Справа № 145/1661/24

Провадження №1-кс/145/94/2025

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" лютого 2025 р. селище Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

       за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

       розглянувши клопотання cт. слідчої СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 12024020080000201 від 05.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого  ч. 2 ст. 366-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідча СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3  звернулася до суду із клопотанням,  в якому вказує, що 04.09.2024 до чергової частини відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з Управління проведення повних перевірок ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо виявлення факту внесення недостовірних відомостей до поданої щорічної декларації за 2022 рік, особою уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування - депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 .

Відповідно до обґрунтованого висновку, наданого Управлінням проведення повних перевірок Національного агентства з питань запобігання корупції встановлено, що під час перевірки щорічної декларації за 2022 рік у розділі 12 «Грошові активи» декларації, суб`єкт декларування – ОСОБА_5 , не зазначив відомостей про власні кошти розміщені на рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розміром 4 871588,38 грн., та в цьому ж розділі зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про розмір власних коштів, розміщених на рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

lля досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному кримінальному провадженні є потреба у отриманні тимчасового доступу до банківської інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме :

-        копій справи з юридичного оформлення рахунку клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_1 (РНОПП НОМЕР_1 ) щодо банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-        виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по вищезазначених рахунках, які рахуються за гр. ОСОБА_5 , в період часу з 01.01.2021 по 01.01.2023 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на операційний день.

-        інформацію про те у яких відділеннях банку (вказати повну адресу та номер відділення) здійснювалися банківські операції по зазначених рахунках, що рахуються за ОСОБА_5 в період часу з 01.01.2021 по 01.01.2023 (зазначити які саме операції проводилися, місце, дата та час їх проведення, інформацію про рух коштів, дані особи, яка отримувала грошові кошти та на підставі яких документів це було зроблено)

-        Операції інтернет-банкінгу та IP адреси, через які здійснювались операції по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Ураховуючи викладене вище, просить надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити вищевказані документи, відомості та іншу інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , або інших відділеннях вказаного банку та містить охоронювану законом таємницю.

В судове засідання ст. слідча СВВідділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області не з`явилася, про місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у її відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »в судове засідання не з’явився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

       Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

         Клопотання задоволити.

       Надати   начальникові слідчого відділення відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_11 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та іншу інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , або інших відділеннях вказаного банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

-        копії справи з юридичного оформлення рахунку клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_1 (РНОПП НОМЕР_1 ) щодо банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-        виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по вищезазначених рахунках, які рахуються за гр. ОСОБА_5 , в період часу з 01.01.2021 по 01.01.2023 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на операційний день;

-        інформацію про те у яких відділеннях банку (вказати повну адресу та номер відділення) здійснювалися банківські операції по зазначених рахунках, що рахуються за ОСОБА_5 в період часу з 01.01.2021 по 01.01.2023 (зазначити які саме операції проводилися, місце, дата та час їх проведення, інформацію про рух коштів, дані особи, яка отримувала грошові кошти та на підставі яких документів це було зроблено);

-        операції інтернет-банкінгу та IP адреси, через які здійснювались операції по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

       Встановити строк  дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

       Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя                 ОСОБА_1