У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/144/25

Номер провадження 1-кс/184/37/25

20 січня 2025 року

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №12023041340000977 від «16» серпня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. ст.263 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №12023041340000977 від «16» серпня 2023 року.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що відповідно інформації УКР ГУНП в Дніпропетровській області невстановлені особи на території м. Нікополь та Дніпропетровської області організували організували дієвий механізм незаконного збуту вибухових речовин.

16.08.2023 за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041340000977, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України та розпочато досудове розслідування.

Проведеними заходами, встановлено, що користувач сайту для продажу військової амуніції, зброї та боєприпасів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з нікнеймом « ОСОБА_4 », використовуючи вказаний сайт, приймає замовлення та з використанням можливостей поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює відправлення вибухових речовин, а саме Швейцарського пороху марки «RS» вартістю 170 доларів США за 1 кілограм.

З вказаною метою, останній, 25.07.2012 року зареєструвався на сайті з продажу військової зброї та амуніції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під нікнеймом « ОСОБА_4 », де розміщує оголошення з продажу боєприпасів та вибухових речовин.

З метою встановлення осіб, які фактично здійснюють листування на web-платформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під нікнеймом « ОСОБА_4 », незаконно зберігають та збувають вибухову речовину проведено чотири контроля за вчиненням злочину у формі оперативної закупки за результатами яких у користувача web-платформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під нікнеймом « ОСОБА_4 » придано пороху Reload Swiss RS®.

Проведеними заходами (ст.271 КПК), із залученням оперативних підрозділів ГУНП в Київській області (ст.269 КПК) та аналізу відомостей банківських установ, операторів мобільного зв`язку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманих в порядку ст.159 КПК встановлено осіб, які знаходячись на території Республіки Польща організовують злочинну діяльність, якими є громадяни  України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , не являється власником будь-якої зареєстрованої зброї, автомототранспорту та нерухомого майна, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, розлучений. Офіційно не працевлаштований. На теперішній час перебуває на території Республіки Польща за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому згідно обліків інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи «Аркан» відсутні будь-які відомості що до законного перетину державного кордону громадянином ОСОБА_6 , Користується абонентським номером: НОМЕР_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , зареєстрована: АДРЕСА_3 , не являється власником будь-якої зареєстрованої зброї та автомототранспорту, раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась, не одружена. Офіційно не працевлаштована. На теперішній час перебуває на території Республіки Польща за адресою: АДРЕСА_2 , співмешкає з ОСОБА_6 . Користується абонентським номером: НОМЕР_4 .

Для отримання, керування та розподілу активів отриманих від незаконного збуту вибухової речовини, використовують банківські картки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та рідної сестри ОСОБА_6 громадянки України: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП: НОМЕР_5 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та фактично використовуються на території Республіки Польща.

Фактичним виконавцем незаконного транспортування вибухової речовини «порох» з Польщі в Україну є громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_6 , мешкає: АДРЕСА_4 , згідно обліків ІНФОРМАЦІЯ_11 користується абонентським номером: НОМЕР_7 , працевлаштований в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) водієм спеціалізованого вантажного сідлового тягача Mercedes-Benz  Actros 1851LS н.з. НОМЕР_9 , який регулярно здійснює міжнародні (Європа) вантажні перевезення.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_10 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , , який можливо є співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " та може мати доступ до особистого кабінету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » -  « ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_12 , НОМЕР_11 ». Користується абонентським номером: НОМЕР_12 .

Доставляють і фактично відправляють: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_13 , зареєстрований: АДРЕСА_6 . Користується абонентським номером: НОМЕР_14 . Уповноважена особа-підписант ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_16 , зареєстрований: АДРЕСА_1 . Згідно обліків ОСОБА_15 користується абонентським номером: НОМЕР_17 , водій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ) та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_18 , зареєстрований: АДРЕСА_7 . Користується абонентським номером: НОМЕР_19 . Під час оформлення послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по відправці вибухової речовини (заходи в порядку ст.271 КПК) зазначено відомості відправника: « ОСОБА_17 , НОМЕР_20 ».

В результаті аналізу руху грошей в період з 30.11.2022 по 16.11.2023 року по особовому рахунку №  НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (картка: НОМЕР_22 ) емітованої на ім`я ОСОБА_18 встановлено 11 грошових переказів загальною сумою 163 000грн. на банківські картки громадянина України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_23 , зареєстрований: АДРЕСА_8 , використовує абонентські номера: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, не являється власником будь-якої зареєстрованої зброї та автомототранспорту. ОСОБА_20 розподіляє активи між членами злочинної групи на території України.

Враховуючи вищевикладене та зважаючи на те, що іншими засобами неможливо в повному обсязі здійснити документування протиправної діяльності злочинної групи фактичного місцезнаходження місць для переховування засобів вчинення злочинів, з метою викриття злочинної діяльності, а також отримання доказів злочинної діяльності, необхідно звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Приймаючи до уваги вищенаведене, вважаю за доцільне отримати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », інформацію щодо надання банківських послуг ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП:: НОМЕР_16 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_23 .

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), за адресою: АДРЕСА_9 .

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання зазначених документів, що мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, але надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, а саме: клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, витяг з кримінального провадження №12023041340000977 від «16» серпня 2023 року, витяг з ЄРДР, протокол про результати контролю за вчиненням злочину у виді оперативної закупки від 13.09.2023р., протокол про результати контролю за вчиненням злочину у виді оперативної закупки від 12.12.2023р., протокол про результати контролю за вчиненням злочину у виді оперативної закупки від 15.01.2024р., слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №12023041340000977 від «16» серпня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. ст.263 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити.

Надати дозвіл  старшому слідчому СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , або за їх дорученням начальнику відділу УКР ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_27 , заступнику начальника відділу УКР ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженому УКР ГУНП  лейтенанту поліції ОСОБА_30 , на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні  АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), за адресою: АДРЕСА_9 з можливістю вилучення інформації у Філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_10 , , а саме :

       -  інформації щодо надання банківських послуг ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_28 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП:: НОМЕР_16 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_23 ;

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП:: НОМЕР_16 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_23 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківським (картковим) рахункам відкритих на ім`я  ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП:: НОМЕР_16 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_23 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;

- фото – та відео – зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП:: НОМЕР_16 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_23 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ  НОМЕР_27 ) - « ІНФОРМАЦІЯ_20 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП:: НОМЕР_16 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_23 , за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1