим знакомым ОСОБА_32 употреблял психотропное вещество «амфетамин», приобретая его у ОСОБА_11 по цене 200 гривен за 1 грамм. В случае отсутствия у последнего «амфетамина»он звонил ОСОБА_14, который занимался сбытом «амфетамина», получаемого от ОСОБА_11

При предъявлении для прослушивания аудиозаписи телефонного разговора он пояснил, что 13 ноября 2007 года ОСОБА_32 с его мобильного телефона позвонил ОСОБА_14 и заказал «амфетамин»для личного употребления, но получил отказ, так как у ОСОБА_14 указанное психотропное вещество закончилось (Т. 5 л.д. 112-115);

- свидетеля ОСОБА_60 в судебном заседании, который подтвердил свои показания, данные им в ходе досудебного следствия (Т. 5 л.д. 116-117), о том, что в конце 2006 года он ремонтировал автомобиль ОСОБА_13 Последний в качестве благодарности за хорошую работу предложил попробовать психотропное вещество –метамфетамин, сообщив, что указанное психотропное вещество повышает работоспособность. Впоследствии ОСОБА_13 периодически, 1-2 раза в месяц, в период с 2007 года по март 2008 года в качестве благодарности за работу по ремонту автомобиля передавал ему метамфетамин. Со слов ОСОБА_13 ему было известно о том, что последний также употребляет указанное психотропное вещество. Кроме того, он в указанный период времени по просьбе ОСОБА_61 около десяти раз оставлял последнему на ночь ключи от гаража, расположенного в автогаражном кооперативе "Автолюбитель-8". О том, что ОСОБА_13 изготавливал там психотропное вещество «амфетамин», ему известно не было;

В ходе проведения очной ставки с обвиняемым ОСОБА_13 свидетель ОСОБА_60 подтвердил свои показания (Т. 4 л.д. 129-130);

- свидетеля ОСОБА_34 в судебном заседании, который подтвердил свои показания, данные им в ходе досудебного следствия (Т. 5 л.д. 118-123), о том, что с начала 2006 года по апрель 2008 года он систематически употреблял психотропное вещество «амфетамин», который приобретал у ОСОБА_13 по цене 150 гривен за 1 грамм, а также у ОСОБА_11 и таксиста ОСОБА_21 по цене 200 гривен за грамм. При этом, ОСОБА_13 лично занимался изготовлением «амфетамина», передавая большую часть изготовленного психотропного вещества ОСОБА_11, который в дальнейшем продавал его наркозависимым лицам самостоятельно либо через своих «сбытчиков». В указанный период он приобретал у ОСОБА_13 «амфетамин»3-4 раза в неделю, каждый раз по 1-3 грамма. Когда у последнего «амфетамина»не было, он звонил ОСОБА_11 и заказывал у него данное психотропное вещество. Чаще всего ОСОБА_11 присылал с «амфетамином»своего сбытчика –вышеуказанного таксиста ОСОБА_21 Кроме того, ОСОБА_13 занимался  изготовлением «амфетамина»в гаражах на ж/м «Тополь», а именно в своем гараже, а также в гаражах кого-то из своих знакомых. Несколько раз ОСОБА_13 брал ключи и от его гаража, расположенного в автогаражном кооперативе «Д-43», недалеко от ул. Агрономической. Летом 2007 года несколько раз он лично присутствовал в гараже, когда ОСОБА_13 занимался изготовлением «амфетамина». После химической реакции в гараже стоял невыносимый запах, поэтому он сказал ОСОБА_13, что больше не надо изготавливать «амфетамин»в его гараже.

При предъявлении для прослушивания аудиозаписи телефонного разговора, состоявшегося 21 октября 2007 года, он пояснил, что данный разговор происходил между ОСОБА_11 и ОСОБА_13 В ходе данного разговора ОСОБА_13 сообщает ОСОБА_11, что едет к нему домой, чтобы «сушить»«амфетамин», то есть произвести последнюю стадию его изготовления.

При предъявлении для прослушивания аудиозаписи телефонного разговора, состоявшегося 26 ноября 2007 года, пояснил, что он со своего мобильного телефона позвонил ОСОБА_11 на его мобильный телефон и заказал 2 грамма «амфетамина». Данное психотропное вещество он попросил привезти к магазину «АТБ», расположенному возле дома на ул. Запорожское шоссе, д.121. В тот же день «амфетамин»ему привез ОСОБА_21

При предъявлении для прослушивания аудиозаписи телефонного разговора, состоявшегося 30 января 2008 года, он пояснил, что в ходе данного телефонного разговора с ОСОБА_11 он заказал у последнего 2 грамма «амфетамина», сообщив при этом, что у него пока есть только 200 гривен. В тот же день заказанные у ОСОБА_11 2 грамма «амфетамина»к магазину «АТБ»привез ОСОБА_21, которому он передал вышеоговоренные с ОСОБА_11 200 гривен.

При предъявлении для прослушивания аудиозаписи телефонного разговора, состоявшегося 30 января 2008 года, он пояснил, что в телефонном разговоре с ОСОБА_11 договорился с последним, что вместо 200 гривен отдаст 5 спичечных коробок наркотического средства «марихуаны».

При предъявлении для прослушивания аудиозаписи телефонного разговора, состоявшегося 30 января 2008 года, пояснил, что разговор состоялся между ОСОБА_21 и ОСОБА_11, в ходе которого последний дал указание ОСОБА_21 за 2 грамма «амфетамина»взять у него 200 гривен и наркотическое средство «марихуану».

При предъявлении для прослушивания аудиозаписи телефонного разговора, состоявшегося 04 декабря 2007 года пояснил, что разговор состоялся между ОСОБА_21 и ОСОБА_11, в ходе которого последний дал указание ОСОБА_21, чтобы тот отвез ему на ж/м Тополь 1,5 грамма «амфетамина». После этого ОСОБА_21, привез ему ранее заказанные у ОСОБА_11 1,5 грамма «амфетамина»;

В ходе проведения очной ставки с обвиняемым ОСОБА_13 свидетель ОСОБА_34. подтвердил свои показания (Т. 4 л.д. 123-125);

- свидетеля ОСОБА_62 в судебном заседании, который подтвердил свои показания, данные им в ходе досудебного следствия (Т. 5 л.д. 124-126), о том, что в средине ноября 2007 года в ходе одной из встреч со своим знакомым ОСОБА_14 последний предложил для снятия усталости и увеличения работоспособности попробовать метамфетамин. В ноябре 2007 года он в ходе телефонных переговоров с ОСОБА_14 оговаривал вопрос передачи ему для личного употребления одной дозы метамфетамина. Однако данная передача так и не состоялась.

При предъявлении для прослушивания аудиозаписей телефонных разговоров, состоявшихся 15 и 23 ноября 2007 года показал, что в ходе данных телефонных разговоров он с ОСОБА_14 обсуждал вопросы, связанные с приобретением и употреблением метамфетамина;

- свидетеля ОСОБА_63 в судебном заседании, который подтвердил свои показания, данные в ходе досудебного следствия (Т. 5 л.д. 127-129), о том, что с января 2007 года по начало марта 2008 года он периодически употреблял психотропное вещество «амфетамин», который приобретал у ОСОБА_14 Несколько лет назад при встрече ОСОБА_14 сообщил, что торгует психотропным веществом «амфетамин», поэтому если ему будет нужно, чтобы он обращался, так как всегда есть «белый». Тогда же они с ОСОБА_14 обменялись телефонами. После этого он неоднократно звонил ОСОБА_14 и заказывал «амфетамин»по цене 240 гривен за грамм. 0,5 грамма «амфетамина»(так называемая «полочка») стоило 120 гривен. Он, обычно, приобретал у ОСОБА_14 небольшое количество «амфетамина»на 20 –120 гривен и употреблял сразу же в автомобиле последнего, чтобы при себе не хранить.

При предъявлении для прослушивания аудиозаписи телефонного разговора, состоявшегося 26 октября 2007 года, пояснил, что в ходе данного телефонного разговора он поинтересовался у ОСОБА_14 нет ли у него «амфетамина», на что последний сообщил, что есть «полка», то есть 0,5 грамм «амфетамина»стоимостью 120 гривен;

- оглашёнными показаниями свидетеля ОСОБА_64, данными в ходе досудебного следствия, о том, что в начале 2007 года в ходе беседы его знакомый ОСОБА_14 предложил ему в целях психического расслабления и снятия нервного напряжения попробовать употребить «амфетамин». Тогда же он за 100 гривен приобрел у ОСОБА_14 0,5 грамма «амфетамина», упакованного в полиэтиленовый пакет. При следующей встрече ОСОБА_14 сказал, что если ему понравилось, то он может приобрести еще «амфетамин». На протяжении 2007–2008 годов он несколько раз созванивался с ОСОБА_14 по мобильному телефону и договаривался о покупке «амфетамина». Уточнив количество приобретаемого психотропного вещества, ОСОБА_14 подвозил ему «амфетамин»на автомобиле и получал деньги за него (Т. 5 л.д. 130-131);

- свидетеля ОСОБА_28 в судебном заседании, который подтвердил свои показания, данные в ходе досудебного следствия (Т. 5 л.д. 132-135) о том, что с осени 2007 года он употреблял «амфетамин», которое приобретал у ОСОБА_11 ОСОБА_42 вместо последнего приезжал его помощник ОСОБА_21, который привозил «амфетамин»от ОСОБА_65 Познакомился с ОСОБА_11 через товарища ОСОБА_66, который тоже приобретал у ОСОБА_11 «амфетамин».

При предъявлении для прослушивания аудиозаписи телефонного разговора, состоявшегося 27 января 2008 года, пояснил, что он в телефонном разговоре с ОСОБА_11 заказал у последнего 0,5 грамма психотропного вещества «амфетамин»(то есть «сотку») на 100 гривен для личного употребления. Примерно через полчаса ОСОБА_11 привез и сбыл ему указанные 0,5 грамм «амфетамина».

При предъявлении для прослушивания аудиозаписи телефонного разговора, состоявшегося 07 февраля 2008 года, пояснил, что он в телефонном разговоре с ОСОБА_11 заказал у последнего 0,5 грамм психотропного вещества «амфетамин»на 100 гривен для личного употребления, который через некоторое время ему привез ОСОБА_11 лично;

- оглашёнными показаниями свидетеля ОСОБА_31, данными в ходе досудебного следствия, о том, что с осени 2007 года по март 2008 года он систематически употреблял психотропное вещество «амфетамин», которое приобретал у ОСОБА_11 Так, в ноябре 2007 года в вечернее время с целью снятия психического напряжения и стресса, решил употребить психотропное вещество «амфетамин». Для этого он созвонился по мобильному телефону с ОСОБА_11 и договорился о приобретении дозы «амфетамина». Через определенное время ОСОБА_11 подъехал на автомобиле «Шкода Октавиа», гос.номер НОМЕР_1 в центр города, на ранее согласованное место. В автомобиле ОСОБА_11 передал ему маленький прозрачный полиэтиленовый пакетик, в котором содержалось порошкообразное белое вещество «амфетамин». Он передал ОСОБА_11 100 грн. за проданный «амфетамин». После указанного случая он стал периодически, т.е. приблизительно один или два раза в неделю приобретать у ОСОБА_11 психотропное вещество «амфетамин». С этой целью он заранее созванивался с ОСОБА_11 и обговаривал дозу наркотического средства, время и место, куда необходимо было подвести «амфетамин». Зачастую ОСОБА_11 на своем автомобиле подвозил «амфетамин»в район автостоянки, расположенной по улице Плеханова. ОСОБА_42 он сам приезжал к ОСОБА_11 в район пожарной части на пересечении улиц Ю.Савченко и Комсомольской, либо на перекрестке улицы Короленко, либо же к дому родителей ОСОБА_11, расположенному на улице Чернышевского. Развозить психотропное вещество «амфетамин»наркозависимым лицам ОСОБА_11 помогал водитель такси ОСОБА_14  

При предъявлении для прослушивания аудиозаписи телефонного разговора, состоявшегося 20 октября 2007 года, пояснил, что он в телефонном разговоре с ОСОБА_11 заказал у последнего 0,5 грамм психотропного вещества «амфетамин»(то есть одну «сотку») на 100 гривен для личного употребления. Через некоторое время ОСОБА_68 подъехал к нему. Он сел к ОСОБА_11 в автомобиль «Шкода Октавиа», где последний передал ему 0,5 грамм «амфетамина»в полиэтиленовом пакетике, а он передал 100 гривен за «амфетамин».

При предъявлении для прослушивания аудиозаписи телефонного разговора, состоявшегося 05 ноября 2007 года, пояснил, что он в телефонном разговоре с ОСОБА_11 сообщил, что хочет вернуть долг в сумме 100 гривен за приобретенные ранее 0,5 грамм «амфетамина». На предложение ОСОБА_11 о приобретении еще «амфетамина», он отказался. Тогда же ОСОБА_11 предложил привезти ему наркотическое средство «марихуану», на что он согласился. При встрече на стоянке автомобилей, расположенной возле ресторана «Поплавок»по наб. ОСОБА_69 он передал ОСОБА_11 100 гривен, и последний бесплатно угостили его сигаретой с «марихуаной».

При предъявлении для прослушивания аудиозаписи телефонного разговора, состоявшегося 25 января 2008 года пояснил, что он в телефонном разговоре с ОСОБА_11 попросил дать в долг 0,5 грамм психотропного вещества «амфетамин»для личного употребления, на что последний согласился. Тогда же он подъехал к ОСОБА_11 на съемную квартиру на ул. Шпиндяка, где последний передал 0,5 грамм «амфетамина» (Т. 5 л.д. 136-140);

- оглашёнными показаниями свидетеля ОСОБА_70, данными в ходе досудебного следствия, о том, что с 2005 года по конец февраля 2008 года он употреблял психотропное вещество «амфетамин»от 0,5 до 1 грамма в неделю. Указанное психотропное вещество приобретал у ОСОБА_11 по цене 100 гривен за 0,5 грамма. Кроме того, «амфетамин»он иногда приобретал у водителя ОСОБА_11 –ОСОБА_14, который ездил на автомобиле «ВАЗ-2101». О покупке наркотика он договаривался с ОСОБА_11 по телефону, после чего последний либо его помощник ОСОБА_14 подвозили «амфетамин».  

При предъявлении для прослушивания аудиозаписи телефонного разговора, состоявшегося 02 февраля 2008 года пояснил, что он в телефонном разговоре с ОСОБА_11 попросил продать психотропное вещество «амфетамин», но последний отказал, сказав, что уже четыре-пять часов, как распродал весь «амфетамин»(Т. 5 л.д. 141-144);

- оглашёнными показаниями свидетеля ОСОБА_66, данными в ходе досудебного следствия, о том, что с 2006 года по начало ноября 2007 года он употреблял психотропное вещество «амфетамин», приобретенное у ОСОБА_11 Обычно он приобретал 0,5 грамм «амфетамина»по цене 200 гривен за 1 грамм, то есть на 100 гривен. ОСОБА_42 он приобретал больше - на 200 или 300 гривен, то есть 1–1,5 грамма «амфетамина».

Когда он хотел приобрести «амфетамин», то звонил ОСОБА_11 на мобильный телефон и в ходе телефонной беседы говорил, какое количество психотропного вещества хочет приобрести. Тогда же в ходе беседы ОСОБА_11 сообщал ему, куда необходимо подъехать за «заказом». Чаще всего он приезжал на ул. Чернышевского, в районе Лагерного рынка, где проживают родители ОСОБА_11 Передача «амфетамина»происходила обычно в легковом автомобиле «Шкода Октавиа», кузов серебристого цвета, госномер 13-00, принадлежащем ОСОБА_11 При этом, «амфетамин» был завернут в «стикеры»- небольшие канцелярские бумажки.

Несколько раз он употреблял «амфетамин»вместе с другом - ОСОБА_27, а также со своими знакомыми –ОСОБА_28 и ОСОБА_31

При предъявлении для прослушивания аудиозаписи телефонного разговора, состоявшегося 02 ноября 2007 года, пояснил, что он в телефонном разговоре с ОСОБА_11 заказал последнему психотропное вещество «амфетамин»в количестве 1,5 грамма для личного употребления. Тогда же они договорились о встрече на пр. ОСОБА_71, недалеко возле ул. Куйбышева, однако ОСОБА_11 не приехал (Т. 5 л.д. 145-148);

- свидетеля ОСОБА_27 в судебном заседании, который подтвердил свои показания, данные в ходе досудебного следствия (Т. 5 л.д. 149-151), о том, что с июня 2007 года по январь 2008 года он употреблял психотропное вещество «амфетамин». Употреблял данное психотропное вещество в день по несколько раз в количестве от 0,25 до 0,5 грамм, то есть на сумму от 50 до 100 гривен. Указанное психотропное вещество он приобретал у ОСОБА_11 С целью приобретения «амфетамина»он звонил ОСОБА_11 на мобильный телефон и в ходе телефонной беседы оговаривал количество психотропного вещества. Чаще всего встречи происходили на объектах, где свидетель работал на стройках: на ул. Короленко, на ул. Джинчарадзе. «Амфетамин»ОСОБА_11 передавал упакованным в маленькие полиэтиленовые пакетики с защелкой.

