Справа № 1-29/11

ПРИГОВОР

именем Украины

19.07.2011 года Амур-Нижнеднепровский районный суд г. Днепропетровска в составе:

председательствующего судьи –Лысенко В.А.

при секретаре               –Капацын Ю.В.

с участием прокурора        –Коваленко Е.В.

защитников                  - ОСОБА_1., ОСОБА_2., ОСОБА_3.,

                             ОСОБА_4., ОСОБА_5.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Днепропетровске уголовное дело по обвинению

ОСОБА_6,

ІНФОРМАЦІЯ_1., уроженца города Харькова,  гражданина Украины, украинца, образование высшее, женатого, работающего бригадиром секции корпорации «Тенсай», военнообязанного, проживающего по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимого,   

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины,

ОСОБА_7,

ІНФОРМАЦІЯ_2., уроженца города Харькова, гражданина Украины, украинца, образование высшее, женатого, работающего грузчиком в ИП «Иолия», военнообязанного, проживающего по адресу: АДРЕСА_2, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины,

ОСОБА_8,

ІНФОРМАЦІЯ_3., уроженца города Харькова, гражданина Украины, украинца, образование среднее специальное, женатого, имеющего на иждивении детей: ОСОБА_9., ІНФОРМАЦІЯ_4., ОСОБА_10., ІНФОРМАЦІЯ_5., работающего водителем в компании «Таксомотор»,  зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_3, проживающего по адресу: АДРЕСА_4, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_8., а так же лицо, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, совершили умышленные преступления при следующих обстоятельствах.

1) ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_8., а так же лицо, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, имея умысел на завладение чужим имуществом, путем мошенничества, а именно: имуществом предприятий различных форм собственности, желающих реализовать продукты питания и товары сельскохозяйственного производства оптовыми партиями, в 1999 году, находясь в г.Харькове, вступили в предварительный сговор между собой на осуществление такового. Следуя условиям предварительного сговора соучастники преступления, не желая быть разоблаченными, при неустановленных обстоятельствах в г.Днепропетровске завладели документами, а также печатью частного предприятия ООО «Колак», а также паспортом на имя ОСОБА_11 Ильи Дмитриевича, после чего, вклеив в него фотографию ОСОБА_7, находясь в г.Днепропетровске, преступили к осуществлению условий предварительного сговора.

Действуя согласно предварительного сговора, соучастники преступления под видом должностных лиц ООО «Колак»18.11.1999 года, находясь в г.Днепропетровске, используя паспорт на имя ОСОБА_11. и документы ООО «Колак», представляясь должностными лицами предприятия, арендовали у предприятия ООО ПКК «Альфакор»помещение № 401 по пр. Воронцова, 73, внеся в договор реквизиты предприятия ООО «Колак»и анкетные данные ОСОБА_11. При этом ОСОБА_7., используя поддельный паспорт на имя ОСОБА_11. и приобретенные ранее документы ООО «Колак», представляясь директором данного предприятия, поставил в договоре и акте сдачи-приемки помещений подпись от имени ОСОБА_11. и печать ООО «Колак».

Продолжая осуществлять умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, соучастники преступления, действуя во исполнение предварительного сговора, дали объявления в прессу о закупке и реализации оптовых партий продуктов питания и сельскохозяйственного производства, в том числе и семян подсолнечника, указав номера телефонов, установленных в арендованном ими помещении № 401, расположенном в АДРЕСА_5.

Просматривая объявления в периодической печати для приискания предприятий ведущих предпринимательскую деятельность с целью завладеть их имуществом путем обмана, соучастники преступления установили, что СП «Деловое Олешье»нуждается в приобретении семян подсолнечника и, имея умысел выдать имущество чужого предприятия за свое, также из периодических изданий узнали о том, что ООО «Витанд Лтд»реализует семена подсолнечника.

Действуя согласно предварительного сговора, соучастники преступления ОСОБА_8., ОСОБА_7., имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, не имея в наличии предмета сделки и представляясь чужими именами, по телефону договорились о продаже партии семян подсолнечника с заместителем  директора СП «Деловое Олешье»ОСОБА_12. из г.Херсона. Осознавая, что для проведения мошеннических действий направленных на завладение имуществом предприятия СП «Деловое Олешье»необходимы реквизиты предприятия –продавца товара, соучастниками преступления было принято решение о получении каким-либо способом оригиналов оттисков печати, а также всех реквизитов предприятия –продавца, имеющего в своем распоряжении необходимое количество семян подсолнечника, в связи с чем, ОСОБА_7. 23.11.1999 года, прибыл к директору ООО «Витанд Лтд»ОСОБА_13., в офис предприятия по адресу: г.Днепропетровск, ул. Косиора, д. 30, кв. 71, где, действуя путем обмана, имея умысел на изготовление в дальнейшем поддельной печати ООО «Витанд Лтд», представился директором ООО «Колак»ОСОБА_11. Заключив с ОСОБА_13. договор купли-продажи № 23/11–М на приобретение 640 тонн семян подсолнечника от ООО «Колак», выполнив подпись от имени ОСОБА_11., ОСОБА_7. получил один экземпляр договора между предприятиями ООО «Колак»и ООО «Витатнд Лтд»с оттиском печати ООО «Витанд Лтд»с целью изготовления поддельной печати данного предприятия.

Имея образец оттиска печати ООО «Витанд Лтд», соучастники преступления ОСОБА_6, ОСОБА_7., ОСОБА_8. и лицо, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в неустановленном месте и время, изготовили с имеющегося у них оттиска дубликат печати «Витанд Лтд»с целью его использования в дальнейшем при осуществлении мошенничества.

Продолжая действовать путем обмана, с целью получения денежных средств СП «Деловое Олешье», 13.12.1999 года, ОСОБА_8. и ОСОБА_7., продолжая действовать по предварительному сговору группой лиц, сообщили ОСОБА_12. о необходимости заключения со стороны его предприятия договора хранения со Славгородским ХПП и открытия на нем лицевого счета - карточки, на которую в дальнейшем будут переведены учеты собственника хранимой семечки предприятия ООО «Витанд Лтд», оговоренные договором купли-продажи между соучастниками преступления, представляющимися должностными лицами ООО «Витанд Лтд»и предприятием СП «Деловое Олешье». Считая, что он ведет переговоры о заключении сделки купли-продажи семечки с ее собственником и после выполнения условий договора купли-продажи он станет ее собственником, 14.12.1999 года ОСОБА_12. заключил договор  хранения со Славгородским ХПП и открыл на нем лицевой счет хранения.

15.12.1999 года ОСОБА_8. и ОСОБА_7., продолжая осуществлять умысел на завладение денежными средствами СП «Деловое Олешье», по телефону договорились с ОСОБА_12. о том, что он заполнив договор купли-продажи на приобретение 160 тонн семян подсолнечника со стороны СП «Деловое Олешье», рейсовым автобусом передаст его в г.Днепропетровск для заполнения реквизитов со стороны «Продавца», то есть предприятия ООО «Витанд Лтд». Получив 2 экземпляра договора купли-продажи, а также 2 экземпляра доверенности на право переоформления приобретенной продукции, ОСОБА_8. внес реквизиты ООО «Витанд Лтд»и выполнил подпись от имени руководителя предприятия - «Витанд Лтд»ОСОБА_13. в договоре, таким образом внеся в него заведомо ложные сведения, после чего поставил оттиск поддельной печати ООО «Витанд Лтд»в договор.

В последствии ОСОБА_6., совместно с ОСОБА_7., ОСОБА_8. и лицом, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах изготовили с имеющегося у них оттиска дубликат печати СП «Деловое Олешье»с целью его использования в дальнейшем при реализации своего преступного умысла.

17.12.1999 года, следуя отведенной ему роли в действиях соучастников преступления, ОСОБА_8. прибыл к директору ООО «Витанд Лтд»ОСОБА_13., где, представившись заместителем директора СП «Деловое Олешье»по имени ОСОБА_13, заключил с ним договор купли-продажи № 17/12–М на приобретение 150 тонн семян подсолнечника, между СП «Деловое Олешье»и «Витанд Лтд», поставив при этом в договоре подпись от имени ОСОБА_12 и оттиск поддельной печати СП «Деловое Олешье». В тот же день - 17.12.1999 года,  ОСОБА_8. прибыл в КСП им.Котовского, расположенный в с.Михайловка Синельниковского района Днепропетровской области, где действуя путем обмана, заключил договор № 49 на приобретение семян подсолнечника  от имени СП «Деловое Олешье», внеся в договор реквизиты СП «Деловое Олешье»и анкетные данные ОСОБА_12. и поставив подпись от его имени, а также оттиск поддельной печати предприятия. 20.12.1999 года в КСП им.Котовского прибыл ОСОБА_7., который также представившись сотрудником СП «Деловое Олешье», вместе с главным бухгалтером КСП ОСОБА_14, прибыл на Славгородский ХПП, где последняя написав заявление на перечисление 70 тонн семян подсолнуха на счет СП «Деловое Олешье», оформила и передала ему копию приходной квитанции «Формы-13»№ 019291 для предоплаты за семена подсолнуха согласно договора купли-продажи № 49. Получив указанный документ, ОСОБА_7. возвратился в Днепропетровск, где впоследствии ОСОБА_8., действуя во исполнение предварительного сговора с соучастниками преступления,  совместно с ОСОБА_7., ОСОБА_6 и лицом, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах изготовили с имеющегося у них оттиска, дубликат печати Славгородского ХПП, которым нанесли оттиск на также изготовленную при неустановленных обстоятельствах поддельную приходную квитанцию «Форма-13»№ 019291, а также  рукописный текст, которой выполнил ОСОБА_7., с целью использования квитанции в дальнейшем при реализации преступного умысла.

22.12.1999 года ОСОБА_8. и ОСОБА_7. сообщили ОСОБА_12., что 70 тонн семян подсолнечника переоформлены на Славгородском ХПП в адрес СП «Деловое Олешье»и передали ему по факсу копию выполненной ими поддельной приходной квитанции «Форма-13», в которой было отражено движение семечки, чем убедили ОСОБА_12. в совершении операции по переводу продукции хранимой на Славгородском ХПП на счет СП «Деловое Олешье».

Желая воочию убедится в наличии семечки подсолнуха на счету своего предприятия, ОСОБА_12., считая, что ведет переговоры с сотрудниками ООО «Витанд Лтд», договорился о встрече на Славгородском ХПП с ОСОБА_7.

27.12.1999 года, ОСОБА_12. прибыл к Славгородскому ХПП, где встретился с ОСОБА_7., который представился сотрудником ООО «Витанд Лтд»по имени ОСОБА_13, совместно с которым прошел в бухгалтерию ХПП, где убедился в наличии 70 тонн семян подсолнечника на лицевом счету СП «Деловое Олешье», после чего совместно с ОСОБА_7. прибыл в г.Днепропетровск, где встретился с ранее не знакомым ему ОСОБА_8., представившимся сотрудником ООО «Витанд Лтд»и назвавшимся ОСОБА_33, от которого получил договор купли-продажи семян подсолнечника, ранее передаваемый им в г.Днепропетровск между СП «Деловое Олешье»и внесенным в него сведениями о предприятии ООО «Витанд Лтд»и поставленном в него оттиском поддельной печати предприятия, поддельную приходную квитанцию «Форма-13», 2 незаполненные налоговые накладные и чистые приходные кассовые ордера № 1-15 с оттиском поддельной печати ООО «Витанд Лтд», подписями кассира, выполненные ОСОБА_8. Убедившись в наличии всех необходимых документов и реквизитов на них, которые не вызывали у него сомнений в подлинности, ОСОБА_12., считая, что его предприятие стало собственником хранимой на Славгородском ХПП семечки передал ОСОБА_8. 45 000 грн., принадлежащих СП «Деловое Олешье», которыми в дальнейшем ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_8. и лицо, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению, таким образом завладев путем обмана денежными средствами, в особо крупном размере.

2) Продолжая осуществлять условия предварительного сговора на завладение имуществом предприятий в г.Днепропетровске, ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_8. и лицо, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, 30.12.1999 года, находясь в г.Днепропетровске, желая создать видимость предпринимательской деятельности ООО «Колак», нуждаясь для этого в помещении, которое ранее ими не использовалось для совершений преступлений и которое якобы используется их предприятием для осуществления предпринимательской деятельности, узнав, что на промышленной базе ОАО ПСП «Геос», расположенной по ул.Запорожское шоссе 3-й км., сдаются в аренду помещения под офис и часть склада, прибыли на предприятие, где  заключили договор аренды № 34 нежилого помещения между ООО «Колак»и ОАО ПСП «Геос», внеся в него реквизиты ООО «Колак»и анкетные данные ОСОБА_11., получив доступ к помещению склада.

          Продолжая действовать во исполнение предварительного сговора ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_8. и лицо, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, имея арендованное помещение, которое предполагали использовать для хранения имущества предприятий, которым предполагали завладеть, в конце декабря 1999 года дали объявления в газеты о закупке и реализации оптовых партий продуктов питания и сельскохозяйственного производства, указав при этом номер телефона, установленного в арендованном ими офисе, расположенном в г.Днепропетровске по ул.Запорожское шоссе 3-й км. После того, как к ним 27.01.2000 года с предложением о продаже партии окороков и сахара обратился представитель ООО «Промтехкомп»ОСОБА_15., ОСОБА_7. действуя повторно, согласованно в группе лиц, путем обмана, представившись директором ООО «Колак»ОСОБА_11., договорился с ним о встрече 28.01.2000 года, в офисе ООО «Промтехкомп», расположенном в г. Днепропетровске, по ул. Степана Разина 71. Прибыв в офис ООО «Промтехкомп»28.01.2000 года, ОСОБА_7. заключил договор купли-продажи № 24-КП между ООО «Колак»и ООО «Промтехкомп»на приобретение 540 кг. окороков куриных и 1000 кг. сахара, внеся в него реквизиты ООО «Колак»и анкетные данные ОСОБА_11 и поставив печать ООО «Колак». 28.01.2000 года, около 16 час. 30 мин. ОСОБА_15. согласно заключенного с ОСОБА_7. договора купли-продажи перевез 540 кг. окороков куриных, стоимостью 4, 63 грн. за 1 кг, и 1000 кг сахара, стоимостью 1,29 грн. за 1 кг., на общую сумму 4547 грн., на арендованный склад ОАО ПСП «Геос», расположенный по ул.Запорожское шоссе 3-й км., в г.Днепропетровске.

Продолжая действовать согласно условий предварительного сговора, с целью завладения чужим имуществом путем обмана, ОСОБА_7., представляясь директором ООО «Колак», убедил ОСОБА_15., что оплата за поставленную продукцию будет произведена с отсрочкой платежа в 3-х дневный срок с момента ее получения и передал ОСОБА_15 доверенность ИАГ № 425161 с выполненной им подписью от имени ОСОБА_11.,  после чего, с целью доведения совместного преступного умысла до конца, направленного на завладение  чужим имуществом, 04.02.2000 года, желая скрыть имущество которым завладели соучастники преступления, перевезли окорока куриные на склад ООО «Группы-Альфа», расположенный по адресу г.Днепропетровск пр.Гагарина 112-а, где назвавшись вымышленными именами и используя приобретенную при неустановленных следствием обстоятельствах печать ООО «Виват», заключили устный договор хранения, не оформленный должным образом по техническим причинам, при этом ОСОБА_8. оформил накладную о сдаче на хранение окороков, на которой поставил печать ООО «Виват», а сахар продали оптом ранее им незнакомому частному предпринимателю ОСОБА_16. за 1600 грн.

Таким образом ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_8. и лицо, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, действуя повторно, по предварительному сговору группой лиц, завладели имуществом ООО «Промтехкомп», в последствии распорядившись им в своих интересах, причинив ущерб предприятию в крупных размерах, на общую сумму 4547 грн.

3) Продолжая действовать согласно предварительного сговора, ОСОБА_6., действуя совместно с соучастниками преступления - ОСОБА_7., ОСОБА_8. и лицом, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, 28.01.2000 года, завладели путем мошенничества маслом сливочным, принадлежащим КФХ «Агротехника».

Так, ОСОБА_8. и ОСОБА_7., действуя повторно, вместе с соучастниками преступления ОСОБА_6 и лицом, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, после того как к ним, в 20-х числах января 2000 года с предложением о продаже партии масла сливочного в количестве 1500 кг., обратился начальник торгового отдела КФХ «Агротехника»ОСОБА_17., приняли решение о совершении в отношении представляемого им предприятия мошеннических действий, направленных на завладение имуществом предприятия. С этой целью ОСОБА_8. 27.01.2000 года, созвонившись с ОСОБА_17. и представившись сотрудником ООО «Колак»по имени ОСОБА_44, сообщил о намерении предприятия  приобрести масло сливочное.

Согласовав условия о продаже товара с руководством КФХ «Агротехника», ОСОБА_17., в тот же день, то есть 27.01.2000 года, связался с  находящимися в арендованном  офисе ОАО ПСП «Геос», ОСОБА_7., ОСОБА_8., которые  представившись должностными лицами ООО «Колак», в том числе ее директором ОСОБА_11., которые подтвердили ОСОБА_17 намерение совершить сделку купли-продажи и назвали ему адрес базы ОАО ПСП «Геос», куда следовало доставить товар. 28.01.2000 года, по указанию ОСОБА_17., экспедитор КФХ «Агротехника»ОСОБА_18. и водитель ОСОБА_19, взяв с собой договор купли-продажи № 1 с заполненными со стороны КФХ «Агротехника»реквизитами, перевезли 1,5 тонны масла сливочного, по цене 10 грн. за 1 кг. на общую сумму 15000 грн., на склад базы ОАО ПСП «Геос», где ОСОБА_7., действуя путем обмана, используя поддельный паспорт на имя ОСОБА_11. и документы ООО «Колак», внес в договор реквизиты ООО «Колак»и анкетные данные ОСОБА_11., поставив подпись от имени ОСОБА_11. и печать ООО «Колак», оговорив, что оплата за поставленную продукцию будет произведена с отсрочкой платежа, в 5-дневный срок с момента ее получения. ОСОБА_7. после заключения договора передал ОСОБА_18. доверенность ИАГ № 425162 с выполненной им на нем подписью от имени ОСОБА_11., после чего совместно с ОСОБА_6, с целью доведения умысла, направленного на завладение чужим имуществом до конца, 04.02.2000 года, перевезли масло сливочное на склад ООО «Группа-Альфа», расположенный по адресу г.Днепропетровск пр.Гагарина 112-а, где назвавшись вымышленными именами и используя приобретенную при неустановленных следствием обстоятельствах печать ООО «Виват», заключили устный договор хранения, не оформленный должным образом по техническим причинам, при этом ОСОБА_8. оформил накладную о сдаче на хранение 1,5 тонн масла сливочного, на которую поставил печать ООО «Виват».

Таким образом, ОСОБА_6., ОСОБА_8., ОСОБА_7. и лицо, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, действуя повторно, завладели путем обмана имуществом КФХ «Агротехника»на общую сумму 15000 грн., в последствии распорядившись им в своих интересах, чем причинили предприятию ущерб в особо крупных размерах.

4) и 5) эпизоды:

Продолжая совершать преступление, действуя повторно и согласно предварительного сговора, направленного на завладение мошенническим путем чужим имуществом путем обмана, ОСОБА_6.,  ОСОБА_7., ОСОБА_8. и лицо, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, после того как к ним, прочтя объявления в прессе, 02.02.2000 года с предложением о продаже сливочного масла в количестве 13300 кг. обратился менеджер ООО «Агропромкомлект»ОСОБА_19. из г.Кривого Рога, приняли решение о совершении в отношении представляемого им предприятия мошеннических действий, направленных на завладение имуществом предприятия и договорились с ОСОБА_19. о заключении договора купли-продажи. С этой целью, в тот же день - 02.02.2000 года, ОСОБА_7., используя паспорт на имя ОСОБА_11. и документы ООО «Колак», внес в проект указанного договора реквизиты ООО «Колак»и анкетные данные ОСОБА_11., поставив подпись от имени ОСОБА_11. и печать ООО «Колак», который передал по факсу ОСОБА_19. Не подозревая о совершаемом в отношении него мошенничестве, ОСОБА_19., вместе с директором предприятия ОСОБА_20 03.02.2000 года, около 9 час. прибыли на базу ОАО ПСП «Геос», расположенную в г.Днепропетровске, по ул. Запорожское шоссе 3-й км., где внесли в договор купли-продажи реквизиты ООО «Агропромкомплект», заключив договор купли-продажи между ООО «Агропромкомплект»и ООО «Колак». Убедив ОСОБА_19., что оплата за поставленную продукцию будет произведена с отсрочкой платежа, в 3-х дневный срок с момента получения товара, ОСОБА_7. передал ОСОБА_19. доверенность ИАГ № 425163 с выполненной им подписью от имени ОСОБА_11., после чего ОСОБА_19., дал указание экспедитору предприятия ОСОБА_20 перевезти 13300 кг. масла сливочного по цене 9 грн. за 1 кг., общей стоимостью 119700 грн, на склад базы ОАО ПСП «Геос». Убедившись в доставке продукции ОСОБА_19. и ОСОБА_20. убыли из г.Днепропетровска, а ОСОБА_8.,  ОСОБА_7., ОСОБА_6. и неустановленное лицо с целью доведения умысла направленного на завладение чужим имуществом до конца,  04.02.2000 года перевезли масло сливочное на склад ООО «Группа-Альфа», расположенный по адресу г.Днепропетровск пр.Гагарина 112-а, где назвавшись вымышленными именами и используя приобретенную при неустановленных следствием обстоятельствах печать ООО «Виват», заключили устный договор хранения, не оформленный должным образом по техническим причинам, при этом ОСОБА_8. оформил накладную о сдаче на хранение масла сливочного, на которой поставил печать ООО «Виват».

