Судове рішення 4-23/11 від 17.10.2011

Судове рішення #18209458

Справа № 4-23/11 Головуючий у 1 інстанції:

Доповідач: Валько Н. М.

ПОСТАНОВА

про продовження строку тримання обвинуваченого під вартою

04 липня 2011 року м. Львів

Суддя Судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Львівської області Н.М.Валько, з участю прокурора Феданяка В.Р., адвоката ОСОБА_1, що діє в інтересах обвинуваченого ОСОБА_2 розглянувши подання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Львівської області Осташевського А.М. про продовження строку тримання під вартою обвинуваченого

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5 уродженця м. Львова, українця, громадянина України, освіта вища, одруженого, працюючого на посаді голови правління ВАТ “Львівська макаронна фабрика”, несудимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2,-

та матеріали кримінальної справи №181-0221, –

встановив:

ОСОБА_2 органами досудового слідства обвинувачується в тому, що він, працюючи, у відповідності до протоколу загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства “Львівська макаронна фабрика” (надалі –ВАТ “Львівська макаронна фабрика”) від 04.09.1998 року та наказу Голови Спостережної Ради ВАТ “Львівська макаронна фабрика” № 38-к від 07.09.1998 року, на посаді Голови Правління ВАТ “Львівська макаронна фабрика”, будучи службовою особою та виконуючи, згідно Статуту ВАТ “Львівська макаронна фабрика”, зареєстрованого відділом реєстрації та ліцензування управління промисловості та підприємництва Львівської міської ради 19.12.2002 року із змінами та доповненнями, зареєстрованими 24.03.2004 року, організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов’язки, а також будучи співзасновником та керівником ТзОВ “УРС”, співзасновником ТзОВ “Торговий Дім “Айвенго”, ТзОВ “Міленіум”, ТзОВ “Оберіг-Сервіс”, ТзОВ “Торговий Дім “Львівська макаронна фабрика”, ТзОВ “Торговий Дім “Макфа-Л”, ДП ТзОВ “УРС” “Єврогурт”, ТзОВ “Адамант”, ТзОВ “УРЗ”, ТзОВ “Рубікон Трейд”, ТзОВ “Надія-2”, ТзОВ “ЛюксорЦентрТорг”, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби, з метою незаконного одержання кредитів в банківських установах м. Львова шляхом службового підроблення і шахрайства з фінансовими ресурсами, та подальшого їх привласнення, організував внутрішньо стійке, тобто стабільне та згуртоване об’єднання в складі:

- ОСОБА_5 –директора ДП ТзОВ “УРС” “Єврогурт”, Голови Спостережної ради ВАТ “Львівська макаронна фабрика”, співзасновника та директора ТзОВ “Немо”, директора ПП “Єврогурт”, співзасновника ТзОВ “Торговий Дім “Львівська макаронна фабрика”, ТзОВ “УРС”, ТзОВ “УРЗ”, ТзОВ “Адамант”, яка, зловживаючи своїм службовим становищем, та відповідно до розподілу ролей, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби, з метою незаконного одержання кредитів в банківських установах м. Львова шляхом службового підроблення та шахрайства з фінансовими ресурсами, подальшого їх привласнення, в силу розподілу ролей, подавала в установи банків м. Львова завідомо неправдиві відомості про відсутність обтяжень на майно ДП ТзОВ “УРС” “Єврогурт”, розташованого у м. Львові по вул. Каховській, 34, та одержувала кредити;

- ОСОБА_6 –співзасновника та бухгалтера ТзОВ “Немо”, директора ТзОВ “УРЗ”, директора та бухгалтера ДП ТзОВ “УРС” “Єврогурт”, ТзОВ “Міленіум”, яка, зловживаючи своїм службовим становищем, та відповідно до розподілу ролей, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби, з метою незаконного одержання кредитів в банківських установах м. Львова шляхом службового підроблення та шахрайства з фінансовими ресурсами, подальшого їх привласнення, в силу розподілу ролей, подавала в установи банків м. Львова завідомо неправдиві відомості про відсутність обтяжень на майно ДП ТзОВ “УРС” “Єврогурт”, розташованого у м. Городку Львівської області по вул. Авіаційній, 53а, та одержувала кредити;

- приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7, яка, зловживаючи своїм службовим становищем, та відповідно до розподілу ролей, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби, з метою незаконного одержання кредитів в банківських установах м. Львова шляхом службового підроблення та шахрайства з фінансовими ресурсами, подальшого їх привласнення, в силу розподілу ролей посвідчувала договори іпотеки, укладені між банківськими установами м. Львова та суб’єктами господарювання - позичальниками, згідно яких в заставу банківським установам м. Львова передавалося майно, яке вже було в обтяженні, вносила неправдиві відомості в Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державний реєстр іпотек про відсутність обтяження на майно, яке передавалося в іпотеку банкам м. Львова;

- приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_8, яка, зловживаючи своїм службовим становищем, та відповідно до розподілу ролей, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби, з метою незаконного одержання кредитів в банківських установах м. Львова шляхом службового підроблення та шахрайства з фінансовими ресурсами, подальшого їх привласнення, в силу розподілу ролей посвідчувала договори іпотеки, укладені між банківськими установами м. Львова та суб’єктами господарювання - позичальниками, згідно яких в заставу банківським установам м. Львова передавалося майно, яке вже було в обтяженні, вносила неправдиві відомості в Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державний реєстр іпотек про відсутність обтяження на майно, яке передавалося в іпотеку банкам м. Львова.

Всі учасники організованої злочинної групи мали єдиний намір на вчинення злочинів, пов’язаних з незаконним одержанням кредитів в банківських установах м. Львова, діяли згідно розробленого організатором групи плану, спрямованого на досягнення єдиного результату, з яким були обізнані та чітким розподілом функцій, кожного з них, розробили правила поведінки між собою.

Під час здійснення своєї протиправної діяльності, спрямованої на систематичне незаконне одержання кредитів в банківських установах м. Львова, та подальшого їх привласнення, члени організованої злочинної групи, створювали та ставали власниками і керівниками низки суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), після чого, маючи доступ до Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек, вносили в них неправдиві відомості про відсутність обтяження на майно підконтрольних юридичних осіб, зокрема, ВАТ “Львівська макаронна фабрика”, розташованого у м. Львові по вул. Городоцькій, 170, ДП ТзОВ “УРС” “Єврогурт”, розташованого у м. Львові по вул. Каховській, 34, та у м. Городку Львівської області по вул. Авіаційній, 53а, маючи спільний умисел, спрямований на систематичне незаконне одержання кредитів у банківських установах м. Львова, подавали до них від імені створених та придбаних юридичних осіб, неправдиві відомості про відсутність обтяження на вказане майно, внаслідок чого незаконно одержали кредити в установах банків м. Львова, які привласнили.

ОСОБА_2, діяв як організатор групи, який визначав банківські установи м. Львова, в які необхідно було звертатися за одержанням кредитів, визначав юридичних осіб та їх керівників, які подавали в банки м. Львова документи для одержання кредитних коштів, вів переговори з керівниками банківських установ щодо можливості безперешкодного одержання кредитів; визначав рухоме та нерухоме майно, яке необхідно було передати в іпотеку (заставу) банкам для забезпечення кредитних вимог, які випливають з укладених кредитних договорів щодо повернення кредитів, відсотків за користування ними, а також сплачувати неустойку (пеню, штрафи), відшкодовувати позичальникам всі збитки, понесені ними внаслідок невиконання боржниками умов кредитних договорів, інші зобов’язання боржників, що виникають в силу укладених кредитних договорів; давав вказівки залученим ним до злочинної діяльності спільникам –ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_8 щодо способів та шляхів незаконного одержання кредитів, а також як виконавець під час вчинення злочинів, здійснював підготовку та подачу в банк документів з метою одержання кредитів, підписував відповідні кредитні договори, надавав установам банків завідомо неправдиві відомості про відсутність обтяжень на майно ВАТ “Львівська макаронна фабрика”, розташованого у м. Львові по вул. Городоцькій, 170, відсутність заборгованості по кредитам вказаного товариства в банківських установах, підписував договори іпотеки.

ОСОБА_5, ОСОБА_6, в складі організованої злочинної групи діяли як виконавці під час вчинення злочинів, здійснювали підготовку та подавали в банк документи з метою одержання кредитів, підписували відповідні кредитні договори, надавали установам банків завідомо неправдиві відомості про відсутність обтяжень на майно ДП ТзОВ “УРС” “Єврогурт”, розташованого у м. Львові по вул. Каховській, 34, та у м. Городку Львівської області по вул. Авіаційній, 53а, відсутність заборгованості по кредитам вказаного товариства в банківських установах, підписували договори іпотеки

ОСОБА_9, ОСОБА_8 в складі організованої групи діяли як виконавці під час вчинення злочинів, маючи доступ до Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек, вносила в них неправдиві відомості про відсутність обтяження на нерухоме майно ВАТ “Львівська макаронна фабрика”, розташоване у м. Львові по вул. Городоцькій, 170, ДП ТзОВ “УРС” “Єврогурт”, розташоване у м. Львові по вул. Каховській, 34, та у м. Городку Львівської області по вул. Авіаційній, 53а, після чого посвідчувала договори іпотеки, укладені між банківськими установами м. Львова та суб’єктами господарювання, підконтрольними ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6, згідно яких в заставу банківським установам м. Львова передавалося майно, яке вже було в обтяженні.

Діючи в складі організованої злочинної групи і маючи єдиний умисел на вчинення в складі організованої злочинної групи незаконного одержання та привласнення кредитних коштів в банківських установах м. Львова, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_8 умисно, з корисливих мотивів та з наміром власного збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в період травня 2005 –вересня 2007 років, спланували і вчинили ряд незаконних одержань та привласнень кредитів в банках м. Львова, що полягало в наданні банківським установам м. Львова неправдивих відомостей про відсутність кредитних зобов’язань, відсутність обтяжень на майно підконтрольних юридичних осіб, зокрема, ВАТ “Львівська макаронна фабрика”, розташованого у м. Львові по вул. Городоцькій, 170, ДП ТзОВ “УРС” “Єврогурт”, розташованого у м. Львові по вул. Каховській, 34 та у м. Городку Львівської області по вул. Авіаційній, 53а, яке передавалося в іпотеку банкам, внаслідок чого незаконно одержали кредити в установах банків м. Львова на суму 45620000 (сорок п’ять мільйонів шістсот двадцять тисяч) гривень та 1274107 (один мільйон двісті сімдесят чотири тисячі сто сім) Євро, тобто тяжких корисливих злочинів, а саме:

10 травня 2005 року голова правління ВАТ “Львівська макаронна фабрика” ОСОБА_2, діючи в складі організованої злочинної групи разом із ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_9, будучи об’єднаним єдиним планом щодо незаконного одержання кредитних коштів у банківських установах м. Львова, з розподілом функцій учасників організованої злочинної групи, спрямованого на досягнення цього плану, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, з метою незаконного одержання кредитних коштів ТзОВ “Торговий дім “Львівська макаронна фабрика” в сумі 4000000 (чотири мільйони) гривень за кредитним договором № 35/2005 від 15.04.05 та додаткової угоди до нього від 10.05.05, укладеними між ТзОВ “Торговий дім “Львівська макаронна фабрика” та ВАТ “Мегабанк” в особі директора Львівської філії ВАТ “Мегабанк” ОСОБА_10, достовірно знаючи про те, що приміщення виробничого корпусу ВАТ “Львівська макаронна фабрика” (позначеного в технічній документації під літерою А3-4, загальною площею 2 974,6 м. кв. реєстраційний № 67770), яке розташоване у м. Львові по вул. Городоцькій, 170, перебуває в іпотеці Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, згідно відповідного договору іпотеки, укладеному 01.10.04 між вказаним банком та ВАТ “Львівська макаронна фабрика”, посвідченого в цей же день приватним нотаріусом ОСОБА_9 за реєстраційним номером 4572, без отримання згоди іпотекодержателя –Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, надав ВАТ “Мегабанк” завідомо неправдиву інформацію, а також вніс неправдиві дані до договору іпотеки від 10.05.05, посвідченого нотаріально приватним нотаріусом ОСОБА_9 та зареєстрованого в реєстрі за № 2423, про відсутність обтяжень на вказане нерухоме майно, неперебування його під засоваю (іпотекою), не попередив ВАТ “Мегабанк” про відомі йому права та вимоги на предмет іпотеки інших осіб, зокрема Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, що стало підставою для незаконного отримання ТзОВ “Торговий дім “Львівська макаронна фабрика” кредитних коштів від ВАТ “Мегабанк” за вказаним вище кредитним договором та додатком до нього на суму 3000000 (три мільйони) гривень, які на даний час не повернув, внаслідок чого банку заподіяв майнову шкоду на загальну суму 3000000 (три мільйони) грн.