При предъявлении для прослушивания аудиозаписи телефонного разговора, состоявшегося 22 октября 2007, пояснил, что он в телефонном разговоре с ОСОБА_11 заказал последнему психотропное вещество «амфетамин» в количестве 1 грамма для личного употребления. Тогда же они договорились встретиться на ул. Джинчарадзе. Примерно через час ОСОБА_11 подъехал в указанное место и привез 1 грамм «амфетамина»;

- свидетеля ОСОБА_72 в судебном заседании, который подтвердил свои показания, данные в ходе досудебного следствия (Т. 5 л.д. 152-153), о том, что с лета 2006 года по начала марта 2008 года он употреблял психотропное вещество «амфетамин». Указанное психотропное вещество он приобретал у ОСОБА_16 по цене 50 гривен за 0,25 грамм. При необходимости приобретения «амфетамина», он звонил ОСОБА_16 на мобильный телефон и в ходе телефонной беседы оговаривал количество психотропного вещества, которое хотел приобрести, а также место, куда необходимо подойти. Также он приобретал «амфетамин»у ОСОБА_11;

- свидетеля ОСОБА_73 в судебном заседании, который подтвердил свои показания, данные в ходе досудебного следствия (Т. 5 л.д. 155-156), о том, что с начала 2007 года по март 2008 года он употреблял психотропное вещество «амфетамин». В начале 2007 года на автомойке по ул. Сучкова в г. Новомосковске он познакомился с ОСОБА_16, который предложил приобретать у него «амфетамин». Он приобретал 0,5 грамм «амфетамина»за 100 гривен. На следующий день при встрече на этом же месте, ОСОБА_16 принес полиэтиленовый пакет с защелкой, в котором было порошкообразное вещество «амфетамин»весом 0,5 грамм. Он передал последнему 100 гривен. После этого он неоднократно встречался с ОСОБА_16 и приобретал «амфетамин»по цене 100 гривен за 0,5 грамм. Дозы в размере 0,5 грамм и больше ОСОБА_16 продавал в полиэтиленовых пакетиках, а меньше 0,5 грамм в бумажных или фольгированых свертках;

- свидетеля ОСОБА_74 в судебном заседании, который подтвердил свои показания, данные в ходе досудебного следствия (Т. 5 л.д. 157-159), о том, что с 2006 года по конец мая 2008 года он употреблял психотропное вещество «амфетамин», которое приобретал у ОСОБА_13 и ОСОБА_11 ОСОБА_42 вместо последнего приезжал его помощник ОСОБА_21 Каждый раз он приобретал от 1 до 2 грамм «амфетамина»на 2-3 дня. Кроме того, ему известно, что ОСОБА_13 лично занимался изготовлением психотропного вещества «амфетамин». Так, ОСОБА_13 в его присутствии занимался изготовлением «амфетамина»у него в гараже автогаражного кооператива «Механизатор», расположенного в г.Днепропетровске по ул. Шинной. Также ОСОБА_13 изготавливал «амфетамин»в гараже у его друга - ОСОБА_75 в автогаражном кооперативе «Автолюбитель-8», изготавливал «амфетамин»в гараже в автогаражном кооперативе «Колос-2»на ж/м «Тополь-3». ОСОБА_42, по просьбе ОСОБА_13, он вывозил последнего в безлюдную посадку за г. Днепропетровск по Запорожской трассе для изготовления «амфетамина». ОСОБА_13 изготавливал в посадке «амфетамин», после чего он отвозил ОСОБА_13 в гараж для «сушки». Примерно через месяц после того как зимой 2008 года ОСОБА_13 попал в автомобильную аварию, последний снова стал заниматься изготовлением «амфетамина»в своем гараже в автогаражном кооперативе «Колос-2»;

В ходе проведения очной ставки с обвиняемым ОСОБА_13 свидетель ОСОБА_74 подтвердил свои показания (Т. 4 л.д. 126-128);

- свидетеля ОСОБА_76 в судебном заседании, который подтвердил свои показания, данные в ходе досудебного следствия (Т. 5 л.д. 160-161), о том, что 27 мая 2008 года он присутствовал в качестве понятого при личном обыске задержанного ОСОБА_13, в ходе которого у последнего были обнаружены и изъяты два полиэтиленовых пакета с зажимом, в которых находилось порошкообразное вещество серого цвета. При этом ОСОБА_13 пояснил, что в указанных пакетах находится «психотроп»;

протоколами предъявления для опознания:

- от 10.04.2008 г. с участием свидетеля ОСОБА_35, в котором отражен факт опознания им обвиняемого ОСОБА_21, как мужчины, который 21.02.2008 г. сбыл ему во время оперативной закупки полиэтиленовый пакет с 5 граммами «амфетамина»за 1000 гривен (Т. 5 л.д. 176-177);

- от 06.05.2008 г. с участием свидетеля ОСОБА_55, в котором отражен факт опознания им:

·          обвиняемого ОСОБА_11, как ОСОБА_11, который на протяжении 2007-2008 годов сбывал ему психотропное вещество «амфетамин»;

·          обвиняемого ОСОБА_21, как мужчины по имени ОСОБА_21, который по просьбе ОСОБА_68 на протяжении 2007-2008 годов привозил ему психотропное вещество «амфетамин»(Т. 5 л.д. 178);

- от 14.05.2008 г. с участием свидетеля ОСОБА_77, в котором отражен факт опознания ею:

·          обвиняемого ОСОБА_11, как мужчину по имени ОСОБА_11, который на протяжении 2007-2008 годов сбывал ей психотропное вещество «амфетамин»;

·          обвиняемого ОСОБА_21, как мужчину по имени ОСОБА_21, который по просьбе ОСОБА_11 на протяжении 2007-2008 годов привозил и сбывал ей психотропное вещество «амфетамин»(Т. 5 л.д. 179);

- от 15.05.2008 г. с участием обвиняемого ОСОБА_14, в котором отражен факт опознания им обвиняемого ОСОБА_11, как ОСОБА_11 (по кличке «ОСОБА_11»), у которого он приобретал психотропное вещество «амфетамин»(Т. 5 л.д. 181);

- от 27.05.2008 г. с участием подозреваемого ОСОБА_13, в котором отражен факт опознания им:

·          обвиняемого ОСОБА_11, как ОСОБА_11, для которого он на протяжении 2007-2008 годов изготавливал психотропное вещество «амфетамин»с целью последующего сбыта;

·          обвиняемого ОСОБА_14, как мужчину по имени ОСОБА_76, который на протяжении 2007-2008 годов занимался реализацией полученного от ОСОБА_11 психотропного вещества «амфетамин»;

·          обвиняемого ОСОБА_21, как мужчину по имени ОСОБА_21 (по кличке «ОСОБА_21»), который на протяжении 2007-2008 годов занимался реализацией полученного от ОСОБА_11 психотропного вещества «амфетамин»;

·          обвиняемого ОСОБА_16, как мужчину по имени ОСОБА_16, который на протяжении 2007-2008 годов занимался реализацией в г. Новомосковске полученного от ОСОБА_11 психотропного вещества «амфетамин»(Т. 5 л.д. 182);

- от 27.05.2008 г. с участием свидетеля ОСОБА_57, в котором отражен факт опознания ею обвиняемого ОСОБА_11, как ОСОБА_11, который в 2007 - 2008 годах приобретал на ЧПТО «Химсистема-Фарм»кристаллический йод и каустик (Т. 5 л.д. 183);

- от 18.06.2008 г. с участием свидетеля ОСОБА_30, в котором отражен факт опознания им обвиняемых ОСОБА_11 и ОСОБА_21, как ОСОБА_11 и как мужчину по имени ОСОБА_21, у которых он в течении 2007-2008 годов приобретал психотропное вещество «амфетамин»для личного употребления (Т. 5 л.д. 188);

- от 18.06.2008 г. с участием свидетеля ОСОБА_58, в котором отражен факт опознания им:

·          обвиняемого ОСОБА_11 как ОСОБА_11, у которого он в течении 2007-2008 годов приобретал психотропное вещество «амфетамин»и наркотическое средство «марихуана»для личного употребления;

·          обвиняемого ОСОБА_21, как мужчину по имени ОСОБА_21 (по кличке «ОСОБА_21»), который привозил от ОСОБА_11 и сбывал ему психотропное вещество «амфетамин»и наркотическое средство «марихуана»(Т. 5 л.д. 189);

- от 27.05.2008 г. с участием свидетеля ОСОБА_26, в котором отражен факт опознания им:

·          обвиняемого ОСОБА_11, как ОСОБА_11 по кличке «ОСОБА_11», у которого он в течении 2007-2008 годов приобретал психотропное вещество «амфетамин»для личного употребления;

·          обвиняемого ОСОБА_14, как таксиста, у которого он в течении 2007-2008 годов приобретал психотропное вещество «амфетамин»для личного употребления;

·          обвиняемого ОСОБА_21, как мужчины по имени ОСОБА_21, у которого он в течении 2007-2008 годов приобретал психотропное вещество «амфетамин»для личного употребления;

·          обвиняемого ОСОБА_13, как мужчины по имени ОСОБА_13, который в течении 2007-2008 годов занимался изготовлением и сбытом психотропного вещества «амфетамин»(Т. 5 л.д. 190);

- от 19.06.2008 г. с участием свидетеля ОСОБА_33, в котором отражен факт опознания ею обвиняемого ОСОБА_11, как ОСОБА_11, у которого она с лета 2007 года по февраль 2008 года приобретала психотропное вещество «амфетамин»для личного употребления (Т. 5 л.д. 191);

- от 19.06.2008 г. с участием свидетеля ОСОБА_32, в котором отражен факт опознания им обвиняемых ОСОБА_11 и ОСОБА_14 как ОСОБА_11 и мужчину по имени ОСОБА_26, у которых он в течении 2007 года приобретал психотропное вещество «амфетамин»для личного употребления (Т. 5 л.д. 192);

- от 23.06.2008 г. с участием свидетеля ОСОБА_29, в котором отражен факт опознания им обвиняемого ОСОБА_11, как ОСОБА_11, у которого он в течении 2007-2008 годов приобретал психотропное вещество «амфетамин» для личного употребления (Т. 5 л.д. 193);

- от 25.06.2008 г. с участием свидетеля ОСОБА_25, в котором отражен факт опознания им:

·          обвиняемого ОСОБА_11, как ОСОБА_11, у которого он в течении 2007-2008 годов приобретал психотропное вещество «амфетамин»для личного употребления;

·          обвиняемого ОСОБА_21, как мужчины по имени ОСОБА_21, который являлся водителем ОСОБА_11 и у которого он в течении 2007-2008 годов приобретал психотропное вещество «амфетамин»для личного употребления;

·          обвиняемого ОСОБА_13, как мужчины по имени ОСОБА_33, который занимался изготовлением психотропного вещества «амфетамин»(Т. 5 л.д. 194);

- от 27.06.2008 г. с участием свидетеля ОСОБА_59, в котором отражен факт опознания им:

·          обвиняемого ОСОБА_11, как ОСОБА_11, у которого он в течении 2007 года приобретал психотропное вещество «амфетамин»для личного употребления;

·          обвиняемого ОСОБА_14, как мужчины по имени ОСОБА_26, у которого он совместно с ОСОБА_32 в течении 2007 года приобретал психотропное вещество «амфетамин»для личного употребления (Т. 5 л.д. 195);

- от 01.07.2008 г. с участием обвиняемого ОСОБА_21, в котором отражен факт опознания им:

·          обвиняемого ОСОБА_11, как ОСОБА_11, по кличке «ОСОБА_11», который в начале 2007 года создал преступную организацию по сбыту психотропного вещества «амфетамин»и руководил ее деятельностью;

·          обвиняемого ОСОБА_14, как ОСОБА_14, по кличке «ОСОБА_37», который на протяжении 2007-2008 годов выполнял в преступной организации роль «сбытчика»психотропного вещества «амфетамин»в г. Днепропетровске;

·          обвиняемого ОСОБА_16, как ОСОБА_16, по кличке «ОСОБА_16»который на протяжении 2007-2008 годов выполнял в преступной организации роль «сбытчика»психотропного вещества «амфетамин»в г. Новомосковске;

·          обвиняемого ОСОБА_13, как ОСОБА_38, по кличке ОСОБА_38, который в составе  преступной организации в течении 2007-2008 года занимался изготовлением и сбытом психотропного вещества «амфетамин»;

·          обвиняемого ОСОБА_20, как ОСОБА_20, по кличке «ОСОБА_20», который на протяжении 2007-2008 годов выполнял в преступной организации роль «поставщика»таблеток «Терофун», а также химических веществ, необходимых для изготовления психотропного вещества «амфетамин»(Т. 5 л.д. 196-197);

- от 02.07.2008 г. с участием свидетеля ОСОБА_60, в котором отражен факт опознания им обвиняемого ОСОБА_13, как ОСОБА_38, у которого он в течении 2007-2008 годов приобретал психотропное вещество «амфетамин»для личного употребления, а также который неоднократно брал у него на ночь ключи от гаража, расположенного в автогаражном кооперативе «Автолюбитель-8»(Т. 5 л.д. 198);

- от 02.07.2008 г. с участием свидетеля ОСОБА_34., в котором отражен факт опознания им:

·          обвиняемого ОСОБА_11, как ОСОБА_11, у которого он в течении 2007-2008 годов неоднократно приобретал психотропное вещество «амфетамин»для личного употребления;

·          обвиняемого ОСОБА_21, как мужчины по имени ОСОБА_21, у которого он на протяжении 2007-2008 годов неоднократно приобретал психотропное вещество «амфетамин»для личного употребления;

·          обвиняемого ОСОБА_13, как ОСОБА_13, у которого он в течении 2007-2008 годов приобретал психотропное вещество «амфетамин»для личного употребления, а также который на протяжении 2007-2008 годов изготавливал «амфетамин»у него в гараже автогаражного кооператива «Д-43»по ул. Агрономической (Т. 5 л.д. НОМЕР_9);

- от 03.07.2008 г. с участием свидетеля ОСОБА_78, в котором отражен факт опознания им обвиняемого ОСОБА_14, как ОСОБА_14, который на протяжении 2007-2008 годов занимался сбытом психотропного вещества «амфетамин»(Т. 5 л.д. 200);

- от 03.07.2008 г. с участием свидетеля ОСОБА_63, в котором отражен факт опознания им обвиняемого ОСОБА_14, как мужчины по имени ОСОБА_14, у которого он в течении 2007-2008 годов неоднократно приобретал психотропное вещество «амфетамин»для личного употребления (Т. 5 л.д. 201);

- от 11.07.2008 г. с участием свидетеля ОСОБА_28, в котором отражен факт опознания им обвиняемых ОСОБА_11 и ОСОБА_21, как ОСОБА_11 и мужчину по имени ОСОБА_21, у которых он в течении 2007-2008 годов приобретал психотропное вещество «амфетамин»для личного употребления (Т. 5 л.д. 202);

- от 12.07.2008 г. с участием свидетеля ОСОБА_31, в котором отражен факт опознания им обвиняемого ОСОБА_11, как ОСОБА_11, у которого он в течении 2007-2008 годов приобретал психотропное вещество «амфетамин»для личного употребления (Т. 5 л.д. 203);

- от 11.07.2008 г. с участием свидетеля ОСОБА_70, в котором отражен факт опознания им обвиняемых ОСОБА_11 и ОСОБА_14, как ОСОБА_11 и мужчины по имени ОСОБА_14, у которых он в течении 2007-2008 годов приобретал психотропное вещество «амфетамин»для личного употребления (Т. 5 л.д. 204);

- от 18.07.2008 г. с участием свидетеля ОСОБА_66, в котором отражен факт опознания им обвиняемого ОСОБА_11, как ОСОБА_11, у которого он в течении 2007-2008 годов приобретал психотропное вещество «амфетамин»для личного употребления (Т. 5 л.д. 205);

- от 18.07.2008 г. с участием свидетеля ОСОБА_27, в котором отражен факт опознания им обвиняемых ОСОБА_11 и ОСОБА_21, как ОСОБА_11 и мужчины по имени ОСОБА_21, у которых он в течении 2007-2008 годов приобретал психотропное вещество «амфетамин»для личного употребления (Т. 5 л.д. 206);

