Справа № 202/11758/24

Провадження № 1-кс/202/275/2025

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

Іменем України

21 січня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській областіперебувають матеріали кримінального провадження №42023040000000553 від 24.10.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з січня 2024 року по теперішній час на території Дніпропетровської області діє група осіб, які, керуючись мотивами незаконного збагачення, об`єднались спільним злочинним умислом, направленим на незаконне виготовлення, зберігання, транспортування тютюнових виробів з метою збуту.

Не пізніше січня 2024 року на території Дніпропетровської області група осіб за попередньою змовою, не маючи дозволу на виготовлення і реалізацію підакцизних товарів, відкрили підпільний цех, де з використанням обладнання, що забезпечує виробництво тютюнової продукції, почали здійснювати масове виробництво тютюнових виробів, котрі в подальшому засобами поштового зв`язку збували на території Дніпропетровської, Київської областей та м. Харків.

Встановлено, що особи, які причетні до вказаного злочину, здійснюють збут незаконно виготовлених тютюнових виробів за допомогою послуг поштового зв`язку, за збут котрих в подальшому отримують грошові кошти на банківські картки, також здійснюють закупівлю сировини та інших речовин для виготовлення тютюнових виробів. У своїй злочинній діяльності вказані особи використовують банківські картки, котрі можуть бути оформлені як на власне ім`я та і на підставних осіб.

В ході проведення досудового розслідування встановлена банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на котру перераховувались кошти за збут тютюнових виробів та здійснювалась закупівля виготовлених тютюнових виробів.

Відомості про рух коштів та інша інформація вказаного банківського рахунку має суттєве значення для встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Крім того, інформація про рух коштів надасть можливість встановити механізм розподілу грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, учасниками злочинної групи.

З огляду на зазначене, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо власника рахунку№ НОМЕР_1 на магнітному носії інформація (за неможливості - паперовому) за період з 01.01.2024 року по 25.10.2024 року з відображенням інформації про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнтів банку, включаючи закриті, із зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті; інформації про пристрої, за допомогою котрих здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом із зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції; виписками до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів; інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку із зазначенням дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату; інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків із зазначенням дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку котрому належить банкомат чи каса; фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями грошових коштів з часовим проміжком 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції; аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону; інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки на котру здійснено переказ; інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки на котру здійснено переказ, назву банку емітенту на котрий здійснено переказ; інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки з котрої здійснювався переказ, поповнення; інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки з котрої здійснювався переказ, поповнення; інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку або інших банків із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку на який здійснено переказ, назву банку на котрий здійснено переказ; інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку із зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу; інформації стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку в мережі котрого проводились операції; інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку в мережі котрого проводились операції; інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери із зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру; інформації щодо усіх операцій за картковим рахунком інших банків за період з 01.01.2024 року по 25.10.2024 року; інформації стосовно зняття грошових коштів з усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку із зазначенням дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату; інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки на котру здійснено переказ.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та дату судового засідання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення кола причетних осіб до вчинення злочину та механізм розподілу грошових коштів, необхідний тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ; слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ; слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ; слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ; слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ,дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо власника рахунку№ НОМЕР_1 на магнітному носії інформація (за неможливості - паперовому) за період з 01.01.2024 року по 25.10.2024 року з відображенням інформації про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнтів банку, включаючи закриті, із зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті; інформації про пристрої, за допомогою котрих здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом із зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції; виписками до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів; інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку із зазначенням дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату; інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків із зазначенням дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку котрому належить банкомат чи каса; фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями грошових коштів з часовим проміжком 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції; аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону; інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки на котру здійснено переказ; інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки на котру здійснено переказ, назву банку емітенту на котрий здійснено переказ; інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки з котрої здійснювався переказ, поповнення; інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки з котрої здійснювався переказ, поповнення; інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку або інших банків із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку на який здійснено переказ, назву банку на котрий здійснено переказ; інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку із зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу; інформації стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку в мережі котрого проводились операції; інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку в мережі котрого проводились операції; інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери із зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру; інформації щодо усіх операцій за картковим рахунком інших банків за період з 01.01.2024 року по 25.10.2024 року; інформації стосовно зняття грошових коштів з усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку із зазначенням дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату; інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки на котру здійснено переказ.

Строк виконання ухвали до 20 березня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1