Кредитні кошти, одержані у ВАТ “Мегабанк” члени організованої групи: ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_9 частково використали на господарську діяльність підконтрольних суб’єктів господарювання: ТзОВ “Торговий Дім “Львівська макаронна фабрика”, ВАТ “Львівська макаронна фабрика”, ТзОВ “Оберіг-Сервіс”, ТзОВ “Адамант”, ТзОВ “Міленіум”, ТзОВ “Немо”, ТзОВ “Торговий Дім “Айвенго”, ТзОВ “Торговий Дім “Макфа-Л”, ДП ТзОВ “УРС” “Єврогурт”, решту розподілили між собою та використали на власні потреби.

05 серпня 2005 року голова правління ВАТ “Львівська макаронна фабрика” ОСОБА_2, діючи в складі організованої злочинної групи разом із ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_9, будучи об’єднаним єдиним планом щодо незаконного одержання кредитних коштів у банківських установах м. Львова, з розподілом функцій учасників організованої злочинної групи, спрямованого на досягнення цього плану, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, з метою незаконного одержання кредитних коштів ВАТ “Львівська макаронна фабрика” в сумі 6 500 000 (шість мільйонів п’ятсот тисяч) гривень за кредитним договором № 354/2005 від 05.08.05, та в сумі 1 274 107 (один мільйон двісті сімдесят чотири сто сім) Євро за кредитним договором № 355/2005 від 05.08.05, укладеними між ВАТ “Львівська макаронна фабрика” та ВАТ КБ “Надра” в особі директора філії ВАТ КБ “Надра” Львівське регіональне управління ОСОБА_11, достовірно знаючи про те, що приміщення майнового комплексу ВАТ “Львівська макаронна фабрика”, що за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 170, зокрема:

1) адміністративний корпус ВАТ “Львівська макаронна фабрика” (позначений в технічній документації під літерою А-5, загальною площею 905 м. кв. реєстраційний № 67368) перебуває в іпотеці:

- АКБ Соціального розвитку “Укрсоцбанк”, згідно відповідних договорів іпотеки, укладених 30.06.05 та 30.06.04 між вказаним банком та ВАТ “Львівська макаронна фабрика”, посвідчених в ці же дні приватним нотаріусом ОСОБА_9 за реєстраційними номерами, відповідно, 3381 та 2838,

- Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, згідно відповідних договорів іпотеки, укладених 30.05.05 та 27.05.04 між вказаним банком та ВАТ “Львівська макаронна фабрика”, посвідчених в ці же дні приватним нотаріусом ОСОБА_9 за реєстраційними номерами, відповідно, 2562 та 1988;

- ВАТ “Мегабанк”, згідно відповідного договору іпотеки, укладеному 22.03.05 між вказаним банком та ВАТ “Львівська макаронна фабрика”, посвідченого в цей же день приватним нотаріусом ОСОБА_9 за реєстраційним номером 1366,

- ВАТ “Кредитпромбанк”, згідно відповідного договору іпотеки, укладеному 14.02.05 між вказаним банком та ВАТ “Львівська макаронна фабрика”, посвідченого в цей же день приватним нотаріусом ОСОБА_9 за реєстраційним номером 633,

- ВАТ КБ “Хрещатик”, згідно відповідного договору іпотеки, укладеному 24.01.05 між вказаним банком та ВАТ “Львівська макаронна фабрика”, посвідченого в цей же день приватним нотаріусом ОСОБА_9 за реєстраційним номером 240,

2) склад готової продукції ВАТ “Львівська макаронна фабрика” (позначений в технічній документації під літерою А’-5, загальною площею 932 м. кв. реєстраційний № 69174), перебуває в іпотеці:

- АКБ “Трансбанк”, згідно відповідного договору іпотеки, укладеному 04.08.05 між вказаним банком та ВАТ “Львівська макаронна фабрика”, посвідченого в цей же день приватним нотаріусом ОСОБА_9 за реєстраційним номером 4472,

- Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, згідно відповідного договору іпотеки, укладеному 27.05.04 між вказаним банком та ВАТ “Львівська макаронна фабрика”, посвідченого в цей же день приватним нотаріусом ОСОБА_9 за реєстраційним номером 1988,

3) виробничий корпус ВАТ “Львівська макаронна фабрика” (позначений в технічній документації під літерою А2-3, загальною площею 2184,2 м. кв. реєстраційний № 67882), перебуває в іпотеці:

- Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, згідно відповідних договорів іпотеки, укладених 04.08.05 та 13.08.04 між вказаним банком та ВАТ “Львівська макаронна фабрика”, посвідчених в ці ж дні приватним нотаріусом ОСОБА_9 за реєстраційними номерами, відповідно, 4479 та 3449,

- ВАТ “Кредитпромбанк”, згідно відповідного договору іпотеки, укладеному 19.07.05 між вказаним банком та ВАТ “Львівська макаронна фабрика”, посвідченого в цей же день приватним нотаріусом ОСОБА_9 за реєстраційним номером 3987,

4) виробничий корпус ВАТ “Львівська макаронна фабрика” (позначений в технічній документації під літерою А3-4, загальною площею 2 974,6 м. кв. реєстраційний № 67770), перебуває в іпотеці:

- ВАТ “Мегабанк”, згідно відповідного договору іпотеки, укладеному 10.05.05 між вказаним банком та ВАТ “Львівська макаронна фабрика”, посвідченого в цей же день приватним нотаріусом ОСОБА_9 за реєстраційним номером 2423,

- Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, згідно відповідного договору іпотеки, укладеному 01.10.04 між вказаним банком та ВАТ “Львівська макаронна фабрика”, посвідченого в цей же день приватним нотаріусом ОСОБА_9 за реєстраційним номером 4572,

5) тарний цех ВАТ “Львівська макаронна фабрика” (позначений в технічній документації під літерою Г-1, загальною площею 761,2 м. кв. реєстраційний № 68906), перебуває в іпотеці:

- Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, згідно відповідного договору іпотеки, укладеному 14.02.05 між вказаним банком та ВАТ “Львівська макаронна фабрика”, посвідченого в цей же день приватним нотаріусом ОСОБА_9 за реєстраційним номером 635,

- ВАТ “Мегабанк”, згідно відповідного договору іпотеки, укладеному 30.09.04 між вказаним банком та ВАТ “Львівська макаронна фабрика”, посвідченого в цей же день приватним нотаріусом ОСОБА_9 за реєстраційним номером 4550,

6) склад ВАТ “Львівська макаронна фабрика” (позначений в технічній документації під літерою Є-2, загальною площею 708,3 м. кв. реєстраційний № 68248), перебуває в іпотеці:

- АКБ “Форум”, згідно відповідного договору іпотеки, укладеному 03.08.05 між вказаним банком та ВАТ “Львівська макаронна фабрика”, посвідченого в цей же день приватним нотаріусом ОСОБА_9 за реєстраційним номером 4449,

без отримання згоди іпотекодержателів –АКБ Соціального розвитку “Укрсоцбанк”, Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, ВАТ “Мегабанк”, ВАТ “Кредитпромбанк”, ВАТ КБ “Хрещатик”, АКБ “Трансбанк”, АКБ “Форум”, надав ВАТ КБ “Надра” завідомо неправдиву інформацію, а також вніс неправдиві дані до договору іпотеки від 25.08.05, посвідченого нотаріально приватним нотаріусом ОСОБА_9 та зареєстрованого в реєстрі за № 4585, про відсутність обтяжень на вказане нерухоме майно, неперебування його під засоваю (іпотекою), не попередив ВАТ КБ “Надра” про відомі йому права та вимоги на предмет іпотеки інших осіб, зокрема АКБ Соціального розвитку “Укрсоцбанк”, Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, ВАТ “Мегабанк”, ВАТ “Кредитпромбанк”, ВАТ КБ “Хрещатик”, АКБ “Трансбанк”, АКБ “Форум”, що стало підставою для незаконного отримання ВАТ “Львівська макаронна фабрика” кредитних коштів від ВАТ КБ “Надра” за вказаними вище кредитними договорами на суму 6500000 (шість мільйонів п’ятсот тисяч) гривень та 1274107 (один мільйон двісті сімдесят чотири сто сім) Євро, які на даний час не повернув, внаслідок чого банку заподіяв майнову шкоду на загальну суму 6500000 (шість мільйонів п’ятсот тисяч) гривень та 1274107 (один мільйон двісті сімдесят чотири сто сім) Євро.

Кредитні кошти, одержані у ВАТ КБ “Надра” члени організованої групи: ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_9 частково використали на господарську діяльність підконтрольних суб’єктів господарювання: ТзОВ “Торговий Дім “Львівська макаронна фабрика”, ВАТ “Львівська макаронна фабрика”, ТзОВ “Оберіг-Сервіс”, ТзОВ “Адамант”, ТзОВ “Міленіум”, ТзОВ “Немо”, ТзОВ “Торговий Дім “Айвенго”, ТзОВ “Торговий Дім “Макфа-Л”, ДП ТзОВ “УРС” “Єврогурт”, решту розподілили між собою та використали на власні потреби.

19 вересня 2005 року голова правління ВАТ “Львівська макаронна фабрика” ОСОБА_2, діючи в складі організованої злочинної групи разом із ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_9, будучи об’єднаним єдиним планом щодо незаконного одержання кредитних коштів у банківських установах м. Львова, з розподілом функцій учасників організованої злочинної групи, спрямованого на досягнення цього плану, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, з метою незаконного одержання кредитних коштів ТзОВ “Торговий дім “Айвенго” в сумі 1000000 (один мільйон) гривень за кредитним договором № 189 від 19.09.05 та додаткового договору до нього від 02.08.06, укладеними між ТзОВ “Торговий дім “Айвенго” та АБ “Брокбізнесбанк” в особі директора Львівської філії ОСОБА_12, достовірно знаючи про те, що приміщення виробничого корпусу ВАТ “Львівська макаронна фабрика” (позначений в технічній документації під літерою А2-3, загальною площею 2184,2 м. кв. реєстраційний № 67882), яке розташоване у м. Львові по вул. Городоцькій, 170, перебуває в іпотеці:

- ВАТ КБ “Надра”, згідно відповідного договору іпотеки, укладеному 25.08.05 між вказаним банком та ВАТ “Львівська макаронна фабрика”, посвідченого в цей же день приватним нотаріусом ОСОБА_9 за реєстраційним номером 4585,

без отримання згоди іпотекодержателів –ВАТ КБ “Надра”, Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, ВАТ “Кредитпромбанк”, надав АБ “Брокбізнесбанк” завідомо неправдиву інформацію, а також вніс неправдиві дані до договору іпотеки від 19.09.05, посвідченого нотаріально приватним нотаріусом ОСОБА_9 та зареєстрованого в реєстрі за № 5295, про відсутність обтяжень на вказане нерухоме майно, неперебування його під засоваю (іпотекою), не попередив АБ “Брокбізнесбанк” про відомі йому права та вимоги на предмет іпотеки інших осіб, зокрема ВАТ КБ “Надра”, Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, ВАТ “Кредитпромбанк”, що стало підставою для незаконного отримання ТзОВ “Торговий дім “Айвенго” кредитних коштів від АБ “Брокбізнесбанк” за вказаним вище кредитним договором та додатком до нього на суму 1000000 (один мільйон) гривень, які на даний час не повернув, внаслідок чого банку заподіяв майнову шкоду на загальну суму 1000000 (один мільйон) грн.

