справа № 208/819/24

№ провадження 1-кс/208/2830/24

УХВАЛА

Іменем України

16 грудня 2024 р.                        м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИЛА:

04 грудня 2024 року до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області з зазначеним клопотанням звернувся слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 . Просить надати дозвіл слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Кам`янського РУП ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам`янського РУП ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), (попередня назва ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-        Договори, акти виконаних робіт, розрахункові документи за укладеними договорами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-        Дефектні відомості щодо вагонів власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-        Відомості про надходження на/з території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 2015 року залізничних вагонів власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Залізничні накладні, тощо).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явивився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких слідчий просить надати, тому слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання подано в рамках кримінального провадження № 12023041160001577 від 08 листопада 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із наданих документів вбачається, що 08.11.2023 до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про те, що працівники ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шахрайським шляхом під виглядом договірних зобов`язань щодо ремонту вагонів заволоділи залізничними напіввагонами №55096341, 55075147, 52236171, 55096382, 55074108, завдавши збитків, розмір яких встановлюється.

Під час досудового розслідування було допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_8 , який пояснив, що в період з 2016 року по вересень 2018 рік працював в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на посаді «інженер з організації експлуатації та ремонту вагонів». Який зазначив, що у період перебування на посаді в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », компанія періодично спрямовувала до Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») власні залізничні вагони для проведення останнім планових та позапланових ремонтів. Так, у 2016 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передало до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для проведення планового ремонту залізничні вагони №55096341, 55075147, 52236171, 55096382, які на той момент були власністю Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »). Також у січні 2019 році до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був переданий вагон №55074108, який також на момент передачі був власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У в зв`язку з необхідністю залучення значних коштів власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для ремонту цих вагонів, ремонт їх не здійснювався, але вони весь час перебували на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У 2016-2019 роках він неодноразово відвідував ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де сумісно з працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оглядали передані в ремонт вагони, в тому числі і вагони №55096341, 55075147, 52236171, 55096382, 55074108. Відвідування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювалось з оформленням перепусток за встановленим порядком, з проходженням інструктажу по техніці безпеки. Зокрема у 2016 році спільно з ОСОБА_9 , який у 2016 році займав посаду заступника генерального директора з виробництва в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та з ОСОБА_10 , який у 2016 році займав посаду заступника технічного директора з підготовки виробництва в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », були оглянуті зазначені вагони на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також у 2019 році, перебуваючи у відрядженні до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » спільно з ОСОБА_11 , який у 2019 році займав посаду провідного інженера з організації експлуатації та ремонту вагонів ПП « ОСОБА_12 », з працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 , та з ОСОБА_13 , який у 2019 році займав посаду начальника відділу виробництва та ремонту вагонів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оглядав вагони №55096341, 55075147, 52236171, 55096382, 55074108 і було виявлено наступне:

-        Вагон 55096341 – знаходився на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (в цеху-стоїть на технологічних візках), кузов вагону відремонтований, не покрашений, трафарет з номерами не нанесений, розукомплектований – були відсутні візки та колісні пари. Відсутні запасні частини мені для огляду не надані, місцезнаходження їх невідомо.

-        Вагон 55075147 – знаходився на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (на території-стоїть на підставках), кузов вагону відремонтований, покрашений, трафарет з номерами не нанесений, розукомплектований – були відсутні візки та колісні пари. Відсутні запасні частини мені для огляду не надані, місцезнаходження їх невідомо.

- Вагон 52236171 – знаходився на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (на території-стоїть на підставках), кузов вагону відремонтований, покрашений, трафарет нанесений, розукомплектований – були відсутні візки та колісні пари. Відсутні запасні частини мені для огляду не надані, місцезнаходження їх невідомо.

-        Вагон 55096382 – знаходився на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », кузов вагону не ремонтований, вагон укомплектований.

