Справа № 1-8/11
Провадження №11/0390/461/11 Головуючий у 1 інстанції:Барчук В.М.
Категорія:ч.4 ст.190, ч.3 ст.28 ч.2, 3 ст.358 КК України Доповідач: Борсук П. П.
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 серпня 2011 року місто Луцьк
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Волинської області в складі:
головуючого –судді Борсука П.П.,
суддів –Фідрі О.М., Хлапук Л.І.,
з участю секретаря –Уманської Л.С.,
прокурора –Заплотинського В.В,
підсудних - ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6
захисників - ОСОБА_7, ОСОБА_8
розглянула у відкритому судовому засіданні кримінальну справу за апеляціями прокурора, який брав участь у справі в суді першої інстанції, підсудних ОСОБА_5, ОСОБА_3 на вирок Луцького міськрайонного суду від 25 травня 2011 року, яким
ОСОБА_2,ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Лобачівка Горохівського району, Волинської області, громадянина України, українця, з середньою освітою, жителя АДРЕСА_1, неодруженого, приватного підприємця, не судимого,
- за ст.190 ч.4 КК України виправдано за недоведеністю.
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженця м. Ноябрьськ, Російської Федерації, громадянина України, жителя АДРЕСА_2, з вищою освітою, одруженого, приватного підприємця, не судимого, засудженого за
ч.2 ст.358 КК України у виді позбавлення волі на строк 1 (один) рік.
ч.3 ст.358 КК України у виді обмеження волі на строк 1(один) рік.
На підставі ч.5 ст.74 КК України ОСОБА_3 звільнено від відбування покарання призначеного за ч.3 ст.358 КК України із закінченням строку давності.
За ч.4 ст. 190 КК України виправдано за недоведеністю.
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, громадянина України, з середньою освітою, уродженця і жителя АДРЕСА_3 одруженого, приватного підприємця, в порядку ст.89 КК України не судимого, за ч.4 ст.190 КК України виправдано за недоведеністю
ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженку с. Лобачівка Горохівського району, Волинської області, громадянку України, жительку АДРЕСА_1, з середньою освітою, не одружену, на утриманні має двоє неповнолітніх дітей, приватного підприємця, раніше не судиму, засуджену за ч.2 ст.358 КК України на один рік позбавлення волі.
За ч. 4 ст. 190 КК України виправдано за недоведеністю.
ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженку с. Шклінь Горохівського району, Волинської області, громадянку України, з середньою освітою, приватного підприємця, одружену, на утриманні має двоє неповнолітніх дітей, жительку АДРЕСА_4, не судиму, за ч.4 ст.190 КК України виправдано за недоведеністю.
На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_3 та на підставі ст.79 КК України ОСОБА_5 звільнено від відбування покарання, якщо вони протягом одного року іспитового строку не вчинять нового злочину і відповідно до ст.76 КК України виконають покладені на них обов’язки: повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання; періодично з’являтись для реєстрації в органи кримінально-виконавчої інспекції.
Запобіжний захід підсудним - ОСОБА_5, ОСОБА_3, та виправданим - ОСОБА_2, ОСОБА_4, , ОСОБА_6 до вступу вироку в законну силу залишено попередній –підписку про невиїзд.
Вирішено долю речових доказів.
Цивільний позов –залишено без розгляду.
Колегія суддів розглядаючи справу в апеляційному порядку,
встановила:
За даним вироком ОСОБА_3, ОСОБА_5 визнані винними ата засуджені за те, що вони підробили з метою використання при реєстрації права власності на житлові секції №НОМЕР_1, №НОМЕР_2, №НОМЕР_3, які розташовані в АДРЕСА_5, довідки про балансову вартість, а саме, 12 червня 2007 року в м. Луцьку ОСОБА_5 в дані довідки рукописним текстом внесла прізвище осіб, кому вони видавались, місце їх проживання, реєстраційний номер та дату видачі, а ОСОБА_3 підписав ці довідки від імені директора ЗАТ «Лізинг Нерухомість» ОСОБА_11, подав в комунальне підприємство «Волинське обласне бюро технічної інвентаризації», замовив і підписав від свого імені та ОСОБА_5 заяви для виготовлення правовстановлюючих документів про право власності на нерухоме майна і його відчуження.