Таким образом, ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_8. и лицо, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, завладели путем обмана имуществом ООО «Агропромкомплект»в особо крупных размерах,  на общую сумму 119700 грн.

Продолжая совершать преступление, действуя повторно и по предварительному сговору группой лиц, ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_8. и лицо, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, после того как к ним, как к должностным лицам ООО «Колак», в конце января 2000 года, с предложением о продаже партии хамсы свежемороженой в количестве 8010 кг., обратился представитель МЧП «Потенциал»ОСОБА_21. из г. Керчи, приняли решение о совершении в отношении представляемого им предприятия  мошеннических действий, направленных на завладение указанным имуществом, и договорились о заключении договора купли-продажи между предприятиями.

31.01.2000 года директор МЧП «Потенциал»ОСОБА_22., получил по телефону от ОСОБА_7, назвавшимся директором ООО «Колак»ОСОБА_11, подтверждение о намерении приобрести рыбу мороженную с отсрочкой платежа на 3 дня, и 03.02.2000 года договорились о встрече на ОАО ПСП «Геос», расположенной по ул. Запорожское шоссе 3-й км. в г.Днепропетровске. В тот же день, то есть 03.02.2000 года, ОСОБА_22. прибыл в г.Днепропетровск, где встретился с ОСОБА_7., предъявившим паспорт на имя ОСОБА_11., с которым  оговорил условия сделки, согласно которых 04.02.2000 года, на склад базы ОАО ПСП «Геос», будет завезена хамса свежемороженая в количестве 8 тонн 10 кг, оплата за которую будет произведена с отсрочкой на 3 дня. 04.02.2000 года, сотрудник МЧП «Потенциал»ОСОБА_21., по просьбе ОСОБА_22., прибыл на базу ОАО ПСП «Геос», где не подозревая о совершаемом в отношении его предприятия мошенничестве, выгрузил хамсу свежемороженую в количестве 8010 кг, по цене 2 грн.60 коп. за 1 кг, на сумму 20826 грн., и передал ОСОБА_7. договор купли- продажи № 15 с проставленными в нем реквизитами МЧП «Потенциал». ОСОБА_7., действуя путем обмана,  используя поддельный паспорт на имя ОСОБА_11. и документы ООО «Колак», внес в договор купли-продажи реквизиты ООО «Колак»и анкетные данные ОСОБА_11., поставив подпись от имени ОСОБА_11. и печать ООО «Колак», чем убедил представителя МЧП «Потенциал»в подлинности заключения сделки.

05.02.2000 года ОСОБА_6., действуя совместно с ОСОБА_8., ОСОБА_7. и лицом, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, с целью доведения преступного умысла, направленного на завладение чужим имуществом до конца, перевезли хамсу свежемороженую на склад ЧПФ «Десса-2», расположенный по адресу г.Днепропетровск ул. Молодогвардейская, д. 8, где назвавшись вымышленными именами и используя приобретенную при неустановленных обстоятельствах печать ООО «Виват», заключили договор хранения № 1. В дальнейшем хамса свежемороженая 10.02.2000 года, была перевезена ими и сдана на хранение на склад ЧП ОСОБА_23. в г.Запорожье, откуда перевезена в г.Харьков, где ОСОБА_6. и лицо, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, сдали хамсу свежемороженую на склад ЧП «Тропик».

Таким образом, ОСОБА_6., ОСОБА_8., ОСОБА_7. и лицо, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, завладели путем обмана имуществом МЧП «Потенциал»на общую сумму 20826 грн., в последствии распорядившись им в своих интересах

Кроме того, соучастники преступления ОСОБА_6., ОСОБА_8., ОСОБА_7. и лицо, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, для обеспечения возможности  исполнения предварительного сговора -  действовать путем обмана в ходе совершения преступлений, не желая быть разоблаченными и понести ответственность за совершение преступлений, подделывали документы и использовали заведомо поддельные документы, изготавливали и использовали поддельные печати и бланки предприятий, паспорт на имя ОСОБА_11., подписи от его имени и имени должностных лиц ООО «Витанд Лтд», СП «Деловое Олешье», Славгородского ХПП.

В судебном заседании подсудимые ОСОБА_6., ОСОБА_7. и ОСОБА_8. свою вину в предъявленном им обвинении признали в полном объёме, не оспаривали фактические обстоятельства по делу, чистосердечно раскаялись в содеянном, высказав глубокое сожаление о своих противоправных действиях и готовность нести наказание за содеянное. На основании ст. 63 Конституции Украины, п. 5) ст. 263 УПК Украины все подсудимые воспользовались своим конституционным правом отказаться от дачи показаний.

В соответствии с п. 2) ст. 301 УПК Украины судом оглашены показания подсудимых, данные ими в ходе досудебного следствия.

Так, ОСОБА_6. в ходе досудебного следствия показал, что приблизительно в 1999 году ОСОБА_24 Р.В. предложил вести совместную деятельностью по обналичиванию денежных средств другим фирмам, посредством приобретения и перепродажи сельхозпродукции. При этом обсуждался вопрос о том, что если поставщики не будут отпускать товары и по безналичному расчету, то они будут брать товар с отсрочкой платежа, а деньги после реализации товара присваивать. Позже ОСОБА_6. познакомился с ОСОБА_7. и ОСОБА_8., которые так же совместно вели коммерческую деятельность с ОСОБА_24. В 2000 году ОСОБА_6. вместе с ОСОБА_24. прибыли в г. Днепропетровск, где сняли для проживания квартиру на ж/м «Победа», а так же офис в гостинице «Днепропетровск», договор аренды которого был заключен от имени ООО «Колак». Письмо на аренду данного офиса писал от имени директора фирмы «Колак»ОСОБА_11. –он, а реквизиты, печать и подпись на договоре поставил либо ОСОБА_8. либо ОСОБА_7., поскольку бланк договора он отдал ОСОБА_8. Он вместе с ОСОБА_24., ОСОБА_7., ОСОБА_8. проживали совместно в съемной квартире на ж/м «Победа»в городе Днепропетровске. В этот период времени ему стало известно, что ОСОБА_7. и ОСОБА_8. вели совместную коммерческую деятельность по продаже продуктовых товаров, офис свой они снимали по ул. Запорожское шоссе в городе Днепропетровске. Свою коммерческую деятельность они вели под документами фирм ООО «Колак», ООО «Брок». Так же ОСОБА_6. подтвердил, что при попытке перевезти куриные окорока и свежемороженую рыбу, которые так же были приобретены с отсрочкой платежа, на склад в г.Харьков он вместе с ОСОБА_24., ОСОБА_7. и ОСОБА_8. были задержаны работниками милиции. Конкретные подробности проведения вышеуказанных коммерческих операций он пояснить не может, однако все они проводились по одной и той же схеме –с отсрочкой платежа на поздний срок и в последствии - похищение денег. По поводу приобретения сливочного масла в г.Запорожье, пояснил, что поиском клиентов на его приобретение занимались он, ОСОБА_7., ОСОБА_8. по указанию ОСОБА_24. (Т. 3 л.д. 215-219, 228-229, 230-233, 235-236).

ОСОБА_7. в ходе досудебного следствия показал, что он действительно по указанию ОСОБА_6. и ОСОБА_24. по поддельному паспорту от имени ОСОБА_11 заключал договора с различными предприятиями, приобретая масло сливочное, окорока куриные, сахар, хамсу свежемороженую и в последствии данный товар продавал ОСОБА_6. (Т. 12 л.д. 34). Так же показал, что он действительно примерно в 1999 году познакомился с ОСОБА_6 и ОСОБА_24. Они предложили ему работать на них, то есть он должен был сопровождать грузы товаров которые они приобретут, также они познакомили его с ОСОБА_8. По приезду в г. Днепропетровск, ОСОБА_6. и ОСОБА_24 передали ему документы на частное предприятие «Колак»и пояснили, что все будут работать под этими документами чтобы их не нашла налоговая милиция. Когда ОСОБА_7. устраивался на работу к ОСОБА_6., тот взял у него две фотографии, как потом оказалось ОСОБА_6. вклеил его фотографию в чужой паспорт и давал ОСОБА_7. указания представляться под чужим именем, то есть директором предприятия ООО «Колак». Также ОСОБА_7. показал, что он по просьбе ОСОБА_24. нашел предприятие, продававшее семечку, а ОСОБА_6. направил его в офис предприятия, находящегося на ул. Косиора. Там, по указанию ОСОБА_6 и ОСОБА_24, он должен был заключить договор о приобретении семечки и данный договор привезти им. Приехав в офис предприятия, ОСОБА_7., представляясь директором ООО «Колак», заключил договор приобретении семечки, между предприятием ООО «Колак», а также предприятием продавцом. Экземпляр договора он отдал ОСОБА_6. в гостинице Днепропетровск. Через время ОСОБА_6. послал его для заключения договора аренды с элеватором от имени ООО «Колак». Он ездил на элеватор и по документам, предоставленными ему ОСОБА_6, заключал договор хранения. Позже, 27.12.1999 года, он встречался на Славгородском ХПП с представителем предприятия покупателя из Херсона, и по указанию ОСОБА_6., по документам предоставленным им заключил договор продажи семечки находящейся на элеваторе с покупателем. 30.12.1999 года по указанию ОСОБА_6., он совместно с ОСОБА_8. выехали на базу, расположенную на Запорожском шоссе в г.Днепропетровске, где ОСОБА_8. заключил договор аренды. После этого ОСОБА_6. и ОСОБА_24., найдя по объявлению в газетах предприятие, продающее окорока куриные и сахар, послали его от имени предприятия ООО «Колак», заключать договор приобретения окороков и сахара. 28.01.2000 года он прибыл в офис предприятия, расположенного по ул.Степана Разина, где от имени ОСОБА_11 заключил договор приобретения 540 кг., окороков куриных и 1000 кг. сахара, оговорив, что все эти товары будут привезены на базу находящуюся на Запорожском шоссе. Окорока привезли в тот же день, и он с Семеновым даже помогали разгружать партию товара. Куда перевезли окорока в дальнейшем он не знает, этим занимался ОСОБА_6. Также ОСОБА_7. показал, что он  от имени ОСОБА_11 заключал договор приобретения партии масла 1500 кг, представители предприятия приезжали на территорию базы на Запорожское шоссе. Масло привезли на базу в феврале 2000 года, куда отвез масло ОСОБА_6. он не знает. ОСОБА_6. обещал расплатиться с ним  перед 8-м мартом, но так ничего и не заплатил. Также ОСОБА_7. заключал сделку о приобретении партии хамсы свежемороженой, в последствии по указанию ОСОБА_6. сопровождал ее в г.Харьков. (Т. 12 л.д. 20-22, 23-24).

ОСОБА_8 в ходе досудебного следствия показал, что он действительно знаком с ОСОБА_6, ОСОБА_24. и ОСОБА_7. Изначально в 1999 году в кафе в г.Харькове случайно познакомился с ОСОБА_24 и ОСОБА_7. В то время он занимался частным извозом, постоянной работы не имел, был ограничен в денежных средствах. В разговоре в кафе ОСОБА_7 или ОСОБА_24 предложили работу, заключавшуюся в нахождении предприятий, занимающихся реализацией продуктов питания. Он согласился и на автомобиле ВАЗ 2109 совместно с ОСОБА_7, по указанию ОСОБА_24, прибыли в г.Днепропетровск, где он просматривал газеты на наличие объявлений о продаже продуктов питания, таким же занимался ОСОБА_7. Также он выполнял функции водителя, возил ОСОБА_7, позднее в офисе появился на тот момент ему незнакомый ОСОБА_6., который также был знаком с ОСОБА_24. и ОСОБА_7. Его роль заключалась в просмотре объявлений о продаже продуктов питания. При нем ОСОБА_24. и ОСОБА_6. также созванивались по поводу продуктов питания и он помнит, что совместно с ОСОБА_7. разыскивали предприятие, реализовывающее семечку подсолнуха. Также помнит, что они арендовали склад на Запорожском шоссе г. Днепропетровска, куда привозили продавцы масло сливочное в ящиках из г. Кривого Рога. В последствии по чьему-то указанию масло было перевезено на склад в районе «подстанции». Также же он помнит, что им на склад привозили хамсу свежемороженую (Т. 1 л.д. 229-233, Т. 8 л.д.29-33).

Суд считает, что вина подсудимых ОСОБА_6., ОСОБА_7 и ОСОБА_8. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины, подтверждается полностью, исследованными в судебном заседании доказательствами.

1)          По эпизоду в отношении СП «Деловое Олешье».

показаниями свидетелей:

- свидетеля ОСОБА_25. в судебном заседании, который подтвердил свои показания, данные им в ходе досудебного следствия (Т. 2 л.д. 199-201) о том, что он работает директором ООО СК «Нивелир», занимающегося реализацией зерновых культур, с октября 1999 года. ООО СК «Нивелир»находится по адресу : ул. Косиора, д.30, кВ. 71, в одном офисе с ООО «Витанд», директором которой является Постоян Валерия Станиславовна. В середине декабря 1999 года в офис ООО «Витанд» пришли двое мужчин, один из которых –директор фирмы «Колак»по имени ОСОБА_11, а второй –заместитель диркетора фирмы «Деловое Олешье»по имени ОСОБА_13. В ноябре 1999 года между ООО «Витанд»и «колак»был заключен договор купли-продажи семян подсолнечника, находящихся на территории Елизаветинского ХПП. В заключении договора участвовал директор «Колак»по имени ОСОБА_11. Договор был расторгнут из-за нарушения сроков оплаты товара. Представитель фирмы «Деловое Олешье»по имени ОСОБА_13 сообщил ОСОБА_13.. о желании приобрести семена подсолнечника, находящиеся на Нельговском элеваторе. В его (ОСОБА_25.) присутствии был заключен договор купли-продажи 150 тонн семян подсолнечника между ООО «Витанд»и «Деловое Олешье». ОСОБА_13 поставил печать фирмы «Деловое Олешье»и подписал договор. Кроме того, ОСОБА_13 сказал, что ему необходимо купить еще около 200 тонн, но так как в наличии находилось около 150 тонн, то он (ОСОБА_25.) сказал Вадиму, что тот может приобрести наобходимое количество семян через посредническую фирму на Славгородском ХПП. Директор ООО «Витанд»ОСОБА_13. сказала, что фирма «Деловое лешье»должна оплатить продукцию согласно договора, а затем заключать договор на покупку семян подсолнечника Славгородского ХПП. В офисе их фирмы он (ОСОБА_25.) видел Вадима несколько раз. ОСОБА_11 он видел после заключения договора, на территории Нельговского ХПП. Он (ОСОБА_25.) показал ему семена подсолнечника, документы, находящиеся у главного бухгалтера Нельговского ХПП о том, что семена принадлежат ООО «Витанд». Форма оплаты по договору была в виде безналичного расчета. Кроме того, одним из условий договора являлось составление «Формы 13», то есть передаче продукции в собственность другой фирмы. ПАосле составления договора оплата семян подсолнечника фирмой «Деловое Олешье»не производилась, так как ОСОБА_13 намеревался приобрести семена подсолнечника на Славгородском ХПП. В начале января 2000 года в офис ООО «Витанд»позвонил директор фирмы «Деловое Олешье»Мельник ОСОБА_39 Николаевич и сказал, что фирма оплатила по договору купли-продажи за семена подсолнечника, находящиеся на Славгородском ХПП. Он (ОСОБА_25.) сказал, что ООО «Витанд»заключил договор на продажу семян подсолнечника, находящихся на Нельевском ХПП. После данного разговора ОСОБА_13. позвонила директору Нельевского ХПП и от него узнала, что к директору ХПП приходили незнакомые лица с письмом и доверенностью ООО «Витанд», но так как между директором Нельговского ХПП и ООО «Витанд»была заключена договоренность, что без ее (ОСОБА_13.) согласия товар не отгружать, продукция, принадлежащая ООО «Витанд»не была выдана по доверенности. Директор ХПП не дал разрешения на отгрузку.

- свидетеля ОСОБА_26. в судебном заседании, который подтвердил свои показания, данные им в ходе досудебного следствия (Т. 2 л.д. 206-207) о том, что он работает менеджером ООО СК «Нивелир»с июня 1999 года. Офис их фирмы находится в одном помещении с офисом ООО «Витанд ЛТД», директором которого является ОСОБА_13. В середине декабря 1999 года (точную дату он не помнит) в офис ООО «Витанд ЛТД» пришел незнакомый мужчина, назвавшийся ОСОБА_11 –представителем фирмы «Колак», вместе с мужчиной, назвавшимся ОСОБА_13 –заместителем директора фирмы «Деловое Олешье». ОСОБА_13 и ОСОБА_11 подошли к ОСОБА_13. и сообщили, что желают купить семена подсолнечника. ОСОБА_13 сказал, что цена его устраивает и что он как представитель фирмы «Деловое Олешье»заключит договор с фирмой «Витанд». Был ли заключен договор между фирмами ему (ОСОБА_26.) не известно. В начале января 2000 года от директора ООО «Витанд»ОСОБА_13. он узнал, что договор с фирмой «Деловое Олешье»был заключен, но его условия не были выполнены. Также он узнал, что семена подсолнечника, принадлежащие ООО «Витанд»и находящиеся на Нельговском ХПП, намеревались получить по доверенности неизвестные лица, но так как между ООО «Витанд»и директором указанного ХПП была договоренность о том, чтобы товар отпускался только с разрешения ОСОБА_25., директор ХПП не разрешил отгрузку продукции;

- свидетеля ОСОБА_27. в судебном заседании, который подтвердил свои показания, данные им в ходе досудебного следствия (Т. 2 л.д. 244-246) о том, что он работает начальником административно-хозяйственного отдела ООО «Альфакор»с 1997 года. 18.11.1999 года по указанию директора ООО «Альфакор»ОСОБА_28. он предоставил ключи от помещения № 401 новым арендаторам ООО «Колак»: директору ОСОБА_11 и дюйм неизвестным ему (ОСОБА_27.) парням. Впоследствии он часто видел всех троих арендаторов;

- свидетеля ОСОБА_29. в судебном заседании, который подтвердил свои показания, данные им в ходе досудебного следствия (Т. 2 л.д. 252-253) о том, что в середине декабря 1999 года к нему приехал ранее не знакомый мужчина и сообщил о своем намерении приобрести 70 тонн семечки подсолнечника. Они заключили договор купли-продажи. При этом мужчина назвался представителем СП «Деловое Олешье»и представил бланк договора с вписанными реквизитами его фирмы. Он (ОСОБА_29.), в свою очередь, проставил реквизиты КСП. Мужчина сказал, что зовут его ОСОБА_13. После заключения договора они с ОСОБА_13 проехали на Славгородский ХПП, однако он уже не работал.Через 3 дня, то есть 20.12.1999 года к нему (ОСОБА_29.) обратился другой мужчина, также назвавшийся представителем СП «Деловое Олешье», который сообщил, что приехал за «формой.13»на переоформление семечки на счет его фирмы. Он (ОСОБА_29.) дал указание главному бухгалтеру ОСОБА_14. проехать на Славгородский ХПП для оформления документов. Оплата за семечку должна была поступить не позднее 23.12.1999 года, однако в указанный день ОСОБА_13 перезвонил и попросил отсрочить оплату до 27.12.1999 года, на что он (ОСОБА_29.) дал свое согласие. 27.12.1999 года к нему перезвонили со Славгородского ХПП и сообщили, что к ним приехали из СП «Деловое Олешье»за семечкой, но «форма.13»вызвала сомнение в подлинности. Он (ОСОБА_29.) сказал, что семечка не оплачена и отпускать ее нельзя. В тот же день приехал мужчина, назвавшийся ОСОБА_12. из СП «Деловое Олешье», который предъявил «ФормуЛ3». Главный бухгалтер ОСОБА_14., посмотрев на «Ф.13», сообщила, что она поддельная;

