4-2134/11
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
г.Донецк «25»июня 2011 г.
Судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Князьков В.В., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Гирмана А.С. о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну и наложении ареста на текущий счет, -
У С Т А Н О В И Л:
В производстве СУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело №81-11-03-439, возбужденное по признакам преступления предусмотренного ст.358 ч.1,3 УК Украины, по факту подделки и использования заведомо поддельных документов.
Старший следователь СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Гирман А.С. обратился в суд с представлением о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну и наложении ареста на денежные средства, находящиеся на текущем счету ООО «Донтранском»(ЕГРПОУ 34583644) №26001198083601 в Филиале ПАО «Кредитпромбанк»г.Донецк (МФО 335593), а также о запрете на осуществления расчетно-кассовых операций в расходной части указанного счета, мотивируя свое представление необходимостью пресечения противоправных действий с использованием указанного банковского счета, возмещения причиненного ущерба, обеспечения возможных в дальнейшем исковых требований.
Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну и о наложении ареста на денежные средства находящиеся на указанном текущем счету подлежит удовлетворению, что обусловлено необходимостью обеспечения процессуальных решений.
Руководствуясь ст.ст. 66, 125, 126, 178-181, 183, 186 УПК Украины, 1074 ГК Украины, на основании нормы специального Закона, регулирующего отношения в банковской сфере, - ст.ст. 59, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -
П О С Т А Н О В И Л:
1. Произвести выемку в Филиале ПАО «Кредитпромбанк»г.Донецк (МФО 335593) сведений о движении денежных средств по счету №26001198083601, открытому ООО «Донтранском»(ЕГРПОУ 34583644) на бумажном и магнитном носителе с расшифровкой наименований, номеров счетов и кодов ЕГРПОУ контрагентов и назначением платежей, за период с 01.01.2008 по 23.06.2011, обязав должностных лиц Филиале ПАО «Кредитпромбанк»г.Донецк (МФО 335593) предоставить данные сведения немедленно с момента предъявления постановления.
2. Наложить арест на денежные средства, находящиеся на текущем счету ООО «Донтранском»(ЕГРПОУ 34583644) №26001198083601 в Филиале ПАО «Кредитпромбанк»г.Донецк (МФО 335593) и запретить осуществление расчетно-кассовых операций в расходной части указанного счета, незамедлительно с момента объявления настоящего постановления должностным лицам банка.
3. Принимать к зачислению все платежи, поступающие на текущий счет ООО «Донтранском»(ЕГРПОУ 34583644) №26001198083601 в Филиале ПАО «Кредитпромбанк»г.Донецк (МФО 335593).
4. Обязать должностных лиц Филиала ПАО «Кредитпромбанк»г.Донецк (МФО 335593) предоставить письменную информацию об остатке денежных средств на текущем счету №26001198083601, открытом ООО «Донтранском»(ЕГРПОУ 34583644) на момент объявления постановления и каждую декаду месяца с момента объявления постановления суда, по адресу: 83001, г.Донецк, ул.Горького, 61 –Следственное Управление ГУМВД Украины в Донецкой области.
5. Копию настоящего постановления направить в Филиал ПАО «Кредитпромбанк»г.Донецк (МФО 335593) для исполнения.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья: В.В.Князьков