21 червня 2007 року ОСОБА_3 від свого імені та ОСОБА_5 завірив складені КП «Волинське обласне бюро технічної інвентаризації»акти-додатки обстежень житлових секцій №НОМЕР_1, №НОМЕР_2, №НОМЕР_3 в яких вказано згідно підроблених довідок їх балансову вартість відповідно 34560 грн., 33492 грн., 34980 грн.
ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 виправдано за недоведеністю у вчиненні злочину передбачено ч.4 ст.190 КК України за таких обставин.
В березні місяці 2007 року ОСОБА_2 дізнавшись про відкриття постановою Господарського суду Волинської області від 22 березня 2007 року у справі № 1/76-Б, ліквідаційної процедури ЗАТ "Лізинг Нерухомість", на балансі якого наявні житлові приміщення – секції гуртожитку на АДРЕСА_5, які згідно ст. 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника, або визнання його банкрутом», повинні передаватися до комунальної власності відповідних територіальних громад, діючи з корисливих мотивів і керуючись метою незаконного збагачення вступив в злочинну змову з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, яка призначена господарським судом ліквідатором підприємства, арбітражним керуючим, і погодився на її пропозицію залучити для вчинення злочину інших довірених осіб для полегшення заволодіння цими приміщеннями з метою наступної їх передачі в іпотечну заставу банківській установі для отримання кредитних коштів, якими мали протиправно заволодіти, обернувши їх у свою користь усвідомлюючи, що заставне майно банком для відшкодування спричинених збитків реалізоване бути не може.
Маючи намір отримати незаконні доходи ОСОБА_2 залучив для вчинення злочинів осіб з якими підтримував родині стосунки –сина ОСОБА_3 і його цивільну дружину ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6, з котрими підтримував стосунки в ході підприємницької діяльності і котрі погодились на його пропозицію вчинити ряд злочинів для заволодіння чужим майном об'єднавшись у стійку злочинну групу.
Для досягнення злочинного результату особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, розробила загальний план вчинення злочинів, згідно якого ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5 як самостійно, так і за сприянням підставних осіб, яких залучили для фіктивної легалізації житлових секцій шляхом придбання їх у свою власність односельців ОСОБА_2, ОСОБА_5 –жителів с. Лобачівка Горохівського району ОСОБА_12 і ОСОБА_13, з наступним від них продажем житла вже на "законних" підставах членам організованої групи, з одночасним укладенням кредитних договорів для придбання цього житла та наданням його в іпотеку за сприянням ОСОБА_3 через керуючого Луцьким відділенням № 391 Волинського управління "УкрСиббанк" ОСОБА_14, з яким той підтримував товариські стосунки.
Провівши всі необхідні дії організаційного характеру, для полегшення вчинення злочинів особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5 розподілили між собою ролі, відповідно до яких керівництво вчинення новоствореною групою злочинів було відведено особі, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, а ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 і ОСОБА_6, свідомо взяли на себе роль її активних членів.
Роль ліквідатора ЗАТ "Лізинг Нерухомості" особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, як організатора та керівника злочинного угрупування, полягала у керуванні і координації діями членів групи під час вчинення злочину, включення всупереч вимогам ст. 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника, або визнання його банкрутом», житлових приміщень ЗАТ "Лізинг Нерухомість" у ліквідаційну масу підприємства, створення сприятливих умов під час проведення прилюдних торгів у "Волинському акціонерному центрі" ДАК "Національна мережа аукціонів" для придбання нерухомого ліквідного майна членами організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_3 та участі у ньому ОСОБА_2, виготовлення підроблених документів необхідних для подальшої реєстрації придбаного з прилюдних торгів майна в комунальному підприємстві "Волинське обласне Бюро технічної інвентаризації" та його подальшої реалізації членам організованої групи ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_4 через підставних осіб.
Роль ОСОБА_2, як активного члена злочинного угрупування полягала у підшуканні осіб для здійснення на них оформлення права володіння житлом і подальшої реалізації його членам організованої групи, надання цього житла як ним особисто, так і членами групи в іпотеку під час отримання споживчого кредиту, наміру якого виконувати ніхто з них не мав згідно плану вчинення злочину, отримання своєї частки прибутків з отриманих кредитних коштів.