Кредитні кошти, одержані у АБ “Брокбізнесбанк” члени організованої групи: ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_9 частково використали на господарську діяльність підконтрольних суб’єктів господарювання: ТзОВ “Торговий Дім “Львівська макаронна фабрика”, ВАТ “Львівська макаронна фабрика”, ТзОВ “Оберіг-Сервіс”, ТзОВ “Адамант”, ТзОВ “Міленіум”, ТзОВ “Немо”, ТзОВ “Торговий Дім “Айвенго”, ТзОВ “Торговий Дім “Макфа-Л”, ДП ТзОВ “УРС” “Єврогурт”, решту розподілили між собою та використали на власні потреби.

19 вересня 2005 року голова правління ВАТ “Львівська макаронна фабрика” ОСОБА_2, діючи в складі організованої злочинної групи разом із ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_9, будучи об’єднаним єдиним планом щодо незаконного одержання кредитних коштів у банківських установах м. Львова, з розподілом функцій учасників організованої злочинної групи, спрямованого на досягнення цього плану, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, з метою незаконного одержання кредитних коштів ТзОВ “Міленіум” в сумі 1000000 (один мільйон) гривень за кредитним договором № 190 від 19.09.05 та додаткового договору до нього від 02.08.06, укладеними між ТзОВ “Міленіум” та АБ “Брокбізнесбанк” в особі директора Львівської філії ОСОБА_12, достовірно знаючи про те, що приміщення виробничого корпусу ВАТ “Львівська макаронна фабрика” (позначений в технічній документації під літерою А2-3, загальною площею 2184,2 м. кв. реєстраційний № 67882), яке розташоване у м. Львові по вул. Городоцькій, 170, перебуває в іпотеці:

без отримання згоди іпотекодержателів –ВАТ КБ “Надра”, Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, ВАТ “Кредитпромбанк”, надав АБ “Брокбізнесбанк” завідомо неправдиву інформацію, а також вніс неправдиві дані до договору іпотеки від 19.09.05, посвідченого нотаріально приватним нотаріусом ОСОБА_9 та зареєстрованого в реєстрі за № 5297, про відсутність обтяжень на вказане нерухоме майно, неперебування його під засоваю (іпотекою), не попередив АБ “Брокбізнесбанк” про відомі йому права та вимоги на предмет іпотеки інших осіб, зокрема ВАТ КБ “Надра”, Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, ВАТ “Кредитпромбанк”, що стало підставою для незаконного отримання ТзОВ “Міленіум” кредитних коштів від АБ “Брокбізнесбанк” за вказаним вище кредитним договором та додатком до нього на суму 1000000 (один мільйон) гривень, які на даний час не повернув, внаслідок чого банку заподіяв майнову шкоду на загальну суму 1000000 (один мільйон) грн.

26 жовтня 2005 року голова правління ВАТ “Львівська макаронна фабрика” ОСОБА_2, діючи в складі організованої злочинної групи разом із ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_9, будучи об’єднаним єдиним планом щодо незаконного одержання кредитних коштів у банківських установах м. Львова, з розподілом функцій учасників організованої злочинної групи, спрямованого на досягнення цього плану, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, з метою незаконного одержання кредитних коштів ТзОВ “Оберіг-Сервіс” в сумі 1470000 (один мільйон чотириста сімдесят) гривень за кредитним договором № 242 від 26.10.05, укладеними між ТзОВ “Оберіг-Сервіс” та АБ “Брокбізнесбанк” в особі директора Львівської філії ОСОБА_12, достовірно знаючи про те, що приміщення адміністративного корпусу ВАТ “Львівська макаронна фабрика” (позначений в технічній документації під літерою А-5, загальною площею 905 м. кв. реєстраційний № 67368), яке розташоване у м. Львові по вул. Городоцькій, 170, перебуває в іпотеці:

без отримання згоди іпотекодержателів –ВАТ КБ “Надра”, АКБ Соціального розвитку “Укрсоцбанк”, Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, ВАТ “Мегабанк”, ВАТ “Кредитпромбанк”, ВАТ КБ “Хрещатик”, надав АБ “Брокбізнесбанк” завідомо неправдиву інформацію, а також вніс неправдиві дані до договору іпотеки від 26.10.05, посвідченого нотаріально приватним нотаріусом ОСОБА_9 та зареєстрованого в реєстрі за № 6162, про відсутність обтяжень на вказане нерухоме майно, неперебування його під засоваю (іпотекою), не попередив АБ “Брокбізнесбанк” про відомі йому права та вимоги на предмет іпотеки інших осіб, зокрема ВАТ КБ “Надра”, АКБ Соціального розвитку “Укрсоцбанк”, Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, ВАТ “Мегабанк”, ВАТ “Кредитпромбанк”, ВАТ КБ “Хрещатик”, що стало підставою для незаконного отримання ТзОВ “Оберіг-Сервіс” кредитних коштів від АБ “Брокбізнесбанк” за вказаним вище кредитним договором та додатком до нього на суму 1470000 (один мільйон чотириста сімдесят) гривень, які на даний час не повернув, внаслідок чого банку заподіяв майнову шкоду на загальну суму 1470000 (один мільйон чотириста сімдесят) грн.

28 грудня 2005 року голова правління ВАТ “Львівська макаронна фабрика” ОСОБА_2, діючи в складі організованої злочинної групи разом із ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_9, будучи об’єднаним єдиним планом щодо незаконного одержання кредитних коштів у банківських установах м. Львова, з розподілом функцій учасників організованої злочинної групи, спрямованого на досягнення цього плану, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, з метою незаконного одержання кредитних коштів ТзОВ “Торговий дім “Львівська макаронна фабрика” в сумі 1030000 (один мільйон тридцять тисяч) гривень за кредитним договором № 32-К-2005 від 28.12.05, укладеного між ТзОВ “Торговий дім “Львівська макаронна фабрика” та ВАТ “Кредитпромбанк” в особі начальника юридичного відділу Львівської філії ВАТ “Кредитпромбанк” ОСОБА_13, достовірно знаючи про те, що приміщення тарного цеху ВАТ “Львівська макаронна фабрика” (позначений в технічній документації під літерою Г-1, загальною площею 761,2 м. кв. реєстраційний № 68906), яке розташоване у м. Львові по вул. Городоцькій, 170, перебуває в іпотеці:

без отримання згоди іпотекодержателів –ВАТ КБ “Надра”, Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, ВАТ “Мегабанк”, надав ВАТ “Кредитпромбанк” завідомо неправдиву інформацію, а також вніс неправдиві дані до договору іпотеки від 28.12.05, посвідченого нотаріально приватним нотаріусом ОСОБА_9 та зареєстрованого в реєстрі за № 7623, про відсутність обтяжень на вказане нерухоме майно, неперебування його під засоваю (іпотекою), не попередив ВАТ “Кредитпромбанк” про відомі йому права та вимоги на предмет іпотеки інших осіб, зокрема: ВАТ КБ “Надра”, Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, ВАТ “Мегабанк”, що стало підставою для незаконного отримання ТзОВ “Торговий дім “Львівська макаронна фабрика” кредитних коштів від ВАТ “Кредитпромбанк” за вказаним вище кредитним договором на суму 1030000 (один мільйон тридцять тисяч) гривень, які на даний час не повернув, внаслідок чого банку заподіяв майнову шкоду на загальну суму 1030000 (один мільйон тридцять тисяч) грн.

Кредитні кошти, одержані у ВАТ “Кредитпромбанк” члени організованої групи: ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_9 частково використали на господарську діяльність підконтрольних суб’єктів господарювання: ТзОВ “Торговий Дім “Львівська макаронна фабрика”, ВАТ “Львівська макаронна фабрика”, ТзОВ “Оберіг-Сервіс”, ТзОВ “Адамант”, ТзОВ “Міленіум”, ТзОВ “Немо”, ТзОВ “Торговий Дім “Айвенго”, ТзОВ “Торговий Дім “Макфа-Л”, ДП ТзОВ “УРС” “Єврогурт”, решту розподілили між собою та використали на власні потреби.

12 травня 2006 року голова правління ВАТ “Львівська макаронна фабрика” ОСОБА_2, діючи в складі організованої злочинної групи разом із ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_9, будучи об’єднаним єдиним планом щодо незаконного одержання кредитних коштів у банківських установах м. Львова, з розподілом функцій учасників організованої злочинної групи, спрямованого на досягнення цього плану, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, з метою незаконного одержання кредитних коштів ТзОВ “Торговий дім “Львівська макаронна фабрика” в сумі 520000 (п’ятсот двадцять тисяч) гривень за кредитним договором № 08/17/06-КЛТ від 12.05.06, укладеного між ТзОВ “Торговий дім “Львівська макаронна фабрика” та ВАТ “Кредитпромбанк” в особі начальника юридичного відділу Львівської філії ВАТ “Кредитпромбанк” ОСОБА_13, достовірно знаючи про те, що приміщення тарного цеху ВАТ “Львівська макаронна фабрика” (позначений в технічній документації під літерою Г-1, загальною площею 761,2 м. кв. реєстраційний № 68906), яке розташоване у м. Львові по вул. Городоцькій, 170, перебуває в іпотеці:

без отримання згоди іпотекодержателів –ВАТ КБ “Надра”, Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, ВАТ “Мегабанк”, надав ВАТ “Кредитпромбанк” завідомо неправдиву інформацію, а також вніс неправдиві дані до договору іпотеки № 08/17/І1/06-ІЛТ від 12.05.06, посвідченого нотаріально приватним нотаріусом ОСОБА_9 та зареєстрованого в реєстрі за № 1350, про відсутність обтяжень на вказане нерухоме майно, неперебування його під засоваю (іпотекою), не попередив ВАТ “Кредитпромбанк” про відомі йому права та вимоги на предмет іпотеки інших осіб, зокрема: ВАТ КБ “Надра”, Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, ВАТ “Мегабанк”, що стало підставою для незаконного отримання ТзОВ “Торговий дім “Львівська макаронна фабрика” кредитних коштів від ВАТ “Кредитпромбанк” за вказаним вище кредитним договором на суму 520000 (п’ятсот двадцять тисяч) гривень, які на даний час не повернув, внаслідок чого банку заподіяв майнову шкоду на загальну суму 520000 (п’ятсот двадцять тисяч) грн.