- от 22.07.2008 г. с участием свидетеля ОСОБА_72, в котором отражен факт опознания им обвиняемого ОСОБА_16, как ОСОБА_16, у которого он в течении 2007-2008 годов приобретал психотропное вещество «амфетамин»для личного употребления (Т. 5 л.д. 207);

- от 28.07.2008 г. с участием свидетеля ОСОБА_73, в котором отражен факт опознания им обвиняемого ОСОБА_16, как ОСОБА_16, у которого он в течении 2007-2008 годов приобретал психотропное вещество «амфетамин»для личного употребления (Т. 5 л.д. 208);

- от 28.07.2008 г. с участием свидетеля ОСОБА_74, в котором отражен факт опознания им:

·          обвиняемого ОСОБА_11, как ОСОБА_11, по кличке «ОСОБА_11», у которого он в течении 2007-2008 годов неоднократно приобретал психотропное вещество «амфетамин»для личного употребления;

·          обвиняемого ОСОБА_21, как мужчины по имени ОСОБА_21, по кличке «ОСОБА_21», у которого он совместно с ОСОБА_32 в течении 2007 года неоднократно приобретал психотропное вещество «амфетамин»для личного употребления;

·          обвиняемого ОСОБА_13, как ОСОБА_38, у которого он в течении 2007-2008 годов приобретал психотропное вещество «амфетамин» для личного употребления, а также занимался изготовлением вышеуказанного психотропного вещества (Т. 5 л.д. 209);

протоколами воспроизведения обстановки и обстоятельств события:

- от 03.07.2008 г. с участием свидетеля ОСОБА_34., в котором отражен факт воспроизведения им обстоятельств изготовления обвиняемым ОСОБА_13 психотропного вещества «амфетамин»гараже № НОМЕР_9 автогаражного кооператива «Колос-2», расположенного на ж/м «Тополь-2»г. Днепропетровска (Т. 5 л.д. 212-215);

- от 03.07.2008 г. с участием свидетеля ОСОБА_34., в котором отражен факт воспроизведения им обстоятельств изготовления обвиняемым ОСОБА_13 психотропного вещества «амфетамин»в гараже НОМЕР_10 автогаражного кооператива по ул. Авиационной г. Днепропетровска (Т. 5 л.д. 216-219);

- от 03.07.2008 г. с участием свидетеля ОСОБА_74, в котором отражен факт воспроизведения им обстоятельств изготовления обвиняемым ОСОБА_13 психотропного вещества «амфетамин»на протяжении весны-лета 2007 года в принадлежащем ему гараже НОМЕР_11 автогаражного кооператива «Механизатор», расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Шинная, 22-д (Т. 5 л.д. 220-223);

- от 29.07.2008 г. с участием свидетеля ОСОБА_74, в котором отражен факт воспроизведения им обстоятельств изготовления обвиняемым ОСОБА_13 психотропного вещества «амфетамин»на протяжении 2007-2008 годов в принадлежащем ОСОБА_25 гараже № НОМЕР_8 автогаражного кооператива «Автолюбитель-8», расположенного на ж/м «Тополь-2»г. Днепропетровска (Т. 5 л.д. 224-226);

- от 29.07.2008 г. с участием свидетеля ОСОБА_74, в котором отражен факт воспроизведения им обстоятельств изготовления обвиняемым ОСОБА_13 психотропного вещества «амфетамин»на протяжении 2007-2008 годов в принадлежащем ОСОБА_13 гараже № НОМЕР_9 автогаражного кооператива «Колос-2», расположенного на ж/м «Тополь-2»г. Днепропетровска (Т. 5 л.д. 227-229);

- от 29.07.2008 г. с участием свидетеля ОСОБА_74, в котором отражен факт воспроизведения им обстоятельств изготовления обвиняемым ОСОБА_13 психотропного вещества «амфетамин»на протяжении 2007 года в лесопосадке за чертой города Днепропетровска по направлению в сторону г. Запорожья (Т. 5 л.д. 230-233);

- протоколом оперативной закупки от 21.02.2008 г., проведенной сотрудниками УСБУ в Днепропетровской области, с целью документирования противоправной деятельности преступной организации, в ходе которой ОСОБА_21 незаконно сбыл ОСОБА_35 4,7 грамма особо опасного психотропного вещества - «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»за 1000 гривен (Т. 1 л.д. 59);

- протоколом административного задержания, личного осмотра, осмотра и изъятия вещей от 21.02.2008 г. в ходе которого ОСОБА_12 был задержан сотрудниками милиции возле дома № 65 по пр. им. Газеты «Правда»г. Днепропетровска, и у него были изъяты два бумажных пакетика с порошкообразным веществом белого цвета (Т. 1 л.д. 71-72);

протоколами личного обыска:

- ОСОБА_11 от 04.03.2008 г., в ходе которого обнаружен и изъят терминал мобильного телефона «Нокия 6500»с карточкой оператора мобильной связи «Киевстар»НОМЕР_18, в записной книжке которого содержится информация о номерах телефонов, членов преступной организации, а также лиц, которым члены указанной организации сбывали особо опасное психотропное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»(Т. 2 л.д. 9);

- ОСОБА_14 от 04.03.2008 г., в ходе которого был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с защелкой, содержащий порошок светло-желтого цвета; мобильный телефон «Нокия 1100»с карточкой оператора мобильной связи «Лайф»НОМЕР_19, в записной книжке которого содержится информация о номерах телефонов, членов преступной организации, а также лиц, которым члены указанной организации сбывали особо опасное психотропное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»(Т. 3 л.д. 7);

- ОСОБА_16 от 04.03.2008 г., в ходе которого у него были обнаружены 2 полиэтиленовых пакета, содержащих измельчённое вещество белого цвета; мобильный телефон «Самсунг Д900»с карточкой оператора мобильной связи «КиевСтар»НОМЕР_20, в записной книжке которого содержится информация о номерах телефонов, членов преступной организации (Т. 3 л.д. 78);

- ОСОБА_12 от 04.03.2008 г., в ходе которого обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет, измельчённое вещество белого цвета; мобильный телефон «Нокия 1200»с карточкой оператора мобильной связи «КиевСтар»НОМЕР_23, в записной книжке которого содержится информация о номерах телефонов, членов преступной организации (Т. 3 л.д. 161);

- ОСОБА_13 от 27.05.2008 г., в ходе которого обнаружено и изъято 2 полиэтиленовых пакета с защелкой, содержащие порошкообразное вещество серого цвета; мобильный телефон «Нокия Н82»с карточкой оператора мобильной связи «Киевстар»НОМЕР_21, в записной книжке которого содержится информация о лицах, которым члены преступной организации сбывали особо опасное психотропное вещество (Т. 4 л.д. 9-10);

- ОСОБА_20 от 04.03.2008 г. в ходе которого обнаружено и изъято: мобильный телефон «Нокия 6300»с карточкой оператора мобильной связи «Киевстар» НОМЕР_22, в записной книжке которого содержится информация о номерах телефонов, членов преступной организации; 2 полиэтиленовых пакета и один бумажный свёрток, содержащие порошкообразное вещество светлого цвета (Т. 4 л.д. 138);

протоколами обыска:

- легкового автомобиля «ВАЗ 21144», гос.номер НОМЕР_3, под управлением ОСОБА_21 от 03.03.2008 г., в ходе у ОСОБА_21 обнаружена и изъята пачка из-под сигарет «Парламент»с четырьмя полиэтиленовыми пакетами, содержащими порошкообразное вещество; мобильный телефон «Нокия 5310»с карточкой оператора мобильной связи «Киевстар»НОМЕР_24, в записной книжке которого содержится информация о номерах телефонов членов преступной организации, а также лиц, которым члены указанной организации сбывали особо опасное психотропное вещество «метамфетамин (первитин)» (Т. 6 л.д. 30-37);

- квартиры по месту проживания ОСОБА_11 по адресу: АДРЕСА_11 от 04.03.2008 г., в ходе было которого обнаружено и изъято:

·           сумка из материала черного цвета с надписью «Лагерфельд»;

·           купюра номиналом 100 грн. с номером НОМЕР_25, которая, согласно протокола осмотра от 21.02.2008 г., была передана ОСОБА_35 для проведения оперативной закупки психотропного вещества «амфетамин»у ОСОБА_21;

·           3 крафт-пакета с защелкой, содержащие особо опасное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»весом 9,5171 г, 10,9799 г, 12,601 г,

·           9 крафт-пакетов с защелкой, содержащие особо опасное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»весом 9,5155 г, 0,9464 г, 0,9926 г, 0,9808 г, 0,3488 г, 0,2605 г, 0,3409 г, 0,2755 г, 0,2893 г,

·           2 крафт-пакета с защелкой, содержащие особо опасное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»весом 11,2246 г и 12,0833 г,

·           крафт-пакет с защелкой, содержащий особо опасное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»весом 49,2095 г,

·           крафт-пакет с защелкой, содержащий особо опасное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»весом 53,0231 г,

·           4 крафт-пакета с защелкой, содержащие особо опасное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»весом 1,8335 г, 1,8835 г, 2,0149 г, 2,0148 г,

·           4 крафт-пакета с защелкой, содержащие особо опасное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»весом 1,9999 г, 1,9937 г, 2,0566 г, 1,9606 г,

·           крафт-пакет с защелкой, содержащий особо опасное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»весом 10,0246 г,

·           крафт-пакет с защелкой, содержащий особо опасное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»весом 0,1321 г.

·           пластиковая карта с маркировкой »№ НОМЕР_13 и электронные весы с маркировкой model 1479», содержащие, согласно заключения судебно-химической экспертизы, в наслоениях кристаллического вещества желтоватого цвета микроколичества особо опасного психотропного вещества «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»;

·           два полимерных крафт-пакета с полимерным замком с 524 пустыми полимерными крафт-пакетами с полимерным замком (Т. 6 л.д. 42-58);

- гаража НОМЕР_12 автогаражного кооператива «Биологический», используемого ОСОБА_11, от 20.03.2008 г., в ходе которого было обнаружено и изъято 6 пластиковых банок без маркировки, содержащих прекурсор –«соляная кислота»объемом 1,09 л., 1,08 л., 1,09 л., 1,08 л., 1, 09 л., 1,09 л. (Т. 6 л.д. 63-74);

протоколами выемки:

- в банковской ячейке, арендуемой ОСОБА_79 в филиале АБ «Диамантбанк»в г. Днепропетровске от 17.03.2008 г., в ходе которой изъято:

·          200 блистеров медицинского препарата «Терофун», содержащих прекурсор - «псевдоэфедрина гидрохлорид»массой 120 грамм;

·          10000 долларов США;

·          пустые полиэтиленовые пакетики с защелкой в количестве 16 шт.;

а также документы, свидетельствующие о размещении денежных средств, полученных от незаконного оборота психотропных веществ, на депозитных счетах и в банковском сейфе для хранения ценностей и документов в филиале АБ «Диамантбанк»в г. Днепропетровске, а именно:

·           договор № 58 от 04.10.2007 г. на аренду сейфа для хранения ценностей и документов между АБ «Диамантбанк» и ОСОБА_11 на 3-х листах;

·           дополнительное соглашение № 1 к договору № 58 от 05.11.2007 г. на 1-м листе;

·          дополнительное соглашение № 2 к договору № 58 от 05.11.2007 г. на 1-м листе;

·           договор № 4667 от 20.12.2007 г. банковского вклада между АБ «Диамантбанк»и ОСОБА_11 на 1-м листе;

·           договор № 4183 от 04.10.2007 г. банковского вклада между АБ «Диамантбанк»и ОСОБА_11 на 1-м листе;

·           квитанция от 04.10.2008 г. № 5381.1. о внесении денежных средств ОСОБА_11 на 1 листе;

·           папка черного цвета с логотипом ФК «Днепр»;

·           футляр из кожи черного цвета;

·           три СД-диска с надписью «Электронный вексель номинал 5000 долларов США КРЕДОБАНК»с номерами: 6364124МА18074,  6364124LА18114, 6364124МЕ18135;

·           платежные документы банка АБ «Диамантбанк»на 15 листах;

·           пластиковая карточка Electron»Банка «Диамантбанк»№ НОМЕР_26 на имя ОСОБА_11;

·           пластиковая карточка Electron»Банка «Диамантбанк»№ НОМЕР_27 на имя ОСОБА_11;

·           пакет с ПИН-кодом для пластиковой карточки АБ «Диамантбанк»№ НОМЕР_27 (Т. 6 л.д. 79-87);

- по месту жительства ОСОБА_20 по адресу: АДРЕСА_8 от 04.03.2008 г., в ходе которого было изъято:

·          8,5 кг «каустической соды»(«каустика»);

·          бочка металлическая желто-зеленого цвета с надписями: PHOSPHORUS N.W. 50 kgs G.W. 55.5 kgs», в которой находится «красный фосфор»общей массой 29,7 кг.;

·          девять бутылок из прозрачного зеленоватого стекла емкостью 1 литр, в которых находится «гексан»;

·          пластиковая бутылка из-под «Пепси», содержащая 2 литра 96% «спирта этилового»;

·           7 упаковок медицинского препарата «Терофун», по 20 таблеток в каждой, содержащих прекурсор - «псевдоэфедрина гидрохлорид»массой 8,4 грамм;

·           стеклянная банка коричневого цвета со стеклянной крышкой с маркировкой «250»;

·          стакан-лейка из прозрачного стекла с разметкой «50, 100, 150, 250»мл;

·          кусок гибкого прозрачного шланга с внешним диаметром 8 мм;

·          кусок прозрачной стеклянной трубки, длиной 21,8 см;

·          прозрачная стеклянная лейка;

·          прозрачная стеклянная бутылка;

·          прозрачная стеклянная колба;

·          прозрачная стеклянная колба с маркировкой «500 мл ТС ГОСТ 25336-82»;

·          картонный ящик с надписью «ОАО «Стеклоприбор»Украина»;

·          шесть коричневых стеклянных банок со стеклянной крышкой емкостью 500 мл;

·          две стеклянные банки коричневого цвета со стеклянной крышкой, с заводской маркировкой: «250»;

·          прозрачная стеклянная колба округлой формы с маркировкой: «500 мл ТС ГОСТ 25336-82»;

·          прозрачная стеклянная колба с маркировкой: «500 мл ГОСТ 25336-82 ТС»;

·          две прозрачные стеклянные колбы с маркировкой: «1000 мл ГОСТ 25336-82 ТС»;

·          два ершика длиной 31 см;

·          пластиковая банка белого цвета с синей пластиковой крышкой емкостью 1 литр;

·          медицинская перчатка белого цвета;

·          две стеклянные банки коричневого цвета со стеклянными крышками емкостью 250 и 1000 мл;

·          две прозрачные стеклянные лейки, одна длиной 15 см, вторая 13 см;

·          стеклянная прозрачная палочка длиной 17,5 см;

·          три куска стеклянной прозрачной трубки;

·          две прозрачные стеклянные колбы округлой формы с маркировкой «2000 ml»;

·          две прозрачные стеклянные колбы с маркировкой «2000 мл ГОСТ 25336-82 ТС»(Т. 6 л.д. 89);

- в Днепропетровском филиале ЗАО «КиевСтар»от 13 мая 2008 года, в ходе которой изъят СД-диск «BENQ 52X»№ U102B02170515580A4, содержащий распечатку входящих и исходящих звонков с телефонных номеров: НОМЕР_28 –используемого обвиняемым ОСОБА_11; НОМЕР_79 –используемого обвиняемым ОСОБА_20; НОМЕР_29 –используемого обвиняемым ОСОБА_16; НОМЕР_30 –используемого обвиняемым ОСОБА_21; НОМЕР_31 –используемого обвиняемым ОСОБА_12 (Т. 6 л.д. 120-121);

- в Днепропетровском филиале ЗАО «КиевСтар»от 11 июня 2008 года, в ходе которой изъят СД-диск «BENQ 52X»№ U102B02170520580A4, содержащий распечатку входящих и исходящих звонков с телефонных номеров НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_44, НОМЕР_43, НОМЕР_45, НОМЕР_46, НОМЕР_47, НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50, НОМЕР_56, НОМЕР_51, НОМЕР_52, НОМЕР_53, НОМЕР_21, НОМЕР_54, НОМЕР_55, НОМЕР_57, НОМЕР_58, НОМЕР_62, НОМЕР_63, НОМЕР_64, НОМЕР_65, НОМЕР_66, НОМЕР_59, НОМЕР_67, НОМЕР_68, НОМЕР_69, НОМЕР_70, НОМЕР_71, НОМЕР_60, НОМЕР_72, НОМЕР_73, НОМЕР_74, НОМЕР_76, НОМЕР_75, НОМЕР_61, принадлежащих абонентам, которые вели телефонные переговоры с членами преступной организации по вопросу приобретения психотропных веществ на протяжении 2007-2008 годов (Т. 6 л.д. 126-127);