Роль ОСОБА_3, як активного члена злочинного угрупування полягала у придбані ліквідного майна ЗАТ "Лізинг Нерухомість" з прилюдних торгів, здійснення у встановленому законом порядку реєстрації придбаного нерухомого майна на своє прізвище для подальшого його відчуження на праві власності, підшуканні осіб для здійснення на них оформлення права володіння житлом і подальшої реалізації його членам організованої групи, виготовлення підроблених документів необхідних для реєстрації права володіння і подальшої перепродажі цього житла членами групи, сприяння через знайомих працівників банківської установи в наданні цього житла в іпотеку під час отримання споживчого кредиту, наміру якого виконувати ніхто з них не мав згідно плану вчинення злочину, отримання своєї частки прибутків з отриманих кредитних коштів.
Роль ОСОБА_5 як активного члена злочинного угрупування полягала у придбані ліквідного майна ЗАТ "Лізинг Нерухомість" з прилюдних торгів, здійснення у встановленому законом порядку реєстрації придбаного нерухомого майна на своє прізвище для подальшого його відчуження на праві власності, підшуканні осіб для здійснення на них оформлення права володіння житлом і подальшої реалізації його членам організованої групи, виготовлення підроблених документів необхідних для реєстрації права володіння і подальшої перепродажі цього житла членами групи для подальшого надання його в іпотеку під час отримання споживчого кредиту, наміру якого виконувати ніхто з них не мав згідно плану вчинення злочину, отримання своєї частки прибутків з отриманих кредитних коштів.
Роль ОСОБА_6 і ОСОБА_4, як активних членів злочинного угрупування полягала в здійсненні у встановленому законом порядку реєстрації незаконно придбаного нерухомого майна ЗАТ "Лізинг Нерухомість" на своє прізвище для подальшого його відчуження на праві власності, передачі цього майна, як іпотекодавцями, в банківську установу, отримання споживчого кредиту, наміру якого виконувати ніхто з них не мав згідно плану вчинення злочину, отримання своєї частки прибутків з отриманих кредитних коштів.
Кожен учасник даного кримінального угрупування усвідомлював суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачав настання наслідків і бажав досягнення єдиного злочинного результату, який виражався в отриманні доходів на злочинній основі, тобто діяв з прямим умислом.
На підготовчому етапі вчинення злочинів особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, яка будучи призначена ліквідатором ЗАТ «Лізинг нерухомість», діючи згідно плану вчинення злочину та розподілених між членами організованої групи ролей, всупереч вимогам ст. 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника, або визнання його банкрутом», переслідуючи мету незаконного збагачення під час проведення ліквідації підприємств, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою - отримання кредитів у банківських установах за кредитними договорами з наданням в іпотечну заставу чужого майна під виглядом укладення фіктивних договорів купівлі-продажу житла, включив до складу ліквідаційної маси підприємства об’єкти житлового фонду –житлові секції №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 гуртожитку у будинку АДРЕСА_5, які в разі банкрутства підприємства повинні передаватися до комунальної власності відповідних територіальних громад, достовірно знаючи при цьому, що в цих помешканнях на законних підставах проживають малозабезпечені сім'ї, яким згідно чинного законодавства видано ордери на проживання.
23 квітня 2007 року в м. Луцьку для досягнення злочинного результату особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, діючи згідно розподілених ролей та спільного плану злочинної діяльності, уклав із директором філії «Волинський акціонерний центр»ДАК «Національна мережа аукціонів»угоду про надання послуг з організації та проведенню аукціону з реалізації цього і іншого майна, здійснивши оцінку житлових секцій, як ліквідне майно і надав цю оцінку, як початкову вартість житлових секцій, оцінивши секцію № НОМЕР_1 загальною площею 90,9 м2 у 33276 грн., секцію № НОМЕР_2 загальною площею 91,5 м2 у 33507 грн., секцію № НОМЕР_3 загальною площею 90,7 м2 у 33161 грн., створив сприятливі умови лише для безпосередньої участі в аукціоні членів організованої групи і придбання ними з аукціону 30 травня 2007 року секції № НОМЕР_1, в якій мешкають сім'ї ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 за 36 650 грн., та секцію №НОМЕР_2 в якій мешкають сім'ї ОСОБА_18 і ОСОБА_19 за 36 900 грн. придбано членом організованої групи ОСОБА_5 (згідно протоколу № 101 і 103 аукціону по продажу секцій №НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 покупцями, що подали заяви на участь в аукціоні були лише ОСОБА_2 і ОСОБА_5 ), а секцію № НОМЕР_3 в якій мешкає ОСОБА_1 і сім'я ОСОБА_20 - за 36 500 грн. придбано членом організованої групи ОСОБА_3 (згідно протоколу № 106 аукціону по продажу секції № НОМЕР_3, покупцями, що подали заяви на участь в аукціоні були лише ОСОБА_2 і ОСОБА_3 )
06 липня 2007 року в м. Луцьку ОСОБА_6 діючи з корисливих мотивів в складі організованої групи, згідно розподілених ролей та розробленого плану вчинення злочину, за попередньою змовою з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5, керуючись метою наживи і незаконного заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману і зловживання довірою (шахрайства) - отримання кредиту на придбання житла за кредитними договорами № 11179699000 на суму 2 445,39 грн. і № 11179682000 на суму 64 970,00 доларів США до Луцького відділення № 391 Волинського управління "УкрСиббанк" надала в іпотеку секцію № НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_5, загальною площею 58,4 кв.м., умисно приховавши від іпотекодержателя інформацію про обтяження цього майна правами третіх осіб.