- свидетеля ОСОБА_14. в судебном заседании, которая подтвердила свои показания, данные ею в ходе досудебного следствия (Т. 2 л.д. 256-257) о том что 17.12.1999 года ее к себе вызвал председатель КСП ОСОБА_29. и попросил съездить в Славгородский ХПП для оформления «формы.13»и переоформления 70 тонн семечки подсолнечника на СП «Деловое Олешье», что она и сделала. Бухгалетр ХПП ОСОБА_30., выписывая «форму. 13»сделала ошибку, записав «Олежье»вместо «Олешье», на что она (ОСОБА_14.) обратила внимание. Тогда ОСОБА_30. зачеркнула ошибочно написанное слово и рядом написала правильно. Копию «формы.13»она (ОСОБА_14.) отдала представителю СП «Деловое Олешье», с которым ездила на ХПП, для того, чтобы он произвел оплату. 27.12.1999 года им позвонили из ХПП и сообщили, что СП «Деловое Олешье»собирается вывезти семечку, на что директор КСП заявил, что оплата не поступила и запретил отпуск подсолнечника. Приехавший в тот же день мужчина, представившийся ОСОБА_12., показала «форму.13», которая была поддельной, так как почерк был не ОСОБА_30 и не было указанного выше исправления;

- оглашёнными показаниями свидетеля ОСОБА_13., данными им в ходе досудебного следствия что он является учредителем ООО «Витанд ЛТД»с сентября 1998 года. ООО «Витанд ЛТД»занимается производством и реализацией зерновых культур. Офис ООО расположен на ул. Косиора, д.30, кв.71 в городе Днепропетровске. Директором ООО «Витанд ЛТД»работает его жена ОСОБА_31. Он (ОСОБА_13.) периодически приезжал в офис ООО для того, чтобы узнать как идут дела на фирме. Коммерческими делами ООО «Витанд»занимается его жена. Примерно в середине декабря 1999 года он приехал в офис и в то время приехал неизвестный мужчина, представившийся ОСОБА_13 –заместителем директора фирмы «Деловое Олешье»г. Цюрупинск. Вместе с ОСОБА_13 на фирму пришел мужчина по имени ОСОБА_11, который представился директором фирмы «Колак». Эти люди приехали с целью приобретения на их фирме семян подсолнечника. При покупке семян подсолнечника ОСОБА_13 захотел заключить договор с их фирмой ООО «Витанд». Договор с фирмой «Деловое Олешье»заключала его (ОСОБА_13.) жена. Условия договора ему не известны. Больше этих людей он не видел. Разговор о заключении договора с фирмой «Деловое Олешье»происходил с участием работников ООО «Витанд»и ООО «Нивелир». В январе 2000 года он (ОСОБА_13.) от своей жены узнал, что неизвестные лица с Нельговского ХПП, при наличии письма и доверенности фирмы ООО «Витанд»хотели получить семена подсолнечника, принадлежащие ООО «Витанд», однако получить их не смогли, так как ООО «Витанд»заключило договор с Нельговским ХПП о том, что приказ на отгрузку продукции дает ОСОБА_25. (Т.2 л.д. 209–210);

- оглашёнными показаниями свидетеля ОСОБА_13., данными ею в ходе досудебного следствия о том, что она работает директором общества с ограниченной ответственностью «Витанд ЛТД»с сентября 1998 года. Их общество занимается производством и реализацией сельхозпродукции. Примерно в декабре 1999 года к ней на фирму, расположенную по ул. Косиора, д.30, кв.71, приехал неизвестный мужчина, представившийся Валимом, заместителем директора фирмы «Деловое Олешье»г. Цюрупинска. С ним пришел директор фирмы «Колак»по имени ОСОБА_11, который пояснил, что ОСОБА_13 является его коллегой по бизнесу и желает приобрести у их фирмы семена подсолнечника. С фирмой «Колак»в лице директора ОСОБА_11. у них ранее 23 ноября 1999 года был заключен договор купли-продажи семян подсолнечника, находящихся на хранении в Елизаветинском ХПП, однако данный договор не состоялся, так как срок оплаты за продаваемый ООО «Витанд»товар был нарушен и семечки продали другой фирме. Фирме «Колак»они должны были продать 640 тонн семечки. ОСОБА_13 пояснил, что ему необходимо приобрести около 150 тонн, то есть все, что у них было в наличии. Он сразу пожелал заключить договор с их фирмой, что они и сделали. Они заполнили договор, в котором со слов Вадима указали реквизиты его фирмы. На данном договоре ОСОБА_13 поставил печать СП «Деловое Олешье»и свою подпись. Он также просил найти ему еще около 150 тонн семечки подсолнечника. К ним (фирму «Витанд») в это время позвонил кто-то из посредников и предложил приобрести 200 тонн семечки на Славгородском ХПП. Об этом услышал ОСОБА_13, который стал настаивать на том. что хочет приобрести данный объем семечки, но, исходя из своих коммерческих интересов, решили больше ему ничего не предлагать пока он не оплатит семечку, приобретаемую согласно заключенного договора. ОСОБА_13 оставил свой мобильный телефон, номер которого она (ОСОБА_13.) уже не помнит, и стал звонить ей с требованием продать ему семечку со Славшродского ХПП. Так продолжалось до 27 декабря 1999 года. В это день он ей позвонил в последний раз и сказал, что едет домой за деньгами и 28.12.1999 года приедет в г. Днепропетровск, чтобы внести оплату за приобретаемую семечку. Больше она (ОСОБА_13.) с ним не встречалась и не разговаривала по телефону. Данный договор не состоялся ввиду неоплаты за товар фирмой «Деловое Олешье». В январе 2000 года к ним на фирму позвонил мужчина, назвавшийся Мельником Николаем Николаевичем, сотрудником фирмы «Деловое Олешье». Она спросила у него почему они не оплатили договор, на что тот ответил, что оплатил за зерно, продаваемое со Славгородского ХПП, пояснив при этом, что его возможно обманули. Он же выслал по факсу копию договора. Она (ОСОБА_13.) посмотрела на договор и сказала ему. Что это не тот договор, хотя на нем стоял оттиск печати, похожий на их печать. Поняв, что его обманули, ОСОБА_12. предупредил, что их (фирмы «Витанд») семечку могут вывезти с Нельговского ХПП, так как люди, которые представлялись сотрудниками фирмы «Витанд ЛТД», предлагали ему договор купли-продажи семян подсолнечника на Нельговском ХПП. Она (ОСОБА_13.) позвонила директору указанного ХПП и тот сказал, что с доверенностью и договором к нему уже обращались люди, но, помня о предварительной договоренности с ней о том, что товар их фирмы может отпускаться только в присутствии ОСОБА_25., отгрузку не разрешил. При заключении договора с представителем фирмы «Колак»ОСОБА_11 приезжал мужчина, назвавшийся ОСОБА_33. Больше указанных лиц она не встречала. Все разговоры совершались в офисе их фирмы, в присутствии сотрудников ООО «Витанд»и фирмы «Нивелир». (Т. 2 л.д. 223-225);

- оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_28., данными ею в ходе досудебного следствия том, что она работает директором ООО «Альфакор»с 1993 года. В ее функциональные обязанности входит общее руководство компанией. Одной из услуг их фирмы является предоставление в аренду помещений различным фирмам. При заключении договора аренды она подписывает все необходимые документы. 18.11.1999 года к ней в офис обратились три молодых человека с просьбой сдать им в аренду небольшое помещение. Они представились работниками коммерческой фирмы «Колак». Так как в это время у нее имелось свободное помещение, а именно комната № 401, она пригласила заведующего хозяйством ОСОБА_27., после чего предоставили помещение парням. Помещение им подошло и после того, как оговорили цену аренды, оговорили условия и представители фирмы «Колак»оплатили в кассу предприятия сумму месячной аренды и аванс коммунальных услуг, ОСОБА_27. передал им ключи. Кроме того был заключен договор аренды между ООО «Колак»и ООО ПКК «Альфакор». (Т. 2 л.д. 242-243);

- оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_30., данными ею в ходе досудебного следствия том, что она работает бухгалтером на  Славгородском ХПП. 20.12.1999 года к ней пришла главный бухгалтер КСП им. Котовскош ОСОБА_14. с заявлением переоформить 70 тонн семян подсолнечника на СП «Деловое Олешье». Она (ОСОБА_30.) в тот же день выписала приходную квитанцию «форма.13»под № 019291 в 3-х экземплярах, два из которых отдала ОСОБА_14., а 3-й экземпляр остался на ХПП. Указанную квитанцию она (ОСОБА_30.) хорошо запомнила, так как при написании названия СП сделала ошибку и написала «Деловое Олежье», после чего ниже выполнила запись «Деловое Олешье». 27.12.1999 года к ним на ХПП приехал мужчина, назвавшийся представителем СП «Деловое Олешье», который передал ей «форму. 13», которая оказалась поддельной, так как бланк был заполнен не ею и в написании названия не было ошибки. Она (ОСОБА_30.) сразу же сравнила эту «форму. 13»с хранившейся на ХПП копией и обнаружила существенные различия. Перезвонив в КСП им. Котовского, она узнала, что оригинал «формы.13»они никому не передавали и оплата за семечку из СП «Деловое Олешье»к ним не поступала (Т. 2 л.д. 258-259);

письменными доказательствами:

·          договором купли-продажи от 15.12.1999 года между СП «Деловое Олешье»и ООО «Витанд, ЛТД» (Т.2 л.д.132);

·          договором № 115 от 14.12.1999 года между СП «Деловое Олешье»и ОАО «Славгородское ХПП» (Т.2 л.д.133-134);

·          договором купли-продажи № 17/12-М от 17.12.1999 года между ООО «Витанд ЛТД»и СП «Деловое Олешье» (Т.2 л.д.135);

·          договором купли-продажи № 23/11-М от 23.11.1999 года между ООО «Витанд ЛТД»и ООО «Колак» (Т.2 л.д.136);

·          двумя бланками налоговых накладных с печатью ООО «Витанд ЛТД» (Т.2 л.д.137,138);

·          бланками приходных кассовых ордеров №№ 1-15 с печатью ООО «Витанд ЛТД» (Т.2 л.д.139-153);

·          двумя бланками накладных с печатью ООО «Витанд ЛТД» (Т.2 л.д.154-155);

·          договором № 49 между КСП им. Котовского и СП «Деловое Олешье» (Т.2 л.д.156);

·          приходной квитанцией № 019291 от 20.12.1999 года (Т.2 л.д.157);

·           протоколом предъявления лица для опознания от 04.03.2000 года с участием потерпевшего ОСОБА_12., которым зафиксировано, опознание ОСОБА_12. - ОСОБА_7 как парня, назвавшегося ОСОБА_13 –представителем фирмы «Витанд, ЛТД», которого ОСОБА_12. видел на Славгородском ХПП (Т.2 л.д.192);

·          протоколом предъявления лица для опознания от 04.03.2000 года с участием потерпевшего ОСОБА_12., которым зафиксировано, что ОСОБА_12. он опознал ОСОБА_8. как парня, назвавшегося ОСОБА_33 –представителем фирмы «Витанд, ЛТД», которого ОСОБА_12. видел в офисе на пр. Воронцова, 73 в г. Днепропетровске и которому передал деньги в сумме 45150грн. (Т.2 л.д.194);

·          протоколом предъявления лица для опознания от 04.03.2000 года с участием свидетеля ОСОБА_25., которым зафиксировано, что ОСОБА_25. опознал ОСОБА_7 как мужчину, приезжавшего в декабре 1999 года в офис «Витанд ЛТД»и назвавшегося ОСОБА_11 –представителем фирмы «Колак» (Т. 2 л.д. 202);

·          протоколом предъявления лица для опознания от 04.03.2000 года с участием свидетеля ОСОБА_25., которым зафиксировано, что ОСОБА_25. опознал ОСОБА_8. как парня, назвавшегося ОСОБА_13 –представителем фирмы «Деловое Олешье», которого ОСОБА_25. видел в офисе в середине декабря 1999 года, когда приходил в офис «Витанд ЛТД»заключать договор (Т. 2 Л.д. 204);

·          протоколом предъявления лица для опознания от 04.03.2000 года с участием свидетеля ОСОБА_13., которым зафиксировано, что ОСОБА_13. опознала ОСОБА_7 как мужчину, который 23.11.1999 года заключил с ее фирмой договор купли-продажи 670 тонн семян подсолнечника, назвавшись при этом ОСОБА_11 ОСОБА_11, директором фирмы «Колак» (Т. 2 л.д. 228);

·          протоколом предъявления лица для опознания от 04.03.2000 года с участием свидетеля ОСОБА_13., которым зафиксировано, что ОСОБА_13. опознала ОСОБА_8. как парня, назвавшегося Мельник ОСОБА_13 - представителем фирмы «Деловое Олешье», которого она видела около 3-х раз (Т. 2 л.д. 226);

·          договором № 110 на аренду нежилых помещений от 18.11.1999 года между ООО ПКК «Альфакор»и ООО «Колак», актом сдачи-приемки помещений (Т. 2 л.д. 233-234);

·          карточкой субконто и др. документами, изъятыми в ООО ПКК «Альфакор» (Т. 2 л.д. 236-240);

·           протоколом очной ставки от 04.04,2000 года между потерпевшим ОСОБА_12. и ОСОБА_7., которым зафиксировано, что в ходе очной ставки ОСОБА_12. показал, что 27.12.1999 года он приехал на Славгородский ХПП, где встретился с сидящим напротив представителем фирмы «Витанд ЛТД», назвавшимся ОСОБА_13, который сказал, что его прислал ОСОБА_34, директор фирмы «Витанд ЛТД». Приехав на элеватор с ОСОБА_13, они убедились, что 70 тонн семечки числятся за фирмой «Деловое Олешье», после чего сидящий напротив парень сказал, что надо привезти «Форму 13»и другие документы, чтобы забрать товар. После этого они поехали в г. Днепропетровск, где на пр. Воронцова зашли в офис и он (ОСОБА_12.) передал находившемуся там человеку, назвавшемуся ОСОБА_33, 45150 грн. ОСОБА_13 также находился в офисе. Затем ОСОБА_33 передал ему (ОСОБА_12.) документы, а ОСОБА_13 провел к автомобилю и отправил на элеватор. На элеваторе семечку он получить не смог, так как «форма 13»являлась поддельной. Обвиняемый ОСОБА_7. полностью подтвердил показания потерпевшего ОСОБА_12. (Т. 2 л.д. 247);

·           протоколом очной ставки от 04.04.2000 года между свидетелем ОСОБА_25. и ОСОБА_7., которым зафиксировано, что в ходе очной ставки ОСОБА_25. показал, что видел ОСОБА_7 трижды. При этом последний назывался ОСОБА_11, представителем фирмы «Колак». ОСОБА_11 Романович собирался приобрести семечки подсолнуха. Приходил он один раз с парнем по имени ОСОБА_13 и директором фирмы «Колак»- ОСОБА_33. Так как у них что-то не получилось, то семечки они не купили. Во второй раз он (ОСОБА_25.) видел сидящего напротив мужчину, когда от имени фирмы «Деловое Олешье»с ними подписывал договор парень по имени ОСОБА_13. После этого он (ОСОБА_25.) встречался с ОСОБА_11 на Нельговском элеваторе с целью переоформления «Формы 13», но директор отказался отдавать семечку. Больше он (ОСОБА_25.) ОСОБА_11 не видел. Попытки связаться с ОСОБА_13 по телефону результата не дали.

ОСОБА_7. полностью подтвердил показания свидетеля ОСОБА_25. (Т. 2 л.д. 248);

·          протоколом очной ставки от 05.04.2000 года между потерпевшим ОСОБА_12. и ОСОБА_8., которым зафиксировано, что в ходе очной ставки ОСОБА_12. показал, что видел сидящего напротив ОСОБА_8. 27.12.1999 года в к. 401 по пр. Воронцова, когда его (ОСОБА_12.) со Славгородского ХПП в офис привез ОСОБА_13. Этот человек представился ОСОБА_33 и сказал, что ОСОБА_34 поручил ему принять от него (ОСОБА_12.) деньги и выдать документы на приобретение 70 тонн семечки подсолнечника на Славгородском элеваторе. Убедившись, что весь пакет документов имеется в наличии, он (ОСОБА_12.) отдал деньги в сумме 45150 грн. ОСОБА_33, который сразу же перезвонил какому-то ОСОБА_35 и сообщил, что деньги он (ОСОБА_12.) привез за семечки на Славгородском элеваторе, а за семечки на Нельговском элеваторе не привез. После этого ОСОБА_13 отвел его (ОСОБА_12.) к автомобилю и водитель отвез его на элеватор. Обвиняемый ОСОБА_8. показания потерпевшего ОСОБА_12. подтвердил частично и показал, что действительно взял у ОСОБА_12. деньги, передав взамен документы на приобретение семечки на Славгородском ХПП. Однако ОСОБА_35 он не звонил. Тот позвонил сам и поинтересовался сделкой. По поводу Вадима пояснил, что этим именем представлялся ОСОБА_7. Деньги он (ОСОБА_8.) положил в стол и записал в тетради поступление денег. Кто забрал деньги ему не известно. Ни ОСОБА_34, ни ОСОБА_35 он (ОСОБА_8.) никогда не видел, а связь с ними поддерживал по телефону (Т. 2 л.д. 250);

·          протоколом очной ставки от 05.04.2000 года между свидетелем ОСОБА_13, и ОСОБА_8., которым зафиксировано, что в ходе очной ставки свидетель ОСОБА_13. показала, что видела сидящего напротив ОСОБА_8. около 3- х раз. Представлялся он директором «Деловое Олешье»по имени ОСОБА_13 и приезжал к ним в офис по ул. Косиора с человеком, представлявшимся директором предприятия «Колак»ОСОБА_11.Происходило это в декабре 1999 года, в 20-х числах.- Приезжали они для заключения договора на закупку семян подсолнечника. Договор был заключен, но в связи с неоплатой за товар был аннулирован.          ОСОБА_8. показания свидетеля ОСОБА_13. не подтвердил, показав, что на ул. Косиора, в фирме «Витанд»никогда не был (Т. 2 л.д. 251);

·          протоколом предъявления фотоснимков для опознания от 10.05.2000 года с участием свидетеля ОСОБА_29., которым зафиксировано, что ОСОБА_29.  опознал ОСОБА_7 как мужчину, который 20.12.1999 года выезжал на Славгородский ХПП за «Ф.13», и ОСОБА_8. как представителя СП «Деловое Олешье»по имени ОСОБА_13 (Т. 2 л.д. 254-255);

·          приобщенными к делу вещественными доказательствами (Т.2 Л.д. 158,241);

2) По эпизоду в отношении ООО «Промтехкомп».