- в ООО «Астелит»от 11.08.2008 г., в ходе которой изъят СД-диск «ТDK»s7309129NA54662, содержащий распечатку входящих и исходящих звонков с телефонных номеров: НОМЕР_77 –используемого обвиняемым ОСОБА_14, НОМЕР_78 –используемого обвиняемым ОСОБА_21 (Т. 6 л.д. 132-134);

- в филиале АБ «Диамантбанк»в г. Днепропетровске от 18.03.2008 г., в ходе которой изъяты документы, свидетельствующие о размещении ОСОБА_11 денежных средств, полученных от незаконного оборота психотропных веществ, на депозитных счетах данного банка, а именно:

·          договор № 4183 от 04.10.2007 г. банковского вклада между АБ «Диамантбанк»и ОСОБА_11 на 1-м листе;

·          договор № 4667 от 20.12.2007 г. банковского вклада между АБ «Диамантбанк»и ОСОБА_11 на 1-м листе;

·           копия паспорта на имя ОСОБА_11 в 2-х экземплярах;

·           копия идентификационного кода на имя ОСОБА_11 в 2-х экземплярах;

·           выписка по договору вклада № 4183 за период с 04.10.2007 г. по 18.03.2008 г.;

·           выписка по договору вклада № 4667 за период с 20.12.2007 г. по 18.03.2008 г.;

·           справка о наличии банковских счетов у ОСОБА_11 (Т. 6 л.д. 96-105);

- в филиале АБ «Диамантбанк»в г. Днепропетровске от 19.03.2008 г., в ходе которой изъяты документы, свидетельствующие о размещении ОСОБА_11 денежных средств, полученных от незаконного оборота психотропных веществ, на депозитных счетах данного банка, а именно:

·          договор № 3984 от 31.08.2007 г. банковского вклада между АБ «Диамантбанк»и ОСОБА_11 на 1-м листе;

·            копия паспорта на имя ОСОБА_11;

·            копия идентификационного кода на имя ОСОБА_11 (Т. 6 л.д. 110-113);

- по месту жительства ОСОБА_12 по адресу: АДРЕСА_10 от 04.03.2008 г., в ходе которой была изъята колба из прозрачного стекла, на которой имеется маркировка «500»(Т. 6 л.д. 90);

- в ЧП «Экология и Медицина»от 05.08.2008 г., в ходе которой изъяты документы, подтверждающие продажу вышеуказанным предприятием ОСОБА_11 медицинского препарата «Терофун», а именно: налоговая накладная № 24/3 от 24.01.08 г.; налоговая накладная № 7/1 от 07.02.08 г.; налоговая накладная № 29/5 от 29.02.08 г.; расходная накладная № Б1005529 от 29.02.08 г.; налоговая накладная № 621641 от 29.02.08 г. (Т. 6 л.д. 140);

протоколами осмотра:

- от 21.02.2008 г., денежных средств в размере 1000 гривен (10 купюр достоинством 100 гривен каждая), переданных ОСОБА_35 для проведения оперативной закупки психотропного вещества «амфетамин»у ОСОБА_21 (Т. 1 л.д. 54-58);

- сумки из материала черного цвета с надписью «Лагерфельд»; купюры номиналом 100 грн. с номером НОМЕР_25, которая согласно протокола осмотра от 21.02.2008 г. была передана ОСОБА_35 для проведения оперативной закупки психотропного вещества «амфетамин»у ОСОБА_21; 3 крафт-пакетов с защелкой, содержащих особо опасное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»весом 9,5171 г., 10,9799 г., 12,601 г.; 9 крафт-пакетов с защелкой, содержащих особо опасное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»весом 9,5155 г., 0,9464 г., 0,9926 г., 0,9808 г., 0,3488 г., 0,2605 г., 0,3409 г., 0,2755 г., 0,2893 г.; 2 крафт-пакетов с защелкой, содержащих особо опасное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»весом 11,2246 г. и 12,0833 г.; крафт-пакета с защелкой, содержащего особо опасное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»весом 49,2095 г.; крафт-пакета с защелкой, содержащего особо опасное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)» весом 53,0231 г.; 4 крафт-пакетов с защелкой, содержащих особо опасное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»весом 1,8335 г., 1,8835 г., 2,0149 г., 2,0148 г.; 4 крафт-пакетов с защелкой, содержащих особо опасное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»весом 1,9999 г., 1,9937 г., 2,0566 г., 1,9606 г.; крафт-пакета с защелкой, содержащего особо опасное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»весом 10,0246 г.; крафт-пакета с защелкой, содержащего особо опасное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»весом 0,1321 г.; пластиковой карты с маркировкой lmaz»№ НОМЕР_13 и весов с маркировкой nita model 1479», содержащих в наслоениях кристаллического вещества желтоватого цвета микроколичества особо опасного психотропного вещества «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»; двух полимерных крафт-пакетов с полимерным  замком, содержащих 524 пустых полимерных крафт-пакетов с полимерным замком; изъятых 04.03.2008 г. в ходе обыска квартиры по месту проживания ОСОБА_11 по адресу: г. Днепропетровск, ул.Уральска, д.19, кв.35 (Т. 6 л.д. 146-147);

- от 04.03.2008 г. - крафт-пакета с защелкой, содержащего особо опасное психотропное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»весом 2,284 г., изъятого 04.03.2008 г. в ходе личного обыска ОСОБА_14 (Т. 6 л.д. 148);

- от 04.03.2008 г. - крафт-пакета с защелкой, содержащего особо опасное психотропное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»весом 19,546 г., изъятого 04.03.2008 г. в ходе личного обыска ОСОБА_12 (Т. 6 л.д. 149);

- от 04.03.2008 г. - пачки из-под сигарет «Парламент»с 4 крафт-пакетами с защелкой, содержащими особо опасное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»весом 5,003 г., 4,943 г., 4,980 г., 4,949 г., изъятыми в ходе обыска автомобиля «ВАЗ 21144», г/н НОМЕР_3 под управлением ОСОБА_21 (Т. 6 л.д. 150);

- от 04.03.2008 г. - 3 крафт-пакетов с защелкой, содержащих особо опасное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»весом 9,5171 г., 10,9799 г., 12,601 г., изъятых 04.03.2008 г. в ходе личного обыска ОСОБА_20 (Т. 6 л.д. 151-152);

- от 04.03.2008 г. - 2 крафт-пакетов с защелкой, содержащих особо опасное психотропное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»весом 2,031 г и 0,787 г., изъятых 04.03.2008 г. в ходе личного обыска ОСОБА_16 (Т. 6 л.д. 149);

- от 04.03.2008 г. - 8,5 кг. «каустической соды»(«каустика»); бочки металлической желто-зеленого цвета, на которой имеются надписи на иностранном языке PHOSPHORUS N.W. 50 kgs G.W. 55.5 kgs», в которой находится «красный фосфор»общей массой 29,7 кг.; 9 бутылок из прозрачного зеленоватого стекла емкостью 1 литр, в которых находится «гексан»; пластиковой бутылки из-под «Пепси»емкостью 2 литра заполненной 96% «спиртом этиловым»; 7 упаковок медицинского препарата «Терофун»по 20 таблеток в каждой, содержащих прекурсор - «псевдоэфедрина гидрохлорид»массой 8,4 грамм; стеклянной банки коричневого цвета со стеклянной крышкой, на крышке имеется заводская маркировка «250»; стакан-лейки из прозрачного стекла, на котором имеется разметка «50, 100, 150, 250»мл; куска гибкого прозрачного шланга с внешним диаметром 8 мм; куска прозрачной стеклянной трубки, длиной 21,8 см; прозрачной стеклянной лейки; прозрачной стеклянной бутылки, имеющей рукописную запись черного цвета «93»; прозрачной стеклянной колбы, имеющей рукописную запись черного цвета «93»; прозрачной стеклянной колб, имеющей заводскую отметку белого цвета «500 мл ТС ГОСТ 25336-82»; картонного ящика с надписью «ОАО «Стеклоприбор»Украина WWW.steklopribor.com»; 6 коричневых стеклянных банок со стеклянной крышкой, с заводским указанием вместительности –500 мл; 2 стеклянных банок коричневого цвета со стеклянной крышкой, с заводской маркировкой «250»; прозрачной стеклянной колбы округлой формы «500 мл ТС ГОСТ 25336-82»; прозрачной стеклянной колбы с прямыми стенками с отметкой «500 мл ГОСТ 25336-82 ТС»;  2 прозрачных стеклянных колб с прямыми стенками, имеющих отметку цвета «1000 мл ГОСТ 25336-82 ТС»;  2 ершиков длиной 31 см; пластиковой банки белого цвета с синей пластиковой крышкой емкостью 1 литр; медицинской перчатки белого цвета; 2 стеклянных банок коричневого цвета со стеклянными крышками емкостью 250 и 1000 мл; 2 прозрачных стеклянных леек; куска стеклянной прозрачной палочки, длиной 17,5 см; 3 кусков стеклянной прозрачной трубки; 2 прозрачных стеклянных колб округлой формы с отметкой «2000 ml»; 2 прозрачных стеклянных колб с прямыми стенками с отметкой белого цвета «2000 мл ГОСТ 25336-82 ТС», изъятых в ходе выемки от 04.03.2008 г. по месту жительства ОСОБА_20 (Т. 6 л.д. 156-167);

- от 13.03.2008 г. –терминала мобильного телефона «Нокиа 1200», изъятого 04.03.2008 г. в ходе личного обыска ОСОБА_12 с карточкой оператора мобильной связи «КиевСтар»НОМЕР_23, в записной книжке которого содержится информация о номерах телефонов, членов преступной организации, а также лиц, которым члены указной организации сбывали особо опасное психотропное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»(Т. 6 л.д. 168);

- от 13.03.2008 г. –терминала мобильного телефона «Нокия 6300», изъятого 04.03.2008 г. в ходе личного обыска ОСОБА_20 с карточкой оператора мобильной связи «Киевстар»НОМЕР_22, в записной книжке которого содержится информация о номерах телефонов, членов преступной организации, а также лиц, которым члены указной организации сбывали особо опасное психотропное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»(Т. 6 л.д. 169);

- от 13.03.2008 г. –терминала мобильного телефона «Самсунг Д900», изъятого 04.03.2008 г. в ходе личного обыска ОСОБА_16 с карточкой оператора мобильной связи «КиевСтар»НОМЕР_20, в записной книжке которого содержится информация о номерах телефонов, членов преступной организации, а также лиц, которым члены указной организации сбывали особо опасное психотропное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»(Т. 6 л.д. 170-171);

- от 13.03.2008 г. –терминала мобильного телефона «Нокия 1100», изъятого 04.03.2008 г. в ходе личного обыска ОСОБА_14 с карточкой оператора мобильной связи «Лайф»НОМЕР_19, в записной книжке которого содержится информация о номерах телефонов, членов преступной организации, а также лиц, которым члены указной организации сбывали особо опасное психотропное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»(Т. 6 л.д. 172-173);

- от 13.03.2008 г. –терминала мобильного телефона «Нокия 5310» с карточкой оператора мобильной связи «Киевстар»НОМЕР_24, изъятого 04.03.2008 г. в ходе обыска автомобиля ВАЗ21144 гн НОМЕР_3 под управлением ОСОБА_21, в записной книжке которого содержится информация о номерах телефонов, членов преступной организации, а также лиц, которым члены указной организации сбывали особо опасное психотропное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»(Т. 6 л.д. 174-175);

- от 13.03.2008 г. –терминала мобильного телефона «Нокия 6500», изъятого 04.03.2008 г. в ходе личного обыска ОСОБА_11 с карточкой оператора мобильной связи «Киевстар»НОМЕР_18, в записной книжке которого содержится информация о номерах телефонов, членов преступной организации, а также лиц, которым члены указной организации сбывали особо опасное психотропное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»(Т. 6 л.д. 176-177);

- от 21.03.2008 г. - 200 блистеров медицинского препарата «Терофун»,  содержащих прекурсор - «псевдоэфедрина гидрохлорид»массой 120 грамм; 10000 долларов США; пустых полиэтиленовых пакетиков с защелкой в количестве 16 шт., а также документов, свидетельствующих о размещении полученных от незаконного оборота психотропных веществ денежные средства, на депозитных счетах и в банковском сейфе для хранения ценностей и документов в филиале АБ «Диамантбанк»в г. Днепропетровске, а именно: договора №58 от 04.10.2007 г. на аренду сейфа для хранения ценностей и документов между АБ «Диамантбанк»и ОСОБА_11; дополнительного соглашения №1 к договору №58 от 05.11.2007 г.; дополнительного соглашения №2 к договору №58 от 05.11.2007 г.; договора №4667 от 20.12.2007 г. банковского вклада между АБ «Диамантбанк»и ОСОБА_11; договора №4183 от 04.10.2007 г. банковского вклада между АБ «Диамантбанк»и ОСОБА_11; квитанции от 04.10.2008 г. №5381.1. о внесении денежных средств ОСОБА_11; папки черного цвета с логотипом ФК «Днепр»; футляра из кожи черного цвета; трех СД-дисков с надписью «Электронный вексель номинал 5000 долларов США КРЕДОБАНК»с номерами: 6364124МА18074,  6364124LА18114, 6364124МЕ18135;  15 платежных документов банка АБ «Диамантбанк»; пластиковой карточки Electron»Банка «Диамантбанк»№НОМЕР_26 на имя ОСОБА_11; пластиковой карточки Electron» Банка «Диамантбанк»№НОМЕР_27 на имя ОСОБА_11; пакета с ПИН-кодом для пластиковой карточки АБ «Диамантбанк»№НОМЕР_27, изъятого в ходе выемки 17.03.2008 г. в филиале АБ «Диамантбанк» в г. Днепропетровске в банковской ячейке, арендуемой ОСОБА_11 (Т. 6 л.д. 178-180);

- от 21.03.2008 г. - документов, свидетельствующих о приобретении ОСОБА_11 автомобиля «Митсубиси Лансер»1,6i»гн НОМЕР_4, а именно: договора № 0213 от 26.02.08 г.; приложения №1 к договору купли-продажи № 0213 от 26.02.08 г.; акта приема-передачи автомобиля «Митсубиси»от 28.02.08 г., выданный авто-центром «Аэлита»; расходной накладной № АЛ00000382 от 28.02.08 г.; квитанции № 807606; обнаруженных в ходе осмотра легкового автомобиля «Митсубиси Лансер»1,6i»гн НОМЕР_4, принадлежащего ОСОБА_11 (Т. 6 л.д. 181-186);

- от 14.05.2008 г. –терминала мобильного телефона «Нокиа 7360», принадлежащего ОСОБА_56, в записной книжке которого записан номер мобильного телефона ОСОБА_11 (Т. 6 л.д. 188);

- от 27.05.2008 г. - 2 крафт-пакетов с защелкой, содержащих особо опасное психотропное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»весом 3,1 г. и 2,16 г.; мобильного телефона «Нокия Н82»с карточкой оператора мобильной связи «Киевстар»НОМЕР_21, в записной книжке которого содержится информация о номерах телефонов лиц, которым члены указной организации сбывали особо опасное психотропное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»; изъятого 27.05.2008 г. в ходе личного обыска ОСОБА_13 (Т. 6 л.д. 189-190);

- от 04.06.2008 г. - СD-R-диска  700MB Silver»№UG267 с записями телефонных переговоров, из содержания которого следует, что обвиняемый ОСОБА_11 на протяжении 2007–2008 годов руководил вышеуказанной преступной организацией, определил правила поведения при совершении особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота психотропных веществ, контролировал совершение преступлений, обеспечивал финансирование и функционирование преступной организации путем использования денежных средств, добытых от незаконного оборота психотропных веществ, на продолжение преступной деятельности и на содержание членов организации; обвиняемый ОСОБА_20 по мере необходимости поставлял ОСОБА_11 химические ингредиенты, необходимые для изготовления психотропного вещества «метамфетамина гидрохлорид»- медицинский препарат «Терофун», этиловый спирт, красный фосфор и лабораторную посуду; обвиняемые ОСОБА_13 и ОСОБА_12 занимались непосредственным изготовлением особо опасного психотропного вещества - «метамфетамина гидрохлорид (первитин)» кустарным способом; обвиняемые ОСОБА_16, ОСОБА_21, ОСОБА_14 непосредственно сбывали особо опасное психотропное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»наркозависимым лицам (Т. 7 и Т. 8);