Таким чином членами організованої групи в складі, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6 під керівництвом особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження. заволоділи грошовими коштами АКІБ "УкрСиббанк" в сумі 61 100,50 доларів США, що за курсом Національного банку України станом на день укладення договору становить, згідно співвідношення долара до гривні України 1 долар США дорівнює 5,05 грн., 308 557,525 грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, які членами організованої групи були використані згідно попередньої між ними домовленості.
11 січня 2008 року в м. Луцьку підставна особа ОСОБА_13, діючи в інтересах членів організованої групи, особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження., ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_5, згідно плану вчинення злочину та розподілених між ними ролей, для надання житлової секції № НОМЕР_1 в іпотеку за кредитним договором № 11283174000 і досягнення злочинного результату, уклав фіктивний нотаріально завірений договір купівлі-продажу реєстраційний номер 25, цієї житлової секції, з ОСОБА_2, згідно якого продавець ОСОБА_13 продав належну йому на праві власності покупцю ОСОБА_2 житлову секцію № НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_5, за 434 150 грн., яку перед цим придбав 12 липня 2007 року у ОСОБА_5 за 34 563 грн. При цьому ОСОБА_2 використав отриманий ОСОБА_13 в КП "Волинське обласне Бюро технічної інвентаризації" завідомо-неправдивий витяг (номер витягу 16997338 від 11.12.07 р., реєстраційний номер 19279588) з реєстру права власності на нерухоме майно, необхідний для його відчуження. При цьому ОСОБА_3 умисно приховав відомості про обтяження цього майна правами третіх осіб: сім'ї ОСОБА_16 у складі ОСОБА_22 і неповнолітнього ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_6, котрі проживають в кімнаті № НОМЕР_4 секції № НОМЕР_1; ОСОБА_15, котрий проживає у кімнаті № НОМЕР_1 секції № НОМЕР_1, є інвалідом першої групи; ОСОБА_17 котра проживає в кімнаті № НОМЕР_5 секції № НОМЕР_1, порушуючи цим договором їхні законні права і інтереси передбачені Конституцією України, щодо права на житло, повідомивши завідомо-неправдиві відомості про здійснений покупцем огляд цього житла на предмет виявлення недоліків, які б перешкоджали його використання за цільовим призначенням.
Цього ж числа, 11 січня 2008 року в м. Луцьку ОСОБА_2 діючи з корисливих мотивів в складі організованої групи, згідно розподілених ролей та розробленого плану вчинення злочину, керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману і зловживання довірою (шахрайства) - отримання кредиту за кредитним договором № 11283142000 від 11.01.08 р. на суму 85 970,00 доларів США в Луцькому відділенні № 391 Волинського управління "УкрСиббанк" надав в іпотеку придбану у ОСОБА_5 підставною особою ОСОБА_13 секцію № НОМЕР_1, за адресою АДРЕСА_5, загальною площею 90,9 м2. При цьому ОСОБА_2 умисно приховав достовірно відомі йому відомості про те, що право власності на житлову секцію № НОМЕР_1 обтяжене правами третіх осіб.