показаниями свидетелей:

- свидетеля ОСОБА_36. в судебном заседании, который подтвердил свои показания, данные им в ходе досудебного следствия (Т. 3 л.д. 73) о том, что он имеет в личном пользовании автомобиль ИЖ-2715, гос. № НОМЕР_1, на котором занимается перевозкой грузов под заказ, о чем давал объявления в газету «Днепровская неделя». 02.03.2000 года к нему домой позвонил отец и сказал, что звонили по объявлению и заказали машину к 12:00 часам 03.03.2000 года на базу, расположенную в районе пр. Гагарина в городе Днепропетровске. 03.03.2000 года около 7:00 часов к нему (ОСОБА_36.) позвонил мужчина и подтвердил заказ. В назначенное время он (ОСОБА_36.) приехал в оговоренное место и ожидал 20 минут. В это время к нему подходили двое мужчин и сказали ожидать. Через время подошел еще один мужчина, назвавшийся экспедитором, который загрузил в машину окорока и сказал ехать к рынку «Северный», где они снова увидели одного из мужчин, подходивших на пр. Гагарина. Последний сказал, чтобы заезжали на рынок;

- оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_15., данными им в ходе досудебного следствия о том, что в газете «Днепровская неделя»за 27 января 2000 года он прочитал объявление о покупке продуктов питания, в котором был указан номер телефона НОМЕР_2. Он связался с человеком, представившимся ОСОБА_11. и договорился о встрече. Встретившись 28.01.2000 года около 9:00 часов у них в офисе, расположенном по ул. Степана Разина, 71, они договорились, что после согласования количества окороков заключат договор купли-продажи и он (ОСОБА_15.) должен будет привезти окорока и сахар к нему на фирму «Колак», по адресу: г. Днепропетровск, ул. Запорожское шоссе, 3 км., на территорию базу «Геос». Во время переговоров ОСОБА_11. дал ему копию свидетельства о регистрации для заполнения договора. Поскольку окорока и сахар находились в АТП 11263 по ул. Орловской, он (ОСОБА_15.) созвонился и узнал предварительное количество окороков и сахара, после чего составил договор купли-продажи с ООО «Колак». По приезду в АТП оказалось, что в наличии есть только 540 кг окороков и 1000 кг сахара, хотя по договору планировалось отпустить 1000 кг окороков и 1000 кг сахара, что и было указано в накладных, в связи с чем стали переделывать указанные документы. 28.01.2000 года в 16:30 часов он отвез окорока и сахар на базу ООО «Колак», где передал их ОСОБА_11. вместе с имевшимися на тот момент накладными и одним экземпляром договора. При этом он (ОСОБА_15.) получил доверенность, в которой расписался ОСОБА_11, а в качестве бухгалтера - незнакомый парень, который не представлялся. Сахар выгрузили на склад за эстакадой, а окорока - на второй склад. Расчет за поставленный товар должен был произойти по факту в наличной форме. После разгрузки товара ОСОБА_11 сказал ему, что сейчас бухгалтер ушел и он сам рассчитаться не может, предложив рассчитаться в понедельник, 31.01.2000 года и тогда же дооформить все накладные. После этого он (ОСОБА_15.) созвонился со своим директором Морозом С.Э. и спросил можно ли оставлять товар без оплаты, на что тот дал добро и он (ОСОБА_15.) уехал. В понедельник 31.01.2000 года он созвонился с ОСОБА_11. и тот сказал, что окорока и сахар еще не проданы и попросил подождать еще 1-2 дня. Каждый последующий день они созванивались и тот говорил, что деньги уже перечислены на банк. 06.02.2000 года он (ОСОБА_15.) снова позвонил ОСОБА_11 и заподозрил, что телефон отключен. Немного позже кто-то неизвестный позвонил во время его (ОСОБА_15.) отсутствия и сказал, что ОСОБА_11. поехал к нему с деньгами, но в тот день так никого и не было. 07.02.2000 года в 9:00 часов он приехал в офис ООО «Колак», где узнал, что фирма закрыта. Он (ОСОБА_15.) опросил работников базы «Геос»и узнал, что сотрудники ООО «Колак»якобы появляются, после чего возвратился к себе на фирму и сообщил директору. Чтобы тот принимал меры. (Т. 3 л.д. 45-46);

-           оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_37., данными им в ходе досудебного следствия о том, что около 1 года он состоит на учете как безработный в г. Запорожье. Две недели назад в одной из городских газет он поместил объявление по вопросу трудоустройства в качестве экспедитора или курьера, оставив для контакта свой домашний телефон. 01.03.2000 года около 21:00 часа к нему позвонил неизвестный человек и предложил работу экспедитора. В назначенное время, к 10 часам 02.03.2000 года возле ресторана «Лахти», расположенного по пр. Ленина, он встретился с молодым человеком, назвавшимся ОСОБА_38. Как позже ему (ОСОБА_37.) стало известно, он же ОСОБА_39, который предложил ему работу экспедитором на фирме. Как пояснил последний, им на фирму нужен сотрудник, который ездил бы по городам, получал товар и привозил его в г. Запорожье. Зарплату ему (ОСОБА_37.) пообещал 2000 грн. в месяц, а также премиальные и командировочные. ОСОБА_38 сразу же сказал, что его выезд 03.03.2000 года в г. Днепропетровск, чтобы получить окорока. Документы и командировочные ОСОБА_38 должен был передать перед выездом. На вокзале. Около 13:00 часов. 02.03,2000 года к нему домой позвонил ОСОБА_38 и сказал, что не сможет подъехать утром, назначив встречу через час возле центра «Лахти». Он (ОСОБА_37.) снова подъехал в указанное место, где ОСОБА_38 передал ему доверенность, выписанную на право получения 348 кг окороков, 2 накладные на эту же продукцию и нарисованную на листе бумаги схему с указанием месторасположения базы в г. Днепропетровске. По приезду в г.Днепропетровск на месте назначения он появился в 12:20 часов, где его уже ожидал автомобиль «Москвич-пирожок», г.н. НОМЕР_3, белого цвета, водителя которого зовут ОСОБА_39. Сразу к нему подошли еще двое незнакомых мужчин и выяснили, что он приехал из г. Запорожья. Один из подошедших указал ему на то, что он (ОСОБА_37.) опоздал и чтобы он быстро ехал на базу за окороками, которые, согласно ранее выданной схемы необходимо было отвезти на рынок «Северный». На базе кладовщику он отдал доверенность и накладные, после чего погрузил окорока в «Москвич» и вместе с водителем поехал на рынок «Северный», где они простояли около 30 минут. Позже к ним подошел неизвестный мужчина, который ранее был на базе, и сказал заехать им на территорию рынка для загрузки. На рынке находился еще один молодой мужчина, которого он (ОСОБА_37.) увидел впервые. На территории рынка их всех задержали сотрудники милиции. (Т. 3 л.д. 47-48;);

-          оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_16., данными им в ходе досудебного следствия о том, что что его жена ОСОБА_40. является частным предпринимателем и работает на территории старого цирка, по ул. Шмидта, 4 в г. Днепропетровске. В настоящее время жена находится в декретном отпуске и ее функции выполняет он. В конце августа - начале сентября 1999 года молодой парень, назвавшийся ОСОБА_38, предложил ему приобрести пасту томатную в стеклянных банках, по цене ЗЛО грн. за 1 банку. Он (ОСОБА_16.) купил у ОСОБА_38 10 ящиков по 12 банок, после чего последний записал его (ОСОБА_16.) номер телефона и уехал. В конце января-начале февраля 2000 года ОСОБА_38 позвонил и предложил купить у него сахар в количестве 20 мешков, весом 50 кг в 1 мешке, по цене 80 грн, на сумму 1600 грн. Он (ОСОБА_16.) согласился, на что ОСОБА_38 предложил подъехать к нему на склад и получить сахар. Склад находился в районе автоцентра «Мазда», по ул. Запорожское шоссе, на территории какой-то базы. Через несколько дней он (ОСОБА_16.) поехал к ОСОБА_38 на склад, где находился и офис его фирмы, Войдя в офис, он увидел ОСОБА_38 с каким-то мужчиной. Он (ОСОБА_16.) рассчитался за 10 мешков сахара, заплатив 800 грн., погрузил их в свой автомобиль и отвез к себе на склад. На следующий день он забрал у ОСОБА_38 еще 10 мешков за 800 грн. Деньга отдавал наличными в руки ОСОБА_38, после чего тот дал ему (ОСОБА_16.) сертификат качества и транспортную накладную на провоз товара. Указанные документы не сохранились. Спустя 3-4 дня он (ОСОБА_16.) звонил ОСОБА_38 на работу, но телефон не отвечал. На складе также никого не было. (Т. 3 л.д. 54-55);

-           оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_41., данными им в ходе досудебного следствия о том, что  в конце января 2000 года по телефону 32-40-11, который установлен в офисе ООО «Группа Альфа»позвонил неизвестный мужчина и спросил можно ли оставить на хранение в холодильной камере масло сливочное. Поскольку ООО «Группа Альфа»имеет в своем распоряжении вагон-рефрижератор, который установлен на базе по пр. Гагарина 112-а, города Днепроптеровска и в нем можно хранить данный вид товара, они дали согласие на хранение товара. В тот же или на следующий день был завезен товар и оформлены необходимые документы: приходные накладные на товар. Так как принтер в то время не работал, договор заключен не был. Договорились о его заключении на следующий день. Спустя некоторое время (в начале февраля 2000 года) клиенты приехали на склад на грузовике и забрали масло сливочное. В камере остались куриные окорока. Расчет за аренду обещали произвести в момент вывоза окороков. В начале марта ему директор фирмы дал команду отгрузить оставшиеся окорока хозяину по накладной и доверенности. Около 12:30 часов на территорию склада заехал «Москвич-пирожок»и вышедший из него человек предоставил доверенность на получение окороков. В момент погрузки окороков к машине подходил мужчина в очках, который интересовался загрузкой товара. (Т. 2 л.д. 44);

-           оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_42., данными им в ходе досудебного следствия о том, что в конце января 2000 года позвонили по телефону в офис фирмы ООО «Группа Альфа»с просьбой положить на хранение масло сливочное и окорока в имеющихся у них рефрижератор-холодильник. Он {ОСОБА_42.) дал свое согласие и товар на следующий день был завезен. Кладовщик ОСОБА_43. товар приняла и оформила приходные накладные Звонивший назвался ОСОБА_44. Договор на хранение товара в тот день оформить не удалось по техническим причинам, договорившись оформить его на следующий день, однако никто не приехал. Спустя 3-4 дня позвонил кладовщик со склада и сказал, что приехали люди за товаром. Без его (ОСОБА_42.) команды товар не отпускали, поскольку не была внесена арендная плата. Он разговаривал с хозяином товара и тот заверил, что весь товар не забирается и в залог остаются окорока. Так как стоимость окороков намного превышала арендную плату, он (ОСОБА_42.) разрешил вывезти масло.(Т. 2 л.д. 47-48);

письменными доказательствами:

·          заявлением от 04.03.2000 года инженера по комплектации ООО «Промтехкомп»о том, что 28.01.2000 года неизвестные лица, находясь в г. Днепропетровске, по ул. Запорожское шоссе, 3 км., и представившись должностными лицами ООО «Колак», мошенническим путем завладели сахаром и окороками, причинив ущерб на сумму 4547 грн. (Т. 3 л.д. 3);

·          договором купли-продажи № 24-КП от 28.01.2000 года между ООО «Промтехкомп»и ООО «Колак»(Т.3 л.д.7);

·          доверенностью НАГ № 425161 на имя ОСОБА_11. от ООО «Промтехкомп»(т. 3 л.д. 8);

·          накладной № 3/03 от 03.03.2000 года на хранение (Т. 3 л.д. 9);

·          накладной № 4/03 от 03.03.2000 года (Т. 3 л.д. 10);

·          доверенностью ЕАО № 550709 от 02.03.2000 года на имя ОСОБА_37. (Т.З л.д.11);

·          протоколом предъявления лиц на фотографиях для опознания от 30.03.2000 года с участием свидетеля ОСОБА_37., которым зафиксировано, что ОСОБА_37. опознал ОСОБА_7 как человека, который нанимал его на работу и представлялся по имени ОСОБА_38, а также ОСОБА_24. как лицо, получавшее окорока на складе (Т. 3 л.д. 49-50);

·          протоколом очной ставкой от 04.04.2000 года между свидетелем ОСОБА_15, и ОСОБА_7., в ходе которой свидетель ОСОБА_15. показал, что сидящего напротив ОСОБА_7 видел один раз, когда он представлялся как ОСОБА_11. Встречался с ним в офисе ООО «Промтехкомп»и договаривался о купле-продаже 540 кг окороков куриных и 1 тонны сахара, В этот же день он (ОСОБА_15.) привез указанный товар на базу «Геос»по ул. Запорожское шоссе, 3 км в г. Днепропетровске, где разгрузился и отдал документы этому человеку (ОСОБА_7.). Оплата должна была поступить в 3-х дневный срок, но так и не поступила. ОСОБА_7. полностью подтвердил показания свидетеля ОСОБА_15., дополнив. Что впоследствии окорока ОСОБА_8. перевез на склад по пр. Гагарина, а сахар остался на базе в счет оплаты.(Т. 3 л.д. 51);

·          протоколом очной ставкой от 05.04.2000 года между свидетелем ОСОБА_15. и ОСОБА_8., которым зафиксировано, что ОСОБА_15. показал, что сидящего напротив ОСОБА_8. видел один раз, 28.01.2000 года, Он (ОСОБА_15.) отвозил 1 тонну сахара и 540 кг окороков на базу «Геос». Когда он заключал договор с директором фирмы «Колак»ОСОБА_11., то сидящий напротив ОСОБА_8. находился в тот момент в офисе и присутствовал при заключении договора. ОСОБА_8. полностью подтвердил показания свидетеля ОСОБА_15. (Т. 3 л.д. 52);

·          протоколом очной ставкой от 06.04.2000 года между свидетелем ОСОБА_37. и обвиняемым ОСОБА_24., которым зафиксировано, что в ходе очной ставки ОСОБА_37, показал, что сидящего напротив ОСОБА_24. видел один раз в первых числах марта 2000 года на базе, расположенной по пр. Гагарина в г. Днепропетровске, когда он (ОСОБА_37.) загружался окороками, Этот мужчина (ОСОБА_24.) дал указание отвезти окорока на рынок «Северный»и там его ждать. Когда они привезли окорока и заехали на рынок для разгрузки, были задержаны работниками милиции. ОСОБА_24. полностью подтвердил показания свидетеля ОСОБА_37., уточнив, что окорока ему не подошли, поэтому он по указанию ОСОБА_6. сказал водителю, чтобы тот отвез их на рынок «Северный». (Т. 3 л.д. 53);

·          протоколом очной ставки очной ставкой от 04.04.2000 года между свидетелем ОСОБА_16. и ОСОБА_7., которым зафиксировано, что ОСОБА_16. показал, что видел сидящего напротив ОСОБА_7 дважды, При этом последний представлялся ОСОБА_38. Примерно в ноябре 1999 года он (ОСОБА_16.) приобрел у ОСОБА_38 (ОСОБА_7) 10 ящиков томатной пасты. Во второй раз, примерно в январе 2000 года ОСОБА_38 продал ему 20 мешков сахара за 600 грн. ОСОБА_7. полностью подтвердил показания свидетеля ОСОБА_16., дополнив. Что указание продать томатную пасту дал ему ОСОБА_6. когда он работал в офисе на ул. Лесопильной в г. Днепропетровске. Сахар вместе с окороками привезла фирма, названия которой он не помнит. Деньги за сахар пошли на оплату перевозки масла. (Т. 3 л.д. 56);

·          протоколом осмотра от 17.03.2000 года окороков куриных, в количестве 28 ящиков. (Т. 3 л.д. 59);

·          протоколом предъявления лица по фотоснимкам для опознания от 28.03.2000 года с участием свидетеля ОСОБА_41., в ходе которого он опознал ОСОБА_24. как мужчину, который получал в конце февраля - начале марта 2000 года окорока куриные. (Т. 2 л.д. 45-46);

·          протоколом предъявления фотоснимков для опознания от 28.03.2000 года с участием свидетеля ОСОБА_42., в ходе которого он опознал ОСОБА_7 как лицо, сдававшее товар на хранение в холодильник. (Т. 2 л.д. 49-50);

·          протоколом предъявления фотоснимков для опознания от 11.06.2000 года с участием свидетеля ОСОБА_36., в ходе которого он опознал ОСОБА_6. как мужчину, который подходил к нему 03.02.2000 года на базе в районе пр. Гагарина и которого он видел на рынке «Северный»(Т. 3 л.д. 74);

·          заключением судебно-товароведческой экспертизы № 3319 от 25.04.2000 года, согласно которого упаковка и маркировка представленных образцов, изъятых (объект № 1) в ООО «Промтехкомп»и (объект № 2) в ООО «Группа-Альфа», по содержанию, исполнению и оформлению аналогичны (Т. 3 л.д. 66-69);

3) По эпизоду в отношении КФХ «Агротехника».

показаниями свидетелей:

- свидетеля ОСОБА_43. в судебном заседании, которая подтвердила свои показания, данные ею в ходе досудебного следствия (Т. 1 Л.д. 82-84) о том, что в 1994 году он вместе со своей женой ОСОБА_43, учредил ООО «Колак». В июне 1999 года он решил леквидировать указанную фирму в связи с введением правил, согласно которых необходимо было делать ежемесячные налоговые отчисления. В газету «Днепровская неделя»он (ОСОБА_43.) дал объявление о продаже ООО «Колак», указав номер телефона своей родственницы. 18.08.1999 года Зинаида сообщила ему, что звонил неизвестный мужчина по поводу приобретения фирмы, который предложил встретиться на следующий день примерно в 9 часов. 19.08.1999 года он (ОСОБА_43.) прибыл на встречу, где его ожидали двое мужчин. Один из мужчин назвался ОСОБА_13 и он (ОСОБА_43.) показал ему учредительные документы ООО «Колак». Затем вместе с мужчинами он поднялся к нотариусу, однако  оформить необходимые документы они не смогли, так как у мужчин не было идентификационных кодов. Тогда они обратились к другому нотариусу, которая заверила его (ОСОБА_43.) отказ от учредительства. После этого он договорился с мужчинами о встрече через некоторое время, однако те так и не появились больше;

- аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_43. в судебном заседании, который подтвердил свои показания, данные им в ходе досудебного следствия (Т. 1 л.д. 85-87);

- оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_17., данными им в ходе досудебного следствия о том, что он работает в крестьянско - фермерском хозяйстве «Агротехника»начальником торгового отдела с 1999 года. Предприятие расположено в г. Кривой Рог. В его (ОСОБА_17.) обязанности входит оптовая торговля продуктами питания. В 20-х числах января 2000 года он прочитал объявление в газете «Звезда-4»№ 3-423 о том, что организация закупает масло сливочное и другие продукты питания и был указан телефон в г.Днепропетровске № НОМЕР_2. Через несколько дней он созвонился с данной организацией и поговорил с мужчиной, назвавшимся ОСОБА_44 - сотрудником ООО «Колак». Последний подтвердил готовность купить сливочное масло. В ходе разговора они предварительно обговорили условия сделки, а именно объем поставки 1,5 тонн масла, по цене 10 грн. за 1 кг, и он (ОСОБА_17.) оставил контактные телефоны их предприятия. Спустя пару дней на фирму позвонил ОСОБА_44 и спросил продадим мы масло, на что он (ОСОБА_17.) ответил, что даст ответ после разговора с руководством и перезвонит позже. После принятия решения о продаже масла он (ОСОБА_17.) перезвонил в ООО «Колак», где разговаривал с мужчиной, назвавшимся директором ОСОБА_11. С последним они еще раз обговорили условия сделки и тот сообщил местонахождение офиса в г. Днепропетровске, по ул. Запорожское шоссе, 3 км. база «Геос». После этого он (ОСОБА_17.) дал команду бухгалтеру подготовить соответствующие документы на продажу 1,5 т масла сливочного и 27.01.2000 года отправил на автомашине КАМАЗ, г/н НОМЕР_4, масло в г. Днепропетровск при сопровождении экспедитора ОСОБА_18. и водителя ОСОБА_19. По прибытию к месту назначения ОСОБА_18. позвонил ему и сообщил, что масло разгружено, все документы оформлены. По истечению нескольких дней, а именно с 31.01.2000 года по 03.02.2000 года он (ОСОБА_17.) ежедневно звонил на ООО «Колак»и беседовал с директором ОСОБА_11., который заверял его, что реализация масла продолжается и вся сумма 15000 грн. будет перечислена в их (КФХ «Агротехника») адрес 03.02.2000 года. С того момента никаких переговоров с кем либо из ООО «Колак»он (ОСОБА_17.) не осуществлял, так как вынужден был уехать в командировку на несколько дней, после чего ему сообщили о совершенном мошенничестве (Т. 1 л.д. 31-32);

- оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_45., данными им в ходе досудебного следствия о том, что 27.012000 года в первой половине дня в коммерческий отдел КФХ «Агротехника»позвонил мужчина, назвавшийся представителем ООО  «Колак»и предложил заключить договор купли-продажи, желая приобрести 1500 кг сливочного масла крестьянское»по цене 10 грн. за 1 кг, на общую сумму 15 ООО грн. Договор был заключен 28.01.2000 года при помощи факса. В тот же день водители-экспедиторы ОСОБА_18. и ОСОБА_19. на автомобиле КАМАЗ поехали с грузом масла в г. Днепропетровск согласно заключенного договора. Приехав на склад по ул. Запорожское шоссе, 3 км, они вместе с лицами, назвавшимися представителями ООО «Колак», оформили необходимые документы и сдали масло на склад, после чего возвратились в г. Кривой Рог. Согласно условий договора ООО «Колак»должно было перечислить деньги на их (КФХ «Агротехника») счет в течении 5-ти банковских дней, однако до настоящего времени деньги так и не поступили. 09.02.2000 года он с экспедитором ОСОБА_18. прибыли в г. Днепропетровск, на ул. Запорожское шоссе, 3 км, однако офис ООО «Колак»был закрыт и никого из его представителей не было. (Т. 1 л.д. 33);

- оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_18., данными им в ходе досудебного следствия о том, что 27.01.2000 года начальник торгового отдела ОСОБА_17. дал ему указание доставить на фирму «Колак»в г. Днепропетровске           15000 кг сливочного масла. 28.012000 года он со своим напарником ОСОБА_19. на автомобиле КАМАЗ доставил указанный груз по адресу: г. Днепропетровск, ул. Запорожское шоссе, 3 км., на склады ОАО «Геос». По приезду на место он зашел в офис фирмы «Колак», где его встретил сотрудник фирмы, назвавшийся ОСОБА_44. Он (ОСОБА_18.) предоставил пакет документов, на что ОСОБА_44 сказал, что генеральный директор фирмы «Колак»должен скоро подойти. Через некоторое время пришел мужчина, представившийся генеральным директором фирмы «Колак»- ОСОБА_11, который посмотрел документы, подписал договор и заполнил доверенность на своей имя, при этом достав паспорт на свое имя. Реквизиты на договоре заполнял ОСОБА_44. Он же ставил печать, после того, как ОСОБА_11 подписал документ. После оформления документов машина разгрузилась на складе ОАО «Геос»и они с ОСОБА_19. уехали в г. Кривой Рог. (Т. 1 л.д. 130-131);

-           оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_47., данными им в ходе досудебного следствия о том, что у него есть автомобиль КРАЗ и он занимается автоперевозками. Заказы к нему поступают через частных диспетчеров. Так, 03.02.2000 года к нему позвонила диспетчер Инна и предложила заказ на перевозку 15 тонн сливочного масла с ул. Запорожское шоссе, база «Геос», на ул. Шмидта. 05.022000 года к 9 час. он приехал на базу «Геос», где находилось 3 грузчиков, а также парень возрастом около 30 лет. После загрузки около 14 тонн масла ему (ОСОБА_47.) предложили проехать под загрузку окороками на другой склад. Через некоторое время на базу зашли двое парней, которые подошли к первому парню. Переговорив о чем между собой, один из парней, назвавшийся ОСОБА_44, предложил ему (ОСОБА_47.) проехать на базу, расположенную по пр. Гагарина в г. Днепропетровске, где машину разгрузили и он уехал. Опознать никого не сможет (Т. 1 л.д. 185);

-           оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_48., данными им в ходе досудебного следствия о том, что в середине декабря 1999 года к нему по месту работы пришли двое мужчин по вопросу аренды помещения под офис и склад. При этом они назвались представителями фирмы «Колак», однако документы не предъявляли. Он им показал помещение склада и две комнаты в админздании, которые мужчин устроили. Сумма аренды была оговорена в размере 1200 грн. в месяц. Вместе с мужчинами он прошел к председателю ОАО ПСП «Геос»Котуранову В.В., который дал указание оформить договор аренды, что он (ОСОБА_48.) и сделал в последующие 1-2 дня. Мужчинам он отдал ключи от комнат. В арендуемом офисе был установлен телефон № НОМЕР_2 (Т. 1 л.д. 144-145);

-           оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_19, данными им в ходе досудебного следствия о том, что он работает в обществе с ограниченной ответственностью «Агропромкомплект»с декабря 1998 года. ООО расположено в г. Кривой Рог, по пр. Гагарина, 51/ 88. В его должностные обязанности входит оптовая реализация продуктов питания, заключение договоров. 02.02.2000 года они созвонились по т.77-10-03 в г.Днепропетровске с ООО «Колак», с директором, назвавшимся ОСОБА_11, и договорились о заключении договора купли-продажи масла сливочного в количестве 1330 кг, по цене 9 грн. за 1 кг, на общую сумму 119700 грн., с учетом НДС. В этот же день им по факсу переслали проект договора с реквизитами ООО «Колак», из чего было видно, что последние находились по адресу: г.Днепропетровск, ул. Запорожское шоссе, 3 км, база «Геос». Обговорив условия договора, они договорились о встрече на указанной базе 03.022000 года в 09:00 часов. В указанное время он (ОСОБА_19.) с директором ООО «Агропромкомплект» ОСОБА_20 приехали на вышеуказанную базу, где заключили договор о продаже масла сливочного по оговоренной ранее цене. При заключении договора присутствовали директор ООО «Колак»ОСОБА_11., с которым они непосредственно заключали договор, и его помощник, представившийся ОСОБА_44. После заключения договора они тут же позвонили на мобильный телефон своему экспедитору ОСОБА_20 и дали ему команду выезжать с маслом в г.Днепропетровск. В то время, пока машина следовала к месту назначения, он (ОСОБА_19.) вместе с директором отправились в налоговую инспекцию АНД района, где встретились с заместителем начальника инспекции по имени ОСОБА_50 и поинтересовались о деятельности ООО «Колак», так как последние были зарегистрированы в инспекции данного района. Последний подтвердил существование указанной структуры. Затем они вернулись на базу «Геос», где, дождавшись свою машину, которая приехала в 14  часов, поставили ее на разгрузку. Груз сопровождал ОСОБА_20 и водитель автомобиля МАЗ, г/н НОМЕР_5 ОСОБА_49. Он (ОСОБА_19.) и ОСОБА_20. присутствовали при разгрузке масла, после чего, оформив необходимые документы, выехали в г. Кривой Рог. 07.022000 года к ним в офис позвонил ОСОБА_44, помощник ОСОБА_11., и сообщил, что директор вместе с бухгалтером поехали в банк, чтобы перечислись в их (ООО «Агропромкомплект») адрес должную денежную сумму. Согласно заключенного договора деньги за поставленный товар должны были быть перечислены ООО «Колак»в 3-х дневный срок по безналичному расчету, но до настоящего времени не поступили. 08.022000 года он (ОСОБА_19.) приехал в г. Днепропетровск на офис ООО «Колак»и обнаружил, что он закрыт. Представителей данной фирмы не было, поставленный ранее товар на складе отсутствовал. Поинтересовавшись у сотрудников базы «Геос»и у других арендаторов о местонахождении кого-либо из сотрудников фирмы ООО «Колак», он узнал, что масло было вывезено 04.02.2000 года в неизвестном направлении, после чего их никто не видел. О существовании ООО «Колак»узнал из рекламного объявления в Криворожской газете «Звезда-4»за январь 2000 года № 3-423. (Т. 1 л.д. 198-200);

письменными доказательствами:

-          договором купли-продажи от 28.01.2000 года между КФХ «Агротехника»и ООО «Колак»масла «Крестьянского»в количестве 1500 кг, ценой 10 грн. за 1 кг, на сумму 15000 грн. (Т. 1 л.д. 15);

-          доверенностью от 28.01.2000 года на имя ОСОБА_11. от КФХ «Агротехника»масла сливочного в количестве 1500 кг. (Т. 1 л. д. 16);

-          товарно-транспортной накладной 02 ААЕ, выданной 28.01.2000 года КФХ «Агротехника»на перевозку масла сливочного «Крестьянского»на сумму 15000 грн, массой 1500 кг. (Т. 1 л.д. 17);

-          налоговой накладной от 28.01.2000 года №6 (Т. 1 л.д. 20);

-          счетом № 6 от 28.01.2000 года от КФХ «Агротехника»(Т. 1 л.д. 19);

-          накладной № 6 от 28.01.2000 года (Т. 1 л.д. 18);

-          заявлением о явке с повинной ОСОБА_7 об обстоятельствах совершения мошенничества (Т. 1 л.д. 108-112);

-           протоколом предъявления лица для опознания от 04.03.2000 года с участием свидетеля ОСОБА_18., которым зафиксировано, что  ОСОБА_18. опознал ОСОБА_7 как мужчину, который, назвавшись ОСОБА_11 ОСОБА_11, директором фирмы «Колак», 27.01.2000 года на территории базы, расположенной по ул. Запорожское шоссе, 3 км, в г. Днепропетровске, в его (ОСОБА_18.) присутствии заключил договор о покупке 1500 кг масла и обещал уплатить деньги. Договор заполнял его помощник по имени ОСОБА_44, а он (ОСОБА_11.) его подписал и принимал масло. Ему (ОСОБА_18.) этот мужчина показывал паспорт на имя ОСОБА_11 (Т. 1 л.д. 126-127);

-          опознанием от 04.03.2000 года с участием свидетеля ОСОБА_18., в ходе которого он опознал ОСОБА_8. как парня, назвавшегося ОСОБА_44 - представителем фирмы «Колак», которого он видел 27.012000 года на территории базы по ул. Запорожское шоссе, где находился офис фирмы «Колак». Договор подписывал ОСОБА_11, а ОСОБА_44 ставил печать (Т. 1 л.д. 128);

-           протоколом очной ставки от 05.04.2000 года между свидетелем ОСОБА_18. и ОСОБА_8., которым зафиксировано, что в ходе очной ставки ОСОБА_18. показал, что сидящего напротив ОСОБА_8. он знает как ОСОБА_44. Видел его один раз, 28.01.2000 года, когда привез 1,5 т масла, на сумму 15000 грн., принадлежащего КФХ «Агротехника», на фирму «Колак», расположенную по ул. Запорожское шоссе, 3 км, в г. Днепропетровске. Прибыл он (ОСОБА_18.) на базу около 15 часов. ОСОБА_44 поставил в договоре реквизиты фирмы «Колак», а подписал договор директор - ОСОБА_11 Дмитриевич. После этого разгрузили масло. Оплата должна была осуществиться через 5 банковских дней, но так и не поступила. ОСОБА_8. полностью подтвердил показания свидетеля ОСОБА_18. (Т. 1 л.д. 132);

-          протоколом предъявления лица по фотоснимкам для опознания от 07.03.2000 года с участием свидетеля ОСОБА_43., которым зафиксировано, что ОСОБА_43. опознал ОСОБА_7 как мужчину, который обращался по поводу приобретения ООО «Колак»(Т. 1 л.д. 90-91);

-          протоколом предъявления лица по фотоснимкам для опознания от 07.03.2000 года с участием свидетеля ОСОБА_43., которым зафиксировано, что ОСОБА_43. опознала ОСОБА_7 как мужчину, который обращался по поводу приобретения ООО «Колак»(Т. 1 л.д. 92-93);

-          договором аренды № 34 нежилого помещения от 30.12.1999 года между ОАО ПСП «Геос»и ООО «Колак»по адресу: г. Днепропетровск, ул. Запорожское шоссе, 3 км. (Т. 1 л.д. 139-142);

-          протоколом предъявления лица по фотоснимкам для опознания от 03.05.2000 года с участием свидетеля ОСОБА_48., которым зафиксировано, что ОСОБА_48. опознал ОСОБА_7 как мужчину, который подписывал договор аренды и назвался ОСОБА_11., и ОСОБА_8. как коллегу ОСОБА_11. (Т. 1 л.д. 146-147а);

-          приобщенными к делу вещественными доказательствами (Т. 1 л.д. 21,143)

4), 5) - По эпизоду в отношении ООО «Агропромкомплект»и МЧП «Потенциал».

Показаниями свидетелей:

- свидетеля ОСОБА_51. в судебном заседании, который подтвердил свои показания, данные им в ходе досудебного следствия (Т. 2 л.д. 57-58) о том, что он работает водителем автомобиля КАМАЗ, гос. № НОМЕР_3, ЗАО «Локершафт Украина»с декабря 1999 года. 07.02.2000 года он приехал на работу около 09:30 час. и секретарь сообщала ему, что его напарник Сосновский А. стоит под погрузкой на складах в районе ресторана «Старая Башня». Он (ОСОБА_51.) поехал туда. К его приезду было загружено около автомобиля сливочным маслом в коробках. Руководил погрузкой неизвестный мужчина. Когда погрузка закончилась, они отправились в г. Запорожье, на склады базы «Айс»вместе с мужчиной, руководившим погрузкой, представившимся экспедитором. Все документы на груз были у него. Приехав на базу, они выгрузили груз и уехали назад в г. Днепропетровск;

- оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_20., данными им в ходе досудебного следствия о том, что 02.02.2000 года ОСОБА_19 - менеджер ООО «Агропромкомплект»позвонил по телефону № НОМЕР_2, указанному в объявлении, чтобы предложить партию сливочного масла. Он разговаривал с директором ООО «Колак», назвавшимся ОСОБА_11., с которым обговорили условия сделки. В этот же день им по факсу был направлен проект договора купли-продажи. На следующие день, то есть 03.02.2000 года он (ОСОБА_20.) вместе с ОСОБА_19. выехал в г. Днепропетровск, по адресу: ул. Запорожское шоссе, 3 км, база «Геос», который был указан в договоре. Приехав на место, они встретились с директором ООО «Колак»ОСОБА_11. и его помощником по имени ОСОБА_44. Заключив договор, они перезвонили экспедитору ОСОБА_20, чтобы он вез масло на базу «Геос». Дождавшись ОСОБА_20. и  водителя ОСОБА_49. и убедившись, что 13 300 кг, по цене 9 грн. за 1 кг, на сумму 119700 грн., масла  сливочного выгружено, уехали. Согласно договора оплата за поставленную продукцию должна была поступить в течении 3 календарных дней, однако деньги так и не были перечислены (Т. 2 л.д. 30);

- оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_20, данными им в ходе досудебного следствия о том, что 03.02.2000 года утром директор ООО «Агропромкомплект»ОСОБА_20. и менеджер ОСОБА_19. дали указание загрузить в автомобиль МАЗ 13300 кг масла сливочного, а сами уехали в г. Днепропетровск. Примерно в 11 часов они перезвонили и он (ОСОБА_20) с водителем ОСОБА_49. выехали в г. Днепропетровск, ул. Запорожское шоссе, 3 км, база «Геос», где и выгрузили масло. Пока они разгружались, ОСОБА_20. и ОСОБА_19., убедившись в доставке масла, уехали, а затем в г. Кривой Рог уехали и они. При разгрузке масла присутствовали двое мужчин из ООО «Колак»(Т. 2 л.д. 31);

- оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_49., данными им в ходе досудебного следствия о том, что 03.02.2000 года утром ему от директора ООО ОСОБА_20. поступило указание стать под загрузку маслом сливочным в количестве 13300 кг, чтобы затем перевезти его в г. Днепропетровск на какую-то фирму. Через некоторое время перезвонили ОСОБА_20. и ОСОБА_19., после чего он с экспедитором Благовестниковым С. выехали из г. Кривого Рога в г. Днепропетровск. Приехали они на базу «Геос», расположенную по ул. Запорожское шоссе, 3 км., где к ним подошли двое мужчин - сотрудники ООО «Колак», которые приняли у них сливочное масло (Т. 2 л.д. 32);

-           оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_41., данными им в ходе досудебного следствия о том, что в конце января 2000 года по телефону, установленному в офисе ООО «Группа-Альфа»позвонил неизвестный мужчина и спросил можно ли оставить на хранение в холодильной камере масло сливочное. Поскольку ООО имеет свой рефрижератор на пр. Гагарина, 112а в г. Днепропетровске и в тот момент были свободные площади, он дал свое согласие на хранение. На следующий день был завезен товар и оформлены накладные. Договор не был заключен по техническим причинам, так как не работал принтер. Через несколько дней владельцы товара приехали и забрали масло сливочное. В камере остались окорока куриные. В начале марта от директора ООО поступило указание отгрузить и окорока куриные хозяину. Около 12:30 час. на склад заехал автомобиль «Москвич-пирожок»и вышедший из него мужчина представил накладную на получение окороков. После получения товара «Москвич»выехал с территории склада (Т. 2 л.д. 44);

-           оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_42, данными им в ходе досудебного следствия о том, что в конце января 2000 года в офис фирмы позвонил мужчина с просьбой положить на хранение масло сливочное и окорока в имеющийся у них рефрижератор. Поскольку имелась свободная площадь, он (ОСОБА_42) дал указание оформить необходимые документы. На следующий день товар был завезен, однако договор на хранение заключен не был по техническим причинам. Спустя 3-4 дня владельцы приехали за товаром и забрали масло сливочное, оставив окорока. Спустя месяц владельцы окороков позвонили и он (ОСОБА_42) дал разрешение на вывоз оставшегося товара (Т. 2 Л .д. 47-48);

-           оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_53., данными им в ходе досудебного следствия о том, что 06.02.2000 года директор ЗАО «Локершафт»ОСОБА_54. сообщил ему, что 07.02.2000 года надо будет выехать в г. Запорожье на автомобиле КАМАЗ для перевозки груза. 07.02.2000 года около 09:45 час. он приехал на «Подстанцию»(район пр. Гагарина и ул. Запорожское шоссе), где его ожидал ОСОБА_54. С ним они приехали на базу с холодильником, расположенную за домами на пр. Гагарина, где ОСОБА_54. познакомил его (ОСОБА_53.) с заказчиком по имени ОСОБА_27. Загрузили в автомобиль 15 тонн сливочного мама, документы на которое были у заказчика. Около 11 часов с бланками соглашения о предоставлении транспортных услуг приехал его (ОСОБА_53.) напарник ОСОБА_51. Заказчик ОСОБА_27 и незнакомый мужчина, взяв 2 бланка соглашения, куда-то отошли, возвратившись через несколько минут и передав ему один экземпляр соглашения с печатью и реквизитами их фирмы, названия которой он (ОСОБА_53.) не помнит. Около 12:30 часов они: ОСОБА_27, ОСОБА_51. и он (ОСОБА_53.) выехали из г. Днепропетровска и прибыли в г. Запорожье, на базу под названием «Айс»около 15:00 часов, где примерно в 16:15 часов разгрузились и возвратились в г. Днепропетровск. (Т. 2 л.д. 52-54);

-           оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_54., данными им в ходе досудебного следствия о том, что в субботу 05.02.2000 года по объявлению в газете, данному его организацией на оказание услуг перевозки позвонил мужчина - заказчик, заказавший автомобиль на перевозку 15 тонн сливочного масла, которое нужно было отвезти с продовольственной базы, расположенной в районе ресторана «Старая Башня»(район «Подстанции») в г. Запорожье. Договорившись с ним об условиях оплаты, он (ОСОБА_54.) передал 2 бланка и товарно-транспортные накладные, поставив печати фирмы. Водителю сказал, чтобы он оформил договор с заказчиком и затем рассчитался с ним. Водителя зовут ОСОБА_53, а его напарника - ОСОБА_51. После выполнения заказа водитель сказал, что масло отвез в г.Запорожье (Т. 2 л.д. 62);

-           оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_54., данными им в ходе досудебного следствия о том, что он работает в должности главного инженера Запорожского государственного областного коммунального торгово-производственного предприятия «Айс»с июня 1998 года. В период заключения договора хранения № 1311 от 07.02.2000 года он исполнял обязанности директора. Данный договор с пакетом документов попал к нему на подпись с почтой через приемную. С представителями ООО «Виват»он не встречался, предварительной договоренности с руководителями или представителями вышеуказанной фирмы у него не было. Оформлением договоров, а также подготовкой соответствующих документов к ним занимались сотрудники коммерческого отдела предприятия «Айс». В настоящее время масло, полученное на хранение от ООО «Виват», в количестве 14660 кг выдано полностью согласно бухгалтерских документов по доверенностям представителям ООО «Виват»(Т. 2 л.д. 66);

-           оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_55., данными ею в ходе досудебного следствия о том, что она работает контролером на предприятий «Айс»с июня 1999 года. В ее обязанности входит согласно накладной и поставленного на ней штампа-разрешения на въезд пропустить транспорт на территорию базы, при этом записать в «Книгу учета ввозимых товаров»номер и марку автомобиля, а также номер накладной и др. реквизиты. Так, 07.02.2000 года согласно «Книги учета ...»ней был пропущен на территорию базы автомобиль КАМАЗ, гос. № 0029-07 АВ с накладной № 17 от ООО «Виват», который ввез на хранение согласно накладной 14660 кг масла сливочного. 15.02.2000 года согласно «Журнала взвешивания отпускаемых товаров»ней было отпущено согласно накладной, выданной в коммерческом отделе «Айс», накладная № а 0000928,4300 кг сливочного масла с хранения ООО «Виват». 23.02.2000 года согласно накладной № а 00001109, оформленной на ООО «Виват», ней был выпущен автомобиль камаз с 10220 кг масла сливочного (Т. 2 Л.д. 67-68);