- от 11.06.2008 г. - изъятого в Днепропетровском филиале ЗАО «КиевСтар»СД-диска «BENQ 52X»№U102B02170520580A4, содержащего распечатку входящих и исходящих звонков с телефонных номеров НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_44, НОМЕР_43, НОМЕР_45, НОМЕР_46, НОМЕР_47, НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50, НОМЕР_56, НОМЕР_51, НОМЕР_52, НОМЕР_53, НОМЕР_21, НОМЕР_54, НОМЕР_55, НОМЕР_57, НОМЕР_58, НОМЕР_62, НОМЕР_63, НОМЕР_64, НОМЕР_65, НОМЕР_66, НОМЕР_59, НОМЕР_67, НОМЕР_68, НОМЕР_69, НОМЕР_70, НОМЕР_71, НОМЕР_60, НОМЕР_72, НОМЕР_73, НОМЕР_74, НОМЕР_76, НОМЕР_75, НОМЕР_61, принадлежащих абонентам, которые вели телефонные переговоры с членами преступной организации по вопросу приобретения психотропных веществ на протяжении 2007-2008 годов (Т. 6 л.д. 126-127);

- от 13.08.2008 г. - изъятого в Днепропетровском филиале ЗАО «КиевСтар»СД-диска «BENQ 52X»№U102B02170515580A4, содержащего распечатку входящих и исходящих звонков с телефонных номеров: НОМЕР_28 –используемого обвиняемым ОСОБА_11; НОМЕР_79 –используемого обвиняемым ОСОБА_20; НОМЕР_29 –используемого обвиняемым ОСОБА_16; НОМЕР_30 –используемого обвиняемым ОСОБА_21; НОМЕР_31 –используемого обвиняемым ОСОБА_12; и изъятого в ООО «Астелит», СД-диска «ТDK»s7309129NA54662, содержащего распечатку входящих и исходящих звонков с телефонных номеров: НОМЕР_77 –используемого обвиняемым ОСОБА_14, НОМЕР_78 –используемого обвиняемым ОСОБА_21 (Т. 6 л.д. 191-192);

- актом налоговой проверки ЧП «Экология и Медицина»№ 1711/23-2/30295734 от 04.07.2008 г., согласно которой, обвиняемый ОСОБА_11 в период с 24 января по 29 февраля 2008 года приобрел 500 упаковок медицинского препарата «Терофун»№ 20 (Т. 6 л.д. 197-234);

- протоколом исследования информации, снятой с каналов связи, от 02.06.2008 г., из содержания которого следует, что обвиняемый ОСОБА_11 на протяжении 2007 –2008 годов руководил вышеуказанной преступной организацией, определил правила поведения при совершении особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота психотропных веществ, контролировал совершение преступлений, обеспечивал финансирование и функционирование преступной организации путем использования денежных средств, добытых от незаконного оборота психотропных веществ, на продолжение преступной деятельности и на содержание членов организации; обвиняемый ОСОБА_20 по мере необходимости поставлял ОСОБА_11 химические ингредиенты, необходимые для изготовления психотропного вещества «метамфетамина гидрохлорид»- медицинский препарат «Терофун», этиловый спирт, красный фосфор и лабораторную посуду; обвиняемые ОСОБА_13 и ОСОБА_12 занимались непосредственным изготовлением особо опасного психотропного вещества - «метамфетамина гидрохлорид (первитин)» кустарным способом;  обвиняемые ОСОБА_16, ОСОБА_21, ОСОБА_14 непосредственно сбывали особо опасное психотропное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»наркозависимым лицам (Т. 10 и т. 11);

заключениями экспертов:

- судебно-химической экспертизы № 767 от 31.03.2008 г., в соответствии с которой:

1. изъятые в ходе обыска квартиры по месту проживания ОСОБА_11 по адресу: АДРЕСА_11:

·           находящееся в 3 крафт-пакетах с защелкой порошкообразное кристаллическое вещество желто-коричневого цвета весом 9,5171 г., 10,9799 г., 12,601 г., является особо опасным психотропным веществом «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»;

·           находящееся в 9 крафт-пакетах с защелкой порошкообразное кристаллическое вещество желтого цвета весом 9,5155 г., 0,9464 г., 0,9926 г., 0,9808 г., 0,3488 г., 0,2605 г., 0,3409 г., 0,2755 г, 0,2893 г, является особо опасным психотропным веществом «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»;

·           находящееся в 2 крафт-пакетах с защелкой порошкообразное кристаллическое вещество желто-коричневого цвета весом 11,2246 г. и 12,0833 г., является особо опасным психотропным веществом «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»;

·           находящееся в крафт-пакете с защелкой порошкообразное кристаллическое вещество желтоватого цвета весом 49,2095 г., является особо опасным психотропным веществом «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»;

·           находящееся в крафт-пакете с защелкой порошкообразное кристаллическое вещество желтоватого цвета весом 53,0231 г., является особо опасным психотропным веществом «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»;

·           находящееся в 4 крафт-пакетах с защелкой порошкообразное кристаллическое вещество желтого цвета весом 1,8335 г., 1,8835 г., 2,0149 г., 2,0148 г., является особо опасным психотропным веществом «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»;

·           находящееся в 4 крафт-пакетах с защелкой порошкообразное кристаллическое вещество желтого цвета весом 1,9999 г., 1,9937 г., 2,0566 г., 1,9606 г., является особо опасным психотропным веществом «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»;

·           находящееся в крафт-пакете с защелкой порошкообразное кристаллическое вещество желтого цвета весом 10,0246 г., является особо опасным психотропным веществом «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»;

·           находящееся в крафт-пакете с защелкой порошкообразное кристаллическое вещество желтоватого цвета весом 0,1321 г., являются особо опасным психотропным веществом «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»;

·           наслоения кристаллического вещества желтоватого цвета находящиеся на пластиковой карте с маркировкой maz»№ НОМЕР_13 и весах с маркировкой ita model 1479», содержат микроколичества особо опасного психотропного вещества «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»;

2. порошкообразное кристаллическое вещество желтого цвета весом 5,003 г, 4,943 г, 4,980 г, 4,949 г., обнаруженное и изъятое 03.03.2008 г. в ходе обыска автомобиля «ВАЗ 21144», г/н НОМЕР_3, под управлением ОСОБА_21 в пачке из-под сигарет «Парламент»в 4 крафт-пакетах с защелкой –является особо опасным психотропным веществом «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»;

3. порошкообразное кристаллическое вещество желтоватого цвета весом 2,284 г., обнаруженное и изъятое 04.03.2008 г. в ходе личного обыска ОСОБА_14 в крафт-пакете с защелкой –является особо опасным психотропным веществом «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»;

4. порошкообразное кристаллическое вещество желто-коричневого цвета весом 9,5171 г., 10,9799 г., 12,601 г., обнаруженное и изъятое 04.03.2008 г. в ходе личного обыска ОСОБА_20 в 3 крафт-пакетах с защелкой –является особо опасным психотропным веществом «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»;

5. порошкообразное кристаллическое вещество желто-коричневого цвета весом 2,031 г. и 0,787 г., обнаруженное и изъятое 04.03.2008 г. в ходе личного обыска ОСОБА_16 в 2 крафт-пакетах с защелкой –является особо опасным психотропным веществом «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»;

6. порошкообразное кристаллическое вещество желтоватого цвета весом 19,546 г., обнаруженное и изъятое 04.03.2008 г. в ходе личного обыска ОСОБА_12 в крафт-пакете с защелкой –является особо опасным психотропным веществом «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»(Т. 9 л.д. 14-17).

Допрошенный в судебном заседании судебный эксперт ОСОБА_80 подтвердил в полном заключение экспертизы;

- судебно-химической экспертизы № 70/10/1360 от 19.05.2008 г., в соответствии с которой жидкость в 6 пластиковых банках с красными крышками без маркировки, обнаруженная 20.03.2008 г. в ходе обыска в гараже НОМЕР_12, используемом ОСОБА_11, является прекурсором –«соляная кислота», объемом 1,09 л., 1,08 л., 1,09 л., 1,08 л., 1, 09 л., 1,09 л. (Т. 9 л.д. 38-40);

- судебно-химической экспертизы № 70/10/1359 от 19.05.2008 г., в соответствии с которой находящееся в 2 бумажных пакетиках порошкообразное кристаллическое вещество весом 0,9 г. и 0,56 г., обнаруженное и изъятое 21.02.2008 г. в ходе задержания ОСОБА_12 в 2 бумажных свертках –является особо опасным психотропным веществом «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»(Т. 9 л.д. 59-60);

- судебно-химической экспертизы № 70/10/1618 от 11.06.2008 г., в соответствии с которой порошкообразное кристаллическое вещество весом 3,1 г. и 2,16 г., обнаруженное и изъятое 27.05.2008 г. в ходе личного обыска ОСОБА_13 в 2 крафт-пакетах с защелкой –является особо опасным психотропным веществом «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»(Т. 9 л.д. 79-80).

Допрошенный в судебном заседании судебный эксперт ОСОБА_81 подтвердила в полном заключение экспертизы;

- судебной экспертизы звукозаписи № 7974, 7105, 7510-7515 от 11.08.2008 г., свидетельствующей о том, что обвиняемые ОСОБА_11, ОСОБА_21, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_20 принимают участие в разговорах на фонограммах аудиофайлов с аудиозаписями телефонных переговоров, полученных в ходе проведения оперативно-технических мероприятий (Т. 9 л.д. 119-123). Данные аудиофайлы были непосредственно прослушаны в судебном заседании.

Допрошенный в судебном заседании эксперт ОСОБА_82 в полном объёме подтвердил заключение экспертизы;

- судебно-химической экспертизы № 70/10/1919 от 25.07.2008 г., в соответствии с которым:

·           200 блистеров лекарственного препарата «Терофун», изъятые 17.03.2008 г. в ходе выемки в Филиале АБ «Диамантбанк»в г. Днепропетровске в банковской ячейке, арендуемой ОСОБА_79, содержат прекурсор –«псевдоэфедрина гидрохлорид», массой 120 грамм;

·           7 упаковок лекарственного препарата «Терофун», изъятые 04.03.2008 г. в ходе выемки по месту жительства ОСОБА_20, содержат прекурсор –«псевдоэфедрина гидрохлорид», массой 8,4 грамма (Т. 9 л.д. 142-143);

- судебно-химической экспертизы № 5840 от 12.08.2008 г., в соответствии с которым:

·          образцы сыпучего вещества белого цвета являются химическим веществом –«каустическая сода»(«каустик»);

·          образцы сыпучего вещества темно-бурого цвета является химическим веществом –«красный фосфор»;

·          прозрачная жидкость в 9 бутылках из прозрачного зеленоватого стекла емкостью 1 литр, с черными пластмассовыми крышками, является химическим веществом –«гексан»;

·          прозрачная жидкость в пластиковой бутылке из-под «Пепси»емкостью 2 литра является химическим веществом – 96% «спирт этиловый» (Т. 9 л.д. 207-210);

вещественными доказательствами:

- изъятыми в ходе обыска квартиры по месту проживания ОСОБА_11 по адресу: АДРЕСА_11:

·           сумкой из материала черного цвета с надписью «Лагерфельд»;

·           купюрой номиналом 100 грн. с номером НОМЕР_25, которая, согласно протокола осмотра от 21.02.2008 г., была передана ОСОБА_35 для проведения оперативной закупки психотропного вещества «амфетамин»у ОСОБА_21;

·           3 крафт-пакетами с защелкой, содержащими особо опасное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»весом 9,5171 г, 10,9799 г, 12,601 г,

·           9 крафт-пакетами с защелкой, содержащими особо опасное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»весом 9,5155 г, 0,9464 г, 0,9926 г, 0,9808 г, 0,3488 г, 0,2605 г, 0,3409 г, 0,2755 г, 0,2893 г,

·           2 крафт-пакетами с защелкой, содержащими особо опасное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»весом 11,2246 г и 12,0833 г,

·           крафт-пакетом с защелкой, содержащим особо опасное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»весом 49,2095 г,

·           крафт-пакетом с защелкой, содержащим особо опасное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»весом 53,0231 г,

·           4 крафт-пакетами с защелкой, содержащими особо опасное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»весом 1,8335 г, 1,8835 г, 2,0149 г, 2,0148 г,

·           4 крафт-пакетами с защелкой, содержащими особо опасное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»весом 1,9999 г, 1,9937 г, 2,0566 г, 1,9606 г,

·           крафт-пакетом с защелкой, содержащим особо опасное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»весом 10,0246 г,

·           крафт-пакетом с защелкой, содержащим особо опасное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»весом 0,1321 г.

·           пластиковой картой с маркировкой »№ НОМЕР_13 и электронными весами с маркировкой model 1479», содержащими в наслоениях кристаллического вещества желтоватого цвета микроколичества особо опасного психотропного вещества «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»;

·           двумя полимерными крафт-пакетами с полимерным  замком  с 524 пустыми полимерными крафт-пакетами с полимерным замком (Т. 9 л.д. 261-272);

- изъятым в ходе личного обыска ОСОБА_11, терминалом мобильного телефона «Нокия 6500»с карточкой оператора мобильной связи «Киевстар»НОМЕР_18 (Т. 9 л.д. 261-271);

- изъятыми в ходе обыска 03.03.2008 г. автомобиля «ВАЗ 21144»г/н под управлением ОСОБА_21:

·           пачкой из-под сигарет «Парламент»с 4 крафт-пакетами с защелкой, содержащими особо опасное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»весом 5,003 г., 4,943 г., 4,980 г., 4,949 г.;

·           терминалом мобильного телефона «Нокия 5310»с карточкой оператора мобильной связи «КиевСтар»НОМЕР_24 (Т. 9 л.д. 261-271);

- изъятыми в ходе личного обыска ОСОБА_14:

·           терминалом мобильного телефона «Нокия 1100»с карточкой оператора мобильной связи «Лайф»НОМЕР_19;

·           крафт-пакетом с защелкой, содержащим особо психотропное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)», весом 2,284 г. (Т. 9 л.д. 261-271);

- изъятыми в ходе личного обыска ОСОБА_20:

·          терминалом мобильного телефона «Нокия 6300»с карточкой оператора мобильной связи «КиевСтар»НОМЕР_22;

·          3 крафт-пакетами с защелкой, содержащими особо опасное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»весом 9,5171 г., 10,9799 г., 12,601 г. (Т. 9 л.д. 261-271);

- изъятыми в ходе личного обыска ОСОБА_16:

·           терминалом мобильного телефона «Самсунг Д900»с карточкой оператора мобильной связи «КиевСтар»НОМЕР_20;

·           сумкой черного цвета с надписью «Болинни»;

·           2 крафт-пакетами с защелками, содержащими особо опасное психотропное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»весом 2,031 г и 0,787 г. (Т. 9 л.д. 261-271);

- изъятыми в ходе личного обыска ОСОБА_12:

·           терминалом мобильного телефона «Нокия 1200»с карточкой оператора мобильной связи «КиевСтар»НОМЕР_23;

·           крафт-пакетом с защелкой, содержащим особо опасное психотропное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»весом 19,546 г. (Т. 9 л.д. 261-271);

- изъятыми в ходе личного обыска ОСОБА_13:

·          2 крафт-пакетами с защелкой, содержащими особо опасное психотропное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»весом 3,1 г. и 2,16 г.;

·          терминалом мобильного телефона «Нокия Н82» с карточкой оператора мобильной связи «Киевстар»НОМЕР_21 (Т. 9 л.д. 261-271);

- изъятыми 21.02.2008 г. в ходе административного задержания сотрудниками милиции ОСОБА_12 2 бумажными свертками с психотропным веществом «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»общим весом 0,6862 грамма (Т. 9 л.д. 261-271);

- изъятыми 04.03.2008 г. в ходе выемки по месту жительства ОСОБА_20:

·          8,5 кг «каустической соды»(«каустиком»);

·          бочкой металлической желто-зеленого цвета с маркировкой: PHOSPHORUS N.W. 50 kgs G.W. 55.5 kgs», в которой находится «красный фосфор»общей массой 29,7 кг;

·          9 бутылками емкостью 1 литр, содержащими химическое вещество «гексан»;

·          пластиковой бутылкой из-под «Пепси»объемом 2 литра с 96% «спиртом этиловым»;

·           7 упаковками медицинского препарата «Терофун», по 20 таблеток в каждой, содержащими прекурсор - «псевдоэфедрина гидрохлорид»массой 8,4 грамм;

·           стеклянной банкой с заводской маркировкой «250»;

·          стаканом-лейкой из прозрачного стекла с маркировкой: «50, 100, 150, 250»мл;

·           куском гибкого прозрачного шланга с внешним диаметром 8 мм;

·           куском прозрачной стеклянной трубки длиной 21,8 см;

·           прозрачной стеклянной лейкой;

·           прозрачной стеклянной бутылкой;

·           прозрачной стеклянной колбой;

·           прозрачной стеклянной колбой с маркировкой: «500 мл ТС ГОСТ 25336-82»;

·           картонным ящиком с маркировкой: «ОАО «Стеклоприбор»Украина WWW.steklopribor.com»;