11 січня 2008 року в м. Луцьку, в результаті вчинення активних дій членів організованої групи ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_5 направленими на заволодіння шляхом обману і зловживання довірою (шахрайства) грошовими коштами АКІБ "УкрСиббанк", організована група під керівництвом особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, отримала за кредитним договором № 11283142000 від 11 січня 2008 року грошові кошти АКІБ "УкрСиббанк" в сумі 85 970 доларів США, що за курсом Національного банку України станом на день укладення договору становило 434 148 грн. 50 коп. Маючи намір і в подальшому отримати споживчі кредити під іпотеку житла, яке обтяжене правами третіх осіб, а в кінцевому результаті відмовитись від узятих на себе зобов'язань, ними в особі ОСОБА_2 на перших порах до 25 листопада 2008 року за користування кредитом сплачено банківській установі грошові кошти в сумі 4 029,96 доларів США
25 листопада 2008 року ОСОБА_2 діючи з корисливих мотивів, за попереднім зговором з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_3, ОСОБА_5 в складі організованої групи, згідно розробленого і узгодженого ними плану вчинення злочину, від взятих на себе зобов'язань за кредитним договором № 11283142000 укладеним ним 11 січня 2007 року з АКІБ "УкрСиббапнк", по надуманих мотивах відмовився –неможливість виконувати умов кредитних договорів у зв'язку з настанням "світової кризи".
Таким чином членами організованої групи в складі, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5 під керівництвом особи, матеріали справи щодо якої виділені в окреме провадження заволоділи грошовими коштами АКІБ "УкрСиббанк" в сумі 81 940,04 доларів США, що за курсом Національного банку України станом на день укладення договору становить, згідно співвідношення долара до гривні України 1 долар США дорівнює 5,05 грн., 413 797,202 грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, які членами організованої групи були використані згідно попередньої між ними домовленості.
Продовжуючи злочинну діяльність з наміром заволодіти грошовими коштами АКІБ "УкрСиббанк" члени організованої групи в складі ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, діючи згідно плану злочинної діяльності під керівництвом особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження., залучили для полегшення вчинення злочину, подальшої легалізації і заувалювання походження секції № НОМЕР_3, розташованої за адресою АДРЕСА_5, придбаної ОСОБА_3 з прилюдних торгів, підставну особу ОСОБА_12, на чиє прізвище переоформили право власності на це житло.
Так, 16 липня 2007 року в м. Луцьку ОСОБА_3, діючи згідно плану вчинення злочину та розподілених між членами організованої групи ролей, для надання житлової секції № НОМЕР_3 в іпотеку за кредитним договором № 11310997000 від 07 березня 2008 року і досягнення злочинного результату уклали фіктивний, нотаріально завірений договір купівлі-продажу житла реєстраційний номер 3062 цієї житлової секції з ОСОБА_12, згідно якого продавець ОСОБА_3 продав належну йому на праві власності покупцю ОСОБА_12 житлову секцію № НОМЕР_3 за адресою АДРЕСА_5, за 34 980 грн., яку придбав з прилюдних торгів 30 травня 2007 року за 36 500 грн. При цьому він умисно приховав відомості про обтяження цього майна правами третіх осіб
07 березня 2008 року в м. Луцьку підставна особа ОСОБА_12 діючи в інтересах членів організованої групи, особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_4 згідно плану вчинення злочину та розподілених ролей, для надання житлової секції № НОМЕР_3 в іпотеку за кредитним договором № 11310997000 і досягнення злочинного результату уклала фіктивний нотаріально завірений договір купівлі-продажу, реєстраційний номер 390, цієї житлової секції з ОСОБА_4 згідно якого продавець ОСОБА_12 продала належну їй на праві власності покупцю ОСОБА_4 житлову секцію № НОМЕР_3 за адресою АДРЕСА_5, за 495 772 грн., яку перед цим придбала 16 липня 2007 року у ОСОБА_3 за 34 980 грн. При цьому ОСОБА_4 використав отриманий ОСОБА_12 в КП "Волинське обласне Бюро технічної інвентаризації" витяг (номер витягу 16958342 від 07.12.2007 р., реєстраційний номер 19276982) про реєстрацію права власності на нерухоме майно, необхідний для його відчуження. При цьому ОСОБА_4 умисно приховав відомості про обтяження цього майна правами третіх осіб.
Цього ж числа, 07 березня 2008 року в м. Луцьку ОСОБА_4 діючи з корисливих мотивів в складі організованої групи, згідно розподілених ролей та розробленого плану вчинення злочину, керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману і зловживання довірою (шахрайства) –отримання кредиту по кредитному договору № 11310997000 від 07.03.08 р. на суму 88 000 доларів США в Луцькому відділенні № 391 Волинського управління "УкрСиббанк" надав в іпотеку придбану у ОСОБА_3 підставною особою ОСОБА_12 секцію № НОМЕР_3 за адресою АДРЕСА_5, загальною площею 90,7 м2.
