Справа № 201/584/25

Провадження №1-кс/201/224/2025

УХВАЛА

Іменем України

17 січня 2025 року                                         м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №  12024046650000149 від 12.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024046650000149 від 12.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В провадженні СД відділу поліції № 2 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024046650000149 від 12.03.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2024 до ВП № 5 ДРУП ГУНІ в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка 10.03.2024, діючи умисно з корисливих мотивів зловживаючи довірою заявника, шляхом надсилання повідомлення в месенджері «ТЕЛЕГРАМ» з акаунта її колеги, під приводом позичити грошові кошти, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 16000 грн., які заявниця добровільно перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 , грошові кошти заявниці не повернуто. В ході допиту представника потерпілої ОСОБА_6 , яка діє на підставі довіреності № НСВ 817966, стало відомо, що 10.03.2024 приблизно о 15.30 год. в месенджері «Телеграм» ОСОБА_5 , отримала повідомлення від своєї колеги ОСОБА_7 НОМЕР_2 з проханням про переведення коштів на банківську картку НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_8 у сумі 16000 грн. з поверненням їх до 11.00 год 11.03.2024 року. ОСОБА_5 спитала, чому на цій картці інше ім?я, їй відповіли що на її картці закінчився ліміт, оскільки вона перебуває не в Україні, а їй необхідно сплатити за послуги в Україні. Далі ОСОБА_5 зробила перерахунок грошових коштів з картки № НОМЕР_3 у сумі 16000 грн. на картку № НОМЕР_1 . Через декілька годин ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_9 , вона сказала, що її акаунт було зламано, писала невідома особа від її імені.

Отже, дізнавач вказувала, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Враховуючи вище викладене, дізнавач просила задовольнити клопотання та винести ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (виїмки) документів, що містять наступну інформацію:

- договорів про відкриття картки, документів на підставі яких було відкрито картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_5 ;

- інформацію щодо власників карток № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_5 ;        

- інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_5 у період з 09.03.2024 по теперішній час, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахункам;

- інформацію про зняття грошових коштів із рахунків № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_5 у період часу з 09.03.2024 по теперішній час, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) надати дізнавачам СД відділу поліції № 2 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття заявника у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, дійшов наступних висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані, які необхідно здобути дізнавачу мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, й отримання останнього, є неможливим.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12024046650000149 від 12.03.2024 року тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки) у паперовому вигляді в копіях, а саме даних по картці № НОМЕР_1 , рахунку № НОМЕР_5 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 09 березня 2024 року до дня виконання цієї ухвали, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ  НОМЕР_4 ), юридична адреса:  АДРЕСА_3 , фактична та поштова адреса: АДРЕСА_2 ) в тому числі щодо:

- договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито картку № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_5 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформації щодо власників картки № НОМЕР_1 , рахунку № НОМЕР_5 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;        

- інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_5 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 09.03.2024 по день виконання цієї ухвали, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахункам;        

- інформації про зняття грошових коштів із картки № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_5 відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 09.03.2024 по день виконання цієї ухвали, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку, які здійснювали видачу готівки.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

       Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя                                                                 ОСОБА_1