·           6 стеклянными банками со стеклянной крышкой емкостью 500 мл;

·           2 стеклянными банками со стеклянной крышкой, с заводской маркировкой «250»;

·           прозрачной стеклянной колбой округлой формы с маркировкой: «500 мл ТС ГОСТ 25336-82»;

·           прозрачной стеклянной колбой с маркировкой: «500 мл ГОСТ 25336-82 ТС»;  

·           2 прозрачными стеклянными колбами с маркировкой: «1000 мл ГОСТ 25336-82 ТС»;  

·           2 ершиками длиной 31 см;

·           пластиковой банкой объемом 1 литр;

·           медицинской перчаткой белого цвета;

·           2 стеклянными банками со стеклянными крышками объемом 250 и 1000 мл;

·           2 прозрачными стеклянными лейками;

·           стеклянной прозрачной палочкой длиной 17,5 см;

·           3 стеклянными трубками;

·           2 стеклянными колбами с маркировкой: «2000 ml»;

·           2 стеклянными колбами с маркировкой: «2000 мл ГОСТ 25336-82 ТС»(Т. 9 л.д. 261-271);

- изъятой в ходе выемки 04.03.08 года по месту жительства ОСОБА_12, по адресу: АДРЕСА_10, колбой из прозрачного стекла с маркировкой: «500»(Т. 9 л.д. 261-271);

- изъятыми в ходе выемки 17.03.2008 г. в филиале АБ «Диамантбанк»в г.Днепропетровске в банковской ячейке, арендуемой ОСОБА_79:

·          200 блистерами медицинского препарата «Терофун», содержащими прекурсор - «псевдоэфедрина гидрохлорид»массой 120 грамм;

·          10000 долларами США;

·          пустыми полиэтиленовыми пакетиками с защелкой в количестве 16 шт.;

·          договором № 58 от 04.10.2007 г. на аренду сейфа для хранения ценностей и документов между АБ «Диамантбанк»и ОСОБА_11;

·          дополнительным соглашением №1 к договору № 58 от 05.11.2007 г.;

·          дополнительным соглашения №2 к договору № 58 от 05.11.2007 г.;

·          договором № 4667 от 20.12.2007 г. банковского вклада между АБ «Диамантбанк»и ОСОБА_11;

·          договором № 4183 от 04.10.2007 г. банковского вклада между АБ «Диамантбанк»и ОСОБА_11;

·          квитанцией от 04.10.2008 г. № 5381.1. о внесении денежных средств ОСОБА_11 (Т. 9 л.д. 261-271);

- изъятыми в ходе выемки 18.03.2008 г. в Филиале АБ «Диамантбанк»в г.Днепропетровске:

·          договором № 4183 от 04.10.2007 г. банковского вклада между АБ «Диамантбанк»и ОСОБА_11;

·          договором № 4667 от 20.12.2007 г. банковского вклада между АБ «Диамантбанк»и ОСОБА_11 (Т. 9 л.д. 261-271);

- изъятым в ходе выемки 19.03.2008 г. в филиале АБ «Диамантбанк»в г.Днепропетровске договором № 3984 от 31.08.2007 г. банковского вклада между АБ «Диамантбанк»и ОСОБА_11 (Т. 9 л.д. 261-271);

- изъятыми в ходе обыска 20.03.2008 г. в гараже НОМЕР_12 автогаражного кооператива «Биологический», используемом ОСОБА_11, 6 пластиковыми банками, содержащими прекурсор –«соляная кислота», объемом 1,09 л, 1,08 л, 1,09 л, 1,08 л, 1, 09 л, 1,09 л. (Т. 9 л.д. 261-271);

- изъятыми в ходе осмотра 21.03.2008 г. легкового автомобиля «Митсубиси Лансер»1,6i»г/н НОМЕР_4, принадлежащего ОСОБА_11, документами:

·           договором № 0213 от 26.02.08 г.;

·           приложением № 1 к договору купли-продажи № 0213 от 26.02.08 г.;

·           актом приема-передачи автомобиля «Митсубиси»от 28.02.08 г., выданным авто-центром «Аэлита»;

·           расходной накладной № АЛ00000382 от 28.02.08 г.;

·           квитанции № 807606 (Т. 9 л.д. 261-271);

- изъятыми в ходе выемки 05.08.2008 г. в ЧП «Экология и Медицина»документами:

·           налоговой накладной НОМЕР_11/3 от 24.01.08 г.;

·           налоговой накладной № 7/1 от 07.02.08 г.;

·           налоговой накладной № 29/5 от 29.02.08 г.;

·           расходной накладной № Б1005529 от 29.02.08 г.;

·           налоговой накладной № 621641 от 29.02.08 г. (Т. 9 л.д. 261-271);

- изъятым в ходе выемки 13.05.08 года в Днепропетровском филиале ЗАО «КиевСтар»СД-диском «BENQ 52X»№U102B02170515580A4, содержащем распечатку входящих и исходящих звонков с телефонных номеров: НОМЕР_28 –используемого обвиняемым ОСОБА_11; НОМЕР_79 –используемого обвиняемым ОСОБА_20; НОМЕР_29 –используемого обвиняемым ОСОБА_16; НОМЕР_30 –используемого обвиняемым ОСОБА_21; НОМЕР_31 –используемого обвиняемым ОСОБА_12 (Т. 9 л.д. 261-271);

- изъятым в ходе выемки 11.06.08 года в Днепропетровском филиале ЗАО «КиевСтар»СД-диском «BENQ 52X»№U102B02170520580A4, содержащем распечатку входящих и исходящих звонков с телефонных номеров НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_44, НОМЕР_43, НОМЕР_45, НОМЕР_46, НОМЕР_47, НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50, НОМЕР_56, НОМЕР_51, НОМЕР_52, НОМЕР_53, НОМЕР_21, НОМЕР_54, НОМЕР_55, НОМЕР_57, НОМЕР_58, НОМЕР_62, НОМЕР_63, НОМЕР_64, НОМЕР_65, НОМЕР_66, НОМЕР_59, НОМЕР_67, НОМЕР_68, НОМЕР_69, НОМЕР_70, НОМЕР_71, НОМЕР_60, НОМЕР_72, НОМЕР_73, НОМЕР_74, НОМЕР_76, НОМЕР_75, НОМЕР_61, принадлежащих абонентам, которые вели телефонные переговоры с членами преступной организации по вопросу приобретения психотропных веществ на протяжении 2007-2008 годов (Т. 9 л.д. 261-271);

- изъятым в ходе выемки 11.08.08 года в ООО «Астелит»СД-диском «ТDK»s7309129NA54662, содержащем распечатку входящих и исходящих звонков с телефонных номеров: НОМЕР_77 –используемого обвиняемым ОСОБА_14, НОМЕР_78 –используемого обвиняемым ОСОБА_21 (Т. 9 л.д. 261-271);

документами:

- изъятыми в ходе выемки 17.03.2008 г. в филиале АБ «Диамантбанк»в г. Днепропетровске в банковской ячейке, арендуемой ОСОБА_11 15 платежными документами банка АБ «Диамантбанк»(Т. 9 л.д. 273-277);

- изъятыми в ходе выемки 18.03.2008 г. в филиале АБ «Диамантбанк»в г. Днепропетровске документами:

·           копией паспорта на имя ОСОБА_11;

·           копией идентификационного кода на имя ОСОБА_11;

·           выпиской по договору вклада №4183 за период с 04.10.2007 г. по 18.03.2008 г.;

·           выпиской по договору вклада №4667 за период с 20.12.2007 г. по 18.03.2008 г.;

·           справкой о наличии счетов у ОСОБА_11 (Т. 6 л.д. 96-105);

- изъятыми в ходе выемки 19.03.2008 г. в филиале АБ «Диамантбанк»в г. Днепропетровске документами:

·           копией паспорта на имя ОСОБА_11;

·           копией идентификационного кода на имя ОСОБА_11 (Т. 6 л.д. 110-113).

Оценивая доказательства в их совокупности, суд считает, что вина подсудимых ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_21 и ОСОБА_20 нашла своё полное подтверждение в процессе судебного следствия.

Умышленные действия подсудимого ОСОБА_11, выразившиеся в совершении финансовой операции, заключении сделки с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, совершенные повторно по ч. 2 ст. 209 УК Украины квалифицированы правильно.

Умышленные действия подсудимого ОСОБА_11, выразившиеся в создании преступной организации с целью совершения особо тяжких преступлений, а также руководстве такой организацией, участии в ней, участии в преступлениях, совершаемых такой организацией по ч. 1 ст. 255 УК Украины квалифицированы правильно.

Умышленные действия подсудимого ОСОБА_11, выразившиеся в размещении средств, полученных от незаконного оборота  психотропных веществ, прекурсоров, в банках, использовании таких доходов (средств) с целью продолжения незаконного оборота психотропных веществ, прекурсоров, совершенные повторно, в крупных размерах по ч. 2 ст. 306 УК Украины квалифицированы правильно.

Умышленные действия подсудимого ОСОБА_11, выразившиеся в незаконном изготовлении, приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта и незаконном сбыте особо опасных психотропных веществ в особо крупных размерах, совершенные повторно, в составе организованной группы по ч. 3 ст. 307 УК Украины квалифицированы правильно.

Умышленные действия подсудимого ОСОБА_11, выразившиеся в незаконном приобретении, хранении, перевозке прекурсоров с целью их использования для изготовления психотропных веществ, совершенные повторно, организованной группой, в особо крупных размерах по ч. 3 ст. 311 УК Украины квалифицированы правильно.

Умышленные действия подсудимого ОСОБА_11, выразившиеся в организации и содержании мест для незаконного изготовления психотропных веществ,  предоставлении помещения для этих целей, совершенные повторно, группой лиц по ч. 2 ст. 317 УК Украины квалифицированы правильно.

Умышленные действия подсудимого ОСОБА_12, выразившиеся в участии в преступной организации и участии в преступлениях, совершаемых такой организацией по ч. 1 ст. 255 УК Украины квалифицированы правильно.

Умышленные действия подсудимого ОСОБА_12, выразившиеся в незаконном изготовлении, приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта и незаконном сбыте особо опасных психотропных веществ в особо крупных размерах, совершенные повторно, лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное ст. 309 УК Украины, в составе организованной группы по ч. 3 ст. 307 УК Украины квалифицированы правильно.

Умышленные действия подсудимого ОСОБА_12, выразившиеся в незаконном приобретении, хранении, перевозке прекурсоров с целью их использования для изготовления психотропных веществ, совершенные повторно, организованной группой, в особо крупных размерах по ч. 3 ст. 311 УК Украины квалифицированы правильно.

Умышленные действия подсудимого ОСОБА_12, выразившиеся в организации и содержании мест для незаконного изготовления психотропных веществ,  предоставлении помещения для этих целей, совершенные повторно, группой лиц по ч. 2 ст. 317 УК Украины квалифицированы правильно.

Умышленные действия подсудимого ОСОБА_13, выразившиеся в участии в преступной организации и участии в преступлениях, совершаемых такой организацией по ч. 1 ст. 255 УК Украины квалифицированы правильно.

Умышленные действия подсудимого ОСОБА_13, выразившиеся в незаконном изготовлении, приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта и незаконном сбыте особо опасных психотропных веществ в особо крупных размерах, совершенные повторно, в составе организованной группы по ч. 3 ст. 307 УК Украины квалифицированы правильно.

Умышленные действия подсудимого ОСОБА_13, выразившиеся в незаконном приобретении, хранении, перевозке прекурсоров с целью их использования для изготовления психотропных веществ, совершенные повторно, организованной группой, в особо крупных размерах по ч. 3 ст. 311 УК Украины квалифицированы правильно.

Умышленные действия подсудимого ОСОБА_13, выразившиеся в организации и содержании мест для незаконного изготовления психотропных веществ,  предоставлении помещения для этих целей, совершенные повторно, группой лиц по ч. 2 ст. 317 УК Украины квалифицированы правильно.

Умышленные действия подсудимого ОСОБА_14, выразившиеся в участии в преступной организации и участии в преступлениях, совершаемых такой организацией по ч. 1 ст. 255 УК Украины квалифицированы правильно.

Умышленные действия подсудимого ОСОБА_14, выразившиеся в незаконном изготовлении, приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта и незаконном сбыте особо опасных психотропных веществ в особо крупных размерах, совершенные повторно, в составе организованной группы по ч. 3 ст. 307 УК Украины квалифицированы правильно.

Умышленные действия подсудимого ОСОБА_14, выразившиеся в незаконном приобретении, хранении, перевозке прекурсоров с целью их использования для изготовления психотропных веществ, совершенные повторно, организованной группой, в особо крупных размерах по ч. 3 ст. 311 УК Украины квалифицированы правильно.

Умышленные действия подсудимого ОСОБА_16, выразившиеся в участии в преступной организации и участии в преступлениях, совершаемых такой организацией по ч. 1 ст. 255 УК Украины квалифицированы правильно.

Умышленные действия подсудимого ОСОБА_16, выразившиеся в незаконном изготовлении, приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта и незаконном сбыте особо опасных психотропных веществ в особо крупных размерах, совершенные повторно, в составе организованной группы по ч. 3 ст. 307 УК Украины квалифицированы правильно.

Умышленные действия подсудимого ОСОБА_16, выразившиеся в незаконном приобретении, хранении, перевозке прекурсоров с целью их использования для изготовления психотропных веществ, совершенные повторно, организованной группой, в особо крупных размерах по ч. 3 ст. 311 УК Украины квалифицированы правильно.

Умышленные действия подсудимого ОСОБА_20, выразившиеся в участии в преступной организации и участии в преступлениях, совершаемых такой организацией по ч. 1 ст. 255 УК Украины квалифицированы правильно.

Умышленные действия подсудимого ОСОБА_20, выразившиеся в незаконном изготовлении, приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта и незаконном сбыте особо опасных психотропных веществ в особо крупных размерах, совершенные повторно, в составе организованной группы по ч. 3 ст. 307 УК Украины квалифицированы правильно.

Умышленные действия подсудимого ОСОБА_20, выразившиеся в незаконном приобретении, хранении, перевозке прекурсоров с целью их использования для изготовления психотропных веществ, совершенные повторно, организованной группой, в особо крупных размерах по ч. 3 ст. 311 УК Украины квалифицированы правильно.

Умышленные действия подсудимого ОСОБА_21, выразившиеся в незаконном изготовлении, приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта и незаконном сбыте особо опасных психотропных веществ в особо крупных размерах, совершенные повторно, в составе организованной группы по ч. 3 ст. 307 УК Украины квалифицированы правильно.

Поскольку ОСОБА_21 добровольно заявил органам досудебного следствия о созданной ОСОБА_11 преступной организации и её членах, об участии в данной преступной организации и активно способствовал её раскрытию, а также способствовал раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом прекурсоров и психотропных веществ он был освобожден от уголовной ответственности за совершение указанных преступлений (Т. 12 л.д. 166-169).

Назначая подсудимым ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_20 и ОСОБА_21 вид и меру наказания, суд учитывает степень тяжести совершённых ими преступлений, которые относятся к категории тяжких и особо тяжких, совокупность всех обстоятельств по делу, данные о личности подсудимых.

Так, подсудимый ОСОБА_11 впервые привлекается к уголовной ответственности, до задержания официально трудоустроен не был, женат, по месту жительства жалоб в отношении подсудимого не поступало, характеризуется положительно. Подсудимый ОСОБА_11 имеет на иждивении мать-пенсионера –ОСОБА_69, ІНФОРМАЦІЯ_30, которая согласно справки КУ «Городская клиническая больница № 10» состоит на диспансерном учёте у врача терапевта с диагнозом: «Ишемическая болезнь сердца, кардиосклероз атеросклеротический. Гипертоническая болезнь ІІ степени. Гипертензивное сердце. Риск высокий. Сердечная недостаточность ІІА. Церебросклероз атеросклеротический». Из представленных суду документов следует, что отец подсудимого – ОСОБА_83 скончался 11.01.2008 года. Подсудимый на учёте у врачей нарколога и психиатра не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ОСОБА_11, суд признаёт его полное признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, нахождение на его иждивении матери-пенсионера, имеющей болезненное состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ОСОБА_11, судом не установлено.

