4-2302/11

ПОСТАНОВА

про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку

19 липня 2011 року суддя Ворошиловського районного суду м.Донецька Князьков В.В., розглянувши подання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області старшого лейтенанта юстиції Романенка В.В. про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку №26007001346779 у РЕГІОНАЛЬНОМУ ВІДДІЛЕННІ «ДОНБАСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ»ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК»В М.ДОНЕЦЬК (МФО 300528), -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло подання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області старшого лейтенанта юстиції Романенка В.В. про накладення арешту на грошові кошти.

Згідно вказаного подання, у період з 2010 року по теперішній час невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності повторно придбали на території м.Донецька суб’єкти підприємницької діяльності (юридичні особи): ТОВ «АЛЕН-ГРУП»(код ЄДРПОУ 36981955), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МКС ДОНСТРОЙСЕРВІС»(код ЄДРПОУ 35375075), ТОВ «ПАРИТЕТ-2009»(код ЄДРПОУ 36560791), ТОВ «ЮБК ЛАБІРІНТ»(код ЄДРПОУ 37217448).

Маючи у своєму розпорядженні перераховані суб’єкти підприємницької діяльності, вказані невстановлені особи за відсутності наміру здійснювати законну і заявлену господарську діяльність, з метою прикриття незаконної діяльності, систематично укладали безтоварні угоди у період з 2010 року до теперішнього часу від імені перерахованих суб’єктів підприємницької діяльності з іншими господарюючими суб’єктами для незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку. За здійснення вищезазначеної незаконної діяльності невстановлені особи отримували незаконну грошову винагороду від посадових осіб підприємств-контрагентів по угодам.

Досудовим слідством по кримінальній справі встановлено, що до вчинення злочину можливо причетні посадові особи ТОВ «ЦЕНТР СТРАТЕГІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ «УКР-РОС»(код ЄДРПОУ 37134058), яке мало у РЕГІОНАЛЬНОМУ ВІДДІЛЕННІ «ДОНБАСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ»ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК»В М.ДОНЕЦЬК (МФО 300528, м.Донецьк, вул.Рози Люксембург, буд.12А) розрахунковий рахунок №26007001346779, за допомогою якого можливо перераховувались грошові кошти за вчинені з метою прикриття незаконної діяльності безтоварні угоди для переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

На підставі викладеного, з метою припинення протиправної діяльності вказаних вище осіб, попередження можливого приховування грошових коштів, отриманих у результаті незаконної діяльності, забезпечення відшкодування можливого цивільного позову і виконання вироку, а також повного, об’єктивного і всебічного дослідження обставин справи, керуючись ст.ст.125, 126 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

1.          Накласти арешт на грошові кошти, що належать ТОВ «ЦЕНТР СТРАТЕГІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ «УКР-РОС»(код ЄДРПОУ 37134058)  та які знаходяться на рахунку №26007001346779 у РЕГІОНАЛЬНОМУ ВІДДІЛЕННІ «ДОНБАСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ»ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК»В М.ДОНЕЦЬК (МФО 300528, м.Донецьк, вул.Рози Люксембург, буд.12А), а також на грошові кошти, що надходять на адресу даного підприємства.

2.          Надати органу досудового відомості щодо остатку грошових коштів на момент накладення арешту, а також надати таку інформацію по письмовому запиту органу досудового слідства.

Суддя Ворошиловського

районного суду м.Донецька                                                             В.В. Князьков