30 серпня 2006 року голова правління ВАТ “Львівська макаронна фабрика” ОСОБА_2, діючи в складі організованої злочинної групи разом із ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_9, будучи об’єднаним єдиним планом щодо незаконного одержання кредитних коштів у банківських установах м. Львова, з розподілом функцій учасників організованої злочинної групи, спрямованого на досягнення цього плану, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, з метою незаконного одержання кредитних коштів ТзОВ “Немо” в сумі 1000000 (один мільйон) гривень за кредитним договором № 270 від 30.08.05, укладеного між ТзОВ “Немо” та АБ “Брокбізнесбанк” в особі директора Львівської філії ОСОБА_12, достовірно знаючи про те, що приміщення виробничого корпусу ВАТ “Львівська макаронна фабрика” (позначений в технічній документації під літерою А3-4, загальною площею 2 974,6 м. кв. реєстраційний № 67770), яке розташоване у м. Львові по вул. Городоцькій, 170, перебуває в іпотеці:

- Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, згідно відповідних договорів іпотеки, укладених 31.05.06 та 29.09.05 між вказаним банком та ВАТ “Львівська макаронна фабрика”, посвідчених в ці ж дні приватним нотаріусом ОСОБА_9 за реєстраційними номерами, відповідно, 1676 та 5548,

без отримання згоди іпотекодержателів –Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, ВАТ КБ “Надра”, ВАТ “Мегабанк”, надав АБ “Брокбізнесбанк” завідомо неправдиву інформацію, а також вніс неправдиві дані до договору іпотеки від 30.08.06, посвідченого нотаріально приватним нотаріусом ОСОБА_9 та зареєстрованого в реєстрі за № 2818, про відсутність обтяжень на вказане нерухоме майно, неперебування його під засоваю (іпотекою), не попередив АБ “Брокбізнесбанк” про відомі йому права та вимоги на предмет іпотеки інших осіб, зокрема: Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, ВАТ КБ “Надра”, ВАТ “Мегабанк”, що стало підставою для незаконного отримання ТзОВ “Немо” кредитних коштів від АБ “Брокбізнесбанк” за вказаним вище кредитним договором на суму 1000000 (один мільйон) гривень, які на даний час не повернув, внаслідок чого банку заподіяв майнову шкоду на загальну суму 1000000 (один мільйон) грн.

30 серпня 2006 року голова правління ВАТ “Львівська макаронна фабрика” ОСОБА_2, діючи в складі організованої злочинної групи разом із ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_9, будучи об’єднаним єдиним планом щодо незаконного одержання кредитних коштів у банківських установах м. Львова, з розподілом функцій учасників організованої злочинної групи, спрямованого на досягнення цього плану, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, з метою незаконного одержання кредитних коштів ТзОВ “Торговий Дім “Макфа-Л” в сумі 1000000 (один мільйон) гривень за кредитним договором № 271 від 30.08.05, укладеного між ТзОВ “Торговий Дім “Макфа-Л” та АБ “Брокбізнесбанк” в особі директора Львівської філії ОСОБА_12, достовірно знаючи про те, що приміщення виробничого корпусу ВАТ “Львівська макаронна фабрика” (позначений в технічній документації під літерою А3-4, загальною площею 2 974,6 м. кв. реєстраційний № 67770), яке розташоване у м. Львові по вул. Городоцькій, 170, перебуває в іпотеці:

без отримання згоди іпотекодержателів –Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, ВАТ КБ “Надра”, ВАТ “Мегабанк”, надав АБ “Брокбізнесбанк” завідомо неправдиву інформацію, а також вніс неправдиві дані до договору іпотеки від 30.08.06, посвідченого нотаріально приватним нотаріусом ОСОБА_9 та зареєстрованого в реєстрі за № 2820, про відсутність обтяжень на вказане нерухоме майно, неперебування його під засоваю (іпотекою), не попередив АБ “Брокбізнесбанк” про відомі йому права та вимоги на предмет іпотеки інших осіб, зокрема: Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, ВАТ КБ “Надра”, ВАТ “Мегабанк”, що стало підставою для незаконного отримання ТзОВ “Торговий Дім “Макфа-Л” кредитних коштів від АБ “Брокбізнесбанк” за вказаним вище кредитним договором на суму 1000000 (один мільйон) гривень, які на даний час не повернув, внаслідок чого банку заподіяв майнову шкоду на загальну суму 1000000 (один мільйон) грн.

Кредитні кошти, одержані у ВАТ “Брокбізнесбанк” члени організованої групи: ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_9 частково використали на господарську діяльність підконтрольних суб’єктів господарювання: ТзОВ “Торговий Дім “Львівська макаронна фабрика”, ВАТ “Львівська макаронна фабрика”, ТзОВ “Оберіг-Сервіс”, ТзОВ “Адамант”, ТзОВ “Міленіум”, ТзОВ “Немо”, ТзОВ “Торговий Дім “Айвенго”, ТзОВ “Торговий Дім “Макфа-Л”, ДП ТзОВ “УРС” “Єврогурт”, решту розподілили між собою та використали на власні потреби.

11 жовтня 2006 року голова правління ВАТ “Львівська макаронна фабрика” ОСОБА_2, діючи в складі організованої злочинної групи разом із ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_9, будучи об’єднаним єдиним планом щодо незаконного одержання кредитних коштів у банківських установах м. Львова, з розподілом функцій учасників організованої злочинної групи, спрямованого на досягнення цього плану, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, з метою незаконного одержання кредитних коштів ДП ТзОВ “УРС” “Єврогурт” в сумі 3500000 (три мільйони п’ятсот тисяч) гривень за генеральним кредитним договором № К/3 від 11.10.06, додаткового договору № 00063-CL від 11.10.06, додаткової угоди № 00063-CL від 11.12.06, додаткового договору № 00063-CL від 11.12.06, укладених між ДП ТзОВ “УРС” “Єврогурт” та ВАТ “Міжнародний комерційний банк”, в особі директора Львівської філії ВАТ “МКБ” ОСОБА_14, достовірно знаючи про те, що приміщення нежитлового будинку ДП ТзОВ “УРС” “Єврогурт” (позначеного в технічній документації під літерою А-1, загальною площею 847,1 м.кв. реєстраційний № 98823), яке розташоване у м. Львові по вул. Каховській, 34 перебуває в іпотеці:

- АКБ “Трансбанк”, згідно відповідного договору іпотеки, укладеного 05.09.06 між вказаним банком та ДП ТзОВ “УРС” “Єврогурт”, посвідченого в цей же день приватним нотаріусом ОСОБА_9 за реєстраційним номером 2929,

- ВАТ КБ “Хрещатик”, згідно відповідних договорів іпотеки, укладених 07.07.06 та 19.04.05 між вказаним банком та ДП ТзОВ “УРС” “Єврогурт”, посвідчених в ці ж дні приватним нотаріусом ОСОБА_9 за реєстраційними номерами, відповідно, 2238 та 2072,

- ВАТ КБ “Надра”, згідно відповідних договорів іпотеки, укладених 05.06.06 та 03.06.05 між вказаним банком та ДП ТзОВ “УРС” “Єврогурт”, посвідчених в ці ж дні приватним нотаріусом ОСОБА_9 за реєстраційними номерами, відповідно, 1782 та 2723,

- Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, згідно відповідного договору іпотеки, укладеного 29.12.05 між вказаним банком та ДП ТзОВ “УРС” “Єврогурт”, посвідченого в цей же день приватним нотаріусом ОСОБА_9 за реєстраційним номером 7645,

- ВАТ “Кредитпромбанк”, згідно відповідного договору іпотеки, укладеному 01.08.05 між вказаним банком та ДП ТзОВ “УРС” “Єврогурт”, посвідченого в цей же день приватним нотаріусом ОСОБА_9 за реєстраційним номером 4108,

- АКБ “Індустріалбанк”, згідно відповідного договору іпотеки, укладеному 19.11.04 між вказаним банком та ДП ТзОВ “УРС” “Єврогурт”, посвідченого в цей же день приватним нотаріусом ОСОБА_9 за реєстраційним номером 5749,

без отримання згоди іпотекодержателів –АКБ “Трансбанк”, ВАТ КБ “Хрещатик”, ВАТ КБ “Надра”, Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, ВАТ “Кредитпромбанк”, АКБ “Індустріалбанк”, надав ВАТ “Міжнародний комерційний банк” завідомо неправдиву інформацію, а також вніс неправдиві дані до договору іпотеки від 12.10.06, посвідченого нотаріально приватним нотаріусом ОСОБА_9 та зареєстрованого в реєстрі за № 3402, про відсутність обтяжень на вказане нерухоме майно, неперебування його під засоваю (іпотекою), не попередив ВАТ “Міжнародний комерційний банк”, про відомі йому права та вимоги на предмет іпотеки інших осіб, зокрема: АКБ “Трансбанк”, ВАТ КБ “Хрещатик”, ВАТ КБ “Надра”, Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, ВАТ “Кредитпромбанк”, АКБ “Індустріалбанк”, що стало підставою для незаконного отримання ДП ТзОВ “УРС” “Єврогурт” кредитних коштів від ВАТ “Міжнародний комерційний банк”, за вказаними вище генеральним кредитним договором, додатковими договорами та угодами на суму 3500000 (три мільйони п’ятсот тисяч) гривень, які на даний час не повернув, внаслідок чого банку заподіяв майнову шкоду на загальну суму 3500000 (три мільйони п’ятсот) грн.

Кредитні кошти, одержані у ВАТ “Міжнародний комерційний банк” члени організованої групи: ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_9 частково використали на господарську діяльність підконтрольних суб’єктів господарювання: ТзОВ “Торговий Дім “Львівська макаронна фабрика”, ВАТ “Львівська макаронна фабрика”, ТзОВ “Оберіг-Сервіс”, ТзОВ “Адамант”, ТзОВ “Міленіум”, ТзОВ “Немо”, ТзОВ “Торговий Дім “Айвенго”, ТзОВ “Торговий Дім “Макфа-Л”, ДП ТзОВ “УРС” “Єврогурт”, решту розподілили між собою та використали на власні потреби.

30 листопада 2006 року голова правління ВАТ “Львівська макаронна фабрика” ОСОБА_2, діючи в складі організованої злочинної групи разом із ОСОБА_5, ОСОБА_6, будучи об’єднаним єдиним планом щодо незаконного одержання кредитних коштів у банківських установах м. Львова, з розподілом функцій учасників організованої злочинної групи, спрямованого на досягнення цього плану, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, з метою незаконного одержання кредитних коштів ТзОВ “Торговий дім “Львівська макаронна фабрика” в сумі 1000000 (один мільйон) гривень за кредитним договором № 388 від 30.11.06, укладеного між ТзОВ “Торговий дім “Львівська макаронна фабрика” та АБ “Брокбізнесбанк” в особі директора Львівської філії ОСОБА_12, достовірно знаючи про те, що приміщення виробничого корпусу ВАТ “Львівська макаронна фабрика” (позначений в технічній документації під літерою А2-3, загальною площею 2184,2 м. кв. реєстраційний № 67882), яке розташоване у м. Львові по вул. Городоцькій, 170, перебуває в іпотеці:

- Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, згідно відповідного договору іпотеки, укладеного 09.08.06 між вказаним банком та ВАТ “Львівська макаронна фабрика”, посвідченого в цей же день приватним нотаріусом ОСОБА_9 за реєстраційним номером 2514,

без отримання згоди іпотекодержателів –ВАТ КБ “Надра”, Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, надав АБ “Брокбізнесбанк” завідомо неправдиву інформацію, а також вніс неправдиві дані до договору іпотеки від 01.12.06, посвідченого нотаріально приватним нотаріусом ОСОБА_15 та зареєстрованого в реєстрі за № 3597, про відсутність обтяжень на вказане нерухоме майно, неперебування його під засоваю (іпотекою), не попередив АБ “Брокбізнесбанк” про відомі йому права та вимоги на предмет іпотеки інших осіб, зокрема ВАТ КБ “Надра”, Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, що стало підставою для незаконного отримання ТзОВ “Торговий дім “Львівська макаронна фабрика” кредитних коштів від АБ “Брокбізнесбанк” за вказаним вище кредитним договором на суму 1000000 (один мільйон) гривень, які на даний час не повернув, внаслідок чого банку заподіяв майнову шкоду на загальну суму 1000000 (один мільйон) грн.