Подсудимый ОСОБА_12 ранее судим, до задержания работал по найму водителем такси, по месту жительства характеризуется положительно. Подсудимый ОСОБА_12 имеет на иждивении мать-пенсионера –ОСОБА_84, которая согласно выписки из истории болезни, выданной хирургическим отделением № 3 Шестой городской клинической больницы, находилась на стационарном лечении и перенесла операцию –лапароскопическая холецистэктомия, дренирование брюшной полости, в связи с чем ей выставлен диагноз: «Острый калькулёзный флегмонозный холецистит. Острый панкреатит. ИБС: к/с диффузный СН І ст. Гипертоническая болезнь ІІ ст.»с которым она поставлена на учёт у врачей хирурга и гастроэнтеролога по месту жительства. Из представленных суду документов следует, что подсудимый ОСОБА_12 является единственным сыном ОСОБА_84, поскольку родной брат подсудимого - ОСОБА_85 скончался в ІНФОРМАЦІЯ_36 году, а отец подсудимого –ОСОБА_86, ІНФОРМАЦІЯ_31, скончался в период рассмотрения настоящего дела - ІНФОРМАЦІЯ_37 года. Подсудимый на учёте у врачей нарколога и психиатра не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ОСОБА_12, суд признаёт его полное признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, нахождение на его иждивении матери-пенсионера, имеющей болезненное состояние здоровья, у которой подсудимый является единственным близким родственником.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ОСОБА_12, судом не установлено.

Подсудимый ОСОБА_13 впервые привлекается к уголовной ответственности, до задержания официально трудоустроен не был, характеризуется положительно, имеет на иждивении отца-пенсионера ОСОБА_87, ІНФОРМАЦІЯ_30, - участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, а также мать-пенсионерку ОСОБА_88, ІНФОРМАЦІЯ_32 Согласно выписного эпикриза из медицинской карты Городской клинической больницы № 16 подсудимый ОСОБА_13 в результате бытовой автодорожной травмы в начале 2008 года проходил стационарное лечение с диагнозом: «ОЗЧМТ, сотрясение головного мозга. З/травма живота с разрывом левого купола диафрагмы. Внутрибрюшное кровотечение. ЗТГК, посттравматический гемопневмоторакс. З/перелом костей таза»в связи с чем ему рекомендовано амбулаторное наблюдение травматолога. Подсудимый на учёте у врачей нарколога и психиатра не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ОСОБА_13, суд признаёт его полное признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, нахождение на его иждивении престарелых родителей пенсионеров, его болезненное состояние здоровья в результате дорожно-транспортного происшествия.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ОСОБА_13, судом не установлено.

Подсудимый ОСОБА_14 ранее не судим в силу ст. 89 УК Украины, до задержания официально работал в ЧП «ОСОБА_15.»(«Радио-такси»), проживал и имел на иждивении престарелую бабушку ІНФОРМАЦІЯ_33, о чем свидетельствует справка с места жительства. По месту жительства подсудимый характеризуется положительно, по месту работы характеризуется также с положительной стороны, как дисциплинированный и организованный работник, который добросовестно относился к выполнению своих трудовых обязанностей. Согласно справки городской клинической больницы № 10 подсудимый ОСОБА_14 страдает заболеваниями: «О. Хронический гепатит - персестирующее течение, печёночная недостаточность –Хронический гастродуоденит в стадии неустойчивой ремиссии». Подсудимый на учёте у врачей нарколога и психиатра не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ОСОБА_14, суд признаёт его полное признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, нахождение на его иждивении престарелой бабушки, у которой он является единственным близким родственником, его болезненное состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ОСОБА_14, судом не установлено.

Подсудимый ОСОБА_16 ранее не судим, имеет базовое высшее образование (диплом бакалавра), женат на ОСОБА_10, которая получала государственную помощь по безработице и страдает женским гинекологическим заболеванием, требующим постоянного медицинского лечения, о чём свидетельствуют представленные суду документы. Подсудимый ОСОБА_16 имеет на иждивении малолетних детей - ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_16 и сына ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_17 Супруга подсудимого –ОСОБА_10 имеет на иждивении родителей-пенсионеров –ОСОБА_90, ІНФОРМАЦІЯ_34 и ОСОБА_91, ІНФОРМАЦІЯ_35 До задержания подсудимый ОСОБА_16 работал в ЧП «ОСОБА_19.», где характеризуется с положительной стороны, как дисциплинированный, аккуратный и внимательный работник, по месту жительства жалоб в отношении подсудимого не поступало. Подсудимый на учёте у врачей нарколога и психиатра не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ОСОБА_16, суд признаёт его полное признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, нахождение на его иждивении двух малолетних детей, а также супруги, имеющей болезненное состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ОСОБА_16, судом не установлено.

Подсудимый ОСОБА_20 впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет высшее юридическое образование, до задержания работал менеджером торгового отдела ЧП «Экология и Медицина», по месту жительства и работы характеризуется с положительной стороны. Согласно врачебного заключения МЧ Днепропетровского СИЗО подсудимый ОСОБА_20 в 2000 году перенёс закрытую черепно-мозговую травму, в 2005 году оперирован по поводу перелома костей левого предплечья с металлоостеосинтезом отломков, в апреле 2006 года –перелом нижней челюсти с последующей операцией бимаксилярного шинирования (согласно справки КУ «Стоматологическая поликлиника № 2»ОСОБА_20 находился после стационарного лечения в «Городском Центре патологии головы и шеи»на амбулаторном лечении с 28.04.2006 года по 15.06.2006 года по поводу открытого двустороннего перелома нижней челюсти слева и ангулярного перелома тела нижней челюсти справа). На момент обследования в СИЗО подсудимому установлены диагнозы: «Состояние после бимаксилярного шинирования в апреле 2006 года», «Консолидированный перелом левой локтевой кости. Металлоостеосинтез». Состоит на диспансерном учёте в МЧ СИЗО по поводу хронического токсического гепатита, подлежит плановому оперативному вмешательству по удалению металлоконструкции левого предплечья. Подсудимый на учёте у врачей нарколога и психиатра не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ОСОБА_20, суд признаёт его полное признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие у него тяжёлого заболевания в виде токсического гепатита и необходимость проведения ему планового оперативного вмешательства по удалению металлоконструкции левого предплечья.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ОСОБА_20, судом не установлено.

Подсудимый ОСОБА_21 ранее судим, до задержания работал частным предпринимателем, женат, имеет на иждивении малолетнего ребёнка –дочь ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_26, которая согласно справки детской поликлиники № 1 городской больницы № 15 состоит на учёте в детской поликлинике № 1 городской больницы № 15 с рождения как часто болеющая простудными заболеваниями, а также по поводу аллергического ларинготрахеита, в связи с чем неоднократно находилась на стационарном лечении по поводу данного заболевания, 28.01.2008 года госпитализирована в тяжёлом состоянии, где находилась на лечении до 04.11.2008 года. По месту жительства подсудимый характеризуется с положительной стороны. Подсудимый на учёте у врачей нарколога и психиатра не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ОСОБА_21, суд признаёт его активное способствование раскрытию преступлений и установлению истины по делу в ходе досудебного следствия, полное признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, нахождение на его иждивении малолетнего ребёнка, имеющего тяжёлое болезненное состояние здоровья.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимому ОСОБА_21, суд признаёт рецидив преступлений.

В связи с вышеизложенным, суд считает, что наказание всем подсудимым должно быть избрано только в виде лишения свободы, а подсудимым ОСОБА_12 и ОСОБА_21 также с применением требований ст. 71 УК Украины, поскольку они совершили преступления, не отбыв наказания по предыдущим приговорам.

Это наказание будет достаточным для их исправления и предупреждения совершения новых преступлений

Однако суд, учитывая указанные выше обстоятельства, смягчающие наказание подсудимым ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_20 и ОСОБА_21 и которые существенно снижают степень тяжести совершённых ими преступлений, данные о личности этих подсудимых, их отношение к содеянному и готовность понести наказание, длительное нахождение под стражей, что также способствовало их исправлению, на основании ст. 69 УК Украины, находит возможным назначить подсудимым ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_20 и ОСОБА_21 наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 3 ст. 307 УК Украины, соразмерно количеству совершённых ими преступлений, а также роли и степени участия в этих преступлениях.

Поскольку подсудимый ОСОБА_11 на момент совершения преступлений официально трудоустроен не был, совершённые им преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 209 и ч. 2 ст. 306 УК Украины, не связаны с занимаемой должностью, суд считает необходимым в отношении подсудимого ОСОБА_11 применить требования ст. 69 УК Украины в части обязательного дополнительного наказания, предусмотренного санкциями ч. 2 ст. 209 и ч. 2 ст. 306 УК Украины, и не назначать ему дополнительное наказание в виде лишения права занимать определённые должности.

По делу проведены судебные экспертизы:

- судебно-химическая экспертиза № 767 от 31.03.2008 года Научно-исследовательским экспертно-криминалистическим центром при УМВД Украины в Запорожской области, стоимость которой составила 1155,94 грн. (Т. 9 л.д. 13);

- судебно-химические экспертизы № 70/10/1360 от 19.05.2008 г., № 70/10/1359 от 19.05.2008 г., № 70/10/1618 от 11.06.2008 г., № 70/10/1919 от 25.07.2008 г. Научно-исследовательским экспертно-криминалистическим центром при ГУМВД Украины в Днепро петровской области, общая стоимость которых составила 1201,92 гривен (Т. 9 л.д. 37, 58, 78, 141);

- судебная экспертиза звукозаписей №№ 7974, 7105, 7510-7515 от 11.08.2008 г. Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз Министерства юстиции Украины, стоимость которой составила 6110 грн. (Т. 9 л.д. 118);

- судебная автотовароведческая экспертиза № 06/08 «а»от 22.07.08 г. Научно-исследовательским экспертно-криминалистическим центром при ГУМВД Украины в Днепро петровской области, стоимость которой составила 2737 гривен (Т. 9 л.д. 161).

Эти судебные издержки подлежат взысканию с подсудимых в соответствии с требованиями, предусмотренными ст.ст. 93, 331 УПК Украины.

Руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_11 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 УК Украины, и назначить ему наказание:

-          по ч. 2 ст. 317 УК Украины в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества;

-          по ч. 3 ст. 311 УК Украины в виде шести лет лишения свободы с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества;

-          по ч. 2 ст. 209 УК Украины и на основании ст. 69 УК Украины в виде семи лет лишения свободы с конфискацией денежных средств и иного имущества, полученных преступным путём и с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества;

-          по ч. 1 ст. 255 УК Украины в виде семи лет шести месяцев лишения свободы;

-          по ч. 2 ст. 306 УК Украины и на основании ст. 69 УК Украины в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества;

-          по ч. 3 ст. 307 УК Украины в виде восьми лет одного месяца лишения свободы с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества.

На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений, путём поглощения более строгим наказанием менее строгого наказания, окончательно назначить ОСОБА_11 наказание в виде восьми лет одного месяца лишения свободы с конфискацией денежных средств и иного имущества, полученных преступным путём и с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_11 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю –заключение под стражей.

Срок отбытия наказания осужденному ОСОБА_11 исчислять с 04.03.2008 года.

ОСОБА_12 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 УК Украины, и назначить ему наказание:

-          по ч. 2 ст. 317 УК Украины в виде четырёх лет шести месяцев лишения свободы с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества;

-          по ч. 3 ст. 311 УК Украины в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества;

-          по ч. 1 ст. 255 УК Украины в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы;

-          по ч. 3 ст. 307 УК Украины и на основании ст. 69 УК Украины в виде шести лет трёх месяцев лишения свободы с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества.

На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений, путём поглощения более строгим наказанием менее строгого наказания, окончательно назначить ОСОБА_12 наказание в виде шести лет трёх месяцев лишения свободы с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества.

На основании ст. 71 УК Украины к назначенному наказанию частично присоединить наказание, неотбытое осужденным по приговору Индустриального районного суда города Днепропетровска от 02.10.2006 года и окончательно определить ОСОБА_12 наказание в виде шести лет шести месяцев лишения свободы с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_12 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю –заключение под стражей.

Срок отбытия наказания осужденному ОСОБА_12 исчислять с 04.03.2008 года.

ОСОБА_13 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 УК Украины, и назначить ему наказание:

-          по ч. 2 ст. 317 УК Украины в виде четырёх лет шести месяцев лишения свободы с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества;

-          по ч. 3 ст. 311 УК Украины в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества;

-          по ч. 1 ст. 255 УК Украины в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы;

-          по ч. 3 ст. 307 УК Украины и на основании ст. 69 УК Украины в виде шести лет трёх месяцев лишения свободы с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества.

На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений, путём поглощения более строгим наказанием менее строгого наказания, окончательно назначить ОСОБА_13 наказание в виде шести лет трёх месяцев лишения свободы с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_13 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю –заключение под стражей.

Срок отбытия наказания осужденному ОСОБА_13 исчислять с 27.05.2008 года.

ОСОБА_14 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 УК Украины, и назначить ему наказание:

-          по ч. 3 ст. 311 УК Украины в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества;

-          по ч. 1 ст. 255 УК Украины в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы;

-          по ч. 3 ст. 307 УК Украины и на основании ст. 69 УК Украины в виде шести лет лишения свободы с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества.

На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений, путём поглощения более строгим наказанием менее строгого наказания, окончательно назначить ОСОБА_14 наказание в виде шести лет лишения свободы с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_14 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю –заключение под стражей.

Срок отбытия наказания осужденному ОСОБА_14 исчислять с 04.03.2008 года.

ОСОБА_16 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 УК Украины, и назначить ему наказание:

-          по ч. 3 ст. 311 УК Украины в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества;

-          по ч. 1 ст. 255 УК Украины в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы;

-          по ч. 3 ст. 307 УК Украины и на основании ст. 69 УК Украины в виде шести лет лишения свободы с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества.

На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений, путём поглощения более строгим наказанием менее строгого наказания, окончательно назначить ОСОБА_16 наказание в виде шести лет лишения свободы с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_16 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю –заключение под стражей.

Срок отбытия наказания осужденному ОСОБА_16 исчислять с 04.03.2008 года.

ОСОБА_21 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 УК Украины и на основании ст. 69 УК Украины назначить ему наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества.

На основании ст. 71 УК Украины к назначенному наказанию частично присоединить наказание, неотбытое осужденным по приговору Красногвардейского районного суда г. Днепропетровска от 13.06.2005 года и окончательно определить ОСОБА_21 наказание в виде пяти лет восьми месяцев лишения свободы с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_21 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю –заключение под стражей.

Срок отбытия наказания осужденному ОСОБА_21 исчислять с 03.03.2008 года.

ОСОБА_20 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 УК Украины, и назначить ему наказание:

-          по ч. 3 ст. 311 УК Украины в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества;

-          по ч. 1 ст. 255 УК Украины в виде пяти лет одного месяца лишения свободы;

-          по ч. 3 ст. 307 УК Украины и на основании ст. 69 УК Украины в виде пяти лет двух месяцев лишения свободы с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества.

На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений, путём поглощения более строгим наказанием менее строгого наказания, окончательно назначить ОСОБА_20 наказание в виде пяти лет двух месяцев лишения свободы с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_20 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю –заключение под стражей.

Срок отбытия наказания осужденному ОСОБА_20 исчислять с 04.03.2008 года.

Взыскать с осужденного ОСОБА_11 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при УМВД Украины в Запорожской области судебные издержки за проведение судебно-химической экспертизы № 767 от 31.03.2008 года в сумме 165 гривен 13 копеек.

Взыскать с осужденного ОСОБА_12 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при УМВД Украины в Запорожской области судебные издержки за проведение судебно-химической экспертизы № 767 от 31.03.2008 года в сумме 165 гривен 13 копеек.

Взыскать с осужденного ОСОБА_13 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при УМВД Украины в Запорожской области судебные издержки за проведение судебно-химической экспертизы № 767 от 31.03.2008 года в сумме 165 гривен 13 копеек.

Взыскать с осужденного ОСОБА_14 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при УМВД Украины в Запорожской области судебные издержки за проведение судебно-химической экспертизы № 767 от 31.03.2008 года в сумме 165 гривен 13 копеек.

Взыскать с осужденного ОСОБА_16 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при УМВД Украины в Запорожской области судебные издержки за проведение судебно-химической экспертизы № 767 от 31.03.2008 года в сумме 165 гривен 13 копеек.

Взыскать с осужденного ОСОБА_21 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при УМВД Украины в Запорожской области судебные издержки за проведение судебно-химической экспертизы № 767 от 31.03.2008 года в сумме 165 гривен 13 копеек.

Взыскать с осужденного ОСОБА_20 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при УМВД Украины в Запорожской области судебные издержки за проведение судебно-химической экспертизы № 767 от 31.03.2008 года в сумме 165 гривен 13 копеек.

Взыскать с осужденного ОСОБА_20 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при ГУМВД Украины в Днепро петровской области судебные издержки за проведение судебно-химической экспертизы № 70/10/1360 от 19.05.2008 г. в сумме 300 гривен 48 копеек.

Взыскать с осужденного ОСОБА_12 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при ГУМВД Украины в Днепро петровской области судебные издержки за проведение судебно-химической экспертизы № 70/10/1359 от 19.05.2008 г. в сумме 300 гривен 48 копеек.