При цьому ОСОБА_4 умисно приховав достовірно відомі йому відомості про те, що право власності на житлову секцію № НОМЕР_3 обтяженне правами третіх осіб, діючи в складі організованої групи з ціллю досягнення злочинного результату ОСОБА_4 для отримання кредитних коштів по споживчому кредиту № 11310997000 від 07 березня 2008 р. на суму 88 000,00 доларів США, що за курсом Національного банку України станом на день укладення договору становило 444 400 грн., уклав з Акціонерним комерційним інноваційним банком "УкрСиббанк" іпотечний договір, згідно якого надав в іпотеку нерухоме майно, секцію № НОМЕР_3 загальною площею 90,7 м2, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_5. Для встановлення вартості предмету іпотеки надав отриманий від ОСОБА_12 завідомо неправдивий звіт про оцінку секції № НОМЕР_3 з додатками і фотографіями, складений суб'єктом оціночної діяльності ОСОБА_25 згідно договору № 565 від 22 лютого 2008 р., на підставі якого вартість предмету іпотеки була встановлена в сумі 495 772, 00 грн. Крім цього в підтвердження права власності на предмет іпотеки ОСОБА_4 надав фіктивний договір купівлі-продажу цієї секції укладений 07 березня 2008 року між ним і підставною особою ОСОБА_12
07 березня 2008 року в результаті вчинення активних дій членів організованої групи ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 направленими на заволодіння шляхом обману і зловживання довірою (шахрайства) грошовими коштами АКІБ "УкрСиббанк", організована група під керівництвом особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження отримала за кредитним договором № 11310997000 від 07 березня 2008 року грошові кошти АКІБ "УкрСиббанк" в сумі 88 000 доларів США. Маючи намір і в подальшому отримати споживчі кредити під іпотеку житла, яке обтяжене правами третіх осіб, а в кінцевому результаті відмовитись від узятих на себе зобов'язань, ними в особі ОСОБА_4 на перших порах до 25 листопада 2008 року за користування кредитом сплачено банківській установі грошові кошти в сумі 1 711,71 доларів США.
25 листопада 2008 року ОСОБА_4 діючи з корисливих мотивів, за попереднім зговором з особою, матеріали справи щодо якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5 в складі організованої групи, згідно розробленого і узгодженого ними плану вчинення злочину, від взятих на себе зобов'язань за кредитним договором № 11310997000 укладеному ним 07 березня 2008 року з АКІБ "УкрСиббапнк", з надуманих мотивів відмовився.
Таким чином членами організованої групи в складі, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5 ОСОБА_4 під керівництвом особи, матеріали справи щодо якої виділені в окреме провадження заволоділи грошовими коштами АКІБ "УкрСиббанк" в сумі 86 288,29 доларів США, що за курсом Національного банку України станом на день укладення договору становить, згідно співвідношення долара до гривні України 1 долар США дорівнює 5,05 грн., 435 755,86 грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, які членами організованої групи були використані згідно попередньої між ними домовленості.
Отримавши згідно укладених кредитних договорів грошові кошти АКІБ "УкрСиббанк" за кредитним договором № 11179682000 від 06 липня 2007 року укладеним ОСОБА_6 в сумі 64 970 доларів США і сплативши з них банківській установі за користування кредитом грошові кошти в сумі 3 869,50 доларів США, остаток невиплаченого кредиту - 61 100,50 доларів США, що за курсом Національного банку України станом на день укладення договору становило 308 557,525 грн., за кредитним договором № 11283142000 від 11 січня 2008 року укладеним ОСОБА_2 грошові кошти в сумі 85 970 доларів США, цього ж банку, і сплативши з них банківській установі за користування кредитом грошові кошти в сумі 4 029,96 доларів США, остаток невиплаченого кредиту – 81 940,04 доларів США що за курсом Національного банку України станом на день укладення договору становило 413 797,202 грн.; за кредитним договором № 11310997000 від 07 березня 2008 року укладеним ОСОБА_4 за порукою ОСОБА_2 грошові кошти АКІБ "УкрСиббанк" в сумі 88 000 доларів США, і сплативши з них банківській установі за користування кредитом грошові кошти в сумі 1 711,71 доларів США, остаток невиплаченого кредиту –86 288,29 доларів США що за курсом Національного банку України станом на день укладення договору становило 435 755,86 грн. і достовірно знаючи, що банківська установа буде позбавлена можливості у встановленому порядку звернути стягнення на заставне майно, а також повернути кредити іншим передбаченим законом способом, ОСОБА_2 і ОСОБА_4 25 листопада 2008 року, а ОСОБА_6 26 листопада 2008 року від взятих на себе зобов'язань за кредитними договорами відмовились з надуманих мотивів –неможливість виконувати умов кредитних договорів у зв'язку з настанням "світової кризи".