Кредитні кошти, одержані у АБ “Брокбізнесбанк” члени організованої групи: ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6 частково використали на господарську діяльність підконтрольних суб’єктів господарювання: ТзОВ “Торговий Дім “Львівська макаронна фабрика”, ВАТ “Львівська макаронна фабрика”, ТзОВ “Оберіг-Сервіс”, ТзОВ “Адамант”, ТзОВ “Міленіум”, ТзОВ “Немо”, ТзОВ “Торговий Дім “Айвенго”, ТзОВ “Торговий Дім “Макфа-Л”, ДП ТзОВ “УРС” “Єврогурт”, решту розподілили між собою та використали на власні потреби.

28 грудня 2006 року голова правління ВАТ “Львівська макаронна фабрика” ОСОБА_2, діючи в складі організованої злочинної групи разом із ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_9, будучи об’єднаним єдиним планом щодо незаконного одержання кредитних коштів у банківських установах м. Львова, з розподілом функцій учасників організованої злочинної групи, спрямованого на досягнення цього плану, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, з метою незаконного одержання кредитних коштів ТзОВ “Торговий дім “Львівська макаронна фабрика” в сумі 1000000 (один мільйон) гривень за кредитним договором № 35/2005 від 15.04.05 та додаткової угоди до нього від 10.05.05, укладеними між ТзОВ “Торговий дім “Львівська макаронна фабрика” та ВАТ “Мегабанк”, в особі директора Львівської філії ВАТ “Мегабанк” ОСОБА_10, достовірно знаючи про те, що приміщення складу готової продукції ВАТ “Львівська макаронна фабрика” (позначеного в технічній документації під літерою А’-5, загальною площею 932 м. кв. реєстраційний № 69174), яке розташоване у м. Львові по вул. Городоцькій, 170, перебуває в іпотеці:

- Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, згідно відповідних договорів іпотеки, укладених 30.06.06 між вказаним банком та ВАТ “Львівська макаронна фабрика”, посвідчених в цей же день приватним нотаріусом ОСОБА_9 за реєстраційними номерами 2126 та 2128, та відповідного договору іпотеки, укладеному 27.05.04 між вказаним банком та ВАТ “Львівська макаронна фабрика”, посвідченого в цей же день приватним нотаріусом ОСОБА_9 за реєстраційним номером 1988,

- АКБ “Трансбанк”, згідно відповідного договору іпотеки, укладеному 13.02.06 між вказаним банком та ВАТ “Львівська макаронна фабрика”, посвідченого в цей же день приватним нотаріусом ОСОБА_9 за реєстраційним номером 300,

без отримання згоди іпотекодержателів –Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, АКБ “Трансбанк”, ВАТ КБ “Надра”, надав ВАТ “Мегабанк” завідомо неправдиву інформацію, а також вніс неправдиві дані до договору іпотеки від 28.12.06, посвідченого нотаріально приватним нотаріусом ОСОБА_9 та зареєстрованого в реєстрі за № 4368, про відсутність обтяжень на вказане нерухоме майно, не перебування його під засоваю (іпотекою), не попередив ВАТ “Мегабанк” про відомі йому права та вимоги на предмет іпотеки інших осіб, зокрема Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, АКБ “Трансбанк”, ВАТ КБ “Надра”, що стало підставою для незаконного отримання ТзОВ “Торговий дім “Львівська макаронна фабрика” кредитних коштів від ВАТ “Мегабанк” за вказаним вище кредитним договором та додатком до нього на суму 1000000 (один мільйон) гривень, які на даний час не повернув, внаслідок чого банку заподіяв майнову шкоду на загальну суму 1000000 (один мільйон) грн.

07 лютого 2007 року голова правління ВАТ “Львівська макаронна фабрика” ОСОБА_2, діючи в складі організованої злочинної групи разом із ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_9, будучи об’єднаним єдиним планом щодо незаконного одержання кредитних коштів у банківських установах м. Львова, з розподілом функцій учасників організованої злочинної групи, спрямованого на досягнення цього плану, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, з метою незаконного одержання кредитних коштів ТзОВ “Торговий Дім “Макфа-Л” в сумі 3000000 (три мільйони) гривень за додатковою угодою № 00083-CL/3 та додатковим договором № 00083-CL/4 від 07.02.07 до Генерального кредитного договору К/4 від 21.11.06, укладених між ТзОВ “Торговий Дім “Макфа-Л” та ВАТ “Міжнародний комерційний банк”, в особі директора Львівської філії ВАТ “МКБ” ОСОБА_14, достовірно знаючи про те, що приміщення виробничого корпусу ВАТ “Львівська макаронна фабрика” (позначений в технічній документації під літерою А2-3, загальною площею 2184,2 м. кв. реєстраційний № 67882), яке розташоване у м. Львові по вул. Городоцькій, 170, перебуває в іпотеці:

- АБ “Брокбізнесбанк”, згідно відповідного договору іпотеки, укладеного 01.12.06 між вказаним банком та ВАТ “Львівська макаронна фабрика”, посвідченого в цей же день приватним нотаріусом ОСОБА_15 за реєстраційним номером 3597,

без отримання згоди іпотекодержателів –АБ “Брокбізнесбанк”, ВАТ КБ “Надра”, Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, надав ВАТ “Міжнародний комерційний банк” завідомо неправдиву інформацію, а також вніс неправдиві дані до договору іпотеки від 07.02.07, посвідченого нотаріально приватним нотаріусом ОСОБА_9 та зареєстрованого в реєстрі за № 416, про відсутність обтяжень на вказане нерухоме майно, неперебування його під засоваю (іпотекою), не попередив АБ “Брокбізнесбанк” про відомі йому права та вимоги на предмет іпотеки інших осіб, зокрема: АБ “Брокбізнесбанк”, ВАТ КБ “Надра”, Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, що стало підставою для незаконного отримання ТзОВ “Торговий Дім “Макфа-Л” кредитних коштів від АБ “Брокбізнесбанк” за вказаним вище кредитним договором та додатками до нього на суму 3000000 (три мільйони) гривень, які на даний час не повернув, внаслідок чого банку заподіяв майнову шкоду на загальну суму 3000000 (три мільйони) грн.

14 лютого 2007 року голова правління ВАТ “Львівська макаронна фабрика” ОСОБА_2, діючи в складі організованої злочинної групи разом із ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_9, будучи об’єднаним єдиним планом щодо незаконного одержання кредитних коштів у банківських установах м. Львова, з розподілом функцій учасників організованої злочинної групи, спрямованого на досягнення цього плану, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, з метою незаконного одержання кредитних коштів ТзОВ “Немо” в сумі 1600000 (один мільйон шістсот тисяч) гривень за кредитним договором № 116 від 14.02.07, укладених між ТзОВ “Немо” та ТзОВ КБ “Західінкомбанк”, в особі керуючого Львівською філією ТзОВ КБ “Західінкомбанк” ОСОБА_16, достовірно знаючи про те, що приміщення нежитлової будівлі –будівлі комбінату побутового обслуговування ДП ТзОВ “УРС” “Єврогурт” (позначений в технічній документації під літерою А-2, загальною площею 1031,9 м.кв. реєстраційний № 5141140), яке розташоване у м. Городку Львівської області по вул. Авіаційній, 53а, перебуває в іпотеці:

- ВАТ “Кредитпромбанк”, згідно відповідного договору іпотеки, укладеного 17.07.06 між вказаним банком та ДП ТзОВ “УРС” “Єврогурт”, посвідченого в цей же день приватним нотаріусом ОСОБА_9 за реєстраційним номером 2397,

- Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, згідно відповідного договору іпотеки, укладеного 30.03.06 між вказаним банком та ДП ТзОВ “УРС” “Єврогурт”, посвідченого в цей же день приватним нотаріусом ОСОБА_9 за реєстраційним номером 782,

- ВАТ КБ “Надра”, згідно відповідного договору іпотеки, укладеного 06.02.06 між вказаним банком та ДП ТзОВ “УРС” “Єврогурт”, посвідченого в цей же день приватним нотаріусом ОСОБА_9 за реєстраційним номером 198,

- ВАТ “Міжнародний комерційний банк”, згідно відповідного договору іпотеки, укладеного 11.10.05 між вказаним банком та ДП ТзОВ “УРС” “Єврогурт”, посвідченого в цей же день приватним нотаріусом ОСОБА_9 за реєстраційним номером 5226,

- ЗАТ “Банк Петрокоммерц-Україна”, згідно відповідного договору іпотеки, укладеного 02.08.05 між вказаним банком та ДП ТзОВ “УРС” “Єврогурт”, посвідченого в цей же день приватним нотаріусом ОСОБА_9 за реєстраційним номером 4419,

без отримання згоди іпотекодержателів –ВАТ “Кредитпромбанк”, Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, ВАТ КБ “Надра”, ВАТ “Міжнародний комерційний банк”, ЗАТ “Банк Петрокоммерц-Україна”, надав ТзОВ КБ “Західінкомбанк” завідомо неправдиву інформацію, а також вніс неправдиві дані до договору іпотеки від 14.02.07, посвідченого нотаріально приватним нотаріусом ОСОБА_9 та зареєстрованого в реєстрі за № 507, про відсутність обтяжень на вказане нерухоме майно, неперебування його під засоваю (іпотекою), не попередив ТзОВ КБ “Західінкомбанк” про відомі йому права та вимоги на предмет іпотеки інших осіб, зокрема: ВАТ “Кредитпромбанк”, Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, ВАТ КБ “Надра”, ВАТ “Міжнародний комерційний банк”, ЗАТ “Банк Петрокоммерц-Україна”, надав ТзОВ КБ “Західінкомбанк”, що стало підставою для незаконного отримання ТзОВ “Немо” кредитних коштів від ТзОВ КБ “Західінкомбанк” за вказаним вище кредитним договором на суму 1600000 (один мільйон шістсот тисяч) гривень, які на даний час не повернув, внаслідок чого банку заподіяв майнову шкоду на загальну суму 1600000 (один мільйон шістсот тисяч) грн.

Кредитні кошти, одержані у ТзОВ КБ “Західінкомбанк” члени організованої групи: ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_9 частково використали на господарську діяльність підконтрольних суб’єктів господарювання: ТзОВ “Торговий Дім “Львівська макаронна фабрика”, ВАТ “Львівська макаронна фабрика”, ТзОВ “Оберіг-Сервіс”, ТзОВ “Адамант”, ТзОВ “Міленіум”, ТзОВ “Немо”, ТзОВ “Торговий Дім “Айвенго”, ТзОВ “Торговий Дім “Макфа-Л”, ДП ТзОВ “УРС” “Єврогурт”, решту розподілили між собою та використали на власні потреби.

