Справа № 147/1534/24

Провадження № 1-кс/147/63/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 березня 2025 року                                                                     с-ще Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання начальника СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024020120000213 від 03.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

11 березня 2025 року до Тростянецького районного суду Вінницької області надійшло клопотання начальника СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_4 погоджене начальником Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12024020120000213 від 03.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. В поданому клопотанні слідчий просить надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні за №12024020120000213 слідчого відділення відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у м. Вінниця, з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до відомостей щодо руху коштів по реєстраційному номеру облікової картки платника податків № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 та відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наявними особовими рахунками за період часу 01.04.2021 по 03.12.2024, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів та з зазначенням номерів банківських карток інших банківських установ на які здійснювався перерахунок чи отримання), інформацію про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатково надати входи до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та кому вони належать із зазначенням фінансового номеру телефону, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, із зазначенням адреси філії чи банкомату, а також повного пакету документів на особу володільця банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 .

Подане клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024020120000213 від 03.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

До ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області 03.12.2024 надійшла заява від директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 про те, що бухгалтер вище зазначеного ліцею ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_3 , привласнила бюджетні кошти в сумі, яка на даний час встановлюється.

В ході досудового розслідування, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою АДРЕСА_3 , вилучено банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які упаковано до спецпакету НПУ № ІСR0156440. Під час проведення першочергових слідчих дій встановлено, що ОСОБА_9 могла перераховувати бюджетні кошти на власні банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних банківських карток.

Після отримання тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді встановлено, що вказана банківська картка з № НОМЕР_4 була виготовлена 05.10.2023, отже нарахування на неї здійснювались після вказаної дати, а встановити попередні суми нарахувань на банківські картки ОСОБА_9 не представляється за можливе. Також на підставі тимчасового доступу встановлено особові рахунки ОСОБА_9 , якими вона користувалась під час вчинення кримінального правопорушення, а саме НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . Вказані рахунки були відкриті на ім`я ОСОБА_9 , яка до 10.09.2021 мала прізвище ОСОБА_10 , та змінила його після укладення шлюбу, відповідно до свідоцтва про шлюб НОМЕР_8 . Крім того встановлено, що ОСОБА_9 (попереднє прізвище ОСОБА_11 ) має реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 . Відповідно до Податкового кодексу України – протягом усього життя, РНОКПП (ІПН) не змінюється (крім випадків пов`язаних з релігійними переконаннями). Після смерті платника податків реєстраційний номер втрачає актуальність і не може бути присвоєний комусь іншому.

Отже, враховуючи вищевикладене, та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківських рахунках, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу 01.04.2021 по 03.12.2024, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів наявних у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки саме в цей період часу ОСОБА_9 (попереднє прізвище ОСОБА_11 ) працювала на посаді бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно із ч.1 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та матеріали додані до нього вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Установлено, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області знаходяться матеріали кримінального провадження №12024020120000213, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2024 з визначенням правової кваліфікації кримінального правопорушення ч.4 ст.191 КК України (а.с. 4).

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасово доступу до речей чи документів, повинне насамперед кореспондуватися зі змістом тих чи інших слідчих дій, для вчинення яких такі документи необхідно вилучити. А вказані слідчі дії у свою чергу повинні відповідати змісту правопорушення, у вчиненні якого підозрюється певна особа.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно із ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Як вбачається зі змісту норми ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що та інформація до якої вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання слідчому судді, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12024020120000213.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи наведене вище та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співрозмірним.

Керуючись статями 131, 159-164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024020120000213 від 03.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні №12024020120000213 СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у м. Вінниця, з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до відомостей щодо руху коштів за наявними особовими рахунками по реєстраційному номеру облікової картки платника податків № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 та відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу 01.04.2021 по 03.12.2024, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів та з зазначенням номерів банківських карток інших банківських установ на які здійснювався перерахунок чи отримання), інформацію про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатково надати входи до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та кому вони належать із зазначенням фінансового номеру телефону, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, із зазначенням адреси філії чи банкомату, а також повного пакету документів на особу володільця банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 .

Визначити строк дії ухвали – п`ятнадцять днів з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя                                                            ОСОБА_1