-           оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_56., данными ею в ходе досудебного следствия о том, что она работает в должности начальника коммерческого отдела «Айс»с мая 1999 года. В начале февраля 2000 года ей позвонил мужчина, спросив можно ли положить на хранение сливочное масло и какие документы для этого необходимы. 07.02.2000 года к ней подошел парень, назвавшийся представителем фирмы «Виват», который привез с собой все необходимые документы для оформления договора хранения, после чего она направила его к ОСОБА_57. для оформления договора. 23.02.2000 года указанного выше представителя фирмы «Виват»с другим парнем. В настоящее время сливочное масло, находившееся на хранении, полностью получено ООО «Виват»(Т. 2 л.д. 69);

-           оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_58., данными ею в ходе досудебного следствия о том, что она работает в должности заведующей складом ТПП «Айс»с 1996 года. В ее обязанности входит прием и выдача товара согласно документов, оформленных в коммерческом отделе предприятия. Согласно накладной № 17 она приняла на склад 07.02.2000 года масло «Крестьянское»в количестве 14660 кг от ООО «Виват»^Днепропетровска. Масло было доставлено грузовым автомобилем КАМАЗ. Сопровождали груз два парня. Впоследствии 10 февраля 2000 года, 15 февраля 2000 года и 23 февраля 2000 года приезжали указанные парни с целью забрать ранее оставленное на хранение масло сливочное. В настоящее время сливочного масла, принадлежащего ООО «Виват», нет (Т. 2 л.д. 72);

-           оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_59., данными ею в ходе досудебного следствия о том, что она работает в должности товароведа по качеству товаров ТПП «Айс»с 1 февраля 1997 года. В ее обязанности входит определение в процесс приемки, хранения и реализации оформление соответствующих документов. 07.02.2000 года к ней подошли два парня, назвавшиеся представителями ООО «Виват», которые предоставили ей удостоверение о качестве масла № 10 от 27.01.2000 года, выданное Недригайловским маслозаводом, на 69 ящиков и удостоверение о качестве № 8, выданное 02.10.1999 года Высокопольевским маслозаводом Херсонской области, а также 2 сертификата соответствия от вышеуказанных изготовителей. При выгрузке масла было определено соответствие предъявляемых документов, после чего масло принято на хранение в камеру № 25, имеющую соответствующую температуру для хранения. Во время проведения выборки с хранения она не присутствовала, так как ее присутствие не обязательно. (Т. 2 л.д. 74);

-          оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_60., данными ею в ходе досудебного следствия о том, что она работает в должности товароведа ТПП «Айс»с августа 1994 года. В ее обязанности входить подготовка договоров и их оформление, Договор № 1311 от 07.02.2000 года оформлялся без ее участия, так как она находилась в отпуске. Данный договор оформляла ОСОБА_57., находящаяся в настоящее время на больничном. 10.02.2000 года согласно доверенности АБПМ от 10.02.2000 года было получено ОСОБА_58 80 кг.  масла «Крестьянское». Распоряжение на отпуск товара оформляла ОСОБА_57. 15.02.2000 года приехали 2 парня, назвавшиеся представителями ООО «Виват». Один из них предоставил доверенность № 340370 от 15.02.2000 года на 4300 кг масла. 23.02.2000 года снова приехали вышеуказанные парни, предоставив доверенность ЕАО № 550706 от 23.02.2000 года на 10280 кг сливочного масла. В настоящее время сливочного масла, принадлежащего ООО «Виват», у ТПП «Айс»нет. 15.02.2000 года она попросила парней оставить ей телефоны фирмы ООО «Виват», что они и сделали, назвав номера НОМЕР_4,НОМЕР_5, по которым необходимо было спросить ОСОБА_35 или ОСОБА_13. (Т. 2 л.д. 76-77);

-          оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_14., данными им в ходе досудебного следствия о том, что он работает водителем в ЧП «Кунева». 22.02.2000 года он по указанию своего директора должен был выехать на предприятие «Айс»для погрузки масла сливочного, но, поскольку машина сломалась, он не выехал. 23.02.2000 года, после ремонта автомобиля, он выехал на предприятие «Айс»и загрузил там масло сливочное. При загрузке у него взяли технический паспорт, оформили документально получение груза и после погрузки он выехал в г. Харьков. Вместе с ним на автомобиле КАМАЗ, гос. № НОМЕР_6 выехал парень примерно 27 лет, представившийся ОСОБА_33. В г. Харькове, возле вещевого рынка «Балашова»его (ОСОБА_14.) оставили переночевать, а утром следующего дня к нему подошли двое парней, вместе с которыми он (ОСОБА_14.) поехал на 1-ый склад в районе вещевого рынка, где выгрузил 5 тонн масла. Другие 5 тонн разгрузил в районе «Благовещенского»рынка. (Т. 2 л.д. 119);

-          оглашенными показаниями свидетеля Куневой Е.Е., данными ею в ходе досудебного следствия о том, что она является частным предпринимателем и занимается перевозками, для чего давала объявление в газету об услугах по перевозке грузов. Примерно в середине февраля 2000 года ей позвонили неизвестные и попросили предоставить автомобиль для перевозки масла сливочного с комбината «Айс» в г. Харьков. Они договорились о цене 720 грн. с учетом горючего. Ее дочь подготовила договор, а она (Кунева ЕЕ.) поставила печать и попросила заполнить договор со стороны заказчика, на что неизвестные сказали, что заполнят его по дороге. После загрузки масла на «Айс»они возвратились и она (ОСОБА_59.) дала деньга на солярку. Договор и накладные водитель должен был представить после поездки в г. Харьков. Масло перевозил водитель ОСОБА_14. на автомобиле КАМАЗ. Спустя несколько дней ОСОБА_14. вернулся домой. Деньги и документы на перевозку груза он не привез, сообщив, что после разгрузки все разъехались и он тогда понял, что его обманули. Лица, арендовавшие автомобиль, не представлялись.(Т. 2 л.д. 116);

-           оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_60., данными им в ходе досудебного следствия о том, что его несколько раз нанимали для перевозки грузов ЧП ОСОБА_61., так как он занимается частными перевозками. В конце февраля 2000 года ему позвонил Игорь, который вместе с ОСОБА_61. занимался предпринимательской деятельностью, и предложил перевезти масло с «Айс»на крытый рынок г. Запорожья. В 14:00 часов он (ОСОБА_60.) приехал на «Айс», где его ожидал Игорь вместе с напарником по имени ОСОБА_13. Позднее приехали продавцы масла. После оформления документов он (ОСОБА_60.) заехал на весовую, где его тарировали, после чего он подъехал на погрузку. В машину погрузили 4500 кг. масла сливочного, разных изготовителей, в ящиках, которое он отвез на крытый рынок г. Запорожья, где его разгрузили (2500 кг) на улице, а 2000 кг перевезли в оптовый магазин в районе ул. Пичкая. (Т. 2 л.д. 122);

- свидетеля ОСОБА_61. в судебном заседании, который подтвердил свои показания, данные им в ходе досудебного следствия (Т. 3 л .д. 99-100), о том, что его знакомый ОСОБА_62 имеет на правах частной собственности автомобиль ЗИЛ, гос.номер № НОМЕР_7. ОСОБА_62 выдал ему доверенность на право управления указанным автомобилем и передал автомобиль. В начале февраля 2000 года ему (ОСОБА_61.) позвонил незнакомый мужчина, что ему необходимо перевезти груз и предложил в тот же день приехать на базу, расположенную по ул. Запорожское шоссе, в городе Днепропетровске, возле автоцентра «Мазда», для перевозки мороженой рыбы. Он (ОСОБА_61.) согласился и, приехав на базу, встретился с мужчиной лет 35-40, который распорядился по поводу загрузки. За перевозку рыбы он пообещал заплатить 25 грн. в час, считая время загрузки. Когда рыба была загружена, мужчина сел в кабину и они поехали в район мясокомбината, где заехали на базу и он (ОСОБА_61.) поставил машину под разгрузку. Рыбу сгружали в холодильник. Оформлял груз мужчина. После разгрузки мужчина доехал до пр. им. Газеты «Правда», где, рассчитавшись с ним (ОСОБА_61.) вышел;

- свидетеля ОСОБА_63 в судебном заседании, который подтвердил свои показания, данные им в ходе досудебного следствия (Т. 3 л.д. 101) о том, что он работает кладовщиком на ЧПФ «Деса-2». Склад расположен на ул. Молодогвардейской в г. Днепропетровске. В его обязанности входит прием товара, обеспечение его сохранности, хотя документальную сторону приема-сдачи товара осуществляет менеджер. Примерно 05.02.2000 года около 14 часов менеджер их фирмы по имени ОСОБА_64 дала команду принять на склад, в холодильник 6480 кг свежемороженой рыбы «хамса», в упаковках по 30 кг. Он (ОСОБА_63.) совместно с грузчиком ОСОБА_66. стал разгружать подъехавший к складу автомобиль. В процессе разгрузки «хамсы»он (ОСОБА_63.) выписал сколько ящиков деформировано и сколько повреждено, после чего передал сведения менеджеру, а она внесла их в акт приема товара. После этого сдававшие на склад рыбу мужчины уехали. 08.02.2000 года он (ОСОБА_63.) уехал в командировку, а по возвращении 10 или 12 февраля 2000 года «хамсы»на складе не было. От грузчика ОСОБА_66. он узнал, что «хамсу»забрали те, кто ее сдавал;

-          свидетеля ОСОБА_21. в судебном заседании, который подтвердил свои показания, данные им в ходе досудебного следствия (Т. 3 л.д. 141-142) о том, что примерно в 10-х числах февраля 2000 года ему на мобильный телефон позвонил ОСОБА_23. или ОСОБА_67. и сообщили, что им предлагают приобрести «хамсу». Его (ОСОБА_21.) жена является компаньоном ОСОБА_23, однако вынуждена вести домашнее хозяйство, так как у них маленький ребенок. Коммерческой деятельностью временно занимается он. У них есть еще компаньон ОСОБА_68., который является арендатором складских помещений и на его имя оформляются накладные. Когда он (ОСОБА_21.) прибыл в офис в г. Запорожье, то увидел мужчину, оформлявшего какие-то документы, который в ходе беседы предложил приобрести у него около 5 тонн свежемороженой «хамсы»по цене 2 грн. 30 коп. за 1 кг. Цена была приемлемой, однако требовались документы на указанную рыбу. Мужчина сказал, что документы он привезет, и они договорились, что рассчитаются после реализации товара. «Хамса»была привезена на грузовом автомобиле. Разгрузили ее на складе, после чего мужчина ушел, В связи с тем, что документы так и не привезли, они рыбу не продавали. Он (ОСОБА_21.) уведомил грузчиков, что если будет звонить клиент, то ему надо передать, что «хамсой»никто не интересуется и чтобы он забрал товар. «Хамсу»впоследствии клиент забрал, но в его (ОСОБА_21.) отсутствие;

-           свидетеля ОСОБА_23 в судебном заседании, который подтвердил свои показания, данные им в ходе досудебного следствия (Т. 3 л.д. 101) о том, что он с 1998 года занимается частной предпринимательской деятельностью. Официально его компаньонами являются ОСОБА_68. и ОСОБА_21. Он (ОСОБА_23.) в основном занимается цитрусовыми, а ОСОБА_21. - муж ОСОБА_21. - рыбой и мясом. У них имеется складское помещение с холодильником. По поводу хранения на их складе «хамсы»он ничего пояснить не может.(Т. 3 л.д. 143);

- оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_70., данными им в ходе досудебного следствия о том, он является директором ЧП «Потенциал», расположенного по адресу: г.Керчь, ул. Марата, 11, кв.1. Указанное предприятие занимается куплей-продажей продуктов питания, а в частности рыбы. Находясь в г. Днепропетровске, 27.01.2000 года он в газете «Днепровская неделя»от 20.012000 года прочитал объявление о приобретении продуктов питания, где был указан телефон НОМЕР_2, и поручил своему товарищу ОСОБА_21. позвонить с предложением приобрести рыбу. 31.01.2000 года ОСОБА_21. сообщил ему, что звонил по вышеуказанному телефону и разговаривал с директором фирмы «Колак»ОСОБА_11, который сказал, что согласен приобрести рыбу с отсрочкой платежа на 3 дня. Он (ОСОБА_22.) позвонил ему 03.02.2000 года и договорился о встрече на базе «Геос», расположенной по ул. Запорожское шоссе. ОСОБА_11 пояснил, что их фирма арендует там складское помещение. Около 11:00 часов указанного числа он (ОСОБА_22.) подъехал на данный склад и спросил Илью Дмитриевича. Мужчина, у которого он (ОСОБА_22.) спрашивал, сообщил, что это он и есть и назвал фамилию ОСОБА_11, предъявив паспорт. Затем они договорились, что 04.02.2000 года в первой половине дня он (ОСОБА_22.) привезет ему (ОСОБА_11.) 8010 кг «хамсы»свежемороженой и последний приобретет ее по цене 2,60 грн. за 1 кг, на общую сумму 20826 грн. Также они договорились об отсрочке платежа на 3 дня, 04.02.2000 года он (ОСОБА_22.) загрузил указанное количество рыбы, составил договор, но в это время ему сообщили, что дома неприятности и ему необходимо срочно выезжать домой. Тогда он (ОСОБА_22.) попросил своего товарища ОСОБА_21. сопроводить груз на базу «Геос»и окончить заключение сделки, чтобы при этом указанный договор подписал директор ООО «Колак»ОСОБА_11. и поставил печать указанного общества. ОСОБА_21. согласился, а он (Павленко ПЛ.) уехал к своей семье. Около 19:00 часов он созвонился с Бобровым Ю.В. и тот сообщил, что все прошло хорошо. Оплата должна была быть произведена 07.02.2000 года на указанной базе. Расчет должен был быть наличными. 07.02.2000 года ему (ОСОБА_22.) позвонили с фирмы «Колак»и сообщили, что у них проблема с налоговой инспекцией, попросив подождать с оплатой за рыбу около 2-3 дней. Его в это время дома не было и разговаривала его жена. Узнав от жены о звонке, он сразу же перезвонил на указанную фирму по телефону НОМЕР_2, однако ему никто не ответил. 08.02.2000 года около 9:30 часов он поехал на фирму, на склад, где была расположена фирма «Колак», но там никого не было. Прождав около 3-х часов, он уехал. От сотрудников другой фирмы узнал, что работники фирмы «Колак»там не появляются около 2-х дней и понял, что его обманули. (Т.З л.д. 102-104);

-           оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_71., данными им в ходе досудебного следствия о том, что он является владельцем ЧПФ «Десса-2». Фирма осуществляет торговлю свежемороженой рыбой. 04.02.2000 года ему позвонили по телефону и спросили занимаются ли они рыбой. Он ответил, что занимаются, после чего звонивший представившись ОСОБА_44, предложил приобрести у него «хамсу». Он (ОСОБА_71.) ответил, что «хамса»у них есть. Тогда ОСОБА_44 предложил принять ее у него на хранение сроком на 1 месяц. Они согласовали условия хранения 6480 кг «хамсы»с оплатой 3 грн. за 1 сутки с тонны. На следующий день, 05.02.2000 года им завезли в холодильник указанную рыбу, о чем был составлен акт приема- сдачи. Также по его (ОСОБА_71.) требованию было предоставлено в копии свидетельство о регистрации субъекта налогообложения и копия сертификата качества. Принимал рыбу ОСОБА_63. - кладовщик- экспедитор фирмы. Примерно через 2 дня, а точнее 09.02.2000 года к нему (Бабенцову А.Н.) пришел представитель фирмы «Виват», которой по документам принадлежала рыба. Он представился ОСОБА_11 и приехал в сопровождении покупателя. Последний взял на пробу 700 кг рыбы. ОСОБА_11 сказала, что этот покупатель будет забирать в день по 1 тонне, после чего расписался в карточке о снятии с учета 700 кг. Он (ОСОБА_71.) потребовал доверенность на все количество рыбы. 10.02.2000 года за оставшимся товаром приехал другой человек, который привез все документы на рыбу и доверенность на ее получение. Поговорив с получателем, он (ОСОБА_71.) пришел к выводу, что человек, назвавшийся ОСОБА_72, является частным предпринимателем из г. Запорожья, так как он сообщил, что рыбу повезет в г. Запорожье. Затем ОСОБА_72 расплатился за хранение рыбы и уехал.(Т. 3 л.д. 119-120);

-          оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_67., данными им в ходе досудебного следствия о том, что 10.02.2000 года примерно в 12:00 часов приехал ранее ему не знакомый молодой человек, представившийся ОСОБА_35, который предложил приобрести свежемороженую рыбу «хамсу»на продажу или на хранение. Собственником базы является ОСОБА_23., директором ЧП «Попов»- ОСОБА_68. Он (ОСОБА_67.) составил договор ответственного хранения, на котором Игорь поставил реквизиты и оттиск печати ООО «Виват». С их стороны договор подписал ОСОБА_23. В этот же день рыбу привезли и разгрузили. Так как на аренду холодильника документы находятся у ОСОБА_68., в случае реализации рыбы он должен был отдать деньга ООО «Виват». Рыба пролежала в холодильнике около 1 недели, за которую реализовали около 120 кг. 25.02.2000 года Игорь приехал и забрал рыбу в количестве 5530 кг. (Т. 3 л.д. 133);

-          оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_75., данными им в ходе досудебного следствия о том, что его жена ОСОБА_76. имеет патент на перевозку груза автомобилем «Мерседес-Бенц», гос.номер № НОМЕР_8, который принадлежит ей. Она давала объявление о перевозке грузов автомобилем в Запорожскую газету, в которой был указан их номер телефона. В 20-х числах февраля 2000 года им позвонил мужчина и сказал, что ему необходимо перевезти «хамсу» из г. Запорожья в г. Харьков. Вес рыбы составлял 5,4 т или 5,6 т. Они договорились о перевозке по цене 0,75 грн. за 1 км. В этот же день, во второй половине дня они встретились возле базы облпотребсоюза, где к нему подошел клиент, представившийся ОСОБА_38, со вторым мужчиной. ОСОБА_38 сел к нему в машину и они поехали к базе, расположенной возле предприятия «Айс». Заехав на базу, он (ОСОБА_75) стал под погрузку, которой руководил ОСОБА_38 и второй мужчина. Когда закончилась погрузка, он (ОСОБА_75) вместе с мужчинами поехали в г. Харьков, где, остановившись где-то во дворах, мужчины дали ему половину суммы за доставку груза и сообщили. Что утром к нему подъедет ОСОБА_76, который рассчитается полностью и покажет место разгрузки, а они больше не приедут. Утром. Около 8 часов, к нему подошел мужчина, представившийся ОСОБА_76. Он сел в машину и они поехали к месту разгрузки. Приехав к какой-то стационарной базе, выгрузили половину груза, после чего через несколько часов проехали к другой базе, где выгрузили остатки «хамсы». Доверенность была выписана на имя ОСОБА_77, уроженца г. Харькова.(Т. 3 л.д. 134-135);

-           оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_78., данными им в ходе досудебного следствия о том, что в конце февраля 2000 года к нему подошел директор и сказал, что нужно разгрузить 3 тонны «хамсы»свежемороженой из микроавтобуса. Он (ОСОБА_78.) совместно с ОСОБА_76 выгрузили 100 пакетов, по 30 кг каждый, «хамсы»в холодильник. После выгрузки автобус уехал. (Т. 3 л.д. 173);

-           оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_79., данными им в ходе досудебного следствия о том, что в конце февраля 2000 года к нему подошел директор ЧФ «Тропик»ОСОБА_80. и сказал, что нужно разгрузить 3 тонны «хамсы»свежемороженой из микроавтобуса. Он совместно с ОСОБА_78. разгрузил 100 пакетов, по 30 кг. каждый, с автобуса в холодильник и автобус уехал. (Т. 3 л.д. 174);

-           оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_80., данными им в ходе досудебного следствия о том, что в конце февраля 2000 года к нему приехал человек, представившийся директором ООО «Укрхиминвест»и сказал, что у него будет «хамса»свежемороженая, хорошего качества, которую он получает из Крыма за какие-то услуги. Он (ОСОБА_80.) ответил, что если качество его устроит, он ее возьмет. 26.02.2000 года мужчина приехал снова и привез 5-6 тонн «хамсы». Товар был низкого качества. Он (ОСОБА_80.) сказал, что брать его не будет, на что мужчина уговорил его взять 3 тонны на ответственное хранение с правом реализации. Мужчина подогнал «Мерседес»к эстакаде и грузчики ОСОБА_80. и ОСОБА_79. выгрузили 100 пакетов, по 30 кг в каждом. Цена «хамсы»была 2 грн. за 1 кг. Всего на 6000 грн. Расчет должны были произвести по мере реализации. В разговоре с ним (ОСОБА_80.) мужчина назвал себя ОСОБА_81 и дал номер мобильного телефона НОМЕР_9. После выгрузки товара и получения накладной и сертификата он пообещал подъехать в понедельник для дооформления документов и, в частности, договора и определения расчета за рыбу. Во время разгрузки приехал человек на автомобиле ВАЗ-21099, вишневого цвета, и о чем-то переговорил с ОСОБА_81, после чего уехал. Возвратившись через время, он сказал, что знает куда сгрузить остальную «хамсу»и они уехали.(Т. 3 л.д. 175);