-        Вагон 55074108 – знаходився на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », кузов вагону не ремонтований, (стоїть на технологічних візках), були відсутні візки та колісні пари. Відсутні запасні частини мені для огляду не надані, місцезнаходження їх невідомо.

Факт знаходження не території вагонів власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підтверджується листуванням ПП « ОСОБА_12 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у 2019 році, листуванням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у 2016 – 2018 роках. Окрім того, на адресу ПП « ОСОБА_12 » надано виставлений ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунок №195/П від 29.03.2019р. за деповський ремонт напіввагону №55096341 на суму 45000,00 гривень з ПДВ, який, в свою чергу, перебував на його території з 2016 року. ПП « ОСОБА_12 » 03.04.2019р. платіжним дорученням №442 сплатило зазначений рахунок в сумі 45000,00 гривень з ПДВ.

У лютому 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало на підставі договорів купівлі-продажу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » залізничні вагони, в тому числі на підставі Договору купівлі-продажу №02/2020-2-кп від 12.02.2020 року були придбані вагони №55096341, 55075147, 52236171, 55096382, 55074108, які на момент підписання акту прийому-передачі 12.02.2020 знаходились на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Придбані вагони, в тому числі і вагони №55096341, 55075147, 52236171, 55096382, 55074108, зареєстровані у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у встановленому порядку.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не має договірних відносин з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але має укладений з ПП « ОСОБА_12 » договір на організацію ремонту вагонів. В свою чергу, між ПП « ОСОБА_12 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладений договір на проведення планових та позапланових видів ремонту вагонів.

З моменту придбання вагонів, зі слів Генерального директора ПП « ОСОБА_12 » ОСОБА_14 , він неодноразово звертався з листами та телефоном до посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з вимогою повернути вагони, або надати будь-які вимоги щодо повернення вагонів, якщо вони існують у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У січні 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернулося з листом до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з проханням повернути майно власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме підготувати та відправити вагони №№ 52236171, 55096341, 55075147, 55096382, 55074108 за наведеними в листі реквізитами.

Зі слів Генерального директора ПП « ОСОБА_12 » ОСОБА_14 , після призначення в серпні 2022 року генеральним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_15 , призначений генеральний директор та інші посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заперечують наявність вагонів №55096341, 55075147, 52236171, 55096382, 55074108 на території їх підприємства.

З наявної інформації від ПП « ОСОБА_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при виконанні ремонтів наданих вагонів умисно не повертає замовникам акти прийому-передачі вагонів в ремонт до повного виконання ремонту вагону та повної оплати за проведені роботи. Тобто, підписані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » акти прийому-передачі вагону в ремонт та з ремонту надаються замовникам одночасно.

У вересні 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернулося до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з вимогою про витребування майна та негайного повернення вагонів №№52236171, 55096341, 55075147, 55096382, 55074108 власнику. Проте лист та вимога ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » залишені без відповіді ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_10 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з позовом про витребування майна – залізничних вагонів з незаконного володіння (справа №904/3238/22). В рамках судового провадження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_15 , у відзиві на позовну заяву заявило що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не володіє Вагонами, які є об`єктом вимоги Позивача та вони не перебувають на його території.

Допитані в якості свідків заступник начальника залізничної станції « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_16 та начальник залізничної станції Кам`янське ОСОБА_17 вказали, що після передачі вказаних вагонів у 2016 та 2019 роках до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вони більше станціями до перевезення не приймались.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб, речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно до ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді. Згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе: 1) наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також 2) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона обвинувачення, дійсно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також доведено, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), (попередня назва ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), юридична адреса АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Кам`янського РУП ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам`янського РУП ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), (попередня назва ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-        Договори, акти виконаних робіт, розрахункові документи за укладеними договорами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-        Дефектні відомості щодо вагонів власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-        Відомості про надходження на/з території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 2015 року залізничних вагонів власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Залізничні накладні, тощо).

Строк дії ухвали встановити два місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий  суддя                          ОСОБА_1