Таким чином члени організованої групи у складі ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5 під керівництвом особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, заволоділи шляхом шахрайства грошовими коштами АКІБ "УкрСиббанк" в іноземній валюті на загальну суму 229 328,83 доларів США, що за курсом Національного банку України згідно відношення долара США до гривні станом на день укладення договорів становить 1 158 110,59 грн. що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, які ними були використані згідно попередньої домовленості.
У поданій апеляції прокурор, який брав участь у справі, просить вирок суду скасувати з направленням на новий судовий розгляд з підстав невідповідності висновків суду першої інстанції фактичним обставинам, істотним порушенням вимог кримінально-процесуального законодавства Вважає, що суд першої інстанції дослідивши докази у справі, необґрунтовано прийшов до висновку про відсутність в діях підсудних складу злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а в ОСОБА_3, ОСОБА_5 кваліфікуючої ознаки вчинення злочину в складі організованої групи.
В апеляції ОСОБА_5 вказує на те, що суд першої інстанції визнавши її винною у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України прийшов до помилкового висновку, оскільки записи у довідках про балансову вартість нерухомого майна виконувала в присутності ліквідатора ЗАТ «Лізинг Нерухомість»на його прохання. Дані документи не надають будь-яких прав його власнику. Вважає, що в її діях відсутня кваліфікуюча ознака повторності.
Просить змінити вирок, перекваліфікувавши її дії на ч.1 ст.358 КК України.
В апеляції ОСОБА_3 зазначає про неправильне застосування кримінального закону. Вважає, що в його діях відсутні такі кваліфікуючі ознаки, як повторність та вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб.
Просить вирок змінити, перекваліфікувати його дії на ч.1 ст.358 КК України та звільнити від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України.
Заслухавши доповідача, міркування прокурора на підтримання поданої апеляції, думку підсудних, захисників, які заперечили апеляцію прокурора та підтримали апеляції ОСОБА_3, ОСОБА_5 перевіривши матеріали кримінальної справи за доводами апеляцій, колегія суддів прийшла до висновку, що апеляції до задоволення не підлягають з наступних підстав.
Суд першої інстанції правильно встановив фактичні обставини вчинення злочинів. Його висновок про доведеність винуватості ОСОБА_3, ОСОБА_5 у підробленні та використанні підроблених документів відповідає доказам, які суд всебічно, повно й об’єктивно дослідив і правильно оцінив.
Так, ОСОБА_5 не заперечує про внесення нею в довідки про балансову вартість прізвищ осіб, кому вони видавалися, місце їх проживання, реєстраційний номер та дату видачі.
Крім того, винуватість в інкримінованих ОСОБА_3, ОСОБА_5 злочинів, суд вірно обґрунтував висновками експертиз від 13, 17, 20 травня, 14 червня 2010 року ( т.2 а.с.97-100, 54-59, 141-146, 73-76), згідно яких ОСОБА_5 заповнила рукописним текстом реквізити довідок про балансову вартість житлових секцій №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, а ОСОБА_3 завірив ці довідки підписом від імені директора ЗАТ «Лізинг Нерухомість»ОСОБА_11.
Доводи ОСОБА_3 щодо визнання висновків експертиз неналежними доказами не заслуговують на увагу, оскільки вони проведені після порушення кримінальної справи з дотриманням вимог кримінально-процесуального законодавства.
Виправдовуючи ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5 у вчиненні злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України судом у вироку спростовані обвинувальні докази.
Безпідставність обвинувачення та невинуватість підсудних у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, організованою групою суд першої інстанції обґрунтував показаннями самих підсудних, свідків та іншими дослідженими доказами.
Так, ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_4 в судовому засіданні стверджували, що в злочинну змову як між собою, так і з особою, щодо якої матеріали справи виділені в окреме провадження не вступали. Житло купували для власного проживання. На протязі тривалого часу сплачували кошти за кредитом, умислу на його неповернення не було.
ОСОБА_3, ОСОБА_5 також заперечили свою причетність до організованої групи та ствердили, що житлові секції придбали на аукціоні на законних підставах. У зв’язку з сімейними обставинами продали їх.