-           оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_82, данными ею в ходе досудебного следствия о том, что 28.02.2000 года она пришла на работу в ЧФ «Тропик», где работает главным бухгалтером, и увидела на рабочем столе документы фирмы ООО «Укрхиминвест», согласно которых ЧФ «Тропик»получила на хранение с правом реализации «хамсу»свежемороженую в количестве 3000 кг, по цене 2 грн. за 1 кг, на сумму 6000 грн. Она положила документы для бухгалтерской проводки, завела ведомость № 002 на товар ответственною хранения. Договора на ответственное хранение с правом реализации в документах не было, на что директор ЧФ «Тропик»сказал, что договор будет заключен позже, поскольку у представителей ООО «Укрхиминвест»на время сдачи товара с собой не было печати. (Т. 3 л.д. 176);

письменными доказательствами:

-          протоколом предъявления лица по фототаблице для опознания от 28.03.2000 года с участием свидетеля ОСОБА_41., которым зафиксировано, что ОСОБА_41. опознал ОСОБА_24. как мужчину, который получал в конце февраля - начале марта окорока куриные (Т. 2 л.д. 45);

-          заявлением от 15.02.2000 года директора ООО «Агропромкомплект»о том, что неизвестные лица 03.022000 года, используя поддельные документы и представившись сотрудниками ООО «Колак»по имени ОСОБА_11. и ОСОБА_44, завладели маслом сливочным в количестве 13300 кг, на сумму 119700 грн., причинив ООО «.Агропромкомплект»значительный ущерб (Т. 1 л.д. 150);

-          налоговой накладной от 03.02.2000 года (Т. 1 л. д. 154);

-          договором купли-продажи от 02.02.2000 года между ООО «Агропромкомплект»и ООО «Колак»масла сливочного в количестве 13300 кг, на сумму 119700 грн. (Т.1 л.д. 155-158);

-          накладной от 03.02.2000 года № 09 на масло сливочное в количестве 13300 кг. (Т. 1 л.д. 161);

-          договором купли-продажи от 03.02.2000 года между ООО «Агропромкомплект»и ООО «Колак»масла слиючного в количестве 13300 кг, на сумму 119700 грн. (Т. 1 л.д. 159-160);

-          бланком доверенности ИАГ № 425163 с печатью ООО «Колак»(Т. 1 л.д. 162);

-          протоколом предъявления лиц для опознания от 04.03.2000 года с участием свидетеля ОСОБА_19., которым зафиксировано, что ОСОБА_19. опознал ОСОБА_7 как мужчину, которого он видел 03.02.2000 года на территории базы по ул. Запорожское шоссе, 3 км, назвавшегося ОСОБА_11 - директором фирмы «Колак», который подписывал договор о покупке масла сливочного (Т. 1 л.д. 203-204);

-          протоколом предъявления лиц для опознания от 04.03.2000 года с участием свидетеля ОСОБА_19., которым зафиксировано, что ОСОБА_19. опознал ОСОБА_8. как парня, назвавшегося ОСОБА_44 и присутствовавшего при заключении договора на покупку масла (Т. 1 л.д. 205-206);

-          протоколом очной ставки от 05.04.2000 года между свидетелем ОСОБА_19. и ОСОБА_8., в ходе которой ОСОБА_19. показал, что сидящего напротив ОСОБА_8. он видел 03.02.2000 года при заключении договора на покупку-продажу масла сливочного. 02.02.2000 года по телефону они договорились о продаже 13300 кг масла сливочного в г.Днепропетровске. Масло принадлежало ООО «Агропромкомплект». 03.022000 года он (ОСОБА_19.) привез масло на базу «Геос»по ул. Запорожское шоссе в г.Днепропетровске в 9 час. Договор подписывал ОСОБА_11., а ОСОБА_8. присутствовал при этом, назвавшись ОСОБА_44. Договор заключался от имени предприятия «Колак». После подписания договора он (ОСОБА_19.) вызвал машину с товаром и они выписали накладные, после чего машина начала разгружаться. Договор был заключен на сумму свыше 119000 грн. с оплатой в течении 3-х банковских дней, однако оплата не поступила. 07.02.2000 года позвонил ОСОБА_44 (ОСОБА_8.) и сообщил, что ОСОБА_11 Дмитриевич выехал в банк перечислять деньги. Когда в обед деньги на счет не поступили, он (ОСОБА_19.) перезвонил на фирму по телефону НОМЕР_2, однако телефон не отвечал и он вынужден был выехать в г.Днепропетровск. 08.02.2000 года, приехав в г. Днепропетровск, он обнаружил, что офис «Колак»закрыт и сотрудники фирмы отсутствуют. Товара на складе также не  было. ОСОБА_8. полностью подтвердил показания свидетеля ОСОБА_19., показав, что впоследствии масло он по укзанию ОСОБА_7 перевез в холодильник Жовтневого продторга 04.022000 года. Примерно через неделю он заключил договор на хранение этого масла на предприятии «Айс»в г. Запорожье. Это указание по телефону ему дал Роман. (Т. 1 л.д. 208);

-          протоколом предъявления фотоснимков для опознания от 10.06.2000 года с участием свидетеля ОСОБА_20., которым зафиксировано, что ОСОБА_20. опознал ОСОБА_7 как мужчину, который подписывал договор купли-продажи и назвался ОСОБА_11., и ОСОБА_77 как коллегу ОСОБА_11., назвавшегося ОСОБА_44. (Т. 2 л.д. 33);

-           протоколом предъявления фотоснимков для опознания от 10.06.2000 года с участием свидетеля ОСОБА_20, в ходе которого он опознал ОСОБА_7 и ОСОБА_77 как двух мужчин, присутствовавших при выгрузке сливочного масла и назвавшихся сотрудниками ООО «Колак»(Т. 2 л.д. 34);

-          протоколом предъявления фотоснимков для опознания от 10.06.2000 года с участием свидетеля ОСОБА_49., которым зафиксировано, что ОСОБА_49. опознал ОСОБА_7 и ОСОБА_8. как двух мужчин из ООО «Колак», присутствовавших при выгрузке масла сливочного (Т. 2 л.д. 35-36);

-          накладной от 04.022000 года на хранение сливочного масла и четвертинки задней в ООО «Группа- Альфа»(Т. 2 л. д. 41);

-          накладной от 07.02.2000 года на снятие с хранения масла сливочного в ООО «Группа-Альфа»(Т. 2 л.д. 42);

-           опознанием по фотоснимкам от 28.03.2000 года с участием свидетеля ОСОБА_42, в ходе которого он опознал ОСОБА_7. как мужчину, который сдавал товар на хранение (Т. 2 л.д. 49);

-          протокол предъявления фотоснимков лиц для опознания от 07.03.2000 года с участием свидетеля ОСОБА_53., которым зафиксировано, что ОСОБА_53. опознал ОСОБА_7. как мужчину, который представился Юрием и следовал с ним со склада ООО «Группа-Альфа»в г. Запорожье, на склад фирмы «Айс», и ОСОБА_8. как коллегу ОСОБА_27, ставившего печать на договоре о предоставлении транспортных услуг (Т. 2 л.д. 55-56);

-           протоколом предъявления лиц по фотоснимкам для опознания от 07.03.2000 года с участием свидетеля ОСОБА_51., которым зафиксировано, что  ОСОБА_51. опознал ОСОБА_7 как мужчину, который представился Юрием и следовал с ним со склада ООО «Группа-Альфа»в г. Запорожье, на склад фирмы «Айс»(Т. 2 л.д. 59-60);

-          договором от 07.02.2000 года между ЗАО «Локер-Шафт Украина»и ООО «Виват»на оказание транспортных услуг (Т. 2 л.д. 63);

-          договором хранения № 1311 от 07.02.2000 года между ЗГОК ТПП «Айс»и ООО «Виват»на хранение 14660 кг масла сливочного (Т. 2 л.д. 79);

-свидетельством о государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности (Т. 2 л.д. 80);

-           свидетельством № 03610743 НВ № 611150 о регистрации плательщика налога (Т. 2 л.д. 81);

-           накладной № 17 от 07.02.2000 года, выданной ООО «Виват»- ТПП «Айс»на хранение 14660 кг масла сливочного (Т. 2 л.д. 82);

-           приемным актом № А 00000072 от 08.02.2000 года к накладной № 17 и др. документами (Т. 2 л.д. 85);

-           другими документами, изъятыми в ЗГОК ТПП «Айс»(Т. 2 Л.д. 86-106);

-           протоколом очной ставкой от 07.032000 года между обвиняемыми ОСОБА_7. и ОСОБА_24., которым зафиксировано, что ОСОБА_7. показал, что сделки, совершенные ими, были незаконными, так как, получив товар, рассчитываться за него они не собирались, а впоследствии перепродавали его. Схема незаконного завладения товаром была спланирована ОСОБА_24. Он же осуществлял руководство при совершении этих действий. Всего было совершено 4 эпизода, при которых заключались договора на приобретение масла, окороков и сахара с фирмами г. Кривого Рога. Они завозили товар, а он (ОСОБА_7.) и ОСОБА_8. вывозили товар в другие места хранения. Масло в холодильник на пр. Гагарина перевез ОСОБА_8., а он (ОСОБА_7.) - из холодильника - в г. Запорожье. Окорока ОСОБА_8. завез в тот же холодильник, а сахар они продали и рассчитались за перевозку. Указания о выполнении указанных операций давал ОСОБА_24. Деньги за совершенные хищения он (ОСОБА_7.) получил из общей суммы, которую ОСОБА_24. дал ОСОБА_8. на рекламу, аренду помещений, проживание, в размере 200 грн. ОСОБА_24. от дачи показаний и подписи отказался. (Т. 2 л.д. 23-24);

-          протоколом предъявления лиц по фотоснимкам для опознания от 30.03.2000 года с участием свидетеля ОСОБА_60., которым зафиксировано, что ОСОБА_60. опознал ОСОБА_7, ОСОБА_24. и ОСОБА_6 ВВ. как лиц, продававших масло на базе «Айс». (Т. 2 л.д. 123-124);

-          приобщенными к делу вещественными доказательствами (Т. 1 л.д. 163, т. 2 л.д. 43,64,107);

-          заявлением от 23.02.2000 года директора фирмы «Потенциал»г. Керчь ОСОБА_22. о том, что неизвестное лицо, предъявившее 04.02.2000 года в помещении фирмы «Геос»паспорт на имя ОСОБА_11., директора фирмы «Колак», мошенническим путем завладело имуществом фирмы «Потенциал»на сумму 20826 грн. (Т. 3 л.д. 77);

-           договором № 15 от 04.02.2000 года купли-продажи хамсы свежемороженой в количестве 8010 кг, на сумму 20826 грн. между ЧП «Потенциал»и ООО «Колак». (Т. 3 л.д. 78);

-           доверенностью ИАГ № 425169 на имя ОСОБА_72 от 10.02,2000 года (Т. 3 л .д. 79);

-           протоколом предъявления лиц по фотоснимкам для опознания от 05.04.2000 года с участием свидетеля ОСОБА_22., которым зафиксировано, что ОСОБА_22. опознал ОСОБА_7 как мужчину, который подписывал договор аренды и назвался ОСОБА_11 (Т. 3 л.д. 105);

-          протоколом предъявления лиц по фотоснимкам для опознания от 07.03.2000 года с участием свидетеля ОСОБА_61., которым зафиксировано, что ОСОБА_61. опознал ОСОБА_7 как лицо, нанявшее его для перевозки 5 тонн свежемороженой рыбы «хамса»с базы, расположенной по ул. Запорожское шоссе, на базу, расположенную в районе мясокомбината в г. Днепропетровске. (Т. 3 л.д. 124-125);

-          протоколом осмотром и изъятием от 06.03.2000 года у директора ЧПФ «Десса-2»документов на хранение свежемороженой рыбы «хамса» от ООО «Виват»: договором № 1 от 05.02.2000 года, приемо сдаточным актом от 05.02.2000 года о принятии 6480 кг с/м «хамсы», факсокопией качественного удостоверения № 39 от 26.12.1999 года, заверенной печатью ООО «Виват», накладной № 1 от 10.022000 года на 5700 кг «хамсы»на передачу от ЧПФ «Десса-2»ОСОБА_72, и др. документов. (Т. 3 л.д. 107-114);

-          протоколом осмотром от 06.03.2000 года вагона-рефрижератора, находящегося на территории РСУ «Горэлектротранс», в котором находилось: 68 ящиков, по 30 кг в каждом, и 1 пласт весом 10 кг «хамсы»производства г. Керчь; 137 ящиков и 2-х пластов «мойвы»; 155 ящиков сельди свежемороженой и др. Как пояснил в ходе осмотра директор ЧПФ «Десса-2»ОСОБА_71., «хамса»принадлежит ЧПФ «Десса-2»и приобретена 07.012000 года у ЧП «Потенциал»г. Керчь за наличный расчет. Также ОСОБА_71. сообщил, что согласно договора № 1 от 05.02.2000 года на хранении у них находилась «хамса»в количестве 6480 кг, принадлежащая ООО «Виват». Указанная «хамса»10.02.2000 года была вывезена согласно доверенности № 425169 ИАГ. (Т. З л.д. 116);

-          протоколом предъявления лиц по фотоснимкам для опознания от 07.03.2000 года с участием свидетеля ОСОБА_71., которым зафиксировано, что ОСОБА_71. опознал ОСОБА_7 как лицо, заключившее с ним договор на хранение «хамсы»и представлявшегося по имени ОСОБА_11 - директор ООО «Виват». (Т. 3 л.д. 122-123);

-          протоколом выемки документов у ЧП «Попов», а именно: договора на хранение между ЧП ОСОБА_23. и ООО «Виват», накладными №№ 46,53,55 на «хамсу»свежемороженую. (Т. 3 л.д. 127-131);

-           протоколом предъявления лица по фотоснимкам для опознания от 12.03.2000 года с участием свидетеля ОСОБА_67., которым зафиксировано, что ОСОБА_67. опознал ОСОБА_7 как лицо, которое в феврале 2000 года, назвавшись ОСОБА_35, привозил на ответственное хранение «хамсу»и впоследствии забрал ее. (Т. 3 л.д. 149);

-           опознанием по фотоснимкам от 11.03.2000 года с участием свидетеля ОСОБА_75, в ходе которого он опознал на ОСОБА_7 как лицо по имени ОСОБА_38, перевозившее «хамсу»из г.Запорожья в гХарьков в 20-х числах февраля 2000 года, а также ОСОБА_24. как парня по имени ОСОБА_76, который встретил его в г. Харьков и руководил разгрузкой «хамсы». (Т. 3 л.д. 139);

-          очной ставкой от 13.03.2000 года между свидетелем ОСОБА_71. и ОСОБА_8., в ходе которой ОСОБА_71. показал, что 09.02.2000 года сидящий напротив ОСОБА_77. представлялся представителем фирмы «Виват»и сдавал на хранение «хамсу»в склад по ул. Молодогвардейской, 8 в г. Днепропетровске. (Т. л.д. 153); ОСОБА_8. полностью подтвердил показания свидетеля ОСОБА_71., дополнив, что «хамсу»перевез на указанный склад по указанию Ромы. (Т. 3 л.д. 153);

-           протоколом очной ставки от 16.03,2000 года между свидетелем ОСОБА_61. и обвиняемым ОСОБА_7., в ходе которой ОСОБА_61. показал, что сидящего напротив ОСОБА_7 он видел один раз, в начале февраля 2000 года, когда тот заказал машину для перевозки груза - «хамсы». Загружались они на базе, расположенной по ул. Запорожское шоссе, и перевезли рыбу на ул. Молодогвардейскую. ОСОБА_7. полностью подтвердил показания ОСОБА_61., уточнив, что происходило это 4 или 5.02.2000 года. (Т. 3 л.д. 155);

-           протоколом очной ставки от 17.03.2000 года между свидетелем ОСОБА_75 и обвиняемым ОСОБА_24., в ходе которой свидетель ОСОБА_75 показал, что видел сидящего напротив ОСОБА_24. один раз в г. Харькове, во второй половине февраля 2000 года. Он представлялся ОСОБА_76 и они с ним отвозили рыбу, привезенную из г.Запорожье, на 2 базы. ОСОБА_24 Р.В. полностью подтвердил показания свидетеля ОСОБА_75, дополнив, что указание он получил от ОСОБА_7 (Т. 3 л.д. 161);

-           протоколом выемки от 22.03.2000 года документов на базе «Северная»в г. Харькове, подтверждающих прием, хранение и выдачу «хамсы»: приходной накладной № ПН 0000032 от 26.02.2000 года, накладной № 47 от 26.02.2000 года, качественным удостоверением № 39 от 26.02.2000 года на «хамсу»черноморскую. (Т. 3 л.д. 163-166);

-           протоколами осмотра от 22.03.200 года и протоколом выемки от 11.04.2000 года  «хамсы»свежемороженой, находящейся на хранении в холодильнике ЧФ «Тропик»в г. Харькове, в ходе которого установлено, что в холодильнике находится «хамса»свежемороженая в количестве 100 пакетов, по 30 кг каждый. (Т. 3 л.д. 179-180);

-           протоколом предъявления лиц по фотоснимкам для опознания от 22.03.2000 года с участием свидетеля ОСОБА_80., в ходе которого он опознал ОСОБА_24. как лицо по имени ОСОБА_81, который приезжал на склад ЧФ «Тропик»для сдачи «хамсы», а также ОСОБА_6. как водителя, приезжавшего на склад в момент выгрузки «хамсы»на автомобиле ВАЗ-21099. (Т. 3 л.д. 177);

-          заключением судебно-товароведческой экспертизы № 3320 от 24.04.2000 года, согласно которого упаковка и маркировка представленных образцов, изъятых ( объект № 1) на базе ЧП «Тропик»и (объект № 2) в МЧП «Потенциал», по содержанию, исполнению и оформлению аналогичны. (Т. 3 л.д. 186-189);

-          приобщенными к делу вещественными доказательствами (Т. 3 л.д. 76,115,117,167);

Заключениями экспертов:

Заключением почерковедческой экспертизы № 507 от 02.06.2000 года, согласно которого: в договоре № 1 купли-продажи от 28.01.2000 года между КФХ «Агротехника»и ООО «Колак»подпись в графе «покупатель»от имени ОСОБА_11. выполнена ОСОБА_7.;

-          в доверенности НАГ № 425162 от 28.01.2000 года на имя ОСОБА_11. рукописные записи и подписи в графах «піпис»и «керівник підприемства»от имени ОСОБА_11. выполнены ОСОБА_7.;

-          в товарно-транспортной накладной 02 ААЕ от 28.01-2000 года подпись в графе «прийняв» от имени ОСОБА_11. выполнена ОСОБА_7.;          

-          в накладной № б от 28 01.2000 года на получение 1500 кг маета «крестьянское»подпись от имени «ОСОБА_11. в графе «Одержав»выполнена ОСОБА_7.;          

-          в договоре № 34 аренды нежилого помещения от ЗОЛ2.1999 года между ОАО ПСП «Геос»и ООО «Колак»подпись от имени ОСОБА_11. в графе «арендатор»вероятнее всего выполнена ОСОБА_7.;          

-          в приложении № 1 /приемо-сдаточном акте/ подпись в графе «принял»от имени ОСОБА_11 ИД. вероятнее всего выполнена ОСОБА_7.;

-          в договоре аренды № 7 от 29.09.1999 года между ЦАМ ОПС и фирмой «Колак»подпись от имени ОСОБА_11. в графе «арендатор»выполнена ОСОБА_7.;

-          в договоре купли-продажи от 03.02.2000 года между ООО «Агропромкомплект»и ООО «Колак»подпись в графе «покупець»от имени ОСОБА_11. вероятнее всего выполнена ОСОБА_7.

-          в накладной № 9 от 03.02.2000 года подпись от имени ОСОБА_11. в графе «прийняв» выполнена ОСОБА_7.;

-          в доверенности ИАГ № 425163 подпись от имени ОСОБА_11. в графах «підпис»и «керівник піприємства»выполнены ОСОБА_7.;

-          в договоре хранения № 1311 от 07.02.2000 года между ТИП «Айс»и ООО «Виват»рукописные записи выполнены ОСОБА_8.