Взыскать с осужденного ОСОБА_13 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при ГУМВД Украины в Днепро петровской области судебные издержки за проведение судебно-химической экспертизы № 70/10/1618 от 11.06.2008 г. в сумме 300 гривен 48 копеек.

Взыскать с осужденного ОСОБА_20 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при ГУМВД Украины в Днепро петровской области судебные издержки за проведение судебно-химической экспертизы № 70/10/1919 от 25.07.2008 г. в сумме 150 гривен 24 копейки.

Взыскать с осужденного ОСОБА_11 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при ГУМВД Украины в Днепро петровской области судебные издержки за проведение судебно-химической экспертизы № 70/10/1919 от 25.07.2008 г. в сумме 150 гривен 24 копейки.

Взыскать с осужденного ОСОБА_11 в пользу Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины судебные издержки за проведение судебной экспертизы звукозаписей №№ 7974, 7105, 7510-7515 от 11.08.2008 г. в сумме 872 гривны 85 копеек.

Взыскать с осужденного ОСОБА_12 в пользу Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины судебные издержки за проведение судебной экспертизы звукозаписей №№ 7974, 7105, 7510-7515 от 11.08.2008 г. в сумме 872 гривны 85 копеек.

Взыскать с осужденного ОСОБА_13 в пользу Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины судебные издержки за проведение судебной экспертизы звукозаписей №№ 7974, 7105, 7510-7515 от 11.08.2008 г. в сумме 872 гривны 85 копеек.

Взыскать с осужденного ОСОБА_14 в пользу Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины судебные издержки за проведение судебной экспертизы звукозаписей №№ 7974, 7105, 7510-7515 от 11.08.2008 г. в сумме 872 гривны 85 копеек.

Взыскать с осужденного ОСОБА_16 в пользу Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины судебные издержки за проведение судебной экспертизы звукозаписей №№ 7974, 7105, 7510-7515 от 11.08.2008 г. в сумме 872 гривны 85 копеек.

Взыскать с осужденного ОСОБА_21 в пользу Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины судебные издержки за проведение судебной экспертизы звукозаписей №№ 7974, 7105, 7510-7515 от 11.08.2008 г. в сумме 872 гривны 85 копеек.

Взыскать с осужденного ОСОБА_20 в пользу Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины судебные издержки за проведение судебной экспертизы звукозаписей №№ 7974, 7105, 7510-7515 от 11.08.2008 г. в сумме 872 гривны 85 копеек.

Взыскать с осужденного ОСОБА_11 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при ГУМВД Украины в Днепро петровской области судебные издержки за проведение судебной автотовароведческой экспертизы № 06/08 «а»от 22.07.08 г. в сумме 912 гривен 33 копейки.

Взыскать с осужденного ОСОБА_21 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при ГУМВД Украины в Днепро петровской области судебные издержки за проведение судебной автотовароведческой экспертизы № 06/08 «а» от 22.07.08 г. в сумме 912 гривен 33 копейки.

Взыскать с осужденного ОСОБА_20 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при ГУМВД Украины в Днепро петровской области судебные издержки за проведение судебной автотовароведческой экспертизы № 06/08 «а»от 22.07.08 г. в сумме 912 гривен 33 копейки.

Вещественные доказательства по делу:

- изъятые в ходе обыска квартиры по месту проживания ОСОБА_11 по адресу: г. Днепропетровск, ул.Уральска, д.19, кв.35:

·           сумку из материала черного цвета с надписью «Лагерфельд»(Т. 9 л.д. 261-272) - обратить в доход государства;

·           купюру номиналом 100 грн. с номером НОМЕР_25, которая, согласно протокола осмотра от 21.02.2008 г., была передана ОСОБА_35 для проведения оперативной закупки психотропного вещества «амфетамин»у ОСОБА_21 (Т. 9 л.д. 261-272) –возвратить УСБУ в Днепропетровской области;

·           3 крафт-пакета с защелкой, содержащими особо опасное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»весом 9,5171 г, 10,9799 г, 12,601 г; 9 крафт-пакетов с защелкой, содержащими особо опасное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»весом 9,5155 г, 0,9464 г, 0,9926 г, 0,9808 г, 0,3488 г, 0,2605 г, 0,3409 г, 0,2755 г, 0,2893 г; 2 крафт-пакета с защелкой, содержащими особо опасное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»весом 11,2246 г и 12,0833 г; крафт-пакет с защелкой, содержащим особо опасное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»весом 49,2095 г; крафт-пакет с защелкой, содержащий особо опасное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»весом 53,0231 г; 4 крафт-пакета с защелкой, содержащими особо опасное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»весом 1,8335 г, 1,8835 г, 2,0149 г, 2,0148 г; 4 крафт-пакета с защелкой, содержащими особо опасное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»весом 1,9999 г, 1,9937 г, 2,0566 г, 1,9606 г; крафт-пакет с защелкой, содержащим особо опасное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»весом 10,0246 г; крафт-пакет с защелкой, содержащим особо опасное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»весом 0,1321 г.; пластиковую карту с маркировкой »№ НОМЕР_13 и электронными весами с маркировкой model 1479», содержащими в наслоениях кристаллического вещества желтоватого цвета микроколичества особо опасного психотропного вещества «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»; два полимерных крафт-пакета с полимерным замком с 524 пустыми полимерными крафт-пакетами с полимерным замком (Т. 9 л.д. 261-272) - уничтожить;

- изъятый в ходе личного обыска ОСОБА_11 терминал мобильного телефона «Нокия 6500»с карточкой оператора мобильной связи «Киевстар»НОМЕР_18 (Т. 9 л.д. 261-271) –обратить в доход государства;

- изъятые в ходе обыска:

·           пачку из-под сигарет «Парламент»с 4 крафт-пакетами с защелкой, содержащими особо опасное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»весом 5,003 г., 4,943 г., 4,980 г., 4,949 г. (Т. 9 л.д. 261-271) - уничтожить;

·           автомобиль «ВАЗ 21144»гос.номер НОМЕР_3, принадлежащий ОСОБА_21 и терминал мобильного телефона «Нокия 5310»с карточкой оператора мобильной связи «КиевСтар»НОМЕР_24 (Т. 9 л.д. 261-271) –обратить в доход государства;

- изъятые в ходе личного обыска ОСОБА_14:

·           терминал мобильного телефона «Нокия 1100» с карточкой оператора мобильной связи «Лайф»НОМЕР_19 (Т. 9 л.д. 261-271) –обратить в доход государства;

·           крафт-пакет с защелкой, содержащим особо психотропное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»весом 2,284 г. (Т. 9 л.д. 261-271) - уничтожить;

- изъятые в ходе личного обыска ОСОБА_20:

·          терминал мобильного телефона «Нокия 6300»с карточкой оператора мобильной связи «КиевСтар»НОМЕР_22 (Т. 9 л.д. 261-271) –обратить в доход государства;

·          3 крафт-пакета с защелкой, содержащими особо опасное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»весом 9,5171 г., 10,9799 г., 12,601 г. (Т. 9 л.д. 261-271) - уничтожить;

- изъятые в ходе личного обыска ОСОБА_16:

·           терминал мобильного телефона «Самсунг Д900»с карточкой оператора мобильной связи «КиевСтар»НОМЕР_20, сумку черного цвета с надписью «Болинни» (Т. 9 л.д. 261-271) –обратить в доход государства;

·           2 крафт-пакета с защелками, содержащими особо опасное психотропное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»весом 2,031 г и 0,787 г. (Т. 9 л.д. 261-271) –уничтожить;

- изъятые в ходе личного обыска ОСОБА_12:

·           терминал мобильного телефона «Нокия 1200» с карточкой оператора мобильной связи «КиевСтар»НОМЕР_23 (Т. 9 л.д. 261-271) –обратить в доход государства;

·           крафт-пакет с защелкой, содержащим особо опасное психотропное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»весом 19,546 г. (Т. 9 л.д. 261-271) - уничтожить;

- изъятые в ходе личного обыска ОСОБА_13:

·          2 крафт-пакета с защелкой, содержащими особо опасное психотропное вещество «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»весом 3,1 г. и 2,16 г. (Т. 9 л.д. 261-271) - уничтожить;

·          терминал мобильного телефона «Нокия Н82»с карточкой оператора мобильной связи «Киевстар»НОМЕР_21 (Т. 9 л.д. 261-271) –обратить в доход государства;

- изъятые в ходе административного задержания сотрудниками милиции ОСОБА_12 2 бумажных свертка с психотропным веществом «метамфетамина гидрохлорид (первитин)»общим весом 0,6862 грамма (Т. 9 л.д. 261-271) - уничтожить;

- изъятые в ходе выемки по месту жительства ОСОБА_20: 8,5 кг «каустической соды»(«каустиком»); бочку металлическую желто-зеленого цвета с маркировкой: PHOSPHORUS N.W. 50 kgs G.W. 55.5 kgs», в которой находится «красный фосфор»общей массой 29,7 кг; 9 бутылоки емкостью 1 литр, содержащими химическое вещество «гексан»; пластиковую бутылку из-под «Пепси»объемом 2 литра с 96% «спиртом этиловым»; 7 упаковок медицинского препарата «Терофун», по 20 таблеток в каждой, содержащими прекурсор - «псевдоэфедрина гидрохлорид»массой 8,4 грамм; стеклянную банку с заводской маркировкой «250»; стакан-лейку из прозрачного стекла с маркировкой: «50, 100, 150, 250»мл; кусок гибкого прозрачного шланга с внешним диаметром 8 мм; кусок прозрачной стеклянной трубки длиной 21,8 см; прозрачную стеклянную лейку; прозрачную стеклянную бутылку; прозрачную стеклянную колбу; прозрачную стеклянную колбу с маркировкой: «500 мл ТС ГОСТ 25336-82»; картонный ящик с маркировкой: «ОАО «Стеклоприбор»Украина; 6 стеклянных банок со стеклянной крышкой емкостью 500 мл; 2 стеклянных банок со стеклянной крышкой, с заводской маркировкой «250»; прозрачную стеклянную колбу округлой формы с маркировкой: «500 мл ТС ГОСТ 25336-82»; прозрачную стеклянную колбу с маркировкой: «500 мл ГОСТ 25336-82 ТС»; 2 прозрачных стеклянных колб с маркировкой: «1000 мл ГОСТ 25336-82 ТС»; 2 ершика длиной 31 см; пластиковую банку объемом 1 литр; медицинскую перчатку белого цвета; 2 стеклянных банки со стеклянными крышками объемом 250 и 1000 мл; 2 прозрачные стеклянные лейки; стеклянную прозрачную палочку длиной 17,5 см; 3 стеклянных трубки; 2 стеклянных колбы с маркировкой: «2000 ml»; 2 стеклянных колбы с маркировкой: «2000 мл ГОСТ 25336-82 ТС»(Т. 9 л.д. 261-271) - уничтожить;

- изъятую в ходе выемки по месту жительства ОСОБА_12, по адресу: АДРЕСА_10, колбу из прозрачного стекла с маркировкой: «500»(Т. 9 л.д. 261-271) - уничтожить;

- изъятые в ходе выемки в филиале АБ «Диамантбанк»в г. Днепропетровске в банковской ячейке, арендуемой ОСОБА_79:

·          200 блистеров медицинского препарата «Терофун», содержащими прекурсор - «псевдоэфедрина гидрохлорид»массой 120 грамм; пустые полиэтиленовые пакетики с защелкой в количестве 16 шт. (Т. 9 л.д. 261-271) - уничтожить;

·          10000 долларов США (Т. 9 л.д. 261-271) –обратить в доход государства;

·          договор № 58 от 04.10.2007 г. на аренду сейфа для хранения ценностей и документов между АБ «Диамантбанк»и ОСОБА_11; дополнительное соглашение № 1 к договору № 58 от 05.11.2007 г.; дополнительное соглашение № 2 к договору № 58 от 05.11.2007 г.; договор № 4667 от 20.12.2007 г. банковского вклада между АБ «Диамантбанк»и ОСОБА_11; договор № 4183 от 04.10.2007 г. банковского вклада между АБ «Диамантбанк»и ОСОБА_11; квитанцию от 04.10.2008 г. № 5381.1. о внесении денежных средств ОСОБА_11 (Т. 9 л.д. 261-271); изъятые в ходе выемки 18.03.2008 г. в Филиале АБ «Диамантбанк»в г. Днепропетровске: договор № 4183 от 04.10.2007 г. банковского вклада между АБ «Диамантбанк»и ОСОБА_11; договор № 4667 от 20.12.2007 г. банковского вклада между АБ «Диамантбанк»и ОСОБА_11 (Т. 9 л.д. 261-271); изъятый в ходе выемки 19.03.2008 г. в филиале АБ «Диамантбанк»в г. Днепропетровске договором № 3984 от 31.08.2007 г. банковского вклада между АБ «Диамантбанк»и ОСОБА_11 (Т. 9 л.д. 261-271) –хранить при материалах уголовного дела;

- изъятые в ходе обыска в гараже НОМЕР_12 автогаражного кооператива «Биологический», используемом ОСОБА_11, 6 пластиковых банок, содержащими прекурсор –«соляная кислота», объемом 1,09 л, 1,08 л, 1,09 л, 1,08 л, 1, 09 л, 1,09 л. (Т. 9 л.д. 261-271) - уничтожить;

- изъятые в ходе осмотра легкового автомобиля «Митсубиси Лансер»1,6i»г/н НОМЕР_4, принадлежащего ОСОБА_11, документы: договор № 0213 от 26.02.08 г.; приложение № 1 к договору купли-продажи № 0213 от 26.02.08 г.; акт приема-передачи автомобиля «Митсубиси»от 28.02.08 г., выданным автоцентром «Аэлита»; расходную накладную № АЛ00000382 от 28.02.08 г.; квитанцию № 807606 (Т. 9 л.д. 261-271) –хранить при материалах уголовного дела;

- изъятые в ходе выемки в ЧП «Экология и Медицина»документы: налоговую накладную НОМЕР_11/3 от 24.01.08 г.; налоговую накладную № 7/1 от 07.02.08 г.; налоговую накладную № 29/5 от 29.02.08 г.; расходную накладную № Б1005529 от 29.02.08 г.; налоговую накладную № 621641 от 29.02.08 г. (Т. 9 л.д. 261-271) –хранить при материалах уголовного дела;

- изъятый в ходе выемки в Днепропетровском филиале ЗАО «КиевСтар»СД-диск «BENQ 52X»№U102B02170515580A4, содержащий распечатку входящих и исходящих звонков с телефонных номеров: НОМЕР_28 –используемого обвиняемым ОСОБА_11; НОМЕР_79 –используемого обвиняемым ОСОБА_20; НОМЕР_29 –используемого обвиняемым ОСОБА_16; НОМЕР_30 –используемого обвиняемым ОСОБА_21; НОМЕР_31 –используемого обвиняемым ОСОБА_12 (Т. 9 л.д. 261-271) –хранить при материалах уголовного дела;

- изъятый в ходе выемки в Днепропетровском филиале ЗАО «КиевСтар»СД-диск «BENQ 52X»№U102B02170520580A4, содержащий распечатку входящих и исходящих звонков с телефонных номеров НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_44, НОМЕР_43, НОМЕР_45, НОМЕР_46, НОМЕР_47, НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50, НОМЕР_56, НОМЕР_51, НОМЕР_52, НОМЕР_53, НОМЕР_21, НОМЕР_54, НОМЕР_55, НОМЕР_57, НОМЕР_58, НОМЕР_62, НОМЕР_63, НОМЕР_64, НОМЕР_65, НОМЕР_66, НОМЕР_59, НОМЕР_67, НОМЕР_68, НОМЕР_69, НОМЕР_70, НОМЕР_71, НОМЕР_60, НОМЕР_72, НОМЕР_73, НОМЕР_74, НОМЕР_76, НОМЕР_75, НОМЕР_61 (Т. 9 л.д. 261-271) –хранить при материалах уголовного дела;

- изъятый в ходе выемки в ООО «Астелит»СД-диск «ТDK»s/n 7309129NA54662, содержащий распечатку входящих и исходящих звонков с телефонных номеров: НОМЕР_77 –используемого обвиняемым ОСОБА_14, НОМЕР_78 –используемого обвиняемым ОСОБА_21 (Т. 9 л.д. 261-271) –хранить при материалах уголовного дела;

На приговор могут быть поданы апелляции в 15-дневный срок с момента его провозглашения, а осужденными - в тот же срок с момента вручения им копии приговора, в судебную палату по уголовным делам апелляционного суда Днепропетровской области через Амур-Нижнеднепровский районный суд города Днепропетровска.

Судья:                                                    В.А. Лысенко