Показаннями свідків ОСОБА_13, ОСОБА_12 стверджується про придбання ними житлових секцій №№НОМЕР_1, НОМЕР_3 за своїм волевиявленням та в подальшому їх продажу відповідно ОСОБА_2 і ОСОБА_4
Відсутність в ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_4 умислу на неповернення кредиту підтверджується довідками-розрахунками АКІБ «УкрСиббанк»(т.2 а.с.138, 142, 145), з яких вбачається, що перший сплачував заборгованість за кредитом з 13.07.2007 р. до 10.10.2008 р., друга –з 11.02.2008 р. до 10.10.2008 р., третій з 10.04.2008 до 10.10.2008 р., а в подальшому звернулися до банку із заявами про звернення стягнення на заставлене майно.
Відповідно до рішень Луцького міськрайонного суду від 30.11.2009р., 06. 10. 2010 року (т.6 а.с. 148-150, т.8 а.с.36-37), з ОСОБА_2, , ОСОБА_4, ОСОБА_6 стягнено заборгованість за кредитними договорами та звернуто стягнення на заставлене майно.
Колегія суддів, погоджується з висновком суду першої інстанції про існування між банком та ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_4 цивільно-правових відносин.
Рішенням Луцького міськрайонного суду від 22.03.2006 року спростовується твердження про обтяження житла на час укладення кредитних договорів правами третіх осіб.
Суд першої інстанції правильно встановив, що органом досудового слідства не зібрано доказів про вчинення засудженими злочинів попередньо зорганізувавшись у стійке обєднання.
Крім того, пред’явлене досудовим слідством обвинувачення засудженим конкретно не сформульоване, як цього вимагає ст.28 КК України. Воно не містить вказівки, коли саме їх злочинне обєднання набуло всіх обвовязкових ознак організованої групи. Не визначено точного моменту її створення. Відсутні конкретні дані і докази щодо стійкості і стабільності цього обєднання.
Доводи прокурора, який брав участь у справі в суді першої інстанції про не взяття судом доказів, які могли істотно вплинути на його висновки непереконливі.
Судом дано оцінку показанням свідків ОСОБА_17, ОСОБА_16, ОСОБА_19, ОСОБА_18, ОСОБА_29, ОСОБА_30 та вказав, що дані свідки не підтвердили вчинення підсудними злочинів в складі організованої групи.
Не підтвердилися доводи прокурора про порушення судом вимог кримінально-процесуального законодавства при проголошенні вироку. При розгляді апеляції встановлено, що вирок суду оголошено 26 травня 2011 року в повному об’ємі за підписом головуючого. Дані обставини підтвердили підсудні. Прокурор, який брав участь у розгляді справи в суді першої інстанції, при проголошенні вироку присутнім не був. Цього він не заперечував при розгляді апеляції.
Обставини вчинених ОСОБА_3, ОСОБА_5 злочинів, суд встановив повно і об’єктивно. Дії ОСОБА_3, ОСОБА_5 у підробленні з метою використання офіційних документів вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб за ч.2 ст. 358 КК України, а ОСОБА_3 крім того у використанні завідомо підроблених документів за ч. 3 ст. 358 КК України кваліфіковані правильно.
Оскільки в ході судового розгляду не було здобуто переконливих доказів про вчинення ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5 ОСОБА_4, ОСОБА_6 шахрайства в особливо великих розмірах, організованою групою, суд обґрунтовано виправдав останніх за ч.4 ст.190 КК України за недоведеністю їх участі в інкримінованому злочині.
Покарання засудженим призначено у відповідності з ст. ст. 50, 65 КК України з врахуванням того, що злочини відноситься до категорії невеликої та середньої тяжкості. Судом також враховано, що ОСОБА_3, ОСОБА_5 вперше притягуються до кримінальної відповідальності, позитивно характеризуються, мають на утриманні неповнолітніх дітей, ОСОБА_3 працює, ОСОБА_5 перебуває у відпустці по догляду за дитиною.
Підстав для звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України колегія суддів не вбачає.
Керуючись ст. 365-366 КПК України, колегія суддів судової палати,
ухвалила:
Апеляції прокурора, який брав участь у справі в суді першої інстанції, ОСОБА_3, ОСОБА_5 залишити без задоволення, а вирок Луцького міськрайонного суду від 26 травня 2011 року - без зміни.
Головуючий
Судді