21 лютого 2007 року голова правління ВАТ “Львівська макаронна фабрика” ОСОБА_2, діючи в складі організованої злочинної групи разом із ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_9, будучи об’єднаним єдиним планом щодо незаконного одержання кредитних коштів у банківських установах м. Львова, з розподілом функцій учасників організованої злочинної групи, спрямованого на досягнення цього плану, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, з метою незаконного одержання кредитних коштів ТзОВ “Торговий дім “Львівська макаронна фабрика” в сумі 5000000 (п’ять мільйонів) гривень за генеральним кредитним договором № К/2-07 та додаткового договору № 00144-CL від 21.02.07, укладеними між ТзОВ “Торговий дім “Львівська макаронна фабрика” та ВАТ “Міжнародний комерційний банк”, в особі директора Львівської філії ВАТ “МКБ” ОСОБА_14, достовірно знаючи про те, що приміщення майнового комплексу ВАТ “Львівська макаронна фабрика”, що за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 170, зокрема:

- Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, згідно відповідного договору іпотеки, укладеного 29.05.06 між вказаним банком та ВАТ “Львівська макаронна фабрика”, посвідченого в цей же день приватним нотаріусом ОСОБА_9 за реєстраційним номером 1619,

- ВАТ “Універсальний банк Розвитку та Партнерства”, згідно відповідних договорів іпотеки, укладених 30.03.06 між вказаним банком та ВАТ “Львівська макаронна фабрика”, посвідчених в цей же день приватним нотаріусом ОСОБА_9 за реєстраційними номерами, відповідно, 773 та 775,

- АБ “Брокбізнесбанк”, згідно відповідного договору іпотеки, укладеному 26.10.05 між вказаним банком та ВАТ “Львівська макаронна фабрика”, посвідченого в цей же день приватним нотаріусом ОСОБА_9 за реєстраційним номером 6162,

- ВАТ “Мегабанк” згідно відповідного договору іпотеки, укладеному 28.12.06 між вказаним банком та ВАТ “Львівська макаронна фабрика”, посвідченого в цей же день приватним нотаріусом ОСОБА_9 за реєстраційним номером 4368,

3) компресорна ВАТ “Львівська макаронна фабрика” (позначена в технічній документації під літерою Б-1, загальною площею 91,2 м.кв. реєстраційний № 68355), перебуває в іпотеці:

без отримання згоди іпотекодержателів –Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, ВАТ “Універсальний банк Розвитку та Партнерства”, АБ “Брокбізнесбанк”, ВАТ КБ “Надра”, ВАТ “Мегабанк”, АКБ “Трансбанк”, надав ВАТ “Міжнародний комерційний банк” завідомо неправдиву інформацію, а також вніс неправдиві дані до договору іпотеки від 21.02.07, посвідченого нотаріально приватним нотаріусом ОСОБА_9 та зареєстрованого в реєстрі за № 601, про відсутність обтяжень на вказане нерухоме майно, не перебування його під засоваю (іпотекою), не попередив ВАТ “Міжнародний комерційний банк” про відомі йому права та вимоги на предмет іпотеки інших осіб, зокрема: Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, ВАТ “Універсальний банк Розвитку та Партнерства”, АБ “Брокбізнесбанк”, ВАТ КБ “Надра”, ВАТ “Мегабанк”, АКБ “Трансбанк”,

що стало підставою для незаконного отримання ТзОВ “Торговий дім “Львівська макаронна фабрика” кредитних коштів від ВАТ “Міжнародний комерційний банк” за вказаним вище кредитним договором та додатком до нього на суму 5000000 (п’ять мільйонів) гривень, які на даний час не повернув, внаслідок чого банку заподіяв майнову шкоду на загальну суму 5000000 (п’ять мільйонів) грн.

21 лютого 2007 року голова правління ВАТ “Львівська макаронна фабрика” ОСОБА_2, діючи в складі організованої злочинної групи разом із ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_9, будучи об’єднаним єдиним планом щодо незаконного одержання кредитних коштів у банківських установах м. Львова, з розподілом функцій учасників організованої злочинної групи, спрямованого на досягнення цього плану, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, з метою незаконного одержання кредитних коштів ТзОВ “Оберіг-Сервіс” в сумі 3000000 (три мільйони) гривень за генеральним кредитним договором № К/3-07 та додаткового договору № 00143-CL від 21.02.07, укладеними між ТзОВ “Оберіг-Сервіс” та ВАТ “Міжнародний комерційний банк”, в особі директора Львівської філії ВАТ “МКБ” ОСОБА_14, достовірно знаючи про те, що приміщення складу ВАТ “Львівська макаронна фабрика” (позначений в технічній документації під літерою Є-2, загальною площею 708,3 м. кв. реєстраційний № 68248), яке розташоване у м. Львові по вул. Городоцькій, 170, перебуває в іпотеці:

- ВАТ “Універсальний Банк Розвитку та Партнерства”, згідно відповідного договору іпотеки, укладеному 31.01.07 між вказаним банком та ВАТ “Львівська макаронна фабрика”, посвідченого в цей же день приватним нотаріусом ОСОБА_9 за реєстраційним номером 306,

- Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, згідно відповідних договорів іпотеки, укладених 14.12.06 та 09.02.06 між вказаним банком та ВАТ “Львівська макаронна фабрика”, посвідчених в ці ж дні приватним нотаріусом ОСОБА_9 за реєстраційними номерами, відповідно, 4166 та 234,

- АБ “Брокбізнесбанк”, згідно відповідного договору іпотеки, укладеному 30.08.05 між вказаним банком та ВАТ “Львівська макаронна фабрика”, посвідченого в цей же день приватним нотаріусом ОСОБА_15 за реєстраційним номером 3929,

без отримання згоди іпотекодержателів –ВАТ “Універсальний Банк Розвитку та Партнерства”, Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, АБ “Брокбізнесбанк”, ВАТ КБ “Надра”, АКБ “Форум” надав ВАТ “Міжнародний комерційний банк” завідомо неправдиву інформацію, а також вніс неправдиві дані до договору іпотеки від 21.02.07, посвідченого нотаріально приватним нотаріусом ОСОБА_9 та зареєстрованого в реєстрі за № 603, про відсутність обтяжень на вказане нерухоме майно, не перебування його під засоваю (іпотекою), не попередив ВАТ “Міжнародний комерційний банк” про відомі йому права та вимоги на предмет іпотеки інших осіб, зокрема: ВАТ “Універсальний Банк Розвитку та Партнерства”, Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, АБ “Брокбізнесбанк”, ВАТ КБ “Надра”, АКБ “Форум”, що стало підставою для незаконного отримання ТзОВ “Торговий дім “Львівська макаронна фабрика” кредитних коштів від ВАТ “Міжнародний комерційний банк” за вказаним вище кредитним договором та додатком до нього на суму 3000000 (три мільйони) гривень, які на даний час не повернув, внаслідок чого банку заподіяв майнову шкоду на загальну суму 3000000 (три мільйони) грн.

27 березня 2007 року голова правління ВАТ “Львівська макаронна фабрика” ОСОБА_2, діючи в складі організованої злочинної групи разом із ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_9, будучи об’єднаним єдиним планом щодо незаконного одержання кредитних коштів у банківських установах м. Львова, з розподілом функцій учасників організованої злочинної групи, спрямованого на досягнення цього плану, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, з метою незаконного одержання кредитних коштів ТзОВ “Міленіум” в сумі 2000000 (два мільйони) гривень за кредитним договором № 11446/3 від 27.03.07, укладеними між ТзОВ “Міленіум” та ВАТ “Універсальний Банк розвитку та Партнерства”, в особі Заступника Голови правління –Директора Львівської філії ОСОБА_18, достовірно знаючи про те, що приміщення адміністративного корпусу ВАТ “Львівська макаронна фабрика” (позначений в технічній документації під літерою А-5, загальною площею 905 м. кв. реєстраційний № 67368), яке розташоване у м. Львові по вул. Городоцькій, 170, перебуває в іпотеці:

- ВАТ “Міжнародний комерційний банк” згідно відповідного договору іпотеки, укладеного 21.02.07 між вказаним банком та ВАТ “Львівська макаронна фабрика”, посвідченого в цей же день приватним нотаріусом ОСОБА_9 за реєстраційним номером 601,

без отримання згоди іпотекодержателів –ВАТ “Міжнародний комерційний банк”, Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, надав ВАТ “Універсальний Банк розвитку та Партнерства” завідомо неправдиву інформацію, а також вніс неправдиві дані до договору іпотеки від 27.03.07, посвідченого нотаріально приватним нотаріусом ОСОБА_9 та зареєстрованого в реєстрі за № 1100, про відсутність обтяжень на вказане нерухоме майно, не перебування його під засоваю (іпотекою), не попередив ВАТ “Універсальний Банк розвитку та Партнерства” про відомі йому права та вимоги на предмет іпотеки інших осіб, зокрема: ВАТ “Міжнародний комерційний банк” та Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, що стало підставою для незаконного отримання ТзОВ “Міленіум” кредитних коштів від ВАТ “Універсальний Банк розвитку та Партнерства” за вказаним вище кредитним договором на суму 2000000 (два мільйони) гривень, які на даний час не повернув, внаслідок чого банку заподіяв майнову шкоду на загальну суму 2000000 (два мільйони) грн.

Кредитні кошти, одержані у ВАТ “Універсальний Банк Розвитку та Партнерства” члени організованої групи: ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_9 частково використали на господарську діяльність підконтрольних суб’єктів господарювання: ТзОВ “Торговий Дім “Львівська макаронна фабрика”, ВАТ “Львівська макаронна фабрика”, ТзОВ “Оберіг-Сервіс”, ТзОВ “Адамант”, ТзОВ “Міленіум”, ТзОВ “Немо”, ТзОВ “Торговий Дім “Айвенго”, ТзОВ “Торговий Дім “Макфа-Л”, ДП ТзОВ “УРС” “Єврогурт”, решту розподілили між собою та використали на власні потреби.

02 квітня 2007 року голова правління ВАТ “Львівська макаронна фабрика” ОСОБА_2, діючи в складі організованої злочинної групи разом із ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_9, будучи об’єднаним єдиним планом щодо незаконного одержання кредитних коштів у банківських установах м. Львова, з розподілом функцій учасників організованої злочинної групи, спрямованого на досягнення цього плану, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, з метою незаконного одержання кредитних коштів ТзОВ “Немо” в сумі 2000000 (два мільйони) гривень за кредитним договором № 5024/4 від 02.04.07, укладеними між ТзОВ “Немо” та ВАТ “Універсальний Банк розвитку та Партнерства”, в особі Заступника Голови правління –Директора Львівської філії ОСОБА_18, достовірно знаючи про те, що приміщення адміністративного корпусу ВАТ “Львівська макаронна фабрика” (позначений в технічній документації під літерою А-5, загальною площею 905 м. кв. реєстраційний № 67368), яке розташоване у м. Львові по вул. Городоцькій, 170, перебуває в іпотеці:

без отримання згоди іпотекодержателів –ВАТ “Міжнародний комерційний банк”, Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, надав ВАТ “Універсальний Банк розвитку та Партнерства” завідомо неправдиву інформацію, а також вніс неправдиві дані до договору іпотеки від 02.04.07, посвідченого нотаріально приватним нотаріусом ОСОБА_9 та зареєстрованого в реєстрі за № 1183, про відсутність обтяжень на вказане нерухоме майно, не перебування його під засоваю (іпотекою), не попередив ВАТ “Універсальний Банк розвитку та Партнерства” про відомі йому права та вимоги на предмет іпотеки інших осіб, зокрема: ВАТ “Міжнародний комерційний банк” та Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, що стало підставою для незаконного отримання ТзОВ “Немо” кредитних коштів від ВАТ “Універсальний Банк розвитку та Партнерства” за вказаним вище кредитним договором на суму 2000000 (два мільйони) гривень, які на даний час не повернув, внаслідок чого банку заподіяв майнову шкоду на загальну суму 2000000 (два мільйони) грн.