-          в договоре б/н от 07.02.2000 года между, ЗАО «Локер Хафт Украина»и ООО «Виват»рукописные записи выполнены ОСОБА_8.;

-          в накладной на хранение от ТПП «Айс»рукописные записи «ТПП «Айс»г. Запорожье ООО «Виват»г. Дн-вск. Масло сливочное кг 14660»выполнены ОСОБА_8.;

-          доверенности ЕАО № 550706 от 23 02.2000 года на имя ОСОБА_83. рукописные записи выполнены ОСОБА_8.;

-          в накладной № 15/02 ЗГОК ТПП «Айс»рукописные записи выполнены ОСОБА_77.;

-          в договоре купли-продажи № 23/11-М от 23.11.1999 года между фирмой «Витанд, ЛТД»и ООО «Колак»подпись в графе «покупатель»вероятнее всего выполнена ОСОБА_7.;

-          в договоре № 49 между КСП им. Котовского и СП «Деловое Олешье»подпись от имени ОСОБА_12.

-          в графе «покупатель»выполнена ОСОБА_8.;

-          18 в приходных кассовых ордерах Ма 1-15 с печатью фирмы «Витанд, ЛТД»подписи в графе «Кассир»вероятнее всего выполнены ОСОБА_8.;

-          в налоговых накладных /2 штуки/ с печатью фирмы «Витанд, ЛТД»подписи в графе «кассир»могли быть выполнены ОСОБА_8.;

-          в договоре купли-продажи № 17/12-М от 17.12.1999 года между ООО «Витанд, ЛТД»и СП «Деловое Олешье»подпись от имени ОСОБА_12 выполнена ОСОБА_8;

-          в договоре на аренду нежилых помещений У ПО от 18,11.1999 года между ООО «Альфакор»и ООО «Колак»подпись от имени ОСОБА_11. выполнена ОСОБА_7.;

-          в акте сдачи-приемки помещений от 18.11.1999 года подпись от имени арендатора ОСОБА_11.выполнена ОСОБА_7.;

-          в доверенности ИАГ № 425169 от 10.02.2000 года на имя ОСОБА_72. рукописные записи выполнены ОСОБА_8.;

-          в доверенности НАГ № 425161 на имя ОСОБА_11. подпись от имени ОСОБА_11. в графе «керівник підприємства»выполнена ОСОБА_7.;

-          в договоре № 24-КП от 28,012000 года между ООО «Промтехкомп»и ООО «Колак»подпись от имени ОСОБА_11. в графе «покупатель»вероятнее всего выполнена ОСОБА_7.;

-          в накладной № 3/03 от 0.3 03. 2000 года рукописные записи выполнены ОСОБА_8

-          в доверенности ЕАО № 550709 от 02.03.2000 года на имя ОСОБА_37. рукописные записи выполнены ОСОБА_8.

-          в накладной № 4/Ш от 03.032000 года рукописные записи выполнены ОСОБА_8.;

-          в 2-х незаполненных бланках накладных подписи в графе «видав»вероятнее всего выполнены ОСОБА_8.;

-          в приходной квитанции № 019291 от 20.12.1999 года рукописные записи выполнены ОСОБА_7. (Т. 4 л.д. 42-62);

Заключением технико-криминалистической экспертизы № 510 от 23.062000 года, согласно которого:

-          оттиск круглой печати в графе «покупатель» (печать СП «Деловое Олешье) в договоре купли-продажи № 17/12-М от 17Л2.1999 года и оттиск круглой печати в графе «покупатель» в договоре № 49 между КСП им. Котовского и СЦ «Деловое Олешье» нанесены одной формой высокой печати; печать, которой нанесены оттиски, изготовлена самодельным способом с применением метода фотополимеризадии;

-          оттиск круглой печати в графе «покупатель» (печать СП «Деловое Олешье») в договоре купли-продажи № 17/12-М от 17.12.1999 года и оттиск круглой печати в графе «покупатель»в договоре № 49 между КСП им. Котовского и СП «Деловое Олешье»нанесены не печатью СП «Деловое Олешье», экспериментальные оттиски которой представлены для сравнительного исследования, а иной печатью с реквизитами СП «Деловое Олешье»;

-          оттиски круглых печатей в квитанциях №№ 1-15, в двух налоговых накладных и в договоре купли- продажи от 15.12.1999 года нанесены одной формой печати; печать, которой ненанесены оттиски, изготовлена самодельным способом с применением метода фотополимеризадии;

-          оттиски круглых печатей в квитанциях М 1-15, в двух налоговых накладных и в договоре купли- продажи от 15.12.1999 года нанесены не печатью фирмы «Витанд, ЛТД», экспериментальные оттиски которой представлены для сравнительного исследования, а иной печатью с реквизитами фирмы «Витанд, ЛТД»;

-          оттиск круглой печати в приходной квитанции № 019291 от 20.12.1999 года нанесен формой высокой печати; печать, которой нанесен оттиск, изготовлена самодельным способом с применением метода фотополимеризадии;

-          оттиск круглой печати в приходной квитанции № 019291 от 20Л2.1999 года нанесен не печатью Славгородского ХГШ, экспериментальные оттиски которой представлены для сравнительного исследования, а иной печатью с реквизитами Славгородского хлебоприемного предприятия. (Т. 4 л.д. 72-79).

Оценивая доказательства в их совокупности, суд считает, что вина подсудимых ОСОБА_6., ОСОБА_7 и ОСОБА_8. нашла своё полное подтверждение в процессе судебного следствия.

Умышленные действия подсудимых ОСОБА_6., ОСОБА_7 и ОСОБА_8. по эпизоду № 1 (СП «Деловое Олешье») квалифицированы правильно:

- по ч. 4 ст. 190 УК Украины, как выразившиеся в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенные по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере;

- по ч. 2 ст. 358 УК Украины, как выразившиеся в подделке документа, который выдается либо удостоверяется предприятием и который предоставляет права в целях использования его подделывающим, изготовлении поддельных печатей и бланков предприятий, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

Умышленные действия подсудимых ОСОБА_6., ОСОБА_7 и ОСОБА_8. по эпизоду № 2 (ООО «Промтехкомп») квалифицированы правильно по ч. 3 ст. 190 УК Украины, как выразившиеся в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах.

Умышленные действия подсудимых ОСОБА_6., ОСОБА_7 и ОСОБА_8. по эпизоду № 3 (КФХ «Агротехника») квалифицированы правильно по ч. 4 ст. 190 УК Украины, как выразившиеся в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере.

Умышленные действия подсудимых ОСОБА_6., ОСОБА_7 и ОСОБА_8. по эпизоду № 4 (ООО «Агропромкомплект») и № 5 (МЧП «Потенциал») квалифицированы правильно:

- по ч. 4 ст. 190 УК Украины, как выразившиеся в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц,  в особо крупном размере;

- по ч. 2 ст. 358 УК Украины, как выразившиеся в подделке документа, который выдается либо удостоверяется предприятием и который предоставляет права в целях использования его подделывающим, изготовлении поддельных печатей и бланков предприятий, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц.

Умышленные действия подсудимых ОСОБА_6., ОСОБА_7 и ОСОБА_8. по ч. 3 ст. 358 УК Украины квалифицированы правильно, как выразившиеся в использовании заведомо поддельного документа.

Назначая вид и меру наказания подсудимым, суд учитывает степень тяжести совершённых ими деяний, данные об их личности.

Так, подсудимый ОСОБА_6. совершил преступления, которые относятся к категории небольшой, средней степени тяжести, тяжких и особо тяжких, ранее не судим, женат. Подсудимый ОСОБА_6. до задержания работал бригадиром секции в корпорации «Тенсай», характеризуется положительно, проходил службу с 1985 года по 1991 год в в/ч 3394, где имеет ряд поощрений от командования и правительственные награды. На иждивении подсудимого ОСОБА_6. находятся престарелые родители: мать ОСОБА_38, 1937 г.р., которая имеет тяжёлое болезненное состояние здоровья и является инвалидом 2 группы, а также престарелый отец –ОСОБА_6 В.Д., 1937 г.р. Согласно врачебного заключения МЧ Днепропетровского СИЗО подсудимый ОСОБА_6. в период с 07.04.2010 года по 28.04.2010 года находился на стационарном лечении в МЧ ДСИЗО с диагнозом: острая язва ЛДПК, рубцово-язвенная деформация ЛДПК.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ОСОБА_6., суд признаёт его полное признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, нахождение на его иждивении престарелых родителей, болезненное состояние здоровья матери подсудимого и самого подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.

Подсудимый ОСОБА_7. совершил преступления, которые относятся к категории небольшой, средней степени тяжести, тяжких и особо тяжких, ранее не судим, женат. До задержания ОСОБА_7. работал в должности грузчика в ИП «Эолия», где характеризуется с положительной стороны, как исполнительный, дисциплинированный сотрудник, который пользуется авторитетом и уважением в коллективе. По месту жительства в отношении ОСОБА_7 жалоб не поступало. На иждивении подсудимого ОСОБА_7 находится престарелый отец –ОСОБА_7 В.А., 1933 г.р., который страдает рядом хронических заболеваний.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ОСОБА_7., суд признаёт его полное признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, нахождение на его иждивении престарелого отца, страдающего рядом хронических заболеваний.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.

Подсудимый ОСОБА_8 совершил преступления, которые относятся к категории небольшой, средней степени тяжести, тяжких и особо тяжких, ранее не судим, женат, имеет на иждивении двоих детей: несовершеннолетнего ОСОБА_9., ІНФОРМАЦІЯ_4., и малолетнего ОСОБА_10., ІНФОРМАЦІЯ_5. Подсудимый ОСОБА_8 до задержания работал водителем в компании «Таксомотор», характеризуется положительно. На иждивении подсудимого ОСОБА_8. также находится мать пенсионер - ОСОБА_86, 1946 г.р., которая страдает диабетом.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ОСОБА_8., суд признаёт его полное признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, нахождение на его иждивении несовершеннолетнего и малолетнего ребёнка, матери пенсионера, которая имеет болезненное состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.

В связи с вышеизложенным, суд считает, что наказание всем подсудимым должно быть избрано только в виде лишения свободы.

Однако суд, учитывая указанные выше обстоятельства, смягчающие наказание всем подсудимым, которые существенно снижают степень тяжести совершённых ими преступлений, данные о личности этих подсудимых, их отношение к содеянному и готовность понести наказание, длительное нахождение под стражей, что также способствовало их исправлению, на основании ст. 69 УК Украины, находит возможным назначить всем подсудимым наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 4 ст. 190 УК Украины, а ОСОБА_6. –также и по ч. 3 ст. 190 УК Украины.

Это наказание будет достаточным для исправления подсудимых и предупреждения совершения ими новых преступлений.

При этом подсудимые ОСОБА_7. и ОСОБА_8 подлежат освобождению от наказания по ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 и ч. 3 ст. 190 УК Украины на основании ч. 5 ст. 74 УК Украины, исходя из следующего.

В соответствии с п.п. 2), 3), 4) ч. 1 ст. 49 УК Украины лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления и до дня вступления приговора в законную силу прошло три года –в случае совершения преступления небольшой тяжести, за которое предусмотрено наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы; пять лет –в случае совершения преступления средней степени тяжести; десять лет –в случае совершения тяжкого преступления.

Преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 358 УК Украины, согласно ст. 12 УК Украины, относится к категории небольшой тяжести и санкция статьи предусматривает наиболее суровое наказание в виде ограничения свободы.

Преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 358 УК Украины, согласно ст. 12 УК Украины, относится к категории средней степени тяжести.

Преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 190 УК Украины, согласно ст. 12 УК Украины, относится к категории тяжких.

Поскольку подсудимые ОСОБА_7. и ОСОБА_8 совершали преступления, относящиеся к категории небольшой, средней степени тяжести, тяжкому и особо тяжкому в период времени с 18.11.1999 года по 10.02.2000 года, исчисление срока давности по всем преступлениям, в соответствии с ч. 3 ст. 49 УК Украины, началось со дня совершения последнего нового преступления, а именно с 10.02.2000 года.

При исчислении срока давности судом, согласно ч. 2 ст. 49 УК Украины, также учтён период с 01.12.2009 года по 25.12.2009 года, когда подсудимый ОСОБА_7. был объявлен в розыск и задержан и период с 01.12.2009 года по 23.06.2010 года, когда подсудимый ОСОБА_8 был объявлен в розыск и задержан, в который истечение срока давности приостанавливалось.

Учитывая то, что с момента совершения подсудимыми ОСОБА_7. и ОСОБА_8 преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 358 УК Украины, прошло более десяти лет, а для данного преступления, согласно п. 2) ч. 1 ст. 49 УК Украины, установлен срок давности привлечения к уголовной ответственности три года, подсудимые ОСОБА_7. и ОСОБА_8 подлежат освобождению от назначенного наказания по ч. 3 ст. 358 УК Украины в связи с окончанием срока давности.

Учитывая, что с момента совершения подсудимыми ОСОБА_7. и ОСОБА_8 преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 358 УК Украины, прошло более десяти лет, а для данного преступления, согласно п. 3) ч. 1 ст. 49 УК Украины, установлен срок давности привлечения к уголовной ответственности пять лет, подсудимые ОСОБА_7. и ОСОБА_8 подлежат освобождению от назначенного наказания по ч. 2 ст. 358 УК Украины в связи с окончанием срока давности.

Поскольку с момента совершения подсудимыми ОСОБА_7. и ОСОБА_8 преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины, прошло более десяти лет, а для данного преступления, согласно п. 4) ч. 1 ст. 49 УК Украины, установлен срок давности привлечения к уголовной ответственности десять лет, подсудимые ОСОБА_7. и ОСОБА_8 подлежат освобождению от назначенного наказания по ч. 3 ст. 190 УК Украины в связи с окончанием срока давности.

Поскольку подсудимый ОСОБА_6. находился в розыске в период времени с 23.06.2000 года и до его фактического задержания в р. Португалия 29.10.2009 года, сроки давности привлечения его к уголовной ответственности, предусмотренные п.п. 2), 3) и 4) ч. 1 ст. 49 УК Украины, приостанавливались и по настоящий момент не истекли.

По делу Научно-исследовательским экспертно-криминалистическим центром при ГУМВД Украины в Днепропетровской области проведены судебные экспертизы, стоимость которых составила 88 грн. 13 коп. (Т. 4 л.д. 7), 247 грн. 86 коп. (Т. 4 л.д. 41), а всего на общую сумму 335 грн. 99 коп.

Так же Харьковским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз им. Н.С. Бокариуса проведены судебные экспертизы, стоимость которых составила 96 грн. 82 коп. (Т. 3 л.д. 66), 96 грн. 82 коп. (Т. 3 л.д. 186), а всего на общую сумму 193 грн. 64 коп.

Эти судебные издержки, в соответствии со ст.ст. 93, 331 УПК Украины, подлежат взысканию с подсудимых.

Руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_6 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины, и назначить ему наказание:

-          по ч. 3 ст. 358 УК Украины в виде одного года ограничения свободы;

-          по ч. 2 ст. 358 УК Украины в виде двух лет ограничения свободы;

-          по ч. 3 ст. 190 УК Украины и на основании ст. 69 УК Украины в виде двух лет шести месяцев лишения свободы;

-          по ч. 4 ст. 190 УК Украины и на основании ст. 69 УК Украины в виде трёх лет лишения свободы с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества.

На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений, путём поглощения более строгим наказанием менее строгого наказания, окончательно назначить ОСОБА_6 наказание в виде трёх лет лишения свободы с конфискацией всего личному ему принадлежащего имущества.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_6 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю –заключение под стражей.

Срок отбытия наказания осужденному ОСОБА_6 исчислять с 18.11.2009 года, засчитав в срок отбытия наказания время содержания под стражей с 08 по 09.08.2005 года (до экстрадиции, в Португальской Республике), 23.06.2008 года (до экстрадиции, в Португальской Республике), с 06 по 09.07.2009 года (до экстрадиции, в Португальской Республике), с 29.10.2009 года до 17.11.2009 года, когда ОСОБА_6 был передан украинским компетентным органам.

ОСОБА_7 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины и на основании ст. 69 УК Украины назначить ему наказание в виде трёх лет лишения свободы с конфискацией всего личному ему принадлежащего имущества.

ОСОБА_7 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 358 УК Украины и назначить ему наказание в виде одного года ограничения свободы.

На основании ч. 5 ст. 74 УК Украины освободить ОСОБА_7 от назначенного наказания по ч. 3 ст. 358 УК Украины в связи с окончанием срока давности, предусмотренного п. 2) ч. 1 ст. 49 УК Украины.

ОСОБА_7 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 358 УК Украины и назначить ему наказание в виде двух лет ограничения свободы.

На основании ч. 5 ст. 74 УК Украины освободить ОСОБА_7 от назначенного наказания по ч. 2 ст. 358 УК Украины в связи с окончанием срока давности, предусмотренного п. 3) ч. 1 ст. 49 УК Украины.

ОСОБА_7 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины и назначить ему наказание в виде трёх лет лишения свободы.

На основании ч. 5 ст. 74 УК Украины освободить ОСОБА_7 от назначенного наказания по ч. 3 ст. 190 УК Украины в связи с окончанием срока давности, предусмотренного п. 4) ч. 1 ст. 49 УК Украины.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_7 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю –заключение под стражей.

Срок отбытия наказания осужденному ОСОБА_7 исчислять с 25.12.2009 года, засчитав в срок отбытия наказания время содержания под стражей с 04.03.2000 года по 08.06.2001 года.

ОСОБА_8 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины и на основании ст. 69 УК Украины назначить ему наказание в виде трёх лет лишения свободы с конфискацией всего личному ему принадлежащего имущества.

ОСОБА_8 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 358 УК Украины и назначить ему наказание в виде одного года ограничения свободы.

На основании ч. 5 ст. 74 УК Украины освободить ОСОБА_8 от назначенного наказания по ч. 3 ст. 358 УК Украины в связи с окончанием срока давности, предусмотренного п. 2) ч. 1 ст. 49 УК Украины.

ОСОБА_8 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 358 УК Украины и назначить ему наказание в виде двух лет ограничения свободы.

На основании ч. 5 ст. 74 УК Украины освободить ОСОБА_8 от назначенного наказания по ч. 2 ст. 358 УК Украины в связи с окончанием срока давности, предусмотренного п. 3) ч. 1 ст. 49 УК Украины.

ОСОБА_8 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины и назначить ему наказание в виде трёх лет лишения свободы.

На основании ч. 5 ст. 74 УК Украины освободить ОСОБА_8 от назначенного наказания по ч. 3 ст. 190 УК Украины в связи с окончанием срока давности, предусмотренного п. 4) ч. 1 ст. 49 УК Украины.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_8 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю –заключение под стражей.

Срок отбытия наказания осужденному ОСОБА_8 исчислять с 23.06.2010 года, засчитав в срок отбытия наказания время содержания под стражей с 04.03.2000 года по 08.06.2001 года.

Взыскать с ОСОБА_6 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при ГУ МВД Украины в Днепропетровской области судебные издержки за проведение судебных экспертиз в сумме 111 гривен 99 копеек.

Взыскать с ОСОБА_7 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при ГУ МВД Украины в Днепропетровской области судебные издержки за проведение судебных экспертиз в сумме 111 гривен 99 копеек.

Взыскать с ОСОБА_8 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при ГУ МВД Украины в Днепропетровской области судебные издержки за проведение судебных экспертиз в сумме 111 гривен 99 копеек.

Взыскать с ОСОБА_6 в пользу Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Н.С. Бокариуса судебные издержки за проведение судебных экспертиз в сумме 64 гривны 65 копеек.

Взыскать с ОСОБА_7 в пользу Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Н.С. Бокариуса судебные издержки за проведение судебных экспертиз в сумме 64 гривны 65 копеек.

Взыскать с ОСОБА_8 в пользу Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Н.С. Бокариуса судебные издержки за проведение судебных экспертиз в сумме 64 гривны 65 копеек.

Вещественные доказательства, которыми признаны: документы (Т. 1 л.д. 21, 143, 163; Т. 2 л.д. 43, 64, 107, 158, 241; Т. 3 л.д. 115, 117, 167) –хранить в деле.

На приговор могут быть поданы апелляции в 15-дневный срок с момента его провозглашения, а осужденными - в тот же срок с момента вручения им копии приговора, в судебную палату по уголовным делам апелляционного суда Днепропетровской области через Амур-Нижнеднепровский районный суд города Днепропетровска.

Судья:                                                           В.А. Лысенко