Справа № 461/1674/25

Провадження № 1-кс/461/1439/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10.03.2025                                                                                        м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

03.03.2025 слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1) оригіналів наступних документів:

- договору підряду №344 від 29.04.2024 «Капітальний ремонт будівлі №334/20 (казарма) в/ч НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 (третя черга) (код ДК 021:2015:45453000-7 – Капітальний ремонт та реставрація)» із усіма додатками, додатковими угодами з додатками, актами приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на об`єктах, які перелічені у вказаних договорах, проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт на вказаних об`єктах з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями, усіма договорами з додатками та всіма змінами і доповненнями, щодо виконання вищевказаних робіт на вказаних об`єктах, дефектних актів, актів скритих робіт, видаткових накладних, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листів, переписок, платіжних доручень, на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи на вищевказаних об`єктах, журналів ведення робіт (авторського нагляду, технагляду), актів перевірок контролюючих органів, договорів про залучення технагляду, наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення технагляду, їхнх посадових інструкцій;

- оригіналів документів (листів) щодо спілкування/листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо укладення та виконання договору підряду №344 від 29.04.2024 «Капітальний ремонт будівлі №334/20 (казарма) в/ч НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 (третя черга) (код ДК 021:2015:45453000-7 – Капітальний ремонт та реставрація) » за 2024 рік;

- оригіналів будь-яких документів на яких в загальному міститься 15-20 підписів, виконаних на той час директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;

2) належним чином завірених світлокопій наступних документів:

- статуту (положення, наказу про створення) та інших установчих документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- витягу з Реєстру платників єдиного податку, витягу з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, громадських формувань щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), витягу з реєстру платників податку на додану вартість ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- наказу (контракту, договору, тощо) про призначення (звільнення) директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;

- посадових інструкцій (функціональних обов`язків) начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 .

       В обгрунтування клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024142410000200 від 01.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

       Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) спільно з працівниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) налагодили протиправний механізм привласнення бюджетних коштів, які виділяються на виконання робіт з капітального ремонту будівель.                        

       В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 29.04.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника ОСОБА_6 (замовника) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду №344. Відповідно, предметом договору є виконання за рахунок коштів Державного бюджету України будівельних робіт пов`язаних із капітальним ремонтом будівлі №334/20 (казарма) в/ч НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 (третя черга). Ціна договору є твердою та становить 4 788 545, 09 грн.

       Згідно вказаного договору генпідрядник на свій ризик власними і залученими силами та засобами зобов`язаний виконати та здати роботи згідно договірної ціни та календарного графіку у 2024 році по об`єкту, а замовник у свою чергу зобов`язаний прийняти та оплатити виконані роботи. Виконання робіт, які генпідрядник зобов`язаний виконати, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів у сфері будівництва, проектно-кошторисній документації, умовам договору та іншим нормативно-правовим актам.

       Відповідно до вищевказаного договору сторони погодили, що після укладення цього договору генпідрядник не має права вимагати збільшення ціни договору у зв?язку із будь-яким зростанням (істотним або неістотним) вартості матеріалів та/або устаткування та/або робіт (послуг), що виконуються.

       Також, генпідрядник протягом усього періоду виконання робіт на об?єкті не може вимагати уточнення ціни договору у зв?язку зі зміною середньомісячної заробітної плати, зростанням цін на матеріально-технічні ресурси, паливно-мастильні матеріали та інші енергоносії, що використовуються для виконання робіт.

       В подальшому, в ході опрацювання документів первинного бухгалтерського обліку та проведеним візуальним оглядом виконаних будівельних робіт встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 спільно з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » могли привласнити бюджетні кошти, шляхом внесення в акти виконаних робіт недостовірних даних в частині вартості, найменування матеріалів та робіт, а також фактичного виконання підрядних робіт.

       Вищевказане свідчить про привласнення бюджетних коштів виділених на виконання робіт з капітального ремонту будівель військового значення.        

       З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту заволодіння бюджетними коштами, а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

       Відтак, ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в з`ясуванні (встановленні) причетності усіх осіб, а також встановлення усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

       Отримання оригіналів вказаних документів дозволить провести відповідні криміналістичні експертизи, проведення яких за наявності завірених копії буде неможливе, крім цього отримання оригіналів вказаних речей та документів надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, встановленні усіх причетних осіб до вказаного кримінального правопорушення, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з метою прийняття законного процесуального рішення, крім цього, враховуючи те, що на даний час на території України проводяться бойові дії, необхідність отримання речей та документів забезпечить їх збереження.

       Вказані речі та документи перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

       Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому просить клопотання задоволити.

Розгляд клопотання просить здійснити без участі слідчого та прокурора, та у зв`язку з загрозою зміни або знищення документів без участі володільця документів.

З метою забезпечення проведення тимчасового доступу, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що cлідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 01.10.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024142410000200, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить  конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України,  слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що частина документів, про тимчасовий доступ до яких він просить, в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі, зокрема, постанови по призначення експертизи, а відтак вилучення оригіналів документів на даний час є передчасним.

Окрім цього, враховуючи недолучення слідчим до клопотання постанови про призначення експертизи, слідчий суддя вважає за необхідне також відмовити у задоволенні клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів будь-яких документів на яких в загальному міститься 15-20 підписів, виконаних на той час директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 – задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися та вилучити їх копії, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору підряду №344 від 29.04.2024 «Капітальний ремонт будівлі №334/20 (казарма) в/ч НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 (третя черга) (код ДК 021:2015:45453000-7 – Капітальний ремонт та реставрація)» із усіма додатками, додатковими угодами з додатками, актами приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на об`єктах, які перелічені у вказаних договорах, проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт на вказаних об`єктах з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями, усіма договорами з додатками та всіма змінами і доповненнями, щодо виконання вищевказаних робіт на вказаних об`єктах, дефектних актів, актів скритих робіт, видаткових накладних, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листів, переписок, платіжних доручень, на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи на вищевказаних об`єктах, журналів ведення робіт (авторського нагляду, технагляду), актів перевірок контролюючих органів, договорів про залучення технагляду, наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення технагляду, їхнх посадових інструкцій;

- документів (листів) щодо спілкування/листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо укладення та виконання договору підряду №344 від 29.04.2024 «Капітальний ремонт будівлі №334/20 (казарма) в/ч НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 (третя черга) (код ДК 021:2015:45453000-7 – Капітальний ремонт та реставрація)» за 2024 рік;

- статуту (положення, наказу про створення) та інших установчих документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- витягу з Реєстру платників єдиного податку, витягу з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, громадських формувань щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), витягу з реєстру платників податку на додану вартість ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- наказу (контракту, договору, тощо) про призначення (звільнення) директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;

- посадових інструкцій (функціональних обов`язків) начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 .

       В задоволенні решти вимог клопотання – відмовити.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчих слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали – два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 10.03.2025.

Слідчий суддя                                                                 ОСОБА_1