23 листопада 2007 року голова правління ВАТ “Львівська макаронна фабрика” ОСОБА_2, діючи в складі організованої злочинної групи разом із ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_9, будучи об’єднаним єдиним планом щодо незаконного одержання кредитних коштів у банківських установах м. Львова, з розподілом функцій учасників організованої злочинної групи, спрямованого на досягнення цього плану, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, з метою незаконного одержання кредитних коштів ТзОВ “Оберіг-Сервіс” в сумі 1000000 (один мільйон) гривень за додатковою угодою № 00143-CL/1 від 23.11.07 до Генерального кредитного договору № К/3-07 від 21.02.07, укладеними між ТзОВ “Оберіг-Сервіс” та ВАТ “Міжнародний комерційний банк”, в особі директора Львівської філії ВАТ “МКБ” ОСОБА_14, достовірно знаючи про те, що приміщення складу ВАТ “Львівська макаронна фабрика” (позначений в технічній документації під літерою Є-2, загальною площею 708,3 м. кв. реєстраційний № 68248), яке розташоване у м. Львові по вул. Городоцькій, 170, перебуває в іпотеці:

- АКБ “Форум”, згідно відповідного договору іпотеки, укладеному 31.07.07 між вказаним банком та ВАТ “Львівська макаронна фабрика”, посвідченого в цей же день приватним нотаріусом ОСОБА_8 за реєстраційним номером 3384,

без отримання згоди іпотекодержателів –АКБ “Форум”, ВАТ “Універсальний Банк Розвитку та Партнерства”, Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, АБ “Брокбізнесбанк”, ВАТ КБ “Надра”, надав ВАТ “Міжнародний комерційний банк” завідомо неправдиву інформацію, а також вніс неправдиві дані до договору про внесення змін та доповнень до договору іпотеки, посвідченого ОСОБА_9, приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу 21.02.07 за реєстраційним № 603, від 29.11.07, посвідченого нотаріально приватним нотаріусом ОСОБА_9 та зареєстрованого в реєстрі за № 4769, про відсутність обтяжень на вказане нерухоме майно, не перебування його під засоваю (іпотекою), не попередив ВАТ “Міжнародний комерційний банк” про відомі йому права та вимоги на предмет іпотеки інших осіб, зокрема: АКБ “Форум”, ВАТ “Універсальний Банк Розвитку та Партнерства”, Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, АБ “Брокбізнесбанк”, ВАТ КБ “Надра”, що стало підставою для незаконного отримання ТзОВ “Торговий дім “Львівська макаронна фабрика” кредитних коштів від ВАТ “Міжнародний комерційний банк” за вказаним вище додатковою угодою на суму 1000000 (один мільйон) гривень, які на даний час не повернув, внаслідок чого банку заподіяв майнову шкоду на загальну суму 1000000 (один мільйон) грн.

05 вересня 2007 року голова правління ВАТ “Львівська макаронна фабрика” ОСОБА_2, діючи в складі організованої злочинної групи разом із ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8, будучи об’єднаним єдиним планом щодо незаконного одержання кредитних коштів у банківських установах м. Львова, з розподілом функцій учасників організованої злочинної групи, спрямованого на досягнення цього плану, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, з метою незаконного одержання кредитних коштів ДП ТзОВ “УРС” “Єврогурт” в сумі 6000000 (шість мільйонів) гривень за кредитним договором № 23593/1 від 05.09.07, укладеними між ДП ТзОВ “УРС” “Єврогурт” та ВАТ “Універсальний Банк Розвитку та Партнерства”, в особі заступника директора Львівської філії ОСОБА_19, достовірно знаючи про те, що приміщення нежитлового будинку ДП ТзОВ “УРС” “Єврогурт” (позначеного в технічній документації під літерою А-1, загальною площею 847,1 м.кв. реєстраційний № 98823), яке розташоване у м. Львові по вул. Каховській, 34 перебуває в іпотеці:

- Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, згідно відповідних договорів іпотеки, укладених 09.02.07 та 15.12.06 між вказаним банком та ДП ТзОВ “УРС” “Єврогурт”, посвідчених в ці ж дні приватним нотаріусом ОСОБА_9 за реєстраційними номерами, відповідно 449 та 4188,

- АКБ “Трансбанк”, згідно відповідних договорів іпотеки, укладених 01.02.07 та 05.09.06 між вказаним банком та ДП ТзОВ “УРС” “Єврогурт”, посвідчених в ці ж дні приватним нотаріусом ОСОБА_9 за реєстраційними номерами 327 та 2929,

- КБ “Надра”, згідно відповідного договору іпотеки, укладеного 18.11.05 між вказаним банком та ДП ТзОВ “УРС” “Єврогурт”, посвідченого в цей же день приватним нотаріусом ОСОБА_9 за реєстраційним номером 6766,

- ВАТ “Міжнародний комерційний банк”, згідно відповідного договору іпотеки, укладеного 12.10.06 між вказаним банком та ДП ТзОВ “УРС” “Єврогурт”, посвідченого в цей же день приватним нотаріусом ОСОБА_9 за реєстраційним номером 3402,

без отримання згоди іпотекодержателів –Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, АКБ “Трансбанк”, ВАТ КБ “Надра”, ВАТ “Міжнародний комерційний банк”, надав ВАТ “Універсальний Банк Розвитку та Партнерства” завідомо неправдиву інформацію, а також вніс неправдиві дані до договору про внесення змін та доповнень до договору іпотеки, посвідченого нотаріально приватним нотаріусом ОСОБА_8 та зареєстрованого в реєстрі за № 3825, про відсутність обтяжень на вказане нерухоме майно, не перебування його під засоваю (іпотекою), не попередив ВАТ “Універсальний Банк Розвитку та Партнерства” про відомі йому права та вимоги на предмет іпотеки інших осіб, зокрема: Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, АКБ “Трансбанк”, ВАТ КБ “Надра”, ВАТ “Міжнародний комерційний банк”, що стало підставою для незаконного отримання ДП ТзОВ “УРС” “Єврогурт” кредитних коштів від ВАТ “ Універсальний Банк Розвитку та Партнерства” за вказаним вище кредитним договором на суму 6000000 (шість мільйонів) гривень, які на даний час не повернув, внаслідок чого банку заподіяв майнову шкоду на загальну суму 6000000 (шість мільйонів) грн.

Кредитні кошти, одержані у ВАТ “Універсальний Банк Розвитку та Партнерства” члени організованої групи: ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8 частково використали на господарську діяльність підконтрольних суб’єктів господарювання: ТзОВ “Торговий Дім “Львівська макаронна фабрика”, ВАТ “Львівська макаронна фабрика”, ТзОВ “Оберіг-Сервіс”, ТзОВ “Адамант”, ТзОВ “Міленіум”, ТзОВ “Немо”, ТзОВ “Торговий Дім “Айвенго”, ТзОВ “Торговий Дім “Макфа-Л”, ДП ТзОВ “УРС” “Єврогурт”, решту розподілили між собою та використали на власні потреби.

Всього ОСОБА_2, організувавши злочинну групу та, діючи в складі організованої злочинної групи разом з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_8, незаконно одержав в установах банків м. Львова кредитних коштів на суму 45620000 (сорок п’ять мільйонів шістсот двадцять тисяч) гривень та 1274107 (один мільйон двісті сімдесят чотири тисячі сто сім) Євро, які члени організованої злочинної групи частково використали на господарську діяльність підконтрольних суб’єктів господарювання: ТзОВ “Торговий Дім “Львівська макаронна фабрика”, ВАТ “Львівська макаронна фабрика”, ТзОВ “Оберіг-Сервіс”, ТзОВ “Адамант”, ТзОВ “Міленіум”, ТзОВ “Немо”, ТзОВ “Торговий Дім “Айвенго”, ТзОВ “Торговий Дім “Макфа-Л”, ДП ТзОВ “УРС” “Єврогурт”, решту розподілили між собою та використали на власні потреби.

17.09.2009 прокуратурою Львівської області порушено кримінальну справу за фактами заволодіння службовими особами ДП ТзОВ “УРС” “Євро гурт”, ВАТ “Львівська макаронна фабрика”, ТзОВ “Рубікон Трейд”, шляхом зловживання своїм службовим становищем чужим майном у особливо великих розмірах, надання банківським установам завідомо недостовірної інформації, з метою отримання кредитних коштів та внесення завідомо недостовірних відомостей до офіційних документів, підроблення та використання підроблених документів, які видаються банківською установою та надають право вилучення записів з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 358 КК України.

26.02.10, в межах даної кримінальної справи, порушено кримінальну справу стосовно голови правління ВАТ “Львівська макаронна фабрика” ОСОБА_2 за фактом незаконного отримання ВАТ “Львівська макаронна фабрика” кредитних коштів у ВАТ КБ “Надра” за кредитними договорами №354/2005 та №355/2005 від 05.08.05 на суму 6,5 млн. грн. та 1 247 107 євро за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2, 222 ч. 2 КК України.

11.03.10, в межах даної кримінальної справи, порушено кримінальну справу стосовно голови правління ВАТ “Львівська макаронна фабрика” ОСОБА_2 за фактом незаконного отримання ТзОВ “Немо” кредитних коштів у ВАТ “БГ Банк” за кредитним договором №5025/4 від 02.04.2007 за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2, 222 ч. 2 КК України.

02.03.10 голова правління ВАТ «Львівська макаронна фабрика»ОСОБА_2 затриманий в порядку ст. 115 КПК України.

05.03.10 Галицьким районним судом строк затримання ОСОБА_2 продовжено до 10 діб, а саме до 11.03.2010 року.

10.03.10 ОСОБА_2 пред'явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2, 222 ч. 2 КК України.

11.03.10 обвинуваченому ОСОБА_2 Галицьким районним судом м. Львова обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

30.04.10 постановою Галицького районного суду м. Львова відмовлено в задоволенні подання про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_2

05.05.10 стосовно ОСОБА_2 порушено кримінальну справу за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у ВАТ КБ «Надра»в сумі 1,2 млн. євро за ознаками злочину, передбаченого ст. 209 ч. 3 КК України.

05.05.10 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ст. 209 ч. 3 КК України, ОСОБА_2 затриманий в порядку ст. 115 КПК України.

06.05.10 ОСОБА_2 пред’явлено обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ст. 209 ч. 3 КК України, за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

14.05.10 Галицьким районним судом м. Львова відмовлено в задоволенні подання слідчого від 07.05.10 року про обрання обвинуваченому ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

14.05.10 стосовно ОСОБА_2 порушено кримінальну справу за фактом незаконного отримання ТзОВ “Міленіум” кредитних коштів в сумі 2 млн. грн. у ЛФ КБ “БГ Банк” за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2, 222 ч. 2 КК України.

14.05.10 ОСОБА_2 затриманий в порядку ст. 115 КПК України.

17.05.10 строк затримання ОСОБА_2 продовжено до 21.05.10.

21.05.10 ОСОБА_2 пред’явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2, 222 ч. 2 КК України, за фактом зловживання службовим становищем, службового підроблення та шахрайства з фінансовими ресурсами під час отримання ТзОВ “Міленіум” кредитних коштів у ВАТ “БГ Банк” в сумі 2 млн. грн.

21.05.10 Галицьким районним судом м. Львова відмовлено в задоволенні подання слідчого від 17.05.10 про обрання обвинуваченому ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

21.05.10 стосовно ОСОБА_2 порушено кримінальну справу за фактом незаконного отримання ТзОВ “Макфа-Л” кредитних коштів в сумі 6 млн. грн. у ЛФ КБ “Міжнародний Комерційний Банк” за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2, 222 ч. 2 КК України.

21.05.10 ОСОБА_2 затриманий в порядку ст. 115 КПК України.

24.05.10 ОСОБА_2 пред’явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2, 222 ч. 2 КК України, за фактом зловживання службовим становищем, службового підроблення та шахрайства з фінансовими ресурсами під час отримання ТзОВ “Міленіум” кредитних коштів у ВАТ “Міжнародний комерційний банк” в сумі 5 млн. грн.;

24.05.10 Галицьким районним судом м. Львова відмовлено в задоволенні подання слідчого про обрання обвинуваченому ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

24.05.10 стосовно ОСОБА_2 порушено кримінальну справу за фактом незаконного отримання ТзОВ “Оберіг-Сервіс” кредитних коштів в сумі 3 млн. грн. у ЛФ КБ “Міжнародний Комерційний Банк” за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2, 222 ч. 2 КК України.

24.05.10 ОСОБА_2 затриманий в порядку ст. 115 КПК України.

02.06.10 Галицьким районним судом м. Львова відмовлено в задоволенні подання слідчого від 27.05.10 про обрання обвинуваченому ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

02.06.10 стосовно ОСОБА_2 порушено кримінальну справу за фактом незаконного отримання ТзОВ “ТД Айвенго” кредитних коштів в сумі 1,4 млн. грн. у ВАТ “Кредитпромбанк” за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2, 222 ч. 2 КК України.

