Справа № 190/2834/24

                                                                Провадження №1-кс/190/460/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області                 ОСОБА_1 ,

за участю секретаря                         ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання слідчого СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

17.12.2024 року слідчий СВ відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 02.07.2022 року до відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява начальника управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про притягнення до відповідальності за ст. 191 ч.2 КК України контролера ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка у період часу з 07.06.2021 року по 31.01.2022 року привласнила грошові кошти по депозитним рахункам недоотриманих клієнтами банку.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 12022041750000523, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформації з АБС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо входів в систему ОСОБА_4 та вчинення незаконних дій, що зазначені в висновку службового розслідування щодо встановлення або спростування факту неналежного виконання службових обов`язків працівників ТВБВ IV типу №10003/0500 від 11 лютого 2022 року з рахунками, які належать: ОСОБА_5 (номер рахунку НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (номер рахунку НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (номер рахунку НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (номер рахунку НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (номер рахунку НОМЕР_5 ), а також інформації щодо руху грошових коштів за вищевказаними рахунками;

- інформації з АБС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо входів в систему ОСОБА_10 та вчинення незаконних дій, що зазначені в висновку службового розслідування щодо встановлення або спростування факту неналежного виконання службових обов`язків працівників ТВБВ IV типу №10003/0500 від 11 лютого 2022 року з рахунками, які належать: ОСОБА_5 (номер рахунку НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (номер рахунку НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (номер рахунку НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (номер рахунку НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (номер рахунку НОМЕР_5 ), а також інформації щодо руху грошових коштів за вищевказаними рахунками;

- копії документів, які стали підставою для відкриття рахунків наступних осіб: ОСОБА_5 (номер рахунку НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (номер рахунку НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (номер рахунку НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (номер рахунку НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (номер рахунку НОМЕР_5 ), з зазначенням номерів мобільних телефонів, які надавалися під час відкриття рахунків;

- документів, що підтверджують факт відшкодування грошових коштів контролером-касиром ОСОБА_4 вищевказаними особам;

- документів, що стали підставою для працевлаштування ОСОБА_4 та ОСОБА_10 (трудовий договір, заява, тощо), наказ про призначення на посаду останніх;

- засвідчених належним чином копій проведеного службового розслідування відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , щодо факту привласнення грошових коштів клієнтів банка;

- засвідчених належним чином копій функціональних обов`язків та посадову інструкцію ОСОБА_4 та ОСОБА_10 .

       Прокурор ОСОБА_11 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено 02.07.2022 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 12022041750000523, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Так, 11.01.2022 року в ході проведення ревізії в філії банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зафіксовані сумнівні операції зі зняття коштів з поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 в сумі 4 500 грн., яка була фактично проведена в банківському програмному комплексі ІНФОРМАЦІЯ_5 в присутності відповідального працівника ревізії. Працівниками ревізії було встановлено, що вказані банківські операції були ініційовані старшим контролером – кассиром ОСОБА_4 , накладання останньої візи контролером - касиром ОСОБА_10 . Під час проведення зазначеної операції у відділенні клієнт був відсутній. Відповіно вказаної перевірки працівниками банку було проаналізовано рух коштів за рахунком №         НОМЕР_1 та зафіксовано проведення нехарактерних для цього рахунку операцій, зокрема 13.01.2022 р. поповнення рахунку готівкою о 09:38 год. в сумі 15 000 грн. та о 09:50 зняття коштів 7 000 грн. За даними звірки Клієнт не підтвердив наступні операції за рахунком НОМЕР_1 , а саме: зняття грошових коштів на загальну суму 19900 грн. та поповнення на суму 15 000 грн. По даному факту було призначено службове розслідування, в ході якого встановлено наступне, старший контролер - касир ОСОБА_4 підтвердила, що операції з видачі коштів 28.12.2021 року в сумі 3 600 грн. вона здійснила особисто з робочої станції контролера - касира ОСОБА_10 під час її відсутності знаючи особисті паролі доступу до інформаційних систем банку останньої. В подальшому при перевірці всіх операцій вчиненими ОСОБА_4 встановлено факти злочинних дій з 4 (чотирма) рахунками, а саме:

- Поточний рахунок НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_6 . За вказаним рахунком клієнта ОСОБА_6 загальна сума привласнених ОСОБА_4 коштів склала 7 550 грн.

- Поточний рахунок НОМЕР_6 відкритий на ім`я ОСОБА_12 . По рахунку НОМЕР_6 клієнта ОСОБА_13 загальна сума привласнених ОСОБА_4 коштів складає 15 000 грн.

- Поточний рахунок НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_8 . По рахунку НОМЕР_4 клієнта ОСОБА_8 загальна сума привласнених ОСОБА_4 коштів складає 13 000 грн.

- Депозитний рахунок НОМЕР_5 відкритий на ім`я ОСОБА_9 . Таким чином загальна сума привласнених ОСОБА_4 коштів складає 50 000 грн. та сума недоотриманих клієнтом відсотків депозитному рахунку за період з 07.06.2021 року по 31.01.2022 року 2 428,90 грн.

- Виходячи з вищевикладеного старшим контролером - касиром ОСОБА_4 було привласнено кошти клієнтів на загальну суму 105 450 грн:

- ОСОБА_5 на суму 19 900 грн.;

- ОСОБА_13 на суму 15 000 грн.;

- ОСОБА_6 на суму 7 550 грн.;

- ОСОБА_8 в сумі 13 000 грн.;

- ОСОБА_9 в сумі 50 000 грн. та сума недоотриманих клієнтом відсотків по депозитному рахунку за період з 07.06.2021 р. по 31.01.2022 р. складає 2 428,90 грн.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Керуючись ст. 131, 132, 159 – 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації – задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформації з АБС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо входів в систему ОСОБА_4 та вчинення незаконних дій, що зазначені в висновку службового розслідування щодо встановлення або спростування факту неналежного виконання службових обов`язків працівників ТВБВ IV типу №10003/0500 від 11 лютого 2022 року з рахунками, які належать: ОСОБА_5 (номер рахунку НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (номер рахунку НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (номер рахунку НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (номер рахунку НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (номер рахунку НОМЕР_5 ), а також інформації щодо руху грошових коштів за вищевказаними рахунками;

- інформації з АБС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо входів в систему ОСОБА_10 та вчинення незаконних дій, що зазначені в висновку службового розслідування щодо встановлення або спростування факту неналежного виконання службових обов`язків працівників ТВБВ IV типу №10003/0500 від 11 лютого 2022 року з рахунками, які належать: ОСОБА_5 (номер рахунку НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (номер рахунку НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (номер рахунку НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (номер рахунку НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (номер рахунку НОМЕР_5 ), а також інформації щодо руху грошових коштів за вищевказаними рахунками;

- копії документів, які стали підставою для відкриття рахунків наступних осіб: ОСОБА_5 (номер рахунку НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (номер рахунку НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (номер рахунку НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (номер рахунку НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (номер рахунку НОМЕР_5 ), з зазначенням номерів мобільних телефонів, які надавалися під час відкриття рахунків;

- документів, що підтверджують факт відшкодування грошових коштів контролером-касиром ОСОБА_4 вищевказаними особам;

- документів, що стали підставою для працевлаштування ОСОБА_4 та ОСОБА_10 (трудовий договір, заява, тощо), наказ про призначення на посаду останніх;

- засвідчених належним чином копій проведеного службового розслідування відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , щодо факту привласнення грошових коштів клієнтів банка;

- засвідчених належним чином копій функціональних обов`язків та посадову інструкцію ОСОБА_4 та ОСОБА_10 .

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя                                                                 ОСОБА_1