02.06.10 ОСОБА_2 затриманий в порядку ст. 115 КПК України.

03.06.10 ОСОБА_2 пред’явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2, 222 ч. 2 КК України, за фактом зловживання службовим становищем, службового підроблення та шахрайства з фінансовими ресурсами під час отримання ТзОВ “Оберіг-Сервіс” кредитних коштів у ВАТ “Міжнародний комерційний банк” в сумі 3 млн. грн.

04.06.10 Галицьким районним судом м. Львова відмовлено в задоволенні подання слідчого від 04.06.10 про обрання обвинуваченому ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

04.06.10 стосовно ОСОБА_2 порушено кримінальну справу за фактом незаконного отримання ТзОВ “ТД Львівська макаронна фабрика” кредитних коштів в сумі 5 млн. грн. у ВАТ “Міжнародний комерційний банк” за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2, 222 ч. 2 КК України.

04.06.10 ОСОБА_2 затриманий в порядку ст. 115 КПК України.

07.06.10 Галицьким районним судом м. Львова відмовлено в задоволенні подання слідчого від 07.06.10 про обрання обвинуваченому ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

07.06.10 стосовно ОСОБА_2 порушено кримінальну справу за фактом незаконного отримання ТзОВ “ТД Макфа-Л” кредитних коштів в сумі 3,307 млн. грн. у АКБ “Транс банк” за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2, 222 ч. 2 КК України.

07.06.10 ОСОБА_2 затриманий в порядку ст. 115 КПК України.

10.06.10 Галицьким районним судом м. Львова відмовлено в задоволенні подання слідчого від 10.06.10 про обрання обвинуваченому ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

26.04.10 строк досудового слідства у справі продовжено до 4-х місяців, тобто до 26.06.2010 року.

23.06.10 строк досудового слідства у справі продовжено до 6-ти місяців, тобто до 26.08.2010 року.

26.06.10 досудове слідство у кримінальній справі зупинено на підставі ст. 206 п. 2 КПК України.

30.06.10 досудове слідство у кримінальній справі відновлено.

30.06.10 досудове слідство у кримінальній справі зупинено на підставі ст. 206 п. 2 КПК України.

06.07.10 досудове слідство у кримінальній справі відновлено.

06.07.10 досудове слідство у кримінальній справі зупинено на підставі ст. 206 п. 2 КПК України.

19.07.10 досудове слідство у кримінальній справі відновлено.

24.07.10 досудове слідство у кримінальній справі зупинено на підставі ст. 206 п. 2 КПК України.

26.07.10 досудове слідство у кримінальній справі відновлено.

26.07.10 досудове слідство у кримінальній справі зупинено на підставі ст. 206 п. 2 КПК України

28.07.10 досудове слідство у кримінальній справі відновлено.

30.07.10 досудове слідство у кримінальній справі зупинено на підставі ст. 206 п. 2 КПК України.

02.08.10 досудове слідство у кримінальній справі відновлено.

03.08.10 досудове слідство у кримінальній справі зупинено на підставі ст. 206 п. 2 КПК України.

11.08.10 досудове слідство у кримінальній справі відновлено.

13.08.10 досудове слідство у кримінальній справі зупинено на підставі ст. 206 п. 2 КПК України.

27.08.10 досудове слідство у кримінальній справі відновлено.

27.08.10 досудове слідство у кримінальній справі зупинено на підставі ст. 206 п. 2 КПК України.

21.12.10 заступником Генерального прокурора України досудове слідство у справі продовжено до 9-ти місяців.

12.01.11 кримінальна справа прийнята до провадження слідчим в ОВС СВ СУ прокуратури Львівської області Осташевським А.М.

04.05.11 відносно ОСОБА_2 порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

04.05.11 порушено кримінальну справу відносно директора ДП ТзОВ “УРС” “Єврогурт” та ТзОВ “Немо” ОСОБА_5, головного бухгалтера вказаних товариств ОСОБА_6 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, приватних нотаріусів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Тоді ж, 04.05.11 за підозрою у вчинені вказаних злочинів, в порядку ст. 115 КПК України, затриманий ОСОБА_2

05.05.11 ОСОБА_2 пред’явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України.

06.05.11 обвинуваченому ОСОБА_2 обраний запобіжний захід – взяття під варту.

Тоді ж, 06.05.11 кримінальна справа за обвинуваченням ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України об’єднана з кримінальною справою № 181-0221.

13.05.11 обвинуваченому ОСОБА_2 оголошено про закінчення досудового слідства.

19.05.11 заступником Генерального прокурора України продовжено строк досудового слідства у кримінальній справі до 12 місяців.

Строк тримання під вартою обвинуваченого ОСОБА_2 закінчується 04.07.11р.

У поданні, погодженому з прокурором Львівської області слідчий в ОВС СВ СУ прокуратури Львівській області просить продовжити строк тримання під вартою обвинуваченого ОСОБА_2 до дев’яти місяців, тобто до 27 жовтня 2011 року, покликаючись на те, що з обвинуваченим ОСОБА_2 та іншими обвинуваченими: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та їх захисниками не завершено виконання вимог ст. 218-220 КПК України. Крім цього, потрібен час для складання обвинувального висновку.

Враховуючи, що для виконання зазначених процесуальних дій необхідно не менше двох місяців, а строк тримання під вартою обвинуваченого ОСОБА_2 закінчується 04 липня 2011 року, підстав, як вважає автор подання, для зміни йому запобіжного заходу немає, виходячи із того, що ОСОБА_2 обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ст. 364 ч. 2; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ст. 366 ч. 2 КК України, які згідно ч. 4 ст. 12 КК України є тяжкими та особливо тяжкими, за які передбачено покарання понад 10 років позбавлення волі, має намір уникнути слідства та суду, оскільки як вбачається з матеріалів кримінальної справи він разом з дружиною ОСОБА_5 має намір виїхати на постійне місце проживання в Російську Федерацію, перешкодити встановленню істини у справі шляхом впливу на осіб, які визнані у справі свідками, надавати цим особам поради з врахуванням відомих йому обставин справи, продовжити займатися злочинною діяльністю, іншого перешкоджання встановленню істини у справі.

Розглянувши подання, вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання та слідчого, у провадженні якого перебуває дана кримінальна справа, який повністю підтримав обставини, викладені ним у поданні, адвоката ОСОБА_21, який подання заперечив, вважаючи, що підстав для його задоволення немає, приходжу до висновку про те, що обвинуваченому ОСОБА_2 слід продовжити строк тримання під вартою до 9 (дев’яти) місяців; підстав для зміни ОСОБА_2 запобіжного заходу не вбачаю. Обставини, наведені слідчим у поданні, вказують на достатність підстав вважати, що є необхідність залишити такий запобіжний захід без змін.

Керуючись ст.ст. 156, 1653 КПК України, –

постановив:

подання слідчого в ОВС СВ СУ прокуратури Львівської області Осташевського А.М. про продовження строку тримання під вартою обвинуваченого ОСОБА_2 задоволити.

Обвинуваченому ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, продовжити строк тримання під вартою до дев’яти місяців, тобто до 27 жовтня 2011 року з утриманням його у Львівському СІЗО.

Контроль за виконанням даної постанови покласти на слідчого в ОВС СВ СУ прокуратури Львівської області Осташевського А.М. та начальника Львівського СІЗО.

Постанова оскарженню не підлягає.

Постанова виготовлена у нарадчій кімнаті у єдиному примірнику.

Суддя Судової палати

у кримінальних справах

Апеляційного суду Львівської області Н.М.Валько

Показати/Приховати судові провадження

Судове провадження

Номер:
Опис:
Тип справи: на справу (провадження) за поданням органу дізнання, слідчого, прокурора або скаргою на їх дії
Номер справи: 4-23/11
Суд: Іванівський районний суд Одеської області
Суддя: Валько Н.М.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 15.04.2011
Дата етапу: 06.05.2011

Судове провадження

Номер:
Опис:
Тип справи: на справу (провадження) за поданням органу дізнання, слідчого, прокурора або скаргою на їх дії
Номер справи: 4-23/11
Суд: Овруцький районний суд Житомирської області
Суддя: Валько Н.М.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 04.03.2011
Дата етапу: 09.03.2011

Судове провадження 4-23/2011

Номер: 4-23/2011
Опис:
Тип справи: на справу (провадження) за поданням органу дізнання, слідчого, прокурора або скаргою на їх дії
Номер справи: 4-23/11
Суд: Тиврівський районний суд Вінницької області
Суддя: Валько Н.М.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 15.02.2011
Дата етапу: 16.02.2011

Судове провадження к36

Номер: к36
Опис:
Тип справи: на справу (провадження) за поданням органу дізнання, слідчого, прокурора або скаргою на їх дії
Номер справи: 4-23/11
Суд: Центральний районний суд м. Миколаєва
Суддя: Валько Н.М.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.07.2010
Дата етапу: 12.04.2011

Судове провадження 4/920/11

Номер: 4/920/11
Опис:
Тип справи: на справу (провадження) за поданням органу дізнання, слідчого, прокурора або скаргою на їх дії
Номер справи: 4-23/11
Суд: Погребищенський районний суд Вінницької області
Суддя: Валько Н.М.
Результати справи: подання,скаргу,клопотання,заяву задоволено, у тому числі частково
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 23.06.2011
Дата етапу: 23.06.2011

Судове провадження 4-23/11

Номер: 4-23/11
Опис: проведення обшуку
Тип справи: на справу (провадження) за поданням органу дізнання, слідчого, прокурора або скаргою на їх дії
Номер справи: 4-23/11
Суд: Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області
Суддя: Валько Н.М.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 03.02.2011
Дата етапу: 03.02.2011

Судове провадження 4/671/22/2020

Номер: 4/671/22/2020
Опис:
Тип справи: на справу (провадження) за поданням органу дізнання, слідчого, прокурора або скаргою на їх дії
Номер справи: 4-23/11
Суд: Волочиський районний суд Хмельницької області
Суддя: Валько Н.М.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.03.2011
Дата етапу: 18.03.2011

Судове провадження

Номер:
Опис:
Тип справи: на справу (провадження) за поданням органу дізнання, слідчого, прокурора або скаргою на їх дії
Номер справи: 4-23/11
Суд: Радомишльський районний суд Житомирської області
Суддя: Валько Н.М.
Результати справи: інше
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 09.02.2011
Дата етапу: 02.03.2011

Судове провадження

Номер:
Опис:
Тип справи: на справу (провадження) за поданням органу дізнання, слідчого, прокурора або скаргою на їх дії
Номер справи: 4-23/11
Суд: Миколаївський районний суд Львівської області
Суддя: Валько Н.М.
Результати справи: подання,скаргу,клопотання,заяву задоволено, у тому числі частково
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 23.03.2011
Дата етапу: 24.03.2011

Судове провадження 4/0915/33/12

Номер: 4/0915/33/12
Опис:
Тип справи: на справу (провадження) за поданням органу дізнання, слідчого, прокурора або скаргою на їх дії
Номер справи: 4-23/11
Суд: Тисменицький районний суд Івано-Франківської області
Суддя: Валько Н.М.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 18.04.2011
Дата етапу: 18.04.2011

Судове провадження

Номер:
Опис:
Тип справи: на справу (провадження) за поданням органу дізнання, слідчого, прокурора або скаргою на їх дії
Номер справи: 4-23/11
Суд: Гадяцький районний суд Полтавської області
Суддя: Валько Н.М.
Результати справи: подання,скаргу,клопотання,заяву задоволено, у тому числі частково
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 09.03.2011
Дата етапу: 09.03.2011

Коментарі

Коментарі відсутні

Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація